第一篇：德賽電池(000049)關(guān)于深圳證監(jiān)局現(xiàn)場檢查的整改總結(jié)報告

深圳市德賽電池科技股份有限公司關(guān)于深圳證監(jiān)局現(xiàn)場檢查的整改總結(jié)報告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，德賽電池(000049)關(guān)于深圳證監(jiān)局現(xiàn)場檢查的整改總結(jié)報告。我公司于2011年4月11日召開了第六屆董事會第五次會議，會議審議通過了《關(guān)于深圳證監(jiān)局的整改方案》(詳情請見本公司2011年4月13日刊登在《證券時報》和巨潮網(wǎng)上的公告《關(guān)于深圳證監(jiān)局的整改方案》)，整改方案明確了相關(guān)的責(zé)任部門和整改期限。根據(jù)深圳證監(jiān)局本次現(xiàn)場檢查后下發(fā)的《關(guān)于對深圳市德賽電池科技股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》(3號)(以下簡稱“《決定》”)的整改時間要求，現(xiàn)將整改措施的落實情況總結(jié)報告如下：

一、未披露部分高級管理人員持股的關(guān)聯(lián)公司及關(guān)聯(lián)交易(一)未披露與關(guān)聯(lián)公司惠州潤馳、惠州力源的關(guān)聯(lián)交易整改措施：公司將對該關(guān)聯(lián)交易事項履行信息披露義務(wù)，并將建立董監(jiān)高關(guān)聯(lián)關(guān)系自覺報告機(jī)制，以便今后董監(jiān)高以自然人身份注冊公司后與公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易時，公司能嚴(yán)格履行關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)決策程序及披露義務(wù)。完成情況：整改已完成，其中：信息披露義務(wù)已于4月13日完成(詳情請見本公司2011年4月13日刊登在《證券時報》和巨潮網(wǎng)上的公告《關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充公告》)；建立董監(jiān)高關(guān)聯(lián)關(guān)系自覺報告機(jī)制已于4月26日完成(公司修改了《公司章程》，在《公司章程》第一百一十六條加進(jìn)了以下內(nèi)容：“董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列報告義務(wù)：

1、董事個人在外注冊的企業(yè)時，應(yīng)當(dāng)盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系,董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；沒有給公司造成損失，但使公司受到監(jiān)管部門批評處罰，或被股東起訴的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任”。而且規(guī)定，第一百一十六條對董事的報告義務(wù)，同時適用于監(jiān)事和高管。)(二)未披露與關(guān)聯(lián)公司香港創(chuàng)源的關(guān)聯(lián)交易整改措施：公司將對該關(guān)聯(lián)交易事項履行信息披露義務(wù)；另外公司要求下屬子公司不再與香港創(chuàng)源發(fā)生任何代收代付業(yè)務(wù)。完成情況：整改已完成，其中：停止代收代付業(yè)務(wù)的整改于3月完成；履行信息披露義務(wù)已于在4月13日完成(詳情請見本公司2011年4月13日刊登在《證券時報》和巨潮網(wǎng)上的公告《關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充公告》)。(三)未披露與關(guān)聯(lián)公司惠州創(chuàng)源的關(guān)聯(lián)交易整改措施：公司董事會決定終止該租賃協(xié)議的履行，并要求惠州創(chuàng)源變更注冊地址。對終止前的租賃協(xié)議，公司將履行信息披露義務(wù)；完成情況：整改已完成，其中：履行信息披露義務(wù)已于在4月13日完成(詳情請見本公司2011年4月13日刊登在《證券時報》和巨潮網(wǎng)上的公告《關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充公告》)；惠州創(chuàng)源于4月20日完成注冊地址的工商變更。

二、公司治理及規(guī)范運(yùn)作存在的主要問題(一)上市公司獨立性不足《決定》指出：檢查發(fā)現(xiàn)，你公司存在獨立性不足的問題，主要表現(xiàn)在如下方面：

1、重大事項決策缺乏獨立性；

2、德賽集團(tuán)對你公司重大事項進(jìn)行評審檢查；

3、德賽集團(tuán)對你公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。整改措施：

1、已將監(jiān)管要求明確告訴大股東及實際控制人，大股東及實際制控人承諾不再對上述事項及違背上市公司獨立性原則的事項進(jìn)行監(jiān)管，以確保上市公司獨立性，做到“業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、財務(wù)”五分開；

2、對國家法律、法規(guī)及國資監(jiān)管要求，大股東或?qū)嶋H控制人須履行的監(jiān)管的事項，公司將及時向監(jiān)管部門報告?zhèn)浒?。完成情況：已完成，并將長期跟進(jìn)落實。(二)“三會”運(yùn)作不規(guī)范

1、董事會決策程序倒置。整改措施：公司將嚴(yán)格按照《公司章程》的決策程序執(zhí)行。完成情況：已完成，并將長期跟進(jìn)落實。

2、董事會專門委員會運(yùn)作不規(guī)范整改措施：公司將按實際情況，及時修改《專門委員會實施細(xì)則》等其他制度，并嚴(yán)格按照《專門委員會實施細(xì)則》運(yùn)作執(zhí)行，整改報告《德賽電池(000049)關(guān)于深圳證監(jiān)局現(xiàn)場檢查的整改總結(jié)報告》。完成情況：已完成。公司于2011年4月26日召開了第六屆董事會第六次會議，會議審議通過了《修改部分條款的議案》、《修改部分條款的議案》和《修改部分條款的議案》。(三)獨立董事、監(jiān)事勤勉盡責(zé)的問題整改措施：公司將嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、公司《專門委員會實施細(xì)則》督請獨立董事、監(jiān)事按章履行職責(zé)，做到嚴(yán)格意義上的勤勉盡責(zé)。完成情況：已完成，并將長期跟蹤落實

三、公司內(nèi)部控制存在的主要問題(一)內(nèi)部審計工作不規(guī)范

1、內(nèi)部審計部門和人員不獨立。整改措施：一是嚴(yán)格將審計人員與財務(wù)人員崗位分開；二是修改《審計委員會工作規(guī)程》，審計委員會下設(shè)的審計工作組組成人員不包括財務(wù)部人員；三是公司將完善審計部門的建設(shè)，并指定審計部門就該事項進(jìn)行整改；

四、今后審計部門將定期與審計委員會進(jìn)行溝通匯報，并對審計委員會負(fù)責(zé)。完成情況：已完成。審計人員不再有兼任財務(wù)崗位情況；修改《審計委員會工作規(guī)程》的工作已于2011年4月26日完成(公司于2011年4月26日召開了第六屆董事會第六次會議，會議審議通過了《修改部分條款的議案》)；規(guī)程約定內(nèi)部審計向?qū)徲嬑瘑T會溝通匯報工作，并對審計委員會負(fù)責(zé)。

2、公司內(nèi)部審計部門的審計內(nèi)容主要是各子公司經(jīng)營、財務(wù)、采購、大額支出等方面，未定期對公司整體內(nèi)部控制情況進(jìn)行審計。整改措施：公司將按規(guī)范要求，設(shè)定審計人員的架構(gòu)，加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，完善內(nèi)部控制審計工作。完成情況：在2011年度內(nèi)公司重點推進(jìn)。審計部新增補(bǔ)充了適當(dāng)人員，公司2011年度重點推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)(具體見《內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》)，將審計關(guān)于內(nèi)部控制審計、評價作為一項重要參與內(nèi)容列如其中。(二)公司印章、票據(jù)管理不規(guī)范整改措施：

