第一篇：經(jīng)濟犯罪案件報案指南(實用帖,必看)專題

經(jīng)濟犯罪案件報案指南（實用帖，必看）

Economic Crime Investigation Department

隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，社會轉(zhuǎn)型速度加快，經(jīng)濟犯罪案件案件逐年遞增，經(jīng)濟犯罪涉及到的領(lǐng)域也不斷擴大，從商貿(mào)、證券、金融向醫(yī)藥、旅游、文化等多領(lǐng)域拓展，關(guān)系到人們生活的方方面面。經(jīng)濟犯罪案件的涉案金額和涉及人員也在不斷地增多，像e租寶涉案金額達上百億，涉及九十多萬的投資人，而這些投資人大多都是普通老百姓?？梢哉f，經(jīng)濟犯罪活動已滲透到我們生活的方方面面：我們出門打車，可能遭遇黑司機使用假幣找零；我們?nèi)ド虉鲑徫?，可能被人盜刷信用卡；我們?nèi)ゾ频晗M，可能拿回的是假發(fā)票；我們買個新手機，可能是個高仿的冒牌貨；我們把家里的積蓄拿去投資，可能落進了集資詐騙的圈套；我們開公司和別人做生意，可能遭遇合同詐騙血本無歸……遇到這些問題，我們第一時間想到的肯定是報案，那么該如何報案？流程如何？由于經(jīng)濟案件的復(fù)雜性，也決定了經(jīng)濟犯罪案件報案流程比其他刑事案件相對復(fù)雜。下面，我們以牛雨為例，給大家介紹一下經(jīng)濟犯罪案件的報案流程。我叫牛雨，是個民營企業(yè)家，這些年國家政策好，我生意越做越大，隨之而來的麻煩事也越來越多，比如合同詐騙、侵犯商業(yè)秘密等，有涉及我公司的，也有涉及我個人的，還有涉及我家人的，我也請了律師去處理這些事，但律師經(jīng)常說經(jīng)濟案件報案不同普通刑事案件，很復(fù)雜，我心急火燎的時候，他們卻在慢慢吞吞的整理材料，我雖然是個老板，但骨子里是個愛學(xué)習(xí)的人，所以很想搞明白經(jīng)濟犯罪案件的報案流程。近年來我國經(jīng)濟的快速增長。使社會經(jīng)濟活動從追求短期逐利型向做大做強型發(fā)展，由此伴生的經(jīng)濟犯罪發(fā)案率也逐年上升，目前已超過其他刑事犯罪。雖然經(jīng)偵部門不斷加強宣傳和防范力度，還是有不少企業(yè)或者個人受到不法侵害。那么，不小心“中招了”，到哪里報案？如何報案？借著今天這個日子，為大家詳細講解一下。5.15 全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日 一 案件種類首先我們要了解經(jīng)濟犯罪有哪些：所謂經(jīng)濟犯罪，是指在商品經(jīng)濟的運行領(lǐng)域中，為謀取不法利益，違反國家法律規(guī)定，嚴(yán)重侵犯國家經(jīng)濟管理制度，破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，依照刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。它不是一個罪名，而是一類罪名的總稱。目前，根據(jù)《公安部刑事案件管轄分工規(guī)定》及其補充規(guī)定，公安機關(guān)經(jīng)偵部門目前管轄89種案件，常見的有合同詐騙、職務(wù)侵占、商業(yè)賄賂、非法經(jīng)營、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等。

