第一篇：董建軍在內(nèi)控視頻會議上的講話

總結(jié)驗驗 鞏固成果

以評價促進內(nèi)部控制體系的有效落地

——董建軍副總裁在集團內(nèi)部控制體系建設(shè)工作總結(jié)暨內(nèi)部控制評價啟動視頻會上的講話

自2012年7月25日集團內(nèi)部控制體系建設(shè)工作啟動以來，集團上下高度重視，經(jīng)過各級公司為期一年半的辛勤工作和不懈努力，在外部咨詢機構(gòu)的幫助下，截至目前，集團內(nèi)部控制體系建設(shè)的主體工作按照預(yù)期進度圓滿完成！首先，我想對參與內(nèi)部控制體系建設(shè)的各級公司領(lǐng)導(dǎo)、員工及咨詢團隊表示衷心的感謝！對大家取得的階段性成果予以肯定！

今天的會議主要有兩個目的：一是回顧、總結(jié)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作；二是部署下一步的內(nèi)部控制評價工作。下面，我主要講四個方面的內(nèi)容。

一、內(nèi)部控制體系建設(shè)總體回顧

按照《實施方案》的整體部署和統(tǒng)一安排，集團的內(nèi)部控制體系建設(shè)遵循“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施，突出重點、注重實效，以我為主、內(nèi)外結(jié)合”的總體原則及“統(tǒng)一標準、分步推進、逐級負責”的工作原則，采取“先試點、后推廣”的方式分四個階段推進。以下是對四個階段工作內(nèi)容及成果的簡要回顧： 第一階段的主要工作是組建機構(gòu)、明確職責、制訂方案，完成了內(nèi)部控制體系建設(shè)組織工作方案、實施框架方案以及國資委要求上報的《實施方案》。

第二階段，我們以普華為主導(dǎo)，在試點單位的積極配合下，選取集團公司及下屬5家試點單位率先開展了職能領(lǐng)域及4條業(yè)務(wù)線的試點工作。在試點單位層面，形成了相關(guān)的內(nèi)部控制規(guī)范、內(nèi)部控制優(yōu)化及整改建議；在集團層面，提煉形成了相關(guān)職能和業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制建設(shè)標準。

第三階段的主要工作是推進第二批17家下屬單位職能領(lǐng)域及10條業(yè)務(wù)線的試點工作，同時于2013年8月12日啟動了全面推廣工作。第三階段的工作從2013年3月初一直持續(xù)到12月底，歷時最長、工作覆蓋面最廣，除了形成試點業(yè)務(wù)相關(guān)的工作成果外，集團公司及各級公司的內(nèi)部控制體系建設(shè)主要工作成果也集中在這個階段完成。

第四階段的主要工作是建立評價體系，抽取集團公司及下屬7家試點單位開展內(nèi)部控制檢查測試，完成了《集團內(nèi)部控制評價手冊》及《內(nèi)部控制測試工作報告》。

在整個建設(shè)過程中，為了保證平穩(wěn)推進和建設(shè)質(zhì)量，集團公司在精心設(shè)計、周密安排、密切配合、全程指導(dǎo)、有力推進等方面做了大量工作，組織了5期專題培訓(xùn)，發(fā)布了44期工作周報、22期工作簡報、3期問題解答，制訂了集團內(nèi)部控制體系建設(shè)的標準性文件《集團內(nèi)部控制手冊》、推進 過程的指導(dǎo)性文件《集團內(nèi)部控制體系建設(shè)推廣工作實施指南》、自我評價的指導(dǎo)性文件《集團內(nèi)部控制評價手冊》等具有里程碑意義的重要文檔。

各級公司在推廣建設(shè)過程中,認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會集團公司要求，結(jié)合實際情況積極探索、大膽實踐，克服時間緊、工作多、任務(wù)重、專業(yè)經(jīng)驗缺乏等重重困難，做了大量艱苦細致的工作，形成了自身的內(nèi)部控制規(guī)范和手冊。在推進方式上，有的公司采取“先職能后業(yè)務(wù)”的方式，有的公司則是“職能業(yè)務(wù)齊頭并進”；在手冊的編制模式上，有的公司采取二級公司本部及下屬公司適用一套手冊，有的公司則是各級公司編制各自的手冊。這說明大家都非常重視這項工作，按照集團統(tǒng)一的標準和方法，結(jié)合自身的實際情況，經(jīng)過認真思考和辛勤的付出，取得了來之不易的工作成果。

二、內(nèi)部控制體系建設(shè)促進了管理水平提升

我們一直在強調(diào)，要將內(nèi)部控制體系建設(shè)作為集團管理提升的重要抓手。經(jīng)過一年半的建設(shè)，在促進管理水平提升方面確實取得了一定的效果，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

第一，內(nèi)部控制和風(fēng)險防范的意識有所強化。通過推進內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，不少單位發(fā)現(xiàn)并解決了實際問題、理順了工作流程、明確了崗位職責，對于內(nèi)部控制的理解更加具體、深入，逐漸將內(nèi)部控制體系建設(shè)作為企業(yè)防范風(fēng)險、規(guī)范管理內(nèi)生需求。由于控制描述多以“誰、在何時、做了 什么、怎么做、證據(jù)”為思路進行編寫，權(quán)責清晰，操作性強，財務(wù)公司甚至明確了以后操作型制度編寫的思路。

第二，規(guī)范了主要職能及業(yè)務(wù)領(lǐng)域的操作流程，夯實了管理基礎(chǔ)?！都瘓F內(nèi)部控制手冊》作為內(nèi)部控制建設(shè)的標準，以風(fēng)險為導(dǎo)向，梳理了11個公司層面、25個職能領(lǐng)域和14個重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實現(xiàn)了對關(guān)鍵職能及業(yè)務(wù)流程的全覆蓋。各級公司在推進本單位的內(nèi)部控制體系建設(shè)時，主要是對照標準查找差距。可以說內(nèi)部控制體系建設(shè)對整個集團的基礎(chǔ)管理工作進行了一次檢查、更新。

第三，解決了部分突出問題。在集團公司層面，針對“戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、全面預(yù)算、績效考核協(xié)同機制中，業(yè)務(wù)計劃管理不到位”的問題，經(jīng)過梳理建立了戰(zhàn)略規(guī)劃-全面預(yù)算-績效管理“四下三上”的協(xié)同流程；在下屬公司層面，股份公司、長航集團、北京公司、福建公司、航運公司、浙江公司、長航國際等單位通過對標集團標準，發(fā)現(xiàn)存在制度缺失、過時、沖突，風(fēng)險控制不嚴格，權(quán)責界定不清，工作流程不順等方面的問題，逐一進行了修正、解決或列入了下一步工作計劃。

第四，鍛煉能力，加強協(xié)作，促進了各項工作的開展。股份公司、久凌公司等單位通過實際工作體會到，內(nèi)部控制體系建設(shè)作為一項全員參與的系統(tǒng)性工程，既鍛煉了員工的能力，增進了其對崗位職責、業(yè)務(wù)流程的理解，又促進了各 崗位間、各部門間、上下級間的溝通與協(xié)作，使得工作關(guān)系更加協(xié)調(diào)、順暢，促進了各項工作的開展。

三、內(nèi)部控制體系建設(shè)存在的問題

當然，內(nèi)部控制體系建設(shè)過程中也存在一些問題和不足，可以分為以下幾類：

第一，在推進時間上，個別公司由于重視程度不夠、人手緊張、對標難度大等原因，推進遲緩，體系建設(shè)有所滯后，比如國貿(mào)公司、新疆公司尚未確定重要流程目錄，仍有6家公司重要流程目錄已確定、但尚未完成內(nèi)部控制規(guī)范等。

第二，在工作程序上，個別公司未按要求對重要流程目錄和關(guān)鍵控制矩陣的適用性進行準確判斷，存在未經(jīng)審批直接刪除流程的情況；個別公司未按要求分步、及時地將過程類文檔提交集團公司進行備案制審核。

第三，在工作質(zhì)量上，絕大多數(shù)單位均對工作質(zhì)量進行了嚴格把關(guān)，做到了聯(lián)系實際、基于現(xiàn)狀、適度提升，但仍然存在一些問題，如個別公司部分流程完全復(fù)制集團的標準，與實際情況脫節(jié)，造成“兩張皮”；個別公司內(nèi)部控制手冊相關(guān)要素編制不完整；個別試點單位對于普華提出的優(yōu)化整改建議沒有落實到位等。

內(nèi)部控制體系建設(shè)不是一蹴而就的，它是一項循環(huán)往復(fù)、持續(xù)改進的長期工程，建設(shè)過程中存在的問題需要通過后續(xù)的評價、維護更新工作有破有立、逐一解決。存在上述 推進遲緩、工作質(zhì)量有瑕疵等問題的個別公司，要以這次評價工作為契機，認真反省自己在前期工作中的不足，努力趕上集團的整體工作進度，達到集團統(tǒng)一要求的標準。總之，我們的前期工作要經(jīng)得起內(nèi)部控制評價的考驗。

四、以評價促進內(nèi)部控制體系的有效落地

內(nèi)部控制體系的生命力在于執(zhí)行。我們目前已構(gòu)建出集團的內(nèi)部控制體系，它到底能不能成為保障企業(yè)健康發(fā)展的內(nèi)生機制，實現(xiàn)管理科學(xué)、運行高效、價值提升、風(fēng)險可控的目標？關(guān)鍵還得看執(zhí)行。內(nèi)部控制評價是內(nèi)部控制體系的重要組成部分，是確保內(nèi)部控制有效執(zhí)行、持續(xù)改進的有效措施。下一步集團將把工作重點轉(zhuǎn)向內(nèi)部控制評價工作，有關(guān)評價工作的統(tǒng)籌安排，審計部會做詳細部署。下面，我對做好內(nèi)部控制評價工作提幾點要求：

第一，提高認識，高度重視。首先，內(nèi)部控制評價是內(nèi)部控制閉環(huán)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，既是對建設(shè)過程中遺留的問題查漏補缺、自我修正，又是對運行情況的測試檢查，各公司要把內(nèi)部控制評價提升到防范經(jīng)營風(fēng)險、提升管理水平的高度；其次，內(nèi)部控制評價不只是審計部或牽頭部門的事項，同樣需要全員參與，進行自我復(fù)核、自我檢查；再次，“一把手”的重視程度直接影響評價工作的質(zhì)量及內(nèi)部控制體系的運行效果，各公司負責人要親自過問內(nèi)部控制評價的實施情況和結(jié)果，重視對控制缺陷和例外的整改落實，避免“只 建不評，評而不改”的情況發(fā)生。

第二，精心設(shè)計，做好組織。今年的內(nèi)部控制評價工作將由集團公司統(tǒng)一組織，統(tǒng)一調(diào)配人力資源。集團公司要進行統(tǒng)籌安排，精心設(shè)計實施方案，建立工作機制，明確工作職責，組建跨部門、跨級次的評價團隊；各級公司要有大局觀和協(xié)作意識，在原有工作機制有效運行的同時，全力配合集團的評價工作，落實人員，保障工作時間，這既是對集團的支持，又是鍛煉自身專業(yè)人才的好機會，為明年各公司自主開展的自我評價打基礎(chǔ)。

第三，突出重點，保證質(zhì)量。評價工作不能一味地追求大而全，要突出重點，將有限的時間和精力投入到高風(fēng)險領(lǐng)域、關(guān)鍵流程和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的評價中，著力解決突出問題，保證評價質(zhì)量。集團公司在制訂方案時，要與德勤咨詢團隊考慮定性與定量因素，兼顧風(fēng)險與業(yè)務(wù)代表性，科學(xué)地選擇重點測試單位和流程范圍，確保評價工作有的放矢、卓有成效。

