第一篇：事業(yè)部管理制度2

事業(yè)部日常管理制度

1．業(yè)務(wù)部實(shí)行早、晚會(huì)議制度，由業(yè)務(wù)部主管負(fù)責(zé)主持，確因有緊急業(yè)務(wù)工作需處理不能參加者，需提前請(qǐng)示或打電話說明；無故缺席者，罰款×××元。會(huì)議其間，要求所有人手機(jī)關(guān)機(jī)或振動(dòng)或靜音，違者罰款×××元。

2．業(yè)務(wù)員每日必須填寫工作聯(lián)絡(luò)表，并且注定所要拜訪客戶名稱、地址、電話及預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間，公司由專人負(fù)責(zé)抽查，如不屬實(shí)，一次罰款×××元；第二次降薪，工資按×××發(fā)放；第三次予以辭退。

3．業(yè)務(wù)員每天需打十個(gè)業(yè)務(wù)電話并記錄上交，與客戶預(yù)約或聯(lián)系后方可出門，確因緊急事務(wù)需處理未能打滿者，下午返回后打滿；未達(dá)到十個(gè)者，每缺少一個(gè)，罰款×××元。

4．業(yè)務(wù)員必須做到每日通訊暢通，禁止無故關(guān)機(jī)或失去聯(lián)系。

5．業(yè)務(wù)員每周六填寫業(yè)務(wù)周報(bào)，按項(xiàng)目詳細(xì)填寫并按時(shí)上交，無故不交者，罰款×××元。

6．業(yè)務(wù)員工作時(shí)間禁止辦理私人事務(wù)，違者罰款×××元～×××元。

×公務(wù)員之家http://×禁止業(yè)務(wù)員借工作之便，經(jīng)營私人業(yè)務(wù)或代理其它公司、個(gè)人從事業(yè)務(wù)活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以辭退處理，并扣發(fā)當(dāng)月工資及提成。

8．業(yè)務(wù)員每人每周必須有×××個(gè)以上半天時(shí)間留在公司，進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)或者約見客戶上門，并整理學(xué)習(xí)報(bào)告或客戶約見記錄并上交。

9．客戶上門拜訪時(shí)禮貌周到，供應(yīng)商、價(jià)格等資料收好，以免泄露公司機(jī)密；客戶離開后，樣本放歸原位。

10．價(jià)格、供應(yīng)商、客戶資料等均屬公司機(jī)密，不得向客戶或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手透露；違者處以×××元～×××元罰款，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。

業(yè)務(wù)員被派出需將派出方信息填寫完整，方可派出，否則不予受理;派出樣本在預(yù)計(jì)時(shí)間內(nèi)必須歸還，逾期不還或丟失者按樣本價(jià)值從工資中扣除。

12．工作中禁止弄虛作假，按規(guī)定收集整理好各類基礎(chǔ)資料，不做假帳、帳外帳。

三．本規(guī)定由業(yè)務(wù)部制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改亦同。

第二篇：事業(yè)部人事檔案管理制度

人事檔案管理制度

事業(yè)部

二○○五年一月

第一條目的為進(jìn)一步規(guī)范事業(yè)部的人事檔案管理，促進(jìn)員工職業(yè)生涯發(fā)展，為公司人力

資源規(guī)劃提供決策依據(jù)，特制定本制度。

第二條 人事檔案管理的基本要求

一、事業(yè)部總經(jīng)辦負(fù)責(zé)檔案工作的歸口管理，指導(dǎo)監(jiān)督各中心、各辦事處、直屬部門的人事檔案管理工作。

二、人事檔案管理實(shí)行事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)下的分級(jí)管理負(fù)責(zé)制。

三、人事檔案管理必須嚴(yán)格確保材料保密。事業(yè)部總經(jīng)辦負(fù)責(zé)事業(yè)部除總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理外的各級(jí)正式員工人事檔案管理工作。

四、人事外包員工的人事檔案管理由公司人力資源部指導(dǎo)事業(yè)部總經(jīng)辦統(tǒng)一管理。

四、各中心、各辦事處人事事務(wù)負(fù)責(zé)人是人事檔案管理的直線執(zhí)行人，其他非人事事務(wù)管理人員不得代管。

五、上級(jí)管理部門有權(quán)查閱直線下級(jí)人事檔案。

六、事業(yè)部對(duì)所有正式員工實(shí)行一人一檔專門管理。

第三條 兩級(jí)檔案管理制度一、一級(jí)檔案為本制度所指的人事檔案，是員工入司時(shí)提供的人事應(yīng)聘材料；

二、二級(jí)檔案為員工入司以后的任職情況、培訓(xùn)情況、薪酬調(diào)整、補(bǔ)充合同、學(xué)歷、職稱變化、歷年考核等情況及員工基本情況復(fù)印件備查材料。

第四條 人事檔案分類

第一類：入職申請(qǐng)?jiān)疾牧希?/p>

第二類：身份證明材料；

第三類：勞動(dòng)合同規(guī)定的相關(guān)材料；

第四類：錄用、試用期考核、任免、薪酬和崗位調(diào)整等材料；

第五類：培訓(xùn)記錄（包括員工在司工作期間自己就讀的與崗位相關(guān)的學(xué)歷

教育、職業(yè)教育）等材料；

第六類：績(jī)效考核記錄、獎(jiǎng)懲記錄、考勤記錄等材料；

第七類：離職管理的材料，如離職報(bào)告、離職面談?dòng)涗洝㈦x職交接手續(xù)等； 第八類：其他可供決策層或人事管理人員參考的材料。

第五條 員工人事檔案管理

事業(yè)部總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理（建立、接轉(zhuǎn)、保存、整理）事業(yè)部?jī)?nèi)員工的人事檔案。

一、招聘檔案材料

1、事業(yè)部在進(jìn)行招聘的過程中，所有應(yīng)聘者均需填寫《應(yīng)聘信息表》，作為人事檔案的原始材料。

2、社會(huì)應(yīng)聘者需提供上一單位的解除勞動(dòng)關(guān)系證明，內(nèi)容至少應(yīng)包括“勞動(dòng)合同期限、解除或者終止勞動(dòng)合同的日期、工作崗位、在本單位的工作年限”，并簽定不與其他公司保持勞動(dòng)關(guān)系的承諾書；應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)簽定不與其他公司保持勞動(dòng)關(guān)系的承諾書。

