第一篇：20120904《曠工的三種構(gòu)成要件》

[知識(shí)講解]

曠工被很多用人單位的規(guī)章制度列為嚴(yán)重違紀(jì)行為，單位可以據(jù)以解除勞動(dòng)合同，而不需要提前通知，也不需要支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。由于曠工解約快速經(jīng)濟(jì)、代價(jià)小，這已經(jīng)成了諸多單位樂于采用的解雇理由，因曠工而解除勞動(dòng)合同引起的勞動(dòng)爭(zhēng)議相應(yīng)的也多起來。

曠工的定義

職工不請(qǐng)假而缺勤。按照新華字典的定義，曠是指荒廢，耽誤；勤是指在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)時(shí)到班的勞動(dòng)。因此，從字面意義來看，曠工是指未按規(guī)定提供勞動(dòng)。

曠工的構(gòu)成要件

常見的規(guī)章制度關(guān)于曠工的規(guī)定有“無正當(dāng)理由連續(xù)曠工五天，或在一年中累計(jì)曠工十天，立即解雇”“無正當(dāng)理由未經(jīng)主管批準(zhǔn)，每年曠工三次（含）以上或者累計(jì)三天（含）以上，公司可以立即解除勞動(dòng)合同”等。結(jié)合曠工的字面意思和常見的規(guī)章制度的規(guī)定，曠工應(yīng)當(dāng)具備以下三個(gè)要件，一是未按規(guī)定提供勞動(dòng)，二是未經(jīng)主管批準(zhǔn)，三是無正當(dāng)理由。缺少上述任何一個(gè)要件，均不構(gòu)成曠工。

第一個(gè)要件，未按規(guī)定提供勞動(dòng)。

未到公司上班或者沒有考勤記錄并不等同于“未按規(guī)定勞動(dòng)”。工作的地點(diǎn)一般是公司的辦公場(chǎng)所，但有些員工經(jīng)常需要外出辦理業(yè)務(wù)，或者公司有幾個(gè)辦公地點(diǎn)，或者員工經(jīng)公司同意可以在家辦公，也或者有些員工實(shí)行的是不定時(shí)工作制，可以自行安排工作的地點(diǎn)和方式。

雖然考勤是提供勞動(dòng)的一種重要的依據(jù)，但是并非每個(gè)公司都采用了考勤制度，實(shí)施考勤制度的單位內(nèi)并非針對(duì)每個(gè)員工進(jìn)行考勤，比如高級(jí)管理人員，銷售人員等。而且考勤系統(tǒng)本身也容易引起爭(zhēng)議，比如電子考勤系統(tǒng)不可靠，門禁系統(tǒng)并不能夠直接替代考勤系統(tǒng)等?？记谑且豁?xiàng)比較復(fù)雜的管理事務(wù)，具體情況各種各樣，因此，沒有考勤記錄并不能簡(jiǎn)單的等同于沒有提供正常勞動(dòng)。

第二個(gè)要件，無正當(dāng)理由

勞動(dòng)者未按規(guī)定提供勞動(dòng)的的正當(dāng)理由有生病、事假、依法參加社會(huì)活動(dòng)、參加工會(huì)活動(dòng)、參加職業(yè)培訓(xùn)、單位拒絕提供勞動(dòng)條件、單位違法調(diào)整崗位或者工作地點(diǎn)、單位違法解除合同、法院通知出庭、不可抗力等。

員工生病一般需要先就醫(yī)才會(huì)有醫(yī)生病假證明，而且有些疾病的發(fā)病比較快，因此，往往病假單是事后向單位提交的。有些單位的人事部門出于種種考慮，或者勞資雙方已經(jīng)存在糾紛，或者單位懷疑員工是否需要病假，而拒絕收取病假單，當(dāng)然也不存在批準(zhǔn)的問題，這種情況下，是否屬于正當(dāng)理由會(huì)引起爭(zhēng)議。

單位調(diào)整崗位或者工作地點(diǎn)，一方面是單位的權(quán)利，另一方面容易侵害員工的利

益，成為單位逼員工辭職的手段。在雙方就調(diào)整的合法合理性發(fā)生爭(zhēng)議的情況下，員工拒不到崗上班是否正當(dāng)理由也是常常發(fā)生爭(zhēng)議的環(huán)節(jié)。

單位拒絕提供勞動(dòng)條件或者工作場(chǎng)所存在安全隱患，勞動(dòng)者有權(quán)拒絕提供勞動(dòng)。容易引起爭(zhēng)議的是單位是否曾經(jīng)拒絕提供勞動(dòng)條件。雖然在單位內(nèi)部，用人單位故意將某個(gè)員工的電腦沒收，或者指使其他員工侵占本應(yīng)當(dāng)由某個(gè)員工使用的電腦，屬于一定范圍內(nèi)大家都知道的事實(shí)，但是一旦涉及勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁或者訴訟，由于勞動(dòng)者無法獲得相應(yīng)的證據(jù)，反而成了難以證明的事實(shí)。

