第一篇：反貪偵查信息化建設(shè)

偵查信息化是加快轉(zhuǎn)變反貪偵查方式的必由之路

當(dāng)前，貪污賄賂等腐敗現(xiàn)象仍然嚴(yán)重，職務(wù)犯罪呈現(xiàn)出復(fù)雜化、隱蔽化、智能化、群體化等新趨勢、新特點(diǎn)。在公開、透明、信息化的執(zhí)法辦案新環(huán)境下，反貪偵查工作面臨許多新問題、新要求、新挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)的偵查模式逐漸難以適應(yīng)形勢發(fā)展需要，加快轉(zhuǎn)變反貪偵查方式已是我們亟須思考并解決的課題，而加強(qiáng)偵查信息化建設(shè)，應(yīng)當(dāng)作為加快轉(zhuǎn)變反貪偵查方式的主攻方向。

首先，要牢固樹立信息引導(dǎo)偵查理念。偵查信息化建設(shè)首先要解決的是理念、觀念層面上的問題。在偵查實(shí)踐中，信息引導(dǎo)偵查的理念還相對缺失，偵查信息工作的自覺性還不夠，信息收集的廣度、深度和方式還有局限性，偵查信息平臺建設(shè)較為滯后。隨著司法改革和法制進(jìn)程的推進(jìn)，職務(wù)犯罪案件逮捕權(quán)上提一級的改革、《國家賠償法》的修改實(shí)施等，都對反貪辦工作提出了新的更高的要求。尤其是刑訴法的再次修改，律師介入偵查環(huán)節(jié)由只能提供法律幫助改為行使辯護(hù)權(quán)，辯護(hù)律師持律師執(zhí)業(yè)證書、律師事務(wù)所證明和委托書或者法律援助公函要求會見在押的犯罪嫌疑人，看守所應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)及時(shí)安排會見，且律師會見時(shí)不被監(jiān)聽，這將極大地沖擊反貪辦案的偵查思維、模式和方式，反貪辦案偵查重心必須由訊問犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)變?yōu)檎娼佑|之前的秘密調(diào)查，偵查方法必須由打疲勞戰(zhàn)強(qiáng)攻硬取轉(zhuǎn)變?yōu)榇蛄Ⅲw戰(zhàn)以智取勝、快速突破，這就要求偵查信息化建設(shè)達(dá)到相應(yīng)的水平。我們知道，發(fā)現(xiàn)案件和審訊突破是反貪工作最關(guān)鍵的兩個(gè)環(huán)節(jié)，制約反貪工作的瓶頸主要就在于發(fā)現(xiàn)案件難、突破案件難。近年來舉報(bào)線索量少質(zhì)次，成案率低，等案上門的習(xí)慣必須改變，要變被動獲取線索為主動拓展案源。而主動出擊自行發(fā)現(xiàn)案件線索，需要以一定的信息積累為基礎(chǔ)，以有效的信息整合機(jī)制為保證，因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)案件實(shí)際上是一個(gè)不斷收集、篩選、研判和運(yùn)用信息的過程。對于審訊突破環(huán)節(jié)而言，要找準(zhǔn)軟肋，增強(qiáng)審訊的針對性和有效性，除了通常我們強(qiáng)調(diào)的審訊謀略的運(yùn)用外，還有賴于對已有信息的準(zhǔn)確分析和適當(dāng)運(yùn)用，辦案人員在初查中掌握的信息越全面越充分，在審訊中運(yùn)用信息的技巧越到位，那么在偵查對抗中突破案件的把握也就越大。加強(qiáng)偵查信息化建設(shè)，有助于拓展主動獲取線索的渠道，掌握貪污賄賂犯罪發(fā)案的規(guī)律，把握線索經(jīng)營的方向和重點(diǎn)，也有助于實(shí)現(xiàn)由證到供、供證互動，順利突破口供。

其次，要建立偵查信息化專門機(jī)構(gòu)和統(tǒng)一平臺。我省“六偵會議”作出加強(qiáng)反貪基礎(chǔ)工作的戰(zhàn)略部署，并提出信息引導(dǎo)偵查的理念，但“六偵會議”后各地偵查信息化建設(shè)的發(fā)展并不平衡。究其原因，機(jī)構(gòu)不健全、責(zé)任不明確、平臺不統(tǒng)一是制約偵查信息化建設(shè)的主要因素。信息化建設(shè)應(yīng)當(dāng)作為事關(guān)檢察機(jī)關(guān)全局的一項(xiàng)工作來抓，明確專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)信息化工作，確定相應(yīng)的工作人員落實(shí)信息化建設(shè)任務(wù)。反貪部門、反瀆部門乃至其他內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)對信息的需求有重合之處，誰用誰建，各自為陣，不僅會造成重復(fù)建設(shè)，而且易形成信息孤島，這是信息化建設(shè)的大忌。公安機(jī)關(guān)“打防控”信息體系建設(shè)的模式值得

借鑒，建立統(tǒng)一平臺，有專門機(jī)構(gòu)管理，各部門共建共享。檢察機(jī)關(guān)信息化建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，職務(wù)犯罪偵查信息化建設(shè)是重要的一部分而不是全部。最高人民檢察院已對職務(wù)犯罪偵查信息化建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和部署，專門制定了實(shí)施方案。根據(jù)實(shí)施方案，可設(shè)立一個(gè)專門的信息網(wǎng)絡(luò)管理機(jī)構(gòu)，配備必要的人員和設(shè)備，專門負(fù)責(zé)偵查信息的收集、整理、研究、分析，并分類建立信息庫，為偵查提供信息服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)的指揮決策提供可靠的信息依據(jù)。同時(shí)，建立全國檢察機(jī)關(guān)統(tǒng)一的職務(wù)犯罪偵查信息交換與共享平臺，實(shí)現(xiàn)四級檢察機(jī)關(guān)偵查信息的共建共享。

再次，要多渠道收集信息以不斷充實(shí)偵查基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫。重視各類偵查基礎(chǔ)信息的收集整理，多層次、多渠道獲取存在于各個(gè)領(lǐng)域的信息資料，建立門類齊全、內(nèi)容準(zhǔn)確、檢索便利的職務(wù)犯罪偵查信息數(shù)據(jù)庫，并不斷充實(shí)、更新。一是重視社會公共信息的收集、移植或共享，通過協(xié)調(diào)有關(guān)單位，建立綜合偵查信息數(shù)據(jù)庫或涉案信息快速查詢系統(tǒng)。與公安戶籍管理、車輛管理、出入境管理、工商登記管理、電信管理和稅務(wù)管理等部門建立資源共享機(jī)制，通過電腦網(wǎng)絡(luò)終端連接到檢察院，獲取人員單位信息、涉案資產(chǎn)信息、通訊及行蹤信息、行政執(zhí)法案件信息等。二是加強(qiáng)案件信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)，實(shí)現(xiàn)案件線索網(wǎng)上錄入、評估與流轉(zhuǎn)，并健全與紀(jì)檢審計(jì)、行政執(zhí)法部門的案件線索移送制度，提升線索規(guī)范化管理水平；已辦案件由辦案單位將案件信息、行賄人信息等錄入案例數(shù)據(jù)庫、涉案人員背景資料數(shù)據(jù)庫。通過案件信息的審查分析和科學(xué)評估，為拓展案源、偵查決策、突破

案件等提供信息支撐與服務(wù)。三是建立偵查決策資料庫，包括偵查人才庫、偵查謀略庫、典型疑難案例庫及專題調(diào)研資料庫等。四是在有關(guān)部門和單位建立公開與秘密相結(jié)合的信息網(wǎng)絡(luò)，并聘用相應(yīng)的信息人員（可由預(yù)防職務(wù)犯罪聯(lián)絡(luò)員兼任或根據(jù)偵查需要單獨(dú)考察聘用）。信息人員及時(shí)反饋所在部門、單位的貪污賄賂等案件線索，提供犯罪嫌疑人的家庭情況、社會關(guān)系、活動規(guī)律、個(gè)性特征等情況，為偵破案件提供信息或證據(jù)。

最后，要加強(qiáng)管理，充分發(fā)揮偵查信息化的效能。有效利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)信息，將偵查信息化建設(shè)的需求納入檢察機(jī)關(guān)統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件之中，建立統(tǒng)一的偵查信息平臺，加強(qiáng)信息情報(bào)的收集、錄入與更新工作，不斷完善上下聯(lián)動、左右協(xié)調(diào)、全員參與的偵查信息化應(yīng)用推進(jìn)機(jī)制。注重對信息情報(bào)的加工和利用，對信息數(shù)據(jù)庫按一定的規(guī)律進(jìn)行整理、分類、甄別、儲存，根據(jù)職務(wù)犯罪偵查的需要，運(yùn)用科學(xué)方法對信息資料進(jìn)行分析研究、評估研判，充分發(fā)揮信息引導(dǎo)偵查的作用，為領(lǐng)導(dǎo)決策和偵查辦案提供幫助。要建立健全偵查信息管理機(jī)制，嚴(yán)格管理制度，規(guī)范查詢程序，防止失泄密等問題的發(fā)生。要加強(qiáng)對偵查人員偵查信息應(yīng)用技能的培訓(xùn)工作，使偵查人員普遍提高收集并運(yùn)用偵查信息開展職務(wù)犯罪偵查的意識，提高偵查能力和水平，以適應(yīng)加快轉(zhuǎn)變偵查方式的客觀需要。

