第一篇：基建工程項目管理制度

高新區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位

基建工程項目管理制度

為加大對基層醫(yī)療衛(wèi)生單位基本建設(shè)項目資金的監(jiān)管力度，完善建設(shè)程序，規(guī)范建設(shè)行為，確保工程質(zhì)量，強化支出管理，增強政府宏觀調(diào)控能力，依據(jù)《政府采購法》《招投標(biāo)辦法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等有關(guān)辦法，特制定高新區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位基建項目管理制度。

基層醫(yī)療衛(wèi)生單位指管委會舉辦的獨立核算的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）、中心（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院、獨立核算的分院、衛(wèi)職校等。

一、管理范圍

凡基層醫(yī)療衛(wèi)生單位當(dāng)年的各類建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施的大修、改建、擴建、土建和安裝、道路建設(shè)、園林綠化等各類工程項目均屬于本制度的管理范圍。

二、管理原則

1.先規(guī)劃后建設(shè)原則。凡需要新建、改建、擴建的房屋都必須符合高新區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位發(fā)展長期規(guī)劃，并作為立項建設(shè)項目定點的依據(jù)，經(jīng)充分論證分析，報相關(guān)部門并嚴(yán)格審批后方可施工。

2.計劃管理的原則。凡下達投資計劃的基建項目，必須嚴(yán)格按照計劃下達的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模和總體投資實施建設(shè)工作，各個建設(shè)項目資金專戶管理，?？顚Ｓ?。

3.重大事項審批原則。建設(shè)項目實施過程中的各個重大事件，如立項計劃、政府招標(biāo)采購計劃、設(shè)計變更、資金撥付、合同的簽訂、工程結(jié)算審批等必須經(jīng)基建領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，由單位負責(zé)人報衛(wèi)生計生局審批，獲得同意后，方可啟動實施。

4項目法人代表負責(zé)制原則。實行基建項目實施項目法人代表負責(zé)制，基層醫(yī)療衛(wèi)生單位負責(zé)人為項目的法定代表人，對工程質(zhì)量負總責(zé)。

基層醫(yī)療衛(wèi)生單位必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)政策，以及建設(shè)行政部門的規(guī)章制度，實施項目工程建設(shè)，確保項目工程建設(shè)質(zhì)量。

三、項目申報

基層醫(yī)療衛(wèi)生單位向衛(wèi)生局申報基建項目時，必須提交項目可行性報告、項目申請書和工程預(yù)算書，項目可行性研究報告和工程預(yù)算書必須把項目建設(shè)的必要性、可行性和資金來源及投資效益進行分析、闡述，并附相關(guān)的圖紙、圖表。

四、項目的實施

1、項目的招投標(biāo)

基層醫(yī)療衛(wèi)生單位在得到項目立項批復(fù)后，要落實專人負責(zé)做好各項工作，包括地質(zhì)勘察、設(shè)計、預(yù)算、土建安裝、裝飾、道路建設(shè)、綠地等工程項目，合同金額達到30萬元必須實行公開招投標(biāo)，2萬元至30萬元以內(nèi)的可采取邀請招投標(biāo)，2萬元以下的項目可由基層醫(yī)療衛(wèi)生單位基建領(lǐng)導(dǎo)小組自行組織議標(biāo)。

公開招投標(biāo)指以公開招標(biāo)公告的方式，邀請不特定的法人或其他組織投標(biāo)，投標(biāo)人不少于7家。邀請招投標(biāo)是指以投標(biāo)邀請書的方式邀請不特定的法人或其他組織投標(biāo)，投標(biāo)人不少于3家。

公開招投標(biāo)項目由衛(wèi)生計生局和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位共同確定施工招標(biāo)小組成員，然后委托具有政府采購基建招標(biāo)資格的中介機構(gòu)實施招投標(biāo)。邀請招投標(biāo)項目由基層醫(yī)療衛(wèi)生單位向三個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。投標(biāo)單位的資質(zhì)等具體事項，由招標(biāo)中介機構(gòu)根據(jù)國家法規(guī)，確定項目招標(biāo)方式（即公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)），以及編制招標(biāo)文件、標(biāo)底、投標(biāo)邀請書等相關(guān)文書。

衛(wèi)生院應(yīng)在6月內(nèi)完成招投標(biāo)、合同簽訂、領(lǐng)取施工許可

證和開工建設(shè)等工作。

2、項目實施原則

嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事?；窘ㄔO(shè)程序是指立項、定點、設(shè)計、招投標(biāo)、施工、竣工驗收、交付使用的整個建設(shè)過程都必須有先后次序的原則

必須嚴(yán)格依法發(fā)包，凡符合政府采購的工程項目，基層醫(yī)療衛(wèi)生單位必須嚴(yán)格按照《政府采購法》等有關(guān)的規(guī)定進行政府采購，依法確定實施單位。

必須嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度。在簽訂正式合同前，草簽合同文件必須由基層醫(yī)療衛(wèi)生單位基建領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)人及院長簽字后方可實施。

必須嚴(yán)格執(zhí)行施工許可制度、工程質(zhì)量監(jiān)督制度、工程監(jiān)理制度、竣工驗收制度，工程中的重要工序和環(huán)節(jié)不可隨意更改。

五、竣工決算

必須執(zhí)行工程決算審計制度?；椖抗こ炭⒐ず?0日內(nèi)，基層醫(yī)療衛(wèi)生單位會同相關(guān)部門負責(zé)整理工程決算所需的資料，并對提供相關(guān)資料的真實性、合法性、完整性全權(quán)負責(zé)。基本建設(shè)項目竣工決算是反映竣工項目建設(shè)成果的文件，辦理交付項目驗收的依據(jù)，各單位法人代表要嚴(yán)格把關(guān)。

第二篇：基建工程項目管理辦法

北京教育科學(xué)研究院 基建工程項目管理辦法

為加強對基建工程的管理，提高工程質(zhì)量，降低工程造價，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》和基建、監(jiān)察、審計工作的具體要求，結(jié)合我院實際情況，制定本辦法。

一、基本建設(shè)計劃的制定

（一)行政后勤處根據(jù)科教研事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)編制中、長期基本建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)院長辦公會議審議通過，并報上級主管部門批準(zhǔn)后，作為編制基本建設(shè)計劃的依據(jù)。

(二)行政后勤處根據(jù)院中、長期基本建設(shè)規(guī)劃和基建工程的輕重緩急，并視專項資金情況編制院基本建設(shè)計劃，報院長辦公會議審議并經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn)后實施。