關(guān)于法院開庭通知是否屬于不正常上班的正當(dāng)理由，雖然沒有相關(guān)法律規(guī)定，一般來說尊重法院和司法權(quán)威是每個(gè)公民和單位的義務(wù)，如果確實(shí)因工作原因無法出庭的，根據(jù)民事訴訟法的規(guī)定，也是可以申請(qǐng)延期審理的。

第三個(gè)要件，未經(jīng)主管批準(zhǔn)

主管批準(zhǔn)有兩種情況，一種是批準(zhǔn)員工一段時(shí)間不需要提供勞動(dòng)或者上班，比如病假、事假、調(diào)休等；還有一種是批準(zhǔn)員工可以變通上班地點(diǎn)和工作方式，比如在家辦公，網(wǎng)絡(luò)辦公，電話聯(lián)絡(luò)辦公等。主管批準(zhǔn)又分為兩種形式，一種是臨時(shí)的口頭形式，比如口頭同意，或者電話同意；另一種是書面批復(fù)同意或者電子郵件回復(fù)同意。主管批準(zhǔn)從時(shí)間上來看，有事前批準(zhǔn)，也有事后補(bǔ)辦批準(zhǔn)手續(xù)或者事后確認(rèn)的。

關(guān)于“經(jīng)過批準(zhǔn)”要件中比較容易被忽視或者混淆的是，由于單位的行為，導(dǎo)致員工不需要上班的情形。比如，單位沒收電腦或者門禁卡，封閉電子郵件帳號(hào)，單位單方口頭通知解除勞動(dòng)合同，單位無理由或者理由明顯違法的解除勞動(dòng)合同，這些行為因單位拒絕提供勞動(dòng)條件或者的單位明示拒絕勞動(dòng)者勞動(dòng)，而等同于認(rèn)可勞動(dòng)者不需要提供勞動(dòng)。

實(shí)踐中與這一要件相關(guān)的爭(zhēng)議包括，主管事先口頭表示同意，或者在員工匯報(bào)后沒有明確表示反對(duì)，事后員工無法獲得有關(guān)口頭同意的證據(jù)；主管口頭同意勞動(dòng)者變更工作地點(diǎn)或者方式，可能主管沒有權(quán)限或者違反公司規(guī)定；公司通過內(nèi)部請(qǐng)假系統(tǒng)同意員工請(qǐng)假，但是由于相關(guān)書面電子記錄在公司系統(tǒng)內(nèi)，發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議單位否認(rèn)曾經(jīng)批準(zhǔn)，員工又無法獲得相關(guān)批準(zhǔn)證據(jù)；單位是否存在拒不提供勞動(dòng)條件或者故意為勞動(dòng)者正常勞動(dòng)設(shè)置障礙的情形等。

[案例回放]

P女士是C銀行的貴賓理財(cái)經(jīng)理，由于所在X支行暫停營(yíng)業(yè)，臨時(shí)借用另一Y支行辦公地點(diǎn)，2009年2月10日Y支行行長(zhǎng)安排

他人故意占用P小姐的電腦，并出面解釋支行人員增加，要用這臺(tái)

電腦。P女士立即電話聯(lián)系X支行行長(zhǎng)，要求解決電腦問題，并提

議暫時(shí)先在家辦公。X行長(zhǎng)電話口頭同意。2009年2月19日P女

士回到Y(jié)支行臨時(shí)辦公地點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)電腦并沒有人在用。

2009年3月4日銀行人事書面要求P女士解釋曠工事宜，P

女士回復(fù)由于單位沒有電腦，暫時(shí)先利用自己的電腦在家辦公。后

銀行單方以曠工為由解除了勞動(dòng)合同，雙方發(fā)生爭(zhēng)議。

庭審中，單位主張P女士在Y銀行主要是由于業(yè)績(jī)不好，接受

培訓(xùn)，所以不需要使用電腦。并提供了2008年5月和6月的培訓(xùn)

記錄。

P女士認(rèn)可2009年10日-18日沒有在Y支行上班，但主張這

幾天在家辦公，直接主管知道并且同意。并認(rèn)為自己工作一直需要

電腦，2008年8月-2009年2月在Y支行并非培訓(xùn)，前面兩次培訓(xùn)

都是在崗培訓(xùn)，培訓(xùn)期間也一直工作，離不開電腦。

[今日思考]

你認(rèn)為P女士的行為是否屬于曠工、并給與分析？

[思考魚溫馨提示]