3、如應(yīng)聘者為外地戶籍需提供身份證件和學(xué)歷證書等證明，滬籍員工須提供勞動(dòng)手冊(cè)等。

二、轉(zhuǎn)正

一般情況在員工試用期滿前一周之內(nèi)，進(jìn)行員工轉(zhuǎn)正等材料的流轉(zhuǎn)、審批。轉(zhuǎn)正權(quán)限按照相應(yīng)的審批權(quán)限進(jìn)行審批。包含有員工上級(jí)主管意見、人事行政意見、常務(wù)副總經(jīng)理意見等。

三、培訓(xùn)檔案管理

事業(yè)部根據(jù)發(fā)展需要，并結(jié)合員工的職業(yè)生涯規(guī)劃進(jìn)行培訓(xùn)，包括公司或事業(yè)部組織進(jìn)行的內(nèi)部培訓(xùn)、脫產(chǎn)培訓(xùn)等方式，也包括員工自主就讀的與工作崗位相關(guān)的學(xué)歷教育、職業(yè)教育等證明。培訓(xùn)結(jié)果作為培訓(xùn)檔案記錄在案，并作為員工調(diào)崗、調(diào)薪的依據(jù)之一。

四、績(jī)效考核結(jié)果管理

事業(yè)部總經(jīng)辦組織對(duì)除總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理以外的人員實(shí)行績(jī)效考核，績(jī)效考核結(jié)果應(yīng)由考核者和被考核者雙方簽字確認(rèn)，并作為員工調(diào)崗、調(diào)薪、獎(jiǎng)懲、解聘等人事調(diào)整的重要依據(jù)。

五、離職管理

公司與員工合法終止/解除勞動(dòng)合同時(shí)，由事業(yè)部各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在《 離職清單》 上簽字，確認(rèn)無遺留問題。

員工離職后，其人事檔案（含勞動(dòng)合同等）必須保存至少兩年以上，以備查驗(yàn)。

六、查閱管理

人事檔案管理，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家和公司有關(guān)規(guī)定。查閱員工人事檔案應(yīng)經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)，并辦理登記手續(xù)。檔案管理人員和查閱者不得私自增刪、涂改、泄露

檔案材料內(nèi)容。

第六條 員工人事檔案的日常管理

一、“事業(yè)部員工人事檔案”是事業(yè)部為每個(gè)員工建立的內(nèi)部管理檔案。包括該員工的有關(guān)招聘、錄用、合同、考核、薪資、福利、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)等材料。建立此檔案旨在方便內(nèi)部管理，為事業(yè)部人事任免等決策提供有力保證和依據(jù)。

二、員工人事檔案自員工到崗之日起建立，按不同中心、不同部門歸類。員工終止/解除勞動(dòng)關(guān)系時(shí)，應(yīng)歸進(jìn)員工人事檔案的材料歸入人事檔案，員工管理檔案封存。

三、員工管理檔案中保存應(yīng)聘錄用、勞動(dòng)合同、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、考核、體檢等所有材料的原件，由總經(jīng)辦指派專人負(fù)責(zé)管理。

第七條 花名冊(cè)管理

事業(yè)部總經(jīng)辦須根據(jù)《<中華人民共和國勞動(dòng)合同法>實(shí)施條例》建立花名冊(cè)，內(nèi)容應(yīng)包括勞動(dòng)者姓名、性別、公民身份證號(hào)碼、戶籍地址及現(xiàn)住址、聯(lián)系方式、用工形式、用工起始時(shí)間、勞動(dòng)合同期限等內(nèi)容。

空運(yùn)發(fā)展事業(yè)部

總經(jīng)辦

第三篇：水務(wù)事業(yè)部固定資產(chǎn)管理制度

公司固定資產(chǎn)管理制度

為了加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)管理，明確部門及員工的職責(zé)，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

一、固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)

固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以下，并且使用期限超過2年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。

二、固定資產(chǎn)的分類

固定資產(chǎn)類別 折舊計(jì)提年限 凈殘值率

1、房屋及建筑物 20 5%

2、機(jī)器設(shè)備 10 5%

3、運(yùn)輸工具 10 5%

4、計(jì)算機(jī)設(shè)備 5 0.5%

5、辦公家具及設(shè)備 5 0.5%

三、固定資產(chǎn)的管理部門

根據(jù)內(nèi)部控制制度，固定資產(chǎn)的管理由實(shí)物管理和價(jià)值管理兩部份組成，實(shí)物管理由技術(shù)管理部和行政管理部負(fù)責(zé)，其中：技術(shù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)備設(shè)立設(shè)備管理臺(tái)賬進(jìn)行管理；；行政部門對(duì)辦公家具及運(yùn)輸工具負(fù)責(zé)設(shè)立設(shè)備管理臺(tái)賬進(jìn)行管理。價(jià)值管理由財(cái)務(wù)部建立固定資產(chǎn)賬簿核算。

實(shí)物管理部門應(yīng)實(shí)行以下管理措施：

1、設(shè)置固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)帳，建立固定資產(chǎn)卡片。

2、按名稱、規(guī)格、型號(hào)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一分類編號(hào)。

3、對(duì)辦公用電腦等固定資產(chǎn)的使用落實(shí)到使用人。

4、設(shè)專職或兼職管理人員負(fù)責(zé)實(shí)物管理。

四、固定資產(chǎn)核算部門

1、財(cái)務(wù)部為公司固定資產(chǎn)的核算部門

2、財(cái)務(wù)部按名稱、規(guī)格、型號(hào)設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細(xì)分類帳

3、財(cái)務(wù)部對(duì)固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理

4、財(cái)務(wù)部會(huì)同固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門對(duì)固定資產(chǎn)每年12月份進(jìn)行一次盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，保持帳、物、卡一致。

五、固定資產(chǎn)的購置

1、各部門需購置固定資產(chǎn)，需填寫“固定資/產(chǎn)（設(shè)備）購買申請(qǐng)單”（格式后附1），由使用部門負(fù)責(zé)人、實(shí)物管理部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、經(jīng)批準(zhǔn)后，由采購部門安排專人負(fù)責(zé)采購，填寫“固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)表”（格

式后附2），報(bào)經(jīng)部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理批準(zhǔn)。在此表中應(yīng)詳細(xì)填寫固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號(hào)、3家供貨廠商報(bào)價(jià)以備合理采購。