一、公司及子公司將設(shè)置固定成冊的票據(jù)登記簿；

二、公司將對印章使用制訂專門管理制度；

三、公章使用登記表將采取為固定成冊、連續(xù)編號的形式。完成情況：已完成，其中：制訂印章使用專門管理制度工作已于4月26日完成(公司于2011年4月26日召開了第六屆董事會第六次會議，會議審議通過了《印章使用管理制度》)；各公司已根據(jù)新發(fā)布的制度票據(jù)設(shè)置固定成冊的登記簿；公章使用登記表已采取固定成冊、連續(xù)編號的形式。

四、信息披露存在的主要問題(一)向德賽集團(tuán)報送財務(wù)、經(jīng)營等未公開信息整改措施：

1、公司將不再向德賽集團(tuán)報送財務(wù)、經(jīng)營等未公開信息；

2、對國家法律、法規(guī)明確要求向大股東或?qū)嶋H控制人所報送的財務(wù)、經(jīng)營等未公開信息，公司將及時向監(jiān)管部門報告?zhèn)浒?。完成情況：已完成，其中：

1、公司于2011年4月26日召開了第六屆董事會第六次會議，會議審議通過了《關(guān)于不再向大股東提供未公開信息的議案》；

2、對國家法律、法規(guī)明確要求向大股東或?qū)嶋H控制人所報送的財務(wù)、經(jīng)營等未公開信息，公司將及時向監(jiān)管部門報告?zhèn)浒?。此項工作將長期跟進(jìn)落實。(二)信息披露未嚴(yán)格履行審批程序整改措施：設(shè)置信息披露審批表，嚴(yán)格履行審批程序完成情況：已于3月完成(三)內(nèi)幕信息及知情人登記管理不到位整改措施：

1、公司將不再向大股東及實際控制人報送財務(wù)、經(jīng)營等未公開信息；

2、公司將按照內(nèi)幕信息知情人登記制度的規(guī)定，要求各子公司根據(jù)工作的實際情況，判斷接觸公司內(nèi)幕信息的途徑，并對有機(jī)會獲悉內(nèi)幕信息的重要崗位全部納入內(nèi)幕信息知情人名單，建立完整的內(nèi)幕信息知情人檔案；

3、董事會秘書做好內(nèi)幕消息知情人登記備案工作的統(tǒng)籌管理。完成情況：已完成。(四)投資者接待工作不規(guī)范整改措施：公司聯(lián)系惠州億能并告之監(jiān)管要求后，惠州億能公司承諾，今后接待投資者調(diào)研，將及時通報上市公司董秘。公司其他子公司也參照執(zhí)行。完成情況：已完成。

五、公司財務(wù)報告存在錯報整改措施：

1、公司將加強(qiáng)對財務(wù)人員專業(yè)判斷能力培訓(xùn)，同時做好內(nèi)部控制建設(shè)工作，減少財務(wù)報告誤報錯報幾率；

2、對財務(wù)報告存在錯報的情況，公司已聘請會計師事務(wù)所進(jìn)行專項審計，并作相應(yīng)的更正。完成情況：已于4月25日完成調(diào)整更正

六、財務(wù)核算與會計基礎(chǔ)工作存在的主要問題(一)違規(guī)向公司及子公司董事、高級管理人員提供借款整改措施：目前，上述借款已歸還，公司廢止該項制度，同時展開專項清理，追回所有類似性質(zhì)的借款，杜絕該類事項的發(fā)生。完成情況：已于3月完成(二)財務(wù)會計基礎(chǔ)工作薄弱整改措施：

1、公司已要求財務(wù)部門結(jié)合內(nèi)部控制實施要求，對各項財務(wù)制度進(jìn)行修訂，并定期檢查執(zhí)行情況；

2、已要求財務(wù)部門系統(tǒng)管理員崗位與財務(wù)會計崗位實行分離，避免財務(wù)人員兼任系統(tǒng)管理員，由專門系統(tǒng)管理員進(jìn)行操作日志管理；

3、公司將加強(qiáng)財務(wù)人員專業(yè)技能培訓(xùn)，制定會計檔案管理規(guī)范，確保原始憑證的規(guī)范齊全。完成情況：本次已進(jìn)行了一輪制度修訂，今后定期(每年或業(yè)務(wù)發(fā)生變動時)會結(jié)合業(yè)務(wù)實際情況開展制度系統(tǒng)修訂工作；已將財務(wù)部門系統(tǒng)管理員崗位實行了分離，由非財務(wù)人員擔(dān)任；財務(wù)人員培訓(xùn)工作將依據(jù)本年財務(wù)人員培訓(xùn)計劃來實施。

七、以前年度檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況《決定》指出：本次檢查發(fā)現(xiàn)，你公司對以前年度檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改，但獨立性不足的問題整改不徹底。整改措施：公司再次就上市公司獨立性向大股東及實際控制人傳達(dá)了監(jiān)管要求，大股東及實際控制人均承諾再次對照監(jiān)管要求進(jìn)行徹底整改與落實，確保上市公司獨立性。完成情況：已完成特此公告深圳市德賽電池科技股份有限公司二一一年四月二十八日

第二篇：華僑城A(000069)深圳證監(jiān)局現(xiàn)場檢查監(jiān)管意見的整改報告

深圳華僑城股份有限公司關(guān)于深圳證監(jiān)局現(xiàn)場檢查監(jiān)管意見的整改報告中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局于2010年9月10日起對深圳華僑城股份有限公司(以下簡稱“公司”)進(jìn)行了現(xiàn)場檢查,并于2011年1月6日對公司下發(fā)了《關(guān)于公司現(xiàn)場檢查的監(jiān)管意見》(深證局公司字【2011】4號,以下簡稱“監(jiān)管意見”)，華僑城A(000069)深圳證監(jiān)局現(xiàn)場檢查監(jiān)管意見的整改報告。接到監(jiān)管意見后,公司董事會立即組織董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)部門認(rèn)真學(xué)習(xí),對照監(jiān)管意見制定了專項整改工作計劃(見附件1)，并明確了相關(guān)的責(zé)任人和整改期限，現(xiàn)已完成，具體報告如下：

一、公司治理和規(guī)范運(yùn)作方面存在的主要問題(一)公司獨立性沒有得到充分保障情況說明：

1、公司控股股東華僑城集團(tuán)公司(以下簡稱“華僑城集團(tuán)”)委派人員對公司進(jìn)行內(nèi)部審計整改措施：截止2010年12月31日，華僑城集團(tuán)持有1,265,088,130股，占公司總股本56.36%，為公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司第五屆董事會第五次會議文件之十八17完成整改工作報告2月27日完成，提交公司董事會和監(jiān)事會審議董事會秘書處負(fù)責(zé)，相關(guān)部門協(xié)助18完成整改總結(jié)報告3月25日完成初稿，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后報證監(jiān)局董事會秘書處負(fù)責(zé)，相關(guān)部門協(xié)助第17頁共17

