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      四川儀隴恒祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)營管理制度

      時間:2019-05-14 22:34:22下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:四川儀隴恒祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)營管理制度

      四川儀隴恒祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

      經(jīng)營管理制度

      第一章總則

      現(xiàn)代經(jīng)營管理是實現(xiàn)本公司的經(jīng)營目標(biāo)和達(dá)到最佳效果的行之有效手段,公司每年必須明確制定企業(yè)的經(jīng)營決策、統(tǒng)領(lǐng)和企業(yè)發(fā)展方向計劃。經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)的全過程要自上而下地建立目標(biāo),制訂措施、確定制度,組織實施爭嚴(yán)格考核,這有剝于動員企業(yè)所有部門及全體職工同心協(xié)力,共同做好一年的工作,有利于提高企業(yè)現(xiàn)代管理水平,增強(qiáng)企業(yè)素質(zhì),提高經(jīng)濟(jì)效益。

      第二章制訂經(jīng)營目標(biāo)的依據(jù)

      第一條黨爭國家的方針政策,國家的政治經(jīng)濟(jì)形勢,董事會下送的商品房數(shù)量、質(zhì)量、利潤等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和其它要求。

      第二條公司的中長期企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、現(xiàn)代化管理規(guī)劃、商品房開發(fā)規(guī)劃及全局管理發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、安全環(huán)保綜合治理規(guī)劃其它規(guī)劃等。

      第三條商品房儀隴市場的調(diào)查、分析、預(yù)測、情報信息資料(包括縣內(nèi)外同行先進(jìn)技術(shù)水乎、管理水平)。

      第四條公司的實際能力和現(xiàn)有水平,上年度公司經(jīng)營目標(biāo)實施的遺留問題。

      第三章公司經(jīng)營目標(biāo)編制的程序

      第五條在每年的12月,由總經(jīng)理、三總師提出下年度公司目標(biāo)設(shè)想,公司董事會集體討論,形成公司經(jīng)營目標(biāo)指導(dǎo)思想,并由總經(jīng)理下達(dá)指令。

      第六條由工程部經(jīng)織工程部、營銷部、辦公室,根據(jù)總經(jīng)理指令分各職能科室提出下年度經(jīng)營目標(biāo)設(shè)想,并收集準(zhǔn)備依據(jù)資料。

      第七條辦公室牽頭組織可行性分論證,形成各口經(jīng)營目標(biāo)計劃。

      第八條發(fā)至各部門征求意見,根據(jù)反饋意見再討論修訂。

      第九條經(jīng)董事會討論審議通過,由辦公室按系統(tǒng)圖法展開,在12月下旬編制出公司經(jīng)營目標(biāo)展開圖。

      第四章經(jīng)營目標(biāo)的展開

      第十條經(jīng)營目標(biāo)展開一定要堅持以數(shù)據(jù)說話的原則,目標(biāo)值盡可能定量化。

      第十一條公司方針要按系統(tǒng)圈法展開,縱向到底,橫向到邊,縱橫連鎖,層層確保的原則進(jìn)行。

      第十二條分管副總經(jīng)理、三總師經(jīng)營目標(biāo)展開,要根據(jù)公司經(jīng)營 目標(biāo)展開的內(nèi)容和自己分管工作的要點,列出目標(biāo)俊和措施。展開格式與部門展一的相同,分管副總經(jīng)理于12月編制完成,辦公室校對,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      第十三條各部門經(jīng)營目標(biāo)展秀一般有分管責(zé)任人、部門方針、目標(biāo)項目、現(xiàn)狀、目標(biāo)值、采取措施、檢查手段、評價、總結(jié)等。

      第十四條各部門要緊緊轉(zhuǎn)繞公司經(jīng)營目標(biāo)以及分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營因目標(biāo)展開,結(jié)合本部門的實際,發(fā)動全體員工認(rèn)真制訂本部門的經(jīng)營目標(biāo),保證公司每個目標(biāo)值都能夠落實到部門和人,確保公司目標(biāo)的實現(xiàn)。各部門要在元月底前完成經(jīng)營目標(biāo)展開圖。第十五條部門經(jīng)營目標(biāo)由部門經(jīng)理主持編制,要根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)扣本部門分管工作的重點,列出商品房數(shù)量、質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、班組管理、思想政治工作等內(nèi)容、翻標(biāo)值、采取措施、責(zé)任人、進(jìn)度爭檢查、評價、總結(jié)等進(jìn)行展開。班組經(jīng)營目標(biāo)展開圖要在1月份完成。

      第十六條各部門經(jīng)營目標(biāo)展開由各部門主要負(fù)責(zé)人主持編制,技術(shù)系統(tǒng)由工程部經(jīng)理審核;營銷系統(tǒng)由副總經(jīng)理審核。

      第五章經(jīng)營目標(biāo)的實施

      第十七條為確保公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn),公司每年將組織蹲次分階 段PDCA循環(huán),分階段PDCA循環(huán)計劃由“三辦”會同有關(guān)部門根據(jù)公 司年度經(jīng)管目標(biāo)安排的進(jìn)度和總經(jīng)理的指令制訂。

      第十八條各部門要轉(zhuǎn)繞公司經(jīng)營目標(biāo)和本部門經(jīng)營目標(biāo),認(rèn)真組織層度PDCA鍵環(huán)。每月2 5號前制訂下前份計劃,總結(jié)本月計劃的實施情況,并由主管的副總經(jīng)理檢查批示。

      第十九條在經(jīng)營翳標(biāo)的實施過程,要充分發(fā)動全體員工,調(diào)動大家積極性,廣泛開展群眾性的管理活動、勞動競爭活動、確保各級目標(biāo)值的實現(xiàn)和完成。

      第二十條工程部、財務(wù)部、營銷部、辦公室要建立經(jīng)營目標(biāo)管理卡,建立方目標(biāo)實施方案,將每項目標(biāo)的展開情況,實施過程中的計劃、調(diào)調(diào)、撿查、調(diào)整、考核等情況登記在案,逐步達(dá)到經(jīng)營目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)化。

      第六章經(jīng)營目標(biāo)的檢查診斷與考核 第二十一條經(jīng)營目標(biāo)管理的綜合部門是辦公室,辦公室必須認(rèn)真 做好公司經(jīng)營目標(biāo)的組織、實施、協(xié)調(diào)、檢查和考核工作。

      第二十二條總經(jīng)理組織方針診斷是保證公司經(jīng)營目標(biāo)實施的主要手段,在總經(jīng)理主持下,辦公室應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)人員對公司經(jīng)營目標(biāo)實施情況每季度進(jìn)行一次診斷,并及時解決實施中存在的問題。

      第二十三條總經(jīng)理組織經(jīng)營目標(biāo)診斷,應(yīng)在診斷前一周,向各分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門發(fā)出書面通知(由辦公室制定,總經(jīng)理批準(zhǔn)),由各部門自引檢查對照,各分管領(lǐng)導(dǎo)和辦公室是廣泛調(diào)查、收集情況,形成書面調(diào)查記錄,做好診斷前的準(zhǔn)備工作。

      第二十四條總經(jīng)理經(jīng)營目標(biāo)診斷會由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、有關(guān)職 能科室的受貴人或總經(jīng)理指定妁人員參加。診斷根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)展開醒 逐項逐條檢查進(jìn)度的效果。先由分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,后由負(fù)責(zé)部門補(bǔ)充,并解答總經(jīng)理及其它人同提出的問題,對于存在的薄弱環(huán)節(jié),集體分析原因,研究對策措施,辦公室制定整改措施計劃,由總經(jīng)理責(zé)成有關(guān)部門組織整改。

      第二十五奈根據(jù)目標(biāo)實現(xiàn)的情況,對每條目標(biāo)值給予評價并考核,明確落實責(zé)任部門或責(zé)任人。評價分為甲、乙、丙三級。甲級:按目標(biāo)進(jìn)度要求實施,且效果較好成績顯著。乙級:基本按目標(biāo)進(jìn)度要求實施,效果一般。致。

      丙級:沒有達(dá)到目標(biāo)進(jìn)度要求、效果較差且主要由主觀努力不夠所致。

      第二十六條對經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行診斷評價,對甲級目標(biāo)視其難易,效果好壞等給予表彩、獎勵,列入爭終評先的首要條件;對只達(dá)丙級目標(biāo)的要追究責(zé)任,認(rèn)真分析原因,幫助糾正,并根據(jù)實際情況給予經(jīng)濟(jì)懲罰。

      第二十七條各部門的經(jīng)營目標(biāo)應(yīng)按計劃要求進(jìn)行定期的檢查診斷,對存在的問題按職能分解落實。

      第二十八條部門經(jīng)營目標(biāo)應(yīng)按計劃要求進(jìn)行定期的檢查診斷,對存在問題及時進(jìn)行協(xié)調(diào)、整改。

      四川儀隴恒祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

      二〇一二年三月

      第二篇:房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度(恒大)

      房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度

      目 錄

      第一章 工程建設(shè)管理與考核〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2 第一節(jié) 總 則〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2 第二節(jié) 工程建設(shè)過程管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2 第二章 工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃11 第一節(jié) 設(shè)計質(zhì)量管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃11 第二節(jié) 工程材料驗收管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃16 第三節(jié) 單位工程質(zhì)量管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃17 第三章 隱蔽工程驗收管理與考核〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 18 第四章 工程簽證管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃27 第五章 商品房交付使用管理與考核〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃31 第一節(jié) 總則〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃31 第二節(jié) 交樓工作的組織管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃31 第三節(jié) 交樓期間的維修服務(wù)〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃32 第四節(jié) 物業(yè)接管驗收〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃33 第五節(jié) 營銷部與買受人的樓宇交接〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃33 第六節(jié) 物業(yè)公司與買受人的樓宇交接〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃35 第六章 房地產(chǎn)權(quán)屬辦理與考核〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃35 第一節(jié) 測定商品房面積考核辦法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃35 第二節(jié) 確權(quán)考核辦法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃36 第三節(jié) 開具購房發(fā)票(辦證聯(lián))考核辦法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃37 第四節(jié) 辦理房地產(chǎn)權(quán)證考核辦法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃37 第七章 其它〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃37 附錄 工程表格臺帳總目錄〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃38

      第一章 工程建設(shè)管理與考核

      第一節(jié) 總 則

      第一條 工程部為工程建設(shè)的責(zé)任部門。第二條 建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn):

      1、毛坯竣工標(biāo)準(zhǔn): 工程全面完工(含外墻裝修),建設(shè)工程用地紅線(或該棟建筑物相鄰30米)范圍內(nèi)的道路、綠化(含屋面)按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工(含地下室及地下機(jī)械停車庫),所有臨時建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。

      主體工程完工后90天內(nèi),須達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。否則,每超一天,扣罰工程部經(jīng)理200元、開發(fā)部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。

      2、豪裝竣工標(biāo)準(zhǔn): 在毛坯竣工的基礎(chǔ)上,室內(nèi)裝飾工程全部完工。

      主體工程完工后150天內(nèi),須達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。否則,每超一天,扣罰工程部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核

      第三條 建設(shè)工程交樓標(biāo)準(zhǔn):

      各項工程全面完工,在合同約定的交樓時間前完成相關(guān)驗收并取得以下驗收合格證書或意見書(根據(jù)當(dāng)?shù)匚募笮枰?/p>

      1、建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證;

      2、質(zhì)量監(jiān)督意見書;

      3、人防驗收備案表;

      4、消防驗收意見書;

      5、環(huán)保驗收意見書;

      6、建設(shè)工程竣工驗收備案表;

      7、交樓許可證。

      主體工程完工后180天內(nèi),須達(dá)到上述工程交樓標(biāo)準(zhǔn)。否則,每超一天,扣罰工程部經(jīng)理200元、開發(fā)部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。

      第二節(jié) 工程建設(shè)過程管理

      第四條 新開發(fā)項目在詳規(guī)批復(fù)一周內(nèi)、開工前,由工程部牽頭,地區(qū)公司負(fù)責(zé)人主持召開項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會,參加人員為總工室、當(dāng)?shù)亟ㄖO(shè)計院、綜合計劃部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、開發(fā) 部、合同管理部、營銷部、物業(yè)公司等部門(單位)負(fù)責(zé)人。審查通過后,由綜合計劃部負(fù)責(zé)將方案三天內(nèi)報管理中心備案。

      未按時召開會議的,扣罰工程部經(jīng)理500元;綜合策劃方案未經(jīng)審定即開工的,扣罰工程部經(jīng)理500元;綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的,每項扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元。綜合計劃部考核。

      項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會的內(nèi)容(附:開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表):

      1、施工給水系統(tǒng):給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。

      2、施工排水系統(tǒng):排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。

      3、施工用電系統(tǒng):施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電計量等?/p>

      4、施工道路系統(tǒng):滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。

      5、施工場地劃分、圍蔽及臨時設(shè)施的規(guī)劃:滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。

      6、施工場地的土方平衡:考慮場地的豎向布臵及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。

      7、制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交計劃。

      8、制定甲供材料采購供應(yīng)計劃。

      9、制定項目各期開發(fā)建設(shè)計劃及分批銷售計劃。

      10、制定項目各期分批移交物業(yè)管理計劃。

      11、制定項目出圖計劃。

      12、小區(qū)的公用工程(供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水處理等)的建設(shè)是否能滿足首期交樓及相關(guān)配套工程的使用要求。

      第五條 在工程開工前及開工后,每月召開一次由工程部經(jīng)理組織全體監(jiān)理人員和施工單位管理人員以上參加的工程建設(shè)交流會。未召開的,每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。工程建設(shè)交流會內(nèi)容:

      1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式;

      2、工程部介紹公司的運作模式、驗收程序、甲供材申報、供應(yīng)流程及進(jìn)度、簽證、結(jié)算申報流程等;

      3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施;

      4、工程部對質(zhì)量控制措施進(jìn)行交底;

      5、工程部提出需施工單位整改的較為重大的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工、材料等方面問題,施工單位表明態(tài)度;

      6、施工單位就技術(shù)交底和工程部要求提出意見,表明態(tài)度;

      7、施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見;

      8、工程部就施工單位的問題進(jìn)行解答;

      會議紀(jì)要經(jīng)與會各方代表會簽后,3天內(nèi)報工程技術(shù)部、管理中心備案。第六條 工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府要求,確保工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。工地因安全文明施工原因被政府每通報一次,給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次,給予工程部經(jīng)理降兩至三級工資處罰。工程技術(shù)部考核。

      對重大質(zhì)量安全事故,地區(qū)公司應(yīng)24小時內(nèi)報集團(tuán)管理中心,否則給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。第七條 項目主體開工前,工程部負(fù)責(zé)組織總工室、工程技術(shù)部、營銷部、預(yù)決算部及主體施工單位參加施工組織設(shè)計審查會。否則,扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過后三天內(nèi)報集團(tuán)管理中心審批。

      各專業(yè)重大施工組織方案(樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、園建工程、豪華裝修、鋼結(jié)構(gòu)安裝、泛光照明、空調(diào)通風(fēng)工程、大體積混凝土的澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開挖等)必須報工程技術(shù)部審核后報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批;涉及到需增加造價的方案,施工單位必須明確提出并報價,并經(jīng)工程部審核后報工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部、招投標(biāo)部、合同管理部組成的評審小組審核,再報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批,否則不予認(rèn)可(須列入合同條款)。未審核就施工的,扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

      第八條 項目發(fā)售前30天,營銷部負(fù)責(zé)組織匯總工程部、綜合計劃部、物業(yè)公司意見,確定項目的竣工及交樓時間,并提交地區(qū)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),再報集團(tuán)營銷品牌中心、管理中心確定。否則,扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

      第九條 項目主體、土方、基礎(chǔ)、支護(hù)、園建、裝飾招標(biāo)立項前,由招投標(biāo)部組織工程部、合同管理部和工程技術(shù)部到現(xiàn)場開會,落實針對上述各合同的立項及合同前期信息的反饋。上述各合同及其它各專業(yè)合同簽訂后7天內(nèi)、開工前,由招投標(biāo)部、合同管理部對工程部進(jìn)行合同交底。否則,扣罰招投標(biāo)部、合同管理部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

      招標(biāo)策劃及技術(shù)準(zhǔn)備工作必須完善、準(zhǔn)確,如定標(biāo)后技術(shù)方案等發(fā)生重大變化,導(dǎo)致成本較多增加或工期較大延誤的,給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)肅處理;如不同合同出現(xiàn)施工范圍重復(fù)或漏項的,每次扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理1000元。合同管理部考核。

      第十條 每周日前,地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、總工室、合同管理部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、采購部、開發(fā)部、綜合計劃部等召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會,解決工程遇到的問題,同時討論索賠反索賠風(fēng)險與措施。否則,扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)500元。工程技術(shù)部考核。會議決議由綜合計劃部負(fù)責(zé)納入地區(qū)公司內(nèi)部考核。

      第十一條 地區(qū)公司各部門每月27日17:00前,將下月工作計劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后,報綜合計劃部,并在地區(qū)公司計劃例會上審核,否則,扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人500元。綜合計劃部考核。

      第十二條 每期地下室、主體工程、裝修及園林工程圖紙下發(fā)后10天內(nèi)、開工前,工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的,由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司以及設(shè)計單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審;其它專業(yè)圖紙下發(fā)一周內(nèi)、開工前,工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會審,工程部于圖紙會審后一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認(rèn)的會審記錄給與會部門。否則,扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

      涉及到按合同總價包干的項目,如道路、鋼結(jié)構(gòu)等,在招標(biāo)前工程部必須組織總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計單位參加的圖紙會審。否則,扣罰工程部經(jīng)理500元。招投標(biāo)部考核。

      會審質(zhì)量低,明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標(biāo)過程中和后續(xù)施工中暴露的,對參加會審的相關(guān)人員問責(zé)處理。工程技術(shù)部、招投標(biāo)部考核。

      第十三條 營銷部必須在項目開工前確定售樓部、樣板房位臵、樣板房數(shù)量及有關(guān)要求,明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求,并在開售前兩個月確定銷售平面及環(huán)境圍蔽范圍的平面布臵圖,報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后,再報集團(tuán)營銷品牌中心審批。否則,扣罰營銷部經(jīng) 理500元,綜合計劃部考核。

      審批通過后兩天內(nèi)由集團(tuán)營銷品牌中心書面通知集團(tuán)設(shè)計院、管理中心、招投標(biāo)中心及園林集團(tuán),每延遲一天扣罰營銷品牌中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。工程部于銷售前15天完成銷售環(huán)境的圍蔽,每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元,營銷部考核。

      第十四條 每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi),工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體,在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布臵示意(開關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管等)。否則,扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

      每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi),總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、預(yù)決算部、開發(fā)部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進(jìn)行綜合會驗。否則,扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。

      完成三層會驗一天內(nèi),總工室整理出驗收意見,提出存在的問題及整改措施,以書面形式發(fā)給三層會驗參加部門,七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計文件。否則,扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。

      三層會驗時,工程部必須建立材料樣板間,由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理,并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則,扣罰工程部經(jīng)理500元?,F(xiàn)場樣板每丟失一件,扣罰當(dāng)事人500元??偣な铱己?。

      第十五條 工程建設(shè)中,實行樣板先行制度。樣板施工完畢,涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批;而涉及外觀效果的,報總工室和地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工,否則,給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰;各部門在接到工程部驗收通知起24小時內(nèi)驗收完畢,否則,給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。

      一、施工過程中需做樣板的有:

      1、外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿等;

      2、室內(nèi)墻地面磚、木地板、地暖、內(nèi)外保溫;

      3、室內(nèi)墻面、天花(吊頂)的扇灰及油漆;

      4、大堂、電梯前室的所有裝飾;

      5、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等;

      6、室內(nèi)外磚砌體及批蕩;

      7、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板;

      8、預(yù)制構(gòu)件的安裝等。

      二、施工樣板驗收的程序(附:施工樣板驗收審批表):

      1、施工單位經(jīng)三級自檢合格后,報監(jiān)理驗收;

      2、監(jiān)理驗收合格后,報工程部經(jīng)理驗收;

      3、工程部經(jīng)理驗收合格后,報地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)驗收。

      三、對于入戶門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金重點是陽臺推拉門、電梯必須做成品保護(hù)樣板,經(jīng)工程部經(jīng)理驗收批準(zhǔn)后方可大面積施工。

      第十六條 每期樓宇發(fā)售15天前,銷售方案中要求的售樓部、樣板房、大堂、外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境等工程內(nèi)容必須完成。否則,扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

      每期貨量銷售比例達(dá)70%時,下一期貨量必須基本達(dá)到銷售條件,否則給予工程部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)及公司董事長降一級工資以上處分。

      第十七條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。否則,扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

      第十八條 工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司、營銷部及施工單位進(jìn)行分戶驗收并整改完畢。否則,扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

      第十九條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源,完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程,并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位(子單位)工程質(zhì)量驗收記錄,樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到星級標(biāo)準(zhǔn)。否則,扣罰工程部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標(biāo)部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

      第二十條 每季度初,主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金等主要施工單位進(jìn)行綜合評價并排名,評價結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長審批后報管理中心及當(dāng)?shù)毓菊型稑?biāo)部,由管理中心組織合同管理中心進(jìn)行總體評比并形成專項報告。否則,扣罰主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)500元。綜合計劃部考核。

      每項工程竣工驗收后10天內(nèi),工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會(合同金額100萬以下的由工程部獨立評價),并將對參建施工單位評價意見 經(jīng)地區(qū)公司董事長審批后報送招投標(biāo)中心、合同管理中心、管理中心及地區(qū)公司招投標(biāo)部,合同管理部同時將評定為不合格的參建單位報集團(tuán)監(jiān)察室備案。未組織的,扣罰工程部經(jīng)理500元。合同管理部考核。

      不合格單位經(jīng)監(jiān)察室審核后,確認(rèn)屬實的,每單扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理或集團(tuán)招投標(biāo)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長各1000元。合同管理中心負(fù)責(zé)考核。

      如監(jiān)察室檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標(biāo)的,每發(fā)現(xiàn)一單,給予招投標(biāo)部經(jīng)理或集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)人降一級工資處罰。合同管理中心考核。

      不合格單位主要表現(xiàn)為:隊伍的資金實力、技術(shù)力量、管理水平等很差,造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè),以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備,在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。第二十一條 開發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗收合格證》。否則,扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

      第二十二條

      工程部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書》和《建設(shè)工程竣工驗收檔案認(rèn)可書》。否則,扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

      第二十三條 開發(fā)部必須在毛坯竣工后85天內(nèi)取得《竣工驗收備案表》。否則,扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

      第二十四條 開發(fā)部必須在毛坯竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖。否則,扣罰開發(fā)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

      第二十五條 營銷部每月5日前召開會議,針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題,提出書面意見,反饋到相關(guān)部門及集團(tuán)管理中心,并報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。未召開會議或未反饋的,扣罰營銷部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。

      每月5日前,各部門應(yīng)將營銷部上月提出的相應(yīng)問題整改完畢,并將整改情況書面反饋營銷部,并報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。未將相應(yīng)問題整改完畢或未將整改情況書面反饋營銷部的,扣罰相關(guān)部門經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。

      第二十六條 工程部須在收到主體施工單位報送的工程結(jié)算資料后1個月內(nèi)完成審核,并在竣工驗收后三個月內(nèi)分別提交預(yù)決算部及預(yù)決算 審計分部各一份;

      其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核,并在竣工驗收后二個月內(nèi)一次性提交預(yù)決算部。

      工程部未按要求時限完成工程結(jié)算資料審核及提交的,每次扣罰工程部負(fù)責(zé)人200元,預(yù)決算部考核。在資料審核中出現(xiàn)下列情況的,每次扣罰工程部項目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元,預(yù)決算部考核,情節(jié)嚴(yán)重的,嚴(yán)肅處理:

      1、工程簽證內(nèi)容虛假、重復(fù)簽證的、竣工圖、施工記錄與實際不符的。2、對工程現(xiàn)場、簽證內(nèi)容的解釋出現(xiàn)前后矛盾的。

      工程部須對結(jié)算資料的完整性、真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。預(yù)決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊,審批手續(xù)不全或有明顯錯誤的,應(yīng)在收到資料后7天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部;工程部自收到函件后7天內(nèi)負(fù)責(zé)補(bǔ)齊完善后重新提交,每延遲一天,扣罰工程部經(jīng)理200元,預(yù)決算部考核。

      第二十七條 工程結(jié)算審批:

      1、金額在100萬元以下(含100萬元)的工程結(jié)算,預(yù)決算部審核后,報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批執(zhí)行。

      2、金額100萬元以上(不含100萬元)的工程結(jié)算,預(yù)決算部審核后,報地區(qū)公司預(yù)決算審計分部審核,再報集團(tuán)預(yù)決算審計部復(fù)核;其中,500萬元以下(含500萬元)的由地區(qū)公司董事長審批后執(zhí)行,500~1000萬元(含1000萬元)的再報總裁審批,1000萬元以上的再報董事局主席審批。

      3、預(yù)決算審計分部對地區(qū)公司100萬元以上的工程結(jié)算全面審核;對100萬元以下的,每月按結(jié)算份數(shù)的20%進(jìn)行抽查。100萬元以上的工程,預(yù)決算審計分部完成審核后報集團(tuán)預(yù)決算審計部復(fù)核,其中10%進(jìn)行全面復(fù)核,其余進(jìn)行一般復(fù)核。復(fù)核后共同出具審核意見(審核意見中須列出預(yù)決算部多計錯計且單項差額在1‰以上的項目)。

      4、預(yù)決算部收到審核意見后,須在15天內(nèi)落實審核意見,與施工單位協(xié)商并調(diào)整結(jié)算造價,預(yù)決算審計部同意最終結(jié)算金額后,在結(jié)算審核表簽署意見確認(rèn)。若與施工單位不能達(dá)成一致意見的,預(yù)決算審計部在收到預(yù)決算部的最終回復(fù)意見后2天內(nèi)將分歧意見上報給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)裁決。

      結(jié)算爭議的裁決:爭議金額在50萬元以下(含50萬元)或爭議金額占總結(jié)算金額的比例為 1 %以下(含1 %)的由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人裁決,50~300萬元(含300萬元)或比例為1 %~3%(含 3%)的由集團(tuán)總裁裁決,300萬元或比例為3 %以上的由董事局主席裁決。

      5、審核時間要求:

      (1)預(yù)決算部自收齊結(jié)算資料之日起,回復(fù)結(jié)算意見的時間:100萬元以下的8天內(nèi),100~300萬元(含300萬元)的15天內(nèi),300萬元以上的工程及主體、市政配套、園建工程為30天內(nèi);預(yù)決算部每次收到施工單位的反饋意見后回復(fù)時間:100萬元以下的2天內(nèi);100~300萬元的3天內(nèi);300萬元以上的5天內(nèi)。

      (2)自收齊結(jié)算資料次日起,預(yù)決算審計分部結(jié)算審計時限:一般審核5天內(nèi);全面審核:100萬~300萬元(含300萬元)的12天內(nèi),300萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為30天內(nèi)。集團(tuán)預(yù)決算審計部:100萬~300萬元(含300萬元)的5天內(nèi);300萬元以上的非主體工程、市政配套工程、園建工程12天內(nèi);主體工程、市政配套工程、園建工程20天內(nèi)。

      未按時限完成的,每延遲一天部門負(fù)責(zé)人50元。綜合計劃部考核。第二十八條 工程進(jìn)度款審批:

      1、工程部在接到施工單位報送的工程進(jìn)度款申報表后必須在24小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報主管領(lǐng)導(dǎo)24小時內(nèi)審批完成后提交預(yù)決算部。否則,每違反一次,給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰。工程技術(shù)部考核。

      2、預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報資料后,48小時內(nèi)(不含對數(shù)時間)必須審核完畢并填報《申請使用資金審批表》送至合同管理部,合同管理部3小時內(nèi)審核完畢后交財務(wù)部。施工單位對進(jìn)度款額不認(rèn)可的,則預(yù)決算部應(yīng)在上述時間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位;施工單位回復(fù)意見后,預(yù)決算部須在4小時內(nèi)核算完畢,再與施工單位對數(shù),直至達(dá)成一致后送交合同管理部3小時內(nèi)審核完畢,再交財務(wù)部。

      3、財務(wù)部經(jīng)辦會計必須在收到進(jìn)度款申報表后的4小時內(nèi)審核完畢,并按審批權(quán)限報批。

      4、審批同意付款后,由財務(wù)部負(fù)責(zé)立即通知施工單位并在4小時內(nèi)支付款項(發(fā)票等手續(xù)須齊全)。

      5、預(yù)決算部每月5日前將上月的工程進(jìn)度款臺帳報預(yù)決算審計分部,分部每月30日前對上月預(yù)決算部已審核確認(rèn)的工程進(jìn)度款進(jìn)行抽查。主 要抽查各項目的主體、裝修、園建工程,抽查比例為:不少于上月已審核份數(shù)的20%;并形成書面報告,上報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人及集團(tuán)預(yù)決算審計部。

