第一篇：行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定

最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件

立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

（一）第二十條 [生產(chǎn)、銷(xiāo)售有毒、有害食品案(刑法第一百四十四條)] 在生產(chǎn)、銷(xiāo)售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料的，或者銷(xiāo)售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的，應(yīng)予立案追訴。

行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定

第三條行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在依法查處違法行為過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)違法事實(shí)涉及的金額、違法事實(shí)的情節(jié)、違法事實(shí)造成的后果等，根據(jù)刑法關(guān)于破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪、妨害社會(huì)管理秩序罪等罪的規(guī)定和最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪、妨害社會(huì)管理秩序罪等罪的司法解釋以及最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件的追訴標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，涉嫌構(gòu)成犯罪，依法需要追究刑事責(zé)任的，必須依照本規(guī)定向公安機(jī)關(guān)移送。

中華人民共和國(guó)行政處罰法

第二十二條 違法行為構(gòu)成犯罪的，行政機(jī)關(guān)必須將案件移送司法機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。

中華人民共和國(guó)刑法

第一百四十四條 【生產(chǎn)、銷(xiāo)售有毒、有害食品罪】在生產(chǎn)、銷(xiāo)售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料的，或者銷(xiāo)售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的，處五年以下有期徒刑，并處罰金;對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;致人死亡或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，依照本法第一百四十一條的規(guī)定處罰。

第二篇：公安機(jī)關(guān)受理行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件規(guī)定

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公安機(jī)關(guān)受理行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件規(guī)定

公安部關(guān)于印發(fā)《公安機(jī)關(guān)受理行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件規(guī)定》的通知

公通字[2016]16號(hào)

各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)公安局：

為貫徹落實(shí)中央關(guān)于全面深化公安改革的有關(guān)要求，規(guī)范公安機(jī)關(guān)受理行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件工作，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作機(jī)制，公安部制定了《公安機(jī)關(guān)受理行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件規(guī)定》?，F(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合本地實(shí)際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

各地執(zhí)行情況及工作中遇到的問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)報(bào)部。

公 安 部

2016年6月16日

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公安機(jī)關(guān)受理行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件規(guī)定

第一條 為規(guī)范公安機(jī)關(guān)受理行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件工作，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作機(jī)制，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，制定本規(guī)定。

第二條 對(duì)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)接受，及時(shí)錄入執(zhí)法辦案信息系統(tǒng)，并檢查是否附有下列材料：

（一）案件移送書(shū)，載明移送機(jī)關(guān)名稱(chēng)、行政違法行為涉嫌犯罪罪名、案件主辦人及聯(lián)系電話等。案件移送書(shū)應(yīng)當(dāng)附移送材料清單，并加蓋移送機(jī)關(guān)公章；

（二）案件調(diào)查報(bào)告，載明案件來(lái)源、查獲情況、嫌疑人基本情況、涉嫌犯罪的事實(shí)、證據(jù)和法律依據(jù)、處理建議等；

（三）涉案物品清單，載明涉案物品的名稱(chēng)、數(shù)量、特征、存放地等事項(xiàng)，并附采取行政強(qiáng)制措施、現(xiàn)場(chǎng)筆錄等表明涉案物品來(lái)源的相關(guān)材料；

（四）附有鑒定機(jī)構(gòu)和鑒定人資質(zhì)證明或者其他證明文件的檢驗(yàn)

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報(bào)告或者鑒定意見(jiàn)；

（五）現(xiàn)場(chǎng)照片、詢(xún)問(wèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料、認(rèn)定意見(jiàn)、責(zé)令整改通知書(shū)等其他與案件有關(guān)的證據(jù)材料。

移送材料表明移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)已經(jīng)或者曾經(jīng)作出有關(guān)行政處罰決定的，應(yīng)當(dāng)檢查是否附有有關(guān)行政處罰決定書(shū)。

對(duì)材料不全的，應(yīng)當(dāng)在接受案件的二十四小時(shí)內(nèi)書(shū)面告知移送的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在三日內(nèi)補(bǔ)正。但不得以材料不全為由，不接受移送案件。

第三條 對(duì)接受的案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：

（一）對(duì)屬于本公安機(jī)關(guān)管轄的，迅速進(jìn)行立案審查；

（二）對(duì)屬于公安機(jī)關(guān)管轄但不屬于本公安機(jī)關(guān)管轄的，移送有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)，并書(shū)面告知移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)；

（三）對(duì)不屬于公安機(jī)關(guān)管轄的，退回移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，并書(shū)面說(shuō)明理由。

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第四條 對(duì)接受的案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即審查，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出立案或者不立案的決定。

決定立案的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)。對(duì)決定不立案的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由，制作不予立案通知書(shū)，連同案卷材料在三日內(nèi)送達(dá)移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)。

第五條 公安機(jī)關(guān)審查發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪案件移送材料不全、證據(jù)不充分的，可以就證明有犯罪事實(shí)的相關(guān)證據(jù)要求等提出補(bǔ)充調(diào)查意見(jiàn)，商請(qǐng)移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查。必要時(shí)，公安機(jī)關(guān)可以自行調(diào)查。

第六條 對(duì)決定立案的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自立案之日起三日內(nèi)與行政執(zhí)法機(jī)關(guān)交接涉案物品以及與案件有關(guān)的其他證據(jù)材料。

對(duì)保管條件、保管場(chǎng)所有特殊要求的涉案物品，公安機(jī)關(guān)可以在采取必要措施固定留取證據(jù)后，商請(qǐng)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)代為保管。