二、基本建設(shè)的總體規(guī)劃與工程設(shè)計

(一)總體規(guī)劃應(yīng)本著既符合教科院的長遠發(fā)展需要，又能夠充分利用土地資源的原則，由行政后勤處提出初步設(shè)想方案，經(jīng)院長辦公會批準(zhǔn)后報上級有關(guān)部門審批。

(二)單體工程設(shè)計，由使用單位提出對建筑工程使用功能的要求，由行政后勤處牽頭，相關(guān)部門配合編制設(shè)計任務(wù)書和設(shè)計方案，報院長辦公會議審批。

三、基本建設(shè)工程的招標(biāo)

工程招標(biāo)應(yīng)本著優(yōu)質(zhì)、低價、高效的原則，按照市建委規(guī)定的程序組織實施。(一)在主管院長領(lǐng)導(dǎo)下，由行政后勤處、財務(wù)處、監(jiān)察、審計部門會同市招標(biāo)管理辦公室進行公開招標(biāo)，從信譽高、有能力的施工企業(yè)中選撥施工隊伍。

(二)由行政后勤處、財務(wù)處、監(jiān)察、審計部門以施工圖紙和預(yù)算定額為依據(jù)，共同編制標(biāo)的。

(三)組織有關(guān)部門與市建委招標(biāo)辦本著公開、平等、競爭的原則進行評標(biāo)，選定施工單位，并簽訂施工合同。

(四)經(jīng)市建委批準(zhǔn)以議標(biāo)的形式進行工程招標(biāo)的工程項目，由主管院長組織行政后勤處、財務(wù)處、監(jiān)察、審計部門按照質(zhì)優(yōu)低價的原則（按間接費用定額下限取費的方式確定工程造價），從質(zhì)量、信譽好的施工企業(yè)中篩選施工單位。

四、基本建設(shè)工程的前期準(zhǔn)備工作

院基本建設(shè)計劃基本確定后，應(yīng)立即著手完成下述各項審批程序，以確保計劃的落實。

(一)向上級主管部門申報基本建設(shè)施工計劃；

(二)向上級有關(guān)部門辦理基建項目報建手續(xù)；(三)向上級有關(guān)部門辦理完成建設(shè)計劃的審批程序；(四)確定勘察設(shè)計單位，并簽訂勘察、設(shè)計合同；(五)向社會保障部門辦理勞保統(tǒng)籌手續(xù)；(六)與工程監(jiān)理單位簽訂工程監(jiān)理合同；

(七)會同市工程招投標(biāo)管理辦公室辦理工程招投標(biāo)手續(xù)，確定施工單位；(八)向上級有關(guān)部門辦理辦理施工許可證。

五、基本建設(shè)工程的施工管理

(一)工程質(zhì)量管理

1.工程開工前，行政后勤處應(yīng)向建筑質(zhì)量監(jiān)督部門報請質(zhì)量監(jiān)督，并辦理有關(guān)手續(xù)。

2.工程階段性驗收（如基礎(chǔ)核驗、主體核驗、隱蔽工程）以及工程竣工驗收，由行政后勤處與質(zhì)量監(jiān)督部門共同組織進行。

3.工程施工過程中的質(zhì)量監(jiān)督和檢查工作，由行政后勤處派駐工地的專業(yè)代表與工程監(jiān)理單位依照施工及驗收規(guī)范組織實施。

(二)安全生產(chǎn)管理

行政后勤處應(yīng)監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程組織施工，做好安全生產(chǎn)及現(xiàn)場文明施工管理工作，確保無重大傷亡事故的發(fā)生。

(三)施工進度管理

1.行政后勤處應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督施工單位，按照施工進度計劃施工，確保工程按合同工期完成。

2.行政后勤處嚴(yán)格按施工進度撥款，將施工單位上報的月進度結(jié)算和下月施工計劃，做為工程進度撥款的依據(jù)。

(四)材料和設(shè)備管理

1.行政后勤處應(yīng)定期將施工中使用的各種材料的質(zhì)量和價格向監(jiān)察、審計部門通報，以便上述部門能夠隨時掌握市場材料價格變化動態(tài)。

2.基建工程配套設(shè)備采購可以采取與建安工程一并承包的方式，如果采取設(shè)備單獨采購的方式，則要在主管院長領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行院有關(guān)“三重一大”審批權(quán)限的規(guī)定，購買財產(chǎn)物資的經(jīng)費支出金額在一萬元以下的由財務(wù)基建處負責(zé)人簽批，一萬元至五萬元由主管財務(wù)院長簽批，五萬元至十萬元由院長簽批，十萬元以上和涉及“三重一大”項目的經(jīng)費支出，由院長辦公會按有關(guān)程序?qū)徟?，一律通過院集體采購小組實施，做到統(tǒng)一采購。

(五)工程技術(shù)管理

1.基建施工圖紙由行政后勤處駐工地代表向施工單位發(fā)放并做好記錄。2.基建施工圖紙會審及會簽工作，由行政后勤處組織進行。

3.行政后勤處駐工地代表應(yīng)及時進行隱蔽工程驗收工作，并做好記錄。4.基建工程設(shè)計變更，應(yīng)做好備忘錄并及時向監(jiān)察、審計部門通報，必要時組織監(jiān)察、審計部門有關(guān)人員到現(xiàn)場核實簽證。

六、基建工程的合同和價格管理

(一)凡簽署的工程監(jiān)理合同、勘察設(shè)計合同、建筑合同及設(shè)備訂貨合同，由行政后勤處起草，會同監(jiān)察審計部門共同討論通過，并報主院校長審批簽字后生效，合同文本應(yīng)交上述各部門和院檔案室存檔備案。

(二)工程竣工后，施工單位應(yīng)按施工合同中約定的工程價格編制工程決算書，并將相關(guān)的原始資料報送建設(shè)單位。

(三)工程決算首先報監(jiān)理部門和財務(wù)處、行政后勤處進行初審，初審?fù)ㄟ^后報監(jiān)察、審計部門進行終審，確定工程總造價。

(四)工程決算終審確認無誤后，作為本項基建工程財務(wù)決算的依據(jù)。

七、基建工程的竣工驗收和財產(chǎn)移交

(一)基建工程完工后，由行政后勤處、財務(wù)處對工程質(zhì)量進行初驗，初檢合格后，報質(zhì)量監(jiān)督部門進行竣工核驗。

(二)基建工程竣工核驗后的一周之內(nèi)，由行政后勤處、財務(wù)處組織財產(chǎn)管理、監(jiān)察、審計部門共同進行工程初步驗收，驗收時發(fā)現(xiàn)的問題及處理意見，需填入工程驗收單，以便行政后勤處組織施工單位進行整改。(三)初驗提出的各項問題整改完成后，由行政后勤處組織參加初驗的各單位進行復(fù)驗。工程復(fù)驗合格后，行政后勤處將竣工工程移交財產(chǎn)管理部門進行管理，同時將工程竣工資料移交給院檔案室和財產(chǎn)管理部門各一份。

