第一篇：合同詐騙罪是指以非法占有為目的

合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人的財物，數(shù)額較大的行為。隨著中國市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，利用簽訂合同詐騙錢財?shù)陌讣笥杏萦抑畡荩粌H侵犯了他人財產(chǎn)權(quán)，擾亂了市場秩序，而且與經(jīng)濟糾紛極難區(qū)分與識別，因而成為司法實踐中的一個熱點問題。

構(gòu)成要件

1.本罪的客體，是復(fù)雜客體，即國家對經(jīng)濟合同的管理秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對象是公私財物。

2.本罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。

本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式：

（1）以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

（2）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù)，主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù)，即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明，包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動產(chǎn)、不動產(chǎn)的各種有效證明文件。

（3）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

（4）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的。

（5）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。這里所說的其他方法，是指在簽訂、履行經(jīng)濟合同過程中使用的上述四種方法以外，以經(jīng)濟合同為手段、以騙取合同約定的由對方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他擔(dān)保財物為目的的一切手段。

刑事責(zé)任

中國《刑法》第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

《刑法》修正案七第四條 在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金?！?/p>

立案標(biāo)準(zhǔn)

一、刑法規(guī)定立案標(biāo)準(zhǔn)

刑法第224條規(guī)定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

二、關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

根據(jù)最高人民檢察院公安部《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(二)

第七十七條的規(guī)定：以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第九十二條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。2001年4月18日最高人民檢察院、公安部印發(fā)的《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(公發(fā)[2001]11號)和2008年3月5日最高人民檢察院、公安部印發(fā)的《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的補充規(guī)定》(高檢會[2008]2號)同時廢止。本罪與合同糾紛的界限

量刑標(biāo)準(zhǔn)個人合同詐騙，數(shù)額不滿5000元的，單處罰金刑；5000元以上不滿1萬元的，為拘役刑；1萬元的，為有期徒刑六個月；每增加1200元，刑期增加一個月。

【三年以上十年以下有期徒刑法定基準(zhǔn)刑參照點】個人合同詐騙數(shù)額滿3萬元，具有下列情形之一的，為有期徒刑三年。數(shù)額每增加2000元，刑期增加一個月。具有兩個以上情形的，在六個月之內(nèi)酌情增加刑期：

（一）詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯；

（二）慣犯或者流竄作案危害嚴(yán)重的；

（三）詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產(chǎn)資料，嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的；

（四）詐騙救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、救濟、醫(yī)療款物，造成嚴(yán)重后果的；

（五）揮霍詐騙的財物，致使詐騙的財物無法返還的；

（六）使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的；

（七）曾因詐騙受過刑事處罰的；

（八）導(dǎo)致被害人死亡、精神失?；蛘咂渌麌?yán)重后果的；

（九）具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。

個人合同詐騙，犯罪數(shù)額4萬元以上不滿20萬元的，犯罪數(shù)額4萬元，為有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一個月。

【十年以上有期徒刑法定基準(zhǔn)刑參照點】

（一）個人合同詐騙，數(shù)額10萬元，并具有上列情形之一的，為有期徒刑十年；每增加1萬元，刑期增加一個月；每增加情形之一，刑期增加六個月；

（二）個人合同詐騙，數(shù)額20萬元的，法定基準(zhǔn)刑為有期徒刑十年；每增加1.6萬元，刑期增加一個月。

【單位犯罪責(zé)任人員法定基準(zhǔn)刑參照點】

（一）單位合同詐騙，數(shù)額5萬元以上不滿8萬元的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處罰金刑；8萬元以上不滿10萬元的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處拘役刑；10萬元，為有期徒刑六個月；每增加3300元，刑期增加一個月；

（二）單位合同詐騙，數(shù)額20萬元的，直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員法定基準(zhǔn)刑參照點為有期徒刑三年；每增加2000元，刑期增加一個月；

（三）單位合同詐騙，數(shù)額200萬元的，直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員法定基準(zhǔn)刑參照點為有期徒刑十年；每增加1萬元，刑期增加一個月。

