第一篇：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的困難策略

文章標(biāo)題：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的困難策略

一、經(jīng)濟(jì)案件偵查的難點

1、辦案經(jīng)費緊缺，這是長期困擾公安機(jī)關(guān)偵查破案的問題。

①在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪過程中，這個問題更顯突出。經(jīng)濟(jì)案件的犯罪嫌疑人作案后往往攜帶了大筆不義之財，多逃往外地（有的甚至逃往境外、國外），犯罪所得轉(zhuǎn)移隱匿地點多，公安機(jī)關(guān)在辦案中外出

追逃、取證、查帳次數(shù)多，范圍大，費用支出大；

②公安部又明文強(qiáng)調(diào)辦案干警不準(zhǔn)同受害人同吃、同住、同辦案，不準(zhǔn)索取辦案經(jīng)費等；

③對追繳的地產(chǎn)、設(shè)備等固定資產(chǎn)需鑒定、評估，對有的帳目需要中介機(jī)構(gòu)審計，而公安機(jī)關(guān)又無鑒定、評估等專項經(jīng)費來源，需要從有限的辦案經(jīng)費中墊付，公安機(jī)關(guān)有限的通訊交通工具和辦案經(jīng)費，與偵辦此類案件實際需要差距較大，特別是一些大要案的查辦更是力不從心，久而久之必然軟化了對經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊力度。

2、取證難：經(jīng)濟(jì)犯罪行為取證難主要表現(xiàn)在取證的時間、空間跨度大，涉及的單位和人員多，相互關(guān)系錯綜復(fù)雜。如在虛開增值稅專用發(fā)票犯罪過程中，行為人為隱匿罪證，往往跨省市、跨區(qū)域虛開，甚至幾十個、十幾個省市的不法分子相互虛開，公安機(jī)關(guān)如要獲取“有貨虛開”亦或“無貨虛開”、“善意取得”、“惡意取得”的證據(jù)，往往需要依據(jù)發(fā)票線索，查明最初銷貨企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)和抵扣聯(lián)是否一致，是否有所提供貨物的能力，貨物的來源是否真實等關(guān)鍵問題，而這些跨省市、跨區(qū)域的調(diào)查取證，所需周期較長，查證難度大。特別是有些案件對把犯罪嫌疑人的犯罪主觀故意、危害后果、犯罪行為與后果的因果關(guān)系的偵查和證明就更難了。

3、發(fā)現(xiàn)難：經(jīng)濟(jì)犯罪的隱蔽性、預(yù)謀性及作案時間長的特點，使經(jīng)濟(jì)犯罪較普通刑事犯罪發(fā)現(xiàn)難。大多數(shù)經(jīng)濟(jì)案件不是發(fā)生在現(xiàn)在，只是事情敗露在現(xiàn)在。作案的過程往往是

一、兩年或更長的時間，所以說經(jīng)濟(jì)犯罪引發(fā)的后果具有滯后性。案情只有發(fā)展到?jīng)]有新的資金注入來償還以前投資者的本金時，犯罪結(jié)果才會驟然爆發(fā)，而這種情況的發(fā)生往往需要經(jīng)過較長的一段時間。其次經(jīng)濟(jì)犯罪多與內(nèi)部腐敗問題緊密相連，許多部門是先掩蓋起來，尤其是金融案件，先不報，實在包不住了，才報案，這樣時過境遷，犯罪證據(jù)查起來就相當(dāng)困難了。

4、法律適用難：當(dāng)前法律、法規(guī)不完善，司法解釋滯后，以致對部分案件性質(zhì)的認(rèn)定難以統(tǒng)一。有的行為有社會危害性，甚至造成較大的經(jīng)濟(jì)損失，但法律無明文規(guī)定；有的法律規(guī)定過于抽象，表述概括性強(qiáng)，又無相關(guān)司法解釋相輔，實踐中缺乏可操作性。如當(dāng)前的傳銷是一種嚴(yán)重破壞市場經(jīng)濟(jì)秩序，危害大、影響壞、受害人多的嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪活動，以法律規(guī)定按“非法經(jīng)營罪”論處。但在具體的查辦過程中，往往是有人無物，經(jīng)營數(shù)額和財產(chǎn)損失很難認(rèn)定，客觀上削弱了打擊的力度。再有公安機(jī)關(guān)的案前初查工作法律地位不明確。公安機(jī)關(guān)的案前初查由于沒有立案，不在法律規(guī)定的偵查活動范疇之內(nèi)，因此也不能行使偵查活動的職權(quán)和采取相應(yīng)的法律強(qiáng)制措施和手段，如不能查詢銀行存款等，制約了偵查工作的開展。另外經(jīng)濟(jì)犯罪形式多種多樣，手段狡猾隱蔽，罪與非罪，此罪與彼罪，案件定性難度大。如實踐中對合同詐騙與民事欺詐行為，承包中經(jīng)濟(jì)糾紛與職務(wù)侵占往往難以區(qū)分，造成了公、檢、法機(jī)關(guān)對此類案件的定性認(rèn)識不一致，影響了對經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊處理。

二、對策：

1、積極爭取黨委、政府的重視和支持，是搞好打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作的重要保證。經(jīng)濟(jì)犯罪的特征和經(jīng)偵工作的實踐證明，無論是部署打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作還是偵辦具體案件，沒有黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和支持，都難以順利開展和深入進(jìn)行。公安機(jī)關(guān)對有關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪重要工作部署、重大行動和大要案件的偵辦工作，以及在執(zhí)法辦案工作中遇到的重要困難和突出問題，要及時、主動地向當(dāng)?shù)攸h委、政府請示報告，對涉及有關(guān)部門和工作難度大的問題，及時請黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志出面協(xié)調(diào)，解決困難，為打擊經(jīng)濟(jì)犯罪提供一個良好的條件。

2、統(tǒng)一思想，切實加強(qiáng)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。各級公安機(jī)關(guān)要以與時俱進(jìn)的精神，主動適應(yīng)新形勢，不斷研究新情況，積極探索防范打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作的新思路、新方法。要認(rèn)真貫徹落實第二十次全國公安會議精神，抓緊建立防范、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)警機(jī)制、防控機(jī)制和協(xié)作機(jī)制，探索建立以信息情報為主導(dǎo)，以案件偵破為核心，專群結(jié)合的打擊經(jīng)濟(jì)犯罪體系，全面提升防范和打擊犯罪的整體水平。各級公安機(jī)關(guān)特別是領(lǐng)導(dǎo)同志要充分認(rèn)識到在改革開放和建立、發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì)新的歷史條件下，公安機(jī)關(guān)服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)最具體、最直接、最有效的方式之一，就是依法嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動，維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)秩序，保障經(jīng)濟(jì)安全。要站在講政治的高度，切實增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，把打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的工作擺上突出位置，認(rèn)真抓緊抓好。

3、進(jìn)一步建立適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)犯罪特點的經(jīng)偵模式責(zé)、權(quán)、利明晰的辦案機(jī)制和經(jīng)費保障機(jī)制，提高攻堅克難的能力。經(jīng)濟(jì)犯罪案件一般案情比較復(fù)雜，辦案環(huán)節(jié)多，存在一些案外干擾，必須制定出比較規(guī)范、嚴(yán)密的規(guī)章制度，從案件分工，案件受理、辦案程序、贓款贓物管理到偵查員、大隊長、支隊長在案件辦理中的責(zé)任都應(yīng)用制度的模式規(guī)范下來，做到有章可循，以制度規(guī)范

