第一篇：市工商局涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件移送辦法

市工商行政管理局涉嫌犯罪案件移送辦法

第一條 為了保障全市工商系統(tǒng)各行政執(zhí)法機(jī)關(guān)依法履行職責(zé)，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件，打擊違法犯罪行為，維護(hù)我市經(jīng)濟(jì)秩序，依據(jù)國(guó)務(wù)院《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》和省工商局、省公安廳《關(guān)于加強(qiáng)全省工商行政管理機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件銜接工作的通知》，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱涉嫌犯罪案件，是指工商行政管理機(jī)關(guān)在履行職責(zé)時(shí)查獲的違法案件，其違法事實(shí)涉及的金額、違法事實(shí)的情節(jié)、違法事實(shí)造成的后果等，根據(jù)《刑法》、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》等規(guī)定，涉嫌構(gòu)成犯罪，依法應(yīng)予追究刑事責(zé)任的案件。

第三條 工商行政管理機(jī)關(guān)所辦理的行政處罰案件，無(wú)論是否作出過(guò)行政處罰，只要有事實(shí)證明涉嫌犯罪，都應(yīng)向公安機(jī)關(guān)移送。

第四條 移送涉嫌犯罪案件，實(shí)行同級(jí)移送的原則。市局由經(jīng)檢支隊(duì)向市公安局移送，分局由經(jīng)檢大隊(duì)向所在地公安機(jī)關(guān)移送。

第五條 工商行政管理機(jī)關(guān)辦案機(jī)構(gòu)認(rèn)為所辦的案件涉嫌犯罪需要稱送公安機(jī)關(guān)的，應(yīng)當(dāng)寫出書面報(bào)告，經(jīng)所在機(jī)關(guān)同級(jí)法規(guī)機(jī)構(gòu)核審，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)同級(jí)案審會(huì)集體討論批準(zhǔn)后，由辦案機(jī)構(gòu)在24小時(shí)內(nèi)向同級(jí)公安機(jī)關(guān)移送。

法規(guī)機(jī)構(gòu)在核審案件時(shí)，對(duì)涉嫌犯罪的案件，應(yīng)當(dāng)建議辦案

機(jī)構(gòu)稱送公安機(jī)關(guān)。

第六條 工商行政管理機(jī)關(guān)在移送案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)附有以下材料：

(一)涉嫌犯罪案件移送材料目錄；(二)涉嫌犯罪案件移送書；(三)涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報(bào)告；(四)依法扣押的涉案物品扣押清單；(五)有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告或者鑒定結(jié)論；(六)涉嫌犯罪案件移送書回執(zhí)；(七)其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料。

第七條 工商行政管理機(jī)關(guān)對(duì)移送公安機(jī)關(guān)的涉嫌犯罪案件，應(yīng)有涉嫌犯罪案件移送書回執(zhí)，并留存?zhèn)浒浮?/p>

第八條 對(duì)公安機(jī)關(guān)決定立案的案件，工商行政管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自接到立案通知書之日起3日內(nèi)將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移交公安機(jī)關(guān)，并辦理交接手續(xù)。其中，工商行政管理機(jī)關(guān)已經(jīng)采取先行登記保存證據(jù)、扣留、查封等強(qiáng)制措施的物品，應(yīng)當(dāng)在移送同時(shí)與公安機(jī)關(guān)辦理物品交接手續(xù)，公安機(jī)關(guān)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)對(duì)該移交的物品采取相應(yīng)的強(qiáng)制措施，工商行政管理機(jī)關(guān)將原強(qiáng)制措施予以解除。

第九條 工商行政管理機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件，必須同時(shí)向人民檢察院備案。備案材料包括：

(一)涉嫌犯罪案件移送書副本；(二)涉嫌犯罪案件調(diào)查報(bào)告副本；(三)有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告或者鑒定結(jié)論復(fù)印件；

(四)依法扣押的涉案物品扣押清單復(fù)印件；(五)其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料復(fù)印件。

