第一篇：集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法

集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法

一、總則

（一）為了加強(qiáng)集團(tuán)及各產(chǎn)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理，保證集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)管理工作能夠按照既定計(jì)劃組織實(shí)施，完成全年經(jīng)營(yíng)任務(wù)，特制定本制度。

（二）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理應(yīng)遵循“統(tǒng)一籌劃、分級(jí)管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則，進(jìn)行調(diào)控和管理。

（三）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃既是集團(tuán)及各產(chǎn)業(yè)公司全體員工在計(jì)劃年度內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，又是安排季度、月度計(jì)劃的重要依據(jù)。

（四）建立“上下結(jié)合擬定、共同推進(jìn)實(shí)施”的計(jì)劃管理體系，按照PDCA（計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)督檢查、調(diào)整）循環(huán)實(shí)施管理。

二、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理體系

（一）經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃體系的組成部門(mén)

1、董事會(huì)；

2、公司管理層（集團(tuán)各處室負(fù)責(zé)人、各產(chǎn)業(yè)公司負(fù)責(zé)人）；

3、集團(tuán)處室及各產(chǎn)業(yè)公司其他部門(mén)；

4、企業(yè)管控中心；

（二）董事會(huì)的主要職責(zé)包括：

1、負(fù)責(zé)審定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略；

2、負(fù)責(zé)調(diào)整和確定集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，批準(zhǔn)集團(tuán)處室和各產(chǎn)業(yè)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

3、負(fù)責(zé)審查管理層的月度和年度工作總結(jié)；

4、負(fù)責(zé)對(duì)管理層相關(guān)人員進(jìn)行考核。

5、負(fù)責(zé)提出和審定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)，并和產(chǎn)業(yè)公司負(fù)責(zé)人簽訂目標(biāo)責(zé)任狀。

（三）公司管理層的主要職責(zé)包括：

1、編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案及修訂；

2、審核部門(mén)（公司）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案、各季度、月度及各部門(mén)分解計(jì)劃；

3、對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行全面地組織、指揮、監(jiān)控和分析，保證本部門(mén)（公司）各項(xiàng)活動(dòng)有序進(jìn)行，達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)；

4、負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)匯報(bào)季度和年度計(jì)劃完成情況，以及董事會(huì)要求的述職報(bào)告。

（四）集團(tuán)處室及各產(chǎn)業(yè)公司其他部門(mén)

1、提供編制計(jì)劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

2、提出各部門(mén)季度分解計(jì)劃和月度工作計(jì)劃草案；

3、執(zhí)行各部門(mén)的工作計(jì)劃，并進(jìn)行總結(jié)、分析。

（五）企業(yè)管控中心的主要職責(zé)包括：

1、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制組織和匯總

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)處室和各產(chǎn)業(yè)公司月度、年度工作總結(jié)，匯總并上報(bào)董事會(huì)。

3、組織集團(tuán)處室和各產(chǎn)業(yè)公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析

4、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行的考核資料收集、整理。

5、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年中調(diào)整、糾偏組織。

（五）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的依據(jù)

1、政治法律、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)、自然等宏觀環(huán)境分析；

2、行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析；

3、企業(yè)內(nèi)部資源與能力分析；

4、公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃；

5、董事會(huì)提出的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；

6、本處室（公司）業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；

7、處室及產(chǎn)業(yè)公司職能發(fā)展規(guī)劃；

8、上年度處室（公司）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況；

三、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制與審批

根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略與上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況，企業(yè)管控中心組織集團(tuán)各處室、各產(chǎn)業(yè)公司于每年11月初編制下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，具體程序如下：

（一）集團(tuán)處室及各產(chǎn)業(yè)公司結(jié)合自身狀況提出下一年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃，編制下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案；

（二）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案本處室（公司）分管副總裁審核，提出調(diào)整意見(jiàn)，并由各處室（公司）負(fù)責(zé)繼續(xù)修訂完善。

（三）企業(yè)管控中心于每年12月下旬組織召開(kāi)由集團(tuán)主要董事會(huì)成員參與的年度戰(zhàn)略研討會(huì)，董事會(huì)對(duì)各處室、各產(chǎn)業(yè)公司提交的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案進(jìn)行討論，綜合平衡、調(diào)整補(bǔ)充，同時(shí)決定集團(tuán)處室及各產(chǎn)業(yè)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

（四）根據(jù)經(jīng)董事會(huì)決定的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，集團(tuán)各處室、各產(chǎn)業(yè)公司編制本部門(mén)年度工作計(jì)劃。

（五）企業(yè)管控中心在當(dāng)年2月中旬組織由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、處室負(fù)責(zé)人、產(chǎn)業(yè)公司核心管理團(tuán)隊(duì)參加的工作計(jì)劃討論會(huì)，對(duì)各處室、各產(chǎn)業(yè)公司最終修訂的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行最終討論、提出修訂意見(jiàn)。

（六）各處室、各產(chǎn)業(yè)公司根據(jù)企業(yè)管控中心要求上報(bào)定稿年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和分解的月度工作計(jì)劃。

（七）企業(yè)管控中心根據(jù)集團(tuán)和各產(chǎn)業(yè)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制下年度目標(biāo)管理責(zé)任狀。

（八）集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)分別與各產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理就年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)簽訂目標(biāo)管理責(zé)任狀

四、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解

（一）集團(tuán)各處室、各產(chǎn)業(yè)公司在工作計(jì)劃討論會(huì)確定的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃基礎(chǔ)上，組織逐層（按部門(mén)和月度進(jìn)行）分解經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，形成本月度工作計(jì)劃分解草案（建議由集團(tuán)行政處組織各子公司和處室采用平衡計(jì)分卡進(jìn)行科學(xué)的戰(zhàn)略目標(biāo)分解，目標(biāo)分解最終體現(xiàn)在每個(gè)基礎(chǔ)崗位的日常工作內(nèi)容上）。

（二）集團(tuán)各處室、各產(chǎn)業(yè)公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)平衡、調(diào)整、修訂本處室（或下屬各部門(mén)）月度工作計(jì)劃。

（三）集團(tuán)各處室、各產(chǎn)業(yè)公司須將確定的本單位月度工作計(jì)劃表隨定稿的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)企業(yè)管控中心存檔。

（四）確因客觀因素影響，處室及產(chǎn)業(yè)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可于年中調(diào)整一次，由處室（公司）負(fù)責(zé)人書(shū)面提出申請(qǐng)說(shuō)明原因，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行，目標(biāo)調(diào)整一律以書(shū)面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書(shū)面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃執(zhí)行。

五、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行

各處室（公司）應(yīng)根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及本部門(mén)工作實(shí)際，著眼全局開(kāi)展工作，以保證本單位整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（一）每年三月中旬，企業(yè)管控中心負(fù)責(zé)匯總集團(tuán)各處室、各產(chǎn)業(yè)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并予以下發(fā)執(zhí)行。

（二）每月25日—28日，各處室、各產(chǎn)業(yè)公司根據(jù)本單位月度分解計(jì)劃、部門(mén)分解計(jì)劃，結(jié)合集團(tuán)整體工作進(jìn)展情況和本單位實(shí)際工作情況，提出下月度單位工作計(jì)劃，并提交給企業(yè)管控中心審核。

（三）每月月底前，企業(yè)管控中心審核、調(diào)整各部門(mén)提交的下月度工作計(jì)劃，匯總形成集團(tuán)月度工作計(jì)劃并予以下發(fā)執(zhí)行。

六、計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)分析與考核

（一）集團(tuán)各處室、各產(chǎn)業(yè)公司每月25日前組織召開(kāi)本單位月度例會(huì)，就月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況進(jìn)行匯報(bào)、討論分析，并對(duì)下月工作計(jì)劃進(jìn)行布置安排。

（二）集團(tuán)各處室、各產(chǎn)業(yè)公司每月28日前將均需對(duì)月例會(huì)討論結(jié)果進(jìn)行提煉，找出差異，分析原因，提出改進(jìn)措施，形成計(jì)劃完成情況的分析報(bào)告