執(zhí)法行為，防止違法違紀(jì)問題的發(fā)生。要認(rèn)真落實執(zhí)法辦案責(zé)任制和錯案追究制，不斷增強(qiáng)經(jīng)偵民警的法治意識、證據(jù)意識、訴訟意識、時效意識，切實做到嚴(yán)格、公正、文明執(zhí)法。同時建立獎優(yōu)罰劣，獎勤罰懶的競爭激勵機(jī)制，圍繞各個階段的中心工作，經(jīng)常性地開展破案競賽，對工作實績突出的，破獲重特大案件的都要給予一定獎勵，并及時報功請獎，以充分調(diào)動民警工作積極性。

4、強(qiáng)化協(xié)作意識，建立符合實際，緊密高效的協(xié)作機(jī)制，形成工作合力。

①要建立、完善相關(guān)案件移送制度，明確辦案單位、協(xié)作單位的權(quán)利和職責(zé)，各級工商、稅務(wù)、煙草專賣、人民銀行等部門在日常工作中發(fā)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)犯罪線索的，應(yīng)及時向有管轄權(quán)的經(jīng)偵部門移送，嚴(yán)禁以罰代處，經(jīng)偵部門對有關(guān)部門移送的犯罪線索，應(yīng)立即開展調(diào)查。決定立案偵查的，要與有關(guān)部門做好銜接工作，緊密配合，依法查處；決定不立案、偵查的，也應(yīng)將結(jié)果及理由及時通知有關(guān)部門。

②經(jīng)偵部門要加強(qiáng)與有關(guān)部門的聯(lián)系，通過采取定期、不定期召開聯(lián)席會議，設(shè)置聯(lián)絡(luò)員等方式，互通情況，交流經(jīng)驗，變松散型為緊密型協(xié)作。

③建立全方位地區(qū)間的協(xié)作機(jī)制，牢固樹立“一盤棋”的思想，形成全方位的犯罪信息和經(jīng)偵辦案協(xié)作機(jī)制，排除阻力和干擾，杜絕辦案中的利益驅(qū)動，維護(hù)法律的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。

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第二篇：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的困難策略

文章標(biāo)題：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的困難策略

一、經(jīng)濟(jì)案件偵查的難點

1、辦案經(jīng)費緊缺，這是長期困擾公安機(jī)關(guān)偵查破案的問題。

①在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪過程中，這個問題更顯突出。經(jīng)濟(jì)案件的犯罪嫌疑人作案后往往攜帶了大筆不義之財，多逃往外地（有的甚至逃往境外、國外），犯罪所得轉(zhuǎn)移隱匿地點多，公安機(jī)關(guān)在辦案中外出追逃、取證、查帳次數(shù)多，范圍大，費用支出大；

②公安部又明文強(qiáng)調(diào)辦案干警不準(zhǔn)同受害人同吃、同住、同辦案，不準(zhǔn)索取辦案經(jīng)費等；

③對追繳的地產(chǎn)、設(shè)備等固定資產(chǎn)需鑒定、評估，對有的帳目需要中介機(jī)構(gòu)審計，而公安機(jī)關(guān)又無鑒定、評估等專項經(jīng)費來源，需要從有限的辦案經(jīng)費中墊付，公安機(jī)關(guān)有限的通訊交通工具和辦案經(jīng)費，與偵辦此類案件實際需要差距較大，特別是一些大要案的查辦更是力不從心，久而久之必然軟化了對經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊力度。

2、取證難：經(jīng)濟(jì)犯罪行為取證難主要表現(xiàn)在取證的時間、空間跨度大，涉及的單位和人員多，相互關(guān)系錯綜復(fù)雜。如在虛開增值稅專用發(fā)票犯罪過程中，行為人為隱匿罪證，往往跨省市、跨區(qū)域虛開，甚至幾十個、十幾個省市的不法分子相互虛開，公安機(jī)關(guān)如要獲取“有貨虛開”亦或“無貨虛開”、“善意取得”、“惡意取得”的證據(jù)，往往需要依據(jù)發(fā)票線索，查明最初銷貨企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)和抵扣聯(lián)是否一致，是否有所提供貨物的能力，貨物的來源是否真實等關(guān)鍵問題，而這些跨省市、跨區(qū)域的調(diào)查取證，所需周期較長，查證難度大。特別是有些案件對把犯罪嫌疑人的犯罪主觀故意、危害后果、犯罪行為與后果的因果關(guān)系的偵查和證明就更難了。

3、發(fā)現(xiàn)難：經(jīng)濟(jì)犯罪的隱蔽性、預(yù)謀性及作案時間長的特點，使經(jīng)濟(jì)犯罪較普通刑事犯罪發(fā)現(xiàn)難。大多數(shù)經(jīng)濟(jì)案件不是發(fā)生在現(xiàn)在，只是事情敗露在現(xiàn)在。作案的過程往往是

一、兩年或更長的時間，所以說經(jīng)濟(jì)犯罪引發(fā)的后果具有滯后性。案情只有發(fā)展到?jīng)]有新的資金注入來償還以前投資者的本金時，犯罪結(jié)果才會驟然爆發(fā)，而這種情況的發(fā)生往往需要經(jīng)過較長的一段時間。其次經(jīng)濟(jì)犯罪多與內(nèi)部腐敗問題緊密相連，許多部門是先掩蓋起來，尤其是金融案件，先不報，實在包不住了，才報案，這樣時過境遷，犯罪證據(jù)查起來就相當(dāng)困難了。

4、法律適用難：當(dāng)前法律、法規(guī)不完善，司法解釋滯后，以致對部分案件性質(zhì)的認(rèn)定難以統(tǒng)一。有的行為有社會危害性，甚至造成較大的經(jīng)濟(jì)損失，但法律無明文規(guī)定；有的法律規(guī)定過于抽象，表述概括性強(qiáng)，又無相關(guān)司法解釋相輔，實踐中缺乏可操作性。如當(dāng)前的傳銷是一種嚴(yán)重破壞市場經(jīng)濟(jì)秩序，危害大、影響壞、受害人多的嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪活動，以法律規(guī)定按“非法經(jīng)營罪”論處。但在具體的查辦過程中，往往是有人無物，經(jīng)營數(shù)額和財產(chǎn)損失很難認(rèn)定，客觀上削弱了打擊的力度。再有公安機(jī)關(guān)的案前初查法律地位不明確。公安機(jī)關(guān)的案前初查由于沒有立案，不在法律規(guī)定的偵查活動范疇之內(nèi)，因此也不能行使偵查活動的職權(quán)和采取相應(yīng)的法律強(qiáng)制措施和手段，如不能查詢銀行存款等，制約了偵查的開展。另外經(jīng)濟(jì)犯罪形式多種多樣，手段狡猾隱蔽，罪與非罪，此罪與彼罪，案件定性難度大。如實踐中對合同詐騙與民事欺詐行為，承包中經(jīng)濟(jì)糾紛與職務(wù)侵占往往難以區(qū)分，造成了公、檢、法機(jī)關(guān)對此類案件的定性認(rèn)識不一致，影響了對經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊處理。

