第一篇：林州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)林州市處置非法集資工作操作流程的通知

關(guān)于印發(fā)林州市處置非法集資工作操作流程的通知

來源：秘書科

發(fā)布時間：2011-04-26

林州市人民政府辦公室 關(guān)于印發(fā)林州市處置非法集資工作操作流程的通知

林政辦〔2011〕35號

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處，市政府各部門及有關(guān)單位：

《林州市處置非法集資工作操作流程》已經(jīng)市人民政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真遵照執(zhí)行。

二O一一年四月二十六日

林州市處置非法集資工作操作流程

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范處置非法集資工作程序，明確各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處和有關(guān)部門工作職責(zé)，提高工作效率，依據(jù)《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》（國務(wù)院令247號）、《河南省人民政府關(guān)于建立河南省處置非法集資聯(lián)席會議制度的通知》（豫政文〔2007〕124號）、《河南省處置非法集資工作操作流程》（豫處非聯(lián)通〔2009〕3號）和《安陽市處置非法集資聯(lián)席會議工作制度》等制定本操作流程。

第二條 本操作流程所指非法集資是指法人、其他組織或者個人，未經(jīng)有關(guān)行政主管機關(guān)批準，向社會公眾募集資金的行為。非法集資主要特征為：

（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；

（二）通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；

（三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；

（四）向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

未向社會公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的，屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。

第三條 處置非法集資工作應(yīng)遵循以下原則：

（一）政府主導(dǎo)。林州市處置非法集資工作在市政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下實行各行業(yè)主（監(jiān)）管部門一線把關(guān)制，負第一責(zé)任；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處對轄區(qū)內(nèi)處置非法集資工作負屬地責(zé)任，做好案件的受理、上報和善后處置等工作。

（二）依法查處。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處及各行業(yè)主（監(jiān)）管部門按照職責(zé)分工和工作權(quán)限，依法查處非法集資活動，做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準確、依法處置。

（三）及時果斷。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處及各行業(yè)主（監(jiān)）管部門具體負責(zé)本轄區(qū)、本行業(yè)涉嫌非法集資活動的監(jiān)測，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早預(yù)警、早處置，從源頭上防止非法集資活動的蔓延。

（四）協(xié)作配合。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處及各行業(yè)主（監(jiān)）管部門在處置非法集資工作中，要加強溝通、密切配合、互通信息、資源共享，形成處置合力。

（五）積極穩(wěn)妥。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處應(yīng)積極穩(wěn)妥地處置非法集資活動，做好群體性事件的預(yù)防和處置，維護社會穩(wěn)定。

第四條 本操作流程為林州市處置非法集資工作的一般性操作性規(guī)范。

第二章 工作職責(zé)

第五條 聯(lián)席會議主要職責(zé)

（一）在市政府領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)處置非法集資工作的組織協(xié)調(diào)。

（二）組織有關(guān)部門研究建立處置非法集資的有關(guān)工作機制和工作制度。

（三）組織、協(xié)調(diào)對處置非法集資的相關(guān)辦法提出起草和修改建議。

（四）協(xié)調(diào)有關(guān)部門對涉嫌非法集資案件進行性質(zhì)認定。聯(lián)席會議辦公室負責(zé)聯(lián)席會議的日常工作。第六條 行業(yè)主（監(jiān)）管單位職責(zé)

（一）負責(zé)對非法集資案件處置提供法律政策依據(jù)、處置預(yù)案、善后處置意見和維護社會穩(wěn)定工作的指導(dǎo)。

（二）建立處置非法集資工作責(zé)任制度。

（三）完善、執(zhí)行行業(yè)監(jiān)督管理制度和行業(yè)技術(shù)標準。

（四）做好本行業(yè)涉嫌非法集資活動的監(jiān)測預(yù)警。

（五）受理本行業(yè)涉嫌非法集資事項，負責(zé)調(diào)查核實日常工作中發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資線索。

（六）對需要認定的非法集資案件性質(zhì)進行行業(yè)認定。

（七）配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處做好非法集資案件的查處取締和債權(quán)債務(wù)清理清退等工作。

（八）聯(lián)席會議布置的其他工作。

第七條 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處主要職責(zé)

（一）建立健全本轄區(qū)處置非法集資工作機制、組織協(xié)調(diào)機制和工作責(zé)任制。

（二）做好處置非法集資工作，制定處置非法集資工作目標和規(guī)劃。

（三）按照工作權(quán)限制定完善本轄區(qū)處置非法集資工作制度。

（四）負責(zé)本轄區(qū)涉嫌非法集資活動的監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險排查。

（五）負責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的查處和善后處置工作。

（六）組織本轄區(qū)處置非法集資宣傳教育工作。

（七）負責(zé)預(yù)防和處置因非法集資而引發(fā)的群體性事件。

（八）負責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的信息統(tǒng)計和重大情況的上報工作。

第八條 根據(jù)工作需要，聯(lián)席會議可要求成員單位以外的相關(guān)部門參加聯(lián)席會議，共同做好處置非法集資工作。

第三章 監(jiān)測預(yù)警

第九條 監(jiān)測預(yù)警實行政府主導(dǎo)，行業(yè)主（監(jiān)）管部門主辦。市政府通過各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處和行業(yè)主（監(jiān)）管部門建立健全處置非法集資監(jiān)測預(yù)警機制。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處應(yīng)建立健全相應(yīng)的工作機制，層層落實地域和部門責(zé)任，做好本轄區(qū)涉嫌非法集資活動監(jiān)測預(yù)警的領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)等工作。

第十條 行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)建立處置非法集資的監(jiān)測預(yù)警制度，落實責(zé)任部門和人員。通過單位或個人舉報、新聞監(jiān)督、日常監(jiān)管等方式，監(jiān)測預(yù)警本行業(yè)涉嫌非法集資活動的各類信息。

第十一條 行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)建立信息采集登記制度，對各類涉嫌非法集資活動信息進行搜集整理。

（一）重視單位或個人對涉嫌非法集資活動的舉報，向社會公眾公開舉報電話、信箱、地址等舉報方式和渠道，認真受理來信、來訪、來電，及時做好登記等工作。

（二）建立審讀制度，定期不定期對報刊雜志、廣播電視、互聯(lián)網(wǎng)等公共媒體發(fā)布的廣告、宣傳等經(jīng)濟活動信息進行監(jiān)測、跟蹤和分析，從中發(fā)現(xiàn)、識別和判斷涉嫌非法集資活動的信息和線索，根據(jù)需要及時通報新聞單位進行正確輿論引導(dǎo)。

（三）在行業(yè)履職過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資活動線索的，應(yīng)做好工作記錄，收集和保全相關(guān)證據(jù)。

（四）認真處理上級機關(guān)、聯(lián)席會議、相關(guān)單位或異地政府通報的涉嫌非法集資活動線索。

第十二條 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處除處理來自各方面的涉嫌非法集資活動線索外，還要分別負責(zé)做好與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處和聯(lián)席會議有關(guān)成員單位之間的信息報告、通報和交辦工作。

非法集資信息報告分為一般信息報告、專項信息報告。

一般信息報告。由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處和聯(lián)席會議有關(guān)成員單位，按照非法集資信息報送要求，按月、季、半年、年度級次上報。

專項信息報告。各地區(qū)、各行業(yè)系統(tǒng)發(fā)生的重大或典型案件，采用即時專項信息報告和處置跟蹤信息專項報告。對于突發(fā)的重特大涉嫌非法集資信息要按規(guī)定及時上報市政府，同時報告市聯(lián)席會議。

第十三條 公安機關(guān)直接按規(guī)定程序處理單位或個人反映的涉嫌非法集資活動線索，根據(jù)實際及時向市政府和有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門通報。

第四章 案件受理

第十四條 案件受理實行屬地管理，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門負責(zé)具體辦理。

第十五條 行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門及人員負責(zé)案件的受理工作，區(qū)別不同情況進行處理。

（一）對不屬于非法集資性質(zhì)的舉報線索，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門作出終結(jié)受理結(jié)論，并向舉報人回復(fù)。

（二）對管理職責(zé)明確的涉嫌非法集資活動線索，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門在職權(quán)范圍內(nèi)受理。

（三）對案情復(fù)雜或超出部門管理權(quán)限的，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門提出意見和處置建議報當?shù)厝嗣裾?/p>

（四）對涉嫌犯罪的案件線索，行業(yè)主（監(jiān)）管部門直接移送當?shù)毓矙C關(guān)。

第十六條 市處置辦組織協(xié)調(diào)本轄區(qū)涉嫌非法集資案件受理工作，根據(jù)行業(yè)主（監(jiān)）管部門提交的涉嫌非法集資線索情況報告，及時組織公安、工商等相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門研究處理意見。

（一）對不屬于非法集資活動的，由市處置辦牽頭作出終結(jié)受理結(jié)論。

（二）對涉嫌非法集資活動的，確定主辦部門和協(xié)辦部門進行調(diào)查處理。

（三）對涉嫌犯罪的案件線索及時移送公安機關(guān)。

第十七條 行業(yè)主（監(jiān)）管部門發(fā)現(xiàn)線索或接到舉（通）報后，一般應(yīng)在30個工作日內(nèi)完成受理工作。

第五章 調(diào)查取證

第十八條 案件調(diào)查取證由行業(yè)主（監(jiān)）管部門負責(zé)。

第十九條 對案情單

一、主（監(jiān)）管部門職責(zé)明確的涉嫌非法集資案件，公安機關(guān)、行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)在職權(quán)范圍內(nèi)開展調(diào)查工作。

第二十條 對案情復(fù)雜、涉及面廣、調(diào)查難度大的涉嫌非法集資案件，由市政府組織召開有關(guān)部門參加的聯(lián)席會議，成立聯(lián)合調(diào)查組，確定牽頭部門和參與部門，開展聯(lián)合調(diào)查取證。

第二十一條 聯(lián)合調(diào)查取證工作可按以下程序進行：

（一）成立調(diào)查組。調(diào)查組主要由公安、工商、稅務(wù)及相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門參加。

（二）制定調(diào)查方案。調(diào)查方案包括調(diào)查方式、調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查重點和人員安排等。

（三）實施調(diào)查取證。調(diào)查組應(yīng)做好涉案單位或個人涉嫌非法集資證據(jù)資料的收集、保全工作，對可能滅失或以后難以取得的證據(jù)可依法先行登記保存。收集的證據(jù)主要包括書證、物證、視聽資料、證人證言、當事人陳

述、現(xiàn)場筆錄等。

（四）撰寫調(diào)查報告。調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查組應(yīng)形成調(diào)查報告并提出處理意見和建議，向派出調(diào)查組的人民政府報告。對涉嫌犯罪的，將有關(guān)調(diào)查材料、案卷等資料及時移送公安機關(guān)。

