第一篇：萬(wàn)科集團(tuán)項(xiàng)目整體開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法

萬(wàn)科集團(tuán)項(xiàng)目整體開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法

（MHKG-JH-ZD-002）

項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃制定流程項(xiàng)目公司其他部門A項(xiàng)目公司綜合管理部B項(xiàng)目公司分管副總/總經(jīng)理C項(xiàng)目可研及土地獲取流程總部經(jīng)營(yíng)管理部D總部其他部門E總裁F項(xiàng)目可研報(bào)告提出項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制計(jì)劃如項(xiàng)目公司新成立，部分關(guān)鍵人員尚未到位，可要求總部相關(guān)部門協(xié)助編制分項(xiàng)計(jì)劃提出項(xiàng)目分期開(kāi)發(fā)計(jì)劃開(kāi)發(fā)部編制拆遷/報(bào)建計(jì)劃、工程技術(shù)部編制施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃/施工計(jì)劃/材料需求計(jì)劃、造價(jià)部編制招標(biāo)計(jì)劃/目標(biāo)成本、銷售部編制銷售計(jì)劃、財(cái)經(jīng)部編制資金計(jì)劃總部戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營(yíng)管理部、創(chuàng)策部等部門提供建議審批經(jīng)批準(zhǔn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案平面規(guī)劃方案設(shè)計(jì)流程創(chuàng)策部編制規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃審核/匯總編制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃N審核Y審核Y經(jīng)營(yíng)管理部組織評(píng)審會(huì)，總部戰(zhàn)略發(fā)展部等部門負(fù)責(zé)人和高層參加，提出修訂意見(jiàn)修訂本部門負(fù)責(zé)的專業(yè)分項(xiàng)計(jì)劃審核、編制修訂后的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃N審核NN審核Y審批下發(fā)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃Y項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃調(diào)整流程年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃調(diào)整流程項(xiàng)目公司其他部門A項(xiàng)目公司綜合管理部B項(xiàng)目公司主管副總/總經(jīng)理C總部經(jīng)營(yíng)管理部D項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃制定流程一般小幅度、不涉及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的調(diào)整由項(xiàng)目公司自行完成并報(bào)總部經(jīng)營(yíng)管理部備案即可總部其他部門E總裁F掌握項(xiàng)目整體計(jì)劃執(zhí)行情況、重大調(diào)整事項(xiàng)組織收集重大調(diào)整事項(xiàng)根據(jù)重大調(diào)整事項(xiàng)，提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)根據(jù)出現(xiàn)的重大調(diào)整事項(xiàng)，提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)審核、匯總編制項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)N審核Y審核NY組織項(xiàng)目公司重新調(diào)整或結(jié)束N審批Y組織調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃Y審核、下發(fā)調(diào)整后的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃一般按半年度進(jìn)行調(diào)整和更新年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程

1.目的

明確項(xiàng)目運(yùn)作的總體計(jì)劃，理順部門之間工作的銜接和配合，加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程的信息反饋和監(jiān)控，提高解決問(wèn)題的效率，有效地控制公司項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本和時(shí)間進(jìn)度，督促各部門按時(shí)完成月度目標(biāo)任務(wù)，特制定本辦法。2.適用范圍

本辦法適用于集團(tuán)及下屬各控股房地產(chǎn)項(xiàng)目子公司。3.定義

3.1.項(xiàng)目前期工作及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃：指項(xiàng)目獲取之后至項(xiàng)目規(guī)劃方案報(bào)審獲批之前的工作開(kāi)展計(jì)劃，主要包括公司建設(shè)、項(xiàng)目調(diào)研、產(chǎn)品定位、方案設(shè)計(jì)、手續(xù)報(bào)批等方面的內(nèi)容 3.2.項(xiàng)目分期計(jì)劃：指項(xiàng)目規(guī)劃方案報(bào)審獲批之后，對(duì)項(xiàng)目共分幾期，每一期的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)時(shí)間周期等方面宏觀方面的進(jìn)度計(jì)劃；是編制項(xiàng)目整體開(kāi)發(fā)計(jì)劃的前提和基礎(chǔ)。3.3.項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃：指根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)編制的房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃，內(nèi)容涵蓋項(xiàng)目開(kāi)發(fā)全過(guò)程，用于指導(dǎo)子公司項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)工作。

3.4.關(guān)鍵控制點(diǎn)：指總體計(jì)劃中關(guān)鍵線路上主要工序的完成時(shí)間。例如：市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品定位、方案設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、場(chǎng)地平整、土方開(kāi)工、主體開(kāi)工、主體封頂、外裝飾完工、開(kāi)始預(yù)售、竣工備案等。4.職責(zé)

4.1.集團(tuán)總裁：負(fù)責(zé)《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》及相關(guān)調(diào)整意見(jiàn)的最終審定及簽發(fā)。4.2.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部：負(fù)責(zé)組織并指導(dǎo)項(xiàng)目公司編制《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》；初步審核并組織討論項(xiàng)目公司提報(bào)的《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的初稿；下發(fā)經(jīng)總裁簽發(fā)的《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》；監(jiān)控項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃的執(zhí)行情況；組織項(xiàng)目公司完成對(duì)《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的調(diào)整。4.3.集團(tuán)其他部門：參與制定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃；參與討論項(xiàng)目公司提報(bào)的《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的初稿；根據(jù)實(shí)際需要提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)。

4.4.項(xiàng)目公司分管總經(jīng)理/副總經(jīng)理：項(xiàng)目公司編制《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)完成《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的編寫工作；審核項(xiàng)目公司綜合管理部編制的《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的調(diào)整建議。4.5.項(xiàng)目公司綜合管理部：配合項(xiàng)目公司總經(jīng)理組織編制《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》、匯總《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的初稿及修訂稿；匯總《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的調(diào)整計(jì)劃。

4.6.項(xiàng)目公司其他部門：參與本單位《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的研討；完成本部門負(fù)責(zé)專業(yè)的分項(xiàng)計(jì)劃的編制及調(diào)整。5.程序及內(nèi)容

5.1.項(xiàng)目前期工作及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃編制、審批

5.1.1.《項(xiàng)目前期工作及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》的編制依據(jù) 5.1.1.1.《萬(wàn)科集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》中對(duì)新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的要求 5.1.1.2.項(xiàng)目獲取之前由集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部編制的《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》 5.1.1.3.項(xiàng)目公司總經(jīng)理對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)地考察與理解 5.1.2.《項(xiàng)目前期工作及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》的編制內(nèi)容

A.項(xiàng)目公司注冊(cè)計(jì)劃 B.項(xiàng)目公司建設(shè)計(jì)劃 C.市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃 D.客戶調(diào)研計(jì)劃 E.項(xiàng)目定位計(jì)劃 F.項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃 G.項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)報(bào)批計(jì)劃

H.市政情況咨詢計(jì)劃 I.地質(zhì)勘測(cè)計(jì)劃

J.前期工作資金使用計(jì)劃等

K.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)包括：拆遷完成時(shí)間、規(guī)劃方案報(bào)批完成時(shí)間、施工圖完成時(shí)間、工程招投標(biāo)完成時(shí)間、施工許可證辦理時(shí)間、開(kāi)工時(shí)間、±0.00完成時(shí)間、取得預(yù)售證時(shí)間、主體封頂時(shí)間、售樓環(huán)境完成時(shí)間、開(kāi)盤時(shí)間、整體外排柵拆除時(shí)間、專業(yè)項(xiàng)目開(kāi)竣工時(shí)間、竣工驗(yàn)收時(shí)間、入伙時(shí)間等。

5.1.3.《項(xiàng)目前期工作及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》的編制流程

5.1.3.1.獲得新項(xiàng)目后，項(xiàng)目公司總經(jīng)理與集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營(yíng)管理部、創(chuàng)策部等部門溝通，并結(jié)合集團(tuán)高層意見(jiàn)，在十個(gè)工作日內(nèi)編制完成《項(xiàng)目前期工作及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》，報(bào)集團(tuán)總裁審批；

5.1.3.2.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部下發(fā)經(jīng)審批后的《項(xiàng)目前期工作及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》，項(xiàng)目公司按照該計(jì)劃組織實(shí)施項(xiàng)目前期相關(guān)工作。

5.2.項(xiàng)目分期計(jì)劃編制、審批

5.2.1.《項(xiàng)目分期計(jì)劃》編制的依據(jù)

5.2.1.1.《萬(wàn)科集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》中對(duì)新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的要求

5.2.1.2.集團(tuán)營(yíng)銷部、營(yíng)銷代理公司、創(chuàng)策部完成的《項(xiàng)目調(diào)研及定位報(bào)告》 5.2.1.3.項(xiàng)目經(jīng)報(bào)批通過(guò)的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案

5.2.1.4.項(xiàng)目公司組織各部門開(kāi)會(huì)研討項(xiàng)目分期計(jì)劃的《會(huì)議紀(jì)要》 5.2.2.《項(xiàng)目分期計(jì)劃》編制的內(nèi)容