      以上未按時限完成的,每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。工程部重復(fù)申報工程進(jìn)度款的,每次扣罰項目經(jīng)理200元,工程部經(jīng)理100元;超實際工程進(jìn)度申報的每次扣罰項目經(jīng)理200元,工程部經(jīng)理100元。預(yù)決算部考核。

      預(yù)決算部重復(fù)申報或計算錯誤造成進(jìn)度款總額超付的每次扣罰部門負(fù)責(zé)人100元。預(yù)決算審計部考核。

      未達(dá)到合同付款條件批準(zhǔn)付款的(按借款程序通過審批的除外),每次扣罰項目經(jīng)理500元,工程部經(jīng)理500元。預(yù)決算部考核。

      6、地區(qū)公司每季進(jìn)行一次主要材料信息的調(diào)研工作,采購部負(fù)責(zé)進(jìn)行市場詢價,并提供給預(yù)決算部,預(yù)決算部將政府造價部門發(fā)布的最新一期的材料信息價與采購部提供的市場價進(jìn)行對比分析,將結(jié)果反饋給地區(qū)公司負(fù)責(zé)人、招投標(biāo)部、預(yù)決算審計分部,并于下季度第一個月的5日前上報至集團(tuán)預(yù)決算審計部及招投標(biāo)中心。

      以上未按時完成的,扣罰采購部、預(yù)決算部部門負(fù)責(zé)人200元,綜合計劃部考核。

      第二十九條 招投標(biāo)管理:

      按《恒大地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司招投標(biāo)管理制度》執(zhí)行。

      第三十條 各有關(guān)審核、審批程序,審核部門如有要求補(bǔ)報資料、修改意見的必須在規(guī)定時間內(nèi)一次性提出,如超出兩次以上的給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每次500元的處分,地區(qū)公司內(nèi)部考核由綜合計劃部負(fù)責(zé),集團(tuán)總部的部門的考核由地區(qū)公司提出,管理中心負(fù)責(zé)。

      第二章 工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核

      第一節(jié) 設(shè)計質(zhì)量管理

      第三十一條 各地區(qū)項目的規(guī)劃、單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團(tuán)設(shè)計院確定,報集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。單體擴(kuò)初設(shè)計條件和樣板房裝修施工圖及豪裝交樓裝修施工圖由集團(tuán)設(shè)計院負(fù)責(zé)完成。第三十二條 各地區(qū)項目的園林方案由園林集團(tuán)確定,報集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。園林施工圖由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成。

      第三十三條 地區(qū)公司如要求對集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)的規(guī)劃方案、單體外立面方案、裝修方案或園林集團(tuán)下發(fā)的園林景觀方案進(jìn)行方案性的較大調(diào)整,必須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人報董事局主席批準(zhǔn)后實施。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實施的,給予總工室主任降三級工資的處罰,管理中心考核。

      第三十四條 地區(qū)公司必須報集團(tuán)設(shè)計院審批的有:單體擴(kuò)初設(shè)計、單體施工圖、地勘布孔圖及技術(shù)要求、小型中央空調(diào)配臵方案、小區(qū)智能化配臵方案。未報審直接實施的,每單扣罰總工室負(fù)責(zé)人100元。綜合計劃部考核。

      第三十五條 地區(qū)公司《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》報經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后,設(shè)計院方可開始項目規(guī)劃設(shè)計工作,并于5天內(nèi)審批通過、下發(fā)。否則,每延遲一天,扣罰相關(guān)責(zé)任人100元。管理中心考核。

      集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)擴(kuò)初設(shè)計條件起5天內(nèi)組織項目總建筑師、各專業(yè)總工、項目小組設(shè)計人員、總工室各專業(yè)人員及外委設(shè)計院項目總負(fù)責(zé)和各專業(yè)設(shè)計人員召開技術(shù)交底會并解答問題。否則,扣罰集團(tuán)設(shè)計院相關(guān)負(fù)責(zé)人100元。管理中心考核。

      第三十六條 地區(qū)公司總工室必須將詳勘勘探布點方案及技術(shù)要求報集團(tuán)設(shè)計院審核通過后才能組織勘探施工。否則扣罰地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)人500元。集團(tuán)設(shè)計院審核時間為1天,每延遲1天,扣罰集團(tuán)設(shè)計院院長50元,建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核

      第三十七條 地區(qū)公司總工室應(yīng)于單體施工圖設(shè)計前組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院進(jìn)行單體擴(kuò)初設(shè)計,初步審核通過后,報集團(tuán)設(shè)計院審批。審批通過后方可進(jìn)行單體施工圖設(shè)計。否則,每單扣罰總工室負(fù)責(zé)人100元。審批時間為 7天,每延遲1天,扣罰集團(tuán)設(shè)計院院長50元,建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。

      經(jīng)總工室審核后上報的單體擴(kuò)初設(shè)計,各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處,每超一處,扣罰總工室主任15元,綜合計劃部考核;審批時間超過7天的,每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。

      集團(tuán)設(shè)計院可根據(jù)報審的單體擴(kuò)初圖設(shè)計質(zhì)量情況,決定是否要求總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計直至審批通過。如 需到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計,外地總工室主任收到審核意見起3天內(nèi)組織外委設(shè)計院項目總負(fù)責(zé)、各專業(yè)設(shè)計人員到集團(tuán)設(shè)計院,項目組組織項目總建筑師、各專業(yè)總工、項目小組各專業(yè)設(shè)計人員與外地總工室、外委設(shè)計院人員一起就審核意見討論交流,外委設(shè)計院人員在集團(tuán)設(shè)計院修改圖紙,要求5天內(nèi)通過擴(kuò)初審核,審核未通過不得離開集團(tuán)。否則,每延遲1天,扣罰總工室負(fù)責(zé)人100元,綜合計劃部考核。

      第三十八條 地區(qū)公司總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院完成單體施工圖,并初步審核通過后,報集團(tuán)設(shè)計院審批,審批通過后方可下發(fā)。否則,每單扣罰總工室負(fù)責(zé)人500元。綜合計劃部考核。審批時間為5天,否則,每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。

      經(jīng)總工室審核后上報的單體施工圖,各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處,每超一處,扣罰總工室主任15元,綜合計劃部考核;審核時間超過5天的,每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。

      施工圖審核過程中,發(fā)現(xiàn)外委設(shè)計院沒有將審核通過的擴(kuò)初圖落實到施工圖設(shè)計,出現(xiàn)較大的變動,導(dǎo)致違反集團(tuán)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、影響工程質(zhì)量的,每單扣罰總工室負(fù)責(zé)人100元。綜合計劃部考核。當(dāng)?shù)乜偣な疑蠄螽?dāng)?shù)毓绢I(lǐng)導(dǎo)對外委設(shè)計院作出警告,多次違反的可作更換處理。

      第三十九條 地區(qū)公司如需對集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)的設(shè)計要求提出變更,須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人同意后報集團(tuán)設(shè)計院變更審查小組審核,屬集團(tuán)設(shè)計院設(shè)計失誤的,應(yīng)修正錯誤后,報集團(tuán)主管副總裁審批,屬優(yōu)化調(diào)整的,報集團(tuán)董事局主席審批;其余設(shè)計變更由地區(qū)公司自行審批。

      對集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)的設(shè)計要求變更時,未按要求報審的,扣罰總工室主任200元,綜合計劃部考核。

      變更的設(shè)計要求如屬集團(tuán)設(shè)計院設(shè)計失誤的,對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行失職問責(zé)處理。管理中心考核。

      變更的設(shè)計要求如屬優(yōu)化調(diào)整且通過董事局主席審批的,對相關(guān)人員進(jìn)行適當(dāng)獎勵。管理中心統(tǒng)計。

      第四十條 運動中心、飲食中心、娛樂中心、健康中心、會議中心、綜合樓及樣板房軟裝方案由地區(qū)公司按集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)的集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)方案實施。

      第四十一條 集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)設(shè)計條件后,總工室須組織當(dāng)?shù)赝馕?設(shè)計院完成豎向設(shè)計方案并編制土方平衡方格網(wǎng)圖(20m*20m)和場地剖面圖,上報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、集團(tuán)預(yù)決算審計部后2天內(nèi),總工室組織集團(tuán)設(shè)計院、設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、外委設(shè)計院、工程部、工程技術(shù)部、集團(tuán)預(yù)決算審計部的相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場踏勘開會、討論小區(qū)豎向設(shè)計方案形成初步意見后,地區(qū)公司完善豎向設(shè)計方案并報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心審批后,土方才可動工。地區(qū)公司總工室在小區(qū)豎向施工圖下發(fā)前需對土石方量進(jìn)行測算,并將施工圖和測算結(jié)果報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案。

      未按要求組織的,扣罰總工室主任500元。綜合計劃部考核。第四十二條 每年第一季度,由主管集團(tuán)設(shè)計院的副總裁組織集團(tuán)設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)、管理中心、營銷品牌中心、物業(yè)管理集團(tuán)、地區(qū)公司總工室代表等對集團(tuán)設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。與會人員對已審定的設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)簽字確認(rèn),之后因設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)錯誤而引起的重大失誤,要追究與會相關(guān)人員的責(zé)任。地區(qū)公司提出,集團(tuán)管理中心考核。

      第四十三條 當(dāng)項目裝修設(shè)計由地區(qū)公司完成時,集團(tuán)設(shè)計院對各項目的裝修方案圖、施工圖進(jìn)行初步審核,審批時間為5天。

      未按要求報審的,扣罰總工室主任200元,綜合計劃部考核。經(jīng)總工室審核后上報的裝修施工圖,問題數(shù)量不得超過10處,每超一處,扣罰總工室主任15元,綜合計劃部考核。審核時間超過5天的,每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計院院長50元、裝修設(shè)計中心總經(jīng)理100元,集團(tuán)管理中心考核。

      第四十四條 設(shè)計成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)審批設(shè)計方案、協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)問題。

      1、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)審批的方案有:鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案、小區(qū)10kV以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水源方案、小區(qū)水池水泵房布臵方案、小區(qū)室外管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、道路及橋梁方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案。

      地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案審批時間4天,其他設(shè)計方案 審批時間3天。

      上述審批時間超過規(guī)定的,每延遲1天扣罰設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理100元,未按規(guī)定報審的每項扣罰總工室主任500元。管理中心考核。

      2、各地區(qū)公司凡采用設(shè)計、施工捆綁招標(biāo)的專項工程(如擋土墻、高邊坡、基坑支護(hù)、堤岸、水利、加固工程、屋面鋼結(jié)構(gòu)等)均需按公司招投標(biāo)管理辦法進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計方案的評審。凡預(yù)估工程造價在300萬元以上的專項工程,由設(shè)計成本質(zhì)量控制中心組織進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計方案的評審。凡預(yù)估工程造價10-300萬元專項工程,由地區(qū)公司總工室組織進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計方案評審。

      3、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心不定期抽查施工圖。施工圖審核意見發(fā)地區(qū)公司總工室;施工圖抽查報告報集團(tuán)主管設(shè)計的副總裁及地區(qū)公司董事長。發(fā)現(xiàn)有重大設(shè)計質(zhì)量問題的給予總工室負(fù)責(zé)人降一級工資處分。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核

      4、小區(qū)采暖方案審批前需由地區(qū)公司總工室組織設(shè)計成本質(zhì)量控制中心進(jìn)行調(diào)研,并組織由社會專家參加的方案論證會。否則扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術(shù)部考核

      5、鋼筋含量控制指標(biāo)應(yīng)納入設(shè)計合同,須在設(shè)計合同簽訂前報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。施工圖下發(fā)前,地區(qū)公司總工室應(yīng)組織預(yù)決算部對鋼筋含量進(jìn)行初步測算,若已達(dá)到控制指標(biāo)則可下發(fā),測算結(jié)果報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案。如未進(jìn)行備案,扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。若未達(dá)到控制指標(biāo),須進(jìn)行原因分析和設(shè)計優(yōu)化,優(yōu)化后仍未達(dá)到控制指標(biāo),應(yīng)報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批,否則按公司失職問責(zé)制度對地區(qū)公司相關(guān)人員進(jìn)行處理。

      6、各地區(qū)公司總工室應(yīng)按《設(shè)計方案審核審批流程規(guī)定》,在相應(yīng)階段將方案報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核,未按規(guī)定報審的,扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術(shù)部考核

      7、對涉及重大成本的方案如因現(xiàn)場情況變化、規(guī)劃調(diào)整等原因而作出修改、變更,需重新報集團(tuán)設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批。如未報審扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術(shù)部考核

      8、各地區(qū)公司總工室應(yīng)按設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批方案執(zhí)行,未按審批方案執(zhí)行,造成成本浪費,扣罰地區(qū)公司總工室主任500元。情節(jié)嚴(yán)重的,按公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行降一到三級工資處理。工程 技術(shù)部考核。

      9、經(jīng)設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批后的方案仍存在重大問題的,對設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行失職問責(zé)處理。工程技術(shù)部、管理中心考核。

      第四十五條 地區(qū)公司所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發(fā)。否則扣罰總工室主任50元/張。綜合計劃部考核。

      每期主體工程施工圖會審時,建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處,其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過5處。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量的,每超一處,扣罰總工室責(zé)任工程師15元、總工室主任10元。工程技術(shù)部考核。

      施工圖會審后,未經(jīng)審批不得變更。因設(shè)計差錯確需變更的,經(jīng)審批后,每變更一次,扣罰總工室責(zé)任工程師100元、總工室主任50元。應(yīng)出設(shè)計變更,而未出設(shè)計變更,并造成嚴(yán)重?fù)p失的,扣罰總工室責(zé)任工程師500元、總工室主任200元。未經(jīng)審批下發(fā)設(shè)計變更的,每次扣罰總工室責(zé)任工程師1000元、總工室主任500元。工程技術(shù)部部考核。

      每期項目開工前2周內(nèi),總工室對上一期各專業(yè)設(shè)計工作進(jìn)行總結(jié)形成報告,避免同樣問題再次發(fā)生。報告報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人并提交設(shè)計院和管理中心備案。否則給予總工室主任降三級工資處罰。綜合計劃部考核。

      第四十六條 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下,圖紙上的錯誤和明顯不合理之處,由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決。除此之外的設(shè)計問題,工程部傳真至總工室,總工室按以下要求處理:

      傳真時間起24小時內(nèi)總工室必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場,每超一小時,扣罰總工室主任15元。

      傳真時間起48小時內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見,不得影響現(xiàn)場施工,下發(fā)每超一小時,扣罰總工室主任15元。

      傳真時間起7天內(nèi)總工室必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場,每延遲一天,扣罰總工室主任15元。

      工程技術(shù)部考核。

      第四十七條 地區(qū)公司總工室應(yīng)按照集團(tuán)設(shè)計院的要求整理歸檔單體施工圖,集團(tuán)設(shè)計院定期抽查、指導(dǎo)。

      第四十八條 集團(tuán)設(shè)計院及設(shè)計成本質(zhì)量控制中心對地區(qū)公司設(shè)計管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查及考核。

      第二節(jié) 工程材料驗收管理

      第四十九條

      項目經(jīng)理必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場驗收臺帳。否則,扣罰項目經(jīng)理500元、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

      第五十條 所有進(jìn)場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。辦理了《材料使用許可證》或工序驗收后,如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的,屬工程部經(jīng)理審核的材料,扣罰工程部經(jīng)理1000元;其他材料,給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資的處罰。工程技術(shù)部考核。

      第五十一條 影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如:鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、空調(diào)機(jī)組、供暖設(shè)備、配電房設(shè)備等需由工程部經(jīng)理驗收合格后,在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理驗收合格后,在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。對于須送檢的,在檢驗合格后方可發(fā)放材料使用許可證。

      未按上述要求辦理的,每次扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第五十二條 在不影響工程的前提下,工程部負(fù)責(zé)督促施工單位在合同下發(fā)后一個月內(nèi)提供所有乙購須甲方確板的材料樣板,總工室于48小時內(nèi)反饋確板意見;連續(xù)3次提供樣板不合格的扣罰工程部經(jīng)理樣板200元;每延遲一天,扣罰工程部、總工室負(fù)責(zé)人100元。工程技術(shù)部考核。

      第五十三條 原則上禁止變更合同約定材料品牌,個別特殊情況確需變更的,必須經(jīng)工程部、總工室、招標(biāo)部、預(yù)決算部、主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長、集團(tuán)招標(biāo)中心主管領(lǐng)導(dǎo)按原合同審批權(quán)限審批,審批同意后,簽訂補(bǔ)充協(xié)議;未經(jīng)審批擅自變更或使用的,給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降一級工資處分;工程技術(shù)部考核。經(jīng)審批同意變更的,由預(yù)決算部負(fù)責(zé)在結(jié)算時扣除相應(yīng)差價,未扣除的,給予預(yù)決算部經(jīng)理降一級工資處分;集團(tuán)預(yù)決算審計部考核。所有審批表須在同意后三天內(nèi)由預(yù)決算部交預(yù)決算審計分部備案,未按時交備的,扣罰預(yù)決算部經(jīng)理500元,預(yù)決算審計部考核。由預(yù)決算審計分部按季度交變更臺帳至集團(tuán)合同管理中心、招投標(biāo)中心、管理中心。

      第五十四條 驗收依據(jù):

      1、集團(tuán)設(shè)計院或總工室確認(rèn)的樣板(試生產(chǎn)樣板);

      2、合同對材料、設(shè)備的要求;

      3、合同或承諾書注明的標(biāo)準(zhǔn)、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。第五十五條 驗收程序:

      1、經(jīng)確認(rèn)樣板(試生產(chǎn)樣板)的材料、構(gòu)配件進(jìn)場后,監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進(jìn)行核對,驗收合格后填寫進(jìn)場材料驗收臺帳并簽發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構(gòu)配件進(jìn)場,工程部對板無誤后立即傳真通知總工室,總工室必須24小時內(nèi)到場對板,確認(rèn)無誤后總工室在材料上簽字。

      2、合同或委托書要求采購的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場后,監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或委托書要求進(jìn)行核對,驗收合格后填寫進(jìn)場材料驗收臺帳,并簽發(fā)材料使用許可證。

      3、施工單位自行采購的材料進(jìn)場后,監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場按規(guī)范要求進(jìn)行驗收,驗收合格后填寫進(jìn)場材料驗收臺帳,并簽發(fā)材料使用許可證。

      4、需見證送檢的材料,工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢,送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。

      未按上述要求辦理的,每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第五十六條 現(xiàn)場甲供材料保管不善導(dǎo)致?lián)p壞、丟失嚴(yán)重的,視情況嚴(yán)重程度扣罰責(zé)任工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元以上直至開除處分,工程技術(shù)部考核。

      第五十七條

      工程技術(shù)部除對經(jīng)工程部驗收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等進(jìn)行復(fù)檢外,對一般的進(jìn)場設(shè)備與材料進(jìn)行抽查,抽查數(shù)量不少于10%。否則,扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元,綜合計劃部考核。

      第三節(jié) 單位工程質(zhì)量管理

      第五十八條 原始技術(shù)資料應(yīng)在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。否則,每項扣罰責(zé)任人50元、工程部經(jīng)理20元。

      工程實體雖經(jīng)驗收,經(jīng)抽檢仍不合格的,每項扣罰簽字人50元、工程部經(jīng)理20元。

      工程實體經(jīng)驗收后,仍發(fā)現(xiàn)未按圖施工并影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能的,每單給予責(zé)任監(jiān)理工程師降兩級工資處罰,扣罰工程部經(jīng)理1000元。

      工程技術(shù)部考核。第五十九條 交樓后2個月內(nèi),工程部應(yīng)杜絕出現(xiàn)以下質(zhì)量問題:

      1、樓板出現(xiàn)穿透性裂縫;

      2、天面、衛(wèi)生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水;

      3、給水管道出現(xiàn)爆管;

      4、外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏;

      5、陽臺欄桿生銹;

      6、天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落;

      7、地面標(biāo)高不符合設(shè)計要求;

      8、木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求;

      9、飄窗臺兩端大小頭;

      10、砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。

      如交樓后2個月內(nèi),工程實體質(zhì)量出現(xiàn)上述問題的,每項扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師50元、項目經(jīng)理20元、工程部經(jīng)理20元。工程技術(shù)部考核。

      第三章 隱蔽工程驗收管理與考核

      第六十條

      本章含以下隱蔽工程:

      1、巖土工程勘察;

      2、工程樁:預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁、旋挖樁、人工挖孔樁;

      3、基坑驗槽;

      4、錨桿;

      5、防水工程;

      6、模板工程;

      7、鋼筋工程;

      8、磚砌體工程;

      9、門窗塞縫;

      10、墻體保溫;

      11、地暖工程;

      12、水電線管暗埋和預(yù)留;

      13、防雷、接地工程。

      第六十一條 項目經(jīng)理必須建立隱蔽工程驗收臺帳(有關(guān)臺帳格式見附件),臺帳頁碼編號不能缺少,內(nèi)容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進(jìn)入下道工序。否則,每項扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。

      第六十二條 巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理

      1、項目經(jīng)理必須建立勘察臺帳,由監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)填寫。

      2、勘察施工前,勘察單位根據(jù)總工室提供的勘察方案、勘察點布臵平面圖上的坐標(biāo)點定出孔位和測出孔位的原始標(biāo)高。

      3、監(jiān)理工程師必須對孔位、孔口標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核,并在臺帳上記錄。

      4、勘察施工時,監(jiān)理工程師必須旁站,如有特殊原因離開現(xiàn)場,而又無人接替時,則勘察施工必須停止。

      5、所有鉆孔終孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進(jìn)行驗收,進(jìn)行巖芯拍照,并在臺帳上簽字,單孔完成當(dāng)天上報工程部經(jīng)理后存檔。

      6、作廢的巖樣應(yīng)要求勘察單位做出明顯標(biāo)識,以免影響巖樣的判定。

      7、項目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進(jìn)行二次檢查,并核對施工記錄,無誤后簽字認(rèn)可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。

      未按上述要求辦理的,每次給予責(zé)任人降一級工資處罰,扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。

      工程技術(shù)部在勘察施工階段每周檢查兩次,在臺帳上簽字,并由監(jiān)理工程師進(jìn)行見證簽字;如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。

      未按上述要求抽查的,每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

      第六十三條 工程樁的隱蔽驗收

      一、預(yù)制樁的隱蔽驗收

      (一)預(yù)制樁進(jìn)場

      1、項目經(jīng)理必須在預(yù)制樁進(jìn)場臺帳上注明樁的規(guī)格、長度、數(shù)量及編號,必須有送貨人、驗收人及施工單位的簽字。

      2、預(yù)制樁的進(jìn)場驗收,必須由工程部經(jīng)理指定一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師驗收,驗收工程師必須對樁的規(guī)格、數(shù)量及長度進(jìn)行核對后在臺帳上簽署意見;項目經(jīng)理對樁的進(jìn)場情況與臺帳進(jìn)行核對,無誤后簽字認(rèn)可。

      3、所有預(yù)制樁的退場按照進(jìn)場程序進(jìn)行辦理。

      未按上述要求辦理的,每次扣罰工程部經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核

      (二)預(yù)制樁的施工

      1、項目經(jīng)理必須建立監(jiān)樁臺帳,臺帳須注明每根樁的編號及截樁或送樁深度。

      2、樁基施工前,監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核,準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核,項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。

      3、監(jiān)理工程師監(jiān)樁時必須全程旁站監(jiān)理,如有特殊原因離開現(xiàn)場,則樁基礎(chǔ)施工必須停止。

      4、項目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進(jìn)行三次檢查,并核對施工記錄和進(jìn)樁臺帳,無誤后簽字認(rèn)可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。

      5、預(yù)決算部在工程樁結(jié)算時,必須根據(jù)地質(zhì)資料對樁的長度進(jìn)行復(fù)核,如發(fā)現(xiàn)有較大的出入,則由預(yù)決算部報集團(tuán)監(jiān)察室處理。

      未按上述要求辦理的,每次給予責(zé)任人降一級工資處罰,扣罰責(zé)任部門經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。

      工程技術(shù)部在樁基施工階段每周檢查一次,在臺帳上簽字,并由監(jiān)理工程師進(jìn)行見證簽字;如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。

      未按上述要求抽查的,每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

      二、沖(鉆)孔、旋挖灌注樁的隱蔽驗收

      1、沖(鉆)孔樁施工前,監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核,準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核,項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。

      2、驗收內(nèi)容:進(jìn)入持力層標(biāo)高、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。

      3、第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計、勘察、施工單位共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn),并封存巖樣交項目經(jīng)理保管。

      4、監(jiān)理工程師必須對每根樁按照驗收內(nèi)容進(jìn)行驗收,符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查;項目經(jīng)理必須100%核查,符合要求后在臺帳上簽字,核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理;工程部經(jīng)理必須對第一批終孔的沖(鉆)孔樁進(jìn)行驗收,并對不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查,并在臺帳上簽署意見。

      5、項目經(jīng)理必須在驗收后三天內(nèi)將隱蔽驗收資料交資料員存檔,資料員在驗收資料上簽署收到時間。

      未按上述要求辦理的,每次給予責(zé)任人降一級工資處罰,扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。

      工程技術(shù)部對施工的樁基必須對第一批終孔的沖(鉆)孔樁進(jìn)行驗收,并進(jìn)行不少于10%的抽查。

      未按上述要求抽查的,每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

      三、攪拌樁

      1、水泥進(jìn)場由監(jiān)理工程師進(jìn)行驗收,并在臺帳上簽字。臺帳上必須有驗收人和施工單位的簽字。

      2、攪拌樁施工前,監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核,并在驗收臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理。項目經(jīng)理必須對不少于30%的樁位及軸線進(jìn)行核查,無誤后在臺帳上簽字認(rèn)可。

      3、項目經(jīng)理對水泥的進(jìn)場情況與臺帳進(jìn)行核對,無誤后簽字認(rèn)可。

      4、進(jìn)場水泥設(shè)立專用倉庫雙方共管,水泥出庫時監(jiān)理工程師必須監(jiān)控水泥的去向。若水泥退場,則按進(jìn)場程序進(jìn)行辦理。

      5、驗收內(nèi)容:水泥標(biāo)號、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進(jìn)尺深度。

      6、監(jiān)理工程師必須對每根樁根據(jù)驗收內(nèi)容進(jìn)行驗收。符合要求后,在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理;項目經(jīng)理必須對不少于30%的樁進(jìn)行抽查,無誤后在臺帳上簽字認(rèn)可,立即報工程部經(jīng)理;工程部經(jīng)理必須對第一批終孔的攪拌樁進(jìn)行驗收,并對不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查,并在臺帳上簽署意見。

      未按上述要求辦理的,每次給予責(zé)任人降一級工資處罰,扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。

      工程技術(shù)部在樁基施工階段必須對第一批終孔的攪拌樁進(jìn)行驗收,并對不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行抽查。

      未按上述要求抽查的,每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

      四、人工挖孔樁

      1、人工挖孔樁施工前,監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核,準(zhǔn) 確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核,項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。

      2、驗收內(nèi)容:進(jìn)入持力層、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度、樁護(hù)壁材質(zhì)及厚度。

      3、第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計、勘察、施工單位共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn),并封存巖樣交項目經(jīng)理保管。

      4、監(jiān)理工程師必須對每根樁的驗收內(nèi)容進(jìn)行驗收,符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查;項目經(jīng)理必須100%核查,符合要求后在臺帳上簽字;核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理;工程部經(jīng)理必須對不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查,并在臺帳上簽署意見。

      5、項目經(jīng)理必須在驗收后三天內(nèi)將隱蔽驗收資料交資料員存檔,資料員在驗收資料上簽署收到時間。

      未按上述要求辦理的,每次給予責(zé)任人降一級工資處罰,扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。

      工程技術(shù)部對施工的樁基必須進(jìn)行不少于10%的抽查。

      未按上述要求抽查的,每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

      第六十四條 基坑(槽)隱蔽驗收

      1、基坑(槽)土方開挖前,監(jiān)理工程師必須對開挖邊線進(jìn)行100%復(fù)核,準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理;項目經(jīng)理必須100%復(fù)查,無誤后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理;工程部經(jīng)理進(jìn)行100%復(fù)核,無誤后在臺帳上簽字。

