第一篇：民事責任的構成要件有哪些

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民事責任的構成要件有哪些

核心內(nèi)容：民事責任屬于法律責任的一種，是保障民事權利和民事義務實現(xiàn)的重要措施，民事責任的條件與要求有哪些呢？下面由贏了網(wǎng)小編為您介紹相關知識，感謝您的關注。

【民事責任的概念】

民事責任，對民事法律責任的簡稱，是指民事主體在民事活動中，因?qū)嵤┝嗣袷逻`法行為，根據(jù)民法所承擔的對其不利的民事法律后果或者基于法律特別規(guī)定而應承擔的民事法律責任。

【民事責任的構成要件】

1、損害事實的客觀存在。損害是指因一定的行為或事件使民事主體的權利遭受某種不利的影響。權利主體只有在受損害的情況下才能夠請求法律上的救濟。

2、行為的違法性。指對法律禁止性或命令性規(guī)定的違反。除了

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法律有特別規(guī)定之外，行為人只應對自己的違法行為承擔法律責任。

3、違法行為與損害事實之間的因果關系。作為構成民事責任要件的因果關系指行為人的行為及其物件與損害事實之間所存在的前因后果的必然聯(lián)系。

4、行為人的過錯。行為人的過錯是行為人在實施違法行為時所具備的心理狀態(tài)，是構成民事責任的主觀要件。

【民事責任的條件與要求】

自然人或法人因違反法律或合同規(guī)定的民事義務，從而侵害了他人的財產(chǎn)或人身權利時，依法應當承擔的法律后果。違反民事義務的行為包括作為和不作為，因而導致承擔的民事責任有：①違約責任，即不履行、不適當履行或不完全履行合同中規(guī)定的義務的民事責任。②侵權行為的民事責任。③不履行法定義務(如扶養(yǎng))的民事責任。在刑事訴訟中如果提起附帶民事訴訟，則犯罪人除服刑外，還要承擔民事責任。

承擔民事責任一般必須同時具備兩個條件：要有民事違法行為的存在。違法行為人要有過錯，包括故意與過失。但是，隨著工業(yè)交通事業(yè)中具有高度危險性技術的使用日益增多，經(jīng)濟交往的情況日益復

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雜，工業(yè)污染日益普遍，公害日益嚴重，為了維護受害人的利益，立法原則上相應地提出了無過錯責任原則，在英美法中也稱作結果責任原則，即只要有損害結果，就要負民事責任。中國《民法通則》規(guī)定：沒有過錯，但法律規(guī)定應當承擔民事責任的，應當承擔民事責任?！痹谒痉▽嵺`中，這一規(guī)定的實施在交通事故等民事案件中占有重要地位。民事責任在一定條件下可以免除：①不可抗力。即不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如地震、水災、戰(zhàn)禍等。②正當防衛(wèi)。即為了保護國家、集體、他人或自己的合法權益免受正在進行的違法行為的侵害，對侵害人進行必要限度的反擊行為。③緊急避險。即在發(fā)生了某種緊急危險時，為了避免造成更大的財產(chǎn)損害和人身傷害而不得不對他人的財產(chǎn)或人身造成一定的損害(見自力救助)。

民事責任是對違反民事義務的自然人或法人提出的必須履行其民事義務的行為要求，具有國家強制性。在中國，公民和法人承擔民事責任的主要方式有：停止侵害，排除妨礙，消除危險，返還財產(chǎn)，恢復原狀，修理、重作、更換，賠償損失，支付違約金，消除影響、恢復名譽，賠禮道歉。

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第二篇：合同詐騙罪幾大構成要件

合同詐騙罪幾大構成要件

合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同[1][2]過程中，采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，數(shù)額較大的行為。

構成要件：

1.本罪的客體，是復雜客體，即國家對經(jīng)濟合同的管理秩序和公私財產(chǎn)所有全。本罪的對象是公私財物。

2.本罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的行為。

首先，根據(jù)中華人民共和國刑法第二百二十四條，本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式：

(1)以虛構單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

(2)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的。這里所稱的票據(jù)，主要指能作為擔保憑證的金融票據(jù)，即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權證明，包括土地使用權證、房屋所有權證以及能證明動產(chǎn)、不動產(chǎn)的各種有效證明文件。