移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在移送案件后，需要作出責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷(xiāo)許可證等行政處罰，或者在相關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟中，需要使用已移送公安機(jī)關(guān)證據(jù)材料的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)協(xié)助。

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第七條 單位或者個(gè)人認(rèn)為行政執(zhí)法機(jī)關(guān)辦理的行政案件涉嫌犯罪，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案、控告、舉報(bào)或者自首的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)接受，不得要求相關(guān)單位或者人員先行向行政執(zhí)法機(jī)關(guān)報(bào)案、控告、舉報(bào)或者自首。

第八條 對(duì)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，公安機(jī)關(guān)立案后決定撤銷(xiāo)案件的，應(yīng)當(dāng)將撤銷(xiāo)案件決定書(shū)連同案卷材料送達(dá)移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)。對(duì)依法應(yīng)當(dāng)追究行政法律責(zé)任的，可以同時(shí)向行政執(zhí)法機(jī)關(guān)提出書(shū)面建議。

第九條 公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)定期總結(jié)受理審查行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件情況，分析銜接工作中存在的問(wèn)題，并提出意見(jiàn)建議，通報(bào)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、同級(jí)人民檢察院。必要時(shí)，同時(shí)通報(bào)本級(jí)或者上一級(jí)人民政府，或者實(shí)行垂直管理的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)的上一級(jí)機(jī)關(guān)。

第十條 公安機(jī)關(guān)受理行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件，依法接受人民檢察院的法律監(jiān)督。

第十一條 公安機(jī)關(guān)可以根據(jù)法律法規(guī)，聯(lián)合同級(jí)人民檢察院、人民法院、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)制定行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件類(lèi)型、移送標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)要求、法律文書(shū)等文件。

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第十二條 本規(guī)定自印發(fā)之日起實(shí)施。

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第三篇：行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的標(biāo)準(zhǔn)

行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的標(biāo)準(zhǔn)

(整理收集)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的標(biāo)準(zhǔn)

行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在依法查處違法行為過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)違法事實(shí)涉及的金額、違法事實(shí)的情節(jié)、違法事實(shí)造成的后果等，根據(jù)刑法關(guān)于破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪、妨害社會(huì)管理秩序罪等罪的規(guī)定和最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪、妨害社會(huì)管理秩序罪等罪的司法解釋以及最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件的追訴標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，涉嫌構(gòu)成犯罪，依法需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)將所辦理的行政案件移送公安機(jī)關(guān)等司法機(jī)關(guān)調(diào)查處理。《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第七條第二款規(guī)定：“違法行為構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任，不得以行政處罰代替刑事處罰?！毙姓?zhí)法人員在辦案過(guò)程中，對(duì)所辦理的行政案件，其違法行為達(dá)到案件移送刑事處罰標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)將所辦理的行政案件移送公安機(jī)關(guān)等司法機(jī)關(guān)調(diào)查處理。

一、案件移送刑事處罰標(biāo)準(zhǔn)

（一）在質(zhì)監(jiān)行政執(zhí)法過(guò)程中，對(duì)于質(zhì)監(jiān)職責(zé)監(jiān)管范圍內(nèi)的違法行為，如有以下情形時(shí)，應(yīng)將所辦理的行政案件移送公安機(jī)關(guān)等司法機(jī)關(guān)調(diào)查處理。

1.生產(chǎn)者、銷(xiāo)售者在產(chǎn)品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好或者以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品，銷(xiāo)售金額在5萬(wàn)元以上或者尚未銷(xiāo)售但貨值金額達(dá)到15元以上，應(yīng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣商品刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定：“在產(chǎn)品中摻雜、摻假”，是指在產(chǎn)品中摻入雜質(zhì)或者異物，致使產(chǎn)品質(zhì)量不符合國(guó)家法律、法規(guī)或者產(chǎn)品明示質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求，降低、失去應(yīng)有使用性能的行為；“以假充真”，是指以不具有某種使用性能的產(chǎn)品冒充具有該種使用性能的產(chǎn)品的行為；“以次充好”，是指以低等級(jí)、低檔次產(chǎn)品冒充高等級(jí)、高檔次產(chǎn)品，或者以殘次、廢舊零配件組合、拼裝后冒充正品或者新產(chǎn)品的行為；“以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品”，是指不符合《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》第二十六條第二款規(guī)定的質(zhì)量要求的產(chǎn)品；“銷(xiāo)售金額”，是指生產(chǎn)者、銷(xiāo)售者出售偽劣產(chǎn)品后所得和應(yīng)得的全部違法收入；“貨值金額”，以違法生產(chǎn)、銷(xiāo)售的偽劣產(chǎn)品的標(biāo)價(jià)計(jì)算，沒(méi)有標(biāo)價(jià)的，按照同類(lèi)合格產(chǎn)品的市場(chǎng)中間價(jià)格計(jì)算。

2.生產(chǎn)、銷(xiāo)售不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品，足以造成嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患的，應(yīng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。該行為的移送標(biāo)準(zhǔn)并不要求一定造成嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患，也不要求生產(chǎn)、銷(xiāo)售食品的數(shù)量、貨值金額等要素，只要存在足以造成嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患的危險(xiǎn)狀態(tài)，就應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。何為“足以造成嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患”，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣商品刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定：經(jīng)省級(jí)以上衛(wèi)生行政部門(mén)確定的機(jī)構(gòu)鑒定，食品中含有可能導(dǎo)致嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患的超標(biāo)準(zhǔn)的有害細(xì)菌或者其他污染物的，應(yīng)認(rèn)定為足以造成嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患。

