第一篇：xxx酒店末次反饋會(huì)會(huì)議紀(jì)要

xxxxx酒店

xxx年度星級(jí)評(píng)定性復(fù)核檢查反饋會(huì)議記錄

會(huì)議時(shí)間xxx年9月8日（星期六）10：00—11：00

會(huì)議地點(diǎn)：xxx酒店二樓會(huì)議室

參加人員：省級(jí)星評(píng)員xxx，省級(jí)星評(píng)員xxx

x總、x副總、x總助、酒店各部門經(jīng)理

會(huì)議主持：xxxx

-----------------------會(huì)議內(nèi)容：

xxx發(fā)言：尊敬的x總、x副總、x總助以及酒店各部門經(jīng)理，大家早上好，受xx省旅游星評(píng)委的委派，根據(jù)2010版《旅游飯店星級(jí)的劃分與評(píng)定》標(biāo)準(zhǔn)要求，我和x總于2012年9月6日至8日，對(duì)xxxx酒店進(jìn)行四星級(jí)飯店2012年度的評(píng)定性復(fù)核，我們檢查重點(diǎn)是在酒店的前廳、客房、餐飲三大核心區(qū)域以及酒店會(huì)議設(shè)施等后臺(tái)區(qū)域，按照酒店安排的檢查路線進(jìn)行實(shí)地檢查和入住體驗(yàn)。今天上午我們召開這個(gè)反饋會(huì)議，主要議程有兩項(xiàng)：

一、酒店方聽取檢查員反饋檢查情況；

二、洪總代表酒店方對(duì)我們的檢查反饋進(jìn)行表態(tài)。

下面進(jìn)行第一項(xiàng)，酒店方聽取檢查員反饋檢查情況

xxxx發(fā)言：

尊重的x總、x副總、x總助及各部門的管理人員，大家早上好。根據(jù)xx省旅游星級(jí)評(píng)定委員會(huì)的工作安排，我和xx檢查員對(duì)酒店進(jìn)行2012年度酒店評(píng)定性復(fù)評(píng)檢查。此次檢查主要是參照2010版《旅游飯店星級(jí)的劃分與評(píng)定》及《星級(jí)飯店訪查規(guī)范》為主要檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，我們檢查重點(diǎn)是在酒店的 1

前廳、客房、餐飲三大核心區(qū)域以及酒店會(huì)議、康體設(shè)施等區(qū)域，按照酒店安排的檢查路線進(jìn)行實(shí)地檢查和入住體驗(yàn)，此次我們檢查主要采取明查方式進(jìn)行?，F(xiàn)在由我代表星評(píng)小組對(duì)此次所檢查的情況向酒店方進(jìn)行反饋如下：

一、感受和印象：

首先，xx金日酒店是一家度假型的酒店，在興隆地區(qū)也是一家比較獨(dú)特的酒店。比如說，酒店內(nèi)的高爾夫球練習(xí)場(chǎng)，酒店餐廳生態(tài)鏈的食品供應(yīng)等方面也比較突出地體現(xiàn)出這些方面，能充分地讓客人感到安全、環(huán)保、綠色；在客房的功能布局方面，酒店區(qū)分了主樓區(qū)域和別墅區(qū)域，主樓主要是接待團(tuán)隊(duì)，別墅主要是接待高端散客，有效地避免了相互的生活和入住方面的干擾，尤其是酒店的沙龍?zhí)追浚渑Z了相應(yīng)的服務(wù)設(shè)施，配臵了車庫(kù)、溫泉泡池等服務(wù)項(xiàng)目。此次檢查中我們發(fā)現(xiàn)，酒店對(duì)此次檢查十分重視，從洪總至各部門經(jīng)理、全體員工都體現(xiàn)出對(duì)檢查工作的重視。從檢查中我們感覺到員工的禮節(jié)禮貌基本到位，精神面貌良好，VIP服務(wù)基本達(dá)到效果，體現(xiàn)出酒店對(duì)VIP客人的重視。

第二，是從酒店環(huán)境來(lái)看，包括酒店內(nèi)外環(huán)境、餐飲、客房，以及酒店公共區(qū)域?qū)蚺坪途频甑南辣O(jiān)控中心，泳池的茶吧及相關(guān)區(qū)域的維修保養(yǎng)等方面，充分體現(xiàn)出酒店的重視程度，做到了早計(jì)劃，落實(shí)整改到位，速度較快；尤其是酒店投入了大量的資金對(duì)酒店的燒烤吧，茶吧等區(qū)域進(jìn)行了改造，效果良好，基本達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)相關(guān)設(shè)施設(shè)備的功能要求。

