第一篇：農(nóng)發(fā)行分行案件防范工作情況匯報(bào)

加強(qiáng)案件防范工作的情況匯報(bào)

近年來(lái)，我行的案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照總行和省銀監(jiān)局的工作部署，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，緊密圍繞全行中心工作，深入開(kāi)展無(wú)經(jīng)濟(jì)案件、無(wú)刑事案件、無(wú)重大責(zé)任事故、無(wú)嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的“四無(wú)”創(chuàng)建活動(dòng)，全面認(rèn)真地抓好案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)全員案件防范意識(shí)

近年來(lái)，我行始終堅(jiān)持以案防為重點(diǎn)，不斷完善有關(guān)規(guī)章制度，科學(xué)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，積極培育全員內(nèi)控文化意識(shí)，大力查處各類違規(guī)違章操作和違紀(jì)問(wèn)題，不斷提高監(jiān)督效率，有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，消除案件風(fēng)險(xiǎn)隱患，降低案件發(fā)生機(jī)率，確保穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。一是始終把把案件風(fēng)險(xiǎn)防范作為全面工作的重中之重，狠抓案件防范工作責(zé)任落實(shí)，把各級(jí)行“一把手”作為案件防范工作的第一責(zé)任人，切實(shí)把案件風(fēng)險(xiǎn)防范工作納入到總體規(guī)劃之中，制定工作目標(biāo)，明確工作責(zé)任，搞好督促檢查，抓好落實(shí)。二是認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”, 切實(shí)抓好職責(zé)范圍內(nèi)案件防范工作。加強(qiáng)對(duì)廣大員工的制度執(zhí)行意識(shí)教育，通過(guò)教育，努力提高員工執(zhí)行制度的意識(shí)。三是建立扎實(shí)有效的考核機(jī)制，加大違反制度查處力度，嚴(yán)厲查處各種重大違規(guī)行為。堅(jiān)決做到有案必查、有案必處，對(duì)有關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅追究，絕不姑息。既對(duì)違規(guī)的責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)格的責(zé)任追究，又對(duì)“走過(guò)場(chǎng)”的檢查人員進(jìn)行嚴(yán)格的責(zé)任追究，由此讓責(zé)任回歸到應(yīng)有的位置，使全行員工牢固樹(shù)立案件防范責(zé)任意識(shí)。

二、全面推進(jìn)，抓好案件防范體系建設(shè)工作

（一）加強(qiáng)案件防范教育。積極開(kāi)展分層施教系列活動(dòng)，在廣大黨員干部中開(kāi)展以“知條規(guī)、守紀(jì)律”為重點(diǎn)的黨紀(jì)政紀(jì)和法律法規(guī)教育。采取自學(xué)、集中學(xué)習(xí)、專題講座、組織試卷答題等形式，系統(tǒng)學(xué)習(xí)黨紀(jì)條規(guī)和法律法規(guī)，增強(qiáng)廣大黨員干部的黨性觀念和遵紀(jì)守法意識(shí)。各級(jí)行以掌管“人事權(quán)、貸款權(quán)、財(cái)務(wù)權(quán)”的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部為對(duì)象，開(kāi)展崗位廉政教育、典型示范教育和警示教育。結(jié)合有關(guān)的案例，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)主管人員、信貸、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)、出納等重要崗位人員的教育，做到警鐘長(zhǎng)鳴。

（二）加強(qiáng)要害崗位監(jiān)督管理，提高案件風(fēng)險(xiǎn)管控能力。推行《支行行長(zhǎng)監(jiān)督辦法》《客戶經(jīng)理監(jiān)督辦法》，加強(qiáng)對(duì)基層行要害崗位各流程的監(jiān)督控制。抓好對(duì)易發(fā)案件的薄弱環(huán)節(jié)、要害部位、重點(diǎn)業(yè)務(wù)和重要人員的隱患排查，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行量化，研究提高案件風(fēng)險(xiǎn)管控的實(shí)現(xiàn)手段和有效途徑。加強(qiáng)基層行領(lǐng)導(dǎo)崗位人員的管理，掌握其生活和工作中的行為習(xí)慣，關(guān)注其思想變化，強(qiáng)化監(jiān)督力度。建立跟蹤檢查機(jī)制，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)和外部監(jiān)督作用，切實(shí)防止各類案件的發(fā)生。

（三）認(rèn)真開(kāi)展“管理年”活動(dòng)，不斷提高員工職業(yè)操守水平。積極探索銀企廉政共建機(jī)制，打造二級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)案件管控平臺(tái)，加強(qiáng)銀企共同監(jiān)督和制約，自覺(jué)履行廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合業(yè)務(wù)的開(kāi)展，重點(diǎn)治理利用貸款權(quán)、監(jiān)管權(quán)到貸款企業(yè)“吃拿卡要報(bào)借”等不正之風(fēng)。高度重視社會(huì)監(jiān)督工作，采取向有關(guān)部門(mén)和客戶發(fā)放征求意見(jiàn)表、行風(fēng)評(píng)議表、召開(kāi)銀企座談會(huì)等有效形式，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。

三、周密部署，認(rèn)真抓好內(nèi)控和案防“制度執(zhí)行年”活動(dòng) 去年以來(lái)，按照銀監(jiān)會(huì)和總行的統(tǒng)一部署，在全省農(nóng)發(fā)行組織開(kāi)展了“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)，層層動(dòng)員，統(tǒng)一思想，明確活動(dòng)的目的、內(nèi)容、意義和要求，層層組建領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)，分解任務(wù)，明確各部門(mén)分工，制定下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展內(nèi)控和案防“制度執(zhí)行年”活動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》，明確了工作指導(dǎo)思想和具體步驟。組織省行機(jī)關(guān)對(duì)幾年來(lái)的內(nèi)控和案防制度進(jìn)行了梳理，共梳理信貸、財(cái)會(huì)等制度、辦法、意見(jiàn)等158件。建立了定期檢查指導(dǎo)工作制度和活動(dòng)開(kāi)展情況通報(bào)制度，先后對(duì)8個(gè)市分行、20個(gè)縣支行的活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行了督導(dǎo)，編發(fā)《每周活動(dòng)情況》13期，編發(fā)信息66篇，編發(fā)省行簡(jiǎn)報(bào)6期。同時(shí)，在省行網(wǎng)站“廉政建設(shè)”欄目下新開(kāi)辟了“制度執(zhí)行年活動(dòng)”專欄。

