第一篇：浙江大東南包裝股份有限公司定期報(bào)告工作制度

浙江大東南包裝股份有限公司定期報(bào)告工作制度

（2009 年7月5日四屆一次董事會(huì)制訂）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范浙江大東南包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）定期報(bào) 告的編制和披露流程，確保公司披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公平，認(rèn) 真履行公司信息披露義務(wù)，維護(hù)投資者和公司的合法權(quán)益。根據(jù)《公司法》、《證 券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等法規(guī)以及《公司信息披露管理制度》 的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

第二條 公司定期報(bào)告包括年度、半年度和季度報(bào)告。年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)由具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。在會(huì)計(jì)年度、半年度、季度結(jié)束后，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于編制 定期報(bào)告的相關(guān)最新規(guī)定編制定期報(bào)告。

第二章 董事、監(jiān)事、高管和其他內(nèi)幕知情人員的職責(zé)

第三條公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他內(nèi)幕知情人員應(yīng)當(dāng)遵守本制 度的要求，履行必要的傳遞、審核和披露流程，提供年報(bào)編制所需材料，并關(guān)注 個(gè)人簽字責(zé)任和對(duì)定期報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整所負(fù)有的法律責(zé)任。

第四條公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及其他內(nèi)幕知情人員在定期報(bào)告編 制期間，負(fù)有保密義務(wù)。公司在定期報(bào)告披露前十五日內(nèi)應(yīng)盡量避免進(jìn)行投資者 關(guān)系活動(dòng)，防止泄漏未公開重大信息。不得以任何形式、任何途徑向外界 或特 定人員泄漏定期報(bào)告的內(nèi)容，包括但不限于業(yè)績(jī)座談會(huì)、分析師會(huì)議、接受投資 者調(diào)研座談等方式，嚴(yán)防內(nèi)幕信息泄露、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。公司如 需向銀行、稅務(wù)、工商、統(tǒng)計(jì)、國資委、外管局等外部使用人提供定期報(bào)告統(tǒng)計(jì) 報(bào)表的，其提供時(shí)間不得早于公司業(yè)績(jī)快報(bào)的披露時(shí) 間，業(yè)績(jī)快報(bào)的披露內(nèi)容 不得少于向外部使用人提供的定期報(bào)告統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

第五條公司及相關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外部信息報(bào)送和使用的管理。對(duì)于無法律 法規(guī)依據(jù)的外部單位定期報(bào)告統(tǒng)計(jì)報(bào)表等報(bào)送要求應(yīng)拒絕報(bào)送；依據(jù)法律法規(guī)的 要求應(yīng)當(dāng)報(bào)送的，需要將報(bào)送的外部單位相關(guān)人員作為內(nèi)幕知情人登記在案?jìng)洳榧皶r(shí)在定期報(bào)告中進(jìn)行披露，登記、披露事項(xiàng)包括但不限于內(nèi)幕知情人的姓名、單位部門、職務(wù)、身份證號(hào)碼以及獲取信息的時(shí)間。公司應(yīng)將報(bào)送的相關(guān)信息作 為內(nèi)幕信息，并書面提醒報(bào)送的外部單位相關(guān)人員履行保密義務(wù)。

第六條在定期報(bào)告披露前 30 日內(nèi)、披露后 2 個(gè)交易日內(nèi)以及業(yè)績(jī)預(yù)告或 業(yè)績(jī)快報(bào)披露前 10 日內(nèi)，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及其他內(nèi)幕信息知 情人不得買賣公司股票。公司股票期權(quán)的授權(quán)和行權(quán)、限制性股票的授予不得選 擇上述期間進(jìn)行。

第七條公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不得虛報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)財(cái)務(wù)狀況和 經(jīng)營成果，不得編制和披露虛假財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

第三章 獨(dú)立董事工作內(nèi)容

第八條獨(dú)立董事應(yīng)在公司定期報(bào)告的編制和披露過程中，切實(shí)履行獨(dú)立董 事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)地開展工作。

第九條 公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨(dú)立董事與公司管理層的溝通，為獨(dú)立董 事在定期報(bào)告編制過程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要的條件，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配

合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)獨(dú)立董事獨(dú)立行使職權(quán)。

第十條 每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后30日內(nèi)，公司管理層應(yīng)向獨(dú)立董事全面匯報(bào)公 司上年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。每個(gè)會(huì)計(jì)年度，公司應(yīng)至少安 排每位獨(dú)立董事進(jìn)行一次實(shí)地考察。上述事項(xiàng)應(yīng)有書面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng) 事人簽字。

第十一條 獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)公司擬聘的年審會(huì)計(jì)事務(wù)所是否具備證券、期貨相

關(guān)業(yè)務(wù)資格，以及為公司提供年報(bào)審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師（以下簡(jiǎn)稱“年審注冊(cè)會(huì)計(jì) 師”）的從業(yè)資格進(jìn)行核查。

第十二條公司財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前，向獨(dú)立董事書面 提交上年度審計(jì)工作安排及其他相關(guān)材料。獨(dú)立董事應(yīng)聽取公司財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)公司 本年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的匯報(bào)，并在年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前，與年審 注冊(cè)會(huì)計(jì)師溝通審計(jì)工作小組的人員構(gòu)成、審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷、風(fēng)險(xiǎn)及舞弊的 測(cè)試和評(píng)價(jià)方法、本年度審計(jì)重點(diǎn)。

第十三條公司應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見后，至少安排一次獨(dú)

立董事與年審會(huì)計(jì)師的見面會(huì)，溝通審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，獨(dú)立董事應(yīng)履行見面的職責(zé)。見面會(huì)應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。

第十四條 獨(dú)立董事在召開董事會(huì)審議年報(bào)前，應(yīng)審查董事會(huì)召開的程序、必備文件以及能夠做出合理準(zhǔn)確判斷的資料信息的充分性，如發(fā)現(xiàn)與召開董事會(huì) 相關(guān)規(guī)定不符或判斷依據(jù)不足的情形，獨(dú)立董事應(yīng)提出補(bǔ)充、整改和延期召開董 事會(huì)的意見，未獲采納時(shí)可拒絕出席董事會(huì)，并要求公司披露其未出席董事會(huì)的 情況及原因。公司應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議公告中披露獨(dú)立董事未出席董事會(huì)的情況及 原因。

第十五條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告披露同時(shí)就以下事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：

(一)公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高

于300萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的借款或其他資金往來，以及 公司是否采取有效措施回收欠款；

(二)公司累計(jì)和當(dāng)期發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；

(三)年度盈利但公司董事會(huì)未作出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的情況；

(四)公司審計(jì)委員會(huì)對(duì)與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施情況出具的年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告；

(五)公司對(duì)外證券投資情況；

(六)獨(dú)立董事認(rèn)為年度報(bào)告中可能損害中小股東權(quán)益的其他事項(xiàng)。

第十六條 獨(dú)立董事應(yīng)高度關(guān)注公司年審期間發(fā)生改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情

