第一篇：業(yè)主大會議事規(guī)則(征求意見稿)

業(yè)主大會議事規(guī)則

（征求意見稿）

第一章 總則

第一條

為維護(hù)小區(qū)全體業(yè)主的合法權(quán)益，規(guī)范業(yè)主大會、業(yè)主委員會議事活動，根據(jù)《物權(quán)法》、國務(wù)院《物業(yè)管理?xiàng)l例》、建設(shè)部《業(yè)主大會規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定，制定本小區(qū)業(yè)主大會議事規(guī)則。

第二條 業(yè)主大會是物業(yè)小區(qū)內(nèi)全體業(yè)主組成的議事機(jī)構(gòu)，依法管理、決策小區(qū)內(nèi)共有事權(quán)。業(yè)主委員會是業(yè)主大會的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

第三條 業(yè)主大會的決定對物業(yè)管理小區(qū)內(nèi)的全體業(yè)主具有約束力。第四條 業(yè)主大會由物業(yè)管理小區(qū)內(nèi)的全體業(yè)主組成，一個物業(yè)管理小區(qū)只能成立一個業(yè)主大會。業(yè)主大會應(yīng)當(dāng)設(shè)立業(yè)主委員會作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)。業(yè)主大會自首次業(yè)主大會會議召開之日起成立。

第五條 小區(qū)300戶及以上的可采用代表大會制，代表以單體樓或單元為單位，每位代表須經(jīng)所代表的業(yè)主過半數(shù)的面積及人數(shù)同意，代表所代表的全部面積及人數(shù)行使表決權(quán)。

第二章 業(yè)主大會成立程序

第六條

成立首次業(yè)主大會提議。召開業(yè)主大會的提議有如下情形：

（一）業(yè)主委員會成立前，由業(yè)主代表組成籌備組，籌備組作為召集人提議召開業(yè)主大會。

（二）業(yè)主委員會成立后，由業(yè)主委員會作為召集人提議召開業(yè)主大會。

（三）20%以上的業(yè)主提議，向全體業(yè)主發(fā)出召開首次業(yè)主大會的的倡議，第七條

大會籌備工作?；I備組按照《物業(yè)管理首次業(yè)主大會、業(yè)主委員會成立程序》作好開會前的準(zhǔn)備工作。根據(jù)業(yè)主的提議，草擬業(yè)主大會議事規(guī)則和業(yè)主公約，制定選票、核實(shí)業(yè)主情況，并將組織召開業(yè)主大會的會議通知和有關(guān)材料告知所在街道辦事處，區(qū)、縣級市國土房管局。

第八條

發(fā)布公告。業(yè)主大會召開會議前15日籌備組應(yīng)當(dāng)將召開會議的內(nèi)容以書面形式向物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)業(yè)主公告。住宅小區(qū)的業(yè)主大會會議，應(yīng)當(dāng)同時告知所在街道辦事處，區(qū)、縣級市國土房管局。

第九條

征詢意見?；I備組發(fā)放征詢意見表和選票，將業(yè)主大會議事內(nèi)容書面征詢物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)業(yè)主意見。業(yè)主或者委托代理人填寫征詢意見表和選票，并簽名有效。

第十條

回收統(tǒng)計意見?；I備組通過投票箱、上門或寄掛號信回收物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)業(yè)主意見，進(jìn)行綜合意見或統(tǒng)計票數(shù)，進(jìn)行表決（可邀請所在街道辦見證）?；I備組發(fā)放和回收征詢意見表和選票可分區(qū)或組團(tuán)分步驟進(jìn)行。

第十一條

通報大會議事決定。業(yè)主大會會議應(yīng)當(dāng)由業(yè)主委員會或者首次業(yè)主大會籌備組作書面記錄并存檔?；I備組必須在公告欄通報業(yè)主大會議事決定的時間，通報征詢意見和選票結(jié)果，接受物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)業(yè)主的查詢和監(jiān)督。召集人將業(yè)主大會的議事決定自會議結(jié)束后 3日內(nèi)以書面形式在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公告，并將有關(guān)材料送所在區(qū)、縣級市國土房管局備案。

