第一篇：住宅小區(qū)業(yè)主大會議事規(guī)則

××××住宅小區(qū)業(yè)主大會議事規(guī)則（示范文本）

第一章 總則

第一條 根據(jù)《中華人民共和國物權(quán)法》、《××省物業(yè)管理條例》的規(guī)定，制定××××住宅小區(qū)業(yè)主大會議事規(guī)則（以下簡稱“本規(guī)則”）。

第二條 ××××住宅小區(qū)業(yè)主大會（以下簡稱“業(yè)主大會”）由本物業(yè)管理區(qū)域（以下簡稱小區(qū)）內(nèi)的全體業(yè)主組成，代表和維護全體業(yè)主在物業(yè)管理活動中的合法權(quán)益。業(yè)主大會設(shè)立業(yè)主委員會，業(yè)主委員會是業(yè)主大會的執(zhí)行機構(gòu)。

第三條 業(yè)主大會、業(yè)主委員會接受物業(yè)所在地物業(yè)管理行政主管部門、街道辦事處和社區(qū)居委會的指導(dǎo)，依法履行職責(zé)。

第二章 業(yè)主大會

第四條 業(yè)主大會議事內(nèi)容

（一）制定、修改管理規(guī)約、業(yè)主大會議事規(guī)則；

（二）決定、變更物業(yè)管理方式，選聘、續(xù)聘、解聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)或其他物業(yè)管理人；

（三）審議物業(yè)服務(wù)費用的調(diào)整方案；

（四）決定專項維修資金的使用、續(xù)籌方案；

（五）選舉、更換、罷免業(yè)主委員會組成人員，改變或撤銷業(yè)主委員會的不適當(dāng)決定；

（六）審議業(yè)主大會、業(yè)主委員會工作經(jīng)費預(yù)決算及人員津貼標(biāo)準(zhǔn)；

（七）決定改建、重建建筑物及其附屬設(shè)施；

（八）制定、修改物業(yè)服務(wù)合同的主要內(nèi)容；

（九）審查業(yè)主委員會、物業(yè)服務(wù)企業(yè)或其他物業(yè)管理人的年度工作報告；

（十）審議本小區(qū)物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的使用、經(jīng)營方案；

（十一）決定本小區(qū)涉及業(yè)主共同利益的其他重大事項。

第五條 業(yè)主大會的決定

（一）業(yè)主大會會議通過表決形成的決定，對本小區(qū)的全體業(yè)主具有約束力，業(yè)主必須共同遵守。持不同意見的業(yè)主不得抵制業(yè)主大會決定的貫徹執(zhí)行，不得干擾業(yè)主大會的正常工作。

（二）業(yè)主大會決定本規(guī)則第四條

（四）（七）款規(guī)定的事項，應(yīng)當(dāng)經(jīng)專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業(yè)主且占總?cè)藬?shù)三分之二以上的業(yè)主同意；決定第四條其他款事項，應(yīng)當(dāng)經(jīng)專有部分占建筑物總面積過半數(shù)的業(yè)主且占總?cè)藬?shù)過半數(shù)的業(yè)主同意。

第六條 業(yè)主大會定期會議和臨時會議

（一）業(yè)主大會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開1 次，召開時間為 4月份，由業(yè)主委員會負(fù)責(zé)召集。

（二）有下列情形之一的，業(yè)主委員會應(yīng)當(dāng)組織召開業(yè)主大會臨時會議：

1、占總?cè)藬?shù)五分之一以上業(yè)主提議的：

2、業(yè)主委員會委員缺額人數(shù)超過總數(shù)二分之一的；

3、發(fā)生重大事故或者緊急事件需要及時處理的；

4、本規(guī)則或者管理規(guī)約規(guī)定的其他情況。

業(yè)主委員會應(yīng)當(dāng)在組織召開業(yè)主大會會議十五日前，按本規(guī)則第十三條第（二）款規(guī)定以書面形式向小區(qū)內(nèi)全體業(yè)主公告，但前款第3項情況除外。

第七條 業(yè)主大會會議形式

業(yè)主大會會議采用集體討論的形式召開?？梢杂扇w業(yè)主參加業(yè)主大會會議, 也可由業(yè)主小組推選

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業(yè)主代表參加業(yè)主大會會議。

第八條 業(yè)主大會會議表決形式

業(yè)主大會會議采用收發(fā)表決票的形式進行表決。

（一）表決程序：

1、業(yè)主委員會（換屆籌備組）應(yīng)在投票日期15日前把表決的開始日期、截止日期、投票箱設(shè)置地點在小區(qū)內(nèi)書面公告，并向業(yè)主發(fā)放征詢意見票或表決票（以下簡稱“表決票”）；

2、在小區(qū)內(nèi)設(shè)投票箱，業(yè)主自行將表決票投入投票箱內(nèi)；

3、業(yè)主因故不能參加投票的，可以將表決票填寫并簽字后委托家人或其他業(yè)主代為投票。

（二）已送達(dá)的表決票，業(yè)主在規(guī)定的時間內(nèi)不反饋意見的，視為“棄權(quán)” ；已投入的表決票，不提出同意、反對、棄權(quán)意見的，視為“廢票”。

