第一篇：工商行政管理執(zhí)法中移送涉嫌犯罪案件相關標準3-4

工商行政管理執(zhí)法中移送涉嫌犯罪案件

相關標準匯編

（三）匯編整理者 黃璞琳

三

十四、擅自設立金融機構案（查處無照經(jīng)營中可能涉及）——刑法第174條第一款、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。

未經(jīng)國家有關主管部門批準，擅自設立金融機構，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

(一)擅自設立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的;(二)擅自設立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構籌備組織的。

三

十五、偽造、變造、轉讓金融機構經(jīng)營許可證、批準文件案——刑法第174條第2款、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。

偽造、變造、轉讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的經(jīng)營許可證或者批準文件的，應予移送。

三

十六、高利轉貸案——刑法第175條、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。

以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予移送：(一)高利轉貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的;(二)雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。

三

十七、非法吸收公眾存款案（市場監(jiān)管及打擊傳銷中可能涉及）——刑法第176條、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的;(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;(四)造成惡劣社會影響的;(五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴重的情形。

三

十八、集資詐騙案——刑法第192條、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

1、個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；

2、單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。三

十九、假冒注冊商標案——刑法第213條、最高人民法院最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產(chǎn)權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（法釋[2004]19號）、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產(chǎn)權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋

（二）》（法釋[2007]6號）、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。

未經(jīng)注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，涉嫌下列情形之一的，應予移送（單位與個人犯罪的移送標準一樣）：

1、非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上或者違法所得數(shù)額在三萬元以上的；

2、假冒兩種以上注冊商標，非法經(jīng)營數(shù)額在三萬元以上或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的；

3、其他情節(jié)嚴重的情形。

四

十、銷售假冒注冊商標的商品案——刑法第214條、法釋[2004]19號司法解釋、法釋[2007]6號司法解釋、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。

銷售明知是假冒注冊商標的商品，涉嫌下列情形之一的，應予移送（單位與個人犯罪的移送標準一樣）:(一)銷售金額在五萬元以上的;(二)尚未銷售，貨值金額在十五萬元以上的;(三)銷售金額不滿五萬元，但已銷售金額與尚未銷售的貨值金額合計在十五萬元以上的。

四

十一、非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識案—— 刑法第215條、法釋[2004]19號司法解釋、法釋[2007]6號司法解釋、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。

偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識，涉嫌下列情形之一的，應予移送（單位與個人犯罪的移送標準一樣）：

1、偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識數(shù)量在二萬件以上，或者非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在三萬元以上的；

2、偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造兩種以上注冊商標標識數(shù)量在一萬件以上，或者非法經(jīng)營數(shù)額在三萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的；

3、其他情節(jié)嚴重的情形。

四

十二、侵犯著作權案（查處非法出版物中可能涉及）——刑法第217條、法釋[2004]19號司法解釋、法釋[2007]6號司法解釋、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(一)》。

以營利為目的，未經(jīng)著作權人許可，復制發(fā)行其文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟件及其他作品，或者出版他人享有專有出版權的圖書，或者未經(jīng)錄音、錄像制作者許可，復制發(fā)行其制作的錄音、錄像，或者制作、出售假冒他人署名的美術作品，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

（一）違法所得數(shù)額三萬元以上的；

（二）非法經(jīng)營數(shù)額五萬元以上的；

（三）未經(jīng)著作權人許可，復制發(fā)行其文字作品、音樂、電 影、電視、錄像作品、計算機軟件及其他作品，復制品數(shù)量合計五百張（份）以上的；

（四）未經(jīng)錄音錄像制作者許可，復制發(fā)行其制作的錄音錄像制品，復制品數(shù)量合計五百張（份）以上的；

（五）其他情節(jié)嚴重的情形。

以刊登收費廣告等方式直接或者間接收取費用的情形，屬于本條規(guī)定的“以營利為目的”。

本條規(guī)定的“未經(jīng)著作權人許可”，是指沒有得到著作權人授權或者偽造、涂改著作權人授權許可文件或者超出授權許可范圍的情形。

本條規(guī)定的“復制發(fā)行”，包括復制、發(fā)行或者既復制又發(fā)行的行為。

通過信息網(wǎng)絡向公眾傳播他人文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟件及其他作品，或者通過信息網(wǎng)絡傳播他人制作的錄音錄像制品的行為，應當視為本條規(guī)定的“復制發(fā)行”。

侵權產(chǎn)品的持有人通過廣告、征訂等方式推銷侵權產(chǎn)品的，屬于本條規(guī)定的“發(fā)行”。

本條規(guī)定的“非法經(jīng)營數(shù)額”，是指行為人在實施侵犯知識產(chǎn)權行為過程中，制造、儲存、運輸、銷售侵權產(chǎn)品的價值。已銷售的侵權產(chǎn)品的價值，按照實際銷售的價格計算。制造、儲存、運輸和未銷售的侵權產(chǎn)品的價值，按照標價或者已經(jīng)查清的侵權產(chǎn)品的實際銷售平均價格計算。侵權產(chǎn)品沒有標價或者無法查清其實際銷售價格的，按照被侵權產(chǎn)品的市場 中間價格計算。

四

十三、銷售侵權復制品案——刑法第218條、法釋[2004]19號司法解釋、法釋[2007]6號司法解釋、《最高人民檢 察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(一)》。