第四，加強學(xué)習(xí)，鍛煉隊伍。內(nèi)部控制評價是一項全新的工作，集團聘請了德勤咨詢團隊輔導(dǎo)我們開展前兩年的內(nèi)部控制評價，兩年后需要我們獨立自主地完成年度評價。首先，各級公司必須著眼未來，重視專業(yè)人才的儲備與培養(yǎng)；其次，內(nèi)部控制方面的骨干人員要加強學(xué)習(xí)，注重掌握專業(yè)的方法論，學(xué)為己用，積累項目管理經(jīng)驗，迅速成長為本單位內(nèi)部控制評價工作的排頭兵；再次，在與德勤咨詢團隊合 作開展項目期間，要善于思考和總結(jié)，形成一套適合集團自身特點的、規(guī)范嚴謹?shù)牟僮饕?guī)范。我相信，在既有專業(yè)隊伍，又有具體操作規(guī)范的條件下，兩年后我們自主開展的評價工作將會得到扎實、穩(wěn)健地推進。

第五，強化考核，確保落實。按照國資委的要求，集團將把內(nèi)部控制設(shè)計和運行的有效性納入企業(yè)負責人的績效考核，內(nèi)部控制評價的結(jié)果將作為重要指標之一列入績效考核體系。對于內(nèi)部控制評價中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷和問題，若整改落實不到位，造成嚴重影響或重大風(fēng)險事件的，集團將在考核結(jié)果中予以必要的反映，確保內(nèi)部控制責任有效落實。

同志們，“行百里者半九十”，集團的內(nèi)部控制體系剛剛建成，距離規(guī)范、完善的內(nèi)部控制體系我們還有很長的路要走，后續(xù)的評價、持續(xù)改進工作任重道遠。希望大家不要松懈，精心組織、加強學(xué)習(xí)、突出重點，通過做好內(nèi)部控制評價工作促進集團的內(nèi)部控制體系持續(xù)完善，推動集團的管理水平上一個新臺階！

第二篇：某總經(jīng)理內(nèi)控視頻會議上的講話

某總經(jīng)理在內(nèi)控視頻會議上的講話

同志們：

某公司自XXX年按照股份公司部署，開展內(nèi)控體系建設(shè)工作以來，至今已有三年時間。三年來，在股份公司內(nèi)控部的指導(dǎo)下，在某公司內(nèi)控建設(shè)委員會的帶領(lǐng)下，各級公司緊緊圍繞股份公司的總體目標和工作部署，密切結(jié)合某公司實際情況，精心組織、統(tǒng)籌安排，廣大干部員工銳意進取、不斷努力，最終在XXX年內(nèi)控測試中取得了例外事項為零的好成績，順利通過了XXX的內(nèi)審?fù)鈱彍y試，圓滿完成內(nèi)控體系建設(shè)階段性工作任務(wù)，公司經(jīng)營管理水平也得到了顯著提高，為此公司將發(fā)放一次專項獎金進行獎勵。

今天，我們召開公司內(nèi)控工作會議，總結(jié)過去三年的內(nèi)控工作，安排部署下一步工作任務(wù)，這對于進一步防范經(jīng)營風(fēng)險、提升管理水平具有十分重要的意義。剛才，內(nèi)控項目組某副處長就公司內(nèi)控工作情況向大家做了講解，公司各單位、各部門要認真抓好落實。特別是某處長強調(diào)的普華審前調(diào)查報告和重要流程以及及時轉(zhuǎn)資等問題，要引起各單位、各處室的重視，尤其是要引起主要領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。

下面，我再講四個方面的問題。

一、對三年來內(nèi)控體系建設(shè)工作的總體評價

三年來，經(jīng)過廣大內(nèi)控體系建設(shè)人員和全體員工的共同努力，某公司內(nèi)控體系建設(shè)工作取得了豐碩成果。今年3月份，在股份公司對某公司內(nèi)控建設(shè)考核評價意見書中確認： 截止到X年X月X日，某公司在外部審計、管理層測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，均已得到了有效整改，最終測試例外事項為零，公司XXX內(nèi)部控制執(zhí)行情況達到了股份公司規(guī)定標準。某公司通過XXX管理層測試和外部審計，充分表明公司內(nèi)控工作思路正確、方法得當、推進有力，標志著公司內(nèi)控項目建設(shè)階段性目標已經(jīng)圓滿實現(xiàn)。

在某公司開展內(nèi)控體系建設(shè)過程中，公司上下按照股份公司的總體部署，圍繞內(nèi)控體系建設(shè)的總體目標，開拓創(chuàng)新，穩(wěn)步推進，建立了一套科學(xué)有效、符合某公司實際的內(nèi)控體系，為公司的持續(xù)健康發(fā)展提供了重要保障。

一是公司各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視、精心組織。公司成立了內(nèi)控項目建設(shè)委員會，抽調(diào)精干力量組成了內(nèi)控項目組。公司領(lǐng)導(dǎo)班子和內(nèi)控項目建設(shè)委員會多次召開會議，專題研究內(nèi)控體系建設(shè)，統(tǒng)一部署各項工作。

二是所屬各單位和機關(guān)各處室主動加壓、狠抓落實。各單位、各部門按照公司的統(tǒng)一部署，緊密結(jié)合實際，加強領(lǐng)導(dǎo)，大力推進，形成了“人人學(xué)習(xí)內(nèi)控，人人重視內(nèi)控，人人按內(nèi)控辦事”的良好氛圍。

三是公司各級內(nèi)控工作人員忘我工作、無私奉獻。大家在時間緊、任務(wù)重、人員少，又是在被臨時調(diào)整為重要業(yè)務(wù)單位、沒有現(xiàn)成經(jīng)驗可以借鑒的情況下，積極探索，大膽實踐，創(chuàng)造性地開展各項工作，尤其是在體系建設(shè)和迎接測試最為緊張的階段，內(nèi)控工作人員夜以繼日，加班加點，付出了大量心血和汗水，做了大量艱苦細致的工作，保證了內(nèi)控 建設(shè)的穩(wěn)步推進。在XX年之初，某公司被股份公司確定為重要業(yè)務(wù)單位之后，領(lǐng)導(dǎo)班子對公司能否順利通過內(nèi)控審計測試沒有底氣、沒有信心，但看到各級內(nèi)控工作人員卓有成效的工作，我們感覺到順利通過審計測試是完全有把握的。

二、內(nèi)控體系建設(shè)取得的主要成效

內(nèi)控體系的建設(shè)與運行，進一步規(guī)范了公司生產(chǎn)經(jīng)營管理行為，提升了廣大干部員工的風(fēng)險防范意識，促進了公司經(jīng)營管理水平的提高。

一是建立了一套有效的內(nèi)部控制機制，保證了財務(wù)報告的真實性。內(nèi)部控制以重要的財務(wù)流程為起點，向業(yè)務(wù)前端延伸，注重相關(guān)業(yè)務(wù)部門的事前、事中控制，加強事后監(jiān)督，有效保證了會計信息的采集、歸類、記錄和匯總，如實反映了公司經(jīng)營行為，保證了財務(wù)報告的及時性、完整性和準確性，為企業(yè)經(jīng)營決策提供了可靠依據(jù)。

二是強化了信息系統(tǒng)控制措施，降低了信息安全管理風(fēng)險。按照信息系統(tǒng)內(nèi)部控制的要求，公司大力加強信息建設(shè)項目管理，全力推進信息系統(tǒng)物理集中，進一步強化網(wǎng)絡(luò)安全運維管理，使信息安全風(fēng)險得到有效控制。

三是強化了風(fēng)險管理理念，進一步規(guī)范了企業(yè)經(jīng)營行為。內(nèi)部控制體系的建立和有效運行，使公司廣大干部員工在工作中形成了重制度、重程序、重證據(jù)的濃厚氛圍，樹立了新的風(fēng)險管理理念和系統(tǒng)管理的思想，并通過創(chuàng)新監(jiān)督檢查機制，強化了制度執(zhí)行，解決了一系列生產(chǎn)經(jīng)營管理難點問題，規(guī)范了企業(yè)經(jīng)營行為。四是培養(yǎng)了一支內(nèi)控骨干隊伍，為體系的長期有效運行提供了人員保證。內(nèi)控體系建設(shè)的過程，也是一個培養(yǎng)人才、鍛煉隊伍的過程。三年來，公司絕大部分管理人員直接參與了內(nèi)控體系建設(shè)的全過程，他們熟練掌握業(yè)務(wù)流程描述、風(fēng)險識別、內(nèi)部審計、控制實施等內(nèi)控核心技術(shù)，具有較強的業(yè)務(wù)能力和吃苦耐勞的敬業(yè)精神。伴隨著一套高質(zhì)量的內(nèi)控體系建立并投入運行，一支精干高效、素質(zhì)過硬、責任心強的內(nèi)控建設(shè)隊伍逐漸成長、成熟起來。

五是建立了一套先進的管理體系，進一步夯實了企業(yè)管理的基礎(chǔ)工作。公司在認真汲取某公司成立以來的優(yōu)良傳統(tǒng)、管理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，通過對控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)督五個方面的科學(xué)規(guī)劃，系統(tǒng)地規(guī)范了公司經(jīng)營管理活動。同時，依據(jù)《薩〃奧法案》，以防范財務(wù)風(fēng)險為主線，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程設(shè)計，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間的相互作用，理順制度、職責與權(quán)限之間的關(guān)系，增強過程控制的有效性，推進了全員、全方位、全過程管理，為企業(yè)管理資源的整合提供了平臺。

三、對內(nèi)控體系建設(shè)工作的深刻理解

內(nèi)控體系建設(shè)是一項長期的戰(zhàn)略任務(wù)，只能加強，不能削弱。各公司、各處室對此必須有一個清醒的認識。

首先，實施內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要組成部分，必須一以貫之、長抓不懈。我們的內(nèi)控體系剛剛建立起來，仍然存在很多不完善的地方。從企業(yè)長遠發(fā)展來看，隨著形勢的發(fā)展變化和業(yè)務(wù)的不斷拓展，我們面臨的經(jīng)營環(huán)境將更 加復(fù)雜，經(jīng)營風(fēng)險逐步加大，對內(nèi)控體系建設(shè)提出了新的更高的要求。按照股份公司內(nèi)控體系建設(shè)總體規(guī)劃，“十二五”期間將啟動全面風(fēng)險管理體系建設(shè)。在今后相當長的一個時期內(nèi)，內(nèi)控工作仍將是企業(yè)經(jīng)營管理的重中之重。對某公司而言，XXX年已被確定為重要業(yè)務(wù)單位，估計公司作為零管系統(tǒng)的試點單位，XXX年將會繼續(xù)被確定為重要業(yè)務(wù)單位。因此，公司上下、特別是各級領(lǐng)導(dǎo)干部，必須充分認清內(nèi)控工作的長期性、艱巨性和復(fù)雜性，充分認清自身肩負的重大責任，始終如一地抓好內(nèi)控體系建設(shè)工作。

其次，實施內(nèi)部控制重在全員參與，必須深入持久地做好宣貫培訓(xùn)工作。內(nèi)控體系的建設(shè)和實施是一項開創(chuàng)性的工作，是管理思想和方法的重大變革，涉及到企業(yè)經(jīng)營管理的全員、全過程。必須注重抓好各個層面的宣貫培訓(xùn)工作，著力營造一個重制度、重程序、重證據(jù)的良好環(huán)境，才能保證內(nèi)控體系的有效運行。把內(nèi)控體系建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)有機結(jié)合起來，使全體干部員工了解內(nèi)控，懂得內(nèi)控，讓內(nèi)控意識深入人心，必需成為自覺行動和習(xí)慣。各級領(lǐng)導(dǎo)干部要率先垂范、以身作則，努力學(xué)習(xí)內(nèi)控理論，全面了解內(nèi)控體系的各項標準和要求，模范執(zhí)行內(nèi)控制度，以更好地指導(dǎo)和推進本部門、本單位的內(nèi)控體系建設(shè)工作。

