第一篇：集團公司會議管理規(guī)定

集團公司 會議管理規(guī)定

為規(guī)范會議管理，提高會議質量，特制定本制度。

會議的通知與安排由總裁辦負責，涉及上級單位在集團召開的會議或業(yè)務會，由集團業(yè)務對口部門協(xié)助總裁辦做好會務工作。

一、集團經營管理周工作總結與計劃例會定于每周一中午 12:30 召開，參會人員：管委會全體成員，集團各部室副經理、各子公司副總經理（包括三總師）以上人員。周例會須作會議紀要下發(fā)各單位。XX公司在XX自行召開。

二、周例會后，各部門主管還應召集本部門全體人員會議，檢討上周工作以及討論如何完成本周工作計劃，并作會議紀要。總裁辦負責督察各單位開會情況，收集會議記錄交管委會成員備查。若總裁辦檢查出有單位沒有按時召開本部門落實周計劃會議，或沒有會議記錄，人力資源中心將對該單位主要領導扣月考評分 3 分/次。

三、集團經營管理月計劃與總結月例會定于每月上旬的第一周的周五下午15：00 召開，各部室主管以上人員及子公司部門（包括 XX 兩個公司）副經理以上人員參加。

四、其它會議的召開由集團總裁或分管領導批準，會議時間及參會人員由總裁辦提前一天通知（緊急會議除外）。

五、各部門、公司會期必須服從集團統(tǒng)一安排，各種會議、業(yè)務洽談不應安排在集團例會同期進行；必須堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。

六、會議主持人、與會單位和人員應做好參會的有關準備工作（包括擬定會議議程、

提案、匯報總結提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案、決議、決定草案等）。

七、參會人員應保持飽滿的精神狀態(tài)，杜絕出現(xiàn)萎靡不振的情緒。需要發(fā)言時應積極 主動，嚴禁沉默不語，發(fā)言應語言簡明扼要，條理清晰。

八、會議期間，與會人員的手機應關機或處于靜音狀態(tài)。會場內嚴禁大聲喧嘩或交頭接耳，禁止中途退場。

九、各種會議組成人員應準時參加會議，嚴禁遲到或缺席。如遇特殊情況不能到會，須提前 1 小時向總裁辦說明原因，由總裁辦向會議主持人報告，否則，視作無故缺席；無故遲到 1 分鐘扣減考核成績 1 分，遲到 5 分鐘以上扣考核成績 3 分。

十、本規(guī)定解釋權歸總裁辦。

第二篇：集團公司風險管理規(guī)定

文章標題：集團公司風險管理規(guī)定

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第一條為了防范、控制、化解、處理企業(yè)在復雜多變的經營環(huán)境

中，隨時發(fā)生或出現(xiàn)的風險與危機，健全完善風險管理體系，特制定本規(guī)定。

第二條集團公司及各子公司通過風險識別、風險估測、風險評價，對風險實施有效的控制，妥善處理風險所致?lián)p失，以最小的成本獲得最大安全保障的管理活動。

第三條建立風險責任機制

（一）集團公司及各子公司為第一級風險管理單位，集團總裁和子公司總經理為風險責任承擔人，全盤負責本單位的風險管理。

（二）各子公司按照組織架構細分二級風險單位，每個風險單位的第一負責人為風險責任承擔人，全盤負責本單位的風險管理。

（三）各子公司及其二級風險單位必須評估每一個操作程序所遇到的風險。再把每一個風險細分為次風險。據(jù)此制定風險管理的操作程序。

（四）各級風險單位必須把風險管理的責任落實到每一環(huán)節(jié)的相關人員，真正做到風險控制到人。

第四條建立風險預警系統(tǒng)

（一）建立財務預警系統(tǒng)。集團及各子公司的財務部門，通過設置并觀察一些敏感性財務指標的變化，對可能或將要面臨的財務危機實現(xiàn)進行預測預報。

（二）建立經營管理預警系統(tǒng)。集團及各子公司的經營管理人員，根據(jù)各個業(yè)務環(huán)節(jié)特有的性質來設計不同的風險控制機制，徹底掌握風險的來源和可能的影響。