5.2.2.1.分期計(jì)劃包括：項(xiàng)目總體分期計(jì)劃、每一期的開(kāi)發(fā)內(nèi)容、開(kāi)發(fā)規(guī)模、起止時(shí)間、手續(xù)辦理計(jì)劃、土地款支付計(jì)劃等。

5.2.3.《項(xiàng)目分期計(jì)劃》編制的流程

5.2.4.項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案報(bào)批通過(guò)后十個(gè)工作日內(nèi)，項(xiàng)目公司總經(jīng)理組織集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營(yíng)管理部、創(chuàng)策部等部門及代理公司召開(kāi)會(huì)議研討項(xiàng)目分期計(jì)劃； 5.2.5.項(xiàng)目公司總經(jīng)理組織編制《項(xiàng)目分期計(jì)劃》，上報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部； 5.2.6.《項(xiàng)目分期計(jì)劃》：應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行編制，應(yīng)考慮到企業(yè)實(shí)際的專業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能力，滿足可操作性的原則。

5.2.7.項(xiàng)目公司總經(jīng)理還應(yīng)根據(jù)《項(xiàng)目分期計(jì)劃》，開(kāi)始構(gòu)思《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》，并準(zhǔn)備相關(guān)資料； 5.3.項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制、審批 5.3.1.項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的依據(jù) 5.3.1.1.《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》 5.3.1.2.《項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研及定位報(bào)告》 5.3.1.3.《項(xiàng)目分期計(jì)劃》

5.3.1.4.項(xiàng)目簽署的各種法律文件（例如《土地出讓合同》、《項(xiàng)目合作協(xié)議》等）

5.3.1.5.政府部門下發(fā)的規(guī)范性文件（例如《規(guī)劃建議書》、《行政收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》等）5.3.2.項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的內(nèi)容（內(nèi)容及格式見(jiàn)《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（模板）》

A.項(xiàng)目概況 B.投資環(huán)境分析 C.相關(guān)市場(chǎng)分析

D.項(xiàng)目定位及發(fā)展思路 E.項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案 F.項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃 G.項(xiàng)目投資分析

H.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及控制 I.項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃 J.結(jié)論及建議

5.3.3.項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的流程

5.3.3.1.《項(xiàng)目分期計(jì)劃》經(jīng)總裁審定后，項(xiàng)目公司總經(jīng)理組織集團(tuán)及項(xiàng)目公司相關(guān)部門根據(jù)編制項(xiàng)目的專業(yè)計(jì)劃，項(xiàng)目公司總經(jīng)理組織項(xiàng)目公司各部門開(kāi)展《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的編寫工作。項(xiàng)目公司綜合管理部在項(xiàng)目公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織相關(guān)的研討和資料的匯總。項(xiàng)目公司各部門編制的專業(yè)計(jì)劃，需要聽(tīng)取集團(tuán)對(duì)口部門的意見(jiàn)（如果項(xiàng)目公司相關(guān)部門尚未成立、或者能力有所欠缺，可由集團(tuán)相關(guān)部門提供支持）；

5.3.3.2.項(xiàng)目各個(gè)專業(yè)計(jì)劃內(nèi)容及分工為：

A.集團(tuán)營(yíng)銷部：匯總編制投資環(huán)境分析、相關(guān)市場(chǎng)分析、產(chǎn)品定位及發(fā)展方向；

B.集團(tuán)創(chuàng)策部：編制規(guī)劃設(shè)計(jì)工作計(jì)劃、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案說(shuō)明； C.項(xiàng)目公司銷售部：編制營(yíng)銷推廣計(jì)劃（含招商計(jì)劃、物業(yè)管理計(jì)劃等）、銷售回款計(jì)劃；

D.項(xiàng)目公司工程技術(shù)部編制：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備(含報(bào)建)計(jì)劃、施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃、工程施工進(jìn)度計(jì)劃、工程款支付計(jì)劃；

E.項(xiàng)目公司造價(jià)部：項(xiàng)目成本計(jì)劃、招標(biāo)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃； F.項(xiàng)目公司綜合管理部：編制組織架構(gòu)及人力資源計(jì)劃；

G.項(xiàng)目公司財(cái)經(jīng)部：編制項(xiàng)目投資分析測(cè)算及資金使用、籌措計(jì)劃等； 5.3.4.項(xiàng)目公司綜合管理部負(fù)責(zé)匯總各部門提交的專業(yè)計(jì)劃，項(xiàng)目公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)編制完成《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》，報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部。

5.3.5.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部審核《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》后，組織集團(tuán)部門及相關(guān)高層評(píng)審；集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部匯總評(píng)審意見(jiàn)提交項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司組織完成修訂工作后上報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部；集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部審核后，報(bào)集團(tuán)總裁審批。

5.3.6.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部將經(jīng)審批通過(guò)的《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》下發(fā)各部門、項(xiàng)目公司，并存檔備案； 5.3.7.項(xiàng)目公司組織實(shí)施《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》；集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部按《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》進(jìn)行計(jì)劃控制、追蹤檢查和管理，并及時(shí)提出糾偏措施。5.4.項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃的執(zhí)行和調(diào)整

5.4.1.《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》為動(dòng)態(tài)計(jì)劃，項(xiàng)目公司應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，在每年11月底前完成對(duì)該計(jì)劃的重新進(jìn)行修訂。項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中可不斷地細(xì)化和補(bǔ)充；只要細(xì)化和補(bǔ)充的結(jié)果不影響關(guān)鍵線路，則無(wú)需對(duì)《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》進(jìn)行修改，但各部門應(yīng)將細(xì)化和補(bǔ)充的任務(wù)增補(bǔ)到相關(guān)部門的季度/月度計(jì)劃中去。

5.4.2.集團(tuán)創(chuàng)策部、項(xiàng)目公司各業(yè)務(wù)部門將《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》中的關(guān)鍵控制點(diǎn)分解到季度/月度計(jì)劃中執(zhí)行。5.4.3.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部結(jié)合月度經(jīng)營(yíng)例會(huì)，收集項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，對(duì)跟蹤過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不能按期完成的，要及時(shí)提出預(yù)警，并監(jiān)督整改實(shí)施情況；

5.4.4.因客觀、不可抗力的影響項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃關(guān)鍵控制點(diǎn)完成時(shí)，項(xiàng)目公司部門、集團(tuán)營(yíng)銷部、創(chuàng)策部發(fā)現(xiàn)重大調(diào)整事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)填寫《計(jì)劃變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明發(fā)生的重大調(diào)整事項(xiàng)及產(chǎn)生的影響，并提出調(diào)整建議，報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部；

5.4.5.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)上報(bào)的調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行核查，提交集團(tuán)總裁審批； 5.4.6.如審批通過(guò)，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)對(duì)批準(zhǔn)后的調(diào)整計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行更新、公告。5.5.附則

5.5.1.本辦法自發(fā)布之日施行。

5.5.2.本辦法由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部解釋并修改； 6.支持性文件： 6.1.《項(xiàng)目整體開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程》

MHKG-JH-LC-007/008 6.2.《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（模板）》 7.相關(guān)記錄

7.1.《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃變更申請(qǐng)表》

MHKG-JH-BD-003

第二篇：萬(wàn)科集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

萬(wàn)科集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度（MHKG-JH-ZD-003）

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程子公司其他部門A子公司綜合管理部B子公司主管副總/總經(jīng)理C總部經(jīng)營(yíng)管理部D總部其他部門E中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略制定流程總裁組織收集/提供上經(jīng)營(yíng)總結(jié)、下經(jīng)營(yíng)情況資料總結(jié)上經(jīng)營(yíng)情況/預(yù)測(cè)下經(jīng)營(yíng)情況組織務(wù)虛會(huì)，討論下工作思路獲取戰(zhàn)略規(guī)劃分解下來(lái)的目標(biāo)和計(jì)劃結(jié)合集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略提出每年1月20日前完成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃制定流程提出分管各項(xiàng)工作的要點(diǎn)對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃框架提供參考建議組織討論/分解目標(biāo)，下發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃框架模版提出經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及框架思路每年2月5日前完成編制本部門/職能計(jì)劃（草案）編制本部門計(jì)劃（草案）審核、匯總子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（草案）N總經(jīng)理辦公會(huì)審議Y審核/平衡/匯總編制計(jì)劃（草案）召開(kāi)總裁辦公會(huì)審議整理下發(fā)總裁辦公會(huì)討論意見(jiàn)組織討論/修訂子公司計(jì)劃修訂、提交本部門計(jì)劃（修訂案）修訂本部門計(jì)劃審核、匯總編制子公司計(jì)劃（修訂案）N審核Y審核、編制集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（修訂案）N審批每年3月15日前完成下發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（確定案）Y季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程預(yù)算編制流程經(jīng)濟(jì)責(zé)任制制定流程 季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程子公司其他部門A子公司綜合管理部B子公司主管副總/總經(jīng)理C總部經(jīng)營(yíng)管理部D總部其他部門E總裁F經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃制定流程一般每季度末25日前開(kāi)始；可根據(jù)實(shí)際操作需要對(duì)計(jì)劃編制周期進(jìn)行調(diào)整組織各單位編制季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出分管各項(xiàng)工作的要點(diǎn)編制本部門季度工作計(jì)劃編制本部門季度工作計(jì)劃審核、匯總編制子公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃N審核Y審核、匯總編制集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃N下發(fā)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)控計(jì)劃執(zhí)行審批Y執(zhí)行部門季度計(jì)劃，反饋執(zhí)行情況執(zhí)行本部門季度計(jì)劃，反饋執(zhí)行情況廣華軒/萬(wàn)泰榮達(dá)/國(guó)信萬(wàn)維三家子公司參加季度經(jīng)營(yíng)例會(huì)，不參加月度例會(huì)一般每季度結(jié)束后10日內(nèi)完成，將計(jì)劃完成情況提交人力資源部作為績(jī)效考核數(shù)據(jù)匯總、反饋?zhàn)庸居?jì)劃執(zhí)行情況N審核Y收集計(jì)劃執(zhí)行數(shù)據(jù)，組織召開(kāi)月度經(jīng)營(yíng)例會(huì)總結(jié)上季度計(jì)劃完成情況是否有重大調(diào)整事項(xiàng)（目標(biāo)或項(xiàng)目關(guān)鍵控制點(diǎn)）NY結(jié)束經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程子公司其他部門A子公司綜合管理部B子公司主管副總/總經(jīng)理C總部經(jīng)營(yíng)管理部D季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行與調(diào)整流程一般每年7月初開(kāi)始，當(dāng)有重大調(diào)整事項(xiàng)時(shí)才予以調(diào)整總部其他部門E總裁F收集、識(shí)別重大計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)提出調(diào)整意見(jiàn)組織收集本公司重大計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)根據(jù)重大差異事項(xiàng)，提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)根據(jù)出現(xiàn)的重大差異事項(xiàng)，提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)審核、匯總編制計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)審核YN審核NY提出計(jì)劃調(diào)整建議方案組織重新調(diào)整或結(jié)束N總裁辦公會(huì)審批Y下發(fā)調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程經(jīng)營(yíng)責(zé)任制制定與考核流程