（三）企業(yè)管控中心負(fù)責(zé)對(duì)全集團(tuán)當(dāng)月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行匯總整理，監(jiān)控及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的與年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的偏差并形成報(bào)告，呈交集團(tuán)董事會(huì)，同時(shí)通知相關(guān)處室（產(chǎn)業(yè)公司）進(jìn)行糾偏。

（四）當(dāng)出現(xiàn)輕微偏差，處室（產(chǎn)業(yè)公司）負(fù)責(zé)人向集團(tuán)企業(yè)管控中心說(shuō)明發(fā)生原因并提出整改計(jì)劃。

（五）管控中心隨時(shí)監(jiān)督檢查年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取有效措施予以解決，以保證計(jì)劃的順利完成。

（六）企業(yè)管控中心在年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃落實(shí)過(guò)程中，全年度統(tǒng)計(jì)收集各處室、各產(chǎn)業(yè)公司目標(biāo)管理責(zé)任狀中相關(guān)考核數(shù)據(jù)，并于次年三月中旬匯總整理完成初評(píng)，提交集團(tuán)董事會(huì)審定。

（七）企業(yè)管控中心將董事會(huì)審定的目標(biāo)管理責(zé)任狀考評(píng)結(jié)果交于行政處，由行政處對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行績(jī)效工資兌現(xiàn)。

七、附則

（一）修改、補(bǔ)充本制度由公司企業(yè)管理部提出，經(jīng)董事會(huì)會(huì)議通過(guò)執(zhí)行。

（二）公司企業(yè)管理處負(fù)責(zé)解釋說(shuō)明本制度。

第二篇：萬(wàn)科集團(tuán)項(xiàng)目整體開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法

萬(wàn)科集團(tuán)項(xiàng)目整體開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法

（MHKG-JH-ZD-002）

項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃制定流程項(xiàng)目公司其他部門(mén)A項(xiàng)目公司綜合管理部B項(xiàng)目公司分管副總/總經(jīng)理C項(xiàng)目可研及土地獲取流程總部經(jīng)營(yíng)管理部D總部其他部門(mén)E總裁F項(xiàng)目可研報(bào)告提出項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制計(jì)劃如項(xiàng)目公司新成立，部分關(guān)鍵人員尚未到位，可要求總部相關(guān)部門(mén)協(xié)助編制分項(xiàng)計(jì)劃提出項(xiàng)目分期開(kāi)發(fā)計(jì)劃開(kāi)發(fā)部編制拆遷/報(bào)建計(jì)劃、工程技術(shù)部編制施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃/施工計(jì)劃/材料需求計(jì)劃、造價(jià)部編制招標(biāo)計(jì)劃/目標(biāo)成本、銷(xiāo)售部編制銷(xiāo)售計(jì)劃、財(cái)經(jīng)部編制資金計(jì)劃總部戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營(yíng)管理部、創(chuàng)策部等部門(mén)提供建議審批經(jīng)批準(zhǔn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案平面規(guī)劃方案設(shè)計(jì)流程創(chuàng)策部編制規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃審核/匯總編制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃N審核Y審核Y經(jīng)營(yíng)管理部組織評(píng)審會(huì)，總部戰(zhàn)略發(fā)展部等部門(mén)負(fù)責(zé)人和高層參加，提出修訂意見(jiàn)修訂本部門(mén)負(fù)責(zé)的專(zhuān)業(yè)分項(xiàng)計(jì)劃審核、編制修訂后的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃N審核NN審核Y審批下發(fā)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃Y項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃調(diào)整流程經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃調(diào)整流程項(xiàng)目公司其他部門(mén)A項(xiàng)目公司綜合管理部B項(xiàng)目公司主管副總/總經(jīng)理C總部經(jīng)營(yíng)管理部D項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃制定流程一般小幅度、不涉及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的調(diào)整由項(xiàng)目公司自行完成并報(bào)總部經(jīng)營(yíng)管理部備案即可總部其他部門(mén)E總裁F掌握項(xiàng)目整體計(jì)劃執(zhí)行情況、重大調(diào)整事項(xiàng)組織收集重大調(diào)整事項(xiàng)根據(jù)重大調(diào)整事項(xiàng)，提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)根據(jù)出現(xiàn)的重大調(diào)整事項(xiàng)，提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)審核、匯總編制項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)N審核Y審核NY組織項(xiàng)目公司重新調(diào)整或結(jié)束N審批Y組織調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃Y審核、下發(fā)調(diào)整后的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃一般按半進(jìn)行調(diào)整和更新經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程

1.目的

明確項(xiàng)目運(yùn)作的總體計(jì)劃，理順部門(mén)之間工作的銜接和配合，加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程的信息反饋和監(jiān)控，提高解決問(wèn)題的效率，有效地控制公司項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本和時(shí)間進(jìn)度，督促各部門(mén)按時(shí)完成月度目標(biāo)任務(wù)，特制定本辦法。2.適用范圍

本辦法適用于集團(tuán)及下屬各控股房地產(chǎn)項(xiàng)目子公司。3.定義

3.1.項(xiàng)目前期工作及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃：指項(xiàng)目獲取之后至項(xiàng)目規(guī)劃方案報(bào)審獲批之前的工作開(kāi)展計(jì)劃，主要包括公司建設(shè)、項(xiàng)目調(diào)研、產(chǎn)品定位、方案設(shè)計(jì)、手續(xù)報(bào)批等方面的內(nèi)容 3.2.項(xiàng)目分期計(jì)劃：指項(xiàng)目規(guī)劃方案報(bào)審獲批之后，對(duì)項(xiàng)目共分幾期，每一期的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)時(shí)間周期等方面宏觀方面的進(jìn)度計(jì)劃；是編制項(xiàng)目整體開(kāi)發(fā)計(jì)劃的前提和基礎(chǔ)。3.3.項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃：指根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)編制的房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃，內(nèi)容涵蓋項(xiàng)目開(kāi)發(fā)全過(guò)程，用于指導(dǎo)子公司項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)工作。

3.4.關(guān)鍵控制點(diǎn)：指總體計(jì)劃中關(guān)鍵線路上主要工序的完成時(shí)間。例如：市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品定位、方案設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、場(chǎng)地平整、土方開(kāi)工、主體開(kāi)工、主體封頂、外裝飾完工、開(kāi)始預(yù)售、竣工備案等。4.職責(zé)

4.1.集團(tuán)總裁：負(fù)責(zé)《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》及相關(guān)調(diào)整意見(jiàn)的最終審定及簽發(fā)。4.2.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部：負(fù)責(zé)組織并指導(dǎo)項(xiàng)目公司編制《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》；初步審核并組織討論項(xiàng)目公司提報(bào)的《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的初稿；下發(fā)經(jīng)總裁簽發(fā)的《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》；監(jiān)控項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃的執(zhí)行情況；組織項(xiàng)目公司完成對(duì)《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的調(diào)整。4.3.集團(tuán)其他部門(mén)：參與制定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃；參與討論項(xiàng)目公司提報(bào)的《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的初稿；根據(jù)實(shí)際需要提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)。

4.4.項(xiàng)目公司分管總經(jīng)理/副總經(jīng)理：項(xiàng)目公司編制《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)完成《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的編寫(xiě)工作；審核項(xiàng)目公司綜合管理部編制的《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的調(diào)整建議。4.5.項(xiàng)目公司綜合管理部：配合項(xiàng)目公司總經(jīng)理組織編制《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》、匯總《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的初稿及修訂稿；匯總《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的調(diào)整計(jì)劃。

4.6.項(xiàng)目公司其他部門(mén)：參與本單位《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的研討；完成本部門(mén)負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)的分項(xiàng)計(jì)劃的編制及調(diào)整。5.程序及內(nèi)容

5.1.項(xiàng)目前期工作及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃編制、審批

5.1.1.《項(xiàng)目前期工作及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》的編制依據(jù) 5.1.1.1.《萬(wàn)科集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》中對(duì)新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的要求 5.1.1.2.項(xiàng)目獲取之前由集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部編制的《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》 5.1.1.3.項(xiàng)目公司總經(jīng)理對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)地考察與理解 5.1.2.《項(xiàng)目前期工作及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》的編制內(nèi)容

A.項(xiàng)目公司注冊(cè)計(jì)劃 B.項(xiàng)目公司建設(shè)計(jì)劃 C.市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃 D.客戶調(diào)研計(jì)劃 E.項(xiàng)目定位計(jì)劃 F.項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃 G.項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)報(bào)批計(jì)劃