（三）建立全面的風險信息報告系統(tǒng)。各子公司及其二級風險管理單位，有責任及時而且無隱藏地向集團公司組織行政中心報告有關風險的真實信息。

第五條風險管理的控制重點。

風險管理同時從體制上、制度上和人力資源上來進行風險控制。

（一）從體制上進行風險控制的重點在于完善機制結構，降低決策風險，并就此制訂完整的決策機制和監(jiān)督體制。

（二）從制度上進行風險控制的重點在于建立授權管理制度，完善集團公司與子公司及部門之間的風險防火墻。

（三）從人力資源上來進行風險控制的重點則是在于把握管理人員的道德風險和專業(yè)能力，建立合理的激勵機制以抑制違規(guī)違法行為的發(fā)生。

第六條風險與危機的處理

當風險已經發(fā)生，風險單位負責人必須立即向集團公司報告（可以越級報告）。

集團組織行政中心對風險進行初步的評判，確定是屬于一般性內部風險，還是對企業(yè)聲譽、經營活動和內部管理造成強大壓力和負面影響的企業(yè)危機。對一般性風險責成子公司或

有關人員負責組織處理。

對企業(yè)危機必須按照下列程序處理：

（一）成立風險和危機的處理機構

危機處理小組應由集團總裁或副總裁擔任組長。小組的其他成員，至少應包括:發(fā)生危機的子公司總經理，集團公司的法律顧問、財務總監(jiān)、行政部、人力資源部、內部審計、及

其他相關人員，小組應配備小組秘書及后勤保障人員。

危機處理小組的職權應為處理危機事件的最高權力機構和協(xié)調機構，它有權調動公司的所有資源，有權獨立代表公司作出任何聲明、承諾或妥協(xié)。

（二）制訂危機處理計劃

危機小組成立之后，首要的工作便是根據(jù)現(xiàn)有的資料和情報以及企業(yè)擁有或可支配的資源來制訂危機處理計劃。計劃必須體現(xiàn)出危機處理目標、程序、組織、人員及分工、后勤保

障和行動時間表以及各個階段要實現(xiàn)的目標。其中還須包括社會資源的調動和支配，費用控制和實施責任人及其目標。計劃制訂完成并獲通過后，便立即開始進行物質資源調配和

準備，展開全面的危機處理行動。

（三）危機處理

首先進行事件的了解和核實，發(fā)現(xiàn)是否有與匯報不符的事實和情節(jié)，如有則須立即進行針對性的調整危機處理計劃，如無則按原計劃進行。危機處理根據(jù)危機事件的性質和情

況不同，一般按如下方式進行處理：

如果危機事件尚未在媒體曝光時，則必須控制事件的影響，在對事件進行了充分調查了解的基礎上，根據(jù)法律和公理，果斷做出處理決定。以避免因事態(tài)的進一步惡化所帶來的無法控制的企業(yè)聲譽之損失。

如果危機事件已由媒介公開并已造成廣泛影響，則危機處理應將重點轉到媒介公關上來。主要方式是讓媒介了解事實真相，引導其客觀公正地報道和評價事件。與此同時，危

機處理小組還須通過法律專家和顧問，向危機事件的另一方施加法律行動的壓力，迫使其承認過錯，承擔責任，達成解決方案。

危機處理小組在通過引導媒介進行事件

報道的同時，可對企業(yè)的經營狀況、業(yè)績、產品和服務的特色以及企業(yè)文化等進行廣泛的宣傳，讓關注事件的受眾更多地了解企業(yè)和認

同企業(yè)。

在危機處理過程中，不論與媒介或是與另一方當事人打交道，危機處理小組都必須注意權衡利弊得失，相機而動，隨時調整處理策略，切忌沖動和斤斤計較。除此之外，危機小組

在處理過

程中還須與當?shù)卣３致?lián)系，必要時可尋求當?shù)卣С趾蛶椭?/P>

（四）總結經驗教訓

總結經驗教訓是危機處理最為重要的一個環(huán)節(jié)。

在危機處理過程中，能夠發(fā)現(xiàn)企業(yè)經營管理中存在一些平時未能發(fā)現(xiàn)的一些問題，特別是與引發(fā)危機事件有關的問題。這些問題中有些是偶然的，有些則是制度性的，有的則是人

