第一篇：大唐電信科技股份有限公司

大唐電信科技股份有限公司 目錄[隱藏] 公司簡介 主要榮譽 組織機構(gòu) 企業(yè)文化 企業(yè)榮譽 公司簡介 主要榮譽 組織機構(gòu) 企業(yè)文化 企業(yè)榮譽

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公司簡介

大唐電信

大唐電信科技股份有限公司是大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團（暨電信科學(xué)技術(shù)研究院）控股的高科技企業(yè)。公司于1998年9月21日在北京海淀新技術(shù)開發(fā)試驗區(qū)注冊成立，同年10月，公司股票“大唐電信”在上海證券交易所掛牌上市，股票代碼“600198”。公司注冊資本43898.64萬元。

公司主要從事微電子、軟件、通信接入、通信終端、通信應(yīng)用與服務(wù)等領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)與銷售，是國內(nèi)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的信息產(chǎn)業(yè)高科技骨干企業(yè)，已形成以智能卡與SoC芯片為核心技術(shù)的芯片產(chǎn)業(yè)、以運營支撐系統(tǒng)為核心技術(shù)的軟件產(chǎn)業(yè)、以新一代通信接入及其相關(guān)業(yè)務(wù)為核心的通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)、具有一流設(shè)計技術(shù)和團隊的通信終端產(chǎn)業(yè)、與微電子、軟件、通信終端協(xié)調(diào)發(fā)展的通信應(yīng)用和服務(wù)產(chǎn)業(yè)。

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主要榮譽

大唐電信AirCard90

12000年，公司成為科技部首批公布的十六家“863計劃成果產(chǎn)業(yè)化基地”之一；2001年，在《福布斯》雜志“全球最佳小公司”評選中，名列中國內(nèi)地企業(yè)第三位；2002年，入選“中國最受尊敬企業(yè)50強”；2003年，在中華英才網(wǎng)“最受大學(xué)生歡迎的十個行業(yè)”及行業(yè)“最具號召力公司”評選中名列前茅；2004年，入選新浪與《通信產(chǎn)業(yè)報》聯(lián)合評選的十大最具影響力通信企業(yè)；2005年，在《中國互聯(lián)網(wǎng)周刊》“2005中國電信供應(yīng)商百佳”評選中位列第十；2006年被國家發(fā)展改革委、科技部、財政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局聯(lián)合確定為國家第13批享受優(yōu)惠政策的企業(yè)（集團）技術(shù)中心；2007年在北京國際科技產(chǎn)業(yè)博覽會組委會主辦的“首屆中國自主創(chuàng)新評選活動”中榮獲首屆中國自主創(chuàng)新科技企業(yè)獎；2008年在由中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院、中國信息化推進聯(lián)盟、《中國電腦教育報》、《中國信息化教育》聯(lián)合推出的“2008中國信息化應(yīng)用百強企業(yè)”評選活動中榮獲“中國信息化應(yīng)用百強企業(yè)”稱號，并入選前十。

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組織機構(gòu)

總經(jīng)理辦公室、人力資源部、市場部、技術(shù)中心、銷售部、財務(wù)部、運營管理部、運營監(jiān)控部、投資部等。

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企業(yè)文化

企業(yè)愿景：

立足通信產(chǎn)品和通信服務(wù)行業(yè)，發(fā)展成為領(lǐng)先的專業(yè)信息產(chǎn)品和服務(wù)提供商。企業(yè)定位：

以市場需求和業(yè)務(wù)發(fā)展為先導(dǎo)，以關(guān)鍵核心技術(shù)為支撐，以提供整體解決方案為主營業(yè)務(wù)的通信產(chǎn)品和服務(wù)提供商。

經(jīng)營理念：

業(yè)務(wù)先導(dǎo)服務(wù)共贏。

企業(yè)文化：

創(chuàng)新溝通團隊業(yè)績。

發(fā)展戰(zhàn)略：

提升微電子產(chǎn)業(yè)、軟件產(chǎn)業(yè)和終端產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展能力，完成增值業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)布局，形成微電子、軟件、終端和增值業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)的一體化互動，完善公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。企業(yè)精神

【誠信為本】

對客戶重信譽，守信用，永遠(yuǎn)保持企業(yè)的良好形象。

對同事互相尊重，互相信賴，群策群力，團結(jié)協(xié)作。

【服務(wù)至上】

用戶滿意永遠(yuǎn)是第一追求。

公司向客戶提供的不僅僅是先進的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，更是注重信譽、服務(wù)至上的精神。

【勇于創(chuàng)新】

善于學(xué)習(xí)，博采眾長，兼收并蓄，創(chuàng)新發(fā)展，緊隨世界通信業(yè)發(fā)展的步伐，引進、研究、開發(fā)最新技術(shù)，推陳出新，使公司的產(chǎn)品具有更強大的生命力。

【追求卓越】

公司對社會的責(zé)任是提供卓越的產(chǎn)品和服務(wù)，把維持和提高公司產(chǎn)品和服務(wù)的領(lǐng)先地位，立志成為民族信息產(chǎn)業(yè)的脊梁作為我們的基本目標(biāo)。