（1）請(qǐng)各位同學(xué)自備Word文檔，用以記錄每天自己對(duì)學(xué)習(xí)課

本中思考題的想法！

（2）第二天，在《每日打卡總結(jié)》中，通過回帖的方式，分享

自己的觀點(diǎn)！

（3）在總結(jié)中，閱讀案例的全面解析，找到與全面解析的差

距，我們不比誰(shuí)的想法好，通過分享，相互之間學(xué)習(xí)到新的思路與

看法。

【打卡總結(jié)】

員工無故曠工，遲遲不來公司上班，人又聯(lián)系不上，也不來辦相關(guān)離職手續(xù)，怎么辦？這時(shí)候我們HR千萬不能大意，隨意拖延，聽之任之，只要員工沒有跟企業(yè)解除勞動(dòng)關(guān)系，萬一員工有事企業(yè)就脫不了干系，這是一顆不定時(shí)炸彈！

當(dāng)然，為了更趨人性化，你也可以不直接罰款，改為扣績(jī)效分，年終獎(jiǎng)比例系數(shù)、降級(jí)等間接性處罰的方式來做，但這種做法對(duì)一般的基層員工作用不大（而曠工往往發(fā)生在基層員工較多），所以這種溫柔的做法對(duì)他們未必有效。

昨天，2751位HR參與了話題“員工曠工 你怎么處罰”？通過看大家的回帖，絕大多數(shù)的企業(yè)采取的方式：輕者教育罰款，重者直接辭退。

在這里，借用下風(fēng)十三的觀點(diǎn)，幾種形式的通知：（1）直接送達(dá)：優(yōu)先選擇直接送達(dá)員工本人簽收。（2）留置送達(dá)：企業(yè)將以上文書留在受送達(dá)員工住所，由見證人簽名（如鄰居等），即視為送達(dá)。（3）郵寄送達(dá)：即在直接送達(dá)或留置送達(dá)有困難時(shí)，可以郵寄（只能用中國(guó)郵政掛號(hào)信或EMS快遞，其它途徑無效）送達(dá)方式，郵寄單上必須寫明所送達(dá)文書名稱，郵寄地址以員工身份證上登記的家庭詳細(xì)地址為準(zhǔn)，送達(dá)日期以掛號(hào)信回執(zhí)的收件日期或EMS快遞郵戳日期為準(zhǔn)。

（4）公告送達(dá)：受送達(dá)職工下落不明或以上三種都無法有效送達(dá)情況下，企業(yè)可將此文書通過媒體登報(bào)等方式進(jìn)行公布，經(jīng)過一定期限即視為送達(dá)的方式。

曠工行為一般屬于比較嚴(yán)重的違紀(jì)行為，一般的行政處罰可能難于湊效，需要增加一些涉及員工切身利益的經(jīng)濟(jì)處罰，雙管齊下才比較有效。

【案例解析】

上期思考題：你認(rèn)為P女士的行為是否屬于曠工、并給與分析？

曠工的舉證責(zé)任在單位，雖然員工認(rèn)可事發(fā)期間沒有到Y(jié)支行上班，但并不等于認(rèn)可沒有提供勞動(dòng)。P女士的書面解釋被單位用作證據(jù)，證明其曠工，P女士則利用該證據(jù)證明在家辦公的事實(shí)。一方面用人單位既然認(rèn)可部分內(nèi)容的真實(shí)性，針對(duì)同一份證據(jù)不應(yīng)當(dāng)僅僅利用其中對(duì)自己有利的部分;另一方面，證據(jù)的形成時(shí)間在于解除勞動(dòng)合同以前，其真實(shí)性應(yīng)當(dāng)被采信。因此，對(duì)于是否曠工雙方各有證據(jù)，用人單位的證明效力并不比員工強(qiáng)。

是否經(jīng)過主管同意的舉證責(zé)任分配取決與曠工是否成立。如果前面曠工成立，經(jīng)過主管批準(zhǔn)的舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移給員工;如果前面的曠工懸而未決，未經(jīng)主管同意的舉證責(zé)任主要在單位。員工主張?jiān)?jīng)口頭匯報(bào)主管，主管“恩”了一聲，應(yīng)當(dāng)理解為同意，至少?zèng)]有及時(shí)反對(duì)。從舉證能力方面來看，單位是證人支行行長(zhǎng)的雇主，自然更有舉證的條件，所以，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)更大的舉證責(zé)任。

關(guān)于勞動(dòng)條件雙方一致認(rèn)可事發(fā)期間P女士沒有電腦使用，爭(zhēng)議在于是不需要使用電腦，還是電腦臨時(shí)被人侵占。這一節(jié)事實(shí)的舉證責(zé)任在于用人單位，單位提供的培訓(xùn)記錄由于時(shí)間不吻合，不能證明P女士事發(fā)期間正在培訓(xùn)，而且前兩次培訓(xùn)屬于在崗培訓(xùn)，在崗培訓(xùn)需要使用電腦，因此，也無法證明P女士事發(fā)期間不需要使用電腦。