3、固定資產(chǎn)收到后，由固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并填寫“固定資產(chǎn)驗(yàn)收清單”（格式后附3）一式三份，在驗(yàn)收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、金額、供貨廠商，并同時(shí)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)。一份由使用部門留存，一份交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理，一份交資產(chǎn)管理部門填寫固定資產(chǎn)卡片，更新臺(tái)帳，落實(shí)使用責(zé)任人。

六、固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移

1、固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門員工之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，需填寫“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單”一式四聯(lián)（格式后附4），送移入部門簽字，確認(rèn)后交固定資產(chǎn)管理部門，第一聯(lián)由管理部門留存，更新固定資產(chǎn)卡片，第二聯(lián)送交會(huì)計(jì)部門，第三聯(lián)送交移入部門，第四聯(lián)送交移出部門。將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單交固定資產(chǎn)管理部門辦理轉(zhuǎn)移登記。

2、固定資產(chǎn)管理部門將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記情況書面通知財(cái)務(wù)部，以便進(jìn)行帳務(wù)處理。

3、注意固定資產(chǎn)編號(hào)保持不變，填寫清楚新的使用部門和新的使用人，以便監(jiān)督管理。

七、固定資產(chǎn)的出售

固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)將閑置的固定資產(chǎn)書面告知管理部門，填寫“閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表”（格式后附5），管理部門擬定處理意見后，按以下步驟執(zhí)行：

1、固定資產(chǎn)如需出售處理，需由固定資產(chǎn)管理部門提出申請(qǐng)，填寫“固定資產(chǎn)出售申請(qǐng)表”（格式后附6）

2、列出準(zhǔn)備出售的固定資產(chǎn)明細(xì)，注明出售處理原因，出售金額，報(bào)部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理審批。

3、固定資產(chǎn)出售申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，固定資產(chǎn)管理部門對(duì)該固定資產(chǎn)進(jìn)行處置，并對(duì)固定資產(chǎn)卡片登記出售日期，臺(tái)帳做固定資產(chǎn)減少。

4、財(cái)務(wù)部根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的出售申請(qǐng)表，開具發(fā)票及收款，并對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。

八、固定資產(chǎn)報(bào)廢

1、當(dāng)固定資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p壞，沒有維修價(jià)值時(shí)，由固定資產(chǎn)使用部門提出申請(qǐng)，填寫“固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表”（格式后附6），交固定資產(chǎn)管理部門報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批。

2、經(jīng)批準(zhǔn)后，固定資產(chǎn)管理部門對(duì)實(shí)物進(jìn)行處理。處理后對(duì)臺(tái)帳及固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行更新，并將處理結(jié)果書面通知財(cái)務(wù)部。

3、財(cái)務(wù)部依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)和實(shí)物處理結(jié)果，進(jìn)行帳務(wù)處理。

九、固定資產(chǎn)編號(hào)

1、編號(hào)原則：按大類、所在部門的成本中心號(hào)、順序號(hào)、取得年月編制。

1、房屋及建筑物 代碼為01

2、機(jī)器設(shè)備 代碼為02

3、運(yùn)輸工具 代碼為03

4、計(jì)算機(jī)設(shè)備 代碼為04

5、辦公家具 代碼為05

如：財(cái)務(wù)部2006年7月購置一臺(tái)計(jì)算機(jī)，則編號(hào)為 計(jì)算機(jī)設(shè)備 04 7536 007 200607

資產(chǎn)大類 成本中心 順序號(hào) 購置年月

十、固定資產(chǎn)的清查

公司建立固定資產(chǎn)清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部門和財(cái)務(wù)部共同執(zhí)行。固定資產(chǎn)的清查應(yīng)填制“固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表”（格式后附7），詳細(xì)反應(yīng)所盤點(diǎn)的固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)，并與固定資產(chǎn)帳面數(shù)核對(duì)，做到帳務(wù)、實(shí)物、和固定資產(chǎn)卡片相核對(duì)一致。若有盤盈或盤虧，須編報(bào)“固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告表”，列出原因和責(zé)任，報(bào)部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)調(diào)整。管理部門對(duì)臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容進(jìn)行更新。

十一、固定資產(chǎn)的帳務(wù)處理

（一）外購固定資產(chǎn)

1、外購固定資產(chǎn)成本的計(jì)量。包括購買價(jià)款、相關(guān)稅費(fèi)、使固定資產(chǎn)達(dá)到可使用狀態(tài)前所發(fā)生的可歸屬于該項(xiàng)資產(chǎn)的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、安裝費(fèi)和專業(yè)人員服務(wù)費(fèi)等。

2、帳務(wù)處理：按應(yīng)計(jì)入固定成本的金額作以下會(huì)計(jì)分錄：

借：固定資產(chǎn)

貸：銀行存款（或：其他應(yīng)付款、應(yīng)付票據(jù)等科目）

（二）自行建造固定

自行建造固定資產(chǎn)的成本，以實(shí)際發(fā)生的支出為原則，由建造該項(xiàng)固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的必要支出構(gòu)成。包括工程物資成本、人工成本、交納的相關(guān)稅費(fèi)、應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用以及應(yīng)分?jǐn)偟拈g接費(fèi)用。

1、自營建造固定資產(chǎn)賬務(wù)處理：

（1）購入入工程物資 借：工程物資—XX

貸：銀行存款（或：其他應(yīng)付款、應(yīng)付票據(jù)等科目）（2）領(lǐng)用原材料或工程物資

借：在建工程—XX

貸：原材料（或，工程物資）

（3）建設(shè)期間發(fā)生的工程物資盤虧、報(bào)廢及時(shí)性毀損凈損失。

借：在建工程—XX

其他應(yīng)收款（責(zé)任人的賠償款）

貸：工程物資

（4）計(jì)提工程人員職工薪酬。

借：在建工程—XX

貸：應(yīng)付職工薪酬（5）工程完工交付使用

借：固定資產(chǎn)—XX

貸：在建工程

（三）發(fā)包建造固定資產(chǎn)

成本計(jì)量。由建造該固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的必要支出構(gòu)成，包括發(fā)生的建筑工程支出、安裝工程支出、以及需要分?jǐn)傆?jì)入各固定資產(chǎn)價(jià)值的待攤支出。