匯集集體的智慧和能力，不斷改進產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)，向客戶提供理想的生產(chǎn)力和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，使客戶達(dá)到最大程度的滿意。

在公司的內(nèi)外關(guān)系中，在員工與客戶交往的經(jīng)營行為中，堅持最高標(biāo)準(zhǔn)。

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企業(yè)榮譽

2008

一月

1月10日，大唐線纜被四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、質(zhì)量協(xié)會、四川省總工會等單位聯(lián)合授予2007年度“四川省用戶滿意企業(yè)”榮譽稱號，射頻同軸電纜同時榮獲“四川省用戶滿意產(chǎn)品”稱號、大唐線纜市場工程部管云國榮獲“四川省先進用戶工作者”稱號。此次評選是四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、質(zhì)量協(xié)會通過委托第三方調(diào)查機構(gòu)進行評比，大唐線纜以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、完善的售后服務(wù)得到了用戶的充分認(rèn)可，得分名列前茅。

1月，大唐軟件獲得北京市勞動和社會保障局及北京市總工會聯(lián)合頒發(fā)的“北京市和諧企業(yè)”稱號。

三月

3月10日，大唐微電子被中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會授予“行業(yè)統(tǒng)計工作先進單位”榮譽稱號。

3月21日，北京市海淀區(qū)政府對100家財政貢獻(xiàn)突出企業(yè)和16家優(yōu)秀金融企業(yè)予以表彰，大唐微電子以突出的經(jīng)營、納稅業(yè)績和良好的社會形象位居前100家財政貢獻(xiàn)突出企業(yè)之列。

3月，在中國移動西藏公司召開的“珠峰地區(qū)移動GSM網(wǎng)覆蓋工程總結(jié)表彰大會”上，大唐線纜因在“珠峰地區(qū)移動GSM網(wǎng)覆蓋工程”上的按時到貨、積極配合和大力協(xié)助而受到表彰，被西藏移動公司授予錦旗。作為北京奧運會火炬跨越珠峰活動的相關(guān)配套工程，中國移動GSM網(wǎng)珠峰覆蓋工程是在海拔5800米和6300米的地方建設(shè)移動通信直放站和基站，為“奧運圣火跨越珠峰”活動提供通信保障。

3月，大唐軟件通過國家發(fā)改委、信息產(chǎn)業(yè)部、商務(wù)部、國家稅務(wù)總局的聯(lián)合審定，被認(rèn)定為2007年度國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)。

四月

4月28日，中國移動揭曉了2007年SIM卡供應(yīng)商綜合評比結(jié)果，大唐微電子再次奪冠，實現(xiàn)了連續(xù)四年蟬聯(lián)中國移動SIM卡供應(yīng)商綜合評比第一名。

4月30日，大唐軟件順利通過CMMI3國際評估認(rèn)證。標(biāo)志著公司已具備CMMI3級軟件開發(fā)管理的能力，在軟件研發(fā)與管理方面邁上了更高的臺階，同時也標(biāo)志著公司的過程管理和過程改進工作進入了新的里程碑，再次驗證了其在軟件領(lǐng)域的專業(yè)性。

4月，北京市科學(xué)技術(shù)委員會公布了“2007年度北京市火炬計劃項目”評選結(jié)果，大唐軟件《3G/NGN電信運營支撐系統(tǒng)》入選。五月

5月29日，大唐微電子再次榮獲“第四屆中國智能卡10強企業(yè)”獎，并在芯片設(shè)計類企業(yè)排名第一。此獎項由國家IC卡注冊中心聯(lián)合中國電子質(zhì)量管理協(xié)會推出，表彰在中國智能卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展中做出突出業(yè)績和較大貢獻(xiàn)的重點企業(yè)?！爸袊悄芸?0強企業(yè)”每年評選一次，這是大唐微電子繼2004年首屆中國智能卡10強企業(yè)評選活動以來，連續(xù)第四次榮獲該獎項。

六月

6月4日，在由國家金卡工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織的國家金卡工程“金螞蟻獎”頒獎活動中，大唐微電子申報的“空中寫卡終端及專用基帶控制芯片”產(chǎn)品榮獲“最佳創(chuàng)新獎”，此獎項的獲得進一步體現(xiàn)了公司卓越的自主創(chuàng)新能力。

6月19日，在由中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院、中國信息化推進聯(lián)盟、《中國電腦教育報》、《中國信息化教育》聯(lián)合推出的“2008中國信息化應(yīng)用百強企業(yè)”評選活動中，大唐電信憑借多年在信息化領(lǐng)域的突出貢獻(xiàn)，榮獲“中國信息化應(yīng)用百強企業(yè)”稱號，并入選前十。

6月，大唐線纜三大產(chǎn)品：同軸電纜、光纜、數(shù)字電纜，成功入選成都市2008年政府投資項目、政府優(yōu)先采購地方產(chǎn)品配套目錄。今后，在成都市項目招標(biāo)、新項目開發(fā)中，在同等性能價格比條件下，大唐線纜三大產(chǎn)品將作為推薦企業(yè)產(chǎn)品被優(yōu)先選用。