從以上三個(gè)構(gòu)成要件的舉證責(zé)任的完成情況來看，單位沒有完成主要舉證責(zé)任，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)敗訴的后果。

第二篇：合同詐騙罪幾大構(gòu)成要件

合同詐騙罪幾大構(gòu)成要件

合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同[1][2]過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

構(gòu)成要件：

1.本罪的客體，是復(fù)雜客體，即國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有全。本罪的對(duì)象是公私財(cái)物。

2.本罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

首先，根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法第二百二十四條，本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式：

(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

(2)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù)，主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù)，即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明，包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件。

(3)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。

(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。這里所說的其他方法，是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過程中使用的上述四種方法以外，以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報(bào)財(cái)物為目的的一切手段。行為人只要實(shí)施上述一種詐騙行為，便可構(gòu)成本罪。

其次，詐騙對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大，根據(jù)，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

(1)個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬元以上的;

(2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。

3.本罪的主體，個(gè)人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個(gè)人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位。4.本罪的主觀方面，表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的合同詐騙罪的構(gòu)成合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。本罪的主要特征：

1、本罪侵犯的客體是合同管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。

2、本罪在客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，騙取當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。刑法規(guī)定了五種犯罪行為方式。

3.本罪的主體是一般主體，自然人和單位均可以構(gòu)成本罪的主體。

4.本罪在主觀方面由故意構(gòu)成，且須以非法占有為目的。即行為人明知自己的行為是在騙取他人的財(cái)物，但出于非法占有的目的，積極追求犯罪結(jié)果的發(fā)生。本罪的犯罪動(dòng)機(jī)可以是多種多樣的。行為人主觀上沒有上述詐騙故意，只是由于種種客觀原因，導(dǎo)致合同不能履行或所欠債務(wù)無法償還的，不能以詐騙罪論處。構(gòu)成詐騙罪的行為人主觀上的非法占有目的，既包括行為人意圖本人對(duì)非法所得的占有，也包括意圖為法人、單位或第三人對(duì)非法所得的占有。

怎樣防范合同詐騙？

合同，是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事法律關(guān)系的協(xié)議。合同是由人來訂立的，有的騙子往往把這個(gè)最安全的合同變成最危險(xiǎn)的陷阱。時(shí)下，一些不法分子抓住一些個(gè)人和單位發(fā)財(cái)心切的心理，在簽訂或履行合同過程中，大肆進(jìn)行虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、坑蒙拐騙的違法犯罪活動(dòng)，他們精心編織著一個(gè)又一個(gè)的圈套，使大量公司和個(gè)人債臺(tái)高筑，甚至瀕于破產(chǎn)。

一、各種類型合同詐騙

1、組合型詐騙越來越多。

現(xiàn)今的合同騙子，已從以往的單干戶向組合型發(fā)展，一般由多人合伙，明確分工，進(jìn)行多頭行騙。這種形式的詐騙，往往因貌似合法而更具有欺騙性。2001年9月，高某等6人為達(dá)到詐騙目的，由高某出面借得江西偉光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公司印章后，分別對(duì)外假稱總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、業(yè)務(wù)員等職務(wù)，租用了南昌市某建筑材料公司的四間辦公室。他們對(duì)外謊稱是南昌市某建筑材料公司下屬企業(yè)，他們分工協(xié)作，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，在短短幾個(gè)月中，先后騙取了鋼材等建筑材料，價(jià)值高達(dá)288萬余元。

2、障眼法以假亂真。

他們有的虛構(gòu)單位或冒用其他單位的名稱進(jìn)行詐騙;有的利用私刻公章、提供虛假擔(dān)保等手法，使人在不知不覺中上當(dāng)受騙。2002年，南昌市檢察院審查起訴了一件合同詐騙案：被告人杜某為了騙得巨額錢款，采用私刻公章、偽造貨物提單和房產(chǎn)權(quán)確認(rèn)書、提供虛假擔(dān)保等手法，騙取南昌某公司與之簽訂抵押協(xié)議，共騙得該公司人民幣600余萬元。這種采用連環(huán)式造假手法的詐騙案，由于障眼程度較高，欺騙性很大。

3、部分付款做誘餌。

一些騙子利用一些單位離他們路途較遠(yuǎn)、信息不暢，對(duì)他們的身份、信譽(yù)等缺乏了解又急于推銷產(chǎn)品的心理，以貨到款清為幌子，簽訂虛假購(gòu)銷合同，并假意先付部分貨款進(jìn)行詐騙。A、2003年9月，被告人李某等人，冒用南昌市某化工采供站的名義與有關(guān)化工公司、單位簽訂采供合同，采用先履行小額合同或履行部分合同的手段騙取對(duì)方信任，誘騙對(duì)方繼續(xù)簽訂和履行合同。他們共騙得全國(guó)各地39家化工廠高達(dá)價(jià)值為700余萬元的化工產(chǎn)品，然后低價(jià)銷售，分贓潛逃。