      2、驗收內(nèi)容:基坑(槽)截面尺寸、基底標(biāo)高。

      3、監(jiān)理工程師必須對基坑(槽)的驗收內(nèi)容進(jìn)行驗收。符合要求后,在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理;項目經(jīng)理必須100%進(jìn)行復(fù)查,無誤后在臺帳上簽字認(rèn)可并立即報工程部經(jīng)理;工程部經(jīng)理必須對第一批開挖到設(shè)計標(biāo)高的基坑(槽)進(jìn)行驗收,并抽查不少于30%,并在臺帳上簽字。

      4、基底開挖達(dá)到設(shè)計標(biāo)高后2天內(nèi),工程部必須組織總工室、工程技術(shù)部及勘察、設(shè)計單位、施工單位等進(jìn)行驗槽。

      未按上述要求辦理的,每次給予責(zé)任人降一級工資處罰,扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。

      第六十五條 錨桿工程隱蔽驗收

      1、錨鉆孔前,監(jiān)理工程師必須對錨桿孔位進(jìn)行復(fù)核,無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理;項目經(jīng)理必須100%核驗,無誤后在臺帳上簽字。

      2、驗收內(nèi)容:成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長度、水灰比。

      3、監(jiān)理工程師必須對每根錨桿按照驗收內(nèi)容進(jìn)行驗收,符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查;項目經(jīng)理必須100%核查,符合要求后在臺帳上簽字,核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理;工程部經(jīng)理必須對不少于總數(shù)的30%進(jìn)行核查,并在臺帳上簽字。

      4、錨桿安放和灌漿時,監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理。

      5、網(wǎng)格梁(或腰梁)施工前,監(jiān)理工程師必須對網(wǎng)格梁(或腰梁)上的錨桿數(shù)量進(jìn)行清點,在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查;項目經(jīng)理必須100%核查,核查后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理;工程部經(jīng)理100%核查,核查后在臺帳上簽字。

      6、錨桿進(jìn)行預(yù)應(yīng)力鎖定時,監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理,并對每根錨桿預(yù)應(yīng)力值在臺帳上如實填寫。項目經(jīng)理進(jìn)行30%的抽查,工程部經(jīng)理必須對第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行驗收,并進(jìn)行10%的抽查。

      未按上述要求辦理的,每次給予責(zé)任人降一級工資處罰,扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。

      工程技術(shù)部必須對第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行驗收,并進(jìn)行10%的抽查。

      未按上述要求抽查的,每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

      第六十六條 防水工程隱蔽驗收

      1、驗收內(nèi)容:(1)砼結(jié)構(gòu)自防水的各種變形縫、后澆帶、預(yù)埋件、穿墻管等的設(shè)臵和構(gòu)造;(2)卷材防水的基層處理、卷材接口和收頭、細(xì)部處理;(3)涂膜防水的基層處理、涂膜遍數(shù)和厚度、細(xì)部處理、涂膜防水層的切片封存;(4)蓄水試驗或淋水試驗。

      2、監(jiān)理工程師根據(jù)驗收內(nèi)容驗收合格后立即在隱蔽驗收臺帳上簽字,并立即報項目經(jīng)理核查;項目經(jīng)理必須進(jìn)行100%核查,核查合格后填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理;工程部經(jīng)理必須對第一個標(biāo)準(zhǔn)層及屋面的防水工程進(jìn)行驗收,并抽查不少于檢驗批總數(shù)的10%,并在臺帳上簽字。

      未按上述要求辦理的,每次給予責(zé)任人降一級工資處罰,扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。第六十七條 模板工程隱蔽驗收

      1、隱蔽驗收內(nèi)容:模板的支撐、立柱位臵、墊板、預(yù)埋筋、預(yù)埋螺栓、預(yù)留洞、軸線位臵、表面標(biāo)高、截面尺寸、相鄰兩塊板表面高差、表面平整度等。

      2、施工單位申請驗收后,監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗收。驗收合格后在臺賬上簽字并立即報項目經(jīng)理;項目經(jīng)理立即進(jìn)行復(fù)核,合格后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理;工程部經(jīng)理必須對地下室底(側(cè))板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗收,并抽查檢驗批總數(shù)的10%和在臺帳上簽字。

      3、項目經(jīng)理必須在簽署隱蔽文件三天內(nèi)報資料員,資料員在隱蔽文件上注明收到時間。

      未按上述要求辦理的,每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核 工程技術(shù)部必須對地下室底(側(cè))板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗收,并對檢驗批總數(shù)的10%進(jìn)行抽查。

      未按上述要求檢查的,每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

      第六十八條 鋼筋工程隱蔽驗收

      1、隱蔽驗收內(nèi)容:鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、位臵、錨固長度、搭接長度、接頭位臵、保護(hù)層厚度等。

      2、接頭采用焊接和機(jī)械連接的鋼筋必須按規(guī)定見證取樣送檢。

      3、施工單位申請驗收后,監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗收。驗收合格后在臺賬上簽字并立即報項目經(jīng)理;項目經(jīng)理立即進(jìn)行復(fù)核,合格后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理;工程部經(jīng)理必須對地下室底(側(cè))板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的鋼筋工程進(jìn)行驗收,并抽查檢驗批總數(shù)的10%并在臺帳上簽字。

      4、項目經(jīng)理必須在簽署隱蔽驗收文件三天內(nèi)報資料員,資料員在隱蔽驗收文件上簽署收到時間。

      未按上述要求辦理的,每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對地下室底(側(cè))板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的鋼筋工程進(jìn)行驗收,并對檢驗批總數(shù)的10%進(jìn)行抽查。

      未按上述要求抽查的,每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第六十九條 砌體工程隱蔽驗收

      1、驗收內(nèi)容:(1)砌體放線;(2)砌筑砂漿標(biāo)號;(3)墻柱預(yù)留拉結(jié)筋;(4)構(gòu)造柱的錨固與拉結(jié);(5)頂磚砌筑時間和方式。

      2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字,并立即報項目經(jīng)理;項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%,核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理;工程部經(jīng)理必須對第三層的砌體工程進(jìn)行驗收,并檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%,并在臺帳上簽字。

      未按上述要求辦理的,每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對第三層的砌體工程進(jìn)行驗收,并對檢驗批總數(shù)的10%進(jìn)行抽查。

      未按上述要求抽查的,每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。第七十條 門窗塞縫工程隱蔽驗收

      1、驗收內(nèi)容:(1)安裝前的窗框封邊砂漿是否填滿;(2)窗框固定摩爾碼間距是否符合規(guī)范要求、固定是否牢固;(3)窗框安裝后框邊的塞縫是否密實。

      2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字,并立即報項目經(jīng)理;項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%,檢查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理;工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%,并在臺帳上簽字。

      未按上述要求辦理的,每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對檢驗批總數(shù)的10%進(jìn)行抽查。

      未按上述要求抽查的,每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。第七十一條 墻體節(jié)能工程隱蔽驗收

      1、驗收內(nèi)容:(1)保溫層附著的基層及其表面處理;(2)保溫層粘結(jié)或固定;(3)增強(qiáng)網(wǎng)鋪設(shè);(4)錨固件;(5)墻體熱橋部位處理;(6)預(yù)制保溫板或預(yù)制保溫墻板的板縫及構(gòu)造節(jié)點;(7)現(xiàn)場噴涂或澆筑有機(jī)類保溫材料的界面;(8)被封閉的保溫材料厚度;(9)保溫隔熱砌塊填充墻體。

      2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字,并立即報項目經(jīng)理;項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%,核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理;工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%,并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的,每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對檢驗批總數(shù)的10%進(jìn)行抽查。

      未按上述要求抽查的,每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。第七十二條 地暖工程隱蔽驗收

      1、驗收內(nèi)容:(1)絕熱層的厚度、材料的物理性能及鋪設(shè)應(yīng)符合設(shè)計要求;(2)加熱管材料、規(guī)格及鋪設(shè)間距、彎曲半徑、管道固定等應(yīng)符合設(shè)計要求;(3)埋設(shè)于填充層內(nèi)的加熱管不應(yīng)有接頭,管道外表面不允許有凹陷、折痕;(4)地暖管道系統(tǒng)必須按設(shè)計要求進(jìn)行水壓試驗且100%合格;(5)混凝土填充層的施工應(yīng)符合設(shè)計要求;(6)伸縮縫的設(shè)臵應(yīng)符合設(shè)計要求。

      2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字,并立即報項目經(jīng)理;項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%,核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理;工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%,并在臺帳上簽字。

      未按上述要求辦理的,每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對檢驗批總數(shù)的10%進(jìn)行抽查。

      未按上述要求抽查的,每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。第七十三條 水電管線暗埋和預(yù)留隱蔽驗收

      1、驗收內(nèi)容:(1)預(yù)埋套管(含預(yù)留洞口)的規(guī)格、標(biāo)高、位臵、數(shù)量;(2)管線的規(guī)格、連接質(zhì)量、固定間距和管間間距、保護(hù)層厚度、彎曲半徑、底盒的標(biāo)高和高差;(3)室內(nèi)外給排水管的溝槽、管徑、規(guī)格、位臵、標(biāo)高、接口質(zhì)量、固定點的間距進(jìn)行檢查核對,給水管必須試壓合格,排水管的灌水、通水、通球試驗必須合格。

      2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字,并立即報項目經(jīng)理;項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%,核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理;工程部經(jīng)理必須對地下室及第一個標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進(jìn)行驗收,并檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%,并在臺帳上簽字。

      未按上述要求辦理的,每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對地下室及第一個標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進(jìn)行驗收,并對檢驗批總數(shù)的10%進(jìn)行抽查。

      未按上述要求抽查的,每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。第七十四條 防雷接地隱蔽驗收

      1、驗收內(nèi)容:焊接質(zhì)量、焊接長度、接地電阻測試。

      2、監(jiān)理工程師必須對防雷接地焊接質(zhì)量及焊接長度進(jìn)行檢查驗收,驗收合格立即填寫隱蔽驗收臺帳并立即報項目經(jīng)理;項目經(jīng)理核查應(yīng)不少于檢驗批總數(shù)的30%,將核查結(jié)果填寫到隱蔽驗收臺賬并立即報工程部經(jīng)理;工程部經(jīng)理必須對基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進(jìn)行驗收,并抽查不少于檢驗批總數(shù)的10%,并在臺帳上簽字。

      3、監(jiān)理工程師必須全程跟蹤接地電阻測試,并如實填寫隱蔽驗收臺帳,驗收合格后立即報項目經(jīng)理。項目經(jīng)理對第一次所有不合格點和合格點的20%進(jìn)行核查,并將核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理。

      未按上述要求辦理的,每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進(jìn)行驗收,并對檢驗批總數(shù)的10%進(jìn)行抽查。

      未按上述要求抽查的,每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。

      第四章 工程簽證管理

      第七十五條

      零星材料的定價辦法

      1、總價不超過2萬元(含上浮)的單項材料為零星材料。

      2、工程部將需確定單價的零星材料清單至少在使用前10天內(nèi)傳真至采購部,采購部必須在24小時內(nèi)(以工程部傳真時間為準(zhǔn))確定價格并將價格清單傳真至工程部。工程部可以在材料采購部確定的價格基礎(chǔ)上上浮不超過50%作為施工單位的采購價格,預(yù)決算部以此價格作為結(jié)算依據(jù)。工程部未及時提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設(shè)的,每次給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。

      采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的,每次扣罰采購部經(jīng)理500元,由工程技術(shù)部考核。

      將大宗材料當(dāng)作零星材料的,每次扣罰工程部經(jīng)理500元,由工程技術(shù)部考核。

      第七十六條 非全國性、地區(qū)公司甲供大宗材料的采購辦法

      1、總價超過2萬元(不含2萬元)的單項材料為大宗材料。2、預(yù)算金額在10萬(含10萬)以下的,地區(qū)公司采購部根據(jù)三三制原則競價采購,工程部在使用前30天內(nèi)將經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批 后大宗材料采購清單傳真至采購部,采購部負(fù)責(zé)在15天內(nèi)采購到場。預(yù)算金額在10萬(不含10萬)以上的,由地區(qū)公司招投標(biāo)部組織招標(biāo),采購部參與,簽訂合同后,采購部負(fù)責(zé)采購,工程部在使用前45天內(nèi)將經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后大宗材料采購清單傳真至招投標(biāo)部;預(yù)算金額50萬以下(含50萬)的由地區(qū)公司自行定標(biāo);50萬以上的,報集團(tuán)材料設(shè)備公司審核后,再報集團(tuán)主管材料設(shè)備公司副總裁審批后定標(biāo)。上述程序,招投標(biāo)部負(fù)責(zé)在15天內(nèi)定標(biāo)、再15天內(nèi)供應(yīng)到場。

      由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)的,預(yù)算金額20萬元以下的可以議標(biāo),由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。

      工程部未按時將大宗材料清單傳真至招投標(biāo)部或采購部,每延遲1天,扣罰工程部經(jīng)理100元;招投標(biāo)部或采購部未按時采購,每延遲1天,扣罰招投標(biāo)部或采購部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

      第七十七條 工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據(jù)、委托暫定價、違約責(zé)任等;進(jìn)度款按實際完成工程量的80%支付,無預(yù)付款。委托書的結(jié)算價不得超出暫定價的20%,超20%的須另下委托。

      所有造價在3萬元以上的委托須找兩家以上單位競價;造價在10萬元以上的工程不得辦理委托,必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則,給予工程部經(jīng)理降三級工資處罰。

      工程部必須提前進(jìn)行詢價、談價等相關(guān)的委托過程,如因工程部貽誤時間,導(dǎo)致工程進(jìn)度緊張,沒有足夠時間同施工單位商談價格,從而造成委托單價過高,給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。

      由于合同明顯漏洞造成委托的,每次扣罰招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人500元。綜合計劃部考核。

      第七十八條 嚴(yán)禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工;嚴(yán)禁和自然人簽訂委托;委托必須經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章方能生效;涉及較為重大質(zhì)量安全責(zé)任的專業(yè)工程如檢測類工程(如樁基檢測、基坑支護(hù)檢測)、臨電工程等禁止采用委托形式。否則,每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。

      第七十九條 造價在3萬元以下的零星工程委托辦理流程 由工程部負(fù)責(zé)委托,將委托書傳真到工程技術(shù)部,工程技術(shù)部必須在傳真發(fā)出時間起24小時內(nèi)核定價格,并與施工單位意見達(dá)成一致后在委托書審批表上簽字,手續(xù)完備后方可施工。工程技術(shù)部未按時限要求核定價格的,扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元;手續(xù)不完備先開工,扣罰工程部經(jīng)理500元;按造價3萬元以下零星工程委托程序辦理,而實際造價超過3萬元的,扣罰工程部經(jīng)理500元。工程部擅自上浮價格的,扣罰工程部經(jīng)理1000元,情節(jié)嚴(yán)重的另行嚴(yán)肅處理。綜合計劃部考核。

      第八十條 造價在3萬元以上10萬以下的零星工程委托辦理流程。由工程部負(fù)責(zé)委托,將委托書傳真至招投標(biāo)部,招投標(biāo)部必須在傳真發(fā)出時間起24小時內(nèi)核定價格,并與施工單位意見達(dá)成一致后在工程委托審批表上簽字,再報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),手續(xù)完備后方可施工。

      招投標(biāo)部未按時限要求核定價格的,扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理500元;手續(xù)不完備先開工,扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

      第八十一條 工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔,并送合同管理部備案。否則,扣罰工程部經(jīng)理200元。合同管理部考核。

      第八十二條 委托工程竣工后三天內(nèi),工程部必須牽頭組織施工單位進(jìn)行驗收并簽署意見。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗收表》,《工程竣工驗收表》應(yīng)注明竣工時間、驗收時間。否則,扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

      第八十三條 工程簽證辦理流程:施工單位報送簽證→監(jiān)理部及工程部在施工單位送達(dá)48小時內(nèi)簽署完意見→工程技術(shù)部 24小時內(nèi)簽署完意見→報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)48小時內(nèi)審批完意見→蓋章→返回施工單位。

      每違反一次,給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰;一個月內(nèi)累計超過3次的,予以開除處分。工程技術(shù)部考核。

      工程簽證內(nèi)容不屬實,弄虛作假的,每發(fā)現(xiàn)一次,給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。

      第八十四條 項目經(jīng)理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫;工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔,并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。以上每違反一次,扣罰項目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

      第八十五條 工程簽證的原始憑證,必須由兩名或兩名以上監(jiān)理工程師當(dāng)天簽署完畢,并返回施工單位,同時留存一份,上報工程部經(jīng)理后存檔。每違反一次,給予監(jiān)理工程師降一級工資的處罰;一個月內(nèi)累計超過3次的,予以開除處分。工程技術(shù)部考核。第八十六條 工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢并在臺帳上記錄。若我方簽證意見與乙方有分歧時,工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還施工單位并存檔,同時必須在5天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見的扣罰項目經(jīng)理500元、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

      第八十七條 工程簽證的內(nèi)容和要求:

      1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟(jì)類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理,必須由工程部簽署并經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)簽字后加蓋工程部印章方為有效。

      2、簽證單應(yīng)注明合同編號并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號。簽證表格按集團(tuán)統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行填報。

      3、簽證單一式三聯(lián):施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項目章和工程部章。

      4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見一致,計量單位要求使用國際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位,機(jī)械臺班應(yīng)有設(shè)備型號。

      5、原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位臵和部位,必要時需附圖及照片標(biāo)注,以滿足計量、計價要求。

      6、簽署意見應(yīng)明確,監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部的簽署意見應(yīng)一致,可以相互補(bǔ)充,但嚴(yán)禁相互矛盾。嚴(yán)禁在原件上亂涂亂改。

      7、在竣工圖上可計算的項目,不予辦理簽證。

      8、設(shè)計變更簽證必須有設(shè)計部門下發(fā)的正式設(shè)計變更文件作為附件,沒有正式設(shè)計變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。部分較重大的修改或較獨立的增加工程必須進(jìn)行驗收,附上相應(yīng)的驗收表。

      9、大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖(包括坐標(biāo)、標(biāo)高及開挖邊界)作為竣工結(jié)算資料,并經(jīng)施工方、監(jiān)理方書面確認(rèn);大型土石方工程管理詳見《大型土石方工程管理辦法(修訂)》。

      10、小型土方及市政工程開工前的原地面標(biāo)高測量記錄應(yīng)以簽證形式確認(rèn)。

      11、簽證事項完成后在合同約定期限內(nèi)(合同未約定應(yīng)在五天內(nèi))施工單位要報簽證單,不及時報的視作施工單位自動放棄,不再辦理簽證。

      12、因甲方原因造成的人工窩工,機(jī)械、設(shè)備停滯的費用索賠,由工程部會同合同管理部、預(yù)決算部一起清點、簽證確認(rèn)數(shù)量。

      以上每違反一次,扣罰相關(guān)責(zé)任人200元、工程部經(jīng)理100元,工程技術(shù)部考核。

      第八十八條

      施工過程,項目經(jīng)理應(yīng)實時收集工期索賠的原始憑證,并上報工程部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理后存檔,涉及工期延期由工程部會同合同管理部與施工單位談判,三天以內(nèi)的工期延期報地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批,三天以上的工期延期報地區(qū)公司董事長審批。

      第八十九條 轉(zhuǎn)扣簽證的要求

      1、有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單,工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注。

      2、轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前,工程部必須書面通知責(zé)任單位,要求責(zé)任單位限期完成,否則另行委托其他單位施工,所發(fā)生的費用從責(zé)任單位工程款中扣回,轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實際發(fā)生的金額為準(zhǔn)(如合同有約定則按合同約定的計價方式)。

      3、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔(dān)的費用比例。

      4、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書面確認(rèn)手續(xù)。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認(rèn),則工程部必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書面依據(jù),作為簽證單的附件。

      5、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單辦理后,工程部必須在24小時內(nèi)發(fā)函(附上該簽證單的復(fù)印件)送達(dá)至被轉(zhuǎn)扣單位并簽收,如其拒不簽收,工程部則采用特快專遞郵寄給該單位,在郵寄單上填寫函件具體的內(nèi)容,并將回執(zhí)存檔。必要時采取公證送達(dá)。

      以上每違反一次,扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。第九十條 由于設(shè)計或合同的失誤等原因造成多次簽證的,由預(yù)決算部每月1日前匯總,并反饋給工程技術(shù)部等相關(guān)部門及管理中心。未按時反饋的,每次扣罰預(yù)決算部經(jīng)理200元。因合同原因造成多次簽證的,每項扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理200元。因設(shè)計原因造成多次簽證的,每項扣罰總工室主任200元。工程技術(shù)部考核。

      第五章 商品房交付使用管理與考核

      第一節(jié) 總則

      第九十一條 營銷部為交樓管理的責(zé)任部門。第九十二條 商品房必須達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)方可交付使用:

      1、工程部必須確保交付使用的商品房符合本制度第二條規(guī)定的工程竣工標(biāo)準(zhǔn)及商品房買賣合同約定的交樓標(biāo)準(zhǔn);

      2、營銷部必須備齊《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》及《交樓通知書》;

      3、必須經(jīng)物業(yè)公司分戶驗收合格。同時物業(yè)公司必須制定物業(yè)管理方案,并已開始實施物業(yè)管理。

      第二節(jié) 交樓工作的組織管理

      第九十三條 商品房交付使用組織管理工作由地區(qū)公司營銷部全面負(fù)責(zé)。第九十四條 各地區(qū)公司每批次實際交樓前,必須報經(jīng)集團(tuán)交樓驗收領(lǐng)導(dǎo)小組現(xiàn)場驗收合格后方可交付;未經(jīng)集團(tuán)驗收擅自交樓的,每次給予地區(qū)公司董事長及營銷部負(fù)責(zé)人降一級工資處分。

      集團(tuán)交樓驗收領(lǐng)導(dǎo)小組由集團(tuán)主管營銷的副總裁任組長,組員由營銷品牌中心、管理中心、物業(yè)集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人組成。

      第九十五條 地區(qū)公司營銷部必須在實際交樓30天前牽頭組織成立交樓領(lǐng)導(dǎo)小組,并在成立當(dāng)天召開綜合協(xié)調(diào)會。會議由地區(qū)公司董事長主持,討論確定交樓方案(含交樓時間、進(jìn)度、地點、應(yīng)收費用、現(xiàn)場布臵等內(nèi)容),明確應(yīng)售已售物業(yè)、應(yīng)售未售物業(yè)、自營物業(yè)及應(yīng)向政府移交的物業(yè)。交樓領(lǐng)導(dǎo)小組由地區(qū)公司董事長任組長,主管工程或營銷的公司領(lǐng)導(dǎo)任常務(wù)副組長,營銷部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、物業(yè)公司負(fù)責(zé)人任副組長,營銷部、開發(fā)部、總工室、招投標(biāo)部、財務(wù)部、工程部、合同管理部、物業(yè)公司各派一名負(fù)責(zé)人為組員。實際交樓方案確定后須報集團(tuán)營銷品牌中心。

      未按規(guī)定牽頭組織成立交樓領(lǐng)導(dǎo)小組及確定交樓方案的,給予營銷部經(jīng)理降三級工資處分。綜合計劃部考核,集團(tuán)營銷品牌中心、管理中心對交樓領(lǐng)導(dǎo)小組的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

      第三節(jié) 交樓期間的維修服務(wù)

      第九十六條 物業(yè)公司必須在交樓10天前組織成立交樓期間維修服務(wù)中心,由地區(qū)公司主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)任主任,物業(yè)公司負(fù)責(zé)人任常務(wù)副主任,工程部經(jīng)理任副主任,工程部組織各相關(guān)施工單位各派一名負(fù)責(zé)人為成員。未按規(guī)定成立維修服務(wù)中心的,給予物業(yè)公司負(fù)責(zé)人降三級工資處分。營銷部考核。

      維修服務(wù)中心下設(shè)調(diào)度室、維修大隊、慰問小組及備用維修隊伍。備用維修隊伍由物業(yè)公司組建。維修大隊由土建分隊、水電分隊及裝修分隊組成,各分隊按照已售戶數(shù)每50戶不少于1人的標(biāo)準(zhǔn)配備維修人員。維修大隊由工程部經(jīng)理兼任大隊長,各相關(guān)施工單位派人組成;調(diào)度室、慰問小組由物業(yè)公司、營銷部有關(guān)人員組成。

      交樓期間維修服務(wù)中心存續(xù)期限為60天。60天后,交樓期間維修服務(wù)中心撤銷,其職能納入物業(yè)公司的日常管理工作。特殊情況需延長的,物業(yè)公司報地區(qū)公司董事長批準(zhǔn)后延長。

      工程部未按要求組建維修大隊的,扣罰工程部經(jīng)理500元。維修大隊配備維修人員每少一人,扣罰工程部經(jīng)理100元。營銷部、物業(yè)公司未按要求組成調(diào)度室、慰問小組的,扣罰營銷部經(jīng)理、物業(yè)公司負(fù)責(zé)人各500元。綜合計劃部考核。

      第九十七條 物業(yè)公司必須在召開交樓綜合協(xié)調(diào)會當(dāng)天確定交樓期間維修服務(wù)中心的辦公、待命地點及24小時服務(wù)熱線錄音電話等方案;并在交樓前5天完成辦公、待命地點的布臵與熱線電話的安排工作。

      未及時確定辦公、待命地點與24小時服務(wù)電話的,扣罰物業(yè)公司負(fù)責(zé)人500元。未按時完成現(xiàn)場布臵的,扣罰物業(yè)公司負(fù)責(zé)人500元。營銷部考核。

      第九十八條 維修大隊必須適當(dāng)備足材料,按照物業(yè)公司日常工作程序完成交樓期間的維修、服務(wù)工作,提供24小時現(xiàn)場服務(wù)。在接到報修業(yè)主報修后,調(diào)度室1分鐘內(nèi)登記臺帳并發(fā)調(diào)度單給維修大隊。維修大隊接到指令后5分鐘內(nèi)到現(xiàn)場,由業(yè)主在維修單上簽認(rèn)到場時間,并在30分鐘內(nèi)開始施工。維修工程結(jié)束前,維修人員不得撤離現(xiàn)場。否則,第一次違反的,給予責(zé)任人降三級工資處分;第二次違反的,給予開除處分。營銷部考核。經(jīng)業(yè)主書面申請維修人員提前撤離的除外,其申請須附于維修單背面,作為免于考核的書面證明。

      物業(yè)公司須在交樓時將該項投訴權(quán)利以及投訴聯(lián)系方式以書面形式交每位收樓業(yè)主。物業(yè)公司須對維修大隊的全部維修工作進(jìn)行業(yè)主回訪。否則,給予物業(yè)公司負(fù)責(zé)人降三級工資處分。營銷部考核

      第九十九條 交樓之日起15天內(nèi),交樓期間維修服務(wù)中心必須組織交樓慰問小組對收樓后的客戶上門慰問。慰問的內(nèi)容包括送賀卡,并請客戶填寫《客戶意見征詢表》。

      不按本條要求組織交樓后慰問工作的,給予慰問小組組長降三級工資處分。綜合計劃部考核。

      第四節(jié) 物業(yè)接管驗收

      第一百條

      物業(yè)公司必須在交樓3個月前制定物業(yè)管理方案,并在交樓10天前開始實施物業(yè)管理。

      未按本條要求制定物業(yè)管理方案或?qū)嵤┪飿I(yè)管理的,扣罰物業(yè)公司負(fù)責(zé)人500元。綜合計劃部考核。物業(yè)集團(tuán)直屬物業(yè)分公司的考核,由地區(qū)公司提出后交物業(yè)集團(tuán)執(zhí)行。

      第一百零一條 工程部必須在交樓10天前,將經(jīng)物業(yè)公司分戶驗收合格的全部物業(yè)移交營銷部,營銷部同時將應(yīng)售已售物業(yè)移交物業(yè)公司,并委托物業(yè)公司與買受人辦理驗樓手續(xù)(營銷部負(fù)責(zé)與物業(yè)公司簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)合同)。工程部必須在交樓10天前,將應(yīng)售未售物業(yè)、自營物業(yè)及應(yīng)向政府移交物業(yè)移交營銷部,由營銷部按《未售物業(yè)管理制度》進(jìn)行管理。

      工程部、營銷部、物業(yè)公司未按本條要求辦理樓宇交接手續(xù)的,給予工程部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、物業(yè)公司負(fù)責(zé)人降三級工資處分。綜合計劃部考核。

      第一百零二條

      總工室必須在該期樓宇竣工驗收30天前向物業(yè)公司提供一套施工圖;工程部在物業(yè)公司分戶驗收合格后3個月內(nèi),按照政府有關(guān)物業(yè)管理的規(guī)定將應(yīng)移交的全套竣工資料及施工合同中涉及維保條款的部分直接移交物業(yè)公司。