第三篇：德賽電池2018校園宣講會介紹

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2018校園宣講會歡迎你

惠州市德賽電池有限公司主要從事于鋰電池相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)及封裝制造，產(chǎn)品應(yīng)用涵蓋智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、醫(yī)療器械、移動音箱、物聯(lián)終端、電動自行車、平衡車、汽車啟停、無人機(jī)等終端設(shè)備。公司一直是鋰電池封裝領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，具有行業(yè)領(lǐng)先的電源管理系統(tǒng)技術(shù)、鋰電池制造工藝技術(shù)和自動化設(shè)備技術(shù)。

公司經(jīng)營戰(zhàn)略：立足于智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦領(lǐng)域進(jìn)行鋰電池產(chǎn)品配套業(yè)務(wù)，重點發(fā)展動力電池、汽車電池、儲能電池領(lǐng)域，并積極向鋰電池行業(yè)上下游延伸！

公司使命：讓人們享受安全、環(huán)保、便捷的服務(wù)！

公司愿景：成為全球領(lǐng)先的新能源及移動動力控制產(chǎn)業(yè)服務(wù)商！宣講會時間/地點：

中南大學(xué)

2018年3月30日 晚上19:00，宣講會結(jié)束后筆試 參加宣講，現(xiàn)場一言不合即派發(fā)100-800元現(xiàn)金紅包

我們將提供這些崗位：

項目工程師

主要職責(zé)：

1.參與新產(chǎn)品、新工序、新技術(shù)研發(fā)設(shè)計過程；

2.跟進(jìn)項目產(chǎn)品生產(chǎn)，與相關(guān)部門及客戶進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)確保生產(chǎn)順利進(jìn)行； 3.負(fù)責(zé)項目的計劃和開展, 及時分析生產(chǎn)結(jié)果, 提供應(yīng)變方案, 確保項目順利進(jìn)行；

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4.技術(shù)問題分析與解決以及項目文件修改與翻譯； 6.電池認(rèn)證計劃、樣品材料及生產(chǎn)安排； 7.組織項目組成員開展產(chǎn)線驗證工作；

8.協(xié)助制定產(chǎn)品設(shè)計、工藝和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn),以達(dá)到客戶要求?；疽螅?/p>

1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，電子信息、材料科學(xué)、電氣、機(jī)械等相關(guān)專業(yè)； 2.熟悉掌握office辦公軟件操作；

3.英語CET-4/6，有較強(qiáng)的聽說讀寫能力，能閱讀各種技術(shù)文件；

4.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神，富有敬業(yè)精神和責(zé)任心，能夠承擔(dān)工作壓力； 5.具有電池相關(guān)實習(xí)經(jīng)歷優(yōu)先。

產(chǎn)品工程師 主要職責(zé)：

1.新產(chǎn)品設(shè)計、定型；

2.產(chǎn)品設(shè)計文件輸出（技術(shù)文件、工藝文件、質(zhì)量檢驗文件）的編制和修訂； 3.產(chǎn)品設(shè)計變更對其影響進(jìn)行評估； 4.組織進(jìn)行材料的認(rèn)證及樣品制作；

5.組織產(chǎn)品設(shè)計、鑒定、開發(fā)階段各類評審工作； 6.與客戶對口部門進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)溝通和交流； 7.材料編碼的申請及BOM制定；

8.搜集行業(yè)信息和最新科技動態(tài)，必要時與國內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系?；疽螅?/p>

1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，電子信息、材料科學(xué)、機(jī)械結(jié)構(gòu)等相關(guān)專業(yè)； 2.熟悉掌握office辦公軟件操作；會使用AutoCAD、Pro-E者優(yōu)先； 3.英文CET-4/6，有較強(qiáng)的聽說讀寫能力，能閱讀各種技術(shù)文件；

4.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神，富有敬業(yè)精神和責(zé)任心，能夠承擔(dān)工作壓力；

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5.具有電池相關(guān)實習(xí)經(jīng)歷優(yōu)先。

品質(zhì)工程師 主要職責(zé)：

1.參與新產(chǎn)品項目的開發(fā)過程，確保產(chǎn)品符合客戶質(zhì)量要求； 2.新項目各階段產(chǎn)品實驗計劃、質(zhì)量計劃的跟蹤、協(xié)調(diào)及改善； 3.客戶反饋的質(zhì)量問題分析、改善和匯報；

4.組織人員對異常處理分析、異常通報以及不良品的處理； 5.質(zhì)量控制計劃及成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定?；疽螅?/p>

1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，電子、材料、物理、化學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè)； 2.熟悉掌握office辦公軟件操作；

3.英文CET-4/6，有較強(qiáng)的聽說讀寫能力，能閱讀各種技術(shù)文件；

4.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神，富有敬業(yè)精神和責(zé)任心，能夠承擔(dān)工作壓力； 5.具有質(zhì)量管理知識，對ISO9000/TS16949質(zhì)量管理體系有一定的了解以及相關(guān)電池生產(chǎn)實習(xí)經(jīng)歷優(yōu)先。

供應(yīng)商質(zhì)量工程師 主要職責(zé)：

1.對供應(yīng)商進(jìn)行系統(tǒng)、過程和產(chǎn)品的審核，負(fù)責(zé)確保供應(yīng)商的質(zhì)量；

2.協(xié)助新項目的生產(chǎn)工作，開發(fā)計劃推進(jìn)，并解決開發(fā)工程中的問題，滿足項目要求； 3.對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量異常處理，運(yùn)用合適的質(zhì)量工具（6sigma等）應(yīng)對售前售后服務(wù)； 4.協(xié)助新供應(yīng)商的開發(fā)。基本要求：

1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，材料、電子、物理、化學(xué)類等相關(guān)專業(yè)； 2.熟悉掌握office辦公軟件操作；

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3.英文CET-4/6，有較強(qiáng)的聽說讀寫能力；

4.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神，富有敬業(yè)精神和責(zé)任心，能夠承擔(dān)工作壓力； 5.具有質(zhì)量管理、采購知識以及相關(guān)電池生產(chǎn)實習(xí)經(jīng)歷優(yōu)先。

工序工程師 主要職責(zé)：

1.參與新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計，跟進(jìn)新產(chǎn)品的量產(chǎn)過程，開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化制造工藝，完成量產(chǎn)生產(chǎn)的轉(zhuǎn)化；

2.負(fù)責(zé)量產(chǎn)產(chǎn)品工藝制造過程的監(jiān)控、優(yōu)化及改善； 3.監(jiān)控和處理產(chǎn)線的各種異常，確保制造過程的穩(wěn)定和可靠； 4.不斷優(yōu)化產(chǎn)品的制造工藝，提升制程能力和生產(chǎn)效率； 5.實施6sigma改善項目，提升產(chǎn)品質(zhì)量水平。基本要求：

1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，電子、自動化、物理、化學(xué)等相關(guān)專業(yè)； 2.熟悉掌握office辦公軟件操作；

3.英文CET-4/6，有較強(qiáng)的英語聽說讀寫能力；

4.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神，富有敬業(yè)精神和責(zé)任心，能夠承擔(dān)工作壓力； 5.具有電池相關(guān)實習(xí)經(jīng)歷優(yōu)先。

