第一篇：XX公司基本制度執(zhí)行情況自查報告

XX有限責任公司董事會基本制度執(zhí)行情況自查

報告

行業(yè)主管辦公室：

2012年X月X日XX有限責任公司第一屆董事會第X次會議審議通過公司《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理制度》等XX項基本管理制度，公司結(jié)合標準化工作實際，將XX項基本制度進行標準格式的轉(zhuǎn)換，統(tǒng)一納入公司標準體系進行運行，現(xiàn)將執(zhí)行情況自查結(jié)果匯報如下。

一、精心組織宣貫

公司董事會XX項基本管理制度發(fā)布以后，各項制度的歸口部門按照制度的要求，組織涉及的相關部門、單位開展了統(tǒng)一的宣貫培訓，讓員工充分了解制度的各項內(nèi)容，并在實際工作中充分運用。公司統(tǒng)一充分利用內(nèi)部報刊、網(wǎng)站、宣傳欄等形式開展大力宣傳。

二、制度執(zhí)行情況

經(jīng)各單位自查和公司抽查，XX項制度頒布以后，在公司組織的各類檢查中均為發(fā)現(xiàn)不按制度執(zhí)行的情況，總體執(zhí)行情況良好。目前沒有修訂的必要。

三、下一步工作打算

公司將密切關注國家及行業(yè)相關政策的調(diào)整，確保制度的符合性、有效性及適應性。

特此報告。

二〇一二年X月XX日

第二篇：國資公司制度執(zhí)行自查報告

江蘇江南水務股份有限公司

關于國資公司制度執(zhí)行情況的自查報告 為認真貫徹落市委2009年19號文件精神和江陰市國資公司管理工作推進會的會議精神，我公司對制度執(zhí)行情況進行了全面檢查，現(xiàn)將有關情況匯報如下：

一、公司重大事項是否申報。根據(jù)國資公司重大事項申報制度的要求，對照重大事項申報制度中的具體內(nèi)容，通過深入自查，我公司在資產(chǎn)收購、重大投資事項等國資委認為需要報告的事項均按照國資要求進行申報手續(xù)，未見任何形式的欺報瞞報行為。

二、公司內(nèi)部是否建立內(nèi)審制度。為了規(guī)范公司內(nèi)部審計工作,加強現(xiàn)代企業(yè)制度建設,根據(jù)《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計署《關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況，我公司制定了內(nèi)部審計制度，并設有內(nèi)部審計部門開展具體的審計工作，負責公司財務審計、經(jīng)濟責任人離任審計、工程項目審計、內(nèi)控制度執(zhí)行性及有效性審計等審計項目，確保公司各項制度得到有效執(zhí)行。

三、公司是否履行好投資主體職責，有無禁止的投資行為。通過深入自查，公司股東代表、授權股東代表均能按照

國資委批準的意見發(fā)表意見、進行表決、簽署股東會議記錄和決議；股東會議審議的事項均未超出國資委批準意見范圍。公司股東會議結(jié)束后，授權股東代表均及時向股東代表報告其履行職責情況和股東會議情況，公司董秘辦負責將公司股東會議材料、股東會議記錄和股東會議決議等文件按照國資委的有關規(guī)定存檔；股東代表、授權股東代表以及有關部門均依法跟蹤了解公司股東會議決議執(zhí)行情況，維護國有股東合法權益，截止2010年11月，通過深入自查，未發(fā)現(xiàn)公司有禁止的投資行為。

四、公司投資項目管理是否符合規(guī)定要求，是否經(jīng)董事會討論，是否經(jīng)過可行性論證，是否按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，是否公開招投標。經(jīng)查，截止2010年11月，公司在重大投資項目均按規(guī)定流程履行審批手續(xù)，并經(jīng)董事會討論，經(jīng)專家論證形成會議紀要，并按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，重大設備和大宗材料的采購均按規(guī)定進行公開招投標，確保國有資產(chǎn)安全和資金使用，促進公司投資決策的科學化和民主化。

五、公司有無應批未批的對外擔保業(yè)務。公司內(nèi)控規(guī)定對外擔保由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)公司董事會或股東大會批準，公司及子公司不得對外提供擔保，不得相互提供擔保，也不得請外單位為子公司提供擔保。具體程序為由經(jīng)辦人員