      總工室、工程部未按本條要求提供施工圖或移交竣工資料的,扣罰總工室主任、工程部經(jīng)理各500元。綜合計劃部考核。

      第五節(jié) 營銷部與買受人的樓宇交接

      第一百零三條 營銷部必須在實際交樓20天前編制好該期樓宇的交樓《應(yīng)交款明細(xì)表》,交財務(wù)部審核。財務(wù)部必須在2天內(nèi)審核完畢,由部門經(jīng)理簽字后返回營銷部。

      營銷部或財務(wù)部未按本條要求編制或?qū)徍说?,扣罰營銷部、財務(wù)部經(jīng)理各500元。綜合計劃部考核。

      第一百零四條 營銷部必須在實際交樓20天前擬訂好《交樓通知書》(含業(yè)主辦理《房地產(chǎn)權(quán)證》須提交資料的通知),并會同合同管理部、物業(yè)公司討論審定。

      營銷部未按本條例要求擬訂《交樓通知書》并會同上述部門審核的,扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

      第一百零五條 交樓20天前,營銷部必須組織工程部、總工室對《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》進(jìn)行討論定稿,集體會審簽發(fā)。營銷部未按本條要求組織審定并簽發(fā)的,扣罰營銷部經(jīng)理500元。工程部、總工室未按要求參加集體會審并簽發(fā)的,扣罰工程部、總工室主任500元。綜合計劃部考核。

      第一百零六條 營銷部必須在交樓15天前,按合同約定地址將《交樓通知書》以掛號形式寄發(fā)給買受人,并向郵局索要回執(zhí)。如收到退件,須重新核實地址并在收到退件48小時內(nèi)以特快專遞形式再次通知買受人辦理收樓手續(xù)。

      在正常情況下,營銷部未按本條要求寄發(fā)的,或錯發(fā)、漏發(fā)的,每發(fā)現(xiàn)一戶,扣罰營銷部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

      第一百零七條 營銷部與買受人辦理樓宇交接手續(xù),必須遵循以下程序: 營銷部經(jīng)辦人員核實買受人資料、身份。委托收樓的,營銷部經(jīng)辦人員應(yīng)核驗委托人簽署的具有法律效力的買受人委托書、受委托人身份證原件;

      營銷部經(jīng)辦人員核驗買受人身份無誤后,收齊辦理產(chǎn)權(quán)證的有關(guān)資料,根據(jù)《應(yīng)交款明細(xì)表》,準(zhǔn)確填寫《交款核對單》;

      財務(wù)部經(jīng)辦人員審核《交款核對單》,準(zhǔn)確收取買受人應(yīng)交款項并開具票據(jù);

      營銷部經(jīng)辦人員核對財務(wù)部開具的票據(jù)。經(jīng)核對無誤后,開具《準(zhǔn)予入住通知書》,請買受人簽名并留下《交款核對單》第一聯(lián)及《準(zhǔn)予入

      住通知書》存根。

      營銷部、財務(wù)部經(jīng)辦人員未按本條要求辦理樓宇交接手續(xù)的,按以下辦法進(jìn)行考核:

      1、營銷部經(jīng)辦人員不按規(guī)定程序辦理收樓手續(xù),或填寫《交款核對單》出錯的,每發(fā)現(xiàn)一戶,扣罰營銷部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。

      2、財務(wù)部經(jīng)辦人員不按規(guī)定程序辦理交樓收款手續(xù),或營銷部填寫《交款核對單》出錯,財務(wù)部經(jīng)辦人員未發(fā)現(xiàn)的,每發(fā)現(xiàn)一戶,扣罰財務(wù)部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。

      第一百零八條 對于接到《交樓通知書》未前來收樓的,營銷部應(yīng)在一個月內(nèi)查明原因并以掛號寄出《敦促收樓通知書》。

      營銷部未按本條要求做的,每戶每遲一天,扣罰營銷部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。

      第一百零九條 地區(qū)公司因交樓工作處理不善,導(dǎo)致發(fā)生群體性事件的,給予地區(qū)公司董事長降三級工資以上的處分。由集團(tuán)營銷品牌中心考核。

      第六節(jié) 物業(yè)公司與買受人的樓宇交接

      第一百一十條 物業(yè)公司與買受人辦理樓宇交接手續(xù),必須遵循以下程序:

      1、物業(yè)公司經(jīng)辦人員核驗買受人或受委托人的身份和《準(zhǔn)予入住通知書》;

      2、物業(yè)公司經(jīng)辦人員核驗無誤后,請買受人填寫《業(yè)主檔案》,并簽署《管理規(guī)約》(或《業(yè)主公約》);

      3、物業(yè)公司經(jīng)辦人員請買受人領(lǐng)取鑰匙并簽收《鑰匙交接書》;

      4、物業(yè)公司經(jīng)辦人員陪同買受人驗樓,填寫《樓宇情況反饋表》并請買受人簽名。

      物業(yè)公司未按本條要求辦理樓宇交接手續(xù)的,每戶扣罰物業(yè)公司負(fù)責(zé)人50元。營銷部考核。

      第一百一十一條 物業(yè)公司必須在交樓20天前,將《住戶手冊》、《樓宇情況反饋表》、《鑰匙交接書》、《業(yè)主檔案》范本交物業(yè)集團(tuán)審核,并于交樓5天前印刷完畢。物業(yè)公司在買受人辦理完樓宇交接手續(xù)后,應(yīng)將買受人所有相關(guān)資料入檔。

      物業(yè)公司未按時將以上資料交物業(yè)集團(tuán)審核,扣罰物業(yè)公司負(fù)責(zé)人

      500元。物業(yè)公司未將買受人所有相關(guān)資料入檔的,每發(fā)現(xiàn)一件,扣罰物業(yè)公司負(fù)責(zé)人50元。營銷部考核。

      第六章 房地產(chǎn)權(quán)屬辦理與考核

      第一節(jié) 測定商品房面積考核辦法

      第一百一十二條 預(yù)售面積

      1、總工室須在每期樓宇三層會驗后3天內(nèi),將確認(rèn)的實際施工圖紙?zhí)峤唤o預(yù)決算部和開發(fā)部。會驗后確定的施工圖含地下室、裙樓、住宅、天面、機(jī)房等平面圖及陽臺飄窗大樣圖,并加蓋總工室章,總工室不得自行變更。沒有及時提供圖紙或未能按時索取圖紙的,扣罰總工室主任、預(yù)決算部、開發(fā)部經(jīng)理各500元。綜合計劃部考核。

      2、三層會驗下發(fā)圖紙后,預(yù)決算部在7天內(nèi)完成預(yù)售面積的計算;同時開發(fā)部委托當(dāng)?shù)胤抗芫只蚍抗芫终J(rèn)可的測繪公司進(jìn)行面積測繪,并在三層會驗后10天內(nèi)取得預(yù)測結(jié)果,并于1天內(nèi)提交預(yù)決算部復(fù)核。預(yù)決算部在7天內(nèi)完成復(fù)核、協(xié)調(diào)并確認(rèn)后,在1天內(nèi)將面積確認(rèn)結(jié)果報集團(tuán)預(yù)決算審計部審核。開發(fā)部沒有及時取得測繪結(jié)果的,扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。預(yù)決算部沒有按時完成審核的,扣罰預(yù)決算部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

      3、集團(tuán)預(yù)決算審計部須在收齊預(yù)決算部報送的銷售面積書面資料次日起5天內(nèi)完成審核,并將審核結(jié)果書面反饋給預(yù)決算部,預(yù)決算部將面積審核結(jié)果呈報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后1天內(nèi)提交營銷部和開發(fā)部。預(yù)決算審計部沒有按時完成審核的,扣罰預(yù)決算審計部經(jīng)辦人200元, 預(yù)決算審計部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核

      第一百一十三條 確權(quán)面積

      1、在竣工驗收后45天內(nèi)開發(fā)部必須取得測繪公司實測的確權(quán)面積,提交給預(yù)決算部;并于10天內(nèi)取得面積實測結(jié)果。沒有按時完成的,每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。營銷部考核。

      2、預(yù)決算部收到實測的確權(quán)面積后,須在7天內(nèi)與開發(fā)部、測繪公司共同進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核無誤后形成書面報告,經(jīng)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人簽名后1天內(nèi)報集團(tuán)預(yù)決算審計部備案。未及時復(fù)核,每延遲1天扣罰預(yù)決算部、開發(fā)部經(jīng)辦人100元,部門經(jīng)理50元。由集團(tuán)預(yù)決算審計部考核。

      第一百一十四條 開發(fā)部、預(yù)決算部必須準(zhǔn)確做好商品房面積計算及審核工作,套內(nèi)建筑面積誤差比必須控制在-0.3%至-0.6%(含本數(shù))范圍內(nèi)。超過此范圍的戶數(shù)占該期樓宇總戶數(shù)30%的,每超1%,扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元;如其中又出現(xiàn)套內(nèi)建筑面積誤差比超出0至0.6%(含本數(shù))或-0.6%(不含本數(shù))至-3%范圍的,每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元。倘若出現(xiàn)面積誤差比絕對值超過3%的,每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各200元(注:面積誤差比系指實測計價面積與合同約定計價面積之差與合同約定計價面積之比)。營銷部考核。

      第一百一十五條 工程部未嚴(yán)格按施工圖紙施工,造成套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值在0.6%以上(不含本數(shù))至1%以內(nèi)的,每戶扣罰工程部經(jīng)理50元;套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值超過1%的,每戶扣罰工程部經(jīng)理200元。營銷部考核。

      第二節(jié) 確權(quán)考核辦法

      第一百一十六條 地區(qū)公司開發(fā)部必須在《商品房預(yù)售許可證》取得后3個月內(nèi)辦理完畢該期樓宇的門牌號碼審批手續(xù)。否則,扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。營銷部考核。

      第一百一十七條 地區(qū)公司開發(fā)部必須在取得《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》6天內(nèi)辦理完畢房管部門的權(quán)屬歸檔手續(xù)并具備查冊條件。否則,每遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理100元。營銷部考核。

      第一百一十八條 《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》每出現(xiàn)一次錯誤或漏項,扣罰開發(fā)部經(jīng)理100元。營銷部考核。

      第一百一十九條 商品房分戶圖出現(xiàn)錯誤或漏項,每出現(xiàn)一戶,扣罰開發(fā)部經(jīng)理100元。營銷部考核。

      第三節(jié) 開具購房發(fā)票(辦證聯(lián))考核辦法

      第一百二十條 財務(wù)部未能在收到營銷部提供須開購房發(fā)票清單3天內(nèi)開具購房發(fā)票(辦證聯(lián))交營銷部的,每遲一天,扣罰財務(wù)部經(jīng)理50元。營銷部考核。

      第一百二十一條 財務(wù)部、營銷部遺失購房發(fā)票(辦證聯(lián)),每遺失一張,扣罰財務(wù)部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理各500元。綜合計劃部考核。

      第四節(jié) 辦理房地產(chǎn)權(quán)證考核辦法

      第一百二十二條 營銷部必須在確權(quán)歸檔后6天內(nèi),將整理完畢的該期樓宇辦證資料報房管部門,并將房管部門收件回執(zhí)及送案表復(fù)印后存檔。每違反一次,扣罰營銷部經(jīng)理100元;未能做好收件回執(zhí)及送案表的存檔工作,每次扣罰營銷部經(jīng)理50元(經(jīng)催收未收到資料的除外)。綜合計劃部考核。

      第一百二十三條 營銷部必須在報案后45天內(nèi),辦理完畢該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)證》。如在46-60天內(nèi)完成的,每戶扣罰營銷部經(jīng)理5元;如在61-90天內(nèi)完成的,每戶扣罰營銷部經(jīng)理10元;如超過90天完成的,每戶扣罰營銷部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。

      第一百二十四條 在《房地產(chǎn)權(quán)證》的報批過程中,每錯報一戶,扣罰營銷部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

      第一百二十五條 辦理完畢的《房地產(chǎn)權(quán)證》出現(xiàn)錯誤,而報案人員未發(fā)現(xiàn)的,每戶扣罰營銷部經(jīng)理100元;發(fā)現(xiàn)錯誤而未在2天內(nèi)報房管部門更改的,每戶扣罰營銷部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

      第一百二十六條 營銷部辦證經(jīng)辦人員未分類管理好業(yè)主資料、回執(zhí),出現(xiàn)《商品房買賣合同》、《抵押備案證明》等辦證資料遺失情況的,每發(fā)現(xiàn)一次,每份扣罰營銷部經(jīng)理1000元。綜合計劃部考核。

      第七章 其它

      第一百二十七條 本制度在地區(qū)公司內(nèi)部的執(zhí)行由綜合計劃部負(fù)責(zé)監(jiān)督,并于每月底前匯總考核結(jié)果,每月5日前經(jīng)董事長批準(zhǔn)后交財務(wù)部執(zhí)行;考核結(jié)果于每月8日前報管理中心備案。對于集團(tuán)各部門的考核,由地區(qū)公司綜合計劃部匯總提出,管理中心負(fù)責(zé)考核。

      第一百二十八條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,如有規(guī)定與本制度不一致的以本制度為準(zhǔn)。

      工程表格臺賬總目錄

      一、工程部常用表格

      1、項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案報審表(GC-01)

      2、重大施工組織設(shè)計(方案)報審表(GC-02)

      3、主體工程施工組織設(shè)計(方案)報審表(GC-03)

      4、監(jiān)理規(guī)劃報審表(GC-04)

      5、工程開工令(GC-05)

      6、施工總進(jìn)度計劃報審表(GC-06)

      7、月施工進(jìn)度計劃報審表(GC-07)

      8、周施工進(jìn)度計劃報審表(GC-08)

      9、工程委托審批表(GC-09-01~ GC-09-02)

      10、工程委托書(GC-10)

      11、工程簽證單(GC-11)

      12、工程簽證原始記錄憑證(GC-12)

      13、材料使用許可證(GC-13-01~GC-13-26 共26類)

      14、樁檢測方案報審表(GC-14)

      15、施工樣板驗收審批表(GC-15)

      16、三層會驗單(GC-16)

      17、場地移交單(GC-17)

      18、工序交接驗收表(GC-18)

      19、工程竣工驗收表(GC-19)20、委托工程竣工驗收表(GC-20)

      21、工程交接單(GC-21)

      22、整改通知單(GC-22-01)

      整改通知單回復(fù)單(GC-22-02)

      23、工程延期申請/批復(fù)表(GC-23)

      24、設(shè)計圖紙會審記錄表(GC-24-01);

      園林(裝飾)工程圖紙會審記錄表(GC-24-02)

      25、監(jiān)理工程師通知單(GC-25-01)

      監(jiān)理工程師通知單回復(fù)單(GC-25-02)

      26、監(jiān)理工作聯(lián)系單(GC-26)

      27、合同立項審批表(GC-27)

      28、工程進(jìn)度款申請表(GC-28)

      工程結(jié)算申請表(GC-29-01)、工程結(jié)算資料封面(GC-29-02)、工程結(jié)算資料清單(GC-29-03)

      29、分包單位資格報審表(GCB-23)

      30、施工用水、用電確認(rèn)單(GC-30)

      31、工程質(zhì)保金申請報告(GC-31)

      32、項目監(jiān)理日報(GC-32-01)

      工程監(jiān)理月報(GC-32-02)

      33、竣工后施工單位履約能力評價表(GC-33)

      34、每季度主要施工單位綜合評價評分明細(xì)表(GC-34-01)

      每季度主要施工單位綜合評價匯總表(GC-34-02)

      二、工程部常用臺賬

      1、收文臺賬(TZ-01)

      2、發(fā)文臺賬(TZ-02)

      3、工程材料驗收臺賬(集團(tuán)甲供(TZ-03-01)、地區(qū)公司甲供(TZ-03-02)、乙供材料(TZ-03-03)、零星材料(TZ-03-04)四類)

      4、工程隱蔽驗收臺賬(TZ-04)

      5、質(zhì)量問題及整改單發(fā)文臺賬(TZ-05)

      6、安全文明施工問題及整改單發(fā)文臺賬(TZ-06)

      7、管樁進(jìn)(退)場臺賬(TZ-07)

      8、預(yù)制樁旁站監(jiān)樁臺賬(TZ-08)

      9、沖(鉆)孔樁驗收臺帳(TZ-09)

      10、攪拌樁(旋噴樁)驗收臺帳(TZ-10)

      11、錨桿施工驗收臺帳(Z-11)

      12、巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理臺帳(TZ-12)

      13、工程簽證臺賬(TZ-13)

      14、工程委托臺賬(TZ-14)

      15、設(shè)計變更及工程變更臺賬(TZ-15)

      16、合同立項計劃及合同臺賬(TZ-16)

      17、圖紙設(shè)計文件臺賬(TZ-17)

      18、索賠反索賠臺賬(TZ-18)

      19、零星材申購臺帳(TZ-19)

      20、重要質(zhì)量控制點檢查臺賬(含混凝土結(jié)構(gòu)(TZ-20-01)、樓板厚度(TZ-20-02)、砌體砌筑(TZ-20-03)、室內(nèi)抹灰(TZ-20-04)、建筑尺寸(TZ-20-05)、室內(nèi)墻地磚(TZ-20-06)、外墻飾面(TZ-20-07)共7個重要質(zhì)量控制點)

      21、人工挖孔樁驗收臺帳(TZ-21)注:以上工程表格臺賬具體格式詳見《恒大地產(chǎn)集團(tuán)工程管理手冊》。

      第三篇:中小型房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度

      莆田駿隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

      管理制度匯編

      (修訂稿)

      2010年9月

      目錄

      第一章 人力資源管理制度...................................................................................................................................3 1招聘工作管理規(guī)定………………………………………………………………………………………………3 2員工試用期管理規(guī)定……………………………………………………………………………………………4 3勞動合同管理規(guī)定………………………………………………………………………………………………4 4薪酬管理規(guī)定……………………………………………………………………………………………………6 第二章 行政管理制度...........................................................................................................................................9 1目標(biāo)責(zé)仼制管理實施方案(試行)…………………………………………………………………………….9.2考 勤 管 理 規(guī) 定(試行)…………………………………………………………………………………...11 3獎 勵 規(guī) 定……………………………………………………………………………………………………13 4處 罰 規(guī) 定……………………………………………………………………………………………………14 5會議制度………………………………………………………………………………………………………..16 6保 密 規(guī) 定…………………………………………………………………………………………………....20 7請 示 報 告 制 度……………………………………………………………………………………………20 8檔案管理制度………………………………………………………………………………………………….21.9文件管理規(guī)定………………………………………………………………………………………………….22.10辦公用品購置領(lǐng)用規(guī)定………………………………………………………………………………………23

      11接待管理規(guī)定…………………………………………………………………………………………………23

      12車輛管理規(guī)定………………………………………………………………………………………………...24 13合同管理規(guī)定…………………………………………………………………………………………………25 14印章管理制度…………………………………………………………………………………………………28 第三章 財務(wù)管理制度.........................................................................................................................................29

      第四章 材料設(shè)備采購管理制度.........................................................................................................................38

      第五章 崗位職責(zé).................................................................................................................................................39

      第一章

      人力資源管理制度

      1.招聘工作管理規(guī)定

      一、招聘原則:

      1、根據(jù)公司崗位設(shè)置、人員編制和任職標(biāo)準(zhǔn)選擇人才。

      2、唯才是用,有才必用。

      二、招聘條件:

      1、具備應(yīng)聘崗位的最低任職條件和標(biāo)準(zhǔn),勝任該崗位工作。

      2、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、工作能力和相應(yīng)的技術(shù)技能。應(yīng)聘管理工作崗位的,還應(yīng)掌握管理學(xué)的基本理論知識和基本管理工具,具備相應(yīng)的組織能力、溝通協(xié)調(diào)能力、外聯(lián)公關(guān)能力和一定的文字處理能力。

      三、招聘工作程序:

      1、招聘工作由行政行政辦公室負(fù)責(zé),相關(guān)主管部門配合。

      2、根據(jù)公司發(fā)展需要和用人單位申請、行政行政辦公室根據(jù)崗位設(shè)置和人員編制,起草招聘計劃書報批后組織實施。

      3、發(fā)布招聘公告。內(nèi)容應(yīng)包含招聘的職位、職數(shù)、學(xué)歷、職稱、任職條件和標(biāo)準(zhǔn)、薪酬待遇及其相關(guān)的要求。

      4、應(yīng)聘者到行政辦公室填寫《應(yīng)聘登記表》,提交相關(guān)證件、證書和資料(含復(fù)印件)。

      5、行政辦公室主辦人員應(yīng)熱情接待應(yīng)聘人員,對應(yīng)聘人員進(jìn)行初審,包括審查證件、證書和相關(guān)資料,確認(rèn)應(yīng)聘人員的身份、資質(zhì)和一般情況,對初審合格人員即通知其應(yīng)試。

      6、考試考核形式可以是面試、筆試或?qū)嶋H操作等,可單獨進(jìn)行,也可結(jié)合進(jìn)行??荚嚳己藢嵭邪俜种?,擇優(yōu)錄用。

      7、行政辦公室主辦人員應(yīng)提前與用人單位和業(yè)務(wù)技術(shù)主管部門商定招聘考試考核的時間、形式、內(nèi)容,主持招聘應(yīng)試。

      8、中高層管理崗位應(yīng)聘人員考試考核由公司領(lǐng)導(dǎo)直接進(jìn)行,行政辦公室做好各項準(zhǔn)備工作。

      9、根據(jù)考試考核結(jié)果,擇優(yōu)錄用合格人才。被錄用人員資料呈報總經(jīng)理或公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后通知被錄用人員來公司辦理入職手續(xù)。

      10、為被錄用人員辦理入職手續(xù),填寫《員工登記表》,簽訂《勞動合同書》,確定工作崗位或工種,確定合同年限和試用期期限,確定薪酬待遇等。

      11、開具《入職通知書》,并引領(lǐng)其到用人單位報到。《入職通知書》副本同時送達(dá)主管考勤、財務(wù)及其相關(guān)部門,辦理相關(guān)手續(xù),如打卡機(jī)手紋確認(rèn),住宿,就餐,辦理工作證及薪酬待遇登記等。

      12、建立人事檔案,所有招聘材料歸檔管理。

      2.員工試用期管理規(guī)定

      一、試用期限的確定:

      1、普通工人工種或工作崗位試用期為1——2月;管理和技術(shù)工種試用期為2——3月;特殊要求的崗位和特殊技術(shù)工種試用期為3——6月。

      2、試用期限寫入《勞動合同》內(nèi),試用期從入職之日起計算。(另有約定的除外)

      二、試用期管理:

      1、根據(jù)《勞動合同法》規(guī)定,公司和新員工雙方應(yīng)就試用期的工作內(nèi)容、任務(wù)、要求和責(zé)任形成共識,并簽訂《試用期協(xié)議》。

      2、試用期工資按商定的工資的80%執(zhí)行(另有約定的按約定執(zhí)行)。

      3、試用期內(nèi)新員工應(yīng)嚴(yán)格履行勞動合同各項條款,盡快熟悉工作環(huán)境,適應(yīng)工作要求,努力學(xué)習(xí),完成工作任務(wù)。行政辦公室和用人單位應(yīng)定期或不定期對新員工的工作進(jìn)行全面的檢查考核,其結(jié)果作為轉(zhuǎn)正的依據(jù)。

      4、試用期內(nèi)行政辦公室和用人單位應(yīng)對新員工進(jìn)行崗前培訓(xùn),內(nèi)容應(yīng)包括公司的規(guī)章制度、員工守則、企業(yè)文化、必要的技術(shù)技能等,同時應(yīng)對培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行考試,其成績作為轉(zhuǎn)正的依據(jù)。

      5、試用期滿經(jīng)公司組織的考試考核,合格的辦理轉(zhuǎn)正手續(xù),簽訂勞動合同。不合格的予以辭退。

      三、新員工試用期滿考試考核和轉(zhuǎn)正程序:

      1、試用期滿的員工的考核和轉(zhuǎn)正工作由行政辦公室組織。

      2、新員工試用期滿應(yīng)遞交第一次述職報告(工作總結(jié))。述職報告內(nèi)容包括適應(yīng)能力、學(xué)習(xí)能力、基本工作能力、解決問題能力和完成工作任務(wù)情況。

      3、述職報告會由用人單位組織召開,行政辦公室及有關(guān)部門派員參加。用人單位全體員工應(yīng)根據(jù)新員工的工作和表現(xiàn)進(jìn)行全面的評價,肯定成績,找出差距,提出優(yōu)點、缺點、要求和希望。

      4、同時,由行政辦公室組織對新員工的全面考核,其中適應(yīng)能力(出勤、遵守規(guī)章制度、組織觀念、工作態(tài)度、同事關(guān)系)由行政辦公室組織考核。學(xué)習(xí)能力、基本工作能力、解決問題能力由用人單位組織考核。

      5、填寫《轉(zhuǎn)正考核表》。

      6、行政辦公室根據(jù)考核結(jié)果寫出考核結(jié)果評語和是否轉(zhuǎn)正意見??己瞬缓细竦膽?yīng)予辭退,通知其辦理離職手續(xù)。考核合格的呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正。

      6、批準(zhǔn)后行政辦公室通知新員工辦理有關(guān)轉(zhuǎn)正手續(xù),正式簽訂《勞動合同書》。

      3.勞動合同管理規(guī)定

      一、為了全面實施《勞動合同法》,完善勞動合同的管理,構(gòu)筑和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系,根據(jù)《勞動合同法》規(guī)定和公司實際情況,制定本管理規(guī)定。

      二、勞動合同簽訂管理:

      1、根據(jù)《勞動合同法》規(guī)定,駿隆公司(甲方)與員工(乙方)必須簽訂勞動合同,(臨時工和零星用工除外)。已入職員工由于個人原因暫時不能簽訂勞動合同的提交應(yīng)書面聲明,暫緩與公司簽訂勞動合同,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

      2、簽訂勞動合同時應(yīng)嚴(yán)格審查員工任職資質(zhì),包括學(xué)歷、職稱、理論水平、技術(shù)水平、工作能力是否達(dá)到任職最低標(biāo)準(zhǔn)。(入職前有約定的除外)。

      3、合同期限經(jīng)雙方協(xié)商確定,為了公司的穩(wěn)定和長遠(yuǎn)發(fā)展,勞動合同期限原則上定為五年,并按合同期確定試期時間。

      4、簽訂勞動合同時,雙方都應(yīng)認(rèn)真閱讀勞動合同書,并由本人親自簽名蓋章。勞動合同一經(jīng)簽字即具有法律效力,雙方都必須嚴(yán)格履行,不得違約。

      5、新入職員工有試用期的先簽訂試用期協(xié)議,試用期滿考試考核合格并轉(zhuǎn)正后正式簽訂勞動合同。

      6、勞動合同期限計算:應(yīng)聘入職前簽訂勞動合同的其合同期從入職之日起計算;試用期滿后簽訂勞動合同的其合同期從入職之日起計算;

      7、勞動合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

      三、勞動合同履行和變更管理:

      1、甲乙雙方都應(yīng)按合同的約定,全面履行各自的義務(wù),承擔(dān)各自的責(zé)任,行使各自的權(quán)力和義務(wù),如有違約,均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

      2、行政辦公室是勞動合同主管部門應(yīng)加強(qiáng)勞動合同的管理工作,定期或不定期對勞動合同履行情況進(jìn)行檢查和考核,糾正或解決勞動合同履行中存在的問題,并向領(lǐng)導(dǎo)報告。

      3、乙方應(yīng)按合同約定,按時完成各項工作任務(wù)和勞動定額指標(biāo),接受甲方的考核。完成工作任務(wù)和勞動定額指標(biāo)后甲方支付給乙方約定的工資,其超額部份按提成或補(bǔ)貼規(guī)定給乙方提成或補(bǔ)貼獎勵。未完成工作任務(wù)或勞動定額的按規(guī)定扣發(fā)乙方相應(yīng)部份工資。

      4、勞動合同履行中如須變更部份合同內(nèi)容或未盡事宜,須經(jīng)雙方協(xié)商一致后,簽訂勞動合同變更協(xié)議書或補(bǔ)充協(xié)議,并作為勞動合同的附件同時履行。

      四、勞動合同解除和終止的管理:

      1、《勞動合同法》規(guī)定的合同解除條件出現(xiàn)時,雙方均可提出解除合同。

      2、乙方提出解除勞動合同,試用期內(nèi)提前3天,合同期內(nèi)提前30天書面通知甲方,說明理由。其通知書作為解除合同依據(jù)入檔保存。

      3、甲方提前解除勞動合同,《勞動合同法》第39條解除勞動合同條件出現(xiàn)時可隨時通知乙方,其他解除勞動合同條件出現(xiàn)時應(yīng)提前30天通知乙方,說明理由,其通知書作為解除勞動合同依據(jù)入檔保存。

