第一篇：關(guān)于開(kāi)展地方儲(chǔ)備及準(zhǔn)政策性糧油庫(kù)貸檢查的通知

關(guān)于開(kāi)展地方儲(chǔ)備及準(zhǔn)政策性糧油庫(kù)貸檢查的通知

各市分行,省行營(yíng)業(yè)部: 為進(jìn)一步加強(qiáng)糧油庫(kù)存管理,積極有效防范糧油信貸風(fēng)險(xiǎn),切實(shí)提高糧油信貸管理水平和信貸資產(chǎn)質(zhì)量,根據(jù)行領(lǐng)導(dǎo)要求,省行決定組織開(kāi)展一次地方儲(chǔ)備及準(zhǔn)政策性糧油庫(kù)貸檢查,現(xiàn)將有關(guān)要求通知如下:

一、檢查時(shí)點(diǎn)和范圍

此次地方儲(chǔ)備及準(zhǔn)政策性糧油庫(kù)貸檢查時(shí)點(diǎn)截止時(shí)間為2012年1月底。檢查范圍:一是地方儲(chǔ)備糧油貸款及其對(duì)應(yīng)的糧油庫(kù)存，貸款包括省級(jí)儲(chǔ)備糧油貸款、市縣級(jí)儲(chǔ)備糧油貸款及地方儲(chǔ)備糧油輪換貸款等；二是糧油準(zhǔn)政策性貸款及其對(duì)應(yīng)的糧油庫(kù)存，貸款包括糧油收購(gòu)貸款及糧食調(diào)銷貸款等。

二、檢查內(nèi)容

(一)檢查地方儲(chǔ)備及準(zhǔn)政策性貸款情況。

1.要逐筆檢查時(shí)點(diǎn)上所有地方儲(chǔ)備及準(zhǔn)政策性貸款,包括貸款審查審批、合同借據(jù)簽訂、展期辦理、貸款擔(dān)保等手續(xù)是否合規(guī)合法；檢查信貸資金支取使用、糧油購(gòu)入庫(kù)、收購(gòu)資金結(jié)算及輔助賬戶管理等情況,確認(rèn)貸款使用是否符合規(guī)定,有無(wú)以貸收貸、以貸收息、違規(guī)展期、擠占挪用等行為；檢查地方儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼是否到位，貸款審查意見(jiàn)是否落1 實(shí)，地方儲(chǔ)備貸款展期時(shí)是否有庫(kù)存向?qū)?yīng)等。

2.對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)防范措施落實(shí)情況重點(diǎn)檢查:(1)對(duì)擔(dān)保貸款重點(diǎn)檢查是否按規(guī)定簽訂擔(dān)保合同,擔(dān)保合同是否合規(guī)完整、合法有效;抵(質(zhì))押貸款是否按規(guī)定辦理抵(質(zhì))押登記手續(xù),抵(質(zhì))押擔(dān)保額度測(cè)算是否合理,押品價(jià)值是否發(fā)生變化致使抵貸不足;保證擔(dān)保貸款保證人是否符合總行規(guī)定條件,保證額度測(cè)算是否合理,保證擔(dān)保的保證人擔(dān)保能力是否下降影響貸款擔(dān)保代償能力等。

（2）對(duì)共同擔(dān)?；鹬攸c(diǎn)檢查：其繳存資金來(lái)源是否符合省行規(guī)定,為企業(yè)權(quán)益性資金、財(cái)政性資金及糧食行政主管部門撥款，是否有職工和社會(huì)集資款、銀行貸款及其他借入資金等債務(wù)性資金,貸款放大比例是否符合省行規(guī)定。糧食共同擔(dān)保基金的使用是否符合省行規(guī)定，僅限用于企業(yè)發(fā)生貸款損失，不得隨意動(dòng)用。

(3)對(duì)地方儲(chǔ)備糧貸款重點(diǎn)檢查,是否有地方政府財(cái)政對(duì)價(jià)差虧損的全額兜底，若未全額兜底的是否采取擔(dān)保貸款方式。省儲(chǔ)糧貸款若采用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的，其來(lái)源和比例是否符合省行規(guī)定。