設(shè)備/測試工程師 主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)、維修、保養(yǎng)與跟進(jìn)等工作；

2.負(fù)責(zé)主導(dǎo)新設(shè)備投產(chǎn)的規(guī)劃、安裝、調(diào)試、評估、校正和驗收等； 3.實施設(shè)備及工藝的改善，提升設(shè)備穩(wěn)定性，降低故障率，提升產(chǎn)能； 4.優(yōu)化設(shè)備及工裝、改良生產(chǎn)工序，以提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)； 5.及時解決工藝設(shè)備異常，以支持生產(chǎn)需求。

股票代碼：000049

基本要求：

1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，機(jī)械、電氣、自動化、電子及通信工程、工程力學(xué)、工業(yè)工程等相關(guān)專業(yè)；

2.熟悉掌握office辦公軟件操作；

3.英文CET-4及以上，有較強(qiáng)的聽說讀寫能力；

4.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神，富有敬業(yè)精神和責(zé)任心，能夠承擔(dān)工作壓力； 5.具有電池相關(guān)實習(xí)優(yōu)先。

自動化工程師-機(jī)械設(shè)計方向 主要職責(zé)：

1.非標(biāo)準(zhǔn)自動化機(jī)械設(shè)計開發(fā)優(yōu)化及制造等工作； 2.機(jī)器人設(shè)計研發(fā)，機(jī)器人應(yīng)用；

3.協(xié)助上級工程師進(jìn)行機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計及機(jī)械制圖等相關(guān)工作?；疽螅?/p>

1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷（碩士優(yōu)先考慮），機(jī)械設(shè)計、機(jī)械制造、自動化等相關(guān)專業(yè)； 2.英文CET-4/6，有較強(qiáng)的英語聽說讀寫能力；

3.熟練掌握Solidworks、CORE2.0、AUTO-CAD等設(shè)計軟件；

4.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神，富有敬業(yè)精神和責(zé)任心，能夠承擔(dān)工作壓力； 5.對工程力學(xué)，金屬材料及熱處理運(yùn)用了解，對氣壓、液壓傳動、機(jī)械傳動、機(jī)械設(shè)計原理精通；

6.對自動化機(jī)械設(shè)計，機(jī)器人設(shè)計，研發(fā)有興趣者優(yōu)先考慮。

自動化工程師-動畫/3D設(shè)計方向 主要職責(zé)：

1.自動化設(shè)備項目中機(jī)械仿真的Flash動畫的設(shè)計制作； 2.自動化設(shè)備工程的動畫制作，如機(jī)械生產(chǎn)配合的效率分析；

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3.承擔(dān)項目的工藝設(shè)計及優(yōu)化工作?；疽螅?/p>

1.碩士及以上學(xué)歷，仿真科學(xué)與技術(shù)、機(jī)械結(jié)構(gòu)等相關(guān)專業(yè)； 2.英文CET-4/6，有較強(qiáng)的英語聽說讀寫能力； 3.精通Flash軟件，熟悉3DsMAX,Sketch up等軟件； 4.對AUTOCAD、PHOTOSHOP等設(shè)計軟件有基本的操作能力；

5.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神，富有敬業(yè)精神和責(zé)任心，能夠承擔(dān)工作壓力； 6.應(yīng)征時需提供個人作品。

自動化工程師-運(yùn)動控制算法 主要職責(zé)：

1.針對具體對象，進(jìn)行控制算法開發(fā)和驗證； 2.圖像處理、檢測、分析等視覺開發(fā)工作； 3.機(jī)械設(shè)備運(yùn)動控制的開發(fā)；

4.在產(chǎn)品開發(fā)項目中，協(xié)同上級工程師進(jìn)行調(diào)試和測試?；疽螅?/p>

1.碩士及以上學(xué)歷（博士優(yōu)先考慮），計算機(jī)、電子、自動控制等相關(guān)專業(yè)； 2.英文CET-4/6，有較強(qiáng)的英語聽說讀寫能力； 3.熟練掌握路徑規(guī)劃、運(yùn)動控制相關(guān)算法；

4.熟悉單片機(jī)、VB、VC編程、對C或C++編程熟練；

5.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神，富有敬業(yè)精神和責(zé)任心，能夠承擔(dān)工作壓力。

軟件工程師-計算機(jī)編程 主要職責(zé)：

1.系統(tǒng)分析、研發(fā)與實施，并開發(fā)符合系統(tǒng)要求的軟件內(nèi)容； 2.修改已有的系統(tǒng)方案，以維持優(yōu)良操作性能及正常的信息溝通；

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3.MES等公司應(yīng)用程序的維護(hù)、設(shè)計與開發(fā)；

4.提供技術(shù)指導(dǎo)，促進(jìn)系統(tǒng)操作技術(shù)和譯碼編程的有效使用； 5.協(xié)助相關(guān)應(yīng)用軟件的安裝調(diào)試工作?；疽螅?/p>

1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，計算機(jī)等相關(guān)專業(yè)； 2.英文CET-4/6，有較強(qiáng)的英語聽說讀寫能力；

3.掌握SQL SERVER或ORACLE數(shù)據(jù)庫，熟悉使用儲存過程、觸發(fā)器等，有SQL調(diào)優(yōu)經(jīng)驗； 4.掌握.net開發(fā)體系，熟悉C#開發(fā)、串口/網(wǎng)絡(luò)通信與多線程開發(fā)等，了解VB開發(fā)語言； 5.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神，富有敬業(yè)精神和責(zé)任心，能夠承擔(dān)工作壓力。

綜合職能類-物流/采購/人力資源 基本要求：

1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，物流、采購、國際貿(mào)易、人力資源、行政、工商、法律等相關(guān)專業(yè)； 2.英文CET-4/6，有較強(qiáng)的英語聽說讀寫能力； 3.熟悉Office辦公軟件；

4.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神，富有敬業(yè)精神和責(zé)任心，能夠承擔(dān)工作壓力。

綜合職能類-物流/采購/人力資源 基本要求：

1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，物流、采購、國際貿(mào)易、人力資源、行政、工商、法律等相關(guān)專業(yè)； 2.英文CET-4/6，有較強(qiáng)的英語聽說讀寫能力； 3.熟悉Office辦公軟件；

4.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神，富有敬業(yè)精神和責(zé)任心，能夠承擔(dān)工作壓力。

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第四篇：ST梅雁廣東證監(jiān)局現(xiàn)場檢查問題的整改報告

本公司于2010年10月8日至10月21日接受了中國證監(jiān)會廣東監(jiān)管局的現(xiàn)場檢查，并于2010年12月27日接到檢查結(jié)果告知書以及《關(guān)于對廣東梅雁水電股份有限公司采取責(zé)令公開說明措施的決定》，ST梅雁廣東證監(jiān)局現(xiàn)場檢查問題的整改報告。公司董事會對此次檢查發(fā)現(xiàn)的問題高度重視，本著嚴(yán)格自律、認(rèn)真整改、規(guī)范運(yùn)作的態(tài)度，結(jié)合公司的實際情況，針對《檢查結(jié)果告知書》提出的問題進(jìn)行分析，逐項制定整改措施并予以落實，形成了整改報告。2011年1月6日，公司召開第七屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于廣東證監(jiān)局現(xiàn)場檢查的整改報告》?，F(xiàn)將具體整改情況公告如下：