第十條 工商行政管理機(jī)關(guān)對(duì)公安機(jī)關(guān)審查決定不立案有異議的，可以自接到不予立案通知后3日內(nèi)提請(qǐng)作出不予立案決定的公安機(jī)關(guān)復(fù)議，也可以向同級(jí)人民檢察院提出立案監(jiān)督建議。

對(duì)公安機(jī)關(guān)維持不予立案決定的復(fù)議決定仍有異議的，可以自接到復(fù)議決定通知書后3日內(nèi)建議同級(jí)人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。

第十一條 對(duì)移送的涉嫌犯罪案件，公安機(jī)關(guān)作出不立案決定的，工商行政管理機(jī)關(guān)在收到公安機(jī)關(guān)不立案決定書后7日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向人民檢察院備案。備案材料包括：

(一)公安機(jī)關(guān)不立案決定書；(二)關(guān)于公安機(jī)關(guān)不立案原因的說(shuō)明；

(三)工商行政管理機(jī)關(guān)對(duì)公安機(jī)關(guān)不立案決定的意見(jiàn)。第十二條 工商行政管理機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件前已經(jīng)作出的警告，罰款，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)，暫扣或者吊銷許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等行政處罰決定，不停止執(zhí)行。

第十三條 對(duì)應(yīng)當(dāng)向司法機(jī)關(guān)移送的案件不移送，或者以行政處罰代替移送的，逾期不將案件移送公安機(jī)關(guān)的，隱匿、私分、銷毀涉案物品的，依法追究有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。

第十四條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第二篇：關(guān)于行政復(fù)議和涉嫌犯罪案件移送0000

關(guān)于行政復(fù)議和涉嫌犯罪案件移送

工作情況的匯報(bào)

近年來(lái)，德州市工商局緊緊圍繞“依法行政，建設(shè)行政法治系統(tǒng)”的總目標(biāo)，把法制工作作為各項(xiàng)工作的生命線和總抓手，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》，更新監(jiān)管執(zhí)法理念，創(chuàng)新監(jiān)管執(zhí)法方式，改進(jìn)監(jiān)管執(zhí)法工作，進(jìn)一步加強(qiáng)了系統(tǒng)法制工作。幾年來(lái)，共向公安部門移交案件5起，所辦理的20余起復(fù)議案件沒(méi)有一起發(fā)生復(fù)議撤改的情況。

一、高度重視復(fù)議工作

行政復(fù)議工作，對(duì)保障行政處罰相對(duì)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定具有重要意義；對(duì)規(guī)范工商機(jī)關(guān)的行政執(zhí)法行為，推進(jìn)依法行政，建設(shè)法制政府具有重要的作用。執(zhí)法辦案是否真正做到依法行政可以從行政復(fù)議工作中得到檢驗(yàn)。市局黨組充分認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)，高度重視復(fù)議工作，主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)靠上抓，將政治素質(zhì)好、業(yè)務(wù)素質(zhì)高、法律知識(shí)豐富、學(xué)歷高的同志充實(shí)到法制工作崗位，在全市127個(gè)工商所全部設(shè)立了法制員，形成了較為完整的法制工作網(wǎng)絡(luò)，從而保障了行政復(fù)議工作的落實(shí)。堅(jiān)決實(shí)施法制工作一票否決制，對(duì)違法或不當(dāng)?shù)木唧w行政行為，經(jīng)復(fù)議撤改或者行政敗訴，以及執(zhí)法過(guò)程中出現(xiàn)玩忽職守、濫罰濫扣、失職瀆職等違法違紀(jì)行為，嚴(yán)格按照行政執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究辦法，一律追究執(zhí)法人員的過(guò)錯(cuò)責(zé)任。