3、對(duì)信貸資金支付要重點(diǎn)檢查：資金支付使用是否按權(quán)限審批支付，資金使用是否實(shí)行報(bào)賬制,是否與入庫(kù)進(jìn)度相一致,資金流向是否合理,除企業(yè)交易對(duì)象在工商銀行開(kāi)設(shè)的網(wǎng)銀賬戶、牡丹金山卡和農(nóng)發(fā)行指定的商業(yè)銀行外，收2 購(gòu)資金是否存在轉(zhuǎn)入其他金融機(jī)構(gòu)賬戶和個(gè)人銀行卡行為，有無(wú)以貸收貸、以貸收息、擠占挪用情況,檢查輔助賬戶資金核對(duì)情況。

(二)檢查地方儲(chǔ)備及準(zhǔn)政策糧油庫(kù)存情況。

對(duì)轄內(nèi)檢查時(shí)點(diǎn)上有地方儲(chǔ)備及準(zhǔn)政策性貸款的所有企業(yè)地方儲(chǔ)備及商品糧油庫(kù)存進(jìn)行實(shí)地逐倉(cāng)逐囤檢查,同時(shí)檢查企業(yè)的保管賬、會(huì)計(jì)賬、統(tǒng)計(jì)賬及會(huì)計(jì)憑證等,確認(rèn)糧油數(shù)量、價(jià)值、性質(zhì)和權(quán)屬。在檢查企業(yè)實(shí)際庫(kù)存數(shù)量時(shí),要扣除檢查時(shí)點(diǎn)至檢查日期間發(fā)生的所有糧油出、入庫(kù)數(shù)量及價(jià)款。庫(kù)存檢查時(shí)要將企業(yè)其他資金來(lái)源形成的庫(kù)存一并納入檢查范圍，做好臺(tái)帳登記，并檢查其資金庫(kù)存的一致性。

對(duì)使用糧油準(zhǔn)政策性貸款的加工龍頭企業(yè),要將其承貸的商業(yè)性短期貸款和在其他金融機(jī)構(gòu)借款一并進(jìn)行檢查,并延伸核查企業(yè)的產(chǎn)品和產(chǎn)成品庫(kù)存的數(shù)量與價(jià)值,以便確認(rèn)貸款的物質(zhì)保障程度。

對(duì)異地存儲(chǔ)的糧油庫(kù)存,要核查委托代理監(jiān)管協(xié)議、委托收購(gòu)資金往來(lái)賬目、委托代理費(fèi)用支付憑據(jù)等,并由代儲(chǔ)企業(yè)出具權(quán)屬證明,代儲(chǔ)企業(yè)在農(nóng)發(fā)行開(kāi)戶的,權(quán)屬證明要經(jīng)代儲(chǔ)企業(yè)開(kāi)戶行蓋章認(rèn)可,以防“一糧兩貸”。

在檢查企業(yè)糧油實(shí)際庫(kù)存的基礎(chǔ)上,要與銀行臺(tái)賬登記的地方儲(chǔ)備及準(zhǔn)政策性糧油庫(kù)存數(shù)量相核對(duì),特別是要與企業(yè)的保管賬、統(tǒng)計(jì)賬和會(huì)計(jì)賬進(jìn)行核對(duì),分析銀企賬賬、賬3 實(shí)庫(kù)存數(shù)量差異原因。

(三)檢查糧油庫(kù)貸掛鉤情況。

要將地方儲(chǔ)備及準(zhǔn)政策性貸款余額與其相對(duì)應(yīng)的糧油實(shí)際庫(kù)存價(jià)值進(jìn)行核對(duì),分析差異的原因,要分別從結(jié)余貨幣資金、銷售回籠貨款未收回貸款、企業(yè)收購(gòu)調(diào)銷費(fèi)用支出、銷售結(jié)算資金占用、加工企業(yè)加工環(huán)節(jié)占用、損失損耗、價(jià)差虧損等各種因素認(rèn)真分析。特別是要重點(diǎn)分析企業(yè)結(jié)算資金占用貸款,檢查人員要逐筆檢查結(jié)算資金形成的時(shí)間、對(duì)方客戶、形成原因,甄別結(jié)算資金真?zhèn)?對(duì)超過(guò)合同約定結(jié)算時(shí)間沒(méi)有收回的大額結(jié)算資金要與對(duì)方客戶聯(lián)系,一追到底。