89種案件的名稱以及在刑法中的位置

01.資助恐怖活動案（刑法第一百二十條之一）02.走私假幣案（刑法第一百五十一條第一款）03.虛報注冊資本案（刑法第一百五十八條)04.虛假出資、抽逃出資案（刑法第一百五十九條）05.欺詐發(fā)行股票、債券案（刑法第一百六十條）06.違規(guī)披露、不披露重要信息案（刑法第一百六十一條)07.妨害清算案（刑法第一百六十二條）08.隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告案（刑法第一百六十二條之一）09.虛假破產(chǎn)案（刑法第一百六十二條之二）10.非國家工作人員受賄案（刑法第一百六十三條）11.對非國家工作人員行賄案（刑法第一百六十四條）12.對外國公職人員、國際公共組織官員行賄案（刑法第一百六十四條第二款）13.非法經(jīng)營同類營業(yè)案（刑法第一百六十五條）14.為親友非法牟利案（刑法第一百六十六條）15.簽訂、履行合同失職被騙案（刑法第一百六十七條）16.國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案（刑法第一百六十八條）17.國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案（刑法第一百六十八條）18.徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)案（刑法第一百六十九條）19.背信損害上市公司利益案（刑法第一百六十九條之一）20.偽造貨幣案（刑法第一百七十條）21.出售、購買、運輸假幣案（刑法第一百七十一條第一款）22.金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案（刑法第一百七十一條第二款）23.持有、使用假幣案（刑法第一百七十二條）24.變造貨幣案（刑法第一百七十三條）25.擅自設(shè)立金融機構(gòu)案（刑法第一百七十四條第一款）26.偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件案（刑法第一百七十四條第二款）27.高利轉(zhuǎn)貸案（刑法第一百七十五條）28.騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證案（刑法第一百七十五條之一）29.非法吸收公眾存款案（刑法第一百七十六條）30.偽造、變造金融票證案（刑法第一百七十七條）31.妨害信用卡管理案（刑法第一百七十七條之一第一款）32.竊取、收買、非法提供信用卡信息案（刑法第一百七十七條之一第二款）33.偽造、變造國家有價證券案（刑法第一百七十八條第一款）34.偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券案(刑法第一百七十八條第二款）35.擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案(刑法第一百七十九條）36.內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案（刑法第一百八十條第一款）37.利用未公開信息交易案（刑法第一百八十條第四款）38.編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案（刑法第一百八十一條第一款）39.誘騙投資者買賣證券、期貨合約案（刑法第一百八十一條第二款）40.操縱證券、期貨市場案（刑法第一百八十二條)41.背信運用受托財產(chǎn)案（刑法第一百八十五條之一第一款）42.違法運用資金案（刑法第一百八十五條之一第二款）43.違法發(fā)放貸款案（刑法第一百八十六條）44.吸收客戶資金不入賬案（刑法第一百八十七條）45.違規(guī)出具金融票證案（刑法第一百八十八條）46.對違法票據(jù)承兌、付款、保證案（刑法第一百八十九條）47.逃匯案(刑法第一百九十條)48.騙購?fù)鈪R案（全國人民代表大會常務(wù)委員會《關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條）49.洗錢案（刑法第一百九十一條）50.集資詐騙案（刑法第一百九十二條）51.貸款詐騙案（刑法第一百九十三條）52.票據(jù)詐騙案（刑法第一百九十四條第一款）53.金融憑證詐騙案（刑法第一百九十四條第二款）54.信用證詐騙案（刑法第一百九十五條）55.信用卡詐騙案（刑法第一百九十六條）56.有價證券詐騙案（刑法第一百九十七條）57.保險詐騙案（刑法第一百九十八條）58.逃稅案（刑法第二百零一條)59.抗稅案（刑法第二百零二條）60.逃避追繳欠稅案（刑法第二百零三條)61.騙取出口退稅案（刑法第二百零四條第一款)62.虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第二百零五條)63.虛開普通發(fā)票案（刑法第二百零五條之一）64.偽造、出售偽造的增值稅專用發(fā)票案(刑法第二百零六條）65.非法出售增值稅專用發(fā)票案(刑法第二百零七條)66.非法購買增值稅專用發(fā)票、購買偽造的增值稅專用發(fā)票案（刑法第二百零八條第一款）67.非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第二百零九條第一款）68.非法制造、出售非法制造的發(fā)票案(刑法第二百零九條第二款）69.非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第二百零九條第三款）70.非法出售發(fā)票案(刑法第二百零九條第四款）71.持有偽造的發(fā)票案（刑法第二百一十條之一）72.假冒注冊商標(biāo)案（刑法第二百一十三條)73.銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案（刑法第二百一十四條)74.非法制造、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識案（刑法第二百一十五條）75.假冒專利案（刑法第二百一十六條）76.侵犯商業(yè)秘密案（刑法第二百一十九條）77.損害商業(yè)信譽、商品聲譽案（刑法第二百二十一條）78.虛假廣告案（刑法第二百二十二條）79.串通投標(biāo)案（刑法第二百二十三條）80.合同詐騙案（刑法第二百二十四條）81.組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案（刑法第二百二十四條之一）82.非法經(jīng)營案（刑法第二百二十五條）83.非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)案（刑法第二百二十八條）84.提供虛假證明文件案（刑法第二百二十九條第一款、第二款）85.出具證明文件重大失實案（刑法第二百二十九條第三款）86.逃避商檢案（刑法第二百三十條）87.職務(wù)侵占案（刑法第二百七十一條第一款）88.挪用資金案（刑法第二百七十二條第一款）89.挪用特定款物案（刑法第二百七十三條）之所以稱之為公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門目前所管轄的案件，是因為隨著國家經(jīng)濟的發(fā)展，規(guī)則的變化，相關(guān)法律法規(guī)也會隨之調(diào)整，而不是一成不變的。二 管轄分工由于我國幅員遼闊，各地經(jīng)濟發(fā)展不平衡，經(jīng)濟犯罪案件管轄分工也略有不同，這里我們以深圳為例，為了提高執(zhí)法辦案質(zhì)量和效率，適應(yīng)經(jīng)偵工作實際，明確各級經(jīng)偵部門的職責(zé)，深圳的經(jīng)濟犯罪案件實行三級管轄。