二、對策：

1、積極爭取黨委、政府的重視和支持，是搞好打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的重要保證。經(jīng)濟(jì)犯罪的特征和經(jīng)偵的實踐證明，無論是部署打擊經(jīng)濟(jì)犯罪還是偵辦具體案件，沒有黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和支持，都難以順利開展和深入進(jìn)行。公安機(jī)關(guān)對有關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪重要部署、重大行動和大要案件的偵辦，以及在執(zhí)法辦案中遇到的重要困難和突出問題，要及時、主動地向當(dāng)?shù)攸h委、政府請示報告，對涉及有關(guān)部門和難度大的問題，及時請黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志出面協(xié)調(diào)，解決困難，為打擊經(jīng)濟(jì)犯罪提供一個良好的條件。

2、統(tǒng)一思想，切實加強(qiáng)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的組織領(lǐng)導(dǎo)。各級公安機(jī)關(guān)要以與時俱進(jìn)的精神，主動適應(yīng)新形勢，不斷研究新情況，積極探索防范打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的新思路、新方法。要認(rèn)真貫徹落實第二十次全國公安會議精神，抓緊建立防范、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)警機(jī)制、防控機(jī)制和協(xié)作機(jī)制，探索建立以信息情報為主導(dǎo)，以案件偵破為核心，專群結(jié)合的打擊經(jīng)濟(jì)犯罪體系，全面提升防范和打擊犯罪的整體水平。各級公安機(jī)關(guān)特別是領(lǐng)導(dǎo)同志要充分認(rèn)識到在改革開放和建立、發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì)新的歷史條件下，公安機(jī)關(guān)服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)最具體、最直接、最有效的方式之一，就是依法嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動，維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)秩序，保障經(jīng)濟(jì)安全。要站在講政治的高度，切實增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，把打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的擺上突出位置，認(rèn)真抓緊抓好。

第三篇：《經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查》課程.

《經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查》課程

《偵查學(xué)》是一門歷史悠久的學(xué)科，《經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查學(xué)》則是奠基在其之上正在蓬勃發(fā)展的一門新型學(xué)科，是一門大有發(fā)展前途的特色學(xué)科，是亟待研究探討和加強(qiáng)人才培養(yǎng)的學(xué)科?！督?jīng)濟(jì)犯罪案件偵查學(xué)》內(nèi)容新穎，內(nèi)涵豐富，在高校課程中，在偵查學(xué)科體系中具有十分重要的地位。

一、教學(xué)隊伍

1、整體實力雄厚，綜合素質(zhì)高。課程負(fù)責(zé)人任克勤教授，廣東警官學(xué)院偵查系主任，偵查學(xué)學(xué)科帶頭人，中山大學(xué)法學(xué)院碩士生導(dǎo)師，中國人民公安大學(xué)偵查系客座教授，“全國公安系統(tǒng)優(yōu)秀教師”，全國《偵查學(xué)論壇》編委，廣東省警察學(xué)會偵查專業(yè)委員。在公安高校從事偵查學(xué)科《刑偵》和《經(jīng)偵》教學(xué)25年。教學(xué)評估多次獲獎，科研成果豐碩，出版著作教材20多部，發(fā)表《經(jīng)濟(jì)犯罪偵查學(xué)基礎(chǔ)論綱》，《廣東經(jīng)濟(jì)犯罪問題初探》等經(jīng)偵論文10多篇，主持省部級項目多項，其中主持完成的省級課題《廣東經(jīng)濟(jì)犯罪研究》獲廣東省“九五”規(guī)劃優(yōu)秀成果三等獎。多次立功受獎，是全國公安院校中具有較高知名度的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查方面的學(xué)者。

主講教師徐洪江、趙芳、李衛(wèi)平等都有豐富的教學(xué)經(jīng)驗，李櫻杕教授是我院專門為經(jīng)偵專業(yè)教學(xué)引進(jìn)的經(jīng)濟(jì)學(xué)專家，趙芳副教授曾多次被評為“全國工行系統(tǒng)優(yōu)秀教師”。多名教師在《經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查》的教學(xué)中，獲教學(xué)評估一、二等獎，有的被評為“優(yōu)秀教師”。五年來，共發(fā)表本專業(yè)論文60余篇，出版專著、教材10余部，課程組教師積極參與了公安部“經(jīng)濟(jì)犯罪偵查規(guī)劃教材”的編寫，多人擔(dān)任主編、副主編，具有較強(qiáng)的科研實力，許多教學(xué)科研項目獲得各種獎勵。理論教學(xué)與模擬經(jīng)偵實戰(zhàn)教學(xué)相結(jié)合，特色鮮明。

2、團(tuán)隊精神強(qiáng)，總體結(jié)構(gòu)合理。本課程教師知識結(jié)構(gòu)合理，既有從事偵查學(xué)研究和教學(xué)多年的專家，也有從事經(jīng)濟(jì)學(xué)研究和教學(xué)多年的學(xué)者，專業(yè)教學(xué)上不僅具有豐富的偵查教學(xué)經(jīng)驗，同樣也具有深厚的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)和實踐經(jīng)驗。

職稱結(jié)構(gòu)合理，其中有教授2名，副教授4名，講師2名，助教1 名；副教授以上的教師占比為66.7%。

學(xué)歷層次較高，有經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士2名，法學(xué)碩士1人，在讀法學(xué)碩士2名，在讀會計學(xué)碩士1名，經(jīng)濟(jì)管理研究生1人，大學(xué)本科2人。

年齡結(jié)構(gòu)上中青年教師占優(yōu)勢。45歲以下的教師5人，占55.6%，其中35歲以下的教師4名，占44.4%。年齡結(jié)構(gòu)反映了教師隊伍的穩(wěn)定性和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

注重中青年教師的培養(yǎng)，支持參與經(jīng)偵實踐，實現(xiàn)“教官”和“警官”的角色融合。有3名中青年教師正在攻讀碩士學(xué)位。4名具有高級職稱的教師，指導(dǎo)了4名青年教師，有1人晉升為副教授，2人晉升為講師，促進(jìn)了中青年教師的成長。

3、教研促教改，教改出成效。從經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的特點出發(fā)，實施經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)與偵查學(xué)知識及能力銜接的教學(xué)內(nèi)容設(shè)計，推行“案例教學(xué)法”，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查實戰(zhàn)能力訓(xùn)練。教學(xué)質(zhì)量不斷提高。課程組合作完成的《電化教育試驗課程“刑事偵查學(xué)”》獲得廣東省高校第六批電教試驗優(yōu)秀課程二等獎。發(fā)表了《經(jīng)濟(jì)犯罪偵查學(xué)教學(xué)設(shè)計難點分析》、《廣東經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)人才培養(yǎng)方略探析》等多篇高質(zhì)量的教改教研論文。

二、教學(xué)內(nèi)容

1、內(nèi)容設(shè)計上，經(jīng)濟(jì)學(xué)、犯罪學(xué)和偵查學(xué)融為一體，基礎(chǔ)性與現(xiàn)代性相 統(tǒng)一。教學(xué)內(nèi)容具有鮮明的時代性，體現(xiàn)了經(jīng)偵課程內(nèi)容的先進(jìn)性。科學(xué)地把握經(jīng)濟(jì)學(xué)、犯罪學(xué)、刑法學(xué)與經(jīng)濟(jì)犯罪偵查學(xué)的關(guān)系。

2、內(nèi)容安排上，知識傳授，能力培養(yǎng)、素質(zhì)教育相互促進(jìn)，教書育人效果明顯。傳授理論知識與偵查基本技能，課堂講授和參與實踐相統(tǒng)一，理論知識的融會貫通與熟練掌握經(jīng)偵技能和提高執(zhí)法能力相并重。

