第一篇：中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(直營(yíng)總部)福利待遇[定稿]

福利待遇

相關(guān)說(shuō)明：

我公司的薪酬分配突出崗位要素，與員工的崗位職責(zé)、業(yè)績(jī)考核結(jié)果和實(shí)際貢獻(xiàn)掛鉤，隨本單位經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步增長(zhǎng)。

一、薪酬體系

1.集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)按國(guó)務(wù)院國(guó)資委規(guī)定實(shí)行年薪制。

2.集團(tuán)公司所屬子、分公司企業(yè)負(fù)責(zé)人實(shí)行年薪制或經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，收入與年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果掛鉤。

3.項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)行項(xiàng)目工薪制，根據(jù)工程項(xiàng)目責(zé)任書(shū)完成情況發(fā)給效益工薪。4.管理崗位人員實(shí)行以崗位績(jī)效工資為主的基本工資制度。

5.生產(chǎn)操作人員靈活選擇能較準(zhǔn)確反映勞動(dòng)者完成勞動(dòng)數(shù)量和質(zhì)量的工資分配制度，如計(jì)件工資制、聯(lián)產(chǎn)聯(lián)責(zé)工資制、崗位技能工資制等。

6.通用工種、服務(wù)等崗位的職工，根據(jù)勞動(dòng)力市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位實(shí)行協(xié)商工資制 直管項(xiàng)目部的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員實(shí)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位津貼，現(xiàn)階段暫在工程技術(shù)和商務(wù)（含工程概預(yù)算）兩類(lèi)專(zhuān)業(yè)實(shí)行。

二、工資的支付

1.公司按月以現(xiàn)金支付員工工資，或委托銀行代發(fā)。

2.用人單位代扣代繳個(gè)人所得稅和應(yīng)由勞動(dòng)者個(gè)人負(fù)擔(dān)的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。3.公司大部分崗位實(shí)行綜合計(jì)算工時(shí)制。

4.公司依法為員工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)，并按時(shí)足額繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

5.公司按員工上年度月平均工資的一定比例為員工繳納住房公積金，職工可以辦理住房公積金貸款。

6.公司為員工辦理大病醫(yī)療救助保險(xiǎn)，解決基本醫(yī)療保險(xiǎn)封頂線以上費(fèi)用負(fù)擔(dān)。7.公司為員工辦理補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)，大幅度提高工傷職工的工傷待遇。8.公司為生育的女職工提供帶薪產(chǎn)假，并報(bào)銷(xiāo)生育時(shí)的相關(guān)費(fèi)用。9.公司為員工建立企業(yè)年金，保障員工退休后的基本生活。10.公司依法為員工提供各種帶薪假期：年休假、婚假、喪假、產(chǎn)假、探親假。11.公司對(duì)患病員工在醫(yī)療期內(nèi)按規(guī)定發(fā)放病假工資。

12.公司對(duì)引進(jìn)的大學(xué)專(zhuān)科及以上畢業(yè)生發(fā)放安家費(fèi)和住房公積金貸款貼息。13.公司為員工建立健康保健制度和健康檔案。

14.公司為從事影響職業(yè)安全、有健康危害和風(fēng)險(xiǎn)工作的員工免費(fèi)發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品。

15.公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為女職工提供“四期保護(hù)”。

具體內(nèi)容：

1.實(shí)習(xí)期基本工資1800--2500元/月，另有300-500元的生活補(bǔ)助，簽約后根據(jù)崗位不同在3—8（辦公室文職）、9—6（現(xiàn)場(chǎng)管理）萬(wàn)/年（稅后），具有相關(guān)職稱(chēng)者另有津貼。

2.頒發(fā)全勤獎(jiǎng)、績(jī)效獎(jiǎng)，提前竣工獎(jiǎng)，每月26天為全勤，法定節(jié)假日在職的按照正常工資的二倍發(fā)放。

3.繳納五險(xiǎn)(社會(huì)/養(yǎng)老/醫(yī)療/工傷/生育）和一金（住房公積金）。

4.落戶(hù)、應(yīng)屆畢業(yè)生（國(guó)家統(tǒng)招本以上學(xué)歷）可以將戶(hù)口直接暫時(shí)遷到我公司，等工作以后再考慮落戶(hù)等問(wèn)題。

5.歡迎有意向到我公司長(zhǎng)期發(fā)展的應(yīng)屆畢業(yè)生前來(lái)應(yīng)聘。

第二篇：中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司天津分公司 考勤制度（最終版）

中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司天津分公司 考勤制度

1、目的

為確保公司進(jìn)行有秩序的經(jīng)營(yíng)管理而制定

2、適用范圍

適用于公司一般員工到總監(jiān)級(jí)員工

3、制度內(nèi)容 3.1 出勤

3.1.1工作時(shí)間:-每周工作五天，3.1.2每天8小時(shí)，正常時(shí)間為上午9:00到12:00；下午上班時(shí)間為13:30到18:00。3.1.3 因工作需要執(zhí)行晚班和倒班的員工,特別工作制為8:00-17:00此項(xiàng)工作制需要部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理的批準(zhǔn)后，再到經(jīng)營(yíng)管理部登記后，方可實(shí)施。3.1.4 因項(xiàng)目工作需要安排加班和倒休的，需由主管副總批準(zhǔn)，由經(jīng)營(yíng)管理部登記存檔。3.2 打卡:

3.2.1員工每天上班、下班，午休出入均需打卡(共計(jì)每日4次)。員工應(yīng)親自打卡。

3.2.2忘記打卡的員工,需要其直接上級(jí)把員工漏掉打卡的時(shí)間以出面形式遞交經(jīng)

營(yíng)管理部給予補(bǔ)簽。每月每名員工僅可有二次補(bǔ)簽情況。3.3 外出

3.3.1 因公外出: 一個(gè)工作日內(nèi)的公出需在經(jīng)營(yíng)管理部登記,方便轉(zhuǎn)接電話和留言。外出前需填寫(xiě)《外出申請(qǐng)單》，并通過(guò)審批流程，提交經(jīng)營(yíng)管理備案。臨時(shí)緊急外出，需在外出后3日內(nèi)補(bǔ)填《外出申請(qǐng)單》，并通過(guò)審批流程。3.3.2出差：一個(gè)工作日以上的公出為出差。出差前應(yīng)填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》，并通過(guò)審批流程，表單提交經(jīng)營(yíng)管理部備案。3.3.3 事假：一個(gè)工作日以?xún)?nèi)的事假，需取得部門(mén)總監(jiān)及主管副總的批準(zhǔn)。需事前填寫(xiě)《請(qǐng)假申請(qǐng)單》并通過(guò)審批流程，到經(jīng)營(yíng)管理部登記備案。如有緊急情況，不能事先請(qǐng)假，應(yīng)在兩小時(shí)以?xún)?nèi)電話通知本部門(mén)經(jīng)理和經(jīng)營(yíng)管理部并在上班當(dāng)日補(bǔ)辦手續(xù)，否則以曠工計(jì)。一個(gè)工作日所以上的事假，同上述流程，并報(bào)總經(jīng)理審批；同時(shí)應(yīng)提前一周發(fā)起申請(qǐng)，事后補(bǔ)報(bào)視為曠工。

3.3.4 病假：二個(gè)工作日以?xún)?nèi)（含2天）的病假，需憑三級(jí)以上醫(yī)院的有效證明，填寫(xiě)《請(qǐng)假申請(qǐng)單》，由直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及主管副總審核批準(zhǔn)。二個(gè)工作日以上的病假，需憑三級(jí)甲等以上醫(yī)院有效證明，填寫(xiě)《請(qǐng)假申請(qǐng)單》，由直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、主管副總初審，報(bào)總經(jīng)理審批。

3.3.5 婚假：?jiǎn)T工需憑結(jié)婚證，提前30日申請(qǐng)，填寫(xiě)《請(qǐng)假申請(qǐng)單》，由直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、主管副總審核，報(bào)總經(jīng)理審批，提交經(jīng)營(yíng)管理部存檔備案。婚假為3天；結(jié)婚雙方不在一地的另外給予路程假；晚婚假為3+7天；婚假包括公休假和法定假；再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。

3.3.6喪假：?jiǎn)T工直系親屬（一代以?xún)?nèi)）亡故，喪假3天（如外地員工回原地辦喪事可增加來(lái)回時(shí)間）；員工旁系親屬亡故，喪假1天；喪假需填寫(xiě)《請(qǐng)假申請(qǐng)單》，由上級(jí)直接領(lǐng)導(dǎo)及主管副總審批。3.3.7 產(chǎn)假：符合計(jì)劃生育規(guī)定，女性分娩期間，可向所在部門(mén)申請(qǐng)3個(gè)月假期，如遇難產(chǎn)另加15天。休假前需填寫(xiě)《請(qǐng)假申請(qǐng)單》，由直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、主管副總審核，報(bào)總經(jīng)理審批同意后，報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部備案。

3.3.8 請(qǐng)假: 任何類(lèi)別的假期都需部門(mén)總監(jiān)或級(jí)別以上的領(lǐng)導(dǎo)的事前批準(zhǔn)，并到經(jīng)營(yíng)管理登記備案。

3.4 遲到、早退和曠工的獎(jiǎng)懲制度: 3.4.1 遲到早退線: 早9:15以后到達(dá)、午13：45以后到達(dá)，視為遲到，下班5:45以前離開(kāi),視為早退。

3.4.2特別條款: 在一個(gè)自然月份里，允許二次遲到(不晚于10:00),給員工應(yīng)急時(shí)使用。超過(guò)10:00，扣除缺勤時(shí)間的工資。3.4.3 遲到細(xì)則: 在一個(gè)自然月里，第二次或更多的遲到處理如下： A: 9:15-9:30 到,即遲到 0-15分鐘/次,扣款個(gè)人月工資1% B: 9:31-9:45 到,即遲到16-30分鐘/次,扣款個(gè)人月工資2% C: 9:46-10:00 到,即遲到30-45分鐘/次,扣款個(gè)人月工資3% D: 10:00以后,按曠工一天計(jì)

注：若9：00-11：00間致電直接上級(jí)請(qǐng)假者，可補(bǔ)假，否則按曠工計(jì)算。3.4.4 早退細(xì)則：

A: 17:30-17:45 離開(kāi),即早退 0-15分鐘/次,扣款個(gè)人月工資1% B: 17:15-17:30 離開(kāi),即早退16-30分鐘/次,扣款個(gè)人月工資2% C: 17:00-17:15 離開(kāi),即早退30-45分鐘/次,扣款個(gè)人月工資3% D: 17:00以前,按曠工一天計(jì)算。3.5 曠工