八、鑒于我院缺少基建工程專業(yè)管理人員，為了更好地完成基建任務(wù)，對基建施工中的施工組織、施工監(jiān)理、工程驗收過程，應(yīng)采取聘請具有中介資質(zhì)的中介機構(gòu)協(xié)助完成有關(guān)任務(wù)

九、本辦法由行政后勤處負責(zé)解釋

第三篇：基建工程項目管理

基建工程項目管理

根據(jù)項目現(xiàn)場實際并結(jié)合個人觀點，對基建工程管理的建議如下：

一、安全管理

（一）及時建立并更新安委會，穩(wěn)健開展安委會工作

1、開工之前，項目部應(yīng)成立以項目經(jīng)理為主任，以總監(jiān)和項目副經(jīng)理為副主任，以業(yè)主專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位項目經(jīng)理及總工為委員的項目安全管理委員會并上報公司級安委會備案。隨著工程的推進，一些參建單位進入和退出，定期更新項目安委會成員。明確安委會工作原則及活動方案。安委會辦公室一般設(shè)在現(xiàn)場監(jiān)理辦公室，由項目總監(jiān)主持日常管理工作。安委會每個月開展一次現(xiàn)場安全文明施工大檢查并召開一次全體安委會成員參加的例會，屆時按著“定人、定項目、定時間”的原則對檢查出的問題進行整改，實行閉環(huán)管理。對發(fā)現(xiàn)的安全隱患、重復(fù)出現(xiàn)的習(xí)慣性違章的責(zé)任單位給予警告、批評、罰款處理。

2、安委會定期檢查施工單位的班前會、周安全例會及單項工程開工前的安全交底會。

3、要求施工單位成立安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并督促其開展檢查、例會等安全活動。特別是做好“三級安全教育”。

（二）制定并完善安全管理制度，健全安全管理體系

1、依據(jù)工程特點及相關(guān)法規(guī)，工程建設(shè)部需起草、修訂基建安全管理制度，裝訂成冊并發(fā)放給監(jiān)理單位、參建單位，要求參建單位組織管理人員學(xué)習(xí)貫徹，項目部派專人進行跟蹤檢查。只有完善的管理制度，才能有效地推進項目安全管理的制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

2、項目安全管理實施責(zé)任區(qū)制度，明確每個施工區(qū)域的業(yè)主、監(jiān)理及施工單位的安全負責(zé)人，明確各級管理人員的職責(zé)、職權(quán)及從屬關(guān)系。要求施工單位建立安全責(zé)任區(qū)制度，每一個作業(yè)面都有人負責(zé)安全管理工作，每個班組都設(shè)置安全第一責(zé)任人。

3、督促施工單位健全自身安全管理制度和管理體系，要求施工單位建立包括但不局于如下管理制度：

1）安全施工責(zé)任制度 2）安全施工教育培訓(xùn)制度 3）安全施工檢查制度 4）安全施工技術(shù)交底制度 5）安全施工例會制度 6）安全施工獎懲制度 7）安全用電管理制度

8）重大安全施工措施管理制度 9）勞務(wù)分包和臨時用工制度 10）防火、防爆安全管理制度 11）機械、工器具安全管理制度 12）車輛交通安全管理制度 13）工作票、操作票管理制度 14）生活衛(wèi)生監(jiān)督管理制度

要求施工單位建立包括但不局于如下管理程序： 1）工程項目安全管理與控制網(wǎng)絡(luò)程序

2）工程項目開工、轉(zhuǎn)序等安全文明施工條件準(zhǔn)備程序 3）施工組織設(shè)計、施工方案、安全措施等技術(shù)文件編制程序

4）現(xiàn)場安全文明施工管理、控制程序

5）安全檢查程序 6）安全隱患處理程序

7）安全事故預(yù)防、控制、報告程序

（三）明確安全管理目標(biāo)，落實安全職責(zé)

1、依據(jù)公司級的安全管理工作目標(biāo)，制訂工程項目的安全管理工作目標(biāo)，并將目標(biāo)傳達到所有參建單位，要求參建單位制訂自身安全工作目標(biāo)，參建單位的安全工作目標(biāo)應(yīng)響應(yīng)且不得低于建設(shè)單位的目標(biāo)。

2、項目部編制各級管理人員的安全職責(zé)，明確每個人的職權(quán)范圍、工作標(biāo)準(zhǔn)。

（四）落實公司級安全管理文件精神，認真開展各項安全活動。

1、項目現(xiàn)場應(yīng)開展“安全年”、“春檢”、“安全月”、“隱患排查”、“秋檢”等專項安全活動。

2、在開展安全活動時，項目現(xiàn)場應(yīng)本著“有方案、有落實、有檢查、有評比、有總結(jié)”的原則，編制具體的活動方案，組織參建單位負責(zé)人學(xué)習(xí)、落實公司級文件及活動方案內(nèi)容，派專人檢查、整改、落實。同時，開展評比活動，對先進單位給予通報表揚，對落后單位給予教育、批評、罰款處罰。

3、通過開展各種專項活動，提高參建人員的安全文明施工意識，濃厚現(xiàn)場安全文明施工氛圍，治理習(xí)慣性違章，消除各類安全隱患，從而推動安全管理工作的不斷提升。

（五）做好事前預(yù)控，強化過程控制

1、參建單位進場后、工程開工前，項目現(xiàn)場應(yīng)組織召開參建單位管理人員參加的建設(shè)單位安全交底會，講解項目部就工程的安委會組成及工作職責(zé)、工程安全目標(biāo)、現(xiàn)行法

規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)單位管理制度，以及對參建單位的資源配置、制度建設(shè)、安全管理等要求。