形，一旦發(fā)生改聘情形，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表意見并及時(shí)向浙江證監(jiān)局和深圳證券 交易所報(bào)告。

第三章 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作內(nèi)容

第十七條 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定年度財(cái)務(wù)報(bào)告審 計(jì)工作的時(shí)間安排。

第十八條 審計(jì)委員會(huì)應(yīng)督促會(huì)計(jì)師事務(wù)所在約定時(shí)限內(nèi)提交審計(jì)報(bào)告，并

以書面意見形式記錄督促的方式、次數(shù)和結(jié)果以及相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)。

第十九條 審計(jì)委員會(huì)應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)前審閱公司編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

報(bào)表，形成書面意見

第二十條 年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)后，審計(jì)委員會(huì)應(yīng)加強(qiáng)與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通，在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見后再一次審閱公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，形成書面

意見。

第二十一條 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告完成后，審計(jì)委員會(huì)應(yīng)對(duì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

進(jìn)行表決，形成決議后提交董事會(huì)審核；同時(shí)，審計(jì)委員會(huì)應(yīng)向董事會(huì)提交下一 年度續(xù)聘或改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決議。

第二十二條 審計(jì)委員會(huì)在續(xù)聘下一年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，應(yīng)對(duì)年審會(huì)

計(jì)師完成本年度審計(jì)工作情況及其執(zhí)業(yè)質(zhì)量做出全面客觀的評(píng)價(jià)，達(dá)成肯定性意 見后，提交董事會(huì)通過并召開股東大會(huì)決議；形成否定性意見的，應(yīng)改聘會(huì)計(jì)師 事務(wù)所。

第二十三條 審計(jì)委員會(huì)在改聘下一年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，應(yīng)通過見面

溝通的方式對(duì)前任和擬改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行全面了解和恰當(dāng)評(píng)價(jià)，形成意見后 提交董事會(huì)決議，并召開股東大會(huì)審議。

第二十四條 審計(jì)委員會(huì)必須重點(diǎn)關(guān)注公司在年報(bào)審計(jì)期間發(fā)生改聘會(huì)計(jì)師

事務(wù)所的情形。公司原則上不得在年報(bào)審計(jì)期間改聘年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所，如確需 改聘，審計(jì)委員會(huì)應(yīng)約見前任和擬改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所，對(duì)雙方的執(zhí)業(yè)質(zhì)量做出合 理評(píng)價(jià)，并在對(duì)公司改聘理由的充分性做出判斷的基礎(chǔ)上，表示意見，經(jīng)董事會(huì) 決議通過后，召開股東大會(huì)做出決議，并通知被改聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所參會(huì)，在股 東大會(huì)上陳述自己的意見。公司應(yīng)充分披露股東大會(huì)決議及被改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所 的陳述意見。

第二十五條 審計(jì)委員會(huì)形成的相關(guān)文件均應(yīng)在年報(bào)中予以披露。審計(jì)委員

會(huì)的溝通情況、評(píng)估意見及建議需形成書面記錄并由相關(guān)當(dāng)事人簽字，在股東大 會(huì)決議披露后三個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告浙江證監(jiān)局。

第二十六條 公司內(nèi)審部門在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的指導(dǎo)下，制定年度內(nèi)部控

制檢查監(jiān)督計(jì)劃，將收購和出售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、從事衍生品交易、提供財(cái)務(wù)資 助、為他人提供擔(dān)保、募集資金使用、委托理財(cái)?shù)戎卮笫马?xiàng)作為內(nèi)部控制檢查監(jiān) 督計(jì)劃的必備事項(xiàng)。

第二十七條 審計(jì)委員會(huì)應(yīng)根據(jù)內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告及相關(guān)信息，評(píng) 價(jià)公司內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況，于董事會(huì)審議年度報(bào)告和半年度報(bào)告前形成 內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告，并提交公司董事會(huì)審議。公司每?jī)赡陸?yīng)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù) 所對(duì)公司年度內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告出具內(nèi)部控制鑒證報(bào)告。

第二十八條 公司內(nèi)審部門應(yīng)在審計(jì)委員會(huì)審議內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告前，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提交年度、半年度內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告。

第四章 董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作內(nèi)容

第二十九條 在董事會(huì)審議年度報(bào)告之前，薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)就其年度履 職情況向董事會(huì)作匯總報(bào)告，包括對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員擬 披露薪 酬的審核意見。如公司已實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，還應(yīng)對(duì)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施過程 中的授權(quán)是否合規(guī)、行權(quán)條件是否滿足等出具核實(shí)意見。

第五章 定期報(bào)告編制和披露流程

第三十條 公司定期報(bào)告的編制由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)，由公司董事會(huì)辦公室具

體組織編制。定期報(bào)告的內(nèi)容、格式及編制規(guī)則根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)和 深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十一條 年度報(bào)告應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起 4 個(gè)月內(nèi)，中期報(bào)告 應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度的上半年結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)，季度報(bào)告應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年 度前3個(gè)月、9個(gè)月結(jié)束后的1個(gè)月內(nèi)編制完成并披露。

第一季度季度報(bào)告的披露時(shí)間不得早于上一年度年度報(bào)告的披露時(shí)間。

第三十二條 董事會(huì)辦公室應(yīng)在征求公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的意

見后，通過深圳證券交易所網(wǎng)站預(yù)約定期報(bào)告披露的時(shí)間，在預(yù)約得到確認(rèn)后及 時(shí)通知公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

第三十三條 董事會(huì)辦公室應(yīng)在定期報(bào)告披露前的合理期限內(nèi)編制定期報(bào)告 工作計(jì)劃，并發(fā)出通知，要求董事會(huì)下設(shè)的相關(guān)委員會(huì)以及公司各職能部門或各 附屬企業(yè)、子公司在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供有關(guān)材料，上述材料提供義務(wù)人應(yīng)根據(jù)通知 要求及時(shí)以書面形式提供由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的有關(guān)材料。如因提供材料不及 時(shí)或者不準(zhǔn)確，導(dǎo)致定期報(bào)告延期披露或者多次修正，影響公司聲譽(yù)或股票價(jià)格 的，公司將追究相關(guān)人員的責(zé)任。

第三十四條 公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書履行職責(zé)提供便利條件，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)當(dāng) 在董事會(huì)辦公室發(fā)出定期報(bào)告工作計(jì)劃通知后，及時(shí)審核需披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，書 面確認(rèn)后指定專門的財(cái)務(wù)人員配合董事會(huì)秘書填制定期報(bào)告系統(tǒng)等相關(guān)財(cái)務(wù)信 息披露方面的相關(guān)工作。董事會(huì)辦公室接到董事會(huì)秘書的指示后應(yīng)根據(jù)相關(guān)部門

或企業(yè)提供的材料，及時(shí)編制定期報(bào)告草案，提交公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)初審，董事會(huì)秘書應(yīng)以書面形式將各方初審意見匯總后反饋董事會(huì)辦公