3.在生產(chǎn)、銷(xiāo)售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料的，或者銷(xiāo)售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的，應(yīng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。該行為的移送標(biāo)準(zhǔn)不要求一定造成危害結(jié)果，也不要求生產(chǎn)、銷(xiāo)售食品的數(shù)量、貨值金額等要素，只要存在在生產(chǎn)、銷(xiāo)售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料或者銷(xiāo)售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的行為，就應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

4.生產(chǎn)不符合保障人身、財(cái)產(chǎn)安全的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的電器、壓力容器、易燃易爆產(chǎn)品或者其他不符合保障人身、財(cái)產(chǎn)安全的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，或者銷(xiāo)售明知是以上不

符合保障人身、財(cái)產(chǎn)安全的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，造成嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

5.生產(chǎn)假農(nóng)藥、假化肥，銷(xiāo)售明知是假的或者失去使用效能的農(nóng)藥、化肥，或者生產(chǎn)者、銷(xiāo)售者以不合格的農(nóng)藥、化肥、冒充合格的農(nóng)藥、化肥，使生產(chǎn)遭受較大損失的，應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。這里“使生產(chǎn)遭受較大損失”是以二萬(wàn)元為起點(diǎn)。

6.生產(chǎn)不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的化妝品，或者銷(xiāo)售明知是不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的化妝品，造成嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

7.上述1至6條所列的違法行為，如果未達(dá)到其各自的移送標(biāo)準(zhǔn)，但銷(xiāo)售金額在5萬(wàn)元以上或者尚未銷(xiāo)售但貨值金額達(dá)到15萬(wàn)元以上，也應(yīng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

8.在特種設(shè)備領(lǐng)域，違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一的，個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在5萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在1萬(wàn)元以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在50萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，應(yīng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

（1）未經(jīng)許可，擅自從事壓力容器設(shè)計(jì)活動(dòng)的；

（2）未經(jīng)許可，擅自從事鍋爐、壓力容器、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂(lè)設(shè)施及其安全附件、安全保護(hù)裝置的制造、安裝以及管道元件的制造活動(dòng)的；

（3）未經(jīng)許可，擅自從事鍋爐、壓力容器、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂(lè)設(shè)施的維修或者日常維護(hù)保養(yǎng)的；

（4）未經(jīng)許可，擅自從事氣瓶充裝活動(dòng)的；

（5）未經(jīng)核準(zhǔn)，擅自從事《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》所規(guī)定的監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)、型式試驗(yàn)等檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的；

（二）在質(zhì)監(jiān)行政執(zhí)法過(guò)程中，對(duì)于不屬于質(zhì)監(jiān)職責(zé)監(jiān)管范圍內(nèi)的違法行為，但與辦理的行政案件有關(guān)聯(lián)的，如有以下情形時(shí)，可將所辦理的行政案件移送公安機(jī)關(guān)等司法機(jī)關(guān)調(diào)查處理。

1.生產(chǎn)不符合保障人體健康的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料，或者銷(xiāo)售明知是不符合保障人體健康的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料，足以危害人體健康的。只要上述行為達(dá)到足以危害人體健康的危險(xiǎn)狀態(tài)，無(wú)論是否造成后果，也無(wú)論貨值金額、銷(xiāo)售金額是多少，都可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

2.生產(chǎn)假獸藥、銷(xiāo)售明知是假的或者失去使用效能的獸藥、種子，或者生產(chǎn)者、銷(xiāo)售者以不合格的獸藥、種子冒充合格的獸藥、種子，使生產(chǎn)遭受較大損失的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。這里“使生產(chǎn)遭受較大損失”是以二萬(wàn)元為起點(diǎn)。

3.生產(chǎn)、銷(xiāo)售假藥，足以嚴(yán)重危害人體健康的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

4．生產(chǎn)、銷(xiāo)售劣藥，對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

5.未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，情節(jié)嚴(yán)重的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。何為“情節(jié)嚴(yán)重”，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定：

（一）非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在三萬(wàn)元以上的；

（二）假冒兩種以上注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在三萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上的；

（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

6.銷(xiāo)售明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，銷(xiāo)售金額在五萬(wàn)元以上的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

7.偽造、擅自制造他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)或者銷(xiāo)售偽造、擅自制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，情節(jié)嚴(yán)重的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。何為“情節(jié)嚴(yán)重”，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定：

（一）偽造、擅自制造或者銷(xiāo)售偽造、擅自制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)數(shù)量在二萬(wàn)件以上，或者非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在三萬(wàn)元以上的；

（二）偽造、擅自制造或者銷(xiāo)售偽造、擅自制造兩種以上注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)數(shù)量在一萬(wàn)件以上，或者非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在三萬(wàn)元以上，或者違法所得

數(shù)額在二萬(wàn)元以上的；

（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

8.違反國(guó)家有關(guān)鹽業(yè)管理規(guī)定，非法生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、銷(xiāo)售食鹽數(shù)量在二十噸以上的或曾因非法經(jīng)營(yíng)食鹽行為受過(guò)二次以上行政處罰又非法經(jīng)營(yíng)食鹽數(shù)量在十噸以上的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

9.制造、銷(xiāo)售、使用以欺騙消費(fèi)者為目的的計(jì)量器具的單位和個(gè)人，騙取金額在2000元以上的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

10.偽造、盜用、倒賣(mài)強(qiáng)制檢定印、證的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

