第一篇：有限公司(或股份公司)監(jiān)事會決議(變更監(jiān)事會主席,參考格式)

成都XXXXX有限公司（或股份公司）

監(jiān)事會決議（參考格式）

一、會議時間：XXX×年×月×日

二、會議地點：××××××會議室

三、會議召集人：×××（注：原公司監(jiān)事會負責人）

四、會議參加人員：××、××、××、××、××（注：公司監(jiān)事）

五、會議內(nèi)容：

經(jīng)全體監(jiān)事研究，一致形成如下決議：

1、同意XXX辭去公司監(jiān)事會主席（或負責人）并免去其職務(wù)；

2、同意選舉XXX為公司監(jiān)事會主席（或負責人）。

公司監(jiān)事簽字

XXXX年X月X日

第二篇：股份公司監(jiān)事會決議公告

證券代碼：00XX 證券簡稱：新和成 公告編號：XX-004

浙江新和成股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

浙江新和成股份有限公司第二屆監(jiān)事會第五次會議于XX 年7 月28 日下午

在杭州召開。會議應到監(jiān)事5 人，實到監(jiān)事5 人，會議由監(jiān)事會主席石三夫先生

主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議決議如下：

審議通過了公司XX 年半報告及公司XX 年半報告摘要。

特此公告

浙江新和成股份有限公司

監(jiān) 事 會

第三篇：監(jiān)事會決議范本

監(jiān)事會決議范本

監(jiān)事會會議時間：200X年XX月XX日

監(jiān)事會會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號(XX會議室)監(jiān)事會會議性質(zhì)：首屆監(jiān)事會會議

監(jiān)事會出席會議人員：(全體監(jiān)事)、、。(可補充說明，會議通知情況及到會人員情況)

根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，XXXX有限公司召開首屆監(jiān)事會會議。首次股東會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事×××、×××、×××、×××和職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事×××(、×××)出席了本次監(jiān)事會會議，會議由×××召集和主持，一致通過如下決議：

選舉×××為首屆監(jiān)事會主席。

XXXX有限公司全體監(jiān)事(簽名)：

×××、×××、×××

200X年XX月XX日

備注：該監(jiān)事會決議僅適用于有限公司的首次監(jiān)事會決議。

文章來源：云法律網(wǎng) http:///docList.htm

第四篇：股份公司監(jiān)事會制度

股份公司監(jiān)事會制度

我國《公司法》第124條規(guī)定，監(jiān)事會由股東代表和適當比例的公司職工代表組成，具體比例由公司章程規(guī)定。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。筆者認為，應當對職工代表監(jiān)事的比例和選舉做出具體規(guī)定，以使真正能夠代表廣大職工利益的人能夠進入監(jiān)事會，對企業(yè)管理層進行監(jiān)督和制約。

六、監(jiān)事的任期

德國《股份公司法》第102條規(guī)定，監(jiān)事會成員的任期不得長于至決議對任期開始后的第四個免責的股東大會結(jié)束時止的時間。而董事的任期為至多5年。

法國《商事公司法》134條規(guī)定，監(jiān)事會成員的任期由公司章程規(guī)定，但由股東大會任命的監(jiān)事會成員，任期不得超過6年，由公司章程任命的監(jiān)事會成員，任期不得超過3年。董事的任期與此相同。

日本《商法》則規(guī)定監(jiān)事的任期為就任后，3年內(nèi)的最后一個決算期的定期大會結(jié)束時為止，但首任監(jiān)事的任期為就任后1年內(nèi)的最后一個決算期的定期大會結(jié)束時為止。而日本董事的任期為不超過兩年(首任董事為1年)。

臺灣地區(qū)《公司法》第217條規(guī)定，監(jiān)察人任期不得逾3年，但得連選連任。董事的任期與此相同。

我國《公司法》第125條規(guī)定，監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。董事的任期由章程規(guī)定，但每屆不得超過3年。