七月

7月，大唐線纜入選“中國300家綠色電子電器產(chǎn)品企業(yè)名錄”。該目錄由中國電子質(zhì)量管理協(xié)會發(fā)布，由全球著名的第三方檢測機構(gòu)SGS進行檢測。隨著全球環(huán)保意識的日漸提高，入選綠色產(chǎn)品制造企業(yè)名錄對大唐線纜產(chǎn)品進入國際市場、提升企業(yè)形象、提高產(chǎn)品軟競爭力起到了良好的作用。

九月

9月5日，在“2008年中國軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)發(fā)布暨中國軟件創(chuàng)新融合發(fā)展研討會”上，中國國家統(tǒng)計局向社會公布了2008年（第七屆）“中國軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)”排序名單，大唐電信再次入圍。至此，大唐電信已連續(xù)多年被評選為“中國軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)”之一。

9月17日，在四川移動舉辦的“感謝一路有你——中國移動四川公司抗震救災(zāi)合作伙伴答謝會”上，大唐電信獲四川移動“5.12特大地震賑災(zāi)紀(jì)念獎杯”。

9月，大唐線纜獲得四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局“企業(yè)質(zhì)量信用等級AAA級評定”證書及“四川省質(zhì)量管理先進企業(yè)”稱號。

十月

10月23日，由人民郵電出版社發(fā)起的“2008年（第六屆）中國通信業(yè)成功解決方案評選”活動落幕。大唐電信“空中寫卡系統(tǒng)”、“3G/NGN運營支撐系統(tǒng)”、“綜合監(jiān)控系統(tǒng)”獲得眾多評委的垂青，入選“2008中國通信業(yè)成功解決方案”。此次大唐電信入選的三個解決方案是公司發(fā)揮自身綜合優(yōu)勢，針對電信運營市場以及行業(yè)信息化發(fā)展趨勢，推出的新一代整體解決方案。

十一月

11月，大唐軟件“服務(wù)開通管理系統(tǒng)”通過國家科技部認(rèn)定，被列入2008年度國家火炬計劃。

11月，由大唐軟件獨立承擔(dān)完成的“NGN服務(wù)保障的B2B/C2B接口框架”標(biāo)準(zhǔn)獲得“中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎”三等獎。

11月，經(jīng)企業(yè)申報、地方行業(yè)主管部門推薦、工業(yè)和信息化部審核，依據(jù)企業(yè)上一年規(guī)模、效益、創(chuàng)新等指標(biāo)綜合評價排定的第22屆電子信息百強企業(yè)名單揭曉，大唐電信榜上有名。“電子信息百強企業(yè)”排序活動開展22年來，促進了我國自有品牌的培育和成長。百強企業(yè)占全行業(yè)企業(yè)總數(shù)不足千分之二，但創(chuàng)造了全行業(yè)近四分之一的營業(yè)收入和利潤、超過一半的稅收，已經(jīng)成為建設(shè)電子強國進程中的中堅力量。十二月

12月24日，工業(yè)和信息化部公布了2008年信息產(chǎn)業(yè)重大技術(shù)發(fā)明評選結(jié)果，北京信威通信公司、大唐微電子的“SCDMA寬帶無線接入系統(tǒng)及終端核心芯片設(shè)計”榮獲2008年工信部重大技術(shù)發(fā)明獎。

12月26日，大唐微電子連續(xù)三年被評為中國移動通信集團江蘇公司最佳戰(zhàn)略合作伙伴。

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1.2.開放分類： 電信，上市公司，電子信息，大唐，大唐電信

第二篇：大唐電信科技股份有限公司獨立董事工作制度

大唐電信科技股份有限公司

獨立董事工作制度

第一章總則

第一條 為了進一步完善公司的治理結(jié)構(gòu)，促進公司的規(guī)范運作，維護公司的整體利益，保障全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益不受損害，依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，制定本制度。

第二條 獨立董事是指不在公司擔(dān)任董事以外的其他職務(wù)，并與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立判斷的關(guān)系的董事。

第三條 獨立董事對公司及全體股東負(fù)有誠信與勤勉義務(wù)。獨立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。

第四條 獨立董事獨立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實際控制人、或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

第五條 獨立董事應(yīng)保證有足夠的時間和精力有效地履行其職責(zé)。除參加董事會會議以外，獨立董事應(yīng)對公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、公司管理和內(nèi)部控制等制度的建立和執(zhí)行情況以及股東大會、董事會決議的執(zhí)行情況等進行必要的調(diào)查和了解。

第六條 公司獨立董事人數(shù)必須達(dá)到公司董事人數(shù)的三分之一以上，其中至少包括一名會計專業(yè)人士。

本條所稱會計專業(yè)人士系指具有高級職稱或注冊會計師資格的人士。獨立董事只能最多在五家上市公司擔(dān)任獨立董事職務(wù)。

第七條 獨立董事出現(xiàn)不符合任職條件或者因辭職導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)不到法定人數(shù)時，股東大會應(yīng)按規(guī)定補選獨立董事。

第八條 獨立董事應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會的要求，參加中國證監(jiān)會及其授權(quán)機構(gòu)所組織的培訓(xùn)。

