第一篇：股份公司銷售合同管理規(guī)程

第B版(06.9.1發(fā)布)職責(zé)范圍與規(guī)章制度銷售-3A-07-002

股份公司銷售合同管理規(guī)程總則

1.1 合同管理制度是具體聯(lián)結(jié)整個經(jīng)濟(jì)活動管理過程各階段、各環(huán)節(jié)的紐帶，也是協(xié)調(diào)公司經(jīng)營管理活動的手段，它在實現(xiàn)公司各項經(jīng)濟(jì)活動有秩序地運(yùn)行中起著重要的作用。

規(guī)范化、制度化、系統(tǒng)化的合同管理工作，能保證公司各項經(jīng)濟(jì)活動相互協(xié)調(diào)生產(chǎn)計劃有秩序地進(jìn)行；

1.2 對外簽訂產(chǎn)品銷售經(jīng)濟(jì)合同，必須貫徹執(zhí)行《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》等經(jīng)濟(jì)法規(guī)，維護(hù)公司的經(jīng)濟(jì)利益和信譽(yù)，必須貫徹平等互利、協(xié)調(diào)一致、等價有償?shù)脑瓌t。

1.3 銷售合同必須明確供需履行合同的權(quán)利與義務(wù)。合同一經(jīng)審定簽訂，即具有法律的約束力，供需雙方必需嚴(yán)格執(zhí)行，并受到《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》的保護(hù)和監(jiān)督。銷售合同管理人員的職責(zé)與權(quán)限

2.1 負(fù)責(zé)在計劃和授權(quán)的范圍內(nèi)產(chǎn)品供貨合同的簽訂。

2.2 負(fù)責(zé)合同和有關(guān)協(xié)議的保管、發(fā)送工作，負(fù)責(zé)進(jìn)行與合同有關(guān)的內(nèi)外業(yè)務(wù)往來及其函電的收發(fā)、登記、處理和保管工作。

2.3 建立合同臺帳，編制合同目錄、卡片，對有特殊要求的訂貨合同和臨時變更事宜及時轉(zhuǎn)達(dá)有關(guān)人員，核對處理結(jié)果。按重點(diǎn)用戶和配件銷售，急需用戶和定期供應(yīng)用戶進(jìn)行分類，以便掌握產(chǎn)品流向和銷售重點(diǎn)。

2.4 用戶發(fā)生修改合同或退貨時，負(fù)責(zé)及時填寫合同修改通知單，通報有關(guān)部門。

2.5 隨時了解產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度，督促落實年、季、月合同完成情況，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作。

2.6 指導(dǎo)和幫助商品庫及發(fā)運(yùn)人員，做好產(chǎn)品的裝箱發(fā)運(yùn)工作，保證按期執(zhí)行合同，并將合同執(zhí)行情況及時通知銷售部門技術(shù)服務(wù)中心或駐外服務(wù)人員。

2.7 每年末、季末，要清理合同的完成情況和結(jié)轉(zhuǎn)情況，并及時通報有關(guān)部門。

2.8 合同履行終了，及時將銷售合同及有關(guān)資料立卷存檔。

共 3 頁第 1 頁簽訂合同的原則、內(nèi)容及要求。

3.1 簽訂銷售合同的雙方必須是法人代表，合同雙方必須派出持“簽訂合同法人委托書”的代表參與簽訂合同。如委托其他單位代簽合同時，應(yīng)出具委托書，并對其代簽的合同承擔(dān)全部責(zé)任。

3.2 必須在委托和授權(quán)的范圍內(nèi)簽訂合同，任何部門和個人不得利用合同進(jìn)行違法活動，損害公司利益，牟取私利，并防止上當(dāng)受騙。

3.3 在與用戶簽訂下半年度銷售合同時，應(yīng)切實遵照公司生產(chǎn)大綱所列的內(nèi)容，超控訂貨應(yīng)征得公司計劃部門和主管部門領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。

3.4新產(chǎn)品首批批量合同簽訂的必要條件：開發(fā)配試后并經(jīng)小批驗證可進(jìn)入首批批量生產(chǎn)的油泵總成產(chǎn)品，必須由銷售部門填報《首次批量生產(chǎn)會簽表》經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部門，質(zhì)量部門，生產(chǎn)管理部門會簽，會簽應(yīng)在兩工作日內(nèi)完成。

3.5 正式簽訂銷售合同內(nèi)容必須具備的主要條款：

3.5.1 產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格和訂貨編號。

3.5.2 產(chǎn)品的數(shù)量和計量單位。

3.5.3 合同的交貨期、交貨地點(diǎn)、交貨方式和運(yùn)輸方式。

3.5.4 產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸包裝標(biāo)準(zhǔn)。

3.5.5 產(chǎn)品的價格和結(jié)算方式，雙方開戶銀行及開戶帳號。

3.5.6 產(chǎn)品的驗收方法和質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

3.5.7 當(dāng)事人協(xié)商同意的其他事項。

3.5.8 違約責(zé)任。

3.6 簽訂合同的要求

3.6.1 產(chǎn)品名稱應(yīng)按有關(guān)目錄的規(guī)定正確完整填寫，規(guī)格在一定程度上也反映質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

3.6.2 產(chǎn)品價格須明確注明，避免籠統(tǒng)寫配套價、維修價、出廠價、優(yōu)惠價等。

3.6.3 質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，有國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)商標(biāo)準(zhǔn)，在合同中應(yīng)規(guī)定得明確具體