室，董事會(huì)辦公室根據(jù)上述意見修改后按有關(guān)議事程序分別提交董事會(huì)和監(jiān)事會(huì) 審議。

第三十五條 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持相關(guān)董事會(huì)審議定期報(bào)告。公司董事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)對(duì)定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見；監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的定 期報(bào)告進(jìn)行審核，以監(jiān)事會(huì)決議的形式提出書面審核意見。董事、監(jiān)事、高級(jí)管 理人員不得以任何理由拒絕對(duì)定期報(bào)告簽署書面意見（非確認(rèn)意見的應(yīng)當(dāng)說明理 由），而影響定期報(bào)告的按時(shí)披露。

第三十六條 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織定期報(bào)告的披露工作。董事會(huì)辦公室在獲 得經(jīng)董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理共同簽署的比較式財(cái)務(wù)報(bào)表及董事長(zhǎng)簽署的 書面文件，并經(jīng)董事會(huì)秘書審核同意后，應(yīng)及時(shí)向深圳證券交易所提交定期報(bào)告 披露申請(qǐng)和相關(guān)文件，并及時(shí)通過深圳證券交易所網(wǎng)上報(bào)送平臺(tái)向公司指定信息 披露媒體發(fā)送經(jīng)審核后的定期報(bào)告相關(guān)披露文件。

公司年度報(bào)告披露后，董事會(huì)辦公室應(yīng)及時(shí)保存年度報(bào)告原件或有法律效力的復(fù)印件，以供公司股東和投資者查閱；并及時(shí)將年度報(bào)告各兩份分別報(bào)送浙江 監(jiān)管局和深圳證券交易所。

第六章 業(yè)績(jī)快報(bào)、業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)及修正的編制和披露程序

第三十七條 公司年報(bào)預(yù)約披露時(shí)間在 3-4 月份，應(yīng)當(dāng)在 2 月底之前披露年 度業(yè)績(jī)快報(bào)。公司半年度報(bào)告預(yù)約披露時(shí)間在8月份，應(yīng)當(dāng)在7月底前披露半年 度業(yè)績(jī)快報(bào)。

第三十八條 若定期報(bào)告披露前出現(xiàn)業(yè)績(jī)提前泄漏，或者因業(yè)績(jī)傳聞導(dǎo)致公

司股票及其衍生品種交易異常波動(dòng)的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露業(yè)績(jī)快報(bào)。

該業(yè)績(jī)快報(bào)應(yīng)包括但不限于該報(bào)告期的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，包括營業(yè)收入、營業(yè)

利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、基本每股收益、扣除非經(jīng)常性損益 后的基本每股收益和每股凈資產(chǎn)等。

第三十九條 公司在定期報(bào)告編制過程中，如果發(fā)現(xiàn)業(yè)績(jī)快報(bào)中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

與相關(guān)定期報(bào)告的實(shí)際數(shù)據(jù)差異幅度達(dá)到10%以上，公司應(yīng)當(dāng)立即刊登業(yè)績(jī)快報(bào)

修正公告，解釋差異內(nèi)容及其原因。如果差異幅度達(dá)到20%以上，公司應(yīng)當(dāng)在公告中向投資者致歉并披露對(duì)公司內(nèi)部責(zé)任人的認(rèn)定情況。

第四十條 公司在編制定期報(bào)告時(shí)，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期末將出現(xiàn)歸屬于

母公司所有者的凈利潤(rùn)為負(fù)值或歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)與上年同期相比 上升或者下降 30％以上情形的，應(yīng)當(dāng)在本期定期報(bào)告前披露關(guān)于年初至下一報(bào)

告期末的業(yè)績(jī)預(yù)告。半年度業(yè)績(jī)預(yù)告的披露時(shí)間最遲不能晚于 7 月 15 日，前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告的披露時(shí)間最遲不能晚于 10 月 15 日，年度業(yè)績(jī)預(yù)告的披露時(shí)間最遲不能晚于 1月31日。

第四十一條 公司應(yīng)在業(yè)績(jī)預(yù)告中以不超過 30%的幅度（如上升或下降

30-60%、50-70%）披露年初至下一報(bào)告期末歸屬于母公司凈利潤(rùn)與上年同期相比 的預(yù)計(jì)變動(dòng)范圍，或以不超過500萬元的幅度（如盈利或虧損1000-1500萬元、1200-1600萬元）披露盈虧金額預(yù)計(jì)變動(dòng)范圍。因存在不確定因素可能影響業(yè)績(jī) 預(yù)告準(zhǔn)確性的，公司應(yīng)當(dāng)在業(yè)績(jī)預(yù)告中做出聲明，并披露不確定因素的具體情況 及其影響程度。

第四十二條 公司董事會(huì)預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期末的業(yè)績(jī)與已披露的業(yè)績(jī)預(yù)

告存在下列較大差異時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即披露業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告:

（1）最新預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)變動(dòng)方向與已披露的業(yè)績(jī)預(yù)告不一致，包括以下情形： 原先預(yù)計(jì)虧損，最新預(yù)計(jì)盈利；原先預(yù)計(jì)扭虧為盈，最新預(yù)計(jì)繼續(xù)虧損；原先預(yù) 計(jì)凈利潤(rùn)同比上升，最新預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比下降；原先預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比下降，最新 預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比上升。

（2）最新預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)變動(dòng)方向雖與已披露的業(yè)績(jī)預(yù)告一致，但變動(dòng)幅度或

盈虧金額超出原先預(yù)計(jì)的范圍。

半年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告的披露時(shí)間最遲不能晚于7月15 日，前三季度業(yè) 績(jī)預(yù)告修正公告的披露時(shí)間最遲不能晚于10月15日，年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告的 披露時(shí)間最遲不能晚于1月31日。

第四十三條 公司應(yīng)在業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告中以不超過 30%的幅度（如上升或 下降 30-60%、50-70%）披露最新預(yù)計(jì)的年初至下一報(bào)告期末歸屬于母公司的凈 利潤(rùn)與上年同期相比的變動(dòng)范圍，或者或以不超過500萬元的幅度（如盈利或虧 損1000-1500萬元、1200-1600萬元）披露最新預(yù)計(jì)的盈虧金額變動(dòng)范圍。

第四十四條 為保證公司披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不存在重大誤差，公司發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)數(shù)據(jù)和指標(biāo)應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)過公司內(nèi)部審計(jì)程序。

公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)在業(yè)績(jī)快報(bào)對(duì)外披露前，對(duì)業(yè)績(jī)快報(bào)進(jìn)行審計(jì)。在審計(jì)業(yè)績(jī)快報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：