第三章 議事內(nèi)容

第十二條

業(yè)主大會的議事內(nèi)容：

（一）制定、修改業(yè)主委員會章程、業(yè)主公約和業(yè)主大會議事規(guī)則；

（二）制定物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公共秩序和環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)等方面的管理規(guī)約；

（三）選舉、更換業(yè)主委員會委員，監(jiān)督業(yè)主委員會的工作；

（四）決定物業(yè)服務(wù)方式、選聘、續(xù)聘、解聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)或其他物業(yè)管理人；

（五）決定專項(xiàng)維修資金使用、續(xù)籌方案；

（六）聽取和審查業(yè)主委員會的工作報告；

（七）審議批準(zhǔn)業(yè)主委員會年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案，決定業(yè)主委員會委員報酬；

（八）制定物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)物業(yè)共用部位和共用設(shè)施設(shè)備的使用、經(jīng)營方案；

（九）改變或撤銷業(yè)主委員會不適當(dāng)?shù)臎Q定；

（十）決定物業(yè)管理小區(qū)內(nèi)的其他重大事項(xiàng)。

第十三條

業(yè)主委員會的議事內(nèi)容：

（一）組織召集業(yè)主大會會議，向業(yè)主大會報告工作；

（二）為業(yè)主大會選聘、續(xù)聘、解聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，經(jīng)業(yè)主大會決定和授權(quán)，代表業(yè)主與物業(yè)服務(wù)企業(yè)簽訂、解除物業(yè)服務(wù)合同；

（三）組織業(yè)主委員會的換屆選舉，組織修訂業(yè)主公約和業(yè)主大會議事規(guī)則；

（四）負(fù)責(zé)業(yè)主資格登記和變更，督促業(yè)主、物業(yè)使用人遵守業(yè)主公約、按時繳交物業(yè)服務(wù)費(fèi)用；

（五）及時了解業(yè)主、物業(yè)使用人的意見和建議，監(jiān)督物業(yè)服務(wù)企業(yè)履行物業(yè)服務(wù)合同，協(xié)調(diào)處理物業(yè)管理中的有關(guān)問題；

（六）提出專項(xiàng)維修資金續(xù)籌方案，督促專項(xiàng)維修資金繳交責(zé)任人按照規(guī)定繳交專項(xiàng)維修資金，組織業(yè)主討論專項(xiàng)維修資金使用；

（七）公告業(yè)主大會議事規(guī)則、業(yè)主公約、物業(yè)服務(wù)合同和業(yè)主大會決議等內(nèi)容；

（八）對違反業(yè)主公約及損害他人合法權(quán)益的行為，有權(quán)依照法律、法規(guī)以及管理規(guī)約，要求行為人停止侵害、消除危險、排除妨害、賠償損失。

（九）按業(yè)主大會授權(quán)決定共有物權(quán)的經(jīng)營方案，簽訂經(jīng)營合同，管理經(jīng)營收入。按業(yè)主議事規(guī)則公布帳目。

（十）保管業(yè)主建筑物區(qū)域共有物權(quán)產(chǎn)權(quán)證、業(yè)主資格登記資料、共有物業(yè)圖紙、合格證、維修記錄等全部資料。

（十一）并辦理社團(tuán)登記及業(yè)主公共物權(quán)方面的訴訟事項(xiàng)。

第四章 投票規(guī)則

第十四條

業(yè)主登記制度

1、籌備組或業(yè)主委員會發(fā)出登記通告、張貼于建筑物區(qū)域顯著位置。

2、登記需出示業(yè)主身份證原件留復(fù)印件、房產(chǎn)證或經(jīng)房管局確權(quán)的預(yù)售契約原件留復(fù)印件。

3、登記時間為一個月。

第十五條

業(yè)主大會作出決定，須經(jīng)登記業(yè)主的專有部分面積二分之一以上且占登記業(yè)主總數(shù)二分之一以上的業(yè)主同意。業(yè)主大會作出專項(xiàng)維修資金使用、續(xù)籌方案的決定和決定改建、重建建筑物及其附屬設(shè)施的，須經(jīng)登記業(yè)主的專有部分面積三分之二以上且占登記業(yè)主總數(shù)三分之二以上的業(yè)主同意。