3、實踐教學(xué)中，既有單項實驗，又有綜合模擬實訓(xùn)。針對經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作的特點，突出該課程的知識性、實戰(zhàn)性、應(yīng)用性，以提高經(jīng)偵專業(yè)學(xué)生綜合素質(zhì)為目標(biāo)，以培養(yǎng)和提高經(jīng)偵能力為核心，重點采用模擬案件偵查的方式，具體采用經(jīng)濟(jì)犯罪偵查教學(xué)配合單項和綜合技能訓(xùn)練相結(jié)合的方法。偵查能力的訓(xùn)練使學(xué)生各項偵查技能得到有效地鍛煉和提高。

三、教學(xué)條件

1、教材自編與合編相結(jié)合、主教材與輔助教材相配套，本課程有高水平的自編教材。從1997年開始，由任克勤教授主編，由主講教師徐洪江副教授、張玉海講師等和實踐部門人員參加，編寫出版了具有高水平、并結(jié)合了廣東特色的《經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查》教材，供我院公安專業(yè)學(xué)生使用。

2003年徐洪江等又與刑警察學(xué)院合編了面向全國經(jīng)偵學(xué)生的《經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查》作為輔助教材。大部分主講教師積極參與了6部公安部統(tǒng)編的“經(jīng)濟(jì)犯罪偵查系列教材”的編寫。為學(xué)生自主學(xué)習(xí)，編輯了《經(jīng)偵辦案程序》教學(xué)光盤、搜集了教學(xué)錄像近300盒（碟）音像資料，作為教學(xué)輔助資料；從實際部門復(fù)制了30多個經(jīng)濟(jì)犯罪經(jīng)典案件偵破錄像資料，作為案例分析教學(xué)資源。配合課程教學(xué)，編寫《經(jīng)偵實驗訓(xùn)練案例教材》。具有鮮明特色的完整的教材體系。

2、實踐教學(xué)環(huán)境具有先進(jìn)性和開放性。我院近年來投資數(shù)百萬元，在兩個校區(qū)為偵查專業(yè)建立了實驗訓(xùn)練場地，如模擬犯罪現(xiàn)場、模擬偵查實驗室、模擬審訊實驗室，心理測試實驗基地，形成了設(shè)備先進(jìn)，功能齊全，總面積400多平方米的偵查訓(xùn)練場地，為偵查專業(yè)教學(xué)提供了良好的教學(xué)環(huán)境。經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)作為目前學(xué)院重點建設(shè)的專業(yè)，再次加大了專業(yè)建設(shè)投入，規(guī)劃三年投入60萬。已有完備的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查課程、實驗室、實踐基地和網(wǎng)絡(luò)教學(xué)的建設(shè)規(guī)劃，正在分步驟地進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查綜合訓(xùn)練實驗室的建設(shè)。并與省公安廳經(jīng)偵總隊、佛山等公安機(jī)關(guān)的經(jīng)偵部門建立經(jīng)偵教學(xué)研究實踐合作基地，從而為經(jīng)偵專業(yè)教學(xué)提供優(yōu)良的開放性實踐教學(xué)環(huán)境。

3、網(wǎng)絡(luò)教學(xué)資源開始啟動，逐步發(fā)揮作用。校園局域網(wǎng)為教學(xué)提供了廣闊的空間和先進(jìn)的技術(shù)，我們依托校園網(wǎng)搭建的網(wǎng)絡(luò)平臺和提供的技術(shù)支持，有計劃分步驟地將制作成熟的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查課程資源和經(jīng)偵相關(guān)的電子文獻(xiàn)資料發(fā)布在網(wǎng)上，開展網(wǎng)上解疑、網(wǎng)上提交作業(yè)，擬建立網(wǎng)上BBS論壇，實現(xiàn)教師與學(xué)生、學(xué)生與學(xué)生間的自由互動交流，活躍思維、增長學(xué)習(xí)興趣，激發(fā)學(xué)生創(chuàng)新意識；同時，引導(dǎo)學(xué)生通過網(wǎng)絡(luò)搜集資料、查詢信息、開展交流，拓展思維能力。

四、教學(xué)方法與教學(xué)手段

1、多種教學(xué)方法靈活使用。經(jīng)濟(jì)犯罪偵查課程，涉及經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、犯罪學(xué)、偵查學(xué)等多學(xué)科知識，是交叉性學(xué)科課程，屬多元化綜合性很強(qiáng)的專業(yè)學(xué)科，知識面廣，內(nèi)容豐富。因此，教學(xué)必須采用靈活多樣的教學(xué)方法。（1）實物照片、模型展示法。（2）案例討論教學(xué)法。（3）訴訟卷宗閱讀分析法。（4）模擬偵查實訓(xùn)法。（5）觀摩見習(xí)教學(xué)法。

2、充分恰當(dāng)運用多媒體現(xiàn)代教育技術(shù)。本課程的教學(xué)在2001年已全面使用多媒體課件教學(xué)，運用多媒體優(yōu)化組合解決經(jīng)偵教學(xué)中重點和難點。多媒體課件與案件資料演示法、案例教學(xué)結(jié)合，理論考試與實務(wù)能力考核有機(jī)結(jié)合，提高了教學(xué)效果。

五、教學(xué)效果

1、同行評價較高，社會聲譽(yù)很好。本課程教師在多年經(jīng)偵教學(xué)過程中，同事反映本課程組具有較高的教學(xué)素養(yǎng)，專業(yè)基礎(chǔ)扎實，積極鉆研業(yè)務(wù)，努力探索教學(xué)規(guī)律，不斷改進(jìn)教學(xué)方法，教學(xué)水平與教學(xué)質(zhì)量不斷提高，教學(xué)效果顯著，得到同行一致好評。本課教師還承擔(dān)了許多校外講學(xué)任務(wù)，受中山大學(xué)、公安大學(xué)、省公安廳經(jīng)偵總隊和基層公安經(jīng)偵部門邀請，進(jìn)行講學(xué)和經(jīng)偵業(yè)務(wù)培訓(xùn)，獲得了校外專家的高度評價，得到了經(jīng)偵同行的好評。特別是在2003年全省經(jīng)偵執(zhí)法大輪訓(xùn)和2004年大練兵活動中，本課教師受到省公安廳高度評價，有的受到嘉獎。

本課程在專業(yè)程建設(shè)、師資隊伍建設(shè)、實驗教學(xué)條件、科研成果等方面，居于全國領(lǐng)先水平。我院是全國公安高校開設(shè)《經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查》課程最早的學(xué)校之一，（1998年）也是公安高校成立經(jīng)偵查教研機(jī)構(gòu)最早的學(xué)院之一，更是全國公安院校開設(shè)經(jīng)偵專業(yè)最早的院校之一。本課程現(xiàn)有2名教授、4名副教授。既有共享的偵查綜合實驗室；又正在建司法會計鑒定、假鈔識別等經(jīng)偵課程專用的經(jīng)偵實驗室。并有多個經(jīng)偵“教學(xué)科研實踐基地”。承擔(dān)了多項省部廳級校級科研教研項目，成果豐碩。

2、學(xué)生評估優(yōu)良。在教學(xué)評估中，多位教師獲教學(xué)評估一、二等獎，多人位于班級前幾名。依據(jù)問卷調(diào)查，學(xué)生對本課程的主講教師教學(xué)效果滿意，印象深刻。