我行在活動(dòng)中，嚴(yán)格對(duì)照內(nèi)控和案防制度的規(guī)定和要求，深入自查自糾，認(rèn)真查找在制度執(zhí)行方面存在的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，并督促落實(shí)整改。一是對(duì)內(nèi)外部審計(jì)、業(yè)務(wù)檢查和各項(xiàng)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行歸類整理，并認(rèn)真整改落實(shí)到位。去年，結(jié)合活動(dòng)省行開(kāi)展了2009年主要信貸業(yè)務(wù)制度執(zhí)行情況審計(jì)，共審計(jì)各類貸款2073筆、金額55.6億元，未發(fā)現(xiàn)大的問(wèn)題、隱患和風(fēng)險(xiǎn)。在省行組織的貸款風(fēng)險(xiǎn)排查中，共排查客戶935戶、貸款639.5億元。全行政策性及準(zhǔn)政策性貸款均未發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差額及被擠占挪用現(xiàn)象；絕大多數(shù)商業(yè)性貸款客戶的經(jīng)營(yíng)狀況良好，貸款風(fēng)險(xiǎn)可控。二是加強(qiáng)會(huì)計(jì)檢查監(jiān)督，著重開(kāi)展了大額存款進(jìn)出及銀行承兌匯票全面檢查，有效防控了結(jié)算和財(cái)會(huì)案件。積極

開(kāi)展坐班主任異地交流工作，加強(qiáng)內(nèi)控管理，促進(jìn)案件防范開(kāi)展。三是加強(qiáng)對(duì)要害崗位的監(jiān)督管理。尤其是加強(qiáng)對(duì)基層行要害崗位各流程的監(jiān)督控制，堅(jiān)持重要業(yè)務(wù)換人復(fù)核制度、重要崗位強(qiáng)制休假制度、干部交流制度，努力增強(qiáng)員工的案件風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。去年以來(lái)，我行重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員輪崗932人，強(qiáng)制休假434人，會(huì)計(jì)坐班主任異地短期委派交流170余人次。先后調(diào)整交流干部60余人；對(duì)全轄任期滿5年的10名支行行長(zhǎng)全部進(jìn)行了交流調(diào)整。四是積極配合銀監(jiān)部門(mén)檢查，認(rèn)真組織中長(zhǎng)期貸款現(xiàn)場(chǎng)檢查問(wèn)題的整改，對(duì)于涉及內(nèi)控制度、貸前調(diào)查、貸時(shí)審查、貸后管理、融資平臺(tái)“解包還原”等方面的46項(xiàng)問(wèn)題，省行黨委高度重視，專門(mén)進(jìn)行研究，提出整改要求。

四、及時(shí)應(yīng)對(duì)，不斷完善安全管理措施

一是制定并進(jìn)一步完善了省分行安全保衛(wèi)、安全生產(chǎn)突發(fā)事件應(yīng)急管理工作處置預(yù)案、省分行營(yíng)業(yè)守押突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案、省分行機(jī)關(guān)突發(fā)水災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、省分行機(jī)關(guān)突發(fā)火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、中分行機(jī)關(guān)防范恐怖分子襲擊應(yīng)急預(yù)案、省分行機(jī)關(guān)群體性事件應(yīng)急預(yù)案、省分行機(jī)關(guān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案等，處置操作規(guī)程健全。認(rèn)真組織突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案演練，各行舉行各類演練120次，確保一旦發(fā)生案件，能夠迅速啟動(dòng)處置應(yīng)急預(yù)案，有條不紊地做好各項(xiàng)應(yīng)對(duì)工作。

二是加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金押運(yùn)、守庫(kù)、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、密押、印鑒等重要環(huán)節(jié)、要害崗位的安全管理工作。有組織有重點(diǎn)地進(jìn)行定期、不定期的安全檢查，全年檢查營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)62個(gè)，各市分行均開(kāi)展了普查活動(dòng)。年初，省行行長(zhǎng)與各市分行一把手均簽訂了《安全保

衛(wèi)與社會(huì)治安綜合治理責(zé)任書(shū)》，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)部位的安全管理，全面落實(shí)安全責(zé)任制。

三是推行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全保衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，構(gòu)建安全防護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制。根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行安全保衛(wèi)工作制度》和公安部、銀監(jiān)會(huì)關(guān)于貫徹執(zhí)行《銀行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和防護(hù)級(jí)別的規(guī)定的通知》、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估辦法》、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)要求，制定印發(fā)了《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行山東省分行基層營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全保衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施方案》，對(duì)基層營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全保衛(wèi)工作實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理，促進(jìn)安全保衛(wèi)工作實(shí)現(xiàn)“六個(gè)統(tǒng)一”，即統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一操作規(guī)范、統(tǒng)一管理要求、統(tǒng)一檢查驗(yàn)收、統(tǒng)一總結(jié)評(píng)價(jià)、統(tǒng)一完善提高。

五、下一步工作打算

（一）進(jìn)一步增強(qiáng)案件防控工作的緊迫感和責(zé)任感。增強(qiáng)各級(jí)行黨委特別是一把手正確的政績(jī)觀，堅(jiān)持業(yè)務(wù)工作和案防工作“兩手抓、兩手都要硬”的原則，高度重視案防工作，切實(shí)抓好同部署、同檢查、同考核。重點(diǎn)關(guān)注易發(fā)生案件的主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)關(guān)注重要崗位和重要人員的管理、重點(diǎn)關(guān)注整改落實(shí)情況、重點(diǎn)關(guān)注案件防控的基礎(chǔ)工作，提高全行整體風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

（二）構(gòu)建完善的案件防控工作機(jī)制。在全轄開(kāi)展對(duì)案件防控的學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步增強(qiáng)全轄員工的內(nèi)控案防意識(shí)，增強(qiáng)教育的針對(duì)性。嚴(yán)格執(zhí)行懲罰機(jī)制，完善配套有關(guān)的制度和流程，加強(qiáng)制度建設(shè)、檢查督導(dǎo)、考核評(píng)價(jià)，著力構(gòu)建和完善案件防控的長(zhǎng)效機(jī)制。