3.7 銷售合同簽訂完畢后，應(yīng)立即按照配套及維修兩大類進(jìn)行分類整理，并于當(dāng)年十一月份編制出下一年配套及維修合同匯總表。建立合同帳卡

4.1 根據(jù)配套、維修兩大類銷售合同的原始數(shù)據(jù)，做好數(shù)據(jù)輸入工作。其載體是建立合同臺帳、編制合同目錄、卡片等管理基礎(chǔ)工作。帳卡登錄要求清晰、準(zhǔn)確。

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4.2 建立合同分戶臺帳(計算機(jī)輔助管理)，按配套用戶及維修用戶兩大類分別編排，每個用戶都應(yīng)給定一個固定的合同號。

4.3 建立商品銷售明細(xì)帳及資源卡，主要是反映公司生產(chǎn)計劃和供貨的安排，產(chǎn)品交庫銷售和庫存量等基本情況，以便隨時掌握產(chǎn)、銷、運(yùn)、存的動態(tài)。

4.4 新產(chǎn)品、新品種配試成功經(jīng)雙方確認(rèn)后，即應(yīng)按照合同帳卡管理的有關(guān)規(guī)定，做好合同的簽訂和臺帳登記工作。合同管理的日常業(yè)務(wù)工作

5.1 內(nèi)部主要業(yè)務(wù)往來

5.1.1 產(chǎn)品供貨合同匯總等資料，必須按照規(guī)定及時報送公司計劃部門以利編制生產(chǎn)計劃。

5.1.2 合同執(zhí)行期間用戶提出變更要求時，應(yīng)及時將信息反映給公司計劃部門和其它有關(guān)部門，以便迅速作出反映。

5.1.3 根據(jù)月度生產(chǎn)計劃編制月度銷售運(yùn)輸計劃，按計劃組織商品發(fā)運(yùn)工作。

5.2 外部主要業(yè)務(wù)往來

5.2.1 認(rèn)真做好與合同相關(guān)的業(yè)務(wù)往來函電的收發(fā)、登記、處理等工作。

5.2.2.根據(jù)合同所列產(chǎn)品的供貨數(shù)量、價格以及其他有關(guān)規(guī)定，為用戶簽發(fā)發(fā)貨票，并對提貨及發(fā)運(yùn)工作予以指導(dǎo)幫助。

5.2.3 用戶發(fā)生增訂、減訂、提前、延期、改型、注銷合同等情況時，一定要給予明確的簽發(fā)，不得借故拖延，或者不理不睬。

5.2.4 由于公司內(nèi)部原因?qū)е潞贤瑘?zhí)行有困難時，應(yīng)迅速采取補(bǔ)救措施或?qū)⒄{(diào)整意向報告用戶，并及時做好善后處理。

5.2.5 銷售合同執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決；協(xié)商不成提請公司法律事務(wù)部門依法追究違約責(zé)任。資料填報和存檔

6.1 填報上級有關(guān)部門的報表：

a 機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品銷售情況月(年)報；b 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售庫存月報；c 江蘇省機(jī)械工業(yè)銷售動態(tài)分析月報表；d 上級其它有關(guān)報表。

6.2 填報產(chǎn)品合同變更月報表。

6.3 完善資料存檔工作。歸集歷年生產(chǎn)計劃與執(zhí)行實績，以及與銷售合同管理相關(guān)的各項資料，以備借鑒查考。

制訂部門：銷售處審核: 朱萬友管理處審定：宣建清

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第二篇：股份公司產(chǎn)品銷售計劃編制管理規(guī)程

第B版(06.9.1發(fā)布)職責(zé)范圍與規(guī)章制度銷售-3A-07-003

股份公司產(chǎn)品銷售計劃編制管理規(guī)程

１ 總則

1.1 銷售計劃是編制公司生產(chǎn)計劃的主要依據(jù)，是一定時期內(nèi)公司進(jìn)行銷售活動的行動綱領(lǐng)。

1.2 掌握市場信息，搞好預(yù)測，是編制銷售計劃的有力措施。以公司客觀存在的現(xiàn)實條件為基礎(chǔ)，銷售計劃確定“以銷定產(chǎn)”的方針。

1.3 銷售計劃的編制、檢查、分析，在公司分管領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，由銷售部門負(fù)責(zé)。2 銷售計劃編制的原則

2.1 認(rèn)真貫徹國家有關(guān)方針、政策和規(guī)定、以及公司長期經(jīng)營戰(zhàn)略的要求。

2.2 根據(jù)市場需求、面臨的經(jīng)營環(huán)境和公司生產(chǎn)經(jīng)營的方針目標(biāo)，著眼于公司取得最佳經(jīng)濟(jì)效益。

2.3 確保重點(diǎn)主機(jī)廠、經(jīng)銷商和重點(diǎn)產(chǎn)品以滿足用戶需求，鞏固老用戶，開拓新用戶。銷售計劃的分類和內(nèi)容