H.市政情況咨詢計(jì)劃 I.地質(zhì)勘測(cè)計(jì)劃

J.前期工作資金使用計(jì)劃等

K.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)包括：拆遷完成時(shí)間、規(guī)劃方案報(bào)批完成時(shí)間、施工圖完成時(shí)間、工程招投標(biāo)完成時(shí)間、施工許可證辦理時(shí)間、開(kāi)工時(shí)間、±0.00完成時(shí)間、取得預(yù)售證時(shí)間、主體封頂時(shí)間、售樓環(huán)境完成時(shí)間、開(kāi)盤(pán)時(shí)間、整體外排柵拆除時(shí)間、專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)竣工時(shí)間、竣工驗(yàn)收時(shí)間、入伙時(shí)間等。

5.1.3.《項(xiàng)目前期工作及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》的編制流程

5.1.3.1.獲得新項(xiàng)目后，項(xiàng)目公司總經(jīng)理與集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營(yíng)管理部、創(chuàng)策部等部門(mén)溝通，并結(jié)合集團(tuán)高層意見(jiàn)，在十個(gè)工作日內(nèi)編制完成《項(xiàng)目前期工作及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》，報(bào)集團(tuán)總裁審批；

5.1.3.2.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部下發(fā)經(jīng)審批后的《項(xiàng)目前期工作及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》，項(xiàng)目公司按照該計(jì)劃組織實(shí)施項(xiàng)目前期相關(guān)工作。

5.2.項(xiàng)目分期計(jì)劃編制、審批

5.2.1.《項(xiàng)目分期計(jì)劃》編制的依據(jù)

5.2.1.1.《萬(wàn)科集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》中對(duì)新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的要求

5.2.1.2.集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)部、營(yíng)銷(xiāo)代理公司、創(chuàng)策部完成的《項(xiàng)目調(diào)研及定位報(bào)告》 5.2.1.3.項(xiàng)目經(jīng)報(bào)批通過(guò)的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案

5.2.1.4.項(xiàng)目公司組織各部門(mén)開(kāi)會(huì)研討項(xiàng)目分期計(jì)劃的《會(huì)議紀(jì)要》 5.2.2.《項(xiàng)目分期計(jì)劃》編制的內(nèi)容

5.2.2.1.分期計(jì)劃包括：項(xiàng)目總體分期計(jì)劃、每一期的開(kāi)發(fā)內(nèi)容、開(kāi)發(fā)規(guī)模、起止時(shí)間、手續(xù)辦理計(jì)劃、土地款支付計(jì)劃等。

5.2.3.《項(xiàng)目分期計(jì)劃》編制的流程

5.2.4.項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案報(bào)批通過(guò)后十個(gè)工作日內(nèi)，項(xiàng)目公司總經(jīng)理組織集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營(yíng)管理部、創(chuàng)策部等部門(mén)及代理公司召開(kāi)會(huì)議研討項(xiàng)目分期計(jì)劃； 5.2.5.項(xiàng)目公司總經(jīng)理組織編制《項(xiàng)目分期計(jì)劃》，上報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部； 5.2.6.《項(xiàng)目分期計(jì)劃》：應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行編制，應(yīng)考慮到企業(yè)實(shí)際的專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能力，滿足可操作性的原則。

5.2.7.項(xiàng)目公司總經(jīng)理還應(yīng)根據(jù)《項(xiàng)目分期計(jì)劃》，開(kāi)始構(gòu)思《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》，并準(zhǔn)備相關(guān)資料； 5.3.項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制、審批 5.3.1.項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的依據(jù) 5.3.1.1.《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》 5.3.1.2.《項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研及定位報(bào)告》 5.3.1.3.《項(xiàng)目分期計(jì)劃》

5.3.1.4.項(xiàng)目簽署的各種法律文件（例如《土地出讓合同》、《項(xiàng)目合作協(xié)議》等）

5.3.1.5.政府部門(mén)下發(fā)的規(guī)范性文件（例如《規(guī)劃建議書(shū)》、《行政收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》等）5.3.2.項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的內(nèi)容（內(nèi)容及格式見(jiàn)《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（模板）》

A.項(xiàng)目概況 B.投資環(huán)境分析 C.相關(guān)市場(chǎng)分析

D.項(xiàng)目定位及發(fā)展思路 E.項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案 F.項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃 G.項(xiàng)目投資分析

H.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及控制 I.項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃 J.結(jié)論及建議

5.3.3.項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的流程

5.3.3.1.《項(xiàng)目分期計(jì)劃》經(jīng)總裁審定后，項(xiàng)目公司總經(jīng)理組織集團(tuán)及項(xiàng)目公司相關(guān)部門(mén)根據(jù)編制項(xiàng)目的專(zhuān)業(yè)計(jì)劃，項(xiàng)目公司總經(jīng)理組織項(xiàng)目公司各部門(mén)開(kāi)展《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的編寫(xiě)工作。項(xiàng)目公司綜合管理部在項(xiàng)目公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織相關(guān)的研討和資料的匯總。項(xiàng)目公司各部門(mén)編制的專(zhuān)業(yè)計(jì)劃，需要聽(tīng)取集團(tuán)對(duì)口部門(mén)的意見(jiàn)（如果項(xiàng)目公司相關(guān)部門(mén)尚未成立、或者能力有所欠缺，可由集團(tuán)相關(guān)部門(mén)提供支持）；

5.3.3.2.項(xiàng)目各個(gè)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃內(nèi)容及分工為：

A.集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)部：匯總編制投資環(huán)境分析、相關(guān)市場(chǎng)分析、產(chǎn)品定位及發(fā)展方向；

B.集團(tuán)創(chuàng)策部：編制規(guī)劃設(shè)計(jì)工作計(jì)劃、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案說(shuō)明； C.項(xiàng)目公司銷(xiāo)售部：編制營(yíng)銷(xiāo)推廣計(jì)劃（含招商計(jì)劃、物業(yè)管理計(jì)劃等）、銷(xiāo)售回款計(jì)劃；

D.項(xiàng)目公司工程技術(shù)部編制：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備(含報(bào)建)計(jì)劃、施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃、工程施工進(jìn)度計(jì)劃、工程款支付計(jì)劃；

E.項(xiàng)目公司造價(jià)部：項(xiàng)目成本計(jì)劃、招標(biāo)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃； F.項(xiàng)目公司綜合管理部：編制組織架構(gòu)及人力資源計(jì)劃；

G.項(xiàng)目公司財(cái)經(jīng)部：編制項(xiàng)目投資分析測(cè)算及資金使用、籌措計(jì)劃等； 5.3.4.項(xiàng)目公司綜合管理部負(fù)責(zé)匯總各部門(mén)提交的專(zhuān)業(yè)計(jì)劃，項(xiàng)目公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)編制完成《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》，報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部。

5.3.5.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部審核《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》后，組織集團(tuán)部門(mén)及相關(guān)高層評(píng)審；集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部匯總評(píng)審意見(jiàn)提交項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司組織完成修訂工作后上報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部；集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部審核后，報(bào)集團(tuán)總裁審批。

5.3.6.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部將經(jīng)審批通過(guò)的《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》下發(fā)各部門(mén)、項(xiàng)目公司，并存檔備案； 5.3.7.項(xiàng)目公司組織實(shí)施《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》；集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部按《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》進(jìn)行計(jì)劃控制、追蹤檢查和管理，并及時(shí)提出糾偏措施。5.4.項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃的執(zhí)行和調(diào)整

5.4.1.《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》為動(dòng)態(tài)計(jì)劃，項(xiàng)目公司應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，在每年11月底前完成對(duì)該計(jì)劃的重新進(jìn)行修訂。項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中可不斷地細(xì)化和補(bǔ)充；只要細(xì)化和補(bǔ)充的結(jié)果不影響關(guān)鍵線路，則無(wú)需對(duì)《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》進(jìn)行修改，但各部門(mén)應(yīng)將細(xì)化和補(bǔ)充的任務(wù)增補(bǔ)到相關(guān)部門(mén)的季度/月度計(jì)劃中去。