第二十二條 調(diào)查取證可采取行業(yè)執(zhí)法調(diào)查和專項調(diào)查兩種方式。

行業(yè)執(zhí)法調(diào)查以行業(yè)主（監(jiān)）管部門和工商、稅務(wù)機關(guān)為主，相關(guān)部門配合，主要調(diào)查涉嫌單位或個人基本情況。

專項調(diào)查以公安機關(guān)、人民銀行或金融監(jiān)管部門為主，相關(guān)部門配合；主要對涉嫌單位或個人資金運作情況進行調(diào)查和核實。

第二十三條 調(diào)查取證主要包括以下內(nèi)容：

（一）涉嫌單位或個人基本情況；

（二）集資方式、數(shù)額、范圍和人數(shù)；

（三）經(jīng)營方式、經(jīng)營范圍、合同兌付、納稅情況；

（四）高管人員家庭成員構(gòu)成、主要社會關(guān)系；

（五）涉嫌單位或個人的資金運作情況；

（六）涉嫌單位或個人的主要關(guān)聯(lián)企業(yè)情況；

（七）其他違法違規(guī)問題等。

調(diào)查中對涉嫌企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、盈利水平、市場發(fā)展前景進行分析評價，為定性處置工作提供參考。

第二十四條 在案件調(diào)查取證期間，市處置辦應(yīng)組織相關(guān)部門對涉嫌非法集資單位或個人進行動態(tài)監(jiān)控，防止抽逃、轉(zhuǎn)移、藏匿資金以及主要涉案人員潛逃，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時采取必要的監(jiān)控措施。

第二十五條 調(diào)查取證工作一般應(yīng)在30個工作日內(nèi)完成。如案情復(fù)雜，根據(jù)實際情況及工作程序報請市處置辦同意可適當延長調(diào)查時間。

第六章 立案偵查

第二十六條 立案偵查由公安機關(guān)主辦，行業(yè)主（監(jiān)）管部門配合。應(yīng)加強對涉嫌非法集資案件方案偵查的組織領(lǐng)導(dǎo)，提高辦案效率和質(zhì)量。

第二十七條 公安機關(guān)根據(jù)舉報、報案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索，對符合立案條件的，依法立案偵查，并按照規(guī)定向市處置辦報告。

第二十八條 公安機關(guān)立案偵查后，需相關(guān)主（監(jiān)）管部門配合的，可與有關(guān)部門協(xié)商或通過市處置辦協(xié)調(diào)解決。

第二十九條 安陽市內(nèi)跨林州市區(qū)域的涉嫌非法集資案件偵查工作需要其它地區(qū)公安機關(guān)予以配合的，由上級公安機關(guān)負責(zé)協(xié)調(diào)；跨市的重特大涉嫌非法集資案件偵查工作需要其它地市公安機關(guān)予以配合的，報請省公安廳協(xié)調(diào)。

第三十條 公安機關(guān)在偵查重大案件過程中認為需檢察院、法院提供業(yè)務(wù)支持，可直接或通過市處置辦進行協(xié)調(diào)。

第七章 性質(zhì)認定

第三十一條 性質(zhì)認定由銀監(jiān)辦負責(zé)。

第三十二條 對于法律規(guī)定明確、性質(zhì)無爭議的非法集資案件，公安、司法機關(guān)可依職權(quán)直接認定和處理。公安、司法機關(guān)認為需要銀監(jiān)辦出具行政認定意見的，銀監(jiān)辦應(yīng)根據(jù)證據(jù)材料作出行政認定意見。

第三十三條 銀監(jiān)辦可依據(jù)調(diào)查情況和有關(guān)規(guī)定，對涉嫌非法集資案件直接作出性質(zhì)認定。

第三十四條 市政府可通過召開聯(lián)席會議的方式，對以下涉嫌非法集資活動進行性質(zhì)認定：

（一）聯(lián)合調(diào)查組提交的；

（二）公安司法機關(guān)認為需要，但銀監(jiān)辦難以定性的；

聯(lián)席會議在相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門出具行業(yè)技術(shù)標準認定意見的基礎(chǔ)上組織認定，有關(guān)部門依法出具認定結(jié)論。

第三十五條 對于重大且跨區(qū)域的非法集資案件，難以進行性質(zhì)認定，要按照有關(guān)規(guī)定逐級上報對案件性質(zhì)進行認定。

第三十六條 性質(zhì)認定意見一般在收到性質(zhì)認定材料之日起30個工作日內(nèi)作出。

第八章 處置善后

第三十七條 案發(fā)地各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處、行業(yè)主（監(jiān)）管部門負責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護社會穩(wěn)定工作。

第三十八條 對情節(jié)較輕、社會影響較小、非法集資單位或個人有還款能力和還款意愿的案件，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處責(zé)令非法集資單位或個人立即停止非法集資活動，指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。

第三十九條 除第三十八條所述案件處置方式外，非法集資案件一般處置程序為：

（一）成立專案組；

（二）制定處置方案；

（三）公告取締；

（四）債權(quán)債務(wù)申報登記和確認；

（五）資產(chǎn)負債審計和資產(chǎn)評估；

（六）資產(chǎn)清收、保全和實物資產(chǎn)的變現(xiàn)；

（七）集資款項清退。

第四十條 市聯(lián)席會議應(yīng)組織有關(guān)成員單位成立專案組。專案組可根據(jù)需要下設(shè)綜合協(xié)調(diào)、資金核查、債務(wù)清償、偵查保衛(wèi)、宣傳接待等若干工作小組。

第四十一條 專案組應(yīng)制定處置方案。處置方案應(yīng)包括：組織領(lǐng)導(dǎo)、職責(zé)分工、處置原則、紀律要求和突發(fā)事件處置等內(nèi)容。

第四十二條 明確處置非法集資債權(quán)債務(wù)清理清退主體。

（一）有行業(yè)主（監(jiān)）管部門、掛靠單位、組建單位或批準單位的，按照管理權(quán)限由市聯(lián)席會議組織上述單位負責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退工作。

（二）沒有行業(yè)主（監(jiān)）管部門、掛靠單位、組建單位或批準單位的，由市聯(lián)席會議組織工商等有關(guān)部門負責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退工作。

第四十三條 市聯(lián)席會議負責(zé)組織對非法集資活動的取締和公告工作。

第四十四條 債權(quán)債務(wù)申報、登記、確認應(yīng)當包括以下內(nèi)容：

（一）公告?zhèn)鶛?quán)債務(wù)申報事宜；

（二）接受債權(quán)債務(wù)的申報。申報人持本人合法有效證件、集資合同、收款收據(jù)以及其它有關(guān)資料辦理債權(quán)債務(wù)申報手續(xù)；

（三）專案組對債權(quán)人身份、集資數(shù)額等資料進行甄別確認，并逐筆登記集資數(shù)額。

第四十五條 專案組應(yīng)做好集資群眾的接待和宣傳解釋工作。

第四十六條 專案組應(yīng)指定或聘請中介機構(gòu)對非法集資單位或個人的資金來源和用途進行審計，對資產(chǎn)、負債進行評估，形成審計報告和資產(chǎn)評估報告。

第四十七條 專案組通過清收債權(quán)、保全資產(chǎn)，以及將公安機關(guān)查封、扣押的涉案資產(chǎn)進行公開拍賣等方式變現(xiàn)，用于集資款的清退。

第四十八條 集資款的清退，應(yīng)根據(jù)清理后剩余的資金，按集資參與者集資額比例予以清退。

參與非法集資活動受到損失的，由集資參與者自行承擔(dān)。

第四十九條 清退集資款工作可按以下程序進行：

（一）協(xié)調(diào)有關(guān)開戶銀行簽訂委托清退集資款協(xié)議，明確集資款清退工作的操作流程；

（二）解封、歸并清退資金；

（三）實施清退。

第五十條 對重大的涉嫌非法集資案件，由市聯(lián)席會議負責(zé)。

第五十一條 在處置非法集資工作中，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處應(yīng)高度重視維護社會穩(wěn)定工作，采取必要措施，有效防范和處置群體性事件。

第五十二條 處置工作完成后，一般應(yīng)在30個工作日內(nèi)形成處置報告。處置報告主要包括：

案件線索、被處置對象基本情況、調(diào)查取證及性質(zhì)認定情況、主要違法違規(guī)事實、處置工作中所采取措施以及處理結(jié)果等。

第九章 附則

第五十三條 在處置非法集資案件中，要高度重視宣傳教育工作，增強社會公眾法律意識和識別能力，自覺遠離和抵制非法集資活動。

第五十四條 在處置非法集資案件過程中，如發(fā)生突發(fā)事件，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和嚴重程度，及時啟動突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。

第五十五條 處置非法集資工作人員應(yīng)嚴格遵守各項工作制度，對于失密泄密、玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊的，應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和紀律，追究當事人責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第五十六條 本操作流程由市處置非法集資聯(lián)席會議負責(zé)解釋。

第二篇：國務(wù)院 處置非法集資工作操作流程

處置非法集資工作操作流程（試行）

第一章

總

則

第一條

為規(guī)范處置非法集資工作程序，明確省級人民政府和有關(guān)部門工作職責(zé)，提高工作效率，依據(jù)《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》（國務(wù)院令247號）和《國務(wù)院關(guān)于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會議制度的批復(fù)》（國函〔2007〕4號）等制定本操作流程。

第二條

本操作流程所指非法集資是指法人、其他組織或者個人，未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準，向社會公眾募集資金的行為。非法集資主要特征為：

（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，包括沒有批準權(quán)限的部門批準的集資以及有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準的集資。

（二）承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，還包括以實物形式或其他形式。

（三）向社會不特定對象即社會公眾籌集資金。

（四）以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。第三條

處置非法集資工作應(yīng)遵循以下原則：

（一）政府主導(dǎo)。處置非法集資工作實行省級人民政府負責(zé)制。?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）人民政府對轄區(qū)內(nèi)處置非法集資工作負總責(zé)，指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好處置非法集資工作。

（二）屬地管理。非法集資案件查處實行屬地管理，涉案地省級人民政府組織有關(guān)部門做好案件的受理、調(diào)查、立案、認定和處置善后等工作。

（三）依法查處。省級人民政府及各行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)按照職責(zé)分工和工作權(quán)限，依法查處非法集資活動，做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準確、依法處置。

（四）及時果斷。省級人民政府及各行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)加強對涉嫌非法集資活動的監(jiān)測，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早預(yù)警、早處置，從源頭上防止非法集資活動的蔓延。

（五）協(xié)作配合。省級人民政府及各行業(yè)主（監(jiān)）管部門在處置非法集資工作中，要加強溝通、密切配合、互通信息、資源共享，形成處置合力。

（六）積極穩(wěn)妥。省級人民政府應(yīng)積極穩(wěn)妥地處置非法集資活動，做好群體性事件的預(yù)防和處置，維護社會穩(wěn)定。

第四條

本操作流程為處置非法集資工作的一般性操作規(guī)范，適用于各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）人民政府，各省（自治區(qū)、直轄市）可根據(jù)實際制訂本轄區(qū)的實施細則。