以營利為目的，銷售明知是侵犯著作權的復制品，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

（一）違法所得數(shù)額十萬元以上的；

（二）違法所得數(shù)額雖未達到上述數(shù)額標準，但尚未銷售的侵權復制品貨值金額達到三十萬元以上的。

四

十四、侵犯商業(yè)秘密案——刑法第219條、法釋[2004]19號司法解釋、法釋[2007]6號司法解釋、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。

侵犯商業(yè)秘密，涉嫌下列情形之一的，應予移送:(一)給商業(yè)秘密權利人造成損失數(shù)額在五十萬元以上的;(二)因侵犯商業(yè)秘密違法所得數(shù)額在五十萬元以上的;(三)致使商業(yè)秘密權利人破產(chǎn)的;(四)其他給商業(yè)秘密權利人造成重大損失的情形。四

十五、損害商業(yè)信譽、商品聲譽案——刑法第221條、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。

捏造并散布虛偽事實，損害他人的商業(yè)信譽、商品聲譽，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

(一)給他人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;(二)雖未達到上述數(shù)額標準，但具有下列情形之一的: 1.利用互聯(lián)網(wǎng)或者其他媒體公開損害他人商業(yè)信譽、商品聲譽的;2.造成公司、企業(yè)等單位停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上，或者破產(chǎn) 的。

(三)其他給他人造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的情形。四

十六、虛假廣告案——刑法第222條、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。

廣告主、廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者違反國家規(guī)定，利用廣告對商品或者服務作虛假宣傳，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

(一)違法所得數(shù)額在十萬元以上的;(二)給單個消費者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五萬元以上的，或者給多個消費者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在二十萬元以上的;(三)假借預防、控制突發(fā)事件的名義，利用廣告作虛假宣傳，致使多人上當受騙，違法所得數(shù)額在三萬元以上的;(四)雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內因利用廣告作虛假宣傳，受過行政處罰二次以上，又利用廣告作虛假宣傳的;(五)造成人身傷殘的;(六)其他情節(jié)嚴重的情形。

四

十七、串通投標案——刑法第223條、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。

投標人相互串通投標報價，或者投標人與招標人串通投標，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

(一)損害招標人、投標人或者國家、集體、公民的合法利益，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;(二)違法所得數(shù)額在十萬元以上的;(三)中標項目金額在二百萬元以上的;(四)采取威脅、欺騙或者賄賂等非法手段的;(五)雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內因串通投標，受過行政處罰二次以上，又串通投標的;(六)其他情節(jié)嚴重的情形。

四

十八、合同詐騙案——刑法第224條、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。

以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額在二萬元以上的，應予移送。

2012年2月28日上傳

工商行政管理執(zhí)法中移送涉嫌犯罪案件

相關標準匯編

（四）匯編整理者 黃璞琳

四

十九、組織、領導傳銷活動案——刑法第224條之一（刑法修正案七）、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。

組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按 照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領導者，應予移送。

本條所指的傳銷活動的組織者、領導者，是指在傳銷活動中起組織、領導作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動中擔負策劃、指揮、布臵、協(xié)調等重要職責，或者在傳銷活動實施中起到關鍵作用的人員。

五

十、非法經(jīng)營案——刑法第225條、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》、最高人民法院關于審理擾亂電信市場管理秩序案件具體應用法律若干問題的解釋（法釋[2000]12號）、全國人民代表大會常務委員會關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定（1998年公布）第四條、最高人民法院關于審理非法出版物刑事案件具體應用法律若干問題的解釋、最高人民檢察院關于辦理非法經(jīng)營食鹽刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（高檢發(fā)釋字［2002］6號）、最高人民法院關于情節(jié)嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復（法釋［2001］11號）、最高人民法院最高人民檢察院關于辦理非法生產(chǎn)、銷售、使用禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（法釋[2002]26號）、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理妨害預防、控制突發(fā)傳染病疫情等災害的刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(法釋[2003]8號)、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題 的解釋》（法釋[2005]3號）第六條、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法生產(chǎn)、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2010]7號）、《文化部國家工商總局公安部等關于進一步加強網(wǎng)吧及網(wǎng)絡游戲管理工作的通知》（文市發(fā)[2007]10號）。

違反國家規(guī)定，進行非法經(jīng)營活動，擾亂市場秩序，涉嫌下列情形之一的，應予移送:(一)違反國家有關鹽業(yè)管理規(guī)定，非法生產(chǎn)、儲運、銷售食鹽，擾亂市場秩序，具有下列情形之一的:

1.非法經(jīng)營食鹽數(shù)量在二十噸以上的;2.曾因非法經(jīng)營食鹽行為受過二次以上行政處罰又非法經(jīng)營食鹽，數(shù)量在十噸以上的。

(二)違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證、特種煙草專賣經(jīng)營企業(yè)許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非法經(jīng)營煙草專賣品，具有下列情形之一的: 1.非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的;2.非法經(jīng)營卷煙二十萬支以上的;3.曾因非法經(jīng)營煙草專賣品三年內受過二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營煙草專賣品且數(shù)額在三萬元以上的。

非法經(jīng)營煙草專賣品，能夠查清銷售或者購買價格的，按照其銷售或者購買的價格計算非法經(jīng)營數(shù)額。無法查清銷售或者購買價格的，按照下列方法計算非法經(jīng)營數(shù)額：

1、查獲的卷煙、雪茄煙的價格，有品牌的，按照該品牌卷煙、雪茄煙的查獲地省 級煙草專賣行政主管部門出具的零售價格計算；無品牌的，按照查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的上年度卷煙平均零售價格計算；

2、查獲的復烤煙葉、煙葉的價格按照查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的上年度烤煙調撥平均基準價格計算；