1.目的

確定集團(tuán)及各子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的管理體系，明確公司各部門計(jì)劃的管理職責(zé)，根據(jù)集團(tuán)的整體戰(zhàn)略編制與落實(shí)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。2.適用范圍

本制度適用于萬(wàn)科控股集團(tuán)有限公司及下屬各子公司。

集團(tuán)下屬子公司可以根據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則或補(bǔ)充規(guī)定，報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部審批通過(guò)后執(zhí)行。3.定義

3.1.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：指根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及工作重點(diǎn)編制的一個(gè)內(nèi)的公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。用于指導(dǎo)公司內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作。3.2.季度工作計(jì)劃：根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃按季度編制的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，用于指導(dǎo)公司各部門、各子公司的季度工作。4.職責(zé)

4.1.總裁

4.1.1.提出經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及框架思路； 4.1.2.召開(kāi)總裁辦公會(huì)審議計(jì)劃；

4.1.3.召開(kāi)總裁辦公會(huì)對(duì)各子公司各部門的月度與季度總結(jié)； 4.1.4.對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審批。4.2.集團(tuán)主管副總

4.2.1.提出分管工作的工作要點(diǎn)； 4.2.2.審核集團(tuán)工作經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案；

4.2.3.審核分管部門季度工作計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。4.3.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部

4.3.1.組織務(wù)虛會(huì)，討論下工作思路；

4.3.2.根據(jù)總裁提出的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及框架思路，組織討論分解目標(biāo)，下發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃框架模板；

4.3.3.審核、編制集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并下發(fā)；

4.3.4.組織各單位編制季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，下發(fā)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并監(jiān)控計(jì)劃執(zhí)行； 4.3.5.收集計(jì)劃執(zhí)行數(shù)據(jù)，組織召開(kāi)雙周經(jīng)營(yíng)例會(huì)；

4.3.6.總結(jié)上或上季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況；

4.3.7.收集、識(shí)別重大計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)，提出計(jì)劃調(diào)整建議方案，并下發(fā)調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。4.4.集團(tuán)其它各部門

4.4.1.編制、修訂、提交本部門計(jì)劃；

4.4.2.編制本部門季度工作計(jì)劃，執(zhí)行季度計(jì)劃并反饋執(zhí)行情況。4.5.子公司主管副總/總經(jīng)理

4.5.1.各主管副總提出各項(xiàng)工作的要點(diǎn)； 4.5.2.子公司總經(jīng)理通過(guò)辦公會(huì)審議并審批子公司/季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； 4.5.3.審核子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)。4.6.子公司綜合管理部

4.6.1.根據(jù)子公司各部門計(jì)劃，審核、匯總子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； 4.6.2.審核、匯總、編制子公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

4.6.3.監(jiān)督各部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況，并通過(guò)總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)例會(huì)督促經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施；

4.6.4.審核、匯總編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)。4.7.子公司各部門

4.7.1.負(fù)責(zé)編制本部門的與季度工作計(jì)劃，并根據(jù)子公司的總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行完善與修訂； 4.7.2.負(fù)責(zé)分解本部門的工作計(jì)劃，并開(kāi)展實(shí)施； 4.7.3.在年中時(shí)根據(jù)環(huán)境變化提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)。5.程序與內(nèi)容

5.1.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃體系

5.1.1.公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃體系分為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和月度計(jì)劃。5.1.2.其中經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是公司一級(jí)計(jì)劃，各部門、子公司月度計(jì)劃是公司二級(jí)計(jì)劃。5.2.計(jì)劃編制依據(jù)及原則

5.2.1.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和管理目標(biāo)、各項(xiàng)目的整體開(kāi)發(fā)計(jì)劃及董事會(huì)決定進(jìn)行編制，應(yīng)滿足上述指標(biāo)、計(jì)劃要求。5.2.2.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制應(yīng)本著“量力而行，充分醞釀”的原則制定。5.2.3.公司各部門、各子公司季度工作計(jì)劃應(yīng)依據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及季度工作重點(diǎn)進(jìn)行編制，應(yīng)滿足經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要求。

5.2.4.公司各部門、各子公司月度工作計(jì)劃是與季度計(jì)劃的分解，也是月度總裁辦公會(huì)匯報(bào)與工作安排的重點(diǎn)。

5.2.5.編制計(jì)劃所需資料由各子公司各部門提供，任何單位不得拒絕。

5.2.6.各部門負(fù)責(zé)人要親自主持所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制工作，計(jì)劃草案應(yīng)在部門內(nèi)充分聽(tīng)取主管領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)，并按規(guī)定的時(shí)間報(bào)計(jì)劃主管部門。5.3.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制

5.3.1.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制時(shí)間要求

計(jì)劃期指經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制所覆蓋的經(jīng)營(yíng)期間和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行期。本公司計(jì)劃期為每年的1月1日至12月31日。

計(jì)劃編制期指實(shí)際編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的時(shí)間期限。公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)在計(jì)劃期上一的12月份開(kāi)始著手編制。

5.3.2.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

5.3.2.1.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部每年12月初，與集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部溝通，掌握《集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略》對(duì)經(jīng)營(yíng)工作的目標(biāo)要求，同時(shí)掌握公司所有項(xiàng)目的整體實(shí)施計(jì)劃；

5.3.2.2.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部每年12月初，下發(fā)下經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制通知，組織子公司、集團(tuán)各部門總結(jié)上經(jīng)營(yíng)情況、預(yù)測(cè)下經(jīng)營(yíng)情況，要求各單位在12月25日前將相關(guān)資料提交集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部；

5.3.2.3.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部每年1月中旬，組織集團(tuán)高層管理人員、子公司、集團(tuán)部門主要負(fù)責(zé)人召開(kāi)務(wù)虛會(huì)，討論下經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及工作思路；

5.3.3.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的確定

5.3.3.1.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部匯總、分析各方面提交的經(jīng)營(yíng)情況基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提出經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的框架建議（明確計(jì)劃的編制格式，深度，完成時(shí)間，匯總討論時(shí)間等），報(bào)集團(tuán)總裁；

5.3.3.2.集團(tuán)總裁結(jié)合《集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略》和經(jīng)營(yíng)管理部提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及建議，提出集團(tuán)整體及各子公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)工作的框架思路；

5.3.3.3.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)總裁提出的目標(biāo)和框架思路，細(xì)化編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃框架模版，并于1月20日前下發(fā)到各子公司和集團(tuán)部門。

5.3.4.子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制

5.3.4.1.各子公司高層每年1月25日前，根據(jù)下發(fā)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃框架模版，提出分管各項(xiàng)工作的要點(diǎn)；

5.3.4.2.子公司各部門根據(jù)主管高層提出的工作要點(diǎn)，編制本部門工作計(jì)劃（過(guò)程中應(yīng)征詢集團(tuán)對(duì)口部門的意見(jiàn)），經(jīng)子公司分管高層審核后，報(bào)子公司綜合管理部。其中，項(xiàng)目公司各部門的分工如下： A.工程部編制完成下一施工進(jìn)度計(jì)劃、施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃（含費(fèi)用）； B.銷售部編制完成下一銷售計(jì)劃（含費(fèi)用）； C.造價(jià)部編制完成下一招標(biāo)采購(gòu)等工作計(jì)劃； D.其他各部門完成各自工作計(jì)劃（含費(fèi)用）；