第三，實施內(nèi)部控制關(guān)鍵在執(zhí)行，必須抓好體系的運行和持續(xù)改進。只有在運行中不斷完善，內(nèi)控體系才能更加切合實際，發(fā)揮應(yīng)有的作用。在今后的工作中，一方面要從提高風(fēng)險控制能力出發(fā)，不斷增強內(nèi)控體系的針對性和實效 性。在發(fā)展目標的指引下，找準經(jīng)營管理的重點、難點和薄弱環(huán)節(jié)，進一步明確關(guān)鍵節(jié)點，加大控制力度，有效防范經(jīng)營風(fēng)險。另一方面要從建立統(tǒng)一規(guī)范的管理體系出發(fā)，不斷推進業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化簡化，逐步實現(xiàn)內(nèi)控體系標準化管理。這是內(nèi)控發(fā)展的必然趨勢，也是改善控制效果、提高工作效率、降低控制成本的客觀要求。

四、下一步內(nèi)控體系建設(shè)的重點工作

三年多來，我們雖然在內(nèi)控工作上取得了顯著成績，得到了外部審計師和股份公司的高度認可。但是，從企業(yè)長遠發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營管理需要來看，公司的內(nèi)控體系仍然存在著業(yè)務(wù)覆蓋面不夠、控制活動標準化程度較低、個別控制措施執(zhí)行不夠到位、規(guī)章制度體系不夠完善等問題，需要我們在今后的內(nèi)控體系建設(shè)中進一步改進和完善。

XX年公司內(nèi)控建設(shè)面臨的形勢不容樂觀，首先是XX年再次被股份公司確定為重要業(yè)務(wù)單位，仍然要接受嚴格的內(nèi)控審計測試；從X月份股份公司的測試安排上，對某公司的測試，僅內(nèi)審就要來XX人，內(nèi)審?fù)鈱徔側(cè)藬?shù)要超過XX人。

其次是在XX年通過內(nèi)控測試后，容易存在懈怠心理，容易助長驕傲自滿和浮漂情緒；

第三是在ERP、HR上線的基礎(chǔ)上開展內(nèi)控體系建設(shè)，沒有借鑒，ERP版內(nèi)控手冊與FMIS版內(nèi)控手冊的要求差別較大，等同于從頭開始，不確定性大。

下一步，按照公司XX年工作會提出的要求，結(jié)合股份公司內(nèi)控工作總體部署，公司各有關(guān)部門和單位，要以ERP上線為契機，加大力度，強化執(zhí)行，提高控制效率，控制和降低生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險，努力提升公司經(jīng)營管理水平，支持和服務(wù)于某公司的經(jīng)營管理戰(zhàn)略和營銷管理體制。

一要以ERP上線為契機，優(yōu)化簡化業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程規(guī)范化管理。實行規(guī)范化管理是內(nèi)控體系建設(shè)的必然趨勢，某公司作為股份公司ERP試點單位，要以ERP上線運行為契機，對各環(huán)節(jié)的管理流程進行梳理和分析，優(yōu)化簡化業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程規(guī)范化管理，在此基礎(chǔ)上更好地開展內(nèi)控建設(shè)。

二要實施全面風(fēng)險管理，進一步提高風(fēng)險防范能力。XXX年，國資委發(fā)布了《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》，就中央企業(yè)開展全面風(fēng)險管理工作的總體原則、基本流程、組織體系、風(fēng)險管理策略等方面進行了詳細闡述和明確要求。集團公司、股份公司已將內(nèi)控工作納入“十二五”規(guī)劃，到“十二五”末所屬各單位將建立完善以風(fēng)險管理為導(dǎo)向的內(nèi)控體系。下一步，公司將根據(jù)股份公司新的內(nèi)控體系框架，以風(fēng)險管理為導(dǎo)向，強化各部門、各崗位的風(fēng)險管理職能，建立起較為完整的、與業(yè)務(wù)和管理相融合的企業(yè)風(fēng)險防范體系，進一步提升公司的風(fēng)險防范能力。

三要強化規(guī)章制度管理，為內(nèi)控體系提供強有力的支撐。某公司幾年來的發(fā)展實踐，形成了較為完整的規(guī)章制度體系，但也一定程度地存在著規(guī)章制度數(shù)量過大、重疊交叉和缺失 7 遺漏等問題。今后，針對規(guī)章制度存在的問題，公司將進一步健全管理體系，對現(xiàn)有規(guī)章制度進行整理、完善，為內(nèi)控體系提供強有力的支撐。

四要抓緊執(zhí)行，做好迎接審計測試準備。內(nèi)控體系建設(shè)是一項長期的、艱巨的工作。從XXX年開始，在以后的每一個會計，公司都要根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的變化不斷完善內(nèi)部控制體系，接受外部審計和管理層測試。X月X號—X號，管理層和外部審計將對某公司進行測試，測試范圍既有某公司本部，又包括所屬公司，測試人員將超過X人，希望大家像XX年一樣重視。內(nèi)部控制是一項日常性的工作，審計測試也是日常性的，希望各單位、各部門精心組織好。孟處長剛才最后講的工作開展建議，對各公司各處室如何有效開展內(nèi)控建設(shè)工作，有很大的指導(dǎo)意義。各單位對內(nèi)控工作的貫徹執(zhí)行是一個過程，而內(nèi)控審計測試是對貫徹執(zhí)行的一個檢驗，只有做好了貫徹執(zhí)行，才能順利通過審計測試。各公司經(jīng)理、各處室長要對測試結(jié)果負責。

五要強化內(nèi)控體系運行，著力建立內(nèi)部控制長效機制。雖然XXX年外部審計、管理層測試過程中發(fā)現(xiàn)的例外事項，均已得到有效整改，但我們也要清醒地看到，這僅僅達到了內(nèi)控體系XX分達標設(shè)計的標準，公司的日常管理還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和難點問題，公司將通過深入的分析、調(diào)研，找出制約管理的瓶頸所在，從進一步簡化優(yōu)化流程入手，理順業(yè)務(wù)程序，明確各環(huán)節(jié)管理部門的職能，完善相關(guān)業(yè)務(wù)部門分 8 工協(xié)作、齊抓共管的工作機制，真正是實現(xiàn)內(nèi)部控制的長期運行，發(fā)揮長效機制。

同志們，在過去的三年里，公司上下團結(jié)一心，艱苦努力，扎實工作，出色地完成了內(nèi)控體系建設(shè)階段性工作任務(wù)，實現(xiàn)了預(yù)期的工作目標。但內(nèi)控體系建設(shè)是一項長期的工作，今后的任務(wù)仍然十分艱巨。各級干部和廣大員工要鼓足干勁，銳意進取，奮力開拓，不斷深化內(nèi)控體系建設(shè)，確保完成XXX年內(nèi)控建設(shè)各項工作任務(wù)。

謝謝大家！

第三篇：趙滬湘在內(nèi)控視頻會議上的講話

注重實效，切實做好內(nèi)控評價工作，有效促進

集團管理水平提升

——趙滬湘董事長在集團內(nèi)部控制體系建設(shè)工作總結(jié)

暨內(nèi)部控制評價啟動視頻會上的講話

剛才董建軍副總裁對集團內(nèi)控體系建設(shè)工作做了總結(jié)，并對今年即將開展的內(nèi)控評價工作提出了要求。我完全同意董總的意見。今天的內(nèi)控工作會，既是前一階段集團內(nèi)控體系建設(shè)工作的總結(jié)會，也是以內(nèi)控評價工作為標志的、內(nèi)控工作轉(zhuǎn)入常態(tài)化的啟動會。下面，從兩個方面，就集團內(nèi)控評價工作談?wù)勎业目捶ǎ?/p>

首先，我從思想認識層面談三點看法：

一、內(nèi)控工作是一項長期的、持續(xù)改進的過程，我們從思想上要做好打一場“持久戰(zhàn)”的準備。自從2012年7月集團公司啟動內(nèi)控體系建設(shè)工作以來，已歷時1年半。由于內(nèi)控體系覆蓋面寬，既涉及職能管理領(lǐng)域，也涉及業(yè)務(wù)運營領(lǐng)域，集團各級公司為此投入了大量的人力、物力，通過梳理關(guān)鍵流程、確立關(guān)鍵控制措施、明確關(guān)鍵崗位職責，初步建立了集團內(nèi)控體系。雖然，我們?nèi)〉昧穗A段性成果，但是大家仍要清醒地認識到——完成內(nèi)控體系建設(shè)工作，只是集團內(nèi)控工作邁出的第一步。我們只能說，這一年半的建設(shè)過程，是對以往經(jīng)營管理行為的一次梳理、檢討的過程；是一個明確關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)、關(guān)鍵控制措施和權(quán)責邊界的過程。內(nèi)

控體系的有效性還有待于今后在企業(yè)經(jīng)營管理的實踐中予以檢驗。因此，我們對內(nèi)控工作在思想上不能放松、認識上要保持清醒，不能寄希望“畢其功于一役”，任何“一步到位”、“速戰(zhàn)速決”的想法都是不現(xiàn)實的。一方面，從內(nèi)控理論本身看，內(nèi)控體系涉及到構(gòu)建、應(yīng)用、評價和整改等重要環(huán)節(jié)，它本身就是一個循環(huán)往復(fù)、閉環(huán)式的控制機制；另一方面，從企業(yè)自身發(fā)展的角度看，企業(yè)發(fā)展必然帶來管理理念的更新、管理方式的變革，內(nèi)部控制作為重要的、系統(tǒng)性的管理工具，必然隨著企業(yè)的發(fā)展而持續(xù)改進。有了以上認識，我們在內(nèi)控工作中就要避免兩種錯誤傾向：一是因為內(nèi)控工作是一個漸進過程，就忽視它的緊迫性，從而掉以輕心；二是急功近利，片面追求大而全，抓不住事物的主要矛盾和問題，“欲速則不達”，反而虛化了內(nèi)控工作的效果。

二、要正確認識控制與效率的辯證關(guān)系。不可否認，內(nèi)部控制是對企業(yè)經(jīng)營管理行為的一種約束機制，它是以管理者“有限理性”和制度“不完備性”為前提的，強調(diào)的是合規(guī)性、遵循性。為此，不免有人會片面強調(diào)其約束性而忽視其保障性，認為“內(nèi)部控制會一定程度地影響到企業(yè)經(jīng)營效率”，從而在心理上產(chǎn)生對內(nèi)控工作的抵觸情緒。因此，我們有必要先在觀念上，厘清控制和效率之間關(guān)系。從理論來看，兩者并不存在必然的矛盾。現(xiàn)代控制理論中，內(nèi)部控制就是“由董事會、管理層和員工實施的，為營運的效率效果、財務(wù)信息的可靠性、法律法規(guī)的遵循性等目標的達成而提供

合理保證的過程”?？梢?，“保證運營效率”是內(nèi)控工作的三大目標之一，內(nèi)部控制是控制與效率統(tǒng)一的結(jié)合體。從實踐看，內(nèi)部控制至少從以下幾方面有助于提高企業(yè)經(jīng)營效率：

其一，良好的內(nèi)部控制可以保障和促進企業(yè)管理機制的有效運轉(zhuǎn)。通過關(guān)鍵流程的梳理、關(guān)鍵控制措施的確立、關(guān)鍵崗位職責的明確，有利于保障經(jīng)營管理中主要環(huán)節(jié)的功能實現(xiàn)，促進各崗位之間有效的溝通與協(xié)調(diào)，使各項工作流程有序進行。

其二，良好的內(nèi)部控制可以有效地控制風(fēng)險。內(nèi)部控制是風(fēng)險管理的重要措施。人們常說企業(yè)“有控則穩(wěn)、無控則亂”，有效的控制，可以降低違規(guī)違法行為和風(fēng)險事件發(fā)生的概率；忽視控制和風(fēng)險意識的企業(yè)，往往風(fēng)險事件頻發(fā)，一個疲于應(yīng)對危機的企業(yè)又何談效率？