5.4.2.集團(tuán)創(chuàng)策部、項(xiàng)目公司各業(yè)務(wù)部門(mén)將《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》中的關(guān)鍵控制點(diǎn)分解到季度/月度計(jì)劃中執(zhí)行。5.4.3.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部結(jié)合月度經(jīng)營(yíng)例會(huì)，收集項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，對(duì)跟蹤過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不能按期完成的，要及時(shí)提出預(yù)警，并監(jiān)督整改實(shí)施情況；

5.4.4.因客觀、不可抗力的影響項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃關(guān)鍵控制點(diǎn)完成時(shí)，項(xiàng)目公司部門(mén)、集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)部、創(chuàng)策部發(fā)現(xiàn)重大調(diào)整事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《計(jì)劃變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明發(fā)生的重大調(diào)整事項(xiàng)及產(chǎn)生的影響，并提出調(diào)整建議，報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部；

5.4.5.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)上報(bào)的調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行核查，提交集團(tuán)總裁審批； 5.4.6.如審批通過(guò)，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)對(duì)批準(zhǔn)后的調(diào)整計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行更新、公告。5.5.附則

5.5.1.本辦法自發(fā)布之日施行。

5.5.2.本辦法由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部解釋并修改； 6.支持性文件： 6.1.《項(xiàng)目整體開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程》

MHKG-JH-LC-007/008 6.2.《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（模板）》 7.相關(guān)記錄

7.1.《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃變更申請(qǐng)表》

MHKG-JH-BD-003

第三篇：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法1

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法

第一章

總則

第一條 為進(jìn)一步強(qiáng)化公司各部門(mén)目標(biāo)計(jì)劃管理及責(zé)任意識(shí)，精心策劃、有效運(yùn)作、合理統(tǒng)籌安排計(jì)劃管理工作，建立有效的激勵(lì)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利的有機(jī)統(tǒng)一，公平、公正、客觀地對(duì)公司各部門(mén)工作進(jìn)行考核評(píng)估，確保全面實(shí)現(xiàn)公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，特制訂本辦法。

第二條 計(jì)劃管理原則：目標(biāo)管理、結(jié)果考核；適度超前、科學(xué)合理；層層分解、壓力傳遞；立足局部、服從整體。

第三條 計(jì)劃管理范圍：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?rùn)M向劃分為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃三個(gè)層次；縱向劃分為公司計(jì)劃、公司部門(mén)計(jì)劃、各子公司計(jì)劃和直屬項(xiàng)目部計(jì)劃等多個(gè)層次。

第四條 建立“上下結(jié)合擬定、共同推進(jìn)實(shí)施”的計(jì)劃管理體系，按照PDCA（計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)督檢查、調(diào)整）循環(huán)實(shí)施管理。

第二章計(jì)劃管理組織機(jī)構(gòu)

第五條 公司分管領(lǐng)導(dǎo)為各部門(mén)工作計(jì)劃的審核機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理辦公會(huì)為計(jì)劃的審批機(jī)構(gòu)，各部門(mén)為相應(yīng)計(jì)劃的執(zhí)行部門(mén)，企劃發(fā)展部為計(jì)劃匯總部門(mén)、綜合管理部為計(jì)劃監(jiān)督及檢查部門(mén)，人力資源部、財(cái)務(wù)部為計(jì)劃考核和考核結(jié)果的執(zhí)行部門(mén)。

第六條 各部門(mén)需設(shè)立兼職計(jì)劃員，負(fù)責(zé)本部門(mén)計(jì)劃的整理上報(bào)、計(jì)劃完成證明材料的收集上報(bào)及計(jì)劃完成情況的跟進(jìn)工作。兼職計(jì)劃員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)在變動(dòng)后2天內(nèi)將新兼職計(jì)劃員名單報(bào)企劃發(fā)展產(chǎn)部和綜合管理部。

第三章 計(jì)劃編制及上報(bào)

第七條 、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃起止期：

? 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃期為本年1月1日起－－本年12月31日止

? 季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃期為本季首月1日起－－本季末最后一天止

? 月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃期為本月1日起－－本月30日(或31日)止

第八條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定的依據(jù)

? 公司的發(fā)展戰(zhàn)略方針和目標(biāo)、公司同上級(jí)主管單位簽訂的經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)、及上期企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況。? 企業(yè)經(jīng)營(yíng)手段與能力，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目具備的內(nèi)外部條件。? 國(guó)家宏觀政策與市場(chǎng)環(huán)境的分析及預(yù)測(cè)。? 企業(yè)經(jīng)營(yíng)量、本、利的分析測(cè)算，保持收支平衡的基礎(chǔ)上求發(fā)展。第九條 編制要求

（1）計(jì)劃的填報(bào)措辭要求嚴(yán)謹(jǐn)、忌語(yǔ)意模糊，含混不清。計(jì)劃的填報(bào)內(nèi)容要求真實(shí)可信，與實(shí)際情況相符。

（2）除公司領(lǐng)導(dǎo)明確要求外，嚴(yán)禁出現(xiàn)協(xié)調(diào)、配合、落實(shí)、跟蹤等無(wú)成果性資料形成的工作計(jì)劃。

（3）工作計(jì)劃中不得出現(xiàn)缺項(xiàng)、漏項(xiàng)，不得出現(xiàn)完成難度過(guò)低、時(shí)間節(jié)點(diǎn)嚴(yán)重滯后、非主要（重要）工作內(nèi)容的計(jì)劃。

（4）計(jì)劃時(shí)間須明確，部門(mén)日常類(lèi)工作原則以每月實(shí)際要求時(shí)間為目標(biāo)節(jié)點(diǎn)；非日常類(lèi)但該月必須開(kāi)展的重要工作，若無(wú)法確定完成時(shí)間，必須提供預(yù)計(jì)完成時(shí)間并以該時(shí)間為目標(biāo)完成該項(xiàng)工作；特別重要且復(fù)雜的工作最多可分解為三個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)填報(bào)計(jì)劃，特殊情況除公司領(lǐng)導(dǎo)同意外一律不予調(diào)整。

第十條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃填報(bào)主要內(nèi)容：

工程類(lèi)項(xiàng)目：工程項(xiàng)目名稱、工程量、總投資額、階段投資額、工程開(kāi)工時(shí)間、工程進(jìn)度、證照或批復(fù)取得、單位定標(biāo)、合同下發(fā)、圖紙下發(fā)、施工單位進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、材料到貨情況等。

融資：融資規(guī)模、融資方式、預(yù)計(jì)融資費(fèi)用、融資保障、融資到位時(shí)間、投資計(jì)劃情況及結(jié)構(gòu)分析等。

招商引資：招商引資項(xiàng)目名稱、招商引資方式、規(guī)模、招商引資進(jìn)展

大項(xiàng)目謀劃：

部門(mén)組織架構(gòu)：有明確的組織架構(gòu)；組織架構(gòu)健全合理。崗位職責(zé)：有明確的崗位職責(zé)；崗位職責(zé)實(shí)施有效。管理制度：有明確的內(nèi)部管理制度；內(nèi)部管理制度健全。管理計(jì)劃：有明確的周、月、計(jì)劃；管理計(jì)劃有考核；管理計(jì)劃實(shí)施效果好。

安全管理：安全組織明晰；有安全管理制度；各崗位安全職責(zé)明確運(yùn)行效果顯著；全年安全事故損失。

第四章 計(jì)劃實(shí)施流程

第十一條 每年12月31日前公司總經(jīng)理就子公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與子公司經(jīng)理簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)。

第十二條 公司各部門(mén)、子公司根據(jù)公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、本公司計(jì)劃、本公司上季度計(jì)劃完成情況在本季度開(kāi)始后十個(gè)工作日內(nèi)組織編制本部門(mén)、本公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各子公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)過(guò)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃例會(huì)討論通過(guò)后實(shí)施。

第十三條 公司各部門(mén)、子公司，根據(jù)本部門(mén)、本公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、上月計(jì)劃完成情況，5日前編制本部門(mén)、本公司月度計(jì)劃并組織實(shí)施，并將月度計(jì)劃及完成情況提交總經(jīng)理辦公室備案。第五章