三、檢查方式和要求

各級(jí)行務(wù)必要把這次糧油庫(kù)貸檢查作為當(dāng)前階段性中心工作來(lái)抓,高度重視、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任,切實(shí)做到“有糧必查、查必徹底”。各二級(jí)分行主管行長(zhǎng)負(fù)總責(zé),具體抓好組織安排和抽查督導(dǎo)。

各二級(jí)分行應(yīng)從全轄抽調(diào)縣級(jí)支行信貸主管和業(yè)務(wù)骨干,由信貸主管帶隊(duì)，在全市范圍內(nèi)開(kāi)展交叉檢查，二級(jí)分行應(yīng)選取部分重點(diǎn)貸款企業(yè)進(jìn)行抽查，抽查面不低于30%。本次檢查應(yīng)在2月20日前完成。

各行要結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際,邊檢查、邊清收、邊整改。這次檢查發(fā)現(xiàn)差異的,各行要制定清收方案，落實(shí)清收責(zé)任，明4 確清收時(shí)限，集中清收整改,結(jié)余貨幣資金要抓緊收回,結(jié)算資金要及時(shí)進(jìn)行清理，并在檢查報(bào)告中逐筆說(shuō)明。檢查結(jié)束后,應(yīng)對(duì)照檢查內(nèi)容形成書面報(bào)告,對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)分析,特別是庫(kù)貸差異,要詳細(xì)分析貨幣資金占用、結(jié)算資金占用及不合理占用等情況,書面報(bào)告連同檢查表(詳見(jiàn)附表)在2月25日前上報(bào)至省行客戶一處公函信箱。同時(shí),檢查表（紙文本）要由市分行分管行長(zhǎng)簽字蓋章后報(bào)送省行客戶一處。

附件: 1.地方儲(chǔ)備糧油庫(kù)貸檢查情況表 2.準(zhǔn)政策性糧油庫(kù)貸檢查情況表 3.糧食共同擔(dān)?；饳z查情況表

二○一二年二月三日

第二篇：地方儲(chǔ)備糧油及貸款管理有關(guān)情況調(diào)查工作報(bào)告（定稿）

市分行：

根據(jù)總行《關(guān)于開(kāi)展地方儲(chǔ)備糧油及貸款管理有關(guān)情況調(diào)查工作的通知》（農(nóng)發(fā)銀客一〔2010〕19號(hào)）文件精神，我組對(duì)靈丘縣市縣級(jí)儲(chǔ)備玉米相關(guān)情況進(jìn)行了調(diào)查?，F(xiàn)將調(diào)查情況報(bào)告如下：

一、基本情況

我組根據(jù)市財(cái)政局、市農(nóng)發(fā)行、市糧食局《關(guān)于新增市級(jí)儲(chǔ)備糧指標(biāo)分配的通知》（同糧聯(lián)字〔XX〕68號(hào)）及市農(nóng)發(fā)行《關(guān)于對(duì)大同市糧油儲(chǔ)運(yùn)公司等二十一家企業(yè)申請(qǐng)市級(jí)儲(chǔ)備糧貸款的批復(fù)》（同農(nóng)發(fā)銀復(fù)〔XX〕3號(hào)）文件精神，于XX年12月14日向靈丘縣糧油轉(zhuǎn)運(yùn)站發(fā)放市級(jí)儲(chǔ)備貸款30萬(wàn)元，貸款方式信用，貸款期限一年，貸款利率5.58%。該站于XX年1月收購(gòu)玉米25萬(wàn)公斤，價(jià)款30萬(wàn)元。由于沒(méi)有上級(jí)主管部門輪換及出庫(kù)銷售通知，該筆貸款于XX年12月13日展期至XX年年12月13日，展期利率執(zhí)行一年期貸款利率6.12%。XX年年12月13日展期至2010年12月12日，展期后執(zhí)行一年期貸款利率7.29%。