第九條 獨立董事應(yīng)當(dāng)按時出席董事會會議，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運作情況，主動調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會提交全體獨立董事報告書，對其職責(zé)的情況進行說明。

第二章 獨立董事的任職資格

第十條 擔(dān)任公司獨立董事應(yīng)具備下述條件：

（一）根據(jù)法律、法規(guī)及其他相關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格和條件；

（二）具備《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨立性；

（三）具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章；

（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟或者其他履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗；

（五）公司章程規(guī)定的其他條件。

第十一條 下列人員不得擔(dān)任獨立董事：

（一）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或間接持有公司已發(fā)行股份1％以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（三）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人員；

（五）為公司或者其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；

（六）公司章程規(guī)定的其他人員；

（七）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他人員。

第三章 獨立董事的提名、選舉和更換

第十二條 公司董事會、監(jiān)事會、單獨或者合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東可以提出獨立董事候選人，并經(jīng)股東大會選舉決定。

第十三條獨立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。

第十四條 提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對其擔(dān)任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開聲明。在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司董事會應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定披露上述內(nèi)容。

第十五條 在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司應(yīng)將所有被提名人的有關(guān)材料同時報送中國證監(jiān)會、北京證監(jiān)局和上海證券交易所。董事會對被提名人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)同時報送董事會的書面意見。

中國證監(jiān)會持有異議的被提名人，可以作為公司董事候選人，但不應(yīng)作為獨立董事候選人。

第十六條 股東大會選舉獨立董事時，按照公司制定的累積投票制規(guī)定實施累積投票制選舉。

第十七條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿后，連選可以連任，但連任時間不得超過六年。

第十八條 獨立董事連續(xù)三次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?，可以作出公開的聲明。

第十九條 獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進行說明。

獨立董事辭職導(dǎo)致獨立董事成員或董事會成員低于法定或公司章程規(guī)定最低人數(shù)的，在改選的獨立董事就任前，獨立董事應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定，履行職務(wù)。董事會應(yīng)當(dāng)在兩個月內(nèi)召開股東大會改選獨立董事，逾期不召開股東大會的，獨立董事可以不再履行職務(wù)。

第四章 獨立董事的特別職權(quán)

第二十條 獨立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，還具有下述特別職權(quán)：

（一）重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨立董事認(rèn)可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構(gòu)出具獨立財務(wù)顧問報告，作為其判斷的依據(jù)；

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務(wù)所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會會議；

（五）獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)；

（六）在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。

第二十一條 公司重大關(guān)聯(lián)交易、聘用或解聘會計師事務(wù)所，應(yīng)由二分之一以上獨立董事同意后，方可提交董事會討論。獨立董事向董事會提議召開臨時股東大會、提議召開董事會會議和在股東大會召開前向股東征集投票權(quán)，應(yīng)由二分之一以上獨立董事同意。經(jīng)全體獨立董事同意，獨立董事可以聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)，對公司的具體事項進行審計和咨詢。

第二十二條 獨立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對上市公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5％的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項；

（六）在報告中，對公司累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況、執(zhí)行中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》的情況進行專項說明，并發(fā)表獨立意見；

（七）公司章程規(guī)定的其他事項。

獨立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意、保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項屬于需要披露的事項，公司應(yīng)當(dāng)將獨立董事的意見予以公告，獨立董事意見分歧無法達(dá)成一致時，董事會應(yīng)將各獨立董事的意見分別披露。

第二十三條 獨立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會提交全體獨立董事報告書。

第五章 公司應(yīng)為獨立董事履行職權(quán)提供的保障

第二十四條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)積極配合獨立董事履行職責(zé)。公司應(yīng)當(dāng)保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，及時向獨立董事提供相關(guān)材料和信息，定期通報公司運營情況，必要時可組織獨立董事實地考察。

凡須經(jīng)董事會決策的事項，公司必須按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料，獨立董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補充。當(dāng)2名或2名以上獨立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應(yīng)予以采納。

上市公司向獨立董事提供的資料，上市公司及獨立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存5年。

第二十五條 公司應(yīng)提供獨立董事履行職責(zé)所必需的工作條件。董事會秘書應(yīng)積極為獨立董事履行職責(zé)提供協(xié)助，包括但不限于為獨立董事提供完整資料，主動匯報和通訊溝通公司情況，邀請獨立董事到現(xiàn)場參觀指導(dǎo)，獨立董事之間相互溝通等等。獨立董事發(fā)表的獨立意見、提案及書面說明應(yīng)當(dāng)公告的，董事會秘書應(yīng)及時到上海證券交易所辦理公告事宜。

公司應(yīng)合理安排董事會時間，督促獨立董事親自出席董事會會議。

第二十六條 獨立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨立行使職權(quán)。

第二十七條 獨立董事聘請中介機構(gòu)的費用及其他行使職權(quán)時所需的費用由公司承擔(dān)。

第二十八條 公司給予獨立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。津貼的標(biāo)準(zhǔn)由董事會制訂預(yù)案，股東大會審議通過，并在公司年報中進行披露。除上述津貼外，獨立董事不應(yīng)從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。