第二篇：反貪偵查業(yè)務(wù)流程（模版）

反貪偵查業(yè)務(wù)流程

1、受案。對報(bào)案、控告、舉報(bào)、自首等方面的材料予以接受，并在審查后決定是否受理。人民檢察院舉報(bào)中心統(tǒng)一受理、審查、分流舉報(bào)線索，但有關(guān)機(jī)關(guān)或者部門移送的線索和人民檢察院偵查部門查辦案件中發(fā)現(xiàn)的案件線索，由偵查部門自行審查。受案的結(jié)果是：決定受理或決定不受理、移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。

2、初查：人民檢察院偵查部門對管轄范圍內(nèi)的案件線索，進(jìn)行初步調(diào)查，收集證據(jù)，以判明是否符合立案條件的訴訟活動。初查的結(jié)果是決定立案或者決定不立案。

3、立案：認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的，依法將其作為犯罪案件進(jìn)行偵查的訴訟活動。

4、偵查：依照法律進(jìn)行的專門調(diào)查工作和有關(guān)強(qiáng)制性措施。偵查措施包括：訊問犯罪嫌疑人，詢問證人、被害人，勘驗(yàn)、檢查，搜查，調(diào)取、扣押物證、書證和視聽資料，查詢、凍結(jié)存款、匯款，鑒定，辨認(rèn)，協(xié)助追捕，技術(shù)偵查等?？梢詫Ψ缸锵右扇瞬扇〉膹?qiáng)制措施包括：拘傳、取保候?qū)?、監(jiān)視居住、拘留、逮捕。

5、偵查終結(jié)。經(jīng)過一系列偵查活動，根據(jù)已查明的事實(shí)和證據(jù)，足以認(rèn)定犯罪嫌疑人是否有罪和應(yīng)否追究刑事責(zé)任而不需要繼續(xù)偵查，或者不具備繼續(xù)偵查的條件而決定結(jié)束偵查，對案件提出處理意見或處理決定的一種訴訟活動。

（1）移送審查起訴：事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法需要追究刑事責(zé)任。

（2）移送審查不起訴：事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，但犯罪情節(jié)輕微，依照刑法不需要判處刑罰或免除刑罰。

（3）撤銷案件：在偵查中發(fā)現(xiàn)不應(yīng)當(dāng)追究犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任，將案件撤銷、終結(jié)偵查的行為。

（4）中止偵查：在偵查過程中，犯罪嫌疑人長期潛逃，采取有效措施仍不能緝拿歸案的；或者犯罪嫌疑人患有精神病及其他嚴(yán)重疾病不能接受訊問，喪失訴訟行為能力的，暫時(shí)中止偵查。中止偵查的理由消失后，應(yīng)當(dāng)恢復(fù)偵查。

6、補(bǔ)充偵查：

（1）在審查起訴階段：公訴部門對本院偵查部門移送審查起訴的案件審查后，認(rèn)為犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足或者遺漏罪行、遺漏同案犯罪嫌疑人等情形，認(rèn)為需要補(bǔ)充偵查的，退回偵查部門補(bǔ)充偵查。補(bǔ)充偵查的次數(shù)不得超過兩次。補(bǔ)充偵查后的處理與偵查終結(jié)相同。

（2）起訴后法庭審理階段的補(bǔ)充偵查。在法庭審理階段可以要求延期審理，由公訴部門補(bǔ)充偵查，偵查部門協(xié)助。補(bǔ)充偵查次數(shù)為2次。在宣告判決前，發(fā)現(xiàn)不存在犯罪事實(shí)，犯罪事實(shí)并非被告人所為或者不應(yīng)當(dāng)追究被告人刑事責(zé)任的，可以要求撤回起訴。作撤銷案件或不起訴處理。

立案的條件和標(biāo)準(zhǔn)

1、立案條件

立案的條件是認(rèn)為有犯罪事實(shí)，需要追究刑事責(zé)任。

2、立案標(biāo)準(zhǔn)

貪污案：5000元或不滿5000元貪污特定款物、情節(jié)嚴(yán)重的。

挪用公款案：8000元以上進(jìn)行非法活動，或2萬元以上進(jìn)行營利活動，或2萬元以上超過3個(gè)月未還。

個(gè)人受賄案：5000元以上或不滿5000元情節(jié)嚴(yán)重的。單位受賄案：10萬元以上或不滿10萬元情節(jié)嚴(yán)重的。行賄案：1萬元以上或不滿1萬元情節(jié)嚴(yán)重的。

對單位行賄案：個(gè)人行賄10萬元以上，單位行賄20萬元以上或情節(jié)嚴(yán)重的。

介紹賄賂案：介紹個(gè)人向國家工作人員行賄2萬元以上，介紹單位向國家工作人員行賄20萬元以上，或情節(jié)嚴(yán)重的。

單位行賄案：20萬元以上或?yàn)橹\取不正當(dāng)利益數(shù)額在10－20萬元，情節(jié)嚴(yán)重的。

巨額財(cái)產(chǎn)來源不明案：30萬元以上。

隱瞞境外存款案：折合人民幣30萬元以上。

私分國有資產(chǎn)案：累計(jì)10萬元以上。

私分罰沒財(cái)物案：累計(jì)10萬元以上。

人民檢察院反貪污賄賂局職能

反貪污賄賂局是人民檢察院的職能部門，主要履行對貪

污賄賂等職務(wù)犯罪案件偵查的職能。按照案件分級管轄的規(guī)定，市檢察院反貪局負(fù)責(zé)對正副處級干部貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件的偵查工作。管轄案件的范圍是：

1、貪污罪：國家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財(cái)物的行為。

2、挪用公款罪：國家工作人員利用職務(wù)上的便利，挪

用公款歸個(gè)人使用，進(jìn)行非法活動，或者挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動，或者挪用公款數(shù)額較大、超過3個(gè)月未還的行為。

3、賄賂罪：包括受賄罪、單位受賄罪、行賄罪、對單

位行賄罪、介紹賄賂罪，單位行賄罪。受賄罪是指國家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益的行為。行賄罪是指為謀取不正當(dāng)利益給予國家工作人員以財(cái)物的行為。介紹賄賂罪是指向國家工作人員介紹賄賂，情節(jié)嚴(yán)重的行為。單位受賄罪是指國有單位，索取、非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益情節(jié)嚴(yán)重的行為。對單位行賄罪是指為謀取不正當(dāng)利益，給予國有單位以財(cái)物的行為。單位行賄罪是指單位為謀取不正當(dāng)利益而給予國家工作人員以財(cái)物的行為。

4、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪：國家工作人員的財(cái)產(chǎn)或者支出明顯超過合法收入，差額巨大，本人不能說明其來源是合法的。

5、隱瞞境外存款罪：國家工作人員違反國家規(guī)定，對在境外的存款隱瞞不報(bào)，數(shù)額較大的行為。

6、私分國有資產(chǎn)罪：國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體，違反國家規(guī)定，以單位名義將國有資產(chǎn)集體私分給個(gè)人，數(shù)額較大的行為。

7、私分罰沒財(cái)物罪：司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)違反國家規(guī)定，將應(yīng)當(dāng)上繳國家的罰沒財(cái)物，以單位名義集體私分給個(gè)人，數(shù)額較大的行為。