      4、《勞動合同法》規(guī)定的終止條件以外理由,甲乙雙方要求解除勞動合同時,應(yīng)提前30天書面通知對方,經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂解除勞動合同協(xié)議書,其中如有

      違約情況,違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

      5、勞動合同期滿或其他終止條件出現(xiàn)時,勞動合同自行終止,乙方應(yīng)在合同期滿日辦理離職手續(xù),雙方不再存在任何合同義務(wù)和責(zé)任。

      6、合同期滿前,雙方認(rèn)為需續(xù)簽勞動合同時應(yīng)提前一個月書面向?qū)Ψ教岢鲆?,?jīng)雙方協(xié)商一致后續(xù)簽合同。否則,合同自行終止。

      五、違約管理:

      1、乙方應(yīng)聘時隱瞞了其與其他用人單位存在勞動合同關(guān)系或業(yè)務(wù)技術(shù)合作關(guān)系,聘用后給甲方工作帶來影響或造成經(jīng)濟(jì)損失,乙方應(yīng)承擔(dān)全部違約責(zé)任,賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。如因此引發(fā)與其他用人單位爭議,由乙方自行處理。

      2、乙方應(yīng)聘時提供的證件、證明材料及身體健康證明不真實時應(yīng)承擔(dān)全部違約責(zé)任,并賠償甲方的損失。

      3、乙方違反《勞動合同法》規(guī)定,強(qiáng)行解除勞動合同或不辭而別應(yīng)承擔(dān)全部違約責(zé)任。

      4、乙方違反公司保密制度或競業(yè)限制制度給甲方造成聲譽(yù)或經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

      5、甲方違約并給乙方造成損失時應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

      4.薪酬管理規(guī)定

      一、為了正確處理公司和員工之間的利益關(guān)系,建立健全規(guī)范有序、靈活有效的分配機(jī)制,達(dá)到吸納公司發(fā)展所需人才,調(diào)動員工工作的積極和創(chuàng)造性,不斷提升公司的核心競爭力,實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的目的,根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司實際情況,制定本規(guī)定。

      二、薪酬結(jié)構(gòu):

      1、員工工資實行職務(wù)工資制度,其工資級別按高級管理職務(wù)正職、副職,中級管理職務(wù)正職、副職,初級管理職務(wù),非管理的工作人員職務(wù)共六個職別,每個職別分設(shè)3—6個級別,共18個工資等級。(見附表)

      2、工資結(jié)構(gòu)由三個部份組成:基本工資、津貼和績效獎金(提成)。基本工資為職務(wù)工資,津貼為各種職務(wù)和福利等補(bǔ)貼??冃И劷穑ㄌ岢桑┌磫T工實際完成工作任務(wù)情況,經(jīng)考核后發(fā)放,多勞多得,少勞少得,不勞不得。

      3、實行年薪制和約定工資的按約定執(zhí)行,但在制定工資表時可將超出部分列入津貼項內(nèi)計算。

      三、薪酬管理:

      1、薪酬管理工作由行政行政辦公室負(fù)責(zé)。

      2、新入職員工工資確定:按其擔(dān)任的職務(wù)原則定在第一檔次(有約定的除外)。

      3、員工工資晉級:一般情況下,每年年終后進(jìn)行一次,獎勵給當(dāng)年成績優(yōu)異的員工,原則上控制在員工總數(shù)的10%左右。員工入職后當(dāng)年工作超過6個月的,可以參加晉級評定。

      4、員工在工作中做出突出貢獻(xiàn)或工作業(yè)績特別優(yōu)異的,經(jīng)所在部門申報或上級主管領(lǐng)導(dǎo)提名,公司組織專門考核評估后,其工資晉級,作為特殊獎勵,隨時報批,不受第2條規(guī)定限制。

      5、員工職務(wù)變動時,按新任職務(wù)的工資級別執(zhí)行。

      6、員工受降級或降職處分,按其處分確定的工資級別執(zhí)行,7、員工工資變動按工資管理程序,經(jīng)經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理簽發(fā)工資變更通知書,財務(wù)科憑通知變動該員工工資標(biāo)準(zhǔn),否則財務(wù)科無權(quán)變動員工的工資標(biāo)準(zhǔn)。

      四、加薪程序:

      1、加薪基本條件:(1)、轉(zhuǎn)正后當(dāng)年在本公司連續(xù)工作10個月以上,或第一次加薪后工作滿一年,并決定繼續(xù)在本公司服務(wù)。(2)、考核期內(nèi)出勤率達(dá)100%。(3)、員工加薪是公司對員工工作貢獻(xiàn)的一種獎勵,強(qiáng)調(diào)的是員工的貢獻(xiàn),不涉及員工提升工資要求,不涉及入職時雙方商定的待遇的問題。(4)、取得了出色的工作業(yè)績。資料證實其業(yè)績持續(xù)居于同行業(yè)前列;已開展的技術(shù)項目在同行業(yè)居于領(lǐng)先地位,并給公司帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益;對某單項工作進(jìn)行創(chuàng)新、改造、開發(fā),大大提高了該項工作效率、效果、效益或提高了工作的管理水平;兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、默默地在平凡工作崗位上做出了無私奉獻(xiàn),其各項考核居單位前三名。等等。(5)、具備了與職務(wù)相對應(yīng)的獨立工作的能力(提交考核期內(nèi)獨立完成的管理創(chuàng)新或解決工作中疑難問題的事例資料)。(6)、具有良好的工作作風(fēng)和服務(wù)理念,其工作得到客戶、同事、領(lǐng)導(dǎo)的肯定、好評或表揚,(提交相關(guān)材料)??己似趦?nèi)無客戶投訴、無糾紛、無批評意見。(7)、具有生產(chǎn)安全、工作質(zhì)量和其他安全的防范意識和防范能力,考核期內(nèi)無差錯事故事件發(fā)生。(8)、具備了主人翁的精神風(fēng)范,服從管理,服從領(lǐng)導(dǎo),遵紀(jì)守法,愛崗敬業(yè),考核期內(nèi)無違規(guī)違制現(xiàn)象,未被處分、處罰或批評教育。(9)、在工作中做出特別貢獻(xiàn)的員工,根據(jù)特別貢獻(xiàn)大小公司獎勵晉升1—2級工資,如引進(jìn)或開發(fā)新技術(shù)新項目為公司創(chuàng)造了20萬元以上的經(jīng)濟(jì)益,或采取了果斷措施制止了浪費、安全事故發(fā)生等挽回經(jīng)濟(jì)損失20萬元以上,或為客戶為社會做出優(yōu)異成績被地方政府、社會團(tuán)體、公司授予先進(jìn)或模范稱號的。

      2、加薪程序:(1)、申請:

      符合加薪基本條件的員工,由所在部門申報或上級主管領(lǐng)導(dǎo)提名,填寫《加薪申請表》,其內(nèi)容應(yīng)包括工作年限、工作能力、工作成績和工作表現(xiàn)。要求申報的材料真實有效,提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠,如果所使用的資料不真實或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,可被視為無效,將直接影響晉級。(2)部門審查:

      主要是確認(rèn)申請人的申請材料是否真實可靠,是否達(dá)到加薪基本條件,工作中的缺陷和需要進(jìn)一步提高地方。審查后寫出具體的審查意見。

      (3)、行政辦公室審核:

      包括申請人提供的材料和數(shù)據(jù)的核對,有關(guān)個人信息資料的整理,有關(guān)部門反映的問題和意見的匯總,提交公司會議討論的資料的準(zhǔn)備等。(4)、個人述職報告:

      個人述職報告以部門為單位,由部門經(jīng)理主持,述職報告后全體員工對申請人的工作進(jìn)行評價,并由部門寫出結(jié)論報行政辦公室。(5)、公司會議討論決定:(6)、根據(jù)公司會議批準(zhǔn)意見,由行政辦公室填寫《員工工資變更通知書》總經(jīng)理審核簽字后通知本人和財務(wù)科執(zhí)行。

      3、為了確保加薪工作管理,必須加強(qiáng)原始信息資料的收集和整理,加強(qiáng)對員工工作的考核,一切用事實和數(shù)據(jù)說話。

      5.員工績效考核管理規(guī)定

      一、為了加強(qiáng)員工績效考核管理,規(guī)范績效考核程序,提高員工工作積極性和創(chuàng)新精神、發(fā)揮績效管理在公司發(fā)展中的作用,根據(jù)績效管理原理和公司實際情況,制定本管理規(guī)定。本管理規(guī)定適用于公司全體員工。

      二、績效考核的項目和內(nèi)容:

      1、德:職業(yè)道德和個人品德。包括工作作風(fēng)、敬業(yè)精神、團(tuán)隊精神、企業(yè)價值觀、個人思想品質(zhì)等內(nèi)容;

      2、勤:勞動紀(jì)律和工作態(tài)度。包括遵守勞動紀(jì)律和組織紀(jì)律情況、服從領(lǐng)導(dǎo)、服從指揮調(diào)度、出勤率、工作積極肯干、做好本職工作、助人為樂等內(nèi)容 ;

      3、能:工作能力和工作水平;包括計劃能力、組織能力、領(lǐng)導(dǎo)管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、外聯(lián)與公關(guān)能力、創(chuàng)新能力、學(xué)習(xí)能力、文字處理能力、掌握相關(guān)的管理知識、管理工具及相關(guān)操作技能等內(nèi)容;

      4、績:業(yè)績和貢獻(xiàn)。包括工作目標(biāo)實現(xiàn)情況、工作計劃或任務(wù)完成情況、工作所取的成績、為公司所做貢獻(xiàn)大小等內(nèi)容;

      三、績效考核標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的確定:

      1、根據(jù)績效考核項目和內(nèi)容,制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn),包括數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、時間標(biāo)準(zhǔn)、量化標(biāo)準(zhǔn)??己藢嵭邪俜种?。

      2、權(quán)重系數(shù)的確定,關(guān)鍵性績效項目加權(quán)系數(shù)高,如業(yè)績可占總分的50——60%,普通項目加權(quán)系數(shù)小,小項目有時可略去不計。

      3、考核實行百分制,德占15%,勤占15%,能占20%,績占50%。

      四、績效考核期限:

      1、一般以和月度為考核周期,考核周期和計劃周期一致,業(yè)績考核同時也是對目標(biāo)和計劃完成情況的考核。

      2、月度考核在每月底28日開始,次月5日前結(jié)束;考核在月度考核基礎(chǔ)上匯總,用平均辦法確定每位員工的總業(yè)績及其名次。一般在1月15日前完成。

      五、績效考核的組織與領(lǐng)導(dǎo):

      1、公司成立績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)行政辦公室,負(fù)責(zé)績效考核日常工作??冃Э己斯ぷ饔晒拘姓姓k公室承擔(dān)。

      2、各部門成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)本部門績效考核工作。

      六、績效考核程序

      1、自我考核:每月底由員工個人對自己一月工作進(jìn)行總結(jié),然后對自己的業(yè)績進(jìn)行評估,在此基礎(chǔ)上填寫《業(yè)績考核表》,(見附表)報部門績效考核小組。

      2、部門考核:按績效考核標(biāo)準(zhǔn)逐項考核評分,考核結(jié)果進(jìn)行部門平衡后報行政辦公室。

      3、行政辦公室審核:按績效考核標(biāo)準(zhǔn)和部門考核評分逐項核對,糾正失誤。對全公司員工月度績效考核評分結(jié)果進(jìn)行綜合匯總,寫出月度績效考核結(jié)果報告,報公司領(lǐng)導(dǎo)。

      4、公司領(lǐng)導(dǎo)審查后簽字批準(zhǔn)。

      5、行政辦公室以通報形式公布考核結(jié)果。

      七、績效考核結(jié)果的綜合應(yīng)用:

      1、績效考核是對每位員工素質(zhì)和能力的綜合評價,為合理使用提供依據(jù),也是每位員工的晉升、晉級、獎勵、表彰的依據(jù)。

      2、績效考核是對公司和各部門的工作、管理的綜合評價,為提高公司和部門管理水平提供依據(jù)。

      3、績效考核是對公司、部門、員工工作成果的肯定,綜合利用績效考核成果,將大大提高各級干部和員工的積極性,積極地推動公司建設(shè)和發(fā)展。

      第二章行政管理制度

      1.目標(biāo)責(zé)仼制管理實施方案(試行)

      目標(biāo)責(zé)仼制管理是一項重要的管理工具,是提高公司運營管理水平,提升公司執(zhí)行力的一個重要辦法。為了使公司運營管理達(dá)到科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的要求,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和工作需要制定本實施方案(試行)。

      一、目的

      1、通過目標(biāo)責(zé)仼制的實施,使公司全體員工都清楚地知道其奮斗的目標(biāo)和努力的方向;

      2、通過對目標(biāo)執(zhí)行情況的客觀評價,體現(xiàn)了員工工作的成就感;

      3、通過全體員工的共同參與和共同努力,使公司的整體運營日新月異。

      二、組織與領(lǐng)導(dǎo)

      1、目標(biāo)責(zé)仼制管理工作由公司統(tǒng)一組織和領(lǐng)導(dǎo),行政辦公室負(fù)責(zé)日常管理工作;

      2、部門(班組)負(fù)責(zé)人是部門目標(biāo)責(zé)任制的責(zé)仼人,負(fù)責(zé)目標(biāo)在本部門(班組)的組織、落實與執(zhí)行;

      3、公司各職能部門是其所分管目標(biāo)責(zé)任制的責(zé)仼人,負(fù)責(zé)所分管目標(biāo)的組織、落實和執(zhí)行。

      4、目標(biāo)按月分解和組織落實,每一個月為一個考核期,年終總考核。

      5、單項工作(含領(lǐng)導(dǎo)交辦工作)也列入目標(biāo)責(zé)仼制管理,按項目管理要求,進(jìn)行單項管理和考核,考核期以項目完成期限為準(zhǔn),可以不受月度限制。

      三、工作流程

      (一)、建立健全目標(biāo)體系,實行目標(biāo)管理:

      1、目標(biāo)體系:(1)、公司建設(shè)發(fā)展目標(biāo);(2)、公司銷售服務(wù)目標(biāo);(3)、公司市場目標(biāo);(4)、公司經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo);(5)、公司施工建設(shè)目標(biāo);

      2、目標(biāo)管理:(1)、公司的工作目標(biāo)是根據(jù)公司要求和實際情況決定的,工作目標(biāo)一經(jīng)公司批準(zhǔn)即成為下一步的中心工作,公司所有工作都要圍繞目標(biāo)展開,并要保證目標(biāo)的實現(xiàn);(2)、增強(qiáng)公司和各職能部門的管理意識,各項工作做到有計劃、有檢查、有落實、有反饋、有記錄(臺賬);(3)、通過目標(biāo)的展開,制定落實措施,變目標(biāo)為各級各類人員的責(zé)仼,增強(qiáng)其目標(biāo)仼務(wù)意識、服務(wù)意識、質(zhì)量意識、安全意識、成本意識,增強(qiáng)其責(zé)仼感,人人參與、人人關(guān)心;

      (二)、目標(biāo)的確立:

      1、公司工作目標(biāo)名稱,如:(1)、施工質(zhì)量目標(biāo);施工安全目標(biāo);現(xiàn)場管理目標(biāo);(2)、經(jīng)營目標(biāo)、預(yù)算目標(biāo)、效益目標(biāo);(3)、銷售服務(wù)目標(biāo);等。

      2、公司工作目標(biāo)方案應(yīng)根據(jù)董事會的要求,結(jié)合公司的實際情況制定,并報董事會批準(zhǔn)。目標(biāo)在上年12月初上報董事會,月度目標(biāo)應(yīng)在上月下旬上報董事會。

      3、公司工作目標(biāo)經(jīng)董事會批準(zhǔn),目標(biāo)確立。

      (三)、目標(biāo)的展開:

      1、按公司管理層次,對目標(biāo)層層分解,最后分解到每個崗位和個人,從而形成了自上而下的目標(biāo)體系,包括指標(biāo)體系、仼務(wù)體系、責(zé)仼體系、保障體系、控制體系、考核評估體系。

      2、制定實現(xiàn)目標(biāo)的具體措施,特別是關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全保障措施,明確各個崗位和個人的責(zé)仼。

      3、制定目標(biāo)責(zé)仼書(或目標(biāo)責(zé)仼保證書),明確仼務(wù)、責(zé)仼、考核標(biāo)準(zhǔn)和獎勵標(biāo)準(zhǔn)。

      (四)、目標(biāo)的實施:

      1、組織與落實:目標(biāo)責(zé)仼制實行三級責(zé)仼制,即公司、部門(班組)、崗位(個人)。在實施過程中要逐級做好組織落實工作,公司領(lǐng)導(dǎo)和主管職能部門每周至少要檢查一次指標(biāo)、任務(wù)、責(zé)仼、措施是否組織落實到位。

      2、調(diào)度與協(xié)調(diào):每月召開一次目標(biāo)管理分析會,根據(jù)信息反饋及時發(fā)現(xiàn)和糾正目標(biāo)責(zé)仼制實施過程中出現(xiàn)的偏差或問題,加強(qiáng)調(diào)度和協(xié)調(diào),保證重點目標(biāo)和仼務(wù)旳實現(xiàn)。

      3、檢查與控制:要求逐日檢查目標(biāo)落實進(jìn)度和仼務(wù)執(zhí)行情況,檢查各項保障措施、建設(shè)過程中人財物調(diào)度和部門間協(xié)作是否到位。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)立即釆取措施整攺,全程控制,防止偏差。

      (五)、目標(biāo)的評價:

      1、目標(biāo)責(zé)仼制實行月度考核和考核,通過考核對考核期內(nèi)目標(biāo)責(zé)仼制各項工作和實施過程進(jìn)行全面的評價,為獎勵和制定新的目標(biāo)提供依據(jù)。

      2、全面總結(jié)目標(biāo)責(zé)任制工作,公布目標(biāo)責(zé)仼制成果,表彰先進(jìn)。

      3、兌現(xiàn)獎懲。考核成績前10名的給予表彰,為其申請和辦理工資晉級、職務(wù)晉升及相關(guān)的獎勵,最后3名實行末位淘汰。

      4、擬訂新的目標(biāo)。

      四、注意事項:

      1、加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè),用團(tuán)隊的力量實現(xiàn)目標(biāo)。充分發(fā)揮團(tuán)隊的集體力量和毎個員工的意識能力、主動精神和主人翁的責(zé)仼感的作用,團(tuán)結(jié)合作、共同拼搏,不斷提升團(tuán)隊的戰(zhàn)斗力,使團(tuán)隊成為實現(xiàn)目標(biāo)的核心力量。

      2、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理,特別要加強(qiáng)過程管理、環(huán)節(jié)管理、安全管理的力度,詳細(xì)列出與建設(shè)、施工質(zhì)量、施工安全有直接關(guān)系的關(guān)鍵環(huán)節(jié),制定明確的管理辦法、措施、標(biāo)準(zhǔn),及檢查、考核、評價程序,建立統(tǒng)一的工作臺賬和信息反饋體系,明確各個部門(班組)和各級人員的職責(zé)和責(zé)仼,充分發(fā)揮管理功能作用,向管理要安全,向管理要效益。

      3、強(qiáng)化調(diào)度功能和執(zhí)行力度,集中優(yōu)勢力量,保障目標(biāo)的實現(xiàn)。

      4、堅持持續(xù)改進(jìn)的原則,隨時整頓和改進(jìn)管理工作中存在的問題和不足,及時糾正工作偏差。

      5、強(qiáng)化評價、考核功能,及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),不斷提升目標(biāo)責(zé)任制管理的水平。

      2.考 勤 管 理 規(guī) 定(試行)

      一、為了加強(qiáng)公司的考勤管理,建立規(guī)范有序的工作秩序,保證公司各項工作正常運作,根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司實際情況,制定本管理規(guī)定(試行)。本管理規(guī)定(試行)適用于公司全體員工。

      二、考勤規(guī)定:

      1、公司考勤管理工作由行政行政辦公室負(fù)責(zé)。

      2、員工考勤采用“打卡” 與“排班表”相結(jié)合的考勤管理辦法,行政辦公室在統(tǒng)計員工出勤時,將“排班表” 與“打卡” 記錄核對后統(tǒng)計當(dāng)月出勤天數(shù)。

      3、員工因事因病請假需辦理請假手續(xù),無請假手續(xù)的,其缺勤按曠工處理。

      4、法定假和值班、加班后補(bǔ)休,已在“排班表” 上體現(xiàn),可不辦理休假手續(xù)。

      5、行政辦公室考勤主管應(yīng)定期或不定期組織查崗,對違反勞動紀(jì)律的應(yīng)記錄在案,并嚴(yán)格按規(guī)定處罰。處罰單經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后移交財務(wù)科作為扣款憑據(jù)。

      6、部門考勤員在每月最后一日下午將部門《員工出勤登記表》、《排班表》、《請假申請單》、《換休批準(zhǔn)單》、《加班申批表》等原始資料整理匯總后報行政辦公室。部門《員工出勤登記表》與打卡不符時,應(yīng)提交文字說明,并與行政辦公室考勤主管協(xié)商確定其出勤情況。

      7、行政辦公室認(rèn)真審核后編制當(dāng)月《員工出勤表》,經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后,即作為核發(fā)工資的憑證和員工月度、業(yè)績考核及獎懲依據(jù)。

      8、員工對行政辦公室考勤結(jié)果有異議的,應(yīng)在次月6日提出復(fù)查要求,并提供相關(guān)的證明材料。行政辦公室應(yīng)認(rèn)真核實,如確實有誤的應(yīng)在8日前予以更正。超過時限未申訴的視為認(rèn)可,不再更改。

      三、打卡規(guī)定:

      1、公司規(guī)定的工作時間,包括值班、加班等,是考勤時間的依據(jù)。非正點上下班即為遲到或早退。

      2、公司使用指紋打卡機(jī)。員工上下班應(yīng)按《排班表》班次和《工作時間表》規(guī)定的上下班時間,按時打卡上下班。

      3、安排加班的員工,按加班時間按時打卡上下班。

      4、因工作原因,如搶險、搶救、搶修或外出公干(如司機(jī)出車等),不能按時打卡的,由本人書面報告,部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報行政辦公室考勤。

      5、無特殊原因的未打卡者,其缺勤一律按曠工處理。

      6、打卡記錄是員工出勤的憑據(jù),行政辦公室按月核實統(tǒng)計后填制《員工出勤表》。

      四、請假規(guī)定:

      1、員工因病、因事或其他原因請假,需辦理書面請假手續(xù)。任何人口頭請假或口頭準(zhǔn)假均屬無效。

      2、請假手續(xù)最遲應(yīng)在休假的前一天辦妥。請假時應(yīng)填寫請假申請單,按規(guī)定程序批準(zhǔn)。緊急情況(如急病或急事)無法按規(guī)定請假時,應(yīng)在第一時間電話向部門經(jīng)理或行政辦公室請假,事后按規(guī)定補(bǔ)辦請假手續(xù)。

      3、員工因事或因病請假,1天以內(nèi)的(含1天),由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);3天以內(nèi)的(含3天),由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn);3天以上的,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請假,一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。病假憑醫(yī)院病休證明書請假。

      4、請假員工假期結(jié)束后應(yīng)向批準(zhǔn)人銷假上班。未續(xù)假而缺勤的按擅離工作崗位處理。

      5、需要續(xù)假,因本人離公司較遠(yuǎn)不能親自辦理的,可委托同事辦理續(xù)假手續(xù)。

      6、公差:由本人填寫請假申請單,部門負(fù)責(zé)人審查簽字后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      7、產(chǎn)假、計生假、婚喪假:憑有效證明,請假申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查簽字后報行政辦公室核準(zhǔn),符合規(guī)定的方可休假。

      8、法定假、換休假:根據(jù)工作需要,由部門統(tǒng)籌安排,但換休假必須附上換休假證明材料報行政辦公室考勤。

      9、工傷假:按相關(guān)法規(guī)規(guī)定管理。

      10、請假申請單由行政辦公室匯總后負(fù)責(zé)當(dāng)月的考勤。

      11、已安排好夜班,或節(jié)假日值班,或其他工作需要暫時不能離開工作崗位的(如搶險、搶救、搶險或庫房盤點等)原則上不能安排休假或請假。

      五、換休規(guī)定:

      1、因工作需要,員工在值班、加班后,或節(jié)假日不能正常休息時,主管部門可能安排其他時間補(bǔ)休(換休),享受特殊工資待遇的除外。

      2、三天內(nèi)的換休由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),三天以上換休的需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      3、一個月?lián)Q休假不得超過5天。

      4、換休假當(dāng)月有效,跨月作廢。

      5、因特殊原因當(dāng)月不能換休的由部門負(fù)責(zé)人提出申請,總經(jīng)理批準(zhǔn)后可適當(dāng)給經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。但有約定的除外。

      六、加班規(guī)定:

      1、因工作需要,如搶修、搶險、或突發(fā)事件時,公司可安排適當(dāng)?shù)募影?,加班由部門負(fù)責(zé)人或副總提出申請,填寫加班申請單報總經(jīng)理批準(zhǔn)。加班人員應(yīng)按加班時間打卡上、下班。

      2、一般情況下,工作人員應(yīng)在當(dāng)班完成的工作而未完成而延遲下班,或在非班上時間自己安排的工作的,不能被視為加班。

      3、加班者發(fā)給規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的加班費,也可以給同等時間補(bǔ)休。如已安排了補(bǔ)休的就不發(fā)給加班費。

      4、加班費由公司根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和公司執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)決定。

      七、勞動紀(jì)律:

      1、所有員工都必須按時打卡上下班,遵守公司各項規(guī)章制度,堅守工作崗位,做好本職工作,完成工作任務(wù)。不得遲到、早退、脫崗、串崗,禁止在上班時間干私活、看小說、上網(wǎng)打游戲、聚眾聊天、睡覺、賭博等。

      2、員工因事、因病不能上班的,應(yīng)事先請假,辦理請假手續(xù)。如因公務(wù)需要暫時離開工作崗位,應(yīng)向部門負(fù)責(zé)人請假;如因私事,需要離崗半小時以內(nèi)的由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),按正常出勤對待;超過半小時應(yīng)辦理請假手續(xù),按事假對待。

      3、已安排好夜班,或節(jié)假日值班,或盤點工作等的員工未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意,不得私自換班,否則按缺勤處理。

      4、所有員工都必須服從管理,服從領(lǐng)導(dǎo),服從公司或部門負(fù)責(zé)人的工作安排、工作調(diào)整、指揮調(diào)度,特別在搶修、搶險或突發(fā)事件時,要無條件的服從領(lǐng)導(dǎo)調(diào)動和指揮。一切行動必須聽從指揮。

      5、下述各種違反勞動紀(jì)律的行為,按公司《處罰規(guī)定》執(zhí)行。(1)遲到、早退、脫崗、串崗,或無故缺勤,或曠工的。

      (2)工作期間閑逛、聚眾聊天、追逐打鬧、睡覺、看小說、上網(wǎng)、打游戲。(3)工作期間賭博、摸彩或其他有賭博性質(zhì)的行為的。(4)工作期間吃零食、飲酒、服用違禁藥品的。

      (5)工作期間播放或視聽私人攜帶的音視制品或MP3等影像、音響的。

      (6)工作期間參與斗毆或慫恿他人斗毆、傷害他人、破壞、偷竊公共財物和私人財物的。

      (7)工作期間干私活或班中班后利用單位資源謀私利的。

      (8)指導(dǎo)、慫恿、誘導(dǎo)或威脅其他員工違反勞動紀(jì)律或公司其他規(guī)章制度的。(9)工作期間私自接待或從事商業(yè)推銷活動并索要、提供、收受非法酬金的(10)違反或不服從公司或部門的工作安排、工作調(diào)動的。(11)其他違反法律法規(guī)、規(guī)章制度的行為的。

      3.獎 勵 規(guī) 定

      一、為了鼓勵全體員工擴(kuò)大業(yè)務(wù)技術(shù)工作,拓寬服務(wù)領(lǐng)域,開源節(jié)流,增收節(jié)支,公司決定對工作成績突出或有特殊貢獻(xiàn)的員工給予適當(dāng)獎勵,具體標(biāo)準(zhǔn)如下:

      1、業(yè)務(wù)技術(shù)精湛,管理能力很強(qiáng),在公司的各項工作中做出優(yōu)異成績而立功者;

      2、敢于同損公肥私、失職瀆職、偷盜行竊等不良現(xiàn)象作斗爭,在維護(hù)公司的利益,或制止了安全事故、重大糾紛、其他突發(fā)事件的發(fā)生中表現(xiàn)突出,或挽回其重

      大經(jīng)濟(jì)損失者;

      3、對公司工作提出合理化建議并被采納,提高了公司的管理水平,或提高了公司的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益者;