第四篇：精細(xì)化工事業(yè)部工程項(xiàng)目管理制度2016

精細(xì)化工事業(yè)部工程項(xiàng)目管理制度

范圍

本制度規(guī)定了巨化集團(tuán)公司精細(xì)化工事業(yè)部下屬的三家單位（具體為浙江錦華新材料股份有限公司、浙江巨化漢正新材料股份公司、巨化集團(tuán)公司制藥廠，以下簡(jiǎn)稱“事業(yè)部”）工程項(xiàng)目管理的控制，項(xiàng)目審批、投資控制、質(zhì)量、安全等管控及項(xiàng)目驗(yàn)收的要求等。

本制度適用于事業(yè)部工程項(xiàng)目（含基建技措項(xiàng)目）的管理。規(guī)范性引用文件

下列文件對(duì)本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

Q/JHHZ G 010101－2014《合同管理辦法》 部門職責(zé)

3.1發(fā)展部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建議書、可行性研究、項(xiàng)目立項(xiàng)等項(xiàng)目前期工作及項(xiàng)目后評(píng)估工作； 3.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)評(píng)、安評(píng)、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)理、安全設(shè)施、環(huán)境保護(hù)等工作； 3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)能評(píng)、試生產(chǎn)等工作； 3.4綜合管理部負(fù)責(zé)消防、保衛(wèi)、檔案工作；

3.5倉儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料、電氣、儀表設(shè)備的采購、入庫工作；

3.6機(jī)動(dòng)建設(shè)部負(fù)責(zé)工藝設(shè)備的采購工作；并全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施階段管理工作（包括項(xiàng)目招標(biāo)、預(yù)結(jié)算管理、竣工驗(yàn)收等）。

3.7 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目費(fèi)用統(tǒng)計(jì)、支付、審計(jì)等工作。管理內(nèi)容與方法

4.1 項(xiàng)目管理程序

4.1.1 運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行程序管理，保證工程按總進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃進(jìn)行，保質(zhì)保量按期竣工，盡快發(fā)揮基建投資效益。

4.1.2 根據(jù)企業(yè)方針目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃及生產(chǎn)、經(jīng)營計(jì)劃，確定基建技措項(xiàng)目，由發(fā)展部編制基建技措計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)部門、車間討論會(huì)簽，由分管領(lǐng)導(dǎo)審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)。限上項(xiàng)目計(jì)劃由發(fā)展部上報(bào)上級(jí)公司，按上級(jí)公司限上項(xiàng)目管理制度執(zhí)行；限下項(xiàng)目計(jì)劃由機(jī)動(dòng)建設(shè)部按項(xiàng)目管理制度組織實(shí)施。4.1.3 發(fā)展部負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作，限上項(xiàng)目包括項(xiàng)目建議書、立項(xiàng)、備案、可行性研究、選址、辦理相關(guān)許可證等工作。限下項(xiàng)目技術(shù)方案由項(xiàng)目所在單位編制，經(jīng)有關(guān)車間、部門、事業(yè)部經(jīng)營管理班子討論通過，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由機(jī)動(dòng)建設(shè)部負(fù)責(zé)實(shí)施。4.1.4 項(xiàng)目確定實(shí)施后由發(fā)展部負(fù)責(zé)委托設(shè)計(jì)。

4.1.5 項(xiàng)目驗(yàn)收組織：限上項(xiàng)目由上級(jí)部門和發(fā)展部牽頭，成立建設(shè)、施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)參加的驗(yàn)收小組按規(guī)范驗(yàn)收；限下項(xiàng)目由機(jī)動(dòng)建設(shè)部組織單項(xiàng)工程自檢、初檢，并及時(shí)組織機(jī)電儀、環(huán)安、保衛(wèi)、技術(shù)及使用單位等進(jìn)行驗(yàn)收。施工單位整理有關(guān)施工技術(shù)資料，如竣工圖、試車記錄、驗(yàn)收記錄、建設(shè)總結(jié)，向機(jī)動(dòng)建設(shè)部提出竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由機(jī)動(dòng)建設(shè)部按規(guī)范組織驗(yàn)收通過后正式交付生產(chǎn)或使用。4.2 項(xiàng)目審批、設(shè)計(jì)管理

4.2.1 根據(jù)事業(yè)部三年發(fā)展規(guī)劃及生產(chǎn)、經(jīng)營計(jì)劃，確定基建技措項(xiàng)目，由發(fā)展部編制限上項(xiàng)目基建技措計(jì)劃及方案，由機(jī)動(dòng)建設(shè)部編制限下項(xiàng)目技措計(jì)劃及方案，經(jīng)事業(yè)部經(jīng)營管理班子討論，由

分管領(lǐng)導(dǎo)審定，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。限上項(xiàng)目是指投資額度在300萬及以上固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，限下項(xiàng)目是指投資額度在300萬以下固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

4.2.2 根據(jù)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)的文件和意見進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，初步設(shè)計(jì)基本完成后，發(fā)展部應(yīng)召開初步設(shè)計(jì)會(huì)審會(huì)議，由建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位等共同審閱初步設(shè)計(jì)文件。設(shè)計(jì)單位應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底，介紹設(shè)計(jì)意圖和技術(shù)要求，及時(shí)溝通問題，修改不符合實(shí)際和有錯(cuò)誤的圖紙，會(huì)議應(yīng)形成書面紀(jì)要。事業(yè)部應(yīng)當(dāng)組織工程、技術(shù)、財(cái)務(wù)等部門的相關(guān)專業(yè)人員或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)編制的概預(yù)算進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查編制依據(jù)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量的計(jì)算、定額套用等是否真實(shí)、完整和準(zhǔn)確。初步設(shè)計(jì)和概預(yù)算都應(yīng)包含有關(guān)部門會(huì)簽的書面記錄以及分管領(lǐng)導(dǎo)的書面審批意見，應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司工程建設(shè)部備案。4.2.3 初步設(shè)計(jì)后需進(jìn)行方案設(shè)計(jì)和施工設(shè)計(jì)，會(huì)簽審批程序如下：

