第一篇：淺談偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件的組織與指揮

文章標(biāo)題：淺談偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件的組織與指揮

公安機(jī)關(guān)是國家法律賦予的維護(hù)國家治安秩序、打擊犯罪、保衛(wèi)國家和人民生命財(cái)產(chǎn)安全的一支武裝行政力量，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門是公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的主體，又是維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序的主力軍。破獲重、特大經(jīng)濟(jì)犯罪案件，打擊重大經(jīng)濟(jì)犯罪分子，挽回國家和人民的經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)損失是公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門的首要任務(wù)。

隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)的建立和全球經(jīng)濟(jì)建設(shè)一體化的不斷縱深發(fā)展，我國由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌期間，各項(xiàng)制度和管理機(jī)制尚不完善，一些不法分子受利益的驅(qū)動，經(jīng)濟(jì)犯罪的作案手段花樣翻新，由過去的單一的詐騙犯罪發(fā)展到利用高科技的網(wǎng)絡(luò)犯罪，利用光盤制造假幣、利用假報(bào)關(guān)單騙取出口退稅、虛開增值稅發(fā)票、合同詐騙、貸款詐騙、擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)非法吸收公眾存款進(jìn)行犯罪活動，大量侵吞國家和人民財(cái)產(chǎn)的惡性經(jīng)濟(jì)大案時(shí)有發(fā)生，這些案件的發(fā)生嚴(yán)重地破壞了社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序。

為了加大打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的力度，自1997年10月1日，我國修訂新刑法增加了70余種經(jīng)濟(jì)犯罪的新罪名，從公安部至各省、自治區(qū)、直轄市、市縣區(qū)至上而下成立了打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的經(jīng)偵部門，有力地保證和推動了修訂后新刑法的實(shí)施，有力地打擊了經(jīng)濟(jì)犯罪和維護(hù)了社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)了我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

因此說，公安機(jī)關(guān)的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的組織偵查與指揮是破獲重、特大經(jīng)濟(jì)犯罪案件的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

一、經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索及來源

公安機(jī)關(guān)是一個(gè)多警種組成的行政載體，經(jīng)偵部門是公安機(jī)關(guān)其中一個(gè)警種，是打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的主要力量。經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索及來源是經(jīng)偵部門打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的主要偵查渠道。

案件來源主要包括被害人報(bào)案、群眾舉報(bào)，法院審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)犯罪，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)如工商、稅務(wù)及新聞出版、紀(jì)檢、審計(jì)部門移送，上級交辦，偵查發(fā)現(xiàn)，特情、耳目工作獲得的案件線索等。

二、對涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索來源進(jìn)行核查，做好立案前期準(zhǔn)備工作

公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在日常工作中對于被害單位和個(gè)人報(bào)案、群眾舉報(bào)以及司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法部門移送、領(lǐng)導(dǎo)批辦和特情耳目以及關(guān)系人所舉報(bào)的經(jīng)濟(jì)犯罪的案件線索，一時(shí)難以立案的和缺少事實(shí)證據(jù)和法律依據(jù)的尚不能立案的，可采取案件初查的方式，對于來自各方面的經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索要進(jìn)行初查。初查工作可通過以下幾種渠道：

1、通過被害單位和報(bào)案人了解犯罪嫌疑人的自然情況是否與被害單位和被害人有否債權(quán)、債務(wù)關(guān)系，犯罪嫌疑人何時(shí)、何地利用什么樣的犯罪手段進(jìn)行犯罪，是否以非法占有為目的進(jìn)行犯罪，被害單位和被害人有何種證據(jù)證明犯罪嫌疑人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪活動，以及犯罪嫌疑人的居住地、落腳點(diǎn)等。

2、通過被害單位和被害人調(diào)取相關(guān)資料，以獲得證明犯罪事實(shí)書證、物證及證人證實(shí)材料和對案件有相關(guān)連人員的詢問筆錄。

3、通過被害單位和被害人弄清犯罪嫌疑人利用犯罪手段所獲得的贓款贓物的去向，以便公安機(jī)關(guān)采取相應(yīng)的保護(hù)措施，防止犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移和銷毀證據(jù)。

4、通過被害單位和被害人了解犯罪嫌疑人是否離開犯罪地和居住地，以便公安機(jī)關(guān)立案后開展調(diào)查取證和采取強(qiáng)制措施，不致于使犯罪嫌疑人逃跑和自殺。

5、通過初查，對于已獲得的證據(jù)、材料要指定專人進(jìn)行梳理，為立案偵查做好前期準(zhǔn)備工作。

三、立案偵查

經(jīng)濟(jì)犯罪案件不同于其它的刑事案件。刑事偵查，一般從現(xiàn)場出發(fā)，而經(jīng)濟(jì)案件叫做無現(xiàn)場案件。所以，經(jīng)濟(jì)案件在立案之前必須按照犯罪構(gòu)成的四個(gè)要件（犯罪客體、客觀方面、主觀方面、犯罪主體）去研究、確定罪名和適用的法條，才能做到準(zhǔn)確定性。案件成立后，要指定專人填寫立案報(bào)告表，報(bào)請經(jīng)縣、區(qū)以上公安機(jī)關(guān)的主要領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可對于涉嫌犯罪的犯罪嫌疑人開展立案偵查和調(diào)查取證，對于符合先拘條件的犯罪嫌疑人由辦案的偵查員寫出呈請拘留報(bào)告書，報(bào)請主管經(jīng)偵工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可對犯罪嫌疑人實(shí)施刑事拘留。

四、經(jīng)濟(jì)案件偵查的組織與指揮

1、精心組織，周密部署，嚴(yán)密偵查措施。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在辦理重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件工作中，首先要確定偵辦單位一名領(lǐng)導(dǎo)為偵辦該案的組織指揮者，并抽調(diào)精通業(yè)務(wù)的偵查員為偵破案件的骨干力量，以保證偵破工作的順利進(jìn)行。參與案件偵破的指揮員要組織參加偵辦案件的偵查員認(rèn)真分析、討論案情，準(zhǔn)確定性，確定偵查方向以開展偵破工作。對于一時(shí)不知誰是犯罪嫌疑人的案件，要選準(zhǔn)偵破案件的突破口。對于參加偵辦案件人員較多的案件，首先要做好內(nèi)部分工，防止打亂仗，并設(shè)立專案內(nèi)勤，負(fù)責(zé)對調(diào)取的書證和證人、證言材料進(jìn)行收集保管，把好證據(jù)關(guān)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)依據(jù)。

2、制訂偵查工作方案。經(jīng)濟(jì)犯罪大要案件一經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立案后，應(yīng)首先制訂偵查工作方案。偵查工作方案根據(jù)所立案的案情和工作量而制訂，偵查方案的制定包括案件的指揮員、警力

部署、辦公設(shè)備和交通工具、通訊工具以及辦案必須具備的經(jīng)費(fèi)保障等硬件措施，制訂偵查方案根據(jù)案件的復(fù)雜情況既要有近期的工作計(jì)劃，又有長遠(yuǎn)的工作思路。

3、指揮員吃透案情、靠前指揮是辦好重特大案件的根本保證。指揮員在指揮偵辦重、特大經(jīng)濟(jì)犯罪案件過程中，首先要吃透案情，聽取專案人員的工作匯報(bào)，掌握偵辦案件的工作進(jìn)展情況，隨時(shí)修

訂工作計(jì)劃，防止偵查工作走彎路以及殆誤戰(zhàn)機(jī)。

4、偵查員要有良好的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。參加偵辦案件的偵查員要熟知和了解相關(guān)的法律知識，在偵辦案件中正確的使用法律武器，依法辦案，禁止對犯罪嫌疑人和證人刑訊逼供和誘供，以保證辦案的質(zhì)量，使偵辦的案件保質(zhì)保量，按照法定程序?qū)Ψ缸锵右扇诉M(jìn)行訴訟。