第二篇：如何理解合同詐騙罪中以非法占有為目的

如何理解合同詐騙罪中“以非法占有為目的”

作者： 邵慶洪 湯向明發(fā)布時間： 2007-10-19 14:32:

31案情：

2007年1月16日，曹某冒用他人的身份證、戶口本和駕駛證，到某汽車租賃公司租用了一輛轎車。辦完手續(xù)后，曹某將小車開到自己投宿的賓館停車場停放。當(dāng)晚11時許，曹某前往停車場取車時被公安民警抓獲。曹某向公安民警供述，他欲取車到桂林旅游。后來，公安機關(guān)以曹某涉嫌合同詐騙罪向檢察院提請批捕。

分歧：

案件在審理過程中，對曹某主觀上是否具有“以非法占有為目的”存在不同看法，導(dǎo)致對該案的定性存在分歧意見。

第一種觀點認(rèn)為，曹某使用欺詐手段，利用偽造的證件租車，在取得汽車后欲一走了之，其主觀上非法占有汽車的意圖明顯，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。第二種觀點認(rèn)為，曹某主觀上明顯具有欺詐的故意，但欺詐的故意并不等于他有非法占有汽車的目的。曹某在租車當(dāng)天被抓獲，租車合同還在履行期限內(nèi)，因此不認(rèn)定他主觀上具有非法占有財產(chǎn)的故意，其行為難以認(rèn)定合同詐騙罪。評析：

筆者認(rèn)為，本案中認(rèn)定曹某是否構(gòu)成合同詐騙罪，其關(guān)鍵是認(rèn)定其在承租時是否具有非法占有該汽車的目的。如何認(rèn)定其是否具有非法占有的目的？筆者從合同詐騙的概念、特征進行分析：

一，合同詐騙罪的概念和特征：合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人財物數(shù)額較大的行為。本罪具有如下特征：

1、客體特征。本罪侵犯的客體是國家對合同的管理制度、誠實信用的市場經(jīng)濟秩序和合同當(dāng)事人的財產(chǎn)所有權(quán)。合同詐騙罪使合同詐騙罪及其司法認(rèn)定中的幾個問題成為侵犯他方當(dāng)事人財物的不法手段，嚴(yán)重擾亂了社會主義市場交易秩序和競爭秩序。刑法單設(shè)此罪以保護我國市場經(jīng)濟健康有序發(fā)展。合同詐騙罪的犯罪對象是公私財物?！皩τ诤贤p騙罪的行為人而言，簽訂合同的著眼點不在合同本身的履行，而在對合同標(biāo)的物或定金的不法占有”。合同僅僅是詐騙采用的手段形式。

2、客觀特征。從本質(zhì)上講，合同詐騙罪屬詐騙犯罪的范疇，在客觀構(gòu)成上完全適用詐騙犯罪的構(gòu)成模式。即：欺詐行為→被害人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識→被害人基于錯誤認(rèn)識而處分財產(chǎn)→行為人或第三人獲得財產(chǎn)→被害人的財產(chǎn)損失。本罪客觀方面表現(xiàn)為：行為人在簽訂或履行合同過程中，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取對方當(dāng)事人數(shù)額較大的財物的行為。這里的虛構(gòu)事實指行為人捏造不存在的事實，騙取被害人信任，其表現(xiàn)形式主要為：以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

3、主體特征。本罪的犯罪主體包括自然人和單位。實踐中，“應(yīng)當(dāng)注意從單位犯罪的犯罪意志的整體性和利益歸屬的團體性兩點把握究竟是個人合同詐騙罪還是單位合同詐騙罪。而且，這兩點之中，利益歸屬的團體性應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考量”。對那些以單位名義實施的而實際犯罪謀取的利益歸屬直接責(zé)任人員的合同詐騙犯罪一律應(yīng)以個人犯罪論處。