3.5.1 連續(xù)三個(gè)工作日無(wú)故缺勤，或未經(jīng)批準(zhǔn)休假者將被視為曠工。直接主管將親自聯(lián)絡(luò)本人查明原因，并于滿三天后的二天內(nèi)交出“辭退處分報(bào)告”。3.5.2 在30天內(nèi)未經(jīng)批準(zhǔn)缺勤總計(jì)6天（48小時(shí)）者被視為曠工，并予以辭退。

4、考勤統(tǒng)計(jì)

4.1 員工日?？记谟山?jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，各部門(mén)于次月3日前將本部門(mén)考勤情況整理上報(bào)，提交表單。

4.2 每月考勤由經(jīng)營(yíng)管理部整理后，于次月5日前提交總經(jīng)理審核。4.3 財(cái)務(wù)部按照由總經(jīng)理審批后的考勤支付薪金。

5、執(zhí)行日期

本制度自發(fā)布日期始執(zhí)行。（附：《員工出差審批管理工作流程》《員工因公外出審批管理流程》《員工休假審批管理流程》《出勤單》）

第三篇：中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司福利待遇

福利待遇

相關(guān)說(shuō)明

我公司的薪酬分配突出崗位要素，與員工的崗位職責(zé)、業(yè)績(jī)考核結(jié)果和實(shí)際貢獻(xiàn)掛鉤，隨本單位經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步增長(zhǎng)。

薪酬體系

集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)按國(guó)務(wù)院國(guó)資委規(guī)定實(shí)行年薪制。

集團(tuán)公司所屬子、分公司企業(yè)負(fù)責(zé)人實(shí)行年薪制或經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，收入與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果掛鉤。

項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)行項(xiàng)目工薪制，根據(jù)工程項(xiàng)目責(zé)任書(shū)完成情況發(fā)給效益工薪。管理崗位人員實(shí)行以崗位績(jī)效工資為主的基本工資制度。

生產(chǎn)操作人員靈活選擇能較準(zhǔn)確反映勞動(dòng)者完成勞動(dòng)數(shù)量和質(zhì)量的工資分配制度，如計(jì)件工資制、聯(lián)產(chǎn)聯(lián)責(zé)工資制、崗位技能工資制等。

通用工種、服務(wù)等崗位的職工，根據(jù)勞動(dòng)力市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位實(shí)行協(xié)商工資制 直管項(xiàng)目部的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員實(shí)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位津貼，現(xiàn)階段暫在工程技術(shù)和商務(wù)（含工程概預(yù)算）兩類(lèi)專(zhuān)業(yè)實(shí)行。

工資的支付

公司按月以現(xiàn)金支付員工工資，或委托銀行代發(fā)。

用人單位代扣代繳個(gè)人所得稅和應(yīng)由勞動(dòng)者個(gè)人負(fù)擔(dān)的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。公司大部分崗位實(shí)行綜合計(jì)算工時(shí)制。

公司依法為員工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)，并按時(shí)足額繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

公司按員工上月平均工資的一定比例為員工繳納住房公積金，職工可以辦理住房公積金貸款。

公司為員工辦理大病醫(yī)療救助保險(xiǎn)，解決基本醫(yī)療保險(xiǎn)封頂線以上費(fèi)用負(fù)擔(dān)。公司為員工辦理補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)，大幅度提高工傷職工的工傷待遇。

公司為生育的女職工提供帶薪產(chǎn)假，并報(bào)銷(xiāo)生育時(shí)的相關(guān)費(fèi)用。

公司為員工建立企業(yè)年金，保障員工退休后的基本生活。

公司依法為員工提供各種帶薪假期：年休假、婚假、喪假、產(chǎn)假、探親假。公司對(duì)患病員工在醫(yī)療期內(nèi)按規(guī)定發(fā)放病假工資。

公司對(duì)引進(jìn)的大學(xué)專(zhuān)科及以上畢業(yè)生發(fā)放安家費(fèi)和住房公積金貸款貼息。公司為員工建立健康保健制度和健康檔案。

公司為從事影響職業(yè)安全、有健康危害和風(fēng)險(xiǎn)工作的員工免費(fèi)發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品。公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為女職工提供“四期保護(hù)”。

公司在員工死亡時(shí)依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定支

具體內(nèi)容

(1)試用期基本工資1800-2500元/月，另有300元的生活補(bǔ)助，簽約后3.2—5.4萬(wàn)/年（稅后），根據(jù)能力逐漸增加，每季度加薪一次，每年的基本工資增加8%-——10%。社會(huì)精英（相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)兩年以上或者有初級(jí)職稱(chēng)者）試用期間待遇按照合同待遇的80%計(jì)

算，簽約后年薪在4.2—6.8萬(wàn)。

（2）頒發(fā)全勤獎(jiǎng)、季度補(bǔ)貼、績(jī)效獎(jiǎng)，提前竣工獎(jiǎng)，參與年終分紅（合同期間），每月26天為全勤，法定節(jié)假日在職的按照正常工資的三倍發(fā)放。