5.3.4.3.子公司綜合管理部將以上的下一各種計(jì)劃進(jìn)行整理，匯總成下一《子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》（草案），于1月30日前，提交子公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論。

5.3.4.4.經(jīng)子公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后，子公司綜合管理部于2月5日前將《子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》（草案）報(bào)集團(tuán)綜合管理部。5.3.5.集團(tuán)部門計(jì)劃的編制：集團(tuán)部門每年1月25日前，根據(jù)下發(fā)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃框架模版，編制本部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)主管高層審核后，報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部；

5.3.5.1.戰(zhàn)略發(fā)展部編制完成下一前期拓展計(jì)劃（含費(fèi)用）；

5.3.5.2.創(chuàng)策部編制完成下一各項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃（含費(fèi)用）； 5.3.5.3.營(yíng)銷部編制完成下一集團(tuán)品牌營(yíng)銷推廣計(jì)劃（含費(fèi)用）； 5.3.5.4.其他各部門完成各自工作計(jì)劃（含費(fèi)用）； 5.3.6.集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制 5.3.6.1.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部審核以上各單位上報(bào)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（草案），并組織相關(guān)單位進(jìn)行討論、平衡和修訂；

5.3.6.2.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部匯總各單位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制《集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》（草案），于2月20前，提交集團(tuán)總裁辦公會(huì)討論。

5.3.6.3.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部整理下發(fā)總裁辦公會(huì)討論意見(jiàn)，各責(zé)任單位根據(jù)意見(jiàn)在7個(gè)工作日內(nèi)完成相關(guān)經(jīng)營(yíng)/工作計(jì)劃的調(diào)整，交集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部；

5.3.6.4.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部匯總形成《集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》（修訂案），報(bào)集團(tuán)總裁審批簽發(fā)。

5.3.6.5.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部在總裁簽發(fā)后，將《集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》（審批案）發(fā)給各子公司、集團(tuán)部門，作為各單位制定季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的依據(jù)。5.4.季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理

5.4.1.季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編報(bào)、審核和頒發(fā)

5.4.1.1.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部依據(jù)總裁要求、年初或年中調(diào)整的《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》，組織各子公司、集團(tuán)部門編制季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

5.4.1.2.集團(tuán)各部門編制本部門的下季度工作計(jì)劃，經(jīng)分管高層審核后，于下一季度10日前提交經(jīng)營(yíng)管理部。

5.4.1.3.子公司高層提出本季度工作要點(diǎn)，子公司各部門根據(jù)主管高層提出的工作要點(diǎn)，結(jié)合《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體計(jì)劃》，編制本部門季度工作計(jì)劃（過(guò)程中應(yīng)征詢集團(tuán)對(duì)口部門的意見(jiàn)），經(jīng)子公司分管高層審核后，報(bào)子公司綜合管理部；綜合管理部審核后，匯總編制子公司《季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》，經(jīng)子公司總經(jīng)理審核后，報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部；

5.4.1.4.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)各單位報(bào)送的季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行核查，核查無(wú)誤后，匯編集團(tuán)《季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》，于本季度末前報(bào)總裁審批。

5.4.1.5.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部將總裁審核后的季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下發(fā)各子公司、集團(tuán)部門。

5.4.2.季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行與控制

5.4.2.1.各子公司、集團(tuán)部門執(zhí)行季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，定期召開(kāi)本單位例會(huì)落實(shí)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)解決出現(xiàn)的問(wèn)題；

5.4.2.2.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部可隨時(shí)檢查各單位季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人提出，要求責(zé)任單位分析原因，提出改進(jìn)措施，能夠彌補(bǔ)的組織進(jìn)行趕工或采取補(bǔ)救措施，不能彌補(bǔ)的應(yīng)在下一階段計(jì)劃中采取措施加以調(diào)整，以確保整體計(jì)劃完成，并在經(jīng)營(yíng)例會(huì)或計(jì)劃執(zhí)行情況中報(bào)告；

5.4.2.3.各子公司、集團(tuán)部門在每季度結(jié)束后5日內(nèi)，總結(jié)本單位上季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況，并將相關(guān)數(shù)據(jù)和總結(jié)資料提交集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部；

5.4.2.4.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部每季度結(jié)束后10日內(nèi)，對(duì)各單位報(bào)送的季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)資料進(jìn)行核查，核查無(wú)誤后，匯編集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況總結(jié)，主要包括上季度主要完成工作、存在問(wèn)題及建議、主要成績(jī)等，并將相關(guān)資料報(bào)送集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)；

5.4.2.5.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部組織召開(kāi)集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)工作例會(huì)（與最近的一次月度經(jīng)營(yíng)例會(huì)合并舉行），檢討、評(píng)估前期的計(jì)劃執(zhí)行情況，并對(duì)后期的計(jì)劃提出新的要求。

5.4.3.月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行與控制

5.4.3.1.各部門及各單位（房地產(chǎn)項(xiàng)目公司、百達(dá)行、物業(yè)公司及集團(tuán)部門）每月底向經(jīng)營(yíng)管理部及主管領(lǐng)導(dǎo)提交月度工作總結(jié)，并上報(bào)下月的工作計(jì)劃；

5.4.3.2.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部每月組織召開(kāi)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)工作例會(huì)，以推進(jìn)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行。（月度經(jīng)營(yíng)例會(huì)由總裁主持，總裁不能參加時(shí)，由其指定的人員主持；房地產(chǎn)項(xiàng)目公司、百達(dá)行、物業(yè)公司及集團(tuán)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)高層參加；各單位負(fù)責(zé)人在例會(huì)上匯報(bào)上期工作進(jìn)展，下期工作計(jì)劃）。

5.4.3.3.每雙周由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部組織集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人召開(kāi)經(jīng)營(yíng)例會(huì)，以推進(jìn)季度及月度計(jì)劃的執(zhí)行。

5.5.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行、調(diào)整

5.5.1.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解為季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，主要結(jié)合季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行，并通過(guò)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況反饋計(jì)劃的執(zhí)行效果；同時(shí)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃通過(guò)月度工作計(jì)劃和月度工作總結(jié)進(jìn)行落實(shí)。

5.5.2.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一般不進(jìn)行修訂，除非有重大調(diào)整事項(xiàng)（客觀、不可抗力原因，將對(duì)目標(biāo)或項(xiàng)目關(guān)鍵控制點(diǎn)產(chǎn)生較大影響，將導(dǎo)致已制定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃出現(xiàn)重大偏差），已明確的計(jì)劃都應(yīng)確保按時(shí)、保質(zhì)完成； 5.5.3.每年7月上旬，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部結(jié)合前兩個(gè)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況、外部環(huán)境變化，組織各單位收集、識(shí)別經(jīng)營(yíng)計(jì)劃重大調(diào)整事項(xiàng)； 5.5.4.各子公司、集團(tuán)部門如果發(fā)現(xiàn)重大調(diào)整事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)填寫《計(jì)劃變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明發(fā)生的重大調(diào)整事項(xiàng)及產(chǎn)生的影響，并提出調(diào)整建議，報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部；集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)上報(bào)的調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行核查；

5.5.5.集團(tuán)總裁根據(jù)對(duì)內(nèi)外部環(huán)境變化的判斷，可直接提出計(jì)劃調(diào)整要求； 5.5.6.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部匯總各方面意見(jiàn)，編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)，提交總裁辦公會(huì)審批；如果是過(guò)程中出現(xiàn)的重大調(diào)整事項(xiàng)，也可以由經(jīng)營(yíng)管理部提出調(diào)整建議，總裁辦公會(huì)審批后，以補(bǔ)充說(shuō)明等形式下發(fā)執(zhí)行，待半調(diào)整時(shí)予以正式調(diào)整； 5.5.7.如審批通過(guò)，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)對(duì)批準(zhǔn)后的調(diào)整計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行更新、公告。5.6.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的總結(jié)與考核

5.6.1.房地產(chǎn)項(xiàng)目公司、百達(dá)行、物業(yè)公司及集團(tuán)各部門每月度進(jìn)行工作總結(jié)，并制定下個(gè)月的工作計(jì)劃，并在月度經(jīng)營(yíng)例會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)； 5.6.2.集團(tuán)所有子公司、集團(tuán)各部門每季度進(jìn)行工作總結(jié)，并制定下個(gè)季度的工作計(jì)劃，并在季度經(jīng)營(yíng)例會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)； 5.6.3.每年年末由經(jīng)營(yíng)管理部組織，各個(gè)部門與子公司對(duì)本的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結(jié)，并編寫集團(tuán)的工作總結(jié)；

5.6.4.各公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的考核通過(guò)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)責(zé)任制的方式進(jìn)行，年初根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制各子公司的內(nèi)部責(zé)任制合同，年終進(jìn)行考核，具體見(jiàn)《萬(wàn)科集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)責(zé)任制合同管理辦法》；

