第一篇：萬(wàn)科集團(tuán)區(qū)域公司招標(biāo)管理辦法

萬(wàn)科集團(tuán)區(qū)域公司招標(biāo)管理辦法（標(biāo)桿經(jīng)驗(yàn)，值得借鑒）

2014-12-15 房地產(chǎn)經(jīng)理人聯(lián)盟收藏，稍后閱讀

萬(wàn)科區(qū)域招標(biāo)管理辦法

總則

1.1.為規(guī)范萬(wàn)科區(qū)域公司招標(biāo)工作，堅(jiān)持“公平、競(jìng)爭(zhēng)、廉潔、保密、可追溯、科學(xué)擇優(yōu)”的招標(biāo)原則、維護(hù)公司雇主形象，制定本管理辦法。1.2.本辦法適用于萬(wàn)科區(qū)域公司的所有招標(biāo)業(yè)務(wù)。2.權(quán)責(zé)部門(mén)

2.1.造價(jià)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本辦法的編制、審核、修訂工作； 2.2.招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本辦法的審批工作。

2.3.本管理辦法的解釋及修訂權(quán)在造價(jià)采購(gòu)部，修訂審批權(quán)在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。3.招標(biāo)方式及招標(biāo)分類(lèi) 3.1.招標(biāo)方式

3.1.1.通常情況下均采用邀請(qǐng)招標(biāo)，特殊項(xiàng)目經(jīng)招領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，可實(shí)施公開(kāi)招標(biāo)。3.2.招標(biāo)分類(lèi)：

3.3.按辦理職能部門(mén)分類(lèi)，主要可分為： 3.3.1.由研發(fā)部負(fù)責(zé)實(shí)施的設(shè)計(jì)類(lèi)招標(biāo)；

3.3.2.由造價(jià)采購(gòu)部負(fù)責(zé)實(shí)施的工程類(lèi)招標(biāo)和材設(shè)采購(gòu)類(lèi)招標(biāo)； 3.3.3.由工程部負(fù)責(zé)實(shí)施的工程類(lèi)招標(biāo)； 3.4.按招標(biāo)與否的角度，可以分為四類(lèi)： 3.4.1.第一類(lèi)：明確需進(jìn)行年度招標(biāo)的； 3.4.2.第二類(lèi)：不論合同金額大小，本辦法明確需實(shí)行招標(biāo)的； 3.4.3.第三類(lèi)：不論合同金額大小，本辦法明確不實(shí)行招標(biāo)的；

3.4.4.第四類(lèi)：非第一、第二類(lèi)、第三類(lèi)項(xiàng)目，當(dāng)合同金額大于100萬(wàn)元（含）時(shí)，則實(shí)行招標(biāo)的；當(dāng)合同金額小于100萬(wàn)元，可不實(shí)行招標(biāo)的，但此部份不實(shí)行招標(biāo)的，合同金額大于等于50萬(wàn)元的，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行邀請(qǐng)報(bào)價(jià)，50萬(wàn)元以下的，可直接議價(jià)。

注：由造價(jià)采購(gòu)部負(fù)責(zé)實(shí)施的工程項(xiàng)目及材設(shè)采購(gòu)招標(biāo)分類(lèi)，詳見(jiàn)附表1。3.5.禁止將應(yīng)統(tǒng)一招標(biāo)的工程肢解或化整為零，規(guī)避招標(biāo)。

3.6.因項(xiàng)目特殊，需采用與本辦法規(guī)定不一致的招標(biāo)方式的，由招標(biāo)責(zé)任人提出工作請(qǐng)示，通過(guò)招標(biāo)管理小組審批同意后方能調(diào)整。特殊項(xiàng)目列舉如下： 3.6.1.對(duì)單一來(lái)源的采購(gòu)項(xiàng)目；

3.6.2.因發(fā)生特殊情況或緊急情況而來(lái)不及進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目；

3.6.3.項(xiàng)目經(jīng)招標(biāo)后短時(shí)間（通常指三個(gè)月）內(nèi)發(fā)生同樣項(xiàng)目的招標(biāo)的；（此類(lèi)項(xiàng)目可申請(qǐng)跟標(biāo)，即參照上一次招標(biāo)情況簽定合同。）

3.6.4.對(duì)投標(biāo)人不足三家的招標(biāo)項(xiàng)目，或雖然超過(guò)三家，但評(píng)標(biāo)過(guò)程中因廢標(biāo)等情況而不足三家的。4.機(jī)構(gòu)與職責(zé)： 4.1.招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組

4.1.1.招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是招標(biāo)工作的最高管理機(jī)構(gòu)，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組成如下表：

4.1.2.其主要職責(zé)是：

4.1.2.1.對(duì)招標(biāo)工作實(shí)行宏觀管理，審批與招標(biāo)有關(guān)的規(guī)章制度。4.1.2.2.對(duì)招標(biāo)管理小組的工作進(jìn)行監(jiān)督。

4.1.2.3.否決違反本辦法的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。4.1.2.4.處罰違反本辦法的招標(biāo)行為。4.2.招標(biāo)管理小組

4.2.1.對(duì)應(yīng)辦理職能部門(mén)不同，招標(biāo)招標(biāo)管理小組設(shè)計(jì)如下：

注：隨著項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度的逐步完善，管理小組組長(zhǎng)將向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)移，現(xiàn)階段，暫由各職能負(fù)責(zé)人擔(dān)任管理小組組長(zhǎng)。

對(duì)于與物業(yè)后期維保有關(guān)的合同，物業(yè)公司品質(zhì)保障部負(fù)責(zé)人應(yīng)參與。其他職能部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施的各類(lèi)合同，可參照本管理辦法補(bǔ)充。4.2.2.其主要職責(zé)是：

4.2.2.1.貫徹執(zhí)行公司有關(guān)招標(biāo)管理辦法，維護(hù)公司利益，進(jìn)行全過(guò)程招標(biāo)管理。4.2.2.2.審批招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)、招標(biāo)邀請(qǐng)函、資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書(shū)；

4.2.2.3.審批最高限價(jià)或評(píng)標(biāo)標(biāo)底（如有）； 4.2.2.4.決策定標(biāo)。4.3.招標(biāo)辦理職能組

4.3.1.招標(biāo)辦理職能組負(fù)責(zé)組織對(duì)應(yīng)的招標(biāo)管理小組，并直接辦理招標(biāo)工作。4.3.2.隨著項(xiàng)目責(zé)任制的逐步完善，造價(jià)采購(gòu)部負(fù)責(zé)實(shí)施的項(xiàng)目招標(biāo)原則上將由項(xiàng)目造價(jià)成本組辦理，本階段，辦理界面暫劃分見(jiàn)附表1，說(shuō)明如下： 4.3.2.1.金額巨大、涉及面廣、操作復(fù)雜的工程項(xiàng)目招標(biāo)，由造價(jià)采購(gòu)部招標(biāo)及合同管理組負(fù)責(zé)實(shí)施招標(biāo)。

4.3.2.2.金額較小、涉及面小、有較充分資源的工程項(xiàng)目招標(biāo)，由對(duì)應(yīng)項(xiàng)目造價(jià)組負(fù)責(zé)實(shí)施招標(biāo)。

4.3.2.3.材設(shè)采購(gòu)由材料設(shè)備組負(fù)責(zé)實(shí)施招標(biāo)，招標(biāo)及合同管理組提供支持。4.4.招標(biāo)責(zé)任人

4.4.1.招標(biāo)責(zé)任人指實(shí)際組織招標(biāo)的各職能組的責(zé)任歸屬人員，招標(biāo)責(zé)任人不一定是招標(biāo)的實(shí)施承辦人員，招標(biāo)責(zé)任人按照本辦法，可指定相關(guān)人員具體實(shí)施招標(biāo)活動(dòng)，在通常情況下，招標(biāo)責(zé)任人規(guī)定如下：

4.4.1.1.工程招標(biāo)及合同管理組主管：負(fù)責(zé)應(yīng)由招標(biāo)及合同管理組承擔(dān)的各類(lèi)招標(biāo)；