2、項目部明確施工單位開工前必報的資料明細，如： ①施工單位公司級開工報告（紅頭文件）已下發(fā)施工項目部；

②項目部成立文件及人員資質(zhì)材料符合要求（項目經(jīng)理的資格證和安全證、總工、安全員、質(zhì)檢員等）；

③作業(yè)指導(dǎo)書已制定并審批［作業(yè)指導(dǎo)書中不應(yīng)少于如下內(nèi)容：編制依據(jù)，工程概況，平面布置（通道、水、電及機械布置），材料、機具及勞動力計劃，施工工序及方法，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證措施，質(zhì)量通病防治措施，安全文明施工要求，安全保證措施，主要危險點、危險源及控制措施，環(huán)境保護措施，施工進度計劃］；

④安全文明與環(huán)境保護施工實施細則 ⑤已完成施工技術(shù)、安全交底；

⑥特殊工種作業(yè)人員能滿足施工需要并報審； ⑦開工前識別危險源及環(huán)境因素并上報開工第一個季度的重大危險源清單及控制措施，并經(jīng)審查（以后每季度按時更新上報）；

⑧施工項目部應(yīng)并充分識別單位工程的重大項目、重要工序、危險源、特殊作業(yè)，編制專項施工方案和安全施工措施；

⑨編制單位工程的強制性條文執(zhí)行計劃并經(jīng)過監(jiān)理審查；

⑩完成進廠人員的三級安全教育。

以上資料待監(jiān)理單位審批后，項目部組織專人進行審查，合格后方可簽署開工報告。

3、過程控制可做好如下幾點：

①項目現(xiàn)場專業(yè)工程師經(jīng)常審查施工單位報批的安全保證措施，檢查下一道工序開工前的安全措施是否落實到位，否則有權(quán)拒絕轉(zhuǎn)序。

②項目部管理人員每天巡視現(xiàn)場，重點查處習(xí)慣性違章和事故隱患。

③對危險性較大的作業(yè)派專人全程旁站。

④成立現(xiàn)場交通督查組，查處違章駕駛、疲勞駕駛。⑤嚴(yán)格執(zhí)行“兩票”制度，如：調(diào)試每天填寫作業(yè)票、電氣設(shè)備檢修每班填寫操作票。

⑥規(guī)范現(xiàn)場安全防護設(shè)施，正確使用個人安全防護用品。

（六）完善應(yīng)急預(yù)案，健全應(yīng)急體系

項目部編制應(yīng)急預(yù)案管理辦法，明確施工單位編制的應(yīng)急預(yù)案要有如下內(nèi)容：

1、應(yīng)急機構(gòu)的組成及職責(zé)；

2、應(yīng)急處理的原則；

3、報警與報告程序；

4、生產(chǎn)和技術(shù)處理（停機、關(guān)閘、停產(chǎn)等明確的規(guī)定）；

5、災(zāi)害控制與撲救、傷員的救護、警戒疏散與交通管制方面的要求；

6、應(yīng)急物資準(zhǔn)備與供應(yīng)、救援與救助（向上級部門申請援助）；

7、生產(chǎn)恢復(fù)和應(yīng)急演練的要求。

（七）加強安全教育，提高安全意識

1、項目開工前通過安全交底會對參建單位主要管理人員進行安全教育；

2、利用“安全月”等專項活動，提高全員安全意識；

3、利用每周協(xié)調(diào)會講評本周安全工作情況，提出改進要求，布置下一周的安全工作；

4、通過懸掛安全標(biāo)語、口號以及安全板報等活動大力營造安全文明施工氛圍；

5、健全現(xiàn)場各種安全警示牌、標(biāo)識牌；

6、通過警告、批評、罰款等手段，扼制習(xí)慣性違章重復(fù)出現(xiàn)；

（八）落實環(huán)評水保措施，締造“節(jié)約型、環(huán)保型”工程

本著“建造清潔能源，還現(xiàn)場碧水藍天”的原則，將環(huán)評水保措施納入“三級驗收”項目，從施工準(zhǔn)備、施工過程到竣工驗收應(yīng)嚴(yán)格檢查環(huán)境保護措施的落實情況。通過控制征地面積、耕植土管理、植被恢復(fù)、廢棄物管理、節(jié)水節(jié)電措施，踐行環(huán)保職責(zé)，兌現(xiàn)環(huán)保承諾。

二、質(zhì)量管理

（一）目標(biāo)管理

根據(jù)公司級的質(zhì)量管理目標(biāo)和工程現(xiàn)狀，項目部制定適合現(xiàn)場的質(zhì)量管理工作目標(biāo)并對參建單位進行宣貫。

（二）制度建設(shè)

1、制定并完善質(zhì)量管理制度并發(fā)放給參建單位，組織項目部管理人員學(xué)習(xí)各項質(zhì)量管理制度，使項目管理更趨于制度化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化。在完成自身制度建設(shè)的同時，督導(dǎo)參建單位完善本單位制度和管理程序，通過反復(fù)檢查、指導(dǎo)、糾正，使各參建單位的管理制度滿足現(xiàn)場需要。

2、項目部在每個施工區(qū)域可以配置一名專業(yè)工程師，明確各專業(yè)工程師質(zhì)量職責(zé)和職權(quán)，參加所有隱蔽工程驗收，對主控樓、設(shè)備基礎(chǔ)等重要部位混凝土澆筑進行旁站，督促施工單位履行“三級驗收”制度，檢查監(jiān)理工作，同時開展文件審查、工序檢查、巡視和平行檢驗活動。

（三）做好開工前交底，嚴(yán)格開工審批程序

1、開工前，編制《建設(shè)單位質(zhì)量交底書》，在參建單位進場開工前，項目現(xiàn)場召開專門交底會，要求參建單位的項目經(jīng)理、安全及質(zhì)量負責(zé)人參加會議。

2、在單位工程開工前，項目部派專工對施工單位提交的報審資料逐項審查，提出整改意見，直至合格后方同意開工。

通過開工前的交底和資料審查，達到事前預(yù)控的目的。

（四）宣貫“強條”，更新標(biāo)準(zhǔn)

項目現(xiàn)場收集并及時更新與項目有關(guān)的法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，特別是“建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文”。要求每家參建單位編制《有效文件清單》，并參與評審。將項目部編制的《建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文執(zhí)行計劃》發(fā)放到參建單位，要求參建單位項目開工前編制本單位的《強制性條文執(zhí)行計劃》報監(jiān)理和業(yè)主項目備案。在施工過程中，把“強條”作為“三級驗收”項目之一進行檢查驗收，同時做好《建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文檢查記錄》。