      4、積極開展新技術(shù)、新項目,或引進(jìn)先進(jìn)科學(xué)管理模式,填補(bǔ)了公司及區(qū)、市、省級空白,社會效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著者;或開發(fā)新技術(shù)新項目為公司創(chuàng)造了20萬元以上的經(jīng)濟(jì)益者;或采取了果斷措施制止了浪費、安全事故發(fā)生等挽回經(jīng)濟(jì)損失20萬元以上者;或已開展的技術(shù)項目在同行業(yè)居于領(lǐng)先地位,并給公司帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益者;或?qū)δ硢雾椆ぷ鬟M(jìn)行創(chuàng)新、改造、開發(fā),大大提高了該項工作效率、效果、效益或提高了工作的管理水平者;

      5、獲得市、省級科技獎,或受到市、省級立功表彰者;

      6、工作成績優(yōu)異被評為公司及區(qū)、市、省級先進(jìn)工作者或勞動模范者;

      7、績效考核成績頭10名;或取得了出色的工作業(yè)績,其業(yè)績持續(xù)居于同行業(yè)前列者;兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、默默地在平凡工作崗位上做出了無私奉獻(xiàn),其各項考核居前前三名。

      8、在開展增收節(jié)支和增產(chǎn)節(jié)約活動中成績特別優(yōu)異者。

      二、獎勵形式:

      1、大會表彰;

      2、授予榮譽(yù)稱號,如先進(jìn)生產(chǎn)者、先進(jìn)工作者、勞動模范等;或向市、省推薦作為先進(jìn)人物候選人;

      3、向立功受獎?wù)哳C發(fā)獎金獎品;

      4、提前轉(zhuǎn)正或晉升職務(wù);

      5、工資晉級。

      4.處 罰 規(guī) 定

      一、為了規(guī)范公司管理,使國家的法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度能夠全面得到貫徹執(zhí)行,在鼓勵、表揚、獎勵的同時,對個別違規(guī)違制的現(xiàn)象必須堅決制止,對個別違規(guī)違制情況較嚴(yán)重,直接影響了工作,或引起客戶不滿甚至投訴,或引發(fā)糾紛,或給公司聲譽(yù)造成損害的,也必須給一定的處罰。為此,制定本規(guī)定。

      二、處罰級別:

      1、經(jīng)濟(jì)處罰:罰款、降薪、賠償。

      2、行政處分:口頭批評、通報批評、警告處分、嚴(yán)重警告處分、記過處分、記大過處分、開除處分。

      3、當(dāng)年經(jīng)過4次嚴(yán)重警告處分,3次記過處分,2次記大過處分的給予開除。

      二、違反勞動紀(jì)律的處罰規(guī)定:

      1、遲到早退的處罰規(guī)定:以打卡機(jī)記錄為準(zhǔn),遲到早退在5分鐘以內(nèi),當(dāng)月不超過5次的,給予批評教育;遲到早退5分鐘之內(nèi)超過5次,或遲到早退超過5分鐘未超過30分鐘的,全公司通報批評。遲到早退5——30分鐘,當(dāng)月累計每

      3次按曠工半天處罰。遲到早退超過30分鐘,每次按曠工半天處罰。

      2、無故曠工的處罰規(guī)定:上下班不按時打卡的按缺勤處理,事后拒不說明原因的為曠工。曠工半天扣一天基本工資+績效工資+獎金;曠工一天扣5天基本工資+績效工資+獎金,公司通報批評;曠工2天扣10天基本工資+績效工資+獎金,給予警告處分;曠工3天扣當(dāng)月全月的基本工資+績效工資+獎金,給予記大過處分;曠工3——6天的扣當(dāng)月全月的基本工資+績效工資十獎金,給予留用察看2月處分,期間只發(fā)給基本工資;曠工7天及以上者扣當(dāng)月全月基本工資+績效工資+獎金,給予開除處分。

      3、工作期間串崗,聚眾聊天,追逐喜鬧,睡覺的處罰:以查崗記、舉報或事件發(fā)生調(diào)查結(jié)果為依據(jù),每次罰款10元,當(dāng)月累計5次的全院通報批評,當(dāng)月累計每10次按曠工半天處罰

      4、擅離工作崗位(脫崗)的處罰:以查崗記錄、舉報和事件發(fā)生調(diào)查記錄為準(zhǔn),特別是中午和夜間及節(jié)假日值班期間。

      (1)、未造成不良后果的每次罰款50元;當(dāng)月累計3次的全院通報批評,按曠工半天處罰;當(dāng)月累計5次及以上的給予警告處分,按曠工2天處罰

      (2)、擅離工作崗位致使本職工作或公司其他工作受到影響,認(rèn)錯態(tài)度較好,并在以后工作中得到改正的,罰款100元并給予警告處分。

      (3)、情節(jié)嚴(yán)重,態(tài)度惡劣,并造成了不可彌補(bǔ)的公司形象傷害,或造成公司重大的經(jīng)濟(jì)損失和名譽(yù)損失的,罰款1000元并給開除處分。

      5、工作期間在工作場所播放影像、音樂、上網(wǎng)、玩電腦游戲、看小說的處罰:以查崗記錄、舉報或事件發(fā)生后調(diào)查結(jié)果為依據(jù),每次罰款20元,當(dāng)月累計3次給予批評處分,當(dāng)月累計5次予警告處分。

      6、工作期間參與賭搏、傳銷的處罰:以查崗、舉報和事件發(fā)生后調(diào)查結(jié)果為依據(jù):給予開除處分。

      三、違反組織紀(jì)律的處罰規(guī)定:

      1、無正當(dāng)理由不服從或拒絕公司或部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)、管理、工作安排、工作調(diào)整,未造成后果的給予通報批評處分;經(jīng)過教育拒不改正的,或因此造成 工作不能正常進(jìn)行,或造成公司的形象聲譽(yù)及經(jīng)濟(jì)重大損失的,給予開除處分。

      2、在搶修、搶險或突發(fā)事件時接到公司或部門的通知,無正當(dāng)理由,白天不能在10分鐘內(nèi),夜間不能在15分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場參加工作的,每次罰款100元。如拒絕到位,影響了工作,并造成重大損失的,予以開除處分。

      3、拒絕公司因工作需要對其工作崗位進(jìn)行調(diào)整,并經(jīng)公司主管部門三次協(xié)商動員無果的予以辭退。

      四、違反道德規(guī)范與服務(wù)規(guī)范的處罰規(guī)定:

      1、未按規(guī)定著裝、佩帶胸卡,形象不標(biāo)準(zhǔn),服務(wù)不規(guī)范程被查出,每次罰款5元,當(dāng)月累計5次以上的同時給予通報批評。

      2、對客戶態(tài)度冷漠,服務(wù)不及時,不到位,讓客戶久等(超過10分鐘),或?qū)蛻籼岢龅囊蟛荒軡M足又不作細(xì)致的解釋,引起客戶不滿或投訴,每次罰款50元。當(dāng)年累計投訴3次給予全公司通報批評,當(dāng)年累計10次以上給予辭退。

      3、對待客戶態(tài)度惡劣,甚至謾罵、侮辱、威脅,或其他不文明言行引起客戶極度不滿和投訴,一經(jīng)查實予以開除處分。

      4、向客戶索要,或收受客戶的紅包、禮品、非法酬金、宴請,一經(jīng)查實,總金額在1000元以內(nèi)的,認(rèn)錯態(tài)度較好并積極退賠,按發(fā)生的金額罰款,并給予警告處分。態(tài)度惡劣,拒不退賠,或收受的金額在1000元以上(含1000元)予以開除處分。

      五、違反生產(chǎn)安全管理制度的處罰規(guī)定:

      違反國家法律法規(guī)和公司工作制度,違反生產(chǎn)安全各項常規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、儀器、機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程,或工作中的失誤、失職、瀆職造成生產(chǎn)安全事故的按下列規(guī)定處罰。

      1、一般事故,未造成工程傷害或經(jīng)濟(jì)損失的。

      (1)屬技術(shù)原因的應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí),限一月內(nèi)達(dá)到熟練操作水平并經(jīng)考核合格后再上崗,否則暫停上崗,改為其他非技術(shù)性工作;

      (2)屬責(zé)任心或失職、瀆職的,每次罰款1000元,當(dāng)年累計3次給予通報批評,累計5次,調(diào)離該技術(shù)崗位,從事其他非技術(shù)性工作。

      2、發(fā)生較大事故,并給工程造成一定損害或經(jīng)濟(jì)損失,每次罰款5000—50000元,根據(jù)情節(jié)輕重給予口頭批評或全公司通報批評;當(dāng)年累計3次給予警告處分,并調(diào)離原崗位。

      3、發(fā)生重大事故,造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失:

      (1)、使公司的經(jīng)濟(jì)損失在10000元以內(nèi)的,當(dāng)事人和部門主管共同承擔(dān)賠償額的30%;并給予當(dāng)事人待崗或辭退的處分。

      (2)、經(jīng)濟(jì)損失在 10000元以上(含10000元)的,當(dāng)事人和部門主管共同承擔(dān)10000元部分的40%,10000元以上部分的30%;并給予當(dāng)事人辭退或開除處分。(3)、經(jīng)調(diào)查結(jié)果和事故鑒定結(jié)論,造成事故是當(dāng)事人的失職、瀆職、故意造成的或部門主管及相關(guān)責(zé)任人工作失職、瀆職、故意造成的,其經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人和部門主管及相關(guān)責(zé)任人共同承擔(dān)50%;同時公司保留追究當(dāng)事人及部門主管或相關(guān)責(zé)任人相應(yīng)的法律責(zé)任,并給予辭退或開除處分。

      5.會議制度

      一、會議管理:

      1、會議分為:

      (1)、決策會議,主要是對公司的重大事項做出決定,如經(jīng)理辦公會議;

      (2)、工作會議,主要是研究、部署或安排工作計劃、檢查工作進(jìn)展、工作匯報、解決工作中問題,如公司例會,現(xiàn)場辦公會,部門周會;(3)、收集信息會議,如座談會;

      (4)、大會,公司或部門重大事項需全體員工參與或了解時召開,如動員大會、總結(jié)表彰大會;

      (5)、學(xué)術(shù)會議,如學(xué)術(shù)研討會,學(xué)術(shù)報告會、經(jīng)驗交流會、技術(shù)攻關(guān)會等;

      2、法定會議,如經(jīng)理辦公會、例會、周會按規(guī)定時間準(zhǔn)時舉行;非法定會議,如現(xiàn)場辦公會、學(xué)術(shù)會議等時間另行通知;

      3、會務(wù)工作:

      (1)、會務(wù)內(nèi)容包括:議題、議程、會議通知、會議資料、會場準(zhǔn)備、會議記錄;(2)、行政會議,如辦公會、公司例會、員工大會等會務(wù)工作由行政辦公室負(fù)責(zé);其他會議會務(wù)工作由主管職能部門負(fù)責(zé);

      4、會議紀(jì)律:

      (1)、與會人員按通知的時間和地點準(zhǔn)時到會并簽到。因事不能出席時應(yīng)提前向會議主持人和行政辦公室請假。

      (2)、會議期間將手機(jī)關(guān)機(jī)或設(shè)置在振動部位,除緊急情況,原則上不得接聽。如重要電話請示會議主持人后離開會場接聽。

      (3)、做好會議發(fā)言準(zhǔn)備,積極主動發(fā)言表態(tài)。發(fā)生爭議時,態(tài)度要冷靜,言語要文明,以公司利益為重。

      (4)、注意會議保密規(guī)定,無傳達(dá)任務(wù)的與會人員。對會議的內(nèi)容不得外傳、不得泄露,否則因此造成重大泄密事件的,要追究當(dāng)事人泄密責(zé)任。(5)、與會者離職時,會議記錄本與其他資料一起移交。

      二、經(jīng)理辦公會議

      1、經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持,副總經(jīng)理和行政辦公室主任出席會議,必要時邀請董事長等董事會領(lǐng)導(dǎo)人員參加,根據(jù)會議內(nèi)容通知相關(guān)主管部門經(jīng)理或項目經(jīng)理參加。行政辦公室負(fù)責(zé)會議記錄。

      2、會議議題:

      (1)、傳達(dá)政府、董事會或董事長的工作安排和指示精神,討論研究并決定貫徹落實的方案和措施。

      (2)、討論研究并決定公司目標(biāo)、戰(zhàn)略、工作計劃、重要工作安排。(3)、討論研究并決定公司的人事安排和任免。

      (4)、討論研究并決定產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略或業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、項目計劃、銷售計劃、與外單位的協(xié)作或合作計劃等;決定具體的落實方案和措施。

      (5)、討論研究并決定公司安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量管理工作,檢討安全和質(zhì)量存在的問題或隱患,決定整改方案或措施。

      (6)、討論研究并決定重大事故、突發(fā)事件的處理意見,及其責(zé)任人與其他違規(guī)違制人員的處分決定。

      (7)、討論研究并決定公司規(guī)章制度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)的制定或修訂。(8)、其他需經(jīng)辦公會議討論研究決定的重要議題。

      3、會議安排:

      (1)、辦公會議每周舉行一次,一般安排在周六上午,特殊情況召開辦公會議時間另行通知。

      (2)、每次會議議題及相關(guān)資料由行政辦公室提前2—3天通知與會人員,與會人員應(yīng)提前做好發(fā)言準(zhǔn)備。

      4、會議內(nèi)容的傳達(dá)落實與執(zhí)行:

      (1)、需要傳達(dá)的會議內(nèi)容由行政辦公室在公司例會或其他相關(guān)會議上傳達(dá)。(2)、需要以文件發(fā)放的內(nèi)容由行政辦公室按文件管理規(guī)定印發(fā)。

      (3)、需要以會議簡報形式的內(nèi)容由行政辦公室起草后按文件管理規(guī)定印發(fā)。(4)、根據(jù)會議規(guī)定的落實執(zhí)行時限,行政辦公室按時檢查、監(jiān)督落實執(zhí)行情況,并向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。

      三、公司工作例會:

      1、公司工作例會由分管行政管理的副總經(jīng)理主持,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各職能部門負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。行政辦公室負(fù)責(zé)記錄。

      2、會議議程:

      (1)、工作安排:由各副總經(jīng)理分別就上一周工作進(jìn)行小結(jié)(或月工作總結(jié))對下一周(下一月)工作進(jìn)行安排,對其主管工作提出要求,對存在的問題提出具體的整改措施或方案。

      (2)、經(jīng)理辦公會議內(nèi)容傳達(dá):由行政辦公室主任根據(jù)總經(jīng)理意見就辦公會議相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行傳達(dá)。

      (3)、其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)業(yè)務(wù)主管對副總的工作安排進(jìn)行必要的說明。(4)、總經(jīng)理做總結(jié)性發(fā)言,代表公司對工作提出總體要求。

      3、會議安排:

      (1)、每周一上午8時正式舉行,一般不超過半小時。與會人員按時到會并簽到。(2)、部門負(fù)責(zé)人因事不能參加會議應(yīng)向行政辦公室請假,并委派副職或相關(guān)人員與會。(3)、各部門應(yīng)認(rèn)真落實會議所做的工作安排。

      四、現(xiàn)場辦公會議:

      1、現(xiàn)場辦公會議由存在復(fù)雜問題需多部門協(xié)調(diào)和配合才能解決的部門或單位向主管副總提出,副總經(jīng)理權(quán)衡后決定,通知主管職能部門做好會議準(zhǔn)備工作。

      2、現(xiàn)場辦公會議由總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理主持,各職能部門及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理到會參加,行政辦公室負(fù)責(zé)記錄。

      3、現(xiàn)場辦公的部門或單位負(fù)責(zé)人匯報工作,提出存在的問題,如工程進(jìn)度,工程質(zhì)量,安全管理等,及解決問題的意向和要求。

      4、會議就現(xiàn)場存在的問題進(jìn)行會診,找出根源或隱患、漏洞,提出解決問題的措施或方案。

      5、根據(jù)措施或方案落實各職能部門或相關(guān)部門的任務(wù)和責(zé)任,及完成工作的進(jìn)度和時限。

      6、現(xiàn)場辦公會議時間根據(jù)工作實際需要安排。

      五、部門周會:

      1、部門周會每周一次,部門全體員工參加,部門負(fù)責(zé)人主持。必要時可邀請副總或項目經(jīng)理參加。

      2、會議內(nèi)容:

      (1)、傳達(dá)公司相關(guān)會議精神和公司領(lǐng)導(dǎo)指示,傳達(dá)公司的工作安排。(2)、總結(jié)部門工作。(3)、安排部門工作。

      (4)、討論解決部門工作中存在的問題。

      6.保 密 規(guī) 定

      一、公司機(jī)密關(guān)系到公司的發(fā)展和前途,全體員工都必須嚴(yán)格保守機(jī)密,特別是 公司各級領(lǐng)導(dǎo)和從事機(jī)密管理的人員更要嚴(yán)守機(jī)密,不得外傳,不得泄露,不得將機(jī)密資料外借,更不得出賣公司機(jī)密。否則造成重大泄密事件者將受到嚴(yán)勵的紀(jì)律處分或承擔(dān)法律責(zé)任。

      二、機(jī)密事項:

      1、商業(yè)機(jī)密事項:如公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項,招標(biāo)項目的標(biāo)底、標(biāo)的、合作條件、合作渠道、貿(mào)易條件,重要的合同、客戶資源、樓盤價格等;

      2、人事機(jī)密事項:如人事決策,重要人事安排等;

      3、財務(wù)機(jī)密事項:如非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號等;

      4、會議機(jī)密事項:如公司重大決策,重要事項決定,會議內(nèi)容未公布之前等;

      5、技術(shù)機(jī)密事項:如專利技術(shù),本公司特有的技術(shù)項目、數(shù)據(jù)等;

      6、信息資料機(jī)密事項;如相關(guān)機(jī)密信息資料,記載機(jī)密信息資料的筆記本、電腦、擋案等;

      7、董事會或總經(jīng)理確定的其他機(jī)密事項;

      三、掌握、使用和管理公機(jī)密的領(lǐng)導(dǎo)和管理人員要負(fù)責(zé)保管好機(jī)密資料,不得外傳、外借、丟失。

      四、禁止非機(jī)密管理人員打聽公司機(jī)密,萬一得到公司機(jī)密資料或信息應(yīng)主動報告或交回,禁止當(dāng)消息傳播。

      五、掌握公司機(jī)密的工作人員離職時應(yīng)交回所有機(jī)密資料,包括其任職期間獲取 的文件、資料、表格、稿件等業(yè)務(wù)和管理信息,包括但不限于有關(guān)客戶名單、合作項目、價格、營業(yè)額、薪酬等。離職后仍須遵守公司保密規(guī)定和竟業(yè)限制規(guī)定,不

      得泄密,絕對禁止使用公司機(jī)密為自己或他人謀取利益利。

      五、保管公司機(jī)密的部門,如資料檔案室、財務(wù)部等要加強(qiáng)安全管理措施,進(jìn)一步完善機(jī)密資料保管、借閱、使用等規(guī)章制度,確保機(jī)密資料安全。

      7.請 示 報 告 制 度

      一、凡有下列情況之一者,必須向公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)主管職能部門請示報告:

      1、發(fā)生生產(chǎn)安全事故、質(zhì)量事故、重大差錯、損壞大型設(shè)備設(shè)施、丟失貴重物品或設(shè)備儀器、大批原材料質(zhì)量不合格等;

      2、發(fā)生重大盜竊、火災(zāi)、重大治安事件等;

      3、重大工程項目調(diào)整、招投標(biāo)、商業(yè)和投資談判、重要客戶或合作伙伴關(guān)系建立信息、改變重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)、重要合同條款變更等;

      4、引進(jìn)、開發(fā)新技術(shù)、新項目、擴(kuò)大營銷范圍等;

      5、工作中涉及政治和法律問題;

      6、重大經(jīng)濟(jì)開支;

      7、規(guī)章制度、操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、廢止、撤消;

      8、中層及以上領(lǐng)導(dǎo)出差、或重要的商務(wù)活動和公關(guān)活動。

      二、發(fā)生緊急情況時應(yīng)第一時間請示報告,并按領(lǐng)導(dǎo)的指示處理,符合啟動應(yīng)急預(yù)案條件時,按應(yīng)急預(yù)案處理。

      8.檔案管理制度

      一、檔案是指公司在工作和各項活動中直接形成的,具有保存和研究價值的各種文字、圖表、聲像的真實記錄,是公司的寶貴財富,必須集中統(tǒng)一管理,以確保檔案的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、安全,有利于綜合開發(fā)利用。任何部門和個人都不得分散保存。

      二、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案管理責(zé)任人,檔案管理責(zé)任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。

      三、各類規(guī)章制度、管理規(guī)定、人事、工資資料、會議記錄、會議紀(jì)要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由行政辦公室負(fù)責(zé)歸檔。

      四、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由工程部負(fù)責(zé)歸檔。

      五、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財務(wù)部歸檔,副本原件由行政辦公室歸檔,其他部門備份存檔及日常經(jīng)營使用。

      六、歸檔資料必須符合下列要求:

      1、文件材料齊全完整;

      2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷;

      3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系,區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷,案卷標(biāo)題簡明確切,便于保管和利用。

      4、嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度,做好防火、防盜、防高溫、防光、防塵、防潮、防鼠蟲等工作。

      七、檔案使用與審批:

      1、檔案主管部門應(yīng)嚴(yán)格掌握檔案定級,嚴(yán)格履行借閱使用審批手續(xù),借閱人應(yīng)在指定地點閱讀,未經(jīng)批準(zhǔn),不得剪裁、抽頁、調(diào)換、污損,不準(zhǔn)復(fù)印、拍照,不準(zhǔn)公開檔案內(nèi)容,違者將嚴(yán)肅處理。

      2、借閱檔案審批權(quán)限:

      (1)、查閱自已職能范圍內(nèi)檔案,直接到檔案室辦理借閱手續(xù)。(2)、查閱非自已職能范圍內(nèi)擋案,由主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)。(3)、公司文件有規(guī)定閱讀范圍的不借閱。

      (4)、公司外單位借閱檔案,憑單位介紹信由副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。(5)、借閱機(jī)密檔案,屬閱讀范圍內(nèi)的由主管副總批準(zhǔn)。

      3、各類檔案一般不得外借。需外借的必須經(jīng)主管副總批準(zhǔn),并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。

      4、借閱檔案需履行登記簽字手續(xù)。

      9.文件管理規(guī)定

      一、董事會和公司的文件由行政辦公室管理,包括內(nèi)部文件起草、審稿、打印、發(fā)放、執(zhí)行落實情況檢查,及外來文件簽收、傳閱、傳達(dá)、組織落實等。

      二、所有文件由行政辦公室統(tǒng)一編號、造冊登記、簽收、發(fā)送、存檔。

      三、所有使用文件的領(lǐng)導(dǎo)和單位都要保管好文件,不得遺失,不得外傳,不得泄密。文件使用完后按時歸還行政辦公室。

      四、使用文件的公司領(lǐng)導(dǎo)和單位負(fù)責(zé)人離職時,應(yīng)與其他資料一起辦理移交手續(xù)。

      五、內(nèi)部文件管理規(guī)定

      1、董事會和公司的文件由行政辦公室組織擬稿。行政辦公室可根據(jù)文件內(nèi)容,確定業(yè)務(wù)主管部門起草文稿。文件稿形成后,由主管副總等領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審稿,需經(jīng)辦公會議審核討論的由行政辦公室安排上會。文件形成后,屬董事會的由董事長簽發(fā),22

      屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。

      2、已簽發(fā)的文件由擬稿人校對,由核稿人登記,并按公司規(guī)定統(tǒng)一編號后,打印、復(fù)印、蓋章。

      3、董事會和公司的文件由行政辦公室負(fù)責(zé)發(fā)送。送件人應(yīng)把文件題目、文號、報送日期、發(fā)送部門、接件人等事項登記造冊,并報告報送結(jié)果。

      4、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿和發(fā)送文件同時由行政辦公室存檔。

      六、外來文件管理規(guī)定

      1、外來的文件由行政辦公室文書負(fù)責(zé)簽收,并于接件當(dāng)日填寫閱辦單,送公司領(lǐng)導(dǎo)傳閱。屬急件的,應(yīng)在接件后即時報送。

      2、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示的要求,送達(dá)有關(guān)部門閱辦,擬定落實措施,組織落實;需傳達(dá)的,由行政辦公室組織適當(dāng)會議傳達(dá)。

      3、外來文件領(lǐng)導(dǎo)傳閱批示的原件歸檔保管。需要使用該文件的單位可由行政辦公室復(fù)印。

      文印管理人員職責(zé)

      六、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項。各部門草擬的文件、合同、資料等,由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記,以備查驗。

      七、文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復(fù)印任務(wù),不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時,應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方,應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清楚。

      八、文件、傳真等應(yīng)及時發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,追究當(dāng)事人的責(zé)任。

      九、嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料,違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。

      10.辦公用品購置領(lǐng)用規(guī)定

      一、公司領(lǐng)導(dǎo)及未實行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門所需的辦公用品,由行政辦公室填寫《請購單》,報總經(jīng)理審批后購置,定額配置。

      二、實行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的部門所需辦公用品,由行政辦公室負(fù)責(zé)申請購置后,由部門負(fù)責(zé)人填寫《領(lǐng)用單》到行政辦公室領(lǐng)用,辦理領(lǐng)用手續(xù),明確金額,列入考核。三、一次購置或單項購置金額在5000元以上的,由行政分管副總審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      四、辦公用品購置后,合約采購部憑總經(jīng)理批準(zhǔn)的《請購單》和購貨發(fā)票辦理報銷手續(xù)。

      五、各部門使用的專用表格等印刷品,由部門制定格式,報總經(jīng)理審批后,由行政辦公室負(fù)責(zé)印制。

      六、辦公用品只能用于辦公,所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗,不得移作他用或私用。

      11.接待管理規(guī)定

      一、為了規(guī)范公司的接待工作,統(tǒng)一接待標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制接待費用的支出,特制定本規(guī)定。

      二、公司的接待工作統(tǒng)一歸口行政辦公室管理,并具體承辦接待工作。

      三、非公司級的接待,如工作聯(lián)系、業(yè)務(wù)技術(shù)聯(lián)系、一般性投訴等,原則上由相應(yīng)對口的部門負(fù)責(zé)接待。

      四、接待規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)由行政辦公室會同財務(wù)等部門商定后報行政分管副總和總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。

      五、所有需要招待或安排住宿、游覽的接待事項,其方案必須事先報告總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可接待,未經(jīng)批準(zhǔn)的招待費用不予報銷。

      六、招待費用的報銷,原則上持銀行刷卡消費單并附上消費的發(fā)票,經(jīng)部門經(jīng)理及副總經(jīng)理審核簽字后,總經(jīng)理批準(zhǔn),方可報銷。

      七、接待工作既要做到熱情周到、禮貌待客,嚴(yán)格按接待規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制經(jīng)費開支,杜絕奢侈浪費。

      八、嚴(yán)格控制陪同招待人員,陪同人員原則上不得超過3人。特殊情況,如需超過規(guī)格或標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)先報批。

      12.車輛管理規(guī)定

      為了更好地做到安全行車、文明行車,使車輛能在公司的日常工作中發(fā)揮能效作用,根據(jù)本公司特點,特制訂如下規(guī)定:

      一、用車制度:

      1、公司車輛由行政辦公室根據(jù)公司各業(yè)務(wù)部門和工作計劃相關(guān)需求統(tǒng)一協(xié)調(diào),統(tǒng)一管理,統(tǒng)一安排。特殊需要使用,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。(合約采購部車輛由合約采購部自行按排使用)

      2、車輛出行必須由使用部門提出申請,行政辦公室派遣,無派車通知不得私自出車。

      3、公司車輛實行定人定車管理,禁止公車私用,不準(zhǔn)擅自把公司車輛交給他人駕駛,如有違反造成經(jīng)濟(jì)損失和事故的由當(dāng)事人負(fù)責(zé),并追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

      4、按照先重后輕,先遠(yuǎn)后近,先領(lǐng)導(dǎo)后一般同志的原則用車,特殊情況特殊處理。

      5、車輛出行必須遵守道路交通規(guī)則和法規(guī),嚴(yán)禁超速、超載,做到安全行車,節(jié)約用油。

      6、夜間遇有特殊情況須緊急出車,可由領(lǐng)導(dǎo)直接派車。

      二、車輛保養(yǎng)和汽配、油料管理

      1、車輛維修和保養(yǎng):車輛的要做到定期、日常、清拭保養(yǎng)及根據(jù)車型及故障程度,到定點修理廠修理(除外地執(zhí)行任務(wù)外),保證車輛的正常使用。