其三，良好的內(nèi)部控制可以突出經(jīng)營管理中的重點。正如風(fēng)險管理并不是消滅所有的風(fēng)險，而是將風(fēng)險控制在可控的范圍內(nèi)，內(nèi)控也不是追求“大而全”，而是應(yīng)控必控，突出重點、注重實效。合理的內(nèi)部控制是在風(fēng)險評估基礎(chǔ)上，按照重要性原則和成本效益原則，找出關(guān)鍵控制點予以重點控制，避免在管理過程中不分主次，胡子眉毛一把抓。

三、要充分認識內(nèi)控評價工作的重要意義。正如前面所提到的，內(nèi)部控制是閉環(huán)式的管理工具，它是由體系構(gòu)建、評價監(jiān)督、落實整改、持續(xù)優(yōu)化等主要環(huán)節(jié)構(gòu)成的循環(huán)往復(fù)的過程。其目的是：發(fā)現(xiàn)內(nèi)控體系的設(shè)計缺陷和執(zhí)行缺陷，通過落實、整改的過程，保證內(nèi)控體系的有效性。

內(nèi)控評價工作的重要意義主要體現(xiàn)在以下幾個方面： 其一，內(nèi)控評價是內(nèi)控工作中至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。人們通常將內(nèi)部控制分為兩大部分：一是構(gòu)建體系，二是持續(xù)改進。內(nèi)控評價作為確保內(nèi)部控制有效執(zhí)行、持續(xù)改進的關(guān)鍵舉措，是內(nèi)控體系的重要組成部分。這項工作做得是否扎實，關(guān)系到能否發(fā)現(xiàn)內(nèi)控體系存在的問題，而發(fā)現(xiàn)問題又是解決問題、實現(xiàn)持續(xù)改進的關(guān)鍵。

其二，不能把內(nèi)控評價簡單地看成是一項規(guī)定動作，不能為了評價而評價，只評不改。五部委頒布的內(nèi)控基本規(guī)范中，明確要求建立內(nèi)控體系的企業(yè)要開展內(nèi)控評價工作，國資委也要求中央企業(yè)每年要上報內(nèi)控評價報告。我們在實際工作中，要清醒地認識到，內(nèi)控評價工作的目的不只是完成一份評價報告，其現(xiàn)實意義在于：發(fā)現(xiàn)缺陷、解決問題、持續(xù)改進，確保內(nèi)控體系有效運行。

其三，內(nèi)控評價是集團內(nèi)控體系自我修正、自我完善的有效工具。在體系建設(shè)過程中，由于認識不到位、理解有偏差，內(nèi)控體系自身也存在自我修正的必要。剛才董總的總結(jié)報告里也提到個別公司內(nèi)控建設(shè)工作進度滯后、工作成果存在瑕疵，開展內(nèi)控評價實際上給了這些公司一個自我修正的機會；即使目前的內(nèi)控體系是嚴謹?shù)?，隨著企業(yè)的發(fā)展，內(nèi)控體系也存在自我完善的必要。總之，內(nèi)控評價工作的實施，可以確保內(nèi)控體系自身的生機和活力。

內(nèi)控體系能否有效執(zhí)行？能否發(fā)揮作用？是我們應(yīng)該特別關(guān)注的問題。下面，我再談兩點意見：

一、內(nèi)部控制是一項全員參與的系統(tǒng)工程，管理層要起帶頭作用。管理層要自覺地在日常管理行為中，遵循內(nèi)控規(guī)范的要求，帶頭建立內(nèi)部控制的“軟環(huán)境”，將“控制要素”融入企業(yè)文化。

二、在具體工作中，要有強有力的措施，確保內(nèi)控的實效性。首先，要有組織保障。雖然說，我們已經(jīng)完成了內(nèi)控體系構(gòu)建的階段性工作，但是，原有內(nèi)控工作的組織機構(gòu)不能散，領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組、執(zhí)行小組要由階段性的建設(shè)工作，轉(zhuǎn)入常態(tài)化的評價、改進和優(yōu)化工作。其次，要有機制保障。內(nèi)控工作轉(zhuǎn)入常態(tài)化后，原有的工作機制不能亂，我們的內(nèi)控體系是全過程、全要素的系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)的問題也可能涉及多個職能領(lǐng)域或基礎(chǔ)流程，這就需要我們保持一個溝通及時、聯(lián)動有效的工作機制，確保整改、優(yōu)化工作有序推進。再者，要明確責任。對于內(nèi)控評價中發(fā)現(xiàn)的缺陷和問題的整改，要明確責任。對問題的認定，領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組和執(zhí)行小組要各司其職；對問題的整改落實，職能部門、業(yè)務(wù)單位要各盡其能。最后，我要強調(diào)各公司的“一把手”是內(nèi)控評價工作的第一責任人。對于評價中發(fā)現(xiàn)的重大、重要缺陷和問題，管理層要有決心、有措施，推動問題的整改和體系的優(yōu)化。

同志們，內(nèi)控評價工作是集團管理實現(xiàn)自我完善、持續(xù)優(yōu)化的重要手段，也是對我們執(zhí)行力的一次“大考”。我們要本著“務(wù)實、高效、科學(xué)、嚴謹”的原則，腳踏實地，真抓實干，將內(nèi)控體系融入集團的經(jīng)營管理行為中，為實現(xiàn)集團“管理科學(xué)、風(fēng)險可控、運行有序、價值提升”的目標做出積極的貢獻。

第四篇：在全市領(lǐng)導(dǎo)干部視頻會議上的講話(定稿)

在全市領(lǐng)導(dǎo)干部視頻大會上的講話

張 秀 隆（2012年5月3日）

同志們：

今天下午，我們召開全市領(lǐng)導(dǎo)干部視頻大會，主要是傳達學(xué)習(xí)全區(qū)工作匯報推進會議精神，對當前的工作進行強調(diào)部署。剛才，和榮市長就馬飚主席對我市請求事項的答復(fù)、郭聲琨書記對我市工作的點評和要求，以及全區(qū)工作推進總結(jié)會的主要精神進行了詳細的傳達，大家一定要認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會，切實抓好落實。

下面，就如何貫徹落實好全區(qū)工作匯報推進會議精神，我強調(diào)三點意見：

一、要認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會好全區(qū)工作匯報推進會精神 4月26～28日，自治區(qū)黨委、政府用兩天半的時間，在南寧召開了全區(qū)工作匯報推進會。會議以各市工作匯報會與總結(jié)大會相結(jié)合的創(chuàng)新形式召開，深入研究分析一季度經(jīng)濟運行情況，幫助各市解決制約經(jīng)濟社會發(fā)展的瓶頸問題。這是自治區(qū)歷史上第一次采取“一市一議、一市一策”的辦法開會，而且專門召開會議來聽取各市一季度的工作情況匯報也是很少見的，說明自治區(qū)今年抓工作力度之大是前所未有。其目的只有一個，那就是要通過幫助各市解決困難，有針對性地指導(dǎo)各市工作，我市工作的點評。重點是把握好他對我市下一步工作的要求，主要是三項工作：第一項是大力推進西江上游經(jīng)濟帶來賓段產(chǎn)業(yè)發(fā)展；第二項是扎實推進農(nóng)村文化發(fā)展；第三項是繼續(xù)突出抓好桂中旱片治理。三是總結(jié)大會上郭書記和馬主席的重要講話精神。重點在：郭書記講話中關(guān)于今年第一季度經(jīng)濟運行“六喜四憂”的特點、下一步工作八個需要切實抓住和突破的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、做好工作的五點要求，馬主席講話中關(guān)于“五個確?！?、努力實現(xiàn)“八個新進展”的工作要求等。這些內(nèi)容，剛才和榮市長都做了傳達，這里我就不再展開說了，大家一定要認真把握好。

第三，要互相對比學(xué)。這次推進會上，每一個市都做了工作匯報，自治區(qū)全部進行了答復(fù)和點評，前幾天《廣西日報》上都進行了刊登。這也是我們跟其他市進行對照交流、互相學(xué)習(xí)借鑒的一個好機會。一要認真對照全區(qū)和各市的經(jīng)濟指標。我們今年第一季度大部分指標增速雖然排在全區(qū)中上水平，但與前兩年大部分指標排在全區(qū)前列的勢頭已經(jīng)有所回落，盡管郭書記、馬主席都給予了高度評價，但我們自己要保持清醒的頭腦。比如財政收入，我市增長13.5%，排全區(qū)第8位，而與我們同時期建市的賀州市增長16.6%，排全區(qū)第5位，崇左增長20.5%，排到了全區(qū)第3位，全區(qū)財政收入增幅超過20%的有北海、梧州、崇左3個市，可見我們跟他們的差距還是很大的。對此，我們一定要認真分析原因，深入思考采取什么樣的措施來彌補和縮小這種差距。同時，我們各縣（市、區(qū)）也要好好對比一下，看我們3月底經(jīng)濟運行分析會時的匯報數(shù)和這次自

自治區(qū)黨委、政府的決策部署，比如“學(xué)文件”，有的成為全國經(jīng)驗，比如“創(chuàng)建全國公共文化服務(wù)體系”很有影響力。可以說，自治區(qū)兩位主要領(lǐng)導(dǎo)的高度評價，是對我們來賓市工作的高度贊賞，也是對我們來賓各級領(lǐng)導(dǎo)班子的充分信任，更是對我們今后做好工作的鼓舞和鞭策。再比如，聲琨書記對幾個市都提到打造西江上游經(jīng)濟帶的問題，要通過對比進一步找準我們在這個經(jīng)濟帶中的位置，找準我們工作的重點。另外，郭書記對各市主要工作、亮點工作的點評也很有針對性和指導(dǎo)性，有些也很值得我們好好學(xué)習(xí)、研究。作為領(lǐng)導(dǎo)干部，一定要保持高度的政治敏感性，善于從上級領(lǐng)導(dǎo)講話、上級會議精神和各地對比中找信心、找定位、找差距、找著力點、找突破口，進一步推動我們的工作。

二、要全面貫徹落實好全區(qū)工作匯報推進會精神

貫徹落實好這次自治區(qū)會議精神，尤其是郭書記針對我市的工作意見、馬主席對我市請求事項的答復(fù)，既是我市破解發(fā)展瓶頸問題的一個有利時機，也是我們完成建10周年目標任務(wù)的重要舉措，對加快來賓發(fā)展意義重大。

（一）大力宣傳，增強信心。一直以來，自治區(qū)黨委、政府對我們來賓市的發(fā)展都十分關(guān)心。這次自治區(qū)黨委、政府采取一市一議、一市一策的辦法，用這么長的時間、有這么多的領(lǐng)導(dǎo)來聽取我市工作情況匯報，是非常難得的，充分體現(xiàn)了自治區(qū)黨委、政府對加快廣西發(fā)展的強大決心。特別是郭書記、馬主席對我市的工作進行現(xiàn)場答復(fù)和點評，既高度肯定了我們

會后，請市政府盡快拿出一個貫徹落實全區(qū)工作匯報推進會議精神的具體分工方案，要求每項工作都要明確有牽頭的市領(lǐng)導(dǎo)、責任單位和相關(guān)責任人，有些工作還要列出具體的目標任務(wù)和時間進度表。各級各部門要根據(jù)市委、市政府分解的工作任務(wù)，一項一項地對照，一項一項地推進，一項一項地抓好落實。尤其是郭書記對我市提出的三項重點工作，不僅僅是從來賓自身發(fā)展需要提出的，同時還是站在全區(qū)全局工作的高度提出的。這是自治區(qū)對來賓的殷切期望，這些工作完成好了，就是對廣西發(fā)展的巨大貢獻，反之，就會拖廣西發(fā)展的后腿。無論是為廣西發(fā)展做貢獻，還是為了來賓的長遠發(fā)展，這三項工作都是我們往下工作的重中之重，一定要干好。