3、煙絲的價格按照第（二）項規(guī)定價格計算標準的一點五倍計算；

4、卷煙輔料的價格，有品牌的，按照該品牌輔料的查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的價格計算；無品牌的，按照查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的上年度煙草行業(yè)生產(chǎn)卷煙所需該類卷煙輔料的平均價格計算；

5、非法生產(chǎn)、銷售、購買煙草專用機械的價格按照國務院煙草專賣行政主管部門下發(fā)的全國煙草專用機械產(chǎn)品指導價格目錄進行計算；目錄中沒有該煙草專用機械的，按照省級以上煙草專賣行政主管部門出具的目錄中同類煙草專用機械的平均價格計算。

“煙草專賣品”，是指卷煙、雪茄煙、煙絲、復烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束、煙草專用機械。“卷煙輔料”，是指卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束?！盁煵輰Ｓ脵C械”，是指由國務院煙草專賣行政主管部門煙草專用機械名錄所公布的，在卷煙、雪茄煙、煙絲、復烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束的生產(chǎn)加工過程中，能夠完成一項或者多項特定加工工序，可以獨立操作的機械設備?！巴悷煵輰Ｓ脵C械”，是指在卷煙、雪茄煙、煙絲、復烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束的生產(chǎn)加工過程中，能夠完成相同加工工序的機械設備。

(三)未經(jīng)國家有關主管部門批準，非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務，或者非法從事資金支付結算業(yè)務，具有下列情形之一的: 1.非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務，數(shù)額在三十萬元以上的;2.非法從事資金支付結算業(yè)務，數(shù)額在二百萬元以上的;3.違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具(POS機)等方法，以虛構交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬元以上的，或者造成金融機構資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構經(jīng)濟損失十萬元以上的;4.違法所得數(shù)額在五萬元以上的。(四)非法經(jīng)營外匯，具有下列情形之一的: 1.在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在二十萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的;2.公司、企業(yè)或者其他單位違反有關外貿代理業(yè)務的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購外匯，數(shù)額在五百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在五十萬元以上的;3.居間介紹騙購外匯，數(shù)額在一百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的。

(五)出版、印刷、復制、發(fā)行嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物，具有下列情形之一的: 1.個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的;2.個人違法所得數(shù)額在二萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在五萬元以上的;3.個人非法經(jīng)營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像制品、電子出版物五百張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營 報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的;4.雖未達到上述數(shù)額標準，但具有下列情形之一的:(1)兩年內因出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物受過行政處罰二次以上的，又出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物的;(2)因出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。

(六)非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務，嚴重擾亂市場秩序，具有下列情形之一的: 1.個人非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上的;2.個人違法所得數(shù)額在五萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在十五萬元以上的;3.個人非法經(jīng)營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營報紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像制品、電子出版物五千張(盒)以上的;4.雖未達到上述數(shù)額標準，兩年內因非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務受過行政處罰二次以上的，又非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務的。

(七)采取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務或者涉港澳臺電信業(yè)務進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序，具有下列情形之一的: 1.經(jīng)營去話業(yè)務數(shù)額在一百萬元以上的;2.經(jīng)營來話業(yè)務造成電信資費損失數(shù)額在一百萬元以上的;3.雖未達到上述數(shù)額標準，但具有下列情形之一的:(1)兩年內因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務或者涉港澳臺電信業(yè)務行為受過行政處罰二次以上，又非法經(jīng)營國際電信業(yè)務或者涉港澳臺電信業(yè)務的;(2)因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務或者涉港澳臺電信業(yè)務行為造成其他嚴重后果的。

(八)從事其他非法經(jīng)營活動（包括未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準文件的；其他嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為），具有下列情形之一的:

1.個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的;2.單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的;3.雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內因同種非法經(jīng)營行為受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經(jīng)營行為的;4.其他情節(jié)嚴重的情形。

其他非法經(jīng)營活動目前主要包括：

1、非法生產(chǎn)、銷售禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品：(1)未取得藥品生產(chǎn)、經(jīng)營許可證件和批準文號，非法生產(chǎn)、銷售鹽酸克侖特羅等禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品；(2)在生產(chǎn)、銷售的飼料中添加鹽酸克侖特羅等禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品，或者銷售明知是添加有該類藥品的飼料。

2、違反國家在預防、控制突發(fā)傳染病疫情等災害期間有關 市場經(jīng)營、價格管理等規(guī)定，哄抬物價、牟取暴利，嚴重擾亂市場秩序。

3、非法從事傳銷或者變相傳銷活動。

4、未經(jīng)國家批準擅自發(fā)行、銷售彩票。

5、擅自設立互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務營業(yè)場所，或者擅自從事互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務經(jīng)營活動（即無照經(jīng)營網(wǎng)吧）——《互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務營業(yè)場所管理條例》第27條。

6、擅自從事糧食收購活動——《糧食流通管理條例》第41條。

7、倒賣陳化糧或者不按照規(guī)定使用陳化糧——《糧食流通管理條例》第45條第二款。

8、未經(jīng)批準從事直銷活動——《直銷管理條例》第39條。

9、倒賣、轉讓特許獵捕證、狩獵證、馴養(yǎng)繁殖許可證或者允許進出口（野生動物及其產(chǎn)品）證明書——《野生動物保護法》第37條、《最高人民法院關于審理破壞野生動物資源刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2000]37號）。