（三）深入扎實(shí)地開(kāi)展合規(guī)管理工作。結(jié)合實(shí)際和當(dāng)前農(nóng)發(fā)

行經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)，抓重點(diǎn)、抓難點(diǎn)、抓特色，抓深抓細(xì)抓嚴(yán)抓實(shí)。在重要崗位的監(jiān)督上，推行《支行行長(zhǎng)監(jiān)督辦法》、《客戶經(jīng)理監(jiān)督辦法》，加強(qiáng)對(duì)一線管理和經(jīng)辦人員的監(jiān)督制約，促進(jìn)廉潔從業(yè)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)，防控各類風(fēng)險(xiǎn)和案件事故；在合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理上，按照依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)達(dá)標(biāo)程度，制訂《違規(guī)問(wèn)責(zé)實(shí)施細(xì)則》，完善我行違規(guī)行為懲戒體系；組織在全省各基層行實(shí)施爭(zhēng)創(chuàng)“合規(guī)管理示范崗”活動(dòng)，激勵(lì)基層行和廣大員工自我管理、自我約束、自我完善，最大限度地防控風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)一系列制度辦法和活動(dòng)，在合規(guī)管理上謀求新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)新突破。

（四）深入開(kāi)展“四無(wú)”單位創(chuàng)建活動(dòng)。突出整體預(yù)防工作，提高整體預(yù)防工作能力和實(shí)際效果。繼續(xù)做好案件排查工作，防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，提升案件防控水平。抓好安全穩(wěn)定和安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)安全工作檢查，加強(qiáng)重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的管理，嚴(yán)防各類安全問(wèn)題的發(fā)生。加大執(zhí)法監(jiān)察的力度，嚴(yán)格考核，努力建設(shè)平安和諧的農(nóng)發(fā)行。

（五）強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)工作和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督制約。一是加強(qiáng)信貸工作管理，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)信貸工作的管理與監(jiān)督。在堅(jiān)持傳統(tǒng)業(yè)務(wù)行之有效的封閉管理做法的同時(shí)，重點(diǎn)做好對(duì)準(zhǔn)政策性收購(gòu)貸款和異地調(diào)銷貸款的監(jiān)管。密切關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，及時(shí)監(jiān)測(cè)貸款使用和現(xiàn)金流變化情況，防止信貸風(fēng)險(xiǎn)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)財(cái)會(huì)工作的監(jiān)督制約。嚴(yán)格貸款支付環(huán)節(jié)的監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)大額貸款支付和現(xiàn)金支取的合規(guī)性審查，切實(shí)把好大額資金轉(zhuǎn)移關(guān)口。認(rèn)真落實(shí)營(yíng)業(yè)一線重要崗位制約和輪換、強(qiáng)制休假等制度。三是進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)審部門(mén)的監(jiān)督作用，提高審計(jì)監(jiān)督的權(quán)威性、獨(dú)立性和有效性。

二○一一年四月二十五日

第二篇：農(nóng)發(fā)行分行黨建工作匯報(bào)1

農(nóng)發(fā)行分行黨建工作匯報(bào)

2008年，ｘｘ市農(nóng)發(fā)行在市級(jí)機(jī)關(guān)工委和上級(jí)行中國(guó)共產(chǎn)黨 黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“圍繞經(jīng)營(yíng)抓黨建，抓好黨建促發(fā)展”的工作思路，積極探索、大膽實(shí)踐，加大黨建工作力度，切實(shí)加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)，為全行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中心工作提供了堅(jiān)強(qiáng)的思想、政治和組織保證，有力促進(jìn)了全行“三個(gè)文明”健康發(fā)展。

一、抓責(zé)任落實(shí)，完善黨建工作體系。

市分行黨委全面履行抓黨建、帶隊(duì)伍、促發(fā)展職責(zé)，狠抓黨建工作責(zé)任制的落實(shí)，形成上下貫通的責(zé)任體系，構(gòu)建起上下同心抓黨建的良好運(yùn)行機(jī)制。

（一）黨委重視，領(lǐng)導(dǎo)有力。將黨建工作納入黨委工作內(nèi)容，堅(jiān)持黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同檢查、同考核、同獎(jiǎng)懲。年初，召開(kāi)黨委會(huì)專題研究黨建工作，制定全年黨建工作計(jì)劃、工作目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)；年中，結(jié)合半年工作總結(jié)，召開(kāi)各支部書(shū)記會(huì)議，聽(tīng)取機(jī)關(guān)各支部和各縣（市）支行黨建工作情況匯報(bào)；年底，將黨建工作成效作為對(duì)各支部書(shū)記的考核的重要內(nèi)容，實(shí)施掛鉤獎(jiǎng)懲，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)黨建工作的領(lǐng)導(dǎo)。

（二）職責(zé)明確，責(zé)任落實(shí)。研究制定《支部黨建工作責(zé)任制》，明確各支部書(shū)記為黨建工作第一責(zé)任人，與各支部書(shū)記統(tǒng)一簽訂《黨建工作責(zé)任書(shū)》，明確全年黨建工作要求和目標(biāo)任務(wù)，督促各支部書(shū)記切實(shí)履行“一崗雙職”職責(zé)。

（三）考核嚴(yán)格、監(jiān)督健全。市分行黨委組織部將黨建工作納入各支部領(lǐng)導(dǎo)班子成員目標(biāo)責(zé)任制，堅(jiān)持將黨建工作和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)同考核、同獎(jiǎng)懲，黨建工作不達(dá)標(biāo)，實(shí)行一票否決，取消黨支部和支部書(shū)記評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。黨委辦公室將黨建工作作為條線規(guī)范化管理的重要內(nèi)容，每季度對(duì)各支部黨建責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題并督促整改。

二、抓思想建設(shè)，提升黨員隊(duì)伍素質(zhì)。

市分行黨委始(004km.cn范文大全 歡迎 光臨)終把黨的思想建設(shè)放在黨建工作的首要位置，堅(jiān)持用馬克思主義中國(guó)化最新成果武裝全行黨員干部思想，增強(qiáng)思想政治工作針對(duì)性和有效性，積極開(kāi)展?fàn)幭葎?chuàng)優(yōu)活動(dòng)，切實(shí)發(fā)揮好黨員干部的先鋒模范作用。