二、積極探索，認(rèn)真做好行政復(fù)議工作

在行政復(fù)議工作中，我們積極探索提高行政復(fù)議工作質(zhì)量的有效方式和措施，認(rèn)真做好行政復(fù)議工作。

（一）做好日常法律咨詢和解釋工作。法制科雖然沒(méi)有對(duì)外的法律咨詢職責(zé)，但是，經(jīng)常有行政處罰的相對(duì)人通過(guò)電話或親自到法制科咨詢反映有關(guān)情況。我們認(rèn)識(shí)到對(duì)當(dāng)事人有關(guān)的疑問(wèn)或反映問(wèn)題答復(fù)不好，咨詢?nèi)撕苡锌赡苓M(jìn)一步提起復(fù)議或訴訟。對(duì)此，科室人員耐心細(xì)致的向咨詢?nèi)诉M(jìn)行法律解釋，大部分當(dāng)事人意識(shí)到其行為確實(shí)違反了工商法律法規(guī)，接受了工商機(jī)關(guān)的處罰，減少了復(fù)議、訴訟案件的發(fā)生。近幾年，法制科平均每年接待法律咨詢200次以上，有效的降低了復(fù)議訴訟案件發(fā)生的幾率。

（二）嚴(yán)格依法審理行政復(fù)議案件。我們嚴(yán)格按照合法、公開(kāi)、公正、及時(shí)、便民的行政復(fù)議原則，對(duì)行政相對(duì)人申請(qǐng)復(fù)議的具體行政行為，按法定程序進(jìn)行審查，根據(jù)審查情況，依法作出復(fù)議決定。首先審查復(fù)議申請(qǐng)人是否具有復(fù)議主體資格。申請(qǐng)人是否是具體行政行為的當(dāng)事人。2004年，威海啤酒集團(tuán)有限公司對(duì)齊河縣工商局的扣留強(qiáng)制措施不服提出行政復(fù)議申請(qǐng)，經(jīng)我們審查，該強(qiáng)制措施的相對(duì)人是其經(jīng)銷商，而不是威海啤酒集團(tuán)有限公司，被扣留啤酒的所有權(quán)已為經(jīng)銷商所有，威海啤酒集團(tuán)有限公司不具有提起行政復(fù)議的主體資格，據(jù)此，我們作出了不予受理的決定，而經(jīng)銷商也未在提起行政復(fù)議申請(qǐng)。二是審查具體行政行為的合法性。主要審查行為的主體是否具有行政執(zhí)法資格，是否在其管轄職權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施行政行為；行為的內(nèi)容是否合法；案件事實(shí)是否清楚，證據(jù)是否充分，定性是否準(zhǔn)確。三是審查行為的程序是否合法，是否符合法定程序，是否符合法定的形式，是否存在違反法定程序的行為。四是審查具體行政行為是否適當(dāng)。主要審查具體行政行為是否過(guò)罰相當(dāng)、公平合理，有無(wú)顯失公平、畸輕畸重的情形。

（三）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正，切實(shí)提高依法行政的能力。隨著國(guó)家全面推進(jìn)依法行政，建設(shè)法治政府步伐的加快，社會(huì)公眾的法律意識(shí)普遍增強(qiáng)，這些對(duì)我們的行政執(zhí)法工作都提出了越來(lái)越高的要求。在復(fù)議過(guò)程中我們發(fā)現(xiàn)行政執(zhí)法中的問(wèn)題，除告知被復(fù)議單位注意糾正外，我們還及時(shí)告知其他有關(guān)單位，杜絕出現(xiàn)類似行為。如2005年，我們下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格依法行政提高執(zhí)法能力的通知》，對(duì)近期復(fù)議案件發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題予以通報(bào)，要求各單位提高認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格程序，增強(qiáng)廣大執(zhí)法人員依法辦事、依法行政的觀念和自覺(jué)性，加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督，切實(shí)提高執(zhí)法人員依法辦案的能力。

三、多項(xiàng)措施提高執(zhí)法質(zhì)量，促進(jìn)依法行政。

要做好行政復(fù)議工作，達(dá)到“復(fù)議不撤改、訴訟不敗訴”的目標(biāo)，基礎(chǔ)工作是行政執(zhí)法工作質(zhì)量的提高。為提高行政執(zhí)法質(zhì)量，我們重點(diǎn)做好以下幾方面工作。