5、嚴(yán)明辦案紀(jì)律，防止違法違紀(jì)事件發(fā)生。打擊經(jīng)濟(jì)犯罪不同于其它公安工作，經(jīng)偵民警在偵辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件工作中要有強(qiáng)烈的法律意識和證據(jù)意識，工作中要有無私奉獻(xiàn)的敬業(yè)精神。辦案中對于收繳和扣押的贓款贓物要登記造冊，并指定專人負(fù)責(zé)保管，防止丟失和毀壞。禁止收受被害人的財(cái)物。案件偵查終結(jié)后，要按照法律的有關(guān)規(guī)定將收繳、扣押的贓款、贓物隨案移送檢察機(jī)關(guān)或返還有關(guān)當(dāng)事人。

6、嚴(yán)格保密制度，確保案件偵辦工作順利進(jìn)行。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門辦理經(jīng)濟(jì)案件時(shí)，一些人認(rèn)為經(jīng)濟(jì)犯罪不同于其它殺人、放火、搶劫等刑事犯罪那樣嚴(yán)重，有時(shí)偵辦案件工作初始，就有人甚至有些領(lǐng)導(dǎo)為犯罪嫌疑人說情，探聽消息。特別是一些重大經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪嫌疑人尚未抓獲時(shí)，偵辦人員更要嚴(yán)格遵守保密制度，要嚴(yán)守秘密，防止泄露案情，以防止案犯逃跑和自殺，給偵查工作帶來了不必要的困難。

7、經(jīng)偵部門要與兄弟部門密切配合，爭得對偵辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件工作的支持。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作中所遇到的多數(shù)案件都是由人到案，不用偵查就知道誰是犯罪嫌疑人。加之經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作具有一定的公開性，而且經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)是犯罪嫌疑人的智商和層次較高，有的甚至是白領(lǐng)犯罪，他們實(shí)施犯罪后，未等被害單位和被害人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案時(shí)，就早已攜犯罪所得的贓款、贓物潛逃，以逃避公安機(jī)關(guān)的打擊。有的逃往大城市，吃住在高檔賓館，很少投靠親朋好友，甚至有的重大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人逃往國外，給緝捕工作帶來相當(dāng)大的困難。

所以說，經(jīng)偵部門要搞好與技偵部門、邊檢部門、鐵路、民航、水運(yùn)等相關(guān)部門的配合，爭得兄弟單位對打擊重、特大經(jīng)濟(jì)犯罪工作的支持。

8、案件偵查終結(jié)后要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷提高經(jīng)偵部門打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的偵破能力和執(zhí)法水平。一起重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查終結(jié)后，偵辦案件的指揮員要組織參戰(zhàn)的偵查員對偵辦案件工作進(jìn)行總結(jié)。通過總結(jié)，找出工作中的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，積累工作經(jīng)驗(yàn)，不斷提高經(jīng)偵部門打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的偵破能力和執(zhí)法水平。

9、把握好偵查適度。偵查工作不能采取廣種博收的做法，戰(zhàn)線不能拉的太長，要采取先固定，然后層層推進(jìn)。不能靠行政命令，不能靠感情用事，要調(diào)動偵查員的積極性，層層擴(kuò)大偵查效益，調(diào)動偵查員興奮點(diǎn)。

10、善于抓住三條線。指揮員在領(lǐng)導(dǎo)組織偵破大要案件工作中，要始終抓住偵查主線、工作的進(jìn)程線、守住底線三條線。

（1）主線是案件的基本骨架，把握住案件性質(zhì)，預(yù)見可能造成工作有量無證、證據(jù)形不成證據(jù)鏈時(shí)，要對工作進(jìn)行適時(shí)調(diào)整和部署。

（2）進(jìn)程線是指揮員要隨時(shí)掌握案件發(fā)展時(shí)機(jī)，取證是突破案件的重點(diǎn)攻堅(jiān)環(huán)節(jié)，特別是客觀證據(jù)對于法律訴訟一個(gè)都不能少。

（3）守住底線。所謂底線是指法律的界限。指揮員要守住底線，在執(zhí)法上站穩(wěn)腳跟，尋找法律的依據(jù)，以保證對犯罪嫌疑人按法定程序訴訟。

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第二篇：經(jīng)濟(jì)犯罪案件證據(jù)特點(diǎn)與調(diào)查取證方略

經(jīng)濟(jì)犯罪案件證據(jù)特點(diǎn)與調(diào)查取證方略

(2006-09-04 21:39:08)轉(zhuǎn)載▼

分類： 經(jīng)偵法學(xué)開創(chuàng)者

經(jīng)濟(jì)犯罪案件證據(jù)特點(diǎn)與調(diào)查取證方略

各位同學(xué)：

大家下午好。這兩周，我負(fù)責(zé)辦理了一個(gè)中央督辦的非法傳銷的案件，連續(xù)加班加點(diǎn)，通宵都好幾個(gè)晚上，幾乎沒有什么時(shí)間來準(zhǔn)備今天的講課，講得不好，還望大家原諒。我們在座的只有幾個(gè)人來自于我們經(jīng)偵部門，隨著現(xiàn)在崗位交流的經(jīng)常進(jìn)行，其他同學(xué)也很有可能在將來哪一天會崗位交流到我們經(jīng)偵部門來，今天我就簡單談?wù)劊o大家一個(gè)基礎(chǔ)性的經(jīng)偵印象。

這里首先說明，我們這里說的所謂經(jīng)濟(jì)犯罪案件，是指我們經(jīng)偵部門管轄的八十多種案件。與我們刑偵、治安、交警等部門辦理其他刑事案件不同的是，我們經(jīng)濟(jì)犯罪案件特有的證據(jù)特點(diǎn)與調(diào)查取證方略。我們在座的應(yīng)該大多數(shù)是來自于基層的辦案民警吧，說到證據(jù)的特點(diǎn)與調(diào)查取證方略，很多人都可能認(rèn)為這個(gè)很簡單，比如說證據(jù)的特點(diǎn)，我們在大學(xué)或者各種書籍中都學(xué)過，證據(jù)的特點(diǎn)是什么？無非就三性“客觀性、關(guān)聯(lián)性、合法性”，但我們經(jīng)濟(jì)犯罪案件證據(jù)特點(diǎn)除具有這些因素外，還有一些特別的東西，證據(jù)特點(diǎn)不同，我們所采取的調(diào)查取證方略肯定也不同。

為了給大家好理解，我先舉個(gè)例，我曾經(jīng)主辦的路某公司涉嫌騙取出口退稅案。

基本案情：

2001年10月25日，深圳市路某有限公司注冊成立，并于2002年2月8日取得一般納稅人資格，經(jīng)營范圍主要是進(jìn)出口業(yè)務(wù)，公司法定代表人、犯罪嫌疑人盧某先后聘請胡某為進(jìn)出口部經(jīng)理、羅某為進(jìn)出口部業(yè)務(wù)員、李某為財(cái)務(wù)和會計(jì)，從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)。從2003年7月開始到2004年12月底，路某公司先后代理全國11個(gè)省的26家公司貨物出口，并簽訂了代理出口協(xié)議書，之后又虛構(gòu)成為自營業(yè)務(wù)，接受上述26家公司虛開的增值稅專用發(fā)票767份，價(jià)稅合計(jì)7千多萬元，其中稅額1千多萬元，路某公司向深圳市國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局申請退稅，騙取國家出口退稅款1千多萬元。