（一）是否遵守《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定；

（二）會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)是否合理，是否發(fā)生變更；

（三）是否存在重大異常事項(xiàng)；

（四）是否滿足持續(xù)經(jīng)營假設(shè)；

（五）與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn)。

第四十五條 董事會(huì)辦公室在編制、披露業(yè)績(jī)快報(bào)、業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)或修正公告時(shí)，應(yīng)當(dāng)先獲得經(jīng)公司董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理共同簽字并蓋章的比較式資產(chǎn)負(fù) 債表和利潤(rùn)表以及內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人簽字的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，并經(jīng)董事會(huì)秘書審 核同意后，及時(shí)向深圳證券交易所提交披露申請(qǐng)和相關(guān)文件，并及時(shí)通過深圳證 券交易所網(wǎng)上報(bào)送平臺(tái)向公司指定信息披露媒體發(fā)送經(jīng)審核后的相關(guān)披露文件。

公司業(yè)績(jī)快報(bào)、業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)或修正公告披露后，董事會(huì)辦公室應(yīng)及時(shí)保存相關(guān)原件或有法律效力的復(fù)印件，以供公司股東和投資者查閱；并及時(shí)將相關(guān)文件及時(shí)報(bào)送浙江監(jiān)管局。

第七章 附則

第四十六條 本制度解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。

第四十七條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

本制度未盡事宜，按有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本制度的相關(guān)規(guī)定如與日后頒布或修改的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵觸，則應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，董事會(huì)應(yīng)及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修訂。

第二篇：整理精品浙江大東南包裝股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度

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浙江大東南包裝股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度

（2009 年7月5日四屆一次董事會(huì)制訂）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范浙江大東南包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）重大信息內(nèi)部報(bào)告行為，促進(jìn)公司依法規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公司和廣大投資者的合法權(quán)益，建立公司信息披露報(bào)告制度，規(guī)范公司信息披露行為，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《浙江大東南包裝股份有限公司章程》、《浙江大東南包裝股份有限公司信息披露管理制度》以及國家發(fā)布的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

第二條 公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度是指當(dāng)出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的情形或事件時(shí)，按照本制度規(guī)定負(fù)有報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員和公司，應(yīng)當(dāng)在第一時(shí)間將相關(guān)信息向董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書報(bào)告的制度。

第三條 本制度所稱“內(nèi)部信息報(bào)告義務(wù)人”包括：

（一）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、各部門負(fù)責(zé)人；

（二）公司控股子公司、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人；

（三）公司派駐參股公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（四）公司控股股東和實(shí)際控制人；

（五）持有公司5%以上股份的其他股東；

（六）公司各部門及其他對(duì)公司重大事件可能知情的人士。第四條 本制度適用于公司、全資子公司、控股子公司及參股公司。

第二章 重大信息的內(nèi)容 第五條 公司重大信息包括但不限于公司及公司下屬分支機(jī)構(gòu)或全資子公司、控股子公司、參股公司出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生的以下內(nèi)容及其持續(xù)變更進(jìn)程：

（一）擬提交公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議的事項(xiàng)；

（二）各子公司召開董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)（包括變更召開股東大會(huì)日期的通知）并作出決議；

（三）公司各部門或各子公司發(fā)生或擬發(fā)生以下重大交易事項(xiàng)，包括：

1、購買或出售資產(chǎn)；

2、對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）；

3、提供財(cái)務(wù)資助；

4、提供擔(dān)保；

5、租入或租出資產(chǎn)；

6、簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）；

7、贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)；

8、債權(quán)、債務(wù)重組；

9、研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；

10、簽訂許可使用協(xié)議；

11、深圳證券交易所認(rèn)定的其他交易事項(xiàng)。

上述購買、出售的資產(chǎn)不含購買原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及購買、出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)。

公司發(fā)生的上述交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露：

1、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；

2、交易標(biāo)的在最近一個(gè)會(huì)計(jì)相關(guān)的主營業(yè)務(wù)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的10%以上，且絕對(duì)金額超過1000萬元；

3、交易標(biāo)的在最近一個(gè)會(huì)計(jì)相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過100萬元；

4、交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過1000萬元；

5、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過100萬元。

上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。公司在十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易標(biāo)的相關(guān)的同類交易，應(yīng)按照累計(jì)計(jì)算的原則適用上述披露標(biāo)準(zhǔn)。

（四）關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：

1、簽署第（三）項(xiàng)規(guī)定的交易事項(xiàng)；

2、購買原材料、燃料、動(dòng)力；

3、銷售產(chǎn)品、商品；

4、提供或接受勞務(wù)；

5、委托或受托銷售；

6、與關(guān)聯(lián)人共同投資；

7、其他通過約定可能造成資源或義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)； 發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告：

1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬元以上的關(guān)聯(lián)交易；

2、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易；

3、公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司獲贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外）金額在3000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5％以上的關(guān)聯(lián)交易。

公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易標(biāo)的相關(guān)的同類關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)累計(jì)計(jì)算達(dá)到上述款項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的，適用上述報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。

（五）訴訟和仲裁事項(xiàng)：

1、公司發(fā)生的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)涉及金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值10%以上，且絕對(duì)金額超過1000萬元的；

2、連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的訴訟和仲裁事項(xiàng)涉案金額累計(jì)達(dá)到前款所述標(biāo)準(zhǔn)的，適用該條規(guī)定。

（六）其它重大事件：

1、變更募集資金投資項(xiàng)目；

2、業(yè)績(jī)預(yù)告和盈利預(yù)測(cè)的修正；

3、利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本；

4、股票交易異常波動(dòng)和澄清事項(xiàng)；

5、可轉(zhuǎn)換公司債券涉及的重大事項(xiàng)；

6、公司證券發(fā)行、回購、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等有關(guān)事項(xiàng)；

7、公司及公司股東發(fā)生承諾事項(xiàng)。

（七）重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)：

1、發(fā)生重大虧損或者遭受重大損失，單次損失在100萬元以上；

2、發(fā)生重大債務(wù)、未清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)或重大債權(quán)到期未獲清償，金額達(dá)100萬元以上；

3、可能依法承擔(dān)的重大違約責(zé)任或大額賠償責(zé)任，金額在100萬元以上；

4、計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備；

5、股東大會(huì)、董事會(huì)決議被法院依法撤銷；

6、公司決定解散或被有權(quán)機(jī)關(guān)依法責(zé)令關(guān)閉；

7、公司預(yù)計(jì)出現(xiàn)資不抵債（一般指凈資產(chǎn)為負(fù)值）；

8、主要債務(wù)人出現(xiàn)資不抵債或進(jìn)入破產(chǎn)程序，公司對(duì)相應(yīng)債權(quán)未提取足額壞賬準(zhǔn)備；

9、主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或被抵押、質(zhì)押；

10、主要或全部業(yè)務(wù)陷入停頓；

11、公司因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，或受到重大行政、刑事處罰；

12、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或采取強(qiáng)制措施及出現(xiàn)其他無法履行職責(zé)的情況；

13、深圳證券交易所或者公司認(rèn)定的其他重大風(fēng)險(xiǎn)情況。

（八）重大變更事項(xiàng)：

1、變更公司名稱、股票簡(jiǎn)稱、公司章程、注冊(cè)資本、注所、主要辦公地址和聯(lián)系電話等；

2、經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化；

3、變更會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)；

4、董事會(huì)通過發(fā)行新股或其他再融資方案；

5、中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)公司發(fā)行新股或者其他再融資申請(qǐng)?zhí)岢鱿鄳?yīng)的審核意見；