第三篇：反貪偵查工作流程圖

附件2：

反貪偵查工作流程圖

一、受案

1.1受案流程圖

舉報(bào)中心移送承辦人提出《不予初查意見》對應(yīng)不予初查自首綜合處指揮中心登記線索指揮中心負(fù)責(zé)人批辦意見局長分流線索至偵查處承辦人提出《緩查或存查意見》檢處局察長長長審審批核核示緩查或存查移送有關(guān)部門處理交辦下級院并反饋執(zhí)行情況辦案中自行發(fā)現(xiàn)下級院上報(bào)線索上級院交辦偵查處長登記線索處長確定承辦人承辦人審查線索承辦人填寫《移送案件通知書》有關(guān)部門移送承辦人填寫《交辦案件公函》反貪局接受舉報(bào)填寫《受理案件登記表》或《接受舉報(bào)、控告、舉報(bào)筆錄》或《自首筆錄》填寫《受理案件登記表》承辦人提交《提請初查報(bào)告》對應(yīng)決定初查移送舉報(bào)中心1.2受案流程描述 反貪子系統(tǒng)流程以線索為中心，附帶產(chǎn)生各種文書和報(bào)表。線索來源共七種途徑。當(dāng)線索流轉(zhuǎn)到反貪局后，先由綜合處指揮中心登記線索，并由指揮中心負(fù)責(zé)人批辦意見，然后反貪局局長分流線索到偵查一處或二處，偵查處長負(fù)責(zé)登記線索，并確定此線索承辦人，承辦人對線索審查并提出審查意見。審查意見共分五種：不予初查意見、緩查或存查意見、移送案件意見、交辦意見和提請初查意見。針對審查意見，經(jīng)審核后依據(jù)不同流程進(jìn)入相依環(huán)節(jié)。對于不予初查案件存檔即可；緩查或存查案件存檔并能隨時(shí)開啟初查功能；移送案件則移動到相關(guān)部門；交辦案件則交辦到下級院，并反饋交辦案件的結(jié)果；提請初查案件經(jīng)審核同意后則進(jìn)入初查環(huán)節(jié)。

二、初查

時(shí)間約束：初查期限為2個(gè)月。

2.1初查流程圖

接談、調(diào)查檢局處察長長長審審批核核示承辦人制作《初查終結(jié)報(bào)告》查閱、調(diào)取帳目資料查詢有關(guān)銀行帳戶、存款及匯款初查措施調(diào)取證據(jù)初查終結(jié)實(shí)施初查檢局處察長長長審審批核核示鑒定承辦人制定《初查方案》勘驗(yàn)2.2初查流程描述

初查屬于涉密環(huán)節(jié)，一般不接觸當(dāng)事人。當(dāng)決定初查后，由案件承辦人制定線索初查方案，經(jīng)審核后開始實(shí)施過程。在實(shí)施初查過程中需上圖虛框中措施，其宏觀流程為：針對需要采取的措施，填寫審批表，經(jīng)審核同意后實(shí)施初查措施，最后形成這一措施的反饋結(jié)果。由于初查措施與偵查措施采取的流程相同，具體措施的流程在偵查措施環(huán)節(jié)中描述。初查完畢后，承辦人制作初查終結(jié)報(bào)告，經(jīng)審核后進(jìn)入立案環(huán)節(jié)。

三、立案

3.1立案流程圖

承辦人反饋結(jié)果至綜合處指揮中心向舉報(bào)中心反饋結(jié)果(針對舉報(bào)中心移送案件)向上級部門反饋結(jié)果(針對上級院交辦案件)檢處局察長長長審審批核核示報(bào)送上一級檢察院備案審查承辦人制作《不予立案通知書》對應(yīng)存檔案件終結(jié)承辦人制作《立案請示報(bào)告》檢處局察長長長審審批核核示決定立案承辦人填寫《立案決定書》或《補(bǔ)充立案決定書》確定犯罪嫌疑人以事立案沒發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人偵查承辦人制作《移送案件通知書》對應(yīng)移送有關(guān)部門處理承辦人制作《終止偵查報(bào)告》，審核后，終止偵查3.2立案流程描述

在初查終結(jié)后承辦人提出初查終結(jié)意見，并作相應(yīng)文書，分別為：不予立案通知書、立案請示報(bào)告和移送案件通知書，經(jīng)審核后進(jìn)入相應(yīng)流程。不予立案案件存檔終結(jié)，移送案件移送到有關(guān)部門處理，立案案件則進(jìn)入立案環(huán)節(jié)。對于這三種情況經(jīng)審核同意后，案件承辦人需將審核意見反饋之綜合處指揮中心，然后指揮中心依據(jù)案件類型反饋到相應(yīng)部門：舉報(bào)中心移送案件反饋至舉報(bào)中心，上級院交辦案件則反饋到上級部門。對于決定立案的案件，承辦人填寫《立案決定書》，經(jīng)審核后進(jìn)入偵查環(huán)節(jié)，同時(shí)把案件信息報(bào) 2 上級院備案審查。對于以事立案沒有發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的，則終止偵查。

四、偵查

4.1偵查流程圖

否檢處局察長長長審審批核核示檢處局察長長長審審批核核示承辦人制作《提請中止偵查報(bào)告》中止偵查中止偵查條件消失？是承辦人制作《提請恢復(fù)偵查報(bào)告》承辦人制作《偵查計(jì)劃》檢處局察長長長審審批核核示實(shí)施偵查執(zhí)行強(qiáng)制措施延長羈押期限檢處局察長長長審審批核核示承辦人制作《偵查終結(jié)報(bào)告》執(zhí)行偵查措施偵查終結(jié)需要回避？是承辦人制作《回避決定書》處長審核局長審核檢察長批示執(zhí)行回避4.2偵查流程描述 進(jìn)入偵查環(huán)節(jié)后，承辦人制作偵查計(jì)劃，經(jīng)審核同意后還是實(shí)施偵查。在實(shí)施偵查過程中主要用到強(qiáng)制措施和偵查措施，如需要回避的則執(zhí)行回避流程。偵查終結(jié)后由案件承辦人制作《偵查終結(jié)報(bào)告》，經(jīng)審核同意后偵查終結(jié)，進(jìn)入結(jié)案環(huán)節(jié)。在偵查過程中如果需要中止偵查的案件，則由案件承辦人制作《提請中止偵查報(bào)告》，經(jīng)審核同意后中止偵查。一旦中止偵查的條件消失，則恢復(fù)偵查。

偵查是反貪局辦案的核心環(huán)節(jié)，而強(qiáng)制措施和偵查措施是偵查的核心業(yè)務(wù)。在3.4.3和3.4.4中分別對其進(jìn)行說明。

4.3 強(qiáng)制措施

強(qiáng)制措施含拘傳、取保候?qū)?、監(jiān)視居住、拘留和逮捕，在逮捕環(huán)節(jié)還存在延長羈押期限情況。4.3.1 拘傳流程

◆時(shí)間約束：12小時(shí) ◆流程圖

1.《采取拘傳強(qiáng)制措施審批表》2.《拘傳證》是辦理拘留、逮捕手續(xù)拘傳公注：變更強(qiáng)制措施應(yīng)(處局檢安當(dāng)在拘傳期限內(nèi)辦理12承辦人制作提請拘傳報(bào)長長察機(jī)審長關(guān)訊問后需變更小告、填制拘傳證審強(qiáng)制措施？核核批時(shí)示執(zhí)行)否返回單位或家屬領(lǐng)回 4.3.2取保候?qū)徚鞒?◆時(shí)間約束：12個(gè)月 ◆流程圖：

取保否候?qū)彸修k人處局檢（嫌疑人法定代理人等對在審查后填寫《變更強(qiáng)制措施長長察是否在押？是押犯罪嫌疑人提出審審長12取保候?qū)徴埱笫欠裢?是審批表》、《決定釋放決定書》核核批示個(gè)月否）承辦人處長審核填寫《駁回申請決定書》局長審核駁回決定檢察長批示否執(zhí)行變更強(qiáng)制是是否需變更措施手續(xù)強(qiáng)制措施？檢察局處執(zhí)行取保候?qū)忛L長長承辦人填寫《取保候?qū)彌Q定批審審書、執(zhí)行通知書》示核核期限屆滿或不追究刑事責(zé)任？證人填寫《保證書》否辯護(hù)人等認(rèn)為承辦人處長審核答復(fù)法定代理人是取保候?qū)彸谔顚憽恶g回申請決定書》局長審核檢察長批示或委托律師承辦人填寫通知銀行《退還保證金決定書》和決定機(jī)關(guān)處長審核局長審核解除取保候?qū)彊z察長批示承辦人填寫《撤銷強(qiáng)制措施審批表》、《解除取保候?qū)彌Q定書、通知書》 4.3.3監(jiān)視居住流程 ◆時(shí)間約束：6個(gè)月 ◆流程圖：

監(jiān)視居住（6個(gè)月）承辦人填寫《撤銷、變更強(qiáng)制措施審批表》、《決定釋放決定書》處長審核局長審核檢察長批示是承辦人填寫《采取監(jiān)視居住強(qiáng)制措施審批書》檢處局察長長長審審批核核示嫌疑人是否在押？否承辦人填寫《監(jiān)視居住決定書、執(zhí)行通知書》檢處局察長長長審審批核核示否執(zhí)行變更強(qiáng)制措施手續(xù)是是否需變更強(qiáng)制措施？執(zhí)行監(jiān)視居住處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《撤銷強(qiáng)制措施審批表》、《解除監(jiān)視居住決定書、通知書》解除監(jiān)視居住是期限屆滿或不追究刑事責(zé)任？答復(fù)法定代理人或委托律師處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《駁回申請決定書》辯護(hù)人認(rèn)定監(jiān)視居住超期否4.3.4 拘留流程