注意 注意 注意 我們此處是以深圳為例，由于各地經(jīng)濟發(fā)展水平不同，管轄規(guī)定、立案標(biāo)準(zhǔn)也有所差別，報案時請依據(jù)當(dāng)?shù)毓茌犚?guī)定和立案標(biāo)準(zhǔn)。說到三級管轄，這里在給大家普及個常識：經(jīng)濟犯罪偵查部門，省廳一級的稱為經(jīng)偵總隊；市局一級的稱為經(jīng)偵支隊；分局一級的稱為經(jīng)偵大隊；然后就是派出所。經(jīng)常有騙子冒充公安人員，自稱是市局經(jīng)偵大隊的，或者是市局經(jīng)偵科的，這種騙子相當(dāng)可惡，非常不專業(yè)，連最起碼的“騙子職業(yè)操守”都沒有。

市局經(jīng)偵支隊管轄案件范圍

一、只能由經(jīng)偵支隊辦理的27種案件資助恐怖活動案；欺詐發(fā)行股票、債券案；違規(guī)披露、不披露重要信息案；妨害清算案；對外國公職人員、國際公共組織官員行賄案；非法經(jīng)營同類營業(yè)案；為親友非法牟利案；簽訂、履行合同失職被騙案；國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案；國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案；徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)案；背信損害上市公司利益案；擅自設(shè)立金融機構(gòu)案；偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件案；偽造、變造國家有價證券案；偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券案；擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案；內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案；利用未公開信息交易案；編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案；誘騙投資者買賣證券、期貨合約案；操縱證券、期貨市場案；背信運用受托財產(chǎn)案；違法運用資金案；侵犯商業(yè)秘密案；損害商業(yè)信譽、商品聲譽案；挪用特定款物案。

二、涉案金額600萬元人民幣以上的3種案件1.合同詐騙案；2.職務(wù)侵占案；3.挪用資金案。

三、市級行政機關(guān)及相關(guān)部門移送的經(jīng)濟犯罪案件

四、其他重大復(fù)雜的經(jīng)濟犯罪案件1.上級公安機關(guān)指定管轄的案件；2.跨境、跨國犯罪案件；3.經(jīng)偵支隊認(rèn)為有必要辦理的其他案件。

分局經(jīng)偵大隊管轄案件范圍

一、除只能由經(jīng)偵支隊辦理的27種案件以外的其他經(jīng)濟犯罪案件

二、涉案金額為不滿600萬元人民幣的3種案件1.合同詐騙案；2.職務(wù)侵占案；3.挪用資金案。

三、上級公安機關(guān)指定管轄的案件

四、區(qū)級行政機關(guān)及相關(guān)單位移送的經(jīng)濟犯罪案件

五、外國人犯罪案件

派出所管轄案件范圍

持有、使用假幣案；妨害信用卡管理案；信用卡詐騙案；非法制造、出售非法制造的發(fā)票案；持有偽造的發(fā)票案；假冒注冊商標(biāo)案；銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案；非法經(jīng)營案；職務(wù)侵占案（主體限定為一般工作人員，涉案金額不滿30萬元）。

由于經(jīng)濟犯罪案件日趨復(fù)雜，有時會遇到一個案件涉及多個地方和部門的，那該怎么辦呢？一般遵循以下原則： 1.經(jīng)濟犯罪案件由犯罪地的公安機關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)管轄。幾個公安機關(guān)都有權(quán)管轄的經(jīng)濟犯罪案件，由最初受理的公安機關(guān)管轄，必要時，可以由主要犯罪地的公安機關(guān)管轄。對管轄有爭議的，應(yīng)當(dāng)協(xié)商管轄；協(xié)商不成的，應(yīng)當(dāng)報請共同的上級公安機關(guān)指定管轄。2.需要立案偵查的案件與人民法院受理或做出生效判決、裁定的民事案件，屬于同一法律事實，如符合下列條件之一的，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)立案偵查：（1）人民法院決定將案件移送公安機關(guān)或撤銷該判決、裁定的；（2）人民檢察院依法通知公安機關(guān)立案的。三 報案材料管轄我基本弄明白了，就是根據(jù)自己案件的情況，對號入座，歸哪一級部門管，我就去哪一級部門報案。那去報案時究竟該怎么報呢？我是去和警察口頭講清楚情況就行了呢，還是要準(zhǔn)備些什么東西呢？

