第一篇：信息披露公告格式第14號(hào)——上市公司獨(dú)立董事候選人及提名人聲明公告格式

深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第14號(hào) 上市公司獨(dú)立董事候選人及提名人聲明公告格式

證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 公告編號(hào)：

XXXXXX股份有限公司 獨(dú)立董事提名人聲明

提名人（姓名）現(xiàn)就提名（姓名）為XXXXXX股份有限公司第 屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與XXXXXX股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見(jiàn)附件），被提名人已書(shū)面同意出任XXXXXX股份有限公司（屆次）董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書(shū)），提名人認(rèn)為被提名人：

一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格。

二、符合XXXXXX 股份有限公司章程規(guī)定的任職條件。

三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等規(guī)定所要求的獨(dú)立性：

（一）被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在XXXXXX股份有限公司及其附屬企業(yè)任職，被提名人及其直系親屬也不在該上市公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

（二）被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有XXXXXX股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

（三）被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有XXXXXX股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

（四）被提名人不是為XXXXXX股份有限公司或其附屬企業(yè)、XXXXXX股份有限公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢(xún)、技術(shù)咨詢(xún)等服務(wù)的人員。

（五）被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述四項(xiàng)所列情形。

（六）被提名人不在與XXXXXX股份有限公司及其附屬企業(yè)或者XXXXXX股份有限公司控股股東及其附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在該等有業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

四、被提名人不是國(guó)家公務(wù)員或擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

五、被提名人不是黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職中央管理干部。

六、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部。

七、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀(jì)委、中央組織部同意的中央管理干部。

八、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)尚未按規(guī)定向本人所在黨委黨組（黨委）報(bào)告并備案的中央管理干部。

九、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25%以上公司內(nèi)任職的人員。

十、包括XXXXXX股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家，在XXXX股份有限公司未連續(xù)任職超過(guò)六年。

十一、被提名人已經(jīng)按照證監(jiān)會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。

十二、被提名人當(dāng)選后，XXXXXX股份有限公司董事會(huì)成員中至少包括三分之一的獨(dú)立董事，且至少有一名獨(dú)立董事為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。

十三、本提名人已經(jīng)根據(jù)《深交所獨(dú)立董事備案辦法》第三條規(guī)定對(duì)獨(dú)立董事候選人相關(guān)情形進(jìn)行核實(shí)。本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深交所的處分。

提名人（蓋章）： XXXX年XX月XX日

披露公告所需報(bào)備文件： 1．提名人簽署的聲明。2．提名人的身份證明。

3．經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字的董事會(huì)會(huì)議記錄決議。4．深交所要求的其他文件。

XXXXXX股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人（姓名），作為XXXXXX股份有限公司（屆次）董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明和保證，本人與 XXXXXX 股份有限公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司及其附屬企業(yè)任職，本人及本人直系親屬也不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

二、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司1%以上的已發(fā)行股份。

三、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東。

四、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司5%以上已發(fā)行股份的股東單位任職。

五、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司實(shí)際控制人、控股股東的附屬企業(yè)任職。

六、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職。

七、最近一年內(nèi)，本人不是為該公司或其附屬企業(yè)、或該公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢(xún)、技術(shù)咨詢(xún)等服務(wù)的人員。

八、最近一年內(nèi)，本人不是在為該公司提供審計(jì)、咨詢(xún)、評(píng)估、法律、承銷(xiāo)等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，或雖在該等機(jī)構(gòu)任職但并未參與對(duì)該公司相關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目且不是該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人。

九、本人不在與該公司及其附屬企業(yè)或者該公司控股股東及其附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在該等有業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

十、本人不是在該公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷(xiāo)商單位任職的人員。

十一、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。

十二、本人不屬于國(guó)家公務(wù)員或擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定。

十三、本人不是黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職中央管理干部。

十四、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部。

十五、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀(jì)委、中央組織部同意的中央管理干部。

十六、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)尚未按規(guī)定向本人所在黨委黨組（黨委）報(bào)告并備案的中央管理干部。

十七、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25%以上公司內(nèi)任職的人員。

十八、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十七條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事情形。

十九、本人已經(jīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。

二十、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

二十一、本人向擬任職上市公司提供履歷表等相關(guān)個(gè)人信息真實(shí)，準(zhǔn)確，完整。

包括XXXXXX股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家，本人未在XXXXX股份有限公司連續(xù)任職六年以上。

（正楷體）鄭重聲明：本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深交所的處分。深交所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所發(fā)布的規(guī)章、規(guī)則等的規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