4.4.1.2.采購(gòu)招標(biāo)管理員：負(fù)責(zé)應(yīng)由材料采購(gòu)組承擔(dān)的各類(lèi)材設(shè)采購(gòu)招標(biāo)； 4.4.1.3.項(xiàng)目造價(jià)專(zhuān)員：負(fù)責(zé)應(yīng)由項(xiàng)目造價(jià)組承擔(dān)的各類(lèi)招標(biāo)； 4.4.1.4.工程部：由工程部另行擬定補(bǔ)充。

4.4.1.5.項(xiàng)目研發(fā)專(zhuān)員：負(fù)責(zé)應(yīng)由研發(fā)部承接的各類(lèi)設(shè)計(jì)招標(biāo)。

4.4.2.招標(biāo)責(zé)任人不在崗時(shí)，招標(biāo)工作由招標(biāo)管理小組組長(zhǎng)另行指定人員實(shí)施。4.4.3.依據(jù)本辦法必須進(jìn)行施工招標(biāo)的工程，不具有編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的能力時(shí)，經(jīng)招標(biāo)管理小組審批同意，可委托具有相應(yīng)資格的工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行工程量清單編制，甚至代理招標(biāo)。5.招標(biāo)要點(diǎn)：

5.1.充分競(jìng)爭(zhēng)、考察入圍

5.1.1.應(yīng)考察擬選入圍單位資質(zhì)、資金實(shí)力是否符合招標(biāo)項(xiàng)目，并重點(diǎn)考慮其擬派班子的技術(shù)實(shí)力、管理水平、歷史工程經(jīng)驗(yàn)、資金運(yùn)作是否符合招標(biāo)項(xiàng)目，選擇合格的投標(biāo)單位入圍。

5.1.2.一個(gè)標(biāo)段不得少于3家投標(biāo)單位，多標(biāo)段同時(shí)發(fā)標(biāo)時(shí)，同一單位不應(yīng)參加2個(gè)以上的標(biāo)段投標(biāo)。5.2.公平競(jìng)爭(zhēng)

5.2.1.不得在招標(biāo)文件中設(shè)立偏向性條款排斥部份已入圍的投標(biāo)單位。5.2.2.投標(biāo)單位經(jīng)評(píng)審入圍后，經(jīng)投標(biāo)結(jié)果只有優(yōu)劣之分，不得以任何主觀理由排斥中標(biāo)。5.3.擔(dān)保投標(biāo)

5.3.1.嚴(yán)格實(shí)施投標(biāo)保證金及履約擔(dān)保制度。

5.3.2.投標(biāo)保證金的金額一般為招標(biāo)工程的2％，但額度盡量控制在10000～500000元人民幣之間；履約擔(dān)保的金額一般為合同價(jià)的2%～5％，履約擔(dān)?？刹捎寐募s保證金、履約保函及其他認(rèn)可的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保的方式，但履約擔(dān)保均應(yīng)為無(wú)條件及不可隨意撤銷(xiāo)。5.4.公開(kāi)

5.4.1.與投標(biāo)方的所有詢標(biāo)及談判均必須有兩人以上在場(chǎng)，并保持信息在招標(biāo)管理小組內(nèi)部的完整透明。

5.4.2.開(kāi)標(biāo)時(shí)必須有工程部門(mén)人員及造價(jià)部門(mén)人員共同參與下方能開(kāi)標(biāo)，開(kāi)標(biāo)后應(yīng)做好相關(guān)記錄并簽字確認(rèn)。5.5.合理定標(biāo)

5.5.1.一般情況下均應(yīng)使用合理低價(jià)中標(biāo)原則確定中標(biāo)單位。合理低價(jià)評(píng)比中，應(yīng)以經(jīng)評(píng)審的總價(jià)對(duì)比決定中標(biāo)，即應(yīng)綜合評(píng)估投標(biāo)單位各項(xiàng)投標(biāo)條件帶來(lái)的成本影響或風(fēng)險(xiǎn)，防止投標(biāo)單位運(yùn)用不平衡投標(biāo)。

5.5.2.設(shè)計(jì)類(lèi)招標(biāo)項(xiàng)目、技術(shù)差異性高或技術(shù)有特殊要求的招標(biāo)項(xiàng)目（如弱電工程、方案設(shè)計(jì)）應(yīng)采用兩階段評(píng)標(biāo)法，進(jìn)行技術(shù)標(biāo)符合性評(píng)審，技術(shù)標(biāo)符合性評(píng)審符合后再評(píng)經(jīng)濟(jì)標(biāo)。

5.5.3.技術(shù)要求高，或?qū)ε浜?，維修服務(wù)等有要求的招標(biāo)項(xiàng)目可采用綜合評(píng)分法定標(biāo)，但技術(shù)標(biāo)占分比不得超過(guò)40%。

5.5.4.投標(biāo)價(jià)經(jīng)評(píng)估低于其企業(yè)成本的，不能中標(biāo)。5.6.保密原則

招標(biāo)管理小組人員及其他相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司員工守則和職業(yè)道德，不得透露有關(guān)招評(píng)標(biāo)的任何情況，否則，按公司有關(guān)制度進(jìn)行處罰，合同簽訂前，如下信息需要保密：

5.6.1.對(duì)具體參與投標(biāo)單位及數(shù)量； 5.6.2.開(kāi)標(biāo)信息； 5.6.3.詢標(biāo)函回復(fù)； 5.6.4.評(píng)標(biāo)意見(jiàn)； 5.6.5.定標(biāo)過(guò)程意見(jiàn)； 5.6.6.定標(biāo)報(bào)告； 6.招標(biāo)程序及工作界面 6.1.邀請(qǐng)招標(biāo)一般程序如下： 6.1.1.合同需求及采購(gòu)計(jì)劃 6.1.2.制定招標(biāo)計(jì)劃 6.1.3.投標(biāo)單位入圍考察 6.1.4.確定入圍投標(biāo)單位 6.1.5.編制招標(biāo)文件

6.1.6.編制最高限價(jià)或評(píng)標(biāo)標(biāo)底（如有）6.1.7.發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)函 6.1.8.發(fā)出招標(biāo)文件 6.1.9.標(biāo)前會(huì)（如有）6.1.10.現(xiàn)場(chǎng)踏勘 6.1.11.招標(biāo)答疑 6.1.12.接標(biāo)、開(kāi)標(biāo) 6.1.13.詢標(biāo) 6.1.14.評(píng)標(biāo) 6.1.15.定標(biāo) 6.1.16.發(fā)出中標(biāo)通知書(shū) 6.1.17.合同簽訂 6.1.18.資料歸檔管理

6.2.各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施的項(xiàng)目招標(biāo)，各參與部門(mén)及工作界面詳見(jiàn)附件2：《各類(lèi)招標(biāo)工作界面》

6.3.招標(biāo)過(guò)程中，以下環(huán)節(jié)需經(jīng)OA進(jìn)行審批： 6.3.1.招標(biāo)文件；

6.3.2.確定入圍投標(biāo)單位名單；

6.3.3.涉及修改招標(biāo)文件的答疑或補(bǔ)充說(shuō)明； 6.3.4.涉及修改投標(biāo)文件的詢標(biāo)函。6.3.5.定標(biāo)報(bào)告； 6.3.6.中標(biāo)通知書(shū)； 6.3.7.合同 7.考核指標(biāo) 7.1.招標(biāo)率

招標(biāo)率=實(shí)際招標(biāo)的合同金額/本招標(biāo)管理辦法明確應(yīng)招標(biāo)的合同金額；除“2.5.3項(xiàng)目經(jīng)招標(biāo)后短時(shí)間（通常指三個(gè)月）內(nèi)發(fā)生同樣項(xiàng)目的招標(biāo)的”經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后跟標(biāo)的可不計(jì)入“本招標(biāo)管理辦法明確應(yīng)招標(biāo)的合同”，其他合同均應(yīng)在“本招標(biāo)管理辦法明確應(yīng)招標(biāo)的合同金額”中統(tǒng)計(jì)。7.2.招標(biāo)失敗率