（三）業(yè)主大會會議表決采取記名投票的方式。未簽署業(yè)主姓名的，視為“廢票”。

第九條 表決票送達(dá)

（一）表決票可按下列方式發(fā)送全體業(yè)主：

1、當(dāng)面領(lǐng)取或送達(dá)，并由業(yè)主或與其同住本小區(qū)專有部分的物業(yè)使用人簽收；

2、按照業(yè)主提供的聯(lián)系地址、通訊方式發(fā)送；

3、投入小區(qū)內(nèi)的門衛(wèi)收發(fā)室內(nèi)。

鑒于本小區(qū)的實際情況，各業(yè)主同意上述情形之一的，均為表決票已送達(dá)。

（二）屬前款第2、3項的，應(yīng)當(dāng)由小區(qū)內(nèi)兩人以上的業(yè)主或者物業(yè)所在地社區(qū)居民委員會證明，并在小區(qū)內(nèi)公告已送達(dá)情況。

第十條 業(yè)主投票權(quán)的確定

業(yè)主身份的確定，按照《××省物業(yè)管理條例》的規(guī)定執(zhí)行。業(yè)主的投票權(quán)數(shù)由業(yè)主人數(shù)和專有部分面積確定。

（一）業(yè)主人數(shù)投票權(quán)按照專有部分的數(shù)量確定，一個專有部分按一人計算，但以下情況除外：

1、車庫、柴房不計入確定業(yè)主人數(shù)的專有部分?jǐn)?shù)量；

2、單個業(yè)主擁有多個專有部分的，按一人計算；

3、業(yè)主拒付物業(yè)服務(wù)費用、不繳存專項維修資金的，不計算業(yè)主人數(shù)和總?cè)藬?shù)，不享有投票權(quán)?？?cè)藬?shù)按照前項的統(tǒng)計總和計算。

（二）業(yè)主面積投票權(quán)的認(rèn)定：

專有部分面積按照不動產(chǎn)登記簿或者房屋買賣合同記載的面積計算；建筑物總面積，按照以上統(tǒng)計總和計算，但前款第3項被限制表決權(quán)的業(yè)主所擁有的專有面積不計入建筑物總面積。

第十一條 業(yè)主大會會議與會業(yè)主的計算

業(yè)主大會會議與會業(yè)主人數(shù)以表決票送達(dá)的業(yè)主總和計算。

第十二條 業(yè)主小組

（一）本小區(qū)按單元（或樓層）設(shè)立業(yè)主小組，多層每單元設(shè)立一個，高層每6層設(shè)立一個。

（二）業(yè)主小組由該單元（或樓層）的全體業(yè)主組成，履行下列職責(zé)：

1、討論、決定本小組物業(yè)共用部分的維修、更新事項；

2、討論、決定本小組專項維修資金的使用、續(xù)籌事項；

3、推選業(yè)主代表參加業(yè)主大會會議，表達(dá)本小組業(yè)主的意愿。

業(yè)主小組通過召開業(yè)主小組會議履行上述職責(zé)。業(yè)主小組組長由該小組業(yè)主推選具有業(yè)主身份的人士擔(dān)任，業(yè)主小組會議議事方式，參照本規(guī)則中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）業(yè)主小組做出的決定不得違反法律、法規(guī)及管理規(guī)約，不得與業(yè)主大會的決定相抵觸。

（四）業(yè)主小組推選業(yè)主代表參加業(yè)主大會會議的，業(yè)主代表應(yīng)當(dāng)于參加會議3日前，就業(yè)主大會會議審議的事項征求業(yè)主們的意見；業(yè)主代表按照所代表業(yè)主們的意見參加業(yè)主大會議事，但不能代替

業(yè)主本人投票表決。

第十三條 業(yè)主大會會議召開規(guī)則

業(yè)主大會會議按下列規(guī)則召開：

（一）會議籌備。由業(yè)主委員會（換屆籌備組）核實業(yè)主情況，確定會議召開的日期、地點，擬定業(yè)主大會審議的議案，制定表決票，做好會務(wù)組織、會務(wù)記錄等工作安排。

（二）發(fā)布公告。業(yè)主大會會議召開前15日，由業(yè)主委員會（換屆籌備組）以書面形式向小區(qū)內(nèi)全體業(yè)主公告。

公告應(yīng)該包括以下內(nèi)容：

1、集體討論會議的日期、地點；

2、提交大會討論審議的議題；

3、投票表決的開始、截止日期，票箱設(shè)置地點；

4、需要征詢意見或表決的事項。

（三）召開集體會議。由業(yè)主委員會（換屆籌備組）召開會議，組織與會業(yè)主（業(yè)主代表）對大會需要審議的事項民主討論，充分發(fā)表意見。

（四）投票表決。業(yè)主委員會（換屆籌備組）應(yīng)按照本規(guī)則第八條和第九條的規(guī)定向業(yè)主發(fā)放表決票，組織業(yè)主投票。