第十六條

業(yè)主投票權(quán)是按已登記的業(yè)主擁有物業(yè)的面積和戶數(shù)確定，持有房產(chǎn)證或經(jīng)房管局確權(quán)的預(yù)售契約為投票權(quán)人。業(yè)主的投票權(quán)可委托使用人或承租人或其他業(yè)主行使，但使用人及承租人不具有業(yè)主代表和業(yè)主委員會委員的被選舉權(quán)。

第十七條

業(yè)主應(yīng)主動在指定地點(diǎn)領(lǐng)取投票表格，沒有領(lǐng)取投票表格，業(yè)委會將派人逐戶派送，送達(dá)房屋使用人或租戶的，視為送達(dá)業(yè)主本人。投票人必須在投票上填寫業(yè)主擁有物業(yè)面積或所代表業(yè)主投票權(quán)并簽名（蓋章）。

第十八條 同一物業(yè)業(yè)主超過一人的，由其中一名共有人簽名確認(rèn)的意思表示，視為全部物業(yè)共有人的意思表示。

第五章 議事方式

第十九條

業(yè)主大會會議分為定期會議和臨時會議，業(yè)主大會每年X月召開1次定期會議。有下列情形之一的，業(yè)主委員會應(yīng)當(dāng)組織召開業(yè)主大會臨時會議。

（一）50%以上業(yè)主委員會委員提議；

（二）20%以上業(yè)主提議；

（三）發(fā)生重大事故或者緊急事件需要及時處理的；

（四）業(yè)主大會議事規(guī)則或者業(yè)主公約規(guī)定的其他情況。

第二十條 業(yè)主大會會議可以采用集采用書面征求意見的形式；但應(yīng)當(dāng)有物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)持有1/2以上已登記投票權(quán)的業(yè)主參加。

第二十一條

業(yè)主應(yīng)當(dāng)親自參加業(yè)主大會，積極行使自己的權(quán)利。

業(yè)主因故不能參加業(yè)主大會會議的，可以書面委托代理人參加。

第二十二條

業(yè)主大會議事采用以下方式：

（一）全體業(yè)主會議形式：物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的已登記業(yè)主直接參加業(yè)主大會，進(jìn)行投票表決。

（二）業(yè)主代表大會形式：物業(yè)管理小區(qū)（大廈）業(yè)主超過300戶的，可實(shí)行業(yè)主代表大會制，以樓層為單位，每棟（或每層）推選1名業(yè)主代表參加業(yè)主大會，業(yè)主代表須經(jīng)所代表的單位面積1/2且人數(shù)1/2同意，業(yè)主代表因故不能參加業(yè)主大會的，其所代表的業(yè)主可以另外推選一名業(yè)主代表參加。業(yè)主代表持所代表區(qū)域的全部投票權(quán)。

（三）書面征求意見：業(yè)主以答復(fù)調(diào)查問卷或提出書面意見表達(dá)個人意愿，并簽名確認(rèn)。經(jīng)收集匯總表決結(jié)果，形成業(yè)主大會的決定。

第二十三條

業(yè)主大會采用以下形式征求、回收業(yè)主意見，進(jìn)行表決。

（一）設(shè)投票箱：在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)分設(shè)多個投票箱，由業(yè)主自行將個人意見投入意見箱內(nèi)，經(jīng)業(yè)主大會統(tǒng)計匯總，進(jìn)行表決。

（二）設(shè)專人派發(fā)、回收意見：由業(yè)主委員會或者業(yè)主大會籌備組組織有關(guān)人員逐戶派發(fā)、回收業(yè)主意見，經(jīng)業(yè)主大會統(tǒng)計匯總，進(jìn)行表決。