（三）加強督查，務(wù)求實效。對全區(qū)工作匯報推進會議精神，我們要從工作分工、責任分解到具體落實，都要進行全過程督促檢查。相關(guān)的市領(lǐng)導(dǎo)一定要親自過問，加強組織協(xié)調(diào)，認真檢查落實的情況，及時解決遇到的困難和問題，主動率領(lǐng)有關(guān)部門到上面跟蹤對接。市督考局要對學(xué)習(xí)貫徹落實的情況進行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題要進行督促整改，確保各項工作快速推進，落到實處，取得實效。各級各有關(guān)部門每半個月要向市督考局報送一次貫徹落實的情況，由市督考局匯總后向市委、市政府匯報。我們也要借鑒自治區(qū)的做法，把任務(wù)分工和推進情況在媒體上公布。市委辦、市政府辦要及時把我市學(xué)習(xí)貫徹落實的情況上報自治區(qū)黨委、政府，這個月中旬匯報一次我市學(xué)習(xí)貫徹的情況，6月份匯報一次我市貫徹落實的情況。市委、治區(qū)匯報請求事項中，有一大半是涉及到項目資金的，比如市人民醫(yī)院、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)技改項目、“三館”建設(shè)項目等。對馬主席在會上明確答復(fù)給予支持的，或者指示有關(guān)部門會后研究解決的，我們都要認真抓好跟蹤落實，盡快把自治區(qū)的扶持資金爭取回來，進一步緩解我市項目建設(shè)資金緊缺的問題。馬主席還表態(tài)要大力支持我市建立市兒童醫(yī)院，請市衛(wèi)生局、市發(fā)改委等部門跟蹤對接，確保盡快開工建設(shè)。其他市慶項目建設(shè)也是下了死任務(wù)的，征地拆遷、融資等工作力度要繼續(xù)加大，確保項目建設(shè)得以快速推進。同時，我們要進一步抓好招商引資和項目落地工作，這是我市第一季度冶煉業(yè)產(chǎn)值大幅下滑的情況下，經(jīng)濟能夠保持較快增長的重要手段之一。因此，我們一定要繼續(xù)加大力度，千方百計抓好招商，進一步精簡審批程序，提高招商服務(wù)水平，確保項目引得進來、落得下去。

三是進一步抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。郭書記在會上特別強調(diào)要加快桂中治旱和桂中土地整理兩大工程的建設(shè)，盡快發(fā)揮效益。這兩大工程今年3月底順利實現(xiàn)了會師并初步發(fā)揮效益，自治區(qū)高度贊揚了我們這項工作，國家水利部也同意桂中治旱搞完一期后馬上搞二期。我們有關(guān)部門在認真抓好一期工作的同時，要盡快與上面對接好二期的有關(guān)事宜。這對我市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)來說無疑是件大喜事，充分表明國家和自治區(qū)對來賓的厚愛。為此，我們要把這兩大工程作為當前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重中之重來抓，加快工程進度。尤其是桂中農(nóng)村土地整治工程，一些地方至今尚未

交給我市的光榮任務(wù)，郭書記和馬主席都寄予了厚望，自治區(qū)已經(jīng)明確表態(tài)，要對我市創(chuàng)建“國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)”給予大力支持，除了參照國家標準安排我市創(chuàng)建工作配套經(jīng)費1200萬元以外，還表示要支持我市“三館”建設(shè)，并指示有關(guān)部門做好扶持測算，我們沒有理由不把這項工作做好。各級各部門務(wù)必要增強責任感、使命感和緊迫感，明確各自職責，全力做好工作，確保創(chuàng)建工作按時按質(zhì)通過國家驗收。要以“兩城”創(chuàng)建為契機，進一步推進農(nóng)村文化發(fā)展，深化拓展“三求”文化惠農(nóng)工程，進一步完善農(nóng)村公共文化服務(wù)體系，充分利用這一平臺，多挖掘、多引導(dǎo)、多培養(yǎng)我市的農(nóng)村文藝人才，盡快打造一批拿得出、叫得響、過得硬的農(nóng)村文藝品牌，力爭使這項工作也走在全國、全區(qū)的前列。

六是進一步保障和改善民生。我曾經(jīng)多次強調(diào)，我們建市10周年的市慶活動也就是搞那么幾天，主要工作還是為群眾多辦實事，使民生得到更大的改善。我們的工作做得怎么樣，發(fā)展成績?nèi)绾?，只有人民群眾說了才算。馬主席表態(tài)今年給我市建市10周年5000萬元的扶持資金，主要是用于改善民生、公益項目方面，具體由我市進行支配。因此，我們今年既定的各項工作任務(wù)，不管多艱苦、多困難都要想盡辦法完成好，讓人民群眾享受到更多的改革發(fā)展成果。在為民辦實事方面，今年除了要完成好自治區(qū)下達的任務(wù)以及我市確定的十大為民辦實事任務(wù)以外，我想再增加一項內(nèi)容，就是我們每一位共產(chǎn)黨員、每一位機關(guān)干部都要為老百姓做1～2件實事好事，在全市掀起

第五篇：在雙向視頻會議上的講話

文章標題：在雙向視頻會議上的講話

今天的視頻會議內(nèi)容比較多，我主要講四個問題：

一、關(guān)于雙向視頻會議系統(tǒng)的建設(shè)和使用的問題；

二、關(guān)于學(xué)校成立學(xué)習(xí)支持服務(wù)中心，以及開展學(xué)習(xí)支持服務(wù)的有關(guān)問題；

三、三是關(guān)于市縣電大評估和指標體系的把握、理解問題；

四、關(guān)于課程注冊的有關(guān)問題。

一、關(guān)于雙向視頻會議系統(tǒng)的建設(shè)和使用的問題；

雙向視頻系統(tǒng)建設(shè)從5月17日開會，整個系統(tǒng)共同運作到現(xiàn)在，歷時5個月已經(jīng)取得了階段性進展，至9月25日正式試播時日止，已有10所市級電大和5所縣級電大、一個教學(xué)部與省校實現(xiàn)了雙向視頻和多媒體系統(tǒng)的連接，至上周鐵嶺和盤錦電大也已實現(xiàn)了連接；現(xiàn)已播出門課程，直播課時，共錄制了課時。

存在的問題：一是根據(jù)省校提出的要求，“將建設(shè)雙向視頻教學(xué)系統(tǒng)作為市級電大參加開放教育試點的必要條件之一，縣級電大本科試點，原則上沒有雙向視頻教學(xué)系統(tǒng)的單位不能進行本科試點。本科試點專業(yè)開設(shè)2個以上、在校生規(guī)模超過100人的，必須上雙向視頻多媒體教學(xué)系統(tǒng)；專科試點單位，在校生超過300人，開設(shè)專業(yè)2個以上的，也必須具有雙向視頻教學(xué)系統(tǒng)；專本科在校生規(guī)模超過300人的也須上雙向視頻多媒體教學(xué)系統(tǒng)”，目前還有本溪縣、寬甸、黑山、北寧、營口直屬、蓋縣、鲅魚圈、興城、綏中、清河、遼中、新民、彰武、成教、全城、教益、文學(xué)院以及遼油和水利廳電大沒有實現(xiàn)雙向視頻系統(tǒng)或多媒體系統(tǒng)的連接；二是已經(jīng)連接的單位有的沒有進行很好的實時接受和使用。

要求和措施：

1、凡應(yīng)建而未建的單位，要求從現(xiàn)在開始至11月中旬，完成雙向視頻系統(tǒng)或多媒體系統(tǒng)的建設(shè)工作，特殊情況不能在此期間完成的，要提交報告經(jīng)省校同意后可拖延，否則將暫停2005年春季本科招生；

2、省校將向已經(jīng)建設(shè)雙向視頻系統(tǒng)或多媒體系統(tǒng)的單位免費提供課程教學(xué)光盤，包括流媒體課件光盤和VOD光盤，以解決媒體資源建設(shè)和為學(xué)生學(xué)習(xí)提供服務(wù)的問題；未建雙向視頻系統(tǒng)或多媒體系統(tǒng)的單位，將實現(xiàn)有償配置；

3、為了解決市縣電大出口帶寬和目前雙向視頻系統(tǒng)或多媒體系統(tǒng)租用線路費用較高的問題，省校正在從技術(shù)的角度進行論證；

4、采取措施解決學(xué)生從公網(wǎng)瀏覽網(wǎng)上課程的問題，以為學(xué)生個別化學(xué)習(xí)提供支持與服務(wù)；5各市要組織好學(xué)生和教師的實時接收，省校將采取措施對各市縣電大的實時接收情況進行管理。

五、關(guān)于學(xué)校成立學(xué)習(xí)支持服務(wù)中心，以及開展學(xué)習(xí)支持服務(wù)的有關(guān)問題；

試點工作主要包括教學(xué)模式改革、管理模式改革、教學(xué)現(xiàn)代化設(shè)施手段、多種媒體教學(xué)資源、教學(xué)支持與服務(wù)、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控與評價和科研。試點工作的主要成果：試點工作提升了教學(xué)現(xiàn)代化水平；加快了教學(xué)、管理的改革與創(chuàng)新；促進了遠程教育的科學(xué)研究。但是也確實存在著許多薄弱環(huán)節(jié)，其中網(wǎng)上和多種媒體資源的配置和利用以及為學(xué)生學(xué)習(xí)提供支持服務(wù)是影響試點深入進行的關(guān)鍵性問題。我們大家都知道，現(xiàn)代遠程教育的特征一是看能否發(fā)揮現(xiàn)代信息技術(shù)的作用；二是否依托多種媒體教學(xué)資源進行教學(xué)，為學(xué)生提供了多種形式的支持服務(wù)；三是否有建全的遠程教學(xué)的管理和監(jiān)控評價措施；四是否堅持了學(xué)生自主學(xué)習(xí)的方向，實現(xiàn)了在學(xué)習(xí)對象、學(xué)習(xí)資源、教學(xué)過程和學(xué)習(xí)方式等方面的開放。我們不僅要有為學(xué)生學(xué)習(xí)提供支持與服務(wù)的理念，而且在機構(gòu)設(shè)置以及教學(xué)組織上應(yīng)該實現(xiàn)這方面的工作。目前看資源的整合和利用、各種形式的支持與服務(wù)仍然是我們試點工作的瓶頸。必須下決心采取措施來解決這一問題。省校在研究評估指標體系和整改方案中，班子對這個問題十分重視，經(jīng)校長辦公會議討論，決定成立學(xué)習(xí)支持服務(wù)中心，統(tǒng)籌全省電大系統(tǒng)開放教育試點的學(xué)習(xí)支持服務(wù)工作。學(xué)習(xí)支持服務(wù)中心暫定6人，由教務(wù)處副處長周志忠負責中心的工作，人員由教學(xué)處的姜莉、直屬分校的袁天柱、教務(wù)處的侯英函、教育技術(shù)中心的錢玉環(huán)組成。中心的職責如下：

1、負責統(tǒng)設(shè)課程教學(xué)資源的訂購、復(fù)制、提供、使用及管理；

2、負責制定省管課程教學(xué)資源建設(shè)規(guī)劃，并組織建設(shè)、傳輸發(fā)行、推廣使用及管理；

3、負責全省下學(xué)期開設(shè)課程一覽表的制作、下發(fā)，并指導(dǎo)各試點單位正確使用；

4、負責電大在線平臺教學(xué)資源的組織、管理、使用、檢查等；

5、負責網(wǎng)上交互教學(xué)活動的管理、相關(guān)教學(xué)管理軟件的開發(fā)、使用及推廣；

6、負責接受學(xué)生咨詢、投訴及各種教學(xué)管理服務(wù)性信息的反饋；

7、制定與支持服務(wù)相關(guān)的管理制度并組織落實；

8、指導(dǎo)、檢查各試點單位開展學(xué)習(xí)支持服務(wù)工作；

9、負責直接面向?qū)W生的支持服務(wù)性工作；

10、負責東北地區(qū)媒體資源協(xié)作會的相關(guān)工作。

學(xué)習(xí)支持服務(wù)中心成立后，馬上要開展的工作：

1、清查所有開放教育課程的資源，包括文字、多媒體和網(wǎng)上資源，包括省校和試點分校及教學(xué)點，按試點和評估指標體系的要求組

織各級電大進行配置；

2、為各級試點單位復(fù)制、配置雙向視頻課程資源；

3、籌建學(xué)習(xí)支持服務(wù)中心的網(wǎng)頁或網(wǎng)站；

4、組織全系統(tǒng)解決開放教育學(xué)生的實名注冊率的問題；

5、組織開展第二屆網(wǎng)頁和媒體資源大賽；

6、制定并下達下學(xué)期開放教育、成人、高職開課一覽表；

7、組織系統(tǒng)如實統(tǒng)計文字教材到位率；

8、籌備第二次東北地區(qū)媒體資源協(xié)作會；

9、推進省管課

資源建設(shè)的進展。請各市電大支持省校學(xué)習(xí)支持服務(wù)中心的工作，并積極組織本單位開展學(xué)習(xí)支持服務(wù)工作。

三、關(guān)于市縣電大評估和指標體系的把握、理解問題；

與中期評估相比的變化：

1、中期評估的落腳點是變化，總結(jié)性評估的落腳點則是發(fā)展，因此我們要把各項工作做實，有利于發(fā)展的模式要積極構(gòu)建和完善，有利于發(fā)展的經(jīng)驗要要認真總結(jié)和提煉，有利于發(fā)展的創(chuàng)新要努力地去探索和突破；