招標(biāo)失敗率=招標(biāo)失敗的招標(biāo)個(gè)數(shù)/總招標(biāo)個(gè)數(shù)。7.3.招標(biāo)投訴率 招標(biāo)投訴率=經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組核實(shí)的招標(biāo)投訴次數(shù)/總招標(biāo)次數(shù)。指標(biāo)由公司下達(dá)后進(jìn)行考核。8.其他：

8.1.對(duì)邀請(qǐng)報(bào)價(jià)的管理

8.1.1.邀請(qǐng)報(bào)價(jià)、詢價(jià)采購(gòu)的，應(yīng)保持競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)性，報(bào)（詢）價(jià)單位最少不得低于2家（含）；

8.1.2.應(yīng)有書(shū)面報(bào)（詢）價(jià)要求且經(jīng)OA審批后方可發(fā)出。8.1.3.應(yīng)有報(bào)（詢）價(jià)分析且經(jīng)OA審批后方有效。9.附則：

9.1.本辦法自發(fā)布之日起開(kāi)始實(shí)施。附件１工程合同及采購(gòu)合同明細(xì)表 圖例：

第一類(lèi)，明確需進(jìn)行年度招標(biāo)的：☆

第二類(lèi)，不論合同金額大小，本辦法明確需實(shí)行招標(biāo)的：★ 第三類(lèi)，不論合同金額大小，本辦法明確不實(shí)行招標(biāo)的：×

第四類(lèi)，非第一、第二類(lèi)、第三類(lèi)項(xiàng)目，當(dāng)合同金額大于100萬(wàn)元（含）時(shí)，則實(shí)行招標(biāo)的；當(dāng)合同金額小于100萬(wàn)元，可不實(shí)行招標(biāo)的，但此部份不實(shí)行招標(biāo)的，合同金額大于等于50萬(wàn)元的，應(yīng)按部門(mén)規(guī)定進(jìn)行邀請(qǐng)報(bào)價(jià)，50萬(wàn)元以下的，可直接議價(jià)。⊙

附件2：《各類(lèi)招標(biāo)工作界面》

一、造價(jià)采購(gòu)部負(fù)責(zé)實(shí)施的各類(lèi)招標(biāo)工作界面：

二、研發(fā)部負(fù)責(zé)實(shí)施的各類(lèi)招標(biāo)工作界面：

第二篇：萬(wàn)科集團(tuán)檔案管理辦法

萬(wàn)科集團(tuán)檔案管理辦法（MHKG-ZG-ZD-009）

檔案管理流程總部各部門(mén)/項(xiàng)目公司及其他子公司各部門(mén)A提交歸檔文件資料及存期建議總部綜合管理部B收集各種歸檔資料并審核資料完備性總部分管副總C總裁D根據(jù)保管期限、類(lèi)別分類(lèi)立卷、歸檔存檔存檔提出借閱需求經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批匯總借閱/復(fù)印資料需求N綜合管理部經(jīng)理審批Y結(jié)束借閱/復(fù)印登記Y是否需要復(fù)印NY是否需要?dú)w還復(fù)印資料發(fā)放給承辦人N查閱人在檔案室查閱資料檔案借閱借閱人使用后歸還資料歸還登記結(jié)束多余存檔資料超出保管期檔案資料提出銷(xiāo)毀或延期保管建議檔案資料整理并提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)匯總形成銷(xiāo)毀文件資料清單N延長(zhǎng)檔案保管期并辦理相關(guān)手續(xù)造具清冊(cè)提出銷(xiāo)毀報(bào)告N審核Y審批YN審批檔案銷(xiāo)毀結(jié)束銷(xiāo)毀檔案Y 1.目的

為了有效的保護(hù)和利用檔案，充分發(fā)揮公司歷史資料的作用，規(guī)范公司檔案管理，特制定本制度。2.適用范圍

萬(wàn)科控股集團(tuán)有限公司及下屬各控股子公司。3.定義： 4.職責(zé)： 4.1.綜合管理部

4.1.1.負(fù)責(zé)收集、整理、立卷、鑒定、保管公司的所有文書(shū)檔案。4.1.2.負(fù)責(zé)對(duì)檔案的借閱進(jìn)行審批、登記管理。

4.1.3.負(fù)責(zé)檔案銷(xiāo)毀申請(qǐng)的提出及審批后的檔案銷(xiāo)毀執(zhí)行。4.2.集團(tuán)各職能部門(mén)及各子公司

4.2.1.負(fù)責(zé)收集、整理、立卷、鑒定、保管與本部門(mén)/子公司業(yè)務(wù)有關(guān)的所有文書(shū)檔案。

4.2.2.負(fù)責(zé)對(duì)與本部門(mén)/子公司業(yè)務(wù)有關(guān)的文書(shū)檔案銷(xiāo)毀申請(qǐng)的審核。4.2.3.負(fù)責(zé)在本部門(mén)/子公司階段業(yè)務(wù)結(jié)束后將有關(guān)重要文書(shū)檔案移交集團(tuán)綜合管理部。5.程序和內(nèi)容： 5.1.檔案立卷范圍

5.1.1.公司成立所形成的一切文件。5.1.2.公司章程類(lèi)文件。5.1.3.公司管理規(guī)章制度。5.1.4.重要會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要。5.1.5.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工作總結(jié)；

5.1.6.意向書(shū)、合同、協(xié)議、立項(xiàng)報(bào)告及可行性報(bào)告。5.1.7.重要的來(lái)往信函。

5.1.8.一切與公司業(yè)務(wù)、技術(shù)、項(xiàng)目有關(guān)的資料。5.2.檔案立卷要求： 5.2.1.各部門(mén)立卷要求 5.2.1.1.凡是各部門(mén)在業(yè)務(wù)活動(dòng)中所形成的、具有查考利用價(jià)值的文字材料及音像資料均屬歸檔范圍，不得由部門(mén)或個(gè)人分散保存，必須由業(yè)務(wù)部門(mén)整理后，定期交給綜合管理部集中管理保存。

5.2.1.2.各項(xiàng)業(yè)務(wù)一旦結(jié)束，其有關(guān)該項(xiàng)業(yè)務(wù)往來(lái)的一切材料、函件都應(yīng)移交綜合管理部正式存檔（所簽合同、協(xié)議、意向書(shū)、委托書(shū)需在簽訂后立即交到綜合管理部存檔），業(yè)務(wù)部門(mén)如有需要，可建立復(fù)印件的業(yè)務(wù)檔案，以便工作。

5.2.1.3.業(yè)務(wù)部門(mén)形成的文件應(yīng)由本部門(mén)指定的專(zhuān)人保管。

5.2.1.4.業(yè)務(wù)部門(mén)文件保管人員有責(zé)任將本部門(mén)形成的文件收集齊全，并對(duì)文件材料進(jìn)行初步分類(lèi)整理、打出文件目錄。目錄中應(yīng)包括文件名稱(chēng)、摘要、形成時(shí)間、頁(yè)數(shù)、份數(shù)、備注（注明是原件或復(fù)印件）。

5.2.1.5.財(cái)務(wù)部獨(dú)立管理會(huì)計(jì)檔案---憑證、賬薄、財(cái)務(wù)報(bào)表類(lèi)、借款、貸款合同（注：財(cái)務(wù)部只留一份原件，其余原件交綜合管理部保管；如原件只一份，財(cái)務(wù)部留復(fù)印件。）

5.2.2.綜合管理部立卷要求：

5.2.2.1.立卷的文件材料應(yīng)按照自然形成、保持歷史聯(lián)系的原則和立卷要求特征及文件內(nèi)容進(jìn)行立卷。

5.2.2.2.在一個(gè)卷內(nèi)要按問(wèn)題或文件形成的時(shí)間，系統(tǒng)排列。5.2.2.3.擬訂案卷標(biāo)題要簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確。

5.2.2.4.整理好的案卷要確定案卷的保管期限。文書(shū)檔案的保管期限定為永久、定期兩種。定期一般分為30年、10年。專(zhuān)門(mén)檔案另有保管期限和銷(xiāo)毀規(guī)定的按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.2.2.4.1.永久保管的文書(shū)檔案主要包括： 5.2.2.4.1.1.公司制定的規(guī)章制度類(lèi)文件材料。