(3)繳納六險(xiǎn)(社會(huì)/養(yǎng)老/醫(yī)療/工傷/生育/失業(yè)）保險(xiǎn)和一金（住房公積金）。

（4）帶薪休假，每個(gè)正式員工合同期間每年有四周整28天的假期，休假期間工作按正常工作日工資發(fā)放。

（5）我們將為新員工提供一個(gè)良好的發(fā)展平臺(tái)和空間。

（6）為員工提供出國(guó)工作和學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，提供到全國(guó)著名高等學(xué)府攻讀委培研究生的機(jī)會(huì)。

（7）落戶(hù)，應(yīng)屆畢業(yè)生（國(guó)家統(tǒng)招大專(zhuān)以上學(xué)歷）可以將戶(hù)口直接暫時(shí)遷到我公司，等工作以后再考慮落戶(hù)等問(wèn)題，申請(qǐng)北京戶(hù)口者必須是“211”高等院校學(xué)生或者碩士以上學(xué)位。

（8）歡迎有意向到我公司長(zhǎng)期發(fā)展的應(yīng)屆畢業(yè)生前來(lái)應(yīng)聘。

第四篇：中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度

中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度

第一章 總則

第一條

為建立有效的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體制和機(jī)制，提高風(fēng)險(xiǎn)防范與管理水平，保障中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)公司”）穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展，根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，制定本制度。

第二條 本制度適用于集團(tuán)公司及所屬全資子公司、分公司和控股公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“所屬企業(yè)”）。

第三條 本制度中所稱(chēng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理，是指圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)，通過(guò)在管理的各環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程，培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)提供保證的過(guò)程和方法。風(fēng)險(xiǎn)是指在經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中，各種不確定性對(duì)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的影響。

第四條 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是確保集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)健康進(jìn)行，規(guī)避和減少風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失，保證戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

第五條

全面風(fēng)險(xiǎn)管理遵循以下原則：

（一）戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：以集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向，從戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)；

（二）重要性原則：風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重點(diǎn)是評(píng)估并管理對(duì)集團(tuán)公司發(fā)展有重大影響的風(fēng)險(xiǎn)；

（三）實(shí)際需求原則：反映集團(tuán)公司目前的風(fēng)險(xiǎn)狀況，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理的需要；

（四）防范控制原則：把風(fēng)險(xiǎn)管理向業(yè)務(wù)工作的前端推進(jìn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的事前防范和統(tǒng)籌管理。

第二章

全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系與職責(zé)分工

第六條 集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)行分級(jí)管理，集團(tuán)公司的全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系包括：董事會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、風(fēng)險(xiǎn)管理主管部門(mén)、其他各職能部門(mén)及所屬企業(yè)。所屬企業(yè)可根據(jù)實(shí)際建設(shè)本企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系。

第七條 董事會(huì)是集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)包括：

（一）批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理策略及對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、重大活動(dòng)、重要事項(xiàng)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；

（二）批準(zhǔn)《風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》，包括風(fēng)險(xiǎn)管理工作的總結(jié)評(píng)價(jià)和改進(jìn)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案等；

度；

（七）審核風(fēng)險(xiǎn)管理績(jī)效考核方案及績(jī)效考核評(píng)定結(jié)果，并提交審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)審議；

（八）審核風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案；

（九）審核風(fēng)險(xiǎn)管理的其他重要事項(xiàng)。

第十條 風(fēng)險(xiǎn)管理分管領(lǐng)導(dǎo)主持全面風(fēng)險(xiǎn)管理的日常工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，行使總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。

第十一條 風(fēng)險(xiǎn)管理主管部門(mén)為集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)部，負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)和整體運(yùn)轉(zhuǎn)，以及風(fēng)險(xiǎn)管理工作的組織協(xié)調(diào)，為重大風(fēng)險(xiǎn)決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。其主要職責(zé)包括：

（一）組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)工作，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)估結(jié)果匯總分析，對(duì)所屬企業(yè)開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供指導(dǎo)和支持；

（二）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，提出風(fēng)險(xiǎn)管理策略調(diào)整建議，組織并協(xié)助相關(guān)部門(mén)制定重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案；

（三）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況進(jìn)行自評(píng)估，組織推動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)和改進(jìn)提升，指導(dǎo)所屬企業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)；

（四）編制《風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》，并提交風(fēng)險(xiǎn)管理分管領(lǐng)導(dǎo)審核；

（五）為集團(tuán)公司各職能部門(mén)管理重大風(fēng)險(xiǎn)提供專(zhuān)業(yè)支持，組織協(xié)調(diào)跨部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理事宜，對(duì)集團(tuán)公司重大風(fēng)險(xiǎn)管理決策提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)；

（六）匯總分析所屬企業(yè)報(bào)送的《風(fēng)險(xiǎn)管理快報(bào)》，整理重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控信息，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案的執(zhí)行情況和效果進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)以上信息在集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)中進(jìn)行修訂、調(diào)整和歸檔；

（七）擬定風(fēng)險(xiǎn)管理績(jī)效考核方案；

（八）提出風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)分工的建議；

（九）負(fù)責(zé)擬定或修訂風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度并監(jiān)督落實(shí)，指導(dǎo)和協(xié)助所屬企業(yè)制定完善具體風(fēng)險(xiǎn)的管理辦法；

（十）制定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)文化培育與宣貫工作方案和計(jì)劃，組織風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)；

（十一）負(fù)責(zé)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)會(huì)議及董事會(huì)會(huì)議有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理部分的組織、會(huì)議紀(jì)要的整理和決議事項(xiàng)的督促落實(shí)；