聲

明

人

：

（簽署）日 期：

披露公告所需報(bào)備文件：

1．本人填妥的履歷表(注：履歷表格式可在深交所網(wǎng)站004km.cn網(wǎng)上業(yè)務(wù)專(zhuān)區(qū)下載)。

2．本人簽署的聲明。3．深交所要求的其他文件。

第二篇：上市公司獨(dú)立董事候選人及提名人聲明公告格式——(企業(yè)運(yùn)營(yíng),公告書(shū))

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第三篇：深交所獨(dú)立董事候選人聲明

***股份有限公司 獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人***，作為***股份有限公司第**屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明和保證，本人與***股份有限公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事情形； √ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_________

二、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件； √ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_________

三、本人已經(jīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書(shū)；

√是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_________

四、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

√是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

五、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司1%以上的已發(fā)行股份或是該公司前十名股東。

√是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

六、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬?zèng)]有在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職。

√是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

七、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

八、本人不是為***股份有限公司或其附屬企業(yè)、***股份有限公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢(xún)、技術(shù)咨詢(xún)等服務(wù)的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

九、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在該有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

√是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十、本人在最近一年內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列情形?！?是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十一、本人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且仍處于禁入期的人員；

√是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十二、本人未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

√是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十三、本人最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰； √是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十四、本人最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)； √是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十五、最近一年內(nèi)，本人、本人任職及曾任職的單位不存在其他任何影響本人獨(dú)立性的情形。

√是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定?！淌?□ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_________

十七、本人不是黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職中央管理干部。

√是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_________

十八、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部。

√是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_________

十九、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀(jì)委、中央組織部同意的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_________

二十、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)尚未按規(guī)定向本人所在黨委黨組（黨委）報(bào)告并備案的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_________ 二

十一、本人此次擬任獨(dú)立董事，不屬于中央管理干部在離職和退（離）休后三年內(nèi)在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25%以上的上市公司任職的情形。

√是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_________ 二

十二、本人任職不會(huì)違反中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》中關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定。

√是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_________ 二

十三、本人任職不會(huì)違反中國(guó)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定。

√是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_________ 二

十四、本人任職不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的規(guī)定。√是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_________ 二

十五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的規(guī)定。

√是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________ 二

十六、本人任職將不會(huì)違反其他有關(guān)部門(mén)對(duì)于董事、獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_________ 二

十七、包括***股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家，且本人未在***股份有限公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事達(dá)六年以上。

√是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_________ 二

十八、本人向擬任職上市公司提供的履歷表中本人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、工作經(jīng)歷以及全部兼職情況等個(gè)人信息真實(shí)，準(zhǔn)確，完整。

√是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_________ 二

十九、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》要求，督促公司董事會(huì)將本人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三

十、本人在過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在經(jīng)常缺席或者經(jīng)常不親自出席董事會(huì)會(huì)議的情形。

√是 □ 否 □ 不適用

最近三年內(nèi)，本人在所有曾任職上市公司任職期間應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議**次，未出席會(huì)議**次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

三

十一、本人在過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立董事意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)與事實(shí)不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_________ 三

十二、本人最近三年內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形；

√是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三

十三、本人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的上市公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形；

√是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________ 三

十四、本人不存在年齡超過(guò)70歲，并同時(shí)在多家公司、機(jī)構(gòu)或者社會(huì)組織任職的情形。

√是 □否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明： ______________________________ 三

十五、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉和獨(dú)立履行職責(zé)的其他情形?！淌?□ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_________ ***鄭重聲明：本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的處分。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

本人授權(quán)該公司董事會(huì)秘書(shū)將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過(guò)深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)專(zhuān)區(qū)（中小企業(yè)板業(yè)務(wù)專(zhuān)區(qū)或創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)專(zhuān)區(qū)）錄入、報(bào)送給深圳證券交易所，董事會(huì)秘書(shū)的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人：***

日 期：****年**月**日

第四篇：股東提名獨(dú)立董事候選人提名程序如下：

中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司

股東提名董事的程序

中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司（“公司”）股東提名的董事候選人名單以提案或臨時(shí)提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。

1、提名非獨(dú)立董事

（一）提出提案或臨時(shí)提案

單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東，有權(quán)(i)根據(jù)公司章程（「章程」）第一百零六條第二款向公司提出在公司股東大會(huì)上選舉其提名候選人為非獨(dú)立董事的提案或(ii)根據(jù)章程第一百零七條第三項(xiàng)向公司提出在公司股東大會(huì)上選舉其提名候選人為非獨(dú)立董事的臨時(shí)提案。

（二）就提名提交公司的文件

根據(jù)章程第一百零六條和第一百零七條，下列文件應(yīng)當(dāng)提交公司：(i)提名股東有關(guān)提名董事候選人意圖的書(shū)面通知（「意圖通知」）；