6、公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事（含獨(dú)立董事）、或三分之一以上的監(jiān)事提出辭職或發(fā)生變動(dòng)；

7、生產(chǎn)經(jīng)營情況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化（包括產(chǎn)品價(jià)格、原材料采購、銷售方式、主要供貨商或客戶發(fā)生重大變化等）；

8、訂立重要合同，可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響；

9、新產(chǎn)品的研制開發(fā)或獲批生產(chǎn)；

10、新發(fā)明、新專利獲得政府批準(zhǔn)；

11、新頒布的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、政策可能對(duì)公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響；

12、聘任、解聘為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

13、法院裁定禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份；

14、獲得大額政府補(bǔ)貼等額外收益，轉(zhuǎn)回大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或發(fā)生可能對(duì)公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；

15、深圳證券交易所或公司認(rèn)定的其他情形。

第六條 公司控股股東或?qū)嶋H控制人發(fā)生或擬發(fā)生變更，公司控股股東應(yīng)在就該事項(xiàng)達(dá)成意向后及時(shí)將該信息報(bào)告公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書，并持續(xù)報(bào)告變更的進(jìn)程。如出現(xiàn)法院裁定禁止公司控股股東轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份情形時(shí)，公司控股股東應(yīng)在收到法院裁定后及時(shí)將該信息報(bào)告公司董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書。

第七條 持有公司5%以上股份的股東在其持有的公司股份出現(xiàn)被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管或設(shè)定信托的情形時(shí)，該股東應(yīng)及時(shí)將有關(guān)信息報(bào)告公司董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書。

第三章 重大信息內(nèi)部報(bào)告程序

第八條 公司各部門及各下屬公司應(yīng)在重大事件最先觸及下列任一時(shí)點(diǎn)后，及時(shí)向公司董事會(huì)秘書預(yù)報(bào)本部門負(fù)責(zé)范圍內(nèi)或本下屬公司可能發(fā)生的重大信息：

（一）部門或下屬公司擬將該重大事項(xiàng)提交董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)審議時(shí)；

（二）有關(guān)各方就該重大事項(xiàng)擬進(jìn)行協(xié)商或者談判時(shí)；

（三）部門、子公司負(fù)責(zé)人或者子公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員知道或應(yīng)當(dāng)知道該重大事項(xiàng)時(shí)。

第九條 公司各部門及各子公司應(yīng)按照下述規(guī)定向公司董事會(huì)秘書或證券事務(wù)代表報(bào)告本部門負(fù)責(zé)范圍內(nèi)或本公司重大信息事項(xiàng)的進(jìn)展情況；

（一）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或股東大會(huì)就重大事件作出決議的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告決議情況；

（二）公司就已披露的重大事件與有關(guān)當(dāng)事人簽署意向書或協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告意向書或協(xié)議的主要內(nèi)容；上述意向書或協(xié)議的內(nèi)容或履行情況發(fā)生重大變更或者被解除、終止的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告變更或者被解除、終止的情況和原因；

（三）重大事件獲得有關(guān)部門批準(zhǔn)或被否決的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告批準(zhǔn)或否決情況；

（四）重大事件出現(xiàn)逾期付款情形的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告逾期付款的原因和相關(guān)付款安排；

（五）重大事件涉及主要標(biāo)的尚待交付或過戶的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)交付或過戶事宜；超過約定交付或者過戶期限三個(gè)月仍未完成交付或者過戶的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告未如期完成的原因、進(jìn)展情況和預(yù)計(jì)完成的時(shí)間，并在此后每隔三十日?qǐng)?bào)告一次進(jìn)展情況，直至完成交付或過戶；

（六）重大事件出現(xiàn)可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的其他進(jìn)展或變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告事件的進(jìn)展或變化情況。

第十條 按照本制度規(guī)定負(fù)有重大信息報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員應(yīng)在知悉本制度第二章所述重大信息的第一時(shí)間立即以面談或電話方式向公司董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書報(bào)告，并在24小時(shí)內(nèi)將與重大信息有關(guān)的書面文件直接遞交或傳真給公司董事會(huì)秘書，必要時(shí)應(yīng)將原件以特快專遞形式送達(dá)。

第十一條 董事會(huì)秘書應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，對(duì)上報(bào)的重大信息進(jìn)行分析和判斷，如需履行信息披露義務(wù)時(shí)，董事會(huì)秘書應(yīng)立即向公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)，提請(qǐng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)履行相應(yīng)程序，并按照相關(guān)規(guī)定予以公開披露。

第十二條 按照本制度規(guī)定，以書面形式報(bào)送重大信息的相關(guān)材料，包括但不限于：

（一）發(fā)生重要事項(xiàng)的原因、各方基本情況、重要事項(xiàng)內(nèi)容、對(duì)公司經(jīng)營的影響等；

（二）所涉及的協(xié)議書、意向書、協(xié)議、合同等；

（三）所涉及的政府批文、法律、法規(guī)、法院判決及情況介紹等；

（四）中介機(jī)構(gòu)關(guān)于重要事項(xiàng)所出具的意見書；

（五）公司內(nèi)部對(duì)重大事項(xiàng)審批的意見。

第四章 重大信息內(nèi)部報(bào)告的管理和責(zé)任

第十三條 公司實(shí)行重大信息實(shí)時(shí)報(bào)告制度。公司各部門、各下屬分支機(jī)構(gòu)、各控股子公司及參股公司出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生第二章情形時(shí)，負(fù)有報(bào)告義務(wù)的人員應(yīng)將有關(guān)信息向公司董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書報(bào)告，確保及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

第十四條 公司董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)公司應(yīng)披露的定期報(bào)告，包括報(bào)告、中期報(bào)告、季度報(bào)告。董事會(huì)辦公室應(yīng)在定期報(bào)告披露前的合理期限內(nèi)發(fā)出通知，公司各職能部門或各附屬企業(yè)、子公司應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整的報(bào)送披露定期報(bào)告涉及的內(nèi)容資料給董事會(huì)秘書，上述資料提供義務(wù)人應(yīng)根據(jù)通知要求由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，以書面形式提供。如因提供資料不及時(shí)或者不準(zhǔn)確，導(dǎo)致定期報(bào)告延期披露或者多次修正，影響公司聲譽(yù)或股票價(jià)格的，公司將追究相關(guān)人員的責(zé)任。