（三）相關(guān)規(guī)定

1.知道或者應(yīng)當(dāng)知道他人實(shí)施生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣商品犯罪，而為其提供貸款、資金、帳號(hào)、發(fā)票、證明、許可證件，或者提供生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或者運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、保管、郵寄等便利條件，或者提供制假生產(chǎn)技術(shù)的，以生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣商品犯罪的共犯論處。

2.實(shí)施生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣商品犯罪，同時(shí)構(gòu)成侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、非法經(jīng)營(yíng)等其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

二、應(yīng)當(dāng)移送刑事處罰而不移送的法律后果

《刑法》第四百零二條規(guī)定：“行政執(zhí)法人員徇私舞弊，對(duì)依法應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的不移交，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役；造成嚴(yán)重后果的，處三年以上七年以下有期徒刑。”該條規(guī)定了徇私舞弊不移交刑事案件罪。根據(jù)《最高人民檢察院關(guān)于瀆職侵權(quán)犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（2005年）中的闡述，徇私舞弊不移交刑事案件罪是指工商行政管理、稅務(wù)、監(jiān)察等行政執(zhí)法人員，徇私舞弊，對(duì)依法應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的案件不移交，情節(jié)嚴(yán)重的行為。涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：

1、對(duì)依法可能判處3年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑、死刑的犯罪案件不移交的；

2、不移交刑事案件涉及3人次以上的；

3、司法機(jī)關(guān)提出意見(jiàn)后，無(wú)正當(dāng)理由仍然不予移交的；

4、以罰代刑，放縱犯罪嫌疑人，致使犯罪嫌疑人繼續(xù)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；

5、行政執(zhí)法部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)阻止移交的；

6、隱瞞、毀滅證據(jù)，偽造材料，改變刑事案件性質(zhì)的；

7、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員為牟取本單位私利而不移交刑事案件，情節(jié)嚴(yán)重的；

8、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

綜上所述，我們質(zhì)監(jiān)行政執(zhí)法人員在辦案過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)法，不能徇私情、私利，包括為了團(tuán)體、單位的利益，對(duì)依法應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的刑事案件，應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)處理，不能大事化小，小事化了，或者以行政處罰代替刑事處罰

第四篇：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定

第一條 為依法懲治金融違法犯罪行為，保證及時(shí)移送涉嫌犯罪案件，根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》、《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。

第二條 銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)）向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院移送涉嫌犯罪案件，適用本規(guī)定。

第三條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員、客戶(hù)以及其他相關(guān)組織、個(gè)人涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法實(shí)施的現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、查處違法行為以及追究行政責(zé)任等履行監(jiān)管職責(zé)的程序，不因移送而終止。

銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院移送涉嫌犯罪案件前已經(jīng)做出的行政處罰決定，不因移送而停止執(zhí)行。

第四條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守工作秘密，不得向參與移送涉嫌犯罪案件工作之外的第三人泄露與移送工作有關(guān)的任何信息。

第五條 銀監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)局負(fù)責(zé)對(duì)涉嫌犯罪案件的移送工作。銀監(jiān)分局在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪案件的，經(jīng)銀監(jiān)分局主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)請(qǐng)銀監(jiān)局作出移送決定。

第六條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與各級(jí)公安機(jī)關(guān)、人民檢察院建立涉嫌犯罪案件移送工作機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)與配合，并做好案件移送的保密工作。第七條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在依法履行監(jiān)督管理職責(zé)的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員、客戶(hù)以及其他相關(guān)組織、個(gè)人有下列情形之一，涉嫌構(gòu)成犯罪，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)依照本規(guī)定向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院移送：

（一）銀行或者其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的；

（二）銀行或者其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的；

（三）銀行或者其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的；

（四）以欺騙手段取得銀行或者其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的；

（五）銀行或者其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，情節(jié)嚴(yán)重的；

（六）以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的；

（七）其他依照法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的。

第八條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)工作人員有下列行為之一，涉嫌構(gòu)成犯罪，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院報(bào)案；銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)未按要求報(bào)案的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)在核實(shí)基本情況后，依照本規(guī)定向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院移送：

（一）利用職務(wù)上的便利索取、收受賄賂或者違反國(guó)家規(guī)定收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的；

（二）利用職務(wù)上的便利貪污、侵占、挪用本機(jī)構(gòu)或者客戶(hù)資金的；

（三）玩忽職守造成損失的；

（四）泄露在任職期間知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密的；

（五）其他依照法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的。

第九條 對(duì)有證據(jù)表明涉嫌犯罪的行為人可能逃匿或銷(xiāo)毀證據(jù)，以及其他需要公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)參與調(diào)查的緊急情況，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以商請(qǐng)公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)提前介入。

第十條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管部門(mén)在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪案件的，應(yīng)當(dāng)指定2 名或2 名以上監(jiān)管工作人員專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)，核實(shí)情況后形成調(diào)查報(bào)告，提出初步處理意見(jiàn)，認(rèn)為需要移送的，應(yīng)當(dāng)制作涉嫌犯罪案件移送書(shū)，連同相關(guān)證據(jù)材料，按工作程序報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人。

銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)自接到報(bào)告之日起3 日內(nèi)作出移送或者不移送的決定。

第十一條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門(mén)對(duì)于案情復(fù)雜、疑難，性質(zhì)難以認(rèn)定的案件，可以?xún)?nèi)部征求法律意見(jiàn)，也可以向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院咨詢(xún)。

第十二條 銀監(jiān)會(huì)辦公廳、銀監(jiān)局辦公室指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)涉嫌犯罪案件移送和管理工作。

銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人作出移送決定的，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)案件移送的工作人員應(yīng)當(dāng)在24 小時(shí)內(nèi)向公安機(jī)關(guān)或人民檢察院移送；決定不移送的，應(yīng)當(dāng)由負(fù)責(zé)移送的工作人員將不予移送的理由記錄在案。

第十三條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院移送案件時(shí)應(yīng)當(dāng)提供以下材料：

（一）涉嫌犯罪案件移送書(shū)；

（二）涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報(bào)告；

（三）涉嫌犯罪案件證據(jù)材料清單；

（四）其他有關(guān)涉嫌犯罪案件的材料。

銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)涉嫌犯罪案件作出行政處罰決定的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院抄送行政處罰決定書(shū)。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院接到控告、舉報(bào)或者發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)不移送涉嫌犯罪案件，向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)查詢(xún)案件情況，要求提供有關(guān)案件材料或者查閱案件材料的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出書(shū)面移送建議的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)移送。

第十四條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立涉嫌犯罪案件移送簽收制度，要求接受機(jī)關(guān)在涉嫌犯罪案件移送書(shū)的回執(zhí)上簽章。

第十五條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)公安機(jī)關(guān)、人民檢察院決定立案的案件，應(yīng)當(dāng)自接到立案通知書(shū)之日起3 日內(nèi)將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移交公安機(jī)關(guān)或人民檢察院，并辦理交接手續(xù)。

第十六條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)移送涉嫌犯罪案件材料應(yīng)當(dāng)移送材料副本，對(duì)公安機(jī)關(guān)、人民檢察院要求移送原件的材料，應(yīng)在材料上標(biāo)明“原件”字樣，并留備份。

第十七條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)公安機(jī)關(guān)、人民檢察院不予立案的決定有異議的，可以在接到不予立案通知書(shū)后的3 日內(nèi)，向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院提請(qǐng)復(fù)議；對(duì)公安機(jī)關(guān)不予立案的決定有異議的，也可以建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。

第十八條 銀監(jiān)會(huì)辦公廳、銀監(jiān)局辦公室應(yīng)當(dāng)建立涉嫌犯罪案件移送工作專(zhuān)項(xiàng)檔案，將涉嫌犯罪案件移送書(shū)副本、涉嫌犯罪案件移送書(shū)回執(zhí)、公安機(jī)關(guān)或人民檢察院受理或不予受理的通知書(shū)、立案或不予立案的通知書(shū)等納入專(zhuān)項(xiàng)檔案進(jìn)行管理。

第十九條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)未按照法律、行政法規(guī)或本規(guī)定的要求移送涉嫌犯罪案件的，由上一級(jí)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并予以通報(bào)；拒不改正的，由上一級(jí)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)按《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》追究主要負(fù)責(zé)人責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，由銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)相關(guān)部門(mén)按《銀監(jiān)會(huì)工作人員履職問(wèn)責(zé)試行辦法》進(jìn)行問(wèn)責(zé)，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)、違法行為的，由銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)依照有關(guān)規(guī)定處理；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第二十條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員違反規(guī)定泄露與涉嫌犯罪案件移送工作有關(guān)信息的，由銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)視情節(jié)輕重給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第二十一條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定或未按銀監(jiān)會(huì)要求報(bào)案的，依法追究銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的法律責(zé)任。

第二十二條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)法律法規(guī)及辦案知識(shí)培訓(xùn)，提高工作人員在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)和辨別涉嫌犯罪行為的能力，避免錯(cuò)送、漏送，提高涉嫌犯罪案件移送工作質(zhì)量。

第二十三條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)工作人員存在違紀(jì)問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)向有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)通報(bào)。

第二十四條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有違反法律、行政法規(guī)以及其他行政機(jī)關(guān)規(guī)章的行為，但不屬于銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管職責(zé)范圍的，可根據(jù)本規(guī)定的有關(guān)程序，向有關(guān)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)反映。

第二十五條 對(duì)公安機(jī)關(guān)和其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的不需要追究刑事責(zé)任的違法案件，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)為需要履行法定監(jiān)管職責(zé)追究行政責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行處理。

第二十六條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在執(zhí)法過(guò)程中發(fā)現(xiàn)金融資產(chǎn)管理公司、信托公司、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司以及經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立的其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員、客戶(hù)以及其他相關(guān)組織和個(gè)人涉嫌犯罪，應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)的，適用本規(guī)定。

第二十七條 本規(guī)定由銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第二十八條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

附件：

一、《 涉嫌犯罪案件移送書(shū)》（格式）

二、與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)相關(guān)的涉嫌犯罪案件主要罪名及刑法條款

附件一

涉嫌犯罪案件移送書(shū)

第 號(hào)

:（受理移送的司法機(jī)關(guān)名稱(chēng)）

本單位現(xiàn)有（案件名稱(chēng)）,因（移送理由）,根據(jù)（移送依據(jù)），移送給貴單位，并附上相關(guān)案件材料。

請(qǐng)查收。

（移送單位名稱(chēng)及印章）

年 月 日

附材料清單及相關(guān)材料：

案 件 相 關(guān) 材 料 材料名稱(chēng) 數(shù)量 頁(yè)碼

涉嫌犯罪案件移送書(shū)回執(zhí)