一、關(guān)于公司治理及決策程序不規(guī)范的問題及整改措施(一)投資決策不謹(jǐn)慎，決策程序不規(guī)范?！稒z查結(jié)果告知書》指出，公司在參股設(shè)立廣東金球能源有限公司時，未對合作方美國全球水電履約能力和提供的太陽能技術(shù)進(jìn)行深入有效地實質(zhì)性調(diào)查；公司戰(zhàn)略委員會未按規(guī)定決策程序?qū)υ擁椖窟M(jìn)行審議，未按公司投資管理制度的規(guī)定編制客觀、真實、謹(jǐn)慎的可行性研究報告。整改措施：公司在日后工作中將加強(qiáng)管理層對于相關(guān)法律、法規(guī)及部門規(guī)章的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)包括投資管理制度等各項制度的執(zhí)行力度，完善內(nèi)部審批流程，嚴(yán)控投資風(fēng)險，避免類似事件的再次發(fā)生。(二)資產(chǎn)處置決策程序錯誤?！稒z查結(jié)果告知書》指出，公司在轉(zhuǎn)讓廣東梅縣梅雁電解銅箔有限公司(以下簡稱梅雁銅箔)股權(quán)時，控股公司梅雁銅箔召開股東會的時間早于公司董事會及股東大會審議通過該股權(quán)轉(zhuǎn)讓決議的時間，出現(xiàn)資產(chǎn)處置決策程序的倒置。整改措施：組織公司董事、監(jiān)事、高級管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司制度，提高和加強(qiáng)管理人員對資產(chǎn)處置決策程序的認(rèn)識，并在今后的工作中明確資產(chǎn)處置決策相關(guān)程序，嚴(yán)格做到?jīng)Q策程序合規(guī)。(三)投資管理制度內(nèi)容不完整?！稒z查結(jié)果告知書》指出，公司的《投資管理制度》僅規(guī)范投資項目實施程序，未明確對投資項目立項、可行性研究報告、盡職調(diào)查等重要程序做出詳細(xì)且具操作性的具體規(guī)范。整改措施：公司重新制定了《投資管理制度》并經(jīng)第七屆董事會第十次會議審議通過。最新實施的《投資管理制度》明確了公司對外投資的決策權(quán)限與職能機(jī)構(gòu)和運(yùn)作管理程序等事項，對公司實施對外投資項目的立項、可行性研究報告以及盡職調(diào)查等重要程序做出了詳細(xì)的具有可操作性的具體規(guī)范。公司今后的對外投資行為將遵照公司投資管理制度執(zhí)行，進(jìn)一步提高規(guī)范運(yùn)作水平。(四)大額對外捐贈不謹(jǐn)慎，未建立對外捐贈決策制度。公司于2010年4月26日向梅縣慈善會支付了100萬元青海玉樹地震救災(zāi)捐款，該項捐款未經(jīng)公司董事會審議。公司《章程》、《財務(wù)管理制度》未對公司對外捐贈程序、金額等做出明確規(guī)定。整改措施：公司第七屆董事會第十次會議審議通過了公司《對外捐贈管理制度》，明確規(guī)定了公司對外捐贈的原則、范圍和決策程序，公司今后的全部捐贈行為將嚴(yán)格按照制度履行審批程序，避免此類事件的再次發(fā)生。(五)未嚴(yán)格執(zhí)行用印登記制度。公司制定了《印章使用登記制度》，但在實際執(zhí)行中，用印登記表未按制度規(guī)定進(jìn)行連續(xù)編號，公司印章控制存在一定風(fēng)險。整改措施：公司已加強(qiáng)印章管理，嚴(yán)格按照公司《印章使用登記制度》對用印進(jìn)行審批，完善了用印登記表，增加了編號填寫等具體內(nèi)容。(六)部分控股公司內(nèi)部控制較薄弱?！稒z查結(jié)果告知書》指出，公司的控股公司梅雁礦業(yè)有限公司在礦石開采、精選和銷售環(huán)節(jié)缺乏有效內(nèi)部牽制和事后稽核。整改措施：公司要求梅雁礦業(yè)有限公司對礦石開采、精選和銷售環(huán)節(jié)存在的問題進(jìn)行自查并提交書面報告。公司將制定《礦山生產(chǎn)規(guī)程》用于規(guī)范礦山生產(chǎn)企業(yè)的各項流程，完善風(fēng)險點的控制，本項整改措施計劃于2011年3月31日前完成。

二、信息披露不準(zhǔn)確、不完整的問題及整改措施(一)臨時公告信息披露不完整的具體情況、原因及相關(guān)責(zé)任人

1、公司在2009年11月12日發(fā)布的第六屆董事會第三十次會議公告，未按規(guī)定披露3名獨立董事對公司與全球水電工業(yè)有限公司合資設(shè)立廣東金球能源有限公司的議案投反對票的情況和理由。公司就該事項于2010年6月11日在上海證券交易所發(fā)布了《關(guān)于“廣東金球能源有限公司”項目的說明公告》，對獨立董事投反對票的情況及反對的理由等進(jìn)行了補(bǔ)充說明。

2、公司在2009年6月25日發(fā)布的第六屆董事會第二十四次會議公告中未披露獨立董事對“關(guān)于向廣東省高級人民法院遞交廣發(fā)股權(quán)訴訟案上訴狀的議案”投棄權(quán)票的理由?，F(xiàn)將具體情況說明如下：公司第六屆董事會第二十四次會議審議“關(guān)于向廣東省高級人民法院遞交廣發(fā)股權(quán)訴訟案上訴狀的議案”時，獨立董事譚文暉投了棄權(quán)票，棄權(quán)的理由為譚文暉任廣東省宜華木業(yè)股份有限公司的獨立董事，而此次議案中廣發(fā)股權(quán)訴訟案的被告方之一宜華企業(yè)(集團(tuán))有限公司是廣東省宜華木業(yè)股份有限公司的第一大股東，兩者之間存在關(guān)聯(lián)，因此其投了棄權(quán)票。