      2、汽配管理:需要換配件的車輛,經(jīng)總經(jīng)理同意后,方可購買。做到配件與清單相符。

      3、油料管理:原則上加油要使用中國石化加油卡,做到車卡相符,平時要節(jié)約用油。

      三、安全行車制度

      1、駕駛員應(yīng)遵紀(jì)守法,嚴(yán)格執(zhí)行各項安全用車制度,提倡開安全車、行文明車,嚴(yán)禁酒后開車,積極參加安全教育活動。

      2、愛護(hù)車輛,做到車容整潔、車況良好,不帶故障行車,以確保行車安全。

      3、駕駛員必須要堅守崗位,接通知后即開車,有事離開應(yīng)向行政辦公室說明去向。

      13.合同管理規(guī)定

      為加強(qiáng)合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制訂本制度。

      一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

      二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容,搞好合同管理,對于公司經(jīng)濟(jì)活動的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得,都有積極的意義。公司領(lǐng)導(dǎo)、法人委托人以及其他有關(guān)人員,都必須嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。

      合同的簽訂

      三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加,不得一個人直接

      與對方談判合同。

      四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)。

      五、簽約人在簽訂合同之前,必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。

      六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

      七、合同除即時清結(jié)者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。

      八、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體,文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。

      合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是:

      1、部首部分,要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;

      2、正文部分:建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期,中間交工工程的開工和竣工時間,工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任,撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責(zé)任等;

      3、結(jié)尾部分:注意雙方都必須使用公章,嚴(yán)禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章,注明合同有效期限。

      九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

      十、任何人對外簽訂合同,都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴(yán)懲。

      公司管理制度合同的審查批準(zhǔn)

      十一、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后,方能正式簽訂。

      十二、合同審批權(quán)限如下:

      1、一般情況下合同由董事長授權(quán)總經(jīng)理審批。

      2、下列合同由董事長審批:

      標(biāo)的超過10萬元的;投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

      標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。

      十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理 審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是:

      1、合同的合法性。包括:當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為 能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

      2、合同的嚴(yán)密性。包括:合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

      3、合同的可行性。包括:當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng) 濟(jì)損失。

      公司管理制度合同的履行

      十五、合同依法成立,既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都 必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù),確保合同的實際履行或全面履行。

      十六、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的,一般應(yīng)以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

      十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關(guān)人員的責(zé)任。合同糾紛的處理

      十八、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的,應(yīng)按《合同法》等有 關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

      十九、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理,經(jīng)辦人對糾紛的處理 必須具體負(fù)責(zé)到底。

      二十、合同糾紛的提出,加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間,應(yīng)在法 律規(guī)定的時效內(nèi)進(jìn)行,并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

      二十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛,有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材 料。

      1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關(guān)的附件、文 書、傳真、圖表等;

      2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證;

      3、貨款的承付、托收憑證,有關(guān)財務(wù)帳目;

      4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報告;

      5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;

      6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

      二十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的,應(yīng)簽訂書面協(xié)議,由雙 方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

      二十三、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應(yīng)及時通知有關(guān)單位,并將有關(guān)資料 匯總、歸檔,以備查。

      合同的管理

      二十四、本公司合同管理具體是:

      公司由董事長授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé),歸口管理部門為財務(wù)部、行政辦公室;房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)合同、銷售合同;各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。

      二十五、公司所有合同均由行政辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后,按審批權(quán) 限分別由董事長、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。

      二十六、行政辦公室會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下:

      1、建立合同檔案;

      2、建立合同管理臺帳;

      3、適時將合同歸檔;

      14.印章管理制度

      一、公司公章、介紹信由公司行政辦公室主任負(fù)責(zé)保管,使用印章和介紹信應(yīng)填寫《用印登記表》,經(jīng)部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批后使用。

      二、公司級公章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報董事會批準(zhǔn)。

      三、公司公章使用要求

      1、凡屬經(jīng)濟(jì)合同文本需蓋公司級公章的應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      2、凡屬對外公文需蓋公司公章的,經(jīng)總經(jīng)理審批。

      3、凡需攜公司公章外出辦事,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,用后立即退回。

      四、委托書、介紹信、承諾函使用,經(jīng)總經(jīng)理審批后辦理。

      五、公司的財務(wù)章由會計保管、銀行備案的私章由出納保管;銀行的密碼器由專人負(fù)責(zé)保管。

      第三章

      財務(wù)管理制度

      1、財務(wù)管理制度

      為加強(qiáng)財務(wù)管理,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財務(wù)制度,結(jié)合公司具體情況,制定本制度:

      一、財務(wù)機(jī)構(gòu)與會計人員 :公司設(shè)財務(wù)部,財務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。

      二、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

      三、財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。

      四、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經(jīng)理報告。

      五、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由公司總經(jīng)理監(jiān)交。公司財務(wù)部門應(yīng)及時辦理銀行貸款手續(xù)及配合銷售部門辦理按揭手續(xù)。

      六、資金審批權(quán)限:日常業(yè)務(wù)開支5000元以下(含5000元)由總經(jīng)理確認(rèn)審批,5000元以上需報董事會審批;工程上的數(shù)額50000元以下(含50000元)由總經(jīng)理確認(rèn)審批,50000元以上需報董事會審批。

      會計核算原則及科目

      六、公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。

      七、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制,以人民幣為記帳本位幣。

      八、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

      九、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為五大類:

      1、其他建筑物;

      2、機(jī)器設(shè)備;

      3、電子設(shè)備(如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等);

      4、運輸工具;

      5、其他設(shè)備。

      十、各類固定資產(chǎn)折舊年限為:

      1、房屋及建筑物35年;

      2、機(jī)器設(shè)備10年;

      3、電子設(shè)備、運輸工具5年;

      4、其他設(shè)備5年。

      固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。

      十一、固定資產(chǎn)必須由財務(wù)部會同行政辦公室每年6月底、12月底盤點二次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價,必須嚴(yán)格審查,按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后,于決算時處理完畢。公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù),并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。

      十二、財務(wù)部要加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。

      十三、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

      十四、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

      十五、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務(wù)章由出納保管,法人代表私章會計保管,總經(jīng)理保管其個人私人章,所有支出支票為一個財務(wù)章,兩個私章。不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

      十六、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳,不準(zhǔn)多筆匯總高收,也不準(zhǔn)以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對,未達(dá)收支,應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。

      十七、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不準(zhǔn)改變收款單位(人)。

      十八、庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié),確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。

      十九、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款,應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),任何人不得借支公款。

      二十、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算,不得直接兌付現(xiàn)金。

      二十一、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi),嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。

      二十二、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名,經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后方可報銷付款。

      二十三、未經(jīng)董事會批準(zhǔn),嚴(yán)禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔(dān)保貸款。二

      十四、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

      2、差旅費管理制度

      根據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

      一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

      二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

      1、交通費系指火車、汽車、飛機(jī)等費用。

      2、膳宿費系指膳食費及宿費。

      3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

      三、員工因公出差,應(yīng)事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理

      批準(zhǔn)后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

      1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,填寫借款單,向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

      3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn),由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

      四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干:

      1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

      2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

      3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員,宿費上限150元/日,其他人員宿費上限100元/日,另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。

      4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),依票據(jù)實報實銷。公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

      3、財務(wù)報銷制度

      第一部分 總則

      第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費用支出,特制定本制度。

      第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況,將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。

      第三條 本制度適用公司全體員工。`

      第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程

      第四條 借款管理規(guī)定

      (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

      (二)其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時報帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

      (三)各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。

      (四)借款銷賬規(guī)定:(1)借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。

      (五)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。

      第五條 借款流程

      (一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

      (二)審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。

      (三)財務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

      第三部分 日常費用報銷制度及流程

      第六條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi),各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。

      第七條 費用報銷的一般規(guī)定

      (一)報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

      (二)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。

      (三)按規(guī)定的審批程序報批。

      (三)報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。

      第八條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。

      第九條 電話費報銷制度及流程

      (一)費用標(biāo)準(zhǔn)

      1.移動通訊費:為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機(jī)費用的報銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

      2.固定電話費:公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費。

      (二)按規(guī)定的審批程序報批 第十條 交通費報銷制度及流程

      (一)費用標(biāo)準(zhǔn):(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車,在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。

      (二)報銷流程

      1.員工整理交通車票(含因公公交車票),在車票背面簽經(jīng)辦人名字,并由行政部派車人員簽字確認(rèn),按規(guī)定填好《交通費報銷單》。

      2.審批:按日常費用審批程序?qū)徟?/p>

      3.員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。

      第十一條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

      (一)管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。

      (二)報銷流程

      1.購置申請: 公司行政部根據(jù)需求及庫存情況填寫購置申請單按規(guī)定報批。

      2.報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單),按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財務(wù)部,按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。

      3.費用歸集:財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表,歸集核算各部門相關(guān)費用。庫存用品作為公共費用,待實際領(lǐng)用時分?jǐn)偂?/p>

      第十二條 招待費、資料費及其他報銷制度及流程

      (一)費用標(biāo)準(zhǔn)

      1.招待費:為了規(guī)范招待費的支出,大額招待費應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。

      2.資料費:在保證滿足需要的前提下,盡量節(jié)約成本,注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》,在報銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。

      3.其他費用:根據(jù)實際需要據(jù)實支付。

      (二)報銷流程:

      1.招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。

      2.資料費在報銷前需辦理資料登記手續(xù),按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。

      3.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。

      第四部分 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程

      第十三條 工薪福利等支出包括工資、各項福利等,此類費用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

      第十五條 工薪福利支付流程

      (一)工資支付流程:(1)每月5日由行政部將本月考勤表(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)轉(zhuǎn)交財務(wù)部;(2)財務(wù)部根據(jù)支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表;(4)按工薪審批程序?qū)徟唬?)每月10日由財務(wù)部通過現(xiàn)金形式支付工資;

      (二)其他福利費支出由公司行政部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財務(wù)復(fù)核→報總經(jīng)理審批,審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

      第五部分 專項支出財務(wù)報銷制度及流程

      第十四條 專項支出主要包括工程用鋼筋、軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。

      第十五條工程用鋼筋、軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程。

      (一)填寫購置申請:按公司相關(guān)規(guī)定填寫購置申請單報批。

      (二)報銷標(biāo)準(zhǔn):相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。

      (三)結(jié)賬報銷:(1)資產(chǎn)驗收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無誤后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù),按規(guī)定填寫報銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單);(2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟唬?)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳形式付款;(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

      第十六條 其他專項支出報銷制度及流程

      (一)費用范圍:其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、行政辦公室裝修及其他專項費用)支出。

      (二)費用標(biāo)準(zhǔn):此類費用一般金額較大,由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告,經(jīng)總經(jīng)理簽署審批意見。

      (三)財務(wù)報銷流程

      1.審批后的報告文件到財務(wù)部備案,以便財務(wù)備款。

      2.簽訂合同:由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同,(合同應(yīng)注明付款方式等)。

      3.付款流程:(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定);(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批;(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款;(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

      第六部分

      工程施工專項支出支付制度及流程

      第十七條工程施工專項支出主要包括各班組工程量進(jìn)度款、機(jī)械使用費、租賃費、建筑材料(沙石、磚、商品混凝土等按月結(jié)算)及臨時工資等。

      (一)各班組工程量進(jìn)度款支付流程 :

      1、此類支出一般金額較大,由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際情況向總經(jīng)理提交請示報告,經(jīng)總經(jīng)理簽署審批意見。

      2、審批后的報告文件或合同到財務(wù)部備案(合同應(yīng)注明付款方式等),以便財務(wù)備款。

      3、付款流程:(1)由工程部專業(yè)人員根據(jù)資料并填寫工程量結(jié)算單(當(dāng)月若有借款或備料款要扣除工程量結(jié)算單應(yīng)注明扣除借款或備料款的金額);(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批;(審批完結(jié)后復(fù)印壹份工程部留底)(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的工程量結(jié)算單金額付款;(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)(注明歸還或扣款時間)。

      (二)機(jī)械使用費及租賃費支付流程 :(1)、由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料(機(jī)械使用費要求附上使用時間簽證單原件)并填寫費用報銷單;(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批;(審批完結(jié)后復(fù)印壹份工程部留底)(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的費用報銷單金額付款;

      (三)建筑材料(沙石、磚、商品混凝土等按月結(jié)算)支付流程;

      1、由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料(按規(guī)定有關(guān)人員簽收后的原材料入庫單原件及置購審批單)并填寫費用報銷單;

      2、按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批;(審批完結(jié)后復(fù)印壹份工程部留底)

      3、財務(wù)部根據(jù)審批后的費用報銷單金額付款;

      (四)臨時工資支付流程;(1)由工程部專業(yè)人員根據(jù)資料并填寫工程量結(jié)算單(派工表或考勤表);(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批;(審批完結(jié)后復(fù)印壹份工程部留底)(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的工程量結(jié)算單金額付款;

      第七部分 報銷時間的具體規(guī)定

      第十八條 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費用報銷,財務(wù)部將報銷時間具體安排如下:

      1.為了便于公司資金集中管理,每月15日前將本月工程量結(jié)算單及按月結(jié)算建筑材料報銷單報送財務(wù)部,每月20日為工程量結(jié)算單及按月結(jié)算建筑材料報銷單報銷日(商品混凝土根據(jù)合同條款付款)。

      2.借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制,可隨時辦理。

      第八部分 附則

      第十九條 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。

      第二十條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。

      第四章

      材料設(shè)備采購管理制度

      采購計劃和市場調(diào)查

      一、所有工程用設(shè)備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據(jù)設(shè)計要求、施工圖及施工預(yù)算書編制所需材料、設(shè)備表,(如有需要另附尺寸圖紙)交合約采購部。

      二、合約采購部根據(jù)工程部提供的材料、設(shè)備清單進(jìn)行市場調(diào)查,編制采購計劃(包括資金計劃)交由分管副總、財務(wù)部審核后報總經(jīng)理審核確定。

      三、設(shè)備、配件、材料的采購必須先進(jìn)行市場調(diào)查,擇優(yōu)擇廉選購。

      四、重要設(shè)備及大宗物資的市場調(diào)查報告后報公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會審核。

      工程材料設(shè)備采購管理制度

      一、合約采購部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門,具體工作由工程部會同合約采購部及公司領(lǐng)導(dǎo)完成。工程材料、工程設(shè)備等工程物資的申請采購審批。工程部填寫《請購單》(該單上應(yīng)詳細(xì)注明所需物品的品名、數(shù)量、規(guī)格參數(shù)等相關(guān)資料),經(jīng)工程部經(jīng)理審核后,報合約采購部后經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會審批后采辦。

      二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購,可以進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。通過考察綜

      合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。

      三、對不適宜招標(biāo)項目的少量材料設(shè)備,要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。

      四、對工程所需的材料、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。確定工程材料設(shè)備采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容 包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供 貨。

      五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進(jìn)場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對 不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時 把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。

      六、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。

      七、工程部及其駐工地收發(fā)料員嚴(yán)格對進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗收,以確保工程質(zhì)量。

      八、采購人員因本身疏忽或未認(rèn)真履行好本職工作造成公司損失的,合約采購部經(jīng)理根據(jù)損失程度對其工資及績效工資進(jìn)行扣除。

      第五章

      崗位職責(zé)

      1.財務(wù)部崗位職責(zé)

      直接上級:(行政副總經(jīng)理)

      1)、完善財務(wù)管理制度:

      (1)、參與公司中、長期發(fā)展規(guī)劃的制訂、修訂,制定公司財務(wù)工作規(guī)劃和計劃,定期檢查各級財務(wù)計劃和各項財務(wù)指標(biāo)的執(zhí)行情況。

      (2)、建立公司統(tǒng)一的財務(wù)管理體系,加強(qiáng)財務(wù)管理,不斷提高管理水平。(3)、協(xié)助工程部制定公司內(nèi)部工程定額。

      (4)、配合工程部、銷售部及行政辦公室擬定對外經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議,協(xié)助審查有關(guān)經(jīng)濟(jì)文件和對外提供的財務(wù)資料。

      2)、做好財務(wù)分析與預(yù)算:

      (1)、建立科學(xué)的財務(wù)分析評價指標(biāo)體系和投入產(chǎn)出分析模型,優(yōu)化和控制財務(wù)結(jié)

      構(gòu)。

      (2)、進(jìn)行月、季、的財務(wù)分析,及時提供財務(wù)信息,預(yù)測公司整體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景,為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考意見。

      (3)、根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo),擬定財務(wù)預(yù)算,上報公司批準(zhǔn)實施,并對預(yù)算的執(zhí)行實施監(jiān)控。

      3)、資金與成本費用的管理:

      (1)、按時編制財務(wù)月度、計劃,做好公司的資金規(guī)劃。

      (2)、負(fù)責(zé)公司的資金調(diào)度管理和費用報銷,辦理公司銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付、保管。4)、賬務(wù)處理與稅務(wù)管理:

      (1)、負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理,組織財務(wù)決算,編制財務(wù)報表和所需的內(nèi)部管理報表。

      (2)、負(fù)責(zé)各種財務(wù)檔案、文件的管理。

      (3)、制定并實施公司的稅務(wù)籌劃,負(fù)責(zé)稅費核繳、稅收政策分析與貫徹。5)、其他:

      (1)、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策、國家有關(guān)財經(jīng)制度及法律、法規(guī)。

      (2)、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

      2.會計的工作職責(zé)

      1)、按規(guī)定的會計科目設(shè)置總賬,進(jìn)行會計分錄、匯總憑證、登記總賬和明細(xì)賬,做到賬證、賬賬、賬表相符,負(fù)責(zé)會計核算數(shù)據(jù)的月末處理及數(shù)據(jù)維護(hù)工作;

      2)、負(fù)責(zé)全部記賬憑證的復(fù)核和檢查,按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則處理各期、各部門分?jǐn)傎M用、成本;

      3)、負(fù)責(zé)簽收出納移交的全部收付款憑單,并進(jìn)行復(fù)核和審查,按月盤點出納現(xiàn)金庫存,并作出恰當(dāng)處理;

      4)、負(fù)責(zé)審核各部門交來憑單,按月追收各部門應(yīng)交財務(wù)憑單,對收到的各項報表進(jìn)行復(fù)核、整理、編制匯總報表,并對工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任;

      5)、負(fù)責(zé)按月審核編造各部門人員薪資,養(yǎng)老/失業(yè)保險金等的核算管理; 6)、負(fù)責(zé)按月核對往來賬戶,每月末對各銀行賬號的余額核對情況進(jìn)行檢查;

      7)、負(fù)責(zé)對會計憑證進(jìn)行整理歸檔; 8)、積極完成上司交辦的其他事項。

      9)、所有涉及財務(wù)支出的外勤工作由財務(wù)室完成及保留憑證。

      3.出納的工作職責(zé)

      (1)、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,審核所有支出憑證,及時、準(zhǔn)確收支各種款項,安全保管現(xiàn)金、支票及印章等;

      (2)、按國家票據(jù)管理制度,做好各種票據(jù)的管理、使用;(3)、依國家稅收法規(guī),及時申報并繳納各種稅費;

      (4)、協(xié)調(diào)、理順公司與銀行等職能部門關(guān)系,創(chuàng)造良好的賬務(wù)環(huán)境;(5)、負(fù)責(zé)售樓款項收取、清退及開具不動產(chǎn)發(fā)票等的相關(guān)賬務(wù)處理工作;(6)、與會計緊密配合,編制收付存移交表,按時向會計移交現(xiàn)金和收支憑單;(7)、按公司政策,及時、準(zhǔn)確發(fā)放職工工資并反饋工作;

      (8)、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬務(wù)做到日清月結(jié)、賬物、賬賬相符;

      (9)、積極完成上司交辦的其他事項。

      4、行政辦公室管理職能

      直接上級:(行政副總經(jīng)理)

      1、在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,綜合及協(xié)調(diào)全公司各個行政、業(yè)務(wù)、技術(shù)、財務(wù)等職能部門的工作聯(lián)系。

      2、協(xié)助總經(jīng)理掌握全公司的基本情況,為總經(jīng)理的決策提供第一手資料,當(dāng)好總經(jīng)理的助手和參謀。

      3、負(fù)責(zé)安排公司經(jīng)理及全公司性的活動日程,負(fù)責(zé)安排公司性的各種行政會議,傳達(dá)上級和公司領(lǐng)導(dǎo)的指示及公司有關(guān)會議精神,并督促和檢查各部門執(zhí)行、落實情況。

      4、負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度的管理。負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度的建立、制定、修改、廢止、撤銷等工作的組織安排,負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查、考核。

      5、負(fù)責(zé)公司工作秩序的管理,建立建全工作程序和工作流程。

      6、負(fù)責(zé)公司的考勤工作管理,加強(qiáng)勞動紀(jì)律管理,維護(hù)緊張有序的工作環(huán)境。

      7、負(fù)責(zé)文秘工作,包括公司性的文件資料的準(zhǔn)備工作,公司性行政公文的簽發(fā)、登記、傳遞、傳閱、立卷、歸檔、保管和綜合使用工作,檔案室工作,打印室工作,電訊、通訊工作,及各部門的印章的刻制、使用管理工作等。負(fù)責(zé)安排行政值班工作。

      8、負(fù)責(zé)人力資源管理工作,包括人員招聘、勞動合同管理、公司內(nèi)人員安排、調(diào)整、調(diào)動、員工績效管理、薪酬和獎懲管理等。

      9、負(fù)責(zé)上級機(jī)關(guān)和其他單位領(lǐng)導(dǎo)因公來公司的接待工作。

      10、一般來訪者的接待工作。

      11、負(fù)責(zé)公司外聯(lián)工作,組織和管理公司與國內(nèi)外有關(guān)部門的友好協(xié)作交流工作,做好來賓的接待工作。

      12、負(fù)責(zé)辦理土地證、規(guī)劃許可證、建設(shè)用地許可證、施工許可證、消防、人防、水電等公司地產(chǎn)開發(fā)項目的業(yè)務(wù)

      13、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      5、辦公室主任工作職責(zé)

      1)、主持行政辦公室日常工作,根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意向,制定公司工作規(guī)范、行為準(zhǔn)則和完善公司行政制度,以及公司各項制度貫徹落實情況;

      2)、根據(jù)總經(jīng)理意見和公司辦公會議決定擬定公司的發(fā)展計劃; 3)、制定本部門工作計劃并監(jiān)督執(zhí)行;

      4)、監(jiān)督管理公司印章、介紹信、文件檔案的管理工作; 5)、負(fù)責(zé)人員考勤和本部門績效考核管理;

      6)、公司員工的選聘、錄用、轉(zhuǎn)正、調(diào)配、任免、獎懲等事項的辦理。

      7)、負(fù)責(zé)日常辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發(fā)放工作; 8)、負(fù)責(zé)與公司其它部門的溝通協(xié)商工作;

      9)、根據(jù)公司的要求,負(fù)責(zé)向政府申報項目建設(shè)計劃,如: a、負(fù)責(zé)辦理征用土地的相關(guān)手續(xù) b、項目立項 c、擴(kuò)初設(shè)計

      d、報送圖紙審查中心(消防、人防、氣象)e、核準(zhǔn)建筑工程規(guī)劃許可證 f、辦理質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督 g、辦理施工安全備案 i、辦理施工許可證

      h、辦理房地產(chǎn)預(yù)測繪 k、辦理預(yù)售許可證

      l、辦理水、電、燃?xì)狻㈦娏﹄娦诺炔块T協(xié)調(diào)工作

      10)、針對與房地產(chǎn)相關(guān)的政府職能部分的工作聯(lián)系,與職能部們建立良好的互動關(guān)系,辦理相關(guān)手續(xù)工作,收集區(qū)域與行業(yè)相關(guān)的資訊,與區(qū)域內(nèi)重點行業(yè)、重點企業(yè)進(jìn)行聯(lián)系與溝通,培植良好的社會關(guān)系;

      11)、辦理工程開工前的各種手續(xù),保證工程的順利開工; 12)、工程竣工后,會同有關(guān)部門及時辦理客戶入住手續(xù); 13)、做好前期開發(fā)工作資料的搜集、保管、移交; 14)、組織協(xié)調(diào)公司交辦的其它事項。

      6、材料設(shè)備采購員工作職責(zé)

      1)、負(fù)責(zé)材料設(shè)備的市場調(diào)查、招標(biāo)、合同談判等的具體工作; 2)、按材料設(shè)備合同跟蹤、驗收、支付; 3)、監(jiān)督材料設(shè)備采購合同的執(zhí)行情況; 4)、負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商資料及日常管理; 5)、完成公司交辦的其它事項。

      7、倉庫管理員工作職責(zé)

      一、熱愛本職工作,努力鉆研業(yè)務(wù),提高工作能力。

      二、負(fù)責(zé)倉庫物資的進(jìn)出工作,配合公司做好材料的采購統(tǒng)計工作。

      三、要妥善保管好庫存物資,分門別類擺放整齊,倉庫整潔,并按月、季、半年、全年做好倉庫物資的清盤及報表工作,配合財務(wù),做到賬物相符。

      四、加強(qiáng)倉庫物資賬目管理,做到進(jìn)、出、存相符,嚴(yán)格按管理權(quán)限發(fā)放材料,進(jìn)出倉庫材料應(yīng)日清月結(jié)年報。

      五、應(yīng)堅持物資管理原則,凡采購的材料在質(zhì)量、規(guī)格、單價或數(shù)量等方面不符合要求,倉庫保管員有權(quán)拒絕入庫,并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。若屬倉庫保管員玩忽職守,43

      造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失的,則追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

      六、領(lǐng)用材料,需填寫好領(lǐng)用單,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可領(lǐng)用。

      七、出借工具、物資必須憑公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的借條,嚴(yán)禁私自外借任何物資,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣款50元/次,由于擅自外借造成物資損壞、丟失等,全額賠償。

      八、經(jīng)常檢查倉庫貨架的存放貨量,易耗常用物資要保證有貨備用,不能缺檔,如備用不足,催相關(guān)部門申請采購。

      九、定期對倉庫進(jìn)行安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時報告,把各類安全隱患解決在萌芽狀態(tài),并做好防火、防盜、防潮的落實工作。

      8、保安人員工作職責(zé)

      1)、遵守公司規(guī)章制度,按時上崗接班,對管轄區(qū)域的安全負(fù)有全部責(zé)任,必須樹立有事業(yè)心和責(zé)任感;

      2)、工作要認(rèn)真負(fù)責(zé),發(fā)現(xiàn)異常情況要果斷處理,消除隱患,并向公司匯報,對未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)入管轄區(qū)域的任何人有權(quán)詢問,并拒絕其進(jìn)入管轄區(qū)域;

      3)、禮貌待人,語言文明盡量避免于其他人員發(fā)生爭執(zhí),問題難以解決時報部門經(jīng)理處理;

      4)、注意崗位形象,工作要熱情禮貌。夜間要對重要部位嚴(yán)格細(xì)致的檢查,對發(fā)現(xiàn)或發(fā)生事情一切都要寫在記錄本上確保萬無一失;

      5)、值班人員實行三班制,交接班時必須提前十分鐘到位做好交接,并填寫好《保安人員值班交接登記表》;

      6)熟悉地形地貌和消防設(shè)施的分布及使用常識,遇到火災(zāi)及其他事故,及時報告,并采取措施、保護(hù)現(xiàn)場。

      部門流程

      (一)財務(wù)部工作流程

      1、主辦會計作業(yè):

      (1)、所有會計憑證須要有合法、合規(guī)、合理性的附件。a、均須原件; b、不得使用背面紙;

      c、所有E-mail打印文件不能作為報賬資料的附件依據(jù);

      d、當(dāng)月未裝訂的憑證須每天清點;

      e、正式單據(jù)(含正式發(fā)票等)與非正式單據(jù)(含收款收據(jù)等)須分開單獨報帳。(2)、編制記賬憑證:

      a、采用借貸記賬法,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)編制;

      b、以公歷年為會計,即以每年公歷1月1日起至12月31日止為一個會計;

      c、須既要符合[會計準(zhǔn)則]、[企業(yè)財務(wù)通則],又要符合公司一系列財務(wù)管理規(guī)定; d、記賬憑證附件裝訂順序一般為:支付回單(含銀行回單)、結(jié)案簽呈、發(fā)票、收貨單、請購單、訂購單等。

      (3)、結(jié)賬工作:

      a、編制科目匯總表:按憑證號進(jìn)行科目匯總后列印科目匯總表;

      b、登記總賬/明細(xì)賬:根據(jù)記賬憑證逐筆登記明細(xì)賬,根據(jù)科目匯總表逐筆登記總賬,總賬/明細(xì)賬要賬賬相符;

      c、一般結(jié)賬時效為:次月1日~5日現(xiàn)金/銀行存款收付、成本/費用報銷入賬,并確定當(dāng)月主營業(yè)務(wù)收入;5~6日確定人工費,并結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月開發(fā)成本。