（十二）完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作。

第十二條

集團(tuán)公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)具體風(fēng)險(xiǎn)的管理，接受集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)部的組

第三章 全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程

第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

第十四條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，對(duì)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、分析以及評(píng)價(jià)。集團(tuán)公司各職能部門(mén)及所屬企業(yè)應(yīng)定期分析所處的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境，并對(duì)整體所面臨的重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。

第十五條 集團(tuán)公司各職能部門(mén)及所屬企業(yè)在日常工作中，應(yīng)持續(xù)的收集與本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的內(nèi)外部相關(guān)信息，包括歷史數(shù)據(jù)和未來(lái)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行整理和記錄。

第十六條 集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)部應(yīng)對(duì)各職能部門(mén)及所屬企業(yè)報(bào)送的風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行統(tǒng)一的篩選、提煉和規(guī)范管理，補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)。通過(guò)專(zhuān)業(yè)分析和判斷，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示，組織相關(guān)部門(mén)制定具體應(yīng)對(duì)方案。

第十七條 集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)部每年組織開(kāi)展一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，負(fù)責(zé)從風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)中整理重大風(fēng)險(xiǎn)事件列表，制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)事件的來(lái)源、影響范圍、管理需要等確定參與評(píng)估的范圍。通過(guò)對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的綜合分析，形成評(píng)估結(jié)論，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)總經(jīng)理審核后提交審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)審議。

第十八條 集團(tuán)公司各職能部門(mén)及所屬企業(yè)根據(jù)自身的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)評(píng)估出的重大風(fēng)險(xiǎn)出具意見(jiàn)，確定管理重點(diǎn)，落實(shí)管理責(zé)任；對(duì)需要協(xié)同管理的重大風(fēng)險(xiǎn)，研究制定解決方案。

第十九條 重要業(yè)務(wù)活動(dòng)和重大決策（包括新項(xiàng)目評(píng)價(jià)、現(xiàn)有項(xiàng)目重大投資變更、投資計(jì)劃制定等）專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估由主管部門(mén)組織開(kāi)展實(shí)施，集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)部組織審議可行性研究報(bào)告中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的部分，出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估意見(jiàn)。評(píng)估意見(jiàn)由審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)審議后提交董事會(huì)，為決策提供參考。

第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理策略的制定及實(shí)施

第二十條 風(fēng)險(xiǎn)管理策略是指根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)外部環(huán)境及發(fā)展戰(zhàn)略所確定的全面風(fēng)險(xiǎn)管理總體方針準(zhǔn)則，包括：風(fēng)險(xiǎn)偏好、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)及其警戒值、針對(duì)當(dāng)前重大風(fēng)險(xiǎn)的總體應(yīng)對(duì)策略（即風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)控制），以及風(fēng)險(xiǎn)管理資源的配置原則。

第二十一條 集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)部應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果和集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，研究制定或調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理策略，經(jīng)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)審議后，提交董事會(huì)批準(zhǔn)。該項(xiàng)工作應(yīng)在每年12月底前完成。

第二十二條

集團(tuán)公司各職能部門(mén)及所屬企業(yè)在開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)，必須遵循風(fēng)險(xiǎn)管理策略的要求，注意監(jiān)控本企業(yè)管理職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)是否超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線，并在《快報(bào)》中報(bào)告變化的情況。

第三十一條 集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)部根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控信息，編制《風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》，提交審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)進(jìn)行審議。

第三十二條 董事會(huì)應(yīng)審批《風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》，及時(shí)了解集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)情況。對(duì)于報(bào)告中涉及的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略調(diào)整方案、風(fēng)險(xiǎn)承受度調(diào)整方案和其他需要決策的重大事項(xiàng)，召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行審批。

第四節(jié) 突發(fā)重大風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對(duì)

第三十三條 集團(tuán)公司各職能管理部門(mén)和所屬企業(yè)在日常風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中，如發(fā)生重大突發(fā)事件，按應(yīng)急預(yù)案采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，并及時(shí)向集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)部和相關(guān)的業(yè)務(wù)管理部門(mén)報(bào)告。

第三十四條 集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)部在接到其他部門(mén)或所屬企業(yè)的突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織評(píng)價(jià)突發(fā)事件的影響，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案。對(duì)可能造成重大影響的風(fēng)險(xiǎn)，以及需要跨部門(mén)協(xié)作應(yīng)對(duì)的重大事項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召開(kāi)緊急會(huì)議，共同討論完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案，由總經(jīng)理審批后組織實(shí)施，并提交董事會(huì)備案。

第三十五條 集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件及其處理過(guò)程的相關(guān)信息進(jìn)行歸檔，組織相關(guān)企業(yè)制定完善類(lèi)似風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)急預(yù)案。重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急預(yù)案經(jīng)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)審議、董事會(huì)審批后執(zhí)行。

第四章 風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與考核

第三十六條

風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與考核是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的效果和效率進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督與考核評(píng)價(jià)，包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作任務(wù)的完成情況進(jìn)行考核，并根據(jù)監(jiān)督或考核的結(jié)果，對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行改進(jìn)與提升。

第三十七條 集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)各職能部門(mén)及所屬企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，制定風(fēng)險(xiǎn)管理考核辦法和考核標(biāo)準(zhǔn)，并開(kāi)展考核評(píng)價(jià)工作。