3.1 計劃的分類，按時間一般分為預(yù)測銷售計劃和月度銷售計劃。

3.2 銷售預(yù)測計劃（主要指的）應(yīng)包括銷售分析、銷售目標(biāo)二個方面的內(nèi)容。

3.2.1 銷售分析。即對公司的產(chǎn)品銷售及市場的銷售背景情況、目前狀態(tài)和發(fā)展前景趨勢，進(jìn)行較準(zhǔn)確的分析和預(yù)測，為計劃提供立論的依據(jù)。主要包括以下內(nèi)容：

a 對近期市場和上銷售計劃完成情況進(jìn)行回顧和分析；b 闡明今后一個時期內(nèi)銷售將面臨的問題和機(jī)遇；c 對公司的主客觀條件，主要為產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)、銷售能力、資金、供應(yīng)狀況等因素進(jìn)行必要的分析，明確優(yōu)勢和劣勢；d 提出有市場變化的產(chǎn)品銷售預(yù)測，并進(jìn)行預(yù)測結(jié)果的評價。

3.2.2 銷售目標(biāo)。即公司銷售計劃的主要指標(biāo)。它是公司經(jīng)營中的關(guān)鍵內(nèi)容，也是進(jìn)行銷售控制、考核和利益分配的基本依據(jù)。

銷售計劃的主要目標(biāo)：

a 產(chǎn)品銷售量；（品種、規(guī)格、數(shù)量）；b 銷售收入；c 銷售費(fèi)用指標(biāo)；d 產(chǎn)品市場占有率；e 資金回籠計劃。

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3.2.3 銷售策略。為了保證銷售計劃目標(biāo)的實現(xiàn)，提出對付市場競爭而采取的銷售計劃所相關(guān)的活動措施及對策。它既規(guī)定了計劃期內(nèi)銷售部門和相關(guān)部門應(yīng)抓緊做的各項工作也是實現(xiàn)計劃銷售目標(biāo)的保證條件。

3.3 編制銷售計劃形式是銷售計劃表和文字說明，文字說明的主要內(nèi)容：

a.編制銷售計劃的主要依據(jù)和指導(dǎo)思想；b.市場需求及發(fā)展趨勢的預(yù)測與分析；c.本期計劃的主要指標(biāo)水平與前期或上期指標(biāo)的對比分析；d.計劃期內(nèi)存在的主要問題以及實現(xiàn)計劃所需采取的主要措施。編制銷售計劃的依據(jù)

銷售與月度計劃工作主要在于依靠日常的市場調(diào)查和顧客訂單。

4.1 計劃編制依據(jù):

根據(jù)上年銷售情況；根據(jù)已訂合同；根據(jù)市場調(diào)研與預(yù)測；根據(jù)年底庫存（包括中轉(zhuǎn)庫）；根據(jù)生產(chǎn)能力。

4.2 月度計劃編制依據(jù)：

根據(jù)上月銷售情況；根據(jù)各辦事處反饋單；根據(jù)主機(jī)廠要貨信息；根據(jù)庫存（包括中轉(zhuǎn)庫）；根據(jù)公司生產(chǎn)能力。編制銷售計劃的程序和時間

5.1 程序

5.1.1 根據(jù)銷售計劃的編制依據(jù)，重點(diǎn)是產(chǎn)品市場的預(yù)測分析，結(jié)合已簽訂的訂貨合同和主機(jī)廠、經(jīng)銷商的信息反饋情況，編制年銷售預(yù)測計劃。

5.1.2 由公司生產(chǎn)計劃負(fù)責(zé)部門會同有關(guān)部門對銷售預(yù)測計劃進(jìn)行綜合平衡，制定生產(chǎn)大綱（計劃）。

5.1.3 銷售部門根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)的生產(chǎn)大綱（計劃），正式編制產(chǎn)品銷售計劃，經(jīng)公司生產(chǎn)計劃部門會簽后，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后以正式文件下達(dá)。

5.1.4 根據(jù)市場變化情況，及時進(jìn)行產(chǎn)品銷售預(yù)測，調(diào)整和修訂銷售計劃。

5.1.5 編制下達(dá)內(nèi)部分公司(或分專線)的銷售計劃，包括銷售收入、資金回籠計劃。

5.2 時間要求：

5.2.1 銷售計劃草案，根據(jù)計劃管理規(guī)定要求一般為八月份提出下銷售預(yù)測計劃。

5.2.2 銷售計劃，于年前60天編制完成（隔的11月1日前完成）。

5.2.3 月份銷售計劃，于月前15天完成（隔月的20日前完成）。

共 3 頁第 2 頁銷售計劃的執(zhí)行

6.1 在市場經(jīng)濟(jì)條件下必須隨時將市場需求的變化與公司計劃部門、生產(chǎn)管理部門進(jìn)行聯(lián)系協(xié)調(diào)，搞好產(chǎn)銷銜接，以爭取市場，贏得用戶。

6.2 切實搞好銷售計劃分析，其目的是為了及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。采用經(jīng)常性和定期檢查的方法，對計劃指標(biāo)和實際完成指標(biāo)的差距找出原因、采取措施，保證計劃的全面實現(xiàn)。

6.3 及時組織發(fā)貨，保證按照合同期限滿足用戶需要。

制訂部門：銷售處審核: 朱萬友管理處審定：宣建清

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第三篇：藥品銷售管理規(guī)程

藥品銷售管理規(guī)程

1、目的：建立藥品銷售管理規(guī)程，規(guī)定和規(guī)范本公司經(jīng)營藥品的銷售工作。

2、范圍：本公司經(jīng)營藥品的銷售。

3、責(zé)任部門：銷售部門、質(zhì)量管理員、銷售人員

4、內(nèi)容：4-

1、藥品銷售人員必須經(jīng)過藥品有關(guān)專業(yè)知識及銷售知識的培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后持證上崗。