二、地方儲(chǔ)備糧油體系建設(shè)及執(zhí)行情況

XX年，市政府首次擬建儲(chǔ)備規(guī)模計(jì)劃及相應(yīng)地方儲(chǔ)備糧配套指標(biāo)并做出了明確規(guī)定，但縣級(jí)儲(chǔ)備沒(méi)有配套。市級(jí)儲(chǔ)備糧按市政府計(jì)劃執(zhí)行，儲(chǔ)備品種玉米，儲(chǔ)備數(shù)量25萬(wàn)公斤。由于沒(méi)有上級(jí)糧食主管部門輪換及出庫(kù)通知，目前儲(chǔ)備庫(kù)存未動(dòng)。

三、地方儲(chǔ)備糧管理體制情況

靈丘縣由縣糧食局糧油轉(zhuǎn)運(yùn)站承擔(dān)儲(chǔ)備任務(wù)，該站倉(cāng)庫(kù)容量、倉(cāng)儲(chǔ)條件、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、檢測(cè)儀器、保管人員均符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范，經(jīng)營(yíng)管理和信譽(yù)良好。對(duì)儲(chǔ)備玉米實(shí)行集中承儲(chǔ)、專倉(cāng)儲(chǔ)存、專人保管、專賬記載，儲(chǔ)備糧賬賬相符、賬實(shí)相符、質(zhì)量良好、儲(chǔ)存安全、管理規(guī)范。無(wú)違法經(jīng)營(yíng)、出庫(kù)、空庫(kù)現(xiàn)象。

按照“誰(shuí)儲(chǔ)備、誰(shuí)補(bǔ)貼、誰(shuí)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”的原則，由市政府對(duì)儲(chǔ)備貸款進(jìn)行利息費(fèi)用補(bǔ)貼，補(bǔ)貼方式為每年末一次性補(bǔ)貼3萬(wàn)元。

四、地方儲(chǔ)備糧貸款管理情況及評(píng)價(jià)

儲(chǔ)備糧貸款具有較強(qiáng)的政策性，應(yīng)堅(jiān)持“錢隨糧走、全程監(jiān)督、封閉運(yùn)行”的原則。在糧食庫(kù)存監(jiān)管中，我組信貸員每月到企業(yè)進(jìn)行庫(kù)存檢查，并做好檢查記錄，檢查中未發(fā)現(xiàn)壞糧和擠占挪用現(xiàn)象。該筆貸款從貸前調(diào)查到貸中審查、貸后檢查均符合貸款管理操作流程，貸款發(fā)放符合農(nóng)發(fā)行貸款管理辦法的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)違反我行貸款管理辦法的事項(xiàng)。

五、存在的問(wèn)題及建議

第一，市政府應(yīng)督促縣政府執(zhí)行儲(chǔ)備計(jì)劃，保證儲(chǔ)備工作順利開(kāi)展。

第二，現(xiàn)雖已建立地方儲(chǔ)備糧油應(yīng)急保障機(jī)制，但實(shí)際糧食庫(kù)存設(shè)備體系未落實(shí)到位，為了更好的執(zhí)行該機(jī)制，縣政府應(yīng)出具相關(guān)文件和撥付配套資金。

第三、儲(chǔ)存期限即滿，糧油轉(zhuǎn)運(yùn)站已向縣糧食局申請(qǐng)出庫(kù)輪換，建議上級(jí)糧食主管部門及時(shí)批復(fù)出庫(kù)輪換。

第三篇：關(guān)于開(kāi)展國(guó)家政策性糧油“四查一補(bǔ)”工作的通知

關(guān)于開(kāi)展國(guó)家政策性糧油 “四查一補(bǔ)”工作的通知

各直屬庫(kù)：

根據(jù)總公司《關(guān)于開(kāi)展國(guó)家政策性糧油“四查一補(bǔ)”工作的通知》（中儲(chǔ)糧黨字[2017] 號(hào)）精神，分公司在前期安排各直屬庫(kù)開(kāi)展庫(kù)外儲(chǔ)糧風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理的基礎(chǔ)上，組織開(kāi)展轄區(qū)國(guó)家政策性糧油“四查一補(bǔ)”工作。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、成立組織機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)工作領(lǐng)導(dǎo)，分公司成立“四查一補(bǔ)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組