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控與偏差分析

第十四條 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)設(shè)定后，通過(guò)定期的經(jīng)營(yíng)例會(huì)機(jī)制及管理報(bào)告機(jī)制監(jiān)控及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保經(jīng)營(yíng)計(jì)劃受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。

第十五條 公司和各子公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控由綜合管理處牽頭組織，并負(fù)責(zé)跟蹤、分析、報(bào)告經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，各部門(mén)及子公司提供數(shù)據(jù)輸入和專(zhuān)業(yè)分析。

第十六條 各部門(mén)、子公司每月5日前以書(shū)面形式報(bào)告一次經(jīng)營(yíng)計(jì)劃任務(wù)的完成情況。特殊事項(xiàng)需要縮短報(bào)告周期的，由經(jīng)營(yíng)例會(huì)決定。

第十七條 經(jīng)營(yíng)分析必須以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量”，為分析而分析，簡(jiǎn)單羅列數(shù)據(jù)，并針對(duì)出現(xiàn)的偏差和問(wèn)題要提出改善的建議及下一步行動(dòng)計(jì)劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求。

第十八條 當(dāng)出現(xiàn)輕微偏差，子公司向公司說(shuō)明發(fā)生原因并提出整改計(jì)劃，公司企劃發(fā)展部隨時(shí)監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取有效措施予以解決，以保證計(jì)劃的順利完成。

第十九條 當(dāng)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的偏差，責(zé)令各負(fù)責(zé)人述職，限期進(jìn)行整改。

第二十條 當(dāng)經(jīng)營(yíng)偏離目標(biāo)非常嚴(yán)重時(shí)，責(zé)令各負(fù)責(zé)人述職，公司企劃發(fā)展部牽頭成立專(zhuān)門(mén)小組協(xié)助進(jìn)行整改。偏離程度的判斷標(biāo)準(zhǔn)，由各子公司的實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)以及整體發(fā)展戰(zhàn)略的要求確定。

第二十一條 檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表等資料。檢查計(jì)劃的實(shí)際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)為依據(jù)。

第二十二條 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地反饋計(jì)劃執(zhí)行情況，各級(jí)管理人員必須重視，禁止弄虛作假。

第六章

附則

第二十三條 本管理辦法由企劃發(fā)展部擬定、解釋。各子公司可以根據(jù)本辦法制定實(shí)施細(xì)則。

第二十四條 本管理辦法受本公司章程的約束，本管理辦法如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。此前公司的相關(guān)管理規(guī)定，凡與本管理辦法有抵觸的，均依照本管理制度執(zhí)行。

第二十五條 本管理辦法未盡事宜，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。

第二十六條 本管理辦法經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效實(shí)施。

第四篇：萬(wàn)科集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

萬(wàn)科集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度（MHKG-JH-ZD-003）

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程子公司其他部門(mén)A子公司綜合管理部B子公司主管副總/總經(jīng)理C總部經(jīng)營(yíng)管理部D總部其他部門(mén)E中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略制定流程總裁組織收集/提供上經(jīng)營(yíng)總結(jié)、下經(jīng)營(yíng)情況資料總結(jié)上經(jīng)營(yíng)情況/預(yù)測(cè)下經(jīng)營(yíng)情況組織務(wù)虛會(huì)，討論下工作思路獲取戰(zhàn)略規(guī)劃分解下來(lái)的目標(biāo)和計(jì)劃結(jié)合集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略提出每年1月20日前完成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃制定流程提出分管各項(xiàng)工作的要點(diǎn)對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃框架提供參考建議組織討論/分解目標(biāo)，下發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃框架模版提出經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及框架思路每年2月5日前完成編制本部門(mén)/職能計(jì)劃（草案）編制本部門(mén)計(jì)劃（草案）審核、匯總子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（草案）N總經(jīng)理辦公會(huì)審議Y審核/平衡/匯總編制計(jì)劃（草案）召開(kāi)總裁辦公會(huì)審議整理下發(fā)總裁辦公會(huì)討論意見(jiàn)組織討論/修訂子公司計(jì)劃修訂、提交本部門(mén)計(jì)劃（修訂案）修訂本部門(mén)計(jì)劃審核、匯總編制子公司計(jì)劃（修訂案）N審核Y審核、編制集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（修訂案）N審批每年3月15日前完成下發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（確定案）Y季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程預(yù)算編制流程經(jīng)濟(jì)責(zé)任制制定流程 季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程子公司其他部門(mén)A子公司綜合管理部B子公司主管副總/總經(jīng)理C總部經(jīng)營(yíng)管理部D總部其他部門(mén)E總裁F經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃制定流程一般每季度末25日前開(kāi)始；可根據(jù)實(shí)際操作需要對(duì)計(jì)劃編制周期進(jìn)行調(diào)整組織各單位編制季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出分管各項(xiàng)工作的要點(diǎn)編制本部門(mén)季度工作計(jì)劃編制本部門(mén)季度工作計(jì)劃審核、匯總編制子公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃N審核Y審核、匯總編制集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃N下發(fā)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)控計(jì)劃執(zhí)行審批Y執(zhí)行部門(mén)季度計(jì)劃，反饋執(zhí)行情況執(zhí)行本部門(mén)季度計(jì)劃，反饋執(zhí)行情況廣華軒/萬(wàn)泰榮達(dá)/國(guó)信萬(wàn)維三家子公司參加季度經(jīng)營(yíng)例會(huì)，不參加月度例會(huì)一般每季度結(jié)束后10日內(nèi)完成，將計(jì)劃完成情況提交人力資源部作為績(jī)效考核數(shù)據(jù)匯總、反饋?zhàn)庸居?jì)劃執(zhí)行情況N審核Y收集計(jì)劃執(zhí)行數(shù)據(jù)，組織召開(kāi)月度經(jīng)營(yíng)例會(huì)總結(jié)上季度計(jì)劃完成情況是否有重大調(diào)整事項(xiàng)（目標(biāo)或項(xiàng)目關(guān)鍵控制點(diǎn)）NY結(jié)束經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程子公司其他部門(mén)A子公司綜合管理部B子公司主管副總/總經(jīng)理C總部經(jīng)營(yíng)管理部D季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行與調(diào)整流程一般每年7月初開(kāi)始，當(dāng)有重大調(diào)整事項(xiàng)時(shí)才予以調(diào)整總部其他部門(mén)E總裁F收集、識(shí)別重大計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)提出調(diào)整意見(jiàn)組織收集本公司重大計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)根據(jù)重大差異事項(xiàng)，提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)根據(jù)出現(xiàn)的重大差異事項(xiàng)，提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)審核、匯總編制計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)審核YN審核NY提出計(jì)劃調(diào)整建議方案組織重新調(diào)整或結(jié)束N總裁辦公會(huì)審批Y下發(fā)調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程經(jīng)營(yíng)責(zé)任制制定與考核流程

1.目的

確定集團(tuán)及各子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的管理體系，明確公司各部門(mén)計(jì)劃的管理職責(zé)，根據(jù)集團(tuán)的整體戰(zhàn)略編制與落實(shí)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。2.適用范圍

本制度適用于萬(wàn)科控股集團(tuán)有限公司及下屬各子公司。

集團(tuán)下屬子公司可以根據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則或補(bǔ)充規(guī)定，報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部審批通過(guò)后執(zhí)行。3.定義

3.1.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：指根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及工作重點(diǎn)編制的一個(gè)內(nèi)的公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。用于指導(dǎo)公司內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作。3.2.季度工作計(jì)劃：根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃按季度編制的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，用于指導(dǎo)公司各部門(mén)、各子公司的季度工作。4.職責(zé)

4.1.總裁

4.1.1.提出經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及框架思路； 4.1.2.召開(kāi)總裁辦公會(huì)審議計(jì)劃；

4.1.3.召開(kāi)總裁辦公會(huì)對(duì)各子公司各部門(mén)的月度與季度總結(jié)； 4.1.4.對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審批。4.2.集團(tuán)主管副總

4.2.1.提出分管工作的工作要點(diǎn)； 4.2.2.審核集團(tuán)工作經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案；

4.2.3.審核分管部門(mén)季度工作計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。4.3.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部

4.3.1.組織務(wù)虛會(huì)，討論下工作思路；

4.3.2.根據(jù)總裁提出的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及框架思路，組織討論分解目標(biāo)，下發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃框架模板；