報案要提供必要的報案材料，主要是書面材料。注意 報案的前提是：控告人、舉報人應(yīng)當(dāng)如實提供情況，捏造事實誣告陷害他人的，應(yīng)負法律責(zé)任。

報案時提供的材料如下

一、身份證明材料個人報案的，請?zhí)峁┥矸葑C、護照等有效身份證明文件及復(fù)印件；單位報案的，請?zhí)峁I業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證等單位信息證明文件及復(fù)印件，以及單位法定代表人的授權(quán)委托書；受委托人必須是了解案件情況的公司負責(zé)人或案件直接當(dāng)事人。

二、報案材料請寫明控告案情的基本情況，包括發(fā)生的時間、地點、過程、后果和涉案企業(yè)、人員的基本情況，報案材料須有單位的印章和報案人的簽名。

三、基本證據(jù)材料在控告經(jīng)濟犯罪時，報案人應(yīng)當(dāng)提供基本的證據(jù)材料原件和復(fù)印件一套，并在復(fù)印件上寫明“本件由本公司（本人）提供，與原件相同”，注明提供的時間并簽字蓋章。

四、其他情況如果報案內(nèi)容所涉及案件已向人民法院、人民檢察院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或其他公安機關(guān)提起訴訟、仲裁或控告，應(yīng)將有該機關(guān)的受理或處理意見提交經(jīng)偵部門，并在報案時說明?！陨暇褪菆蟀笗r所需要提供的材料……

常見的幾類案件所需證據(jù)材料

大前年我公司采購時被人合同詐騙騙了幾千萬，前年公司會計又挪用資金幾千萬，去年我們又被其他公司侵犯商業(yè)秘密損失幾千萬，今年我老婆又被集資詐騙騙走幾千萬…不過好在我公司“吖里嗎嗎”的股票在納斯達克上市了，這點損失我還能承受，只是我周圍的朋友所經(jīng)歷的經(jīng)濟犯罪也差不多都是這幾類，能不能介紹一下這幾個罪名報案時所需要準(zhǔn)備的材料？

在眾多經(jīng)濟犯罪案件罪中，有十類犯罪最常見，下面是這十類案件報案所需證據(jù)材料。

（一）合同詐騙案1.被控告人（單位）的姓名、身份證號碼、營業(yè)執(zhí)照等資料；2.涉案合同的原件或者其他類似合同、協(xié)議的證據(jù)材料；3.能夠證明合同詐騙犯罪事實的倉單、提貨單、運輸憑證、銀行票據(jù)、收據(jù)等資料。4.能夠證明合同詐騙犯罪事實的其他證據(jù)材料。

（二）職務(wù)侵占案、挪用資金案1.被控告人的姓名、身份證號碼、任職證明等身份資料；2.被控告人所在公司的營業(yè)執(zhí)照、股東構(gòu)成等資料；3.被控告人利用職務(wù)便利侵占公司財物、挪用公司資金的倉單、提貨單、銀行票據(jù)、收據(jù)、財務(wù)賬簿等資料；4.公司其他股東控告法定代表人或公司主要經(jīng)營管理者的，需提供公司財務(wù)審計、資產(chǎn)狀況等資料；5.能夠證明職務(wù)侵占、挪用資金犯罪事實的其他證據(jù)材料。

（三）侵犯商業(yè)秘密案1.涉案技術(shù)信息或經(jīng)營信息不為公眾所知悉的鑒定意見；2.控告人對上述信息采取相關(guān)保密措施的證明材料；3.有關(guān)技術(shù)信息或經(jīng)營信息被他人不法侵犯的證明材料；4.證明商業(yè)秘密權(quán)利人造成重大損失的評估材料。

（四）非法吸收公眾存款案、集資詐騙案1.報案人（公司）身份證明、公司營業(yè)執(zhí)照材料；2.被控告公司經(jīng)營地址及法定代表人情況的材料；3.被控告公司實際控制人、相關(guān)直接責(zé)任人身份情況；4.銀行交易明細或轉(zhuǎn)賬憑證復(fù)印件5.現(xiàn)金繳款憑證復(fù)印件6.合同、協(xié)議原件及復(fù)印件7.用于證明案件事實的其它資料。

（五）信用卡詐騙案1.被控告人的姓名、身份證號碼等身份資料；2.控告人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料；3.被控告人在辦卡開戶時的登記資料或被盜用、冒用信用卡用戶的資料；4.被騙款項的銀行帳單，銀行催收通知憑據(jù)；5.其他所掌握的證明被控告人利用信用卡詐騙的證據(jù)。