第二十四條

如果業(yè)主大會決定選擇業(yè)主代表大會作為業(yè)主大會會議的形式，業(yè)主代表在業(yè)主大會前采用以下形式，聽取、收集、反映所代表業(yè)主的意愿，參加業(yè)主大會行使投票權(quán)。

業(yè)主代表推選產(chǎn)生必須由其所代表的業(yè)主持有1/2以上投票權(quán)的業(yè)主通過，業(yè)主代表任期內(nèi)負(fù)責(zé)聽取所代表業(yè)主的意見、向業(yè)主大會如實(shí)反映所代表業(yè)主的意見、征求所代表業(yè)主對業(yè)主大會議事內(nèi)容意見；業(yè)主代表在參加業(yè)主大會表決前，應(yīng)當(dāng)于參加業(yè)主大會會議3日前，就業(yè)主大會擬討論的事項(xiàng)征求所代表業(yè)主意見。并根據(jù)持有1/2以上投票權(quán)的業(yè)主的意見，行使投票權(quán)，其表決的投票權(quán)是其所代表業(yè)主投票權(quán)的總和。

第二十五條

業(yè)主大會授權(quán)業(yè)主委員會的議事方式：

（一）業(yè)主委員會和主任由業(yè)主大會選舉產(chǎn)生，是業(yè)主大會的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對業(yè)主大會負(fù)責(zé)。

（三）業(yè)主委員會設(shè)委員X名（單數(shù)），其中主任1名，副主任2名，由業(yè)主大會選舉產(chǎn)生。業(yè)主委員會每屆任期X年（任期由業(yè)主大會確定），委員任期屆滿可連選連任。

（四）每次業(yè)主委員會會議應(yīng)當(dāng)在會議召開至少3日前，通知全體業(yè)主委員會委員并送達(dá)有關(guān)材料。

（五）業(yè)主委員會會議決定問題采取少數(shù)服從多數(shù)的原則。業(yè)主委員會會議必須有過半數(shù)委員出席，每位委員有一票表決權(quán)，作出決定經(jīng)全體委員人數(shù)半數(shù)以上同意。

第二十六條

業(yè)主委員會的議事程序：

（一）業(yè)主委員會會議有定期會議和臨時會議；定期會議每半年至少召開一次；有1/3以上委員提議或者主任認(rèn)為必要時，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。業(yè)主委員會會議由主任召集、主持，主任因故缺席時，由副主任召集、主持。

（二）發(fā)布公告。業(yè)主委員會將召開會議通知、議事內(nèi)容以書面形式在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公告。

（三）審議內(nèi)容。業(yè)主委員會在業(yè)主大會授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審議。

（四）業(yè)主委員會應(yīng)當(dāng)作好會議記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。委員應(yīng)當(dāng)對業(yè)主委員會的決議承擔(dān)責(zé)任。業(yè)主委員會的決議違反法律、法規(guī)侵害業(yè)主合法權(quán)益，造成嚴(yán)重?fù)p失的，參加決議的委員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，但在表決中對決議有異議并記載在會議記錄中的，該委員可以免除責(zé)任。

（五）通報議事決定。業(yè)主委員會在公告欄通報業(yè)主委員會議事情況、議事內(nèi)容及其決定。

（六）決定執(zhí)行。業(yè)主委員會執(zhí)行會議決定或委托物業(yè)服務(wù)公司執(zhí)行會議決定。

第六章 附則

第二十七條

本規(guī)則所稱業(yè)主是指物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)房屋的所有權(quán)人，包括尚未出售物業(yè)的建設(shè)單位。

第二十八條

業(yè)主委員會應(yīng)當(dāng)自選舉產(chǎn)生之日起30日內(nèi)，將業(yè)主大會的成立情況、業(yè)主大會議事規(guī)則、業(yè)主公約及業(yè)主委員會委員名單等材料向物業(yè)所在地的區(qū)、縣級市國土房管局備案。業(yè)主委員會備案的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)生變更的，依前款規(guī)定重新備案。