◆時(shí)間約束：14日內(nèi) ◆流程圖：

承辦人填寫《拘留人大代表報(bào)告書》是拘留（14日內(nèi)）承辦人填寫《采取拘留強(qiáng)制措施審批表》處長審核局長審核檢察長批示是否為人大代表？報(bào)人大主席團(tuán)許可否否執(zhí)行變更強(qiáng)是需變更制措施手續(xù)強(qiáng)制措施？處長審核執(zhí)行拘留局長審核承辦人填寫《拘留決定檢察長批示書》、《拘留通知書》承辦人填寫《撤銷強(qiáng)制措施審批表》、《解是期限屆滿或不追除拘留決定書、通究刑事責(zé)任？知書》否處長審核局長審核檢察長批示辯護(hù)人等認(rèn)定拘留超期處長審核填寫《駁回申請決定書》局長審核駁回申請解除拘留檢察長批示4.3.5 逮捕流程

◆時(shí)間約束：2個(gè)月 ◆流程圖：

逮捕（2個(gè)月）承辦人制作《逮捕犯罪嫌疑人意見書》處長審核局長審核檢察長批示承辦人制作《逮捕犯罪嫌疑人意見書》公函連同案卷材料報(bào)送偵監(jiān)處審查執(zhí)行審查通過后程序是承辦人提請上級院復(fù)核審查否復(fù)議是否通過？承辦人要求偵監(jiān)處復(fù)議審查執(zhí)行不逮捕程序否審查是否通過？不逮捕嫌疑人或辦理變更強(qiáng)制措施否嫌疑人是否被拘留？決定不逮捕釋放嫌疑人處長審核局長審核檢察長批示填寫《釋放決定書》是偵查部門反饋《不逮捕通知書》是辦理變更強(qiáng)制措施或撤案流程需變更強(qiáng)制措施或撤銷逮捕公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕否犯罪嫌疑人不服?執(zhí)行逮捕是決定與表決意見一致？提請上級院復(fù)核否啟動人民監(jiān)督員監(jiān)督程序承辦人執(zhí)行告知犯罪嫌疑人程序偵查部門反饋《逮捕決定書》表決是 7

第四篇：反貪偵查工作流程圖

附件2：

反貪偵查工作流程圖

一、受案

1.1受案流程圖

舉報(bào)中心移送承辦人提出《不予初查意見》對應(yīng)不予初查自首綜合處指揮中心登記線索指揮中心負(fù)責(zé)人批辦意見局長分流線索至偵查處承辦人提出《緩查或存查意見》檢處局察長長長審審批核核示緩查或存查移送有關(guān)部門處理交辦下級院并反饋執(zhí)行情況辦案中自行發(fā)現(xiàn)下級院上報(bào)線索上級院交辦偵查處長登記線索處長確定承辦人承辦人審查線索承辦人填寫《移送案件通知書》有關(guān)部門移送承辦人填寫《交辦案件公函》反貪局接受舉報(bào)填寫《受理案件登記表》或《接受舉報(bào)、控告、舉報(bào)筆錄》或《自首筆錄》填寫《受理案件登記表》承辦人提交《提請初查報(bào)告》對應(yīng)決定初查移送舉報(bào)中心1.2受案流程描述 反貪子系統(tǒng)流程以線索為中心，附帶產(chǎn)生各種文書和報(bào)表。線索來源共七種途徑。當(dāng)線索流轉(zhuǎn)到反貪局后，先由綜合處指揮中心登記線索，并由指揮中心負(fù)責(zé)人批辦意見，然后反貪局局長分流線索到偵查一處或二處，偵查處長負(fù)責(zé)登記線索，并確定此線索承辦人，承辦人對線索審查并提出審查意見。審查意見共分五種：不予初查意見、緩查或存查意見、移送案件意見、交辦意見和提請初查意見。針對審查意見，經(jīng)審核后依據(jù)不同流程進(jìn)入相依環(huán)節(jié)。對于不予初查案件存檔即可；緩查或存查案件存檔并能隨時(shí)開啟初查功能；移送案件則移動到相關(guān)部門；交辦案件則交辦到下級院，并反饋交辦案件的結(jié)果；提請初查案件經(jīng)審核同意后則進(jìn)入初查環(huán)節(jié)。

二、初查

時(shí)間約束：初查期限為2個(gè)月。

2.1初查流程圖

接談、調(diào)查檢局處察長長長審審批核核示承辦人制作《初查終結(jié)報(bào)告》查閱、調(diào)取帳目資料查詢有關(guān)銀行帳戶、存款及匯款初查措施調(diào)取證據(jù)初查終結(jié)實(shí)施初查檢局處察長長長審審批核核示鑒定承辦人制定《初查方案》勘驗(yàn)2.2初查流程描述

初查屬于涉密環(huán)節(jié)，一般不接觸當(dāng)事人。當(dāng)決定初查后，由案件承辦人制定線索初查方案，經(jīng)審核后開始實(shí)施過程。在實(shí)施初查過程中需上圖虛框中措施，其宏觀流程為：針對需要采取的措施，填寫審批表，經(jīng)審核同意后實(shí)施初查措施，最后形成這一措施的反饋結(jié)果。由于初查措施與偵查措施采取的流程相同，具體措施的流程在偵查措施環(huán)節(jié)中描述。初查完畢后，承辦人制作初查終結(jié)報(bào)告，經(jīng)審核后進(jìn)入立案環(huán)節(jié)。

三、立案

3.1立案流程圖

承辦人反饋結(jié)果至綜合處指揮中心向舉報(bào)中心反饋結(jié)果(針對舉報(bào)中心移送案件)向上級部門反饋結(jié)果(針對上級院交辦案件)檢處局察長長長審審批核核示報(bào)送上一級檢察院備案審查承辦人制作《不予立案通知書》對應(yīng)存檔案件終結(jié)承辦人制作《立案請示報(bào)告》檢處局察長長長審審批核核示決定立案承辦人填寫《立案決定書》或《補(bǔ)充立案決定書》確定犯罪嫌疑人以事立案沒發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人偵查承辦人制作《移送案件通知書》對應(yīng)移送有關(guān)部門處理承辦人制作《終止偵查報(bào)告》，審核后，終止偵查3.2立案流程描述

在初查終結(jié)后承辦人提出初查終結(jié)意見，并作相應(yīng)文書，分別為：不予立案通知書、立案請示報(bào)告和移送案件通知書，經(jīng)審核后進(jìn)入相應(yīng)流程。不予立案案件存檔終結(jié)，移送案件移送到有關(guān)部門處理，立案案件則進(jìn)入立案環(huán)節(jié)。對于這三種情況經(jīng)審核同意后，案件承辦人需將審核意見反饋之綜合處指揮中心，然后指揮中心依據(jù)案件類型反饋到相應(yīng)部門：舉報(bào)中心移送案件反饋至舉報(bào)中心，上級院交辦案件則反饋到上級部門。對于決定立案的案件，承辦人填寫《立案決定書》，經(jīng)審核后進(jìn)入偵查環(huán)節(jié)，同時(shí)把案件信息報(bào) 2 上級院備案審查。對于以事立案沒有發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的，則終止偵查。

四、偵查

4.1偵查流程圖

否檢處局察長長長審審批核核示檢處局察長長長審審批核核示承辦人制作《提請中止偵查報(bào)告》中止偵查中止偵查條件消失？是承辦人制作《提請恢復(fù)偵查報(bào)告》承辦人制作《偵查計(jì)劃》檢處局察長長長審審批核核示實(shí)施偵查執(zhí)行強(qiáng)制措施延長羈押期限檢處局察長長長審審批核核示承辦人制作《偵查終結(jié)報(bào)告》執(zhí)行偵查措施偵查終結(jié)需要回避？是承辦人制作《回避決定書》處長審核局長審核檢察長批示執(zhí)行回避4.2偵查流程描述 進(jìn)入偵查環(huán)節(jié)后，承辦人制作偵查計(jì)劃，經(jīng)審核同意后還是實(shí)施偵查。在實(shí)施偵查過程中主要用到強(qiáng)制措施和偵查措施，如需要回避的則執(zhí)行回避流程。偵查終結(jié)后由案件承辦人制作《偵查終結(jié)報(bào)告》，經(jīng)審核同意后偵查終結(jié)，進(jìn)入結(jié)案環(huán)節(jié)。在偵查過程中如果需要中止偵查的案件，則由案件承辦人制作《提請中止偵查報(bào)告》，經(jīng)審核同意后中止偵查。一旦中止偵查的條件消失，則恢復(fù)偵查。

偵查是反貪局辦案的核心環(huán)節(jié)，而強(qiáng)制措施和偵查措施是偵查的核心業(yè)務(wù)。在3.4.3和3.4.4中分別對其進(jìn)行說明。