(3)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

(4)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的。

(5)以其他方法騙取對方當事人財物的。這里所說的其他方法，是指在簽訂、履行經(jīng)濟合同過程中使用的上述四種方法以外，以經(jīng)濟合同為手段、以騙取合同約定的由對方當事人交付的貨物、貨款、預付款、或者定金以及其他但報財物為目的的一切手段。行為人只要實施上述一種詐騙行為，便可構成本罪。

其次，詐騙對方當事人財物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大，根據(jù)，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

(1)個人詐騙公私財物，數(shù)額在五千元至二萬元以上的;

(2)單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。

3.本罪的主體，個人或單位均可構成。犯本罪的個人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位。4.本罪的主觀方面，表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對方當事人財物的目的合同詐騙罪的構成合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取當事人財物，數(shù)額較大的行為。本罪的主要特征：

1、本罪侵犯的客體是合同管理秩序和公私財產(chǎn)所有權。

2、本罪在客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，騙取當事人財物，數(shù)額較大的行為。刑法規(guī)定了五種犯罪行為方式。

3.本罪的主體是一般主體，自然人和單位均可以構成本罪的主體。

4.本罪在主觀方面由故意構成，且須以非法占有為目的。即行為人明知自己的行為是在騙取他人的財物，但出于非法占有的目的，積極追求犯罪結果的發(fā)生。本罪的犯罪動機可以是多種多樣的。行為人主觀上沒有上述詐騙故意，只是由于種種客觀原因，導致合同不能履行或所欠債務無法償還的，不能以詐騙罪論處。構成詐騙罪的行為人主觀上的非法占有目的，既包括行為人意圖本人對非法所得的占有，也包括意圖為法人、單位或第三人對非法所得的占有。

怎樣防范合同詐騙？

合同，是當事人之間設立、變更、終止民事法律關系的協(xié)議。合同是由人來訂立的，有的騙子往往把這個最安全的合同變成最危險的陷阱。時下，一些不法分子抓住一些個人和單位發(fā)財心切的心理，在簽訂或履行合同過程中，大肆進行虛構事實、隱瞞真相、坑蒙拐騙的違法犯罪活動，他們精心編織著一個又一個的圈套，使大量公司和個人債臺高筑，甚至瀕于破產(chǎn)。

一、各種類型合同詐騙

1、組合型詐騙越來越多。

現(xiàn)今的合同騙子，已從以往的單干戶向組合型發(fā)展，一般由多人合伙，明確分工，進行多頭行騙。這種形式的詐騙，往往因貌似合法而更具有欺騙性。2001年9月，高某等6人為達到詐騙目的，由高某出面借得江西偉光實業(yè)發(fā)展有限公司的營業(yè)執(zhí)照及公司印章后，分別對外假稱總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、業(yè)務員等職務，租用了南昌市某建筑材料公司的四間辦公室。他們對外謊稱是南昌市某建筑材料公司下屬企業(yè)，他們分工協(xié)作，進行詐騙活動，在短短幾個月中，先后騙取了鋼材等建筑材料，價值高達288萬余元。

2、障眼法以假亂真。

他們有的虛構單位或冒用其他單位的名稱進行詐騙;有的利用私刻公章、提供虛假擔保等手法，使人在不知不覺中上當受騙。2002年，南昌市檢察院審查起訴了一件合同詐騙案：被告人杜某為了騙得巨額錢款，采用私刻公章、偽造貨物提單和房產(chǎn)權確認書、提供虛假擔保等手法，騙取南昌某公司與之簽訂抵押協(xié)議，共騙得該公司人民幣600余萬元。這種采用連環(huán)式造假手法的詐騙案，由于障眼程度較高，欺騙性很大。

3、部分付款做誘餌。

一些騙子利用一些單位離他們路途較遠、信息不暢，對他們的身份、信譽等缺乏了解又急于推銷產(chǎn)品的心理，以貨到款清為幌子，簽訂虛假購銷合同，并假意先付部分貨款進行詐騙。A、2003年9月，被告人李某等人，冒用南昌市某化工采供站的名義與有關化工公司、單位簽訂采供合同，采用先履行小額合同或履行部分合同的手段騙取對方信任，誘騙對方繼續(xù)簽訂和履行合同。他們共騙得全國各地39家化工廠高達價值為700余萬元的化工產(chǎn)品，然后低價銷售，分贓潛逃。