10、買賣林木采伐許可證、木材運輸證件、批準出口文件、允許進出口證明書——《森林法》第42條。

11、倒賣、轉讓野生植物采集證、允許進出口證明書或者有關批準文件、標簽——《野生植物保護條例》第26條。

五

十一、強迫交易案——刑法第226條、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(一)》。

以暴力、威脅手段強買強賣商品、強迫他人提供服務或者強迫他人接受服務，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

（一）造成被害人輕微傷或者其他嚴重后果的；

（二）造成直接經(jīng)濟損失二千元以上的；

（三）強迫交易三次以上或者強迫三人以上交易的；

（四）強迫交易數(shù)額一萬元以上，或者違法所得數(shù)額二千元以上的；

（五）強迫他人購買偽劣商品數(shù)額五千元以上，或者違法所得數(shù)額一千元以上的；

（六）其他情節(jié)嚴重的情形。

五

十二、偽造、倒賣偽造的有價票證案——刑法第227條第1款、最高人民法院關于對變造、倒賣變造郵票行為如何適用法律問題的解釋（法釋[2000]41號）、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(一)》。

偽造或者倒賣偽造的車票、船票、郵票或者其他有價票證，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

（一）車票、船票票面數(shù)額累計二千元以上，或者數(shù)量累計五十張以上的；

（二）郵票票面數(shù)額累計五千元以上，或者數(shù)量累計一千枚以上的；

（三）其他有價票證價額累計五千元以上，或者數(shù)量累計一百張以上的；

（四）非法獲利累計一千元以上的；

（五）其他數(shù)額較大的情形。

五

十三、倒賣車票、船票案——刑法第227條第2款、最高人民法院關于審理倒賣車票刑事案件有關問題的解釋（1999年公布）、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立 案追訴標準的規(guī)定(一)》。

倒賣車票、船票或者倒賣車票坐席、臥鋪簽字號以及訂購車票、船票憑證，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

（一）票面數(shù)額累計五千元以上的；

（二）非法獲利累計二千元以上的；

（三）其他情節(jié)嚴重的情形。

五

十四、提供虛假證明文件案——刑法第229條第1款和第2款、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。

承擔資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務等職責的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

(一)給國家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;(二)違法所得數(shù)額在十萬元以上的;(三)虛假證明文件虛構數(shù)額在一百萬元且占實際數(shù)額百分之三十以上的;(四)雖未達到上述數(shù)額標準，但具有下列情形之一的: 1.在提供虛假證明文件過程中索取或者非法接受他人財物的;2.兩年內因提供虛假證明文件，受過行政處罰二次以上，又提供虛假證明文件的。

(五)其他情節(jié)嚴重的情形。

五

十五、出具證明文件重大失實案——刑法第229條第3款、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案 追訴標準的規(guī)定(二)》。

承擔資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務等職責的中介組織的人員嚴重不負責任，出具的證明文件有重大失實，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

(一)給國家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百萬元以上的;(二)其他造成嚴重后果的情形。

五

十六、職務侵占案（企業(yè)監(jiān)管中可能涉及）——刑法第271條第1款、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。

公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額在五千元至一萬元以上的，應予移送。

五

十七、挪用資金案（企業(yè)監(jiān)管中可能涉及）——刑法第272條第1款、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。

公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

(一)挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，超過三個月未還的；

(二)挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，進行營利活動的；

(三)挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬元以上，進行非法活動的。具有下列情形之一的，屬于本條規(guī)定的“歸個人使用”:(一)將本單位資金供本人、親友或者其他自然人使用的;(二)以個人名義將本單位資金供其他單位使用的;(三)個人決定以單位名義將本單位資金供其他單位使用，謀取個人利益的。

五

十八、偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章案（企業(yè)登記監(jiān)管及查處販私案中可能涉及）——刑法第280條第1款、《全國人民代表大會常務委員會關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》（1998年）第二條。

1、偽造、變造、買賣國家機關的公文、證件、印章的，應予移送。

2、買賣偽造、變造的海關簽發(fā)的報關單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據(jù)或者國家機關的其他公文、證件、印章的，應予移送。

五

十九、偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體印章案（企業(yè)登記監(jiān)管中可能涉及）——刑法第280條第2款、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理偽造、販賣偽造的高等院校學歷、學位證明刑事案件如何適用法律問題的解釋》（法釋[2001]22號）。

1、偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體的印章的，應予移送。

2、明知是偽造高等院校印章制作的學歷、學位證明而販賣的，涉嫌偽造事業(yè)單位印章罪的共犯，應予移送。

2012年2月28日上傳

第二篇：行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的標準

行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的標準

(整理收集)行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的標準

行政執(zhí)法機關在依法查處違法行為過程中，發(fā)現(xiàn)違法事實涉及的金額、違法事實的情節(jié)、違法事實造成的后果等，根據(jù)刑法關于破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪、妨害社會管理秩序罪等罪的規(guī)定和最高人民法院、最高人民檢察院關于破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪、妨害社會管理秩序罪等罪的司法解釋以及最高人民檢察院、公安部關于經(jīng)濟犯罪案件的追訴標準等規(guī)定，涉嫌構成犯罪，依法需要追究刑事責任的，應將所辦理的行政案件移送公安機關等司法機關調查處理?！吨腥A人民共和國行政處罰法》第七條第二款規(guī)定：“違法行為構成犯罪的，應當依法追究刑事責任，不得以行政處罰代替刑事處罰。”行政執(zhí)法人員在辦案過程中，對所辦理的行政案件，其違法行為達到案件移送刑事處罰標準的，應將所辦理的行政案件移送公安機關等司法機關調查處理。