第二章

工作職責(zé)

第五條

處置非法集資工作由省級人民政府負責(zé)，行業(yè)主（監(jiān)）管部門一線把關(guān)，處置非法集資聯(lián)席會議或組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)（以下簡稱聯(lián)席會議）負責(zé)組織協(xié)調(diào)。

第六條

省級人民政府主要職責(zé)：

（一）建立健全本轄區(qū)處置非法集資工作機制、組織協(xié)調(diào)機制和工作責(zé)任制。

（二）組織、指導(dǎo)下級人民政府和相關(guān)部門做好處置非法集資工作，制定處置非法集資工作目標和規(guī)劃。

（三）制定完善本轄區(qū)處置非法集資地方政府規(guī)章和行業(yè)技術(shù)標準。

（四）負責(zé)本轄區(qū)涉嫌非法集資活動的監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險排查。

（五）負責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的性質(zhì)認定、查處和處置善后。

（六）組織本轄區(qū)處置非法集資宣傳教育工作。

（七）負責(zé)預(yù)防和處置因非法集資而引發(fā)的群體性事件。

（八）負責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的信息統(tǒng)計和重大情況的上報工作。第七條

聯(lián)席會議主要職責(zé)：

（一）在省級人民政府領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)處置非法集資工作的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)。

（二）組織有關(guān)部門研究建立處置非法集資的有關(guān)工作機制和工作制度。

（三）組織、協(xié)調(diào)對處置非法集資的相關(guān)法律法規(guī)提出起草和修改建議。

（四）組織開展對涉嫌非法集資案件進行性質(zhì)認定。聯(lián)席會議辦公室負責(zé)聯(lián)席會議的日常工作。第八條

聯(lián)席會議成員單位職責(zé)：

（一）基本職責(zé)：

1．負責(zé)對非法集資案件處置提供法律政策、處置預(yù)案、處置善后和維護社會穩(wěn)定工作的指導(dǎo)。

2．建立處置非法集資工作責(zé)任制度。3．完善行業(yè)監(jiān)督管理制度和行業(yè)技術(shù)標準。4．做好本行業(yè)涉嫌非法集資活動的監(jiān)測預(yù)警。

5．負責(zé)調(diào)查核實日常工作中發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資線索。6．對需要認定的非法集資案件性質(zhì)進行行業(yè)認定。

7．配合省級人民政府做好非法集資案件的查處取締和債權(quán)債務(wù)清理清退等工作。

8．聯(lián)席會議布置的其他工作。

（二）主要成員單位職責(zé)：

1．宣傳主管部門：負責(zé)新聞媒體對涉嫌非法集資宣傳的管理；組織開展處置非法集資宣傳教育工作，對證據(jù)確鑿、危害嚴重的非法集資案件依法予以報道，營造打擊非法集資違法犯罪活動的輿論氛圍。2．公安機關(guān)：受理單位或個人舉報、報案、移送的涉嫌非法集資案件，及時依法立案偵查；對非法集資活動單位或個人依法采取強制措施；依法查詢、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)，最大限度挽回經(jīng)濟損失；協(xié)助省級人民政府做好維護社會穩(wěn)定等工作。

3．財政和稅務(wù)部門：財政部門要積極支持處置非法集資工作，給予必要的經(jīng)費保障，加強對涉嫌非法集資企業(yè)的財務(wù)監(jiān)督等工作；稅務(wù)部門要協(xié)助掌握和提供涉嫌非法集資企業(yè)稅收繳納方面的有關(guān)線索，及時查處涉嫌非法集資企業(yè)違反稅法行為，加強對涉嫌非法集資企業(yè)的稅務(wù)監(jiān)督等工作。4．人民銀行、金融監(jiān)管部門：對涉嫌非法集資活動單位或個人的金融資產(chǎn)依法進行監(jiān)測；配合省級人民政府及公安、工商、司法等部門對非法集資案件進行查處與取締等工作。

5．工商部門：加強對媒體廣告發(fā)布情況的監(jiān)測和檢查，依法查處涉及非法集資活動的違法廣告；依法加強對涉嫌非法集資企業(yè)的監(jiān)管；依照有關(guān)部門的認定意見，對非法集資的企業(yè)予以處罰等工作。6．人民法院：負責(zé)非法集資案件的受理、審判和執(zhí)行工作；對非法集資案件審理活動中的法律適用問題適時制訂司法解釋；積極參與處置非法集資工作中需要協(xié)調(diào)的事項；配合有關(guān)部門開展處置非法集資案件的宣傳工作；為打擊非法集資活動提供法律咨詢和指導(dǎo)等工作。7．檢察機關(guān)：依法做好非法集資案件的審查批捕、審查起訴和訴訟監(jiān)督工作；加強與有關(guān)部門的溝通與聯(lián)系，積極參與處置非法集資工作中需要協(xié)調(diào)的事項；為非法集資案件辦理工作中的法律問題提供咨詢和指導(dǎo)等工作。

（三）其他成員單位職責(zé)：

根據(jù)聯(lián)席會議要求，會同有關(guān)部門做好處置非法集資和維護社會穩(wěn)定等工作。

第九條

根據(jù)工作需要，聯(lián)席會議可邀請成員單位以外的相關(guān)部門參加聯(lián)席會議，共同做好處置非法集資工作。

第三章

監(jiān)測預(yù)警

第十條

監(jiān)測預(yù)警實行省級人民政府主導(dǎo)，行業(yè)主（監(jiān)）管部門主辦。省級人民政府負責(zé)建立健全處置非法集資監(jiān)測預(yù)警機制，落實責(zé)任部門，做好本轄區(qū)涉嫌非法集資活動監(jiān)測預(yù)警的領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)等工作。

第十一條

行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)建立處置非法集資的監(jiān)測預(yù)警制度，落實責(zé)任部門和人員。通過單位或個人舉報、新聞監(jiān)督、日常監(jiān)管等方式，監(jiān)測預(yù)警本行業(yè)涉嫌非法集資活動的各類信息。

第十二條

行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)建立信息采集登記制度，對各類涉嫌非法集資活動信息進行搜集整理。

（一）重視單位或個人對涉嫌非法集資活動的舉報，向社會公眾公開舉報電話、信箱、地址等舉報方式和渠道，認真受理來信、來訪、來電，及時做好登記等工作。

（二）建立審讀制度，定期不定期對報刊雜志、廣播電視、互聯(lián)網(wǎng)等公共媒體發(fā)布的廣告、宣傳等經(jīng)濟活動信息進行監(jiān)測、跟蹤和分析，從中發(fā)現(xiàn)、識別和判斷涉嫌非法集資活動的信息和線索，根據(jù)需要及時通報新聞單位進行正確輿論引導(dǎo)。

（三）在行業(yè)履職過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資活動線索的，應(yīng)做好工作記錄，收集和保全相關(guān)證據(jù)。

（四）認真處理上級機關(guān)、聯(lián)席會議、相關(guān)單位或異地政府通報的涉嫌非法集資活動線索。

第十三條

聯(lián)席會議除處理來自各方面的涉嫌非法集資活動線索外，還要負責(zé)做好與部際聯(lián)席會議、省級人民政府和有關(guān)成員單位之間的信息報告、通報和交辦工作。第十四條

公安機關(guān)直接按規(guī)定程序處理單位或個人反映的涉嫌非法集資活動線索，根據(jù)實際及時向省級人民政府和有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門通報。

第四章

案件受理

第十五條

案件受理實行屬地管理，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門負責(zé)具體辦理。

第十六條

行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門及人員負責(zé)案件的受理工作，區(qū)別不同情況進行處理：

（一）對不屬于非法集資性質(zhì)的舉報線索，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門作出終結(jié)受理結(jié)論，并向舉報人回復(fù)。

（二）對管理職責(zé)明確的涉嫌非法集資活動線索，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門在職權(quán)范圍內(nèi)受理。

（三）對案情復(fù)雜或超出部門管理權(quán)限的，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門提出意見和處置建議報省級人民政府。

（四）對涉嫌犯罪的案件線索，行業(yè)主（監(jiān)）管部門直接移送當?shù)毓矙C關(guān)。

第十七條

省級人民政府組織協(xié)調(diào)本轄區(qū)涉嫌非法集資案件受理工作，根據(jù)行業(yè)主（監(jiān)）管部門提交的涉嫌非法集資線索情況報告，及時組織公安、工商等相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門研究處理意見。

（一）對不屬于非法集資活動的，由省級人民政府牽頭作出終結(jié)受理結(jié)論。

（二）對涉嫌非法集資活動的，確定主辦部門和協(xié)辦部門進行調(diào)查處理。

（三）對涉嫌犯罪的案件線索及時移送公安機關(guān)。

第十八條

行業(yè)主（監(jiān)）管部門發(fā)現(xiàn)線索或接到舉（通）報后，一般應(yīng)在三十個工作日內(nèi)完成受理工作。

第五章

調(diào)查取證

第十九條

案件調(diào)查取證由省級人民政府組織，行業(yè)主（監(jiān)）管部門主辦。省級人民政府應(yīng)組織、督導(dǎo)各相關(guān)部門依據(jù)工作職責(zé)和實際需要，及時開展涉嫌非法集資案件調(diào)查取證。

第二十條

對案情單

一、主（監(jiān)）管部門職責(zé)明確的涉嫌非法集資案件，公安機關(guān)、行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)在職權(quán)范圍內(nèi)開展調(diào)查工作。第二十一條

對案情復(fù)雜、涉及面廣、調(diào)查難度大的涉嫌非法集資案件，由省級人民政府組織召開有關(guān)部門參加的聯(lián)席會議，成立聯(lián)合調(diào)查組，確定牽頭部門和參與部門，開展聯(lián)合調(diào)查取證。第二十二條

聯(lián)合調(diào)查取證工作可按以下程序進行：

（一）成立調(diào)查組。調(diào)查組主要由公安、工商、稅務(wù)及相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門參加。

（二）制定調(diào)查方案。調(diào)查方案包括調(diào)查方式、調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查重點和人員安排等。

（三）實施調(diào)查取證。調(diào)查組應(yīng)做好涉案單位或個人涉嫌非法集資證據(jù)資料的收集、保全工作，對可能滅失或以后難以取得的證據(jù)可依法先行登記保存。收集的證據(jù)主要包括書證、物證、視聽資料、證人證言、當事人陳述、現(xiàn)場筆錄等。

（四）撰寫調(diào)查報告。調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查組應(yīng)形成調(diào)查報告并提出處理意見和建議，向省級人民政府報告。對涉嫌犯罪的，將有關(guān)調(diào)查材料、案卷等資料及時移送公安機關(guān)。