我國刑法第204條規(guī)定的騙取出口退稅犯罪，是我們整個(gè)稅案中最復(fù)雜、最難辦的涉稅案件，這種類型案件很復(fù)雜，涉及到稅法中的增值稅專用發(fā)票、國家出口退稅等制度，以及我國刑法第204條規(guī)定的虛開增值稅專用發(fā)票罪、第205條的騙取出口退稅罪等犯罪，今天因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系，我就不在此為大家解釋這些，但我會盡可能給大家說得明白點(diǎn)。

基本框價(jià)圖（略）

這個(gè)犯罪是怎么樣發(fā)生的呢？問題出在開票公司（往往并不是我們通常意義上的空殼開票公司，許多時(shí)候有正常業(yè)務(wù)）和一些廠家手中，廠家有兩種情況下產(chǎn)生：一是一些廠家生產(chǎn)出什么圣誕工藝品、瓷器等產(chǎn)品，要賣給外商，要么是沒有資格辦理出口或者申請出口退稅（出口要有進(jìn)出口權(quán)，申請出口退稅也需要資格），于是就交給所謂的蛇崽或者叫貨帶代為辦理；要么以上全具備，嫌資金回籠慢（申請退稅需要預(yù)交百分之六點(diǎn)八的稅，而且退稅也需要一定的過程和時(shí)間）或者偷稅（銷售產(chǎn)品就要繳稅，我私下悄悄進(jìn)行，不做帳，就可以偷稅），也把貨交給所謂的蛇崽或者叫貨帶代為辦理，從中偷稅或者瓜分一部分國家退稅款。而開票公司是怎么樣產(chǎn)生這樣的犯意呢？一是與蛇崽或者貨帶或者中間人共謀，騙取出口退稅；另外一個(gè)是開票公司本身生產(chǎn)貨物，但他知道在深圳的報(bào)關(guān)公司周圍有許多的廣東潮汕人做蛇崽或者貨帶或者中間人，專門做這個(gè)生意，開票公司就要求這些中間人找與開票公司相似的產(chǎn)品組織貨物出口，騙取出口退稅。這樣，在這開票公司和生產(chǎn)廠家的需求下，在深圳報(bào)關(guān)公司周圍的廣東潮汕人做蛇崽或者貨帶或者中間人的中介下，找到外貿(mào)公司，把不符合申請退稅資格的出口貨物申請退稅，共同騙取國家出口退稅款。

根據(jù)我們這個(gè)案件，我來簡單談?wù)勎覀兘?jīng)濟(jì)犯罪案件特有的證據(jù)特點(diǎn)與調(diào)查取證方略。

第一部分 經(jīng)濟(jì)犯罪案件證據(jù)特點(diǎn)

路某公司涉嫌騙取出口退稅案“兩票兩單”，增值稅專用發(fā)票、完稅憑證、報(bào)關(guān)單、外匯核銷單

一、序列性

按照一定的流程，經(jīng)過若干環(huán)節(jié)、階段，依次銜接、循序漸進(jìn)地進(jìn)行，每個(gè)環(huán)節(jié)都要遵循一定的程序，履行一定的手續(xù)，并留下相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄，而且這些環(huán)節(jié)和階段環(huán)環(huán)緊扣，相互牽制，彼此印證。

二、對偶性

經(jīng)濟(jì)犯罪案件的證據(jù)還經(jīng)常成雙成對地出現(xiàn)，從而表現(xiàn)出對偶性的特點(diǎn)。

從宏觀方面來講，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，環(huán)環(huán)緊扣，每個(gè)環(huán)節(jié)都有與之相對應(yīng)的前手與后手，相應(yīng)地，要證實(shí)一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)就要收集這雙方面的證據(jù)；

從微觀方面來講，某一種獨(dú)立的證據(jù)尤其是書證均有多個(gè)聯(lián)次，在取證時(shí)應(yīng)當(dāng)盡量把各個(gè)聯(lián)次收集齊全。

三、差異性

正常的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)與經(jīng)濟(jì)犯罪相比較，存在重大差異，這種差異由經(jīng)濟(jì)犯罪案件的證據(jù)從表現(xiàn)出來。因而證明這種差異的證據(jù)就是我們辦案收集的重點(diǎn)。

第二部分 經(jīng)濟(jì)犯罪案件調(diào)查取證方略

一、按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程取證

1、收集的證據(jù)要能夠完整反映一筆或者幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的流程；

2、從證據(jù)鏈條中要反映出涉案財(cái)物的流向；

3、收集的證據(jù)要能夠反映出經(jīng)濟(jì)犯罪與合法經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)之間的差異。

二、從最容易突破的環(huán)節(jié)入手取證

1、多次作案的，可由近及遠(yuǎn)，選擇證據(jù)充足、易于查清的犯罪事實(shí)著手調(diào)查；

2、多人共同作案的，可選擇閱歷淺、年紀(jì)輕、心理素質(zhì)差的同案嫌疑人重點(diǎn)突破；

3、存在多個(gè)性質(zhì)不同的犯罪事實(shí)的，從情節(jié)簡單、最容易獲取證據(jù)、定性明確的犯罪問題入手調(diào)查；

4、有多個(gè)知情人的，先選擇了解案情又容易被說服者進(jìn)行詢問；

5、有財(cái)務(wù)會計(jì)資料可查的，可從審計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)資料入手打開突破口；

6、對多個(gè)調(diào)查對象或者案件事實(shí)同步進(jìn)行取證，對犯罪嫌疑人形成“大兵壓境”之勢，將其各個(gè)擊破，各方面調(diào)查工作還可相互策應(yīng)，最終形成合圍。

三、循涉案財(cái)物流向取證

四、從外圍向中心逐步深入取證

五、運(yùn)用秘密手段輔助取證

1、使用秘密手段可以發(fā)現(xiàn)證據(jù)所在，指明取證方向；

2、使用秘密手段可以獲悉犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪或者逃避偵查的企圖，進(jìn)而有針對性地采取偵查措施；

3、使用秘密手段可以獲取重要的案情資料，用于突破犯罪嫌疑人的口供。

六、運(yùn)用謀略取證

1、打草驚蛇

2、將計(jì)就計(jì)

3、投石問路

4、調(diào)虎離山

5、明修棧道，暗度陳倉

七、突破拒證僵局取證

1、發(fā)現(xiàn)并利用知情人與犯罪嫌疑人之間的矛盾；

2、抓住知情人自身違法亂紀(jì)把柄，迫其作證；

3、商請知情人所在單位組織做其思想工作。

談經(jīng)濟(jì)犯罪案件證據(jù)收集思路

在經(jīng)濟(jì)犯罪案件的證據(jù)收集活動中，由于證據(jù)收集不實(shí)、不當(dāng)而導(dǎo)致舉證不足、不力，從而影響刑事訴訟活動的現(xiàn)象比較普遍。為了解決這一問題，要在取證的總體思路上正確貫徹“兩個(gè)基本”的原則，并在具體取證活動中突出“三個(gè)注重”、“兩個(gè)配合”和“一個(gè)移交”，即：關(guān)注犯罪主體、犯罪數(shù)額和書證的調(diào)?。粡?qiáng)調(diào)技術(shù)偵查手段的配合和司法會計(jì)手段的配合；將偵查過程中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)違法、犯罪線索及時(shí)移交有關(guān)部門妥善處理。