第三，酒店注重服務(wù)品質(zhì)的建設(shè)，完善了各項(xiàng)規(guī)章制度和服務(wù)功能。一年來(lái)，酒店投入了大量的資金，尤其在餐飲建設(shè)方面，有了一個(gè)質(zhì)的飛躍；其次是酒店的消防監(jiān)控中心，酒店

也投入了一定的資金給予改造建設(shè)；在節(jié)能環(huán)保方面，酒店也做了規(guī)范的方案，有所計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施，對(duì)技改方面也投入了大量的資金，效果良好。同時(shí)，酒店盡其所能，對(duì)空調(diào)進(jìn)行了更新、更換，體現(xiàn)了酒店對(duì)節(jié)能方面的考慮，同時(shí)更新服務(wù)設(shè)施也是方便客人的使用。

第四，酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度健全。酒店通過精心準(zhǔn)備，結(jié)合各部門實(shí)際，對(duì)酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行了匯編和完善，這在xx地區(qū)也是做得比較好的。對(duì)于新標(biāo)準(zhǔn)必備項(xiàng)目的《人力資源規(guī)劃》、《安全應(yīng)急預(yù)案》、《節(jié)能減排方案》等方面，酒店也是做了相應(yīng)的完善，說明了酒店對(duì)管理方面的重視程度。

第五，安全方面，包括食品安全、消防安全。通過此次檢查發(fā)現(xiàn)，酒店的消防安全合格，衛(wèi)生良好。安全工作是命脈，與管理工作息息相關(guān)。酒店重視是前提，落實(shí)是關(guān)鍵，“沒有安全，就沒有酒店”。只有在安全運(yùn)營(yíng)的情況下，才好創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益。

二、存在的不足：

1、酒店會(huì)議室樓梯的標(biāo)識(shí)牌與酒店檔次不符，建議更新；

2、一樓公用洗手間男廁沒有配備廁紙和紙架；

3、殘疾人房的衣架太高，應(yīng)降低高度；

4、二次更衣間的水龍頭開關(guān)應(yīng)換成感應(yīng)式或腳踏式的開關(guān)；

5、三開間的客房門檻有點(diǎn)高，應(yīng)做標(biāo)識(shí)或鋪墊，以提醒客人注

意；

6、客房?jī)?nèi)的不間斷電源應(yīng)做標(biāo)識(shí)，方便客人識(shí)別和使用；

7、沙龍?zhí)追康闹髋P建議配電腦和電視，套房應(yīng)配備西裝衣?lián)?，個(gè)別房間沒有配行李架；

8、廚房制冰機(jī)的冰鏟用配冰鏟專用盒；

9、辦理入住登記時(shí)，應(yīng)詳細(xì)詢問客人是否需要貴重物品寄存；

10、叫醒服務(wù)、送餐服務(wù)流程需注重且注意細(xì)節(jié)，如應(yīng)重復(fù)客

人的叫醒時(shí)間，詢問客人是否需要二次叫醒；宴會(huì)服務(wù)時(shí)要注意操作流程和服務(wù)用語(yǔ)；送餐服務(wù)時(shí)，應(yīng)告訴客人送餐的大致時(shí)間、重復(fù)客人所點(diǎn)的菜單，并感謝客人的來(lái)電；

11、客房服務(wù)要注意服務(wù)細(xì)節(jié)，開夜床或小整服務(wù)時(shí)要注重個(gè)

性化服務(wù)方面的細(xì)節(jié)；

12、VIP接待要加強(qiáng)培訓(xùn)，以強(qiáng)化服務(wù)細(xì)節(jié)；

13、泳池邊等公共區(qū)域通道因水濕地滑，應(yīng)適當(dāng)放臵安全溫馨

提示，以提醒客人注意；

14、熟食專柜冰箱要用保鮮膜，留樣登記工作不夠詳細(xì)，留樣

食品應(yīng)標(biāo)注品名及團(tuán)隊(duì)名稱等信息；

15、中廚房沒有配備滅火毯，并應(yīng)在廚房的出入口處配備滅火

器；

16、中廚房應(yīng)有聯(lián)動(dòng)機(jī)制，廚房營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束后就與保安部聯(lián)