（一）黨員學(xué)習(xí)教育常抓不懈。一是完善中心組學(xué)習(xí)制度。引導(dǎo)各支部中心組圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際，開(kāi)展理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，做到學(xué)習(xí)時(shí)間有計(jì)劃，學(xué)習(xí)內(nèi)容有安排，學(xué)習(xí)人員有考勤，學(xué)習(xí)過(guò)程有記錄，學(xué)習(xí)結(jié)果有報(bào)告，不斷增強(qiáng)中心組學(xué)習(xí)效果。二是實(shí)施“黨員學(xué)習(xí)日”制度。各支部每年初制定黨員學(xué)習(xí)計(jì)劃，確定每周三為黨員學(xué)習(xí)日，組織黨員干部系統(tǒng)學(xué)習(xí)黨的重要會(huì)議文獻(xiàn)、各項(xiàng)方針、政策，使黨員學(xué)習(xí)教育日常化、制度化，確保黨員干部在思想上、行動(dòng)上始終和黨中央保持高度一致。三是建立學(xué)習(xí)督察制度。市分行黨委組織部和黨委辦公室每季度組織考核督察組對(duì)各支部學(xué)習(xí)開(kāi)展情況進(jìn)行考核督察，重點(diǎn)檢查各支部學(xué)習(xí)活動(dòng)是否正常開(kāi)展，學(xué)習(xí)筆記是否齊全、學(xué)習(xí)心得是否上墻、學(xué)習(xí)考勤是否嚴(yán)格，并將檢查結(jié)果在全行通報(bào)，鼓勵(lì)先進(jìn)、鞭策后進(jìn)。2007年，市分行黨委把學(xué)習(xí)貫徹十七大精神作為黨員教育的中心任務(wù)，按照市委的統(tǒng)一部署，制定了《ｘｘ農(nóng)發(fā)行學(xué)習(xí)貫徹十七大精神工作方案》，以中心組集中學(xué)習(xí)、黨小組分組學(xué)習(xí)為主要形式，強(qiáng)化學(xué)習(xí)的監(jiān)督檢查，全行黨員原原本本學(xué)習(xí)大會(huì)文獻(xiàn)，突出重點(diǎn)學(xué)習(xí)輔導(dǎo)材料，結(jié)合實(shí)際撰寫(xiě)學(xué)習(xí)心得體會(huì)203篇，在全行營(yíng)造了學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹十七大精神的濃厚氛圍，取得了顯著成效。

（二）思想政治工作深入細(xì)致。ｘｘ農(nóng)發(fā)行黨員人數(shù)占職工總數(shù)71 %，做好新形勢(shì)下黨員干部的思想政治工作，調(diào)動(dòng)好黨員干部的積極性、主動(dòng)性具有全局意義。市分行黨委堅(jiān)持業(yè)務(wù)工作和思想政治工作“兩手抓、兩手硬”，通過(guò)開(kāi)展深入細(xì)致的思想政治工作，將黨員干部的“精、氣、神”凝聚到謀發(fā)展、爭(zhēng)績(jī)效的艱苦實(shí)踐中，有效推進(jìn)了全行又好又快發(fā)展。一是定期分析黨員干部思想狀況。嚴(yán)格執(zhí)行半年一次的黨員思想動(dòng)態(tài)分析制度，分層次、分年齡了解黨員干部思想狀況和需求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性問(wèn)題，增強(qiáng)思想政治工作的針對(duì)性和有效性。二是深入開(kāi)展談心活動(dòng)。通過(guò)開(kāi)展黨委書(shū)記與支部書(shū)記談心，書(shū)記與普通黨員談心，黨員之間相互談心等多層次的談心活動(dòng)，加強(qiáng)黨員干部日常思想交流溝通，將思想政治工作做到平時(shí)、融入生活。三是開(kāi)展黨員提合理化建議活動(dòng)。針對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展和黨建工作實(shí)際，每季度向普通黨員征求合理化建議，引導(dǎo)黨員參與管理、參與決策，及時(shí)反饋個(gè)人需求和工作意見(jiàn)，把握思想政治工作的主動(dòng)性。

（三）爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)成效顯著。在全行深入開(kāi)展“黨員示范崗”、“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”、“先進(jìn)基層黨組織”等文明創(chuàng)建和爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，增強(qiáng)黨員的宗旨意識(shí)、爭(zhēng)先意識(shí)，充分發(fā)揮黨員干部在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的先鋒模范作用。一是開(kāi)展“一名黨員就是一面旗幟”的主題爭(zhēng)創(chuàng)活動(dòng)，通過(guò)向客戶發(fā)放優(yōu)質(zhì)服務(wù)承諾書(shū)，開(kāi)展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)標(biāo)兵”、“客戶營(yíng)銷能手”等評(píng)比活動(dòng)，充分發(fā)揮黨員在服務(wù)客戶、爭(zhēng)創(chuàng)績(jī)效中的先鋒模范作用。二是注重先進(jìn)典型培植宣傳。七一前夕，通過(guò)民主評(píng)議和推選，市分行黨委對(duì)全行1個(gè)先進(jìn)基層黨組織和7名優(yōu)秀共產(chǎn)黨員進(jìn)行了表彰，并召開(kāi)先進(jìn)事跡報(bào)告會(huì)，在全行黨員中掀起了學(xué)典型、比貢獻(xiàn)、爭(zhēng)先進(jìn)的濃厚氛圍，黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用得到了較好發(fā)揮。

三、抓組織建設(shè)，構(gòu)筑堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘。

加強(qiáng)黨的組織建設(shè)是發(fā)揮黨組織領(lǐng)導(dǎo)核心和戰(zhàn)斗堡壘作用的前提和基礎(chǔ)。市分行黨委通過(guò)軟硬件齊抓，完善黨組織功能，規(guī)范黨組織運(yùn)行，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)黨的組織建設(shè)。