2、這次評估的性質(zhì)是總結(jié)性、驗收性，因此與中期評估相比39個觀測點的內(nèi)涵發(fā)生了重大變化，這些變化的關(guān)鍵詞是“應(yīng)用、效果、經(jīng)驗、質(zhì)量、特色、創(chuàng)新、模型”，因此在評估中，我們的關(guān)注點要放在指標和標準的要素上，也就是管理學(xué)的“封閉點”上，要深刻理解指標體系的內(nèi)涵要求，對照標準，查缺補漏，尤其是剛性指標，我們要做大量的分析、整改、總結(jié)、提升的工作；

3、與中期評估相比，這次評估更注重辦學(xué)能力的變化和增強、教學(xué)質(zhì)量的保證提高，不僅是看硬件設(shè)施是否齊全，而是看這些設(shè)備在教學(xué)管理上的實際運用，不僅是看教學(xué)資源能否達到數(shù)量的要求，還要看教學(xué)資源的質(zhì)量和實際運用的效果，不僅要看教學(xué)模式是否改革了，而且還要看新的模式的教學(xué)效果，不僅要看有沒有實踐基地和實踐活動，而是要看這些實踐活動對學(xué)生的能力培養(yǎng)起到了什么效果、試驗報告、論文的質(zhì)量是否確有提高，不僅是看你招了多少、畢業(yè)多少學(xué)生，而是要看社會和用人單位對學(xué)生的評價，等等。

組織形式：各省教育廳局組織專家對省以下的分校教學(xué)點進行評估，教育部在評估中央電大的時候要抽查一些省級電大；中央電大對省級電大評估時，也要抽查分校教學(xué)點的情況。省教育廳在8月24日到江西參加會議，初步定于05年3-5月對分校和教學(xué)點進行評估

方式：實地考察、專項檢查相結(jié)合，線上、線下結(jié)合，有面對面的，也有網(wǎng)上的。專家先在網(wǎng)上看情況，然后在組織實地考察。由下而上，先評教學(xué)點、然后省電大，最后中央電大。擬由省教育廳組織專家組，對沈陽電大和省電大的教學(xué)點進行評估，大連電大自行組織。

時間緊、任務(wù)重，在前段工作的基礎(chǔ)上要加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。從省電大來講，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子非常重視評估工作，我們成立了督評辦和學(xué)習(xí)支持服務(wù)中心，調(diào)整了教學(xué)處和教務(wù)處的工作職能，開通了雙向視頻教學(xué)系統(tǒng)，開了幾次評估工作會，成立了評估專家組，認真作了指標體系的分解，任務(wù)分層次落實到校長、部門和人員。省校的整改意見已經(jīng)形成了文件，黨委書記座談會上已發(fā)給大家，供大家學(xué)習(xí)參考。認真學(xué)習(xí)教高廳2004{20號}文件。首先是學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子好好學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)的目的是要統(tǒng)一思想認識，學(xué)習(xí)是前提，弄清楚這次評估的任務(wù)是什么、要求是什么、考核的重點是什么；認真制定總結(jié)性評估實施方案和整改方案。省校已經(jīng)制訂了工作實施方案和整改方案，各部門正在按方案進行整改。

對照薄弱環(huán)節(jié)，切實整改：抓住中期評估中反映出來的問題；特別是結(jié)合總結(jié)評估的核心指標、重點指標，從薄弱環(huán)節(jié)進行整改，我省電大試點工作應(yīng)該說是取得了很大成績，但是也確實存在著許多薄弱環(huán)節(jié)，比如說定位問題、隊伍問題、教學(xué)模式問題、資源配置和利用問題、支持服務(wù)問題、教學(xué)效果和教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控問題、實踐基地建設(shè)和教學(xué)問題、素質(zhì)教育問題等等。

關(guān)于評估指標和標準內(nèi)涵有關(guān)的說明：

關(guān)于評估指標體系的基本框架：評估一、二級指標：一級指標：Ⅰ-1指導(dǎo)思想；Ⅰ-2教學(xué)點建設(shè)與運行；Ⅰ-3隊伍建設(shè)；Ⅰ-4教學(xué)設(shè)施的完善與使用；Ⅰ-5教學(xué)資源的應(yīng)用與建設(shè)；Ⅰ-6教學(xué)改革；Ⅰ-7教學(xué)管理模式改革；Ⅰ-8教育教學(xué)效果。二級指標：Ⅱ-1試點在學(xué)校發(fā)展中的地位；Ⅱ-2深化試點的改革思路；Ⅱ-3教學(xué)點的設(shè)置；Ⅱ-4教學(xué)點的運行；Ⅱ-5人員配置與結(jié)構(gòu)；Ⅱ-6隊伍建設(shè)規(guī)劃與實施；Ⅱ-7教學(xué)設(shè)施的建設(shè)與功能完善；Ⅱ-8教學(xué)設(shè)施的使用和效果；Ⅱ-9多種媒體資源的配置與建設(shè)；Ⅱ-10教學(xué)資源的應(yīng)用；Ⅱ-11教學(xué)模式改革的研究及成果；Ⅱ-12實踐教學(xué)；Ⅱ-13素質(zhì)教育；Ⅱ-14管理模式改革的研究及成果；Ⅱ-15教學(xué)過程質(zhì)量保證；Ⅱ-16教學(xué)支持服務(wù)；Ⅱ-17教學(xué)質(zhì)量；Ⅱ-18畢業(yè)生與社會的評價

指標體系總體介紹：設(shè)定8個一級指標；18個二級指標（其中有8個核心指標）；39個觀測點。每個觀測點有不同的權(quán)重，給出相應(yīng)的評估標準。結(jié)論分優(yōu)秀、良好、合格和不合格四個等級，標準只給出合格和優(yōu)秀兩個等級的標準。優(yōu)秀標準是在滿足合格標準基礎(chǔ)上提出的更高要求，市及以下電大只有合格和不合格2個等級。

從標準的設(shè)定來說，既設(shè)置了基本要求，同時更強調(diào)各地的特色和創(chuàng)新；采取定性與定量相結(jié)合的測評方式；合格標準是試點項目的基本要求，不分地域條件，按統(tǒng)一的合格標準衡量

Ⅰ1.指導(dǎo)思想

★Ⅱ-1.試點在學(xué)校發(fā)展中的地位

1.定位與特色：

辦學(xué)思想明確，主要看是不是堅持了遠程開放教育的方向，堅持了四個面向（面向地方、面向農(nóng)村、面向基層、面向邊遠和民族地區(qū)），堅持為當?shù)亟?jīng)濟和社會發(fā)展培養(yǎng)人才。有現(xiàn)代遠程開放教育的特色：一是看能否發(fā)揮現(xiàn)代信息技術(shù)的作用；二是否依托多種媒體教學(xué)資源進行教學(xué)，為學(xué)生提供了多種形式的支持服務(wù)；三是否有建全的遠程教學(xué)的管理和監(jiān)控評價措施；四是否堅持了學(xué)生自主學(xué)習(xí)的方向，實現(xiàn)了在學(xué)習(xí)對象、學(xué)習(xí)資源、教學(xué)過程和學(xué)習(xí)方式等方面的開放辦學(xué)。

發(fā)展目標和規(guī)劃：要求在對當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展和需求有翔實的分析的基礎(chǔ)上，制定有適應(yīng)當?shù)匦枨蠛蜅l件的五年或十年學(xué)校發(fā)展的規(guī)劃。同時要有近一兩年改革發(fā)展的可行的措施、步驟，而且發(fā)揮電大系統(tǒng)的特點和優(yōu)勢。

2、試點地位

主要是看在諸多辦學(xué)形式中，試點工作是否作為學(xué)校工作的重中之重，試點教學(xué)的條件、投入是否得到保證，并根據(jù)需要不斷補充完善；學(xué)校整體規(guī)模和結(jié)構(gòu)是否合理，試點所開的專業(yè)和招生規(guī)模與學(xué)校的人員、設(shè)施條件是否相適應(yīng)，教學(xué)質(zhì)量是否能能保證。

Ⅱ-2.深化試點的思路

3.人才培養(yǎng)模式改革的思路與措施

改革思路和措施要適應(yīng)遠程教育的特點、遵循遠程開放教育的基本規(guī)律，如：學(xué)生主要基于媒體資源學(xué)習(xí)、要為學(xué)生創(chuàng)設(shè)自主學(xué)習(xí)和信息交互環(huán)境、加強學(xué)習(xí)過程的支助服務(wù)以及辦學(xué)系統(tǒng)對各個教學(xué)環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)一致的管理與監(jiān)控等；尤其在發(fā)揮現(xiàn)代信息技術(shù)的作用，創(chuàng)設(shè)學(xué)生自主學(xué)習(xí)和協(xié)作學(xué)習(xí)環(huán)境；建設(shè)和綜合利用多種媒體教學(xué)資源，改革教學(xué)模式；加強對教與學(xué)的持服服務(wù)，發(fā)揮教師主導(dǎo)作用，提高學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力；改革管理模式，加強教學(xué)過程的檢查與監(jiān)控，完善質(zhì)量保證體系等方面要有改革的思路與措施。

同時還要看是否建立了人才培養(yǎng)模式基本框架的實踐模型：主要依據(jù)現(xiàn)代遠程開放教育的思想、理論和特點，利用現(xiàn)代信息技術(shù)和多種媒體資源，結(jié)合本地特點創(chuàng)設(shè)出能發(fā)揮學(xué)生主體作用和教師主導(dǎo)作用的學(xué)習(xí)方式，通過辦學(xué)系統(tǒng)對學(xué)習(xí)過程提供有效地支持服務(wù)和管理，使學(xué)生達到培養(yǎng)目標的要求，并總結(jié)出具有指導(dǎo)意義的經(jīng)驗，就應(yīng)當是適合本地的實踐模型。

4.試點的經(jīng)驗與課題研究成果及其應(yīng)用

承擔的課題研究項目75通過主管項目單位的驗收，并有專家組審定通過意見書。獲獎項目是指省部級及以上或在全國電大系統(tǒng)評審和評獎中獲獎。

試點經(jīng)驗和研究成果指導(dǎo)試點工作，并加以應(yīng)用：成果具有指導(dǎo)意義，并在校內(nèi)、省內(nèi)或全國電大試點中學(xué)習(xí)應(yīng)用，推動了校內(nèi)、省內(nèi)其它教育形式的改革。

5.堅持、維護和發(fā)展系統(tǒng)辦學(xué)

貫徹教育部的要求，履行試點協(xié)議，維護系統(tǒng)的完整性和試點的一致性，嚴格執(zhí)行試點教學(xué)與管理各項規(guī)定，無違反試點要求的現(xiàn)象。