3、課堂教學(xué)效果好。錄像資料反映任克勤教授等主講教師授課警容規(guī)范，儀態(tài)端莊、聲音清晰洪亮、富有教學(xué)激情；備課充分，重點突出，難點分析透徹，邏輯結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，結(jié)合案例，聯(lián)系實戰(zhàn)；語言形象生動；課堂教學(xué)氣氛活躍，學(xué)生參與程度高，師生互動效果明顯。

六、本課程的主要特色

1、堅持教學(xué)科研辦案實踐“三位一體”的課程建設(shè)模式

課程組教師積極參加經(jīng)偵實踐辦案。近年來，先后有7位教師參加辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件100多起。教學(xué)服務(wù)經(jīng)偵實踐，服務(wù)隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)人任克勤教授等主講教師多年以來一直堅持為經(jīng)偵實踐部門講課。經(jīng)常應(yīng)邀參加“經(jīng)偵疑難案件會診”。2003年參加了全省公安經(jīng)偵部門“執(zhí)法大輪訓(xùn)”的教學(xué)，2004年擔(dān)任全省經(jīng)偵部門“大練兵”指導(dǎo)工作。通過辦案實踐，更新充實教學(xué)內(nèi)容，提煉研究課題，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。如趙芳副教授在參與經(jīng)偵實踐中，寫出了關(guān)于《我省連續(xù)發(fā)生多起利用商業(yè)承兌匯票詐騙銀行巨額資金案件》的調(diào)研報告，作為廣東省公安廳《重要情況專報》報給廣東省委、省政府及公安部，并通報全省公安機(jī)關(guān)，對領(lǐng)導(dǎo)決策產(chǎn)生了重要影響。

2、實踐教學(xué)條件優(yōu)越，教學(xué)方法多樣化和教學(xué)手段現(xiàn)代化

經(jīng)偵教學(xué)既有共享的大偵查綜合實驗室；又在建設(shè)司法會計鑒定、假鈔識別等經(jīng)偵課程專用的經(jīng)偵實驗室。并有多個穩(wěn)定的經(jīng)偵“教學(xué)科研實踐基地”。在教學(xué)中靈活運用多樣化的教學(xué)方法，既重視知識傳授，又重視偵查能力培養(yǎng)。采取課堂講授、實物演示、案例教學(xué)，特別是單項實驗指導(dǎo)、模擬綜合實訓(xùn)等多樣 化的教學(xué)方法，多媒體等現(xiàn)代教育技術(shù)手段，成為經(jīng)偵教學(xué)的顯著特色。

3、主教材質(zhì)量高，教材建設(shè)成效顯著

有高水平的自編教材是本課程一大主要特色。課程負(fù)責(zé)人任克勤教授主編的《經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查》是本課程指定的主教材，該教材在全國同類教材中出版早、水平高，被西南政法大學(xué)等政法公安院校采用。還被省公安廳指定為2004年全省公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵“大練兵”業(yè)務(wù)用書。該教材獲學(xué)院優(yōu)秀成果一等獎，獲廣東省九五優(yōu)秀規(guī)劃課題三等獎。分別被公安大學(xué)出版社、廣東警官學(xué)院和廣東省公安廳推薦參評“全國公安系統(tǒng)優(yōu)秀教材”。我國著名偵查學(xué)家、中國人民大學(xué)偵查學(xué)教授、博士生導(dǎo)師徐立根教授為本教材作序，給予高度的評介。課程組教師還參編了公安部“經(jīng)濟(jì)犯罪偵查規(guī)劃教材”，并有多部合編教材。具有鮮明特色的完整的教材體系。

第四篇：談?wù)劷?jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的原則

文章標(biāo)題：談?wù)劷?jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的原則

經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查是指公安機(jī)關(guān)對違反《刑法》規(guī)定的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，根據(jù)《刑事訴訟法》及國家其他法律法規(guī)所賦予的權(quán)力依法進(jìn)行偵查的一項專門工作。它是公安機(jī)關(guān)刑事偵查工作的重要組成部分，也是公安工作為我國改革開放，建設(shè)社會主義現(xiàn)代化保駕護(hù)航的重要工作之一。在我國，經(jīng)濟(jì)犯罪活動出現(xiàn)較遲，在改革開放前發(fā)展緩慢，但是，改革開放以來，尤其是近年來，發(fā)展迅猛，嚴(yán)重破壞了社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，影響我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定。由于經(jīng)濟(jì)犯罪案件本身的特殊性，即無論是犯罪活動的方式、方法，犯罪主體構(gòu)成上，還是犯罪后果的表現(xiàn)形式上，都對經(jīng)濟(jì)犯罪偵查機(jī)制與運行等等方面提出了有別于一般刑事案件，或者說傳統(tǒng)偵查方法的訴訟要求。為此，本文作者認(rèn)為有必要對經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的原則作一些探討。

一、主動進(jìn)攻的原則。辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，一定要緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個中心，把保障國家經(jīng)濟(jì)安全，維護(hù)社會政治穩(wěn)定，作為工作的出發(fā)點和落腳點，圍繞黨和國家的工作大局開展工作。要積極開展經(jīng)偵基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)，努力提高獲取經(jīng)濟(jì)犯罪情報線索的能力和線索的質(zhì)量。對已注冊公司企業(yè)的背景要進(jìn)行調(diào)查，已發(fā)現(xiàn)各種違法經(jīng)濟(jì)犯罪活動，并積極開展偵查，保持主動進(jìn)攻的態(tài)勢，強(qiáng)化打擊措施，提高辦案質(zhì)量和效率。同時，認(rèn)真研究經(jīng)濟(jì)犯罪活動的規(guī)律性和特點，及時掌握情況，對不同時期突出的經(jīng)濟(jì)犯罪類型，適時組織開展專項斗爭。

二、依法辦案的原則。在辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的過程中，一定要把公正嚴(yán)格執(zhí)法作為立身之本。既要嚴(yán)格執(zhí)行實體法，又要嚴(yán)格遵守程序法；經(jīng)偵案件，準(zhǔn)確定性是關(guān)鍵，所以尤其要注意掌握政策與法律，充分利用法律武器去懲治罪犯，保護(hù)人民；無論在辦案的任何環(huán)節(jié)，采取任何偵查措施，都要符合法定程序和要求，做到程序合法，手續(xù)完備，文書規(guī)范，處理適當(dāng)。嚴(yán)禁以任何理由和借口插手經(jīng)濟(jì)糾紛，要堅持原則，排除干擾，不徇私情，禁止辦人情案、關(guān)系案，不搞任何形式的降格處理或以罰代刑。一定要堅持先立案，后偵查，尚未立案之前，不得采取任何強(qiáng)制措施和偵查手段。