長(zhǎng)：韓建峰

副組長(zhǎng)：劉學(xué)軍 王愛(ài)學(xué) 王

華

成員：王

斌

冀圣江 李 明 高東輝 韓書玉 陳 玲 “四查一補(bǔ)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在倉(cāng)儲(chǔ)管理處，具體負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作。

二、檢查時(shí)間

4月28日至5月15日。

三、檢查范圍、內(nèi)容

（一）檢查范圍：轄區(qū)庫(kù)存所有國(guó)家政策性糧油。

（二）檢查內(nèi)容：對(duì)國(guó)家政策性糧油數(shù)量、質(zhì)量、安全、合同進(jìn)行檢查，并補(bǔ)齊證據(jù)鏈。

四、檢查方式

（一）直屬庫(kù)自查：直屬庫(kù)結(jié)合春季普查、合同專項(xiàng)檢查、庫(kù)外儲(chǔ)糧風(fēng)險(xiǎn)隱患專項(xiàng)檢查，開(kāi)展“四查一補(bǔ)”工作，自收自儲(chǔ)的國(guó)家政策

性糧油也要納入檢查范圍，并補(bǔ)齊證據(jù)鏈。

（二）分公司抽查：分公司組成5個(gè)專項(xiàng)檢查組，由分公司相關(guān)處處長(zhǎng)帶隊(duì)，抽調(diào)直屬庫(kù)相關(guān)人員及法律顧問(wèn)組成檢查組，檢查時(shí)間為5月8日至5月15日，每個(gè)檢查組檢查5個(gè)直屬庫(kù)轄區(qū)（見(jiàn)附件1），每個(gè)轄區(qū)突擊抽查1個(gè)委托收儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)（由分公司選定，檢查組到達(dá)被查轄區(qū)后，再通知具體被查庫(kù)點(diǎn)），對(duì)該庫(kù)點(diǎn)國(guó)家政策性糧食的數(shù)量、質(zhì)量、安全、合同及證據(jù)鏈情況進(jìn)行“解剖麻雀式”檢查，并對(duì)直屬庫(kù)組織開(kāi)展自查的情況進(jìn)行了解。

（三）暗訪：分公司抽調(diào)直屬庫(kù)業(yè)務(wù)骨干組成暗訪組，采取“四不兩直”方式，對(duì)委托收儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)管理情況進(jìn)行檢查。

五、檢查要求

（一）突出重點(diǎn)，查細(xì)查實(shí)。各直屬庫(kù)要相應(yīng)成立一把手負(fù)責(zé)的檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在前期檢查的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持“有疑慮的不放過(guò)、有隱情的不放過(guò)、有違規(guī)跡象的不放過(guò)、沒(méi)查清問(wèn)題的不放過(guò)”。要突出重點(diǎn)，以問(wèn)題為導(dǎo)向，對(duì)舉報(bào)或其他方式得到的線索進(jìn)行查案式深挖。對(duì)于賬實(shí)不符、虧庫(kù)短量、擅自動(dòng)用、弄虛作假、以次充好、發(fā)生食品安全事故等涉及“兩個(gè)安全”底線行為的，堅(jiān)決追查到底。

（二）逐一整改，補(bǔ)齊證據(jù)鏈。所有檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要列出事項(xiàng)清單，建立問(wèn)題臺(tái)賬，分析事件成因，提出整改或處理意見(jiàn)，明確整改時(shí)間，補(bǔ)齊證據(jù)鏈，狠抓整改落實(shí)。

1、數(shù)量問(wèn)題：對(duì)于糧食數(shù)量不足的，要據(jù)實(shí)補(bǔ)足，做好整改后數(shù)量驗(yàn)收；對(duì)前期已經(jīng)整改補(bǔ)庫(kù)的，要查驗(yàn)其真實(shí)性。