4.3 強(qiáng)制措施

強(qiáng)制措施含拘傳、取保候?qū)?、監(jiān)視居住、拘留和逮捕，在逮捕環(huán)節(jié)還存在延長羈押期限情況。4.3.1 拘傳流程

◆時(shí)間約束：12小時(shí) ◆流程圖

1.《采取拘傳強(qiáng)制措施審批表》2.《拘傳證》是辦理拘留、逮捕手續(xù)拘傳公注：變更強(qiáng)制措施應(yīng)(處局檢安當(dāng)在拘傳期限內(nèi)辦理12承辦人制作提請拘傳報(bào)長長察機(jī)審長關(guān)訊問后需變更小告、填制拘傳證審強(qiáng)制措施？核核批時(shí)示執(zhí)行)否返回單位或家屬領(lǐng)回 4.3.2取保候?qū)徚鞒?◆時(shí)間約束：12個(gè)月 ◆流程圖：

取保否候?qū)彸修k人處局檢（嫌疑人法定代理人等對在審查后填寫《變更強(qiáng)制措施長長察是否在押？是押犯罪嫌疑人提出審審長12取保候?qū)徴埱笫欠裢?是審批表》、《決定釋放決定書》核核批示個(gè)月否）承辦人處長審核填寫《駁回申請決定書》局長審核駁回決定檢察長批示否執(zhí)行變更強(qiáng)制是是否需變更措施手續(xù)強(qiáng)制措施？檢察局處執(zhí)行取保候?qū)忛L長長承辦人填寫《取保候?qū)彌Q定批審審書、執(zhí)行通知書》示核核期限屆滿或不追究刑事責(zé)任？證人填寫《保證書》否辯護(hù)人等認(rèn)為承辦人處長審核答復(fù)法定代理人是取保候?qū)彸谔顚憽恶g回申請決定書》局長審核檢察長批示或委托律師承辦人填寫通知銀行《退還保證金決定書》和決定機(jī)關(guān)處長審核局長審核解除取保候?qū)彊z察長批示承辦人填寫《撤銷強(qiáng)制措施審批表》、《解除取保候?qū)彌Q定書、通知書》 4.3.3監(jiān)視居住流程 ◆時(shí)間約束：6個(gè)月 ◆流程圖：

監(jiān)視居?。?個(gè)月）承辦人填寫《撤銷、變更強(qiáng)制措施審批表》、《決定釋放決定書》處長審核局長審核檢察長批示是承辦人填寫《采取監(jiān)視居住強(qiáng)制措施審批書》檢處局察長長長審審批核核示嫌疑人是否在押？否承辦人填寫《監(jiān)視居住決定書、執(zhí)行通知書》檢處局察長長長審審批核核示否執(zhí)行變更強(qiáng)制措施手續(xù)是是否需變更強(qiáng)制措施？執(zhí)行監(jiān)視居住處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《撤銷強(qiáng)制措施審批表》、《解除監(jiān)視居住決定書、通知書》解除監(jiān)視居住是期限屆滿或不追究刑事責(zé)任？答復(fù)法定代理人或委托律師處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《駁回申請決定書》辯護(hù)人認(rèn)定監(jiān)視居住超期否4.3.4 拘留流程

◆時(shí)間約束：14日內(nèi) ◆流程圖：

承辦人填寫《拘留人大代表報(bào)告書》是拘留（14日內(nèi)）承辦人填寫《采取拘留強(qiáng)制措施審批表》處長審核局長審核檢察長批示是否為人大代表？報(bào)人大主席團(tuán)許可否否執(zhí)行變更強(qiáng)是需變更制措施手續(xù)強(qiáng)制措施？處長審核執(zhí)行拘留局長審核承辦人填寫《拘留決定檢察長批示書》、《拘留通知書》承辦人填寫《撤銷強(qiáng)制措施審批表》、《解是期限屆滿或不追除拘留決定書、通究刑事責(zé)任？知書》否處長審核局長審核檢察長批示辯護(hù)人等認(rèn)定拘留超期處長審核填寫《駁回申請決定書》局長審核駁回申請解除拘留檢察長批示4.3.5 逮捕流程

◆時(shí)間約束：2個(gè)月 ◆流程圖：

逮捕（2個(gè)月）承辦人制作《逮捕犯罪嫌疑人意見書》處長審核局長審核檢察長批示承辦人制作《逮捕犯罪嫌疑人意見書》公函連同案卷材料報(bào)送偵監(jiān)處審查執(zhí)行審查通過后程序是承辦人提請上級院復(fù)核審查否復(fù)議是否通過？承辦人要求偵監(jiān)處復(fù)議審查執(zhí)行不逮捕程序否審查是否通過？不逮捕嫌疑人或辦理變更強(qiáng)制措施否嫌疑人是否被拘留？決定不逮捕釋放嫌疑人處長審核局長審核檢察長批示填寫《釋放決定書》是偵查部門反饋《不逮捕通知書》是辦理變更強(qiáng)制措施或撤案流程需變更強(qiáng)制措施或撤銷逮捕公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕否犯罪嫌疑人不服?執(zhí)行逮捕是決定與表決意見一致？提請上級院復(fù)核否啟動人民監(jiān)督員監(jiān)督程序承辦人執(zhí)行告知犯罪嫌疑人程序偵查部門反饋《逮捕決定書》表決是4.3.6延長羈押期限流程 ◆流程圖：

是承辦人填寫《提請延長偵查羈押期限報(bào)告書》、《逮捕證》（期限屆滿7日前）第一次延長羈押期限？部門負(fù)責(zé)人審核、檢察長批準(zhǔn)移送本院偵監(jiān)部門審查通過偵監(jiān)部門報(bào)上一級檢察院審批省級以下檢察院否承辦人填寫《批準(zhǔn)延長偵查羈押期限報(bào)告書》（期限屆滿7日前）延長羈押辦案人填寫《延長羈押期限通知書》審核通過延長羈押期限反饋《批準(zhǔn)延長羈押期限決定書》省級檢察院是承辦人填寫《提請延長偵查羈押期限報(bào)告書》、《逮捕證》（期限屆滿7日前）移送本院偵監(jiān)部門審查通過偵監(jiān)部門提請最高人民檢察院審批(延期1個(gè)月)審核通過反饋《批準(zhǔn)延長羈押期限決定書》直接立案偵查或案情復(fù)雜？承辦人填寫《延長羈押期限通知書》處長審核局長審核檢察長批示延長羈押否承辦人填寫《提請延長偵查羈押期限意見書》（期限屆滿7日前）移送本院偵監(jiān)部門審查通過反饋《批準(zhǔn)延長羈押期限決定書》審核通過承辦人填寫《延長羈押期限通知書》發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計(jì)算羈押期限反饋《重新計(jì)算羈押期限決定書》移送本院偵監(jiān)部門審查處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《提請重新計(jì)算偵查羈押期限報(bào)告書》

4.4 偵查措施

4.4.1 傳喚流程

傳喚(12小時(shí))承辦人填寫《傳喚通知書》處長審核局長審核檢察長批示 傳喚犯罪嫌疑人4.4.2 詢問證人流程

承辦人填寫《法定未成年代理人到場通知書》處長審核局長審核檢察長批示是詢問證人證人是否為未成年？否承辦人制作《詢問通知書》處長審核局長審核檢察長批示承辦人制作《詢問提綱》詢問承辦人制作《詢問筆錄》4.4.3 鑒定流程

承辦人制作《聘請書》鑒定承辦人制作《委托鑒定書》處長審核局長審核檢察長批示鑒定人反饋《鑒定結(jié)論和檢驗(yàn)報(bào)告》檢察人員審定《鑒定結(jié)論和報(bào)告》4.4.4 調(diào)取物證、書證和視聽資料流程

辦理扣押措施承辦人填寫《調(diào)取證據(jù)通知書》調(diào)取物證、書證和視聽資料承辦人填寫《調(diào)取證清單》處長審核局長審核檢察長批示是承辦人填寫《退還、返還調(diào)取物品文件清單》與案件有關(guān)需扣押？否4.4.5 勘驗(yàn)、檢查流程

勘驗(yàn)、檢查承辦人填寫《勘驗(yàn)證》或《委托堪檢書》處長審核局長審核檢察長批示制作勘驗(yàn)、檢查（偵查實(shí)驗(yàn)）筆錄4.4.6 搜查流程

搜查承辦人填寫《搜查證》處長審核局長審核檢察長批示承辦人制作《搜查筆錄》和《扣押物品、文件清單》物品交回計(jì)財(cái)處，計(jì)財(cái)處反饋付卷4.4.7 辨認(rèn)流程