三、注重證據(jù)的原則。證據(jù)是確保辦案質(zhì)量的關(guān)鍵。沒有證據(jù)或者證據(jù)不全，就無法結(jié)案，無法移送起訴，達(dá)到實現(xiàn)刑法的目的。經(jīng)偵民警要有強(qiáng)烈的證據(jù)意識和訴訟意識，從受案時起，就要重證據(jù)，重調(diào)查研究，在以后立案、偵查、采取強(qiáng)制措施。移送起訴等過程的每一個環(huán)節(jié)上，仍然要依據(jù)刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、全面地搜集證據(jù)，把證據(jù)搞扎實，不得輕信犯罪嫌疑人的口供。對與案件有關(guān)的各種票證、印章、文書必須妥善保管，不能丟失、損失，使案件經(jīng)得起歷史的檢驗。經(jīng)濟(jì)案件尤其要注重把握下列證據(jù)：1．書證和物證。在現(xiàn)代社會，經(jīng)濟(jì)活動主要以大量的票證和合同為載體，以資金和物質(zhì)的流動為主要形式，這些票證和合同往往可能直接反映犯罪嫌疑人的活動軌跡和過程，作案手段以及動機(jī)。因此，書證和物證的搜集和分析對經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵辦工作具有特別重要的意義。2．犯罪嫌疑人的供述。經(jīng)濟(jì)類犯罪嫌疑人在從事違法犯罪活動時，往往打著合法的幌子，把其違法犯罪行為掩飾為一種正常的經(jīng)濟(jì)行為。在其供述中，犯罪行為人對這一點總是特別強(qiáng)調(diào)，也正是這一點上，往往容易暴露馬腳。因而，應(yīng)注意分析其供述與其現(xiàn)實行為之間的差異，發(fā)現(xiàn)破綻。3．軟件等視聽資料。

四、協(xié)同配合的原則。各級公安機(jī)關(guān)要樹立整體作戰(zhàn)意識，增強(qiáng)全局觀念，排除干擾，主動加強(qiáng)聯(lián)系，建立起有效的工作機(jī)制，協(xié)作辦案，充分發(fā)揮打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的整體合力作用。要保證政令、警令的統(tǒng)一和通暢，上級公安機(jī)關(guān)要切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和執(zhí)法監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正；下級公安機(jī)關(guān)必須認(rèn)真執(zhí)行上級的指令和決定，堅決摒棄地方和部門保護(hù)主義，有不同意見的，可以向上級公安機(jī)關(guān)提出書面報告，但不得停止執(zhí)行，拒不執(zhí)行或者有意拖延的，追究領(lǐng)導(dǎo)者及有關(guān)人員的責(zé)任。

五、人贓并重的原則。經(jīng)濟(jì)犯罪活動在給國家、集體、人民群眾帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失的同時，也造成惡劣的社會影響，所以，打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作必須把社會效益與經(jīng)濟(jì)效益并重，也只有從經(jīng)濟(jì)上打垮犯罪分子，才能真正起到懲一儆百，釜底抽薪，使經(jīng)濟(jì)犯罪分子不能東山再起，繼續(xù)作惡的作用。對涉案的犯罪嫌疑人，要認(rèn)真查明其犯罪事實，依法追究刑事責(zé)任，嚴(yán)禁以罰代刑，降格處理。對在逃的犯罪嫌疑人，特別是重要逃犯，無論其逃到哪里，即使是國外，都要千方百計將其緝拿歸案，決不讓其逍遙法外。在嚴(yán)懲罪犯的同時，要積極為被害人挽回經(jīng)濟(jì)損失，保護(hù)其合法權(quán)益；對于與犯罪無關(guān)的財物，不得采取查封、扣押、凍結(jié)等措施，更不得因辦案而影響涉案單位的合法正常經(jīng)營活動。

六、打擊保護(hù)并重的原則。經(jīng)濟(jì)犯罪主要在經(jīng)濟(jì)活動過程中發(fā)生的，往往與正常的經(jīng)濟(jì)活動交織一起，以合法的外衣掩蓋著犯罪的實質(zhì)。因此各級公安機(jī)關(guān)要善于把握政策和法律的界限，妥善的處理進(jìn)與退、有所為與有所不為的關(guān)系，既要嚴(yán)把經(jīng)濟(jì)犯罪立案關(guān)，積極偵查，堅決采取必要的偵查措施，依法嚴(yán)懲犯罪分子，決不姑息犯罪活動。同時也要從維護(hù)社會穩(wěn)定和保護(hù)企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營著眼，無論在對企業(yè)法人代表采取強(qiáng)制措施上，還是在對企業(yè)存款匯款采取查詢、凍結(jié)措施都要慎重，不能因查案而中斷企業(yè)正常的生產(chǎn)和流通，盡量做到在辦好案件，有

力打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的同時不影響企業(yè)的正常的運轉(zhuǎn)。對于企業(yè)一些偏離經(jīng)濟(jì)改革的行為或因經(jīng)驗不足而產(chǎn)生的偏差和失誤，不構(gòu)成犯罪的，決不追究，積極為發(fā)展經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造良好寬松的環(huán)境。對涉案的資產(chǎn)，要積極做好保全工作和追贓工作，全力挽回經(jīng)濟(jì)損失，以保護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

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第五篇：淺談偵查商業(yè)賄賂犯罪案件存在的困難與完善途徑

商業(yè)賄賂犯罪是一種新型經(jīng)濟(jì)犯罪，具有嚴(yán)重的社會危害性。它的出現(xiàn)，破壞了公平競爭和正常交易秩序，破壞了市場資源的合理配置，影響企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品質(zhì)量的提高，妨礙社會主義市場經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，成為滋生貪污和受賄等經(jīng)濟(jì)犯罪的溫床。從過去查處的商業(yè)賄賂案件來看，雖然商業(yè)賄賂的現(xiàn)象是公開的，但是行為人所采用的違法手段越來越隱蔽。正是

因為這樣，研究商業(yè)賄賂犯罪案件偵查機(jī)制的缺陷，完善偵查途徑，將對我們檢察機(jī)關(guān)查辦商業(yè)賄賂犯罪案件帶來新機(jī)遇。

一、目前在商業(yè)賄賂犯罪案件偵查中遇到的一些問題。

1.商業(yè)賄賂犯罪的多樣性導(dǎo)致發(fā)現(xiàn)難。

刑法和刑事訴訟法修訂以來，檢察機(jī)關(guān)查處商業(yè)賄賂犯罪案件的數(shù)量均有不同程度的下降。其原因并不是偵查部門缺乏工作熱情，也不是辦案人員的素質(zhì)有所下降。事實上，幾年來通過檢察機(jī)關(guān)自身的“教育、整頓”，通過業(yè)務(wù)培訓(xùn)、素質(zhì)考試和“五好”檢察院的創(chuàng)建使檢察官隊伍的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)有了很大的提高，工作積極性也空前高漲。但由于商業(yè)賄賂犯罪行、受賄雙方是特殊利益關(guān)系，他們相互勾結(jié)，相互利用，具有較強(qiáng)的自我保護(hù)意識，一般情況下是在一方的重大切身利益受到觸動時，才站出來舉報；一些犯罪分子身居要職，手握單位大權(quán)，職工畏其權(quán)勢敢怒不敢言；一些群眾則認(rèn)為拿錢辦事合理，見怪不怪，習(xí)以為常。以上種種原因造成了商業(yè)賄賂犯罪線索“群眾舉報少，單位舉報更少，提供有價值材料極少”的現(xiàn)狀。且由于商業(yè)賄賂案件犯罪形式復(fù)雜，作案手段花樣繁多，導(dǎo)致一些案件在罪與非罪界限上難以區(qū)分。如在經(jīng)濟(jì)活動中，違反國家規(guī)定收受的回扣、手續(xù)費與傭金、勞務(wù)費混淆在一起；接受禮金與受賄有時難以區(qū)分；一些名牌企業(yè)、利稅大戶為企業(yè)生存發(fā)展而進(jìn)行商業(yè)“攻關(guān)”，寬嚴(yán)相濟(jì)政策很難把握；很多國有企業(yè)資產(chǎn)正在置換，犯罪主體身份很難界定等客觀原因，在社會上也產(chǎn)生了負(fù)面效應(yīng)，影響了群眾的舉報熱情。