（一）強(qiáng)化全員培訓(xùn)，全面提升隊(duì)伍素質(zhì)。制定了《領(lǐng)導(dǎo)干部集體學(xué)法日制度》，要求副科以上干部帶頭學(xué)法用法。重點(diǎn)抓好執(zhí)法人員的法律培訓(xùn)，實(shí)行了一月一法一考，成績(jī)與上崗執(zhí)法掛鉤制度。結(jié)合執(zhí)法能力建設(shè)年和崗位大練兵活動(dòng)，開(kāi)展了法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽、現(xiàn)場(chǎng)模擬培訓(xùn)、執(zhí)法案卷評(píng)比等多項(xiàng)活動(dòng)；并邀請(qǐng)省局領(lǐng)導(dǎo)、法學(xué)院教授、市檢察院、法院等專家，多次開(kāi)展大規(guī)模法制培訓(xùn)活動(dòng)，極大促進(jìn)執(zhí)法人員的法律素質(zhì)和依法行政能力的提高。

（二）加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范執(zhí)法行為。實(shí)行了重大案件集體審批制度，對(duì)達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的案件提交案件核審委員會(huì)集體核審。推廣了“案件核審流程表”、“行政處罰建議審批表”等辦案文書，完善了執(zhí)法程序。在全市推廣了煙臺(tái)“一制四化”制度，實(shí)施了案件主辦人制度，結(jié)合國(guó)家局開(kāi)展的“四項(xiàng)清理”工作，在全市工商系統(tǒng)推行了《重大案件回訪制度》，對(duì)每年辦理的行政處罰案件的30%以上進(jìn)行回訪。于今年9月制定了七項(xiàng)法制制度，對(duì)部分已實(shí)行的法制制度進(jìn)行了完善，并施行了新的制度。這七項(xiàng)制度包括：重大行政處罰案件集體審批制度、行政強(qiáng)制措施及罰沒(méi)財(cái)物處理監(jiān)督制度、行政處罰立（銷）案監(jiān)督制度、行政執(zhí)法案件移送制度、行政處罰案件主辦人制度、行政處罰案件質(zhì)量監(jiān)督考核辦法、工商所法制員工作制度。七項(xiàng)制度的實(shí)行，建立了權(quán)責(zé)明確、量質(zhì)并重、獎(jiǎng)懲分明的執(zhí)法辦案機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范了執(zhí)法辦案行為，加強(qiáng)了執(zhí)法監(jiān)督。

加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督，促進(jìn)依法行政。實(shí)行執(zhí)法監(jiān)督“四個(gè)延伸”，一是從對(duì)案件處罰結(jié)果一個(gè)環(huán)節(jié)的核審監(jiān)督，向立案、采取強(qiáng)制措施、執(zhí)行等各主要環(huán)節(jié)的監(jiān)督延伸，我們實(shí)行了行政強(qiáng)制措施及罰沒(méi)財(cái)物處理監(jiān)督制度，要求辦案機(jī)構(gòu)在實(shí)施強(qiáng)制措施后三日內(nèi)，將有關(guān)文書送法制機(jī)構(gòu)備案，并加強(qiáng)了對(duì)罰沒(méi)物品的管理和監(jiān)督。設(shè)計(jì)實(shí)施了《行政執(zhí)法案件執(zhí)結(jié)情況登記表》，由執(zhí)法科室在案件執(zhí)結(jié)后填寫一式三份，分別交分管局長(zhǎng)、財(cái)裝科、存檔，督促了案件的執(zhí)結(jié)。二是從對(duì)單一行政處罰案件的監(jiān)督，向?qū)Φ怯浽S可、管理收費(fèi)等各種行為的監(jiān)督延伸。我們與紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)等科室聯(lián)合，對(duì)以上行為每年都定期或不定期組織明查暗訪，并通過(guò)部分復(fù)議、訴訟案件，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)通報(bào)糾正，加強(qiáng)了對(duì)以上行為的監(jiān)督。三是加強(qiáng)對(duì)抽象行政行為的監(jiān)督。加強(qiáng)對(duì)規(guī)范性文件的核審，幾年來(lái)核審規(guī)范性文件50余件，提出各類建議和意見(jiàn)30余條，從法定職權(quán)、法律程序等方面加強(qiáng)了對(duì)規(guī)范性文件的監(jiān)督管理。四是建立了法制員工作制度，把監(jiān)督的重點(diǎn)延伸至基層，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)執(zhí)法者的全員監(jiān)督。此外，我們還以貫徹實(shí)施《行政許可法》為契機(jī)，配合市政府法制辦清理了行政許可及依據(jù)，完善了行政許可政務(wù)公開(kāi)制度，并將有關(guān)職能、工作人員崗位職責(zé)、法律依據(jù)、收費(fèi)依據(jù)、辦理程序、時(shí)限等內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)，廣泛接受了社會(huì)的監(jiān)督。