2、質(zhì)量問(wèn)題：對(duì)于存在水雜超標(biāo)等質(zhì)量問(wèn)題的糧食，要進(jìn)行通風(fēng)、整曬、清雜、倒倉(cāng)，確保達(dá)標(biāo)后重新入倉(cāng)。對(duì)于不宜存糧食要及時(shí)上報(bào)，做好監(jiān)測(cè)。對(duì)于衛(wèi)生指標(biāo)超標(biāo)的，要督促委托收儲(chǔ)企業(yè)采取清理、風(fēng)選、篩選、等方式進(jìn)行整改，檢驗(yàn)合格后方可安排拍賣；國(guó)家有處置意見(jiàn)的，嚴(yán)格按照相關(guān)要求執(zhí)行。對(duì)于出現(xiàn)霉變、色澤氣味異常并經(jīng)檢驗(yàn)已不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的糧食，要督促承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)及時(shí)處理，符合飼料安全標(biāo)準(zhǔn)的，可用作飼料原料，或作其他工業(yè)原料；無(wú)使用價(jià)值的壞糧，直接做掩埋處理，然后及時(shí)足量補(bǔ)齊。

3、安全問(wèn)題：對(duì)倉(cāng)房存在倉(cāng)頂漏雨、返潮、墻壁明顯裂縫、門窗關(guān)閉不嚴(yán)等影響儲(chǔ)糧安全的問(wèn)題，要通過(guò)維修等方式進(jìn)行整改；對(duì)庫(kù)存糧食存在嚴(yán)重蟲(chóng)糧、高水分糧及霉變、結(jié)頂?shù)葐?wèn)題的，采取熏蒸、通風(fēng)、翻整糧面等方式整改。達(dá)不到整改效果的，要采取倒倉(cāng)、過(guò)篩整理等方式進(jìn)行整改。如果承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)周邊環(huán)境有重大安全隱患，或因承儲(chǔ)企業(yè)股權(quán)變更、法定代表人或?qū)嶋H控制人更換、重大投資失敗等原因影響到糧食安全的，要立即將其儲(chǔ)存的糧食納入拍賣計(jì)劃，盡早出庫(kù)。如短期內(nèi)無(wú)法出庫(kù)的，可以申請(qǐng)將儲(chǔ)糧調(diào)出。

4、合同問(wèn)題：對(duì)合同簽訂不規(guī)范、“陰陽(yáng)合同”、“私密合同”和嚴(yán)重違反總公司、分公司有關(guān)規(guī)定的，通過(guò)合同變更、補(bǔ)充合同、終止執(zhí)行等措施整改。對(duì)沒(méi)有足額繳納履約保證金的補(bǔ)齊差額部分。對(duì)租賃庫(kù)點(diǎn)，直屬庫(kù)不按規(guī)定派駐人員直接管理的，要派駐人員直接管理，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)支付租倉(cāng)費(fèi)。

5、補(bǔ)齊證據(jù)鏈：完善和補(bǔ)充糧權(quán)歸屬證據(jù)鏈，對(duì)庫(kù)存短量而進(jìn)行補(bǔ)庫(kù)糧食，做好確權(quán)備案和公證工作；對(duì)質(zhì)量問(wèn)題糧食，在處理過(guò)程中，要保存好相關(guān)銷售憑證、整改意見(jiàn)等原始記錄和資料，銷售憑證中要明確標(biāo)識(shí)用途。因客觀原因無(wú)法整改的，要追繳保證金，用于彌補(bǔ)出庫(kù)后的數(shù)量質(zhì)量損失；對(duì)政策性糧食各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的憑證、資料，能補(bǔ)充完善的要全部補(bǔ)充完善，不能或不適宜補(bǔ)充完善的，由當(dāng)事人

出具澄清業(yè)務(wù)真實(shí)性的說(shuō)明材料，統(tǒng)一存檔。同時(shí)，加快租賃庫(kù)點(diǎn)和委托收儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、政策性糧食糧權(quán)公證進(jìn)度。

（三）如實(shí)上報(bào)，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)

各直屬庫(kù)對(duì)于檢查出的問(wèn)題，必須如實(shí)上報(bào)分公司。根據(jù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的性質(zhì)、嚴(yán)重程度以及自查自糾處理結(jié)果等情況，按照有關(guān)規(guī)定和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)尺度，追究有關(guān)人員的責(zé)任。對(duì)于檢查不認(rèn)真沒(méi)有查出有關(guān)問(wèn)題、弄虛作假、故意隱瞞不報(bào)，今后暴露出來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的，分公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任，涉嫌違法犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處理。