4、主觀特征。合同詐騙罪主觀方面表現(xiàn)為直接故意，且具有非法占有他人財物的目的。犯罪目的是指犯罪人希望通過實施行為實現(xiàn)某種危害結(jié)果的心理態(tài)度。犯罪目的僅存于直接故意中。因此合同詐騙罪這種目的型犯罪只能存在直接故意的形式。

二、合同詐騙罪非法占有目的的理解和認(rèn)定

合同詐騙罪是目的犯，“以非法占有為目的”。以非法占有為目的是合同詐騙罪主觀方面的必備要件，對認(rèn)定合同詐騙罪的罪與非罪具有重要的意義。而合同詐騙罪目的的“非法占有”，是指行為人違反法律規(guī)定或者合同約定，意圖全面剝奪他人的財產(chǎn)所有權(quán)，或者剝奪他人對財產(chǎn)的控制、使用和收益權(quán)的故意。如果行為人主觀上沒有非法占有他人財物的目的，只是由于種種客觀原因，導(dǎo)致合同不能履行或所欠債務(wù)無法償還的，不能以合同詐騙罪論處。因此，如何正確理解和認(rèn)定合同詐騙罪的非法占有目的，是刑法理論和實踐部門所面臨的重要課題。學(xué)術(shù)界一般認(rèn)為，凡是使用刑法所規(guī)定的欺詐手段的，原則上均應(yīng)認(rèn)定為具有非法占有目的。當(dāng)然刑法規(guī)定的合同詐騙罪的幾種客觀行為與“非法占有目的”這一主觀要素密不可分。但某種含有欺詐因素的行為是否是合同詐騙罪構(gòu)成中的客觀行為，歸根到底還是取決于有無非法占有目的。因此在判斷一行為是否構(gòu)成合同詐騙罪時，除看行為人是否符合刑法第224條所規(guī)定的行為類型外，還

必須看行為人是否以非法占有為目的。由此可見，非法占有目的的有無是認(rèn)定合同詐騙罪的關(guān)鍵。

而司法實踐中偵查機關(guān)面臨的最大難題是如何查證和認(rèn)定行為人“非法占有”的主觀故意，許多詐騙案件由于受偵查技術(shù)及偵查人員能力的局限，難以查證行為人的主觀目的而無法追究其刑事責(zé)任。那么，司法實踐中如何認(rèn)定合同詐騙罪行為人主觀上的非法占有目的呢？盡管人的主觀心理活動是看不見、摸不著的，但卻并非完全不可把握。目的，作為行為人意欲實現(xiàn)某種結(jié)果的心理態(tài)度，只有外化為客觀的行為，才能成為法律評價的對象。作為有意識的理性的人，其主觀心理決定其客觀行為，其客觀行為又能反映出其主觀心理狀態(tài)。因而，我們完全可以根據(jù)行為人之行為特征，判斷出行為人主觀上是否具有非法占有他人財物的目的，并以此來對其行為進行定性。但是，僅僅以客觀表現(xiàn)的某一方面尚不足以判斷行為人有無非法占有目的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人簽訂合同時的履約能力和擔(dān)保真?zhèn)危男泻贤杏袩o實際履約行動、對標(biāo)的物的處置情況、未履行合同的原因以及事后行為人的態(tài)度等等方面的客觀因素進行全面、綜合考慮。

三、本案中對曹某是否非法占有目的的認(rèn)定。

曹某冒用他人名義簽訂合同的，其行為已經(jīng)符合刑法中關(guān)于合同詐騙罪的客觀表現(xiàn)行為，但是有該行為并非就構(gòu)成合同詐騙罪。只有在認(rèn)定行為人具有非法占有目的，又實施欺詐行為，才可以認(rèn)定其構(gòu)成合同詐騙罪。那么如何認(rèn)定行為人的主觀要件，也就是說如何認(rèn)定其具有非法占有的目的。本案必須對行為人曹某作出以下分析：