談?wù)労贤p騙罪及其預(yù)防

我國(guó)刑法第二百二十四條規(guī)定：“有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)”。合同詐騙罪是我國(guó)刑法修訂以后新增加的罪名，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物數(shù)額較大的行為。

一、合同詐騙罪的立法背景

我國(guó)合同法第十二條規(guī)定：“合同是平等的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議?！焙贤?，作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體之間法律關(guān)系的紐帶，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的完善、社會(huì)經(jīng)濟(jì)的有序運(yùn)行起著極其巨大的作用;但是，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，合同糾紛也日趨增多，利用合同犯罪的現(xiàn)象十分突出。

合同詐騙罪作為一種社會(huì)現(xiàn)象的存在，在當(dāng)前社會(huì)上得以蔓延，其背景復(fù)雜，原因諸多。一是我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制處于轉(zhuǎn)型期，市場(chǎng)主體多元化，導(dǎo)致市場(chǎng)關(guān)系和經(jīng)濟(jì)關(guān)系的錯(cuò)綜復(fù)雜，給行騙者提供了可乘之機(jī);二是合同詐騙犯罪具有復(fù)雜性、隱蔽性和欺騙性等突出性特點(diǎn)，與民事欺詐交織在一起，犯罪界限難以把握;三是個(gè)別地方政府和有關(guān)部門持地方保護(hù)主義態(tài)度，或明或暗庇護(hù)行騙者，助長(zhǎng)了不法分子的囂張氣焰;四是合同的簽訂極其自由，政府對(duì)市場(chǎng)主體的資格審查、市場(chǎng)交易行為的監(jiān)督也還不夠嚴(yán)格，并且對(duì)違規(guī)行為處罰力度不夠。合同詐騙犯罪活動(dòng)的產(chǎn)生和存在，已成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中的一大公害，主要表現(xiàn)在：一，個(gè)案詐騙金額越來越高，給國(guó)家利益、公私財(cái)產(chǎn)造成巨大損失;二，案發(fā)總量持續(xù)增加，嚴(yán)重干擾了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，阻礙市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展;三，污染了社會(huì)風(fēng)氣，個(gè)人和企業(yè)、事業(yè)之間在缺乏誠(chéng)信的環(huán)境下互相欺詐，嚴(yán)重危及國(guó)家利益。

合同詐騙罪，主要是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域中形成的。與傳統(tǒng)型詐騙相比，在犯罪主體、犯罪客體、犯罪行為的具體方式等方面具有不同特點(diǎn)，有必要將合同詐騙罪從普通詐騙罪中獨(dú)立出來。因此，一九九七年在修訂刑法過程中，將合同詐騙罪從刑法第二百六十六條普通詐騙罪中獨(dú)立出來而單獨(dú)定罪量刑。

第三篇：合同詐騙罪的構(gòu)成要件

合同詐騙罪的構(gòu)成要件

1.本罪的客體，是復(fù)雜客體，即國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有全。本罪的對(duì)象是公私財(cái)物。

2.本罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

首先，根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法第二百二十四條，本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式：

（1）以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

（2）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù)，主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù)，即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明，包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件。

（3）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

（4）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。

（5）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。這里所說的其他方法，是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過程中使用的上述四種方法以外，以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報(bào)財(cái)物為目的的一切手段。

行為人只要實(shí)施上述一種詐騙行為，便可構(gòu)成本罪。

其次，詐騙對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大，根據(jù)，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

（1）個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬元以上的；

（2）單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。

3.本罪的主體，個(gè)人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個(gè)人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位。

4.本罪的主觀方面，表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的。

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第四篇：違紀(jì)行為的四個(gè)構(gòu)成要件

如何正確理解違紀(jì)行為的四個(gè)構(gòu)成要件

根據(jù)黨紀(jì)處分條例的規(guī)定，任何一種違紀(jì)行為的成立都必須具備以下四個(gè)方面的構(gòu)成要件：

一、違紀(jì)行為客體。是指黨紀(jì)處分條規(guī)所保護(hù)的、被違紀(jì)行為所侵犯的黨內(nèi)關(guān)系和社會(huì)關(guān)系。這是用以說明違紀(jì)行為侵犯了什么樣的黨內(nèi)關(guān)系和社會(huì)關(guān)系的要件。任何違紀(jì)行為都侵犯一定的黨內(nèi)關(guān)系和社會(huì)關(guān)系，即一定的客體。比如，在黨內(nèi)組織秘密集團(tuán)行為侵犯的客體是黨的團(tuán)結(jié)和統(tǒng)一；貪污行為侵犯的客體是公共財(cái)物的所有權(quán)。違紀(jì)行為的危害性表現(xiàn)為對(duì)一定的客體造成或可能造成某種危害，不侵犯任何客體的行為，是不構(gòu)成違紀(jì)行為的。因此，違紀(jì)行為客體是任何違紀(jì)行為的構(gòu)成所不可缺少的要件。