在各地教育行政部門在對本地教育資源整合中，配合主管部門積極提出加強系統(tǒng)建設(shè)意見，有相應(yīng)的措施保證本地區(qū)各級試點單位認真進行試點。并校單位應(yīng)保證試點作為該單位的重點工作，應(yīng)增加參與試點的人員數(shù)量和設(shè)施條件。

Ⅰ2.教學(xué)點的建設(shè)

★Ⅱ-3.教學(xué)點的設(shè)置

6.試點分校與教學(xué)點的設(shè)置及其建設(shè)

試點教學(xué)點履行審批手續(xù)，無未經(jīng)批準的教學(xué)點，無點外點。

要求從思想觀念、教學(xué)設(shè)施、教學(xué)和管理人員情況、管理手段等基本條件符合了申報手續(xù)，經(jīng)中央電大審批同意，試點教學(xué)點的教學(xué)設(shè)施和條件隨著所開專業(yè)和招生規(guī)模的擴大有相應(yīng)的增加，師生比達到評估標準規(guī)定的要求。

7.考點設(shè)置

考點設(shè)置符合中央電大規(guī)定，原則上設(shè)在縣級以上城市，1個縣級城市只許設(shè)立1個考點，1個地市級城市原則上也只能設(shè)立1個考點。省級電大所在的城市原則上只許設(shè)最多不超過3個考點。本科考點原則上只設(shè)在地市級以上的城市。各市考點內(nèi)按標準考場設(shè)置符合標準，符合中央電大有關(guān)規(guī)定要求。

考點設(shè)置要經(jīng)中央電大復(fù)審、備案，考點和省級電大要建立考點設(shè)置和管理的專卷檔案?？键c機構(gòu)健全、設(shè)施完備，有較好的網(wǎng)考和監(jiān)控設(shè)備。

8.教學(xué)點與考點的管理

重視對教學(xué)點的管理、指導(dǎo)和服務(wù)，保證各項工作正常進行。相關(guān)的管理文件要齊備，定期檢查、研究和解決試點教學(xué)點管理和服務(wù)中出現(xiàn)的問題，定期組織教學(xué)點管理人員培訓(xùn)，教學(xué)點的管理和監(jiān)控措施到位，對基層教學(xué)人員、學(xué)生的服務(wù)到位。

考點要求考試無失密現(xiàn)象。及時、妥善處理考風(fēng)考紀方面出現(xiàn)的問題。

Ⅰ3.隊伍建設(shè)

Ⅱ-5.人員配置與結(jié)構(gòu)

9.教師配置與結(jié)構(gòu)

分校、教學(xué)點配有專職教師1人；試點分校每個專業(yè)配有專業(yè)責任教師，每門課程配有課程責任教師，對教學(xué)點沒提這個要求。所謂責任教師不是輔導(dǎo)老師。這個專業(yè)責任教師應(yīng)該熟悉這個專業(yè)，課程責任教師應(yīng)該了解這個課程。

10.輔導(dǎo)教師配置

輔導(dǎo)教師含專職和兼職教師，生師比計算時，須按（1：23）減去從事普專班和高職班教學(xué)的教師數(shù)。

11.管理、技術(shù)和研究人員配置：滿足試點需要，學(xué)歷、職稱和年齡結(jié)構(gòu)合理。

Ⅱ-6.隊伍建設(shè)規(guī)劃與實施

12.規(guī)劃制定與實施效果

①制定了4支隊伍建設(shè)規(guī)劃。這四支隊伍近期從事試點教學(xué)、教學(xué)管理、信息技術(shù)及科研的4支隊伍的增補計劃以及近兩年來的落實情況。

②取得初步效果，適應(yīng)試點需要。

13.兼職教師聘任、培訓(xùn)與考核。

制定有管理辦法，按要求聘任、建檔、培訓(xùn)與考核，1/3相對穩(wěn)定。相對穩(wěn)定即這個教師擔任電大教學(xué)三個學(xué)期以上。

Ⅰ4.遠程教育教學(xué)設(shè)施的完善與使用

Ⅱ-7.教學(xué)設(shè)施的建設(shè)與功能完善

14.教學(xué)設(shè)施配備與功能完善

各試點單位教學(xué)設(shè)施的建設(shè)與配備符合試點要求；各項設(shè)施，尤其是網(wǎng)絡(luò)平臺的功能要完善。

15.廣域網(wǎng)、地域網(wǎng)的建設(shè)以及平臺功能的完善

試點分校和教學(xué)點有中央電大要求的教學(xué)及管理平臺，及時跟蹤功升級，能及時、完整的提供信息資源，保證教學(xué)與管理需要；年底完成縣級電大教學(xué)平臺的配置。

16.教學(xué)設(shè)施的使用與效果

有使用的制度措施，提供教學(xué)、管理、技術(shù)服務(wù)，運行良好。學(xué)生網(wǎng)上學(xué)習(xí)時間：如果每位老師在積極組織網(wǎng)上交互活動教學(xué)的話，實際上很容易記錄到學(xué)生上網(wǎng)的情況，因為網(wǎng)絡(luò)是可以記錄的。現(xiàn)在中央電大已經(jīng)設(shè)計完成了監(jiān)測系統(tǒng)，對每個教學(xué)點的每個學(xué)生都可以遠程記錄?？梢宰詣恿私鈱W(xué)生的上網(wǎng)情況。電大要把這個教學(xué)跟蹤、教學(xué)情況的檢測抓緊，有利于網(wǎng)上教學(xué)的指導(dǎo)，更有利于網(wǎng)上教學(xué)的改革。實現(xiàn)100的學(xué)生實名注冊率，特別是本科學(xué)生實名注冊率。

Ⅰ5.教學(xué)資源的應(yīng)用與建設(shè)

Ⅱ-7.多種媒體教學(xué)資源的配置與建設(shè)

17.統(tǒng)設(shè)必修資源配置與到位率

統(tǒng)設(shè)必修課程教學(xué)資源：印刷文字教材、音像教材（含光盤）、IP課件、網(wǎng)絡(luò)課程及課件等。這個基本資源各教學(xué)點以上的市點單位都應(yīng)當配備。一是要求配備率，二是要求及時到位率：指開學(xué)第一周學(xué)生能夠拿到教學(xué)資源的統(tǒng)設(shè)必修課程門數(shù)與當學(xué)期全部開出的統(tǒng)設(shè)必修課程門數(shù)之比。

18.統(tǒng)設(shè)必修課動態(tài)信息資源：

網(wǎng)上動態(tài)教學(xué)信息和資源包括教學(xué)文件、安排及有關(guān)通知、教學(xué)輔導(dǎo)及答疑、綜合練習(xí)、網(wǎng)上直播課及考試輔導(dǎo)等。配套的網(wǎng)上教學(xué)資源：是指試點專業(yè)統(tǒng)設(shè)必修課程在已有中央電大網(wǎng)上教學(xué)資源的基礎(chǔ)上，為滿足本地區(qū)教學(xué)需要由學(xué)校自建設(shè)的各種網(wǎng)上教學(xué)資源。

19.選修課教學(xué)資源的配置與建設(shè)

①選修課資源建設(shè)規(guī)劃和實施措施；②已開選修課程中，兩種以上相對穩(wěn)定的教學(xué)媒體的課程占90％以上。已開的選修課程：已經(jīng)被學(xué)生選學(xué)，已經(jīng)或正在開展教學(xué)的課程。相對穩(wěn)定的教學(xué)媒體：主要是指經(jīng)過教學(xué)設(shè)計的印刷教材（含輔助教材）、音像教材（含光盤）、IP課件（應(yīng)覆蓋本課程主要知識點）、網(wǎng)絡(luò)課程及多媒體課件等。

20.圖書資源的配置與建設(shè)

①學(xué)校建立了數(shù)字圖書館，提供與試點專業(yè)相關(guān)的電子圖書5千種以上，全文期刊1千種以上。數(shù)字化圖書館：通過網(wǎng)絡(luò)在微機上可能實現(xiàn)查詢、瀏覽、閱讀多項功能的全文電子圖書，同時要求有相應(yīng)的期刊，要求圖書緊密結(jié)合所開設(shè)的專業(yè)課程，有些是教材，也有些是參考的論文等都可。②學(xué)校能向教學(xué)點提供共享省級電大多種媒體的圖書、資料和文獻。提倡通過網(wǎng)絡(luò)讓基層的教學(xué)點的學(xué)生看到這些資料和圖書。特別是隨著畢業(yè)環(huán)節(jié)到來，學(xué)生要查閱資料，希望省級電大提供。

Ⅱ-3.教學(xué)資源的應(yīng)用

21.應(yīng)用措施與實施情況：①學(xué)校推廣應(yīng)用多媒體教學(xué)資源的制度和措施可行，對教師應(yīng)用進行培訓(xùn)和檢查。②輔導(dǎo)教師都能使用，應(yīng)用方案完整，對學(xué)生有指導(dǎo)。對教師開展應(yīng)用多種媒體教學(xué)資源進行教學(xué)的制度規(guī)定、培訓(xùn)計劃和具體的培訓(xùn)記錄，并有教師使用情況的檢查措施和記錄。③學(xué)生能自主選擇應(yīng)用，能應(yīng)用網(wǎng)上動態(tài)信息和資源。學(xué)校為學(xué)生自主選擇應(yīng)用多種媒體教學(xué)資源創(chuàng)造了條件，提供有方便學(xué)生的多種措施，并有學(xué)生應(yīng)用多種媒體資源進行學(xué)習(xí)的情況記錄和反饋意見。

Ⅰ6.教學(xué)模式改革

Ⅱ-11.模式改革的研究與成果

22.改革的思路與措施

①所謂形成的改革思路清晰，是要結(jié)合本地情況，形成具有專業(yè)特色、課程特點、學(xué)生特點、媒體特點、當?shù)靥攸c等的各種不同的教學(xué)模式，有創(chuàng)新思想；切實可行的實施改革的措施包括教學(xué)模式改革的目標、模型和思路，有實施教學(xué)模式改革的規(guī)劃、進度和措施；學(xué)校制訂的實施性教學(xué)文件體現(xiàn)改革的思路，要有要求、可操作和明確的工作程序。②文件齊備，同時有檢查制度，有實施過程的記錄、小結(jié)和分析，有對應(yīng)的研究活動。

23.改革的成果

1）充分利用多種媒體資源，開展多種形式的網(wǎng)上交互活動，形成了遠程開放教育課程教學(xué)模式的基本框架。課程教學(xué)模式可以用功能模塊和過程流程連接，形成有特色的教學(xué)模式框架，并有對各種模塊的定義或描述。形成了發(fā)揮學(xué)生主體作用和教師主導(dǎo)作用，突出以學(xué)生自主學(xué)習(xí)為主、面授輔導(dǎo)、遠程輔導(dǎo)為輔助，基于利用多種媒體資源學(xué)習(xí)和開展多種形式網(wǎng)上交互學(xué)習(xí)的方式。有一批示范性的整專業(yè)或一類課程有指導(dǎo)意義的典型經(jīng)驗，支撐本地的教學(xué)模式。

24.自主學(xué)習(xí)、協(xié)作學(xué)習(xí)的成效

注意引導(dǎo)學(xué)生自主學(xué)習(xí)，能指導(dǎo)學(xué)生自主選課、安排學(xué)習(xí)計劃、學(xué)習(xí)時間；積極組織網(wǎng)上學(xué)習(xí)活動，能有計劃、有指導(dǎo)地開展小組學(xué)習(xí)，并有記錄和總結(jié)。有教師組織教學(xué)的教案，總結(jié)學(xué)生在學(xué)習(xí)能力、協(xié)作學(xué)習(xí)和學(xué)習(xí)效果等方面的發(fā)展變化和示范性經(jīng)驗。

Ⅱ-12.實踐教學(xué)

25.設(shè)計與要求；26.實施條件；27.實施效果：各試點單位按按規(guī)定完成全部實踐教學(xué)，按時開出率在70以上。組織落實、操作規(guī)范、報告齊全、評閱認真，學(xué)生能力有提高