      (4)、結(jié)賬后出具財務(wù)報表:

      a、根據(jù)以上匯總表編制試算平衡表,并根據(jù)試算平衡后的總賬/明細(xì)賬分析填列相關(guān)報表;

      b、財務(wù)報表主要有:資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、試算平衡表、開發(fā)成本明細(xì)表、管理費用明細(xì)表、營業(yè)費用明細(xì)表、財務(wù)費用明細(xì)表、主營業(yè)務(wù)利潤明細(xì)表、其他業(yè)務(wù)利潤明細(xì)表、營業(yè)外收支明細(xì)表、資產(chǎn)負(fù)債表中各科目明細(xì)表;

      c、財務(wù)報表編制過程中表格較多,應(yīng)注意個表中的等式關(guān)系(如:資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,等等)、表與表之間的等式關(guān)系(如:損益表與資產(chǎn)負(fù)債表、試算平衡表等);

      d、財務(wù)報表分為:月份、季度和財務(wù)報表;

      e、每月10日提報逾期應(yīng)收/應(yīng)付款項,財務(wù)總監(jiān)親自負(fù)責(zé)追蹤至結(jié)案為止; f、無特殊原因,每月10日之前須出具財務(wù)報表。

      2、固定資產(chǎn)作業(yè):

      (1)、凡固定資產(chǎn)的取得、轉(zhuǎn)移、處分及相關(guān)折舊的提取等,均須有合法的單據(jù)、憑證及賬簿記錄。

      (2)、固定資產(chǎn)須以原始成本為計價單位,遵循[固定資產(chǎn)管理規(guī)定]進(jìn)行核算及監(jiān)督。

      (3)、每月須認(rèn)真檢討固定資產(chǎn)折舊率、新增、報廢入賬方法的合法性。

      3、原物料[含原材料/低值易耗品/消耗品]、收入及成本作業(yè):

      (1)、嚴(yán)格審查合法單據(jù)憑證,[料][單]的品名與數(shù)量、賬與實物須相符。(2)、按加權(quán)平均法核算并結(jié)轉(zhuǎn)開發(fā)成本。

      (3)、收入的確定:根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,當(dāng)月的收入只歸集到當(dāng)月。(4)、每月須檢討成本結(jié)轉(zhuǎn)/費用分配的合法性及合理性。

      4、盤點作業(yè):

      (1)、盤點項目:固定資產(chǎn)、原材料、開發(fā)產(chǎn)品、庫存商品、消耗品,于每年年底盤點一次。

      (2)、盤點計劃由財務(wù)部負(fù)責(zé)擬定,并于盤點前一個月發(fā)出通知相關(guān)部門。(3)、盤點前財務(wù)部須與各相關(guān)部門核對賬目,做到賬賬相符,賬面數(shù)應(yīng)先填入盤點表。

      (4)、盤點前盤點部門須先做好預(yù)盤工作。盤點時,按順序逐項進(jìn)行清點,不得跳躍。

      (5)、由財務(wù)部負(fù)責(zé)編制盤盈虧報告表,財產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)做盤盈虧說明與分析,并以簽呈表形式呈報董事長核準(zhǔn),核準(zhǔn)后簽呈表交財務(wù)部作賬務(wù)處理。

      (6)、每次盤點前必須認(rèn)真檢討以前所犯過錯,并設(shè)法杜絕重犯。

      5、資金流程:

      (1)、統(tǒng)籌安排資金計劃[收款/用款/借款/還款],確保資金高效運轉(zhuǎn)。每周最后一天須提交下一周的資金狀況表,每月最后一天須提交下一個月的資金計劃狀況表。

      (2)、原則上,材料/設(shè)備/配件等實物、發(fā)票及付款明細(xì)三者須一一對應(yīng),不得張冠李戴。

      (3)、資金溢余或短缺須提前7天報備總經(jīng)理決策。

      6、出納流程:

      (1)、接收已審核的合法報賬付款憑證并填開付款票據(jù),須經(jīng)有權(quán)人核準(zhǔn)后送達(dá)銀行辦理付款手續(xù)。

      (2)、安排各款項(含水電費)的及時支付及備用金,薪資的發(fā)放,稅費、養(yǎng)老/失業(yè)保險費等的按時繳納。

      (3)、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,須日清月結(jié)、賬物/賬賬相符,每日及時報送現(xiàn)金及銀行存款報告單。

      7、預(yù)算流程:

      (1)、預(yù)算表單制作/各部門編制預(yù)算/預(yù)算費用審查。(2)、匯總各部門費用預(yù)算、產(chǎn)銷計劃及預(yù)估利潤表呈核定案。(3)、編制預(yù)算執(zhí)行追蹤表并對差異分析/推動逼迫改善。(4)、每半預(yù)算控制績效評定。

      8、保稅流程:

      (1)、須按照稅法等規(guī)定,合法準(zhǔn)時申報納稅,并及時繳納稅費、養(yǎng)老/失業(yè)保險費等。

      (2)、每月6日須提交納稅、養(yǎng)老/失業(yè)保險費申報表。(3)、每月須親自負(fù)責(zé)檢討稅費繳納的合法性、完整性。

      9、年檢及檔案資料管理流程:

      (1)、及時辦理工商、稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計及保險等年檢工作。(2)、會計憑證、財務(wù)報表及賬薄的及時裝訂與分類歸檔保管。(3)、審計報告、審計報表及各種審計資料的及時裝訂與分類歸檔保管。(4)、收集相關(guān)合同、政府法令文件,匯總歸類并建立索引目錄。

      (5)、除了財務(wù)人員外,任何部門或個人需要借閱/查閱財務(wù)憑證或其他資料,必須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)書面核準(zhǔn)后才能進(jìn)行,要有借/還記錄備查。

      (二)工程部工作流程

      1、項目建設(shè)進(jìn)度計劃流程:項目部編制進(jìn)度計劃表初稿――部審核――領(lǐng)導(dǎo)審批定稿――計劃實施。

      2、設(shè)計階段流程:編寫設(shè)計任務(wù)書――設(shè)計招標(biāo)――合同洽談訂――設(shè)計初稿審核――設(shè)計成果送審。

      3、工程招標(biāo)流程:委托招標(biāo)預(yù)算編制――招標(biāo)文件編制――招標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)――合同洽談簽訂。

      4、工程實施階段流程:施工許可證辦理――工程施工――竣工初驗――竣工驗收――專項綜合驗收――建設(shè)工程竣工備案。

      5、合同簽訂流程:合同洽談――合同初稿擬定――各部門會審――領(lǐng)導(dǎo)審批――合同簽訂。

      6、工程進(jìn)度款審批流程:承包人申報、監(jiān)理單位審核――建設(shè)單位項目部審核――預(yù)算員復(fù)核――工程部負(fù)責(zé)人審核――施工單位(承包人)確認(rèn)意見--財務(wù)部審核――主管領(lǐng)導(dǎo)審批――款項支付。

      7、工程結(jié)算審定流程:承包人申報、監(jiān)理單位審核――建設(shè)單位項目部審核――預(yù)算員復(fù)核――工程部負(fù)責(zé)人審核――施工單位(承包人)確認(rèn)意見――財務(wù)部審核――主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

      8、工程借款審批流程:借款人申請――建設(shè)單位項目部及相關(guān)部門審核――主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

      9、工程獎勵申請流程:申請人申報――監(jiān)理單位審核――建設(shè)單位項目部及相關(guān)部門審核――主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

      10、工程罰款申報流程:罰款事由申報――監(jiān)理單位意見簽發(fā)――建設(shè)單位項目部及相關(guān)部門意見簽發(fā)意見――主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)意見。

      11、施工單位工程聯(lián)系單審核流程:施工單位填寫聯(lián)系內(nèi)容――監(jiān)理單位簽發(fā)意見――建設(shè)單位簽發(fā)意見――設(shè)計單位簽發(fā)意見、出具變更通知單。(詳附表-10“工程聯(lián)系單”)

      (三)銷售部工作流程

      1、接待流程

      (1)客戶來訪,售樓員主動上前說“歡迎光臨”。

      (2)售樓員遞上名片,自我介紹,了解客戶情況,引導(dǎo)客戶參觀模型、效果圖、看板。

      (3)針對客戶愛好,詳細(xì)重點推薦一二個單元。

      (4)將樓書、戶型圖等資料整理一套送至客戶,并請客戶留下完整聯(lián)系資料。(5)客戶走后,收拾接待桌椅,保持現(xiàn)場清潔。

      (6)與值班人員做好來訪接待記錄。(協(xié)助值班人員做好“值班日記表”)(7)認(rèn)真填寫“客戶來訪訊息表”。

      (8)做好下次回訪的記錄準(zhǔn)備,爭取達(dá)成成交意向。

      (9)客戶來訪,售樓員應(yīng)詢問客戶預(yù)約情況、是否二次來訪,若二次來訪要詢問客戶上次接持人員,并讓原接待人員服務(wù),不得私自壟斷客戶。若不詢問清楚,私自搶客戶,則成交歸原第一接待人;若原接待人員不在場,則成交客戶由兩人共享。

      (10)若新來訪客戶是原已來訪客戶的家人,原則上歸為同一組客戶,原接待人員或現(xiàn)場接待人員均不清楚的情況下造成成交的,成交結(jié)果原則上由兩接待人員共享。

      (11)所有售樓人員不得為客戶口頭保留房號,特殊情況需要保留的,須向部門經(jīng)理申請說明;售樓人員不得隨意答應(yīng)客戶特殊要求。

      (12)領(lǐng)導(dǎo)介紹成交的客戶,按接待順序歸當(dāng)場接待人員。(13)銷售人員不得炒房,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除。

      2、客戶追蹤流程

      (1)主動出擊,對于來訪而未成交的客戶(從客戶來訪息表中查尋),主動跟蹤聯(lián)系,繼續(xù)了解說服。

      (2)原則上在客戶上門后3天內(nèi)要第一次追蹤,可用電話或其它方式,并將談話內(nèi)容及結(jié)論加以記錄,以免混淆。

      (3)追蹤客戶時,須事先了解客戶前次交談內(nèi)容及答復(fù),并準(zhǔn)備好幾個適當(dāng)?shù)姆桨浮?/p>

      (4)爭取客戶回頭,做好回訪記錄,必要時做好個人分析報告。

      3、簽約流程

      (1)從銷售經(jīng)理處領(lǐng)取定金客戶名單(即和財務(wù)部核對后的簽約應(yīng)付款詳細(xì)資料表)。

      (2)提前一個星期通知客戶具體簽約時間、應(yīng)付款及協(xié)帶材料。

      (3)代表公司向客戶解釋合同條款,同客戶介紹并確認(rèn)具體按揭辦理事項。(4)帶領(lǐng)客戶至財務(wù)處交款,并由財務(wù)處開具收款收據(jù)。

      (5)同客戶簽訂合同及補(bǔ)充協(xié)議,不得私自更改合同條款或私下答應(yīng)客戶要求,特殊情況須報領(lǐng)導(dǎo)申請。

      (6)復(fù)印客戶相關(guān)證件,準(zhǔn)備辦理按揭材料,并做好收集記錄。(7)將簽好的合同一式四份交由經(jīng)理審核。

      (8)告知客戶待合同備案后,將復(fù)印一份給客戶(一次性付款客戶將給其一份合同原件,按揭客戶只有復(fù)印件)。

      5、銷控流程

      (1)原則上只允許一專人做銷控。

      (2)銷售經(jīng)理將可銷售房源統(tǒng)一用房號列表標(biāo)志。(準(zhǔn)備清晰明了的銷控本)(3)告知售樓員主要銷售房源。(4)售樓員重點推薦可售房源。

      (5)將已售房源及時反饋至銷控,銷控隨時做好已售、預(yù)留、交款等狀態(tài)記錄。(6)在展銷現(xiàn)場,銷控人員應(yīng)大聲告知已售出房號,恭喜已購業(yè)主,制造現(xiàn)場銷售氣氛。

      (7)銷控上有任何標(biāo)記,非確認(rèn)清楚銷售員或其它銷控人員不得另賣。(8)銷控表上應(yīng)簡單注明客戶姓名、銷售員、協(xié)議編號、銷售日期。

      (9)做好銷售報表。(注明房號、客戶姓名、電話等資料,銷售日期、售樓員、協(xié)議單號、已付定金、單價、總價、折扣優(yōu)惠等信息)

      6、退房流程

      (1)由經(jīng)辦員了解客戶退房的原因。(2)讓購買客戶填寫退房申請書,并簽字。(3)復(fù)印原購買客戶的有效身份證。(4)由銷售經(jīng)理簽字確認(rèn)。(5)由財務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)。(6)由董事會授權(quán)人審批確認(rèn)。

      (7)收回原購買客戶的訂購協(xié)議書、購房材料及收款收據(jù)并作廢。(8)帶客戶至財務(wù)部辦理退款手續(xù)。(9)將退房客戶資料送至銷控。(10)做好銷控記錄,及銷售報表記錄。

      7、按揭材料收集流程

      (1)售樓員將辦理按揭所須材料電話通知客戶。(2)客戶在規(guī)定的日期內(nèi)繳清材料。(3)售樓員查對客戶資料的有效性、真實性。

      (4)與客戶確認(rèn)貸款年限及貸款金額及辦理按揭貸款的流程及注意事項。(5)客戶了解并確認(rèn)按揭流程,將不足余款及少貸房款,按合同規(guī)定時間內(nèi)補(bǔ)足。(6)按揭材料不足的,售樓員應(yīng)及時通知客戶在規(guī)定的時間內(nèi)補(bǔ)足。

      (7)如客戶惡意拖欠余款及按揭材料的,要告知其公司會按合同追究違約責(zé)任。

      第四篇:湖南恒祥高科數(shù)碼技術(shù)有限公司

      湖南恒祥高科數(shù)碼技術(shù)有限公司成立于1996年,是專業(yè)從事生產(chǎn)汽車數(shù)碼電子產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)與銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)。2002年至2010年,公司完成了“恒祥”車載智能系統(tǒng)和“恒祥”汽車防盜導(dǎo)航影音系統(tǒng)的研發(fā)與生產(chǎn), 獨立自主擁有“恒祥”產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán),并通過了國家公安部的鑒定,獲國家強(qiáng)制認(rèn)證3C認(rèn)證、國家火炬計劃項目等證書。

      公司與長城信息股份有限公司進(jìn)行長期戰(zhàn)略合作,全面采用了最新的計算機(jī)自動貼片和計算機(jī)在線自動測試等先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù),使每件產(chǎn)品都有卓越上乘的質(zhì)量;目前公司具有產(chǎn)年40萬臺車載智能電腦的能力。

      2011年12月——“恒祥”防盜導(dǎo)航影音系統(tǒng)一體機(jī)正式上市 2011年5月——公司股份制改造,更名為“湖南恒祥高科數(shù)碼技術(shù)有限公司”,注冊資金3000萬元

      2010年——“恒祥”車載智能系統(tǒng)面向全國市場 2008年11月—— 獲國家強(qiáng)制認(rèn)證CCC認(rèn)證

      2004年8月——通過公安部安全與警用電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心型式檢驗,所檢項目完全符合國家有關(guān)規(guī)定

      2004年5月——獲國家級科技火炬計劃項目證書

      2003年11月——公司被湖南省科學(xué)技術(shù)廳認(rèn)定為湖南省高新技術(shù)企業(yè)

      2003年10月——該項目被評為湖南省火炬計劃項目

      2003年10月——通過了國家清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)等多位專家教授對本項目的論證

      2003年9月——“恒祥”汽車防盜導(dǎo)航影音系統(tǒng)被湖南科學(xué)技術(shù)廳認(rèn)定為湖南省高新技術(shù)產(chǎn)品

      2003年3月——公司具備規(guī)模生產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)條件

      2003年1月—— “恒祥”產(chǎn)品增加免提功能和外型設(shè)計等二次設(shè)計 2002年5月——獲得專利證書

      2001年——自主研發(fā)“恒祥”汽車防盜導(dǎo)航影音系統(tǒng)

      1996年——公司成立

      “恒祥”車載智能系統(tǒng)產(chǎn)品擁有國家專利,并且獲得了國家火炬計劃項目認(rèn)證、國家3C質(zhì)量認(rèn)證,防盜高科技性能通過了公安部全面檢測;是目前國內(nèi)外唯一將GSM防盜及電話啟動車輛、GPS導(dǎo)航及汽車影音娛樂功能完美結(jié)合于一體之高科技精品,產(chǎn)品集單片機(jī)控制、語言合成、GSM網(wǎng)絡(luò)通訊、GPS衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)于一身,生產(chǎn)過程全面采用了最新的計算機(jī)自動貼片和計算機(jī)在線自動測試等先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù),產(chǎn)品的性能和質(zhì)量具有可靠的保證。

      “恒祥”車載智能系統(tǒng)產(chǎn)品具有全程防盜、手機(jī)定位、路徑導(dǎo)航、手機(jī)(電話)啟動/關(guān)閉發(fā)動機(jī)及空調(diào)、數(shù)字電視、無機(jī)芯DVD高清播放器、影視點歌臺、數(shù)字收音機(jī)、通訊、倒車后視等功能,而且因“恒祥”車載智能系統(tǒng)產(chǎn)品為windows系統(tǒng)構(gòu)架,所以還具有升級其他功能的無限空間。

      本系統(tǒng)通過外部手機(jī)或電話鍵盤輸入預(yù)設(shè)的報警電話和信息碼,通過話筒錄入報警語音。在進(jìn)入報警和控制工作模式之后,DSP系統(tǒng)當(dāng)接受到報警信號時,能隱蔽迅速而準(zhǔn)確地?fù)芡A(yù)設(shè)的各個報警電話(如值班室電話、車主手機(jī)或電話、110報警等);同時還能接收報警電話發(fā)來的指令,以便采取相應(yīng)的防范措施。即一旦出現(xiàn)警情,DSP系統(tǒng)便通過報警電話撥出報警,若所撥報警電話占線,則從預(yù)設(shè)的報警電話序列中另選一個號碼撥出,或自動重?fù)?。若所撥報警電話已摘機(jī),則發(fā)出報警信息碼。

      本產(chǎn)品主要依托數(shù)字信號處理技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)和語言合成技術(shù),這些技術(shù)的合理性和成熟性已經(jīng)在市場上得到了有效的驗證和推廣;同時,本產(chǎn)品是根據(jù)汽車的結(jié)構(gòu)來進(jìn)行合理設(shè)計,使產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和外觀與汽車有機(jī)地融合在一起。能實現(xiàn)對各種警情實施網(wǎng)絡(luò)信號區(qū)域內(nèi)報警,控制車輛起動發(fā)動機(jī)、開啟或關(guān)閉空調(diào)及非密碼控制不能走動等,實現(xiàn)對車輛進(jìn)行全天候,多功能監(jiān)控,在安全防盜領(lǐng)域具有劃時代意義。

      第五篇:房地產(chǎn)開發(fā)有限公司檔案管理制度

      房地產(chǎn)開發(fā)有限公司檔案管理制度

      第一章 總 則

      第一條 為了加強(qiáng)檔案管理、收集和整理工作,有效地保護(hù)和利用檔案,充分發(fā)揮檔案在公司發(fā)展中的作用,結(jié)合我公司實際情況,特制定本制度。

      第二條 本制度所稱檔案指我公司在工程建設(shè)、質(zhì)量管控、銷售招商、設(shè)備器械、人事、財務(wù)及培訓(xùn)、會議等工作活動中形成的對公司有保存價值的圖表、文字、聲像資料等不同形式的歷史記錄。

      第三條 我公司各類檔案是公司發(fā)展過程中各項活動的真實記錄和反映,是全體員工的智慧結(jié)晶,全公司各部門和員工都有保護(hù)的義務(wù)。第四條 為了維護(hù)檔案的完整與安全,充分發(fā)揮其作用,由公司綜合辦公室對各部門產(chǎn)生的檔案資料進(jìn)行統(tǒng)一收集和集中管理,其它任何部門和個人不得以任何理由分散保管或據(jù)為己有。

      第二章 公司檔案管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

      第五條 綜合辦負(fù)責(zé)公司的檔案統(tǒng)一管理工作,對公司各種檔案進(jìn)行收集、整理、登記、編碼、立卷、歸檔管理。

      第六條 公司各部門、個人根據(jù)制度規(guī)定定期或不定期將需歸檔文件交綜合辦統(tǒng)一立卷歸檔,任何部門和個人不得自行留存。第七條 檔案管理人員的職責(zé)

      1、負(fù)責(zé)公司文件材料的形成、積累、保管和整理、立卷歸檔工作,保證歸檔文件材料完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。

      2、堅持平時整理。根據(jù)公司不同類別文件材料的形成特征,制定案卷類目,合理分類存放,便于利用和歸檔。

      3、歸檔案卷做到頁號編寫準(zhǔn)確,案卷目錄清楚,案卷標(biāo)題簡明扼要。

      4、在保管好歸檔案卷的同時,要注意文件材料的安全和保密。

      5、按要求對檔案進(jìn)行分類、整理、編目,并編制檢索工具,要求能夠?qū)崿F(xiàn)快速、準(zhǔn)確地查詢所需檔案。

      第三章 歸檔范圍

      第八條 公司資料歸檔范圍是指公司在各項工作中形成的具有保存價值的,或者相關(guān)政府部門下發(fā)的與本公司關(guān)系密切的各類文件材料(包括公文、信函、紀(jì)要、合同、圖紙、登記表、報表、名冊、獎品、影音資料等)。

      1、公司內(nèi)部各項會議記錄、會議紀(jì)要、決議。

      2、會同關(guān)系單位召開的工作會議、專業(yè)會議的會議記錄、會議紀(jì)要。

      3、公司發(fā)出的各類工作計劃、方案、安排、總結(jié)、匯報、簡報、通知等文件。

      4、各項規(guī)章制度。

      5、向主管部門請示的文件以及上級批復(fù)的各類文件。

      6、各種綜合的或?qū)n}的可行性研究、考察等報告。

      7、工程建設(shè)底圖、藍(lán)圖及文字材料。

      8、經(jīng)批復(fù)的工程設(shè)計圖紙及文字材料。

      9、各種報表、名冊、登記表、簿冊、數(shù)據(jù)、憑證。

      10、宣傳或反映本公司重要活動以及在外學(xué)習(xí)、考察時的影音資料。

      11、本公司獲得的獎狀、獎證、獎?wù)?、牌匾等獎品,包括上級領(lǐng)導(dǎo)或關(guān)系單位、個人提供的題詞、書畫、工藝制品等。

      12、各項財產(chǎn)權(quán)利證明、憑證,各種證明存根,各項許可證。

      13、本公司編輯、出版的刊物。

      14、本公司招聘、試用、轉(zhuǎn)正、晉升、加薪等各類人事資料。

      15、有關(guān)單位與本公司簽訂的合同、合約、協(xié)議。

      16、代理公司、招商部門制作的銷售(招商)合同、營銷計劃、宣傳廣告及銷售客戶資料。

      第四章 歸檔要求

      第九條 凡公司發(fā)出的文件,由綜合辦負(fù)責(zé)收集,交由資料員歸檔。第十條 當(dāng)一項工作已完成時,經(jīng)辦人需將進(jìn)行該項工作形成的全部文件材料系統(tǒng)整理后,主動送交資料員歸檔。

      1、無論是內(nèi)部文件還是外來文件資料,事情完畢后,三日內(nèi)原稿統(tǒng)一交由資料員歸檔,任何部門及個人不得自行留存。

      2、項目證件辦理完畢后需兩日內(nèi)歸檔,綜合辦負(fù)責(zé)督辦。

      3、工程圖紙、工程標(biāo)書等項目文件材料應(yīng)在取得后及時分階段、單項歸檔。

      4、員工外出參加公務(wù)活動形成的文件材料應(yīng)在活動結(jié)束后一周內(nèi)歸

      檔。

      5、會計文件材料應(yīng)在會計后由財務(wù)部門自行整理歸檔。

      6、變更、修改、補(bǔ)充的文件材料、內(nèi)部機(jī)構(gòu)變動和員工調(diào)動、離崗時留在部門或個人手中的文件材料應(yīng)在離開前全部及時歸檔。第十一條當(dāng)一項資料由經(jīng)辦人交檔案專管員歸檔時,應(yīng)在檔案交接表上登記并雙方簽名,并由綜合辦經(jīng)理簽字確認(rèn)。

      第十二條 正文與底稿(簽發(fā)稿)主件或附件、請示與批復(fù)、來文與復(fù)文應(yīng)放在一起歸檔。

      歸檔的文件材料原則上應(yīng)是原稿或原件,一般不用復(fù)制件。第十三條 歸檔的影像音資料應(yīng)附文字說明。

      第十四條 同類的歸檔文件材料必須經(jīng)過整理,原則上按文件的先后形成時間排列。

      第五章 檔案的借閱與復(fù)印

      第十五條 經(jīng)有權(quán)審批人批準(zhǔn)后,可辦理檔案調(diào)閱手續(xù)。檔案調(diào)閱遵循授權(quán)有限的原則:

      1、總經(jīng)理有權(quán)審批調(diào)閱公司所有檔案。

      2、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理有權(quán)審批調(diào)閱分管工作的相關(guān)檔案。

      3、部門經(jīng)理有權(quán)審批調(diào)閱本部門相關(guān)檔案。

      第十六條 調(diào)閱檔案人如需外借檔案,需在借閱登記表上簽字、注明歸還時間,并經(jīng)有權(quán)簽字人審批后方可借出。到期后,由綜合辦負(fù)責(zé)催還。

      第十七條 調(diào)閱者不得發(fā)生涂改、勾畫、裁剪、抽取、拆散、調(diào)換等損壞檔案行為。

      第十八條 確因工作需要復(fù)印、翻印檔案內(nèi)容的,必須經(jīng)過批準(zhǔn)后方可實施。

      第十九條 原則上不允許外單位調(diào)閱檔案。如確因工作需要調(diào)閱的,調(diào)閱人必須持有本單位介紹信,并報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可查閱或復(fù)制。

      第六章 檔案的保密管理

      第二十條 資料員和公司工作人員均應(yīng)遵守保密制度,嚴(yán)格遵守保密原則,確保檔案的安全。

      第二十一條 凡是調(diào)閱檔案,必須經(jīng)資料員提供,任何人不得直接查找。

      第二十二條 借閱檔案必須嚴(yán)格按照檔案借閱程序辦理手續(xù),限期使用,按期返還,返還檔案時資料員要認(rèn)真檢查核對,發(fā)現(xiàn)問題及時追查。

      第七章 檔案的整理、保管和統(tǒng)計

      第二十三條 檔案必須分門別類進(jìn)行系統(tǒng)整理,嚴(yán)格按照其自然形成規(guī)律和內(nèi)部的有機(jī)聯(lián)系進(jìn)行裝訂及登記,按照檔案類別的編號及排列順序,建立檔案管理臺帳。

      第二十四條 檔案必須用科學(xué)的方法保管和保護(hù),需建立電子文檔及

      備份,最大限度地延長檔案的保存和使用壽命。

      第二十五條 檔案資料需單獨存放保管,要防盜、防潮、防蟲、防高溫、防日光直射,室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,不得存放易燃、易爆和其它有害物品。

      第二十六條 每年要進(jìn)行一次全面、徹底的清查整理工作,做到帳、物相符,對破損、字跡褪色和載體變質(zhì)的檔案及時修補(bǔ)和復(fù)制。第二十七條 認(rèn)真做好檔案統(tǒng)計工作。對檔案的收進(jìn)、借閱、整理、保管等情況要嚴(yán)格登記,所有統(tǒng)計數(shù)據(jù)以原始記錄為依據(jù),做到準(zhǔn)確、可靠。

      第八章 檔案的鑒定和銷毀

      第二十八條 公司檔案保管期限分永久、長期、短期三種。確定檔案保管期限的原則是:凡是反映本公司主要職能活動的,對本公司有長遠(yuǎn)利用價值的檔案,應(yīng)為永久保存;凡是反映本公司一般工作活動,在較長期內(nèi)對本公司工作查考有利用價值的各種資料,為長期保存;凡是在較短時間內(nèi),對本公司有查考利用價值的資料,為短期保存。第二十九條 對已失效的檔案,認(rèn)真鑒定,編制銷毀清冊,經(jīng)綜合辦經(jīng)理確認(rèn)簽字后,報總經(jīng)理簽字審批方可執(zhí)行。

      第三十條 檔案銷毀的具體工作由綜合辦執(zhí)行。銷毀檔案時,需有兩人以上鑒銷;銷毀完畢后,鑒銷人要在銷毀清冊上寫明“某日已銷毀”并簽名。

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