（五）質(zhì)量通病防治工作

項目部組織本單位及參建單位管理人員學(xué)習(xí)《土建工程質(zhì)量通病防治管理辦法》、《變電站電氣安裝調(diào)試工程質(zhì)量通病防治管理辦法》、《輸電線路質(zhì)量通病防治管理辦法》、《耐久性混凝土施工管理規(guī)定》。將以上辦法落實到每個部位、每道工序。切實做到“有布置、有檢查、有總結(jié)”，將各種質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

（六）推行“亮點”工程，實現(xiàn)過程精品

項目部可以組織監(jiān)理、參建單位技術(shù)負責(zé)人進行“亮點工程”策劃，將先進理念貫輸?shù)焦芾砣藛T的腦海中。

（七）培訓(xùn)教育

1、通過開工前的交底會、施工過程中的各種例會，向監(jiān)理及施工單位負責(zé)人反復(fù)宣貫項目現(xiàn)場質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量制度及質(zhì)量要求。

2、可以編印如《現(xiàn)場質(zhì)量檢查手冊》等針對性強的冊子，便于管理人員可以隨時查閱。

（八）加強質(zhì)量檢查

項目部全體管理人員應(yīng)經(jīng)常工作在施工現(xiàn)場，隨時參加“三級驗收”、參加隱蔽工程驗收、參加混凝土澆筑的旁站工作。及時了解并掌握工程質(zhì)量的最新狀況，確實做到第一時間發(fā)現(xiàn)并解決質(zhì)量問題。除每天進行現(xiàn)場巡視和平行檢驗外，項目部還可開展每周質(zhì)量大檢查活動，發(fā)現(xiàn)并消除質(zhì)量隱患。

三、進度管理

（一）抓好三個重點環(huán)節(jié)（計劃環(huán)節(jié)、施工環(huán)節(jié)和供貨環(huán)節(jié)）工作。

1、計劃環(huán)節(jié)

1）制訂詳細的工期計劃，及時進行設(shè)計、招標(biāo)和合同簽訂工作;2）制訂好可能影響施工進度的預(yù)案，防止土建基礎(chǔ)施工、電氣設(shè)備安裝過程中出現(xiàn)問題時對工期造成重大影響;3）要求施工單位的施工隊伍及時進場，提前做好開工準(zhǔn)備;4）做好安裝和土建施工的驗收交接工作。

2、施工環(huán)節(jié)：落實好施工進度控制的具體措施 1）選用施工方案時要考慮施工技術(shù)、施工方法和施工機械對進度的影響，制訂和落實好安全施工反事故預(yù)案、安全施工技術(shù)措施;2）要求各施工單位編制與進度計劃相適應(yīng)的資金需求計劃，并及時審核、上報，保障工程付款進度與施工進度同步;3）編制合理的進度計劃并嚴(yán)格執(zhí)行，出現(xiàn)偏差及時糾偏，網(wǎng)絡(luò)進度計劃定期滾動修正;4）施工期間每天召開1次工程協(xié)調(diào)會，解決現(xiàn)場的交叉施工及技術(shù)難題等各項施工問題;

3、供貨環(huán)節(jié)：

根據(jù)工程進度，提前與設(shè)備廠家溝通、催貨，及時掌握供貨信息，保證設(shè)備供貨時間。

必要時派出專人在設(shè)備廠常駐進行溝通、監(jiān)督和催貨。

（二）協(xié)調(diào)好三項重要工作：設(shè)計、征地、電網(wǎng)送出工程。

1、積極與設(shè)計院溝通，甚至可以派專人到設(shè)計院常駐監(jiān)督及協(xié)調(diào)設(shè)備廠家等問題，保證現(xiàn)場施工供圖及解決設(shè)計問題。

2、積極與當(dāng)?shù)卣疁贤ǎ畲笙薅鹊臓幦≌鞯卣摺?/p>

3、保證征地補償費用及時到位。

4、制訂《阻工應(yīng)急預(yù)案》，同時與當(dāng)?shù)卣３址e極聯(lián)系。

5、密切關(guān)注電網(wǎng)送出工程進度，與電網(wǎng)公司有關(guān)部門保持積極聯(lián)系。

四、造價管理

（一）從建設(shè)項目的前期開始進行造價控制

從項目前期開始重視造價控制，研究當(dāng)?shù)卣恼髡纪恋卣?，重視與當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門的溝通，在前期道路施工過程中重視道路測量工作盡量避免通過居民、耕地、林地等征占地費用很高而又影響居民生產(chǎn)、生活的區(qū)域。

（二）重點階段進行重點控制

1、設(shè)計階段：設(shè)計工作周期長，接口多、責(zé)任重大，直接關(guān)系到項目投資和社會經(jīng)濟效益。所以，在工程設(shè)計初始階段要做好準(zhǔn)備工作，明確設(shè)計項目負責(zé)人，編寫設(shè)計任務(wù)書，加強與設(shè)計部門的溝通、協(xié)調(diào)，盡可能避免項目日后的設(shè)計變更，進而有效控制投資。

2、招標(biāo)階段：嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)管理規(guī)定。

3、加強開工前的施工圖設(shè)計審查。這一工作已經(jīng)列為基建的一個程序性工作，顯得尤為重要。做好施工圖紙設(shè)計審查，能提前發(fā)現(xiàn)施工圖設(shè)計存在的問題，減少工程施工過程中存在的大量設(shè)計變更，降低工程造價，提高工程質(zhì)量，加快工程進度。