第十五條 公司內(nèi)部信息報(bào)告義務(wù)人也即內(nèi)部信息報(bào)告義務(wù)的第一責(zé)任人，應(yīng)根據(jù)其任職單位或部門的實(shí)際情況，制定相應(yīng)的內(nèi)部信息報(bào)告制度，并指定熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)和法規(guī)的人員為信息報(bào)告聯(lián)絡(luò)人（各部門聯(lián)絡(luò)人以部門負(fù)責(zé)人為宜，下屬公司根據(jù)實(shí)際情況，聯(lián)絡(luò)人以財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或其他合適人員為宜），負(fù)責(zé)本部門或本公司重大信息的收集、整理及與公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的聯(lián)絡(luò)工作。相應(yīng)的內(nèi)部信息報(bào)告制度和指定的信息報(bào)告聯(lián)絡(luò)人應(yīng)報(bào)董事會(huì)秘書備案。

重大信息報(bào)送資料需由第一責(zé)任人簽字后方可報(bào)送董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書。第十六條 公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員負(fù)有誠信責(zé)任，應(yīng)時(shí)常敦促公司各部門、各下屬分支機(jī)構(gòu)、公司控股子公司、參股公司對(duì)重大信息的收集、整理、報(bào)告工作。

第十七條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及因工作關(guān)系了解到公司應(yīng)披露信息的其他人員，在相關(guān)信息尚未公開披露之前，應(yīng)當(dāng)將該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi)，對(duì)相關(guān)信息嚴(yán)格保密，不得泄漏公司的內(nèi)幕信息，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易或配合他人操縱股票及其衍生品種交易價(jià)格。

第十八條 公司董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司實(shí)際情況，定期或不定期地對(duì)公司負(fù)有重大信息報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)公司治理及信息披露等方面的溝通和培訓(xùn)，以保證公司內(nèi)部重大信息報(bào)告的及時(shí)和準(zhǔn)確。

第十九條 發(fā)生本制度所述重大信息應(yīng)上報(bào)而未及時(shí)上報(bào)的，追究第一責(zé)任人、聯(lián)絡(luò)人及其他負(fù)有報(bào)告義務(wù)人員的責(zé)任；如因此導(dǎo)致信息披露違規(guī)，由負(fù)有報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任；給公司造成嚴(yán)重影響或損失的，可給予負(fù)有報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員處分，包括但不限于給予批評(píng)、警告、罰款直至解除其職務(wù)的處分，并且可以要求其承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

第五章 附則

第二十條 本制度解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。

第二十一條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

本制度未盡事宜，按有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本制度的相關(guān)規(guī)定如與日后頒布或修改的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵觸，則應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，董事會(huì)應(yīng)及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修訂。

第三篇：黨風(fēng)廉政建設(shè)定期報(bào)告工作制度2015.0002

黨風(fēng)廉政建設(shè)定期報(bào)告工作制度

一、報(bào)告的主要內(nèi)容

1、學(xué)校民主決策事項(xiàng)落實(shí)情況（包括：學(xué)校工作計(jì)劃和年終計(jì)劃落實(shí)情況等）。

2、工作部署和落實(shí)情況（包括學(xué)校發(fā)展情況、黨組織發(fā)展情況、以及其他由教育局統(tǒng)一部署的中心工作完成情況等）。

3、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況（包括：領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員履行對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作組織領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的情況；在組織落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)和要求，建立和完善反腐倡廉長(zhǎng)效機(jī)制等方面采取的具體舉措以及取得的成效和存在問題；組織實(shí)施責(zé)任制考核、責(zé)任追究的情況；班子成員廉潔自律狀況以及執(zhí)行個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告等制度情況）。

二、報(bào)告的形式

1、黨員大會(huì)報(bào)告：學(xué)校黨支部每年至少召開一次以上黨員大會(huì)，學(xué)校黨支部書記向黨員報(bào)告支部工作情況；校長(zhǎng)報(bào)告學(xué)校工作情況。

2、教師代表大會(huì)報(bào)告：學(xué)校支部委員會(huì)每年至少召開一次以上教師代表大會(huì)，校長(zhǎng)向教師代表報(bào)告學(xué)校工作情況。

3、述職述廉大會(huì)報(bào)告：學(xué)校支部委員會(huì)每年召開一次述職述廉大會(huì)，按述職述廉大會(huì)的要求向參會(huì)人員報(bào)告崗位職責(zé)工作完成情況、本人抓黨風(fēng)廉政工作和落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制以及遵守廉潔自律情況等。

三、報(bào)告會(huì)的具體要求

1、學(xué)校黨支部在報(bào)告前，必須認(rèn)真做好會(huì)前準(zhǔn)備，然后發(fā)出會(huì)議通知書，按照?qǐng)?bào)告會(huì)議的議程和內(nèi)容進(jìn)行報(bào)告。

2、報(bào)告會(huì)的會(huì)場(chǎng)布置要嚴(yán)肅，報(bào)告內(nèi)容必須實(shí)事求是，態(tài)度要誠懇，不得以走過場(chǎng)形式或弄虛作假進(jìn)行報(bào)告。

3、召開會(huì)議前，學(xué)校支部委員會(huì)要邀請(qǐng)教育局掛點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)參加，會(huì)議后要將會(huì)議情況報(bào)告給教育局紀(jì)檢組及縣委組織部。

第四篇：定期走訪工作制度

定期走訪制度

為切實(shí)加強(qiáng)我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，深入開展村網(wǎng)格化服務(wù)管理工作，解決信訪突出問題，不斷強(qiáng)化黨員干部聯(lián)系基層，聯(lián)系群眾的自覺性，密切黨群，干群關(guān)系，特制定干部走訪制度如下：

一、班子成員要根據(jù)自己的工作分工和職責(zé)要求，采取定期或不定期的方法開展走訪，全年不少于12次，離退休干部全年不低于30次。

二、實(shí)行班子成員駐村駐點(diǎn)，使走訪工作深入到基層和群眾中去，深入到矛盾和糾紛突出的村、組中去。

三、干部走訪主要任務(wù)要突出解決信訪問題，致力化解各種矛盾和糾紛，消除不穩(wěn)定因素；幫助困難群眾脫貧解困，檢察黨的路線方針政策貫徹落實(shí)情況，了解基層群眾普遍關(guān)心的重點(diǎn)、熱點(diǎn)問題，聽取基層群眾的意見與建設(shè)。要通過有效走訪，促進(jìn)黨的路線方針政策的貫徹落實(shí)，群眾反映突出的問題得以及時(shí)解決，信訪總量和越級(jí)訪、重復(fù)訪、集體訪得到有效消除，群眾合法權(quán)益得到切實(shí)維護(hù)，為我鎮(zhèn)社會(huì)環(huán)境日趨和諧創(chuàng)造有利條件。

四、對(duì)走訪工作要精心組織、注重實(shí)效。走訪前要明確工作重點(diǎn)，制定可行的計(jì)劃，確保走訪工作有的放矢。走訪中，要與基礎(chǔ)群眾面對(duì)面交流，零距離接觸，虛心聽取群眾意見，深入細(xì)致調(diào)查研究，耐心細(xì)致化解矛盾。走訪后，要

認(rèn)真整理走訪情況，重要問題要及時(shí)上報(bào)。

五、要將走訪工作作為了解民情社意的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作來抓，認(rèn)真做好走訪筆記和走訪總結(jié)。