4.3.3.審核、編制集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并下發(fā)；

4.3.4.組織各單位編制季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，下發(fā)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并監(jiān)控計(jì)劃執(zhí)行； 4.3.5.收集計(jì)劃執(zhí)行數(shù)據(jù)，組織召開(kāi)雙周經(jīng)營(yíng)例會(huì)；

4.3.6.總結(jié)上或上季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況；

4.3.7.收集、識(shí)別重大計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)，提出計(jì)劃調(diào)整建議方案，并下發(fā)調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。4.4.集團(tuán)其它各部門(mén)

4.4.1.編制、修訂、提交本部門(mén)計(jì)劃；

4.4.2.編制本部門(mén)季度工作計(jì)劃，執(zhí)行季度計(jì)劃并反饋執(zhí)行情況。4.5.子公司主管副總/總經(jīng)理

4.5.1.各主管副總提出各項(xiàng)工作的要點(diǎn)； 4.5.2.子公司總經(jīng)理通過(guò)辦公會(huì)審議并審批子公司/季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； 4.5.3.審核子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)。4.6.子公司綜合管理部

4.6.1.根據(jù)子公司各部門(mén)計(jì)劃，審核、匯總子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； 4.6.2.審核、匯總、編制子公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

4.6.3.監(jiān)督各部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況，并通過(guò)總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)例會(huì)督促經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施；

4.6.4.審核、匯總編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)。4.7.子公司各部門(mén)

4.7.1.負(fù)責(zé)編制本部門(mén)的與季度工作計(jì)劃，并根據(jù)子公司的總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行完善與修訂； 4.7.2.負(fù)責(zé)分解本部門(mén)的工作計(jì)劃，并開(kāi)展實(shí)施； 4.7.3.在年中時(shí)根據(jù)環(huán)境變化提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)。5.程序與內(nèi)容

5.1.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃體系

5.1.1.公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃體系分為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和月度計(jì)劃。5.1.2.其中經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是公司一級(jí)計(jì)劃，各部門(mén)、子公司月度計(jì)劃是公司二級(jí)計(jì)劃。5.2.計(jì)劃編制依據(jù)及原則

5.2.1.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和管理目標(biāo)、各項(xiàng)目的整體開(kāi)發(fā)計(jì)劃及董事會(huì)決定進(jìn)行編制，應(yīng)滿足上述指標(biāo)、計(jì)劃要求。5.2.2.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制應(yīng)本著“量力而行，充分醞釀”的原則制定。5.2.3.公司各部門(mén)、各子公司季度工作計(jì)劃應(yīng)依據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及季度工作重點(diǎn)進(jìn)行編制，應(yīng)滿足經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要求。

5.2.4.公司各部門(mén)、各子公司月度工作計(jì)劃是與季度計(jì)劃的分解，也是月度總裁辦公會(huì)匯報(bào)與工作安排的重點(diǎn)。

5.2.5.編制計(jì)劃所需資料由各子公司各部門(mén)提供，任何單位不得拒絕。

5.2.6.各部門(mén)負(fù)責(zé)人要親自主持所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制工作，計(jì)劃草案應(yīng)在部門(mén)內(nèi)充分聽(tīng)取主管領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)，并按規(guī)定的時(shí)間報(bào)計(jì)劃主管部門(mén)。5.3.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制

5.3.1.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制時(shí)間要求

計(jì)劃期指經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制所覆蓋的經(jīng)營(yíng)期間和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行期。本公司計(jì)劃期為每年的1月1日至12月31日。

計(jì)劃編制期指實(shí)際編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的時(shí)間期限。公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)在計(jì)劃期上一的12月份開(kāi)始著手編制。

5.3.2.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

5.3.2.1.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部每年12月初，與集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部溝通，掌握《集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略》對(duì)經(jīng)營(yíng)工作的目標(biāo)要求，同時(shí)掌握公司所有項(xiàng)目的整體實(shí)施計(jì)劃；

5.3.2.2.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部每年12月初，下發(fā)下經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制通知，組織子公司、集團(tuán)各部門(mén)總結(jié)上經(jīng)營(yíng)情況、預(yù)測(cè)下經(jīng)營(yíng)情況，要求各單位在12月25日前將相關(guān)資料提交集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部；

5.3.2.3.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部每年1月中旬，組織集團(tuán)高層管理人員、子公司、集團(tuán)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人召開(kāi)務(wù)虛會(huì)，討論下經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及工作思路；

5.3.3.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的確定

5.3.3.1.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部匯總、分析各方面提交的經(jīng)營(yíng)情況基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提出經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的框架建議（明確計(jì)劃的編制格式，深度，完成時(shí)間，匯總討論時(shí)間等），報(bào)集團(tuán)總裁；

5.3.3.2.集團(tuán)總裁結(jié)合《集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略》和經(jīng)營(yíng)管理部提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及建議，提出集團(tuán)整體及各子公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)工作的框架思路；

5.3.3.3.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)總裁提出的目標(biāo)和框架思路，細(xì)化編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃框架模版，并于1月20日前下發(fā)到各子公司和集團(tuán)部門(mén)。

5.3.4.子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制

5.3.4.1.各子公司高層每年1月25日前，根據(jù)下發(fā)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃框架模版，提出分管各項(xiàng)工作的要點(diǎn)；

5.3.4.2.子公司各部門(mén)根據(jù)主管高層提出的工作要點(diǎn)，編制本部門(mén)工作計(jì)劃（過(guò)程中應(yīng)征詢集團(tuán)對(duì)口部門(mén)的意見(jiàn)），經(jīng)子公司分管高層審核后，報(bào)子公司綜合管理部。其中，項(xiàng)目公司各部門(mén)的分工如下： A.工程部編制完成下一施工進(jìn)度計(jì)劃、施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃（含費(fèi)用）； B.銷(xiāo)售部編制完成下一銷(xiāo)售計(jì)劃（含費(fèi)用）； C.造價(jià)部編制完成下一招標(biāo)采購(gòu)等工作計(jì)劃； D.其他各部門(mén)完成各自工作計(jì)劃（含費(fèi)用）；

5.3.4.3.子公司綜合管理部將以上的下一各種計(jì)劃進(jìn)行整理，匯總成下一《子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》（草案），于1月30日前，提交子公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論。

5.3.4.4.經(jīng)子公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后，子公司綜合管理部于2月5日前將《子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》（草案）報(bào)集團(tuán)綜合管理部。5.3.5.集團(tuán)部門(mén)計(jì)劃的編制：集團(tuán)部門(mén)每年1月25日前，根據(jù)下發(fā)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃框架模版，編制本部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)主管高層審核后，報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部；

5.3.5.1.戰(zhàn)略發(fā)展部編制完成下一前期拓展計(jì)劃（含費(fèi)用）；

5.3.5.2.創(chuàng)策部編制完成下一各項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃（含費(fèi)用）； 5.3.5.3.營(yíng)銷(xiāo)部編制完成下一集團(tuán)品牌營(yíng)銷(xiāo)推廣計(jì)劃（含費(fèi)用）； 5.3.5.4.其他各部門(mén)完成各自工作計(jì)劃（含費(fèi)用）； 5.3.6.集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制 5.3.6.1.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部審核以上各單位上報(bào)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（草案），并組織相關(guān)單位進(jìn)行討論、平衡和修訂；

5.3.6.2.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部匯總各單位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制《集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》（草案），于2月20前，提交集團(tuán)總裁辦公會(huì)討論。

5.3.6.3.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部整理下發(fā)總裁辦公會(huì)討論意見(jiàn)，各責(zé)任單位根據(jù)意見(jiàn)在7個(gè)工作日內(nèi)完成相關(guān)經(jīng)營(yíng)/工作計(jì)劃的調(diào)整，交集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部；

5.3.6.4.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部匯總形成《集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》（修訂案），報(bào)集團(tuán)總裁審批簽發(fā)。

5.3.6.5.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部在總裁簽發(fā)后，將《集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》（審批案）發(fā)給各子公司、集團(tuán)部門(mén)，作為各單位制定季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的依據(jù)。5.4.季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理

5.4.1.季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編報(bào)、審核和頒發(fā)