今收到（移送單位名稱(chēng)）移送（案件簡(jiǎn)稱(chēng)）案件一宗及相關(guān)材料 份。

受理機(jī)關(guān)簽章

年 月 日

附件二：

與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)相關(guān)的涉嫌犯罪案件主要罪名及刑法條款

序號(hào) 罪名 刑法條款

一、金融犯罪罪名 擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪 第 174 條第 1 款 2 偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證、批準(zhǔn)文件罪 第 174 條第 2 款 高利轉(zhuǎn)貸罪 第 1 75 條 4 非法吸收公眾存款罪 第 176 條 5 偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪 第 177 條 偽造、變?cè)靽?guó)家有價(jià)證券罪 第 178 條第 1 款 7 違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪 第 186 條第 1 款 8 違法發(fā)放貸款罪 第 186 條第 2 款 用賬外客戶(hù)資金非法拆借、發(fā)放貸款罪 第 187 條 10 非法出具金融票證罪 第 188 條 對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證罪 第 189 條 12 逃匯罪 第 190 條 13 騙購(gòu)?fù)鈪R罪 第 190 條 14 洗錢(qián)罪 第 191 條 15 集資詐騙罪 第 192 條 16 貸款詐騙罪 第 193 條 17 票據(jù)詐騙罪 第 194 條第 l 款 18 金融憑證詐騙罪 第 194 條第 2 款 19 信用證詐騙罪 第 195 條 20 信用卡詐騙罪 第 196 條

二、貪污賄賂罪及妨害對(duì)公司、企業(yè)管理犯罪罪名 21 貪污罪 第 382 條 22 挪用公款罪 第 384 條 23 受賄罪 第 385 條 24 單位受賄罪 第 387 條 25 行賄罪 第 389 條 26 對(duì)單位行賄罪 第 391 條 27 單位行賄罪 第 393 條 28 虛報(bào)注冊(cè)資本罪 第 158 條 29 虛假出資、抽逃出資罪 第 159 條 30 欺詐發(fā)行股票、債券罪 第 160 條 31 提供虛假財(cái)會(huì)報(bào)告罪 第 161 條 32 妨害清算罪 第 162 條

隱匿、故意銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪 第162 條

公司、企業(yè)人員受賄罪 第163 條 35 對(duì)公司、企業(yè)人員行賄罪 第164 條

國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職罪國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪 第168 條

徇私舞弊低價(jià)折股、出售國(guó)有資產(chǎn)罪 第169 條

三、其他犯罪罪名 38 搶劫罪 第263 條 39 盜竊罪 第264 條 4O 詐騙罪 第266 條 4l 侵占罪 第270 條

職務(wù)侵占罪 第271 條第l 款 43 挪用資金罪 第272 條第1 款 44 巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪 第395 條第1 款 45 隱瞞境外存款罪 第395 條第2 款 46 私分國(guó)有資產(chǎn)罪 第396 條第1 款

第五篇：關(guān)于行政復(fù)議和涉嫌犯罪案件移送0000

關(guān)于行政復(fù)議和涉嫌犯罪案件移送

工作情況的匯報(bào)

近年來(lái)，德州市工商局緊緊圍繞“依法行政，建設(shè)行政法治系統(tǒng)”的總目標(biāo)，把法制工作作為各項(xiàng)工作的生命線和總抓手，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》，更新監(jiān)管執(zhí)法理念，創(chuàng)新監(jiān)管執(zhí)法方式，改進(jìn)監(jiān)管執(zhí)法工作，進(jìn)一步加強(qiáng)了系統(tǒng)法制工作。幾年來(lái)，共向公安部門(mén)移交案件5起，所辦理的20余起復(fù)議案件沒(méi)有一起發(fā)生復(fù)議撤改的情況。

一、高度重視復(fù)議工作

行政復(fù)議工作，對(duì)保障行政處罰相對(duì)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定具有重要意義；對(duì)規(guī)范工商機(jī)關(guān)的行政執(zhí)法行為，推進(jìn)依法行政，建設(shè)法制政府具有重要的作用。執(zhí)法辦案是否真正做到依法行政可以從行政復(fù)議工作中得到檢驗(yàn)。市局黨組充分認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)，高度重視復(fù)議工作，主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)靠上抓，將政治素質(zhì)好、業(yè)務(wù)素質(zhì)高、法律知識(shí)豐富、學(xué)歷高的同志充實(shí)到法制工作崗位，在全市127個(gè)工商所全部設(shè)立了法制員，形成了較為完整的法制工作網(wǎng)絡(luò)，從而保障了行政復(fù)議工作的落實(shí)。堅(jiān)決實(shí)施法制工作一票否決制，對(duì)違法或不當(dāng)?shù)木唧w行政行為，經(jīng)復(fù)議撤改或者行政敗訴，以及執(zhí)法過(guò)程中出現(xiàn)玩忽職守、濫罰濫扣、失職瀆職等違法違紀(jì)行為，嚴(yán)格按照行政執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究辦法，一律追究執(zhí)法人員的過(guò)錯(cuò)責(zé)任。

二、積極探索，認(rèn)真做好行政復(fù)議工作

在行政復(fù)議工作中，我們積極探索提高行政復(fù)議工作質(zhì)量的有效方式和措施，認(rèn)真做好行政復(fù)議工作。

（一）做好日常法律咨詢(xún)和解釋工作。法制科雖然沒(méi)有對(duì)外的法律咨詢(xún)職責(zé)，但是，經(jīng)常有行政處罰的相對(duì)人通過(guò)電話或親自到法制科咨詢(xún)反映有關(guān)情況。我們認(rèn)識(shí)到對(duì)當(dāng)事人有關(guān)的疑問(wèn)或反映問(wèn)題答復(fù)不好，咨詢(xún)?nèi)撕苡锌赡苓M(jìn)一步提起復(fù)議或訴訟。對(duì)此，科室人員耐心細(xì)致的向咨詢(xún)?nèi)诉M(jìn)行法律解釋?zhuān)蟛糠之?dāng)事人意識(shí)到其行為確實(shí)違反了工商法律法規(guī)，接受了工商機(jī)關(guān)的處罰，減少了復(fù)議、訴訟案件的發(fā)生。近幾年，法制科平均每年接待法律咨詢(xún)200次以上，有效的降低了復(fù)議訴訟案件發(fā)生的幾率。