（五）回收統(tǒng)計表決票：

1、業(yè)主委員會（換屆籌備組）應(yīng)采取公開驗票方式，在規(guī)定的表決截止日期，對回收的表決票進行計票、統(tǒng)計匯總。計票統(tǒng)計匯總應(yīng)有3名業(yè)主代表和半數(shù)以上業(yè)主委員會（換屆籌備組）成員參與，并對計票統(tǒng)計匯總相關(guān)情況予以書面簽字認(rèn)可；

2、如果回收的表決票數(shù)沒有達(dá)到與會業(yè)主人數(shù)一半以上的，業(yè)主委員會（換屆籌備組）可以通過書面公告，延長一次投票時間，但延長時間不得超過15天。

（六）通報大會會議決定：

1、業(yè)主委員會（換屆籌備組）根據(jù)計票統(tǒng)計匯總結(jié)果形成業(yè)主大會的議事決定；計票統(tǒng)計匯總結(jié)果、議事決定應(yīng)當(dāng)以書面形式在小區(qū)內(nèi)公告，接受業(yè)主的查詢和監(jiān)督；

2、業(yè)主委員會（換屆籌備組）應(yīng)當(dāng)做好業(yè)主大會會議書面記錄；業(yè)主大會會議決定的議事文件由業(yè)主委員會發(fā)布或簽署，并由出席會議的業(yè)主委員會委員簽字并加蓋業(yè)主大會印章后存檔。

第三章 業(yè)主委員會

第十四條業(yè)主委員會職責(zé)

業(yè)主委員會是業(yè)主大會的執(zhí)行機構(gòu)，由業(yè)主大會選舉產(chǎn)生，向業(yè)主大會負(fù)責(zé)并報告工作，受業(yè)主大會和業(yè)主監(jiān)督。

業(yè)主委員會履行下列職責(zé)：

（一）召集業(yè)主大會定期會議和臨時會議；

（二）向業(yè)主大會報告工作，接受業(yè)主大會和業(yè)主的監(jiān)督；

（三）監(jiān)督管理規(guī)約、業(yè)主大會議事規(guī)則以及物業(yè)管理制度的遵守和執(zhí)行；

（四）代表業(yè)主與業(yè)主大會選聘的物業(yè)服務(wù)企業(yè)或者其他物業(yè)管理人簽訂物業(yè)服務(wù)合同；

（五）監(jiān)督和協(xié)助物業(yè)服務(wù)企業(yè)或者其他物業(yè)管理人履行物業(yè)服務(wù)合同；

（六）組織和監(jiān)督專項維修資金的籌集和使用；

（七）監(jiān)督管理業(yè)主共有收益;

（八）督促業(yè)主交納物業(yè)服務(wù)費及其他相關(guān)費用；

（九）調(diào)解業(yè)主之間因物業(yè)使用、維護和管理產(chǎn)生的糾紛；

（十）業(yè)主大會賦予的其他職責(zé)。

第十五條 業(yè)主委員會組成與任期

（一）業(yè)主委員會由主任、副主任、委員以及候補委員組成。業(yè)主委員會有表決權(quán)的組成人員為7人，任期為3 年，可以連選連任。業(yè)主委員會主任、副主任在業(yè)主委員會委員中推選產(chǎn)生；候補委員列席業(yè)主委員會會議，不具有表決權(quán)。

（二）業(yè)主委員會可以根據(jù)需要設(shè)置專職工作人員，負(fù)責(zé)處理業(yè)主大會、業(yè)主委員會的日常事務(wù)。專職工作人員可以由業(yè)主委員會組成人員兼任，也可以在本小區(qū)的業(yè)主中選聘。

第十六條業(yè)主委員會成員條件

業(yè)主委員會組成人員應(yīng)當(dāng)是本小區(qū)的業(yè)主并符合下列條件：

（一）長期居住在本小區(qū)內(nèi)具有完全民事行為能力；

（二）遵紀(jì)守法、模范遵守管理規(guī)約、履行業(yè)主義務(wù)，未拖欠專項維修資金或者未違反物業(yè)服務(wù)合同惡意拖欠物業(yè)管理服務(wù)費；

（三）本人、配偶及其直系親屬未在本小區(qū)的物業(yè)服務(wù)企業(yè)任職；

（四）熱心公益事業(yè)，責(zé)任心強，具有一定的公信力和組織能力；

（五）具備開展工作必要的身體條件和工作時間。

第十七條業(yè)主委員會成員禁止行為

業(yè)主委員會組成人員不得有下列行為：

（一）接受物業(yè)服務(wù)企業(yè)或者物業(yè)管理利害關(guān)系人提供的利益或者財物；

（二）承攬本小區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)或者其他物業(yè)管理人的業(yè)務(wù)；