通過在項目現(xiàn)場蹲點及督導(dǎo)，總結(jié)出上述建議，請領(lǐng)導(dǎo)審閱，不妥之處，請批評指正。

第四篇：基建管理制度

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煤礦基建管理制度

土建工程質(zhì)量控制體系管理制度

一、建筑工程質(zhì)量驗收劃分為單位（子單位）工程、分部（子分部）工程、分項工程和檢驗批。

二、檢驗批及分項工程由現(xiàn)場施工員和技術(shù)員共同進行驗收，并做出驗收結(jié)論。

三、分部工程所含分項工程全部驗收合格后，由施工隊組織驗收分部工程，驗收合格后經(jīng)科長簽字方可進行下一工序。

四、所有分部工程驗收合格后，由工程科組織分管礦長參加單位工程竣工驗收。并經(jīng)分管礦長簽字認可。

五、所有驗收記錄統(tǒng)一采用工程科指定表格。

圖紙匯審管理制度

一、圖紙到礦發(fā)放兩天后，組織技術(shù)員、施工員、監(jiān)理、施工隊進行圖紙匯審。

二、對圖紙中的失誤及存在的問題及時與設(shè)計單位聯(lián)系或自行更正。

三、對于不切合實際施工要求的，需要變更的項目在經(jīng)分管礦長同意后分別列項。

四、匯審?fù)戤吅?，所有參與人員簽字認可。

材料進場檢驗管理制度

一、所有主材進場需施工員、技術(shù)員、監(jiān)理統(tǒng)一驗收后填寫主材入場卡后方可進場。

二、所有主材必須持有有效的質(zhì)量檢驗證件。

三、主材入場卡內(nèi)必須寫明主材名稱、強度等級、產(chǎn)地、數(shù)量等。

四、有強度等級差別的主材要實行分類指定堆放，不得隨意堆放。

五、對于專材專用的特殊材料（如裝飾材料），要嚴(yán)格按樣品或定廠定點的渠道進貸，并要有保質(zhì)牌卡和質(zhì)量檢驗報告。

六、堅決杜絕不合格和無證無牌無廠的材料進場。否則追究有關(guān)人員責(zé)任。

隱蔽工程驗收管理制度

一、所有隱蔽工程驗收參與人員不得低于四人（基建科技術(shù)員、施工員、工程監(jiān)理、考核辦考核員）。

二、工程造價在2萬元以上的工程地基以下隱蔽部分由副科長或科長參加驗收，并簽字認可。

三、凡經(jīng)招、議標(biāo)的房屋工程的地下隱蔽部分由分管礦長參加驗收，并簽字認可。

四、大型土石方工程由分管礦長及科長參加驗收。

五、所有隱蔽工程實行現(xiàn)場簽證，不得補簽，否則，按有關(guān)規(guī)定進行處罰。

零工及修繕工程管理制度

一、礦內(nèi)零星工程必須先根據(jù)需要，由基建科作出工程預(yù)算，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可安排實施。礦區(qū)修繕項目由行政科作出使用計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后安排實施。

二、如人為破壞的公共設(shè)施由責(zé)任人自行解決。

三、零工及修繕項目造價低于1000元，由分管礦長審批后實施。高于1000元的項目統(tǒng)一由基建科做出工程預(yù)算，經(jīng)礦長審批后，方可安排實施。

四、零工及修繕項目每季度結(jié)算一次，由基建科統(tǒng)一進行結(jié)算(結(jié)算以公司下發(fā)的2009年預(yù)結(jié)算辦法為依據(jù))。

五、礦區(qū)防洪、零星整改等項目經(jīng)礦長審批實施后單項進行結(jié)算。

六、零星工程完工驗收后必須經(jīng)基建科、使用單位、考核辦聯(lián)合驗收合格、簽字認可后進行結(jié)算。

材料出庫管理制度

一、所有材料統(tǒng)一由施工員出庫保管，在經(jīng)得科長和分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可出庫。

二、對于大宗材料統(tǒng)一出庫，由施工員與保管建立二級臺帳，并在科內(nèi)備案。

三、科內(nèi)設(shè)專人對材料分類、分工程進行存檔。

四、完工后剩余出庫材料，施工隊交回施工員，科內(nèi)設(shè)專人管理。

五、結(jié)算時，由結(jié)算員與施工員，施工隊核對材料去向。

六、建立專門的廢舊材料回收及利用情況統(tǒng)計表，由專人保管。

工程驗收制度

一、在某項工程竣工后的3日內(nèi)，施工隊要及時書面申請基建科、工程監(jiān)理以及礦領(lǐng)導(dǎo)等有關(guān)科室進行竣工驗收，并附有工程驗收清單和施工圖紙。

二、基建科要在5日內(nèi)組織公司等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和科室人員進行工程竣工驗收。

三、驗收人員根據(jù)驗收表逐項核實，并認真填寫工程驗收單。對施工隊擅自超設(shè)計施工的項目按設(shè)計進行計量，達不到設(shè)計要求的不予驗收。

四、工程驗收人員要本著認真細致，對工程嚴(yán)謹?shù)膽B(tài)度，對集體負責(zé)的思想進行認真驗收。

五、在工程驗收完畢后，所有驗收人員要在工程驗收表上簽字，并要求誰簽字誰負責(zé)。

現(xiàn)場簽證管理制度

一、工程項目每道工序結(jié)束后，技術(shù)員、監(jiān)理、施工員在認真抽樣檢查后，現(xiàn)場簽證。誰簽證，誰負責(zé)。否則施工單位不得進行下一道工序。

二、隱蔽工程驗收除施工員外，必須有三人以上參加驗收，方可生效。

三、所有驗收單一式三份，施工隊、監(jiān)理、科內(nèi)各一份，每天的驗收單均交回科內(nèi)，由檔案管理員管理。不得補簽、補交驗收單。

四、無驗收單擅自進行下一道工序的，除嚴(yán)格返工外，所有責(zé)任由施工隊負責(zé)，發(fā)現(xiàn)補簽或人不在場簽字者，責(zé)任由簽字人負責(zé)。

基建工程結(jié)算會審管理制度

一、工程竣工驗收合格后，由基建科組織有關(guān)人員進行初結(jié)。

二、初結(jié)完成后，由基建科確定時間及地點并負責(zé)組織有關(guān)人員進行結(jié)算會審。會審參加人員：礦長、分管工程副礦長、考核副礦長、基建科長、副科長、技術(shù)員、施工員、預(yù)算員、考核科長、工程監(jiān)理及施工隊代表。

三、結(jié)算會由礦長或分管副礦長主持，由預(yù)算員逐項說明結(jié)算依據(jù)。由參會人員提出疑問，由預(yù)算員及基建科人員做出相應(yīng)解釋。

四、由專人對會議主要進程進行記錄，并做出會議紀(jì)要，由參會人員簽字認可。

五、本會審會議正常情況每月20日舉行，特殊情況另行安排。

六、未經(jīng)會審的工程不得進行結(jié)算。

工程質(zhì)量管理責(zé)任制

為適應(yīng)公司工程管理質(zhì)量的新辦法，進一步做好工程質(zhì)量的管理工作，做到分工明確，責(zé)任到人，有效控制，待制定本辦法。

一、施工隊

1、施工隊是工程的實施主體，也是工程質(zhì)量控制的主體，負責(zé)保證工程各分部分項實施符合規(guī)范要求，對工程質(zhì)量負主要責(zé)任，是工程質(zhì)量事故的第一責(zé)任人。