（一）規(guī)范黨組織運(yùn)行機(jī)制。一是健全民主集中制。修訂完善了《黨委工作規(guī)則》和《支委會(huì)工作規(guī)則》，嚴(yán)格按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的民主集中制原則，規(guī)范各級(jí)黨組織議事決策程序，提高黨組織科學(xué)決策水平。二是建立黨務(wù)責(zé)任制。在各支部明確兼職黨務(wù)干部，在支部書(shū)記的領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)黨建各項(xiàng)工作，重點(diǎn)抓好支部活動(dòng)的組織、新黨員的發(fā)展、預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正、黨費(fèi)的收繳和上交等工作，通過(guò)落實(shí)黨務(wù)責(zé)任，確保各支部黨建工作正常開(kāi)展。三是實(shí)施信息“雙向”反饋制。各支部定期向上級(jí)黨組織反饋支部活動(dòng)和黨建工作開(kāi)展情況及存在的主要問(wèn)題，上級(jí)黨組織定期向各支部反饋黨建工作要點(diǎn)，提出工作改進(jìn)意見(jiàn)，有效密切上下級(jí)黨組織聯(lián)系。

（二）建好黨組織活動(dòng)陣地。一是建好黨員活動(dòng)室。各支部克服經(jīng)費(fèi)困難，為黨員活動(dòng)室購(gòu)置了電視、dvd、音響等器材，征訂了報(bào)刊、雜志和圖書(shū)，通過(guò)配齊黨員活動(dòng)室硬件設(shè)施，使黨員活動(dòng)有場(chǎng)所、學(xué)習(xí)有內(nèi)容，保證支部活動(dòng)順利開(kāi)展。二是利用好活動(dòng)載體。開(kāi)展各類主題創(chuàng)建活動(dòng)，豐富黨組織活動(dòng)。通過(guò)制定工作計(jì)劃、明確創(chuàng)建要求、加強(qiáng)創(chuàng)建考核等創(chuàng)建措施，增強(qiáng)創(chuàng)建效果，各支部呈現(xiàn)出了蓬勃向上的良好氛圍。2007年，重點(diǎn)開(kāi)展了“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子創(chuàng)建活動(dòng)，按照“政治素質(zhì)好、經(jīng)營(yíng)績(jī)效好、團(tuán)結(jié)協(xié)作好、作風(fēng)形象好”的創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)加強(qiáng)各支部領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，市分行專門(mén)制定了《“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子創(chuàng)建考評(píng)辦法》，通過(guò)細(xì)化量化創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化日常監(jiān)督考核，狠抓典型示范支部創(chuàng)建等措施重點(diǎn)推進(jìn)，創(chuàng)建活動(dòng)取得良好效果，各支部班子戰(zhàn)斗力、凝聚力、執(zhí)行力明顯增強(qiáng)。三是創(chuàng)新活動(dòng)平臺(tái)。改變“關(guān)門(mén)”搞黨建的傳統(tǒng)形式，組織黨員干部走上街頭、深入基層，開(kāi)展“百名黨員送金融知識(shí)下鄉(xiāng)”、“重溫革命傳統(tǒng)”等活動(dòng)，密切黨員干部同群眾的聯(lián)系，增強(qiáng)活動(dòng)效果。

（三）發(fā)揮好群團(tuán)組織功能。一是加強(qiáng)工作指導(dǎo)。市分行黨委認(rèn)真落實(shí)“黨建帶團(tuán)建”、“黨建帶婦建”的工作方針，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)群團(tuán)工作的指導(dǎo)，注重發(fā)揮機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)和婦女組織聯(lián)系群眾、帶動(dòng)群眾功能，形成黨團(tuán)群聯(lián)動(dòng)共建的工作機(jī)制。二是支持開(kāi)展活動(dòng)。積極支持工會(huì)、共青團(tuán)和婦女組織開(kāi)展活動(dòng)，提供活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、活動(dòng)場(chǎng)所?！叭恕惫?jié)期間，工會(huì)女工委開(kāi)展“喜看家鄉(xiāng)變化”活動(dòng)；“五四”期間，共青團(tuán)組織全行青年員工論壇；“八一”期間，工會(huì)組織退伍軍人“重溫軍營(yíng)，獻(xiàn)身農(nóng)發(fā)行”活動(dòng)，市分行黨委都給予全力支持和指導(dǎo)。三是協(xié)助群團(tuán)組織自身建設(shè)。選派優(yōu)秀干部擔(dān)任機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)和女工委負(fù)責(zé)人，配齊配強(qiáng)群團(tuán)干部，確保群團(tuán)工作有效開(kāi)展。

四、抓作風(fēng)建設(shè)，永葆隊(duì)伍純潔先進(jìn)。

2007年，按照胡錦濤總書(shū)記倡導(dǎo)“八個(gè)方面”良好風(fēng)氣的要求，全行各級(jí)黨組織和黨員干部貫徹落實(shí)保持先進(jìn)性長(zhǎng)效機(jī)制“四個(gè)文件”，狠抓自身作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真排查自身問(wèn)題，切實(shí)整改提高，全行黨風(fēng)、行風(fēng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變。

（一）扎實(shí)開(kāi)展機(jī)關(guān)作風(fēng)整頓。2-3月份，市分行機(jī)關(guān)9個(gè)部室以支部為單位，按照“團(tuán)結(jié)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型、節(jié)約型”機(jī)關(guān)建設(shè)要求，認(rèn)真開(kāi)展作風(fēng)整頓活動(dòng)，共查擺出問(wèn)題57條，意見(jiàn)建議31條，提出整改措施22條，修訂完善出差管理、接待管理、會(huì)議管理、物品管理、維修管理等多項(xiàng)制度，機(jī)關(guān)服務(wù)基層、服務(wù)企業(yè)的意識(shí)和能力得到增強(qiáng)。

（二）認(rèn)真召開(kāi)專題民主生活會(huì)。3月份，各支部召開(kāi)了以加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)為主題的專題民主生活會(huì)，對(duì)照“八個(gè)方面”的要求，通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)胡總書(shū)記在中紀(jì)委七次全會(huì)上講話精神，廣泛征求群眾意見(jiàn)，深入開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)等程序，認(rèn)真排查黨員領(lǐng)導(dǎo)干部在思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、學(xué)習(xí)作風(fēng)和生活作風(fēng)上存在問(wèn)題，有針對(duì)性的制定整改措施，取得了良好效果。