請(qǐng)各直屬庫(kù)于5月15日前將自查情況及問(wèn)題整改方案（見(jiàn)附件3）以正式文件報(bào)送分公司；分公司檢查組于5月15日前，將檢查情況報(bào)送倉(cāng)儲(chǔ)管理處。

附件：1.檢查分組及人員情況表

2.政策性糧食“四查一補(bǔ)”問(wèn)題匯總表

2017年5月

日

第四篇：民政工作開(kāi)展情況及民政專項(xiàng)資金管理使用檢查通知

民政局關(guān)于對(duì)2012年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政工作開(kāi)展情況及民政專項(xiàng)資金管理使用情況進(jìn)行督

促檢查的通知

各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社會(huì)事務(wù)辦、局各股室、各事業(yè)單位：

為全面掌握全區(qū)2012民政工作運(yùn)行情況，進(jìn)一步提高各項(xiàng)民政資金管理使用的安全性、規(guī)范性和有效性，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)更好地落實(shí)，確保目標(biāo)任務(wù)順利完成，六枝特區(qū)民政局決定對(duì)全區(qū)19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2012年民政工作開(kāi)展情況及專項(xiàng)資金管理使用情況進(jìn)行督促檢查?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、檢查時(shí)間： 2012年10月16日-19日

二、檢查內(nèi)容

1、民政工作落實(shí)情況檢查：《災(zāi)民救助卡》發(fā)放工作、殯葬管理責(zé)任狀落實(shí)、居家養(yǎng)老服務(wù)工作制度及項(xiàng)目落實(shí)、老年協(xié)會(huì)的建立及其基礎(chǔ)設(shè)施投入、雙擁工作開(kāi)展、復(fù)退軍人信訪維穩(wěn)工作安排部署、信訪接待站（點(diǎn)）建設(shè)及資料收集整理、民政事業(yè)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的錄入及敬老院的管理、村務(wù)公開(kāi)民主管理等情況。

2、專項(xiàng)資金檢查：救災(zāi)救濟(jì)資金、城鄉(xiāng)低保資金、醫(yī)療救助資金、五保供養(yǎng)資金、撫恤補(bǔ)助資金和孤兒生活補(bǔ)助資金等民政專項(xiàng)資金的的管理、使用和監(jiān)督情況。檢查資金的發(fā)放是否堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則，是否經(jīng)過(guò)民主評(píng)議、登記造冊(cè)、張榜公示等程序，是否按時(shí)撥付，是否按標(biāo)準(zhǔn)足額、及時(shí)發(fā)放，是否?？顚Ｓ?，是否存在截留、挪用和擠占資金情況。

3、執(zhí)法檢查：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)婚姻登記人員是否嚴(yán)格依法行政，依法辦事，是否發(fā)生濫用職權(quán)、假公濟(jì)私、執(zhí)法不嚴(yán)、程序違法等行為。各社會(huì)團(tuán)體是否依法開(kāi)展活動(dòng)。

4、檔案管理檢查：各項(xiàng)民政檔案是否真實(shí)、完整、規(guī)范。

三、檢查方式

1、自查。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦對(duì)今年來(lái)各項(xiàng)民政工作進(jìn)展情況及專項(xiàng)資金的管理和使用情況進(jìn)行自查，并將自查報(bào)告于10月16日前上報(bào)區(qū)民政局辦公室，聯(lián)系電話：

2、檢查。區(qū)民政局成立三個(gè)督查組（人員安排見(jiàn)附 表），本次專項(xiàng)督查工作，實(shí)行逐鄉(xiāng)核實(shí)督查、到村入戶抽查的方式，采取一查（查閱賬務(wù)、檔案，資金發(fā)放人員明細(xì)表）、二看（公示欄）、三問(wèn)（尋問(wèn)對(duì)象及相關(guān)知情人）的辦法進(jìn)行。