2.協(xié)調(diào)機(jī)制的缺陷導(dǎo)致立案難。

商業(yè)賄賂的觸角在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中無處不在，其行為過程往往涉及多個領(lǐng)域、不同罪名，由于商業(yè)賄賂情報、信息網(wǎng)沒有建立，導(dǎo)致了檢察、公安、工商、審計等部門不能共享商業(yè)賄賂涉案信息。工商、審計部門在制度和法規(guī)上的缺陷，導(dǎo)致對商業(yè)賄賂犯罪的立案上的認(rèn)識存在分歧。立案難除了在證據(jù)形成上的困難以外，還有一個重要原因就是來自各個方面的影響。雖然從憲法、刑事訴訟法到檢察官法都明確規(guī)定了檢察機(jī)關(guān)在司法活動中獨立的法律地位，但是，在現(xiàn)實中由于檢察機(jī)關(guān)與有關(guān)黨政部門的協(xié)調(diào)不足，導(dǎo)致自各方面的干預(yù)還是很多的。而且檢察機(jī)關(guān)自身在對待一些主體對象上也有一些法外約束。如規(guī)定對某些級別的干部在立案前須向當(dāng)?shù)攸h組織匯報，爭得黨組織同意后方可立案，增加了沒有法律依據(jù)的約束。

3.商業(yè)賄賂犯罪的詭秘性導(dǎo)致取證難。

取證難的問題也是一個束縛商業(yè)賄賂犯罪案件偵查的一個老問題。突出反映在對證人的取證和對一些機(jī)關(guān)、單位的取證上。商業(yè)賄賂犯罪分子在實施犯罪行為時，往往以所謂正常的業(yè)務(wù)活動、行政行為掩蓋行、受賄事實，留下的痕跡極少，使犯罪很難被發(fā)現(xiàn)。中國人受傳統(tǒng)的儒家思想的影響較多，大多數(shù)人有與人為善的心理，不愿意得罪人，事不關(guān)己高高掛起，所以在向證人調(diào)查時往往困難重重。如很多證人因畏其權(quán)勢而不敢出證；一些證人怕事情牽扯到自己或事不關(guān)己而不愿出證；一些領(lǐng)導(dǎo)怕查出案件損害單位名譽(yù)、丟了單位榮譽(yù)、影響其政績，而不配合調(diào)查工作；許多公民對司法機(jī)關(guān)的取證持漠然的態(tài)度等等。同樣，在向一些機(jī)關(guān)、單位取證時也經(jīng)常遇到推委、拖延現(xiàn)象，成為辦案中的 一大難題。

4.犯罪嫌疑人的狡猾性致使突破難。

突破難的問題在偵察商業(yè)賄賂案件時感覺尤為明顯。由于犯罪嫌疑人法律水平的提高，他們大多聘有常年法律顧問，他們深知，由于近幾年來法律突出了對犯罪嫌疑人合法權(quán)利的保護(hù)，加之以前許多行之有效的突破手段被否認(rèn)，特別是首問12小時的限制，使檢察機(jī)關(guān)的偵察人員與犯罪嫌疑人的交鋒顯得既倉促又乏力。在辦案實踐中，商業(yè)賄賂犯罪較其他犯罪突破口供更難。具體表現(xiàn)在：一是由于案件特殊性，案發(fā)后雙方守口如瓶，案件供證“一對一”情況普遍存在，有的甚至訂立攻守同盟，對抗檢察機(jī)關(guān)的訊問工作。二是商業(yè)賄賂案件受賄方絕大多數(shù)是國家工作人員，對法律政策較為熟悉，他們在實施犯罪時就對案發(fā)后面臨的情況做了精心準(zhǔn)備，在作案前就策劃好對抗偵查的辦法。三是受賄人不僅利用手中權(quán)力索取和收受賄賂，而且還利用手中權(quán)力和金錢，在案發(fā)后找人說情，干擾辦案，設(shè)置障礙，對抗檢察機(jī)關(guān)偵查。實踐中，一些干警在干擾阻力面前也常常顧慮重重，導(dǎo)致成案率明顯降低。

二、查處商業(yè)賄賂犯罪案件的完善途徑

檢察機(jī)關(guān)在積極參與商業(yè)賄賂專項治理活動中，要把工作重點放在商業(yè)賄賂犯罪突出的重點領(lǐng)域，集中力量查辦政府工作人員利用行政審批權(quán)、行政執(zhí)法權(quán)和其他職權(quán)參與或干預(yù)經(jīng)濟(jì)活動，以權(quán)謀私、索賄受賄犯罪案件。查處商業(yè)賄賂犯罪案件，要充分認(rèn)識 到我國正處于市場經(jīng)濟(jì)起步階段，要預(yù)計到懲治商業(yè)賄賂犯罪的長期性和艱巨性，不能急功近利，而要樹立長期作戰(zhàn)的思想。

1.廣泛收集線索，強(qiáng)化機(jī)制建

設(shè)。

要解決商業(yè)賄賂犯罪線索發(fā)現(xiàn)難的問題，一是要完善對舉報人的獎勵機(jī)制和保護(hù)機(jī)制。目前商業(yè)賄賂犯罪案件反映出來不多的客觀原因是我們沒有有效的發(fā)現(xiàn)機(jī)制，許多線索等檢察機(jī)關(guān)掌握時離實施犯罪時間已太遠(yuǎn)，往往已錯過了最佳的偵察時機(jī)。針對目前商業(yè)賄賂犯罪案源少，質(zhì)量差的情況，要提高捕捉線索的能力。要加大舉報宣傳力度，營造積極懲治商業(yè)賄賂的氛圍，發(fā)動和依靠群眾收集犯罪線索，積極兌現(xiàn)獎勵政策來維護(hù)群眾舉報積極性。在辦案中，要注意線索深挖，一案帶多案。事實證明，很多商業(yè)賄賂犯罪串案、窩案，都是偵查人員注意深挖余罪，捕捉蛛絲馬跡破獲的。二是要加大對包庇商業(yè)賄賂犯罪行為的打擊。在對舉報人的獎勵、保護(hù)機(jī)制上要著重探索、研究舉報人的保護(hù)機(jī)制，進(jìn)一步明確舉報人獎勵機(jī)制。因為舉報人在商業(yè)賄賂犯罪舉報中面對的是手中握有公權(quán)和財權(quán)的強(qiáng)大勢力，在被舉報人被司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施之前，自己處于弱勢，要使他們能積極舉報，首先要解除舉報人在人身安全、生存生計上的后顧之憂。因此法律應(yīng)當(dāng)對打擊報復(fù)構(gòu)成犯罪的行為以加重情節(jié)給予嚴(yán)懲。換句話說，在所有犯罪中，只要查證屬實有打擊報復(fù)情節(jié)的都應(yīng)加重處罰。這樣，才能更有力地保護(hù)憲法賦予公民的批評、建議、申訴、控告、檢舉權(quán)力；才能逐漸形成意識上的保護(hù)屏障，使舉報人的保護(hù)問題得到根本解決；才能形成公民積極舉報商業(yè)賄賂犯罪的局面。另一方面在妨礙司法類案件中，涉及包庇、偽證等案件應(yīng)當(dāng)增設(shè)單位犯罪，實行雙罰，以增大那些為了小集體利益而無視國家法律的單位隱瞞商業(yè)賄賂犯罪案件的行為風(fēng)險，使他們不敢隱瞞、掩蓋管轄范圍內(nèi)的商業(yè)賄賂犯罪案件，使商業(yè)賄賂犯罪案件盡快地得到查處。在當(dāng)前市場經(jīng)濟(jì)尚待規(guī)范、精神文明程度和社會總體道德水平還不高的情況下，必須把法律設(shè)置得更加嚴(yán)厲一些，才能切實起到規(guī)范、約束、遏制甚至消除手中握有強(qiáng)權(quán)的單位或者個人的消極作用。

