第一篇：*ST威達(dá)：治理專項(xiàng)整改報(bào)告

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及重慶證監(jiān)局的有關(guān)要求，公司自大股東甘肅盛達(dá)集團(tuán)股份有限公司進(jìn)入后，組織了多次自糾自查工作，制定了嚴(yán)密的整改工作安排，認(rèn)真履行了相關(guān)工作，進(jìn)一步完善了公司內(nèi)部控制制度，*ST威達(dá)：治理專項(xiàng)整改報(bào)告。2008年11月公司原大股東江西生物研究所的股權(quán)已全部轉(zhuǎn)讓給了甘肅盛達(dá)集團(tuán)股份有限公司，且公司董事會(huì)等組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了全面改選。新股東甘肅盛達(dá)集團(tuán)進(jìn)入后，運(yùn)作規(guī)范，強(qiáng)化公司治理，并于2009年下半年正式啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組工作，2010年4月30日推出《威達(dá)醫(yī)用科技股份有限公司重大資產(chǎn)臵換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，擬臵出資產(chǎn)為公司截至評(píng)估基準(zhǔn)日合法擁有的全部構(gòu)成業(yè)務(wù)的資產(chǎn)，擬臵入銀都礦業(yè)62.96%股權(quán)。2010年12月30日，公司召開股東大會(huì)審議通過(guò)重大資產(chǎn)重組方案，目前，中國(guó)證監(jiān)會(huì)已正式受理重組申報(bào)材料。現(xiàn)將公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改完成情況說(shuō)明如下：

一、治理情況總結(jié)報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范性文件，對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行全面梳理和修訂，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作。同時(shí)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)公司字【2007】28號(hào)文)，公司再次開展自查及整改等相關(guān)活動(dòng)，成立了治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，并按照相關(guān)要求開展了認(rèn)真的自查。通過(guò)此次活動(dòng)，公司治理專項(xiàng)活動(dòng)及整改工作繼續(xù)深入，公司規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和水平也得到了進(jìn)一步強(qiáng)化和提升。

二、對(duì)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)時(shí)提出的整改方案及整改計(jì)劃完成情況

1、關(guān)于公司內(nèi)控制度有待改進(jìn)和健全，內(nèi)控制度執(zhí)行力有待加強(qiáng)的問(wèn)題。公司已按照《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)，對(duì)《關(guān)聯(lián)交易制度》、《信息披露管理制度》進(jìn)一步修改完善，并建立《重大信息排查制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》，整改報(bào)告《*ST威達(dá)：治理專項(xiàng)整改報(bào)告》。通過(guò)制度的建立和完善，建立防止大股東資金占用長(zhǎng)效機(jī)制和關(guān)聯(lián)交易問(wèn)責(zé)機(jī)制等。此外，公司在加強(qiáng)管理、健全制度的同時(shí)，通過(guò)有效的獎(jiǎng)懲措施，進(jìn)一步強(qiáng)化制度的執(zhí)行力度，使制度規(guī)定落到實(shí)處，行之有效。

2、關(guān)于財(cái)務(wù)管理方面尚欠規(guī)范，有待完善的問(wèn)題。針對(duì)公司在財(cái)務(wù)管理方面存在的問(wèn)題，公司已根據(jù)會(huì)計(jì)制度、稅法等有關(guān)規(guī)定，制定了《威達(dá)醫(yī)用科技股份有限公司財(cái)務(wù)管理制度》、《威達(dá)醫(yī)用科技股份有限公司審計(jì)管理制度》，明確公司資金審批流程和監(jiān)管程序。建立財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制，杜絕財(cái)務(wù)管理出現(xiàn)漏洞，防止公司資金和資產(chǎn)的流失，保證公司資產(chǎn)的完整和安全。

3、關(guān)于董事會(huì)決策程序和形式有待進(jìn)一步規(guī)范的問(wèn)題。公司一是組織全體董事進(jìn)行政策法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高董事的政策水平和法律意識(shí)；二是制定董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)議事規(guī)則，明確委員會(huì)工作職責(zé)和程序，使公司重大事項(xiàng)在提交董事會(huì)決策前，充分發(fā)揮獨(dú)立專業(yè)委員會(huì)的審核作用，聽取專業(yè)委員會(huì)的意見和建議，使公司董事會(huì)的決策杜絕出現(xiàn)重大失誤和遺漏，更趨于科學(xué)和合理化；三是在條件許可的情況下，盡可能以現(xiàn)場(chǎng)和其他能夠保障各位董事充分發(fā)表意見的形式召開董事會(huì)會(huì)議，提高董事會(huì)會(huì)議質(zhì)量。