3、公司在公告中出現(xiàn)上述不完整披露情況的原因，主要是因為董秘辦人員在草擬公告時，按照公司一貫的格式文稿，僅披露了議案表決的同意票和反對票及棄權(quán)票的票數(shù)，未就獨立董事的意見進(jìn)行單獨的說明所導(dǎo)致，整改報告《ST梅雁廣東證監(jiān)局現(xiàn)場檢查問題的整改報告》。信息披露的不完整說明公司負(fù)責(zé)信息披露的人員專業(yè)水平和工作態(tài)度存在問題，未能完全按照《上市公司信息披露管理辦法》做到信息披露透明、公平、公正、公開，造成投資者未能及時完整地了解獨立董事的獨立意見。對此，公司上一任董事會秘書李海明和負(fù)責(zé)信息披露工作的胡蘇平(現(xiàn)任董秘)負(fù)有直接責(zé)任。(二)臨時公告數(shù)據(jù)存在錯誤的具體情況、原因及責(zé)任人公司2009年6月25日發(fā)布的《關(guān)于梅縣人民政府回收土地使用權(quán)的公告》披露的轉(zhuǎn)讓扶大高管會土地金額合計為438,970,218元，相關(guān)合同實際金額為438,967,068元，兩者相差3150元。出現(xiàn)上述公告與實際情況不符的主要原因為公司預(yù)先對上述土地賬面所示的面積按約定轉(zhuǎn)讓價格進(jìn)行了測算，計算出轉(zhuǎn)讓價格后形成文字材料提交董事會進(jìn)行審議。簽定合同時因土地實際測量的面積與其賬面所示的面積存在少許差異，因此導(dǎo)致公告數(shù)據(jù)與合同實際金額不符。對此，公司上一任董事會秘書李海明和負(fù)責(zé)信息披露工作的胡蘇平(現(xiàn)任董秘)未對公告文稿進(jìn)行認(rèn)真審核，負(fù)有直接責(zé)任。(三)年報部分財務(wù)數(shù)據(jù)存在錯誤的具體情況、原因及責(zé)任人公司2009年報告中合并利潤表列示的“綜合收益總額”、“歸屬于母公司所有者的綜合收益總額”二項數(shù)據(jù)，2008年少計59,861,270.37元，2009年少計1,035,900元，致使公司年報信息披露不準(zhǔn)確。公司對此發(fā)布更正公告(內(nèi)容詳見公司2011年1月7日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《關(guān)于2009年年報數(shù)據(jù)的更正公告》)，就上述2009年報告中出現(xiàn)錯誤的財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了更正。公司2009年報告出現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)錯誤的原因為公司財務(wù)主要負(fù)責(zé)人在編制公司2009年報告時工作失誤，將會計師事務(wù)所出具的審計報告數(shù)據(jù)錯誤錄入所導(dǎo)致。對此，公司財務(wù)總監(jiān)葉新英和主要會計負(fù)責(zé)人黃立未按公司《信息披露制度》對公告數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的校對、審核，負(fù)有直接責(zé)任。(四)針對以上問題，公司采取的整改措施

1、加強(qiáng)對信息披露工作的管理。公司將組織董秘辦工作人員進(jìn)行后續(xù)培訓(xùn)，重點加強(qiáng)《上市公司信息披露管理辦法》和相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，梳理公司關(guān)于信息披露制度的不足并加以修訂，切實加強(qiáng)對信息披露工作的組織和管理。此項工作計劃于2011年3月31日前完成。

2、對相關(guān)的責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。根據(jù)公司《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》和《董事、監(jiān)事和高級管理人員問責(zé)制度》，公司第七屆董事會第十次會議審議通過了關(guān)于對信息披露問題相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)的決議，對導(dǎo)致此次信息披露問題負(fù)有主要責(zé)任的董事長、總經(jīng)理楊欽歡作出批評、責(zé)令改正并處罰三個月崗位工資的決定；對負(fù)有直接責(zé)任的葉新英、黃立、胡蘇平三名責(zé)任人作出批評、責(zé)令改正并處罰一個月崗位工資的決定。公司在今后的工作中將認(rèn)真吸取教訓(xùn)，進(jìn)一步要求公司董事會、管理層高度重視信息披露的問題，加強(qiáng)信息披露制度的執(zhí)行力度，確保信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平，切實保護(hù)全體投資者的合法權(quán)益。ST梅雁2009年年報更正公告本公司于2010年4月20日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站上披露了公司2009年報告及其摘要。由于公司2009年年報及報告摘要有關(guān)數(shù)據(jù)有誤，現(xiàn)對2009年年報相關(guān)內(nèi)容更正如下：公司2009年年報全文第28頁及年報摘要第17頁的合并利潤表列示的“綜合收益總額”、“歸屬于母公司所有者的綜合收益總額”二項數(shù)據(jù)，2008年少計59,861,270.37元，2009年少計1,035,900元，致使公司年報信息披露不準(zhǔn)確?，F(xiàn)將相關(guān)數(shù)據(jù)予以更正，更正后的表格為：合并利潤表合并利潤表合并利潤表2009年1-12月單位：元幣種：人民幣項目項目項目項目本期本期本期本期(2009年年年)金額年金額金額金額上期上期上期上期(2008年年)金額年年金額金額金額

一、營業(yè)總收入490,216,507.90 661,618,584.47其中：營業(yè)收入490,216,507.90 661,618,584.47利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本703,031,593.48 1,180,357,429.23其中：營業(yè)成本416,787,304.68 455,759,618.24利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加20,471,605.36 11,894,407.99銷售費用2,091,745.50 2,335,545.43管理費用78,567,214.73 127,509,530.70財務(wù)費用199,363,680.98 334,462,829.22資產(chǎn)減值損失-14,249,957.77 248,395,497.65加：公允價值變動收益(損失以“-”號填列)-424,587.02投資收益(損失以“-”號填列)28,025,830.42 922,379,361.00其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益(損失以“-”號填列)

三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)-184,789,255.16 403,215,929.22加：營業(yè)外收入140,530,816.44 9,369,262.10減：營業(yè)外支出15,414,618.56 142,176,012.97其中：非流動資產(chǎn)處置損失

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)-59,673,057.28 270,409,178.35減：所得稅費用3,880,542.46 77,674,963.7

2五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)-63,553,599.74 192,734,214.63歸屬于母公司所有者的凈利潤-59,256,350.32 192,044,181.69少數(shù)股東損益-4,297,249.42 690,032.9

4六、每股收益：(一)基本每股收益-0.03 0.10(二)稀釋每股收益-0.03 0.10

七、其他綜合收益-1,035,900.00-59,861,270.37

八、綜合收益總額-64,589,499.74 132,872,944.26歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-60,292,250.32 132,182,911.32歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-4,297,249.42 690,032.94更正后的2009年報告及其摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站。就上述更正給投資者和報告使用人帶來的不便，我公司深表歉意。ST梅雁第七屆董事會第十次會議決議公告公司于2011年1月6日以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開第七屆董事會第十次會議，全體9名董事參與投票表決，其中3名獨立董事以通訊方式參與表決。現(xiàn)場會議由董事長楊欽歡主持，公司6名董事出席了會議，監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議審議通過如下決議：

一、通過了公司《關(guān)于廣東證監(jiān)局現(xiàn)場檢查問題的整改報告》。同意票為9票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票(內(nèi)容詳見公司于2011年1月7日在上海證券交易所網(wǎng)站()發(fā)布的《關(guān)于廣東證監(jiān)局現(xiàn)場檢查問題的整改報告公告》)。

二、通過了公司《投資管理制度》和《對外捐贈管理制度》。同意票為9票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票(內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站)。

三、通過了關(guān)于對董事長兼總經(jīng)理楊欽歡、財務(wù)總監(jiān)葉新英、董事會秘書胡蘇平和總會計師黃立進(jìn)行問責(zé)的決議。同意票為6票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票，回避票3票。根據(jù)公司《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》和《董事、監(jiān)事和高級管理人員問責(zé)制度》，決定就此次廣東證監(jiān)局現(xiàn)場檢查出現(xiàn)的信息披露等問題負(fù)有主要責(zé)任的董事長、總經(jīng)理楊欽歡作出批評、責(zé)令改正并處罰三個月崗位工資的決定；對負(fù)有直接責(zé)任的葉新英、黃立、胡蘇平三名責(zé)任人作出批評、責(zé)令改正并處罰一個月崗位工資的決定。