根據(jù)申請人提供有關資料進行初審，由投資發(fā)展部會簽，經(jīng)審查合格后，將申請?zhí)峤回攧湛偙O(jiān)復審，審核后擔保金額在董事會授權限額內(nèi)的報經(jīng)公司總經(jīng)理和董事長審批同意后出具擔保，如超出授權限額則需另行報董事會或股東大會通過后才能提供擔保。截止2010年11月，公司未有對外擔保事項發(fā)生。

六、公司有無違反規(guī)定擅自招聘管理人員，公司領導人有無違反《國有企業(yè)領導人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的現(xiàn)象以及公司董事會工作的執(zhí)行情況。經(jīng)深入自查，具體情況如下：

第一，公司招聘管理人員情況。公司人力資源部根據(jù)現(xiàn)有員工狀況和未來發(fā)展需要進行員工需求規(guī)劃、員工職業(yè)規(guī)劃、員工薪酬規(guī)劃，按明確的聘用政策招聘合格的管理人員，未發(fā)現(xiàn)公司有違反規(guī)定招聘管理人員的行為。

第二，公司領導人廉潔從業(yè)情況。對照國務院下發(fā)的《國有企業(yè)領導人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》中的行為規(guī)范，通過深入自查，未發(fā)現(xiàn)公司領導人有違反《國有企業(yè)領導人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的現(xiàn)象發(fā)生。具體情況如下:公司領導人無濫用職權，損害國有資產(chǎn)權益的行為；能忠實履行職責，無利用職權謀取私利以及損害本公司利益的行為；能正確行使經(jīng)營管理權并依據(jù)有關規(guī)定進行職務消費，加強作風建設，注重自身修養(yǎng)，增強社會責任意識，樹立良好的公眾形象。

第三，公司董事會工作執(zhí)行情況。為適應公司規(guī)范治理的要求，公司董事會根據(jù)證券會、證交所的相關規(guī)章制度，加強內(nèi)部管理機制的規(guī)范運作，認真履行董事會工作職責，貫徹落實股東大會決議，完成和推進股東大會授權董事會開展的各項工作；關注公司發(fā)展戰(zhàn)略，審慎決策，正確把握投資節(jié)奏；健全完善各項規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，2012年1月12日公司第三屆第四次臨時董事會議審議通過了了《內(nèi)部控制制度》，并得到有效執(zhí)行。

通過自查、回顧，公司認為：截止2010年11月，我單位認真執(zhí)行國資公司各項制度規(guī)定，在日常的運作中能夠認真貫徹省有關法律法規(guī)，規(guī)范企業(yè)運作，科學管理企業(yè)，推進生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展各項工作，取得了較好的成效。今后我們將繼續(xù)貫徹執(zhí)行省國資監(jiān)管重要決策部署和規(guī)章制度，一如既往地增強落實制度的自覺性，提高制度執(zhí)行力。

后附：國資公司制度執(zhí)行情況調(diào)查表一份 二0一0年十二月十六日

第三篇：企業(yè)基本制度執(zhí)行情況匯報

企業(yè)基本制度執(zhí)行情況匯報

黨委（廠行政）辦公室：

根據(jù)廠“關于進行油田基本制度執(zhí)行情況自查的通知”精神，工會辦公室對照《河南油田黨群工作基本制度》第四篇----工會部分，逐項進行了自查，大部分制度在我廠得到了落實，極個別沒有落實的如下：

1、工會組織制度第2條工會干部配備與管理的第2.1條中規(guī)定：根據(jù)《工會法》規(guī)定，局、廠、礦（大隊）級工會主席按同級副職配備，基層車間（隊、室、站）工會主席享受同級黨政副職待遇，工會小組長享受行政班長獎金待遇。

沒有落實之處：在我廠，基層車間（隊）工會主席只享受同級黨政副職獎金待遇，基層女工主任、工會小組長沒有享受到行政班長獎金待遇。

2、工會組織制度第2條工會干部配備與管理的第2.7.2條中規(guī)定：局、廠（處）級工會主席參加中國工運學院學習，通過考試取得上崗任職資格證；2.7.3條中規(guī)定：科級以下工會專職干部送河南省總工會干校培訓，通過考試取得上崗任職資格證；2.7.4條中規(guī)定：基層隊（車間）兼職工會干部（女工委員）及工會小組長，參加局工會舉辦的培訓班，通過考試取得上崗任職資格證。