5.6.5.集團(tuán)各部門通過(guò)工作責(zé)任狀的方式來(lái)體現(xiàn)，年初根據(jù)各部門的計(jì)劃，編制各部門的工作責(zé)任狀，年終進(jìn)行考核，具體見(jiàn)《萬(wàn)科集團(tuán)部門工作責(zé)任狀與員工工作責(zé)任書的制定實(shí)施細(xì)則》，5.6.6.總結(jié)與考核的結(jié)果與各子公司、各部門的年終獎(jiǎng)金掛鉤。5.7.附則

5.8.本制度自發(fā)布之日施行。

5.9.本制度由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部解釋并修改；

6.支持性文件

6.1.《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃管理辦法》

6.2.《萬(wàn)科集團(tuán)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制管理辦法》

6.3.《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程》

6.4.《季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與執(zhí)行流程》

6.5.《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程》

MHKG-JH-ZD-002 MHKG-JH-ZD-004 MHKG-JH-LC-003 MHKG-JH-LC-004 MHKG-JH-LC-005 7.相關(guān)記錄

7.1.《萬(wàn)科集團(tuán)子公司/部門總結(jié)》

7.2.《萬(wàn)科集團(tuán)子公司/部門計(jì)劃》

7.3.《萬(wàn)科集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》

7.4.《萬(wàn)科集團(tuán)子公司/部門季度總結(jié)與計(jì)劃》

7.5.《萬(wàn)科集團(tuán)子公司/部門月度總結(jié)與計(jì)劃》

7.6.《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃變更申請(qǐng)表》

MHKG-JH-BD-004 MHKG-JH-BD-005 MHKG-JH-BD-006 MHKG-JH-BD-007 MHKG-JH-BD-008 MHKG-JH-BD-009

第三篇：集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法

集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法

一、總則

（一）為了加強(qiáng)集團(tuán)及各產(chǎn)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理，保證集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理工作能夠按照既定計(jì)劃組織實(shí)施，完成全年經(jīng)營(yíng)任務(wù)，特制定本制度。

（二）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理應(yīng)遵循“統(tǒng)一籌劃、分級(jí)管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則，進(jìn)行調(diào)控和管理。

（三）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃既是集團(tuán)及各產(chǎn)業(yè)公司全體員工在計(jì)劃內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，又是安排季度、月度計(jì)劃的重要依據(jù)。

（四）建立“上下結(jié)合擬定、共同推進(jìn)實(shí)施”的計(jì)劃管理體系，按照PDCA（計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)督檢查、調(diào)整）循環(huán)實(shí)施管理。

二、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理體系

（一）經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃體系的組成部門

1、董事會(huì)；

2、公司管理層（集團(tuán)各處室負(fù)責(zé)人、各產(chǎn)業(yè)公司負(fù)責(zé)人）；

3、集團(tuán)處室及各產(chǎn)業(yè)公司其他部門；

4、企業(yè)管控中心；

（二）董事會(huì)的主要職責(zé)包括：

1、負(fù)責(zé)審定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略；

2、負(fù)責(zé)調(diào)整和確定集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，批準(zhǔn)集團(tuán)處室和各產(chǎn)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

3、負(fù)責(zé)審查管理層的月度和工作總結(jié)；

4、負(fù)責(zé)對(duì)管理層相關(guān)人員進(jìn)行考核。

5、負(fù)責(zé)提出和審定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)，并和產(chǎn)業(yè)公司負(fù)責(zé)人簽訂目標(biāo)責(zé)任狀。

（三）公司管理層的主要職責(zé)包括：

1、編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案及修訂；

2、審核部門（公司）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案、各季度、月度及各部門分解計(jì)劃；

3、對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行全面地組織、指揮、監(jiān)控和分析，保證本部門（公司）各項(xiàng)活動(dòng)有序進(jìn)行，達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)；

4、負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)匯報(bào)季度和計(jì)劃完成情況，以及董事會(huì)要求的述職報(bào)告。

（四）集團(tuán)處室及各產(chǎn)業(yè)公司其他部門

1、提供編制計(jì)劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

2、提出各部門季度分解計(jì)劃和月度工作計(jì)劃草案；

3、執(zhí)行各部門的工作計(jì)劃，并進(jìn)行總結(jié)、分析。

（五）企業(yè)管控中心的主要職責(zé)包括：

1、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制組織和匯總

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)處室和各產(chǎn)業(yè)公司月度、工作總結(jié)，匯總并上報(bào)董事會(huì)。

3、組織集團(tuán)處室和各產(chǎn)業(yè)公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析

4、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行的考核資料收集、整理。

5、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年中調(diào)整、糾偏組織。

（五）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的依據(jù)

1、政治法律、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)、自然等宏觀環(huán)境分析；

2、行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析；

3、企業(yè)內(nèi)部資源與能力分析；

4、公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃；

5、董事會(huì)提出的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；

6、本處室（公司）業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；

7、處室及產(chǎn)業(yè)公司職能發(fā)展規(guī)劃；

8、上處室（公司）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況；

三、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制與審批

根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略與上經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況，企業(yè)管控中心組織集團(tuán)各處室、各產(chǎn)業(yè)公司于每年11月初編制下一經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，具體程序如下：

（一）集團(tuán)處室及各產(chǎn)業(yè)公司結(jié)合自身狀況提出下一經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃，編制下經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案；

（二）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案本處室（公司）分管副總裁審核，提出調(diào)整意見(jiàn)，并由各處室（公司）負(fù)責(zé)繼續(xù)修訂完善。

（三）企業(yè)管控中心于每年12月下旬組織召開(kāi)由集團(tuán)主要董事會(huì)成員參與的戰(zhàn)略研討會(huì)，董事會(huì)對(duì)各處室、各產(chǎn)業(yè)公司提交的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案進(jìn)行討論，綜合平衡、調(diào)整補(bǔ)充，同時(shí)決定集團(tuán)處室及各產(chǎn)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

（四）根據(jù)經(jīng)董事會(huì)決定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，集團(tuán)各處室、各產(chǎn)業(yè)公司編制本部門工作計(jì)劃。

（五）企業(yè)管控中心在當(dāng)年2月中旬組織由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、處室負(fù)責(zé)人、產(chǎn)業(yè)公司核心管理團(tuán)隊(duì)參加的工作計(jì)劃討論會(huì)，對(duì)各處室、各產(chǎn)業(yè)公司最終修訂的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行最終討論、提出修訂意見(jiàn)。

（六）各處室、各產(chǎn)業(yè)公司根據(jù)企業(yè)管控中心要求上報(bào)定稿經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和分解的月度工作計(jì)劃。

（七）企業(yè)管控中心根據(jù)集團(tuán)和各產(chǎn)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制下目標(biāo)管理責(zé)任狀。

（八）集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)分別與各產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理就經(jīng)營(yíng)目標(biāo)簽訂目標(biāo)管理責(zé)任狀

四、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解

（一）集團(tuán)各處室、各產(chǎn)業(yè)公司在工作計(jì)劃討論會(huì)確定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃基礎(chǔ)上，組織逐層（按部門和月度進(jìn)行）分解經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，形成本月度工作計(jì)劃分解草案（建議由集團(tuán)行政處組織各子公司和處室采用平衡計(jì)分卡進(jìn)行科學(xué)的戰(zhàn)略目標(biāo)分解，目標(biāo)分解最終體現(xiàn)在每個(gè)基礎(chǔ)崗位的日常工作內(nèi)容上）。

（二）集團(tuán)各處室、各產(chǎn)業(yè)公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)平衡、調(diào)整、修訂本處室（或下屬各部門）月度工作計(jì)劃。

（三）集團(tuán)各處室、各產(chǎn)業(yè)公司須將確定的本單位月度工作計(jì)劃表隨定稿的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)企業(yè)管控中心存檔。

（四）確因客觀因素影響，處室及產(chǎn)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可于年中調(diào)整一次，由處室（公司）負(fù)責(zé)人書面提出申請(qǐng)說(shuō)明原因，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行，目標(biāo)調(diào)整一律以書面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃執(zhí)行。

五、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行

各處室（公司）應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及本部門工作實(shí)際，著眼全局開(kāi)展工作，以保證本單位整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（一）每年三月中旬，企業(yè)管控中心負(fù)責(zé)匯總集團(tuán)各處室、各產(chǎn)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并予以下發(fā)執(zhí)行。

（二）每月25日—28日，各處室、各產(chǎn)業(yè)公司根據(jù)本單位月度分解計(jì)劃、部門分解計(jì)劃，結(jié)合集團(tuán)整體工作進(jìn)展情況和本單位實(shí)際工作情況，提出下月度單位工作計(jì)劃，并提交給企業(yè)管控中心審核。

（三）每月月底前，企業(yè)管控中心審核、調(diào)整各部門提交的下月度工作計(jì)劃，匯總形成集團(tuán)月度工作計(jì)劃并予以下發(fā)執(zhí)行。

六、計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)分析與考核

（一）集團(tuán)各處室、各產(chǎn)業(yè)公司每月25日前組織召開(kāi)本單位月度例會(huì)，就月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況進(jìn)行匯報(bào)、討論分析，并對(duì)下月工作計(jì)劃進(jìn)行布置安排。