第五篇：關(guān)于江西證監(jiān)局全面檢查有關(guān)問題的整改報告

江西證監(jiān)局于2010年5月份至2010年9月份分階段對公司進(jìn)行了全面檢查，并針對檢查的有關(guān)問題下達(dá)了《關(guān)于天音通信控股股份有限公司全面檢查有關(guān)問題的限期整改通知》(贛證監(jiān)發(fā)229號)，關(guān)于江西證監(jiān)局全面檢查有關(guān)問題的整改報告。公司收到《整改通知》后，高度重視，立即向董事、監(jiān)事和高級管理人員進(jìn)行了通報，并組織相關(guān)部門和人員對《整改通知》中提出的問題進(jìn)行了討論和學(xué)習(xí)。公司針對證監(jiān)局在這次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，從管理制度、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員安排等方面進(jìn)行了認(rèn)真的檢查。公司的各項規(guī)章制度基本完善，但執(zhí)行力和細(xì)節(jié)方面還有缺陷和改進(jìn)的地方，公司對“三會”運(yùn)作中出現(xiàn)的會議記錄不規(guī)范行為和會議檔案保管問題進(jìn)行了認(rèn)真反思和檢討，并指定專人負(fù)責(zé)相關(guān)工作，杜絕這類事情在今后的工作中發(fā)生。整改方案已提交2010年12月10公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，現(xiàn)將整改措施報告如下：

一、公司治理和規(guī)范運(yùn)作方面的問題

1、公司戰(zhàn)略、提名及薪酬等委員會需進(jìn)一步發(fā)揮作用。公司在董事會下設(shè)了戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會，并制定了各專門委員會的實施細(xì)則，但是未按照實施細(xì)則切實開展工作。如公司戰(zhàn)略、提名及薪酬等委員會2008、2009年會議次數(shù)未達(dá)到工作細(xì)則要求。2008年9月董事會四屆二十七次會議通過董事會換屆選舉議案，未見提名委員會對新董事候選人的審查意見。情況說明：公司董事會下設(shè)的各個專門委員會每年都召開一次會議，2008年董事會換屆選舉事前征求了提名委員會的意見，并得到同意，但是沒有將溝通的情況形成會議紀(jì)錄。整改措施：公司董事會下設(shè)的各個專門委員會在今后的工作中將嚴(yán)格按照其2工作實施細(xì)則開展工作，公司做好每次會議的會議紀(jì)錄，杜絕此類事情發(fā)生。

2、獨立董事需進(jìn)一步勤勉盡責(zé)。如公司2008年四屆二十二次董事會會議通過了續(xù)聘開元信德會計師事務(wù)所為公司2008年報審計機(jī)構(gòu)的議案，未見獨立董事事前認(rèn)可書面意見。因公司原年報審計機(jī)構(gòu)被吸收合并，2010年公司五屆十次董事會會議通過了變更審計機(jī)構(gòu)名稱議案，亦未見獨立董事事前認(rèn)可書面意見。情況說明：公司4位獨立董事分別為信息產(chǎn)業(yè)、金融財經(jīng)、會計、人力資源和管理咨詢方面的專家，并擔(dān)任董事會下屬專業(yè)委員會的召集人，經(jīng)過完善各專門委員會實施細(xì)則，各專門委員會能很好地發(fā)揮作用。2008年續(xù)聘開元信德會計師事務(wù)所以及2010年公司變更審計機(jī)構(gòu)名稱的董事會會議，公司均在會前與獨立董事進(jìn)行了溝通，但公司沒有將溝通情況形成會議紀(jì)錄。整改措施：今后公司將在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上，探索一些新辦法和措施，為獨立董事提供必要的條件，以保證公司獨立董事勤勉盡職，有效行使職權(quán)，同時做好會議紀(jì)錄工作。

3、公司“三會”運(yùn)作資料存檔需進(jìn)一步規(guī)范，如存在董事會會議通知沒有蓋公章、保存不完整的情形。整改提施：公司將在今后的工作中予以改進(jìn)，完善基礎(chǔ)工作，認(rèn)真、規(guī)范做好會議紀(jì)錄及會議資料的檔案保管工作。

二、公司財務(wù)及信息披露方面的問題

1、公司部分會計估計存在不足。如公司應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備按照賬齡分析法計提，其中賬齡在1年以上4年以內(nèi)部分確定的壞賬比例偏低；生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的折舊年限偏長。情況說明及整改提施：公司應(yīng)收賬款的形成絕大部分來源于控股子公司深圳3市天音通信發(fā)展有限公司，該子公司主要從事通信產(chǎn)品的購銷業(yè)務(wù)，有著良好的信用管理體系，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率較高，故目前賬齡4年以內(nèi)的壞賬比例計提較低；后續(xù)公司將加強(qiáng)信用管理，充分估計潛在的壞賬損失，合理確定壞賬準(zhǔn)備的計提比例。生產(chǎn)性生物資產(chǎn)主要為臍橙果樹，結(jié)合贛南土質(zhì)、氣候特點和該果樹樹種特質(zhì)，臍橙果樹具有生長周期長、產(chǎn)果周期長以及果肉品質(zhì)好等優(yōu)勢，為更合理的計算果樹的生長周期，我們將廣泛征求有關(guān)農(nóng)業(yè)專家意見，以制定更為恰當(dāng)?shù)恼叟f年限。

2、公司存貨跌價準(zhǔn)備的核算不規(guī)范。一是公司期末部分存貨存在重復(fù)計提、轉(zhuǎn)銷存貨跌價準(zhǔn)備的情況，雖不影響公司利潤，但導(dǎo)致利潤表中部分科目列報存在瑕疵。情況說明及整改提施：2009年公司由于少量部分產(chǎn)品滯銷，在期末計提存貨跌價時未考慮造成重復(fù)計提與轉(zhuǎn)銷。對此問題我們將予以高度重視，在后期核算會充分考慮相關(guān)因素，確保準(zhǔn)確無誤。二是存貨計提跌價準(zhǔn)備時未考慮供貨商返利因素，導(dǎo)致公司計提的存貨跌價準(zhǔn)備與實際情況不符。公司對重要存貨項目進(jìn)行減值測試時應(yīng)適當(dāng)考慮有關(guān)購貨返利、價保的相關(guān)策以及期后事項，以減少與實際情況的差異。情況說明及整改提施：由于供應(yīng)商給予的返利、價保審批程序周期過長，在資產(chǎn)負(fù)債表無法計量，更不能落實到具體的產(chǎn)品與金額。公司今后會加緊與供應(yīng)商的溝通，加快審批程序，并將可以確認(rèn)的部份在存貨跌價測算予以考慮，以減少與實際的差異。

3、公司部分會計估計選用與披露不一致。固定資產(chǎn)中北京德勝科技大廈裝修費2139萬元，固定資產(chǎn)卡片殘值率為5%，而財務(wù)報告披露公司固定資產(chǎn)-房屋建筑物殘值率為3%，整改報告《關(guān)于江西證監(jiān)局全面檢查有關(guān)問題的整改報告》。4情況說明及整改提施：此為信息披露的失誤，公司房屋及建筑物殘值率分成二種：出租的為3%，自用的為5%。今后將加強(qiáng)定期報告披露前的審核工作，避免此類錯誤的產(chǎn)生。