談談合同詐騙罪及其預防

我國刑法第二百二十四條規(guī)定：“有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，以虛構事實或隱瞞真相的方法，騙取對方當事人的財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒，并處罰金或者沒收財產(chǎn)”。合同詐騙罪是我國刑法修訂以后新增加的罪名，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，以虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方當事人的財物數(shù)額較大的行為。

一、合同詐騙罪的立法背景

我國合同法第十二條規(guī)定：“合同是平等的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議?！焙贤?，作為市場經(jīng)濟主體之間法律關系的紐帶，對市場經(jīng)濟體系的完善、社會經(jīng)濟的有序運行起著極其巨大的作用;但是，在市場經(jīng)濟條件下，合同糾紛也日趨增多，利用合同犯罪的現(xiàn)象十分突出。

合同詐騙罪作為一種社會現(xiàn)象的存在，在當前社會上得以蔓延，其背景復雜，原因諸多。一是我國經(jīng)濟體制處于轉(zhuǎn)型期，市場主體多元化，導致市場關系和經(jīng)濟關系的錯綜復雜，給行騙者提供了可乘之機;二是合同詐騙犯罪具有復雜性、隱蔽性和欺騙性等突出性特點，與民事欺詐交織在一起，犯罪界限難以把握;三是個別地方政府和有關部門持地方保護主義態(tài)度，或明或暗庇護行騙者，助長了不法分子的囂張氣焰;四是合同的簽訂極其自由，政府對市場主體的資格審查、市場交易行為的監(jiān)督也還不夠嚴格，并且對違規(guī)行為處罰力度不夠。合同詐騙犯罪活動的產(chǎn)生和存在，已成為社會經(jīng)濟生活中的一大公害，主要表現(xiàn)在：一，個案詐騙金額越來越高，給國家利益、公私財產(chǎn)造成巨大損失;二，案發(fā)總量持續(xù)增加，嚴重干擾了社會經(jīng)濟秩序，阻礙市場經(jīng)濟的發(fā)展;三，污染了社會風氣，個人和企業(yè)、事業(yè)之間在缺乏誠信的環(huán)境下互相欺詐，嚴重危及國家利益。

合同詐騙罪，主要是在市場經(jīng)濟環(huán)境下的生產(chǎn)、交換、分配、消費領域中形成的。與傳統(tǒng)型詐騙相比，在犯罪主體、犯罪客體、犯罪行為的具體方式等方面具有不同特點，有必要將合同詐騙罪從普通詐騙罪中獨立出來。因此，一九九七年在修訂刑法過程中，將合同詐騙罪從刑法第二百六十六條普通詐騙罪中獨立出來而單獨定罪量刑。

第三篇：合同詐騙罪的構成要件

合同詐騙罪的構成要件

1.本罪的客體，是復雜客體，即國家對經(jīng)濟合同的管理秩序和公私財產(chǎn)所有全。本罪的對象是公私財物。

2.本罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的行為。

首先，根據(jù)中華人民共和國刑法第二百二十四條，本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式：

（1）以虛構單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

（2）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的。這里所稱的票據(jù)，主要指能作為擔保憑證的金融票據(jù)，即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權證明，包括土地使用權證、房屋所有權證以及能證明動產(chǎn)、不動產(chǎn)的各種有效證明文件。

（3）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

（4）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的。

（5）以其他方法騙取對方當事人財物的。這里所說的其他方法，是指在簽訂、履行經(jīng)濟合同過程中使用的上述四種方法以外，以經(jīng)濟合同為手段、以騙取合同約定的由對方當事人交付的貨物、貨款、預付款、或者定金以及其他但報財物為目的的一切手段。

行為人只要實施上述一種詐騙行為，便可構成本罪。

其次，詐騙對方當事人財物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大，根據(jù)，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