為造成的。隨著危機事件的處理，這些問題也逐漸暴露出來，而且這些問題的暴露還會發(fā)現(xiàn)一些與之相關連的、與危機事件無關但也是很重要的問題。通過對暴露出來的問題的分

析，進行必要的改革和調整，從而避免新的風險和危機發(fā)生。

第七條對因決策失誤、管理失職、用人失察、行為失當而致使企業(yè)出現(xiàn)風險或危機，造成有形和無形損失的責任人及單位負責人，集團有權查處其直接責任或領導責任。

第八條各子公司必須依照本規(guī)定建立風險管理體系和危機處理方案，報集團組織行政中心核準備案。

第九條本規(guī)定解釋權、修訂權歸企業(yè)集團LBC常委會第十條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

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第三篇：集團公司公務用車管理規(guī)定

公司公務用車管理制度

為進一步加強集團公司公務用車管理，合理有效的使用各種車輛，最大限度的節(jié)約成本，對公司所有車輛的保養(yǎng)和維修進行控制，確保車輛安全、良好地運行，特制定本制度。

第一章 適用范圍

第一條：本制度適用行政部管理的所有車輛及相關人員。

第二章 車輛使用管理

第二條：行政部負責車輛派遣及使用，并對各部門用車進行審批、協(xié)調、安排，保證公司車輛的有效使用。

第三條：公務車輛使用管理

3.1、公司員工因公務外出或接送客戶，可申請用車。如私事用車需集團公司分管領導批準。

3.2、工作用車推行合派制度，凡兩個用車者去相近地域，且用車時間又基本一致，只派一輛車。

3.3、車輛原則上不外借，特殊原因需外借的，需集團公司分管領導批準，借用期間所發(fā)生的一切費用由借用者承擔。

3.4、原則上控制私車公用，如公司業(yè)務確需使用私車的，需經總經理和分管副總經理批準，每次用車補助10元。

第四條：公務車輛使用流程

4.1、部門及員工申請用車時，應到行政部填寫《派車單》，然后經行政部領導簽字后，由行政部安排車輛及駕駛員。若行政部領導外出時，可電話申請，事后補辦手續(xù)。遇到緊急情況除外。

4.2、公務車輛駕駛人員在收到《派車單》時，應提前檢查車輛狀況及油

量情況，按照派車單上的時間按時出車，并填寫好派車單的相關數(shù)據(jù)，包括出 車日期、出車事由、派車人、起至里程、實際用車里程，由用車單位人簽字。

4.3、駕駛員及公務車輛申請人員在停車等候過程中，車輛需熄火，不得出現(xiàn)停車開空調現(xiàn)象。公務辦理完畢后，應及時返回公司，不得辦理私人事務。

4.4、公務車輛駕駛人員返回公司后應將填好的派車單及時上交行政部審核，審核無誤后由行政部存檔。

4.5、公司公務車駕駛人不得擅自將車開回家。辦完公事必須將車輛停放在規(guī)定的地點。

第三章 車輛用油管理

第五條：行政部負責對公務車輛的用油進行統(tǒng)計、監(jiān)督、控制。第六條：車輛油費管理

6.1、公司所有車輛統(tǒng)一用現(xiàn)金加油，不準用油卡加油，油卡加油一律不報銷費用。

6.2、公司所有車輛統(tǒng)一由駕駛員用現(xiàn)金加油，并及時索要發(fā)票。用車單位及人員在油票上簽字證明，報銷發(fā)票時應附行政部領導審簽的車輛費用審核單。并按財務管理規(guī)定審批報支。