二、違紀(jì)行為的客觀方面。是指黨紀(jì)處分條規(guī)規(guī)定的，說明侵犯某種客體的各種客觀事實(shí)。這是用以說明違紀(jì)行為客體是通過行為人怎樣的行為，在怎樣的情況下受到侵害，以及受到何種程度侵害的要件。它包括危害行為及其所造成的危害結(jié)果以及特定的時(shí)間、地點(diǎn)、方法。比如，貪污行為的客觀方面表現(xiàn)為行為人利用職務(wù)上的便利，采取侵吞、竊取、騙取或者其他手段，非法占有公共財(cái)物的行為，其結(jié)果是侵犯了公共財(cái)物的所有權(quán)關(guān)系。

三、違紀(jì)行為主體。是指具有責(zé)任能力，實(shí)施了危害行為，按照黨紀(jì)處分條規(guī)規(guī)定應(yīng)負(fù)黨紀(jì)責(zé)任的中國(guó)共產(chǎn)黨的黨員和黨組織。這是用以說明實(shí)施違紀(jì)行為的黨員和黨的組織的基本特征的要件。它不僅包括黨員的責(zé)任能力，而且包括黨員的特殊身份。比如，有的違紀(jì)行為如盜竊行為的主體，必須是具有責(zé)任能力的黨員；而有的違紀(jì)行為如失職、瀆職行為的主體，不僅必須具有責(zé)任能力，而且必須具有黨和國(guó)家工作人員身份的黨員。

四、違紀(jì)行為的主觀方面。是指違紀(jì)行為主體對(duì)其實(shí)施的危害行為及其危害結(jié)果所抱的心理態(tài)。它包括違紀(jì)過錯(cuò)（違紀(jì)故意和違紀(jì)過失）、違紀(jì)目的和違紀(jì)動(dòng)機(jī)。其中，違紀(jì)故意或違紀(jì)過失是一切違紀(jì)行為所必須具備的主觀要件；違紀(jì)目的是某些違紀(jì)行為所必須具備的的主觀要件；而違紀(jì)動(dòng)機(jī)不是違紀(jì)行為所必須具備的主觀要件，它一般不影響定性，只影響量紀(jì)。

第五篇：信用卡詐騙罪的構(gòu)成要件

信用卡詐騙罪的構(gòu)成要件

來源：辯護(hù)狂網(wǎng)（百度一下“辯護(hù)狂”專業(yè)的刑事案件咨詢網(wǎng)）

一、信用卡詐騙罪概念及其構(gòu)成

信用卡詐騙罪，是指以非法占有為目的，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的行為。

（一）信用卡詐騙罪的構(gòu)成要件——主體要件 根據(jù)刑法規(guī)定，本罪的犯罪主體為一般主體，自然人可成為本罪的犯罪主體。

（二）信用卡詐騙罪的構(gòu)成要件——主觀要件 是直接故意，行為人主觀上還必須具有非法占有公私財(cái)物的目的。間接故意和過失犯罪不能構(gòu)成本罪。

（三）信用卡詐騙罪的構(gòu)成要件——犯罪客體要件

本罪的客體為復(fù)雜客體，即信用卡的管理秩序和公私財(cái)物的所有權(quán)。

（四）信用卡詐騙罪的構(gòu)成要件——犯罪客觀要件

本罪客觀方面表現(xiàn)為行為人采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，利用信用卡騙取公私財(cái)物的行為。具體表現(xiàn)為四種形式：

1、使用偽造的信用卡。

使用偽造的信用卡。所謂偽造的信用卡，是指模仿信用卡的質(zhì)地、模式、版塊、圖樣以及磁條密碼等制造出來的信用卡。所謂使用，是指以非法占有他人財(cái)物為目的，利用偽造的信用卡，騙取他人財(cái)物的行為。包括用偽造的信用卡購(gòu)買商品、支取現(xiàn)金，以及用偽造的信用卡接受各種服務(wù)等。

2、使用作廢的信用卡

作廢的信用卡是指因法定原因而失去效用的信用卡。根據(jù)信用卡章程，可以導(dǎo)致信用卡作廢的原因一般有以下幾種情形：（1）信用卡超過有效期限而自動(dòng)失效；（2）持卡人在有效期內(nèi)停止使用交回原發(fā)卡銀行而失效；（3）因信用卡掛失而失效。