（六）貸款詐騙案1.被控告人的姓名、身份證號碼等身份資料；2.控告人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料；3.貸款的原始合同和復(fù)印件，被控告人貸款時留下的文件、證明材料等資料；4.被控告人開戶資料，開戶時留下的文件資料；5.騙取貸款后資金流向的票據(jù)、憑證、銀行帳頁等相關(guān)證據(jù)。復(fù)印資料應(yīng)由提供單位加蓋印章并注明出處。

（七）生產(chǎn)、銷售偽劣商品案1.被控告人（單位）的基本情況；2.提供偽劣產(chǎn)品的實物或照片、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、假生產(chǎn)許可證、產(chǎn)銷合同、生產(chǎn)計劃書等物證和書證；3.提供合格產(chǎn)品的實物或照片、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等書證；4.被控告人（單位）使用的證明文件、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品的地點、數(shù)量、價值、銷售去向；5.盡可能提供權(quán)威部門的鑒定結(jié)論。

（八）假冒注冊商標(biāo)案1.被控告人（單位）的基本情況；2.提供注冊商標(biāo)證書及商標(biāo)合法有效性的相關(guān)材料；3.真實的注冊商標(biāo)商品樣品或照片；4.涉嫌假冒注冊商標(biāo)商品的樣品或照片；5.提供已知假冒注冊商標(biāo)商品的數(shù)量、數(shù)額依據(jù)；6.盡可能提供假冒注冊商標(biāo)的鑒定結(jié)論。

（九）保險詐騙案1.被控告人（單位）的基本情況；2.簽訂的保險合同原件或復(fù)印件；3.索賠申請材料；4.已支付的保險金相關(guān)憑證；5.保險事故調(diào)查報告；6.證明行為人保險詐騙行為的證據(jù)。

（十）非國家機關(guān)工作人員受賄案1.被控告人的姓名、身份證號碼、任職證明等身份資料；2.當(dāng)事人陳述詳細經(jīng)過的書面材料；3.受賄數(shù)額及相關(guān)的書面證據(jù)；4.受賄后為他人謀取何種利益以及給公司、企業(yè)造成的影響。四 材料舉例上面的講解，讓我茅塞頓開。我還有個小小的請求，這些年我做生意，經(jīng)歷最多的是合同詐騙，能不能給我詳細講解一下合同詐騙報案書如何書寫？合同詐騙在經(jīng)濟犯罪中占有很大的比例，下面專門講解一下合同詐騙報案書的書寫。合同詐騙案報案書

舉報人或單位：基本情況。包括姓名、性別、年齡、身份證號碼、護照、所在單位及職務(wù)、所有聯(lián)系方式（電話、QQ、微信、電子郵箱等）；單位報案的要寫明單位的基本情況及法人的基本情況。

被舉報人或單位：基本情況。包括姓名、性別、年齡、身份證號碼、護照、所在單位及職務(wù)、所有聯(lián)系方式（電話、QQ、微信、電子郵箱等）；被舉報為單位的要寫明單位的基本情況及法人的基本情況。

舉報事項：XX人（XX單位）涉嫌合同詐騙犯罪

事實經(jīng)過：客觀描述與被舉報人或單位接觸往來的前后經(jīng)過情況。

具體包括以下內(nèi)容：

1、被舉報人（被舉報單位）于何時、何地，用何種方法，騙取舉報人（舉報單位）貨款（財物）XX元（價值XX元）。

2、什么時間通過什么方式認(rèn)識或了解被舉報人或單位及要投資的業(yè)務(wù)的？交往熟知或考察了解的情況怎樣？你是依據(jù)什么進行合作、供貨、投資或借款的？

3、你對合作、投資或借款業(yè)務(wù)的了解情況？合作、供貨、投資或借款業(yè)務(wù)具體是如何操作的？對于網(wǎng)上的投資理財業(yè)務(wù)，是如何辦理開戶和進行交易操作？

4、何時與被舉報人或單位開始有業(yè)務(wù)往來？業(yè)務(wù)往來是如何約定的？是書面約定或口頭約定？有無相關(guān)書面憑證？

5、雙方約定的資金結(jié)算方式？

6、先后做了多長時間業(yè)務(wù)？總共涉及多少金額？

7、業(yè)務(wù)往來的前后經(jīng)過情況？

8、供貨或支付資金情況？

9、收到貨款或返還資金情況？

10、目前還欠多少貨款或本金情況？

11、對于借款，利息如何約定？支付給借款方的總金額？

12、什么時間依據(jù)什么發(fā)現(xiàn)被騙？發(fā)現(xiàn)被騙后采取了什么措施？

13、發(fā)現(xiàn)被騙后調(diào)查了哪些情況？收集到什么證據(jù)？

14、有無到其他公安機關(guān)反映情況？其他公安機關(guān)是怎公處理的？

15、有無到法院進行民事訴訟或到仲裁機構(gòu)進行仲裁？民事訴訟、仲裁的情況如何？

16、結(jié)尾部分：綜合上述情況，被舉報人或單位的行為涉嫌觸犯了《中華人民共和國刑事》第二百二十四條的規(guī)定，涉嫌合同詐騙犯罪，應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。只要能幫助到有需要的人