由此，德國監(jiān)事任期短于董事，而法國、臺灣地區(qū)、我國監(jiān)事任期與董事相同;日本監(jiān)事任期則長于董事。對于監(jiān)事會與董事會任期孰長孰短，學者存有不同見解。臺灣學者鄭玉波、我國學者石少俠認為，監(jiān)事任期應短于董事，因為監(jiān)事的職責是監(jiān)察，時間過長，容易與董事發(fā)生共謀;監(jiān)事任期短一些，人員的更替可以使兩屆監(jiān)事會對同一屆董事進行監(jiān)督。而梅慎實則認為：監(jiān)事與董事的任期就當相差無幾，以切實、持續(xù)、跟蹤監(jiān)督董事的經(jīng)營管理活動。對此，筆者認為，監(jiān)事會的任期可以稍短于董事，以加強獨立性，防止時間長了監(jiān)督者與被監(jiān)督者的同化現(xiàn)象。但是，監(jiān)事任職時間過短，同樣不利于監(jiān)督。

七、監(jiān)事職權(quán)的規(guī)定

1.各國監(jiān)事會職權(quán)的一般規(guī)定

(1)業(yè)務(wù)監(jiān)督。德國《股份公司法》第111條規(guī)定，監(jiān)事會應對業(yè)務(wù)的執(zhí)行進行監(jiān)督。臺灣地區(qū)《公司法》原先并沒有規(guī)定監(jiān)事會監(jiān)督業(yè)務(wù)執(zhí)行的職權(quán)。2001年修訂時，對218條進行了修正，增列“監(jiān)察人應監(jiān)督公司業(yè)務(wù)之執(zhí)行”。第218條第五款規(guī)定，董事會或董事執(zhí)行業(yè)務(wù)有違反法令、章程或股東會決議之行為者，監(jiān)察人應即通知董事會或董事停止其行為。法國《商事公司法》第119條,128條規(guī)定，監(jiān)事會對經(jīng)理室的公司經(jīng)營活動進行長期監(jiān)督。第143條規(guī)定，公司和他的一名經(jīng)理室或監(jiān)事會成員之間簽訂的協(xié)議，應事先獲得監(jiān)事會的批準。日本《商法》第274條規(guī)定，監(jiān)事負責監(jiān)察董事履行職務(wù)的情況。第275條第2款規(guī)定，對于董事并非在公司經(jīng)營范圍以內(nèi)所作的行為，及其他違反法令或章程的行為，又對公司造成顯著損害之虞者，監(jiān)事可請求董事停止其行為。我國《公司法》第216條規(guī)定，監(jiān)事會對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督;當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正。相比較而言，我國公司法將監(jiān)事會對業(yè)務(wù)的監(jiān)督限定在違犯法律、法規(guī)或

章程的行為，顯得較為狹窄。同時，如果董事或經(jīng)理不聽監(jiān)事的勸阻，如何處理?未作規(guī)定。

(2)財務(wù)監(jiān)督。德國《股份公司法》第111條規(guī)定，監(jiān)事會可以查閱和審查公司的賬簿和文件以及財產(chǎn)，特別是公司金庫和現(xiàn)存的有價證券及商品。企業(yè)可以委托個別的成員進行此種工作，或?qū)τ谔囟ǖ墓ぷ?，委托特定的簽訂人。法國《商事公司法》?28條規(guī)定，監(jiān)事會對經(jīng)理室的公司經(jīng)營活動進行長期監(jiān)督。監(jiān)事會可在一年中的任何時候，進行它認為適當?shù)臋z查和監(jiān)督，并可要求提供它認為對完成其使命必要的資料。經(jīng)理室每季度要向監(jiān)事會提交報告。監(jiān)事會向股東大會發(fā)表其對經(jīng)理室的報告以及賬目的意見。日本《商法》第274條規(guī)定，監(jiān)事可隨時要求董事及經(jīng)理人及其他使用人報告營業(yè)情況，或隨時調(diào)查公司業(yè)務(wù)及財產(chǎn)狀況。《商特例法》第2條規(guī)定，資本在5億日元以上的股份有限公司，對于《商法》所規(guī)定的財務(wù)報表及附屬明細表，除由監(jiān)察人監(jiān)察外，應受會計監(jiān)察人監(jiān)督檢查?！渡烫乩ā芬?guī)定，資本金在1億元以下的小公司的監(jiān)事只進行會計監(jiān)察，資本金在1億-5億日元之間的中型公司的監(jiān)事，具有會計監(jiān)察權(quán)和業(yè)務(wù)監(jiān)察權(quán);大公司監(jiān)事則具有一般監(jiān)察權(quán)，會計監(jiān)察人進行會計監(jiān)察。會計監(jiān)察人擁有以下職權(quán)：隨時調(diào)閱或抄錄公司的會計報表及文件，或要求董事作有關(guān)會計的報告。無正當理由而阻礙會計監(jiān)察人執(zhí)行職務(wù)者，處30萬日元以下罰金，但對其行為應科以刑罰者不在此限。臺灣地區(qū)《公司法》2001年修訂稿第218條規(guī)定，監(jiān)察人得隨時調(diào)查公司業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況，查核簿冊文件，并得請求董事會或經(jīng)理人提出報告。監(jiān)察人辦理前項事務(wù)，得代表公司委托律師、會計師審核之。違反第一項規(guī)定，妨礙、拒絕或規(guī)避監(jiān)察人檢查行為者，各處新臺幣2萬元以上1077元以下罰款。第219條規(guī)定，監(jiān)察人對于董事會編造提出股東會之各種表冊，應予查核，并報告意見于股東會。