3、冒用他人的信用卡

冒用他人的信用卡指非持卡人未經(jīng)持卡人同意或者授權(quán)，擅自以持卡人的名義使用信用卡，進(jìn)行信用卡業(yè)務(wù)內(nèi)的購(gòu)物、消費(fèi)、提取現(xiàn)金等詐騙行為。

4、惡意透支

所謂惡意透支，根據(jù)《刑法》第196條第二款的規(guī)定，是指信用卡的持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

二、信用卡詐騙罪的刑法條文

刑法第196條規(guī)定，有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；

（二）使用作廢的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）惡意透支的。前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。

三、信用卡詐騙罪的常見問題

1、什么叫信用卡？

信用卡有廣義和狹義之分。廣義的信用卡是指銀行、金融機(jī)構(gòu)向信用良好的單位和個(gè)人簽發(fā)的、可以在指定的商店和場(chǎng)所進(jìn)行直接消費(fèi)，并可在發(fā)卡銀行及聯(lián)營(yíng)機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)存取款、辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算的一種信用憑證和支付工具。廣義上的信用卡即銀行卡。根據(jù)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》（中國(guó)人民銀行1999年1月5日頒行）的規(guī)定，銀行卡包括信用卡和借記卡兩種。其中，信用卡按是否向發(fā)卡銀行交存?zhèn)溆媒鹩挚煞譃橘J記卡、準(zhǔn)貸記卡兩類。貸記卡是指發(fā)卡銀行給予持卡人一定的信用額度，持卡人可在信用額度內(nèi)先消費(fèi)、后還款的信用卡；準(zhǔn)貸記卡是指持卡人須先按發(fā)卡銀行要求交存一定金額的備用金，當(dāng)備用金帳戶余額不足支付時(shí)，可在發(fā)卡銀行規(guī)定的信用額度內(nèi)透支的信用卡。而借記卡按功能不同分為轉(zhuǎn)帳卡、專用卡、儲(chǔ)值卡，借記卡不具備透支功能。信用卡和借記卡的主要區(qū)別在于，前者具有透支功能，后者沒有透支功能。所以，狹義上的信用卡是指具有透支功能的銀行卡。

2、什么叫“使用偽造的信用卡”？

偽造信用卡主要有兩種行為表現(xiàn)，一是完全模仿真實(shí)信用卡的質(zhì)地、模式、版塊、圖樣以及磁條密碼等非法制造信用卡；二是在真實(shí)信用卡基礎(chǔ)上進(jìn)行偽造，如在空白信用卡上輸入其它用戶的的真實(shí)信息進(jìn)行復(fù)制，或者在空白卡上輸入虛假信息等。另外，還有一些行為也屬于偽造信用卡，如在原有信用卡上涂改、變?cè)斓?。行為人必須有使用偽造的信用卡的行為，才?gòu)成本罪。所謂“使用”，是指利用信用卡的法定功能進(jìn)行支付、消費(fèi)、結(jié)算等行為。使用偽造的信用卡，可以是行為人自己偽造后使用，也可以是明知是他人偽造的信用卡而使用，如果行為人將偽造的信用卡出售或者單純偽造信用卡而沒有使用的，以偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪處理。

3.什么叫“惡意透支”，怎樣認(rèn)定？

透支是指在銀行設(shè)立賬戶的客戶在賬戶上已無資金或資金不足的情況下，經(jīng)過銀行批準(zhǔn)，允許客戶以超過其賬上資金的額度支用款項(xiàng)的行為。透支實(shí)質(zhì)上是銀行借錢給客戶。所謂惡意透支，根據(jù)《刑法》第196條第二款的規(guī)定，是指信用卡的持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

犯罪性的惡意透支有下列要件構(gòu)成：

（1）主體要件。僅限于合法持卡人。騙領(lǐng)信用卡人和其他非經(jīng)申辦程序而基于諸如借用、拾取、收買、盜竊、搶劫等行為持有信用卡的人員，不能成為惡意透支的主體

（2）主觀要件。行為人的主觀罪過形式是故意，包括對(duì)規(guī)定限額、規(guī)定期限的明知和非法占有目的。行為人的非法占有目的一般基于對(duì)其行為的推定，經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍拒不歸還既是行為的一個(gè)客觀方面，又是推定非法占有目的的重要依據(jù)。推定過程中，要區(qū)別具有主觀惡性的拒不歸還與存在合理的客觀因素的不能歸還，前者是主觀不愿，后者是客觀不能。信用卡的透支本身是一種高風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，銀行應(yīng)充分意識(shí)到其風(fēng)險(xiǎn)成本，如果持卡人在透支后，確屬有不可抗力等正當(dāng)理由客觀上不能歸還的，基于刑法的謙抑性，不應(yīng)作犯罪處理。司法實(shí)踐中，行為人有下列行為，可以認(rèn)定其具有非法占有目的：持卡人巨額透支后攜款逃跑的；透支用于違法、犯罪活動(dòng)致使透支款項(xiàng)無法歸還的；將透支款項(xiàng)用于揮霍、購(gòu)買奢侈品，大大超過其實(shí)際支付能力的。