四、密切與司法部門協(xié)作，完善涉嫌犯罪案件移交制度 為保證及時(shí)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件，依法懲罰犯罪行為，防止職務(wù)犯罪的發(fā)生，我局一直非常重視涉嫌犯罪案件移交工作。

（一）加強(qiáng)有關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》實(shí)施后，我們及時(shí)組織對(duì)該項(xiàng)法律法規(guī)的培訓(xùn)，邀請(qǐng)市法院、檢察院專業(yè)人員講課，并對(duì)《刑法》有關(guān)規(guī)定、《最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》、《最高人民檢察院關(guān)于瀆職侵權(quán)犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》等法律和司法解釋組織了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了執(zhí)法人員對(duì)涉嫌犯罪案件必須移送的認(rèn)識(shí)，促進(jìn)了執(zhí)法人員對(duì)有關(guān)法律的理解和執(zhí)行。

（二）加強(qiáng)案件核審。對(duì)執(zhí)法人員沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)，在案件核審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪應(yīng)當(dāng)移交的案件，我們及時(shí)提出建議，避免出現(xiàn)以罰代刑的情況。幾年來(lái)，我們共核審一般程序案件300余件，建議移送案件5件，保障了涉嫌犯罪案件的及時(shí)移送。

（三）建立長(zhǎng)效工作機(jī)制。建立行政執(zhí)法與刑事執(zhí)法相銜接工作機(jī)制，密切與公安、檢察機(jī)關(guān)的配合，成立了行政執(zhí)法與刑事執(zhí)法相銜接工作機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手任組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法與刑事執(zhí)法日常工作的組織協(xié)調(diào)。與公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)建立情況信息通報(bào)制度，對(duì)企業(yè)注冊(cè)、執(zhí)法辦案情況、涉嫌犯罪案件移送情況實(shí)現(xiàn)信息共享。與公安、檢察機(jī)關(guān)建立聯(lián)席會(huì)議制度、聯(lián)絡(luò)員制度，定期向檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)通報(bào)查處案件情況與涉嫌犯罪案件移送情況；公安機(jī)關(guān)定期向工商機(jī)關(guān)通報(bào)移送案件受理、立案、銷案情況；檢察機(jī)關(guān)定期向工商機(jī)關(guān)通報(bào)批捕、起訴、立案監(jiān)督案件情況。制定了行政執(zhí)法案件移送制度，保障了及時(shí)移交涉嫌犯罪案件，及時(shí)追究經(jīng)濟(jì)犯罪案件的責(zé)任。

第三篇：涉嫌犯罪案件移送書(回執(zhí))