我國《公司法》第216條規(guī)定，監(jiān)事會行使檢查公司的財務(wù)的職權(quán)。但是，我國公司法只是籠統(tǒng)地規(guī)定監(jiān)事的財務(wù)檢察權(quán)，缺乏具體的規(guī)定，并沒有規(guī)定監(jiān)事會可以委托注冊會計師或律師工作。同時，我國公司法并沒有規(guī)定，董事會或經(jīng)理阻礙檢查或者不提供有關(guān)資料的情況下，如何處理。

(3)召集臨時股東大會。德國《股份公司法》第111條規(guī)定，監(jiān)事在公司利益有必要為限時可召集股東大會。臺灣地區(qū)《公司法》第220條在1997年修訂時，籠統(tǒng)地規(guī)定監(jiān)察人認為必要時，得召集股東會。2001年修訂時，具體為監(jiān)察人除董事會不為召集或不能召集股東會外，得為公司利益，必要時，召集股東會。由于法國監(jiān)事會不是必設(shè)機關(guān)，所以一般情況下股東大會由董事會、經(jīng)理室或?qū)徲媶T、清算人召集。但《商事公司法》158條也規(guī)定，對于設(shè)立監(jiān)事會的公司，股東大會也可由監(jiān)事會召集。對此，我國《公司法》第216條的規(guī)定是，監(jiān)事會具有提議召開臨時股東大會的職權(quán)。也就是說，我國監(jiān)事會僅有提議權(quán)而無召集權(quán)，如果董事會拒絕召集則無其他相應保障。

(4)列席董事會。日本《商法》第260條第三款規(guī)定，監(jiān)事可以出席董事會，并陳述意見。臺灣地區(qū)原先公司法并未規(guī)定監(jiān)察人有參與董事會并陳述意見的權(quán)利，2001年修訂《公司法》時，參考日本商法規(guī)定，對第218條第二款進行增補，規(guī)定，監(jiān)察人得列席董事會陳述意見。我國《公司法》126條規(guī)定，監(jiān)事列席董事會會議。德國和法國沒有規(guī)定監(jiān)事列席董事會，可能是由于這兩個國家監(jiān)事會才是真正的決策機關(guān)、董事會只不過是執(zhí)行機關(guān)的緣故。

第五篇：監(jiān)事會主席崗位職責

監(jiān)事會主席崗位職責

1、全面負責主持監(jiān)事會工作;

2、組織檢查、監(jiān)督董事、經(jīng)理等管理人員有無違反法律、法規(guī)、公 司章程及股東大會決議的行為;

3、組織檢查、監(jiān)督公司業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況及組織檢查、查閱公司財務(wù)

賬簿和其它會計資料;

4、組織核對董事會擬提交股東大會的會計報告、營業(yè)報告和利潤分

配方案等財務(wù)資料;

5、組織對各部門和駐外機構(gòu)的管理進行監(jiān)督、檢查、考核；

6、對公司所發(fā)生的問題提出質(zhì)詢；

7、組織完成股東大會交辦的其他重要工作;