動(dòng)，雙方檢查，共同簽字；同時(shí)，建議在廚房?jī)?nèi)安裝內(nèi)部報(bào)警電話；

三、建議和希望：

1、《星級(jí)飯店訪查規(guī)范》，各崗位的服務(wù)流程要納入酒店的培訓(xùn)

內(nèi)容；

2、酒店的突發(fā)事件、節(jié)能減排方案已經(jīng)完善了，但還要加強(qiáng)落

實(shí)；

3、餐飲服務(wù)是酒店三大核心部門，要加強(qiáng)服務(wù)培訓(xùn)，尤其是服

務(wù)規(guī)范細(xì)節(jié)和服務(wù)流程；

4、要加強(qiáng)安全管理工作，如泳池要加強(qiáng)安全巡查，做好安全提

示，尤其要提醒客人在游泳前應(yīng)做好熱身活動(dòng)，避免意外；

5、建議酒店要經(jīng)常開展企業(yè)文化娛樂活動(dòng)，如評(píng)選微笑之星、優(yōu)秀員工活動(dòng)等，促進(jìn)員工增強(qiáng)凝聚力和向心力；

接下來(lái)進(jìn)行會(huì)議第二項(xiàng)，由酒店方代表洪總表態(tài)：

xx發(fā)言表態(tài)：尊敬的周旭組長(zhǎng)、鄭總，首先感謝兩位專家對(duì)酒店此次的四星級(jí)復(fù)核檢查和指導(dǎo)工作。通過此次檢查，兩位專家站在專業(yè)的角度對(duì)酒店目前的經(jīng)營(yíng)管理工作，包括軟、硬件服務(wù)質(zhì)量方面，提出了很多寶貴意見，您們提出寶貴意見及建議，對(duì)酒店全體員工來(lái)說是一次難得的學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，今后酒店會(huì)加大整改力度，并按照新版標(biāo)準(zhǔn)要求，不斷加大員工培訓(xùn)力度，不斷地完善和提高酒店的服務(wù)功能及服務(wù)質(zhì)量，加大安全節(jié)能力度、加大軟硬件服務(wù)功能，為廣大賓客提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。最后，讓我們?cè)俅我詿崃业恼坡晫?duì)兩位專家表示最誠(chéng)摯、最衷心的感謝！

xx總結(jié)：我代表星評(píng)小組感謝洪總、鄭副總、梁總助和酒店的全體員工對(duì)這次星評(píng)復(fù)核工作的支持和熱情接待。祝酒店生意興隆，祝大家生活愉快、工作愉快！

檢查員簽字：

酒店方簽字：

2012年9月8日

第二篇：“兩基”預(yù)檢反饋會(huì)會(huì)議紀(jì)要130355

“兩基”迎國(guó)檢會(huì)議記錄

硬屲小學(xué)

2010年11月18日

2010年11月18日，硬屲小學(xué)“兩基”迎國(guó)檢工作會(huì)議在硬屲小學(xué)辦公室召開。會(huì)議就硬屲小學(xué)“兩基”迎國(guó)檢預(yù)工作的相關(guān)情況做了安排，部署了硬屲小學(xué)下一步的“兩基”迎國(guó)檢相關(guān)工作?，F(xiàn)將會(huì)議記錄如下：

會(huì)議認(rèn)為：

在村委會(huì)和學(xué)校教師共同努力下，硬屲小學(xué)的“兩基”迎國(guó)檢工作取得了較好的成績(jī)，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（1）村委會(huì)始終關(guān)心、支持教育事業(yè)發(fā)展，嚴(yán)格履行職能，使校園面貌發(fā)生了根本性的改觀；

（2）高度重視“兩基”迎國(guó)檢工作，成立了健全的領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)，明確了職責(zé)，層層抓落實(shí)的工作氛圍；