公眾號轉(zhuǎn)發(fā)無需注明出處

第二篇：經(jīng)濟犯罪案件舉報報案須知

經(jīng)濟犯罪案件舉報、報案須知

一、發(fā)生在我市范圍內(nèi)的經(jīng)濟犯罪案件，可以向市公安局經(jīng)偵支隊舉報、報案，也可以向案發(fā)地公安分局經(jīng)偵大隊舉報、報案；發(fā)生在我市各區(qū)（包括葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)）的經(jīng)濟犯罪案件，向各區(qū)公安（分）局經(jīng)偵大隊舉報、報案。

二、舉報、報案可以采取電話、傳真、發(fā)送電子郵件和當(dāng)面舉報、報案等方式進行。

三、為使公安機關(guān)能清楚地了解案件基本情況，及時為您排擾解難，打擊經(jīng)濟犯罪，請你報案時盡量提供以下資料：

1、本人的有效身份證明文件，單位報案的同時帶齊營業(yè)執(zhí)照原件及其復(fù)印件1份，并應(yīng)在復(fù)印件上注明提供時間及寫上“由本單位復(fù)印提供，與原件相同”，加蓋單位印章，經(jīng)辦人簽字（捺指紋），非法人代表報案應(yīng)攜法人代表授權(quán)書及本人工作證件。

2、提供有關(guān)涉案人的照片、證件、通訊號碼、地址、體貌特征等材料。

3、請?zhí)峁┍救思捌渌麉f(xié)助人的聯(lián)系電話，以便隨時聯(lián)系。

四、報案提供材料時，請盡量同時提供有關(guān)證明材料的原件及其復(fù)印件。

五、非緊急情況下不得委托他人代理報案，被害人或經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)向公安機關(guān)如實提供證言。

六、報案前同一事實已由人民法院受理的，要如實提供法院受理的有關(guān)證明材料。

舉報電話：（區(qū)號：0711）

市公安局

110（24小時）

市公安局經(jīng)偵支隊（市公安局辦公大樓1006室）

電話：3851117 傳真：3752704

電子信箱：ezjzzd@163.com

葛店開發(fā)區(qū)公安局經(jīng)偵大隊

3812673

鄂城分局經(jīng)偵大隊

3873606

華容分局經(jīng)偵大隊

3582373

梁子湖分局刑偵大隊直屬中隊

2416168

西山分局刑偵大隊

3232115

第三篇：經(jīng)濟報案材料

報案材料

報案人：XXXXX公司，公司地址：，法定代表人：

被舉報人：，男，漢族，年 月 日 生，住址：，身份證號碼：，手機號碼：。

事實和理由：

被舉報人與報案人于2011年10月7日簽訂了采購合同。該采購合同約定報案人向南貨場一期小區(qū)路面提供水穩(wěn)石料共866.19立方米，攤鋪及壓實費用共計人民幣XXXX元。報案人按合同規(guī)定，于2011年X月X日將水穩(wěn)石材供應(yīng)完畢。貨款按合同規(guī)定應(yīng)于X年X月X日結(jié)清。被舉報人僅于XX年X月X日至XX年X月X日期間向報案人支付了人民幣XXX元貨款，但之后被舉報人并未繼續(xù)向報案人支付剩余貨款，經(jīng)報案人多次催促，被舉報人耍起老賴，一直沒有履行合同，尚欠39774元貨款未支付。

被舉報人在履行合同的過程中，收受報案人的水穩(wěn)石材，相應(yīng)工程俱已竣工并交付使用，但被舉報人只支付了其中的一部分的貨款，剩余貨款賴著不給的行為，嚴(yán)重損害了報案人的財產(chǎn)權(quán)益，其行為已構(gòu)成合同詐騙。報案人特此向貴局舉報，望貴局依法對被舉報人采取強制措施，以維護報案人的合法權(quán)益并及時挽回報案人的經(jīng)濟損失。