１、對其使用他人證件的原因

并非使用假冒他人的證件簽定合同一定就構(gòu)成合同詐騙罪，必須對其假冒他人證件原因進行分析，行為人由于自己沒有承租汽車所需的相關(guān)證件，而不得已使用他人證件承租，那么其不一定具有詐騙的目的，當(dāng)然行為人自己有承租汽車有效證件，卻仍使用假冒證件簽定合同，應(yīng)認(rèn)定其具有非法占有承租物的目的。

2、所被假冒使用證件的來源

曹某使用假冒證件簽定承租汽車合同，如何其所使用假冒證件是其親友的，不能認(rèn)定其一定具有非法占有目的；當(dāng)然，如何其所使用的證件來源非法，比如是偽造的證件、盜竊所得的證件或拾得又使用的。

3、承租后的客觀表現(xiàn)

行為人假冒他人證件簽定取得財物后，是否按照合同使用。曹某與汽車租賃公司簽定汽車租用合同，雙方對汽車的使用應(yīng)該存在約定，也就是說從曹某使用汽車方式來看包括其所說的“欲取車到桂林旅游”是否是合同約定的使用范圍之內(nèi)，如果是符合合同約定，不應(yīng)認(rèn)為其有非法占有的目的，反之，可以可以作為具有非法占有的目的參考情節(jié)。

4、行為人的日常表現(xiàn)

行為人日常生活的表現(xiàn)也是判斷其是否具有非法占有目的重要參考條件，一般來說，行為人有詐騙前科或有類似的犯罪前科，可以認(rèn)定其使用假冒他人證件簽定合同具有非法占有目的。反之，則不應(yīng)認(rèn)定。

5、行為人的自我陳述

行為人的主觀目的只能從其客觀行為表現(xiàn)來判斷，當(dāng)然，行為人自己承認(rèn)其具有非法占有目的，那么與其使用假冒證件的行為相結(jié)合，可以認(rèn)定其構(gòu)成合同

詐騙罪。當(dāng)然，即使行為人不承認(rèn)其具有非法占有的目的，并非就不能認(rèn)定其沒有該非法目的，可以參考行為其他行為情況給予判斷。

第三篇：合同詐騙罪中以非法占有為目的的理解

合同詐騙罪中以非法占有為目的的理解

合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，以虛構(gòu)事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。刑法第224條規(guī)定，有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。刑法意義上的以非法占有為目的，不僅是指行為人意圖使財物脫離相對人而非法實際控制和管理，而且包括意圖非法所有或者不法所有相對人的財物，為使用、收益、處分之表示。刑事辯護律師應(yīng)準(zhǔn)確理解和把握合同詐騙罪中的以非法占有為目的，行為人是否具有非法占有的目的，應(yīng)結(jié)合履約能力、履約行為、對取得財物的處置情況，事后態(tài)度等加以綜合判斷。

一、是否具有真實的主體資格。合同詐騙中的行為人簽訂合同時往往以虛構(gòu)的單位或者假冒他人的名義簽訂合同。

二、行為人是否具有履約能力。行為人雖不具備實際條件，但有證據(jù)證明其在履行期限內(nèi)有相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營能力，履約有可靠的保障的，應(yīng)認(rèn)定其具有履約能力；行為人原本有履約能力，但由于客觀原因喪失了履約能力，造成無力歸還他人財物的，不能以合同詐騙罪定罪處罰；簽訂合同時沒有履約能力，但在取得他人財物后積極履約，可是因為被騙或者其他客觀原因喪失歸還能力的，不能以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

三、行為人是否采取詐騙手段。合同詐騙罪中的詐騙行為與合同糾紛中的民事欺詐行為，雖然都有欺詐的成分，但欺詐的程度是不同的。

1、欺詐的內(nèi)容。民事欺詐只是在合同標(biāo)的的數(shù)量和質(zhì)量上欺騙對方，刑事欺詐則在合同標(biāo)的物的有無上欺騙對方。

2、欺詐的程度，即欺詐手段在簽訂、履行合同過程中起到的作用。在刑事詐騙中，行為人完全虛構(gòu)事實、隱瞞真相，沒有履行合同的誠意和行為，欺騙手段在簽訂、履行合同中起著絕對作用，而民事欺詐所追求的利益是希望通過實際履行實現(xiàn)，雖然在合同履行內(nèi)容的某些內(nèi)容或部分事實采取了欺騙手段，如夸大數(shù)量、質(zhì)量或者自己的信譽、履約能力，但對履行合同不存在根本的、全面的影響，屬于意思表示瑕疵的行為，屬于履約前提下的民事欺詐。