6.3、油料實行單車成本核算，核定車輛耗油年平均標準為：桑塔納1元公里，皮卡0.8元公里。

6.4、車輛用油每月統(tǒng)計一次，年底匯總。

6.5、《車輛用油統(tǒng)計表》中的現(xiàn)金加油應詳細記錄日期。

第四章 車輛維修、保養(yǎng)管理

第七條：職責

7.1、公司車輛維修及材料購買實行定點。由行政部與駕駛員共同選擇維修點并確定維修項目及費用。

7.2、行政部負責對維修質量進行驗證，并保存相關的評定、維修質量、維修記錄等資料。

7.3、駕駛人員負責定期檢查車輛狀況，并處理簡單的車輛故障。7.4、駕駛員負責及時發(fā)現(xiàn)、檢查故障；并填寫《車輛維修申請單》；經行政部批準，方可進廠維修。維修后由駕駛員確認保養(yǎng)維修合格；保留更換部件交公司驗審；對維修質量進行及時反饋。

第八條：工作流程

8.1、日常檢查、保養(yǎng)、維護

8.2、駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛內、外清潔。8.3、行駛中注意車輛是否有異常聲響。

8.4、經常檢查各潤滑點，發(fā)現(xiàn)缺油或油變質應立即補充或更換。8.5、每月由駕駛人員對電瓶外表進行清潔，經常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。

8.6、每月由駕駛人員檢查車輛消防設施。

8.7、行政部對車輛進行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，避免車輛造成機械事故及影響運輸任務。

第九條：定期保養(yǎng)

9.1、駕駛人員要嚴格按照車輛保養(yǎng)相關規(guī)定定時對車輛進行保養(yǎng)。9.2、保養(yǎng)維修必須在指定的維修廠進行，駕駛員不得自行選擇修理廠 9.3、駕駛員根據(jù)車輛運行里程數(shù)填寫運行記錄，由行政部核實后安排車輛保養(yǎng)時間。

9.4、駕駛員須辦理完審批手續(xù)后方可對車輛進行保養(yǎng)、修理，不允許先斬后奏。

第十條：定期保養(yǎng)操作流程：

駕駛員填寫《車輛維修申請單》----行政部檢查---審批--憑審批后的《車輛維修申請單》（項目、金額）經分管領導簽字后---對審批后的項目進維修---維修過程中如需增加維修項目，由行政部確認維修---對維修車輛進行檢查---索取發(fā)票及維修清單----行政部對維修項目進行審核------經行政部、分管領導簽批。

第十一條：突發(fā)故障處理

11.1、在行駛過程中發(fā)現(xiàn)故障，駕駛員應及時檢查，查明原因并判斷故障嚴重程度和對行駛安全的影響程度，主動設法排除故障。

11.2、如駕駛員無法排除故障，須估算費用并征得行政部同意就近尋找修理廠處理，對故障嚴重程度及發(fā)生故障的原因應及時匯報，請示處理方案。

11.3、發(fā)生修理后必須將更換的部件交回公司驗審。行政部對車輛突發(fā)修理原因進行鑒定、審核。

11.4、突發(fā)修理的操作流程：口頭向領導進行維修申請---獲批準后進行維修（不能到指定處修理時，選擇就近的修理廠）---補填《車輛維修申請單》---對維修質量進行反饋和記錄-----行政部鑒定、審核----分管領導簽字---分管-財務領導簽字報銷。

11.5、保養(yǎng)、維修后的車輛須經行政部及駕駛員驗收，合格后方可進行出車。

第五章 車輛年檢、保險管理

第十二條：車輛年檢

12.1、行政部對所有車輛年檢日期詳細登記，在有效期結束前一個月內安排年檢事宜。

12.2、車輛年檢由駕駛員辦理。

12.3、年檢時出現(xiàn)違章信息，駕駛員應詳細記錄，并報告行政部。12.4、年檢時發(fā)生的費用，如有非正常收費（如違章罰款等），駕駛員應詳細報告行政部，按有關規(guī)定處理，經批準后方可辦理業(yè)務。一切費用都應有票據(jù)，以便處理。