8、對所承擔的工作全面負責。

總經(jīng)理崗位職責

1、主持公司全面工作，對上一級組織負責；

2、負責確定公司發(fā)展戰(zhàn)略，制訂公司發(fā)展規(guī)劃，決策公司重大事務(wù)；

3、負責公司咨詢業(yè)務(wù)拓展，確保公司持續(xù)健康發(fā)展；

4、負責公司的財務(wù)管理，確定員工報酬標準，確保收支的合理性；

5、負責公司的人事管理，崗位設(shè)置，聘任副總經(jīng)理，總工程師及其 他員工；

6、簽發(fā)以公司名義對外出具的各類項目咨詢文本及公司對外其他文件；

7、確定咨詢業(yè)務(wù)委托合同的最終價格；

8、負責制定公司的各項管理制度，并組織實施與監(jiān)督；

9、負責組織員工政治理論學習，開展思想政治工作；

10、負責與上級行業(yè)協(xié)會、行政主管部門的工作銜接，加強匯報；

11、負責與業(yè)務(wù)合作單位及同行的橫向聯(lián)系與信息交流；

12、完成董事會交辦的其他工作。

辦公室主任崗位職責

1、按照公司辦公室的職責范圍，主持辦公室的日常行政工作；

2、協(xié)助經(jīng)理召集全公司員工大會、經(jīng)理辦公會議等，做好記錄，負 責督促檢查會議決議執(zhí)行情況；

3、在經(jīng)理領(lǐng)導下，負責組織起草總公司工作計劃、總結(jié)決議、報告、規(guī)章制度等文件，負責編排主要活動日程表；

4、據(jù)公司領(lǐng)導指示和有關(guān)會議決定，組織草擬和發(fā)布通知、通告、會議紀要及其他文件。負責公司公文、函電、報表的初批、擬辦 和催辦工作；

5、負責做好來信來訪的接待工作，處理好信息反饋；

6、正確貫徹執(zhí)行有關(guān)人事、勞動工資等方面的政策和規(guī)定，做好各 中心（部門）的績效考核與職能監(jiān)控工作 ；

7、檢查、指導各部門員工的政治、業(yè)務(wù)學習；加強內(nèi)務(wù)工作管理，督促檢查辦公室工作人員履行崗位職責，予以考核；

8、負責組織全公司的安全生產(chǎn)活動和勞動保護工作；

9、負責辦理員工各項福利事項、員工住房安排、辦理暫住證、社會 保險、員工生活區(qū)之管理和安全保衛(wèi)工作；

10、辦理人員任免、調(diào)薪、遷調(diào)、獎懲、離職、退休等各項事務(wù)，負

責勞務(wù)糾紛之處理；

11、出入廠管理、警衛(wèi)、勤務(wù)、廠區(qū)安全維護、異常事項之處理；

12、認真做好公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

后勤部部長崗位職責

1、負責、處理公司日常后勤事務(wù)；

2、負責公司后勤管理制度的規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，確保后勤管理制度 的順利進行；

3、負責公用設(shè)施的使用、維修、養(yǎng)護和管理、清潔衛(wèi)生；

4、負責生活后勤保障服務(wù)管理。負責食堂管理，確保員工飲食安全，負責休閑文化、娛樂設(shè)施管理；

5、負責后勤物資管理，編制、上報物資采購計劃，負責對后勤物資 采購、領(lǐng)用和消耗的監(jiān)督審核工作；

6、制定本部門工作人員的職責。負責指導、管理、監(jiān)督本部門其它 人員的業(yè)務(wù)工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作；