四、行為人有無實際履行行為。合同詐騙罪的行為人在簽訂和履行合同過程中沒有履行或繼續(xù)履行合同的誠意，其目的是利用合同這一手段騙取對方財物，一般沒有履行合同的行為或者為履行合同做努力，即使有一些履行合同的行為，也不過是為了掩人耳目，履行一小部分合同的目的是為騙財作掩護。行為人雖有履行合同的能力，但簽訂合同后沒有為履行做努力或者僅履行少部分合同，將取得的他人財物揮霍、用于其他非法經(jīng)營活動，喪失歸還能力的，屬于具有非法占用目的。

五、沒有履行合同的原因。沒有履行合同是主觀上就不想履行還是因為客觀情況造成的不能履行。刑事詐騙是主觀上跟本就不想履行合同，合同是騙取財物的手段。

六、履行合同的態(tài)度是否積極。如果行為人在合同生效后不做任何努力，能履行而不積極履行，就說明其有欺詐的故意。

七、行為人對財物的處置方式。行為人將騙取的財物用于揮霍、非法活動、歸還欠款、非經(jīng)營性支出等，一般屬于以非法占有為目的。將騙取的資金用于實際經(jīng)營活動，包括炒股、炒期貨、開發(fā)房地產(chǎn)等高風(fēng)險的經(jīng)驗活動，造成資金客觀上無法歸還的，不能以合同欺詐罪定罪處罰。

八、行為人事后的態(tài)度是否積極。如果行為人因資金的原因造成合同沒有履行之后，沒有及時通知對方，不采取補救措施，拒不賠償、返還對方財產(chǎn)，只是東躲西藏，避而不見，甚至逃匿，此種行為就屬于以非法占有為目的。

九、非法占有目的的產(chǎn)生時間。不同于傳統(tǒng)的詐騙罪行為人的非法占有目的產(chǎn)生于其非法控制財物之前，合同詐騙罪的非法占有目的是在合法占用財物后產(chǎn)生的，采用虛構(gòu)事實或者隱瞞事實真相的方法，拒不交付貨物或者支付貨款，或者不償還資金。因此，行為人非法占有的目的可以在簽訂、履行合同之前產(chǎn)生，也可以在簽訂、履行合同過程中產(chǎn)生。

十、合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

（二）》的規(guī)定，行為人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額在2萬元以上的，應(yīng)予立案。北京清算律師網(wǎng)有更多觀點。

作者北京市律師協(xié)會并購重組與不良資產(chǎn)處置委員會張學(xué)增律師

第四篇：教學(xué)評價是指以教學(xué)目標(biāo)為依據(jù)

教學(xué)評價是指以教學(xué)目標(biāo)為依據(jù)，制定科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，運用一切有效的技術(shù)手段，對教學(xué)活動的過程及其結(jié)果進行測定、衡量，并給以價值判斷。教學(xué)評價是教學(xué)設(shè)計中一個極其重要的部分。

根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，教學(xué)評價可以分為以下不同的種類。

第五篇：合同詐騙罪中的“非法占有目的”如何認(rèn)定？[范文]

合同詐騙罪中的“非法占有目的”如何認(rèn)定？

廣東廣強律師事務(wù)所 朱潔清

合同詐騙罪是指，在簽訂、履行合同過程中，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實或隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人財物數(shù)額較大的行為。從刑法第二百二十四條對合同詐騙罪罪狀的表述中可見，“以非法占有為目的”是合同詐騙罪明文規(guī)定的構(gòu)成要件，屬于該罪的責(zé)任要素。也就是說，在簽訂、履行合同過程中，行為人實施虛構(gòu)事實、隱瞞真相的欺詐行為時，所希望達到的結(jié)果是非法占有他人財物，即構(gòu)成合同詐騙罪。

