第一篇：三齡與身份證不符證明信

證明

我單位***，身份證號(hào)：**********，三齡檔案中曾使用姓名***，***與***系同一人。

特此證明

*********局 年7月4日 2014

第二篇：畢業(yè)證跟身份證日期不符證明

證明

茲證明xxx,男,(身份證號(hào)碼:xxxxxxxx),系我校2002屆xxxx專業(yè)的畢業(yè)生,并于同年取得畢業(yè)證(編號(hào):xxxx),由于該生入學(xué)登記信息中生日?qǐng)?bào)錄登記筆誤,導(dǎo)致畢業(yè)證書上的出生日期與其身份證上的日期不符,經(jīng)我校閱檔核實(shí),證明該畢業(yè)證真實(shí),并是其本人.特此證明!

Xxxx大學(xué) 教務(wù)處

2014年3月1日星期六

第三篇：身份證失效期實(shí)物與機(jī)內(nèi)不符引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件的案例分析

身份證失效期實(shí)物與機(jī)內(nèi)不符引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件的案例分析

一、案例經(jīng)過

某日網(wǎng)點(diǎn)收到省分行下發(fā)重點(diǎn)關(guān)注類風(fēng)險(xiǎn)事件，要求核查客戶林某同一日在同一區(qū)域的4個(gè)網(wǎng)點(diǎn)開立個(gè)人結(jié)算賬戶，身份證失效期4個(gè)網(wǎng)點(diǎn)均錄入錯(cuò)誤，應(yīng)為2016年8月17日誤錄成2021年3月18日。經(jīng)核查人員核實(shí)，客戶的身份證失效期是客戶第一次在工商銀行開戶建立信息時(shí)錄入的，錄入地為廣州，證件簽發(fā)日是2011年3月18日，按10年有效期計(jì)算失效日期2021年3月18日是正確的。通過機(jī)內(nèi)留存手機(jī)號(hào)聯(lián)系客戶本人，客戶稱本人在廣東從未到外地開過戶，本次4個(gè)網(wǎng)點(diǎn)開戶時(shí)提供的身份證件為客戶丟失的證件，簽發(fā)日為2006年8月17日，并且開戶申請(qǐng)書上所留電話均為空號(hào)無法聯(lián)系，網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)向相關(guān)部門進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示，在反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)備。

二、案例分析

（一）加強(qiáng)身份證失效期錄入的核對(duì)，提高該項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)。通過此案例認(rèn)識(shí)到，身份證失效期錯(cuò)就意為證件的有效性需進(jìn)一步核實(shí)，有可能是客戶持丟失后重辦的證件來我行辦理業(yè)務(wù)、也有可能是不法分子偷盜他人證件來騙辦業(yè)務(wù)。因此要提高此類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)。

（二）增加證件簽發(fā)日期核對(duì)選項(xiàng)，從本次4個(gè)網(wǎng)點(diǎn)開戶時(shí)提供的身份證件為客戶丟失的證件非客戶本人辦理，而4個(gè)網(wǎng)點(diǎn)開戶均順利通過進(jìn)行分析，屬系統(tǒng)提示存在缺失，在核查過程中網(wǎng)點(diǎn)反映，目前對(duì)身份證件的真實(shí)性單憑目測(cè)會(huì)因客戶的發(fā)型、衣著和年齡變化及照相清晰度的不同，而產(chǎn)生誤差。如果前臺(tái)操作系統(tǒng)對(duì)同日開立多戶現(xiàn)象進(jìn)行提示,我們就會(huì)引起警覺，就會(huì)多詢問，多甄別；如果聯(lián)網(wǎng)核查中有證件簽發(fā)日與原建立信息不符的提示，就不會(huì)存在開立此類存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的賬戶。

三、案例啟示

隨著風(fēng)控系統(tǒng)的不但完善，操作風(fēng)險(xiǎn)盲點(diǎn)逐步顯現(xiàn)出來，過去對(duì)身份證核對(duì)，僅限于姓名與證件號(hào)是否一致、照片是否有反饋等要素。柜員在辦理時(shí)聯(lián)網(wǎng)核查，信息完全相符，柜員根本無法識(shí)別客戶有幾張證件，哪一張是有效的。因?yàn)槟壳吧鐣?huì)活動(dòng)全部依賴身份證，身份證遺失情況較多加上現(xiàn)在處于換證高峰，所以為保證證件的真實(shí)性，建議聯(lián)網(wǎng)核查中增加證件簽發(fā)日識(shí)別項(xiàng)。

第四篇：農(nóng)民工火車站購(gòu)票介紹信及辦理臨時(shí)身份證證明信

介 紹 信

致：

茲有我單位工作人員憑該同志有效身份證原件到貴單位辦理我公司駐務(wù)工農(nóng)民工返鄉(xiāng)火車票購(gòu)買事宜，我公司對(duì)其提供資料真實(shí)性、合法性和完整性負(fù)責(zé)，我公司需購(gòu)買火車票至共計(jì)張，請(qǐng)予以辦理，謝謝合作。

此致

敬禮！

單位名稱（蓋章）：日期：

證 明 信

致：公安局

茲有臨時(shí)身份證，特此證明。

詳細(xì)身份信息見下：

性別：出生日期：年月日 籍貫：身份證號(hào)：

單位名稱（蓋章）：日期：

第五篇：證明信 與政審 模版

普通高等學(xué)校2013年應(yīng)屆畢業(yè)生證明

茲證明，囗本科生 囗?？粕?，學(xué)制年，如該同學(xué)所修讀課程達(dá)到畢業(yè)要求，將于2013年月畢業(yè)。特此證明。

學(xué)校簽章：

（請(qǐng)?jiān)诖颂幖由w學(xué)校學(xué)生處、教務(wù)處

或者畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)機(jī)構(gòu)的印章）

年月日

2013年研究生復(fù)試政審表

姓名性別民族出生年月日籍貫

何時(shí)何地何人介紹參加過何

種民主黨派或進(jìn)步團(tuán)體，任何

職務(wù)？

何時(shí)何地何人介紹參加過何

種反動(dòng)組織、封建迷信組織或

邪教組織，任何職務(wù)，有何活

動(dòng)以及有何其它政治歷史問

題，結(jié)論如何？

何時(shí)何地因何原因受過何種

獎(jiǎng)勵(lì)或處分？

自我鑒定：

考生簽名：

對(duì)考生政治表現(xiàn)的鑒定：

考生所屬人事檔案部門簽章年月日