一、案件移送刑事處罰標準

（一）在質監(jiān)行政執(zhí)法過程中，對于質監(jiān)職責監(jiān)管范圍內的違法行為，如有以下情形時，應將所辦理的行政案件移送公安機關等司法機關調查處理。

1.生產(chǎn)者、銷售者在產(chǎn)品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好或者以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品，銷售金額在5萬元以上或者尚未銷售但貨值金額達到15元以上，應將案件移送公安機關處理。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理生產(chǎn)、銷售偽劣商品刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的規(guī)定：“在產(chǎn)品中摻雜、摻假”，是指在產(chǎn)品中摻入雜質或者異物，致使產(chǎn)品質量不符合國家法律、法規(guī)或者產(chǎn)品明示質量標準規(guī)定的質量要求，降低、失去應有使用性能的行為；“以假充真”，是指以不具有某種使用性能的產(chǎn)品冒充具有該種使用性能的產(chǎn)品的行為；“以次充好”，是指以低等級、低檔次產(chǎn)品冒充高等級、高檔次產(chǎn)品，或者以殘次、廢舊零配件組合、拼裝后冒充正品或者新產(chǎn)品的行為；“以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品”，是指不符合《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》第二十六條第二款規(guī)定的質量要求的產(chǎn)品；“銷售金額”，是指生產(chǎn)者、銷售者出售偽劣產(chǎn)品后所得和應得的全部違法收入；“貨值金額”，以違法生產(chǎn)、銷售的偽劣產(chǎn)品的標價計算，沒有標價的，按照同類合格產(chǎn)品的市場中間價格計算。

2.生產(chǎn)、銷售不符合衛(wèi)生標準的食品，足以造成嚴重食物中毒事故或者其他嚴重食源性疾患的，應將案件移送公安機關處理。該行為的移送標準并不要求一定造成嚴重食物中毒事故或者其他嚴重食源性疾患，也不要求生產(chǎn)、銷售食品的數(shù)量、貨值金額等要素，只要存在足以造成嚴重食物中毒事故或者其他嚴重食源性疾患的危險狀態(tài)，就應當將案件移送公安機關處理。何為“足以造成嚴重食物中毒事故或者其他嚴重食源性疾患”，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理生產(chǎn)、銷售偽劣商品刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的規(guī)定：經(jīng)省級以上衛(wèi)生行政部門確定的機構鑒定，食品中含有可能導致嚴重食物中毒事故或者其他嚴重食源性疾患的超標準的有害細菌或者其他污染物的，應認定為足以造成嚴重食物中毒事故或者其他嚴重食源性疾患。

3.在生產(chǎn)、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料的，或者銷售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的，應將案件移送公安機關處理。該行為的移送標準不要求一定造成危害結果，也不要求生產(chǎn)、銷售食品的數(shù)量、貨值金額等要素，只要存在在生產(chǎn)、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料或者銷售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的行為，就應當將案件移送公安機關處理。

4.生產(chǎn)不符合保障人身、財產(chǎn)安全的國家標準、行業(yè)標準的電器、壓力容器、易燃易爆產(chǎn)品或者其他不符合保障人身、財產(chǎn)安全的國家標準、行業(yè)標準的產(chǎn)品，或者銷售明知是以上不

符合保障人身、財產(chǎn)安全的國家標準、行業(yè)標準的產(chǎn)品，造成嚴重后果的，應當將案件移送公安機關處理。

5.生產(chǎn)假農藥、假化肥，銷售明知是假的或者失去使用效能的農藥、化肥，或者生產(chǎn)者、銷售者以不合格的農藥、化肥、冒充合格的農藥、化肥，使生產(chǎn)遭受較大損失的，應當將案件移送公安機關處理。這里“使生產(chǎn)遭受較大損失”是以二萬元為起點。

6.生產(chǎn)不符合衛(wèi)生標準的化妝品，或者銷售明知是不符合衛(wèi)生標準的化妝品，造成嚴重后果的，應當將案件移送公安機關處理。

7.上述1至6條所列的違法行為，如果未達到其各自的移送標準，但銷售金額在5萬元以上或者尚未銷售但貨值金額達到15萬元以上，也應將案件移送公安機關處理。

8.在特種設備領域，違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一的，個人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上，或者違法所得數(shù)額在1萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在50萬元以上，或者違法所得數(shù)額在10萬元以上的，應將案件移送公安機關處理。

（1）未經(jīng)許可，擅自從事壓力容器設計活動的；

（2）未經(jīng)許可，擅自從事鍋爐、壓力容器、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施及其安全附件、安全保護裝置的制造、安裝以及管道元件的制造活動的；

（3）未經(jīng)許可，擅自從事鍋爐、壓力容器、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施的維修或者日常維護保養(yǎng)的；

（4）未經(jīng)許可，擅自從事氣瓶充裝活動的；

（5）未經(jīng)核準，擅自從事《特種設備安全監(jiān)察條例》所規(guī)定的監(jiān)督檢驗、定期檢驗、型式試驗等檢驗檢測活動的；

（二）在質監(jiān)行政執(zhí)法過程中，對于不屬于質監(jiān)職責監(jiān)管范圍內的違法行為，但與辦理的行政案件有關聯(lián)的，如有以下情形時，可將所辦理的行政案件移送公安機關等司法機關調查處理。

1.生產(chǎn)不符合保障人體健康的國家標準、行業(yè)標準的醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料，或者銷售明知是不符合保障人體健康的國家標準、行業(yè)標準的醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料，足以危害人體健康的。只要上述行為達到足以危害人體健康的危險狀態(tài)，無論是否造成后果，也無論貨值金額、銷售金額是多少，都可將案件移送公安機關處理。