涉 嫌 犯 罪 案 件 移 送 書

（回 執(zhí)）

：

今收到你單位移送的《涉嫌犯罪案件移送書》（深寶人案移字

【20XX】XX號(hào)）欠薪逃匿案件。收到卷宗冊(cè)頁(yè)。

（接受機(jī)關(guān)印章）年月日

第四篇：4涉嫌犯罪案件移送書

（價(jià)格主管部門）

涉嫌犯罪案件移送書

價(jià)檢移（）號(hào)

本機(jī)關(guān)于年月日對(duì)進(jìn)行了檢查（調(diào)查）。在檢查（調(diào)查）中發(fā)現(xiàn)。依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》、《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將該案移送你機(jī)關(guān)處理。

附關(guān)關(guān)材料份，共頁(yè)。

本機(jī)關(guān)聯(lián)系人：

聯(lián) 系 電 話：

（價(jià)格主管部門名稱、印章）

年月日

此文書一式四份，一份送達(dá)，一份抄送人民檢察院，一份歸檔，一份留存辦案機(jī)構(gòu)。

第五篇：行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的標(biāo)準(zhǔn)

行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的標(biāo)準(zhǔn)

(整理收集)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的標(biāo)準(zhǔn)

行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在依法查處違法行為過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)違法事實(shí)涉及的金額、違法事實(shí)的情節(jié)、違法事實(shí)造成的后果等，根據(jù)刑法關(guān)于破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪、妨害社會(huì)管理秩序罪等罪的規(guī)定和最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪、妨害社會(huì)管理秩序罪等罪的司法解釋以及最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件的追訴標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，涉嫌構(gòu)成犯罪，依法需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)將所辦理的行政案件移送公安機(jī)關(guān)等司法機(jī)關(guān)調(diào)查處理?！吨腥A人民共和國(guó)行政處罰法》第七條第二款規(guī)定：“違法行為構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任，不得以行政處罰代替刑事處罰?！毙姓?zhí)法人員在辦案過(guò)程中，對(duì)所辦理的行政案件，其違法行為達(dá)到案件移送刑事處罰標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)將所辦理的行政案件移送公安機(jī)關(guān)等司法機(jī)關(guān)調(diào)查處理。

一、案件移送刑事處罰標(biāo)準(zhǔn)

（一）在質(zhì)監(jiān)行政執(zhí)法過(guò)程中，對(duì)于質(zhì)監(jiān)職責(zé)監(jiān)管范圍內(nèi)的違法行為，如有以下情形時(shí)，應(yīng)將所辦理的行政案件移送公安機(jī)關(guān)等司法機(jī)關(guān)調(diào)查處理。

1.生產(chǎn)者、銷售者在產(chǎn)品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好或者以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品，銷售金額在5萬(wàn)元以上或者尚未銷售但貨值金額達(dá)到15元以上，應(yīng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理生產(chǎn)、銷售偽劣商品刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定：“在產(chǎn)品中摻雜、摻假”，是指在產(chǎn)品中摻入雜質(zhì)或者異物，致使產(chǎn)品質(zhì)量不符合國(guó)家法律、法規(guī)或者產(chǎn)品明示質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求，降低、失去應(yīng)有使用性能的行為；“以假充真”，是指以不具有某種使用性能的產(chǎn)品冒充具有該種使用性能的產(chǎn)品的行為；“以次充好”，是指以低等級(jí)、低檔次產(chǎn)品冒充高等級(jí)、高檔次產(chǎn)品，或者以殘次、廢舊零配件組合、拼裝后冒充正品或者新產(chǎn)品的行為；“以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品”，是指不符合《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》第二十六條第二款規(guī)定的質(zhì)量要求的產(chǎn)品；“銷售金額”，是指生產(chǎn)者、銷售者出售偽劣產(chǎn)品后所得和應(yīng)得的全部違法收入；“貨值金額”，以違法生產(chǎn)、銷售的偽劣產(chǎn)品的標(biāo)價(jià)計(jì)算，沒(méi)有標(biāo)價(jià)的，按照同類合格產(chǎn)品的市場(chǎng)中間價(jià)格計(jì)算。