（3）“兩基”工作宣傳力度大，形成了濃厚的氛圍；

（4）控輟保學(xué)工作措施得力、工作到位，并做好了適齡兒童按法定年齡入學(xué)工作，；

（5）在學(xué)校的安全工作各項(xiàng)制度的建立和落實(shí)方面，切實(shí)取得實(shí)效，杜絕了安全事故的發(fā)生；

（6）千方百計(jì)籌措資金，改善辦學(xué)條件，優(yōu)化辦學(xué)環(huán)境，老師安心教學(xué)，學(xué)生安心上課；

（7）有詳實(shí)、全面的展示資料和業(yè)務(wù)精、實(shí)干的解說員；

（8）有一個(gè)愛崗敬業(yè)、樂于奉獻(xiàn)、不求回報(bào)的教師隊(duì)伍；

（9）強(qiáng)化了“兩基”迎國(guó)檢工作的細(xì)化管理，增強(qiáng)了“兩基”迎國(guó)檢能力；

（10）注重特色教育，關(guān)注“兩基”工作中的硬屲特色，突出了亮點(diǎn)；

（11）在創(chuàng)建和諧校園方面取得了實(shí)效，為創(chuàng)建平安社區(qū)做出了貢獻(xiàn)。

會(huì)議指出：

硬屲小學(xué)的“兩基”迎國(guó)檢工作，需要從以下11個(gè)方面加以進(jìn)一步完善和加強(qiáng)：

（1）匯報(bào)材料需要進(jìn)一步完善：就普及九年義務(wù)、掃除青壯年文盲工作按“7大板塊”、“35項(xiàng)指標(biāo)”作匯報(bào)，缺少學(xué)校安全工作、教育經(jīng)費(fèi)投入、青壯年掃盲率等三個(gè)方面的內(nèi)容；

（2）自檢自查資料需要進(jìn)一步完善、細(xì)化。缺少各完小的自檢自查資料；

（3）展室資料需要參照檔案管理規(guī)范陳列，并注重突出亮點(diǎn)。同時(shí)，需要進(jìn)一步提高解說員的素質(zhì)；

（4）缺少0-18周歲適齡兒童的花名冊(cè)；

（5）檔案對(duì)接、數(shù)據(jù)平衡方面需要加強(qiáng)；

（6）對(duì)教育教學(xué)工作常規(guī)，如：開足課時(shí)、落實(shí)“兩課三操”等方面工作的管理有待加強(qiáng)；

（7）黑板報(bào)、功能室、圖書、儀器等教學(xué)設(shè)備的利用率較低；

（8）學(xué)生在文化、衛(wèi)生等方面的養(yǎng)成教育需要改進(jìn)；

（9）控輟保學(xué)工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)，做好對(duì)家長(zhǎng)、學(xué)生的宣傳教育工作。

會(huì)議要求：

要高度重視，繼續(xù)抓緊抓好，進(jìn)一步做好我校的“兩基”迎國(guó)檢工作，切實(shí)做好以下幾個(gè)方面的工作：

（一）做到三個(gè)堅(jiān)持。即：一是始終堅(jiān)持中校對(duì)“兩基”工作的領(lǐng)導(dǎo)，二是始終堅(jiān)持“兩基”工作國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，三是始終堅(jiān)持用“兩基”迎國(guó)檢的成果，推進(jìn)硬屲小學(xué)文化教育全面發(fā)展，守護(hù)民族文化之源，澆開民族教育之花。

（二）實(shí)事求是，嚴(yán)格按照“7大板塊”、“35項(xiàng)指標(biāo)”做好各類報(bào)表，使報(bào)表各項(xiàng)指標(biāo)的數(shù)據(jù)具有邏輯性。同時(shí)，做好數(shù)據(jù)的更新、對(duì)接工作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、合理性；

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)“兩基”迎國(guó)檢的解說、陪同準(zhǔn)備工作，安排熟悉“兩基”迎國(guó)檢、硬屲小學(xué)“兩基”工作相關(guān)情況、素質(zhì)好、能力強(qiáng)的人員進(jìn)行講解、陪同；

（四）強(qiáng)化教學(xué)配套設(shè)施的管理和利用。在圖書管理方面，每個(gè)班都有一冊(cè)圖書目錄；

（五）登記每一位學(xué)生的家長(zhǎng)聯(lián)系電話，加強(qiáng)與家長(zhǎng)的聯(lián)系、交流；

（六）進(jìn)一步按縣委提出的“兩個(gè)特色”要求，加強(qiáng)自身特色建設(shè)；

（七）完善匯報(bào)材料。加強(qiáng)匯報(bào)材料與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致

性，充實(shí)匯報(bào)材料中學(xué)校安全工作、教育經(jīng)費(fèi)投入、青壯年掃盲率等方面的內(nèi)容；

（八）注重細(xì)節(jié)，精益求精，在宣傳標(biāo)語(yǔ)、展示欄、各種材料中不能出現(xiàn)錯(cuò)字、漏字、內(nèi)容不全等情況。

會(huì)議決定：

為鞏固硬屲小學(xué)“兩基”工作成果，全面做好“兩基”迎國(guó)檢工作，作出以下決定：

（一）調(diào)整充實(shí)硬屲小學(xué)“兩基”迎接國(guó)家教育督導(dǎo)團(tuán)檢查驗(yàn)收工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