（三）收受可能妨礙公正履行職務(wù)的其他利益；

（四）泄露業(yè)主資料或者將業(yè)主資料用于與物業(yè)管理無關(guān)的活動。

第十八條業(yè)主委員會成員資格終止

業(yè)主委員會組成人員有下列情形之一的，業(yè)主大會或者業(yè)主委員會根據(jù)業(yè)主大會的授權(quán)，可以決定業(yè)主委員會組成人員資格是否終止；

（一）不履行業(yè)主委員會組成人員職責(zé)或者無故三次缺席業(yè)主委員會會議的；

（二）不履行業(yè)主義務(wù)，不遵守管理規(guī)約，經(jīng)批評拒不改正的；

（三）違反本條例第十七條禁止行為的；

（四）向業(yè)主大會或者業(yè)主委員會提出辭呈的；

（五）其他原因不宜擔(dān)任業(yè)主委員會組成人員的。

業(yè)主委員會組成人員資格終止的，應(yīng)當(dāng)自終止之日起三日內(nèi)，將其保管的有關(guān)資料、印章等物品交回業(yè)主委員會。

第十九條業(yè)主委員會會議

業(yè)主委員會會議應(yīng)當(dāng)按下列規(guī)則召開：

（一）業(yè)主委員會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每月召開一次；三分之一以上業(yè)主委員會委員提議或者業(yè)主委員會主任認(rèn)為有必要的，應(yīng)當(dāng)召開業(yè)主委員會臨時會議。

（二）業(yè)主委員會會議由主任召集和主持；主任不能履行職責(zé)或者不履行職責(zé)的，由副主任召集和主持；副主任不能履行職責(zé)或者不履行職責(zé)的，由業(yè)主委員會半數(shù)以上委員共同推舉一名委員召集和主持。

（三）會議召開3日前要把會議日期、地點、會議議題通知業(yè)主委員會組成人員；因故不能參加會議的，應(yīng)當(dāng)提前1天向業(yè)主委員會召集人說明。

（四）業(yè)主委員會討論、決定物業(yè)管理公共事項，應(yīng)當(dāng)于會議召開7日前，在小區(qū)內(nèi)公告會議議程，聽取業(yè)主的意見和建議。

（五）業(yè)主委員會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)有表決權(quán)的組成人員出席，作出決定須經(jīng)有表決權(quán)的組成人員半數(shù)以上簽名同意。

業(yè)主委員會組成人員不能委托代理人參加會議。

（六）做好會議書面記錄，并由主持人和記錄人簽字；涉及重要事項的會議由全體出席會議的委員

（七）業(yè)主委員會應(yīng)當(dāng)在作出決定之日起三日內(nèi)，將會議情況以及決定事項在小區(qū)內(nèi)公告。第二十條業(yè)主委員會成員罷免

（一）占總?cè)藬?shù)五分之一以上的業(yè)主聯(lián)名，可以向業(yè)主大會或者業(yè)主委員會提出罷免業(yè)主委員會組成人員的建議。業(yè)主委員會應(yīng)當(dāng)在收到罷免建議之日起30日內(nèi)組織召開業(yè)主大會臨時會議，對罷免建議討論表決：

（二）業(yè)主大會罷免業(yè)主委員會組成人員須經(jīng)專有部分占建筑物總面積半數(shù)以上的業(yè)主且占總?cè)藬?shù)半數(shù)以上的業(yè)主同意。

第二十一條業(yè)主委員會換屆選舉

（一）成立換屆籌備組。業(yè)主委員會應(yīng)當(dāng)在其任期屆滿前3個月召開業(yè)主小組組長聯(lián)席會議，通過協(xié)商提出換屆籌備組人選名單，并在小區(qū)內(nèi)公示。

換屆籌備組成員條件同業(yè)主委員會委員條件。但換屆籌備組人員不得作為新一屆業(yè)主委員會組成人員人選。

（二）候選人產(chǎn)生辦法：

1、由業(yè)主小組組長向業(yè)主發(fā)放《業(yè)主委員會候選人推薦（自薦）登記表》，動員業(yè)主推薦或者自薦。換屆籌備組應(yīng)當(dāng)將推薦或者自薦的名單在小區(qū)內(nèi)公示，征求業(yè)主意見；

2、換屆籌備組召開業(yè)主小組組長聯(lián)席會議，根據(jù)公示期內(nèi)業(yè)主的反饋意見、候選人的代表性和廣泛性等因素，協(xié)商提出新一屆業(yè)主委員會委員候選人名單，第二次在小區(qū)內(nèi)公示。

（三）差額選舉。業(yè)主委員會委員實行差額選舉，差額比例不得低于五分之一。

（四）召開業(yè)主大會。換屆籌備組應(yīng)當(dāng)在業(yè)主委員會任期屆滿前，組織召開業(yè)主大會會議，選舉產(chǎn)生新一屆業(yè)主委員會。

（五）換屆移交。業(yè)主大會會議選舉產(chǎn)生新一屆業(yè)主委員會后，原業(yè)主委員會應(yīng)當(dāng)自任期屆滿之日起十日內(nèi)，將印章、檔案資料以及屬于全體業(yè)主所有的財務(wù)移交新一屆業(yè)主委員會。