第二十九條 公司可以根據(jù)需要建立獨立董事責(zé)任保險制度，以降低獨立董事正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險。

第六章 附則

第三十條 本制度未盡事項，公司應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

第三十一條 本制度經(jīng)董事會審議通過后生效，修改時亦同。本制度的解釋權(quán)屬董事會。

大唐電信科技股份有限公司

2005年6月28日

第三篇：大唐電信科技股份有限公司簡介

大唐電信科技股份有限公司簡介

大唐電信科技股份有限公司是電信科學(xué)技術(shù)研究院控股的高科技企業(yè)。公司于1998年9月21日在北京海淀新技術(shù)開發(fā)試驗區(qū)注冊成立，同年10月，公司股票“大唐電信”在上海證券交易所掛牌上市，股票代碼“600198”。

公司主要從事微電子、軟件、終端、接入、通信應(yīng)用與服務(wù)等領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)與銷售，是國內(nèi)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的信息產(chǎn)業(yè)高科技骨干企業(yè)。秉承深厚的技術(shù)積淀，在十幾年的發(fā)展歷程中，大唐電信沉穩(wěn)務(wù)實，不斷超越，在信息產(chǎn)品與服務(wù)領(lǐng)域積極拓展，已形成以智能卡與SoC芯片為核心技術(shù)的芯片產(chǎn)業(yè)、以運營支撐系統(tǒng)為核心技術(shù)的軟件產(chǎn)業(yè)、以新一代通信接入及其相關(guān)業(yè)務(wù)為核心的通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)、具有一流設(shè)計技術(shù)和團隊的通信終端產(chǎn)業(yè)、與微電子、軟件、通信終端協(xié)調(diào)發(fā)展的通信應(yīng)用和服務(wù)產(chǎn)業(yè)。

2000年，公司成為科技部首批公布的十六家“863計劃成果產(chǎn)業(yè)化基地”之一；2001年，在《福布斯》雜志“全球最佳小公司”評選中，名列中國內(nèi)地企業(yè)第三位；2002年，入選“中國最受尊敬企業(yè)50強”；2003年，在中華英才網(wǎng)“最受大學(xué)生歡迎的十個行業(yè)”及行業(yè)“最具號召力公司”評選中名列前茅；2004年，入選新浪與《通信產(chǎn)業(yè)報》聯(lián)合評選的十大最具影響力通信企業(yè)；2005年，在《中國互聯(lián)網(wǎng)周刊》“2005中國電信供應(yīng)商百佳”評選中位列第十；2006年，被國家發(fā)展改革委、科技部、財政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局聯(lián)合確定為第13批享受優(yōu)惠政策的企業(yè)（集團）技術(shù)中心；2007年，在北京國際科技產(chǎn)業(yè)博覽會組委會主辦的“首屆中國自主創(chuàng)新評選活動”中榮獲首屆中國自主創(chuàng)新科技企業(yè)獎；2008年，在中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院、中國信息化推進聯(lián)盟、《中國電腦教育報》、《中國信息化教育》聯(lián)合推出的“2008中國信息化應(yīng)用百強企業(yè)”評選活動中榮獲“中國信息化應(yīng)用百強企業(yè)”稱號，并入選前十。2009年，在工業(yè)和信息化部指導(dǎo)、人民郵電報社主辦的“中國電信業(yè)激情60年-風(fēng)采企業(yè)評選”中榮獲“十大行業(yè)杰出貢獻(xiàn)企業(yè)”稱號。

為不斷滿足并超越客戶需求，公司在北京、成都、西安、天津、上海、深圳等地建立了產(chǎn)業(yè)基地，并設(shè)立了遍布全國的市場網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)中心，設(shè)有專業(yè)從事通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護的工程服務(wù)隊伍，建立了覆蓋國內(nèi)主要地區(qū)的服務(wù)支撐點和呼叫中心，面向國內(nèi)客戶提供涉及整個網(wǎng)絡(luò)生命周期的服務(wù)以及7x24小時快速響應(yīng)。

目前，大唐電信產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于全國30余個省、市、自治區(qū)及澳門特區(qū)。在國內(nèi)市場取得進展的同時，公司還積極開拓海外市場，已向中亞、東南亞、歐洲和美洲等地區(qū)出口產(chǎn)品。

適應(yīng)新的形勢，大唐電信確立了“成為領(lǐng)先的專業(yè)信息產(chǎn)品和服務(wù)提供商”的企業(yè)愿景。在傳統(tǒng)電信行業(yè)市場優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，大唐電信正在實現(xiàn)從技術(shù)、設(shè)備提供商到服務(wù)、方案提供商轉(zhuǎn)型，從核心網(wǎng)領(lǐng)域向用戶端領(lǐng)域靠近，從提供單一產(chǎn)品向提供“大終端+大服務(wù)”的完整解決方案轉(zhuǎn)型。