第十三條：車輛保險

13.1、公司車輛保險期限由行政部詳細登記，在有效期結束前十日內安排購買保險。

13.2、行政部根據(jù)不同車輛確定需購買險種及保額。

13.3、同一車輛在確定險種及保額后，應至少找兩家保險公司報價，并選擇價格較低的保險公司。

第六章 車輛罰款及理賠管理

第十四條：車輛罰款管理

14.1、車輛因違章停車、闖紅燈、不系安全帶、不按指向道路行駛、證件攜帶不齊全、將車輛交付他人駕駛等責任性原因產生的罰款及扣分，由駕駛員自行承擔。

14.2、駕駛員在明顯限速路段超速行駛產生的罰款和扣分，由駕駛員自行承擔。

第十五條：車輛事故理賠管理

15.1、車輛在發(fā)生交通事故時應及時聯(lián)系保險公司、交警大隊事故科及公司領導。由保險公司進行事故鑒定，出具鑒定報告。

15.2、駕駛員應及時到保險公司指定的修理點將車輛盡早修好，不要耽誤正常工作，修理費先由駕駛員墊支或憑保險公司的事故受理單向公司借款支付。

15.3、駕駛人員應將正確無誤的公司名稱及銀行帳號告知保險公司，在保險公司受理事故后應跟蹤保險公司及時將理賠款匯至公司帳號。

15.4、當公司已確定收到該筆理賠金額時，駕駛人員應憑受理單來財務部領款或辦理沖賬手續(xù)。

第十六條：事故責任承擔

16.1、駕駛員違章、酒駕導致的責任事故及造成的經濟損失概由駕駛員負責，公司不承擔任何責任。

16.2、嚴格限制公車私用，違反規(guī)定發(fā)生交通事故的，造成的經濟損失由駕駛員本人負責。

16.3、發(fā)生交通事故，經鑒定無本方責任的（含便于處理事故減少經濟損失而主動擔責的），免于處罰。

16.4、駕駛員私自將公司車輛交付他人駕駛的，發(fā)生交通事故后，一切責任由駕駛員承擔。

第七章 駕駛員出差補助

第十七條：對集團公司專職駕駛員出車按以下標準執(zhí)行： 17.1、駕駛員駕車出差至本市其他縣市的，每天（次）補助8元。17.2、駕駛員駕車出差至省內其他地市的，每天（次）補助15元。17.3、駕駛員駕車出差至省外的，每天（次）補助30元。17.4、加班補助：節(jié)假日、晚上加班補助每天30元。

17.5、節(jié)假日、晚上加班期間出車的，超過4小時的，按半天計算，超過8小時的按1天計算補貼。

17.6、節(jié)假日、晚上加班駕駛車輛外出的，只能享受加班或出差補助中的一項，可按就高不就低的原則選擇，不能重復享受補貼。

第八章 獎勵

第十八條：設立安全和節(jié)能獎

18.1、公司設立行車安全獎。全年行車無安全責任事故的，且沒有違章罰款的，年終給予安全獎勵500元。

18.2、公司設立節(jié)能獎。全年行車達到耗油標準的，年終給予200元獎勵。

第九章 附則

第十九條：本制度自2014年3月1日起執(zhí)行，解釋權歸集團公司行政部。第二十條：集團下屬各子公司、廠（場）參照執(zhí)行。

第四篇：煤礦集團公司管理規(guī)定

***煤礦集團公司管理規(guī)定

為進一步完善煤礦集團公司化管理，有效發(fā)揮各集團公司作用，全面落實企業(yè)安全生產主體責任，搞好煤礦隱患排查治理工作，有效防止及減少生產安全事故。根據(jù)***文件精神，按照市、縣有關要求，結合我縣煤礦實際，制定本規(guī)定。