一、總體思路———正確貫徹“兩個(gè)基本”的原則

經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的特殊性給偵查工作造成了很大的困難，如何提高經(jīng)濟(jì)犯罪案件查證工作的效率，準(zhǔn)確收集和審查相關(guān)證據(jù)，保證證據(jù)的確實(shí)充分，為公訴工作服務(wù)是經(jīng)濟(jì)犯罪查證過程中的重要問題。然而，從我國《刑事訴訟法》第162條規(guī)定的刑事訴訟證明標(biāo)準(zhǔn)“案件事實(shí)清楚和證據(jù)確實(shí)、充分”來看，在司法實(shí)踐中，限于人力資源和司法資源的不足，我們根本做不到完全發(fā)現(xiàn)或證明原來客觀上發(fā)生的事實(shí)。因此，在偵查過程中，正確理解和貫徹“兩個(gè)基本”的原則，實(shí)現(xiàn)基本事實(shí)清楚和基本證據(jù)確實(shí)、充分是與司法實(shí)踐情況相適應(yīng)的，有著極其重大的實(shí)踐意義，同時(shí)也是符合證明相對性原理的。

“兩個(gè)基本”原則是“基本事實(shí)清楚、基本證據(jù)確鑿”，是我國為適應(yīng)嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重刑事犯罪的需要而提出的刑事政策和辦案原則。

“基本事實(shí)”是指關(guān)系到定罪量刑的基礎(chǔ)的、主要的案件事實(shí)，即犯罪嫌疑人、被告人是誰和犯罪嫌疑人、被告人是否實(shí)施犯罪及如何量刑的關(guān)鍵事實(shí)。具體到經(jīng)濟(jì)犯罪來說，其基本事實(shí)主要體現(xiàn)在：（1）區(qū)別罪與非罪界限的事實(shí)，如經(jīng)濟(jì)犯罪與經(jīng)濟(jì)糾紛的界限；（2）區(qū)分此罪與彼罪界限的事實(shí)，如合同詐騙罪與詐騙罪的界限；（3）決定追究刑事責(zé)任與否的事實(shí)，如是否存在不追究刑事責(zé)任的情形；（4）涉及劃清重罰、輕罰的事實(shí)，如犯罪數(shù)額的多少或損害結(jié)果的輕重等。

“基本證據(jù)”是指認(rèn)定案件基本事實(shí)的主要證據(jù)，不是認(rèn)定有關(guān)基本事實(shí)的全部證據(jù)。準(zhǔn)確認(rèn)定和把握經(jīng)濟(jì)犯罪案件的基本證據(jù)，應(yīng)當(dāng)包括以下幾個(gè)方面：

1.認(rèn)定犯罪主體的基本證據(jù)，主要包括特殊主體和一般主體。就特殊主體而言，注重三個(gè)方面證據(jù)的收集：（1）證明犯罪嫌疑人所屬單位性質(zhì)的證據(jù)，如是國有還是私營等；（2）證明犯罪嫌疑人職權(quán)范圍的證據(jù)，如是否是主管人員和直接負(fù)責(zé)任的人員，要轉(zhuǎn)變單位法定代表人就一定是主管人員的觀念；（3）證明犯罪嫌疑人與有關(guān)單位的隸屬關(guān)系的證據(jù)。一般主體，主要是反映犯罪嫌疑人個(gè)體情況的證據(jù)，如年齡等。

2.認(rèn)定犯罪主觀方面的證據(jù)。犯罪的主觀方面主要是體現(xiàn)犯罪主體故意還是過失的心理態(tài)度，決定了犯罪嫌疑人的主觀罪惡的大小，涉及定罪量刑的輕重。主要包括犯罪動機(jī)方面的證據(jù)和犯罪目的方面的證據(jù)。經(jīng)濟(jì)犯罪主觀方面的證據(jù)收集和認(rèn)定較為困難，需要結(jié)合其行為手段及一貫表現(xiàn)等證據(jù)予以綜合把握。

3.認(rèn)定犯罪數(shù)額的基本證據(jù)。在經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，犯罪數(shù)額是某些犯罪的構(gòu)成要件，認(rèn)定犯罪數(shù)額證據(jù)至關(guān)重要。犯罪數(shù)額的證據(jù)主要有涉案金額、損害后果的數(shù)額、違法所得數(shù)額、追繳贓款贓物的數(shù)額等。在收集數(shù)額基本證據(jù)時(shí)，要確實(shí)、充分，不能憑空猜測、主觀想像；要注意收集各類書證，運(yùn)用司法會計(jì)知識查賬或鑒定。

4.認(rèn)定危害后果的基本證據(jù)。危害后果是經(jīng)濟(jì)犯罪的重要情節(jié)，對定罪量刑有重要影響。認(rèn)定危害后果的基本證據(jù)，主要包括三個(gè)方面：（1）給國家、集體和個(gè)人造成經(jīng)濟(jì)損失的證據(jù)；（2）給經(jīng)濟(jì)秩序和人民生活造成危害的證據(jù)；（3）給國家、社會造成嚴(yán)重政治影響的證據(jù)。

5.有關(guān)影響量刑輕重的基本證據(jù)。這些證據(jù)包括犯罪的事實(shí)情節(jié)（犯罪嚴(yán)重的情節(jié)、犯罪特別嚴(yán)重的情節(jié)），法定從重、從輕或減輕處罰的情節(jié)，法定免除處罰的情節(jié)，以及酌定從重、從輕的情節(jié)等。

二、具體收集證據(jù)的做法

（一）經(jīng)濟(jì)犯罪主體情況錯(cuò)綜復(fù)雜，自然人犯罪和單位犯罪相互交織，要注重反映犯罪主體情況證據(jù)的收集。經(jīng)濟(jì)犯罪的主體遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出自然人范圍，有的屬于單位犯罪的范疇；有的是境內(nèi)外人員勾結(jié)共同進(jìn)行；有的與地方保護(hù)主義和部門保護(hù)主義相結(jié)合，有組織、有領(lǐng)導(dǎo)地運(yùn)作；有的是以單位的名義實(shí)施的自然人犯罪。由于經(jīng)濟(jì)犯罪主體情況的復(fù)雜性，收集證據(jù)時(shí)，要注意區(qū)別案件中的主體是單位還是自然人，是一般主體還是特殊主體。對于單位犯罪主體來說，設(shè)計(jì)證據(jù)收集目標(biāo)時(shí)，應(yīng)圍繞單位身份的合法性，如工商注冊、銀行開戶、財(cái)務(wù)登記等及法定代表人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)手人的個(gè)人身份等內(nèi)容展開；對于個(gè)人犯罪主體來說，設(shè)計(jì)證據(jù)收集目標(biāo)時(shí)，應(yīng)圍繞其戶籍證明、身份證明、工作證明、專業(yè)或技術(shù)等級證明、職工登記表、出生證、護(hù)照等展開。對于特殊主體來說，應(yīng)圍繞其特殊的身份、工作職權(quán)等展開。

（二）因經(jīng)濟(jì)犯罪案件證據(jù)的數(shù)額可計(jì)算性，應(yīng)注重有關(guān)數(shù)額方面證據(jù)的收集。經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，犯罪對象常常是指向國家、集體或公民個(gè)人的財(cái)產(chǎn)，或者是其他具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的物品。這些財(cái)產(chǎn)或物品都是有形的、具有一定的財(cái)產(chǎn)價(jià)值，并可以測量其數(shù)額大小。這種數(shù)額集中體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)犯罪的社會危害程度。一定量的數(shù)額是構(gòu)成某些經(jīng)濟(jì)犯罪的構(gòu)成要件，一定量的數(shù)額也是衡量某些以“情節(jié)嚴(yán)重”、“造成嚴(yán)重后果”等為構(gòu)成要件的經(jīng)濟(jì)犯罪的主要依據(jù)。此外，在一些沒有以數(shù)額為構(gòu)成要件的經(jīng)濟(jì)犯罪中，一定量的數(shù)額同樣也具有決定作用。因此，數(shù)額成為經(jīng)濟(jì)犯罪定性、定罪的一個(gè)重要根據(jù)。反映到證據(jù)領(lǐng)域內(nèi)，能夠證明案件性質(zhì)、社會危害程度乃至主觀罪惡的證據(jù)通常都表現(xiàn)為可以計(jì)算或量化為具體數(shù)額的證據(jù)形式。