第三十八條 風(fēng)險(xiǎn)管理考核內(nèi)容包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)工作效果的考核和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作績(jī)效的考核。集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)部根據(jù)各職能部門(mén)和所屬企業(yè)在工作計(jì)劃中提出的風(fēng)險(xiǎn)管理工作目標(biāo)，與考核對(duì)象進(jìn)行溝通，確定考核指標(biāo)與考核標(biāo)準(zhǔn)。

第三十九條

全面風(fēng)險(xiǎn)管理考核指標(biāo)和考核標(biāo)準(zhǔn)主要由以下幾方面組成：(一)是否按計(jì)劃完成了本企業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)；(二)是否按要求參與了風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)工作；(三)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)是否得到了清晰的界定和落實(shí)；

(四)重大風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控報(bào)告和預(yù)警應(yīng)對(duì)是否全面、及時(shí)、有效；

第四十九條 集團(tuán)公司各職能部門(mén)和所屬企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)管理文化融入企業(yè)文化建設(shè)全過(guò)程，營(yíng)造風(fēng)險(xiǎn)管理文化氛圍，在企業(yè)文化管理相關(guān)政策和制度文件中明確規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)管理文化的建設(shè)要求和內(nèi)容。

第五十條 集團(tuán)公司及所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員在培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化中應(yīng)發(fā)揮表率作用，重要業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)的管理人員和崗位操作人員應(yīng)當(dāng)成為培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化的骨干力量。

第五十一條 各級(jí)管理人員和崗位操作人員應(yīng)當(dāng)牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在、風(fēng)險(xiǎn)無(wú)時(shí)不在、嚴(yán)格防控純粹風(fēng)險(xiǎn)、審慎處置機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、崗位風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任重大的意識(shí)和理念。

第五十二條 應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種形式廣泛、深入、持久地宣傳道德誠(chéng)信準(zhǔn)則和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，進(jìn)行正反兩方面的風(fēng)險(xiǎn)管理案例教育，針對(duì)不同對(duì)象，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流程的操作人員崗前風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。

第七章 附則

第五十三條 本制度由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)解釋。第五十四條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

第五篇：中國(guó)中煤能源集團(tuán)公司章程

中國(guó)中煤能源集團(tuán)公司章程

第一章 總 則

第一條 為確立中國(guó)中煤能源集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)公司）的法律地位和行為準(zhǔn)則，保障集團(tuán)公司的合法權(quán)益，規(guī)范集團(tuán)公司的管理和運(yùn)作，根據(jù)《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等有關(guān)法律、法規(guī)，制定本章程。

第二條 集團(tuán)公司是國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)資委）履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，具有獨(dú)立的企業(yè)法人資格，其合法權(quán)益和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受?chē)?guó)家法律保護(hù)。

集團(tuán)公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)并經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，可在境內(nèi)外投資設(shè)立全資子公司、控股公司、參股公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)所出資企業(yè)）和分公司、代表處等分支機(jī)構(gòu)。集團(tuán)公司以其出資額為限，對(duì)所出資企業(yè)承擔(dān)有限責(zé)任。

第三條 集團(tuán)公司的中文全稱(chēng):中國(guó)中煤能源集團(tuán)公司。集團(tuán)公司英文名稱(chēng): China National Coal Group Corporation。

集團(tuán)公司的法定住所:北京市東城區(qū)安定門(mén)外大街乙88號(hào)。

第四條 集團(tuán)公司在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，依法經(jīng)營(yíng)，照章納稅，維護(hù)國(guó)家利益，自主進(jìn)行各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

第五條 根據(jù)國(guó)務(wù)院《國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例》和《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》有關(guān)規(guī)定，集團(tuán)公司接受?chē)?guó)資委派出監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，支持監(jiān)事會(huì)依法開(kāi)展監(jiān)督檢查工作。

集團(tuán)公司接受?chē)?guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)管理。

第二章 注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍

第六條 集團(tuán)公司的注冊(cè)資本為人民幣 453728.2 萬(wàn)元。

第七條 集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是：執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和政策，保障國(guó)有資產(chǎn)安全、保值與增值，依靠科技進(jìn)步，深化企業(yè)改革，發(fā)揮集團(tuán)整體優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一。著力發(fā)展煤炭生產(chǎn)與國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、煤焦化、煤層氣、煤電鋁和煤礦裝備、科研設(shè)計(jì)、工程建設(shè)等產(chǎn)業(yè)，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

第八條 經(jīng)國(guó)家主管部門(mén)批準(zhǔn)，經(jīng)營(yíng)范圍為：組織所屬企業(yè)煤炭開(kāi)采、煤炭洗選加工、煤炭焦化和制氣、煤層氣開(kāi)發(fā)、電力生產(chǎn)、電解鋁生產(chǎn)和鋁材加工、煤礦機(jī)械設(shè)備制造、科研、勘察、設(shè)計(jì)、工程和設(shè)備招投標(biāo)、工程建設(shè)施工和監(jiān)理；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，包括煤炭出口，其他國(guó)家規(guī)定的專(zhuān)營(yíng)進(jìn)出口商品和國(guó)家禁止進(jìn)出口等特殊商品除外；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，開(kāi)展對(duì)銷(xiāo)貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；煤炭經(jīng)營(yíng)；礦產(chǎn)品和機(jī)械設(shè)備的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售；焦炭、煤炭制品的銷(xiāo)售（國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)營(yíng)規(guī)定的除外）。