第二十三條

調(diào)查取證可采取行業(yè)執(zhí)法調(diào)查和專項調(diào)查兩種方式。行業(yè)執(zhí)法調(diào)查以行業(yè)主（監(jiān)）管部門和工商、稅務(wù)機關(guān)為主，相關(guān)部門配合，主要調(diào)查涉嫌單位或個人基本情況。

專項調(diào)查以公安機關(guān)、人民銀行和金融監(jiān)管部門為主，相關(guān)部門配合，主要對涉嫌單位或個人資金運作情況進行調(diào)查和核實。第二十四條

調(diào)查取證主要包括以下內(nèi)容：

（一）涉嫌單位或個人基本情況。

（二）集資方式、數(shù)額、范圍和人數(shù)。

（三）經(jīng)營方式、經(jīng)營范圍、合同兌付、納稅情況。

（四）高管人員及家庭成員構(gòu)成、主要社會關(guān)系。

（五）涉嫌單位或個人的資金運作情況。

（六）涉嫌單位或個人的主要關(guān)聯(lián)企業(yè)情況。

（七）其他違法違規(guī)問題等。

調(diào)查中對涉嫌企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、盈利水平、市場發(fā)展前景進行分析評價，為定性處置工作提供參考。第二十五條

在案件調(diào)查取證期間，省級人民政府應(yīng)組織相關(guān)部門對涉嫌非法集資單位或個人進行動態(tài)監(jiān)控，防止抽逃、轉(zhuǎn)移、藏匿資金以及主要涉案人員潛逃，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時采取必要的管控措施。第二十六條

調(diào)查取證工作一般應(yīng)在三十個工作日內(nèi)完成。如案情復(fù)雜，省級人民政府可根據(jù)實際情況適當延長調(diào)查時間。

第六章

立案偵查

第二十七條

立案偵查由公安機關(guān)主辦，行業(yè)主（監(jiān)）管部門配合。省級人民政府應(yīng)加強對涉嫌非法集資案件立案偵查的組織領(lǐng)導(dǎo)，提高辦案效率和質(zhì)量。

第二十八條

公安機關(guān)根據(jù)舉報、報案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索，對符合立案條件的，依法立案偵查，并向省級人民政府報告。

第二十九條

公安機關(guān)立案偵查后，需相關(guān)主（監(jiān)）管部門配合的，可商有關(guān)部門或通過省級人民政府協(xié)調(diào)。

第三十條

?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）內(nèi)跨區(qū)域的涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他地區(qū)公安機關(guān)予以配合的，由上級公安機關(guān)負責(zé)協(xié)調(diào)；跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的重特大涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他省（自治區(qū)、直轄市）公安機關(guān)予以配合的，由公安部負責(zé)協(xié)調(diào)。第三十一條

公安機關(guān)在偵查重大案件過程中認為需檢察院、法院提供業(yè)務(wù)支持的，可直接或通過省級人民政府進行協(xié)商。

第七章

性質(zhì)認定

第三十二條

性質(zhì)認定由省級人民政府負責(zé)，依法進行認定。第三十三條

對于法律規(guī)定明確、性質(zhì)無爭議的非法集資案件，公安、司法機關(guān)可依職權(quán)直接認定和處理。公安、司法機關(guān)認為需要行業(yè)主（監(jiān)）管部門出具行政認定意見的，相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)根據(jù)證據(jù)材料作出是否符合行業(yè)技術(shù)標準的行政認定意見。

第三十四條

行業(yè)主（監(jiān)）管部門可依據(jù)調(diào)查情況和有關(guān)規(guī)定，對涉嫌非法集資案件直接作出性質(zhì)認定。

第三十五條

省級人民政府可通過召開聯(lián)席會議的方式，對以下涉嫌非法集資活動進行性質(zhì)認定：

（一）聯(lián)合調(diào)查組提交的。

（二）公安、司法機關(guān)認為需要，但行業(yè)主（監(jiān)）管部門難以定性的。

（三）下級人民政府上報的認定申請。

聯(lián)席會議在相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門出具行業(yè)技術(shù)標準認定意見的基礎(chǔ)上組織認定，有關(guān)部門依法出具認定結(jié)論。

第三十六條

對于重大且跨區(qū)域的非法集資案件，省級人民政府難以進行性質(zhì)認定，按照《國務(wù)院關(guān)于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會議制度的批復(fù)》（國函[2007]4號）相關(guān)規(guī)定辦理。

第三十七條

性質(zhì)認定意見一般應(yīng)在收到性質(zhì)認定材料之日起三十個工作日內(nèi)作出。

第八章

處置善后

第三十八條

案發(fā)地省級人民政府負責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護社會穩(wěn)定工作。

第三十九條

對情節(jié)較輕、社會影響較小、非法集資單位或個人有還款能力和還款意愿的案件，由省級人民政府責(zé)令非法集資單位或個人立即停止非法集資活動，指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。第四十條

除第三十九條所述案件處置方式外，非法集資案件一般處置程序為：

（一）成立專案組。

（二）制定處置方案。

（三）公告取締。

（四）債權(quán)債務(wù)申報登記和確認。

（五）資產(chǎn)負債審計和資產(chǎn)評估。

（六）資產(chǎn)清收、保全和實物資產(chǎn)的變現(xiàn)。

（七）集資款項清退。

第四十一條

省級人民政府應(yīng)組織有關(guān)成員單位成立專案組。專案組可根據(jù)需要下設(shè)綜合協(xié)調(diào)、資金核查、債務(wù)清償、偵查保衛(wèi)、宣傳接待等若干工作小組。

第四十二條

專案組應(yīng)制定處置方案。處置方案應(yīng)包括：組織領(lǐng)導(dǎo)、職責(zé)分工、處置原則、紀律要求和突發(fā)事件處置等內(nèi)容。第四十三條

明確處置非法集資債權(quán)債務(wù)清理清退主體。

（一）有行業(yè)主（監(jiān)）管部門、掛靠單位、組建單位或批準單位的，由案發(fā)地省級人民政府組織上述單位負責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退工作。

（二）沒有行業(yè)主（監(jiān)）管部門、掛靠單位、組建單位或批準單位的，由案發(fā)地省級人民政府組織工商等有關(guān)部門負責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退工作。

第四十四條

案發(fā)地省級人民政府負責(zé)組織對非法集資活動的取締和公告工作。

第四十五條

債權(quán)債務(wù)申報、登記、確認應(yīng)當包括以下內(nèi)容：

（一）公告?zhèn)鶛?quán)債務(wù)申報事宜。

（二）接受債權(quán)債務(wù)的申報。申報人持本人合法有效證件、集資合同、收款收據(jù)以及其他有關(guān)資料辦理債權(quán)債務(wù)申報手續(xù)。

（三）專案組對債權(quán)人身份、集資數(shù)額等資料進行甄別確認，并逐筆登記集資數(shù)額。

第四十六條

專案組應(yīng)做好集資群眾的接待和宣傳解釋工作。第四十七條

專案組應(yīng)指定或聘請中介機構(gòu)對非法集資單位或個人的資金來源和用途進行審計，對資產(chǎn)、負債進行評估，形成審計報告和資產(chǎn)評估報告。

第四十八條

專案組通過清收債權(quán)、保全資產(chǎn)，以及將公安機關(guān)查封、扣押的涉案資產(chǎn)進行公開拍賣等方式變現(xiàn)，用于集資款的清退。第四十九條

集資款的清退，應(yīng)根據(jù)清理后剩余的資金，按集資參與者集資額比例予以清退。對跨區(qū)域案件，由牽頭省級人民政府負責(zé)確定統(tǒng)一的清退比例。

參與非法集資活動受到損失的，由集資參與者自行承擔(dān)。第五十條

清退集資款工作可按以下程序進行：

（一）協(xié)調(diào)有關(guān)開戶銀行簽訂委托清退集資款協(xié)議，明確集資款清退工作的操作流程。

（二）解封、歸并清退資金。

（三）實施清退。

第五十一條

對跨?。▍^(qū)、市）的非法集資案件，公司注冊地在涉案地區(qū)的，由公司注冊地省級人民政府牽頭負責(zé)；公司注冊地不在涉案地區(qū)的，由涉案金額最多的省級人民政府牽頭負責(zé)，相關(guān)省級人民政府積極配合并負責(zé)做好本轄區(qū)工作；牽頭省級人民政府要組織協(xié)調(diào)其他涉案地區(qū)，制定統(tǒng)一的債權(quán)債務(wù)清理清退原則和方案，保證處置工作順利進行。

其他情形的跨?。▍^(qū)、市）案件，由涉案金額最多的省（區(qū)、市）牽頭，按照統(tǒng)一的原則和方案做好處置善后工作。

第五十二條

在處置非法集資工作中，省級人民政府應(yīng)高度重視維護社會穩(wěn)定工作，采取必要措施，有效防范和處置群體性事件。第五十三條

處置工作完成后，一般應(yīng)在三十個工作日內(nèi)形成處置報告。處置報告主要包括：案件線索、被處置對象基本情況、調(diào)查取證及性質(zhì)認定情況、主要違法違規(guī)事實、處置工作中所采取措施以及處理結(jié)果等。

第九章

附

則

第五十四條

在處置非法集資案件中，要高度重視宣傳教育工作，增強社會公眾法律意識和識別能力，自覺遠離和抵制非法集資活動。第五十五條

在處置非法集資案件過程中，如發(fā)生突發(fā)事件，省級人民政府應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和嚴重程度，及時啟動突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。第五十六條 處置非法集資工作人員應(yīng)嚴格遵守各項工作制度，對于失密泄密、玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊的，應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和紀律，追究當事人責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第五十七條

本操作流程由處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室負責(zé)解釋。

第三篇：處置非法集資工作操作流程(試行)

處置非法集資部際聯(lián)席會議

處非聯(lián)發(fā)〔2008〕4 號

簽發(fā)人劉明康

處置非法集資部際聯(lián)席會議關(guān)于印發(fā)《處置非法集資工作操作流程（試行）》的通知

中宣部，發(fā)展改革委、公安部、監(jiān)察部、財政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、人民銀行、工商總局、林業(yè)局、法制辦、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會、新聞辦，高法院、高檢院，各省（區(qū)、市）人民政府：

為進一步規(guī)范處置非法集資工作程序，明晰業(yè)務(wù)操作流程，切實提高處置非法集資工作效率，處置非法集資部際聯(lián)席會議制訂了《處置非法集資工作操作流程（試行）》?，F(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

2008年9月27日

處置非法集資工作操作流程（試行）

第一章

總

則

第一條

為規(guī)范處置非法集資工作程序，明確省級人民政府和有關(guān)部門工作職責(zé)，提高工作效率，依據(jù)《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》（國務(wù)院令247號）和《國務(wù)院關(guān)于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會議制度的批復(fù)》（國函〔2007〕4號）等制定本操作流程。

第二條

本操作流程所指非法集資是指法人、其他組織或者個人，未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準，向社會公眾募集資金的行為。非法集資主要特征為：