（二）實(shí)行掛鉤聯(lián)系學(xué)校工作制度，切實(shí)支持解決各學(xué)校在“兩基”工作中存在的實(shí)際困難。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)：

各級(jí)各部門及廣大教育工作者，要高度重視“兩基”迎國(guó)檢工作，進(jìn)一步鞏固、加強(qiáng)目前在“兩基”工作取得的成果，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)好的方面，及時(shí)、有效改進(jìn)存在的不足，同心協(xié)力、各盡所能，全面做好全鎮(zhèn)的“兩基”迎國(guó)檢準(zhǔn)備工作，順利通過此次“兩基”國(guó)檢！

參會(huì)人員：

全體教師

2010年11月18日

第三篇：GSP內(nèi)審末次會(huì)議紀(jì)要

GSP內(nèi)審末次會(huì)議紀(jì)要

2016年11月26日下午，我公司在本公司會(huì)議室召開了GSP內(nèi)審末次會(huì)議，公司領(lǐng)導(dǎo)汪汝飛總經(jīng)理、劉玲質(zhì)量負(fù)責(zé)人和其他內(nèi)審組成員參加了會(huì)議。內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)劉玲在會(huì)上首先介紹了公司此次內(nèi)審工作的基本情況。劉玲說，內(nèi)審小組根據(jù)公司《2016年質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃》進(jìn)行內(nèi)審，并由公司質(zhì)量管理部門組織了實(shí)施，其他與藥品質(zhì)量相關(guān)管理部門共同參加了內(nèi)審工作。

為搞好這次內(nèi)審，企業(yè)按照相關(guān)法律法規(guī)及GSP要求，結(jié)合公司質(zhì)量管理制度中有關(guān)規(guī)定，制訂了內(nèi)部審核項(xiàng)目和審核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況以及經(jīng)營(yíng)管理過程中的質(zhì)量控制實(shí)施了全面的審核，并宣讀了審核報(bào)告和本次內(nèi)審的不合格項(xiàng)，提出了完成整改措施要求及期限。

最后公司領(lǐng)導(dǎo)汪汝飛同志作了重要講話，說這次內(nèi)審審核范圍較廣，過程較規(guī)范、嚴(yán)格，審核組成員和各部門員工基本上都能自覺遵守公司審核紀(jì)律。并且指出：公司自貫徹新版GSP運(yùn)行以來(lái)，各部門的質(zhì)量體系都能有效運(yùn)行，公司員工質(zhì)量意識(shí)進(jìn)一步得到了提高，但是，在這次審核中，仍然發(fā)現(xiàn)了一些問題，希望相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)的將需要改進(jìn)、改正的問題解決好，努力使公司的質(zhì)量體系能持久良好運(yùn)行，盡心盡力把好倉(cāng)儲(chǔ)、采購(gòu)、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、銷售、運(yùn)輸、售后服務(wù)等質(zhì)量關(guān)，努力使我公司的質(zhì)量管理體系工作搞得更好。

貴州潤(rùn)洲醫(yī)藥有限責(zé)任公司

2016年11月26日

第四篇：下半年內(nèi)審末次會(huì)議紀(jì)要

本質(zhì)安全管理體系

2011年上半年內(nèi)審末次會(huì)議紀(jì)要

6月4日上午，我中心召開2011年內(nèi)審末次會(huì)議。本次會(huì)議由主任助理?xiàng)罱ㄉ缤局鞒?，中心領(lǐng)導(dǎo)及中層領(lǐng)導(dǎo)，受審核單位主要負(fù)責(zé)人，安監(jiān)員，資料員及審核小組全體人員。

會(huì)上，審核小組組長(zhǎng)楊建社簡(jiǎn)要介紹中心內(nèi)審情況和結(jié)果，提交了質(zhì)量?jī)?nèi)審報(bào)告和安全環(huán)境內(nèi)審報(bào)告，宣讀不合格報(bào)告。內(nèi)審已順利完成了預(yù)定任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。內(nèi)審結(jié)果表明，中心質(zhì)量體系、職業(yè)健康安全、環(huán)境一體化管理體系總體運(yùn)行平穩(wěn)有效，符合標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)行法律法規(guī)的要求。組長(zhǎng)在會(huì)上做總結(jié)講話，要求中心各科室、基層單位從現(xiàn)在起積極行動(dòng)起來(lái)，各單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，周密部署，對(duì)照內(nèi)審檢查記錄及不合格報(bào)告認(rèn)真整改，做到有布置、有檢查，有落實(shí)，定人整改完成，定時(shí)檢查完成情況，遇到困難及時(shí)與公司內(nèi)審小組聯(lián)系。在整改中，舉一反三，按體系文件要求把類似問題一并整改，以點(diǎn)帶面，把體系覆蓋的要素貫徹好，以實(shí)際行動(dòng)迎接集團(tuán)外審的到來(lái)，確保外審工作順利通過。