四、工作要求

1、檢查工作的目的是為了更好地促進(jìn)工作，找準(zhǔn)工作中的不足，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，給予指導(dǎo)和幫助。對(duì)好的做法和經(jīng)驗(yàn)予以通報(bào)推廣。

2、檢查人員要嚴(yán)格遵守組織紀(jì)律，不袒護(hù)、不包庇；實(shí)事求是，客觀公正對(duì)待問(wèn)題。

3、要把檢查工作作為服務(wù)基層、指導(dǎo)工作為出發(fā)點(diǎn)，切實(shí)為基層服好務(wù)。

附：區(qū)民政局專項(xiàng)督查工作人員安排表

六枝特區(qū)民政局

2012年9月20日

民政局專項(xiàng)督查工作人員安排表

第一組：

組長(zhǎng)： 成員： 督促檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)： 聯(lián)絡(luò)員： 聯(lián)系電話 第二組：

組長(zhǎng)： 成員：

督促檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)： 聯(lián)絡(luò)員： 聯(lián)系電話 第三組：

組長(zhǎng)： 成員： 督促檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)： 聯(lián)絡(luò)員： 聯(lián)系電話

第五篇：開(kāi)展現(xiàn)金收付及反假現(xiàn)場(chǎng)檢查的通知

關(guān)于配合人民銀行開(kāi)展現(xiàn)金收付及反假現(xiàn)場(chǎng)檢查的通知

總行營(yíng)業(yè)部、各分支行：

按照中國(guó)人民銀行昆明中心支行工作安排，近期將對(duì)我行分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展人民幣現(xiàn)金收付及反假現(xiàn)場(chǎng)檢查，為確實(shí)配合人行開(kāi)展相關(guān)檢查工作，現(xiàn)要求如下：

一、各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要提高服務(wù)意識(shí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)人民幣收付業(yè)務(wù)規(guī)定，規(guī)范人民幣收付業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》、《中國(guó)人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2003〕第7號(hào)發(fā)布)等法規(guī)，根據(jù)合理需要的原則，為公眾辦理人民幣券別調(diào)劑業(yè)務(wù)（大額券別調(diào)劑在提前預(yù)約的情況下，為公眾辦理）；按規(guī)定無(wú)償為公眾兌換殘缺、污損的人民幣。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要自覺(jué)接受公眾的監(jiān)督，認(rèn)真受理顧客的投訴，切實(shí)改進(jìn)和規(guī)范人民幣收付業(yè)務(wù)。

二、各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要重視回籠人民幣的整點(diǎn)工作，制定切實(shí)有效的內(nèi)控機(jī)制。辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要認(rèn)真執(zhí)行《不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)》(銀發(fā)〔2003〕226號(hào)文印發(fā))，做到柜面收到的每一張(枚)人民幣都按照標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過(guò)整點(diǎn)，將不宜流通的人民幣交存人民銀行或總行，嚴(yán)禁不宜流通的人民幣對(duì)外支付。配有鈔幣清分機(jī)的分支行，裝備進(jìn)自助設(shè)備的鈔幣必須為清分機(jī)第一鈔道口鈔幣，未配備清分機(jī)的，可向總行中心金庫(kù)領(lǐng)用經(jīng)清分的鈔幣添鈔。

三、加強(qiáng)柜面反假貨幣堵截能力。各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要認(rèn)真執(zhí)行《中國(guó)

人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2003〕第4號(hào)發(fā)布)，規(guī)范假幣收繳程序；要加大對(duì)一線臨柜人員貨幣知識(shí)與技能的培訓(xùn)，特別是要加強(qiáng)對(duì)人民幣收付業(yè)務(wù)量較大營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)一線臨柜人員的培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)全體臨柜人員執(zhí)證上崗，能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地堵截假幣，嚴(yán)格按流程收繳假幣。

四、加強(qiáng)柜面業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。對(duì)涉及人民幣現(xiàn)金收付及反假的制度及流程開(kāi)展學(xué)習(xí)及培訓(xùn)，讓每一位接觸現(xiàn)金的業(yè)務(wù)人員均有效掌握《中國(guó)人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》、《不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)》和《中國(guó)人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》收繳流程。

特此通知

運(yùn)營(yíng)管理部

2013年7月4日