面向未來，大唐電信將立足于完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，強大的技術(shù)和生產(chǎn)能力，卓有成效的市場開拓能力，以市場需求和業(yè)務(wù)發(fā)展為先導(dǎo)，以關(guān)鍵核心技術(shù)為支撐，以移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)兩大業(yè)務(wù)體系為方向，緊貼運營商需求，同時面向個人、行業(yè)、企業(yè)、政府客戶，在個人移動生活、行業(yè)信息化應(yīng)用，社會公共服務(wù)

智能信息化等領(lǐng)域，致力于為客戶提供穩(wěn)定、安全、高效的整體解決方案，為我國通信事業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)！

第四篇：大唐電信科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

股票簡稱：*ST大唐股票代碼：600198編號：2008-009

大唐電信科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

大唐電信科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第四次會議2008年2月25日—26日在大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團主樓召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事2人。

監(jiān)事會成員列席了大唐電信科技股份有限公司第四屆董事會第十一次會議。

本次監(jiān)事會會議形成以下決議：

1、審議公司2007報告。

公司2007財務(wù)報告經(jīng)北京立信會計師事務(wù)所有限公司審計出具了無保留意見的審計報告，公司董事、高級管理人員對2007報告簽署了書面確認(rèn)意見，公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及主管會計人員保證報告中財務(wù)報告的真實、完整?；诖耍O(jiān)事會對公司提供的2007報告進行了審議，監(jiān)事會對公司報告無解釋性說明。

公司報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程以及公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定，報告內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，真實地反映了公司2007年的經(jīng)營管理情況和財務(wù)狀況，沒有發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

2、審議通過了《公司監(jiān)事會2007工作報告》，提請公司2007股東大會審議。

3、審議通過了《公司2007內(nèi)部控制自我評估報告》。

4、審議通過了《關(guān)于增補公司監(jiān)事的議案》。

鑒于公司監(jiān)事吳東明先生因工作原因辭去監(jiān)事職務(wù)，導(dǎo)致公司監(jiān)事將少于法定人數(shù)，吳東明先生的辭職報告在下任監(jiān)事填補因辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。為保證監(jiān)事會正常開展工作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會提名邵曉夏女士為新的監(jiān)事候選人（簡歷附后），提請公司2007股東大會審議。

大唐電信科技股份有限公司監(jiān)事會

2008年2月27日

附：邵曉夏女士簡歷

邵曉夏，女，30歲，大學(xué)本科，注冊會計師，曾在北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司擔(dān)任會計主管，現(xiàn)任電信科學(xué)技術(shù)研究院財務(wù)部會計主管。

第五篇：大唐電信KT151

KT151通信系統(tǒng)已獲煤安認(rèn)證

作為礦山信息通信系統(tǒng)的重要組成部分，礦用無線通信系統(tǒng)在現(xiàn)代化大中型礦山企業(yè)中扮演著越來越重要的角色。礦用無線通信系統(tǒng)具有通信、調(diào)度、控制及信息采集等功能，可應(yīng)用于礦山的生產(chǎn)調(diào)度、指揮和單位內(nèi)部通信。同時，隨著礦山企業(yè)自動化水平的不斷提高，其對通信設(shè)備的要求也越來越高，傳統(tǒng)的有線通信向有線無線混合發(fā)展已成大勢所趨。大唐電信的KT151礦用無線通信系統(tǒng)將TD技術(shù)引入行業(yè)應(yīng)用，組建礦區(qū)無線通信專網(wǎng)，實現(xiàn)井上井下的移動通信，可提供語音、短信等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，以及視頻通話、視頻監(jiān)控和數(shù)據(jù)接入業(yè)務(wù)，并通過綜合智能調(diào)度交換機實現(xiàn)有線、無線的一體調(diào)度、統(tǒng)一號碼管理和統(tǒng)一網(wǎng)管。

該系統(tǒng)可支持大容量通信需求，單臺基站控制器最大可連接礦用本安型無線基站72臺。龐大的系統(tǒng)容量并不影響它的靈活性，因為采用小型化設(shè)備、光纖拉遠(yuǎn)分布式基站以及無源光信號傳輸，因此該系統(tǒng)施工起來非常靈活方便。

KT151礦用無線通信系統(tǒng)基于TD系統(tǒng)，TD系統(tǒng)是一種成熟的廣域網(wǎng)通信技術(shù)，不僅能夠滿足單礦井無線通信的應(yīng)用需求，還能滿足大型礦業(yè)集團多礦井組網(wǎng)漫游的需要，為礦山行業(yè)用戶提供整體解決方案。此外，TD技術(shù)擁有包括中國移動在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈的強大支持，隨著TD公網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，該系統(tǒng)也能獲得發(fā)展，從而有效保護用戶投資。

KT151礦用無線通信系統(tǒng)除了采用TD技術(shù)外，還充分利用了大唐電信在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的優(yōu)勢。針對物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)涉及的應(yīng)用層、網(wǎng)絡(luò)層和傳感層，大唐電信都有相應(yīng)的方案：提供面向應(yīng)用層的感知芯片和模塊，面向網(wǎng)絡(luò)層的無線移動通信端到端解決方案，以及面向應(yīng)用層的行業(yè)應(yīng)用軟件。通過將TD、感知層技術(shù)與新型應(yīng)用有效結(jié)合，KT151礦用系統(tǒng)充分利用了TD的高頻譜利用率、大容量特性，充分滿足了礦山企業(yè)的需求。