（三）經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的多書證性和書證的易毀性，要求收集證據(jù)中要注重書證的收集和固定。在經(jīng)濟(jì)犯罪中，犯罪人為非法占有公私財(cái)物，作案過程中必然會涉及各種證件、印章、名片、電子數(shù)據(jù)以及各種文書；特別是所涉及錢款的來源及去向，流通過程所留下的賬簿、票據(jù)等，都是以相應(yīng)的書證形式所表現(xiàn)出來的。經(jīng)濟(jì)犯罪案件中所存在的大量書證，在定案證據(jù)體系中占有突出的地位，對經(jīng)濟(jì)犯罪案件的查處起著極為重要的證明作用。經(jīng)濟(jì)犯罪案件的書證，以其表現(xiàn)形式而言，一般為賬目、憑證、單據(jù)、表冊、支票賬戶、函件、匯款單、合同、借據(jù)、提貨單、通知書、電話記錄等等。認(rèn)識經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的多書證性，有利于確立正確的偵查方向，準(zhǔn)確高效地收集定案證據(jù)。但經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)中的書證又具有易損毀、滅失、篡改的特性，難以取證。在司法實(shí)踐中，書證一般都是掌握在當(dāng)事人手中，案發(fā)后，為了掩蓋罪行，行為人一般竭力銷毀或扣押所有相關(guān)書證，或者篡改、偽造相關(guān)書證，使大量原始證據(jù)滅失，阻礙了偵查工作的正常進(jìn)行。很多企業(yè)內(nèi)部由于監(jiān)管混亂，存在多本賬冊及有關(guān)財(cái)務(wù)記錄和資料，為行為人的違法犯罪提供了方便和掩護(hù)，使偵查人員難以查證。

（四）注重技術(shù)偵查手段和司法會計(jì)審查手段的配合使用?，F(xiàn)行刑事訴訟法賦予偵查機(jī)關(guān)的偵查手段很有限，造成了傳統(tǒng)偵查手段對付現(xiàn)代高智能化的經(jīng)濟(jì)犯罪的尷尬局面。因此，必須加強(qiáng)技術(shù)偵查手段與經(jīng)濟(jì)犯罪案件取證的配合，提高取證的能力。經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉及大量的金融證券、公司財(cái)務(wù)管理以及稅務(wù)等方面的專業(yè)性知識，在偵查過程中需要運(yùn)用司法會計(jì)知識查賬或進(jìn)行會計(jì)鑒定。目前，我國還缺乏大量的專業(yè)性經(jīng)濟(jì)偵查人員，普通的偵查人員不僅缺乏會計(jì)學(xué)知識和查賬技能，而且缺乏財(cái)務(wù)制度、金融管理制度方面的知識及計(jì)算機(jī)操作技能，造成取證上的困難和查證上的障礙，繼而導(dǎo)致取證不足、取證不力。例如，在偵辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，會涉及大量的財(cái)務(wù)會計(jì)資料，這些書面資料是否能作為證據(jù)使用；作為證據(jù)使用時(shí)，其證明力有多大；如何獲取系統(tǒng)、完整、有效的證據(jù)鏈等，涉及到對財(cái)務(wù)會計(jì)資料證據(jù)證明力的認(rèn)識問題。司法實(shí)踐中，大多數(shù)辦案人員由于對財(cái)務(wù)會計(jì)資料證據(jù)證明力的認(rèn)識不夠，無法對其進(jìn)行科學(xué)分析和判斷，進(jìn)而導(dǎo)致在證據(jù)收集過程中出現(xiàn)證據(jù)鏈松散、關(guān)鍵證據(jù)證明力不足、證據(jù)收集抓不住重點(diǎn)、重復(fù)證據(jù)多等情況。筆者認(rèn)為，除了傳統(tǒng)的刑事偵查手段外，司法會計(jì)技術(shù)的運(yùn)用，為經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)收集提供了一種特殊而有效的途徑和方法。所謂司法會計(jì)方法，就是利用法律、經(jīng)濟(jì)、會計(jì)、審計(jì)、司法鑒定、證據(jù)學(xué)、計(jì)算機(jī)等多學(xué)科知識查找、發(fā)現(xiàn)、收集、提取、審查、鑒定經(jīng)濟(jì)犯罪案件中的有關(guān)線索和證據(jù)的專門方法。它包括司法機(jī)關(guān)為了尋找、發(fā)現(xiàn)、收集和固定有關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)資料或財(cái)產(chǎn)狀況方面的證據(jù)，對案件涉及的財(cái)務(wù)會計(jì)資料及相關(guān)財(cái)物進(jìn)行檢查的訴訟活動。

（五）由于經(jīng)濟(jì)犯罪案件的發(fā)案特點(diǎn)，常伴生所查處經(jīng)濟(jì)案件以外的其他刑事案件，包括所管轄范圍外的經(jīng)濟(jì)犯罪，查證過程中要及時(shí)移交違法犯罪線索。經(jīng)濟(jì)犯罪通常都是經(jīng)濟(jì)部門內(nèi)外勾結(jié)、上下串聯(lián)、權(quán)錢交易的產(chǎn)物。經(jīng)濟(jì)犯罪的證據(jù)也因此往往同時(shí)涉及其他犯罪證據(jù)，即這些證據(jù)可能同時(shí)是其他犯罪的證據(jù)以及可能牽扯出相關(guān)的其他犯罪。正是經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的這種孿生性促成了經(jīng)濟(jì)犯罪與其他犯罪證據(jù)的共發(fā)性，在查證過程中，往往帶出人們常說的窩案、串案來。但是，由于這些違法犯罪的管轄范圍可能會超出查證部門的職權(quán)范圍，實(shí)踐中，許多辦案部門沒有及時(shí)移交線索，從而影響了對犯罪的打擊處理力度。因此，收集經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)中，一定要強(qiáng)化對違法犯罪線索的及時(shí)移交意識的培養(yǎng)。

第三篇：物證與案件偵破

物證與案件偵破

內(nèi)容提要：

本專題以“物證的本質(zhì)特征和特點(diǎn)；物證與犯罪現(xiàn)場的關(guān)系；物證與重現(xiàn)犯罪”為主要內(nèi)容，結(jié)合典型案例闡述了“物證與案件偵破”的關(guān)系。通過本專題的講授，力求使刑事犯罪偵查學(xué)員了解物證在偵查破案中的重要性，提高實(shí)戰(zhàn)中運(yùn)用物證的意識。

一、物證的本質(zhì)特征和特點(diǎn)

（一）物證的本質(zhì)特征

物證是相對人證而言的一類證據(jù)。凡是能證明案件真實(shí)情況的實(shí)物，均可稱之為物證。從廣義上講，物證也包括書證。書證是以其內(nèi)容證明案件真實(shí)情況的文書材料，文書材料是一種實(shí)物，書證當(dāng)然也可以視為物證，但它和物證又有一些區(qū)別。我國法律中規(guī)定的證據(jù)種類條文，也反映了這種區(qū)別。可見，物證即不同于人證也不同于書證。

物證是以法收集的，與案件有聯(lián)系的，能以其外形特征及所載字跡、符號、圖像、聲紋特征或物質(zhì)性屬性證明其與受審查的人、事、物、時(shí)、空存在聯(lián)系，從而能證明案件真實(shí)情況的各種物質(zhì)性客體。