第二十二條法規(guī)宣傳和信息公示

（一）業(yè)主委員會應(yīng)該利用小區(qū)公告欄、業(yè)主委員會官方網(wǎng)站、組織業(yè)主自治研討會等多種形式，向業(yè)主廣泛宣傳物業(yè)管理法律法規(guī)、管理規(guī)約和本規(guī)則；

（二）本規(guī)則和管理規(guī)約中規(guī)定應(yīng)向業(yè)主公告的事項，除在小區(qū)公告欄、各單元樓門口書面公告以外，還應(yīng)在業(yè)主委員會官方網(wǎng)站、業(yè)主QQ群、業(yè)主微信群同時發(fā)布公告，以保障業(yè)主的知情權(quán)。

第二十三條印章和檔案管理

（一）業(yè)主委員會按照有關(guān)規(guī)定建立健全印章管理制度。印章由業(yè)主委員會指定專人保管，并按印章管理制度使用。

（二）業(yè)主委員會應(yīng)當(dāng)建立工作檔案，指定專人保管。工作檔案應(yīng)當(dāng)包括以下主要內(nèi)容：

1、本小區(qū)的物業(yè)資料；

2、各類會議記錄、紀(jì)要；

3、業(yè)主大會、業(yè)主委員會決議、決定，公告、通知；

4、業(yè)主大會議事規(guī)則、管理規(guī)約及簽訂的物業(yè)服務(wù)合同；

5、業(yè)主大會及各屆業(yè)主委員會選舉產(chǎn)生、備案的材料；

6、有關(guān)法律、法規(guī)和業(yè)務(wù)往來文件；

7、專項維修資金賬目和物業(yè)共用部分經(jīng)營收益賬目；

8、業(yè)主大會、業(yè)主委員會工作經(jīng)費收支賬目；

9、業(yè)主名冊及聯(lián)系方式；

10、業(yè)主和物業(yè)使用人的書面意見和建議。

11、業(yè)主委員會印章使用記錄和工作檔案查閱記錄。

業(yè)主可以對以上工作檔案進行查詢、抄錄和復(fù)制，但涉及業(yè)主個人隱私的，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)業(yè)主本人

第二十四條業(yè)主委員會備案

業(yè)主委員會的產(chǎn)生、變更、換屆、終止等備案工作，按照《×××物業(yè)管理實施辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

第四章違規(guī)處理

第二十五條業(yè)主大會、業(yè)主委員會形成的決定或者業(yè)主委員會的日常工作，違反法律、法規(guī)、管理規(guī)約和本規(guī)則的，按下列辦法處理：

（一）業(yè)主委員會未按本規(guī)則的規(guī)定組織召開業(yè)主大會定期會議，或者發(fā)生應(yīng)當(dāng)召開業(yè)主大會臨時會議的情況，業(yè)主委員會不履行組織召開會議職責(zé)的，物業(yè)所在地的街道辦事處可以責(zé)令業(yè)主委員會限期召開；逾期仍不召開的，可以由物業(yè)所在地的社區(qū)居民委員會在街道辦事處的指導(dǎo)和監(jiān)督下組織召開。

（二）業(yè)主委員會在規(guī)定時間內(nèi)不組織換屆選舉的，物業(yè)所在地街道辦事處應(yīng)當(dāng)責(zé)令其限期組織換屆選舉；逾期仍不組織的，可以由物業(yè)所在地的居民委員會在街道辦事處的指導(dǎo)和監(jiān)督下，組織換屆選舉工作。

（三）業(yè)主委員會超越職權(quán)作出的決定，或者作出與小區(qū)物業(yè)管理無關(guān)的決定，由簽名同意該決定的成員承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（四）業(yè)主大會、業(yè)主委員會形成的決定違反法律、法規(guī)、管理規(guī)約和本規(guī)則的，物業(yè)所在地街道辦事處應(yīng)當(dāng)責(zé)令其限期改正或者撤銷其決定，并通告全體業(yè)主；業(yè)主大會、業(yè)主委員會形成的決定侵害業(yè)主合法權(quán)益的，受侵害的業(yè)主可以請求人民法院予以撤銷。

第五章工作經(jīng)費

第二十六條經(jīng)費來源及年度預(yù)算

（一）業(yè)主大會、業(yè)主委員會開展工作的經(jīng)費，不得向物業(yè)服務(wù)企業(yè)或其他管理人攤派，其工作經(jīng)費用下列方式籌集：

1、全體業(yè)主物業(yè)共有部分經(jīng)營所得收益；

2、業(yè)主自愿捐贈。

（二）業(yè)主大會、業(yè)主委員會活動經(jīng)費主要用于下列開支：

1、業(yè)主大會、業(yè)主委員會會議費用；

2、業(yè)主委員會日常辦公費用；

3、有關(guān)人員津貼。

（三）工作經(jīng)費由業(yè)主委員會制訂年度預(yù)算、決算方案，報業(yè)主大會審議決定。

第二十七條經(jīng)費管理

業(yè)主委員會應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的財務(wù)管理制度進行經(jīng)費管理；工作經(jīng)費收支賬目每季度在小區(qū)公布一次，接受業(yè)主監(jiān)督。