2.生產(chǎn)假獸藥、銷售明知是假的或者失去使用效能的獸藥、種子，或者生產(chǎn)者、銷售者以不合格的獸藥、種子冒充合格的獸藥、種子，使生產(chǎn)遭受較大損失的，可將案件移送公安機關處理。這里“使生產(chǎn)遭受較大損失”是以二萬元為起點。

3.生產(chǎn)、銷售假藥，足以嚴重危害人體健康的，可將案件移送公安機關處理。

4．生產(chǎn)、銷售劣藥，對人體健康造成嚴重危害的，可將案件移送公安機關處理。

5.未經(jīng)注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，情節(jié)嚴重的，可將案件移送公安機關處理。何為“情節(jié)嚴重”，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產(chǎn)權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的規(guī)定：

（一）非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上或者違法所得數(shù)額在三萬元以上的；

（二）假冒兩種以上注冊商標，非法經(jīng)營數(shù)額在三萬元以上或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的；

（三）其他情節(jié)嚴重的情形。

6.銷售明知是假冒注冊商標的商品，銷售金額在五萬元以上的，可將案件移送公安機關處理。

7.偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識，情節(jié)嚴重的，可將案件移送公安機關處理。何為“情節(jié)嚴重”，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產(chǎn)權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的規(guī)定：

（一）偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識數(shù)量在二萬件以上，或者非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在三萬元以上的；

（二）偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造兩種以上注冊商標標識數(shù)量在一萬件以上，或者非法經(jīng)營數(shù)額在三萬元以上，或者違法所得

數(shù)額在二萬元以上的；

（三）其他情節(jié)嚴重的情形。

8.違反國家有關鹽業(yè)管理規(guī)定，非法生產(chǎn)、儲運、銷售食鹽數(shù)量在二十噸以上的或曾因非法經(jīng)營食鹽行為受過二次以上行政處罰又非法經(jīng)營食鹽數(shù)量在十噸以上的，可將案件移送公安機關處理。

9.制造、銷售、使用以欺騙消費者為目的的計量器具的單位和個人，騙取金額在2000元以上的，可將案件移送公安機關處理。

10.偽造、盜用、倒賣強制檢定印、證的，可將案件移送公安機關處理。

（三）相關規(guī)定

1.知道或者應當知道他人實施生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪，而為其提供貸款、資金、帳號、發(fā)票、證明、許可證件，或者提供生產(chǎn)、經(jīng)營場所或者運輸、倉儲、保管、郵寄等便利條件，或者提供制假生產(chǎn)技術的，以生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪的共犯論處。

2.實施生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪，同時構成侵犯知識產(chǎn)權、非法經(jīng)營等其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

二、應當移送刑事處罰而不移送的法律后果

《刑法》第四百零二條規(guī)定：“行政執(zhí)法人員徇私舞弊，對依法應當移交司法機關追究刑事責任的不移交，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役；造成嚴重后果的，處三年以上七年以下有期徒刑?！痹摋l規(guī)定了徇私舞弊不移交刑事案件罪。根據(jù)《最高人民檢察院關于瀆職侵權犯罪案件立案標準的規(guī)定》（2005年）中的闡述，徇私舞弊不移交刑事案件罪是指工商行政管理、稅務、監(jiān)察等行政執(zhí)法人員，徇私舞弊，對依法應當移交司法機關追究刑事責任的案件不移交，情節(jié)嚴重的行為。涉嫌下列情形之一的，應予立案：

1、對依法可能判處3年以上有期徒刑、無期徒刑、死刑的犯罪案件不移交的；

2、不移交刑事案件涉及3人次以上的；

3、司法機關提出意見后，無正當理由仍然不予移交的；

4、以罰代刑，放縱犯罪嫌疑人，致使犯罪嫌疑人繼續(xù)進行違法犯罪活動的；

5、行政執(zhí)法部門主管領導阻止移交的；

6、隱瞞、毀滅證據(jù)，偽造材料，改變刑事案件性質的；

7、直接負責的主管人員和其他直接責任人員為牟取本單位私利而不移交刑事案件，情節(jié)嚴重的；

8、其他情節(jié)嚴重的情形。

綜上所述，我們質監(jiān)行政執(zhí)法人員在辦案過程中，應當嚴格執(zhí)法，不能徇私情、私利，包括為了團體、單位的利益，對依法應當移交司法機關追究刑事責任的刑事案件，應當移交司法機關處理，不能大事化小，小事化了，或者以行政處罰代替刑事處罰

第三篇：關于行政復議和涉嫌犯罪案件移送0000

關于行政復議和涉嫌犯罪案件移送

工作情況的匯報

近年來，德州市工商局緊緊圍繞“依法行政，建設行政法治系統(tǒng)”的總目標，把法制工作作為各項工作的生命線和總抓手，認真貫徹落實國務院《全面推進依法行政實施綱要》，更新監(jiān)管執(zhí)法理念，創(chuàng)新監(jiān)管執(zhí)法方式，改進監(jiān)管執(zhí)法工作，進一步加強了系統(tǒng)法制工作。幾年來，共向公安部門移交案件5起，所辦理的20余起復議案件沒有一起發(fā)生復議撤改的情況。