上述物證的概念，即點(diǎn)出了為物證的一般特征，也揭示了物證所具有的雙聯(lián)性這個(gè)最本質(zhì)的特征。各種物質(zhì)性客體之所以能證明案件的情況，就是因?yàn)樗哂小半p聯(lián)性”的特征。只有當(dāng)這兩個(gè)方面都得到了無可爭議的確定，這樣“物質(zhì)性客體”才可以作為定案或認(rèn)定事實(shí)的依據(jù)。如果有一方面的聯(lián)系沒有從法律上或科學(xué)上被正確確定下來，該物質(zhì)性客體就會失去作為物證的法律效力。

作為物證的物質(zhì)性客體與案件中的人、事、物、時(shí)、空的聯(lián)系，通常用符合法律手續(xù)的文字筆錄和拍照的方法加以確定，至于受審查的人、事、物、時(shí)、空的聯(lián)系，一般必須用科學(xué)鑒定的方法才能確定。當(dāng)然有的物證也可以通過其他措施加以確定。

（二）物證的特點(diǎn)

1、物證的合法性。物證應(yīng)當(dāng)是以法收集的。只有以法收集才能保證來源可靠。這里需要注意兩個(gè)問題：一是狡猾的犯罪嫌疑人可能為了栽贓陷害而偽造物證。二是確實(shí)能證明案件真實(shí)情況的物證（書證亦同），可能是以非法的方法收集的。前一種情況當(dāng)然不能以假當(dāng)真，必須通過深入調(diào)查和利用刑事技術(shù)手段揭穿罪犯伎倆；后一種情況應(yīng)當(dāng)對收集物證的方法和物證的具體內(nèi)容同時(shí)進(jìn)行審查。如果收集來的物證經(jīng)審查核實(shí)，確實(shí)能證明案件的真實(shí)情況，雖然收集的方法是非法的，還是可以作為指控犯罪的依據(jù)的。但是對于嚴(yán)重?fù)p害犯罪嫌疑人及其他有關(guān)公民的合法權(quán)益的除外。對于非法收集證據(jù)的行為，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重依法處理，觸犯刑律的，應(yīng)當(dāng)立案偵查，追究刑事責(zé)任。

2、物證的不可替代性。這個(gè)特點(diǎn)是有物證的雙聯(lián)性決定的。物證不可用任何其他同類客體替換。例如：犯罪嫌疑人作案用的鞋子丟了，絕不能用犯罪嫌疑人穿的另一雙同類鞋子來替換。提交物證應(yīng)當(dāng)提交原物，提交原物確有困難的，可以提交原物的照片和模型。這并不是對物證不可替換性的否定，而是對物證這個(gè)不可替換性原則的肯定和完善。

3、物證對科學(xué)技術(shù)的依賴性。在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)還沒有產(chǎn)生之前，利用物證的范圍是很窄的。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，利用物證的范圍越來越廣。從發(fā)現(xiàn)物證到記錄物證，從提取物證到檢驗(yàn)物證、鑒定物證都不能離開現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)。特別是當(dāng)犯罪嫌疑人利用高科技手段作案時(shí)，例如，利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行犯罪時(shí)，如果辦案人員不懂得計(jì)算機(jī)技術(shù)，收集和提取電子證據(jù)，將是十分困難的。

4、物證的客觀可靠性。刑事訴訟和民事訴訟中的被告、原告、受害人、證人、辯護(hù)律師、甚至辦案人員，都有可能出于這樣或那樣的個(gè)人動機(jī)而偏離實(shí)事求是的原則。物證則不然，它是客觀存在的。他等待內(nèi)行人去發(fā)現(xiàn)它、提取它，等待有專門知識的專家去檢驗(yàn)它、鑒別

它，并且利用它來證明一定的案情。訴訟實(shí)踐已經(jīng)表明，唯有物證不說謊。

二、物證與犯罪現(xiàn)場的關(guān)系

（一）犯罪現(xiàn)場的分類

培養(yǎng)駕馭現(xiàn)場的能力并確定一起犯罪涉及多少現(xiàn)場，每一現(xiàn)場的性質(zhì)、范圍、狀況，每一物證與現(xiàn)場的聯(lián)系，對偵查破案尤為重要。目前為止還沒有能滿足犯罪現(xiàn)場全部要素的一種分類方法。對于每一案件來說，雖包括許多宏觀和微觀現(xiàn)場，但原始現(xiàn)場最為重要。宏觀現(xiàn)場通常按：

1、犯罪的類型分類（如殺人、盜竊、強(qiáng)奸等）；

2、現(xiàn)場的位置分類（室內(nèi)與戶外現(xiàn)場）；

3、現(xiàn)場的性質(zhì)分類（身體傷害、房屋倒塌、銀行失竊等）。

微觀現(xiàn)場是指涉及犯罪的任何個(gè)體和物件（如被害人身體、犯罪嫌疑人所用的工具等）。

（二）物證與犯罪現(xiàn)場的聯(lián)系

大多數(shù)導(dǎo)致破案的線索來源于犯罪現(xiàn)場中的物證，物證與現(xiàn)場的密切聯(lián)系，是由物證在犯罪調(diào)查中的重要作用決定的。偵查破案應(yīng)當(dāng)先解讀現(xiàn)場物證。物證在各類案件中扮演著重要的角色。如果把犯罪過程看成是罪犯實(shí)施的一個(gè)“系統(tǒng)工程” 的話,其中包括：“預(yù)謀策劃——踩點(diǎn)打探——案前準(zhǔn)備——實(shí)施犯罪（案發(fā)現(xiàn)場）——逃逸躲藏”等犯罪階段。罪犯在整個(gè)作案過程中必然存在特定的時(shí)間、空間、場所和某些有關(guān)聯(lián)的物證。揭露和重現(xiàn)犯罪就是要通過案發(fā)現(xiàn)場上犯罪嫌疑人遺留的物證開始入手。物證的形象痕跡特征、所載字跡、聲紋和物質(zhì)性屬性無不隱含著犯罪過程中每個(gè)環(huán)節(jié)的信息，注重采集、分析、鑒定物證對偵查破案是十分必要的?，F(xiàn)代偵查破案工作一個(gè)顯著的特點(diǎn)就是廣泛利用物證。

（三）物證在現(xiàn)場遺留的重點(diǎn)部位

1、現(xiàn)場的進(jìn)出口

犯罪嫌疑人總是選擇最便捷的路徑出入現(xiàn)場,并使用慣用的手段和一定的工具翻越或破壞進(jìn)出口處的障礙物,以便迅速實(shí)施犯罪。因此在現(xiàn)場的進(jìn)出口處往往會遺留大量的物證

2、犯罪嫌疑人在現(xiàn)場活動的區(qū)域

犯罪現(xiàn)場中最有價(jià)值的是犯罪嫌疑人所侵害的客體和可能觸動的部位?，F(xiàn)場上被侵害的客體與犯罪嫌疑人有較長時(shí)間的接觸,極有可能留下各種物證,是勘查的重點(diǎn)。

3、犯罪嫌疑人來去現(xiàn)場的路線和運(yùn)載工具

發(fā)現(xiàn)尋找物證不能僅僅局限在中心現(xiàn)場及其附近,還應(yīng)擴(kuò)大到犯罪嫌疑人來去現(xiàn)場的路線。

4、犯罪嫌疑人藏身或隱蔽的地點(diǎn)

犯罪嫌疑人在作案前預(yù)謀、策劃、踩點(diǎn)、打探的地方,以及作案中受驚或作案后被發(fā)覺,在現(xiàn)場附近(如倉庫、天棚、柜臺下、廁所等處)隱蔽躲藏時(shí),也容易遺留有關(guān)的物證。