第六章附則

第二十八條本規(guī)則自首次業(yè)主大會會議表決通過之日（2014 年月日）起生效。第二十九條業(yè)主大會會議表決通過的有關(guān)本規(guī)則的決定是本規(guī)則的組成部分；本規(guī)則的修訂須經(jīng)業(yè)主大會會議表決通過；本規(guī)則未盡事項由業(yè)主大會會議補充。

第三十條制定和修改的業(yè)主大會議事規(guī)則，按規(guī)定報物業(yè)所在地物業(yè)管理行政主管部門備案。第三十一條本規(guī)則每位業(yè)主、業(yè)主大會（業(yè)主委員會）、物業(yè)所在地物業(yè)管理行政主管部門、街道辦事處和社區(qū)居民委員會各執(zhí)1份。

××××住宅小區(qū)業(yè)主大會（蓋章）

2014年月日

第二篇：關(guān)于加強住宅小區(qū)業(yè)主大會管理的意見

關(guān)于加強住宅小區(qū)業(yè)主大會、業(yè)主委員會規(guī)范化建設(shè)的若干意見

一、正確認(rèn)識業(yè)主大會制度，切實維護業(yè)主權(quán)益，促進社區(qū)和諧

（一）業(yè)主是物業(yè)管理的責(zé)任主題

房屋所有人為業(yè)主。業(yè)主是房屋所在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)物業(yè)管理的責(zé)任主體。

業(yè)主在物業(yè)管理活動中，應(yīng)當(dāng)依法行使權(quán)利、履行義務(wù)。

（二）業(yè)主大會、業(yè)主委員會要依法維護業(yè)主的權(quán)益

物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的全體業(yè)主組成業(yè)主大會。業(yè)主大會制度是房屋產(chǎn)權(quán)主體多元化形勢下業(yè)主實行自我管理的實現(xiàn)方式。業(yè)主大會作為住宅小區(qū)物業(yè)管理的權(quán)力機構(gòu)，具有制定和修改業(yè)主大會議事規(guī)則、管理規(guī)約，選舉業(yè)主委員會，選聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)，使用專項維修資金等有關(guān)小區(qū)共有和共同管理事務(wù)的決定權(quán)。

業(yè)主委員會作為業(yè)主大會的執(zhí)行機構(gòu)，是業(yè)主大會日常運作的組織、實施主體，主要負(fù)責(zé)擬定相關(guān)方案、組織召開會議并具體實施大會形成的決議。

業(yè)主大會、業(yè)委會應(yīng)當(dāng)依法履行職責(zé)，不得作出與物業(yè)管理無關(guān)的規(guī)定，不得從事與物業(yè)管理無關(guān)的活動。

小區(qū)管理標(biāo)準(zhǔn)

（一）基礎(chǔ)管理

1.建立維修基金，其管理、使用、續(xù)籌符合有關(guān)規(guī)定。

2.房屋使用手冊、裝飾裝修管理規(guī)定及業(yè)務(wù)公約等各項公眾制度完善。

3.小區(qū)物業(yè)管理建立健全各項管理制度、各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，并制定具體的落實措施和考核辦法。

4.物業(yè)管理企業(yè)的管理人員和專業(yè)技術(shù)人員持證上崗；員工統(tǒng)一著裝，佩戴明顯標(biāo)志，工作規(guī)范，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。

5.物業(yè)管理企業(yè)在收費、財務(wù)管理、會計核算、稅收方面執(zhí)行有關(guān)規(guī)定；至少每半年公開一次物業(yè)管理服務(wù)費用收支情況。

6.房屋及其共用設(shè)施設(shè)備檔案資料齊全，分類成冊，管理完善，查閱方便。

7.建立住用戶檔案、房屋及其配套設(shè)施權(quán)屬清冊，查閱方便。

8.建立值班制度，設(shè)立服務(wù)電話，接受業(yè)主和使用人對物業(yè)管理服務(wù)保修、求助、建議、問詢、質(zhì)疑、投訴等各類信息的收集和反饋，并及時處理，有回訪制度和記錄。

（二）房屋管理與維修養(yǎng)護

1.主出入口設(shè)有小區(qū)平面示意圖，主要路口設(shè)有路標(biāo)，組團及幢、單元（門）、戶門標(biāo)號標(biāo)志明顯。

2.無違反規(guī)劃私搭亂建，無擅自改變房屋用途現(xiàn)象。

3.房屋外觀完好、整潔嶄新，外墻面磚、涂料等裝飾材料無脫落、無污跡。

4.室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規(guī)定設(shè)置，保持整潔統(tǒng)一美觀，無安全隱患或破損。

5.封閉陽臺統(tǒng)一有序，色調(diào)一致，不超出外墻面；空調(diào)、太陽能安裝有序規(guī)范，除建筑設(shè)計有要求外不得安裝外廊及戶外防盜網(wǎng)、晾曬架、遮陽篷等。