Ⅱ-13.素質(zhì)教育

28.總體思路與實施效果

學(xué)校根據(jù)遠程開放教育及其學(xué)生特點，結(jié)合專業(yè)教育和課程教學(xué)，形成了加強素質(zhì)教育總體思路，并有貫穿于教學(xué)全過程要求的實施辦法和具體措施。對學(xué)生素質(zhì)教育提出總體思路，針對學(xué)生特點，在知識、能力培養(yǎng)基礎(chǔ)上，進行思想素質(zhì)、文化素質(zhì)、身體素質(zhì)、心理素質(zhì)、勞動素質(zhì)等教育；素質(zhì)教育滲透在專業(yè)、課程的實施中。學(xué)校積極培育遠程開放教育特色的學(xué)校文化，加強學(xué)生思想教育、校風(fēng)、學(xué)風(fēng)建設(shè)，開展能有效提高學(xué)生綜合素質(zhì)的多種形式的活動，取得了成效。注重校園文化，建立終身學(xué)習(xí)理念，提供以人為本學(xué)習(xí)支持服務(wù)的條件，創(chuàng)造利于個性化學(xué)習(xí)的環(huán)境，開展各種形式有效提高學(xué)生綜合素質(zhì)的工作。例如，注重思想品德教育，樹立終身學(xué)習(xí)理念和刻苦學(xué)習(xí)的學(xué)風(fēng)，加強誠信、社會公德和公民意識，培養(yǎng)尊師、愛校和集體主義精神，提高團結(jié)協(xié)作和人際交往的能力等。學(xué)校初步形成有利于學(xué)生綜合素質(zhì)提高的學(xué)校文化，學(xué)生在思想、心理、文化、能力等方面，特別是實踐能力、創(chuàng)新精神上有比較明顯的提高，有示范性經(jīng)驗和典型事例。有對學(xué)生現(xiàn)狀的分析和開展素質(zhì)教育的示范性經(jīng)驗、典型實例，反映學(xué)生的精神面貌以及心理素質(zhì)、文化基礎(chǔ)、信息素養(yǎng)、實踐能力和創(chuàng)新能力等方面的變化和提高。

Ⅰ-7教學(xué)管理模式改革

Ⅱ-14教學(xué)管理模式改革的研究與成果

29．教學(xué)管理模式的研究與改革

①教學(xué)管理模式：目前研究部門對試點教學(xué)管理模式可概述為：基于遠程開放教育條件下，以現(xiàn)代教育思想為指導(dǎo)，依據(jù)教育教學(xué)規(guī)律，采用現(xiàn)代教育技術(shù)手段，適應(yīng)個別化自主學(xué)習(xí)方式的具有現(xiàn)代化和網(wǎng)絡(luò)化特征，基于多級的系統(tǒng)管理及運行，保證統(tǒng)一的教學(xué)質(zhì)量標準的資源建設(shè)、整合與共享、提供多功能學(xué)習(xí)支持服務(wù)、教學(xué)全過程質(zhì)量監(jiān)控的教學(xué)管理模式。

①所謂思路清晰：認識到教學(xué)管理模式改革是實現(xiàn)人才培養(yǎng)模式改革和開放辦學(xué)質(zhì)量的保證。從教學(xué)管理模式的主要要素，如：教學(xué)資源、學(xué)習(xí)過程、學(xué)習(xí)支持服務(wù)、教學(xué)管理保障、教學(xué)條件保障等幾方面，開展相關(guān)的研究與實踐探索，有改革的具體措施，具體的實施方案，而且要有實施效果。

②教學(xué)管理制度的改革：教學(xué)管理制度建設(shè)要遵循遠程教育的特點、規(guī)律，在完整性、統(tǒng)一性、規(guī)范性及特色方面作了有益的改革與嘗試。

30.管理模式改革的成果

①初步形成具有遠程開放教育特點、適應(yīng)教學(xué)需要的教學(xué)管理模式的基本框架，并得到實施

②有效地使用中央電大教務(wù)理系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)。數(shù)據(jù)準確，更新和反饋及時。真正實現(xiàn)招生計劃、學(xué)籍注冊與管理、畢業(yè)審核、考場編排、成績登錄、年報年檢、公文傳遞等各個環(huán)節(jié)運轉(zhuǎn)使用正常。而且還要有反饋，使得真正有利于試點工作。

Ⅱ-15.教學(xué)過程的質(zhì)量保證

31．教學(xué)過程的監(jiān)控

①教學(xué)質(zhì)量保證體系：教學(xué)質(zhì)量保證體系基本要素包括：課程設(shè)計與建設(shè)；教師基本素質(zhì)；教學(xué)設(shè)施條件；教學(xué)過程管理；考核內(nèi)容和方式；監(jiān)督運行機制；學(xué)習(xí)支持服務(wù)等方面。

32．主要教學(xué)環(huán)節(jié)質(zhì)量標準的執(zhí)行

中央電大以校發(fā)文形式，對教材、網(wǎng)絡(luò)、資源、學(xué)籍、考試、教學(xué)點、招生、教學(xué)過程、實踐環(huán)節(jié)、畢業(yè)環(huán)節(jié)、教學(xué)檢查與評估等管理制定了相應(yīng)的制度和文件。各級試點電大制定的實施性教學(xué)及教學(xué)管理文件，它是實施各個教學(xué)環(huán)節(jié)的重要依據(jù)。試點教學(xué)過程實際就是依據(jù)這些文件、制度，組織開展教學(xué)及教學(xué)管理的過程。電大系統(tǒng)教學(xué)質(zhì)量的標準對各級是同一的，各種教學(xué)要求和基本辦學(xué)條件是統(tǒng)一的。要保證規(guī)章制度的嚴肅性，防止執(zhí)行過程中的失真和衰減。

33.形成性考核與終結(jié)性考試的管理

①形成性考核管理：形成性考核不僅僅是學(xué)生完成課程作業(yè)的情況，還應(yīng)綜合反映學(xué)生參加網(wǎng)上學(xué)習(xí)、面授輔導(dǎo)、專題討論、學(xué)習(xí)小組討論、教學(xué)實踐活動等多方面的學(xué)習(xí)情況。形成性考核是評價學(xué)生學(xué)習(xí)過程和效果的重要組成部分，學(xué)生形成性考核各個環(huán)節(jié)的完成情況的檔案記錄必須完整、真實、有據(jù)可查。

②形成性考核和終結(jié)性考試成績無明顯異常，能反映教學(xué)的實際狀況，有考核結(jié)果分析：全省試點本科或?qū)？菩纬尚钥己思案衤什桓叱鋈珖骄案衤?個百分點，終結(jié)性考試及格率不高出全國平均及格率10個百分點。

Ⅱ-16教學(xué)支持服務(wù)

34.支持服務(wù)的研究、思路與制度

①教學(xué)支持服務(wù)的思路明確：對教師的教學(xué)支持服務(wù)應(yīng)當加強：從事遠程教育所需的基本教學(xué)條件具備，開展遠程教育的教學(xué)研討、技術(shù)服務(wù)、教學(xué)服務(wù)、工作環(huán)境、工作條件滿足開展試點教學(xué)的要求。對學(xué)生的支持服務(wù)包含學(xué)習(xí)支持服務(wù)和非學(xué)習(xí)支持服務(wù)：其中學(xué)習(xí)支持服務(wù)主要包括：資源提供、解決學(xué)習(xí)中的疑難、學(xué)習(xí)方法思路的指導(dǎo)和幫助、教學(xué)管理咨詢指導(dǎo)、學(xué)籍查詢、成績查詢、教學(xué)安排表、學(xué)科咨詢服務(wù)、答疑等，非學(xué)習(xí)支持服務(wù)主要包括：主動關(guān)懷、心理咨詢、教學(xué)設(shè)施和媒體使用的指導(dǎo)等。學(xué)校從對教師的支持服務(wù)和對學(xué)生的支持服務(wù)兩方面都有明確地思路和措施，并有針對性地對現(xiàn)存的矛盾和問題進行了改善。

②建立了相關(guān)制度，有措施、有檢查，針對出現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)進行了改進

35．教學(xué)支持服務(wù)的開展與效果

①引導(dǎo)試點人員提高服務(wù)意識，為學(xué)生提供學(xué)習(xí)環(huán)境、條件和服務(wù)，達到學(xué)生滿意的效果

②為教師提供備課、教研、學(xué)術(shù)交流、制作資源的條件和開展教學(xué)模式改革的保障。只有這方面的工作做好了，對學(xué)生的學(xué)習(xí)支持服務(wù)質(zhì)量才能提高。

Ⅰ-8教育教學(xué)效果

Ⅱ-17教學(xué)質(zhì)量

36．課程的教學(xué)效果

①多數(shù)學(xué)生“三基”達到基本要求，考試抽查和網(wǎng)院統(tǒng)一考試成績正常

多數(shù)學(xué)生能夠掌握專業(yè)主干課程的基本理論、基本知識和基本技能，考試抽查和試點高?；A(chǔ)課統(tǒng)考成績正常。三基課程考試成績50以上的學(xué)生及格；抽查考試與本省平均成績不超過10個百分點；全國統(tǒng)考課程與全國遠程教育學(xué)校平均成績不超過10個百分點。

②多數(shù)學(xué)生掌握自主學(xué)習(xí)方法和技能，自學(xué)能力有提高，能夠把所學(xué)知識應(yīng)用于實際工作

要求學(xué)生能否達到50以上學(xué)生學(xué)會基于網(wǎng)絡(luò)的自學(xué)；能否通過作業(yè)或?qū)嵺`教學(xué)，學(xué)生能夠把所學(xué)知識應(yīng)用于實際工作，自學(xué)能力有明顯提高。

多數(shù)學(xué)生基本掌握上網(wǎng)和計算機使用技能，能熟練地從網(wǎng)上獲取信息和資源。評估組將實地測驗，檢查是否50以上學(xué)生已經(jīng)掌握計算機、網(wǎng)絡(luò)的使用技能。畢業(yè)生在計算機應(yīng)用和外語水平等級證書、職業(yè)資格證書等的獲取率相對較高。

37．畢業(yè)論文（設(shè)計）的質(zhì)量

①論文（設(shè)計）的選題、指導(dǎo)、答辯和考核等實施過程按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

②多數(shù)畢業(yè)論文（設(shè)計）選題恰當、質(zhì)量達到基本要求，反映學(xué)生運用所學(xué)知識，綜合分析和解決實際問題的能力

Ⅱ-18.畢業(yè)生與社會的評價

38．用人單位對畢業(yè)生的評價

用人單位對畢業(yè)生的綜合素質(zhì)總體評價中，好的和較好的占多數(shù)，學(xué)生的工作能力和業(yè)務(wù)水平有所提高。參考畢業(yè)生追蹤調(diào)查結(jié)果，分析用人單位對畢業(yè)生的評價，畢業(yè)生的工作能力和業(yè)務(wù)水平是否適應(yīng)工作需要，用人單位對畢業(yè)生的綜合素質(zhì)總體評價中，好的和較好占50以上。多數(shù)試點分校和教學(xué)點畢業(yè)生反映較好。50以上畢業(yè)生總體評價反映意見好和較好。

39.畢業(yè)生對教學(xué)的評價

將所有的指標簡單的做了匯報，也是供大家參考的意見，希望多聽聽大家的意見，整個評估過程中還有針對相應(yīng)的指標，還要參考上級電大制訂的相應(yīng)文件進行。希望各級電大在已取得的試點經(jīng)驗基礎(chǔ)上，深化改革、有所創(chuàng)新，以豐碩、優(yōu)異的試點成果迎接總結(jié)性評估，為我省遠程教育做出更大的貢獻！

四、關(guān)于課程注冊問題

課程注冊工作中出現(xiàn)問題情況通報

《在雙向視頻會議上的講話》來源于xiexiebang.com，歡迎閱讀在雙向視頻會議上的講話。