5、犯罪嫌疑人身上及其周圍

犯罪嫌疑人在作案時(shí),自覺或不自覺地會將現(xiàn)場上的物質(zhì)帶走。

（四）現(xiàn)場物證的作用

現(xiàn)場勘查中只有運(yùn)用正確的刑事技術(shù)方法，去發(fā)現(xiàn)、提取、分析鑒定與犯罪行為有聯(lián)系的物證。結(jié)合現(xiàn)場情況分析,推斷案情，才能充分發(fā)揮現(xiàn)場物證的作用。

1、能為正確判斷案件的性質(zhì),查明案件的真實(shí)情況提供依據(jù)；

2、能為摸、排、查提供范圍和線索；

3、能認(rèn)定犯罪嫌疑人同特定的犯罪行為之間的聯(lián)系；

4、能推斷犯罪嫌疑人的作案地點(diǎn)、作案時(shí)間、作案動機(jī)、作案工具、作案人數(shù)等情況；

5、能確定犯罪嫌疑人的生理特點(diǎn)、年齡、文化、職業(yè)、身份等提供依據(jù)。

6、能為證明嫌疑人是否在作案現(xiàn)場,核查證人關(guān)于案件證言的真?zhèn)危?/p>

7、能認(rèn)定犯罪嫌疑人或物證的遺留者,從而為破案提供科學(xué)依據(jù)。

不同類型的物證在案件中所起的作用并不完全一樣，即使是同一種物證，由于具體情況不同，在案件中所起的作用也不盡相同。從案件中所起的作用這個(gè)角度來看，物證可分為兩類：一類是直接證據(jù)，另一類是間接證據(jù)。凡是能直接證明誰實(shí)施了犯罪行為這個(gè)主要事實(shí)的物證，稱直接物證；不能直接證明案件中主要事實(shí)，只能間接證明主要事實(shí)的物證，稱間接物證。物證在大多數(shù)情況下屬于間接證據(jù)。

三、物證與重現(xiàn)犯罪

對現(xiàn)場物證的充分解析，采用推理（回溯推理和正向推理）的方法可以重現(xiàn)犯罪過程。

（一）犯罪追蹤調(diào)查

現(xiàn)場形態(tài)和物證通常可以用來確定“某起特定犯罪”的重要事實(shí)。如盜竊案可發(fā)現(xiàn)工具痕跡，打碎的玻璃，丟失的貴重物品；殺人案可發(fā)現(xiàn)創(chuàng)傷和肢解的尸體；傷害案中被害人的血跡，扯裂的衣服；強(qiáng)奸案中被害人身體傷痕和陰道上的精液以及施暴的物件和工具，可推測是強(qiáng)奸殺人罪犯留下的。

案例1 ——跨省擒魔

（二）提供作案方式

許多案件都是由其個(gè)人犯罪特征的方式構(gòu)成，物證能幫助確定某種特定的作案方式，為串聯(lián)、并聯(lián)案件提供依據(jù)。如作案嫌疑人所留的筆跡、聲音、習(xí)慣動作；入室盜竊的侵入方式、所用工具、被盜物品的種類和特征；縱火案件所用的助燃劑類型、點(diǎn)火方式等。

案例2——追捕末路狂徒

（三）確立嫌疑犯與被害人的關(guān)系

物證能夠協(xié)助確立在暴力犯罪中特別重要的聯(lián)系。如對被害人身上的嫌疑犯精液進(jìn)行DNA比對鑒定；在犯罪嫌疑人衣服上檢出被害人的血液、毛發(fā)、衣服纖維和化妝品等。發(fā)現(xiàn)嫌疑犯擁有被害人的個(gè)人物品有時(shí)也可確立相互關(guān)系。如在嫌疑人家里發(fā)現(xiàn)信用卡、衣物、私人用品等。

案例——燒焦的名片

（四）確定人與犯罪現(xiàn)場的關(guān)系

如要確定某人（嫌疑犯或證人）與犯罪現(xiàn)場是否有聯(lián)系，可通過勘察現(xiàn)場和分析檢驗(yàn)物證實(shí)現(xiàn)。如犯罪現(xiàn)場遺留指紋的同一認(rèn)定；生物學(xué)證據(jù)中毛發(fā)、唾液、血液等比對鑒定；人體形態(tài)證據(jù)中腳印、耳廓紋、唇跡、字跡等特征比對檢驗(yàn)。

案例4————女出租司機(jī)被害

（五）確定物品與犯罪的關(guān)系

在某一地點(diǎn)或某人身上發(fā)現(xiàn)的物證通常能把現(xiàn)場或個(gè)人與特定犯罪聯(lián)系起來。如汽車肇事后逃逸的車輛，可利用殘留的多層漆片縮小有關(guān)嫌疑車輛的數(shù)目和型號范圍；對槍擊現(xiàn)場彈頭的檢驗(yàn)鑒定可確定搶的種類，通過痕跡可追查槍的持有人。案例5——追蹤銀行卡

（六）否定和支持證人的證詞

對物證的檢驗(yàn)鑒定往往能給出結(jié)論性的證明，表明某人對所發(fā)生的事件的陳述是否可信。如案件發(fā)生后，事主謊稱事實(shí)真相，物證可給出正確與否的答案。案例6————失控的情感（完美的謊言）

（七）認(rèn)定嫌疑犯

諸多類型的物證可通過實(shí)驗(yàn)室比對和分析使之個(gè)性化。如指紋、DNA鑒定是用來認(rèn)定嫌疑犯的最佳物證，結(jié)論可對該人做出明確無誤的認(rèn)定。案例7——隱形罪惡

（八）提供偵查方向

對物證的檢驗(yàn)鑒定可以幫助偵查沿著正確的方向進(jìn)行，為破案提供直接或間接的線索。如在犯罪現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的腳印大小，可以幫助偵查員排除或包括某一嫌疑犯；腳印的數(shù)目，可查明在現(xiàn)場的人數(shù)；鞋底圖案，可提供今后調(diào)查的主要線索；腳印的位置，能提供有關(guān)事件順序的信息；腳印的形態(tài)，能表現(xiàn)出現(xiàn)場的活動情況。

案例8——高壓電房里的秘密 注：上述案例均為2008年以來發(fā)生的不同性質(zhì)的典型案件，案件中利用了“物證”的信息作用，使犯罪的真相得以重現(xiàn)。

第四篇：論經(jīng)濟(jì)犯罪案件的現(xiàn)場

文章標(biāo)題：論經(jīng)濟(jì)犯罪案件的現(xiàn)場

在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中，對經(jīng)濟(jì)犯罪案件現(xiàn)場問題有以下二種不同的觀點(diǎn)：一是認(rèn)為經(jīng)濟(jì)犯罪案件根本就沒有犯罪現(xiàn)場可談；二是認(rèn)為有些經(jīng)濟(jì)犯罪案件有犯罪現(xiàn)場，有些經(jīng)濟(jì)犯罪案件無犯罪現(xiàn)場。對此，筆者認(rèn)為凡是構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪案件的，均有犯罪現(xiàn)場的存在，沒有犯罪現(xiàn)場的案件是不存在的。

一、經(jīng)濟(jì)犯罪

案件現(xiàn)場的概念

要全面理解經(jīng)濟(jì)犯罪案件現(xiàn)場的概念，首先要弄清“現(xiàn)場”二字的含義。所謂“現(xiàn)場”就其字面而言，是指發(fā)生案件的場所及該場所發(fā)生案件的狀態(tài)。從案件意義上講，可泛指一切案件或事件。如：偷稅案件中，行為人采取偽造、編造帳冊、多列支出、少列收入等手段進(jìn)行犯罪，那么偽造單據(jù)憑證及賬簿，就是犯罪書證，這些犯罪證據(jù)偽造、編造的場所及存放的地點(diǎn)，就是犯罪現(xiàn)場；詐騙案件中，行為人實(shí)施犯罪過程中聯(lián)系、交易地點(diǎn)也是犯罪現(xiàn)場。我們偵破這類案件應(yīng)該著手在犯罪的有關(guān)場所去搜集證據(jù)，開展工作。