一、指導思想

堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，貫徹落實“科學發(fā)展、平安發(fā)展、和諧發(fā)展”的發(fā)展理念。發(fā)展壯大煤炭企業(yè)，提高煤炭生產集約化、機械化程度，提高安全生產、科技水平和安全保障程度，做大做強煤炭企業(yè)，實現(xiàn)煤炭產業(yè)持續(xù)、安全、快速發(fā)展。

三、適用范圍

在***縣境內注冊的集團公司和所屬煤礦在***縣的境外集團公司。

二、相關要求

（1）、各煤礦集團公司要按照國家、省、市相關要求，以企業(yè)兼并、收購、參股等方式開展好兼并重組工作，且公司產能規(guī)模不低于200萬噸/年；

（2）、按照《公司法》的要求完善企業(yè)法人治理結構，對所屬礦井或子公司按現(xiàn)代企業(yè)制度的要求實施全面綜合管理；推進公司化管理，實現(xiàn)由個人辦礦向集團化辦礦的實質性轉變，實現(xiàn)由粗放型管理向現(xiàn)代企業(yè)集約型管理的轉變。

（3）、按照國家和省的有關規(guī)定，建立健全管理機構，規(guī)范對所屬煤礦的安全、生產、經營全面管理，切實擔負起被兼并煤礦企業(yè)的安全生產主體責任。

（4）、各集團公司要制定本公司全面的安全管理各項制度及公司發(fā)展規(guī)劃，及時將國家、省、市產業(yè)政策和行業(yè)標

準融入實際工作。

（5）、各集團公司要按照有關規(guī)定配齊煤礦安全生產、技術專業(yè)人員、經濟管理人員和企業(yè)管理人員，明確職責，對各煤礦嚴格執(zhí)行技術審批等制度。

（6）、各集團公司要對照與縣簽訂的目標責任狀，擬定當年煤礦綜合機械化設備使用計劃，并與所屬煤礦層層簽訂責任狀，嚴格執(zhí)行公司對所屬煤礦的考核制度。

（7）、實行公司產能分解，每年初根據(jù)縣下達的產量任務指標，將產量計劃分解到礦，每天由公司統(tǒng)一調度，當天實際的生產經營情況匯報至相關部門。

（8）、各集團公司董事長或總經理每月必須召集所屬煤礦負責人召開不少于1次的安全調度會，各煤礦交流發(fā)言，以便發(fā)現(xiàn)解決各煤礦在生產過程中存在的問題。

（9）、各集團公司要認真學習、掌握、領會各級相關文件及會議精神，及時傳達、貫徹落實到每一個煤礦，避免給煤礦安全生產經營管理工作帶來誤區(qū)和盲區(qū)。

（10）、各集團公司要進一步落實生產經營單位主體責任。按照國家法律、法規(guī)、國家標準及行業(yè)標準，深入煤礦搞好隱患排查治理工作。每周必須到所屬煤礦進行全面檢查指導，檢查不少于一次，對查出的隱患及問題要下達整改意見書。對檢查中發(fā)現(xiàn)存在瓦斯、水害等重大隱患的要及時責令停產、停建，并督促煤礦編制針對性的整改方案，經公司同意后進行整改，整改完畢后報請集團公司復查，復查必須下達復查意見書。

（11）、各集團公司必須按照相關規(guī)定，加強公司監(jiān)管隊伍的自身建設，建設一支高素質、強管理的監(jiān)管隊伍，對所屬煤礦進行實時監(jiān)管。

（12）、強力推行煤礦集團公司建立健全煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，并與各煤礦企業(yè)生產動態(tài)情況聯(lián)網監(jiān)控。

（13）、針對各級行業(yè)監(jiān)管部門的檢查指令，集團公司

要認真督促所屬煤礦按要求編制整改方案及安全技術措施，并嚴格審查把關，指導煤礦落實整改工作。

（14）、針對上級安全監(jiān)管部門下達指令文書，需申請復查驗收時，集團公司必須對所屬煤礦先行復查，合格后才予報請監(jiān)管部門復查，否則將不予受理。