辨認(rèn)承辦人制作《詢（訊）問筆錄》承辦人制作《辨認(rèn)筆錄》

4.4.8 通緝流程

承辦人制作《通緝通知書》處長審核局長審核檢察長批示通知公安機(jī)關(guān)發(fā)布通緝令需全國通緝承辦人制作《在逃人員登記表》商情公安部辦理通緝4.4.9 同步錄音錄像流程

同步錄音錄像承辦人填寫《錄音、錄像通知書》移送到技術(shù)處技術(shù)處復(fù)制一份材料簽字后反饋到偵查部門

4.4.10 訊問犯罪嫌疑人流程

承辦人填寫《傳喚通知書》否處長審核局長審核檢察長批示承辦人制作《訊問筆錄》是會見是否被羈押？是承辦人制作提押證承辦人制定《訊問計(jì)劃》訊問犯罪嫌疑人律師對在押犯罪嫌疑人提供法律幫助承辦人填寫《不/批準(zhǔn)會見在押犯罪嫌疑人決定書》處長審核局長審核檢察長批示審核通過？使用范圍：1.首次詢問后或2.實(shí)施強(qiáng)制措施后否不會見4.4.11 查詢存、匯款流程

犯罪嫌疑人承辦人填寫《查詢犯罪嫌疑人的存款、匯款通知書》查詢存、匯款非犯罪嫌疑人承辦人填寫《協(xié)助查詢存款、匯款通知書》處長審核局長審核檢察長批示送達(dá)金融機(jī)構(gòu)等單位反饋查詢報(bào)告 4.4.12 凍結(jié)存、匯款流程

犯罪嫌疑人承辦人填寫《凍結(jié)存款、匯款審批表》處長審核局長審核檢察長批示非犯罪嫌疑人承辦人填寫《協(xié)助凍結(jié)存款、匯款審批表》承辦人填寫《協(xié)助凍結(jié)存款、匯款通知書》承辦人填寫《凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款通知書》處長審核局長審核檢察長批示凍結(jié)存、匯款檢局處察長長長審審批核核示承辦人填寫《解除凍結(jié)犯罪嫌疑人存款、匯款通知書》處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《解除凍結(jié)存款通知書》承辦人填寫《解除凍結(jié)犯罪嫌疑人存款、匯款審批表》否與本案有關(guān)？反饋查詢報(bào)告送達(dá)金融機(jī)構(gòu)等單位是送達(dá)金融機(jī)構(gòu)解除凍結(jié)繼續(xù)凍結(jié) 4.4.13 扣押、凍結(jié)涉案贓物流程

扣押物品需處理？否繼續(xù)扣押是承辦人填寫《扣押物品、文件清單》《扣押決定書》處長審核局長審核檢察長批示是承辦人填寫《處理扣押物品、文件決定書》和《處理扣押物品、文件清單》扣押調(diào)查后與案件有關(guān)？否承辦人填寫《解除扣押決定書》和《退還、返還扣押物品文件清單》物品、文件扣押、凍結(jié)涉案贓物郵件、電報(bào)、電子郵件承辦人填寫《扣押郵件、電報(bào)審批表》處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《扣押郵件、電報(bào)通知書》處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《扣押物品、文件清單》《扣押決定書》是檢處局察長長長審審批核核示扣押調(diào)查后與案件有關(guān)需扣押？否承辦人填寫《解除扣押郵件、電報(bào)通知書》

4.4.14 贓物股價(jià)流程

贓物估價(jià)承辦人填寫《扣押、追繳、沒收物品估價(jià)委托書》處長審核局長審核檢察長批示估價(jià)機(jī)構(gòu)估價(jià)承辦人填寫《涉案物品價(jià)格鑒定復(fù)核裁定委托書》是對股價(jià)有異議？反饋《扣押、追繳、沒收物品估價(jià)結(jié)論書》否處長審核局長審核檢察長批示終結(jié)補(bǔ)充鑒定

五、結(jié)案 5.1結(jié)案流程圖

向反貪局反饋判決結(jié)果向反貪局反饋《不起訴決定書》起訴檢局處察長長長審審批核核示承辦人制作《移送不起訴意見書》不起訴移送下級院公訴部門案卷信息移送本院公訴部門補(bǔ)充偵查承辦人制作《移送起訴意見書》承辦人制作《補(bǔ)充偵查計(jì)劃》處長審核局長審核檢察長批示補(bǔ)充偵查后承辦人制作《補(bǔ)充偵查報(bào)告》發(fā)現(xiàn)新罪行承辦人重新制作《移送起訴意見書》承辦人擬《撤銷案件意見書》執(zhí)行上級院決議否上級院同意？案卷上報(bào)上級院審批檢察長或檢委會決定撤銷案件是人民監(jiān)督員審查表決意見承辦人制定《撤案決定書》處長審核局長審核檢察長批示送達(dá)犯罪嫌疑人所在單位或本人

5.2結(jié)案流程描述

偵查終結(jié)后，依據(jù)偵查情況承辦人制措移送不起訴、移送起訴或撤銷案件意見。對移送起訴或不起訴意見書經(jīng)審核后，把案卷信息移送到本院公訴部門，公訴部門在移送到下級院公訴部門，對于起訴案件需反饋法院判決結(jié)果至反貪局，不起訴案件反饋不起訴意見書至反貪局。對于需要補(bǔ)充偵查的案件，依據(jù)公訴部門補(bǔ)充偵查意見制定補(bǔ)充偵查計(jì)劃，經(jīng)審核通過后，偵查部門補(bǔ)充偵查，補(bǔ)充偵查結(jié)束后，制作補(bǔ)充偵查報(bào)告，審核后再次移送到公訴部門。如果發(fā)現(xiàn)新罪行，承辦人重新制作移送起訴意見書。針對撤銷案件，則由承辦人擬撤銷案件意見書，同時(shí)啟動人民監(jiān)督員程序進(jìn)行審查表決，最后經(jīng)檢察長或檢委會決定后，上報(bào)案卷到上級院，上級院審核后同意則撤銷案件，不同意則執(zhí)行上級院決議。

第五篇：反貪偵查工作流程圖

附件2：

反貪偵查工作流程圖

一、受案

1.1受案流程圖

舉報(bào)中心移送承辦人提出《不予初查意見》對應(yīng)不予初查自首綜合處指揮中心登記線索指揮中心負(fù)責(zé)人批辦意見局長分流線索至偵查處承辦人提出《緩查或存查意見》檢處局察長長長審審批核核示緩查或存查移送有關(guān)部門處理交辦下級院并反饋執(zhí)行情況辦案中自行發(fā)現(xiàn)下級院上報(bào)線索上級院交辦偵查處長登記線索處長確定承辦人承辦人審查線索承辦人填寫《移送案件通知書》有關(guān)部門移送承辦人填寫《交辦案件公函》反貪局接受舉報(bào)填寫《受理案件登記表》或《接受舉報(bào)、控告、舉報(bào)筆錄》或《自首筆錄》填寫《受理案件登記表》承辦人提交《提請初查報(bào)告》對應(yīng)決定初查移送舉報(bào)中心1.2受案流程描述 反貪受案流程以案件線索為中心，附帶產(chǎn)生各種文書和報(bào)表。案件線索來源共七種途徑,包括：舉報(bào)中心移送、自首、辦案中自行發(fā)現(xiàn)、下級院上報(bào)、上級院交辦、有關(guān)部門移送、反貪局接受舉報(bào)。當(dāng)線案件索流轉(zhuǎn)到反貪局后，先由局綜合處（科）、指揮中心登記案件線索，并由指揮中心負(fù)責(zé)人批辦意見，然后反貪局主管領(lǐng)導(dǎo)將案件線索分流到偵查一處（科）或二處（科），偵查處（科）長負(fù)責(zé)登記案件線索，并確定相應(yīng)案件線索的承辦人，具體承辦人對相應(yīng)的案件線索進(jìn)行審查并提出相應(yīng)的審查意見。審查意見共分五種：不予初查意見、緩查或存查意見、移送案件意見、交辦意見和提請初查意見。針對審查意見，經(jīng)審核后依據(jù)不同流程進(jìn)入相依環(huán)節(jié)。對于應(yīng)不予初查的案件予以存檔；對應(yīng)緩查或存查的案件也予以存檔，但在條件具備后能隨時(shí)開啟案件初查功能；對應(yīng)移送的案件則移動到相關(guān)有管轄權(quán)的部門；對應(yīng)交辦的案件則按程序交辦到下級院，并要求下級院按規(guī)定反饋交辦案件的結(jié)果；對提請初查的案件經(jīng)審核同意后則進(jìn)入初查環(huán)節(jié)。

二、初查

2.1初查流程圖

接談、調(diào)查檢局處察長長長審審批核核示承辦人制作《初查終結(jié)報(bào)告》查閱、調(diào)取帳目資料查詢有關(guān)銀行帳戶、存款及匯款初查措施調(diào)取證據(jù)初查終結(jié)實(shí)施初查檢局處察長長長審審批核核示鑒定承辦人制定《初查方案》勘驗(yàn)2.2初查流程描述