2、藥品銷售人員應(yīng)熟悉藥品性能、規(guī)格及有關(guān)法規(guī)制度，能夠正確介紹藥品的性能、用途，用法、禁忌及注意事項，防止發(fā)生用藥事故。

3、藥品批發(fā)銷售的管理

4-3-

1、藥品銷售員應(yīng)刑具銷售憑證，并在憑證上簽字，并銷售憑證進(jìn)行提貨。4-3-

2、由銷售員建立藥品銷售記錄，藥品銷售記錄應(yīng)包含藥品的呂名、劑型、規(guī)格、有效期、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、購貨單位、日期等項內(nèi)容。

4-3-

3、藥品銷售記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、詳細(xì)，保存至超過藥品有效期一年，但不得少于3年。

4-3-

4、藥品銷售根據(jù)國家有關(guān)法律，法律和規(guī)章，認(rèn)真審核購貨單位的合法資格，保證將藥品銷售給具有合法資格的單位。

4-3-

5、銷售藥品應(yīng)開具合法票據(jù)，做到賬、貨、票相符，銷售票據(jù)和銷售記錄應(yīng)保存一致。

4-3-

6、銷售人員應(yīng)嚴(yán)格按與購貨單位的合同辦事。

4、銷售人員應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和制度，正確介紹藥品的有關(guān)知識如藥品的性能、用途，用法、禁忌及注意事項，不得隨意夸大，誤導(dǎo)顧客。

第四篇：股份公司合同管理辦法

XX股份有限公司合同管理辦法

1.總則

1.1公司原施行的《XX股份有限公司合同管理辦法》部分條款已不適應(yīng)于XX股份有限公司（以下簡稱股份公司）的快速發(fā)展，為進(jìn)一步加強(qiáng)合同管理，明確簽約主體、法律顧問、法務(wù)人員及合同經(jīng)辦人的責(zé)任，防范企業(yè)法律風(fēng)險,提高股份公司的經(jīng)濟(jì)和社會效益，結(jié)合企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實際，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，對此辦法重新修訂施行。

1.2.定義：

1.2.1公司包括股份公司及股份公司的控股、參股子公司、分支機(jī)構(gòu)等具備對外簽約主體的各成員企業(yè)。

1.2.2合同本辦法所稱的合同包括各類買賣（購銷、代銷）合同、購并合同、合資（合作）經(jīng)營合同、租賃合同、承包（承攬）合同、聯(lián)營（聯(lián)建）合同、委托合同、技術(shù)合同及其他經(jīng)濟(jì)、民事合同，以及具有合同性質(zhì)的意向書、協(xié)議書等。

1.2.3法律顧問和法務(wù)人員指經(jīng)過法律專業(yè)培訓(xùn)，能夠獨(dú)立處理法律訴訟及非訴訟業(yè)務(wù)的人員。

1.2.4合同經(jīng)辦人在公司授權(quán)范圍內(nèi)對外進(jìn)行合同洽談、合同簽約并保障合同正常履行的人員。

1.3本辦法所稱的合同管理，是指公司在簽訂各類合同時進(jìn)行法律、經(jīng)濟(jì)審查，合同履行中實施監(jiān)督和管理。主要包括對合同對方當(dāng)事人的資信調(diào)查，意向接觸，商務(wù)談判，合同簽訂、履行、變更與解除，糾紛處理、合同檔案的建立及監(jiān)督、檢查。

1.4公司對外簽訂采購、服務(wù)外包、工程發(fā)包等合同應(yīng)當(dāng)按《股份公司招標(biāo)監(jiān)督管理實施細(xì)則》執(zhí)行。

1.5 公司應(yīng)建立合同評審制度。合同簽訂、合同條款的變更應(yīng)按合同評審程序進(jìn)行評審。合同的評審工作由公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)召集。合同評審委員會人員由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、法律顧問、專業(yè)技術(shù)人員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，人數(shù)為單數(shù)。合同評審采用書面方式，參與評審的相關(guān)人員在《合同評審表》中明確自己的意見。評審結(jié)果實行少數(shù)服從多數(shù)的原則。

公司采用制式合同對外進(jìn)行銷售或出租商品，公司已明確定價的，則不必進(jìn)行合同評審。

1.6公司對外簽訂合同需由法律顧問、法務(wù)人員簽署意見。公司對外簽訂標(biāo)的額在100萬元以上的合同或?qū)ζ髽I(yè)有重大影響的合同，在進(jìn)行可行性調(diào)查、談判和簽約的過程中應(yīng)當(dāng)有法律顧問、法務(wù)人員參加。

1.7股份公司運(yùn)營管理部是股份公司的合同主管機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)股份公司的合同管理檢查工作。各企業(yè)應(yīng)聘請、設(shè)置法律顧問崗位。形成股份公司統(tǒng)一管理，各企業(yè)負(fù)責(zé)人分管，法律顧問、法務(wù)人員及合同經(jīng)辦人專管的合同管理體系。

1.8股份公司運(yùn)營管理部和各企業(yè)法律顧問、法務(wù)人員及合同經(jīng)辦人，在授權(quán)的范圍內(nèi)行使各自的職責(zé)。