第二十九條

業(yè)主委員會任期滿2個月前，應(yīng)當(dāng)召開業(yè)主大會會議進(jìn)行業(yè)主委員會的換屆選舉。前一屆業(yè)主委員會的工作自任期屆滿停止工作。

第三十條

業(yè)主委員會不履行組織召開業(yè)主大會職責(zé)的，經(jīng)20%以上業(yè)主提議，可召開業(yè)主大會，第三十一條

業(yè)主大會和業(yè)主委員會開展工作的經(jīng)費(fèi)由全體業(yè)主承擔(dān)，共用部位、共用設(shè)施設(shè)備經(jīng)營收益的50%（不超過于50%）合計XXXX/月元，用作經(jīng)費(fèi)開支，經(jīng)費(fèi)開支包括：業(yè)主大會、業(yè)主委員會會議開支、必要的日常辦公費(fèi)等、業(yè)主委員成員、工資等費(fèi)用。經(jīng)費(fèi)收支帳目由業(yè)主委員會專人負(fù)責(zé)管理，業(yè)主委員會應(yīng)當(dāng)制定年度財務(wù)預(yù)算、決算方案，報業(yè)主大會決定，并應(yīng)該以書面形式將年度財務(wù)預(yù)算、決算方案和經(jīng)費(fèi)收支帳目于業(yè)主大會會議結(jié)束后7日內(nèi)在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公告，接受業(yè)主的質(zhì)詢。

第三十二條

本規(guī)則未規(guī)定的事項(xiàng)，按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第三十三條

本議事規(guī)則經(jīng)業(yè)主大會通過后生效，同時報當(dāng)?shù)貐^(qū)、縣級市國土房管局備案。

第二篇：董事會議事規(guī)(香港)

董事會議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會委任為董事以填補(bǔ)董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務(wù)的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會會議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財務(wù)報告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報道，及時了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經(jīng)營活動中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉有關(guān)問題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會會議召開時，應(yīng)當(dāng)主動提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動提出回避時，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會會議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數(shù)、亦未參加表決的會議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，董事會視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給以處分和對負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請參見公司章程第九章。

第三章 獨(dú)立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》(下稱“《指導(dǎo)意見》”)的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。

第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會計專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會通知時，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨(dú)立董事時，公司董事會應(yīng)當(dāng)對獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說明。

第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財務(wù)顧問報告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務(wù)所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計委員會中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會計專業(yè)人士。

第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對以下事項(xiàng)向董事會或股東大會發(fā)表獨(dú)立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時，董事會應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會設(shè)董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務(wù)官等高級管理人員，并決定其報酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應(yīng)由股東大會決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng)；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會作出前款決定事項(xiàng)，除

（六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過股東大會授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議。董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時應(yīng)啟動對股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

第三十一條 董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權(quán)董事長決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議日期和地點(diǎn)；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營計劃；

2、公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補(bǔ)虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項(xiàng)；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務(wù)官等高級管理人員，并決定其報酬事項(xiàng)的獎懲事項(xiàng)；

3、有關(guān)確定董事會運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時同時對該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說明。

第四十條 董事會在向有關(guān)董事發(fā)出會議通知時，須將會議相關(guān)議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應(yīng)協(xié)助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預(yù)備會議。對提交董事會討論議題再次進(jìn)行討論并對議案進(jìn)行調(diào)整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項(xiàng)除外。董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)反對票和贊成票相對等時，董事長有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會會議應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會議通知發(fā)出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項(xiàng)提案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見的，說明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見；

（七）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設(shè)董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負(fù)責(zé)。

董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補(bǔ)救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅(jiān)持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務(wù)所的注冊會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會制定，經(jīng)股東大會決議通過，自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第三篇：業(yè)主大會書面征求意見表決書