然而，對行為人是否具有“非法占有的目的”的認(rèn)定，一直是司法實踐中的難點，一方面是因為“非法占有目的”屬于行為人的主觀心理態(tài)度，難以準(zhǔn)確把握其真實狀態(tài)；另一方面，主觀意志須以客觀行為來表現(xiàn)，如果使用“客觀歸罪”的方法來認(rèn)定行為人主觀心理態(tài)度，很容易陷入對行為人具有“非法占有目的”的錯誤判斷。行為人在簽訂、履行經(jīng)濟合同過程中，使用了一定欺詐手段，但是主觀上始終沒有非法占有目的時，絕不符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。因此，如何理解合同詐騙罪中的“非法占有目的”，直接關(guān)系到罪與非罪的界限?！蹲罡呷嗣駲z察院辦公廳關(guān)于對合同詐騙、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等經(jīng)濟犯罪案件依法正確適用逮捕措施的通知》中明確表示：“各級檢察機關(guān)在審查批捕工作中，要嚴(yán)格區(qū)分經(jīng)濟犯罪與經(jīng)濟糾紛的界限，尤其要注意區(qū)分合同詐騙罪與合同違約、債務(wù)糾紛的界限”，也反映了合同詐騙罪與一般經(jīng)濟糾紛容易混淆，因此在偵查階段正確認(rèn)定“非法占有目的”，對區(qū)分罪與非罪具有重要的意義。

最高人民法院頒布的《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要》（以下簡稱《紀(jì)要》）對金融詐騙案件中“非法占有目的”的認(rèn)定進行了討論，認(rèn)為：“在司法實踐中，認(rèn)定是否具有非法占有為目的，應(yīng)當(dāng)堅持主客觀相一致的原則，既要避免單純根據(jù)損失結(jié)果客觀歸罪，也不能僅憑被告人自己的供述，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體情況具體分析。根據(jù)司法實踐，對于行為人通過詐騙的方法非法獲取資金，造成數(shù)額較大資金不能歸還，并具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為具有非法占有的目的：

“（1）明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；

“（2）非法獲取資金后逃跑的；

“（3）肆意揮霍騙取資金的；

“（4）使用騙取的資金進行違法犯罪活動的；

“（5）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，以逃避返還資金的；

“（6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的；

“（7）其他非法占有資金、拒不返還的行為。但是，在處理具體案件的時候，對于有證據(jù)證明行為人不具有非法占有目的的，不能單純以財產(chǎn)不能歸還就按金融詐騙罪處罰。”

據(jù)此，結(jié)合筆者在工作中的認(rèn)識，筆者認(rèn)為對“非法占有目的”的認(rèn)定可以從以下幾個方面進行分析，以達到圍繞在案事實、證據(jù)與法律，合理地界定行為人是否構(gòu)成合同詐騙罪的效果：

一、合同簽訂前行為人有無虛構(gòu)事實、隱瞞真相的行為 在判斷行為人主觀上是否具有非法占有的目的時，首先要考察行為人是否采取了刑法所規(guī)定的欺騙手段。凡是使用刑法所規(guī)定的欺騙手段的，原則上應(yīng)認(rèn)定為具有非法占有目的。結(jié)合刑法第二百二十四條之規(guī)定和《紀(jì)要》對“非法占有目的”的認(rèn)定方法，行為人在合同簽訂前，隱瞞沒有歸還能力的真相，虛構(gòu)單位或冒用他人名義，原則上都應(yīng)認(rèn)定為非法占有目的。因為此類行為是使對方陷入錯誤認(rèn)識而與行為人簽訂合同的原因，正是行為人實施合同詐騙的前提條件。