（15）、各集團公司要保障各項措施的有效落實，破解煤礦生產經營管理過程存在難題：如對礦井布局、通風系統(tǒng)布置、防突瓦斯治理、水害防治等工作提供技術指導，必要時派高管技術人員現(xiàn)場參與協(xié)助，確保各項工作萬無一失。

（16）、各集團公司要積極參與新技術、新裝備更新改造（如瓦斯發(fā)電等），鼓勵所屬煤礦開展煤炭深加工利用等。

（17）、各集團公司要督促和指導所屬煤礦執(zhí)行各項政策要求，完成特殊時期、重要時段的安全生產管理工作，著力消除安全隱患，使煤礦企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

（18）、各集團公司要積極認真配合各級政府和職能部門工作，按要求保質保量地完成各項任務（如會議的召開、資料的報送等）。對不認真完成或拒不完成上級部門交待任務的，將按有關規(guī)定對公司負責人進行處理，造成嚴重后果的，將移交司法機關進行處理。

（19）本規(guī)定自公布之日起實行。

第五篇：會議管理規(guī)定

會議管理規(guī)定

為規(guī)范規(guī)范公司內部會議的召開程序和紀律管理，保證會議資料和信息的安全性，提高會議的質量和效率，確保有效溝通和決策，加強決策執(zhí)行力度和監(jiān)督機制，特制定本規(guī)定。

1．會議分類及定義

1.1公司級會議

1.1.1 系由公司組織、由多部門人員參加的會議。

1.1.2主要包括股東會議、監(jiān)事會議、CST 會議和周（月/季/）例會等。

CST 會議：指每月定期召開的經營管理會議。CST 是英文 Core Strategic Team 的縮寫，意為核心戰(zhàn)略團隊。

公司周例會時間為每周一上午八點，由總經理主持。周例會會側重于各部門本周工作計劃安排及總體工作部署和上周工作完成情況以及各部門間需溝通協(xié)調事宜。部門例會可放在周一公司例會后召開以便于傳達公司指示。

1.2專業(yè)會議

系公司的技術、業(yè)務綜合會議，包括項目開發(fā)計劃討論會、營銷推廣/分析/總結會、工程質量分析會、工程進度協(xié)調會、設計聯(lián)絡會、安全工作會議等。