最后，組長(zhǎng)做重要講話，本質(zhì)安全體系在中心多年來(lái)的運(yùn)行促進(jìn)了公司安全生產(chǎn)及質(zhì)量的提高，基層單位的安全質(zhì)量意識(shí)大幅度增強(qiáng)，工作更加扎實(shí)，安全生產(chǎn)呈現(xiàn)良好局面，中心質(zhì)量、安全、環(huán)境保護(hù)越來(lái)越獲得廣大用戶的認(rèn)可。

楊組長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，此次內(nèi)審工作是近2年來(lái)貫標(biāo)工作之中最好的一次。各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，從即日起按照部署認(rèn)真做好準(zhǔn)備，定人整改，定時(shí)檢查，迎接外審。當(dāng)前，集團(tuán)已經(jīng)進(jìn)入快速、健康、可持續(xù)發(fā)展的軌道，步入了良性循環(huán)的時(shí)期。各單位、各部門要自我檢查、對(duì)照年初任務(wù)目標(biāo)，想方設(shè)法狠抓落實(shí)，確保全年任務(wù)目標(biāo)的圓滿完成。相信只要全體職工同心同德、共同努力，就一定能創(chuàng)出新的業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)新的跨越，推進(jìn)中心更好更快地發(fā)展。

第五篇：2012年內(nèi)審末次會(huì)議紀(jì)要

湖北億立銅業(yè)有限責(zé)任公司

2012內(nèi)審末次會(huì)議會(huì)議紀(jì)要

2012年06月09日09:30-10:30，在公司四樓會(huì)議室舉行了公司2012內(nèi)審末次會(huì)議，本次會(huì)議由審核組長(zhǎng)（管理代表）文總主持，公司領(lǐng)導(dǎo)及全體中層干部參加了此次會(huì)議。會(huì)議集中體現(xiàn)了要內(nèi)窺細(xì)微，著力整改，管理創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，讓ISO質(zhì)量管理體系邁上新臺(tái)階的先進(jìn)管理理念。文總和汪總在會(huì)議上做了重要指示。

管理代表 總在內(nèi)審末次會(huì)議上的發(fā)言

本次內(nèi)審?fù)ㄟ^對(duì)10個(gè)部門的現(xiàn)場(chǎng)審核，共稽核出31個(gè)異常點(diǎn)，暴露了公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況不是很正常，雖然各相關(guān)部門基本能夠按照標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求進(jìn)行質(zhì)量管理活動(dòng)，但各級(jí)人員的質(zhì)量意識(shí)和服務(wù)意識(shí)參差不齊，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段的監(jiān)視和測(cè)量管理有一定差距。同時(shí)也存在一些突出問題，文件控制程序沒有得到有效執(zhí)行，生產(chǎn)和服務(wù)提供各階段均存在不同程度的欠缺，合同評(píng)審沒能全面的進(jìn)行，各項(xiàng)工作檢查的跟蹤驗(yàn)證不很到位。

1、關(guān)于文件管理工作

這次內(nèi)審?fù)怀龅娘@示出整體對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不是很重視的現(xiàn)狀。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是開展工作的依據(jù)，是開展工作的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，相關(guān)單位與各協(xié)作單位簽訂的各種協(xié)議、合同，以及制定的各種規(guī)章制度，都是屬于文件范疇。行政部作為文件控制程序的主管部門，應(yīng)以此為指導(dǎo)，建立公司在用有效文件清單，指導(dǎo)各部門按其業(yè)務(wù)性質(zhì)，建立本部門的有效文件清單。同時(shí)，要特別關(guān)注各種外來(lái)文件（法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、合同等）的變化情況，由行政部統(tǒng)籌，各職能部門按分管業(yè)務(wù)，分別做好外來(lái)文件的追蹤與更新工作，保證各相關(guān)單位開展工作的依據(jù)首先是正確的，才能作出正確的工作。同時(shí)，希望各部門要充分認(rèn)識(shí)文件管理的重要性，因?yàn)槲募芾碜鳛橐豁?xiàng)基礎(chǔ)性管理工作，直接反映著一個(gè)單位管理水平的高低，進(jìn)而會(huì)影響到單位的工作質(zhì)量與效果，更會(huì)影響公司的外部形象，要以這種認(rèn)識(shí)來(lái)開展文件管理工作。