第三章 組織機(jī)構(gòu)

第九條 集團(tuán)公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理為集團(tuán)公司法定代表人。集團(tuán)公司設(shè)副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師根據(jù)集團(tuán)公司章程的規(guī)定和總經(jīng)理的委托履行相應(yīng)的職責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理工作，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員由國(guó)資委管理。

第十條 總經(jīng)理負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的全面工作，主要行使下列職權(quán):

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和方針政策，執(zhí)行國(guó)資委的決議，向國(guó)資委及有關(guān)部門(mén)和單位請(qǐng)示、報(bào)告工作。

（二）組織擬訂和實(shí)施重大投融資規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織制定和實(shí)施經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及其他重要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策。

（三）組織制訂和實(shí)施集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案。

（四）組織制訂集團(tuán)公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

（五）召集并主持總經(jīng)理辦公會(huì)議。

第十一條 集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定以下重要事項(xiàng):

（一）集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、市場(chǎng)策劃、技術(shù)開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)規(guī)章、內(nèi)部管理體制、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整及內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置等重要決策。

（二）聘任或解聘集團(tuán)公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人和全資企業(yè)及直屬單位的領(lǐng)導(dǎo)成員。

（三）按法定程序和出資比例向控股、參股企業(yè)委派或更換股東代表，推薦董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員。

（四）擬訂集團(tuán)公司章程修改方案，制定集團(tuán)公司重要管理制度。

（五）集團(tuán)公司其他重要事項(xiàng)。

總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理和有關(guān)負(fù)責(zé)人參加。

總經(jīng)理辦公會(huì)議必須有三分之二以上的領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加。

總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則采取“集體領(lǐng)導(dǎo)，民主集中，個(gè)別醞釀，會(huì)議決定”的原則。

領(lǐng)導(dǎo)班子成員必須依照國(guó)家法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定行使職權(quán)。總經(jīng)理辦公會(huì)議決議違反國(guó)家法律、行政法規(guī)和公司章程，致使公司嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)對(duì)公司的損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該成員可免除責(zé)任。

總經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)的決定應(yīng)作成會(huì)議記錄，并形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要存檔，按秘密級(jí)資料永久保管。

第十二條 集團(tuán)公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理和發(fā)展需要，按照精簡(jiǎn)、統(tǒng)一、效能的原則設(shè)置管理機(jī)構(gòu)，并在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。

第十三條 集團(tuán)公司實(shí)行總法律顧問(wèn)制度。總法律顧問(wèn)全面負(fù)責(zé)本集團(tuán)公司的法律事務(wù)，并對(duì)本企業(yè)法律顧問(wèn)機(jī)構(gòu)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。

第十四條 集團(tuán)公司的黨組織及紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)構(gòu)的設(shè)置，按照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》及有關(guān)規(guī)定辦理。

集團(tuán)公司中工會(huì)組織依照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四章 職責(zé)和權(quán)限

第十五條 集團(tuán)公司的主要職責(zé):

（一）執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控下依法開(kāi) 展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，加強(qiáng)企業(yè)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，積極完 成國(guó)家下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。

（二）努力提高經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理的企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值責(zé)任。按照有關(guān)規(guī)定定期向國(guó)資委報(bào)告財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和國(guó)有資產(chǎn)保值增值狀況。

（三）根據(jù)市場(chǎng)需求和國(guó)家發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，組織擬訂和實(shí)施重大投融資規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織制定和實(shí)施經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及其他重要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策，對(duì)投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)。

（四）深化企業(yè)改革，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步，轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，妥善做好減員增效和富余人員分流與再就業(yè)工作，維護(hù)企業(yè)和社會(huì)穩(wěn)定。

（五）加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制，依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立健全財(cái)務(wù)、審計(jì)、企業(yè)法律顧問(wèn)和職工民主監(jiān)督制度。

（六）指導(dǎo)和加強(qiáng)所屬企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，搞好集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)文化建設(shè)。

（七）加強(qiáng)無(wú)形資產(chǎn)的管理，統(tǒng)一管理集團(tuán)公司的名稱(chēng)、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)。

第十六條 集團(tuán)公司的主要權(quán)限:

（一）集團(tuán)公司及所出資企業(yè)是自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧的法人實(shí)體，享有國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的企業(yè)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)。

（二）集團(tuán)公司對(duì)所出資企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)可依法決定（對(duì)公司制企業(yè) 通過(guò)股東會(huì)、董事會(huì)決定或參與決定，下同）重組、轉(zhuǎn)讓、租賃與購(gòu)并，并依法決定所出資企業(yè)的存續(xù)、合并、分立或解散。重要子企業(yè)的重大事項(xiàng)需按有關(guān)規(guī)定報(bào)國(guó)資委批準(zhǔn)。

（三）自主決定集團(tuán)公司內(nèi)部管理體制和機(jī)構(gòu)設(shè)置。按照管理權(quán)限和程序，任免和管理全資企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)成員以及集團(tuán)公司總部各部門(mén)負(fù)責(zé)人。按法定程序和出資比例，向控股企業(yè)和參股企業(yè)委派或更換股東代表，推薦董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員。

（四）根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)一管理集團(tuán)公司及所出資企業(yè)的涉外工作，經(jīng)批準(zhǔn)，統(tǒng)一行使已經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)享有的外事權(quán)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)，并按照國(guó)家規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)人員出國(guó)審批權(quán)限按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（五）國(guó)務(wù)院、國(guó)資委及有關(guān)部門(mén)授予的其他權(quán)限。