4、關(guān)于監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能需要強(qiáng)化的問(wèn)題。公司一方面組織全體監(jiān)事進(jìn)行政策法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高監(jiān)事的政策水平和法律意識(shí)；另一方面建立監(jiān)事報(bào)告制度，把每位監(jiān)事的工作以監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告形式向股東大會(huì)做匯報(bào)。通過(guò)報(bào)告制度的建立，強(qiáng)化監(jiān)事的責(zé)任意識(shí)，督促各位監(jiān)事認(rèn)真履行對(duì)公司財(cái)務(wù)、公司高管及公司重大事項(xiàng)的監(jiān)督和檢查職責(zé)。

5、關(guān)于公司信息披露有待進(jìn)一步強(qiáng)化的問(wèn)題。公司已進(jìn)一步完善、修訂《信息披露管理制度》，明確定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告的編制、審議和披露程序，確定控股股東及其關(guān)聯(lián)方履行信息報(bào)告的義務(wù)，使公司、公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方信息報(bào)告和披露程序化、制度化；制定了《重大信息排查制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》，使公司突發(fā)信息能夠及時(shí)、準(zhǔn)確向投資者披露；此外，加強(qiáng)對(duì)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及相關(guān)信息披露義務(wù)人員的培訓(xùn)，使相關(guān)信息披露義務(wù)人能夠及時(shí)、準(zhǔn)確履行信息提供、上報(bào)義務(wù)，提高信息披露工作的質(zhì)量。

6、關(guān)于公司業(yè)務(wù)對(duì)關(guān)聯(lián)方依賴較大，公司獨(dú)立性有待進(jìn)一步強(qiáng)化的問(wèn)題。公司經(jīng)2010年9月16日六屆二十一次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬轉(zhuǎn)讓江西堆花貿(mào)易有限責(zé)任公司100%股權(quán)》的議案，此股權(quán)轉(zhuǎn)讓款已收回，對(duì)該項(xiàng)依賴關(guān)聯(lián)方較大的業(yè)務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，并通過(guò)目前正在實(shí)施的非公開發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、資產(chǎn)臵換等資產(chǎn)重組方式，臵換現(xiàn)有業(yè)務(wù)，確立公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，杜絕非公允性關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生，強(qiáng)化公司獨(dú)立性。

三、需持續(xù)進(jìn)行的整改活動(dòng)

1、進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的信息溝通工作。進(jìn)一步加強(qiáng)公司與投資者、特別是與廣大中小投資者之間的信息溝通，促進(jìn)公司與全體投資者之間的良性關(guān)系，倡導(dǎo)理性投資，并在投資公眾中建立公司的誠(chéng)信形象。今后公司將致力于創(chuàng)造更多與廣大投資者的交流機(jī)會(huì)，利用各種交流平臺(tái)，增進(jìn)相互之間的感情，聽取各方意見，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化和股東利益最大化。

2、加快重組步伐，盡快徹底解決主業(yè)不突出，業(yè)績(jī)不良的問(wèn)題。公司計(jì)劃在取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意公司重大資產(chǎn)重組批復(fù)的情況下，盡快完成本次重大資產(chǎn)重組，徹底解決主業(yè)不突出，業(yè)績(jī)不良的現(xiàn)狀。公司將遵照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，加強(qiáng)公司治理結(jié)構(gòu)建設(shè)，繼續(xù)落實(shí)本次治理活動(dòng)中提出的各項(xiàng)整改計(jì)劃，盡快解決尚存的問(wèn)題。進(jìn)一步夯實(shí)管理基礎(chǔ)，提高公司透明度，實(shí)現(xiàn)公司治理的規(guī)范化、自律性和創(chuàng)新性。