5.4.1.1.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部依據(jù)總裁要求、年初或年中調(diào)整的《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》，組織各子公司、集團(tuán)部門(mén)編制季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

5.4.1.2.集團(tuán)各部門(mén)編制本部門(mén)的下季度工作計(jì)劃，經(jīng)分管高層審核后，于下一季度10日前提交經(jīng)營(yíng)管理部。

5.4.1.3.子公司高層提出本季度工作要點(diǎn)，子公司各部門(mén)根據(jù)主管高層提出的工作要點(diǎn)，結(jié)合《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃》，編制本部門(mén)季度工作計(jì)劃（過(guò)程中應(yīng)征詢集團(tuán)對(duì)口部門(mén)的意見(jiàn)），經(jīng)子公司分管高層審核后，報(bào)子公司綜合管理部；綜合管理部審核后，匯總編制子公司《季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》，經(jīng)子公司總經(jīng)理審核后，報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部；

5.4.1.4.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)各單位報(bào)送的季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行核查，核查無(wú)誤后，匯編集團(tuán)《季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》，于本季度末前報(bào)總裁審批。

5.4.1.5.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部將總裁審核后的季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下發(fā)各子公司、集團(tuán)部門(mén)。

5.4.2.季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行與控制

5.4.2.1.各子公司、集團(tuán)部門(mén)執(zhí)行季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，定期召開(kāi)本單位例會(huì)落實(shí)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)解決出現(xiàn)的問(wèn)題；

5.4.2.2.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部可隨時(shí)檢查各單位季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)向有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人提出，要求責(zé)任單位分析原因，提出改進(jìn)措施，能夠彌補(bǔ)的組織進(jìn)行趕工或采取補(bǔ)救措施，不能彌補(bǔ)的應(yīng)在下一階段計(jì)劃中采取措施加以調(diào)整，以確保整體計(jì)劃完成，并在經(jīng)營(yíng)例會(huì)或計(jì)劃執(zhí)行情況中報(bào)告；

5.4.2.3.各子公司、集團(tuán)部門(mén)在每季度結(jié)束后5日內(nèi)，總結(jié)本單位上季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況，并將相關(guān)數(shù)據(jù)和總結(jié)資料提交集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部；

5.4.2.4.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部每季度結(jié)束后10日內(nèi)，對(duì)各單位報(bào)送的季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)資料進(jìn)行核查，核查無(wú)誤后，匯編集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況總結(jié)，主要包括上季度主要完成工作、存在問(wèn)題及建議、主要成績(jī)等，并將相關(guān)資料報(bào)送集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)；

5.4.2.5.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部組織召開(kāi)集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)工作例會(huì)（與最近的一次月度經(jīng)營(yíng)例會(huì)合并舉行），檢討、評(píng)估前期的計(jì)劃執(zhí)行情況，并對(duì)后期的計(jì)劃提出新的要求。

5.4.3.月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行與控制

5.4.3.1.各部門(mén)及各單位（房地產(chǎn)項(xiàng)目公司、百達(dá)行、物業(yè)公司及集團(tuán)部門(mén)）每月底向經(jīng)營(yíng)管理部及主管領(lǐng)導(dǎo)提交月度工作總結(jié)，并上報(bào)下月的工作計(jì)劃；

5.4.3.2.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部每月組織召開(kāi)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)工作例會(huì)，以推進(jìn)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行。（月度經(jīng)營(yíng)例會(huì)由總裁主持，總裁不能參加時(shí)，由其指定的人員主持；房地產(chǎn)項(xiàng)目公司、百達(dá)行、物業(yè)公司及集團(tuán)部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)高層參加；各單位負(fù)責(zé)人在例會(huì)上匯報(bào)上期工作進(jìn)展，下期工作計(jì)劃）。

5.4.3.3.每雙周由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部組織集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人召開(kāi)經(jīng)營(yíng)例會(huì)，以推進(jìn)季度及月度計(jì)劃的執(zhí)行。

5.5.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行、調(diào)整

5.5.1.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解為季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，主要結(jié)合季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行，并通過(guò)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況反饋計(jì)劃的執(zhí)行效果；同時(shí)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃通過(guò)月度工作計(jì)劃和月度工作總結(jié)進(jìn)行落實(shí)。

5.5.2.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一般不進(jìn)行修訂，除非有重大調(diào)整事項(xiàng)（客觀、不可抗力原因，將對(duì)目標(biāo)或項(xiàng)目關(guān)鍵控制點(diǎn)產(chǎn)生較大影響，將導(dǎo)致已制定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃出現(xiàn)重大偏差），已明確的計(jì)劃都應(yīng)確保按時(shí)、保質(zhì)完成； 5.5.3.每年7月上旬，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部結(jié)合前兩個(gè)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況、外部環(huán)境變化，組織各單位收集、識(shí)別經(jīng)營(yíng)計(jì)劃重大調(diào)整事項(xiàng)； 5.5.4.各子公司、集團(tuán)部門(mén)如果發(fā)現(xiàn)重大調(diào)整事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《計(jì)劃變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明發(fā)生的重大調(diào)整事項(xiàng)及產(chǎn)生的影響，并提出調(diào)整建議，報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部；集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)上報(bào)的調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行核查；

5.5.5.集團(tuán)總裁根據(jù)對(duì)內(nèi)外部環(huán)境變化的判斷，可直接提出計(jì)劃調(diào)整要求； 5.5.6.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部匯總各方面意見(jiàn)，編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)，提交總裁辦公會(huì)審批；如果是過(guò)程中出現(xiàn)的重大調(diào)整事項(xiàng)，也可以由經(jīng)營(yíng)管理部提出調(diào)整建議，總裁辦公會(huì)審批后，以補(bǔ)充說(shuō)明等形式下發(fā)執(zhí)行，待半調(diào)整時(shí)予以正式調(diào)整； 5.5.7.如審批通過(guò)，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)對(duì)批準(zhǔn)后的調(diào)整計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行更新、公告。5.6.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的總結(jié)與考核

5.6.1.房地產(chǎn)項(xiàng)目公司、百達(dá)行、物業(yè)公司及集團(tuán)各部門(mén)每月度進(jìn)行工作總結(jié)，并制定下個(gè)月的工作計(jì)劃，并在月度經(jīng)營(yíng)例會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)； 5.6.2.集團(tuán)所有子公司、集團(tuán)各部門(mén)每季度進(jìn)行工作總結(jié)，并制定下個(gè)季度的工作計(jì)劃，并在季度經(jīng)營(yíng)例會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)； 5.6.3.每年年末由經(jīng)營(yíng)管理部組織，各個(gè)部門(mén)與子公司對(duì)本的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結(jié)，并編寫(xiě)集團(tuán)的工作總結(jié)；

5.6.4.各公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的考核通過(guò)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)責(zé)任制的方式進(jìn)行，年初根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制各子公司的內(nèi)部責(zé)任制合同，年終進(jìn)行考核，具體見(jiàn)《萬(wàn)科集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)責(zé)任制合同管理辦法》；

5.6.5.集團(tuán)各部門(mén)通過(guò)工作責(zé)任狀的方式來(lái)體現(xiàn)，年初根據(jù)各部門(mén)的計(jì)劃，編制各部門(mén)的工作責(zé)任狀，年終進(jìn)行考核，具體見(jiàn)《萬(wàn)科集團(tuán)部門(mén)工作責(zé)任狀與員工工作責(zé)任書(shū)的制定實(shí)施細(xì)則》，5.6.6.總結(jié)與考核的結(jié)果與各子公司、各部門(mén)的年終獎(jiǎng)金掛鉤。5.7.附則