（1）個人詐騙公私財物，數(shù)額在五千元至二萬元以上的；

（2）單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。

3.本罪的主體，個人或單位均可構成。犯本罪的個人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位。

4.本罪的主觀方面，表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對方當事人財物的目的。

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第四篇：違紀行為的四個構成要件

如何正確理解違紀行為的四個構成要件

根據(jù)黨紀處分條例的規(guī)定，任何一種違紀行為的成立都必須具備以下四個方面的構成要件：

一、違紀行為客體。是指黨紀處分條規(guī)所保護的、被違紀行為所侵犯的黨內(nèi)關系和社會關系。這是用以說明違紀行為侵犯了什么樣的黨內(nèi)關系和社會關系的要件。任何違紀行為都侵犯一定的黨內(nèi)關系和社會關系，即一定的客體。比如，在黨內(nèi)組織秘密集團行為侵犯的客體是黨的團結和統(tǒng)一；貪污行為侵犯的客體是公共財物的所有權。違紀行為的危害性表現(xiàn)為對一定的客體造成或可能造成某種危害，不侵犯任何客體的行為，是不構成違紀行為的。因此，違紀行為客體是任何違紀行為的構成所不可缺少的要件。

二、違紀行為的客觀方面。是指黨紀處分條規(guī)規(guī)定的，說明侵犯某種客體的各種客觀事實。這是用以說明違紀行為客體是通過行為人怎樣的行為，在怎樣的情況下受到侵害，以及受到何種程度侵害的要件。它包括危害行為及其所造成的危害結果以及特定的時間、地點、方法。比如，貪污行為的客觀方面表現(xiàn)為行為人利用職務上的便利，采取侵吞、竊取、騙取或者其他手段，非法占有公共財物的行為，其結果是侵犯了公共財物的所有權關系。

三、違紀行為主體。是指具有責任能力，實施了危害行為，按照黨紀處分條規(guī)規(guī)定應負黨紀責任的中國共產(chǎn)黨的黨員和黨組織。這是用以說明實施違紀行為的黨員和黨的組織的基本特征的要件。它不僅包括黨員的責任能力，而且包括黨員的特殊身份。比如，有的違紀行為如盜竊行為的主體，必須是具有責任能力的黨員；而有的違紀行為如失職、瀆職行為的主體，不僅必須具有責任能力，而且必須具有黨和國家工作人員身份的黨員。

四、違紀行為的主觀方面。是指違紀行為主體對其實施的危害行為及其危害結果所抱的心理態(tài)。它包括違紀過錯（違紀故意和違紀過失）、違紀目的和違紀動機。其中，違紀故意或違紀過失是一切違紀行為所必須具備的主觀要件；違紀目的是某些違紀行為所必須具備的的主觀要件；而違紀動機不是違紀行為所必須具備的主觀要件，它一般不影響定性，只影響量紀。

第五篇：信用卡詐騙罪的構成要件

信用卡詐騙罪的構成要件

來源：辯護狂網(wǎng)（百度一下“辯護狂”專業(yè)的刑事案件咨詢網(wǎng)）

一、信用卡詐騙罪概念及其構成

信用卡詐騙罪，是指以非法占有為目的，利用信用卡進行詐騙活動，數(shù)額較大的行為。

（一）信用卡詐騙罪的構成要件——主體要件 根據(jù)刑法規(guī)定，本罪的犯罪主體為一般主體，自然人可成為本罪的犯罪主體。

（二）信用卡詐騙罪的構成要件——主觀要件 是直接故意，行為人主觀上還必須具有非法占有公私財物的目的。間接故意和過失犯罪不能構成本罪。

（三）信用卡詐騙罪的構成要件——犯罪客體要件

本罪的客體為復雜客體，即信用卡的管理秩序和公私財物的所有權。

（四）信用卡詐騙罪的構成要件——犯罪客觀要件

本罪客觀方面表現(xiàn)為行為人采用虛構事實或者隱瞞真相的方法，利用信用卡騙取公私財物的行為。具體表現(xiàn)為四種形式：

1、使用偽造的信用卡。

使用偽造的信用卡。所謂偽造的信用卡，是指模仿信用卡的質(zhì)地、模式、版塊、圖樣以及磁條密碼等制造出來的信用卡。所謂使用，是指以非法占有他人財物為目的，利用偽造的信用卡，騙取他人財物的行為。包括用偽造的信用卡購買商品、支取現(xiàn)金，以及用偽造的信用卡接受各種服務等。

2、使用作廢的信用卡

作廢的信用卡是指因法定原因而失去效用的信用卡。根據(jù)信用卡章程，可以導致信用卡作廢的原因一般有以下幾種情形：（1）信用卡超過有效期限而自動失效；（2）持卡人在有效期內(nèi)停止使用交回原發(fā)卡銀行而失效；（3）因信用卡掛失而失效。