六、要將走訪工作作為一項(xiàng)經(jīng)常性的工作列入考核，防止走過場(chǎng)和流于形式，走訪工作中遇到的問題要限時(shí)辦結(jié)，使走訪工作取得真正實(shí)效，從而促進(jìn)各項(xiàng)工作的發(fā)展。

七、在走訪工作中，黨員干部要注重形象，做到三滿意；上級(jí)滿意，基層滿意，群眾滿意。

周集鎮(zhèn)社會(huì)管理綜合治理委員會(huì)辦公室

二〇一二年十月十五日

定期分析制度

為全面準(zhǔn)確及時(shí)地把握我鎮(zhèn)社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，提高應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜局勢(shì)的能力和調(diào)處矛盾糾紛、化解不穩(wěn)定因素的效率，現(xiàn)就我鎮(zhèn)各級(jí)建立定期分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)制度提出如下要求：

一、指導(dǎo)思想

認(rèn)真貫徹黨的十六屆六中全會(huì)精神，按照建設(shè)和諧新周集的要求，不斷強(qiáng)化“發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)、穩(wěn)定是第一責(zé)任”理念，正確處理新形勢(shì)下凸現(xiàn)的各種矛盾，明確職責(zé)分工，健全工作機(jī)制，切實(shí)把問題解決在萌芽狀態(tài)，解決在基層，努力維護(hù)全鎮(zhèn)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局。

二、時(shí)間安排

定期分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)列入鎮(zhèn)黨委的議事日程，鎮(zhèn)黨委原則上在每月中旬開展一次社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)分析。一是由各辦主任、各部門負(fù)責(zé)人、一級(jí)網(wǎng)格管理員、村維穩(wěn)信息員參加的結(jié)合村情、民情分析會(huì)而進(jìn)行的社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)分析；二是由鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)全鎮(zhèn)不穩(wěn)定情況的專題研究、討論，然后形成書面材料。敏感日期、非常時(shí)期將不定期舉行。

三、主要內(nèi)容

社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)分析，既要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)新形勢(shì)下中央和省、市關(guān)于維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定的大政方針及指示精神，又要結(jié)合實(shí)際研究貫徹落實(shí)的具體步驟；既要反映一個(gè)階段工作 的總體情況，又要突出重點(diǎn)，著重分析存在的問題，特別是把我鎮(zhèn)影響社會(huì)穩(wěn)定的新情況、新問題搞清楚，把群眾心理、社會(huì)心態(tài)搞清楚，把影響穩(wěn)定的重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)搞清楚，真正做到底數(shù)清、情況明，并研究提出解決問題的對(duì)策措施。分析一般應(yīng)包括四個(gè)方面內(nèi)容：一是一個(gè)時(shí)期以來本地維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作的基本情況，以及社會(huì)穩(wěn)定的總體狀況；二是當(dāng)前影響社會(huì)穩(wěn)定的主要因素及其特點(diǎn)；三是出現(xiàn)不穩(wěn)定問題的主要原因；四是解決問題的對(duì)策措施。

四、工作要求

1、各辦各部門要把定期分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，作為深化“平安周集”建設(shè)、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定的一項(xiàng)重要舉措來抓，精心組織實(shí)施。

2、鎮(zhèn)黨委確定維穩(wěn)信息員，掌握詳盡材料數(shù)據(jù)，將每月一次的社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)分析情況以書面形式及時(shí)報(bào)送。

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二〇一二年十月十五日

限時(shí)辦結(jié)制度

為提高工作效率，強(qiáng)化效能建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立“廉潔、勤政、務(wù)實(shí)、高效”的良好形象，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合全鎮(zhèn)實(shí)際，制定本制度。

一、凡法律、法規(guī)、規(guī)章有明確時(shí)限要求的，必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成。

二、法律、法規(guī)、規(guī)章沒有規(guī)定時(shí)限的，必須根據(jù)黨委班子決策意圖，在要求時(shí)限內(nèi)完成。

三、對(duì)縣人大、縣政協(xié)轉(zhuǎn)辦的議案和提案，以及上級(jí)部門交辦的信訪案件等，必須按規(guī)定時(shí)限辦結(jié)。

四、對(duì)服務(wù)對(duì)象或辦事群眾提出的有關(guān)申請(qǐng)，責(zé)任部門或責(zé)任人必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)給予答復(fù)；承諾時(shí)限內(nèi)沒有完成的，必須向當(dāng)事人說明理由；無正當(dāng)理由的，除責(zé)令在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)外，還應(yīng)追究責(zé)任部門及責(zé)任人的責(zé)任。對(duì)鎮(zhèn)政府權(quán)限內(nèi)不能受理的事項(xiàng)，應(yīng)向當(dāng)事人說明理由。

五、對(duì)能夠馬上辦理的事項(xiàng)須及時(shí)辦理，屬于故意刁難而拖延辦理的，一經(jīng)查實(shí)，責(zé)令責(zé)任人向服務(wù)對(duì)象賠禮道歉，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行過錯(cuò)責(zé)任追究。

六、對(duì)上級(jí)部門和領(lǐng)導(dǎo)的決定、命令要堅(jiān)決執(zhí)行，盡快辦理，不得以任何借口拖延不辦。對(duì)因不負(fù)責(zé)任、效率低下等原因致使決策棚架造成后果的，應(yīng)嚴(yán)肅處理相關(guān)負(fù)責(zé)人。

周集鎮(zhèn)社會(huì)管理綜合治理委員會(huì)辦公室

二〇一二年十月十五日

信息上報(bào)制度

為了規(guī)范信息上報(bào)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地反映我鎮(zhèn)工作情況，進(jìn)一步推進(jìn)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作，全面提升我鎮(zhèn)整體形象，特制定如下信息上報(bào)制度：

一、信息上報(bào)原則

1、及時(shí)性原則。重要信息早發(fā)現(xiàn)、早收集、早報(bào)送；

2、準(zhǔn)確性原則。實(shí)事求是，尊重客觀，符合實(shí)際，文字表述準(zhǔn)確，用詞嚴(yán)謹(jǐn)、分析恰當(dāng)、數(shù)字精確；

3、實(shí)效性原則。以服務(wù)決策，推動(dòng)落實(shí)，促進(jìn)工作為原則，及時(shí)提供真實(shí)、有用的情況，堅(jiān)決克服形式主義。

二、信息上報(bào)內(nèi)容

信息工作要圍繞全鎮(zhèn)中心工作、重點(diǎn)工作及臨時(shí)工作進(jìn)行，各單位、部門要圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的工作部署及貫徹落實(shí)情況報(bào)送信息，做到重大突發(fā)事件要及時(shí)報(bào)送，重要的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行動(dòng)態(tài)應(yīng)立即報(bào)送，成功的做法和經(jīng)驗(yàn)應(yīng)隨時(shí)報(bào)送。