在煤礦安全技術(shù)體系中，對礦用設(shè)備進行認(rèn)證是確保煤礦安全的重要一環(huán)。從2007年開始，國家經(jīng)貿(mào)委和煤礦安全監(jiān)察局引入了安全生產(chǎn)認(rèn)證制度，對井工煤礦用設(shè)備、儀器、儀表等設(shè)施進行認(rèn)證。值得一提的是，大唐電信是目前國內(nèi)首家通過TD系統(tǒng)設(shè)備煤安認(rèn)證的廠家。此外，大唐電信推出的其他種類的煤炭信息化系統(tǒng)產(chǎn)品也均獲得了煤安認(rèn)證。系統(tǒng)設(shè)備獲得煤安認(rèn)證，與大唐電信對信息化系統(tǒng)的安全設(shè)計、產(chǎn)品品質(zhì)的不斷追求、對質(zhì)量的嚴(yán)格把控，密不可分。

煤炭自動化系統(tǒng)提高可靠性100倍以上

眾所周知，煤礦開采在地下作業(yè)，周圍環(huán)境復(fù)雜，空氣中多有瓦斯等易燃?xì)怏w分布，安全形勢較為特殊，如何對煤礦生產(chǎn)過程和全礦井生產(chǎn)安全環(huán)境進行高效的監(jiān)控監(jiān)測，并實現(xiàn)生產(chǎn)過程信息綜合利用等的網(wǎng)絡(luò)化、自動化和智能化是煤炭行業(yè)目前面臨的主要問題。為滿足這一市場需求，大唐電信推出了基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的煤炭綜合自動化系統(tǒng)。該系統(tǒng)依托綜合自動化和基礎(chǔ)系統(tǒng)，為用戶提供礦山綜合信息化解決方案，協(xié)助煤礦建立和完善監(jiān)測監(jiān)控、人員定位、壓風(fēng)監(jiān)控、供排水監(jiān)控和礦區(qū)有線無線通信調(diào)度聯(lián)絡(luò)等井下安全避險系統(tǒng)，為礦區(qū)的安全生產(chǎn)提供技術(shù)保證。

該系統(tǒng)以工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)和工業(yè)現(xiàn)場總線為基礎(chǔ)，構(gòu)建綜合數(shù)字化信息傳輸平臺，以組態(tài)軟件和實時數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和工業(yè)總線技術(shù)將礦井設(shè)備的數(shù)據(jù)通過工業(yè)以太網(wǎng)協(xié)議傳到調(diào)度控制中心，實現(xiàn)在調(diào)度控制中心對生產(chǎn)設(shè)備的集中監(jiān)控，提高生產(chǎn)過程的管理能力和技術(shù)水平。

具體來看，煤炭信息化系統(tǒng)可實現(xiàn)三個方面的功能。第一，各生產(chǎn)子系統(tǒng)的集中監(jiān)控，系統(tǒng)具有遠(yuǎn)程啟動、停止、復(fù)位和測試功能，可進行地面遠(yuǎn)程編程、故障（保護）屏蔽及控制方式轉(zhuǎn)換，以及振動給煤機點動操作等，平均響應(yīng)時間小于10秒。第二，顯示功能，系統(tǒng)流程圖畫面能實時顯示膠帶機、風(fēng)機、提升機、泵房、變電所、工作面等相關(guān)設(shè)備及所有子系統(tǒng)的信息狀況，當(dāng)被測參數(shù)超限、保護動作及設(shè)備運行狀態(tài)改變后給出語音、文字告警提示，掃描周期可短至1秒。第三，故障自診斷及報表功能，系統(tǒng)可準(zhǔn)確判斷故障類型和位置，并進行圖像和語音提示以及打印輸出，故障自動切換時間小于20秒。

煤炭綜合自動化系統(tǒng)設(shè)計突出了安全性、可靠性、可擴展性、易于操作的原則。該系統(tǒng)采用了環(huán)形的光纖工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)，故障發(fā)生后系統(tǒng)可自動恢復(fù)，恢復(fù)時間小于300毫秒，而目前行業(yè)內(nèi)采用的非環(huán)形工業(yè)以太網(wǎng)或現(xiàn)場總線技術(shù)，系統(tǒng)發(fā)生故障后需人工維修，恢復(fù)時間一般在半小時以上，因此該系統(tǒng)將可靠性提高了100倍以上。另一方面，該系統(tǒng)實現(xiàn)異構(gòu)條件下的信息連通與共享，將全礦井各自動化子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和功能集成，避免了信息孤島，極大地提高了集成程度，并且將安全監(jiān)測與生產(chǎn)監(jiān)測兩大系統(tǒng)合二為一，實現(xiàn)了對各類重要設(shè)備運行狀況的自動實時監(jiān)測。

通過煤炭綜合自動化系統(tǒng)和KT151礦用無線通信系統(tǒng)，大唐電信為煤炭行業(yè)提供了完整的信息化解決方案不僅滿足了煤炭安全生產(chǎn)的基本需求，而且提供了指揮調(diào)度、高速數(shù)據(jù)接入等業(yè)務(wù)，滿足了煤炭行業(yè)提升信息化水平、提高生產(chǎn)效率和生產(chǎn)水平的高層次需求。