（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，包括沒有批準權(quán)限的部門批準的集資以及有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準的集資。

（二）承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，還包括以實物形式或其他形式。

（三）向社會不特定對象即社會公眾籌集資金。

（四）以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。第三條

處置非法集資工作應(yīng)遵循以下原則

（一）政府主導(dǎo)。處置非法集資工作實行省級人民政府負責(zé)制。?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）人民政府對轄區(qū)內(nèi)處置非法集資工作負總責(zé)，指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好處置非法集資工作。

（二）屬地管理。非法集資案件查處實行屬地管理，涉案地省級人民政府組織有關(guān)部門做好案件的受理、調(diào)查、立案、認定和處置善后等工作。

（三）依法查處。省級人民政府及各行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)按照職責(zé)分工和工作權(quán)限，依法查處非法集資活動，做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準確、依法處置。

（四）及時果斷。省級人民政府及各行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)加強對涉嫌非法集資活動的監(jiān)測，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早預(yù)警、早處置，從源頭上防止非法集資活動的蔓延。

（五）協(xié)作配合。省級人民政府及各行業(yè)主（監(jiān)）管部門在處置非法集資工作中，要加強溝通、密切配合、互通信息、資源共享，形成處置合力。

（六）積極穩(wěn)妥。省級人民政府應(yīng)積極穩(wěn)妥地處置非法集資活動，做好群體性事件的預(yù)防和處置，維護社會穩(wěn)定。

第四條

本操作流程為處置非法集資工作的一般性操作規(guī)范，適用于各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）人民政府，各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）可根據(jù)實際制訂本轄區(qū)的實施細則。

第二章

工作職責(zé)

第五條

處置非法集資工作由省級人民政府負責(zé)，行業(yè)主（監(jiān)）管部門一線把關(guān)，處置非法集資聯(lián)席會議或組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)（以下簡稱聯(lián)席會議）負責(zé)組織協(xié)調(diào)。

第六條

省級人民政府主要職責(zé)：

（一）建立健全本轄區(qū)處置非法集資工作機制、組織協(xié)調(diào)機制和工作責(zé)任制。

（二）組織、指導(dǎo)下級人民政府和相關(guān)部門做好處置非法集資工作，制定處置非法集資工作目標和規(guī)劃。

（三）制定完善本轄區(qū)處置非法集資地方政府規(guī)章和行業(yè)技術(shù)標準。

（四）負責(zé)本轄區(qū)涉嫌非法集資活動的監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險排查。

（五）負責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的性質(zhì)認定、查處和處置善后。

（六）組織本轄區(qū)處置非法集資宣傳教育工作。

（七）負責(zé)預(yù)防和處置因非法集資而引發(fā)的群體性事件。

（八）負責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的信息統(tǒng)計和重大情況的上報工作。第七條

聯(lián)席會議主要職責(zé)：

（一）在省級人民政府領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)處置非法集資工作的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)。

（二）組織有關(guān)部門研究建立處置非法集資的有關(guān)工作機制和工作制度。

（三）組織、協(xié)調(diào)對處置非法集資的相關(guān)法律法規(guī)提出起草和修改建議。

（四）組織開展對涉嫌非法集資案件進行性質(zhì)認定。聯(lián)席會議辦公室負責(zé)聯(lián)席會議的日常工作。第八條

聯(lián)席會議成員單位職責(zé)：

（一）基本職責(zé)：

1、負責(zé)對非法集資案件處置提供法律政策、處置預(yù)案、處置善后和維護社會穩(wěn)定工作的指導(dǎo)。

2、建立處置非法集資工作責(zé)任制度。

3、完善行業(yè)監(jiān)督管理制度和行業(yè)技術(shù)標準。

4、做好本行業(yè)涉嫌非法集資活動的監(jiān)測預(yù)警。

5、負責(zé)調(diào)查核實日常工作中發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資線索。

6、對需要認定的非法集資案件性質(zhì)進行行業(yè)認定。

7、配合省級人民政府做好非法集資案件的查處取締和債權(quán)債務(wù)清理清退等工作。

8、聯(lián)席會議布置的其他工作。

（二）主要成員單位職責(zé)：

1、宣傳主管部門：負責(zé)新聞媒體對涉嫌非法集資宣傳的管理；組織開展處置非法集資宣傳教育工作，對證據(jù)確鑿、危害嚴重的非法集資案件依法予以報道，營造打擊非法集資違法犯罪活動的輿論氛圍。

2、公安機關(guān)：受理單位或個人舉報、報案、移送的涉嫌非法集資案件，及時依法立案偵查；對非法集資活動單位或個人依法采取強制措施；依法查詢、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)，最大限度挽回經(jīng)濟損失；協(xié)助省級人民政府做好維護社會穩(wěn)定等工作。

3、財政和稅務(wù)部門：財政部門要積極支持處置非法集資工作，給予必要的經(jīng)費保障，加強對涉嫌非法集資企業(yè)的財務(wù)監(jiān)督等工作；稅務(wù)部門要協(xié)助掌握和提供涉嫌非法集資企業(yè)稅收繳納方面的有關(guān)線索，及時查處涉嫌非法集資企業(yè)違反稅法行為，加強對涉嫌非法集資企業(yè)的稅務(wù)監(jiān)督等工作。

4、人民銀行、金融監(jiān)管部門：對涉嫌非法集資活動單位或個人的金融資產(chǎn)依法進行監(jiān)測；配合省級人民政府及公安、工商、司法等部門對非法集資案件進行查處與取締等工作。

5、工商部門：加強對媒體廣告發(fā)布情況的監(jiān)測和檢查，依法查處涉及非法集資活動的違法廣告；依法加強對涉嫌非法集資企業(yè)的監(jiān)管；依照有關(guān)部門的認定意見，對非法集資的企業(yè)予以處罰等工作。

6、人民法院：負責(zé)非法集資案件的受理、審判和執(zhí)行工作；對非法集資案件審理活動中的法律適用問題適時制訂司法解釋；積極參與處置非法集資工作中需要協(xié)調(diào)的事項；配合有關(guān)部門開展處置非法集資案件的宣傳工作；為打擊非法集資活動提供法律咨詢和指導(dǎo)等工作。

7、檢察機關(guān)：依法做好非法集資案件的審查批捕、審查起訴和訴訟監(jiān)督工作；加強與有關(guān)部門的溝通與聯(lián)系，積極參與處置非法集資工作中需要協(xié)調(diào)的事項；為非法集資案件辦理工作中的法律問題提供咨詢和指導(dǎo)等工作。

（三）其他成員單位職責(zé)：

根據(jù)聯(lián)席會議要求，會同有關(guān)部門做好處置非法集資和維護社會穩(wěn)定等工作。

第九條

根據(jù)工作需要，聯(lián)席會議可邀請成員單位以外的相關(guān)部門參加聯(lián)席會議，共同做好處置非法集資工作。

第三章

監(jiān)測預(yù)警

第十條

監(jiān)測預(yù)警實行省級人民政府主導(dǎo)，行業(yè)主（監(jiān)）管部門主辦。省級人民政府負責(zé)建立健全處置非法集資監(jiān)測預(yù)警機制，落實責(zé)任部門，做好本轄區(qū)涉嫌非法集資活動監(jiān)測預(yù)警的領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)等工作。

第十一條

行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)建立處置非法集資的監(jiān)測預(yù)警制度，落實責(zé)任部門和人員。通過單位或個人舉報、新聞監(jiān)督、日常監(jiān)管等方式，監(jiān)測預(yù)警本行業(yè)涉嫌非法集資活動的各類信息。

第十二條

行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)建立信息采集登記制度，對各類涉嫌非法集資活動信息進行搜集整理。

（一）重視單位或個人對涉嫌非法集資活動的舉報，向社會公眾公開舉報電話、信箱、地址等舉報方式和渠道，認真受理來信、來訪、來電，及時做好登記等工作。

（二）建立審讀制度，定期不定期對報刊雜志、廣播電視、互聯(lián)網(wǎng)等公共媒體發(fā)布的廣告、宣傳等經(jīng)濟活動信息進行監(jiān)測、跟蹤和分析，從中發(fā)現(xiàn)、識別和判斷涉嫌非法集資活動的信息和線索，根據(jù)需要及時通報新聞單位進行正確輿論引導(dǎo)。

（三）在行業(yè)履職過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資活動線索的，應(yīng)做好工作記錄，收集和保全相關(guān)證據(jù)。

（四）認真處理上級機關(guān)、聯(lián)席會議、相關(guān)單位或異地政府通報的涉嫌非法集資活動線索。第十三條

聯(lián)席會議除處理來自各方面的涉嫌非法集資活動線索外，還要負責(zé)做好與部際聯(lián)席會議、省級人民政府和有關(guān)成員單位之間的信息報告、通報和交辦工作。

第十四條

公安機關(guān)直接按規(guī)定程序處理單位或個人反映的涉嫌非法集資活動線索，根據(jù)實際及時向省級人民政府和有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門通報。

第四章

案件受理

第十五條

案件受理實行屬地管理，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門負責(zé)具體辦理。

第十六條

行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門及人員負責(zé)案件的受理工作，區(qū)別不同情況進行處理：

（一）對不屬于非法集資性質(zhì)的舉報線索，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門作出終結(jié)受理結(jié)論，并向舉報人回復(fù)。

（二）對管理職責(zé)明確的涉嫌非法集資活動線索，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門在職權(quán)范圍內(nèi)受理。

（三）對案情復(fù)雜或超出部門管理權(quán)限的，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門提出意見和處置建議報省級人民政府。

（四）對涉嫌犯罪的案件線索，行業(yè)主（監(jiān)）管部門直接移送當?shù)毓矙C關(guān)。

第十七條

省級人民政府組織協(xié)調(diào)本轄區(qū)涉嫌非法集資案件受理工作，根據(jù)行業(yè)主（監(jiān)）管部門提交的涉嫌非法集資線索情況報告，及時組織公安、工商等相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門研究處理意見。

（一）對不屬于非法集資活動的，由省級人民政府牽頭作出終結(jié)受理結(jié)論。

（二）對涉嫌非法集資活動的，確定主辦部門和協(xié)辦部門進行調(diào)查處理。

（三）對涉嫌犯罪的案件線索及時移送公安機關(guān)。

第十八條

行業(yè)主（監(jiān)）管部門發(fā)現(xiàn)線索或接到舉（通）報后，一般應(yīng)在三十個工作日內(nèi)完成受理工作。

第五章

調(diào)查取證

第十九條

案件調(diào)查取證由省級人民政府組織，行業(yè)主（監(jiān)）管部門主辦。省級人民政府應(yīng)組織、督導(dǎo)各相關(guān)部門依據(jù)工作職責(zé)和實際需要，及時開展涉嫌非法集資案件調(diào)查取證。

第二＋條

對案情單

一、主（監(jiān)）管部門職責(zé)明確的涉嫌非法集資案件，公安機關(guān)、行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)在職權(quán)范圍內(nèi)開展調(diào)查工作。