一、高度重視復議工作

行政復議工作，對保障行政處罰相對人的合法權益，維護社會穩(wěn)定具有重要意義；對規(guī)范工商機關的行政執(zhí)法行為，推進依法行政，建設法制政府具有重要的作用。執(zhí)法辦案是否真正做到依法行政可以從行政復議工作中得到檢驗。市局黨組充分認識到這一點，高度重視復議工作，主要領導負總責，分管領導靠上抓，將政治素質好、業(yè)務素質高、法律知識豐富、學歷高的同志充實到法制工作崗位，在全市127個工商所全部設立了法制員，形成了較為完整的法制工作網(wǎng)絡，從而保障了行政復議工作的落實。堅決實施法制工作一票否決制，對違法或不當?shù)木唧w行政行為，經(jīng)復議撤改或者行政敗訴，以及執(zhí)法過程中出現(xiàn)玩忽職守、濫罰濫扣、失職瀆職等違法違紀行為，嚴格按照行政執(zhí)法過錯責任追究辦法，一律追究執(zhí)法人員的過錯責任。

二、積極探索，認真做好行政復議工作

在行政復議工作中，我們積極探索提高行政復議工作質量的有效方式和措施，認真做好行政復議工作。

（一）做好日常法律咨詢和解釋工作。法制科雖然沒有對外的法律咨詢職責，但是，經(jīng)常有行政處罰的相對人通過電話或親自到法制科咨詢反映有關情況。我們認識到對當事人有關的疑問或反映問題答復不好，咨詢人很有可能進一步提起復議或訴訟。對此，科室人員耐心細致的向咨詢人進行法律解釋，大部分當事人意識到其行為確實違反了工商法律法規(guī)，接受了工商機關的處罰，減少了復議、訴訟案件的發(fā)生。近幾年，法制科平均每年接待法律咨詢200次以上，有效的降低了復議訴訟案件發(fā)生的幾率。

（二）嚴格依法審理行政復議案件。我們嚴格按照合法、公開、公正、及時、便民的行政復議原則，對行政相對人申請復議的具體行政行為，按法定程序進行審查，根據(jù)審查情況，依法作出復議決定。首先審查復議申請人是否具有復議主體資格。申請人是否是具體行政行為的當事人。2004年，威海啤酒集團有限公司對齊河縣工商局的扣留強制措施不服提出行政復議申請，經(jīng)我們審查，該強制措施的相對人是其經(jīng)銷商，而不是威海啤酒集團有限公司，被扣留啤酒的所有權已為經(jīng)銷商所有，威海啤酒集團有限公司不具有提起行政復議的主體資格，據(jù)此，我們作出了不予受理的決定，而經(jīng)銷商也未在提起行政復議申請。二是審查具體行政行為的合法性。主要審查行為的主體是否具有行政執(zhí)法資格，是否在其管轄職權范圍內實施行政行為；行為的內容是否合法；案件事實是否清楚，證據(jù)是否充分，定性是否準確。三是審查行為的程序是否合法，是否符合法定程序，是否符合法定的形式，是否存在違反法定程序的行為。四是審查具體行政行為是否適當。主要審查具體行政行為是否過罰相當、公平合理，有無顯失公平、畸輕畸重的情形。

（三）發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，切實提高依法行政的能力。隨著國家全面推進依法行政，建設法治政府步伐的加快，社會公眾的法律意識普遍增強，這些對我們的行政執(zhí)法工作都提出了越來越高的要求。在復議過程中我們發(fā)現(xiàn)行政執(zhí)法中的問題，除告知被復議單位注意糾正外，我們還及時告知其他有關單位，杜絕出現(xiàn)類似行為。如2005年，我們下發(fā)了《關于進一步嚴格依法行政提高執(zhí)法能力的通知》，對近期復議案件發(fā)現(xiàn)的問題予以通報，要求各單位提高認識，嚴格程序，增強廣大執(zhí)法人員依法辦事、依法行政的觀念和自覺性，加強執(zhí)法監(jiān)督，切實提高執(zhí)法人員依法辦案的能力。

三、多項措施提高執(zhí)法質量，促進依法行政。

要做好行政復議工作，達到“復議不撤改、訴訟不敗訴”的目標，基礎工作是行政執(zhí)法工作質量的提高。為提高行政執(zhí)法質量，我們重點做好以下幾方面工作。

（一）強化全員培訓，全面提升隊伍素質。制定了《領導干部集體學法日制度》，要求副科以上干部帶頭學法用法。重點抓好執(zhí)法人員的法律培訓，實行了一月一法一考，成績與上崗執(zhí)法掛鉤制度。結合執(zhí)法能力建設年和崗位大練兵活動，開展了法規(guī)知識競賽、現(xiàn)場模擬培訓、執(zhí)法案卷評比等多項活動；并邀請省局領導、法學院教授、市檢察院、法院等專家，多次開展大規(guī)模法制培訓活動，極大促進執(zhí)法人員的法律素質和依法行政能力的提高。

（二）加強制度建設，規(guī)范執(zhí)法行為。實行了重大案件集體審批制度，對達到一定標準的案件提交案件核審委員會集體核審。推廣了“案件核審流程表”、“行政處罰建議審批表”等辦案文書，完善了執(zhí)法程序。在全市推廣了煙臺“一制四化”制度，實施了案件主辦人制度，結合國家局開展的“四項清理”工作，在全市工商系統(tǒng)推行了《重大案件回訪制度》，對每年辦理的行政處罰案件的30%以上進行回訪。于今年9月制定了七項法制制度，對部分已實行的法制制度進行了完善，并施行了新的制度。這七項制度包括：重大行政處罰案件集體審批制度、行政強制措施及罰沒財物處理監(jiān)督制度、行政處罰立（銷）案監(jiān)督制度、行政執(zhí)法案件移送制度、行政處罰案件主辦人制度、行政處罰案件質量監(jiān)督考核辦法、工商所法制員工作制度。七項制度的實行，建立了權責明確、量質并重、獎懲分明的執(zhí)法辦案機制，進一步規(guī)范了執(zhí)法辦案行為，加強了執(zhí)法監(jiān)督。