(ii)被提名人表明愿意接受提名的書(shū)面通知（「接受提名通知」）；(iii)由提名股東準(zhǔn)備的候選人的書(shū)面資料，包括被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況（「候選人資料」）（若提名發(fā)生在公司召開(kāi)董事會(huì)前，如適用的法律、法規(guī)及/或有關(guān)上市規(guī)則載有有關(guān)規(guī)定，則候選人資料應(yīng)按照該等規(guī)定隨董事會(huì)決議一并公告）；及

(iv)候選人作出的書(shū)面承諾，承諾公開(kāi)披露的資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事職責(zé)（「候選人承諾」）。

（三）提交文件的時(shí)間

(i)若是以提案方式提出，意圖通知和接受提名通知應(yīng)在股東大會(huì)通知發(fā)出后至股東大會(huì)召開(kāi)7日前的期間內(nèi)發(fā)給公司，該等通知的最短期限為7日；或

(ii)若是以臨時(shí)提案方式提出，意圖通知、接受提名通知、候選人資料

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和候選人承諾應(yīng)在股東大會(huì)通知發(fā)出后至股東大會(huì)召開(kāi)10日前的期間內(nèi)發(fā)給公司。

2、提名獨(dú)立董事

（一）提出提案

根據(jù)章程第一百二十五條，單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)1%以上的股東有權(quán)向公司提出在公司股東大會(huì)上選舉其提名候選人為獨(dú)立董事的提案。

（二）提出選舉董事的臨時(shí)提案

根據(jù)章程第一百二十五條第四項(xiàng)，單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東有權(quán)向公司提出在公司股東大會(huì)上選舉其提名候選人為獨(dú)立董事的臨時(shí)提案。

（三）就提名提交公司的文件

根據(jù)章程第第一百零六條和一百二十五條，下列文件應(yīng)當(dāng)提交公司：(i)意圖通知；

(ii)接受提名通知；

(iii)提名股東對(duì)被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性的意見(jiàn)（「獨(dú)立性意見(jiàn)」）和，如適用的法律、法規(guī)及/或有關(guān)上市規(guī)則載有有關(guān)規(guī)定，被提名人就其本人與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表的公開(kāi)聲明（「公開(kāi)聲明」）；

(iv)候選人資料（若提名發(fā)生在公司召開(kāi)董事會(huì)前，如適用的法律、法規(guī)及/或有關(guān)上市規(guī)則載有有關(guān)規(guī)定，則候選人資料、獨(dú)立性意見(jiàn)和公開(kāi)聲明應(yīng)按照該等規(guī)定隨董事會(huì)決議一并公告）；及(v)候選人承諾。

（四）提供文件的時(shí)間

(i)若是以提案方式提出，意圖通知和接受提名通知應(yīng)在股東大會(huì)通知發(fā)出后至股東大會(huì)召開(kāi)7日前的期間內(nèi)發(fā)給公司，該等通知的最短期限為7日；或

(ii)若是以臨時(shí)提案方式提出，意圖通知、接受提名通知、獨(dú)立性意見(jiàn)、-2-

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公開(kāi)聲明、候選人資料和候選人承諾應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)10日前發(fā)給公司。

（五）獨(dú)立董事候選人的規(guī)定

根據(jù)公司章程第一百二十五條第五項(xiàng)，在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開(kāi)前，如適用的法律、法規(guī)及/或有關(guān)上市規(guī)則載有有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)按照該等規(guī)定將所有被提名人的有關(guān)材料同時(shí)報(bào)送國(guó)務(wù)院證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和/或其派出機(jī)構(gòu)及公司股票掛牌交易的證券所。公司董事對(duì)被提名人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書(shū)面意見(jiàn)。對(duì)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)持有異議的被提名人，不得作為獨(dú)立董事候選人。在召開(kāi)股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被國(guó)務(wù)院證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出異議的情況進(jìn)行說(shuō)明。

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第五篇：公告8(提名初步候選人名單)

村第 屆村民選舉委員會(huì)公告

（第 號(hào)）

經(jīng)有選舉權(quán)的村民聯(lián)名提名，產(chǎn)生第 屆村民委員會(huì)主任初步候選人 名、委員初步候選人 名。現(xiàn)將名單按提名得票數(shù)由高到低的順序公布如下，如有錯(cuò)漏，請(qǐng)于 月

日前向選舉委員會(huì)提出。主任初步候選人提名名單：

委員初步候選人提名名單：

村第 屆村民選舉委員會(huì)（公章）2015年 月 日