第二十一條

對案情復(fù)雜、涉及面廣、調(diào)查難度大的涉嫌非法集資案件，由省級人民政府組織召開有關(guān)部門參加的聯(lián)席會議，成立聯(lián)合調(diào)查組，確定牽頭部門和參與部門，開展聯(lián)合調(diào)查取證。

第二十二條

聯(lián)合調(diào)查取證工作可按以下程序進行：

（一）成立調(diào)查組。調(diào)查組主要由公安、工商、稅務(wù)及相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門參加。

（二）制定調(diào)查方案。調(diào)查方案包括調(diào)查方式、調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查重點和人員安排等。

（三）實施調(diào)查取證。調(diào)查組應(yīng)做好涉案單位或個人涉嫌非法集資證據(jù)資料的收集、保全工作，對可能滅失或以后難以取得的證據(jù)可依法先行登記保存。收集的證據(jù)主要包括書證、物證、視聽資料、證人證言、當事人陳述、現(xiàn)場筆錄等。

（四）撰寫調(diào)查報告。調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查組應(yīng)形成調(diào)查報告并提出處理意見和建議，向省級人民政府報告。對涉嫌犯罪的，將有關(guān)調(diào)查材料、案卷等資料及時移送公安機關(guān)。

第二十三條

調(diào)查取證可采取行業(yè)執(zhí)法調(diào)查和專項調(diào)查兩種方式。行業(yè)執(zhí)法調(diào)查以行業(yè)主（監(jiān)）管部門和工商、稅務(wù)機關(guān)為主，相關(guān)部門配合，主要調(diào)查涉嫌單位或個人基本情況。專項調(diào)查以公安機關(guān)、人民銀行和金融監(jiān)管部門為主，相關(guān)部門配合，主要對涉嫌單位或個人資金運作情況進行調(diào)查和核實。

第二十四條

調(diào)查取證主要包括以下內(nèi)容：

（一）涉嫌單位或個人基本情況。

（二）集資方式、數(shù)額、范圍和人數(shù)。

（三）經(jīng)營方式、經(jīng)營范圍、合同兌付、納稅情況。

（四）高管人員及家庭成員構(gòu)成、主要社會關(guān)系。

（五）涉嫌單位或個人的資金運作情況。

（六）涉嫌單位或個人的主要關(guān)聯(lián)企業(yè)情況。

（七）其他違法違規(guī)問題等。調(diào)查中對涉嫌企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、盈利水平、市場發(fā)展前景進行分析評價，為定性處置工作提供參考。

第二十五條

在案件調(diào)查取證期間，省級人民政府應(yīng)組織相關(guān)部門對涉嫌非法集資單位或個人進行動態(tài)監(jiān)控，防止抽逃、轉(zhuǎn)移、藏匿資金以及主要涉案人員潛逃，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時采取必要的管控措施。

第二十六條

調(diào)查取證工作一般應(yīng)在三十個工作日內(nèi)完成。如案情復(fù)雜，省級人民政府可根據(jù)實際情況適當延長調(diào)查時間。

第六章

立案偵查

第二十七條

立案偵查由公安機關(guān)主辦，行業(yè)主（監(jiān)）管部門配合。省級人民政府應(yīng)加強對涉嫌非法集資案件立案偵查的組織領(lǐng)導(dǎo)，提高辦案效率和質(zhì)量。

第二十八條

公安機關(guān)根據(jù)舉報、報案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索，對符合立案條

件的，依法立案偵查，并向省級人民政府報告。

第二十九條

公安機關(guān)立案偵查后，需相關(guān)主（監(jiān)）管部門配合的，可商有關(guān)部門或通過省級人民政府協(xié)調(diào)。

第三十條

?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）內(nèi)跨區(qū)域的涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他地區(qū)公安機關(guān)予以配合的，由上級公安機關(guān)負責(zé)協(xié)調(diào)；跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的重特大涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）公安機關(guān)予以配合的，由公安部負責(zé)協(xié)調(diào)。

第三十一條

公安機關(guān)在偵查重大案件過程中認為需檢察院、法院提供業(yè)務(wù)支持的，可直接或通過省級人民政府進行協(xié)商。

第七章

性質(zhì)認定

第三十二條

性質(zhì)認定由省級人民政府負責(zé)，依法進行認定。

第三＋三條

對于法律規(guī)定明確、性質(zhì)無爭議的非法集資案件，公安、司法機關(guān)可依職權(quán)直接認定和處理。公安、司法機關(guān)認為需要行業(yè)主（監(jiān)）管部門出具行政認定意見的，相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)根據(jù)證據(jù)材料作出是否符合行業(yè)技術(shù)標準的行政認定意見。

第三十四條

行業(yè)主（監(jiān)）管部門可依據(jù)調(diào)查情況和有關(guān)規(guī)定，對涉嫌非法集資案件直接作出性質(zhì)認定。

第三十五條

省級人民政府可通過召開聯(lián)席會議的方式，對以下涉嫌非法集資活動進行性質(zhì)認定：

（一）聯(lián)合調(diào)查組提交的。

（二）公安、司法機關(guān)認為需要，但行業(yè)主（監(jiān)）管部門難以定性的。

（三）下級人民政府上報的認定申請。聯(lián)席會議在相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門出具行業(yè)技術(shù)標準認定意見的基礎(chǔ)上組織認定，有關(guān)部門依法出具認定結(jié)論。

第三十六條

對于重大且跨區(qū)域的非法集資案件，省級人民政府難以進行性質(zhì)認定，按照《國務(wù)院關(guān)于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會議制度的批復(fù)》（國函〔2007〕4號）相關(guān)規(guī)定辦理。

第三十七條

性質(zhì)認定意見一般應(yīng)在收到性質(zhì)認定材料之日起三十個工作日內(nèi)作出。

第八章

處置善后

第三十八條

案發(fā)地省級人民政府負責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護社會穩(wěn)定工作。第三十九條

對情節(jié)較輕、社會影響較小、非法集資單位或個人有還款能力和還款意愿的案件，由省級人民政府責(zé)令非法集資單位或個人立即停止非法集資活動，指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。

第四十條

除第三十九條所述案件處置方式外，非法集資案件一般處置程序為：

（一）成立專案組。

（二）制定處置方案。

（三）公告取締。

（四）債權(quán)債務(wù)申報登記和確認。

（五）資產(chǎn)負債審計和資產(chǎn)評估。

（六）資產(chǎn)清收、保全和實物資產(chǎn)的變現(xiàn)。

（七）集資款項清退。

第四十一條

省級人民政府應(yīng)組織有關(guān)成員單位成立專案組。專案組可根據(jù)需要下設(shè)綜合協(xié)調(diào)、資金核查、債務(wù)清償、偵查保衛(wèi)、宣傳接待等若干工作小組。

第四十二條

專案組應(yīng)制定處置方案。處置方案應(yīng)包括：組織領(lǐng)導(dǎo)、職責(zé)分工、處置原則、紀律要求和突發(fā)事件處置等內(nèi)容。

第四十三條

明確處置非法集資債權(quán)債務(wù)清理清退主體。

（一）有行業(yè)主（監(jiān)）管部門、掛靠單位、組建單位或批準單位的，由案發(fā)地省級人民政府組織上述單位負責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退工作。

（二）沒有行業(yè)主（監(jiān)）管部門、掛靠單位、組建單位或批準單位的，由案發(fā)地省級人民政府組織工商等有關(guān)部門負責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退工作。

第四十四條

案發(fā)地省級人民政府負責(zé)組織對非法集資活動的取締和公告工作。第四十五條

債權(quán)債務(wù)申報、登記、確認應(yīng)當包括以下內(nèi)容：

（一）公告?zhèn)鶛?quán)債務(wù)申報事宜。

（二）接受債權(quán)債務(wù)的申報。申報人持本人合法有效證件、集資合同、收款收據(jù)以及其他有關(guān)資料辦理債權(quán)債務(wù)申報手續(xù)。

（三）專案組對債權(quán)人身份、集資數(shù)額等資料進行甄別確認，并逐筆登記集資數(shù)額。第四十六條

專案組應(yīng)做好集資群眾的接待和宣傳解釋工作。

第四十七條

專案組應(yīng)指定或聘請中介機構(gòu)對非法集資單位或個人的資金來源和用途進行審計，對資產(chǎn)、負債進行評估，形成審計報告和資產(chǎn)評估報告。

第四十八條

專案組通過清收債權(quán)、保全資產(chǎn)，以及將公安機關(guān)查封、扣押的涉案資產(chǎn)進行公開拍賣等方式變現(xiàn)，用于集資款的清退。

第四十九條

集資款的清退，應(yīng)根據(jù)清理后剩余的資金，按集資參與者集資額比例予以清退。對跨區(qū)域案件，由牽頭省級人民政府負責(zé)確定統(tǒng)一的清退比例。參與非法集資活動受到損失的，由集資參與者自行承擔(dān)。

第五＋條

清退集資款工作可按以下程序進行：

（一）協(xié)調(diào)有關(guān)開戶銀行簽訂委托清退集資款協(xié)議，明確集資款清退工作的操作流程。

（二）解封、歸并清退資金。

（三）實施清退。

第五十一條

對跨省（區(qū)、市）的非法集資案件，公司注冊地在涉案地區(qū)的，由公司注冊地省級人民政府牽頭負責(zé)；公司注冊地不在涉案地區(qū)的，由涉案金額最多的省級人民政府牽頭負責(zé)，相關(guān)省級人民政府積極配合并負責(zé)做好本轄區(qū)工作；牽頭省級人民政府要組織協(xié)調(diào)其他涉案地區(qū)，制 定統(tǒng)一的債權(quán)債務(wù)清理清退原則和方案，保證處置工作順利進行。其他情形的跨?。▍^(qū)、市）案件，由涉案金額最多的?。▍^(qū)、市）牽頭，按照統(tǒng)一的原則和方案做好處置善后工作。

第五十二條

在處置非法集資工作中，省級人民政府應(yīng)高度重視維護社會穩(wěn)定工作，采取必要措施，有效防范和處置群體性事件。

第五十三條

處置工作完成后，一般應(yīng)在三十個工作日內(nèi)形成處置報告。處置報告主要包括：案件線索、被處置對象基本情況、調(diào)查取證及性質(zhì)認定情況、主要違法違規(guī)事實、處置工作中所采取措施以及處理結(jié)果等。

第九章

附則

第五十四條

在處置非法集資案件中，要高度重視宣傳教育工作，增強社會公眾法律意識和識別能力，自覺遠離和抵制非法集資活動。

第五十五條

在處置非法集資案件過程中，如發(fā)生突發(fā)事件，省級人民政府應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和嚴重程度，及時啟動突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。

第五十六條

處置非法集資工作人員應(yīng)嚴格遵守各項工作制度，對于失密泄密、玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊的，應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和紀律，追究當事人責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第五十七條