此致 XX市XX區(qū)公安分局經(jīng)濟偵察大隊

報案人：XXXXX公司

二O一三年X月XX日

第四篇：經(jīng)濟詐騙一案報案材料

報案材料

武都區(qū)公安局：

我叫王林，男，漢族，1952年10月1日生，敦煌市莫高鎮(zhèn)人，身份證號：***016,聯(lián)系電話是***,***。報案人王林打算和中國人民武裝警察部隊黃金第五支隊簽訂金礦勘探合同，位置在西和縣大橋林場兩便坡，但是和黃金第五支隊簽金礦勘探合同的一個條件是，我必須要有勘探金礦處的林權(quán)證。于2012年6月文縣碧口鎮(zhèn)的黃偉（***）給我介紹了宕昌縣金臨重晶石廠法定代表人杜福祥（***，住武都區(qū)城關(guān)新村北八巷），二人對我稱杜福祥有我所需要的林權(quán)證。后杜福祥為了證實自己有西和縣大橋林場兩便坡的林權(quán)證而起到詐騙目的，給我出示了西林資字【2011】3號文件、隴林發(fā)【2011】100號文件及《宕昌縣金臨重晶石廠西和縣大橋林場兩便坡金礦勘探項目使用林地可行性報告》。于是我和杜福祥于2012年6月5日簽訂了一份林權(quán)證轉(zhuǎn)讓協(xié)議書。后杜福祥和黃偉催促，讓我給黃偉出借5萬元，給杜福祥預(yù)先給付林權(quán)證轉(zhuǎn)讓定金10萬元，不然杜福祥會把林權(quán)證轉(zhuǎn)讓給別人。我于2012年12月4日在武都給付了杜福祥定金10萬元，于同日出借5萬元給黃偉。此后我一直催促杜福祥讓其把林權(quán)證給我，但杜福祥始終推辭不給林權(quán)證以致我錯過了和黃金五支隊簽訂黃金勘探的機會。后我才得知杜福祥

根本就沒有西和縣大橋林場兩便坡的林權(quán)證，以前杜福祥給我出示的證明文件都是過期的。經(jīng)過多次和杜福祥的交涉，杜福祥故意躲避也不退定金，黃偉當(dāng)時所借的5萬元也不肯償還。以上事實足以證明杜福祥以轉(zhuǎn)讓林權(quán)證為目的，詐騙報案人王林的10萬元定金，詐騙數(shù)額巨大，請公安機關(guān)經(jīng)偵大隊立案偵查。

一、杜福祥以非法占有為目的，詐騙公私財物數(shù)額巨大。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，申請公安機關(guān)對杜福祥以林權(quán)證出讓為由騙取王林資金10萬元，造成經(jīng)濟詐騙一案經(jīng)行查處。

二、要求杜福祥返還于2012年12月4日以詐騙為目的收受王林10萬元的林權(quán)證轉(zhuǎn)讓定金。

此致

附：

1、西和縣林業(yè)局 西林資字【2011】3號文件復(fù)印件一份；

2、隴南市林業(yè)局 隴林發(fā)【2011】100號文件復(fù)印件一份；

3、宕昌縣金臨重晶石廠西和縣大橋林場兩便坡金礦勘探項目使用林地可行性報告復(fù)印件一份；

4、林權(quán)證轉(zhuǎn)讓協(xié)議書復(fù)印件一份；

5、杜福祥收受王林定金10萬元收據(jù)復(fù)印件一份；

6、報案人王林身份證明復(fù)印件一份。

報案人：

2014年3月12日

第五篇：論經(jīng)濟犯罪案件的現(xiàn)場

文章標(biāo)題：論經(jīng)濟犯罪案件的現(xiàn)場

在經(jīng)濟犯罪偵查工作中，對經(jīng)濟犯罪案件現(xiàn)場問題有以下二種不同的觀點：一是認(rèn)為經(jīng)濟犯罪案件根本就沒有犯罪現(xiàn)場可談；二是認(rèn)為有些經(jīng)濟犯罪案件有犯罪現(xiàn)場，有些經(jīng)濟犯罪案件無犯罪現(xiàn)場。對此，筆者認(rèn)為凡是構(gòu)成經(jīng)濟犯罪案件的，均有犯罪現(xiàn)場的存在，沒有犯罪現(xiàn)場的案件是不存在的。

一、經(jīng)濟犯罪

案件現(xiàn)場的概念

要全面理解經(jīng)濟犯罪案件現(xiàn)場的概念，首先要弄清“現(xiàn)場”二字的含義。所謂“現(xiàn)場”就其字面而言，是指發(fā)生案件的場所及該場所發(fā)生案件的狀態(tài)。從案件意義上講，可泛指一切案件或事件。如：偷稅案件中，行為人采取偽造、編造帳冊、多列支出、少列收入等手段進行犯罪，那么偽造單據(jù)憑證及賬簿，就是犯罪書證，這些犯罪證據(jù)偽造、編造的場所及存放的地點，就是犯罪現(xiàn)場；詐騙案件中，行為人實施犯罪過程中聯(lián)系、交易地點也是犯罪現(xiàn)場。我們偵破這類案件應(yīng)該著手在犯罪的有關(guān)場所去搜集證據(jù)，開展工作。