4.2.3.l 方案設(shè)計(jì)或施工設(shè)計(jì)方案，必須經(jīng)有關(guān)專業(yè)主管及車間共同討論驗(yàn)證，由分管領(lǐng)導(dǎo)審定，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2.3.2 土建、機(jī)、電、儀、藝、消防、安全、環(huán)保、分析專業(yè)人員應(yīng)對(duì)本專業(yè)圖紙進(jìn)行審查，最后由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.2.3.3 工程設(shè)計(jì)變更，由設(shè)計(jì)院直接出具的工程設(shè)計(jì)變更單由項(xiàng)目組確認(rèn)后實(shí)施；由施工單位、項(xiàng)目組提出工程設(shè)計(jì)變更，必須由提出人以“工作聯(lián)系單”形式，經(jīng)項(xiàng)目組對(duì)應(yīng)專業(yè)技術(shù)人員確認(rèn)，項(xiàng)目組組長(zhǎng)審核，報(bào)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由項(xiàng)目組報(bào)設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。4.3 項(xiàng)目實(shí)施管理 4.3.1項(xiàng)目招投標(biāo)管理 4.3.1.l項(xiàng)目物資采購

4.3.1.1.1工藝設(shè)備的采購由機(jī)動(dòng)建設(shè)部負(fù)責(zé)。電氣、儀表設(shè)備、分析設(shè)備以及電儀專用材料項(xiàng)目材料的采購由倉儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)。

4.3.1.1.2物資采購流程：項(xiàng)目組（項(xiàng)目所在單位）按類別提出采購申請(qǐng)→項(xiàng)目組長(zhǎng)審查→分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→機(jī)動(dòng)建設(shè)部確定費(fèi)用歸屬→按程序采購。4.3.1.2 項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等招投標(biāo)

4.3.1.2.1 單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元以上的，原則上進(jìn)行招投標(biāo)。

4.3.1.2.2 投資50萬元以下10萬元以上的工程項(xiàng)目一般采用比價(jià)的方法，由機(jī)動(dòng)建設(shè)部根據(jù)以往與相關(guān)分包單位的合作情況，從施工、服務(wù)質(zhì)量較好的單位中組織三家（或以上）單位進(jìn)行報(bào)價(jià)，選定施工單位后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.3.1.2.3 對(duì)于投資在10萬元以下的不招標(biāo)工程，根據(jù)每年簽訂的零星工程安裝合同中約定的條款由機(jī)動(dòng)建設(shè)部組織施工、結(jié)算管理。

4.3.1.3 其他未盡招投標(biāo)管理?xiàng)l款按漢正〔2014〕20號(hào)“漢正公司招投標(biāo)管理細(xì)則”執(zhí)行。4.3.2 項(xiàng)目變更簽證、造價(jià)管理

4.3.2.1凡事業(yè)部范圍的建筑安裝工程，設(shè)備維修項(xiàng)目必須堅(jiān)持預(yù)結(jié)算審查和施工驗(yàn)收制度。各車間、部門必須事先上報(bào)零星工程項(xiàng)目的“外委項(xiàng)目申請(qǐng)單”，經(jīng)機(jī)動(dòng)建設(shè)部審查后安排施工。責(zé)任區(qū)域施工管理人員除零星維修外，都要按正式圖紙(或草圖)要求認(rèn)真監(jiān)督，對(duì)工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度及工程量負(fù)責(zé)。涉及有隱蔽工程在封閉前由機(jī)動(dòng)建設(shè)部組織人員驗(yàn)收后方可進(jìn)行下步工作。

4.3.2.2 項(xiàng)目的工程結(jié)算簽證單采取逐級(jí)確認(rèn)形式進(jìn)行，工程量的簽證審核應(yīng)做到責(zé)任人的溯源，先由責(zé)任區(qū)域的技術(shù)員對(duì)工程內(nèi)容、工程量進(jìn)行確認(rèn)簽字，車間（部門）領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，送機(jī)動(dòng)建設(shè)部專管員審核簽字，最后由機(jī)動(dòng)建設(shè)部長(zhǎng)簽字蓋章后生效。施工單位按照工程結(jié)算簽證單做好預(yù)算書送機(jī)動(dòng)建設(shè)部，由機(jī)

動(dòng)建設(shè)部送由資質(zhì)的第三方工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)審核后，報(bào)機(jī)動(dòng)建設(shè)部領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核同意后方可由第三方工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)出具工程結(jié)算意見書，意見書作為財(cái)務(wù)決算的依據(jù)。

4.3.2.3 預(yù)結(jié)算必須以省頒布的(2010版)建筑安裝及其他專業(yè)工程預(yù)算定額及有關(guān)造價(jià)文件為依據(jù)，任何部門、個(gè)人不得變動(dòng)，否則財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕付款。4.3.3安全文明施工管理

4.3.3.1 施工單位必須嚴(yán)格執(zhí)行工程合同附件的安全文明施工協(xié)議中約定的各項(xiàng)條款。

4.3.3.2 施工現(xiàn)場(chǎng)的安全文明施工管理應(yīng)嚴(yán)格按照《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59-2011）及《浙江省建筑施工安全標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定》的要求組織實(shí)施。

4.3.3.3 經(jīng)項(xiàng)目單位確認(rèn)，劃定施工區(qū)域，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)域安全管理規(guī)定。施工前必須辦理動(dòng)土許可證，在廠區(qū)內(nèi)動(dòng)火必須經(jīng)項(xiàng)目單位審批同意。

4.3.3.4 獨(dú)立區(qū)域的項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)實(shí)行封閉管理，設(shè)置的隔離設(shè)施高度不低于1.8米，應(yīng)做到堅(jiān)固、整潔、美觀，材料應(yīng)選用砌體或彩鋼板等硬質(zhì)材料；對(duì)于在原裝置廠房?jī)?nèi)技改擴(kuò)建的項(xiàng)目雖不能做到封閉管理，但要做到與原周圍其他裝置進(jìn)行有效的隔離。

4.3.3.5 施工現(xiàn)場(chǎng)定期清潔，材料需整齊地堆放在制定的位置，建筑垃圾必須做到及時(shí)清理，工完場(chǎng)清。作業(yè)場(chǎng)所嚴(yán)禁吸煙和焚燒各類廢棄物。

4.3.3.6項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)有“五排二圖”，即工程概況排、管理人員名單及監(jiān)督電話排、消防保衛(wèi)排、安全生產(chǎn)排、文明施工排和施工現(xiàn)場(chǎng)平面圖、施工現(xiàn)場(chǎng)消防平面布置圖。