1.9股份公司運(yùn)營管理部對合同管理工作的檢查職責(zé)是：

1.9.1對各企業(yè)簽訂的合同進(jìn)行定期檢查。

1.9.2依據(jù)本管理辦法指導(dǎo)各企業(yè)與其它公司、個人簽訂各類合同。

1.9.3負(fù)責(zé)起草、修訂公司通用的合同示范文本。

1.9.4代表股份公司對外處理合同糾紛事宜。

1.9.5宣傳合同法律法規(guī)及其他民商事法律法規(guī)。

1.10公司法律顧問、法務(wù)人員職責(zé)是：

1.10.1負(fù)責(zé)管理所在公司對外簽訂的各類合同。

1.10.2協(xié)助、監(jiān)督本公司合同經(jīng)辦人依法簽訂、履行或變更、終止合同。

1.10.3審查合同經(jīng)辦人擬訂的合同，保證合同的完整性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)。

1.10.4檢查合同履行情況，定期將合同執(zhí)行情況向本公司領(lǐng)導(dǎo)及股份公司運(yùn)營管理部匯報。

1.10.5參與處理本公司的合同糾紛。

1.11 合同經(jīng)辦人的職責(zé)：

1.11.1、合同依法簽訂生效后，經(jīng)辦人應(yīng)及時將合同報本公司合同管理部門存檔。

1.11.2在履行合同過程中，經(jīng)辦人應(yīng)及時跟蹤檢查、了解履行情況。如發(fā)現(xiàn)履約中存在問題或隱患應(yīng)及時做出處理；如處理事項超出了自己的管理權(quán)限，則應(yīng)及時逐級向本公司領(lǐng)導(dǎo)和本公司法律顧問、法務(wù)人員匯報。

1.11.3在合同履行過程中，對公司的履約情況應(yīng)及時做好記錄并經(jīng)對方確認(rèn)。

1.11.4履行銷售合同交付貨物時應(yīng)由對方當(dāng)事人簽署一式二份的收貨單，一份留存對方，一份交銷售部門備查。向?qū)Ψ疆?dāng)事人交付增值稅發(fā)票時應(yīng)由對方當(dāng)事人出具收條。

1.11.5履行采購合同付款時，應(yīng)由對方當(dāng)事人出具收款收據(jù)或收條。

1.11.6在履行合同過程中，經(jīng)辦人若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對方當(dāng)事人有下列情況之一的，應(yīng)立即中止履行，并及時書面上報公司總經(jīng)理和法律顧問。

1.11.6.1經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化；

1.11.6.2轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)；

1.11.6.3喪失商業(yè)信譽(yù)；

1.11.6.4有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。

1.11.7債權(quán)債務(wù)的定期確認(rèn)；

1.11.8在連續(xù)性銷售、采購合同履行過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)定期對帳，及時確認(rèn)雙方的債權(quán)債務(wù)；

1.11.9在對方當(dāng)事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或?qū)Ψ疆?dāng)事人的合同經(jīng)辦人員發(fā)生變動時，應(yīng)及時對帳確認(rèn)合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。

2.合同的簽訂、履行、變更或解除

2.1凡進(jìn)行商品交易或經(jīng)濟(jì)協(xié)作活動，除小額即時清結(jié)者外，都必須簽訂書面合同，包括合同書、信函和數(shù)據(jù)電文（電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等。不得以口頭協(xié)議代替書面合同。

采用信件、數(shù)據(jù)電文等形式訂立合同的，可以在合同成立之前要求對方簽訂確認(rèn)書，簽訂確認(rèn)書時合同成立。

2.2合同經(jīng)辦人在簽訂合同之前應(yīng)當(dāng)對對方當(dāng)事人的資信情況進(jìn)行調(diào)查。

2.2.1進(jìn)行主體資格審查，審查對方當(dāng)事人是否具有相應(yīng)的民事權(quán)利能力和行為能力。應(yīng)要求對方出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人、社會團(tuán)體法人登記證（經(jīng)工商部門本年檢）或其他登記證明、身份證件。如屬于國家特許經(jīng)營、專屬經(jīng)營的項目、產(chǎn)品，還應(yīng)審查國家相關(guān)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)許其特許經(jīng)營、專屬經(jīng)營的證照、批文。

2.2.2審查企業(yè)法定代表人的身份證明以及向受托人簽發(fā)的授權(quán)委托書，查明其授權(quán)范圍及授權(quán)權(quán)限。

2.2.3進(jìn)行履約能力調(diào)查，應(yīng)視合同數(shù)額的大小及重要程度，盡力查明當(dāng)事人的履約能力。需要對方提供擔(dān)保的合同，還必須查明擔(dān)保人的擔(dān)保資格、擔(dān)保能力及擔(dān)保財產(chǎn)的狀況。

2.3合同經(jīng)辦人對外簽訂合同，如有國家有關(guān)部門制訂、推薦使用的示范合同文本的，或有股份公司運(yùn)營管理部制訂的合同示范文本，必須使用該類合同文本。如自擬合同文本涉及事項重大、法律關(guān)系復(fù)雜，經(jīng)辦人應(yīng)將自擬的合同文本在簽約前報本公司法律顧問或法務(wù)人員審核。

2.3.1股份公司運(yùn)營管理部制定的合同示范文本各企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行。應(yīng)對方當(dāng)事人要求需要添附、變更、刪除合同條款的，更改后的合同必須報運(yùn)營管理部備案。