（三）公用設(shè)施設(shè)備管理

1.公用配套設(shè)施完好，無隨意改變用途。

2.公用設(shè)施設(shè)備運行、使用及維護按規(guī)定要求有記錄，無事故隱患，專業(yè)技術(shù)人員和維護人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程與保養(yǎng)規(guī)范。

3.排水、排污管道通暢，無堵塞外溢現(xiàn)象。

4.道路通暢，路面平整；井蓋無缺損，無丟失，路面井蓋不影響車輛和行人通行。

5.電梯按規(guī)定或約定時間運行，安全設(shè)施齊全，無安全事故，轎廂、井道保持清潔；電梯機房通風(fēng)、照明良好；有出現(xiàn)故障后的應(yīng)急處理方案。

（四）保安、消防、車輛管理 1.小區(qū)基本實行封閉式管理。

2.有專業(yè)保安隊伍，實行定時值班及巡邏制度；保安人員熟悉小區(qū)的環(huán)境，文明值勤、訓(xùn)練有素、言語規(guī)范、認(rèn)真負(fù)責(zé)。

3.危及人身安全處有明顯標(biāo)識和具體的防范措施。

4.消防設(shè)備設(shè)施完好無損，可隨時啟用；消防通道暢通；有消防應(yīng)急方案。5.機動車停車場管理制度完善，管理責(zé)任明確，車輛進出有等級。6.非機動車車輛管理制度完善，按規(guī)定位置停放，管理有序。

（五）環(huán)境衛(wèi)生管理

1.環(huán)衛(wèi)設(shè)備完備，設(shè)立有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站。

2.清潔衛(wèi)生實行責(zé)任制，有專職清潔人員和明確的責(zé)任范圍，實行標(biāo)準(zhǔn)化保潔。3.垃圾日產(chǎn)日清，定期進行衛(wèi)生消毒滅殺。4.房屋共用部位共用設(shè)施設(shè)備無蟻害。

5.小區(qū)內(nèi)道路等共用場地?zé)o紙屑、煙頭等廢棄物。

6.房屋共用部位保持清潔，無亂貼、亂畫，無擅自占用和堆放雜物現(xiàn)象；樓梯扶欄、天臺公共玻璃窗等保持潔凈。

7.無違反規(guī)定飼養(yǎng)寵物、家禽、家畜。

公共服務(wù)設(shè)施

居住區(qū)公共服務(wù)設(shè)施（配套公建），應(yīng)包括：教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育、商業(yè)服務(wù)、金融郵電、社區(qū)服務(wù)、市政公用和行政管理及其它八類設(shè)施。

第三篇：董事會議事規(guī)(香港)

董事會議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務(wù)的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列忠實義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會會議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對所議事項發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項商務(wù)、財務(wù)報告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報道，及時了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經(jīng)營活動中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉有關(guān)問題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外），不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會會議召開時，應(yīng)當(dāng)主動提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動提出回避時，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數(shù)、亦未參加表決的會議上批準(zhǔn)了該事項，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，董事會視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給以處分和對負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請參見公司章程第九章。

第三章 獨立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》(下稱“《指導(dǎo)意見》”)的要求實行獨立董事制度。

第十七條 獨立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應(yīng)有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業(yè)人士。獨立董事應(yīng)當(dāng)忠實履行職務(wù)，維護公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨立董事應(yīng)當(dāng)獨立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

第十九條 獨立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨立董事的股東大會通知時，應(yīng)當(dāng)將所有獨立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應(yīng)當(dāng)對獨立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進行說明。

第二十二條 獨立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨立董事認(rèn)可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構(gòu)出具獨立財務(wù)顧問報告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務(wù)所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)（須全體獨立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨立董事行使上述職權(quán)除第五項外應(yīng)當(dāng)取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計委員會中至少應(yīng)有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。

第二十四條 獨立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項。

獨立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項屬于需要披露的事項，公司應(yīng)當(dāng)將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時，董事會應(yīng)將各獨立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨立行使職權(quán)。

第二十六條 獨立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責(zé)的情況進行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨立董事四名。公司董事會設(shè)董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財?shù)仁马?，公司上市地證券監(jiān)管機構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會決定的關(guān)聯(lián)交易事項；

（十）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務(wù)官等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應(yīng)由股東大會決定的其他重大事務(wù)和行政事項；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會作出前款決定事項，除

（六）、（七）、（十三）項和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過股東大會授權(quán)范圍的事項，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議。董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時應(yīng)啟動對股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機制。

第三十一條 董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權(quán)董事長決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項時，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會提出議案的機構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營計劃；

2、公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務(wù)官等高級管理人員，并決定其報酬事項的獎懲事項；

3、有關(guān)確定董事會運用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨立董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時同時對該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說明。

第四十條 董事會在向有關(guān)董事發(fā)出會議通知時，須將會議相關(guān)議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應(yīng)協(xié)助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預(yù)備會議。對提交董事會討論議題再次進行討論并對議案進行調(diào)整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項除外。董事會決議的表決，實行一人一票。當(dāng)反對票和贊成票相對等時，董事長有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會會議應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發(fā)言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會議通知發(fā)出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項提案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨立董事事前認(rèn)可或者獨立發(fā)表意見的，說明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見；