選票編號：

龍廷世家業(yè)主大會書面征求 意見表決書（存根）

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票權(quán)數(shù)：

領(lǐng)票業(yè)主簽名：

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業(yè)主電話：

領(lǐng)票時間：

送達(dá)人簽名：

特殊情況說明：

龍廷世家業(yè)主大會書面征求

意見表決書

尊敬的各位業(yè)主：

根據(jù)《中華人民共和國物權(quán)法》、《物業(yè)管理?xiàng)l例》(國務(wù)院504號令)、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《業(yè)主大會和業(yè)主委員會指導(dǎo)規(guī)則》的通知(建房[2009]274號文)及《龍廷世家首次業(yè)主大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的實(shí)際情況，現(xiàn)定于2012年3月 30 日至2012年 4月 10 日，以書面征求意見方式召開首次業(yè)主大會，請您就下列事項(xiàng)進(jìn)行表決：

一、請從以下候選人中選出7名委員

張三三

同意□

不同意□ 張三三

同意□

不同意□ 張三三

同意□

不同意□ 張三三

同意□

不同意□ 張三三

同意□

不同意□ 張三三

同意□

不同意□ 張三三

同意□

不同意□ 張三三

同意□

不同意□

張三三

同意□

不同意□ 張三三

同意□

不同意□

二、是否同意《龍廷世家業(yè)主大會議事規(guī)則》

同意□

不同意□

三、是否同意《龍廷世家業(yè)主委員會工作規(guī)則》

同意□

不同意□

四、是否同意《龍廷世家管理規(guī)約》

同意□

不同意□

五、是否同意《龍廷世家物業(yè)管理服務(wù)合同》

同意□

不同意□

填寫須知：

1.本表決書由業(yè)主本人填寫，如業(yè)主無法親自填寫，請書面委托一名代理人填寫，代理人應(yīng)出示業(yè)主授權(quán)委托書。

2．本表決書請用鋼筆、簽字筆填寫，其它筆填寫無效。

3．如同意上述事項(xiàng)，請?jiān)谕鈾趦?nèi)劃√，如不同意上述事項(xiàng)在不同意欄內(nèi)劃×。

4．本表決書選舉業(yè)主委員會委員人數(shù)為7人，填寫其他符號或超過7人將視為廢票。排名不分先后，按字母順序。5．本表決書涂改、復(fù)印無效。

龍廷世家業(yè)主大會籌委會

選票編號：

2012年3月30日

第四篇：黨委會議事規(guī)

中共山東航空股份有限公司

委員會文件

黨委會議事規(guī)則

為了保證黨委議事決策的民主化、科學(xué)化和規(guī)范化，認(rèn)真履行好黨委的職責(zé)，充分發(fā)揮黨委的集體領(lǐng)導(dǎo)作用，維護(hù)黨委領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威性，根據(jù)《黨章》及有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

一、議事范圍

1.學(xué)習(xí)研究貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、上級黨委的重要指示和重要工作部署等重大問題；

2.研究決定黨委工作計劃及其落實(shí)措施；按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調(diào)動、獎懲等事項(xiàng)；

3.討論、檢查黨組織自身建設(shè)工作；研究決定所屬黨組織請示的重要事項(xiàng)；討論、研究本單位群團(tuán)組織的重要工作；

4.討論、研究需要集體協(xié)商解決的其他重大問題，協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系。

二、議題的確定

1、黨委議決事項(xiàng)，會前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。提交會議決定的重大事項(xiàng)，事前應(yīng)做好調(diào)查研究，認(rèn)真聽取各方面的意見和反映，發(fā)揮有關(guān)部門的作用，有的問題應(yīng)提出兩個以上可供比較的方案，并提出有依據(jù)的議案。

2、黨委主要負(fù)責(zé)人對會議議題先行交換意見，統(tǒng)一思想認(rèn)識，為開好會議做好準(zhǔn)備。議決的問題涉及到有關(guān)部門或單位的，應(yīng)當(dāng)征求有關(guān)方面的意見。