（三）突出抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。市分黨委將2007年確定為“反腐倡廉提高年”，著力加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。年初，市分行黨委與各支部書(shū)記，各支部書(shū)記與普通黨員簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》，層層落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，形成一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作機(jī)制，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作有效開(kāi)展。二是抓好黨員違紀(jì)案件的查處。市分行監(jiān)察室對(duì)每封信訪案件進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，對(duì)存在腐敗問(wèn)題的黨員干部一律先就地免職，再按照相關(guān)規(guī)定從嚴(yán)查處。三是推進(jìn)機(jī)關(guān)廉政文化建設(shè)。4-5月份，在全行開(kāi)展了“反腐倡廉雙月教育”活動(dòng)，集中學(xué)習(xí)總、分行領(lǐng)導(dǎo)講話6篇、法律法規(guī)和廉政制度12篇，觀看警示教育片6部，員工撰寫(xiě)學(xué)習(xí)心得414篇；8月份，開(kāi)展“如何看待反腐倡廉大討論”活動(dòng)，各支部組織黨員干部結(jié)合自身工作，圍繞反腐倡廉開(kāi)展熱烈討論，交流討論學(xué)習(xí)心得，鞏固反腐倡廉教育成果。10月份，按照上級(jí)行的部署，在全轄開(kāi)展了“四無(wú)”專題教育活動(dòng)，圍繞“四無(wú)”要求深入排查，認(rèn)真整改，杜絕風(fēng)險(xiǎn)隱患。通過(guò)一系列活動(dòng)的開(kāi)展，全行黨員干部廉潔自律意識(shí)普遍增強(qiáng)，拒腐防變能力顯著提高，機(jī)關(guān)廉政文化氛圍日益濃厚。

五、抓制度建設(shè)，提高黨建工作水平。

市分行黨委堅(jiān)持以制度建設(shè)為重點(diǎn)，推進(jìn)黨建工作制度化、程序化、規(guī)范化，不斷提高黨建工作水平。

（一）健全黨建工作制度。市分行黨委每年初召開(kāi)黨委會(huì)專門(mén)研究全年黨建工作，下發(fā)黨建工作要點(diǎn)；各支部根據(jù)黨建工作要點(diǎn)，結(jié)合本支部實(shí)際，制定全年黨建工作計(jì)劃上報(bào)市分行黨委；每年底，各支部對(duì)全年黨建工作開(kāi)展情況進(jìn)行總結(jié)，并上報(bào)市分行黨委。市分行黨委按照黨建工作責(zé)任制，對(duì)各支部黨建工作進(jìn)行專項(xiàng)考核，實(shí)施掛鉤獎(jiǎng)懲。黨員實(shí)行目標(biāo)承諾，每半年進(jìn)行自測(cè)，年終結(jié)合黨員民主評(píng)議進(jìn)行考核。

（二）完善黨內(nèi)民主監(jiān)督制度。嚴(yán)格執(zhí)行民主評(píng)議黨員制度和領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)制度，通過(guò)完善程序，提高質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)黨員干部的監(jiān)督管理。市分行黨委組織部定期檢查各支部黨員參加組織生活情況，并將各支部領(lǐng)導(dǎo)班子成(004km.cn范文大全歡迎光臨)員參加雙重生活情況每半年向全體黨員通報(bào)一次。實(shí)施黨內(nèi)征求意見(jiàn)制度和情況通報(bào)制度，涉及全行黨員干部的重大決策、決定，廣泛征求黨員干部的意見(jiàn)和建議，及時(shí)向黨員通報(bào)黨內(nèi)重大事項(xiàng)。

（三）落實(shí)“三會(huì)一課”制度。支部大會(huì)、支委會(huì)、小組會(huì)每季度不少于1次，遇到特殊情況，由支部書(shū)記決定隨時(shí)召開(kāi)。黨小組民主生活會(huì)每年不少于2次。黨委書(shū)記、支部書(shū)記堅(jiān)持每年為黨員上黨課不少于2次，4月份，邀請(qǐng)市檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處包乃兵處長(zhǎng)為全行黨員干部上了“預(yù)防職務(wù)犯罪，共建廉潔社會(huì)”的專題黨課，通過(guò)典型案例分析職務(wù)犯罪的成因、危害，全行黨員同志思想震動(dòng)很大，教育效果明顯。7月份，市分行黨委書(shū)記袁文華同志在全市黨員大會(huì)上，為全體黨員上了題為《實(shí)踐“提高治行能力，打造全新形象”的特色文化》的專題黨課，系統(tǒng)總結(jié)了ｘｘ農(nóng)發(fā)行以黨建促文化建設(shè)的工作實(shí)踐，并對(duì)黨組織和黨員在實(shí)踐和推動(dòng)文化建設(shè)方面提出了現(xiàn)實(shí)要求，在黨員干部中引起強(qiáng)烈反響和共

第三篇：防范電信詐騙案件工作匯報(bào)1

**支行

關(guān)于防范電信詐騙案件工作的匯報(bào)

**銀監(jiān)分局：

我行根據(jù)<**通知>的要求，積極組織，迅速落實(shí)，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

一、迅速組織學(xué)習(xí)，特別是銀行一線柜面員工，通過(guò)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教育，使每位員工都熟知電信詐騙的技倆和手法，同時(shí)強(qiáng)化職業(yè)道德教育，要求對(duì)每一匯款客戶、辦理的每一筆匯款業(yè)務(wù)均能履行善意提醒義務(wù)，以提高公民防騙拒騙能力。

二、免費(fèi)為廣大持卡客戶開(kāi)通短信提示服務(wù)，及時(shí)提醒客戶賬戶變動(dòng)情況，在營(yíng)業(yè)廳或自助服務(wù)區(qū)對(duì)外公布唯一的客服電話，及時(shí)為客戶解除困難和提供服務(wù)。

三、充分利用LED顯示屏、標(biāo)語(yǔ)、安全提示牌等形式加大宣傳電信詐騙犯罪的手段和防范措施，提高群眾對(duì)電信詐騙的識(shí)知度，增強(qiáng)群從自防意識(shí)，減少或避免上當(dāng)受騙幾率。