2、在具體工程施工前，施工隊要按要求到相關(guān)部門完成該工程砂漿、砼的實驗室配合比設(shè)計及施工材料的質(zhì)檢工作。并做好開工報告等資料的完善工作。

3、施工隊在工程施工過程中，要依照規(guī)范要求各分部分項的實施，并嚴(yán)格認真的做好自檢整改工作。

4、施工隊必須嚴(yán)格執(zhí)行材料進場檢驗制度等規(guī)章制度，并積極配合甲方施工員工作。

二、科室長

1、基建科長是工程質(zhì)量的主要負責(zé)人，總體負責(zé)各項工程的工程質(zhì)量管理工作。

2、負責(zé)監(jiān)督檢查技術(shù)員及施工員資料情況，審定設(shè)計變更。

3、對工程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題組織有關(guān)人員進行會審后做出處理決定。參與各項工程的隱蔽工程及分項工程的驗收工作，負責(zé)組織有關(guān)人員對工程質(zhì)量進行檢查驗收。

三、技術(shù)員

1、技術(shù)員對各項工程質(zhì)量進行技術(shù)工作管理，具體地解決工程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。

2、控制工程的造價及編制預(yù)結(jié)算，審定各項工程施工組織設(shè)計，負責(zé)編制具體工程的質(zhì)量控制措施。

3、負責(zé)向施工隊進行技術(shù)交底，參與分部分項工程的驗收。

4、負責(zé)工程技術(shù)資料的管理工作。

四、施工員

1、施工員負有全程具體監(jiān)管工程實施的責(zé)任，是工程質(zhì)量的主要責(zé)任人。具體對工程的各分部分項的實施質(zhì)量進行監(jiān)督管理，并對進場材料的數(shù)量和質(zhì)量及使用情況進行統(tǒng)計。

2、按技術(shù)交底對工程的砼、砂漿進行現(xiàn)場抽樣做試塊檢驗，對工程的各分項工程進行驗收、簽證。

3、施工員要按科內(nèi)要求對施工隊及施工現(xiàn)場實行直接管理，對施工期間施工活動負責(zé)。

工程管理責(zé)任制處罰辦法

一、未按規(guī)定程序擅自安排工程開工，罰科長100-----300元。

二、認真抓好土建工程質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)土建工程質(zhì)量問題必須及時責(zé)令工程隊進行整改，否則經(jīng)礦部其它人員查出，每次罰款200元。其中科長承擔(dān)30%、技術(shù)員承擔(dān)20%、施工員承擔(dān)50%。

三、工程預(yù)（結(jié)）算必須做到準(zhǔn)確、及時、合理，每失誤一次按失誤子目相差金額的50%做為罰款。其中科長承擔(dān)40%、編制人承擔(dān)60%。

四、搞好各項工程的驗收簽證及資料收集整理工作，每少一項資料罰款100元，并補齊資料。其中科長承擔(dān)20%、技術(shù)員承擔(dān)50%、資料管理員承擔(dān)30%。

五、礦部及科內(nèi)具體工作任務(wù)確定責(zé)任人，未按時按量完成每項工作罰責(zé)任人50元。

六、無故不參加學(xué)習(xí)、監(jiān)理例會，每次罰款20元。

七、施工員必須堅守工地，發(fā)現(xiàn)脫崗每次罰款50元，三次以上加倍處罰。

八、發(fā)現(xiàn)有克扣包工隊、向包工隊索取東西、強行向包工隊進料等現(xiàn)象，罰責(zé)任人200元，并記過一次。

九、定期檢查施工員材料報驗單、施工日志等資料，缺項一次罰責(zé)任人50元。

十、發(fā)現(xiàn)施工員在現(xiàn)場，施工隊不按要求施工而不制止者，撤消其對本工地的施工權(quán)并處罰50元/次。每個工地均不能勝任者撤換施工員。

十一、工程預(yù)算金額，招標(biāo)、議標(biāo)前凡經(jīng)手人員均不得泄露。如發(fā)現(xiàn)施工隊與礦部預(yù)算雷同者，泄露者經(jīng)查處送交勞資科處理。

十二、施工隊未做材料復(fù)試報告及配合比等資料或未經(jīng)甲方、監(jiān)理驗收私自進行施工的，每次處罰施工隊500元，并責(zé)令其停工。

十三、經(jīng)施工隊自檢合格報監(jiān)理、甲方的各分部項工程，經(jīng)監(jiān)理和甲方檢查發(fā)現(xiàn)一項不合格的，罰施工隊200元，并責(zé)令整改重驗。

十四、發(fā)現(xiàn)施工隊在工程中偷工減料、用料以次充好等徇私舞弊行為的，每次處罰施工隊500元，并報公司工程部。

十五、未組織圖紙會審，罰科室長50元/次。對圖紙內(nèi)容不仔細查看，在施工過程中發(fā)現(xiàn)錯誤、造成失誤的罰科室長50元，罰技術(shù)員100員。

十六、技術(shù)交底含糊不清或與圖紙不附，處罰責(zé)任技術(shù)員50元/次。

十七、所有驗收實行當(dāng)日現(xiàn)場簽證，發(fā)現(xiàn)補簽處罰責(zé)任人各50元。

十八、處罰施工隊金額全部上繳礦部。科內(nèi)罰款做為值班補助在浮動獎中體現(xiàn)。

基建工作程序

一、立項程序：

實際需要→基建科→分管礦長→礦長 工程部

二、設(shè)計程序：

確定項目→現(xiàn)場勘察→收集資料→設(shè)計圖紙→圖紙匯審→分管礦長→礦長

三、預(yù)結(jié)算程序：

圖紙匯審→熟悉施工組織設(shè)計→確定材料價格套用定額及取費 標(biāo)準(zhǔn)→編制預(yù)算→科內(nèi)會審→分管礦長→礦長→報工程部

竣工驗收→填初驗報告單→資料整理→編制結(jié)算→科內(nèi)會審→結(jié)算評審組→分管礦長→礦長→報工程部

四、工程驗收程序：

施工隊自驗→報施工員→報基建科→報工程監(jiān)理→聯(lián)合驗收→發(fā)現(xiàn)問題→下達整改通知單限期整改→簽字認可→存檔

施工檢驗程序

圖紙會審（查失誤）放線（查鋼尺）驗線（查要求）開槽（查邊坡）驗槽（查地質(zhì)）審基底（查墓穴）驗灰土（查比例）測厚度（查步數(shù)）打夯（查密實）測試（查比量）拌砼（查配比）墊層（查厚度）布鋼筋（查要求）驗鋼筋（查根數(shù)、接頭、直徑）支模（查規(guī)范）驗?zāi)＃ú橐螅补啵ú榕浔龋┎鹉＃ú槿掌冢B(yǎng)護(查時間)扶灰(查厚度)油漆涂料(查用料)回填土(查夯實)驗收(查質(zhì)量)礦區(qū)屋面作業(yè)安全及防水層保護有關(guān)規(guī)定