二、經(jīng)濟(jì)犯罪案件現(xiàn)場存在的特殊性

由于經(jīng)濟(jì)犯罪案件本身的特點(diǎn)，決定了案件現(xiàn)場的特殊性，經(jīng)濟(jì)犯罪案件現(xiàn)場具有如下特征：

1、隱蔽性。所謂經(jīng)濟(jì)犯罪案件現(xiàn)場的隱蔽性是指現(xiàn)場處于不明顯狀態(tài)，不易被人們直接發(fā)覺。它不同于其它刑事案件現(xiàn)場具有罪露性。如盜竊、搶劫等案件現(xiàn)場，使人一眼就可直觀看出現(xiàn)場的位置狀戀，而經(jīng)濟(jì)犯罪案件現(xiàn)場則不然，它不易使人發(fā)現(xiàn)。往住是在作案后相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)，有的甚至幾年不被人們發(fā)覺，直到罪行敗露后才會引起人們的注意，所以經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)場潛伏期長，隱蔽性強(qiáng)。就偵破途徑面言，其它刑事案件是根據(jù)現(xiàn)場情況對整個(gè)案件進(jìn)行分析判斷，依據(jù)現(xiàn)場所獲材料去尋找罪犯，而經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵破則是根據(jù)所獲線索，去尋找現(xiàn)場，去完善現(xiàn)場存在的內(nèi)容，二者存在的形態(tài)不同。

2、單一性。所謂經(jīng)濟(jì)犯罪案件現(xiàn)場的單一性，是指經(jīng)濟(jì)犯罪案件的單純性。其犯罪目的就是為了單純的獲取金錢。

3流動性。流動性是行為人在流動中實(shí)施犯罪行為，作案地點(diǎn)不定、地區(qū)跨度大，為實(shí)施一個(gè)犯罪制造多起現(xiàn)場。這種犯罪形式給偵破工作帶來了一定的難度。

三、經(jīng)濟(jì)犯罪案件現(xiàn)場對偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件的作用

1、經(jīng)濟(jì)犯罪案件現(xiàn)場的調(diào)查、訪問、搜查等工作實(shí)際上就是現(xiàn)場處置的一種措施，它是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的基礎(chǔ)，決定著經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的成敗。許多經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作的開展，都是以現(xiàn)場的客觀事實(shí)材料為依據(jù)面開展的。在初查階段，現(xiàn)場搜集的物證、書證是立案、定性的依據(jù)，是擴(kuò)大偵查線索的途徑，在破案階段，現(xiàn)場所獲的有關(guān)書證、物證也是重要的訴訟證據(jù)，如果在經(jīng)濟(jì)犯罪案件現(xiàn)場搜集不到充分有力的書證、物證，那就很可能給偵查工作帶來一定的難度，甚至使全案流產(chǎn)。

2、現(xiàn)場的證據(jù)材料是甄別經(jīng)濟(jì)犯罪口供真?zhèn)魏蜎Q定偵查方向的重要依據(jù)。任何一個(gè)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的構(gòu)成，都是犯罪嫌疑人的主觀愿望與客觀內(nèi)容相一致的反映，從實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪的意念到具體策劃運(yùn)作的過程，就是行為人主觀愿望通過客觀事物反映出來轉(zhuǎn)化為犯罪行為的過程。我們只有依據(jù)現(xiàn)場所獲取的有關(guān)客觀材料，才能印證犯罪嫌疑人是否如實(shí)供述犯罪過程。

3、現(xiàn)場所獲材料是定罪的直接證據(jù)。犯罪現(xiàn)場是犯罪分子實(shí)施犯罪的場所，只要實(shí)施犯罪，就離不開一定的時(shí)間和空間，犯罪行為的結(jié)果，必然引起周圍客觀事物的變化，不管犯罪分子有多狡猾，總是或多或少地在現(xiàn)場周圍留下痕跡物證和蛛絲馬跡，這是不以其意志為轉(zhuǎn)移的客觀存在。通過我們細(xì)心地對各種犯罪信息進(jìn)行查證就會發(fā)現(xiàn)犯罪證據(jù)，從而成為法定證據(jù)，在偵查、起訴、審判中，這些證據(jù)對證實(shí)犯罪有著決定性作用。

綜上所述，了解經(jīng)濟(jì)犯罪案件現(xiàn)場的要領(lǐng)，是每一個(gè)從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的民譬應(yīng)具備的常識，弄清它的含義使我們便于對全案有一個(gè)正確的把握，掌握了經(jīng)濟(jì)犯罪案件現(xiàn)場的特殊性，就會明確案件主攻方向，為案順利偵破打下基礎(chǔ)。

《論經(jīng)濟(jì)犯罪案件的現(xiàn)場》來源于xiexiebang.com，歡迎閱讀論經(jīng)濟(jì)犯罪案件的現(xiàn)場。

第五篇：經(jīng)濟(jì)犯罪案件舉報(bào)報(bào)案須知

經(jīng)濟(jì)犯罪案件舉報(bào)、報(bào)案須知

一、發(fā)生在我市范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，可以向市公安局經(jīng)偵支隊(duì)舉報(bào)、報(bào)案，也可以向案發(fā)地公安分局經(jīng)偵大隊(duì)舉報(bào)、報(bào)案；發(fā)生在我市各區(qū)（包括葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)）的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，向各區(qū)公安（分）局經(jīng)偵大隊(duì)舉報(bào)、報(bào)案。

二、舉報(bào)、報(bào)案可以采取電話、傳真、發(fā)送電子郵件和當(dāng)面舉報(bào)、報(bào)案等方式進(jìn)行。

三、為使公安機(jī)關(guān)能清楚地了解案件基本情況，及時(shí)為您排擾解難，打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，請你報(bào)案時(shí)盡量提供以下資料：

1、本人的有效身份證明文件，單位報(bào)案的同時(shí)帶齊營業(yè)執(zhí)照原件及其復(fù)印件1份，并應(yīng)在復(fù)印件上注明提供時(shí)間及寫上“由本單位復(fù)印提供，與原件相同”，加蓋單位印章，經(jīng)辦人簽字（捺指紋），非法人代表報(bào)案應(yīng)攜法人代表授權(quán)書及本人工作證件。

2、提供有關(guān)涉案人的照片、證件、通訊號碼、地址、體貌特征等材料。

3、請?zhí)峁┍救思捌渌麉f(xié)助人的聯(lián)系電話，以便隨時(shí)聯(lián)系。

四、報(bào)案提供材料時(shí)，請盡量同時(shí)提供有關(guān)證明材料的原件及其復(fù)印件。

五、非緊急情況下不得委托他人代理報(bào)案，被害人或經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)如實(shí)提供證言。

六、報(bào)案前同一事實(shí)已由人民法院受理的，要如實(shí)提供法院受理的有關(guān)證明材料。

舉報(bào)電話：（區(qū)號：0711）

市公安局

110（24小時(shí)）

市公安局經(jīng)偵支隊(duì)（市公安局辦公大樓1006室）

電話：3851117 傳真：3752704

電子信箱：ezjzzd@163.com

葛店開發(fā)區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)

3812673

鄂城分局經(jīng)偵大隊(duì)

3873606

華容分局經(jīng)偵大隊(duì)

3582373

梁子湖分局刑偵大隊(duì)直屬中隊(duì)

2416168

西山分局刑偵大隊(duì)

3232115