5.2.2.4.1.2.公司召開(kāi)重要會(huì)議、舉辦重大活動(dòng)等形成的主要文件材料。5.2.2.4.1.3.公司職能活動(dòng)中形成的重要業(yè)務(wù)文件材料。

5.2.2.4.1.4.公司關(guān)于重要問(wèn)題的請(qǐng)示與上級(jí)主管部門(mén)的批復(fù)、批示，重要的報(bào)告、總結(jié)、綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。

5.2.2.4.1.5.公司機(jī)構(gòu)演變、人事任免等文件材料。5.2.2.4.1.6.公司房屋買(mǎi)賣(mài)、土地征用，重要的合同協(xié)議、資產(chǎn)登記等憑證性文件材料。

5.2.2.4.1.7.上級(jí)主管部門(mén)制發(fā)的屬于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的重要文件材料。5.2.2.4.1.8.下屬機(jī)構(gòu)關(guān)于重要業(yè)務(wù)問(wèn)題的來(lái)函、請(qǐng)示與公司的復(fù)函、批復(fù)等文件材料。

5.2.2.4.2.定期保管的文書(shū)檔案主要包括：

5.2.2.4.2.1.公司職能活動(dòng)中形成的一般性業(yè)務(wù)文件材料。

5.2.2.4.2.2.公司召開(kāi)會(huì)議、舉辦活動(dòng)等形成的一般性文件材料。5.2.2.4.2.3.公司人事管理工作形成的一般性文件材料。

5.2.2.4.2.4.公司一般性事務(wù)管理文件材料。

5.2.2.4.2.5.公司關(guān)于一般性問(wèn)題的請(qǐng)示與上級(jí)主管部門(mén)的批復(fù)、批示，一般性工作報(bào)告、總結(jié)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。

5.2.2.4.2.6.上級(jí)主管部門(mén)制發(fā)的屬于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的一般性文件材料。

5.2.2.4.2.7.上級(jí)主管部門(mén)制發(fā)的非公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)但要貫徹執(zhí)行的文件材料。

5.2.2.4.2.8.下屬機(jī)構(gòu)關(guān)于一般性業(yè)務(wù)問(wèn)題的來(lái)函、請(qǐng)示與公司的復(fù)函、批復(fù)等文件材料。

5.2.2.4.2.9.下屬機(jī)構(gòu)報(bào)送的或以上計(jì)劃、總結(jié)、統(tǒng)計(jì)、重要專(zhuān)題報(bào)告等文件材料。

5.2.2.5.按歸檔要求進(jìn)行裝訂、編號(hào)、填寫(xiě)卷內(nèi)目錄備考表。

5.2.2.6.全部案卷組成后，要對(duì)案卷統(tǒng)一排列編寫(xiě)文檔號(hào)，然后逐卷登記，填寫(xiě)案卷目錄。

5.2.2.7.原則上每年年終做一次歸檔立卷工作，將當(dāng)年所形成的公司所有文件按上述要求進(jìn)行統(tǒng)一整理。

5.3.檔案存檔程序

5.3.1.集團(tuán)各部門(mén)/項(xiàng)目公司及其他子公司各部門(mén)對(duì)于需要在集團(tuán)進(jìn)行歸檔的資料進(jìn)行整理，提交集團(tuán)綜合管理部，并提出存期建議。5.3.2.集團(tuán)綜合管理部收集歸檔資料，審核歸檔資料及手續(xù)的完備性。5.3.3.集團(tuán)綜合管理部根據(jù)資料的性質(zhì)、存檔單位建議的存期，對(duì)資料進(jìn)行分類(lèi)立卷、存檔，做好存檔登記（附表1）。5.4.檔案借閱

5.4.1.需要借閱檔案的部門(mén)或個(gè)人需首先提出借閱/復(fù)印需求，填寫(xiě)《檔案借閱/復(fù)印審批單》（附表2），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后報(bào)總公司綜合管理部。5.4.2.總公司綜合管理部匯總各單位的檔案借閱/復(fù)印需求，報(bào)綜合管理部負(fù)責(zé)人審批。

5.4.3.審批通過(guò)后，綜合管理部要對(duì)借閱/復(fù)印的檔案進(jìn)行登記（附表3），并要求借閱人簽字。

5.4.4.借閱檔案，不得在文件上圈點(diǎn)、劃線和涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印。5.4.5.對(duì)于需要復(fù)印的資料，由集團(tuán)綜合管理部負(fù)責(zé)將資料復(fù)印并下發(fā)給借閱人/承辦人。

5.4.6.如不需復(fù)印，借閱人可在檔案室查閱資料。

5.4.7.對(duì)于需要?dú)w還的檔案資料，綜合管理部要登記明確的歸還日期，借閱人需要在期限內(nèi)歸還資料，綜合管理部負(fù)責(zé)在檔案到期前催還。5.4.8.檔案資料歸還后，集團(tuán)綜合管理部登記銷(xiāo)帳。5.5.檔案銷(xiāo)毀

5.5.1.對(duì)于多余的檔案資料以及超出保管期限的檔案資料，總公司綜合管理部定期進(jìn)行整理，并提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)（附表4：《文件資料銷(xiāo)毀請(qǐng)示》）。5.5.2.銷(xiāo)毀申請(qǐng)經(jīng)資料存檔提交部門(mén)進(jìn)行審核，對(duì)是否銷(xiāo)毀或延長(zhǎng)保管期限提出建議，并提交分管副總裁審核，總裁審批。

5.5.3.對(duì)審批未通過(guò)的檔案，由總公司綜合管理部延長(zhǎng)保管期限，并辦理相關(guān)手續(xù)。

5.5.4.審批通過(guò)的檔案，總公司綜合管理部造具清冊(cè)，由檔案交存部門(mén)負(fù)責(zé)人和總公司綜合管理部負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，對(duì)檔案進(jìn)行銷(xiāo)毀。

5.5.5.檔案銷(xiāo)毀后，由見(jiàn)證人在《檔案銷(xiāo)毀證明書(shū)》（附表5）上簽字確認(rèn)。5.6.附則

5.6.1.本制度自

****年**月**日起施行。

5.6.2.本制度由集團(tuán)綜合管理部解釋并修改。6.支持性文件： 7.相關(guān)記錄：

7.1.《檔案保管登記臺(tái)帳》

MHKG-ZG-BD-032 MHKG-ZG-BD-033 MHKG-ZG-BD-034 MHKG-ZG-BD-035 MHKG-ZG-BD-036 7.2.《檔案借閱/復(fù)印審批單》

7.3.《檔案借閱/復(fù)印登記臺(tái)賬》 7.4.《文件資料銷(xiāo)毀請(qǐng)示》

7.5.《檔案銷(xiāo)毀證明書(shū)》

第三篇：萬(wàn)科集團(tuán)文書(shū)管理辦法

萬(wàn)科集團(tuán)文書(shū)管理辦法（MHKG-ZG-ZD-007）

1.目的

為了適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理，做好公司公文管理工作，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。2.適用范圍

萬(wàn)科控股集團(tuán)有限公司及下屬各控股子公司。3.術(shù)語(yǔ)與定義 無(wú) 4.職責(zé)

4.1.集團(tuán)綜合管理部

4.1.1.制訂和修訂萬(wàn)科集團(tuán)文書(shū)管理辦法。

4.1.2.負(fù)責(zé)公文的收發(fā)、分發(fā)、傳遞、繕印、用印、歸檔、銷(xiāo)毀等。5.程序和內(nèi)容 5.1.公文管理要求

5.1.1.公司公文是傳達(dá)國(guó)家的方針政策、發(fā)布指示、請(qǐng)示和答復(fù)問(wèn)題，指導(dǎo)和商洽工作，報(bào)告情況、交流經(jīng)驗(yàn)的重要工具，各部門(mén)必須認(rèn)真做好公文管理工作。

5.1.2.公文處理必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、簡(jiǎn)便。公文由綜合管理部統(tǒng)一收發(fā)、分發(fā)、傳遞、用印、立卷、歸檔。

5.1.3.公文管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，確保公司機(jī)密。5.2.公文主要種類(lèi)