4.3.3.7 施工用電采用TN-S接零保護(hù)系統(tǒng)，實(shí)行“三級(jí)配電三級(jí)保護(hù)”，做到“一機(jī)一漏一閘一箱”，外電防護(hù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)于臨時(shí)用電申請(qǐng)的設(shè)施，工完后應(yīng)及時(shí)拆除。

4.3.3.8 “三寶”（安全帽、安全帶、安全網(wǎng)）“四口”（通道口、預(yù)留洞口、樓梯口、電梯井口）防護(hù)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4.3.3.9 凡遇同一施工項(xiàng)目有不同的施工單位進(jìn)行不同專業(yè)的施工時(shí)，先進(jìn)行施工并局部完工的單位交出給另一個(gè)施工單位前，必須由機(jī)動(dòng)建設(shè)部組織兩個(gè)施工單位、項(xiàng)目責(zé)任區(qū)域單位共同參加的中間移交驗(yàn)收（安全）確認(rèn)簽字后，下一個(gè)施工單位方可開展施工。4.3.4 工程竣工驗(yàn)收管理

4.3.4.1 凡按照上級(jí)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的內(nèi)容和施工圖紙的要求己全部建成，具備投產(chǎn)使用的工程，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。

4.3.4.2竣工驗(yàn)收的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)

4.3.4.2.1 依據(jù)：設(shè)計(jì)任務(wù)書、初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)施工圖和說明、設(shè)備技術(shù)說明書、設(shè)計(jì)修改聯(lián)系單、施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范及主管部門的有關(guān)審批、修改、調(diào)整意見等。4.3.4.2.2 土建工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

按照設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)說明書和驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，要求室內(nèi)全部完工，室外明溝勒腳、踏步、斜道全部做完，內(nèi)外粉刷完畢建筑物周圍二米以內(nèi)場(chǎng)地平整，障礙物清除，道路及下水道暢通，工程質(zhì)量符合各項(xiàng)要求。

4.3.4.3安裝工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

按照設(shè)計(jì)圖紙的施工內(nèi)容、技術(shù)質(zhì)量要求和驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，各道工序全部保質(zhì)保量施工完畢，即各種管道已做好清洗、試壓、油漆、保溫等工作，各項(xiàng)設(shè)備、電氣、儀表、電訊等工程項(xiàng)目全部安裝結(jié)束，并經(jīng)單機(jī)、聯(lián)動(dòng)無負(fù)荷及投料試車，全部符合安裝技術(shù)的質(zhì)量要求，具備形成設(shè)計(jì)能力的條件，能生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。

4.3.4.4工程建成并基本符合上述基本要求，但因電、汽、原料等外部條件影響不能投產(chǎn)，或某些非主要設(shè)備及某些特殊材料短期內(nèi)不能解決，或工程雖未按設(shè)計(jì)規(guī)定的內(nèi)容全部完成，但對(duì)生產(chǎn)影響不大，均應(yīng)及時(shí)辦理峻工驗(yàn)收手續(xù)，不得拖延。4.3.4.5 竣工驗(yàn)收的組織

4.3.4.5.1技措項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收要有機(jī)動(dòng)建設(shè)部、施工單位、設(shè)計(jì)單位、生產(chǎn)使用單位、生產(chǎn)部、安全環(huán)保部以及建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的部門參加。

4.3.4.5.2在組織竣工驗(yàn)收前機(jī)動(dòng)建設(shè)部事先做好交工驗(yàn)收的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。4.3.4.6 竣工驗(yàn)收的工作程序

4.3.4.6.l 準(zhǔn)備工作：由建設(shè)單位寫好試車規(guī)程。

4.3.4.6.2 組織試車：?jiǎn)螜C(jī)試車、試壓、試漏由安裝單位、機(jī)動(dòng)建設(shè)部為主，使用單位參加。4.3.4.6.3系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)試車以使用單位為主，安裝單位、機(jī)動(dòng)建設(shè)部參加。

4.3.4.6.4化工投料試車以使用單位為主組織實(shí)施，機(jī)動(dòng)建設(shè)部、施工單位、設(shè)計(jì)單位參加，如符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)即可辦理交接手續(xù)。4.3.4.7單項(xiàng)驗(yàn)收工作

4.3.4.7.1綜合管理部負(fù)責(zé)消防、檔案驗(yàn)收的組織；

4.3.4.7.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安評(píng)、環(huán)評(píng)、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)、環(huán)境監(jiān)理（監(jiān)測(cè)）、安設(shè)、環(huán)設(shè)驗(yàn)收的組織； 4.3.4.7.3機(jī)動(dòng)建設(shè)部負(fù)責(zé)質(zhì)量評(píng)定的組織；

4.3.4.7.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)化工投料試車72小時(shí)運(yùn)行報(bào)告的組織。4.3.4.7.5 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資結(jié)算驗(yàn)收的組織。4.3.4.8 項(xiàng)目資料管理 4.3.4.8.1項(xiàng)目資料過程管理

發(fā)展部負(fù)責(zé)圖紙收發(fā)工作、機(jī)動(dòng)建設(shè)部負(fù)責(zé)招投標(biāo)資料收集并及時(shí)移交檔案室，設(shè)計(jì)變更單、工程簽證單、監(jiān)理資料、項(xiàng)目合同等其它項(xiàng)目過程管理資料的收集并按項(xiàng)目分類進(jìn)行管理，由項(xiàng)目組組織設(shè)備、材料開箱驗(yàn)收、分部分項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收、設(shè)備監(jiān)制等項(xiàng)目過程管理工作，并及時(shí)做好相關(guān)資料的收集，確保項(xiàng)目過程管理資料的完整性。

a)發(fā)展部負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期資料的收集并及時(shí)移交檔案室。

b)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)項(xiàng)目“三同時(shí)”相關(guān)資料的收集并及時(shí)移交檔案室。c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目“能評(píng)”、試生產(chǎn)相關(guān)資料的收集并及時(shí)移交檔案室。d)綜合管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目消防相關(guān)資料的收集并及時(shí)移交檔案室。

e)機(jī)動(dòng)建設(shè)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目工藝設(shè)備、儀表設(shè)備及電氣設(shè)備采購相關(guān)資料的收集并及時(shí)移交檔案室。f)供銷部負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料采購相關(guān)資料的收集并及時(shí)移交檔案室。4.3.4.8.2項(xiàng)目竣工資料的管理