2.整合檢察資源，強(qiáng)化立案意識。

整合檢察資源，建設(shè)一支高素質(zhì)的職業(yè)檢察官隊伍，服務(wù)當(dāng)前打擊商業(yè)賄賂犯罪的工作大局，已成為擺在我們面前的一個重要課題。檢察機(jī)關(guān)打擊商業(yè)賄賂犯罪，檢察官首先應(yīng)當(dāng)精通本職工作所需要的專業(yè)知識和技能；其次應(yīng)盡可能多地學(xué)習(xí)、掌握與社會主義市場經(jīng)濟(jì)有關(guān)的知識技能，具備較合理的知識、技能結(jié)構(gòu)，如金融、財會、外貿(mào)、稅收等知識和電腦、外語等技能。在解決立案中遇到的具體問題時，才能吃透法律精神，正確地理解法律，豐富的實務(wù)經(jīng)驗往往能提高辦事效率。在查處商業(yè)賄賂犯罪案件中，要嚴(yán)格執(zhí)行刑訴法關(guān)于案件管轄的規(guī)定，不能超越管轄辦案，以此來體現(xiàn)和維護(hù)程序公正。要注意分析、總結(jié)辦案中遇到的新情況、新問題，對法律沒規(guī)定、政策界線又不清的，要慎重對待。要加強(qiáng)請示匯報工作，對新情況、新問題要多研究、多報告，以取得黨委和上級院支持。充分保障當(dāng)事人知情權(quán)、辯護(hù)權(quán)、申訴權(quán)等訴訟權(quán)利，實現(xiàn)實體公正與程序公正的有機(jī)統(tǒng)一；增強(qiáng)檢察機(jī)關(guān)反商業(yè)賄賂工作的透明度、公信度，依法保障人民群眾對反商業(yè)賄賂工作活動的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)，實現(xiàn)執(zhí)法和諧；堅持寬嚴(yán)相濟(jì)、區(qū)別處理，加強(qiáng)教育、感化和挽救工作等，都是主觀上解決商業(yè)賄賂犯罪立案難的行之有效途徑。

3.構(gòu)建取證網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化打擊合力

取證難是困擾商業(yè)賄賂犯罪偵查的一個老問題，造成這種困擾在法律保障機(jī)制上有許多原因，也是新刑訴法遺留問題較多的一個方面。解決取證難，一是檢察機(jī)關(guān)要加強(qiáng)內(nèi)外部協(xié)調(diào)、配合，形成打擊合力。要加強(qiáng)反貪和瀆偵部門之間的配合，注重查處濫用職權(quán)背后的商業(yè)賄賂犯罪；加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的配合，注重查處普通商業(yè)賄賂掩蓋下的政府工作人員的受賄犯罪；加強(qiáng)與工商、審計、稅務(wù)等部門配合，積極查處這些部門行使管理職能中發(fā)現(xiàn)的商業(yè)賄賂犯罪線索。要與上述部門盡快建立情報、信息交換機(jī)制，實現(xiàn)信息共享，發(fā)現(xiàn)線索迅速移送，及時調(diào)取固定證據(jù)。二是針對我國現(xiàn)行法律對在刑事案件中拒絕作證缺乏制裁措施的情況，要堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)。商業(yè)賄賂犯罪損害了黨和政府在人民群眾心中的信任和威信，關(guān)系到我國的政治根基，關(guān)系到社會主義市場經(jīng)濟(jì)的生死存亡。人民群眾對黨和政府的信任、黨和政府在人民群眾中的威信是突破商業(yè)賄賂犯罪取證難的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此，堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，是對商業(yè)賄賂犯罪給予更有力的打擊，為政治服務(wù)的必然產(chǎn)物。三是營造對商業(yè)賄賂犯罪打擊的法律保障氛圍。為了保證打擊力度，應(yīng)當(dāng)將明知他人有重大商業(yè)賄賂犯罪行為，在國家專門機(jī)關(guān)向其進(jìn)行調(diào)查、收集有關(guān)證據(jù)時拒絕提供，造成案件處理困難，情節(jié)嚴(yán)重的，規(guī)定為犯罪行為，而且應(yīng)當(dāng)規(guī)定單位犯罪，進(jìn)行雙罰；情節(jié)一般的，給予行政、經(jīng)濟(jì)處罰。四是對于本身也有犯罪嫌疑的證人（即所謂的‘污點證人’），法律應(yīng)當(dāng)允許采用更加策略的方法以提高取證效率、節(jié)約司法資源?？梢砸霃V為使用的羈押性強(qiáng)制措施豁免、證據(jù)禁用豁免和罪行豁免制度，使嫌疑人愿意主動如實供述，以迅速突破商業(yè)賄賂案件或窩案、串案，從而大大改善取證難的問題。

4.巧用偵查謀略，強(qiáng)化突破能力

商業(yè)賄賂犯罪案件現(xiàn)在突破越來越難，很大程度上是法律給予的突破手段太少、限制太死板造成的。商業(yè)賄賂犯罪案件的外圍證據(jù)許多都是單方的，不突破嫌疑人很難使案件的證據(jù)達(dá)到“確實充分”。由于檢察機(jī)關(guān)訊問嫌疑人時間很短，之后無論采取那種強(qiáng)制措施都不得不將嫌疑人交由其他機(jī)關(guān)執(zhí)行，不但使突破案件力度馬上下降，一些偵查計劃無法實施，而且往往還會造成許多負(fù)面影響，使偵查工作前功盡棄。根據(jù)查辦商業(yè)賄賂案件很難收集到直接定罪的書證這一特點，要把偵查工作的著力點和切入點放在突破和固定行、受賄雙方口供上。要下大力氣提高偵查人員的偵查水平，注意運用偵查謀略來提高詢問、訊問技巧和效果。要充分利用心理學(xué)在偵查中的運用，對所涉及的犯罪嫌疑人和證人的心理進(jìn)行分析研究，在偵查過程中及時有效地掌握偵查對象的心理狀況和活動規(guī)律，以便正確、靈活地運用偵查方法和策略。在分析掌握偵查對象的心理狀態(tài)后，就應(yīng)運用正確的策略和方法對其心理施加影響，促其心理活動向有利于實現(xiàn)偵查目的方向轉(zhuǎn)化，順利完成偵查任務(wù)。在對犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問時，切實做到全程錄音、錄象，防止翻供。要注意查清商業(yè)賄賂案件贓款去向，從而提高商業(yè)賄賂犯罪案件的突破成功率，既保持對商業(yè)賄賂犯罪打擊的高壓態(tài)勢，又能大大提高司法效率。