2.3.2合同文本的填寫或擬制應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：

2.3.2.1條款齊全、責(zé)任明確、邏輯性強(qiáng)、文字表達(dá)清楚。

2.3.2.2首部應(yīng)包括合同名稱、訂約各方的全稱、住所、訂約目的和依據(jù)等。

2.3.2.3正文應(yīng)包括合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價格或酬金、款項的結(jié)算方式、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭議解決方式（調(diào)解、仲裁或訴訟）等。

2.3.2.3.1在購銷合同中，應(yīng)明確約定合同履行地點(diǎn)或交貨地點(diǎn)，明確至市轄區(qū)或縣一級，不得只標(biāo)明貨物到達(dá)地、到達(dá)站、驗收地、安裝調(diào)試地等字樣。一般情況下，企業(yè)銷售產(chǎn)品

應(yīng)明確交貨地點(diǎn)在企業(yè)住所地，由對方當(dāng)事人提貨或由企業(yè)代辦托運(yùn)；企業(yè)采購產(chǎn)品應(yīng)明確交貨地點(diǎn)在企業(yè)住所地，由對方負(fù)責(zé)運(yùn)輸并承擔(dān)運(yùn)費(fèi)。

2.3.2.3.2企業(yè)銷售工礦產(chǎn)品等動產(chǎn)商品，原則上不允許賒銷。

2.3.2.3.3各企業(yè)簽訂二年以上的中長期經(jīng)營合同，必須逐級上報，直至由董事長批準(zhǔn)。

2.3.2.3.4各企業(yè)簽訂以自有房屋、土地為標(biāo)的的租賃、聯(lián)營、承包合同，合同履行期限不得超過一年；履行期限在一年以上的，必須報股份公司運(yùn)營管理部初審，經(jīng)股份公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，上報董事長批準(zhǔn)后方可簽訂。

2.3.2.3.5關(guān)于爭議的解決，建議選擇仲裁方式解決。公司銷售工礦產(chǎn)品，合同爭議的解決建議選擇公司所在地法院管轄。

2.3.2.4結(jié)尾應(yīng)包括合同正本及副本的份數(shù)、發(fā)送（備查）公司、合同有效期限、簽約地點(diǎn)和日期，并由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽名，同時加蓋當(dāng)事人的合同專用章。

2.3.2.5附則應(yīng)寫明合同的附件及開戶帳號等其他有關(guān)事項。

2.3.2.6一份合同如有多頁碼組成，應(yīng)在每頁上加蓋專用騎縫章或合同章。

2.4合同的變更或解除應(yīng)當(dāng)遵守如下制度：

2.4.1需要變更或解除合同的，應(yīng)在法律規(guī)定或合同約定的條件下，在合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商、書面函告、限期答復(fù)。

2.4.2合同經(jīng)辦人在收到對方當(dāng)事人要求變更或解除合同的正式文件、信函、傳真、電報等函件后，應(yīng)當(dāng)及時請示法律顧問和主管領(lǐng)導(dǎo)處理。緊急、重大事項一般不得超過一天，一般事項不得超過三天。超過期限造成嚴(yán)重后果的，經(jīng)辦人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。涉及可能發(fā)生重大法律糾紛的復(fù)電、復(fù)文，須經(jīng)法律顧問審閱后方可發(fā)出。

2.4.3變更或解除合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式并注意以下事項：

2.4.3.1合同主體變更、債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利或債務(wù)人轉(zhuǎn)移債務(wù)的，應(yīng)按法律規(guī)定的程序，征得合同各方的同意或通知有關(guān)當(dāng)事人。

2.4.3.2有擔(dān)保人條款的合同變更，應(yīng)事先征得原擔(dān)保公司的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保公司的印章。

2.4.3.3經(jīng)公證、鑒證的合同，所達(dá)成的變更或解除協(xié)議，應(yīng)報原公證、鑒證機(jī)關(guān)備案或重新（補(bǔ)充）辦理公證、鑒證手續(xù)。

2.4.3.4法律、行政法規(guī)規(guī)定轉(zhuǎn)讓權(quán)利或者轉(zhuǎn)移義務(wù)應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的，或合同中對變更、解除有其他特別約定的，依照其規(guī)定辦理。

2.5 公司一律不得為其他公司和個人提供擔(dān)保，確實需要對外提供擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)在對被擔(dān)保人進(jìn)行資信調(diào)查后，根據(jù)股份公司董事局議事規(guī)則、總裁工作規(guī)則規(guī)定的權(quán)限辦理。

3.合同糾紛的處理和解決

3.1合同在履行過程中發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民法通則》等有關(guān)法律、法規(guī)和本辦法進(jìn)行處理。

3.1.1處理合同糾紛的原則是：

3.1.1.1堅持以事實為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩的原則。

3.1.1.2雙方協(xié)商解決為主的原則。

3.1.1.3實事求是、責(zé)任分明、維護(hù)公司合法權(quán)益的原則。

3.2 合同經(jīng)辦人應(yīng)及時將發(fā)生合同糾紛的情況做書面詳細(xì)說明并報告所在公司法律顧問或法務(wù)人員和主管領(lǐng)導(dǎo)，以便公司能夠及時處理。

3.3處理合同糾紛應(yīng)遵守下列規(guī)定：

3.3.1發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人或利害關(guān)系人有可能隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，有可能使我方權(quán)利難以實現(xiàn)時，應(yīng)及時依法申請采取訴訟保全措施。