1、各部門的工作思路、工作進(jìn)展情況、主要指標(biāo)完成情況要定期報(bào)送；

2、對(duì)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)的政務(wù)活動(dòng)、重點(diǎn)工作進(jìn)展情況要定期報(bào)送；

3、對(duì)各部門召開的各項(xiàng)會(huì)議要及時(shí)報(bào)送會(huì)議照片、會(huì)議主要內(nèi)容；

4、重要工作情況、重大自然災(zāi)害、工傷事故、治安案件、突發(fā)性事件等，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)告黨政辦和分管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)要隨時(shí)報(bào)告事態(tài)發(fā)展和變化情況，對(duì)事態(tài)發(fā)展進(jìn)行跟蹤了解。

5、在堅(jiān)持上述信息必報(bào)的同時(shí)，鼓勵(lì)報(bào)送包括調(diào)研報(bào)告、工作總結(jié)、匯報(bào)材料等在內(nèi)的調(diào)研性信息。

周集鎮(zhèn)社會(huì)管理綜合治理委員會(huì)辦公室

二〇一二年十月十五日

第五篇：紀(jì)委書記定期報(bào)告工作制度

紀(jì)委書記定期報(bào)告工作制度

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)工作情況交流和信息溝通，進(jìn)一步促進(jìn)各級(jí)紀(jì)委書記履職盡責(zé)，增強(qiáng)協(xié)同監(jiān)督效能，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《XXXX系統(tǒng)紀(jì)檢組長(zhǎng)（紀(jì)委書記）定期報(bào)告工作制度》、《XXXX系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察工作人員職務(wù)說明（試行）》等，制定本制度。

第二條 本制度適用于公司系統(tǒng)各級(jí)紀(jì)委書記、未配備紀(jì)委書記單位的分管紀(jì)檢監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)干部。

第三條 紀(jì)委書記定期報(bào)告工作應(yīng)在同級(jí)黨組（黨委、黨總支）和上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察組織的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正、認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時(shí)有效的原則，定期向上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察組織報(bào)告監(jiān)督工作情況。

第二章 報(bào)告內(nèi)容

第四條 紀(jì)委書記定期報(bào)告本單位反腐倡廉建設(shè)情況主要包括：

1．貫徹落實(shí)上級(jí)黨組（黨委）重大決策部署情況，有無不認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)黨組（黨委）決定或執(zhí)行不力等問題。

2．領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)班子成員“三重一大”決策制度執(zhí)行情況，有無主要負(fù)責(zé)人或領(lǐng)導(dǎo)班子成員違反集體決策程序、擅自決策等問題。

3．領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”、加強(qiáng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作情況，有無不重視或不支持反腐倡廉工作或職責(zé)范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)薄弱等問題

4．領(lǐng)導(dǎo)班子成員和本級(jí)黨委、黨總支管理的領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)和作風(fēng)建設(shè)情況，有無違反《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等問題。

5．領(lǐng)導(dǎo)班子運(yùn)行機(jī)制和協(xié)同監(jiān)督機(jī)制運(yùn)行情況，有無監(jiān)督機(jī)制作用發(fā)揮不充分以及職工群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)等問題。

6．監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的違反公司規(guī)章制度的問題、體制機(jī)制改革工作中維護(hù)穩(wěn)定工作情況以及采取的主要措施和其他重要情況，有無知情不報(bào)、隱瞞事實(shí)等問題。

7．發(fā)生和查處的違紀(jì)違法問題，含本單位自立案、被地方執(zhí)紀(jì)執(zhí)法部門查處案件，有無報(bào)告不及時(shí)或瞞案不報(bào)、壓案不查等問題。

8．影響公司形象的越級(jí)上訪或行風(fēng)事件、干部作風(fēng)方面的傾向性問題，有無網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等媒體刊發(fā)的負(fù)面新聞報(bào)道或社會(huì)輿論不過問、不處置等問題。

9．人、財(cái)、物管理等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)情況，有無可能造成不良后果或國有資產(chǎn)流失等問題。

10.本單位及下屬單位廉政風(fēng)險(xiǎn)、行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的苗頭性問題。

11．紀(jì)委書記本人履職盡責(zé)、開展工作情況。

12．其他需要反映的問題，對(duì)公司系統(tǒng)反腐倡廉建設(shè)的建議等。

第三章 報(bào)告方式

第五條 紀(jì)委書記每季度向上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察組織報(bào)告一次工作，于每年3月25日前、6月25日前、9月25日前、12月25日前完成報(bào)告工作。

第六條 紀(jì)委書記定期報(bào)告可以采取書面報(bào)告或口頭報(bào)告兩種方式，并填寫《紀(jì)委書記每季報(bào)告工作重要（具體）事項(xiàng)表》（見附表一、二）。

第七條 根據(jù)實(shí)際工作情況，可以采用以下方法開展定期報(bào)告工作：

1．上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察組織集中安排一段時(shí)間，分別聽取下級(jí)各單位紀(jì)委書記工作報(bào)告。

2．公司系統(tǒng)反腐倡廉會(huì)議期間專項(xiàng)安排聽取下級(jí)紀(jì)委書記工作報(bào)告。

3．上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察組織負(fù)責(zé)人到下級(jí)單位專門聽取紀(jì)委書記報(bào)告并檢查工作。

4．下級(jí)紀(jì)委書記到上一級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察組織匯報(bào)。

第八條 對(duì)突發(fā)性事件和問題仍須按公司重大事項(xiàng)報(bào)告等相關(guān)規(guī)定和要求及時(shí)上報(bào)。

第九條 公司直屬單位紀(jì)委書記定期向公司紀(jì)檢組報(bào)告工作。

第四章 監(jiān)督考核

第十條 公司紀(jì)檢組和直屬單位紀(jì)委要及時(shí)研究分析下級(jí)紀(jì)委書記報(bào)告的重大問題，并提出處置意見和建議，及時(shí)報(bào)告同級(jí)黨組（黨委、黨總支）。

第十一條 對(duì)因報(bào)告不及時(shí)、本人失職、問題失察造成重大損失和影響的應(yīng)進(jìn)行問責(zé)，酌情予以誡勉談話、通報(bào)批評(píng)、調(diào)整崗位、降崗、降職等組織處理或紀(jì)律處分。

第十二條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部特別是黨政主要負(fù)責(zé)人要積極支持紀(jì)委書記履行監(jiān)督職責(zé)并自覺接受監(jiān)督。

第五章 附 則

第十三條 本規(guī)定由XXXX公司紀(jì)檢組、監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。第十四條 本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行。

附表一：

紀(jì)委書記每季報(bào)告工作重要事項(xiàng)表

單位：報(bào)告人簽字：

報(bào)告時(shí)間：

附表二：

紀(jì)委書記每季報(bào)告工作具體事項(xiàng)表

單位：報(bào)告人簽字：

注：1.每季度報(bào)告工作分別于3月25日前、6月25日前、9月25日

前、12月25日之前完成。

2.公司直屬單位紀(jì)委向公司紀(jì)檢組報(bào)告。