初查，是指檢察機(jī)關(guān)反貪污賄賂部門、反瀆職侵權(quán)部門等自偵部門在對職務(wù)犯罪立案前，對自己發(fā)現(xiàn)或受理的控告、舉報(bào)等案件線索材料進(jìn)行分析、鑒別，并對該線索進(jìn)行的秘密調(diào)查的活動。在我國，初查是檢察機(jī)關(guān)對職務(wù)犯罪進(jìn)行立案前的必要準(zhǔn)備工作。初查屬于涉密環(huán)節(jié)，審查核實(shí)案件線索應(yīng)秘密進(jìn)行，不得對被舉報(bào)人采取強(qiáng)強(qiáng)制措施和查扣凍結(jié)被舉報(bào)人財(cái)產(chǎn)；不經(jīng)批準(zhǔn)不得接觸被舉報(bào)人。當(dāng)決定初查后，由案件承辦人制定線索初查方案，經(jīng)審核后開始實(shí)施過程。在實(shí)施初查過程中按照需要可以采取接洽、調(diào)查、查閱、調(diào)取賬目資料、查詢有關(guān)銀行賬戶、存款及匯款、調(diào)取證據(jù)、鑒定、勘驗(yàn)等措施，其宏觀流程為：針對需要采取的措施，填寫審批表，經(jīng)審核同意后實(shí)施初查措施，最后形成這一措施的反饋結(jié)果。由于初查措施與偵查措施采取的流程相同，具體措施的流程在偵查措施環(huán)節(jié)中描述。初查完畢后，承辦人制作初查終結(jié)報(bào)告，經(jīng)審核后進(jìn)入立案環(huán)節(jié)。

三、立案

3.1立案流程圖

承辦人反饋結(jié)果至綜合處指揮中心向舉報(bào)中心反饋結(jié)果(針對舉報(bào)中心移送案件)向上級部門反饋結(jié)果(針對上級院交辦案件)檢處局察長長長審審批核核示報(bào)送上一級檢察院備案審查承辦人制作《不予立案通知書》對應(yīng)存檔案件終結(jié)承辦人制作《立案請示報(bào)告》檢處局察長長長審審批核核示決定立案承辦人填寫《立案決定書》或《補(bǔ)充立案決定書》確定犯罪嫌疑人以事立案沒發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人偵查承辦人制作《移送案件通知書》對應(yīng)移送有關(guān)部門處理承辦人制作《終止偵查報(bào)告》，審核后，終止偵查3.2立案流程描述 在初查終結(jié)后承辦人提出初查終結(jié)意見，并作相應(yīng)文書，分別為：不予立案通知書、立案請示報(bào)告和移送案件通知書，經(jīng)審核后進(jìn)入相應(yīng)流程。不予立案案件存檔終結(jié)，移送案件移送到有關(guān)部門處理，立案案件則進(jìn)入立案環(huán)節(jié)。對于這三種情況經(jīng)審核同意后，案件承辦人需將審核意見反饋之綜合處指揮中心，然后指揮中心依據(jù)案件類型反饋到相應(yīng)部門：舉報(bào)中心移送案件反饋至舉報(bào)中心，上級院交辦案件則反饋到上級部門。

對于決定立案的案件，承辦人填寫《立案決定書》，經(jīng)審核后進(jìn)入偵查環(huán)節(jié)，同時(shí)把案件信息報(bào)上級院備案審查。對于以事立案沒有發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的，則終止偵查。

四、偵查

4.1偵查流程圖

否檢處局察長長長審審批核核示檢處局察長長長審審批核核示承辦人制作《提請中止偵查報(bào)告》中止偵查中止偵查條件消失？是承辦人制作《提請恢復(fù)偵查報(bào)告》承辦人制作《偵查計(jì)劃》檢處局察長長長審審批核核示實(shí)施偵查執(zhí)行強(qiáng)制措施延長羈押期限檢處局察長長長審審批核核示承辦人制作《偵查終結(jié)報(bào)告》執(zhí)行偵查措施偵查終結(jié)需要回避？是承辦人制作《回避決定書》處長審核局長審核檢察長批示執(zhí)行回避4.2偵查流程描述 進(jìn)入偵查環(huán)節(jié)后，承辦人制作偵查計(jì)劃，經(jīng)審核同意后正式實(shí)施偵查。在實(shí)施偵查過程中主要用到強(qiáng)制措施和偵查措施，如需要回避的則執(zhí)行回避流程。偵查終結(jié)后由案件承辦人制作《偵查終結(jié)報(bào)告》，經(jīng)審核同意后偵查終結(jié)，進(jìn)入結(jié)案環(huán)節(jié)。在偵查過程中如果需要中止偵查的案件，則由案件承辦人制作《提請中止偵查報(bào)告》，經(jīng)審核同意后中止偵查。一旦中止偵查的條件消失，則恢復(fù)偵查。

偵查是反貪局辦案的核心環(huán)節(jié)，而強(qiáng)制措施和偵查措施是偵查的核心業(yè)務(wù)。以下分別對其進(jìn)行說明。

4.3 強(qiáng)制措施

強(qiáng)制措施含拘傳、取保候?qū)?、監(jiān)視居住、拘留和逮捕，在逮捕環(huán)節(jié)還存在延長羈押期限情況。4.3.1 拘傳流程 ◆流程圖

1.《采取拘傳強(qiáng)制措施審批表》2.《拘傳證》是辦理拘留、逮捕手續(xù)拘傳(12小時(shí))承辦人制作提請拘傳報(bào)告、填制拘傳證處長審核局長審核檢察長批示公安機(jī)關(guān)執(zhí)行注：變更強(qiáng)制措施應(yīng)當(dāng)在拘傳期限內(nèi)辦理訊問后需變更強(qiáng)制措施？否返回單位或家屬領(lǐng)回 ◆拘傳是指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院對未被羈押的犯罪嫌疑人、被告人，依法強(qiáng)制其到案接受訊問的一種強(qiáng)制措施。拘傳的主要程序是：1．填寫《拘傳證》，并報(bào)負(fù)責(zé)人審批。辦案人員根據(jù)辦案情況，認(rèn)為需要采用拘傳措施的，應(yīng)首先填寫《拘傳證》，然后報(bào)人民檢察院的負(fù)責(zé)人審批。2．拘傳的執(zhí)行。拘傳應(yīng)當(dāng)由兩人以上的執(zhí)行人員執(zhí)行。拘傳時(shí)，應(yīng)當(dāng)向被拘傳人出示拘傳證，對抗拒拘傳的，可以使用戒具，強(qiáng)制到案。3．拘傳的次數(shù)與時(shí)間。根據(jù)《刑訴法》第一百一十七條規(guī)定“傳喚、拘傳持續(xù)的時(shí)間不得超過十二小時(shí)；案情特別重大、復(fù)雜，需要采取拘留、逮捕措施的，傳喚、拘傳持續(xù)的時(shí)間不得超過二十四小時(shí)?！安坏靡赃B續(xù)傳喚、拘傳的形式變相拘禁犯罪嫌疑人。傳喚、拘傳犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)保證犯罪嫌疑人的飲食和必要的休息時(shí)間?！?．拘傳的地點(diǎn)。根據(jù)最高人民檢察院《規(guī)則》第35條規(guī)定，拘傳的地點(diǎn)，應(yīng)在犯罪嫌疑人、被告人所在的市、縣以內(nèi)。如果犯罪嫌疑人的工作單位、戶籍地與居住地不在同一市、縣的，拘傳應(yīng)當(dāng)在犯罪嫌疑人的工作單位所在地的市、縣進(jìn)行；特殊情況下，也可以在犯罪嫌疑人戶籍地或者居住地所在的市、縣內(nèi)進(jìn)行。5．拘傳的結(jié)果。公、檢、法機(jī)關(guān)將犯罪嫌疑人、被告人拘傳到案后，應(yīng)當(dāng)立即訊問。訊問結(jié)束后，應(yīng)根據(jù)案件的情況作出不同的處理：認(rèn)為依法應(yīng)當(dāng)限制或剝奪其人身自由的，可以采用其他相應(yīng)的強(qiáng)制措施；認(rèn)為不宜適用其他強(qiáng)制措施的，應(yīng)立即釋放，不得變相扣押。