5.8.本制度自發(fā)布之日施行。

5.9.本制度由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部解釋并修改；

6.支持性文件

6.1.《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃管理辦法》

6.2.《萬(wàn)科集團(tuán)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制管理辦法》

6.3.《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程》

6.4.《季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程》

6.5.《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程》

MHKG-JH-ZD-002 MHKG-JH-ZD-004 MHKG-JH-LC-003 MHKG-JH-LC-004 MHKG-JH-LC-005 7.相關(guān)記錄

7.1.《萬(wàn)科集團(tuán)子公司/部門(mén)總結(jié)》

7.2.《萬(wàn)科集團(tuán)子公司/部門(mén)計(jì)劃》

7.3.《萬(wàn)科集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》

7.4.《萬(wàn)科集團(tuán)子公司/部門(mén)季度總結(jié)與計(jì)劃》

7.5.《萬(wàn)科集團(tuán)子公司/部門(mén)月度總結(jié)與計(jì)劃》

7.6.《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃變更申請(qǐng)表》

MHKG-JH-BD-004 MHKG-JH-BD-005 MHKG-JH-BD-006 MHKG-JH-BD-007 MHKG-JH-BD-008 MHKG-JH-BD-009

第五篇：超越集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度f(wàn)inal

集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

集團(tuán)

二零零一年十一月

第一章 總則

第一條 為了加強(qiáng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理，促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展，特制定本制度。

第二條 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?rùn)M向劃分為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃三個(gè)層次；縱向劃分為公司計(jì)劃、總部職能部門(mén)與事業(yè)部（超市視同事業(yè)部）計(jì)劃、事業(yè)部下屬部門(mén)計(jì)劃等多個(gè)層次。

第三條 集團(tuán)公司建立自上而下的計(jì)劃管理體系，按照PDCA（計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)督檢查、調(diào)整與考核）循環(huán)實(shí)施管理。

第四條 集團(tuán)設(shè)立計(jì)劃預(yù)算與考核委員會(huì)，指導(dǎo)集團(tuán)、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)計(jì)劃的調(diào)整與考核。計(jì)劃預(yù)算與考核委員會(huì)由總裁、行政總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理、企業(yè)管理部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、人力資源部部長(zhǎng)組成。

第五條 企業(yè)管理部是計(jì)劃的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，組織考核。

第六條 集團(tuán)公司職能部門(mén)根據(jù)集團(tuán)、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分別制定本部門(mén)、季度、月度計(jì)劃并組織實(shí)施。

第七條 事業(yè)部依據(jù)集團(tuán)、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分別制定各自、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并組織實(shí)施與考核。事業(yè)部下屬單位根據(jù)事業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃層層分解落實(shí)計(jì)劃指標(biāo)。

第八條 計(jì)劃預(yù)算與考核委員會(huì)以季度為單位考核職能部門(mén)、事業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況，考核結(jié)果與職能部門(mén)、事業(yè)部的薪酬掛鉤。

第九條 統(tǒng)計(jì)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地反饋計(jì)劃執(zhí)行情況，各級(jí)管理人員必須重視，禁止弄虛作假。

第二章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制

第十條 根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略與上經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，企業(yè)管理部組織編制集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

第十一條集團(tuán)每年11月下旬組織編制下一經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，具體程序如下： 第一步：集團(tuán)各部門(mén)結(jié)合自身狀況就本部門(mén)下一經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出建

議；

第二步：企業(yè)管理部根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、本經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況、各

部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃建議編制集團(tuán)下一經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案；

第三步：計(jì)劃預(yù)算與考核委員會(huì)對(duì)企業(yè)管理部編制的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案進(jìn)行

綜合平衡、調(diào)整補(bǔ)充；

第四步：董事局審議確定集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

第十二條企業(yè)管理部根據(jù)董事局確定的集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指導(dǎo)事業(yè)部、職能部門(mén)編制事業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、職能部門(mén)工作計(jì)劃，經(jīng)計(jì)劃預(yù)算與考核委員會(huì)審議通過(guò)后組織實(shí)施。

第十三條職能部門(mén)、事業(yè)部負(fù)責(zé)逐層分解、落實(shí)集團(tuán)確定的本部門(mén)計(jì)劃。

第十四條董事局根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與總裁就集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。

第十五條 總裁與事業(yè)部總經(jīng)理就事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。

第十六條 集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由企業(yè)管理部根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與上季度計(jì)劃完成情況編制，經(jīng)計(jì)劃預(yù)算與考核委員會(huì)討論通過(guò)后實(shí)施。

第十七條 事業(yè)部、集團(tuán)公司職能部門(mén)根據(jù)集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、本部門(mén)計(jì)劃、本部門(mén)上季度計(jì)劃完成情況組織編制本部門(mén)季度計(jì)劃并組織實(shí)施。

第十八條 集團(tuán)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由企業(yè)管理部根據(jù)集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與上月計(jì)劃完成情況編制，經(jīng)總裁辦公會(huì)討論通過(guò)后實(shí)施。

第十九條 事業(yè)部、集團(tuán)公司職能部門(mén)根據(jù)本部門(mén)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、上月計(jì)劃完成情況，參照集團(tuán)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織編制本部門(mén)月度計(jì)劃并組織實(shí)施。

第二十條 如遇特殊情況集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可于年中調(diào)整一次，調(diào)整計(jì)劃須經(jīng)董事局批準(zhǔn)。

第三章 計(jì)劃指標(biāo)管理

第二十一條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)必須以計(jì)劃指標(biāo)來(lái)表示。計(jì)劃指標(biāo)是集團(tuán)在計(jì)劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和水平。

第二十二條 計(jì)劃指標(biāo)參照同行業(yè)水平與集團(tuán)歷史水平來(lái)確定。計(jì)劃指標(biāo)要具有激勵(lì)性，需經(jīng)過(guò)努力才能實(shí)現(xiàn)。

第二十三條 計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)盡量量化、具體。

第二十四條 集團(tuán)計(jì)劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解，層層落實(shí)。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡、銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況按規(guī)定流程進(jìn)行反饋。

第二十五條 集團(tuán)自上而下建立計(jì)劃指標(biāo)管理體系，計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行分級(jí)歸口管理。集團(tuán)指標(biāo)(總指標(biāo))由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)匯總、上報(bào)和下達(dá)，各業(yè)務(wù)職能部門(mén)歸口管理。總裁對(duì)集團(tuán)指標(biāo)負(fù)責(zé)，各級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)指標(biāo)負(fù)責(zé)。

第二十六條 集團(tuán)計(jì)劃指標(biāo)經(jīng)董事局確定后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各歸口部門(mén)和執(zhí)行單位不得隨意修改。

第二十七條 確有特殊情況需要調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)，必須經(jīng)計(jì)劃預(yù)算與考核委員會(huì)討論通過(guò)。調(diào)整集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)須報(bào)董事局批準(zhǔn)。計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整未批準(zhǔn)之前，按原計(jì)劃執(zhí)行。

第二十八條 調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)季度申請(qǐng)，調(diào)整季度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)月申請(qǐng)。

第二十九條 調(diào)整某項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)時(shí)如需同時(shí)相應(yīng)調(diào)整其它有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)，應(yīng)一并申請(qǐng)，以保證計(jì)劃的平衡、協(xié)調(diào)。

第三十條 調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)一律以書(shū)面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書(shū)面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃指標(biāo)考核。

第四章 檢查與考核

第三十一條 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)跟蹤、分析、報(bào)告集團(tuán)計(jì)劃的執(zhí)行情況。第三十二條 事業(yè)部、集團(tuán)職能部門(mén)每月以書(shū)面形式報(bào)告一次計(jì)劃任務(wù)的完成情況。特殊事項(xiàng)需要縮短報(bào)告周期的，由總裁辦公會(huì)決定。

第三十三條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須隨時(shí)監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取有效措施予以解決，以保證計(jì)劃的順利完成。

第三十四條 檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表等資料。檢查計(jì)劃的實(shí)際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)為依據(jù)。

第三十五條 集團(tuán)每月對(duì)事業(yè)部計(jì)劃執(zhí)行情況考核一次。企業(yè)管理部組織考核并提出初步意見(jiàn)，計(jì)劃預(yù)算與考核委員會(huì)討論后作出考核結(jié)論。

第三十六條 事業(yè)部的考核指標(biāo)，一律以計(jì)劃預(yù)算與考核委員會(huì)所確定的計(jì)劃指標(biāo)為依據(jù)。計(jì)劃預(yù)算與考核委員會(huì)決定的考核結(jié)果直接與事業(yè)部的薪酬掛鉤。

第五章 附則

第三十七條 修改、補(bǔ)充本制度由企業(yè)管理部提出，經(jīng)總裁審核報(bào)董事局批準(zhǔn)。

第三十八條 集團(tuán)公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋說(shuō)明本制度。