2.生產(chǎn)、銷售不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品，足以造成嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患的，應(yīng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。該行為的移送標(biāo)準(zhǔn)并不要求一定造成嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患，也不要求生產(chǎn)、銷售食品的數(shù)量、貨值金額等要素，只要存在足以造成嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患的危險(xiǎn)狀態(tài)，就應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。何為“足以造成嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患”，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理生產(chǎn)、銷售偽劣商品刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定：經(jīng)省級(jí)以上衛(wèi)生行政部門確定的機(jī)構(gòu)鑒定，食品中含有可能導(dǎo)致嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患的超標(biāo)準(zhǔn)的有害細(xì)菌或者其他污染物的，應(yīng)認(rèn)定為足以造成嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患。

3.在生產(chǎn)、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料的，或者銷售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的，應(yīng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。該行為的移送標(biāo)準(zhǔn)不要求一定造成危害結(jié)果，也不要求生產(chǎn)、銷售食品的數(shù)量、貨值金額等要素，只要存在在生產(chǎn)、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料或者銷售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的行為，就應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

4.生產(chǎn)不符合保障人身、財(cái)產(chǎn)安全的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的電器、壓力容器、易燃易爆產(chǎn)品或者其他不符合保障人身、財(cái)產(chǎn)安全的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，或者銷售明知是以上不

符合保障人身、財(cái)產(chǎn)安全的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，造成嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

5.生產(chǎn)假農(nóng)藥、假化肥，銷售明知是假的或者失去使用效能的農(nóng)藥、化肥，或者生產(chǎn)者、銷售者以不合格的農(nóng)藥、化肥、冒充合格的農(nóng)藥、化肥，使生產(chǎn)遭受較大損失的，應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。這里“使生產(chǎn)遭受較大損失”是以二萬(wàn)元為起點(diǎn)。

6.生產(chǎn)不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的化妝品，或者銷售明知是不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的化妝品，造成嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

7.上述1至6條所列的違法行為，如果未達(dá)到其各自的移送標(biāo)準(zhǔn)，但銷售金額在5萬(wàn)元以上或者尚未銷售但貨值金額達(dá)到15萬(wàn)元以上，也應(yīng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

8.在特種設(shè)備領(lǐng)域，違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一的，個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在5萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在1萬(wàn)元以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在50萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，應(yīng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

（1）未經(jīng)許可，擅自從事壓力容器設(shè)計(jì)活動(dòng)的；

（2）未經(jīng)許可，擅自從事鍋爐、壓力容器、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂(lè)設(shè)施及其安全附件、安全保護(hù)裝置的制造、安裝以及管道元件的制造活動(dòng)的；

（3）未經(jīng)許可，擅自從事鍋爐、壓力容器、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂(lè)設(shè)施的維修或者日常維護(hù)保養(yǎng)的；

（4）未經(jīng)許可，擅自從事氣瓶充裝活動(dòng)的；

（5）未經(jīng)核準(zhǔn)，擅自從事《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》所規(guī)定的監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)、型式試驗(yàn)等檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的；

（二）在質(zhì)監(jiān)行政執(zhí)法過(guò)程中，對(duì)于不屬于質(zhì)監(jiān)職責(zé)監(jiān)管范圍內(nèi)的違法行為，但與辦理的行政案件有關(guān)聯(lián)的，如有以下情形時(shí)，可將所辦理的行政案件移送公安機(jī)關(guān)等司法機(jī)關(guān)調(diào)查處理。

1.生產(chǎn)不符合保障人體健康的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料，或者銷售明知是不符合保障人體健康的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料，足以危害人體健康的。只要上述行為達(dá)到足以危害人體健康的危險(xiǎn)狀態(tài)，無(wú)論是否造成后果，也無(wú)論貨值金額、銷售金額是多少，都可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