（二）嚴(yán)格依法審理行政復(fù)議案件。我們嚴(yán)格按照合法、公開(kāi)、公正、及時(shí)、便民的行政復(fù)議原則，對(duì)行政相對(duì)人申請(qǐng)復(fù)議的具體行政行為，按法定程序進(jìn)行審查，根據(jù)審查情況，依法作出復(fù)議決定。首先審查復(fù)議申請(qǐng)人是否具有復(fù)議主體資格。申請(qǐng)人是否是具體行政行為的當(dāng)事人。2004年，威海啤酒集團(tuán)有限公司對(duì)齊河縣工商局的扣留強(qiáng)制措施不服提出行政復(fù)議申請(qǐng)，經(jīng)我們審查，該強(qiáng)制措施的相對(duì)人是其經(jīng)銷(xiāo)商，而不是威海啤酒集團(tuán)有限公司，被扣留啤酒的所有權(quán)已為經(jīng)銷(xiāo)商所有，威海啤酒集團(tuán)有限公司不具有提起行政復(fù)議的主體資格，據(jù)此，我們作出了不予受理的決定，而經(jīng)銷(xiāo)商也未在提起行政復(fù)議申請(qǐng)。二是審查具體行政行為的合法性。主要審查行為的主體是否具有行政執(zhí)法資格，是否在其管轄職權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施行政行為；行為的內(nèi)容是否合法；案件事實(shí)是否清楚，證據(jù)是否充分，定性是否準(zhǔn)確。三是審查行為的程序是否合法，是否符合法定程序，是否符合法定的形式，是否存在違反法定程序的行為。四是審查具體行政行為是否適當(dāng)。主要審查具體行政行為是否過(guò)罰相當(dāng)、公平合理，有無(wú)顯失公平、畸輕畸重的情形。

（三）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正，切實(shí)提高依法行政的能力。隨著國(guó)家全面推進(jìn)依法行政，建設(shè)法治政府步伐的加快，社會(huì)公眾的法律意識(shí)普遍增強(qiáng)，這些對(duì)我們的行政執(zhí)法工作都提出了越來(lái)越高的要求。在復(fù)議過(guò)程中我們發(fā)現(xiàn)行政執(zhí)法中的問(wèn)題，除告知被復(fù)議單位注意糾正外，我們還及時(shí)告知其他有關(guān)單位，杜絕出現(xiàn)類(lèi)似行為。如2005年，我們下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格依法行政提高執(zhí)法能力的通知》，對(duì)近期復(fù)議案件發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題予以通報(bào)，要求各單位提高認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格程序，增強(qiáng)廣大執(zhí)法人員依法辦事、依法行政的觀念和自覺(jué)性，加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督，切實(shí)提高執(zhí)法人員依法辦案的能力。

三、多項(xiàng)措施提高執(zhí)法質(zhì)量，促進(jìn)依法行政。

要做好行政復(fù)議工作，達(dá)到“復(fù)議不撤改、訴訟不敗訴”的目標(biāo)，基礎(chǔ)工作是行政執(zhí)法工作質(zhì)量的提高。為提高行政執(zhí)法質(zhì)量，我們重點(diǎn)做好以下幾方面工作。

（一）強(qiáng)化全員培訓(xùn)，全面提升隊(duì)伍素質(zhì)。制定了《領(lǐng)導(dǎo)干部集體學(xué)法日制度》，要求副科以上干部帶頭學(xué)法用法。重點(diǎn)抓好執(zhí)法人員的法律培訓(xùn)，實(shí)行了一月一法一考，成績(jī)與上崗執(zhí)法掛鉤制度。結(jié)合執(zhí)法能力建設(shè)年和崗位大練兵活動(dòng)，開(kāi)展了法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽、現(xiàn)場(chǎng)模擬培訓(xùn)、執(zhí)法案卷評(píng)比等多項(xiàng)活動(dòng)；并邀請(qǐng)省局領(lǐng)導(dǎo)、法學(xué)院教授、市檢察院、法院等專(zhuān)家，多次開(kāi)展大規(guī)模法制培訓(xùn)活動(dòng)，極大促進(jìn)執(zhí)法人員的法律素質(zhì)和依法行政能力的提高。

（二）加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范執(zhí)法行為。實(shí)行了重大案件集體審批制度，對(duì)達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的案件提交案件核審委員會(huì)集體核審。推廣了“案件核審流程表”、“行政處罰建議審批表”等辦案文書(shū)，完善了執(zhí)法程序。在全市推廣了煙臺(tái)“一制四化”制度，實(shí)施了案件主辦人制度，結(jié)合國(guó)家局開(kāi)展的“四項(xiàng)清理”工作，在全市工商系統(tǒng)推行了《重大案件回訪制度》，對(duì)每年辦理的行政處罰案件的30%以上進(jìn)行回訪。于今年9月制定了七項(xiàng)法制制度，對(duì)部分已實(shí)行的法制制度進(jìn)行了完善，并施行了新的制度。這七項(xiàng)制度包括：重大行政處罰案件集體審批制度、行政強(qiáng)制措施及罰沒(méi)財(cái)物處理監(jiān)督制度、行政處罰立（銷(xiāo)）案監(jiān)督制度、行政執(zhí)法案件移送制度、行政處罰案件主辦人制度、行政處罰案件質(zhì)量監(jiān)督考核辦法、工商所法制員工作制度。七項(xiàng)制度的實(shí)行，建立了權(quán)責(zé)明確、量質(zhì)并重、獎(jiǎng)懲分明的執(zhí)法辦案機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范了執(zhí)法辦案行為，加強(qiáng)了執(zhí)法監(jiān)督。