5.2.1.決定：對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)作出安排，用“決定”。5.2.2.決議：經(jīng)會(huì)議討論通過(guò)并要求貫徹執(zhí)行的事項(xiàng)，用“決議”。5.2.3.通告：公布應(yīng)當(dāng)普遍遵守或周知的事項(xiàng)，用“通告”。

5.2.4.通知：發(fā)布規(guī)章制度，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)、同級(jí)和不相隸屬部門(mén)的公文，批轉(zhuǎn)下級(jí)部門(mén)的公文，要求下級(jí)部門(mén)辦理和需要周知或共同執(zhí)行事項(xiàng)，用“通知”。

5.2.5.通報(bào)：表彰先進(jìn)，批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)重要情況，用“通報(bào)”。

5.2.6.報(bào)告：向上級(jí)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，反映情況，提出建議，用“報(bào)告”。5.2.7.請(qǐng)示：向上級(jí)請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)，用“請(qǐng)示”。

5.2.8.批復(fù)：答復(fù)請(qǐng)示事項(xiàng)或?qū)ο录?jí)部署工作，用“批復(fù)”。

5.2.9.會(huì)議紀(jì)要：傳達(dá)會(huì)議議定事項(xiàng)和主要精神，要求與全公司共同遵守執(zhí)行，用“會(huì)議紀(jì)要”。5.2.10.工作志：記錄日、周、月工作情況（包括工作安排、工作進(jìn)度、工作業(yè)績(jī)、工作設(shè)想與建議等），用“工作志”。5.2.11.5.2.12.工作計(jì)劃：進(jìn)行本年、季、月、周工作安排，用“工作計(jì)劃”。函：平行的或不相隸屬的單位之間互相商洽工作，向有關(guān)主管部門(mén)請(qǐng)示批準(zhǔn)等詢問(wèn)或答復(fù)問(wèn)題，用“函”。5.2.13.以公司名義簽訂的合同（協(xié)議）。

5.3.公文格式

5.3.1.公文一般由標(biāo)題、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、審核人、秘密等級(jí)、緊急程度、抄報(bào)單位、正文、附件、印章、發(fā)文時(shí)間、抄送單位、附注等部分組成。5.3.2.公文標(biāo)題，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)要地概括公文的主要內(nèi)容，一般應(yīng)注明發(fā)文機(jī)關(guān)和公文種類(lèi)。除批轉(zhuǎn)規(guī)章制度外，一般不加書(shū)名號(hào)和其他標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。5.3.3.發(fā)文字號(hào)，包括公司代字、年號(hào)、順序號(hào)。公司各類(lèi)發(fā)文標(biāo)準(zhǔn)文號(hào)規(guī)定如下：

5.3.3.1.股東會(huì)、董事會(huì)紀(jì)要、決議：標(biāo)明第幾屆第幾次股東會(huì)、董事會(huì).5.3.3.2.總裁辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要：萬(wàn)科總[****年]第***號(hào).5.3.3.3.公司上報(bào)文件：萬(wàn)科請(qǐng)[****年]第***號(hào) 5.3.3.4.公司下發(fā)文件：萬(wàn)科發(fā)[****年]第***號(hào) 5.3.4.公文一律加蓋印章，上報(bào)的公文，應(yīng)注明簽發(fā)人。5.3.5.秘密公文應(yīng)分別標(biāo)明“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”。5.3.6.緊急公文分別標(biāo)明“特急”、“急”。

5.3.7.請(qǐng)示一般只寫(xiě)一個(gè)主送部門(mén)，如需同時(shí)送其他部門(mén)，應(yīng)用抄報(bào)形式。5.3.8.公文如有附件，應(yīng)在正文之后注明附件名稱(chēng)和順序。

5.3.9.發(fā)文部門(mén)應(yīng)寫(xiě)全稱(chēng)和規(guī)范化簡(jiǎn)稱(chēng)，幾個(gè)部門(mén)聯(lián)合發(fā)文，應(yīng)將主辦部門(mén)排列在前。5.3.10.會(huì)議通過(guò)的文件，應(yīng)在標(biāo)題之下、正文之前注明會(huì)議名稱(chēng)和通過(guò)日期。5.3.11.公文紙一般用A4大小，在左側(cè)裝訂，文字一律從左至右橫寫(xiě)橫排。

5.4.公文處理 5.4.1.收文處理

5.4.1.1.公文處理一般包括登記、分發(fā)、批示、承辦、催辦、擬稿、審核、簽發(fā)、繕印、用印、傳遞、歸檔、銷(xiāo)毀等程序。

5.4.1.2.文件收發(fā)、傳真，由公司綜合管理部專(zhuān)人詳細(xì)登記，包括：日期、編號(hào)、份數(shù)、文件名、發(fā)件部門(mén)、收件單位（附表1：《收文登記表》；附表2：《發(fā)文登記表》）。

5.4.1.3.凡需辦理的公文，綜合管理部應(yīng)根據(jù)內(nèi)容和性質(zhì)送總裁、副總裁或交有關(guān)部門(mén)辦理，并提出辦理時(shí)限。

5.4.1.4.公文報(bào)批的有關(guān)程序詳見(jiàn)《關(guān)于文件、合同報(bào)批程序的有關(guān)規(guī)定》。5.4.1.5.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示需要傳閱的文件，或總裁、綜合管理部認(rèn)為有必要在公司各部門(mén)間或某幾個(gè)部門(mén)/個(gè)人間傳閱的文件，由綜合管理部負(fù)責(zé)安排傳閱。文件傳閱使用《文件流轉(zhuǎn)單》（附表4），《文件流轉(zhuǎn)單》內(nèi)容包括：編號(hào)、緊急程度、經(jīng)辦人、文件名稱(chēng)及說(shuō)明、總裁批示、各部門(mén)/人員意見(jiàn)反饋和辦理結(jié)果說(shuō)明。

5.4.1.6.流轉(zhuǎn)文件的緊急程度分為三個(gè)等級(jí)：一般、急、特急。緊急程度為“一般”的文件：應(yīng)于四個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢并反饋意見(jiàn)；緊急程度為“急”的文件：應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)處理完畢。如不能辦完，綜合管理部應(yīng)向送閱人說(shuō)明原因；緊急程度為“特急”的文件，應(yīng)隨到隨辦，最遲于當(dāng)日辦理完畢。

5.4.1.7.需傳閱的文件由綜合管理部專(zhuān)人送閱，各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)員工傳閱、簽字后退還送閱人。

5.4.1.8.公司領(lǐng)導(dǎo)批閱后，明確指定交某部門(mén)或個(gè)人辦理的文件，要及時(shí)按批示意見(jiàn)轉(zhuǎn)給有關(guān)部門(mén)或個(gè)人處理，處理結(jié)果通過(guò)《文件督辦事項(xiàng)回告單》（附表5）向領(lǐng)導(dǎo)反饋?！段募睫k事項(xiàng)回告單》包含文件編號(hào)、限期、領(lǐng)導(dǎo)批示和處理結(jié)果或意見(jiàn)反饋等項(xiàng)目，辦理部門(mén)或個(gè)人應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)的批示在規(guī)定期限內(nèi)辦理。一般文件應(yīng)在四個(gè)工作日內(nèi)處理完畢并將辦理結(jié)果通過(guò)《文件督辦事項(xiàng)回告單》反饋給交辦領(lǐng)導(dǎo)；領(lǐng)導(dǎo)要求抓緊辦理的文件，應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)處理完畢；領(lǐng)導(dǎo)要求緊急處理的文件，應(yīng)當(dāng)天辦理。綜合管理部保存《文件督辦事項(xiàng)回告單》的存根聯(lián)，經(jīng)辦人員應(yīng)按限期要求催辦，以免漏辦或延誤。

5.4.1.9.交有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)辦理的公文，綜合管理部應(yīng)根據(jù)辦理時(shí)限檢查催辦，防止漏辦和延誤，凡逾期延誤或漏辦者，部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5.4.2.發(fā)文處理