三、議事原則

1.黨委會必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書記請假。

2.黨委會議事，如某議案涉及出席會議成員或其直系親屆需要回避時，該成員應(yīng)主動回避。

3.黨委會議事，由提出議題單位的分管領(lǐng)導(dǎo)就議題作簡要說明列席會議的部門負(fù)責(zé)人作必要的匯報。黨委各成員圍繞議題,充分發(fā)表意見，由主持會議的書記或副書記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。

4.黨委會議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數(shù)服從多數(shù)的原則由黨委會全體成員的過半數(shù)通過，決定重大問題及干部任免事項(xiàng)要逐個討論。意見基本一致時，可采取口頭表決形式。經(jīng)過充分討論仍有分歧以進(jìn)行舉手表決。特殊情況下可采取無記名投票方式。

5.對于少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮，尤其是對一些重要問題，而且雙方人數(shù)又相近的不同意見，除了在緊急情況下，必須按多數(shù)人意見執(zhí)行外，應(yīng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后，下次會議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭議向上級黨委報告，請求裁決。

6.黨委成員對所作決議有不同意見可以保留，但必須無條件地執(zhí)行。如遇新情況、新問題，確實(shí)不能按原決定執(zhí)行時，應(yīng)及時提交黨委復(fù)議。

四、會議召開與決議通報

1.黨委會議召開的時間、議題，應(yīng)當(dāng)提前通知黨委成員，會議有關(guān)材料應(yīng)當(dāng)同時送傳。黨委議決事項(xiàng)，會前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。

2.黨委會由書記召集主持，書記不在時，委托副書記召集和主持。

3.除討論干部和特定議題外，黨委會召集主持人可根據(jù)會議需要，提出列席會議人員。

4.每次黨委會必須有會議記錄，對因病因事未能出席本次會議的黨委成員會后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報告本次會議決定；黨委會的決定需要向有關(guān)部門和人員通報的經(jīng)書記或副書記同意，黨委辦公室負(fù)責(zé)通報。

5.黨委議事后對需要保密的內(nèi)容要嚴(yán)守秘密，絕不允許失密、泄密，對違反者要追究責(zé)任。

6.黨委會次定的貫徹落實(shí)情況，按黨委分工，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓落實(shí)和檢查督辦；明確由部門負(fù)責(zé)的，一般由綜合辦公室負(fù)責(zé)傳達(dá)和督辦，并將落實(shí)情況及時向書記匯報。

第五篇：小區(qū)業(yè)主大會籌備組征求意見公告

小區(qū)業(yè)主大會籌備組征求意見公告

各位業(yè)主：

籌備組根據(jù)《物權(quán)法》和省、市《物業(yè)管理?xiàng)l例》等相關(guān)規(guī)定，參照示范文本及根據(jù) XXXX 小區(qū)特點(diǎn)起草了《XXXX 小區(qū)議事規(guī)則》、《XXXX 小區(qū)管理規(guī)約》、《XXXX 小區(qū)業(yè)主大會表決辦法》等文件的征詢意見稿和本次業(yè)主大會表決議案的草案，為廣泛征集意見，籌備組將組織樓道聯(lián)絡(luò)員在 6 月 3 日~7 日向業(yè)主發(fā)放《XXXX 小區(qū)業(yè)主大會籌備情況告知書》告知籌備工作情況及計劃。

對以上文件的征求意見稿和計劃表決的議案有意見和建議的，請?jiān)?6 月 10 日前以書面或電子郵件形式向籌備組提出，書面意見交位于 3 號樓底層的籌備組辦公室，電子郵件到：****。

聯(lián)系人：AA：13****0

FF：133**76

附：

1、《XX 小區(qū)議事規(guī)則（征詢意見稿）》

2、《XX 小區(qū)管理規(guī)約（征詢意見稿）》

3、《XX 小區(qū)業(yè)主大會表決辦法（征詢意見稿）》

4、本次業(yè)主大會計劃表決的議案