加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督，促進(jìn)依法行政。實(shí)行執(zhí)法監(jiān)督“四個(gè)延伸”，一是從對(duì)案件處罰結(jié)果一個(gè)環(huán)節(jié)的核審監(jiān)督，向立案、采取強(qiáng)制措施、執(zhí)行等各主要環(huán)節(jié)的監(jiān)督延伸，我們實(shí)行了行政強(qiáng)制措施及罰沒(méi)財(cái)物處理監(jiān)督制度，要求辦案機(jī)構(gòu)在實(shí)施強(qiáng)制措施后三日內(nèi)，將有關(guān)文書(shū)送法制機(jī)構(gòu)備案，并加強(qiáng)了對(duì)罰沒(méi)物品的管理和監(jiān)督。設(shè)計(jì)實(shí)施了《行政執(zhí)法案件執(zhí)結(jié)情況登記表》，由執(zhí)法科室在案件執(zhí)結(jié)后填寫(xiě)一式三份，分別交分管局長(zhǎng)、財(cái)裝科、存檔，督促了案件的執(zhí)結(jié)。二是從對(duì)單一行政處罰案件的監(jiān)督，向?qū)Φ怯浽S可、管理收費(fèi)等各種行為的監(jiān)督延伸。我們與紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)等科室聯(lián)合，對(duì)以上行為每年都定期或不定期組織明查暗訪，并通過(guò)部分復(fù)議、訴訟案件，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)通報(bào)糾正，加強(qiáng)了對(duì)以上行為的監(jiān)督。三是加強(qiáng)對(duì)抽象行政行為的監(jiān)督。加強(qiáng)對(duì)規(guī)范性文件的核審，幾年來(lái)核審規(guī)范性文件50余件，提出各類(lèi)建議和意見(jiàn)30余條，從法定職權(quán)、法律程序等方面加強(qiáng)了對(duì)規(guī)范性文件的監(jiān)督管理。四是建立了法制員工作制度，把監(jiān)督的重點(diǎn)延伸至基層，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)執(zhí)法者的全員監(jiān)督。此外，我們還以貫徹實(shí)施《行政許可法》為契機(jī)，配合市政府法制辦清理了行政許可及依據(jù)，完善了行政許可政務(wù)公開(kāi)制度，并將有關(guān)職能、工作人員崗位職責(zé)、法律依據(jù)、收費(fèi)依據(jù)、辦理程序、時(shí)限等內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)，廣泛接受了社會(huì)的監(jiān)督。

四、密切與司法部門(mén)協(xié)作，完善涉嫌犯罪案件移交制度 為保證及時(shí)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件，依法懲罰犯罪行為，防止職務(wù)犯罪的發(fā)生，我局一直非常重視涉嫌犯罪案件移交工作。

（一）加強(qiáng)有關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)?！缎姓?zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》實(shí)施后，我們及時(shí)組織對(duì)該項(xiàng)法律法規(guī)的培訓(xùn)，邀請(qǐng)市法院、檢察院專(zhuān)業(yè)人員講課，并對(duì)《刑法》有關(guān)規(guī)定、《最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》、《最高人民檢察院關(guān)于瀆職侵權(quán)犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》等法律和司法解釋組織了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了執(zhí)法人員對(duì)涉嫌犯罪案件必須移送的認(rèn)識(shí)，促進(jìn)了執(zhí)法人員對(duì)有關(guān)法律的理解和執(zhí)行。

（二）加強(qiáng)案件核審。對(duì)執(zhí)法人員沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)，在案件核審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪應(yīng)當(dāng)移交的案件，我們及時(shí)提出建議，避免出現(xiàn)以罰代刑的情況。幾年來(lái)，我們共核審一般程序案件300余件，建議移送案件5件，保障了涉嫌犯罪案件的及時(shí)移送。

（三）建立長(zhǎng)效工作機(jī)制。建立行政執(zhí)法與刑事執(zhí)法相銜接工作機(jī)制，密切與公安、檢察機(jī)關(guān)的配合，成立了行政執(zhí)法與刑事執(zhí)法相銜接工作機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手任組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法與刑事執(zhí)法日常工作的組織協(xié)調(diào)。與公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)建立情況信息通報(bào)制度，對(duì)企業(yè)注冊(cè)、執(zhí)法辦案情況、涉嫌犯罪案件移送情況實(shí)現(xiàn)信息共享。與公安、檢察機(jī)關(guān)建立聯(lián)席會(huì)議制度、聯(lián)絡(luò)員制度，定期向檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)通報(bào)查處案件情況與涉嫌犯罪案件移送情況；公安機(jī)關(guān)定期向工商機(jī)關(guān)通報(bào)移送案件受理、立案、銷(xiāo)案情況；檢察機(jī)關(guān)定期向工商機(jī)關(guān)通報(bào)批捕、起訴、立案監(jiān)督案件情況。制定了行政執(zhí)法案件移送制度，保障了及時(shí)移交涉嫌犯罪案件，及時(shí)追究經(jīng)濟(jì)犯罪案件的責(zé)任。