3.3.2在訴訟證據(jù)可能喪失或以后難以取得的情況下，應(yīng)及時采取證據(jù)保全措施。

3.3.3如與對方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛，應(yīng)在法律規(guī)定的訴訟時效內(nèi)進(jìn)行，并考慮留有仲裁或起訴的足夠準(zhǔn)備時間。

3.3.4凡屬多方責(zé)任的合同糾紛，應(yīng)逐筆查明原因，分清責(zé)任，責(zé)成有關(guān)人員提出補(bǔ)救措施。

3.3.5做好每起合同糾紛的實況記錄和案卷備查工作。

3.4合同糾紛協(xié)商達(dá)成一致處理意見的，應(yīng)訂立書面協(xié)議，由雙方代表人簽字并加蓋公司公章。

3.5合同糾紛處理完畢，應(yīng)及時將有關(guān)材料匯總、歸檔，以便備查。

4.合同的管理和考核

4.1股份公司運(yùn)營管理部依據(jù)職責(zé)對公司合同簽訂、履行情況、合同資料的管理進(jìn)行檢查與監(jiān)督。

4.1.1凡有下列情形之一的，給予有關(guān)人員一定的精神和物質(zhì)獎勵：

4.1.1.1在合同簽訂、履行、爭議解決過程中，因采取積極審慎的態(tài)度，免受重大經(jīng)濟(jì)損失的。

4.1.1.2敢于揭發(fā)、抵制公司有關(guān)人員利用合同損害公司利益、違法和犯罪行為的。

4.1.1.3在合同管理工作中，認(rèn)真負(fù)責(zé)，做出突出貢獻(xiàn)的。

4.1.2凡有下列情形之一的，給予責(zé)任者經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分或批評：

4.1.2.1因違法簽訂無效合同，因無權(quán)代理、越權(quán)代理而致使合同無效，造成經(jīng)濟(jì)損失的。

4.1.2.2因簽訂的合同條款不完備，防范措施不利，造成經(jīng)濟(jì)損失的。

4.1.2.3變更、解除合同未按法定程序辦理，造成經(jīng)濟(jì)損失的。

4.1.2.4發(fā)生合同糾紛不及時采取措施，超過訴訟時效，造成經(jīng)濟(jì)損失的。

4.1.2.5擅自放棄追究對方當(dāng)事人的違約責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的。

4.1.2.6因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)，造成合同資料丟失、損毀，造成經(jīng)濟(jì)損失的。

4.1.2.7其他失職行為，造成經(jīng)濟(jì)損失的。

4.2公司建立合同臺帳制度。

4.2.1各企業(yè)均應(yīng)建立合同臺帳，合同臺帳管理應(yīng)符合下列規(guī)定：

4.2.1.1合同臺帳應(yīng)記載序號、合同號、簽約日期、合同標(biāo)的、數(shù)量、價格、簽約公司及經(jīng)辦人、履行情況及合同違約、變更、解除、仲裁、訴訟等事項。

4.2.1.2合同相對方的名稱、法定代表人、地址、電傳、電話、聯(lián)系人等信息資料。

4.2.1.3填寫合同臺帳應(yīng)逐日逐項填寫，字跡清楚，做到準(zhǔn)確、及時。

4.2.1.4股份公司運(yùn)營管理部不定期對各企業(yè)的合同臺帳進(jìn)行檢查。

4.3合同歸檔管理應(yīng)遵守下列規(guī)定：

4.3.1合同簽訂完畢，有關(guān)合同資料應(yīng)交檔案室管理。

4.3.2合同歸檔的范圍包括合同文本及附件、有關(guān)合同的往來文件、信函、電報、電話記錄、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書、介紹信、招標(biāo)文書、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示、仲裁、訴訟法律文書等，以及其他應(yīng)當(dāng)歸檔的各種相關(guān)的憑證。

4.3.3合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)將合同履行過程中往來的各種資料交檔案室存檔，不得私自保管合同文本原件及有關(guān)原始資料。

4.3.4借閱和復(fù)制合同檔案應(yīng)辦理手續(xù)，借閱應(yīng)明確歸還時間，嚴(yán)禁丟失。

5.合同履行的監(jiān)督

5.1 合同經(jīng)辦人簽訂合同后，應(yīng)及時了解合同的履行情況，對于出現(xiàn)違約情況的，應(yīng)在三日內(nèi)將違約事項上報公司法律顧問或法務(wù)人員，并提出相應(yīng)的解決方案。

5.2 公司法律顧問、法務(wù)人員每季應(yīng)對簽訂合同的履約情況進(jìn)行檢查，對出現(xiàn)違約情況的合同應(yīng)及時提出相應(yīng)的法律意見。對經(jīng)辦人上報的合同履約過程中出現(xiàn)的違約情況，應(yīng)在三日內(nèi)作出相應(yīng)的答復(fù)，并采取合理的法律措施。

5.3公司財務(wù)部負(fù)責(zé)對合同履約情況的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)公司應(yīng)收款未及時收回的，應(yīng)在三日內(nèi)向合同經(jīng)辦人及公司法律顧問、法務(wù)人員提出，并上報公司總經(jīng)理。

5.4 股份公司運(yùn)營管理部、財務(wù)部、審計部每年定期對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

6.附則

6.1本辦法自發(fā)布之日起施行，原實施生效的《股份公司合同管理辦法》自行廢止，本辦法由股份公司運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：股份公司合格票證領(lǐng)用和控制規(guī)程