7、完成上級領(lǐng)導交辦的各項工作。

基建總經(jīng)理崗位職責

1、負責擬定公司工程項目的工作計劃；

2、負責施實項目擴初圖、施工圖設(shè)計，并組織有關(guān)會審工作；

3、工程預決算的編制及審核，組織實施項目招標的具體工作；

4、負責土地征用、地質(zhì)勘察、平面測量、工程的坐標定標、土地清 理平整，并組織有關(guān)部門做好項目的前期準備工作；

5、負責工程的進度、質(zhì)量、安全的監(jiān)督和現(xiàn)場的管理，組織有關(guān)闕 進行質(zhì)量的檢驗和評定，竣工驗收及交付使用；

6、負責項目進度、質(zhì)量、安全的考核，編制提出項目進度計劃，提 出用款計劃（草案）等工作；

7、組織召集項目有關(guān)會審、評審、驗收等各類會議，并協(xié)調(diào)與規(guī)劃 部門等部門的關(guān)系；

8、收集整理征地、施工圖、設(shè)計變更、竣工圖等有關(guān)資料，并做好 存檔資料等工作；

9、擬定工程基建用料計劃，并組織驗收、核對保管等工作；

10、完成公司臨時交辦的其它工作。

總監(jiān)理工程師職責

1、確定項目監(jiān)理機構(gòu)人員的分工和崗位職責；

2、主持編寫項目監(jiān)理規(guī)劃審批項目監(jiān)理實施細則并負責管理項目監(jiān)理機構(gòu)的日常工作 ；、審查分包單位的資質(zhì)，并提出審查意見；、檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項目的進展情況可進行監(jiān) 理人員調(diào)配，對不稱職的監(jiān)理人員應調(diào)換其工作； 5、主持監(jiān)理工作會議，簽發(fā)項目監(jiān)理機構(gòu)的文件和指令；、審定承包單位提交的開工報告、施工組織設(shè)計、技術(shù)方案、進度 計劃；、審核簽署承包單位的申請、支付證書和竣工結(jié)算；、審查和處理工程變更；

9、主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查；、調(diào)解建設(shè)單位與承包單位的合同爭議、處理索賠、審批工程延

期；、組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報、監(jiān)理工作階段報告、專題報告和項

目監(jiān)理工作總結(jié)；

12、審核簽認分部工程和單位工程的質(zhì)量檢驗評定資料，審查承包

單位的竣工申請，組織監(jiān)理人員對待驗收的工程項目進行質(zhì)量檢 查，參與工程項目的竣工驗收；

13、主持整理工程項目的監(jiān)理資料。

監(jiān)理工程師職責

1、負責編制本單位工程的監(jiān)理實施細則；

2、負責本專業(yè)監(jiān)理工作的具體實施；

3、指導、檢查和監(jiān)督監(jiān)理員的工作，當人員需要調(diào)整時，向總監(jiān)理工程師提出建議；

4、審查承包單位提交的涉及本單位工程的計劃、方案、申請、變更、簽署意見，并向總監(jiān)理工程師提出報告；

5、深入現(xiàn)場巡查或重點旁站，發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題及時向項目總監(jiān)報 告，在緊急狀況下，有權(quán)下停工通知單，并調(diào)查事故經(jīng)過，分析 原因，提出處理意見；

6、檢查工程的施工質(zhì)量，并予以確認或否認；

7、負責單元工程質(zhì)量評定，參加分部工程驗收及隱蔽工程驗收；

8、定期向總監(jiān)理工程師提交本單位工程監(jiān)理工作實施情況報告；

9、根據(jù)監(jiān)理工作實施情況做好監(jiān)理日記；

10、負責本單位工程監(jiān)理資料的收集、匯總及整理，參與編寫監(jiān)理月報；

11、核查進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件的原始憑證、檢測報告等質(zhì)量證明文件及其質(zhì)量情況，根據(jù)實際情況認為有必要時對進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件進行平行檢驗，合格時予以簽認。

12、負責本單位工程的工程計量工作，審核工程計量的數(shù)據(jù)和原始憑證。

會計主管崗位職責

1、熟悉和掌握國家規(guī)定的各項財務(wù)制度和財政法規(guī)，嚴格遵守和執(zhí)行各項財經(jīng)政策，堅持原則，秉公辦事。

2、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責財務(wù)部的日常工作，組織制定財務(wù)部工作計劃和有關(guān)財務(wù)制度的擬定工作，參與有關(guān)經(jīng)濟合同的制定，并檢查、監(jiān)督計劃和合同的執(zhí)行情況。

3、及時地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財務(wù)的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責編制公司月度、會計報表、會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

4、負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確集體固定資產(chǎn)折舊，定期和不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

5、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢，根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生審批手續(xù)是否符合公司的規(guī)定。

6、及時做好會計憑證、賬冊、報表等會計資料的收集、匯編和歸檔等會計檔案管理工作。主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導提供及時、可靠地財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

7、負責工資核算和財務(wù)軟件及計算機系統(tǒng)的日常維護工作，保障系統(tǒng)的正確運行。

8、組織協(xié)調(diào)財務(wù)與其他部門，特別是上級業(yè)務(wù)主管部門的關(guān)系。

9、負責稅務(wù)發(fā)票的申購和營業(yè)稅的申報工作，按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

10、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。