3、冒用他人的信用卡

冒用他人的信用卡指非持卡人未經(jīng)持卡人同意或者授權，擅自以持卡人的名義使用信用卡，進行信用卡業(yè)務內(nèi)的購物、消費、提取現(xiàn)金等詐騙行為。

4、惡意透支

所謂惡意透支，根據(jù)《刑法》第196條第二款的規(guī)定，是指信用卡的持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

二、信用卡詐騙罪的刑法條文

刑法第196條規(guī)定，有下列情形之一，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡的；

（二）使用作廢的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）惡意透支的。前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。

三、信用卡詐騙罪的常見問題

1、什么叫信用卡？

信用卡有廣義和狹義之分。廣義的信用卡是指銀行、金融機構向信用良好的單位和個人簽發(fā)的、可以在指定的商店和場所進行直接消費，并可在發(fā)卡銀行及聯(lián)營機構的營業(yè)網(wǎng)點存取款、辦理轉(zhuǎn)帳結算的一種信用憑證和支付工具。廣義上的信用卡即銀行卡。根據(jù)《銀行卡業(yè)務管理辦法》（中國人民銀行1999年1月5日頒行）的規(guī)定，銀行卡包括信用卡和借記卡兩種。其中，信用卡按是否向發(fā)卡銀行交存?zhèn)溆媒鹩挚煞譃橘J記卡、準貸記卡兩類。貸記卡是指發(fā)卡銀行給予持卡人一定的信用額度，持卡人可在信用額度內(nèi)先消費、后還款的信用卡；準貸記卡是指持卡人須先按發(fā)卡銀行要求交存一定金額的備用金，當備用金帳戶余額不足支付時，可在發(fā)卡銀行規(guī)定的信用額度內(nèi)透支的信用卡。而借記卡按功能不同分為轉(zhuǎn)帳卡、專用卡、儲值卡，借記卡不具備透支功能。信用卡和借記卡的主要區(qū)別在于，前者具有透支功能，后者沒有透支功能。所以，狹義上的信用卡是指具有透支功能的銀行卡。

2、什么叫“使用偽造的信用卡”？

偽造信用卡主要有兩種行為表現(xiàn)，一是完全模仿真實信用卡的質(zhì)地、模式、版塊、圖樣以及磁條密碼等非法制造信用卡；二是在真實信用卡基礎上進行偽造，如在空白信用卡上輸入其它用戶的的真實信息進行復制，或者在空白卡上輸入虛假信息等。另外，還有一些行為也屬于偽造信用卡，如在原有信用卡上涂改、變造等。行為人必須有使用偽造的信用卡的行為，才構成本罪。所謂“使用”，是指利用信用卡的法定功能進行支付、消費、結算等行為。使用偽造的信用卡，可以是行為人自己偽造后使用，也可以是明知是他人偽造的信用卡而使用，如果行為人將偽造的信用卡出售或者單純偽造信用卡而沒有使用的，以偽造、變造金融票證罪處理。

3.什么叫“惡意透支”，怎樣認定？

透支是指在銀行設立賬戶的客戶在賬戶上已無資金或資金不足的情況下，經(jīng)過銀行批準，允許客戶以超過其賬上資金的額度支用款項的行為。透支實質(zhì)上是銀行借錢給客戶。所謂惡意透支，根據(jù)《刑法》第196條第二款的規(guī)定，是指信用卡的持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

犯罪性的惡意透支有下列要件構成：

（1）主體要件。僅限于合法持卡人。騙領信用卡人和其他非經(jīng)申辦程序而基于諸如借用、拾取、收買、盜竊、搶劫等行為持有信用卡的人員，不能成為惡意透支的主體

（2）主觀要件。行為人的主觀罪過形式是故意，包括對規(guī)定限額、規(guī)定期限的明知和非法占有目的。行為人的非法占有目的一般基于對其行為的推定，經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍拒不歸還既是行為的一個客觀方面，又是推定非法占有目的的重要依據(jù)。推定過程中，要區(qū)別具有主觀惡性的拒不歸還與存在合理的客觀因素的不能歸還，前者是主觀不愿，后者是客觀不能。信用卡的透支本身是一種高風險的業(yè)務，銀行應充分意識到其風險成本，如果持卡人在透支后，確屬有不可抗力等正當理由客觀上不能歸還的，基于刑法的謙抑性，不應作犯罪處理。司法實踐中，行為人有下列行為，可以認定其具有非法占有目的：持卡人巨額透支后攜款逃跑的；透支用于違法、犯罪活動致使透支款項無法歸還的；將透支款項用于揮霍、購買奢侈品，大大超過其實際支付能力的。