（3）客觀要件。犯罪性的惡意透支的客觀方面有兩種表現(xiàn)。一是，超過規(guī)定限額透支，經(jīng)催收不還，此稱為超限額的犯罪性惡意透支。所謂透支限額，是指發(fā)卡銀行規(guī)定的持卡人可使用的超過其實(shí)際存款余額以上的最高限額，包括單筆透支限額和月累計(jì)透支限額兩種。超過限額透支的，發(fā)卡銀行隨時(shí)都可以催收。按照 1996年《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》精神，“不歸還”是指在“收到發(fā)卡銀行催收通知之日起3個(gè)月內(nèi)仍不歸還”；如果行為人未經(jīng)催收自動(dòng)歸還或者在催收后歸還透支款項(xiàng)的，不以犯罪處理，構(gòu)成不當(dāng)透支，承擔(dān)相應(yīng)民事責(zé)任。

另一是超過規(guī)定期限的透支，經(jīng)催收不還的，此稱為超期限的犯罪性惡意透支?！躲y行卡業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定，準(zhǔn)貸記卡透支期限最長(zhǎng)為60天，發(fā)卡行有的規(guī)定為 1 個(gè)月。若透支額雖沒超過限額，但超過上述期限，經(jīng)發(fā)卡行催收后仍未歸還的，構(gòu)成犯罪。催收后行為人歸還的期限為3個(gè)月。如果行為人未經(jīng)催收自動(dòng)歸還或者在催收后歸還透支款項(xiàng)的，不以犯罪處理，構(gòu)成不當(dāng)透支，承擔(dān)相應(yīng)民事責(zé)任。

4.信用卡詐騙罪的惡意透支的數(shù)額怎樣認(rèn)定？

在超限額的犯罪性惡意透支中，透支犯罪數(shù)額是指全部透支金額，而非超過限額部分；透支犯罪數(shù)額是指透支金額本身，而不包括利息和罰息。

5、詐騙罪和信用卡詐騙罪的區(qū)別在哪里？

詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取公私財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

信用卡詐騙罪是指采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，利用信用卡進(jìn)行詐

騙，數(shù)額較大的行為。

兩者的差別在于后者利用了信用卡事實(shí)詐騙，而前者不限于使用何種方式。詐騙罪與信用卡詐騙罪屬于刑法中的法條的競(jìng)合，我國(guó)刑法中規(guī)定了一些特殊類型的詐騙罪，比如集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價(jià)證券詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪、合同詐騙罪、騙取出口退稅罪等，這些詐騙犯罪與詐騙罪之間存在著特別法與普通法的法條競(jìng)和關(guān)系，按照特別法優(yōu)于普通法的原則，應(yīng)以特殊類型的詐騙罪論處。

6、如何區(qū)分善意透支與惡意透支? 善意透支與惡意透支的本質(zhì)區(qū)別就在于行為人具有不同的主觀故意。

二者在客觀表現(xiàn)上雖然都是造成了透支，但前者的行為人是為了先用后還，屆時(shí)將歸還透支款和利息；而后者是為了將透支款占為己有，根本不想償還或者沒有能力償還，因此在行為上必然表現(xiàn)出千方百計(jì)地逃避有關(guān)部門的催款，甚至采取潛逃的方法躲避債務(wù)。

7、先偽造信用卡，再使用偽造的信用卡的行為怎樣定性？

先偽造信用卡，然后又使用偽造的信用卡的情形，首先，行為人偽造信用卡構(gòu)成偽造、變?cè)旖鹑谧C罪；行為人使用偽造的信用卡構(gòu)成信用卡詐騙罪，兩罪形成牽連關(guān)系，應(yīng)擇一重罪進(jìn)行處罰。根據(jù)刑法規(guī)定，兩罪法定刑相同，應(yīng)以牽連犯中的結(jié)果行為，即以信用卡詐騙罪處罰。

8、在信用卡詐騙罪中“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”具體指多少？

根據(jù)1996年12月24日《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》第七條的規(guī)定，在本罪中：

“數(shù)額較大”，是指詐騙數(shù)額或者惡意透支數(shù)額在5000元以上的?！皵?shù)額巨大”，是指詐騙數(shù)額或者惡意透支數(shù)額在5萬元以上的?！皵?shù)額特別巨大”是指詐騙數(shù)額或者惡意透支數(shù)額在20萬元以上的。