第二篇：專項(xiàng)治理整改完成報(bào)告

泰興市建筑市場(chǎng)突出問(wèn)題專項(xiàng)治理

工程整改完成報(bào)告

泰興市建筑工程管理局：

根據(jù)你站 年 月 日發(fā)出的《泰興市建筑市場(chǎng)突出問(wèn)題專項(xiàng)治理監(jiān)督執(zhí)法意見書》的要求，對(duì)工程進(jìn)行檢查存在的問(wèn)題現(xiàn)已整改完畢，特此報(bào)告。

整改情況簡(jiǎn)述：

整改完成證明文件及資料（影像資料）附后備查。

建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）：

建設(shè)單位（蓋章）

年 月 日 泰興市建筑市場(chǎng)突出問(wèn)題專項(xiàng)治理

工程整改完成報(bào)告

泰興市建筑工程管理局：

根據(jù)你站 年 月 日發(fā)出的《泰興市建筑市場(chǎng)突出問(wèn)題專項(xiàng)治理監(jiān)督執(zhí)法意見書》的要求，對(duì)工程進(jìn)行檢查存在的問(wèn)題現(xiàn)已整改完畢，特此報(bào)告。

整改情況簡(jiǎn)述：

整改完成證明文件及資料（影像資料）附后備查。

總監(jiān)理工程師（簽字）：

監(jiān)理單位（蓋章）

年 月 日 泰興市建筑市場(chǎng)突出問(wèn)題專項(xiàng)治理

工程整改完成報(bào)告

泰興市建筑工程管理局：

根據(jù)你站 年 月 日發(fā)出的《泰興市建筑市場(chǎng)突出問(wèn)題專項(xiàng)治理監(jiān)督執(zhí)法意見書》的要求，對(duì)工程進(jìn)行檢查存在的問(wèn)題現(xiàn)已整改完畢，特此報(bào)告。

整改情況簡(jiǎn)述：

整改完成證明文件及資料（影像資料）附后備查。

施工單位項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：

施工單位（蓋章）

年 月 日

第三篇：案件專項(xiàng)治理檢查整改報(bào)告（范文）

高枧社案件專項(xiàng)治檢查理整改報(bào)告

2011年4月20日聯(lián)社檢查組一行五人對(duì)我社“案件專項(xiàng)治理”進(jìn)行了檢查，針對(duì)檢查出來(lái)的問(wèn)題，我社員工認(rèn)真進(jìn)行了整改，現(xiàn)將整改落實(shí)情況匯報(bào)如下：

一、針對(duì)九種人排查無(wú)談話紀(jì)錄，無(wú)書面報(bào)告的問(wèn)題，我社將

在以后的排查中會(huì)形成排查紀(jì)錄與書面報(bào)告。

二、學(xué)習(xí)情況方面：我社每月組織員工案防，安全教育學(xué)習(xí)一

次，工作會(huì)議一次，并形成了會(huì)議記錄。在今后我社將會(huì)組織員工更多的學(xué)習(xí)聯(lián)社下發(fā)的相關(guān)文件精神并貫徹到具體的工作中。

三、財(cái)務(wù)方面

1、關(guān)于存款實(shí)名制情況：我社將會(huì)嚴(yán)格按照《個(gè)人存款實(shí)

名制規(guī)定》辦理。

2、關(guān)于大額款項(xiàng)交易情況：我社已對(duì)大額款項(xiàng)交易登記簿

重新進(jìn)行了細(xì)致的檢查，對(duì)于漏登記的進(jìn)行了重新登

記，在以后辦理大額款項(xiàng)交易時(shí)我社將會(huì)按照大額款項(xiàng)

交易的要求辦理。

3、對(duì)于辦理現(xiàn)金支票業(yè)務(wù)未嚴(yán)格審核憑證和印鑒的問(wèn)題，我社在以后的工作中將按照按照支票取現(xiàn)業(yè)務(wù)的流程，嚴(yán)格進(jìn)行折角驗(yàn)印。對(duì)于2011年3月11日操作員易敏

在高枧衛(wèi)生院支票賬戶上轉(zhuǎn)帳2筆給攸縣高枧衛(wèi)生院

并衛(wèi)生院未開支票，無(wú)印鑒的情況。我社已通知高枧衛(wèi)