加強執(zhí)法監(jiān)督，促進依法行政。實行執(zhí)法監(jiān)督“四個延伸”，一是從對案件處罰結果一個環(huán)節(jié)的核審監(jiān)督，向立案、采取強制措施、執(zhí)行等各主要環(huán)節(jié)的監(jiān)督延伸，我們實行了行政強制措施及罰沒財物處理監(jiān)督制度，要求辦案機構在實施強制措施后三日內，將有關文書送法制機構備案，并加強了對罰沒物品的管理和監(jiān)督。設計實施了《行政執(zhí)法案件執(zhí)結情況登記表》，由執(zhí)法科室在案件執(zhí)結后填寫一式三份，分別交分管局長、財裝科、存檔，督促了案件的執(zhí)結。二是從對單一行政處罰案件的監(jiān)督，向對登記許可、管理收費等各種行為的監(jiān)督延伸。我們與紀檢監(jiān)察、財務等科室聯(lián)合，對以上行為每年都定期或不定期組織明查暗訪，并通過部分復議、訴訟案件，發(fā)現(xiàn)問題，及時通報糾正，加強了對以上行為的監(jiān)督。三是加強對抽象行政行為的監(jiān)督。加強對規(guī)范性文件的核審，幾年來核審規(guī)范性文件50余件，提出各類建議和意見30余條，從法定職權、法律程序等方面加強了對規(guī)范性文件的監(jiān)督管理。四是建立了法制員工作制度，把監(jiān)督的重點延伸至基層，逐步實現(xiàn)對執(zhí)法者的全員監(jiān)督。此外，我們還以貫徹實施《行政許可法》為契機，配合市政府法制辦清理了行政許可及依據(jù)，完善了行政許可政務公開制度，并將有關職能、工作人員崗位職責、法律依據(jù)、收費依據(jù)、辦理程序、時限等內容進行公開，廣泛接受了社會的監(jiān)督。

四、密切與司法部門協(xié)作，完善涉嫌犯罪案件移交制度 為保證及時向公安機關移送涉嫌犯罪案件，依法懲罰犯罪行為，防止職務犯罪的發(fā)生，我局一直非常重視涉嫌犯罪案件移交工作。

（一）加強有關法律法規(guī)的學習?！缎姓?zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》實施后，我們及時組織對該項法律法規(guī)的培訓，邀請市法院、檢察院專業(yè)人員講課，并對《刑法》有關規(guī)定、《最高人民檢察院公安部關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產(chǎn)權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》、《最高人民檢察院關于瀆職侵權犯罪案件立案標準的規(guī)定》等法律和司法解釋組織了系統(tǒng)的學習，進一步提高了執(zhí)法人員對涉嫌犯罪案件必須移送的認識，促進了執(zhí)法人員對有關法律的理解和執(zhí)行。

（二）加強案件核審。對執(zhí)法人員沒有及時發(fā)現(xiàn)，在案件核審過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪應當移交的案件，我們及時提出建議，避免出現(xiàn)以罰代刑的情況。幾年來，我們共核審一般程序案件300余件，建議移送案件5件，保障了涉嫌犯罪案件的及時移送。

（三）建立長效工作機制。建立行政執(zhí)法與刑事執(zhí)法相銜接工作機制，密切與公安、檢察機關的配合，成立了行政執(zhí)法與刑事執(zhí)法相銜接工作機制領導小組，由一把手任組長，各科室負責人為成員，負責行政執(zhí)法與刑事執(zhí)法日常工作的組織協(xié)調。與公安機關、檢察機關建立情況信息通報制度，對企業(yè)注冊、執(zhí)法辦案情況、涉嫌犯罪案件移送情況實現(xiàn)信息共享。與公安、檢察機關建立聯(lián)席會議制度、聯(lián)絡員制度，定期向檢察機關、公安機關通報查處案件情況與涉嫌犯罪案件移送情況；公安機關定期向工商機關通報移送案件受理、立案、銷案情況；檢察機關定期向工商機關通報批捕、起訴、立案監(jiān)督案件情況。制定了行政執(zhí)法案件移送制度，保障了及時移交涉嫌犯罪案件，及時追究經(jīng)濟犯罪案件的責任。

第四篇：涉嫌犯罪案件移送書(回執(zhí))

涉 嫌 犯 罪 案 件 移 送 書

（回 執(zhí)）

：

今收到你單位移送的《涉嫌犯罪案件移送書》（深寶人案移字

【20XX】XX號）欠薪逃匿案件。收到卷宗冊頁。

（接受機關印章）年月日

第五篇：4涉嫌犯罪案件移送書

（價格主管部門）

涉嫌犯罪案件移送書

價檢移（）號

本機關于年月日對進行了檢查（調查）。在檢查（調查）中發(fā)現(xiàn)。依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》、《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》的相關規(guī)定，現(xiàn)將該案移送你機關處理。

附關關材料份，共頁。

本機關聯(lián)系人：

聯(lián) 系 電 話：

（價格主管部門名稱、印章）

年月日

此文書一式四份，一份送達，一份抄送人民檢察院，一份歸檔，一份留存辦案機構。