4.3.2取保候?qū)徚鞒?◆流程圖：

取保候?qū)彛?2個(gè)月）否嫌疑人是否在押？是法定代理人等對在押犯罪嫌疑人提出取保候?qū)徴埱髮彶楹笫欠裢?是承辦人填寫《變更強(qiáng)制措施審批表》、《決定釋放決定書》檢處局察長長長審審批核核示否承辦人填寫《駁回申請決定書》處長審核局長審核檢察長批示駁回決定否執(zhí)行變更強(qiáng)制措施手續(xù)是否需變更強(qiáng)制措施？執(zhí)行取保候?qū)徥菣z察長批示局長審核處長審核承辦人填寫《取保候?qū)彌Q定書、執(zhí)行通知書》期限屆滿或不追究刑事責(zé)任？證人填寫《保證書》否是辯護(hù)人等認(rèn)為取保候?qū)彸诔修k人填寫《駁回申請決定書》處長審核局長審核檢察長批示答復(fù)法定代理人或委托律師承辦人填寫《退還保證金決定書》通知銀行和決定機(jī)關(guān)處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《撤銷強(qiáng)制措施審批表》、《解除取保候?qū)彌Q定書、通知書》解除取保候?qū)?◆取保候?qū)徶溉嗣穹ㄔ?、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)責(zé)令某些犯罪嫌疑人提出保證人或者交納保證金，保證隨傳隨到的強(qiáng)制措施。根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于適用刑事強(qiáng)制措施有關(guān)問題的規(guī)定》：人民檢察院決定對犯罪嫌疑人采取取保候?qū)彺胧┑模瑧?yīng)當(dāng)在向犯罪嫌疑人宣布后交由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。對犯罪嫌疑人采取保證人擔(dān)保形式的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將有關(guān)法律文書和有關(guān)案由、犯罪嫌疑人基本情況、保證人基本情況的材料，送交犯罪嫌疑人居住地的同級公安機(jī)關(guān)；對犯罪嫌疑人采取保證金擔(dān)保形式的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)在核實(shí)保證金已經(jīng)交納到公安機(jī)關(guān)指定的銀行后，將有關(guān)法律文書、有關(guān)案由、犯罪嫌疑人基本情況的材料和銀行出具的收款憑證，送交犯罪嫌疑人居住地的同級公安機(jī)關(guān)。

取保候?qū)彽臈l件：根據(jù)刑事訴訟法第六十五條明確規(guī)定，人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候?qū)彛?/p>

1、可能判處管制、拘役或者獨(dú)立適用附加刑的；

2、可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險(xiǎn)性的；

3、患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險(xiǎn)性的；

4、羈押期限屆滿，案件尚未辦結(jié)，需要采取取保候?qū)彽摹?/p>

4.3.3監(jiān)視居住流程

◆監(jiān)視居住是指人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)在刑事訴訟中限令犯罪嫌疑人、被告人在規(guī)定的期限內(nèi)不得離開住處或者指定的居所，并對其行為加以監(jiān)視、限制其人身自由的一種強(qiáng)制措施。刑事訴訟法第72條規(guī)定，人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)對于符合逮捕條件，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以監(jiān)視居?。?/p>

1、患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理的；

2、懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女；

3、系生活不能自理的人的唯一扶養(yǎng)人；

4、羈押期限屆滿，案件尚未辦結(jié)，需要采取監(jiān)視居住措施的。

◆流程圖：

監(jiān)視居?。?個(gè)月）承辦人填寫《撤銷、變更強(qiáng)制措施審批表》、《決定釋放決定書》處長審核局長審核檢察長批示是承辦人填寫《采取監(jiān)視居住強(qiáng)制措施審批書》檢處局察長長長審審批核核示嫌疑人是否在押？否承辦人填寫《監(jiān)視居住決定書、執(zhí)行通知書》檢處局察長長長審審批核核示否執(zhí)行變更強(qiáng)制措施手續(xù)是是否需變更強(qiáng)制措施？執(zhí)行監(jiān)視居住處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《撤銷強(qiáng)制措施審批表》、《解除監(jiān)視居住決定書、通知書》解除監(jiān)視居住是期限屆滿或不追究刑事責(zé)任？答復(fù)法定代理人或委托律師處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《駁回申請決定書》辯護(hù)人認(rèn)定監(jiān)視居住超期否4.3.4 刑事拘留流程

◆

含義：刑事拘留是指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院對直接受理的案件，在偵查過程中，遇到法定的緊急情況時(shí)，對于現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子所采取的臨時(shí)剝奪其人身自由的強(qiáng)制方法。刑事拘留必須同時(shí)具備兩個(gè)條件：其一，拘留的對象是現(xiàn)行犯或者是重大嫌疑分子?，F(xiàn)行犯是指正在實(shí)施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有證據(jù)證明具有重大犯罪嫌疑的人。其二，具有法定的緊急情形之一。

根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定，檢察院決定拘留的情形：由檢察院自偵的案件，犯罪分子犯罪后企圖自殺、逃跑或者在逃的；有毀滅證據(jù)、偽造證據(jù)或者串供的，以上兩種情形檢察院可以決定拘留。人民檢察院決定拘留案件，應(yīng)當(dāng)由辦案人員提出意見，部門負(fù)責(zé)人審核，檢察長決定。決定拘留的案件，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將拘留決定書送交公安機(jī)關(guān)，由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)執(zhí)行。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即執(zhí)行，人民檢察院可以協(xié)助公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。

《刑事訴訟法》第83條第二款的規(guī)定:拘留后，應(yīng)當(dāng)立即將被拘留人送看守所羈押，至遲不得超過二十四小時(shí)。除無法通知或者涉嫌危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪通知可能有礙偵查的情形以外，應(yīng)當(dāng)在拘留后二十四小時(shí)以內(nèi)，通知被拘留人的家屬。有礙偵查的情形消失以后，應(yīng)當(dāng)立即通知被拘留人的家屬?！袅鞒虉D：

承辦人填寫《拘留人大代表報(bào)告書》是拘留（14日內(nèi)）承辦人填寫《采取拘留強(qiáng)制措施審批表》處長審核局長審核檢察長批示是否為人大代表？報(bào)人大主席團(tuán)許可否執(zhí)行變更強(qiáng)制措施手續(xù)需變更強(qiáng)制措施？否是執(zhí)行拘留承辦人填寫《撤銷強(qiáng)制措施審批表》、《解除拘留決定書、通知書》處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《拘留決定書》、《拘留通知書》是期限屆滿或不追究刑事責(zé)任？否處長審核局長審核檢察長批示辯護(hù)人等認(rèn)定拘留超期填寫《駁回申請決定書》解除拘留處長審核局長審核檢察長批示駁回申請4.3.5 逮捕流程

◆逮捕是檢察院、法院批準(zhǔn)或決定，公安機(jī)關(guān)執(zhí)行的，對有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，可能判處徒行以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人在一定時(shí)間內(nèi)完全剝奪人身自由的強(qiáng)制措施。

刑事訴訟法第七十九條規(guī)定：對有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住等方法，尚不足以防止發(fā)生社會危險(xiǎn)性，而有逮捕必要的，可以逮捕。這一規(guī)定要求逮捕必須同時(shí)具備以下三個(gè)條件：1．有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)。2．可能判處徒刑以上刑罰。3．采取取保候?qū)?、監(jiān)視居住等方法，尚不足以防止發(fā)生社會危險(xiǎn)性，而有逮捕必要的。對于人民檢察院自己立案偵查的案件，偵查與逮捕應(yīng)該分別由不同的部門負(fù)責(zé)，以加強(qiáng)人民檢察院的內(nèi)部制約。人民檢察院對于自己立案偵查的案件，需要采取逮捕措施時(shí)，先由偵查部門填寫逮捕犯罪嫌疑人意見書，連同案卷材料和證據(jù)一起移送審查批捕部門審查，由檢察長決定。對重大、疑難、復(fù)雜案件的犯罪嫌疑人的逮捕，提交檢察委員會討論決定。人民檢察院決定逮捕的，由檢察長簽發(fā)決定逮捕通知書，通知公安機(jī)關(guān)執(zhí)行?！袅鞒虉D：

逮捕（2個(gè)月）承辦人制作《逮捕犯罪嫌疑人意見書》處長審核局長審核檢察長批示承辦人制作《逮捕犯罪嫌疑人意見書》公函連同案卷材料報(bào)送偵監(jiān)處審查執(zhí)行審查通過后程序是承辦人提請上級院復(fù)核審查否復(fù)議是否通過？承辦人要求偵監(jiān)處復(fù)議審查執(zhí)行不逮捕程序否審查是否通過？不逮捕嫌疑人或辦理變更強(qiáng)制措施否嫌疑人是否被拘留？決定不逮捕釋放嫌疑人處長審核局長審核檢察長批示填寫《釋放決定書》是偵查部門反饋《不逮捕通知書》是辦理變更強(qiáng)制措施或撤案流程需變更強(qiáng)制措施或撤銷逮捕公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕否犯罪嫌疑人不服?執(zhí)行逮捕是決定與表決意見一致？提請上級院復(fù)核否啟動人民監(jiān)督員監(jiān)督程序承辦人執(zhí)行告知犯罪嫌疑人程序偵查部門反饋《逮捕決定書》表決是 8