二、行為人在簽訂合同時有無履約能力

履約能力包括履行合同的現(xiàn)實性和履行合同的可能性?？紤]市場風(fēng)險的不可測因素和市場經(jīng)濟行為的風(fēng)險投資因素，經(jīng)濟合同的履行是具有一定風(fēng)險的。但是行為人如果連履行合同的可能性都不具備，可以推定其具有非法占有的目的。在實踐中，行為人以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的，可以推定其沒有足以抵付債務(wù)的固定資產(chǎn)及其他可靠的擔(dān)保，在這種狀況下仍作虛假擔(dān)保，可以認(rèn)定其具有非法占有的目的。

三、行為人在簽訂、履行合同過程中有無詐騙行為

非法占有目的是合同詐騙行為屬于充分不必要關(guān)系，也就是說，如果行為具有非法占有目的，必然會實施詐騙行為，但是行為人實施了詐騙行為，并不意味著行為人必然具有非法占有目的。因此行為人在簽訂、履行合同過程中，具有刑法第二百二十四條規(guī)定的情形之一，原則上應(yīng)推定其具有非法占有目的，但是如果行為人有可以推翻“非法占有目的”之推定的充分證據(jù)，應(yīng)不予認(rèn)定其具有“非法占有目的”。

四、行為人在簽訂合同后有無履行合同的實際能力

簽訂合同后的實際履約能力同樣包括履行合同的現(xiàn)實性和可能性，但是由于時間節(jié)點是在簽訂合同后，行為人此時應(yīng)承擔(dān)履約義務(wù)，因此有無履約能力的判斷取決于行為人實際履約行為。一般而言，行為人在簽訂合同后，總會積極地創(chuàng)造條件去履行全部合同義務(wù)，即使因為種種原因沒有實現(xiàn)合同目的，行為人也會承擔(dān)違約責(zé)任。在刑事案件中，行為人以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的，攜款潛逃的，將取得財物隱匿的??這些行為表明行為人虛假地、象征性地履行部分合同，或者根本不去履行合同，不具備履行合同的現(xiàn)實性，甚至喪失了履行合同的可能性，足以推定行為人沒有履約的誠意，由此可以認(rèn)定行為人具有非法占有的目的。

五、行為人對取得財物的處置情況

行為人履行合同的原因難以說明，或者“沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的”的真實性難以辨別時，根據(jù)行為人對其所占有的他人財物的處置情況，也可以推定行為人主觀上是否具有非法占有目的，因為行為人對取得財物的處置情況，很大程度反映了其當(dāng)時的主觀心理態(tài)度，不同的主觀心理態(tài)度，對標(biāo)的物的處置也必然有所不同。當(dāng)行為人具有非法獲取資金后逃跑的，肆意揮霍騙取資金的，使用騙取的資金進行違法犯罪活動的，抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，以逃避返還資金的，隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的，收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿，或者其他非法占有資金、拒不返還的行為，應(yīng)推定行為人具有非法占有的目的。

此外，值得注意的一點是，行為人在取得對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)之后，才產(chǎn)生非法占有目的，將財物占為己有之后，并沒有采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段使對方免除其債務(wù)的，屬于單純逃債的行為，不能以合同詐騙罪論處。當(dāng)然，如果行為人收受了對方并未轉(zhuǎn)移所有權(quán)的財產(chǎn)后逃匿的，則可能成立侵占罪。

綜上所述，認(rèn)定合同詐騙罪的行為人是否具有“非法占有目的”，應(yīng)根據(jù)個案的具體情況，在法律框架內(nèi)進行具體的分析。由于“非法占有目的”是定性合同詐騙罪的關(guān)鍵因素，行為人的辯護律師應(yīng)正確把握“非法占有目的”的認(rèn)定方法，根據(jù)主客觀相一致的標(biāo)準(zhǔn)為行為人進行辯護，盡力避免法院出現(xiàn)“客觀歸罪”的失誤判斷，即單純以財產(chǎn)有無歸還、行為人有無履行合同、實際上的后果有無損失來判定行為人的“非法占有目的”。

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