第五章 集團(tuán)公司與子企業(yè)的關(guān)系

第十七條 集團(tuán)公司與子企業(yè)是以資本為紐帶的母子公司關(guān)系，按照《公司法》及有關(guān)規(guī)定、集團(tuán)公司章程規(guī)范相互之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)子企業(yè)的積極性。

第十八條 集團(tuán)公司負(fù)責(zé)制定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，是集團(tuán)投融資、科技開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)、對(duì)外貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策和管理中心。

第十九條 集團(tuán)公司子企業(yè)是自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧的法人，要遵守集團(tuán)公司章程，執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)調(diào)整、專(zhuān)業(yè)分 工、項(xiàng)目建設(shè)、市場(chǎng)規(guī)劃等重大決策，對(duì)集團(tuán)公司承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。集團(tuán)公司依照規(guī)定程序檢查、考核子企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和國(guó)有資產(chǎn)保值增值狀況。

第二十條 集團(tuán)公司要建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)及審計(jì)監(jiān)督制度，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，加強(qiáng)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效率，防范國(guó)有資產(chǎn)流失，發(fā)揮集團(tuán)整體優(yōu)勢(shì)，確保國(guó)有收益。

第六章 集團(tuán)公司與國(guó)資委的關(guān)系

第二十一條 國(guó)資委依照《公司法》和《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)，對(duì)集團(tuán)公司履行出資人職責(zé)，對(duì)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，維護(hù)所有者權(quán)益。國(guó)資委支持企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)，除履行出資人職責(zé)外，不干預(yù)集團(tuán)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。集團(tuán)公司應(yīng)接受?chē)?guó)資委依法實(shí)施的監(jiān)督管理，不得損害國(guó)有資產(chǎn)所有者和其他出資人的合法權(quán)益。

第二十二條 國(guó)資委負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)集團(tuán)公司優(yōu)化重組，加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)管理現(xiàn)代化；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)解決集團(tuán)公司改革與發(fā)展中的困難和問(wèn)題。

第二十三條 國(guó)資委代表國(guó)務(wù)院向集團(tuán)公司派出監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)的組成、職權(quán)、行為規(guī)范等，依照《國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例》的規(guī)定執(zhí)行。

第二十四條 國(guó)資委依照法定程序?qū)瘓F(tuán)公司的企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核，并根據(jù)考核結(jié)果對(duì)其進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

第二十五條 國(guó)資委通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核等方式對(duì)集團(tuán)公司國(guó)有資產(chǎn)保值 增值狀況進(jìn)行監(jiān)管。

第二十六條 國(guó)資委依據(jù)《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)集團(tuán)公司重大事項(xiàng)管理。國(guó)資委對(duì)集團(tuán)公司國(guó)有資產(chǎn)投資收益依法履行出資人職責(zé);對(duì)集團(tuán)公司重大投融資規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃依照國(guó)家發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策履行出資人職責(zé)。集團(tuán)公司的重大資產(chǎn)處置，需由國(guó)資委批準(zhǔn)的，依照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第七章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和審計(jì)

第二十七條 集團(tuán)公司的資產(chǎn)管理由國(guó)資委負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)關(guān)系在財(cái)政部單列。

第二十八條 集團(tuán)公司依照國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定，建立健全集團(tuán)公司和所出資企業(yè)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)制度。

第二十九條 集團(tuán)公司以自然為會(huì)計(jì)，以每年12月31日為會(huì)計(jì)截止日，在每一會(huì)計(jì)終了時(shí)，編制財(cái)務(wù)報(bào)告并依法通過(guò)有資格的會(huì)計(jì)（審計(jì)）機(jī)構(gòu)審查驗(yàn)證。

第三十條 集團(tuán)公司按國(guó)家規(guī)定編制合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

第三十一條 集團(tuán)公司采用人民幣為記帳本位幣，根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)批準(zhǔn)可分別開(kāi)立人民幣帳戶(hù)和外匯帳戶(hù)。

第三十二條 集團(tuán)公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度。在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)集團(tuán)公司和所出資企業(yè)以及分公司、代表處等分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，并定期提交內(nèi)部審計(jì)報(bào) 告。

第八章 勞動(dòng)人事制度

第三十三條 集團(tuán)公司遵守國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事的法律、法規(guī)和政策，根據(jù)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，制定勞動(dòng)、人事和分配管理制度。

第三十四條 集團(tuán)公司依據(jù)國(guó)家政策和集團(tuán)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的要求，深化內(nèi)部改革，加強(qiáng)科學(xué)管理，逐步建立和完善競(jìng)爭(zhēng)有序的激勵(lì)和約束機(jī)制。

第三十五條 集團(tuán)公司遵守國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)的法律、法規(guī)，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策，保障勞動(dòng)者的合法權(quán)益。企業(yè)職工參加地方社會(huì)保險(xiǎn)事宜按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。

第九章 附則

第三十六條 本章程經(jīng)國(guó)資委同意，由國(guó)資委印發(fā)后生效。

集團(tuán)公司根據(jù)需要可修改章程。章程的修改經(jīng)國(guó)資委審核批準(zhǔn)，由國(guó)資委印發(fā)后生效。

第三十七條 本章程未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。