（七）審議事項的具體內(nèi)容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設(shè)董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負(fù)責(zé)。

董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機構(gòu)所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務(wù)所的注冊會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會制定，經(jīng)股東大會決議通過，自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第四篇：住宅小區(qū)(大廈)組建業(yè)主大會籌備組申請書

附件2

住宅小區(qū)（大廈）組建首屆業(yè)主大會

籌備組申請書

居（村）民委員會：

住宅小區(qū)（大廈）已經(jīng)符合召開首屆業(yè)主大會會議的條件，準(zhǔn)備召開首屆業(yè)主大會會議和選舉產(chǎn)生業(yè)主委員會，現(xiàn)我們申請貴單位派員指導(dǎo)本次業(yè)主大會會議的相關(guān)工作。

聯(lián) 系 人：

聯(lián)系電話：

日 期：

以下 物業(yè)管理區(qū)域業(yè)主簽名：

第五篇：黨委會議事規(guī)

中共山東航空股份有限公司

委員會文件

黨委會議事規(guī)則

為了保證黨委議事決策的民主化、科學(xué)化和規(guī)范化，認(rèn)真履行好黨委的職責(zé)，充分發(fā)揮黨委的集體領(lǐng)導(dǎo)作用，維護黨委領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威性，根據(jù)《黨章》及有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

一、議事范圍

1.學(xué)習(xí)研究貫徹落實黨的路線方針政策、上級黨委的重要指示和重要工作部署等重大問題；

2.研究決定黨委工作計劃及其落實措施；按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調(diào)動、獎懲等事項；

3.討論、檢查黨組織自身建設(shè)工作；研究決定所屬黨組織請示的重要事項；討論、研究本單位群團組織的重要工作；

4.討論、研究需要集體協(xié)商解決的其他重大問題，協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系。

二、議題的確定

1、黨委議決事項，會前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。提交會議決定的重大事項，事前應(yīng)做好調(diào)查研究，認(rèn)真聽取各方面的意見和反映，發(fā)揮有關(guān)部門的作用，有的問題應(yīng)提出兩個以上可供比較的方案，并提出有依據(jù)的議案。

2、黨委主要負(fù)責(zé)人對會議議題先行交換意見，統(tǒng)一思想認(rèn)識，為開好會議做好準(zhǔn)備。議決的問題涉及到有關(guān)部門或單位的，應(yīng)當(dāng)征求有關(guān)方面的意見。

三、議事原則

1.黨委會必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書記請假。

2.黨委會議事，如某議案涉及出席會議成員或其直系親屆需要回避時，該成員應(yīng)主動回避。

3.黨委會議事，由提出議題單位的分管領(lǐng)導(dǎo)就議題作簡要說明列席會議的部門負(fù)責(zé)人作必要的匯報。黨委各成員圍繞議題,充分發(fā)表意見，由主持會議的書記或副書記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。

4.黨委會議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數(shù)服從多數(shù)的原則由黨委會全體成員的過半數(shù)通過，決定重大問題及干部任免事項要逐個討論。意見基本一致時，可采取口頭表決形式。經(jīng)過充分討論仍有分歧以進行舉手表決。特殊情況下可采取無記名投票方式。

5.對于少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮，尤其是對一些重要問題，而且雙方人數(shù)又相近的不同意見，除了在緊急情況下，必須按多數(shù)人意見執(zhí)行外，應(yīng)暫緩作出決定，待進一步調(diào)查研究、交換意見后，下次會議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭議向上級黨委報告，請求裁決。

6.黨委成員對所作決議有不同意見可以保留，但必須無條件地執(zhí)行。如遇新情況、新問題，確實不能按原決定執(zhí)行時，應(yīng)及時提交黨委復(fù)議。

四、會議召開與決議通報

1.黨委會議召開的時間、議題，應(yīng)當(dāng)提前通知黨委成員，會議有關(guān)材料應(yīng)當(dāng)同時送傳。黨委議決事項，會前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。

2.黨委會由書記召集主持，書記不在時，委托副書記召集和主持。

3.除討論干部和特定議題外，黨委會召集主持人可根據(jù)會議需要，提出列席會議人員。

4.每次黨委會必須有會議記錄，對因病因事未能出席本次會議的黨委成員會后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報告本次會議決定；黨委會的決定需要向有關(guān)部門和人員通報的經(jīng)書記或副書記同意，黨委辦公室負(fù)責(zé)通報。

5.黨委議事后對需要保密的內(nèi)容要嚴(yán)守秘密，絕不允許失密、泄密，對違反者要追究責(zé)任。

6.黨委會次定的貫徹落實情況，按黨委分工，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓落實和檢查督辦；明確由部門負(fù)責(zé)的，一般由綜合辦公室負(fù)責(zé)傳達(dá)和督辦，并將落實情況及時向書記匯報。