（二）集團(tuán)各處室、各產(chǎn)業(yè)公司每月28日前將均需對(duì)月例會(huì)討論結(jié)果進(jìn)行提煉，找出差異，分析原因，提出改進(jìn)措施，形成計(jì)劃完成情況的分析報(bào)告

（三）企業(yè)管控中心負(fù)責(zé)對(duì)全集團(tuán)當(dāng)月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行匯總整理，監(jiān)控及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的偏差并形成報(bào)告，呈交集團(tuán)董事會(huì)，同時(shí)通知相關(guān)處室（產(chǎn)業(yè)公司）進(jìn)行糾偏。

（四）當(dāng)出現(xiàn)輕微偏差，處室（產(chǎn)業(yè)公司）負(fù)責(zé)人向集團(tuán)企業(yè)管控中心說(shuō)明發(fā)生原因并提出整改計(jì)劃。

（五）管控中心隨時(shí)監(jiān)督檢查經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取有效措施予以解決，以保證計(jì)劃的順利完成。

（六）企業(yè)管控中心在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃落實(shí)過(guò)程中，全統(tǒng)計(jì)收集各處室、各產(chǎn)業(yè)公司目標(biāo)管理責(zé)任狀中相關(guān)考核數(shù)據(jù)，并于次年三月中旬匯總整理完成初評(píng)，提交集團(tuán)董事會(huì)審定。

（七）企業(yè)管控中心將董事會(huì)審定的目標(biāo)管理責(zé)任狀考評(píng)結(jié)果交于行政處，由行政處對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行績(jī)效工資兌現(xiàn)。

七、附則

（一）修改、補(bǔ)充本制度由公司企業(yè)管理部提出，經(jīng)董事會(huì)會(huì)議通過(guò)執(zhí)行。

（二）公司企業(yè)管理處負(fù)責(zé)解釋說(shuō)明本制度。

第四篇：萬(wàn)科集團(tuán)檔案管理辦法

萬(wàn)科集團(tuán)檔案管理辦法（MHKG-ZG-ZD-009）

檔案管理流程總部各部門/項(xiàng)目公司及其他子公司各部門A提交歸檔文件資料及存期建議總部綜合管理部B收集各種歸檔資料并審核資料完備性總部分管副總C總裁D根據(jù)保管期限、類別分類立卷、歸檔存檔存檔提出借閱需求經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批匯總借閱/復(fù)印資料需求N綜合管理部經(jīng)理審批Y結(jié)束借閱/復(fù)印登記Y是否需要復(fù)印NY是否需要?dú)w還復(fù)印資料發(fā)放給承辦人N查閱人在檔案室查閱資料檔案借閱借閱人使用后歸還資料歸還登記結(jié)束多余存檔資料超出保管期檔案資料提出銷毀或延期保管建議檔案資料整理并提出銷毀申請(qǐng)匯總形成銷毀文件資料清單N延長(zhǎng)檔案保管期并辦理相關(guān)手續(xù)造具清冊(cè)提出銷毀報(bào)告N審核Y審批YN審批檔案銷毀結(jié)束銷毀檔案Y 1.目的

為了有效的保護(hù)和利用檔案，充分發(fā)揮公司歷史資料的作用，規(guī)范公司檔案管理，特制定本制度。2.適用范圍

萬(wàn)科控股集團(tuán)有限公司及下屬各控股子公司。3.定義： 4.職責(zé)： 4.1.綜合管理部

4.1.1.負(fù)責(zé)收集、整理、立卷、鑒定、保管公司的所有文書檔案。4.1.2.負(fù)責(zé)對(duì)檔案的借閱進(jìn)行審批、登記管理。

4.1.3.負(fù)責(zé)檔案銷毀申請(qǐng)的提出及審批后的檔案銷毀執(zhí)行。4.2.集團(tuán)各職能部門及各子公司

4.2.1.負(fù)責(zé)收集、整理、立卷、鑒定、保管與本部門/子公司業(yè)務(wù)有關(guān)的所有文書檔案。

4.2.2.負(fù)責(zé)對(duì)與本部門/子公司業(yè)務(wù)有關(guān)的文書檔案銷毀申請(qǐng)的審核。4.2.3.負(fù)責(zé)在本部門/子公司階段業(yè)務(wù)結(jié)束后將有關(guān)重要文書檔案移交集團(tuán)綜合管理部。5.程序和內(nèi)容： 5.1.檔案立卷范圍

5.1.1.公司成立所形成的一切文件。5.1.2.公司章程類文件。5.1.3.公司管理規(guī)章制度。5.1.4.重要會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要。5.1.5.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工作總結(jié)；

5.1.6.意向書、合同、協(xié)議、立項(xiàng)報(bào)告及可行性報(bào)告。5.1.7.重要的來(lái)往信函。

5.1.8.一切與公司業(yè)務(wù)、技術(shù)、項(xiàng)目有關(guān)的資料。5.2.檔案立卷要求： 5.2.1.各部門立卷要求 5.2.1.1.凡是各部門在業(yè)務(wù)活動(dòng)中所形成的、具有查考利用價(jià)值的文字材料及音像資料均屬歸檔范圍，不得由部門或個(gè)人分散保存，必須由業(yè)務(wù)部門整理后，定期交給綜合管理部集中管理保存。

5.2.1.2.各項(xiàng)業(yè)務(wù)一旦結(jié)束，其有關(guān)該項(xiàng)業(yè)務(wù)往來(lái)的一切材料、函件都應(yīng)移交綜合管理部正式存檔（所簽合同、協(xié)議、意向書、委托書需在簽訂后立即交到綜合管理部存檔），業(yè)務(wù)部門如有需要，可建立復(fù)印件的業(yè)務(wù)檔案，以便工作。

5.2.1.3.業(yè)務(wù)部門形成的文件應(yīng)由本部門指定的專人保管。

5.2.1.4.業(yè)務(wù)部門文件保管人員有責(zé)任將本部門形成的文件收集齊全，并對(duì)文件材料進(jìn)行初步分類整理、打出文件目錄。目錄中應(yīng)包括文件名稱、摘要、形成時(shí)間、頁(yè)數(shù)、份數(shù)、備注（注明是原件或復(fù)印件）。

5.2.1.5.財(cái)務(wù)部獨(dú)立管理會(huì)計(jì)檔案---憑證、賬薄、財(cái)務(wù)報(bào)表類、借款、貸款合同（注：財(cái)務(wù)部只留一份原件，其余原件交綜合管理部保管；如原件只一份，財(cái)務(wù)部留復(fù)印件。）

5.2.2.綜合管理部立卷要求：

5.2.2.1.立卷的文件材料應(yīng)按照自然形成、保持歷史聯(lián)系的原則和立卷要求特征及文件內(nèi)容進(jìn)行立卷。

5.2.2.2.在一個(gè)卷內(nèi)要按問(wèn)題或文件形成的時(shí)間，系統(tǒng)排列。5.2.2.3.擬訂案卷標(biāo)題要簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確。

5.2.2.4.整理好的案卷要確定案卷的保管期限。文書檔案的保管期限定為永久、定期兩種。定期一般分為30年、10年。專門檔案另有保管期限和銷毀規(guī)定的按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.2.2.4.1.永久保管的文書檔案主要包括： 5.2.2.4.1.1.公司制定的規(guī)章制度類文件材料。

5.2.2.4.1.2.公司召開(kāi)重要會(huì)議、舉辦重大活動(dòng)等形成的主要文件材料。5.2.2.4.1.3.公司職能活動(dòng)中形成的重要業(yè)務(wù)文件材料。

5.2.2.4.1.4.公司關(guān)于重要問(wèn)題的請(qǐng)示與上級(jí)主管部門的批復(fù)、批示，重要的報(bào)告、總結(jié)、綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。

5.2.2.4.1.5.公司機(jī)構(gòu)演變、人事任免等文件材料。5.2.2.4.1.6.公司房屋買賣、土地征用，重要的合同協(xié)議、資產(chǎn)登記等憑證性文件材料。

5.2.2.4.1.7.上級(jí)主管部門制發(fā)的屬于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的重要文件材料。5.2.2.4.1.8.下屬機(jī)構(gòu)關(guān)于重要業(yè)務(wù)問(wèn)題的來(lái)函、請(qǐng)示與公司的復(fù)函、批復(fù)等文件材料。

5.2.2.4.2.定期保管的文書檔案主要包括：

5.2.2.4.2.1.公司職能活動(dòng)中形成的一般性業(yè)務(wù)文件材料。

5.2.2.4.2.2.公司召開(kāi)會(huì)議、舉辦活動(dòng)等形成的一般性文件材料。5.2.2.4.2.3.公司人事管理工作形成的一般性文件材料。

5.2.2.4.2.4.公司一般性事務(wù)管理文件材料。

5.2.2.4.2.5.公司關(guān)于一般性問(wèn)題的請(qǐng)示與上級(jí)主管部門的批復(fù)、批示，一般性工作報(bào)告、總結(jié)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。

5.2.2.4.2.6.上級(jí)主管部門制發(fā)的屬于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的一般性文件材料。

5.2.2.4.2.7.上級(jí)主管部門制發(fā)的非公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)但要貫徹執(zhí)行的文件材料。