沒有落實之處：我廠大部分工會主席（女工委員）和工會小組長是在2003年11月通過崗位競聘上崗的，沒有按規(guī)定進行上崗培訓和通過考試取得上崗任職資格證。

3、工會女職工委員會管理制度的第3條組織制度3.2中規(guī)定：在工會會員代表大會、職工代表大會中，女職工代表應與女職工比例相適應。

沒有落實之處：局、廠工會會員代表大會、職工代表大會中，女職工代表與女職工比例不適應。

水電廠工會辦公室 二〇〇四年十月二十八日

第四篇：公司制度執(zhí)行通知

公司制度執(zhí)行通知范文3篇

公司各部門：

公司現(xiàn)處于快速發(fā)展階段，為逐漸走向正規(guī)職業(yè)化營造良好的工作環(huán)境，即時起，公司相關規(guī)章制度嚴格執(zhí)行，特提示以下幾點：

1、辦公室內(nèi)不得吃早餐(可在公司陽臺或室外吃完再進公司)，違者發(fā)現(xiàn)第一次給予警告，如有再犯將給予___元處罰獎勵，捐助公司快樂積金。

2、辦公室內(nèi)不得抽煙(可在公司陽臺、室外或單獨辦公室內(nèi)抽)，如有違反，第一次給予警告，如有再犯將給予___元處罰獎勵，捐助公司快樂積金。

3、公司每一本書籍，為保證員工都可以從中學到知識、提高自己，自借出時日起，每人制定一個歸還期限(最長不得超過一個月)，為確定員工真正從書籍中領悟到精華部分及心德，并同讀后感一起交還于公司，公司將以做備份，后轉(zhuǎn)下一位借書人。望每一個人都要遵守公司規(guī)章，做到言出必行、律己的態(tài)度，如有托期違章者，公司將于___元處罰獎勵，捐助公司快樂積金。

4、公司考勤自___月份開始，嚴格執(zhí)行公司考勤制度，不允許有未打卡現(xiàn)象，如有違反將按照遲到早退執(zhí)行，予以___元處罰獎勵，捐助公司快樂積金(如有公事不能打卡者，要提前告知行政部做以備份)。

5、為提升公司形象，公司上班時間一律講普通話，望大家相互監(jiān)督，如有違反發(fā)現(xiàn)一次將給予___元處罰獎勵，捐助公司快樂積金。

以上制度由行政部監(jiān)督執(zhí)行，目前快樂積金少之又少，歡迎各部門員工及領導向公司快樂積金添資!(注：快樂積金將做以員工福利)

____年___月___日

公司制度執(zhí)行通知范文（二）

公司所屬各部門全體員工：

為規(guī)范公司管理，執(zhí)行公司制度。經(jīng)公司管理人員開會討論決定，從___年___月___日開始規(guī)范執(zhí)行公司日常管理制度。

第一：我公司全體員工實行上下班須到前臺簽到和簽退;第二：有事情外出須到前臺報備登記;第三：有事請假必須提交直屬主管簽字批準的書面請假條到前臺。第四：打印白圖及硫酸紙等施工圖紙，必須如實在登記薄上登記，以備年底各項目的成本結(jié)算。以上制度條款望大家嚴格遵守，不搞特殊待遇!

四川綠坐標園林景觀設計工程有限公司

二○___年____月___日

公司制度執(zhí)行通知范文（三）

公司各部門、全體員工：

目前，進入公司的外來車輛不斷增加，加之員工自有車輛數(shù)量不斷上升，造成其車輛管理混亂。為此，進一步規(guī)范廠區(qū)車輛出入管理，公司決定自___年___月___日起，執(zhí)行公司車輛通行證管理制度，現(xiàn)將相關要求通知如下：