2、關(guān)于記錄控制工作

“記錄所做”是ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求之一，客觀如實(shí)地記錄過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，是為了證明工作過程或生產(chǎn)過程的符合性，所以說，記錄是證據(jù)。同時(shí)，工作要不斷地改進(jìn)，就要對(duì)大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，便于找出不足和發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會(huì)，而數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)，就是以各種原始記錄為主的。記錄控制工作，在內(nèi)部一直存在著一定的誤區(qū)，認(rèn)為僅僅是記錄而已，沒有實(shí)際意義，所以為記錄而記錄，對(duì)于記錄的整理也缺乏系統(tǒng)性和完整性，而這個(gè)過程又正是我們工作的盲區(qū)，以至造成了檔案室?guī)缀蹼y以找到記錄資料。作為記錄控制程序的主管部門，建議行政部新進(jìn)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，做到真正理解，然后對(duì)記錄控制工作提出原則性要求，再會(huì)同有關(guān)職能部門就相關(guān)業(yè)務(wù)工作的記錄要求進(jìn)行分析，幫助各職能部門建立其分管業(yè)務(wù)工作的記錄要求。如：某一項(xiàng)工作應(yīng)該有哪些記錄，這些記錄應(yīng)該由誰(shuí)來(lái)做，在什么時(shí)候做，這項(xiàng)工作完成以后，在這項(xiàng)工作中產(chǎn)生的記錄應(yīng)該按什么順序歸檔，應(yīng)該做那些分析，應(yīng)該怎么整理歸檔等。

3、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

生產(chǎn)和服務(wù)提供管制，公司各職能部門都有不同程度的欠缺，而這一環(huán)節(jié)卻是關(guān)乎產(chǎn)品品質(zhì)要求實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵過程。生產(chǎn)部和設(shè)備部對(duì)于設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)工作有待加強(qiáng)，品質(zhì)部對(duì)于產(chǎn)品的鑒定人員的能力評(píng)估欠缺，物質(zhì)部對(duì)于產(chǎn)品的貯存搬運(yùn)控制不足，銷售部對(duì)于提供給客戶的綜合服務(wù)的完整性等等，銅箔生產(chǎn)部和漆包線生產(chǎn)部均存在，這些管理欠缺與不完善都勢(shì)必會(huì)造成客戶對(duì)產(chǎn)品的不滿意。所以針對(duì)于這一管理范圍的不完善，公司各部門都應(yīng)嚴(yán)格按體系要求，結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行整改與完善。確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的每一個(gè)環(huán)節(jié)可測(cè)量、可控制。

4、計(jì)量器具管理

目前單位在計(jì)量器具管理方面存在著不規(guī)范，對(duì)于校準(zhǔn)的問題有待改善與加強(qiáng)。更重要的一點(diǎn)是對(duì)于計(jì)量器具的維護(hù)與保養(yǎng)。計(jì)量器具關(guān)乎每一個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)與針對(duì)于數(shù)據(jù)作出的處理動(dòng)作，實(shí)際在使用這些計(jì)量工具時(shí)，沒有嚴(yán)格的按其使用方法操作，不能保證其在合適的環(huán)境中使用和存放，最終導(dǎo)致計(jì)量器具都有不同的程度的損壞，進(jìn)而給后續(xù)的工作造成極大的隱患，同時(shí)也縮減了其使用壽命，造成公司財(cái)物上的浪費(fèi)。

5、合同評(píng)審工作

合同評(píng)審工作沒做或者沒徹底做，對(duì)后續(xù)的生產(chǎn)都是極大的威脅，沒有經(jīng)過相關(guān)職能部門參與對(duì)合同的完整性、合理性、可行性進(jìn)行評(píng)審，合同管理工作就是失效的、危險(xiǎn)的?，F(xiàn)在主要問題點(diǎn)在于對(duì)于剛剛導(dǎo)入的新客戶的品質(zhì)要求，不管是銅箔客戶，還是漆包線客戶，都存在未進(jìn)行或未徹底進(jìn)行前期的品質(zhì)要求評(píng)估和書面的技術(shù)資料的雙方確認(rèn)，給后續(xù)的品質(zhì)水平的把握及包裝方式的控制都造成了不確定性。建議銷售部要重視、品質(zhì)部要管控、生產(chǎn)