5.4.2.1.草擬公文必須符合下列要求：

5.4.2.1.1.要符合公司的規(guī)章制度及有關(guān)規(guī)定，如提出新的政策規(guī)定，應(yīng)加以說(shuō)明。

5.4.2.1.2.情況要具體，觀點(diǎn)要明確，內(nèi)容要全面，表達(dá)要規(guī)范，條理要清楚，層次要分明，文字要精練，書(shū)寫(xiě)要工整，標(biāo)點(diǎn)要正確，篇幅要簡(jiǎn)短。

5.4.2.1.3.人名、地名、數(shù)字、引文要準(zhǔn)確，時(shí)間應(yīng)寫(xiě)具體的年月日。5.4.2.1.4.公文中的數(shù)字，除發(fā)文字號(hào)、統(tǒng)計(jì)表、計(jì)劃表、序號(hào)、百分比、專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)和其他必須用阿拉伯?dāng)?shù)字者外，一般用漢字書(shū)寫(xiě)，在同一公文中，數(shù)字的使用要前后一致。

5.4.2.2.公司發(fā)文由總裁簽發(fā)，其他部門(mén)發(fā)文，由部門(mén)經(jīng)理簽發(fā)。

5.4.2.3.凡以公司名義對(duì)外行文并需要打印者，經(jīng)辦人員必須以公司發(fā)文稿紙草擬文稿，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱并經(jīng)公司總裁審批簽發(fā)后，綜合管理部才能受理。

5.4.2.4.行文部門(mén)在將公文送領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)之前，應(yīng)認(rèn)真做好審核工作，審核的重點(diǎn)為：是否需要行文，公文內(nèi)容，文字表達(dá)，文種使用，格式等是否符合本辦法的有關(guān)規(guī)定，然后上報(bào)總裁、部門(mén)經(jīng)理。

5.4.2.5.凡以公司名義簽訂的合同（協(xié)議），按《關(guān)于文件、合同報(bào)批程序的有關(guān)規(guī)定》履行報(bào)批手續(xù)。合同（協(xié)議）簽訂后，須將《合同審批單》及合同（協(xié)議）原件及時(shí)交回綜合管理部存檔并辦理登記手續(xù)；

5.4.2.6.各部門(mén)需打印的材料，由各部門(mén)擬好草稿，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字，交綜合管理部專(zhuān)人負(fù)責(zé)，打印人員根據(jù)擬稿人的要求負(fù)責(zé)保密。印制前必須明確發(fā)放范圍和份數(shù)，并在密級(jí)后標(biāo)明。5.4.2.7.打印文稿時(shí)，應(yīng)按原稿打印，不得擅自改動(dòng)，如發(fā)現(xiàn)原稿有明顯錯(cuò)誤或書(shū)寫(xiě)不清時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與擬稿人及審批人聯(lián)系修改。

5.4.2.8.秘密公文不得翻印、轉(zhuǎn)發(fā)，傳遞秘密公文時(shí)，必須采取相應(yīng)的保密措施，確保文件安全。

5.4.2.9.發(fā)傳真時(shí)要保存底稿，收傳真時(shí)一般要將傳真件復(fù)印，傳真件留底（機(jī)密文件除外），復(fù)印件送收件人。

5.4.2.10.文件（物品）的快遞（郵寄）由綜合管理部專(zhuān)人負(fù)責(zé)，有關(guān)憑證應(yīng)妥善保存。原則上，遞送底單的留存期限為一年。

5.5.文件的管理

5.5.1.文件傳遞過(guò)程中，必須辦理登記、簽收等手續(xù)。公文辦完后，應(yīng)及時(shí)送綜合管理部專(zhuān)人歸檔管理。

5.5.2.各部門(mén)工作中形成的文書(shū)，包括文件、會(huì)議記錄、決議、照片、圖表、錄音、錄像等有保存價(jià)值的資料，都必須由承辦人收集齊全，分類(lèi)整理，及時(shí)送綜合管理部歸檔。

5.5.3.公文立卷應(yīng)根據(jù)其特征、相互聯(lián)系和依存價(jià)值分類(lèi)整理，保證齊全完整，正確反映部門(mén)主要情況，便于保管、查找、利用。

5.5.4.沒(méi)有存檔價(jià)值和存查必要的公文經(jīng)過(guò)鑒別并報(bào)綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，可定期銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀秘密公文要進(jìn)行登記，有專(zhuān)人監(jiān)督，保證不丟失、不漏銷(xiāo)。5.6.附則。

5.6.1.本制度自 年 月 日起施行。5.6.2.本制度由集團(tuán)綜合管理部解釋并修改。

5.6.3.過(guò)去有關(guān)公文處理的規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。6.支持性文件：無(wú) 7.相關(guān)記錄： 7.1.《收文登記表》

7.2.《發(fā)文登記表》

7.3.《發(fā)文簽收表》

7.4.《文件流轉(zhuǎn)單》

MHKG-ZG-BD-023 MHKG-ZG-BD-024 MHKG-ZG-BD-025 MHKG-ZG-BD-026 7.5.《文件督辦事項(xiàng)回告單》

MHKG-ZG-BD-027

第四篇：萬(wàn)科集團(tuán)保密管理辦法

萬(wàn)科集團(tuán)保密管理辦法（MHKG-ZG-ZD-013）

1.目的

為了保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍

萬(wàn)科控股集團(tuán)有限公司及下屬各控股子公司。3.術(shù)語(yǔ)與定義

公司秘密是關(guān)系公司權(quán)利和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。4.職責(zé)： 4.1.綜合管理部

4.1.1.負(fù)責(zé)公司保密工作的宣傳教育。

4.1.2.負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)保密工作的開(kāi)展進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.程序和內(nèi)容：

5.1.保密工作的方針和義務(wù)

5.1.1.公司附屬組織、分支機(jī)構(gòu)以及職員都有保守公司秘密的義務(wù)。5.1.2.公司保密工作，實(shí)行即確保秘密又便利工作的方針。5.2.保密范圍和密級(jí)確定

5.2.1.公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：

5.2.1.1.公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策。

5.2.1.2.公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書(shū)及可行性報(bào)告、重要會(huì)議記錄。5.2.1.3.公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。5.2.1.4.公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類(lèi)信息。5.2.1.5.公司職員人事檔案、工資性、勞務(wù)性收入及資料。5.2.1.6.其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。

5.2.2.公司秘密的密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)：

5.2.2.1.絕密是最重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)益和利益遭受特別嚴(yán)重的損害。5.2.2.2.機(jī)密是重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)益和利益遭到嚴(yán)重的損害。5.2.2.3.秘密是一般的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)益和利益遭受損害。5.2.3.公司密級(jí)的確定 5.2.3.1.公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益重要決策文件資料為絕密級(jí)。

5.2.3.2.公司的規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議記錄、公司經(jīng)營(yíng)情況為機(jī)密級(jí)。5.2.3.3.公司人事檔案、合同、協(xié)議、職工工資性收入、尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類(lèi)信息為秘密級(jí)。

5.2.4.屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度規(guī)定標(biāo)明秘級(jí)，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。5.3.保密措施

5.3.1.公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷(xiāo)毀，由綜合管理部委托專(zhuān)人執(zhí)行。采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由相關(guān)人員負(fù)責(zé)保密。

5.3.2.對(duì)于密級(jí)的文件、資料和其他物品，應(yīng)采取以下保密措施： 5.3.2.1.非經(jīng)總裁或綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄。

5.3.2.2.收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施。5.3.2.3.在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存。

5.3.3.屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、保存、維修和銷(xiāo)毀，由公司指定專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)人執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施。

5.3.4.在對(duì)于交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，應(yīng)事先經(jīng)總裁批準(zhǔn)。5.3.5.具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門(mén)應(yīng)采取下列保密措施： 5.3.5.1.選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所。

5.3.5.2.根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍，對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定。

5.3.5.3.依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件。5.3.5.4.確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。

5.3.6.不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過(guò)其他方式傳遞公司秘密。

5.3.7.公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告綜合管理部。綜合管理部接到報(bào)告，應(yīng)立即做出處理。5.4.責(zé)任與處罰

5.4.1.出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資100元以上1000元以下的處罰： 5.4.1.1.泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的。5.4.1.2.違反本制度第三條規(guī)定的。5.4.1.3.已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。