1、車輛通行證為紅色及藍色兩種，其紅色通行證為掛靠公司的運輸車輛、藍色為公司自有車輛及公司員工自有車輛。

2、自有車輛的員工，請于___年___月___日前憑《機動車行駛證》到行政部備案，辦理通行證后方可進入廠區(qū)。

3、進入廠區(qū)的車輛需持有車管部門核發(fā)的牌照號(含臨時牌照)，嚴禁無牌無照車輛駛?cè)霃S區(qū)。

4、持有通行證進入廠區(qū)的所有車輛，必須接受門衛(wèi)人員的指揮，統(tǒng)一停放到指定位置，禁止攜帶火源、火種及其他違禁物品。

5、車輛離開廠區(qū)，需主動接受門衛(wèi)人員的檢查，所有人員必須配合，如有違者，將給與相應的考核。

6、車輛進入廠區(qū)主干道車輛限速___km/h，進出廠房、倉庫、車間大門、停車場等最高行駛速度為5

km/h，如超速行駛經(jīng)警告，仍不改正者給予___元/次考核。

7、掛靠公司的運輸車輛，進出廠區(qū)不再履行進行登記手續(xù)，但出門時必須憑物料管理部門出具的出門條，經(jīng)當班門衛(wèi)核對、檢查后方可放行。

8、原則上其他業(yè)務車輛不再進入廠區(qū)，指定到大門外停放，如確因生產(chǎn)、生活需進入廠區(qū)的，經(jīng)公司業(yè)務對口部門負責人同意后，由門衛(wèi)履行登記手續(xù)后方可進入廠區(qū)。

行政部

二〇___年____月___日

第五篇：六項基本制度自查報告

六項基本制度自查報告

按照區(qū)委、區(qū)政府《關于對機關“六項基本制度”等落實情況實施綜合監(jiān)督檢查的工作方案》（下辦字[2010]33號）要求，為進一步嚴肅工作紀律，轉(zhuǎn)變工作作風，規(guī)范行政行為，提高行政效能，切實按照“三提升”要求，營造勤政、高效、為民、務實的政務環(huán)境，我局對機關“六項基本制度”落實情況、行政許可事項辦理情況、行政事業(yè)性收費情況、行政處罰裁量情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況自查匯報如下：

一、加強領導，明確分工

為將本次工作做細、做好、做到位，我局召開專題會議進行安排，指定專人負責本次工作的檢查。同時要求各單位要充分認識到此項工作的重要性，切實加強領導，采取有效措施，確保按時完成清理、上報和落實工作。

二、認真自查，逐條梳理。

我局認真對照職責，按照全面徹底，不留死角的原則進行自查，對涉及到的各項制度，逐條進行了梳理。通過自查，我局各項制度均落實到位。

（一）、結(jié)合本單位實際，在機關“六項基本制度”（即服務承諾制、首問首辦負責制、AB崗制、一次性告知制、限時辦結(jié)制和過錯責任追究制）的基礎上，還制定了違規(guī)離崗投訴查實待崗制度、延時服務制等多項制度，并下發(fā)各單位，監(jiān)督落實，進一步轉(zhuǎn)變工作作風，嚴肅工作紀律，確保機關工作人員無遲到早退、擅離職守及在崗不工作情況，切實杜絕“門難進、臉難看、話難聽、事難辦”現(xiàn)象。

（二）、對行政許可重新進行了梳理，共梳理條目12項，確保無超法定職權審批和繼續(xù)審批已取消項目問題。為給群眾提供方便、快捷的服務，我局按要求簡化了審批手續(xù)，限定了辦理時限，公開了服務內(nèi)容、辦事程序，并要求執(zhí)法人員在辦理過程中，切實履行一次性告知制度，提供一站式服務。

（三）、針對費改稅帶來的職能調(diào)整，重新核定了行政事業(yè)性收費項目，涉及路產(chǎn)路權賠償項目共計62小項，收費依據(jù)、標準、范圍、金額全部合規(guī)合法，無超法定職權收費和繼續(xù)收取已取消項目的費用。

（四）、行政處罰裁量情況。我局加強對執(zhí)法人員的培訓教育，使執(zhí)法人員嚴格遵守《張家口市規(guī)范行政處罰自由裁量權規(guī)定》，確保了處罰的依據(jù)、裁量和數(shù)額標準合規(guī)，沒有亂收費、亂罰款行為。

三、加強監(jiān)督，常抓不懈。

為確保各項制度的規(guī)范性、合法性，我局將進一步加強監(jiān)督檢查工作，并把制度的學習、宣傳、培訓作為單位的一項重要工作常抓不懈，從源頭上預防“三亂”行為的發(fā)生。按照“三提升”的要求，以“公平、公正、公開、高效、便民”的原則，不斷改進和完善工作作風，使交通工作真正實現(xiàn)勤政、高效、為民、務實。