由機(jī)動(dòng)建設(shè)部督促施工單位整理好有關(guān)技術(shù)資料：隱蔽工程驗(yàn)收單、設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單、施工記錄、單機(jī)試車記錄、系統(tǒng)試壓試漏記錄、電氣、儀表的檢驗(yàn)調(diào)試及電機(jī)絕緣、干燥等檢查記錄、竣工報(bào)告。由機(jī)動(dòng)建設(shè)部整理的有關(guān)資料：如項(xiàng)目報(bào)批文件、初步設(shè)計(jì)和審定文件、施工合同、工程決算、工程竣工報(bào)告以及其它資料等。4.3.4.9 辦理驗(yàn)收交接手續(xù)

在化工試車成功的基礎(chǔ)上由機(jī)動(dòng)建設(shè)部報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門進(jìn)行驗(yàn)收工作，生產(chǎn)使用單位和各專業(yè)部門參加，機(jī)動(dòng)建設(shè)部簡(jiǎn)要匯報(bào)工程建設(shè)、聯(lián)動(dòng)試車、化工試車、工程預(yù)結(jié)算、工程質(zhì)量等情況，然后

移交技術(shù)資料和竣工圖紙。辦理交接簽字，交付使用。對(duì)工程的遺留問題應(yīng)提出具體處理意見，限期完成。4.3.4.10 項(xiàng)目后評(píng)估管理

項(xiàng)目竣工驗(yàn)收正式移交生產(chǎn)后由發(fā)展部組織項(xiàng)目后評(píng)估工作。4.4本標(biāo)準(zhǔn)由機(jī)動(dòng)建設(shè)部負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：環(huán)境工程事業(yè)部部門管理制度

環(huán)境工程事業(yè)部 部門管理辦法

XXX年XX月XX日

環(huán)境工程事業(yè)部部門管理辦法

目 錄

第一章 總則..............................................3 第二章 部門職能與組織機(jī)構(gòu)................................3 第三章 日?qǐng)?bào)、周報(bào)管理....................................3 第四章 出差、招待及費(fèi)用報(bào)銷..............................4 第五章 部門工作對(duì)接......................................5 第六章 郵件管理..........................................6 第七章 加班、請(qǐng)假、調(diào)休管理..............................6 第八章 任務(wù)書編寫及績(jī)效考核管理..........................6 第九章 其他..............................................7 第十章 附表..............................................7

環(huán)境工程事業(yè)部部門管理辦法

第一章 總則

第一條 為了加強(qiáng)對(duì)本部門的日常管理，規(guī)范工作流程及制度，提高工作效率，制定本辦法。

第二章 部門職能與組織機(jī)構(gòu)

第二條 部門職能：根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)營指標(biāo)，制定市場(chǎng)技術(shù)戰(zhàn)略，完成公司經(jīng)營目標(biāo)。

第三條 工作職能：①儲(chǔ)單——跟單——完成訂單，包括收資、項(xiàng)目跟進(jìn)、商務(wù)談判等等；②技術(shù)方案/標(biāo)書編制，技術(shù)交流并完成投標(biāo)工作及后期設(shè)計(jì)、施工技術(shù)支持。第四條 組織機(jī)構(gòu)：

第三章 日?qǐng)?bào)、周報(bào)管理

第五條 中層以下員工每天下班時(shí)及時(shí)通過釘釘APP提交工作日志，寫明當(dāng)日工作內(nèi)容及需協(xié)調(diào)問題，日志接收人為綜管部：人事專員、環(huán)境工程事業(yè)部部門管理辦法

主任，環(huán)境工程事業(yè)部：副部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)助理、部門內(nèi)勤，部門內(nèi)勤當(dāng)天匯總工作日志并提交部門負(fù)責(zé)人，當(dāng)日未提交日志的員工扣除50元（綜管部記入工資）。

第六條 周報(bào)及時(shí)提交，內(nèi)容務(wù)必如實(shí)詳細(xì)，應(yīng)寫明本周工作完成情況，并與上周工作的工作計(jì)劃作對(duì)比分析，根據(jù)上周工作完成情況制定下周工作計(jì)劃，每周五下午5：00前提交到部門內(nèi)勤統(tǒng)一整理后提交部門負(fù)責(zé)人補(bǔ)充修訂，部門負(fù)責(zé)人修訂后在周六晚上8：00前交由綜管部人事專員（郭珍妮）統(tǒng)一匯總，格式參照公司周報(bào)模板。第七條 每周日晚上8點(diǎn)由部門助理組織召開周例會(huì)，參會(huì)人員為環(huán)境工程事業(yè)部全員，由部門內(nèi)勤通過釘釘電話會(huì)議或視頻會(huì)議發(fā)起，各員工在會(huì)上應(yīng)如實(shí)匯報(bào)自己上周工作情況及問題分析，部門內(nèi)勤根據(jù)匯報(bào)形成會(huì)議紀(jì)要并于周一上午提交部門負(fù)責(zé)人修訂及批復(fù)。第八條 每周一上午9:00由綜管部組織召開公司周例會(huì)，參會(huì)人員為紫荊公司全體員工，每人應(yīng)如實(shí)匯報(bào)自己上周工作情況、下周工作計(jì)劃及問題分析。

第九條 周例會(huì)不得缺席，如有特殊情況應(yīng)與部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。

第四章 出差、招待及費(fèi)用報(bào)銷

第十條 出差員工出差前填寫出差審批單并提交審批人審批，流程為：①普通員工審批流程：部門負(fù)責(zé)人——綜管部負(fù)責(zé)人——總經(jīng)理（出差時(shí)間5天及以上才需到總經(jīng)理審批）；②中層及以上員工：綜管部——總經(jīng)理。

第十一條 出差應(yīng)本著節(jié)約原則，在公司允許范圍內(nèi)合理安排出差（參

環(huán)境工程事業(yè)部部門管理辦法

見出差管理制度），涉及機(jī)票且時(shí)間緊急的須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人批注。第十二條 出差人員回公司兩日內(nèi)必須寫詳細(xì)的出差報(bào)告并提交部門助理匯總給部門負(fù)責(zé)人，作為報(bào)銷的依據(jù)，必須說明做了什么事，見了什么人，解決了什么問題。