4、公司財務(wù)報告披露不完全符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第15號--財務(wù)報告的一般規(guī)定(2010年修訂)》(以下簡稱“十五號文”)要求。一是未按要求披露公司受到限制資產(chǎn)的相關(guān)狀況，如2009年報財務(wù)報表附注中披露的其他貨幣資金包括應(yīng)付票據(jù)的保證金和定期存款，經(jīng)核實，該部分定期存款在為公司開具票據(jù)時已作質(zhì)押，未在附注中作為受限的資產(chǎn)予以披露。二是財務(wù)報表附注中應(yīng)收賬款的賬齡僅披露“3年以上的合計數(shù)”，未按照公司會計估計細(xì)分賬齡披露。三是未按要求披露短期融資債券的有關(guān)期限、利率、到期等相關(guān)內(nèi)容。情況說明及整改提施：公司在財務(wù)基礎(chǔ)工作中均對應(yīng)收賬款按賬齡1年以內(nèi)、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年及5年以上進(jìn)行了記錄，對短期融資券的期限、利率、到期等相關(guān)內(nèi)容作了備查登記，但因疏忽未按照年報披露規(guī)則要求完全披露，今后工作中我們將會進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高報告披露的規(guī)范性。這項整改工作將在2010年報告中予以修正。

5、公司2009年末應(yīng)收款項比年初增長了53%，增長幅度遠(yuǎn)超過收入的增長速度，未準(zhǔn)確詳細(xì)披露其大幅度增長的原因。整改提施：公司在今后的年報披露工作中做好規(guī)范披露要求，做到不漏項、詳細(xì)披露。2009年末應(yīng)收帳款大幅增長原因：

一、2008年金融危機(jī)，公司銷售受到大幅影響，應(yīng)收帳款下降到低點；

二、2009年經(jīng)濟(jì)回暖，3G投入運(yùn)行，銷售形勢較好，應(yīng)收帳款(特別是運(yùn)營商)有所增長。相比2008年低點增幅就偏大了。5

6、公司五年以上的預(yù)付賬款主要系2003年向贛州市國土資源局預(yù)付位于贛州市章貢區(qū)站北區(qū)東環(huán)路與五洲大道之間的A地塊土地出讓金4416萬元。截止2009年12月31,尚未與贛州市國土局簽訂土地受讓合同。公司未對上述帳齡達(dá)五年以上的預(yù)付款項計提減值準(zhǔn)備，也未說明上述土地受讓事項的進(jìn)展情況。情況說明及整改提施：公司五年以上的預(yù)付賬款主要系2003年向贛州市國土資源局預(yù)付位于贛州市章貢區(qū)站北區(qū)東環(huán)路與五洲大道之間的A地塊土地出讓金4416萬元，該對應(yīng)的地塊每年審計時，均由審計人員前往土地交易所進(jìn)行調(diào)查及評估，土地價值逐年增加，根據(jù)贛州市土地價格中心出具的土地估價報告(編號分別為贛州市地價【2008】估字第50號、51號)所載明的土地金額分別為5167.51萬和8423.44萬元，隨著近年來贛州城市化進(jìn)程的推進(jìn)，該土地價值也在不斷攀升，我們將積極關(guān)注后續(xù)土地交易市場動態(tài)，謹(jǐn)慎計量資產(chǎn)價值，該土地受讓的進(jìn)展情況我們將會積極與贛州市國土資源局對接，對該事項的進(jìn)展情況作出積極跟蹤并及時披露。

7、公司2008、2009報告未在第九節(jié)重要事項

七、“聘任會計師事務(wù)所情況”中披露報告支付給聘任會計師事務(wù)所的報酬情況和目前的審計機(jī)構(gòu)已為公司提供審計服務(wù)的連續(xù)年限。整改提施：公司在今后的年報披露工作中做好規(guī)范披露要求，做到不漏項、詳細(xì)披露。公司在2010年報告中予以修正。

8、公司應(yīng)重視控制擔(dān)保風(fēng)險，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)。目前，公司為控股子公司深圳市天音通信發(fā)展有限公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款提供65億額度的擔(dān)保，并根據(jù)其持有的股權(quán)承擔(dān)相應(yīng)比例的擔(dān)保責(zé)任。截至2009年末，公司的凈資產(chǎn)為22億元。公司2007、2008、2009年的擔(dān)保總額分別為32.45億元、31.17億元、37.87億元，占同期公司凈資產(chǎn)的比例分別為229%、202%、207%。6情況說明：公司控股子公司深圳市天音通信發(fā)展有限公司屬于商業(yè)流通性企業(yè)，屬于輕資產(chǎn)型企業(yè)和資金密集型企業(yè)。深圳市天音通信發(fā)展有限公司有嚴(yán)格的財務(wù)制度和完善的信用風(fēng)險管理體系，其壞賬率最高不超過0.02%，現(xiàn)金流非常健康穩(wěn)定，跟銀行的合作多年來也一直保持良性狀態(tài)，未發(fā)生過逾期貸款現(xiàn)象。整改提施：公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行對外擔(dān)保的有關(guān)法律法規(guī)和管理制度，履行相關(guān)審議程序，規(guī)范公司對外擔(dān)保、加強(qiáng)相應(yīng)內(nèi)部控制與監(jiān)督，并按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定做好信息披露工作，并在此基礎(chǔ)上探討多渠道融資方式，以降低銀行借款在融資中的比例，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。同時，進(jìn)一步提高資金使用效率和存貨周轉(zhuǎn)率，降低公司負(fù)債水平。江西證監(jiān)局對公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)公司存在的問題與不足，對公司規(guī)范運(yùn)作水平起到了積極的促進(jìn)作用，公司董事會表示感謝。公司將嚴(yán)格按照整改報告落實各項整改措施，并以此為契機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化各項法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行力度，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，最大限度地保障公司及全體股東的合法權(quán)益。天音通信控股股份有限公司二○一○年十二月十郁悶！怎么現(xiàn)在才出公告難怪從9月份一路狂跌，散戶應(yīng)該要求索賠難怪從9月份一路狂跌，散戶應(yīng)該要求索賠應(yīng)該索賠,這個垃圾企業(yè)怎么這樣不負(fù)責(zé)任！看來，天音要大漲了.賣出的散戶應(yīng)該索賠！應(yīng)該索賠,這個垃圾企業(yè)怎么這樣不負(fù)責(zé)任！看來，天音要大漲了.賣出的散戶應(yīng)該索賠！信息披露不及時，應(yīng)該公開道歉，垃圾公司！老子慘了，不知內(nèi)情，虧了100萬，索賠1000w日，老子也虧在這個鳥股上。還是繼續(xù)跌吧，看他繼續(xù)跌，解氣點信息披露不及時，應(yīng)該公開道歉，垃圾公司！強(qiáng)烈要求賠錢！郁悶！怎么現(xiàn)在才出公告起訴天音檢查交了一時半會沒事了