（3）客觀要件。犯罪性的惡意透支的客觀方面有兩種表現(xiàn)。一是，超過規(guī)定限額透支，經(jīng)催收不還，此稱為超限額的犯罪性惡意透支。所謂透支限額，是指發(fā)卡銀行規(guī)定的持卡人可使用的超過其實際存款余額以上的最高限額，包括單筆透支限額和月累計透支限額兩種。超過限額透支的，發(fā)卡銀行隨時都可以催收。按照 1996年《最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》精神，“不歸還”是指在“收到發(fā)卡銀行催收通知之日起3個月內(nèi)仍不歸還”；如果行為人未經(jīng)催收自動歸還或者在催收后歸還透支款項的，不以犯罪處理，構成不當透支，承擔相應民事責任。

另一是超過規(guī)定期限的透支，經(jīng)催收不還的，此稱為超期限的犯罪性惡意透支?！躲y行卡業(yè)務管理辦法》規(guī)定，準貸記卡透支期限最長為60天，發(fā)卡行有的規(guī)定為 1 個月。若透支額雖沒超過限額，但超過上述期限，經(jīng)發(fā)卡行催收后仍未歸還的，構成犯罪。催收后行為人歸還的期限為3個月。如果行為人未經(jīng)催收自動歸還或者在催收后歸還透支款項的，不以犯罪處理，構成不當透支，承擔相應民事責任。

4.信用卡詐騙罪的惡意透支的數(shù)額怎樣認定？

在超限額的犯罪性惡意透支中，透支犯罪數(shù)額是指全部透支金額，而非超過限額部分；透支犯罪數(shù)額是指透支金額本身，而不包括利息和罰息。

5、詐騙罪和信用卡詐騙罪的區(qū)別在哪里？

詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取公私財物，數(shù)額較大的行為。

信用卡詐騙罪是指采用虛構事實或者隱瞞真相的方法，利用信用卡進行詐

騙，數(shù)額較大的行為。

兩者的差別在于后者利用了信用卡事實詐騙，而前者不限于使用何種方式。詐騙罪與信用卡詐騙罪屬于刑法中的法條的競合，我國刑法中規(guī)定了一些特殊類型的詐騙罪，比如集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價證券詐騙罪、保險詐騙罪、合同詐騙罪、騙取出口退稅罪等，這些詐騙犯罪與詐騙罪之間存在著特別法與普通法的法條競和關系，按照特別法優(yōu)于普通法的原則，應以特殊類型的詐騙罪論處。

6、如何區(qū)分善意透支與惡意透支? 善意透支與惡意透支的本質(zhì)區(qū)別就在于行為人具有不同的主觀故意。

二者在客觀表現(xiàn)上雖然都是造成了透支，但前者的行為人是為了先用后還，屆時將歸還透支款和利息；而后者是為了將透支款占為己有，根本不想償還或者沒有能力償還，因此在行為上必然表現(xiàn)出千方百計地逃避有關部門的催款，甚至采取潛逃的方法躲避債務。

7、先偽造信用卡，再使用偽造的信用卡的行為怎樣定性？

先偽造信用卡，然后又使用偽造的信用卡的情形，首先，行為人偽造信用卡構成偽造、變造金融證罪；行為人使用偽造的信用卡構成信用卡詐騙罪，兩罪形成牽連關系，應擇一重罪進行處罰。根據(jù)刑法規(guī)定，兩罪法定刑相同，應以牽連犯中的結果行為，即以信用卡詐騙罪處罰。

8、在信用卡詐騙罪中“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”具體指多少？

根據(jù)1996年12月24日《最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》第七條的規(guī)定，在本罪中：

“數(shù)額較大”，是指詐騙數(shù)額或者惡意透支數(shù)額在5000元以上的?！皵?shù)額巨大”，是指詐騙數(shù)額或者惡意透支數(shù)額在5萬元以上的。“數(shù)額特別巨大”是指詐騙數(shù)額或者惡意透支數(shù)額在20萬元以上的。