5.2.2.4.2.8.下屬機(jī)構(gòu)關(guān)于一般性業(yè)務(wù)問(wèn)題的來(lái)函、請(qǐng)示與公司的復(fù)函、批復(fù)等文件材料。

5.2.2.4.2.9.下屬機(jī)構(gòu)報(bào)送的或以上計(jì)劃、總結(jié)、統(tǒng)計(jì)、重要專題報(bào)告等文件材料。

5.2.2.5.按歸檔要求進(jìn)行裝訂、編號(hào)、填寫卷內(nèi)目錄備考表。

5.2.2.6.全部案卷組成后，要對(duì)案卷統(tǒng)一排列編寫文檔號(hào)，然后逐卷登記，填寫案卷目錄。

5.2.2.7.原則上每年年終做一次歸檔立卷工作，將當(dāng)年所形成的公司所有文件按上述要求進(jìn)行統(tǒng)一整理。

5.3.檔案存檔程序

5.3.1.集團(tuán)各部門/項(xiàng)目公司及其他子公司各部門對(duì)于需要在集團(tuán)進(jìn)行歸檔的資料進(jìn)行整理，提交集團(tuán)綜合管理部，并提出存期建議。5.3.2.集團(tuán)綜合管理部收集歸檔資料，審核歸檔資料及手續(xù)的完備性。5.3.3.集團(tuán)綜合管理部根據(jù)資料的性質(zhì)、存檔單位建議的存期，對(duì)資料進(jìn)行分類立卷、存檔，做好存檔登記（附表1）。5.4.檔案借閱

5.4.1.需要借閱檔案的部門或個(gè)人需首先提出借閱/復(fù)印需求，填寫《檔案借閱/復(fù)印審批單》（附表2），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后報(bào)總公司綜合管理部。5.4.2.總公司綜合管理部匯總各單位的檔案借閱/復(fù)印需求，報(bào)綜合管理部負(fù)責(zé)人審批。

5.4.3.審批通過(guò)后，綜合管理部要對(duì)借閱/復(fù)印的檔案進(jìn)行登記（附表3），并要求借閱人簽字。

5.4.4.借閱檔案，不得在文件上圈點(diǎn)、劃線和涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印。5.4.5.對(duì)于需要復(fù)印的資料，由集團(tuán)綜合管理部負(fù)責(zé)將資料復(fù)印并下發(fā)給借閱人/承辦人。

5.4.6.如不需復(fù)印，借閱人可在檔案室查閱資料。

5.4.7.對(duì)于需要?dú)w還的檔案資料，綜合管理部要登記明確的歸還日期，借閱人需要在期限內(nèi)歸還資料，綜合管理部負(fù)責(zé)在檔案到期前催還。5.4.8.檔案資料歸還后，集團(tuán)綜合管理部登記銷帳。5.5.檔案銷毀

5.5.1.對(duì)于多余的檔案資料以及超出保管期限的檔案資料，總公司綜合管理部定期進(jìn)行整理，并提出銷毀申請(qǐng)（附表4：《文件資料銷毀請(qǐng)示》）。5.5.2.銷毀申請(qǐng)經(jīng)資料存檔提交部門進(jìn)行審核，對(duì)是否銷毀或延長(zhǎng)保管期限提出建議，并提交分管副總裁審核，總裁審批。

5.5.3.對(duì)審批未通過(guò)的檔案，由總公司綜合管理部延長(zhǎng)保管期限，并辦理相關(guān)手續(xù)。

5.5.4.審批通過(guò)的檔案，總公司綜合管理部造具清冊(cè)，由檔案交存部門負(fù)責(zé)人和總公司綜合管理部負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，對(duì)檔案進(jìn)行銷毀。

5.5.5.檔案銷毀后，由見(jiàn)證人在《檔案銷毀證明書》（附表5）上簽字確認(rèn)。5.6.附則

5.6.1.本制度自

****年**月**日起施行。

5.6.2.本制度由集團(tuán)綜合管理部解釋并修改。6.支持性文件： 7.相關(guān)記錄：

7.1.《檔案保管登記臺(tái)帳》

MHKG-ZG-BD-032 MHKG-ZG-BD-033 MHKG-ZG-BD-034 MHKG-ZG-BD-035 MHKG-ZG-BD-036 7.2.《檔案借閱/復(fù)印審批單》

7.3.《檔案借閱/復(fù)印登記臺(tái)賬》 7.4.《文件資料銷毀請(qǐng)示》

7.5.《檔案銷毀證明書》

第五篇：萬(wàn)科集團(tuán)文書管理辦法

萬(wàn)科集團(tuán)文書管理辦法（MHKG-ZG-ZD-007）

1.目的

為了適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理，做好公司公文管理工作，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。2.適用范圍

萬(wàn)科控股集團(tuán)有限公司及下屬各控股子公司。3.術(shù)語(yǔ)與定義 無(wú) 4.職責(zé)

4.1.集團(tuán)綜合管理部

4.1.1.制訂和修訂萬(wàn)科集團(tuán)文書管理辦法。

4.1.2.負(fù)責(zé)公文的收發(fā)、分發(fā)、傳遞、繕印、用印、歸檔、銷毀等。5.程序和內(nèi)容 5.1.公文管理要求

5.1.1.公司公文是傳達(dá)國(guó)家的方針政策、發(fā)布指示、請(qǐng)示和答復(fù)問(wèn)題，指導(dǎo)和商洽工作，報(bào)告情況、交流經(jīng)驗(yàn)的重要工具，各部門必須認(rèn)真做好公文管理工作。

5.1.2.公文處理必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、簡(jiǎn)便。公文由綜合管理部統(tǒng)一收發(fā)、分發(fā)、傳遞、用印、立卷、歸檔。

5.1.3.公文管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，確保公司機(jī)密。5.2.公文主要種類

5.2.1.決定：對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)作出安排，用“決定”。5.2.2.決議：經(jīng)會(huì)議討論通過(guò)并要求貫徹執(zhí)行的事項(xiàng)，用“決議”。5.2.3.通告：公布應(yīng)當(dāng)普遍遵守或周知的事項(xiàng)，用“通告”。

5.2.4.通知：發(fā)布規(guī)章制度，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)、同級(jí)和不相隸屬部門的公文，批轉(zhuǎn)下級(jí)部門的公文，要求下級(jí)部門辦理和需要周知或共同執(zhí)行事項(xiàng)，用“通知”。

5.2.5.通報(bào)：表彰先進(jìn)，批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)重要情況，用“通報(bào)”。

5.2.6.報(bào)告：向上級(jí)部門、領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，反映情況，提出建議，用“報(bào)告”。5.2.7.請(qǐng)示：向上級(jí)請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)，用“請(qǐng)示”。

5.2.8.批復(fù)：答復(fù)請(qǐng)示事項(xiàng)或?qū)ο录?jí)部署工作，用“批復(fù)”。

5.2.9.會(huì)議紀(jì)要：傳達(dá)會(huì)議議定事項(xiàng)和主要精神，要求與全公司共同遵守執(zhí)行，用“會(huì)議紀(jì)要”。5.2.10.工作志：記錄日、周、月工作情況（包括工作安排、工作進(jìn)度、工作業(yè)績(jī)、工作設(shè)想與建議等），用“工作志”。5.2.11.5.2.12.工作計(jì)劃：進(jìn)行本年、季、月、周工作安排，用“工作計(jì)劃”。函：平行的或不相隸屬的單位之間互相商洽工作，向有關(guān)主管部門請(qǐng)示批準(zhǔn)等詢問(wèn)或答復(fù)問(wèn)題，用“函”。5.2.13.以公司名義簽訂的合同（協(xié)議）。

5.3.公文格式

5.3.1.公文一般由標(biāo)題、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、審核人、秘密等級(jí)、緊急程度、抄報(bào)單位、正文、附件、印章、發(fā)文時(shí)間、抄送單位、附注等部分組成。5.3.2.公文標(biāo)題，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)要地概括公文的主要內(nèi)容，一般應(yīng)注明發(fā)文機(jī)關(guān)和公文種類。除批轉(zhuǎn)規(guī)章制度外，一般不加書名號(hào)和其他標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。5.3.3.發(fā)文字號(hào)，包括公司代字、年號(hào)、順序號(hào)。公司各類發(fā)文標(biāo)準(zhǔn)文號(hào)規(guī)定如下：

5.3.3.1.股東會(huì)、董事會(huì)紀(jì)要、決議：標(biāo)明第幾屆第幾次股東會(huì)、董事會(huì).5.3.3.2.總裁辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要：萬(wàn)科總[****年]第***號(hào).5.3.3.3.公司上報(bào)文件：萬(wàn)科請(qǐng)[****年]第***號(hào) 5.3.3.4.公司下發(fā)文件：萬(wàn)科發(fā)[****年]第***號(hào) 5.3.4.公文一律加蓋印章，上報(bào)的公文，應(yīng)注明簽發(fā)人。5.3.5.秘密公文應(yīng)分別標(biāo)明“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”。5.3.6.緊急公文分別標(biāo)明“特急”、“急”。