1.3部門會議

系由各部門自行組織、參與的會議，包括部門經營會議、專題討論會、例行會議等。

2.工作職責

2.1會議主持人

負責確定議題、召集、主持會議、審核會議紀要和跟進會議決議完成情況等。

2.2會議秘書

2.2.1 協(xié)助會議主持人草擬會議通知、召集會議、收集和整理會議資料、處理全程會務、負

責記錄和編寫、分發(fā)、歸檔會議紀要、收集會議決議完成情況等；

2.2.2 對于會議內容和參會人數(shù)較多的大型會議，應指定會議組織部門履行會議秘書的工作

職責。

3.會議的組織原則

3.1應避免會議過多和重復，因此經常召開的同類會議應一律納入例會制。原則上例會應按

規(guī)定的時間、地點組織召開。

3.2與會人員應在會前就議題進行充分研究和溝通；主持人應良好掌控會議節(jié)奏，以提高會

議效率、縮短開會時間。

3.3會議的目的、程序、結論均應明確。如無法當次達成一致結論，應于會后繼續(xù)深入研究、溝通和協(xié)調，并另行組織專題會議討論。

3.4對于準備不充分、內容重復和作用不大的會議，應予以取消；對于參加人員重復、內容

接近、時間相適的會議，應安排合并召開。

3.5各種會議出現(xiàn)交叉時，應堅持小會服從大會、局部服從整體的原則。

3.6涉及商業(yè)秘密內容的討論，應召開專門會議，限制參會人員，以防泄露機密。

4.會議的組織程序

4.1會議的召集

4.1.1 會議發(fā)起人應向相關主管（如有）口頭提報會議計劃，批準后由會議主持人指定會議

秘書實施；

4.1.2 根據(jù)會議主持人的授意，會議秘書原則上應于大型會議前 7 個工作日、小型會議前 2

個工作日填寫并向參會人員發(fā)送《會議邀請函/反饋表》。

4.1.3 參會人員應于收到邀請函后 1 個工作日內向會議秘書及時回復是否參會和對會議議

題、時間和地點的意見和建議以及前次會議決議（如有）的執(zhí)行情況。

4.1.4對于 CST 等大型會議，會議主持人應根據(jù)會議秘書收集的反饋意見發(fā)布正式的會議通

知，發(fā)布時間原則上不晚于會前 5 個工作日。

4.1.5會議秘書應確保將會議邀請函和/或會議通知送達每位參會人員，并及時收集反饋信息

后提報會議主持人。

4.1.6 小型會議和例行會議應簡化會議召集程序。

4.2會前準備

4.2.1會議主持人、組織部門和與會人員都應分別作好參會準備工作。

4.2.2匯報人如需編制會議報告，應認真準備、及時完成，并于會前 2 個工作日將報告電子

版發(fā)送會議秘書。

4.2.3會議秘書至少應于會前 1 個工作日完成會議資料的匯總、整理工作并發(fā)送參會人員參

閱。如會議需要，應打印、復印或裝訂成冊。

4.2.4參會人員或議題匯報人應于會前認真研讀會議資料，必要時應組織相關部門及時、充

分溝通，以提高會議效率。

4.2.5小型會議可適當簡化會前準備工作程序。

5.會議紀律

5.1參會人員應按時到會，并在《會議簽到表》上簽到（當有公司外部人員參加時）。

5.2因故缺席者須向主管領導申請批準、委托參會代表后通過回復《會議邀請函/反饋表》通

知會議秘書。

5.3參會人員應以彼此尊重的態(tài)度認真傾聽他人發(fā)言并積極發(fā)表個人意見。

5.4所有參會人員應關閉手機鈴聲；有重要電話應在會場外接聽。

5.5不可大聲喧嘩或交頭接耳；不應頻繁出入會場、無故離席或早退。

5.6會議結束后，參會人員應自覺將座椅歸位，將茶杯、紙巾等個人用品帶離會場。

5.7公司的股東會議、監(jiān)事會議、CST 會議、計劃總結會等正式會議應著正裝。

6會議紀要的編制、發(fā)送和歸檔

6.1會議秘書負責做好會議記錄和紀要。

6.2會議紀要內容應實事求是、簡明扼要、準確完整，切忌做成冗長繁雜、不明重點的簡單

記錄。

6.3涉及公司商業(yè)秘密的文字信息應予以刪略。

6.4會議紀要應在會后 3 個工作日內編寫完成、提交會議主持人審核后送相關人員簽署（如

果需要）并發(fā)送參閱人員。

6.5一般會議的會議紀要需發(fā)送所有參會人員參閱；例行會議的會議紀要需發(fā)送所有固定參

會人員，對于臨時參會人員，應視實際需要發(fā)送相關內容。

6.6會議紀要由會議主持人指定人員歸檔。歸檔管理參見公司《檔案管理規(guī)定》。

7會議決議執(zhí)行情況的跟蹤

7.1對會議形成的決議和決定必須認真貫徹執(zhí)行，由會議指定的負責人和負責部門組織實施，并及時將執(zhí)行情況報告主管領導；

7.2例行會議的會議秘書應協(xié)助主持人跟進會議決議的執(zhí)行情況，并記錄在會議紀要或下次

《會議邀請函/反饋表》中的《前次會議決議事項執(zhí)行情況反饋表》，及時提交會議主持人。

8．相關文件

《檔案管理規(guī)定》

《會議邀請函/反饋表》

《周例會紀要示范格式》