二、經(jīng)濟犯罪案件現(xiàn)場存在的特殊性

由于經(jīng)濟犯罪案件本身的特點，決定了案件現(xiàn)場的特殊性，經(jīng)濟犯罪案件現(xiàn)場具有如下特征：

1、隱蔽性。所謂經(jīng)濟犯罪案件現(xiàn)場的隱蔽性是指現(xiàn)場處于不明顯狀態(tài)，不易被人們直接發(fā)覺。它不同于其它刑事案件現(xiàn)場具有罪露性。如盜竊、搶劫等案件現(xiàn)場，使人一眼就可直觀看出現(xiàn)場的位置狀戀，而經(jīng)濟犯罪案件現(xiàn)場則不然，它不易使人發(fā)現(xiàn)。往住是在作案后相當(dāng)長一段時間內(nèi)，有的甚至幾年不被人們發(fā)覺，直到罪行敗露后才會引起人們的注意，所以經(jīng)濟犯罪現(xiàn)場潛伏期長，隱蔽性強。就偵破途徑面言，其它刑事案件是根據(jù)現(xiàn)場情況對整個案件進行分析判斷，依據(jù)現(xiàn)場所獲材料去尋找罪犯，而經(jīng)濟犯罪案件的偵破則是根據(jù)所獲線索，去尋找現(xiàn)場，去完善現(xiàn)場存在的內(nèi)容，二者存在的形態(tài)不同。

2、單一性。所謂經(jīng)濟犯罪案件現(xiàn)場的單一性，是指經(jīng)濟犯罪案件的單純性。其犯罪目的就是為了單純的獲取金錢。

3流動性。流動性是行為人在流動中實施犯罪行為，作案地點不定、地區(qū)跨度大，為實施一個犯罪制造多起現(xiàn)場。這種犯罪形式給偵破工作帶來了一定的難度。

三、經(jīng)濟犯罪案件現(xiàn)場對偵破經(jīng)濟犯罪案件的作用

1、經(jīng)濟犯罪案件現(xiàn)場的調(diào)查、訪問、搜查等工作實際上就是現(xiàn)場處置的一種措施，它是經(jīng)濟犯罪偵查工作的基礎(chǔ)，決定著經(jīng)濟犯罪偵查工作的成敗。許多經(jīng)濟犯罪案件偵查工作的開展，都是以現(xiàn)場的客觀事實材料為依據(jù)面開展的。在初查階段，現(xiàn)場搜集的物證、書證是立案、定性的依據(jù)，是擴大偵查線索的途徑，在破案階段，現(xiàn)場所獲的有關(guān)書證、物證也是重要的訴訟證據(jù)，如果在經(jīng)濟犯罪案件現(xiàn)場搜集不到充分有力的書證、物證，那就很可能給偵查工作帶來一定的難度，甚至使全案流產(chǎn)。

2、現(xiàn)場的證據(jù)材料是甄別經(jīng)濟犯罪口供真?zhèn)魏蜎Q定偵查方向的重要依據(jù)。任何一個經(jīng)濟犯罪案件的構(gòu)成，都是犯罪嫌疑人的主觀愿望與客觀內(nèi)容相一致的反映，從實施經(jīng)濟犯罪的意念到具體策劃運作的過程，就是行為人主觀愿望通過客觀事物反映出來轉(zhuǎn)化為犯罪行為的過程。我們只有依據(jù)現(xiàn)場所獲取的有關(guān)客觀材料，才能印證犯罪嫌疑人是否如實供述犯罪過程。

3、現(xiàn)場所獲材料是定罪的直接證據(jù)。犯罪現(xiàn)場是犯罪分子實施犯罪的場所，只要實施犯罪，就離不開一定的時間和空間，犯罪行為的結(jié)果，必然引起周圍客觀事物的變化，不管犯罪分子有多狡猾，總是或多或少地在現(xiàn)場周圍留下痕跡物證和蛛絲馬跡，這是不以其意志為轉(zhuǎn)移的客觀存在。通過我們細心地對各種犯罪信息進行查證就會發(fā)現(xiàn)犯罪證據(jù)，從而成為法定證據(jù)，在偵查、起訴、審判中，這些證據(jù)對證實犯罪有著決定性作用。

綜上所述，了解經(jīng)濟犯罪案件現(xiàn)場的要領(lǐng)，是每一個從事經(jīng)濟犯罪偵查工作的民譬應(yīng)具備的常識，弄清它的含義使我們便于對全案有一個正確的把握，掌握了經(jīng)濟犯罪案件現(xiàn)場的特殊性，就會明確案件主攻方向，為案順利偵破打下基礎(chǔ)。

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