本操作流程由處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室負責(zé)解釋。附件：處置非法集資工作操作流程簡圖

第四篇：遂寧市人民政府辦公室關(guān)于成立遂寧市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

遂寧市人民政府辦公室

遂寧市人民政府辦公室

關(guān)于成立遂寧市打擊和處置非法集資工作

領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

各區(qū)、縣人民政府，市直有關(guān)部門：

遂府辦函?2010?182號

為加強全市打擊和處置非法集資工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，堅持打擊和遏制非法集資活動，保護人民群眾合法權(quán)益，維護我市經(jīng)濟和社會秩序穩(wěn)定，市政府決定成立遂寧市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），撤銷遂寧市處置非法集資工作聯(lián)席會議?，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)小組成員

組 長：劉 云

市委常委、市政府副市長 副組長：李任三

市政府副秘書長

成員：馬和平

市紀委常委、監(jiān)察局副局長

劉澤斌

市中級法院副院長 米春燕

市檢察院副檢察長 劉洪波

市委外宣辦（市政府新聞辦）副主任 侯賢松

市政法委維穩(wěn)辦主任 王國輝

市政府信訪局副局長 李擁軍

市發(fā)改委副主任 劉本田

市經(jīng)委副主任 楊永順

市中小企業(yè)局調(diào)研員 王朝蓉

市教育局紀委書記 邢 林

市公安局副局長 郭鵬逸

市民政局副局長 謝耀國

市財政局副局長 姜國全

市規(guī)劃和建設(shè)局副局長 唐 成市農(nóng)業(yè)局副局長 謝 起

市林業(yè)局副局長 肖鵬飛

市商務(wù)局副局長 楊輝國

市文化局局長 陶如光

市工商局副局長 劉 英

市政府金融辦副調(diào)研員 溫勉光

市法制辦副主任 楊屹東

市人行副行長 劉巧玲

遂寧銀監(jiān)分局局長

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在遂寧銀監(jiān)分局。劉巧玲兼任辦公室主任，遂寧銀監(jiān)分局副局長黃榮軍兼任辦公室副主任。

二、工作職責(zé)

（一）領(lǐng)導(dǎo)全市打擊和處置非法集資工作，組織市直有關(guān)部門和區(qū)、縣人民政府貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院關(guān)于處置非集資的方針和政策。

（二）研究建立全市打擊和處置非法集資監(jiān)測預(yù)警、快速反應(yīng)、風(fēng)險處置和責(zé)任追究等工作制度。

（三）建立快速、有效、穩(wěn)妥的打擊和處置非法集資工作機制，督促和指導(dǎo)市直有關(guān)部門和區(qū)、縣人民政府按照職責(zé)分工，做好處置非法集資監(jiān)測預(yù)警、案件查處、善后處置、宣傳教育等工作。

（四）建立打擊和處置非法集資工作信息交流制度和重大事件及時上報制度，向市委、市政府及省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組上報重大事件情況，及時協(xié)調(diào)解決和處置突發(fā)、重大或跨市（區(qū)、縣）非法集資案件，防范群體性和惡性事件發(fā)生，維護社會穩(wěn)定。

（五）檢查督促各區(qū)、縣打擊和處置非法集資工作情況，對工作好的給予表彰和獎勵；對工作不力，造成嚴重后果的，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

三、工作制度及要求

（一）適時召開領(lǐng)導(dǎo)小組工作會議，傳達貫徹黨中央、國務(wù)院和省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的相關(guān)精神及要求，通報打擊和處置非法集資工作信息，檢查工作進度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的重大問題，安排部署下階段工作。

（二）遇突發(fā)、重大非法集資事件，根據(jù)工作需要，不定期召開專題會議進行研究處理。

（三）各成員單位按照職責(zé)分工，主動開展打擊和處置非法集資工作，切實履行工作職責(zé)；認真參加領(lǐng)導(dǎo)小組會議，積極落實會議議定事項，并做好保密工作；互通信息，互相配合，齊抓共管，形成合力。

四、職責(zé)分工

遂寧銀監(jiān)分局：承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；傳達并落實黨中央、國務(wù)院、省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市委、市政府有關(guān)要求及領(lǐng)導(dǎo)小組工作安排；起草全市打擊和處置非法集資監(jiān)測預(yù)警、快速反應(yīng)、風(fēng)險處置和責(zé)任追究等工作制度；收集、整理并及時上報全市非法集資案件統(tǒng)計信息和重大事項；指導(dǎo)督促各區(qū)、縣人民政府及相關(guān)部門打擊和處置非法集資工作；負責(zé)全市銀行業(yè)監(jiān)管、主管范圍內(nèi)的處置非法集資工作。

市法院：負責(zé)對涉嫌非法集資案件的審判、執(zhí)行工作；領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。

市檢察院：負責(zé)對涉嫌非法集資案件的審查批捕和起訴工作；加強訴訟監(jiān)督和涉及此類活動相關(guān)職務(wù)犯罪的偵辦工作；領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。

市委宣傳部：負責(zé)全市打擊和處置非法集資的宣傳教育和輿論引導(dǎo)工作；負責(zé)全市新聞媒體（含互聯(lián)網(wǎng)）等涉及打擊非法集資宣傳的管理工作；負責(zé)制定全市處置非法集資的宣傳教育規(guī)劃，組織開展相應(yīng)的宣傳教育活動；領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。

市委政法委：負責(zé)協(xié)調(diào)全市打擊和處置非法集資的維穩(wěn)工作；負責(zé)督促區(qū)、縣和相關(guān)部門制定本地、本部門處置非法集資的維穩(wěn)工作預(yù)案及應(yīng)急預(yù)案；加強對全市非法集資維穩(wěn)工作的督促指導(dǎo)；領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。

市政府信訪局：負責(zé)因非法集資問題引起的大規(guī)模信訪案件的受理、轉(zhuǎn)辦工作；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)小組對全市非法集資信訪工作進行檢查、督辦；協(xié)調(diào)全市非法集資重大信訪事件的調(diào)查處理工作；領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。

市發(fā)展改革委：負責(zé)本部門業(yè)務(wù)管轄范圍內(nèi)涉嫌非法集資活動的處置工作；領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。

市經(jīng)委：負責(zé)本部門業(yè)務(wù)管轄范圍內(nèi)和通信系統(tǒng)涉嫌非法集資活動的處置工作；領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。

市中小企業(yè)局：負責(zé)全市中小企業(yè)及本部門業(yè)務(wù)管轄范圍內(nèi)涉嫌非法集資活動的處置工作；領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。

市教育局：負責(zé)全市教育系統(tǒng)業(yè)務(wù)監(jiān)管、主管范圍內(nèi)涉嫌非法集資活動的處置工作；領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。

市公安局：負責(zé)對涉嫌非法集資活動（包括利用互聯(lián)網(wǎng)進行非法集資活動）依法進行偵查、打擊；負責(zé)維護非法集資活動引發(fā)的群體性事件現(xiàn)場秩序，協(xié)助市政府做好維護穩(wěn)定工作；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室開展日常工作；領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。市監(jiān)察局：負責(zé)對參與、支持涉嫌非法集資活動的行政監(jiān)察對象的處置工作；領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。

市民政局：負責(zé)全市民政系統(tǒng)業(yè)務(wù)監(jiān)管、主管范圍內(nèi)涉嫌非法集資活動的處置工作；領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。

市財政局：負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組安排的非法集資活動善后處置相關(guān)工作；領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。

市規(guī)劃和建設(shè)局：負責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃和建設(shè)系統(tǒng)監(jiān)管、主管范圍內(nèi)涉嫌非法集資活動的處置工作；領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。

市農(nóng)業(yè)局：負責(zé)全市農(nóng)業(yè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)監(jiān)管、主管范圍內(nèi)涉嫌非法集資活動的處置工作；領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。

市林業(yè)局：負責(zé)全市林業(yè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)監(jiān)管、主管范圍內(nèi)涉嫌非法集資活動的處置工作；領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。

市商務(wù)局：負責(zé)全市商貿(mào)流通業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管、主管范圍內(nèi)涉嫌非法集資活動的處置工作；領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。

市文化局：負責(zé)全市文化系統(tǒng)業(yè)務(wù)監(jiān)管、主管范圍內(nèi)涉嫌非法集資活動的處置工作；領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。

市工商局：負責(zé)對涉嫌非法集資廣告宣傳的監(jiān)管和查處；領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。

市政府金融辦：負責(zé)市政府有關(guān)處置非法集資工作的文件傳送；參與領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作；負責(zé)全市融資性擔(dān)保、小額貸款行業(yè)監(jiān)管、主管范圍內(nèi)的處置非法集資工作；領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。市法制辦：參與全市涉及非法集資處置相關(guān)地方政策、法規(guī)、規(guī)章的制定工作；領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。

人行遂寧中心支行：參與查處可能影響金融穩(wěn)定的涉嫌非法集資活動；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室開展日常工作；領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。

各成員單位要確定專門機構(gòu)和人員負責(zé)非法集資處置日常工作，確保責(zé)任落實到位、人力物力財力保障到位。請各成員單位于8月30日前將承辦部門及聯(lián)系人員通訊方式報領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，聯(lián)系人：馮治勇，電話：2333156。

各區(qū)、縣政府要高度重視打擊和處置非法集資工作，按照“依法處置、屬地管理、行業(yè)歸口”的原則，切實履行職責(zé)。按照市政府的要求，各區(qū)、縣人民政府要于2010年10月底前成立相應(yīng)的組織機構(gòu)，落實具體人員，負責(zé)組織、協(xié)調(diào)本區(qū)域內(nèi)打擊和處置非法集資工作。請將組織機構(gòu)成立情況即時上報遂寧市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（聯(lián)系方式同上）。

二○一○年七月二十八日

抄送：市委、市人大常委會、市政協(xié)辦公室，市紀委，市中

機構(gòu)

處置非法集資△

通知

級法院，市檢察院，遂寧軍分區(qū)。

主題詞：

第五篇：天津市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)天津市防范和處置非法集資工作方案的通知

天津市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)天津市防范和處置非法集資工作方案的通知

狀態(tài):有效 發(fā)布日期:2007-10-15 生效日期: 2007-10-15

發(fā)布部門: 天津市人民政府辦公廳 發(fā)布文號: 津政辦發(fā)[2007]95號

各區(qū)、縣人民政府，各委、局，各直屬單位：

根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志要求，現(xiàn)將《天津市防范和處置非法集資工作方案》印發(fā)給你們，請照此執(zhí)行。天津市人民政府辦公廳 二○○七年十月十五日

天津市防范和處置非法集資工作方案

按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知》（國辦發(fā)明電?2007?34號）和《國務(wù)院關(guān)于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會議制度的批復(fù)》（國函?2007?4號）等文件精神，為切實做好我市防范和處置非法集資工作，維護社會經(jīng)濟秩序，保護人民群眾合法權(quán)益，現(xiàn)就做好防范和處置非法集資工作提出如下方案：