5.4.2.出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情給予經(jīng)濟(jì)處罰。

5.4.2.1.故意或過(guò)失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的。5.4.2.2.違反本保密制度，為他人竊取、刺探、收買(mǎi)或違章提供公司秘密的。5.4.2.3.利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。5.5.附則。

5.5.1.本制度自

****年**月**日起施行。

5.5.2.本制度由集團(tuán)綜合管理部解釋并修改。6.支持性文件：無(wú)

7.相關(guān)記錄：無(wú)

第五篇：恒大集團(tuán)區(qū)域公司管理辦法

匯城集團(tuán)區(qū)域公司管理辦法

第一章 人事管理

1、各區(qū)域公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置需要報(bào)集團(tuán)審批；

2、各區(qū)域公司定崗定編需要報(bào)集團(tuán)審批；

3、各區(qū)域公司薪資結(jié)構(gòu)需要報(bào)集團(tuán)審批；

4、各區(qū)域公司高層管理人員任免必需報(bào)集團(tuán)董事局主席審批；

5、各區(qū)域公司之間的人事調(diào)動(dòng)，必需報(bào)集團(tuán)審批；

6、被集團(tuán)解雇的人員，各區(qū)域公司不得再錄用；

7、各區(qū)域公司必需同員工簽訂勞動(dòng)合同；

8、各區(qū)域公司四險(xiǎn)一金方案必需報(bào)集團(tuán)審批；

9、各區(qū)域公司花名冊(cè)應(yīng)于每月28日?qǐng)?bào)集團(tuán)備案；

10、各區(qū)域公司必需建立統(tǒng)一的人事檔案；

11、集團(tuán)外派人員的勞動(dòng)關(guān)系轉(zhuǎn)往駐地公司。

第二章 財(cái)務(wù)管理

1、財(cái)務(wù)由集團(tuán)統(tǒng)一管理，對(duì)外提供財(cái)務(wù)報(bào)表，必需由集團(tuán)審批；

2、資金由集團(tuán)統(tǒng)一管理，各區(qū)域公司應(yīng)于本月25日前提交下月資金計(jì)劃，集團(tuán)應(yīng)于當(dāng)于1日前，將資金計(jì)劃匯總完畢，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批，并下發(fā)；

3、貸款計(jì)劃與方案，對(duì)外提供的報(bào)表及材料，必需報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)及董事局主席審批；

4、貸款、還款、貸款安排費(fèi)、貸款擔(dān)保須由集團(tuán)審批；

5、各區(qū)域公司利息支出由各區(qū)域公司自行審批；

6、各區(qū)域公司對(duì)外付款，1000萬(wàn)元以下由各區(qū)域公司審批；1000－2000萬(wàn)元報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批，2000萬(wàn)元以上報(bào)集團(tuán)董事局主席審批；

7、超計(jì)劃的付款，單筆超計(jì)劃10％以內(nèi)，金額在100萬(wàn)元以內(nèi)，累計(jì)支付超計(jì)劃1％以內(nèi)，總金額在200萬(wàn)元以內(nèi)，由各區(qū)域公司總經(jīng)理審批；單筆超計(jì)劃10％－20％，金額在100－200萬(wàn)元，累計(jì)支付超計(jì)劃1％－2％，總金額在200－500萬(wàn)元，報(bào)董事局主管領(lǐng)導(dǎo)審批；超過(guò)以上權(quán)限，報(bào)董事局主席審批；

8、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)與日常經(jīng)營(yíng)性支出審批由各區(qū)域公司總經(jīng)理審批，各區(qū)域公司只有一個(gè)項(xiàng)目的，招待費(fèi)不超過(guò)80萬(wàn)元，每增加一個(gè)項(xiàng)目，增加招待費(fèi)30萬(wàn)元；

9、各區(qū)域公司人員借備用金，由各區(qū)域公司總經(jīng)理審批，單個(gè)公司累計(jì)不得超過(guò)50萬(wàn)元；

10、新購(gòu)置固定資產(chǎn)，10萬(wàn)元以內(nèi)，由各區(qū)域公司總經(jīng)理審批，10萬(wàn)元以上，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批，車(chē)輛無(wú)論金額大小，必需報(bào)集團(tuán)董事局主席審批；

11、各區(qū)域公司對(duì)外投資、捐贈(zèng)、抵押、擔(dān)保、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大事項(xiàng)，報(bào)董事局主席審批。

第三章 檔案管理

1、各區(qū)域公司設(shè)置檔案室，歸屬集團(tuán)檔案中心直管；

2、各區(qū)域公司設(shè)置印章室。

第四章 合同管理

1、單項(xiàng)簽證超過(guò)10萬(wàn)元，必需簽訂合同；

2、合同金額300萬(wàn)元以下，由各區(qū)域公司審批，300－2000萬(wàn)元，報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批；2000萬(wàn)元以上，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批；

3、集團(tuán)內(nèi)部合同金額300萬(wàn)元以下，由各區(qū)域公司審批，300萬(wàn)元以上，報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

4、各類(lèi)報(bào)建類(lèi)合同，由各區(qū)域公司審批；

5、合同金額300萬(wàn)元以上的主體、精裝修、援建、智能化施工合同、銷(xiāo)售代理合同、物業(yè)管理合同、園林設(shè)計(jì)合同、酒店經(jīng)營(yíng)代理合同由集團(tuán)簽訂，各區(qū)域公司蓋章；

6、合同變更，增加金額20萬(wàn)元以下的，由各區(qū)域公司審批，20－60萬(wàn)元，報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批；60萬(wàn)元以上，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批；

7、集團(tuán)已簽訂戰(zhàn)略合作合同，各區(qū)域公司簽訂具體合同時(shí)，必需與戰(zhàn)略合作單位簽訂，避免合作方的子公司或貼牌公司帶來(lái)的工程、材料質(zhì)量下降問(wèn)題；

8、各類(lèi)補(bǔ)償、賠償、獎(jiǎng)勵(lì)、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及處理合同，合同金額10萬(wàn)元以下的，由各區(qū)域公司審批，10－20萬(wàn)元，報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批；20萬(wàn)元以上，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批；

9、各區(qū)域公司需于每月5日前，集中將上月簽訂的300萬(wàn)元以上的合同報(bào)集團(tuán)合同管理部備案。

第五章 土地合同管理

1、土地合同及其補(bǔ)充協(xié)議、拆遷合同由集團(tuán)企業(yè)發(fā)展中心統(tǒng)一管理，并報(bào)集團(tuán)董事局主席審批；

2、集團(tuán)企業(yè)發(fā)展中心對(duì)各區(qū)域公司土地合同的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，每月5日前各區(qū)域公司需向集團(tuán)企業(yè)發(fā)展中心匯報(bào)；

3、土地合同必需在集團(tuán)企業(yè)發(fā)展中心備案。

第六章 設(shè)計(jì)管理

1、各區(qū)域公司設(shè)計(jì)院應(yīng)根據(jù)集團(tuán)設(shè)計(jì)院發(fā)出的單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件，進(jìn)行單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，并報(bào)集團(tuán)審核，審核通過(guò)后，再進(jìn)行單體施工圖設(shè)計(jì)；

2、各區(qū)域公司設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的單體施工圖須經(jīng)集團(tuán)審核后，方可下發(fā)施工單位；

3、設(shè)計(jì)變更必須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批；

4、各區(qū)域公司必須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批的方案有：基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度的屋面結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換乘結(jié)構(gòu)方案、鋼筋含量控制標(biāo)準(zhǔn)、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)10萬(wàn)伏以上的供電方案、小區(qū)水源方案、小區(qū)泵房布置方案、采暖系統(tǒng)方案、供電空調(diào)及熱水方案、轉(zhuǎn)換乘平面方案、技術(shù)方案、新產(chǎn)品方案、單獨(dú)進(jìn)行設(shè)計(jì)招標(biāo)的基坑方案及高邊坡方案、供建配電方案。