部要配合合同評(píng)審工作的開展。公司全體一定要提高認(rèn)識(shí)，對(duì)工作有利，有什么差距就提出，改變工作中的經(jīng)驗(yàn)主義

6、要檢查、更要跟蹤驗(yàn)證

這項(xiàng)工作是從側(cè)面對(duì)公司體系運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行的會(huì)審檢查，檢查應(yīng)是各個(gè)職能部門的主要職責(zé)，雖然體系里規(guī)定品質(zhì)部也負(fù)有監(jiān)督檢查的責(zé)任。業(yè)務(wù)工作檢查基本少有人管，突出了公司相關(guān)部門溝通不夠，信息不靈，責(zé)任心不強(qiáng)，所以監(jiān)督檢查這項(xiàng)工作要依靠職能部門去落實(shí)，有檢查更要有跟蹤驗(yàn)證，工作才能真正做徹底，落實(shí)好。對(duì)于采購(gòu)部突出體現(xiàn)的連續(xù)兩次審查都存在的關(guān)于供應(yīng)商管理上的缺陷就是缺少監(jiān)督和檢查的最好例證。行政部兼任文管中心，由于人員流失導(dǎo)致文件管理工作停滯中斷，建議公司要借助行政手段盡快全力恢復(fù)文管中心的全面工作。對(duì)于不合格案件及不合格問題點(diǎn)的改善，品質(zhì)部要加大管理力度，牽頭組織個(gè)相關(guān)部門進(jìn)行品質(zhì)檢討，切實(shí)把品質(zhì)問題改善好，改善到位。

7、質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針

質(zhì)量目標(biāo)與方針是由公司的最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的公司總的意圖和方向。它標(biāo)志了公司在質(zhì)量方面所奉行的宗旨，闡明了公司在質(zhì)量工作進(jìn)程中的總要求。在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，公司各部門還應(yīng)圍繞著質(zhì)量方針，按照預(yù)期的要求確定具體的質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)質(zhì)上比較多的單位對(duì)于部門的質(zhì)量目標(biāo)的理解是不夠的，有的有目標(biāo)，但未進(jìn)行測(cè)量分析；有的干脆連目標(biāo)也沒有制定。質(zhì)量方針決不能是幾句空洞無(wú)物的口號(hào)，而應(yīng)該有實(shí)實(shí)在在的內(nèi)容。而且，質(zhì)量目標(biāo)必須與質(zhì)量方針和持續(xù)開展質(zhì)量改進(jìn)的承諾協(xié)調(diào)一致。另一方面，必須注意，所確定的質(zhì)量目標(biāo)值既要切實(shí)可行，又要指標(biāo)先進(jìn)。具有挑戰(zhàn)性的質(zhì)量目標(biāo)更能激發(fā)各層次作出共同努力的工作熱情。所以，各部門按照正確的途徑建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)公司內(nèi)部來(lái)說，各層次的質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，減少質(zhì)量損失，降低質(zhì)量成本，有效地和高效地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和過程質(zhì)量并取得良好的經(jīng)濟(jì)效果都會(huì)產(chǎn)生積極的影響。建議行政部加大力度，采取多渠道的方式對(duì)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行宣傳，各部門也應(yīng)確實(shí)將公司的理念融匯到日常的工作中，讓大家領(lǐng)會(huì)其深層的涵義，而不要停留在表面的能復(fù)述。

會(huì)議最后，總對(duì)此次會(huì)議做了總結(jié)與指示。通過此次內(nèi)審暴露了我們對(duì)ISO9000認(rèn)識(shí)的局限性，工作思路還存在模糊區(qū)，管理不夠明確，工作中管理的目的、管理的意圖不清楚，各部門要對(duì)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)重新學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，踏踏實(shí)實(shí)做好體系規(guī)定要求的工作，用規(guī)范來(lái)指導(dǎo)生產(chǎn)，保證工作質(zhì)量。針對(duì)以上提出的7項(xiàng)問題，管理部門要相互交流，加強(qiáng)理解，提高認(rèn)識(shí)，要正確面對(duì)問題，不要怕問題，有問題就改，堅(jiān)持執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)，讓工作日臻完善。