股份公司合格票證領(lǐng)用和控制規(guī)程目的1.1 本規(guī)程明確了組織在生產(chǎn)過程中的，合格證、票的領(lǐng)用和管理。2 適用范圍

2.1 本規(guī)程適用于公司油泵油嘴生產(chǎn)制造工序檢驗用合格票、零部件檢驗合格票及產(chǎn)品合格證的領(lǐng)用和控制。職責(zé)

3.1 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)合格票、證管理，包括委托印制、總量控制、用量統(tǒng)計、發(fā)放登記等。

3.2 各檢驗組負(fù)責(zé)合格票、證的發(fā)放與使用控制。

3.3 質(zhì)量部門檢驗技術(shù)員和檢驗組長負(fù)責(zé)合格票、證的管理監(jiān)督。

3.4 相關(guān)生產(chǎn)分廠、公司子企業(yè)負(fù)責(zé)合格票、證的合格使用管理。4 管理程序

4.1 合格票、證的種類

4.1.1 一般常用的合格票、證有:工序檢驗合格票、零部件檢驗合格票、產(chǎn)品合格證。

4.1.2 工序檢驗合格票為黃色，用于首件檢驗與轉(zhuǎn)工序檢驗合格證明。當(dāng)零件轉(zhuǎn)工序時，該票操作工人一欄改成轉(zhuǎn)工序零件數(shù)量，檢驗合格后隨零件轉(zhuǎn)入下道工序。注：首件檢驗亦可采用在操作工人工票上蓋“首檢”圖章代替合格票。

4.1.3 零部件檢驗合格票為藍(lán)色，是專職檢驗員在零部件綜合檢驗合格后出具的合格證明，憑該票方能辦理零部件入庫手續(xù)。

4.1.4 產(chǎn)品合格證用于證明三對偶件、噴油器總成、噴油泵總成等最終產(chǎn)品檢驗的有效性，在產(chǎn)品性能檢驗合格后，進(jìn)入包裝工序中使用。

4.2 合格票、證的使用和填寫

4.2.1 專職檢驗員在質(zhì)量檢驗過程中，嚴(yán)格按技術(shù)文件規(guī)定進(jìn)行檢驗，凡經(jīng)檢驗合格的零件，簽發(fā)合格票。填寫合格票時書寫應(yīng)規(guī)范，并加蓋檢驗印章，凡經(jīng)簽發(fā)合格票的零部件表示檢驗合格。產(chǎn)品完工檢驗合格后，按合格數(shù)量在包裝前發(fā)放產(chǎn)品合格證(可以委托由包裝組安放)；凡有合格證的產(chǎn)品表示可以出廠(由檢驗員監(jiān)督)。

4.3 合格票證的發(fā)放、使用管理

4.3.1 合格票、證由質(zhì)量部門委托采供部門統(tǒng)一訂購承印。

4.3.2 使用控制：質(zhì)量部門按計劃控制發(fā)放總量。

工序檢驗合格票、零部件合格票、產(chǎn)品合格證的領(lǐng)用由質(zhì)量部各檢驗組或相關(guān)生產(chǎn)分廠按需要提出申請，限額發(fā)放并作好領(lǐng)用記錄。質(zhì)量部、各檢驗組和生產(chǎn)分廠應(yīng)設(shè)置專人負(fù)責(zé)和監(jiān)督管理。檢驗人員對所領(lǐng)用的各類合格票、證應(yīng)妥善保管,不得隨意亂放。產(chǎn)品合格證以每季度生產(chǎn)分廠或公司子企業(yè)出產(chǎn)數(shù)，并經(jīng)檢驗后合格數(shù)量控制簽發(fā)，浮動范圍10%，由主管產(chǎn)品檢驗放行的檢驗組管理，分廠使用時辦好簽收手續(xù)和臺帳。若生產(chǎn)分廠或子公司有增產(chǎn)計劃，應(yīng)予以說明。

4.3.3 公司子企業(yè)自行制訂產(chǎn)品合格證管理使用考核辦法，專人負(fù)責(zé)建立專用臺帳。

4.3.4 產(chǎn)品合格證的使用管理監(jiān)督，由質(zhì)量檢驗分管技術(shù)員和檢驗組長不定期監(jiān)督檢查領(lǐng)用臺帳的記錄和現(xiàn)場使用情況。

4.3.5 合格票、證的領(lǐng)用統(tǒng)計核算，由質(zhì)量部門專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用發(fā)放統(tǒng)計，合格票、證的成本由質(zhì)量部門報財務(wù)部門計入產(chǎn)品成本。

4.4 產(chǎn)品合格證的使用管理監(jiān)督考核：

4.4.1 各分廠、公司子企業(yè)未執(zhí)行管理考核辦法，造成產(chǎn)品質(zhì)量失控一次罰款500元。

4.4.2 合格證領(lǐng)用臺帳未登記，發(fā)生一處責(zé)任人扣50元。

4.4.3 各分廠與質(zhì)量部門各檢驗組應(yīng)嚴(yán)格控制合格證的使用與現(xiàn)場管理，對已失效的合格證應(yīng)派人及時處理，杜絕合格證隨意丟棄。質(zhì)量部門將對合格證的監(jiān)督管理納入月度工藝紀(jì)律考核，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的部門，按0.5分/張進(jìn)行考核。記錄

合格證領(lǐng)用臺帳。