第十三條 出差人員回來后一周內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，貼票要求詳細(xì)參照公司制度，報(bào)銷應(yīng)附上出差申請(qǐng)單、出差報(bào)告、住宿憑證，報(bào)銷審批流程為：部門負(fù)責(zé)人——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——財(cái)務(wù)總監(jiān)——總經(jīng)理——出納（辦理結(jié)款），審批完后交由部門內(nèi)勤進(jìn)行費(fèi)用統(tǒng)計(jì)，費(fèi)用統(tǒng)計(jì)應(yīng)按照個(gè)人統(tǒng)計(jì)及項(xiàng)目分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)完后交由出納統(tǒng)一安排報(bào)銷。第十四條 費(fèi)用報(bào)銷中級(jí)及以上員工統(tǒng)一由石英貼票報(bào)銷，普通員工自己貼票報(bào)銷。

第十五條 招待宴請(qǐng)必須提前審批，審批流程為：部門負(fù)責(zé)人——總經(jīng)理——綜管部，標(biāo)準(zhǔn)及流程詳見公司宴請(qǐng)管理辦法。

第五章 部門工作對(duì)接

第十六條 部門與其他部門重要工作對(duì)接必須使用部門聯(lián)系函，聯(lián)系函擬好后必須交由部門負(fù)責(zé)人修訂及批復(fù)，由部門內(nèi)勤統(tǒng)一發(fā)至各個(gè)部門內(nèi)勤，由內(nèi)勤與上級(jí)反饋并協(xié)調(diào)。

第十七條 其他部門日常臨時(shí)需我部門交辦事宜，需在每周周例會(huì)上提出，由部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排到工作計(jì)劃中，如遇特別緊急需我部門及時(shí)提供技術(shù)支持事宜，需及時(shí)發(fā)聯(lián)系函給我部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排，經(jīng)營班子安排工作，被安排員工須抄送說明一份給部門負(fù)責(zé)人，嚴(yán)禁越級(jí)匯報(bào)。

環(huán)境工程事業(yè)部部門管理辦法

第十八條 所有部門聯(lián)系函由部門內(nèi)勤統(tǒng)一匯總歸檔，函件編號(hào)由部門內(nèi)勤統(tǒng)一管理，發(fā)函前從部門內(nèi)勤那取得編號(hào)并備案。

第六章 郵件管理

第十九條 公司日常郵件往來全部用公司企業(yè)郵箱，對(duì)外技術(shù)交流及方案必須用公司郵箱，設(shè)計(jì)技術(shù)方案的須有技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后統(tǒng)一發(fā)出，部門內(nèi)勤備案。

第二十條 重要郵件應(yīng)發(fā)給部門內(nèi)勤備案，部門內(nèi)勤應(yīng)起到督促作用。第二十一條 郵件發(fā)出應(yīng)注明主題、言語正式、具體事宜分點(diǎn)列出。第二十二條 緊急郵寄發(fā)出應(yīng)注明對(duì)方答復(fù)時(shí)間，并打電話確認(rèn)對(duì)方是否收到郵件。

第七章 加班、請(qǐng)假、調(diào)休管理

第二十三條 日常工作提高工作效率，部門提倡“高效率，少加班”，重要工作需加班可填寫加班申請(qǐng)單報(bào)由部門負(fù)責(zé)人批復(fù)，交由綜管部存檔。

第二十四條 如有重要個(gè)人事宜，請(qǐng)假、調(diào)休應(yīng)提前申請(qǐng)，必須提前安排好手頭工作，申請(qǐng)流程為：部門負(fù)責(zé)人——綜管部部門負(fù)責(zé)人。

第八章 任務(wù)書編寫及績(jī)效考核管理

第二十五條 部門負(fù)責(zé)人每月月初1號(hào)應(yīng)編寫并提交部門工作任務(wù)書至綜管部，同時(shí)把部門月度工作任務(wù)書下達(dá)至個(gè)人，各員工圍繞部門月度工作任務(wù)書填寫個(gè)人工作任務(wù)書并匯總給部門內(nèi)勤，由內(nèi)勤統(tǒng)一匯總給綜管部，作為3月份個(gè)人的績(jī)效考核依據(jù)。

第二十六條 個(gè)人工作任務(wù)書的評(píng)分分權(quán)由各個(gè)員工根據(jù)工作重要性

環(huán)境工程事業(yè)部部門管理辦法

進(jìn)行分解。

第二十七條 部門員工每月月底應(yīng)完成本月工作任務(wù)書的總結(jié)，即在月初提交的工作任務(wù)書上填寫實(shí)際工作完成情況并自評(píng)，統(tǒng)一交由部門內(nèi)勤匯總，內(nèi)勤匯總后交由部門負(fù)責(zé)人評(píng)分，部門負(fù)責(zé)人在每月月底最后一天完成任務(wù)書評(píng)分后交由綜管部。

第二十八條 部門工作任務(wù)書作為部門負(fù)責(zé)人個(gè)人績(jī)效的考核依據(jù)，因此部門負(fù)責(zé)人不需填寫個(gè)人任務(wù)書。

第二十九條 內(nèi)勤應(yīng)在月底完成部門工作總結(jié)的編寫，主要圍繞部門任務(wù)書完成情況進(jìn)行編寫，交由部門負(fù)責(zé)人修訂后提交到綜管部存檔。

第九章 其他

第三十條 各員工任何費(fèi)用報(bào)銷單提交出納前應(yīng)提交給部門內(nèi)勤進(jìn)行費(fèi)用統(tǒng)計(jì)，差旅費(fèi)統(tǒng)計(jì)應(yīng)按照個(gè)人費(fèi)用統(tǒng)計(jì)及項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，出差人必須協(xié)助內(nèi)勤完成費(fèi)用統(tǒng)計(jì)。

第十章 附表

附表一：部門聯(lián)系函

環(huán)境工程事業(yè)部部門管理辦法

關(guān)于XX的申請(qǐng)

綜合管理部：

發(fā)文字號(hào)：ZJ-HJ-01 主送：綜合管理部 抄送： 行文日期：

密級(jí)及保密期限：-緩急：常規(guī)

緊急

行文部門：環(huán)境工程事業(yè)部 擬稿人：

簽發(fā)人：

此函盼復(fù)

環(huán)境工程事業(yè)部

2017.02.22