生院在憑證上蓋印鑒，此問(wèn)題已落實(shí)。

4、對(duì)于辦理掛失不合規(guī)，柜員未在掛失登記簿上簽字的情

況，由于以前操作人員已調(diào)離高枧信用社，對(duì)于以前的簽字暫時(shí)還沒(méi)有補(bǔ)簽。在今后辦理掛失業(yè)務(wù)時(shí)將會(huì)嚴(yán)格按照掛失業(yè)務(wù)的操作流程辦理。

5、對(duì)于未嚴(yán)格執(zhí)行碰庫(kù)、查庫(kù)制度的情況，我社主任在以

后的工作中將嚴(yán)格執(zhí)行查庫(kù)制度，不走過(guò)場(chǎng)和流于形勢(shì)。

6、對(duì)于柜員未當(dāng)面移交的情況。我社將會(huì)在以后的移交過(guò)

程中當(dāng)面移交。

7、對(duì)于未按規(guī)定辦理差錯(cuò)沖正的情況，我社在以后的工作

中將嚴(yán)格按照差錯(cuò)中正業(yè)務(wù)程序辦理，并在憑證上簽字，及時(shí)登記差錯(cuò)登記簿。

8、對(duì)于未嚴(yán)格執(zhí)行柜員管理制度的情況，針對(duì)曹講棟，凌

啟斌調(diào)離，操作員號(hào)依然在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中保存，我社已通知財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行注銷。在以后的工作中我們嚴(yán)格執(zhí)行不通密，柜員人離暫退。.9、對(duì)于大額現(xiàn)金支取未填寫大額支取申請(qǐng)表的情況，在以

后中將嚴(yán)格按照大額現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)的操作流程辦理。對(duì)于這次檢查出來(lái)的問(wèn)題，我社進(jìn)行了嚴(yán)格的整改，在以后的工作中，我社將嚴(yán)格按照相關(guān)制度及操作流程辦理業(yè)務(wù)。高枧信用社

第四篇：專項(xiàng)治理整改方案

商老莊鄉(xiāng)中心小學(xué)

2013年教育專項(xiàng)治理檢查的整改方案

尊敬的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)：

2013年6月4日，我校接到檢查辦公室通知后，校長(zhǎng)前往檢查辦公室，并認(rèn)真、虛心地聽取上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我校教育收支檢查情況的反饋意見。通過(guò)聽取關(guān)于我?！?013年教育專項(xiàng)治理檢查報(bào)告》，了解到我校超列支招待費(fèi)、少列支培訓(xùn)費(fèi)、違規(guī)收取學(xué)生保險(xiǎn)費(fèi)、違規(guī)收取學(xué)生教輔材料費(fèi)等問(wèn)題。返回后，我校校長(zhǎng)當(dāng)日組織召開由校委會(huì)、教代會(huì)成員、理財(cái)小組成員等參加的專項(xiàng)會(huì)議，認(rèn)真分析，查找問(wèn)題，制定整改方案，落實(shí)整改措施。現(xiàn)將整改方案匯報(bào)如下，敬請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審閱。

一、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和《會(huì)計(jì)法》的要求，規(guī)范使用會(huì)計(jì)科目，真實(shí)反映會(huì)計(jì)信息，嚴(yán)格審核原始會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)性、有效性。

二、嚴(yán)格執(zhí)行《廉潔從政若干準(zhǔn)則》和各項(xiàng)規(guī)定，樹立正確的公務(wù)招待觀念，降低接待成本，建立健全招待費(fèi)檔案，每季度向全體教職工公開，接受監(jiān)督。

三、嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)家發(fā)展改革委、教育部關(guān)于規(guī)范中小學(xué)服務(wù)性收費(fèi)和代收費(fèi)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（發(fā)改價(jià)格[2010]1619號(hào)）規(guī)定和《關(guān)于加強(qiáng)中小學(xué)教輔材料使用管理工作的意見》（魯教基字[2012]16號(hào)）有關(guān)規(guī)定，減輕中小學(xué)生的課業(yè)和經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

四、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按規(guī)定列支使用公務(wù)經(jīng)費(fèi)，避免擠占和擴(kuò)大開支范圍。

商老莊鄉(xiāng)中心小學(xué)