5.3.7.請(qǐng)示一般只寫一個(gè)主送部門，如需同時(shí)送其他部門，應(yīng)用抄報(bào)形式。5.3.8.公文如有附件，應(yīng)在正文之后注明附件名稱和順序。

5.3.9.發(fā)文部門應(yīng)寫全稱和規(guī)范化簡(jiǎn)稱，幾個(gè)部門聯(lián)合發(fā)文，應(yīng)將主辦部門排列在前。5.3.10.會(huì)議通過(guò)的文件，應(yīng)在標(biāo)題之下、正文之前注明會(huì)議名稱和通過(guò)日期。5.3.11.公文紙一般用A4大小，在左側(cè)裝訂，文字一律從左至右橫寫橫排。

5.4.公文處理 5.4.1.收文處理

5.4.1.1.公文處理一般包括登記、分發(fā)、批示、承辦、催辦、擬稿、審核、簽發(fā)、繕印、用印、傳遞、歸檔、銷毀等程序。

5.4.1.2.文件收發(fā)、傳真，由公司綜合管理部專人詳細(xì)登記，包括：日期、編號(hào)、份數(shù)、文件名、發(fā)件部門、收件單位（附表1：《收文登記表》；附表2：《發(fā)文登記表》）。

5.4.1.3.凡需辦理的公文，綜合管理部應(yīng)根據(jù)內(nèi)容和性質(zhì)送總裁、副總裁或交有關(guān)部門辦理，并提出辦理時(shí)限。

5.4.1.4.公文報(bào)批的有關(guān)程序詳見(jiàn)《關(guān)于文件、合同報(bào)批程序的有關(guān)規(guī)定》。5.4.1.5.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示需要傳閱的文件，或總裁、綜合管理部認(rèn)為有必要在公司各部門間或某幾個(gè)部門/個(gè)人間傳閱的文件，由綜合管理部負(fù)責(zé)安排傳閱。文件傳閱使用《文件流轉(zhuǎn)單》（附表4），《文件流轉(zhuǎn)單》內(nèi)容包括：編號(hào)、緊急程度、經(jīng)辦人、文件名稱及說(shuō)明、總裁批示、各部門/人員意見(jiàn)反饋和辦理結(jié)果說(shuō)明。

5.4.1.6.流轉(zhuǎn)文件的緊急程度分為三個(gè)等級(jí)：一般、急、特急。緊急程度為“一般”的文件：應(yīng)于四個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢并反饋意見(jiàn)；緊急程度為“急”的文件：應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)處理完畢。如不能辦完，綜合管理部應(yīng)向送閱人說(shuō)明原因；緊急程度為“特急”的文件，應(yīng)隨到隨辦，最遲于當(dāng)日辦理完畢。

5.4.1.7.需傳閱的文件由綜合管理部專人送閱，各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門員工傳閱、簽字后退還送閱人。

5.4.1.8.公司領(lǐng)導(dǎo)批閱后，明確指定交某部門或個(gè)人辦理的文件，要及時(shí)按批示意見(jiàn)轉(zhuǎn)給有關(guān)部門或個(gè)人處理，處理結(jié)果通過(guò)《文件督辦事項(xiàng)回告單》（附表5）向領(lǐng)導(dǎo)反饋?！段募睫k事項(xiàng)回告單》包含文件編號(hào)、限期、領(lǐng)導(dǎo)批示和處理結(jié)果或意見(jiàn)反饋等項(xiàng)目，辦理部門或個(gè)人應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)的批示在規(guī)定期限內(nèi)辦理。一般文件應(yīng)在四個(gè)工作日內(nèi)處理完畢并將辦理結(jié)果通過(guò)《文件督辦事項(xiàng)回告單》反饋給交辦領(lǐng)導(dǎo)；領(lǐng)導(dǎo)要求抓緊辦理的文件，應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)處理完畢；領(lǐng)導(dǎo)要求緊急處理的文件，應(yīng)當(dāng)天辦理。綜合管理部保存《文件督辦事項(xiàng)回告單》的存根聯(lián)，經(jīng)辦人員應(yīng)按限期要求催辦，以免漏辦或延誤。

5.4.1.9.交有關(guān)業(yè)務(wù)部門辦理的公文，綜合管理部應(yīng)根據(jù)辦理時(shí)限檢查催辦，防止漏辦和延誤，凡逾期延誤或漏辦者，部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5.4.2.發(fā)文處理

5.4.2.1.草擬公文必須符合下列要求：

5.4.2.1.1.要符合公司的規(guī)章制度及有關(guān)規(guī)定，如提出新的政策規(guī)定，應(yīng)加以說(shuō)明。

5.4.2.1.2.情況要具體，觀點(diǎn)要明確，內(nèi)容要全面，表達(dá)要規(guī)范，條理要清楚，層次要分明，文字要精練，書寫要工整，標(biāo)點(diǎn)要正確，篇幅要簡(jiǎn)短。

5.4.2.1.3.人名、地名、數(shù)字、引文要準(zhǔn)確，時(shí)間應(yīng)寫具體的年月日。5.4.2.1.4.公文中的數(shù)字，除發(fā)文字號(hào)、統(tǒng)計(jì)表、計(jì)劃表、序號(hào)、百分比、專用術(shù)語(yǔ)和其他必須用阿拉伯?dāng)?shù)字者外，一般用漢字書寫，在同一公文中，數(shù)字的使用要前后一致。

5.4.2.2.公司發(fā)文由總裁簽發(fā)，其他部門發(fā)文，由部門經(jīng)理簽發(fā)。

5.4.2.3.凡以公司名義對(duì)外行文并需要打印者，經(jīng)辦人員必須以公司發(fā)文稿紙草擬文稿，由部門負(fù)責(zé)人審閱并經(jīng)公司總裁審批簽發(fā)后，綜合管理部才能受理。

5.4.2.4.行文部門在將公文送領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)之前，應(yīng)認(rèn)真做好審核工作，審核的重點(diǎn)為：是否需要行文，公文內(nèi)容，文字表達(dá)，文種使用，格式等是否符合本辦法的有關(guān)規(guī)定，然后上報(bào)總裁、部門經(jīng)理。

5.4.2.5.凡以公司名義簽訂的合同（協(xié)議），按《關(guān)于文件、合同報(bào)批程序的有關(guān)規(guī)定》履行報(bào)批手續(xù)。合同（協(xié)議）簽訂后，須將《合同審批單》及合同（協(xié)議）原件及時(shí)交回綜合管理部存檔并辦理登記手續(xù)；

5.4.2.6.各部門需打印的材料，由各部門擬好草稿，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，交綜合管理部專人負(fù)責(zé)，打印人員根據(jù)擬稿人的要求負(fù)責(zé)保密。印制前必須明確發(fā)放范圍和份數(shù)，并在密級(jí)后標(biāo)明。5.4.2.7.打印文稿時(shí)，應(yīng)按原稿打印，不得擅自改動(dòng)，如發(fā)現(xiàn)原稿有明顯錯(cuò)誤或書寫不清時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與擬稿人及審批人聯(lián)系修改。

5.4.2.8.秘密公文不得翻印、轉(zhuǎn)發(fā)，傳遞秘密公文時(shí)，必須采取相應(yīng)的保密措施，確保文件安全。

5.4.2.9.發(fā)傳真時(shí)要保存底稿，收傳真時(shí)一般要將傳真件復(fù)印，傳真件留底（機(jī)密文件除外），復(fù)印件送收件人。

5.4.2.10.文件（物品）的快遞（郵寄）由綜合管理部專人負(fù)責(zé)，有關(guān)憑證應(yīng)妥善保存。原則上，遞送底單的留存期限為一年。

5.5.文件的管理

5.5.1.文件傳遞過(guò)程中，必須辦理登記、簽收等手續(xù)。公文辦完后，應(yīng)及時(shí)送綜合管理部專人歸檔管理。

5.5.2.各部門工作中形成的文書，包括文件、會(huì)議記錄、決議、照片、圖表、錄音、錄像等有保存價(jià)值的資料，都必須由承辦人收集齊全，分類整理，及時(shí)送綜合管理部歸檔。

5.5.3.公文立卷應(yīng)根據(jù)其特征、相互聯(lián)系和依存價(jià)值分類整理，保證齊全完整，正確反映部門主要情況，便于保管、查找、利用。

5.5.4.沒(méi)有存檔價(jià)值和存查必要的公文經(jīng)過(guò)鑒別并報(bào)綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，可定期銷毀，銷毀秘密公文要進(jìn)行登記，有專人監(jiān)督，保證不丟失、不漏銷。5.6.附則。

5.6.1.本制度自 年 月 日起施行。5.6.2.本制度由集團(tuán)綜合管理部解釋并修改。

5.6.3.過(guò)去有關(guān)公文處理的規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。6.支持性文件：無(wú) 7.相關(guān)記錄： 7.1.《收文登記表》

7.2.《發(fā)文登記表》

7.3.《發(fā)文簽收表》

7.4.《文件流轉(zhuǎn)單》

MHKG-ZG-BD-023 MHKG-ZG-BD-024 MHKG-ZG-BD-025 MHKG-ZG-BD-026 7.5.《文件督辦事項(xiàng)回告單》

MHKG-ZG-BD-027