一、各科隊在進行屋面作業(yè)前先到基建科進行溝通、備案。在確定沒有安全隱患的前提下方可進行作業(yè)。

二、在進行作業(yè)時要有必要的安全防護措施。

三、在作業(yè)時要穿膠鞋或布鞋，嚴(yán)禁穿著皮鞋進行作業(yè)。

四、在屋面焊制水箱等使用鐵件作業(yè)時，必須采取屋面防水層保護措施，并由基建科派人進行監(jiān)督。

五、如擅自作業(yè)或保護措施不到位對屋面SBS防水層造成損壞的，維修費用在責(zé)任單位工資中扣除。

第五篇：基建工程項目審批流程

基建工程項目審批流程

1.目的

規(guī)范基建工程項目立項審批程序，提高基建工程項目審批效率，規(guī)避項目立項風(fēng)險，加強集團公司對內(nèi)部基建工程項目的管控能力，制定本流程。

2.范圍

集團公司內(nèi)全資子公司、控股子公司及分公司內(nèi)的所有基建工程項目，包括地基、房屋建筑、構(gòu)筑物、裝修裝飾工程、供水工程等基建項目的新建、改建、擴建、恢復(fù)工程及與之連帶的工作。

3.相關(guān)部門及崗位責(zé)任

（1）項目需求單位：提出基建項目訴求的相關(guān)子公司、分公司，主要完成項目審批過程中《基建工程項目投資申請審批表》的填報、基建工程項目的具體規(guī)劃和描述，與置業(yè)公司項目交接；完成項目審批過程中的審核確認工作；項目經(jīng)辦人負責(zé)項目審批過程中的內(nèi)部業(yè)務(wù)工作。

（2）置業(yè)公司：根據(jù)項目需求單位的規(guī)劃完成《基建工程項目可行性研究報告》的編制，作為“基建工程項目審查委員會”成員，主要負責(zé)進行工程質(zhì)量、技術(shù)、安全論證；負責(zé)受委托基建工程項目的過程管理工作。

（3）基建工程項目審查委員會：是針對大型基建工程項目臨時組建的項目評審組織，主要由項目需求單位項目負責(zé)人、置業(yè)公司項目負責(zé)人、財務(wù)部、集團運營部、行政部、集團公司高管以及外部專家等組成，對項目可行性進行全面論證、審查，并形成結(jié)論；該組織伴隨某個項目的結(jié)束而解散。

（4）集團運營部：負責(zé)一般基建工程項目審查，負責(zé)召集組織成立“基建工程項目審查委員會”，并組織項目可行性論證審查會議，負責(zé)會議紀(jì)要整理與會議結(jié)論記錄。（5）行政部：負責(zé)基建工程項目政府性審批工作。

（6）財務(wù)部：對基建工程項目立項并編號，實施對基建工程項目概預(yù)算的控制。

4.基建工程項目審批流程

4.1 項目需求單位提出項目訴求，由項目經(jīng)辦人填寫《基建工程項目投資申請審批表》，編制《業(yè)主需求說明書》或《項目建議書》，包含項目概述、項目性能要求、關(guān)鍵參數(shù)、實施

規(guī)劃、項目估算等；

4.2 部門經(jīng)理審核《基建工程項目投資申請審批表》、《業(yè)主需求說明書》或《項目建議書》，并簽字；

4.3 項目所屬子公司業(yè)務(wù)主管副總內(nèi)部組織論證，審批《基建工程項目投資申請審批表》； 4.4 項目所屬子公司總經(jīng)理審批《基建工程項目投資申請審批表》；

業(yè)務(wù)風(fēng)險：基建工程項目決策失誤，可能造成資產(chǎn)損失或資源浪費。

4.5 對于金額超過100萬元的確定為大型基建工程項目，金額不超過100萬元的確定為小型基建工程項目，所有基建工程項目均須經(jīng)集團公司審批；

4.6 對于大型基建工程項目，由集團運營部組織成立“XX基建工程項目審查委員會”，對該項目進行全面論證、審查，并形成結(jié)論；

4.7 對于小型基建工程項目，由項目所屬單位內(nèi)部審批后提交集團運營部進行審核； 4.8 集團運營部審核通過后，由財務(wù)部對基建工程項目的概算/預(yù)算進行審核； 4.9 集團公司董事長對基建工程項目進行審批；

業(yè)務(wù)風(fēng)險：基建工程項目未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導(dǎo)致資產(chǎn)損失。

4.10 對于需要政府部門審批的基建工程項目，由行政部負責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)審批材料，公司內(nèi)相關(guān)部門給予提供相關(guān)材料，并就政府審批后過程中所需的材料整理給予積極配合與協(xié)助； 4.11 政府主管部門對基建工程項目進行審批，可行性報告審批未通過的，由置業(yè)公司聯(lián)合項目所屬單位進行修正；

4.12 經(jīng)政府主管部門審批通過的基建工程項目經(jīng)由項目所屬單位組織復(fù)審后，由該單位董事長/總經(jīng)理簽字確認；

4.13 基建工程項目在財務(wù)部備案，分配項目編號；

業(yè)務(wù)風(fēng)險：記載基建工程項目各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)開展情況的記錄和憑證不全面，有虛報現(xiàn)象，可能導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)賬實不符或資產(chǎn)損失

4.14經(jīng)過立項的基建工程項目移交給置業(yè)公司負責(zé)項目啟動及準(zhǔn)備工作。

5、本流程自發(fā)布之日起執(zhí)行，本流程主管部門為集團運營管理部,負責(zé)本流程的解釋、監(jiān)督實施與持續(xù)改進。

6、附件：

1.《基建工程項目審批流程圖》 2.《基建工程項目投資申請審批表》

參照規(guī)范：

1、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》

2、《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》 相關(guān)制度：

1、《集團內(nèi)部工程建設(shè)項目管理辦法》

2、《建筑工程管理制度》