四、根據(jù)我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)自身特點(diǎn)制度相關(guān)防范預(yù)案，積極配合公安機(jī)關(guān)，在案發(fā)時(shí)做到報(bào)警、司法查詢、凍結(jié)賬戶、協(xié)助偵破案件、保護(hù)存款人利益的快速聯(lián)動(dòng)，達(dá)到減少或避免對(duì)存款人利益的損害。

二O一一年一月七日

第四篇：防范電信詐騙案件工作匯報(bào)1

**支行

關(guān)于防范電信詐騙案件工作的匯報(bào)

**銀監(jiān)分局：

我行根據(jù)<**通知>的要求，積極組織，迅速落實(shí)，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

一、迅速組織學(xué)習(xí)，特別是銀行一線柜面員工，通過(guò)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教育，使每位員工都熟知電信詐騙的技倆和手法，同時(shí)強(qiáng)化職業(yè)道德教育，要求對(duì)每一匯款客戶、辦理的每一筆匯款業(yè)務(wù)均能履行善意提醒義務(wù)，以提高公民防騙拒騙能力。

二、免費(fèi)為廣大持卡客戶開(kāi)通短信提示服務(wù)，及時(shí)提醒客戶賬戶變動(dòng)情況，在營(yíng)業(yè)廳或自助服務(wù)區(qū)對(duì)外公布唯一的客服電話，及時(shí)為客戶解除困難和提供服務(wù)。

三、充分利用LED顯示屏、標(biāo)語(yǔ)、安全提示牌等形式加大宣傳電信詐騙犯罪的手段和防范措施，提高群眾對(duì)電信詐騙的識(shí)知度，增強(qiáng)群從自防意識(shí)，減少或避免上當(dāng)受騙幾率。

四、根據(jù)我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)自身特點(diǎn)制度相關(guān)防范預(yù)案，積極配合公安機(jī)關(guān)，在案發(fā)時(shí)做到報(bào)警、司法查詢、凍結(jié)賬戶、協(xié)助偵破案件、保護(hù)存款人利益的快速聯(lián)動(dòng)，達(dá)到減少或避免對(duì)存款人利益的損害。

二O一一年一月七日

第五篇：案件專項(xiàng)治理和防范工作匯報(bào)材料

案件專項(xiàng)治理和防范工作匯報(bào)材料

xx年上半年，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)案件專項(xiàng)治理工作電視電話會(huì)議精神，嚴(yán)格按照省聯(lián)社關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)案件管理的有關(guān)要求，繼續(xù)深入開(kāi)展了案件專項(xiàng)治理和防范工作?，F(xiàn)將半年來(lái)的工作匯報(bào)如下：

一、案防工作開(kāi)展情況

(一)明確目標(biāo)。即“兩降低”，降低案件數(shù)量、降低發(fā)案金額；“兩提高”，提高對(duì)案件的自查發(fā)現(xiàn)率，提高對(duì)案件的第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)制止率。為確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，市聯(lián)社黨委從思想認(rèn)識(shí)、制度建設(shè)、隊(duì)伍保障、責(zé)任追究正向激勵(lì)，案防機(jī)制等多個(gè)方面制定了詳細(xì)規(guī)劃與措施，在轄內(nèi)形成了案防工作高潮。

(二)統(tǒng)一思想。目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，需要全員思想的高度統(tǒng)一。全國(guó)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)案件專項(xiàng)治理工作電視電話會(huì)議召開(kāi)后，我們及時(shí)召開(kāi)了聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)、機(jī)關(guān)全體員工會(huì)、全市信用社主任等三個(gè)會(huì)議，對(duì)會(huì)議精神進(jìn)行了再學(xué)習(xí)、再部署。為確保實(shí)效，我們將學(xué)教活動(dòng)全面鋪開(kāi)，做到了三個(gè)結(jié)合，即案防工作與“三鐵”教育相結(jié)合，案防工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)相結(jié)合，案防工作與治理商業(yè)賄賂相結(jié)合。開(kāi)展了“三方面”的培訓(xùn)，即臨柜業(yè)務(wù)、案件防范、法律法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線操作培訓(xùn)，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理及五級(jí)分類知識(shí)培訓(xùn)。通過(guò)層層動(dòng)員與部署，在廣大干部職工中逐漸樹(shù)立起“安全無(wú)小事”、“從嚴(yán)治社”、“違章必究”等三種意識(shí)。

(三)規(guī)范行為。案防工作的主體是人。我們從建章立制入手，以規(guī)范員工經(jīng)營(yíng)行為和日常行為為著力點(diǎn)，對(duì)省聯(lián)社制定下發(fā)的一系列規(guī)章制度結(jié)合x(chóng)x實(shí)際制定了實(shí)施細(xì)則，推行了聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)包片，機(jī)關(guān)干部包社制度、案件違規(guī)責(zé)任整改督辦制度、重要崗位重點(diǎn)人談話制度。強(qiáng)力執(zhí)行了領(lǐng)導(dǎo)干部“五嚴(yán)禁”和員工“六不準(zhǔn)”，將案件事后補(bǔ)救向事前防范轉(zhuǎn)移。

(四)創(chuàng)新機(jī)制。設(shè)立案防工作四道防線：一是領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任防線，實(shí)行市聯(lián)社和農(nóng)村信用社“一把手”負(fù)責(zé)制；二是內(nèi)部審計(jì)防線，xx年4月成立稽查大隊(duì)，x名稽查人員全部專職化，同時(shí)制定《xx市農(nóng)村信用社稽查大隊(duì)管理辦法》，對(duì)稽查人員的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任作出了明確規(guī)定；三是崗位連座防線，崗位之間強(qiáng)調(diào)相互制約、相互監(jiān)督，一人違規(guī)，相關(guān)責(zé)任人一起受罰；四是監(jiān)管聯(lián)動(dòng)防線，強(qiáng)化“四個(gè)一”、“五個(gè)一”落實(shí)力度，基層社每月將“五個(gè)一”落實(shí)情況向市聯(lián)社報(bào)告，聯(lián)社每周將案防工作情況向銀監(jiān)部門(mén)報(bào)告。上半年，聯(lián)社及銀監(jiān)部門(mén)共對(duì)x個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了全面安全檢查一次，抽查x次，召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)專題會(huì)x次，抽查內(nèi)控制度執(zhí)行情況x次。