在煤炭行業(yè)的信息化系統(tǒng)，PHS小靈通和Wi-Fi也是使用較為普遍的兩種技術(shù)。然而，PHS是一種即將被淘汰的技術(shù)，工信部要求在2011年完成對PHS的清頻退網(wǎng)，所以PHS系統(tǒng)已時日不多，選擇新的技術(shù)已經(jīng)迫在眉睫。對于Wi-Fi技術(shù)而言，受其覆蓋范圍有限的先天缺陷的影響，其使用范圍注定有限，對于總部指揮調(diào)度礦區(qū)、礦區(qū)之間聯(lián)網(wǎng)通信的需求Wi-Fi更是無法滿足。而TD技術(shù)適合大范圍、跨省區(qū)組網(wǎng)，對于大中型煤礦的集中控制和調(diào)度需求都能滿足，堪稱升級目前在煤炭行業(yè)應(yīng)用的PHS系統(tǒng)、Wi-Fi系統(tǒng)的理想選擇。作為通信及行業(yè)信息化的國有骨干企業(yè)，大唐電信長期投入煤炭綜合信息系統(tǒng)的研制和開發(fā)，從基站、基站控制器，到核心交換機、終端產(chǎn)品，都為大唐電信自主產(chǎn)品，具有極強的兼容性及適應(yīng)性。

近年來，大唐電信還意識到了物聯(lián)網(wǎng)的巨大潛力，較早地投入物聯(lián)網(wǎng)研究，并推出了系列產(chǎn)品方案?，F(xiàn)在，大唐電信將TD和物聯(lián)網(wǎng)相融合，充分挖掘兩者優(yōu)勢，面向煤炭行業(yè)擴展服務(wù)和價值。

由于煤炭信息化是一個比較新的領(lǐng)域，因此很多方案還在不斷探討中。大唐電信表示，在工程實施的過程中，大唐電信發(fā)現(xiàn)目前的TD礦用無線通信系統(tǒng)在語音和數(shù)據(jù)方面的通信技術(shù)已經(jīng)基本滿足礦山企業(yè)的生產(chǎn)需求，但是有些方面還需要進一步的去拓展，如煤礦礦井中用于監(jiān)測瓦斯的停開器、供電的控制器，此外，如何利用TD的無線通信網(wǎng)絡(luò)更好地與物

聯(lián)網(wǎng)部分的傳感器進行有效的結(jié)合還需要進一步改進，這些都是大唐電信下一步的努力方向。通過進一步融合物聯(lián)網(wǎng)與TD技術(shù)，大唐電信將使得煤礦信息方案更加適用，更加有效。鏈接

1煤炭信息化方案應(yīng)用廣泛

大唐電信的產(chǎn)品已在國內(nèi)各大煤炭、礦山廣泛應(yīng)用，市場占有率達(dá)30%，其“煤炭信息化系統(tǒng)”已先后應(yīng)用在山西晉煤、霍煤集團、陽煤集團、華能集團、中煤平朔、中國神華(601088,股吧)、焦煤集團、黑龍江龍煤集團、陜西彬長礦業(yè)集團、陜西龍華集團、陜西銅川礦務(wù)局、徐州礦務(wù)局、淮北礦務(wù)局、寶鋼集團梅山礦業(yè)公司等得到應(yīng)用。

鏈接

2“大唐電信的KT151礦用系統(tǒng)該系統(tǒng)設(shè)計起點高、結(jié)構(gòu)合理、設(shè)計先進，在使用期間適應(yīng)能力強、性能穩(wěn)定，技術(shù)和可靠性都達(dá)到了國際先進水平。該系統(tǒng)首次將TD技術(shù)運用于煤礦井下，填補了我國在相應(yīng)技術(shù)領(lǐng)域的空白，實現(xiàn)TD無線通信網(wǎng)絡(luò)井下運輸巷道全覆蓋，標(biāo)志著我礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平又上了新臺階。”

大唐通信項目開通情況：無線通信系統(tǒng)神東有框架實驗局,山東淄博礦務(wù)局中標(biāo)并實施。

來自某煤礦用戶的評價

KT28C

華亭煤礦目前正在給其中的一個煤礦使用的井下通信設(shè)備TND產(chǎn)品（產(chǎn)品型號KT28C），是由研發(fā)型企業(yè)大唐移動通信設(shè)備有限公司免費提供（未進行招標(biāo)）。井下作業(yè)人員配備的有2款手機，其中一款是由天地常州生產(chǎn)的海信手機，據(jù)了解此款手機使用的網(wǎng)絡(luò)是2G的，手機待電電池容量僅為1300毫安，系統(tǒng)非常的不穩(wěn)定且需要每天充電，手機給出的信號滯后延遲通話質(zhì)量無法滿意，無傳感器和視頻（大唐正在研發(fā)中），具有防爆功能和一定的自主技術(shù)，但是無核心技術(shù)。