一、指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和工作原則

（一）指導(dǎo)思想。深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，從保證經(jīng)濟安全運行、維護群眾合法權(quán)益、構(gòu)建社會主義和諧社會的高度出發(fā)，認真貫徹落實國務(wù)院關(guān)于處置非法集資工作的有關(guān)文件精神，按照地方為主、部門配合、職責(zé)明確、打防并舉、綜合治理、重在治本的原則，建立健全管理、預(yù)防、處置非法集資的工作機制，切實履行社會管理和公共服務(wù)職能，維護群眾合法權(quán)益。

（二）工作任務(wù)。充分認識處置非法集資工作的重要性、必要性和緊迫性，落實國務(wù)院關(guān)于處置非法集資工作的要求，研究制定我市防范和處置非法集資工作的各項制度和措施，及時查處非法集資案件，特別是社會影響面大、性質(zhì)惡劣的典型案件，依法解決損害群眾切身利益的實際問題，維護金融秩序和社會穩(wěn)定。

（三）工作原則。

1．標本兼治，綜合治理。處置非法集資活動既要立足當前，又要著眼長遠，運用經(jīng)濟、法律、行政等多種手段進行綜合治理。

2．把握政策，維護穩(wěn)定。從實際出發(fā)，查處非法集資行為，維護公眾合法權(quán)益，維護金融秩序和社會穩(wěn)定。

3．分工協(xié)作，聯(lián)動整治。相關(guān)部門要分工協(xié)作，密切配合，切實落實責(zé)任，細化工作任務(wù)，解決突出問題，依法妥善處置。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)、部門責(zé)任和工作機制

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)。建立市政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)單位共同參與的防范和處置非法集資案件工作機制。成立天津市處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），由分管副市長任組長，市政府分管副秘書長任副組長，市政府金融辦、天津銀監(jiān)局和市公安局為副組長單位，成員單位為市發(fā)展改革委、市政府法制辦、人行天津分行、天津證監(jiān)局、天津保監(jiān)局、市財政局、市檢察院、市高法院、市委宣傳部、市工商局、市信訪辦等有關(guān)部門和單位。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室由市政府金融辦牽頭，日常工作機構(gòu)設(shè)在天津銀監(jiān)局。

領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、部署我市防范和處置非法集資工作，具體職責(zé)是：

1．研究、部署全市防范和處置非法集資工作。依據(jù)國家法律法規(guī)，參照各行業(yè)主管、監(jiān)管部門的政策規(guī)定，制定我市相關(guān)規(guī)章，為依法懲處非法集資工作提供法律保障。建立風(fēng)險防范、預(yù)警和應(yīng)急反應(yīng)機制，制定處置非法集資案件應(yīng)急預(yù)案。

2．批準啟動處置非法集資案件應(yīng)急預(yù)案。

3．指定牽頭單位組織有關(guān)成員單位對非法集資活動進行專項調(diào)查。

4．組織對涉嫌非法集資案件進行認定，提出處理意見，將重大案件上報國務(wù)院。

5．責(zé)成主管部門取締非法集資活動，做好善后工作。

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)防范和處置非法集資工作的日常組織和協(xié)調(diào)工作，具體職責(zé)是：

1．組織成員單位對涉嫌非法集資案件性質(zhì)進行初步認定；

2．對經(jīng)認定的非法集資案件按照程序組織有關(guān)處置工作；

3．定期通報案件信息和處置工作的進展情況，配合各成員單位加強防范和打擊力度；

4．做好與國務(wù)院處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室的溝通和聯(lián)系工作；

5．組織開展宣傳教育，提高群眾風(fēng)險防范意識；

6．領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

（二）部門責(zé)任。

1．市政府各職能部門及金融監(jiān)管部門要密切關(guān)注相關(guān)企業(yè)的融資動態(tài)和非法集資活動的發(fā)展動態(tài)，及時反饋信息。

2．新聞宣傳部門要加大輿論引導(dǎo)和法制宣傳力度，采取多種形式向群眾通報非法集資的表現(xiàn)形式、手段和危害，提示風(fēng)險，報道典型案件，提高公眾的識別能力、風(fēng)險意識和自我保護能力。

3．工商部門要加強對廣告的監(jiān)督管理，強化監(jiān)督檢查，嚴肅查處發(fā)布非法集資廣告的當事人和有關(guān)責(zé)任人。

4．信訪部門要做好涉及非法集資的信訪接待工作，及時向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室通報信息。

5．公安部門要加大查處力度，集中力量查處典型案件，震懾犯罪分子，維護社會安定，保護人民群眾利益。

6．行業(yè)主管和監(jiān)管部門要將防控本行業(yè)非法集資作為監(jiān)督管理的重要內(nèi)容，認真做好監(jiān)測預(yù)警，及時發(fā)現(xiàn)苗頭，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反饋信息，必要時向公眾發(fā)出預(yù)警警示，并配合做好處置工作。

（三）工作機制。

1．風(fēng)險防范機制。各成員單位要加強對非法集資案件的防范和預(yù)警，對非法集資案件多發(fā)行業(yè)，主管部門要主動開展風(fēng)險排查，防止風(fēng)險積聚。各單位要指定專門機構(gòu)和人員進行監(jiān)測，逐步建立起群眾舉報、媒體引導(dǎo)、部門監(jiān)管和機制預(yù)警相結(jié)合的風(fēng)險防范機制。受理群眾舉報投訴。人民群眾舉報投訴是防范和預(yù)警非法集資案件的重要信息來源。各成員單位要切實提高認識，拓寬信訪渠道，設(shè)立公開電話、信箱、電子郵箱和機構(gòu)，受理群眾舉報投訴，并在職責(zé)范圍內(nèi)查實，及時向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告。部門監(jiān)管與聯(lián)合查處相結(jié)合。成員單位要認真履行職責(zé)，依法加強監(jiān)管，同時要密切配合，形成打擊非法集資活動的合力。

2．信息共享和案件通報機制。成員單位要加強信息的溝通交流，建立信息共享網(wǎng)絡(luò)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要不定期編寫工作簡報，印發(fā)各成員單位，建立信息有效通報渠道。

3．處置機制。制定處置非法集資案件應(yīng)急預(yù)案（以下簡稱“應(yīng)急預(yù)案”）。發(fā)生非法集資案件后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室立即啟動應(yīng)急預(yù)案。各成員單位要按照各自職能協(xié)調(diào)配合，保證措施得力、人員到位，在領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織下有序開展處置工作。處置程序為：立案-調(diào)查-認定-報告-取締-善后。

4．管轄和移送機制。對應(yīng)由外?。ㄊ?、區(qū)）政府負責(zé)處置的涉嫌非法集資案件，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定移送案件。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)組織具體移送工作。涉嫌非法集資案件涉及多個部門的，則區(qū)分情況，妥善處理，一般是由非法集資案件主體所屬主要部門負責(zé)處置。

三、處置非法集資案件應(yīng)急預(yù)案

（一）啟動應(yīng)急預(yù)案。

1．案件來源。

對經(jīng)群眾舉報、信訪部門轉(zhuǎn)辦和監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資活動，各成員單位應(yīng)在職責(zé)范圍內(nèi)組織初步調(diào)查取證，并將案件情況、調(diào)查結(jié)果及初步處置意見書面報告領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室。審計部門等國家行政機關(guān)在行使職權(quán)時，發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資案件并向各成員單位移送的，該成員單位應(yīng)當接受并在職責(zé)范圍內(nèi)組織調(diào)查、認定，將結(jié)果書面報告領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室。如移送案件不屬于本部門管轄范圍的，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告。對其他?。ㄊ?、區(qū)）發(fā)現(xiàn)，應(yīng)由我市牽頭負責(zé)處置的涉嫌非法集資案件，領(lǐng)導(dǎo)小組接收后交領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室辦理。

2．應(yīng)急預(yù)案的啟動。

接到非法集資案件報告后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準啟動應(yīng)急預(yù)案。

（1）各成員單位按照本部門應(yīng)急機制要求，立即制止非法集資行為，及時切斷風(fēng)險源，防止風(fēng)險擴散。有關(guān)部門要提前介入，調(diào)查取證。對重大非法集資案件，要采取適當預(yù)防措施，控制涉案人員和資產(chǎn)，保護證據(jù)，防止事態(tài)擴大和失控。

（2）各成員單位和風(fēng)險涉及部門要加強協(xié)調(diào)配合，做好參與群眾和單位的穩(wěn)定工作，嚴防惡性群體事件的發(fā)生。

（3）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室召開成員單位會議，通報非法集資案件的基本情況，分析研究案件的性質(zhì)和成因，提出處置方案，報領(lǐng)導(dǎo)小組審定。

（4）領(lǐng)導(dǎo)小組視案件情況設(shè)立信息發(fā)布組、治安維護組、風(fēng)險處置組、法律咨詢組等職能工作組，開展相關(guān)工作。

（二）立案。涉嫌非法集資案件統(tǒng)一由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室立案。對其中事實清楚、證據(jù)確鑿的，可直接向公安機關(guān)移送。公安機關(guān)依法履行司法程序，不以領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室或行業(yè)主管部門作出的行政管理性質(zhì)認定為前置程序。

（三）調(diào)查。立案后，對需要進一步調(diào)查取證的案件，由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織成立調(diào)查小組進行調(diào)查，作出調(diào)查結(jié)論，上報領(lǐng)導(dǎo)小組。

（四）認定。對經(jīng)調(diào)查的事實清楚、證據(jù)充分的非法集資案件，由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織成員單位依法進行性質(zhì)認定，并根據(jù)認定結(jié)果分別進行移送或處置。對涉嫌刑事犯罪的重大案件，移送公安機關(guān)；對應(yīng)由外?。ㄊ?、自治區(qū)）處置的案件，移送有關(guān)?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）；對其他案件，組織研究處置意見并進行處置。

（五）報告機制。對難以定性案件，由領(lǐng)導(dǎo)小組上報國務(wù)院處置非法集資部際聯(lián)席會議認定；對重大案件，其認定結(jié)論和處置意見，由領(lǐng)導(dǎo)小組上報國務(wù)院處置非法集資部際聯(lián)席會議進行最終認定。

（六）取締。非法集資案件一經(jīng)認定，應(yīng)盡快予以取締。由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)，公安、工商、行業(yè)主管或監(jiān)管部門依法向社會發(fā)出取締公告，執(zhí)行取締任務(wù)，宣傳部門要配合做好相關(guān)工作。

（七）善后。非法集資案件一經(jīng)認定和取締，應(yīng)立即成立清算小組，由行政或行業(yè)主管部門牽頭，相關(guān)部門參加，負責(zé)處理債務(wù)清償、清退和善后等事宜。各成員單位要配合做好善后和維護穩(wěn)定工作。