2013年6月25日

第五篇：ST德棉：業(yè)績(jī)快報(bào)整改報(bào)告

根據(jù)深圳證券交易所的要求，山東德棉股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈2010業(yè)績(jī)快報(bào)整改報(bào)告〉的議案》，ST德棉：業(yè)績(jī)快報(bào)整改報(bào)告。現(xiàn)將有關(guān)2010業(yè)績(jī)快報(bào)整改事項(xiàng)公告如下：公司于2011年2月26日刊登了2010業(yè)績(jī)快報(bào)，披露的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(以下簡(jiǎn)稱“凈利潤(rùn)”)為1181.35萬(wàn)元，比報(bào)告中披露的經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)多527.31萬(wàn)元，差異幅度達(dá)到44.64%。公司于2011年4月20日刊登了業(yè)績(jī)快報(bào)修正公告。公司2010業(yè)績(jī)快報(bào)中披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與報(bào)告中披露的實(shí)際數(shù)據(jù)存在重大差異，違反了深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第2.1條、第11.3.7條的規(guī)定。公司對(duì)以上事件高度重視，并立即向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員進(jìn)行了通報(bào)，董事長(zhǎng)召集有關(guān)人員，組織召開2010業(yè)績(jī)快報(bào)整改專題會(huì)議，對(duì)照《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)：業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)及其修正》及公司《信息披露管理辦法》等規(guī)定，開展全面自查，認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)規(guī)定，深入分析了公司存在的問(wèn)題，針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行了研究部署，落實(shí)部門分工，提出了以下整改措施：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)各有關(guān)制度，加強(qiáng)信息披露工作管理力度公司組織董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他信息披露相關(guān)部門人員，針對(duì)公司2010年業(yè)績(jī)快報(bào)存在的問(wèn)題，深入學(xué)習(xí)《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)：業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)及其修正》等法規(guī)及公司《信息披露管理辦法》等內(nèi)部控制制度規(guī)定，要求上述人員今后必須嚴(yán)格按照上述制度，制作業(yè)績(jī)快報(bào)，完善相關(guān)方法和流程，整改報(bào)告《ST德棉：業(yè)績(jī)快報(bào)整改報(bào)告》。提高公司信息披露工作水平和規(guī)范意識(shí)，保證信息披露工作制度有效執(zhí)行。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)作用

1、組織財(cái)務(wù)、審計(jì)、證券部門相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第15號(hào)：財(cái)務(wù)報(bào)告的一般規(guī)定(2010年修訂)》等法律法規(guī)及公司與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制制度。提高編制財(cái)務(wù)報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核算的專業(yè)水平。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，不斷提升財(cái)務(wù)人員對(duì)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的認(rèn)知、把握、運(yùn)用能力，有效地運(yùn)用各項(xiàng)準(zhǔn)則正確處理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)；注重謹(jǐn)慎性、實(shí)質(zhì)重于形式等原則的落實(shí)，以提升會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量；深刻理解中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)告的各項(xiàng)規(guī)定，為股東、債權(quán)人等年報(bào)相關(guān)信息使用者提供及時(shí)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)告。

3、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，細(xì)化內(nèi)部審計(jì)流程，加大會(huì)計(jì)報(bào)表金額和披露證據(jù)的檢查力度，確保公司在編制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)會(huì)計(jì)政策運(yùn)用的合規(guī)性，確保公司在進(jìn)行重大會(huì)計(jì)估計(jì)時(shí)不存在重大錯(cuò)誤或重大遺漏。

4、充分發(fā)揮公司審計(jì)委員會(huì)專業(yè)審計(jì)、事前審計(jì)的監(jiān)督和核查職能，對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)結(jié)果和相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審議，并呈報(bào)董事會(huì)討論和決定，以確保公司的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、公允的反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

三、整改部門財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、證券部。

四、完成時(shí)間持續(xù)監(jiān)督落實(shí)。經(jīng)過(guò)本次整改，公司對(duì)業(yè)績(jī)快報(bào)相關(guān)制度進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)，從根本上改進(jìn)了公司的業(yè)績(jī)快報(bào)編制、披露工作流程。公司將以本次整改為契機(jī)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交易所上市規(guī)則的要求，積極采取持續(xù)提升公司管理水平的有力措施，進(jìn)一步完善公司的內(nèi)部控制制度建設(shè)，更好地樹立自律、規(guī)范、誠(chéng)信的上市公司形象，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。