第七章 招投標(biāo)管理

1、招標(biāo)審批權(quán)限：預(yù)算金額在300萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目由各地區(qū)公司自行招標(biāo)，金額在20萬(wàn)元以下的項(xiàng)目可以議標(biāo)，預(yù)算金額在100萬(wàn)元以下的項(xiàng)目由各區(qū)域公司自行定標(biāo)，100萬(wàn)元－300萬(wàn)元的項(xiàng)目經(jīng)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部進(jìn)行價(jià)格審核后，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后由各區(qū)域公司定標(biāo)，各區(qū)域公司于每月5日前將上月完成的招標(biāo)項(xiàng)目報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)中心；

2、招標(biāo)金額在300萬(wàn)元以上的設(shè)計(jì)、勘察、永久供電、永久供水、燃?xì)?、供暖、消防、電信、有限電視等工程由各區(qū)域公司自行招標(biāo)，經(jīng)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部審計(jì)后，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

3、招標(biāo)金額在300萬(wàn)元以下的設(shè)計(jì)、勘察、永久供電、永久供水、燃?xì)?、供暖、消防、電信、有線電視等工程由集團(tuán)招投標(biāo)中心會(huì)同區(qū)域公司進(jìn)行招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，經(jīng)集團(tuán)團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部審計(jì)后，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

4、預(yù)算金額300萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，合格單位的征召由集團(tuán)公司和區(qū)域公司分別負(fù)責(zé)，區(qū)域公司必需提供3家以上的合格單位，區(qū)域公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理匯總篩選由征召小組（由招投標(biāo)部門(mén)、總工室、采購(gòu)配送部、監(jiān)察部組成）初選的10家入選單位，邀請(qǐng)合格單位進(jìn)行洽談，最終確定3家以上的合格單位；

5、征召全過(guò)程要建立記錄；

6、對(duì)于能夠大幅度節(jié)約成本的工程、橋梁、水利、基坑支護(hù)、外電、給水、消防等進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工的捆綁招標(biāo)。

第八章 預(yù)決算管理

1、集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部定期對(duì)各公司預(yù)決算部進(jìn)行抽查，內(nèi)容包括：工程進(jìn)度款的審核與支付、工程決算、定標(biāo)價(jià)審核、增補(bǔ)合同價(jià)審核、工程簽證委托的審核；

2、金額在100萬(wàn)元以下的工程結(jié)算由各區(qū)域公司審批，金額在100以上的工程結(jié)算報(bào)集團(tuán)預(yù)決算部審核，金額100－300萬(wàn)元的報(bào)集團(tuán)主管工程的副總裁審核，300－500萬(wàn)元的報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)，金額500萬(wàn)元以上的報(bào)董事局主席。

第九章 營(yíng)銷(xiāo)管理

1、項(xiàng)目定位由集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)品牌中心牽頭組織設(shè)計(jì)院、區(qū)域公司及代理公司進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，出具調(diào)研報(bào)告，由設(shè)計(jì)院統(tǒng)一報(bào)集團(tuán)董事局主席審批；

2、項(xiàng)目取得后，集團(tuán)為各區(qū)域公司統(tǒng)一安排銷(xiāo)售代理公司，銷(xiāo)售代理合同上報(bào)集團(tuán)董事局主席審批；

3、各區(qū)域公司營(yíng)銷(xiāo)部會(huì)同銷(xiāo)售代理公司選定全案廣告公司，廣告公司合同報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)品牌中心審批；

4、項(xiàng)目開(kāi)工后各區(qū)域公司營(yíng)銷(xiāo)部會(huì)同銷(xiāo)售代理公司與總工室、招標(biāo)中心、工程部共同研究銷(xiāo)售中心樣板房方案，并上報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)品牌中心審批；

5、項(xiàng)目模型制作方案、3D或影像宣傳片的腳本及成片必需報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)品牌中心審批；

6、各區(qū)域公司必需在開(kāi)盤(pán)前完成營(yíng)銷(xiāo)策劃方案，并上報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)品牌中心審批，再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批；

7、各項(xiàng)目需具備以下條件，方可開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售：樣板房配置齊全，售樓處配置完成，并按照已批復(fù)的營(yíng)銷(xiāo)方案完成展示工作，中心花園園藝完工，配額工程完工；

8、項(xiàng)目的宣傳投放計(jì)劃必需上報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)品牌中心審批，再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批；

9、項(xiàng)目定價(jià)方案必需上報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)品牌中心審批，再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批；

10、各區(qū)域公司必需在每月1日前將在售樓盤(pán)本月?tīng)I(yíng)銷(xiāo)策劃方案（含銷(xiāo)售優(yōu)惠措施、宣傳口徑、近兩周平面推廣方案）上報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)品牌中心審批。

第十章 法律事務(wù)管理

1、集團(tuán)法律事務(wù)中心對(duì)各區(qū)域公司法務(wù)部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；

2、各區(qū)域公司法務(wù)部門(mén)實(shí)行重大法律事務(wù)及時(shí)報(bào)告制度，具體內(nèi)容包括涉及土地收購(gòu)或者開(kāi)發(fā)項(xiàng)目收購(gòu)的事宜，可能存在風(fēng)險(xiǎn)和隱患的重大合同，案件標(biāo)的超過(guò)100萬(wàn)元，或者雖未達(dá)到100萬(wàn)元，但案件復(fù)雜，爭(zhēng)議較大的重大訴訟案件，遇到特殊情況確需外聘律師的案件，先報(bào)集團(tuán)法律事務(wù)中心審核。

3、各區(qū)域公司法務(wù)部門(mén)實(shí)行季報(bào)制度，每個(gè)季度末的25日前，將法律事務(wù)報(bào)集團(tuán)法律事務(wù)中心備案。

第十一章 計(jì)劃管理

1、集團(tuán)對(duì)各區(qū)域公司實(shí)行計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、月計(jì)劃管理考核；

2、每年年底前由各區(qū)域公司上報(bào)未來(lái)3年的規(guī)劃，經(jīng)董事局主席審批后發(fā)文執(zhí)行；

3、計(jì)劃每年修訂一次；

4、每月、每季度初，集團(tuán)計(jì)劃管理中心會(huì)同區(qū)域公司制定該公司當(dāng)月、當(dāng)季度的經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)，經(jīng)董事局主席審批后發(fā)文執(zhí)行；

5、每月月底前，集團(tuán)計(jì)劃管理中心會(huì)同區(qū)域公司制定該公司下月工作計(jì)劃，并于每月1日前，經(jīng)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)文執(zhí)行；

6、各地區(qū)公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)與工作計(jì)劃考核經(jīng)董事局主席審批后執(zhí)行。

第十二章 綜合管理

1、各地區(qū)公司需參照集團(tuán)各項(xiàng)管理辦法，制定行政、后勤管理制度，包括固定資產(chǎn)、車(chē)輛、后勤等方面，并將制度報(bào)集團(tuán)總裁辦備案；

2、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、檔案管理、預(yù)決算審計(jì)等駐各區(qū)域公司常設(shè)機(jī)構(gòu)對(duì)各區(qū)域公司經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；

3、各區(qū)域公司所有涉及法人、董事、監(jiān)事、注冊(cè)資金、章程、注冊(cè)地等的變更事項(xiàng)，須報(bào)集團(tuán)董事局主席審批；

4、沒(méi)有集團(tuán)發(fā)文或董事局主席批示，集團(tuán)任何部門(mén)無(wú)權(quán)要求各區(qū)域公司上報(bào)書(shū)面報(bào)告，匯總數(shù)據(jù)等資料；

5、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)到各區(qū)域公司視察，區(qū)域公司可以安排副總經(jīng)理或以下人員陪同接送，安排酒店工作餐，集團(tuán)中層以下人員到地區(qū)檢查工作，無(wú)需接待、住宿、就餐；

6、集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)人員到地區(qū)公司檢查工作，任何人不得安排或接受宴請(qǐng)、旅游觀光、娛樂(lè)、健身或購(gòu)買(mǎi)禮品；

7、各區(qū)域公司如發(fā)生重大事件需及時(shí)上報(bào)集團(tuán)董事局；

8、管理檢查中心會(huì)同其它部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本制度的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)察和考核；

9、集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)人員到地區(qū)公司檢查工作，須經(jīng)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。