2.生產(chǎn)假獸藥、銷售明知是假的或者失去使用效能的獸藥、種子，或者生產(chǎn)者、銷售者以不合格的獸藥、種子冒充合格的獸藥、種子，使生產(chǎn)遭受較大損失的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。這里“使生產(chǎn)遭受較大損失”是以二萬(wàn)元為起點(diǎn)。

3.生產(chǎn)、銷售假藥，足以嚴(yán)重危害人體健康的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

4．生產(chǎn)、銷售劣藥，對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

5.未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，情節(jié)嚴(yán)重的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。何為“情節(jié)嚴(yán)重”，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定：

（一）非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在三萬(wàn)元以上的；

（二）假冒兩種以上注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在三萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上的；

（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

6.銷售明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，銷售金額在五萬(wàn)元以上的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

7.偽造、擅自制造他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)或者銷售偽造、擅自制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，情節(jié)嚴(yán)重的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。何為“情節(jié)嚴(yán)重”，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定：

（一）偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)數(shù)量在二萬(wàn)件以上，或者非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在三萬(wàn)元以上的；

（二）偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造兩種以上注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)數(shù)量在一萬(wàn)件以上，或者非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在三萬(wàn)元以上，或者違法所得

數(shù)額在二萬(wàn)元以上的；

（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

8.違反國(guó)家有關(guān)鹽業(yè)管理規(guī)定，非法生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、銷售食鹽數(shù)量在二十噸以上的或曾因非法經(jīng)營(yíng)食鹽行為受過(guò)二次以上行政處罰又非法經(jīng)營(yíng)食鹽數(shù)量在十噸以上的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

9.制造、銷售、使用以欺騙消費(fèi)者為目的的計(jì)量器具的單位和個(gè)人，騙取金額在2000元以上的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

10.偽造、盜用、倒賣強(qiáng)制檢定印、證的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

（三）相關(guān)規(guī)定

1.知道或者應(yīng)當(dāng)知道他人實(shí)施生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪，而為其提供貸款、資金、帳號(hào)、發(fā)票、證明、許可證件，或者提供生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或者運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、保管、郵寄等便利條件，或者提供制假生產(chǎn)技術(shù)的，以生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪的共犯論處。

2.實(shí)施生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪，同時(shí)構(gòu)成侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、非法經(jīng)營(yíng)等其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

二、應(yīng)當(dāng)移送刑事處罰而不移送的法律后果

《刑法》第四百零二條規(guī)定：“行政執(zhí)法人員徇私舞弊，對(duì)依法應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的不移交，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役；造成嚴(yán)重后果的，處三年以上七年以下有期徒刑?！痹摋l規(guī)定了徇私舞弊不移交刑事案件罪。根據(jù)《最高人民檢察院關(guān)于瀆職侵權(quán)犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（2005年）中的闡述，徇私舞弊不移交刑事案件罪是指工商行政管理、稅務(wù)、監(jiān)察等行政執(zhí)法人員，徇私舞弊，對(duì)依法應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的案件不移交，情節(jié)嚴(yán)重的行為。涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：

1、對(duì)依法可能判處3年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑、死刑的犯罪案件不移交的；

2、不移交刑事案件涉及3人次以上的；

3、司法機(jī)關(guān)提出意見(jiàn)后，無(wú)正當(dāng)理由仍然不予移交的；

4、以罰代刑，放縱犯罪嫌疑人，致使犯罪嫌疑人繼續(xù)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；

5、行政執(zhí)法部門主管領(lǐng)導(dǎo)阻止移交的；

6、隱瞞、毀滅證據(jù)，偽造材料，改變刑事案件性質(zhì)的；

7、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員為牟取本單位私利而不移交刑事案件，情節(jié)嚴(yán)重的；

8、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

綜上所述，我們質(zhì)監(jiān)行政執(zhí)法人員在辦案過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)法，不能徇私情、私利，包括為了團(tuán)體、單位的利益，對(duì)依法應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的刑事案件，應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)處理，不能大事化小，小事化了，或者以行政處罰代替刑事處罰