(五)重點(diǎn)突破。我們堅(jiān)持標(biāo)本兼治，重在治本；堅(jiān)持查防結(jié)合，重在防范；堅(jiān)持改革管理并重，重在加強(qiáng)內(nèi)控原則，重點(diǎn)從可以攻玉員卡和授權(quán)卡、印章密押、空白憑證、金庫(kù)尾箱、查詢對(duì)賬、輪崗休假等六個(gè)方面，監(jiān)控檢查與槍支彈藥檢查等兩個(gè)環(huán)節(jié)，極易誘發(fā)案件的信貸領(lǐng)域進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)。xx年上半年，共組織與配合開(kāi)展了大規(guī)模審計(jì)x次。一是對(duì)聯(lián)社機(jī)關(guān)2005及xx年一季度的財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了審計(jì)。二是配合省聯(lián)社開(kāi)展了2005決算真實(shí)性審計(jì)。三是配合x(chóng)x銀監(jiān)辦對(duì)全市農(nóng)村信用社委托代辦業(yè)務(wù)進(jìn)行了審計(jì)。四是對(duì)全市x名高管人員開(kāi)展了離任審計(jì)。五是配合銀監(jiān)部門(mén)對(duì)2005年盈利真實(shí)性及股金分紅情況進(jìn)行了審計(jì)。六是按省聯(lián)社要求進(jìn)行了全市信用社信貸大檢查。

(六)嚴(yán)厲追責(zé)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，逐級(jí)建立了督辦臺(tái)賬，指定責(zé)任人實(shí)行限時(shí)整改，上半年共查處案件x起，處理嚴(yán)重違紀(jì)事件x起，移送司法機(jī)關(guān)處理案件1起。結(jié)合對(duì)審計(jì)反映問(wèn)題的處理，共調(diào)查處理x人次，其中：通報(bào)批評(píng)x人，警告x人，記過(guò)x人、留用察看二年x人，移送司法機(jī)關(guān)x人，實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰x元。

(七)力挽損失。始終堅(jiān)持以挽回經(jīng)濟(jì)損失為出發(fā)點(diǎn)，上半年共挽回各類經(jīng)濟(jì)損失x元。在重點(diǎn)查處x等五個(gè)信用社違規(guī)經(jīng)營(yíng)事件、盧市信用社xx以違規(guī)貸款方式挪用信用社資金x元事件、xx信用社違規(guī)使用壞賬準(zhǔn)備金事件、x信用社信貸員xx及x信用社信貸員xx違規(guī)放貸案中都較好地堅(jiān)持了這一原則。如我們通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)xx違規(guī)放貸x萬(wàn)元的違規(guī)事實(shí)后，迅速采取措施加強(qiáng)對(duì)違規(guī)人員的監(jiān)控，并采取強(qiáng)制清收措施，目前已追回贓款x余萬(wàn)元。

二、存在的問(wèn)題和不足

(一)重要崗位人員輪崗和強(qiáng)制休假執(zhí)行不到位。<蓮山 課件>部分社主管會(huì)計(jì)在本社本崗位上連續(xù)工作時(shí)間超過(guò)輪崗最高年限尚未輪崗；在落實(shí)重要崗位人員強(qiáng)制休假時(shí)，其主管業(yè)務(wù)沒(méi)完全交接和沒(méi)進(jìn)行離崗審計(jì)工作。

(二)信貸管理存在問(wèn)題。主要表現(xiàn)為信貸資料格式不統(tǒng)一、填寫(xiě)不齊全、搜集不完備等情況；小額農(nóng)戶貸款授信上普遍存在對(duì)信貸員調(diào)查、審批、授信無(wú)有效的監(jiān)控舉措；存在化整為零、壘大戶等違規(guī)貸款現(xiàn)象；大額貸款貸后管理落實(shí)不到位。

(三)安全管理方面存在隱患。主要表現(xiàn)為：按照新的GA防范達(dá)標(biāo)要求，全市x%信用社達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)；存在守庫(kù)值班空檔、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)出人員管理不嚴(yán)、對(duì)各類檢查不堅(jiān)持驗(yàn)證、個(gè)人印章隨意存放和混用、各類安全登記簿不按規(guī)定填寫(xiě)等現(xiàn)象；部分員工對(duì)防范器材使用不夠熟練、應(yīng)付突發(fā)事件能力不強(qiáng)。

三、后段工作打算

(一)加強(qiáng)崗位責(zé)任制建設(shè)。重點(diǎn)是加強(qiáng)授權(quán)授信管理，強(qiáng)化計(jì)算機(jī)授權(quán)、貸款授信的硬性管理，細(xì)化各崗位工種的責(zé)權(quán)利，建立健全工作備案制度、管理與經(jīng)營(yíng)監(jiān)測(cè)制度、各類違規(guī)違紀(jì)及信訪事件的督辦制度、審計(jì)稽查制度，科學(xué)制訂綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作規(guī)程、信貸資金營(yíng)運(yùn)流程。確保各崗位相互制衡。

(二)加大制度執(zhí)行和落實(shí)力度。落實(shí)輪崗休假和親緣回避制度，建立在崗員工行為檔案，推行重點(diǎn)人員重點(diǎn)談話制度。

(三)構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。與“三鐵”教育活動(dòng)相結(jié)合，大力開(kāi)展“八榮八恥”榮辱觀教育、職業(yè)道德教育、法制和案例警示教育，將教育成果轉(zhuǎn)化為員工日常行為規(guī)范。

(四)切實(shí)防范操作風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)內(nèi)外賬務(wù)的核對(duì)。重點(diǎn)放在貸款的內(nèi)外賬務(wù)核對(duì)工作上，確保資金營(yíng)運(yùn)的規(guī)范與安全。二是全力推進(jìn)社務(wù)公開(kāi)。三是規(guī)范重要空白憑證管理。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)貸款借據(jù)使用管理的規(guī)范，嚴(yán)格按操作流程進(jìn)行管理。