第一篇：關(guān)于兩控制、兩遏制專項自查報表報告報送的通知

關(guān)于報送全面開展加強內(nèi)部管控 遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪專項自查

報表及報告的通知

各新型金融機構(gòu)：

根據(jù)《河北銀監(jiān)局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好農(nóng)村中小金融機構(gòu)全面開展加強內(nèi)部管控遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪專項檢查報表匯總工作的通知》（冀銀監(jiān)辦發(fā)〔2015〕32號）文件，現(xiàn)將報表報告報送要求及時間具體安排如下：

一、檢查要求。各新型金融機構(gòu)要嚴格按照《中國銀監(jiān)會關(guān)于全面開展銀行業(yè)金融機構(gòu)加強內(nèi)部管控遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪專項檢查工作的通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2014〕48號）文件要求，針對文件要求的檢查內(nèi)容、檢查比例，認真開展自查工作（自查底稿專檔保管），按要求填寫銀行自查附表1-1至1-4，并按照文件的報告要求認真撰寫自查報告。報告內(nèi)容應包括自查的組織開展情況、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的主要問題、存在問題的原因。問題整改方案等，整改方案應包括時間表、責任部門、責任人員、整改措施、整改目標等。

二、具體時間要求。銀行機構(gòu)報表報告必須于2015年3月13日前通過協(xié)調(diào)處專網(wǎng)郵箱完成上報，紙質(zhì)報表報告由專項檢查組組長簽字后于2015年3月19日上報。當?shù)赜斜O(jiān)管辦的要同時報送當?shù)乇O(jiān)管辦事處。

三、監(jiān)管檢查。我處將按照（銀監(jiān)發(fā)〔2014〕48號）文件要求對銀行機構(gòu)自查情況進行抽查，抽查時間自2015年3月16日至2015年3月20日，具體抽查機構(gòu)另行通知。

聯(lián)系人：代占學

聯(lián)系電話： 0311-66778215

趙愛君

聯(lián)系電話： 0311-66778213

2015年3月4日

河北銀監(jiān)局協(xié)調(diào)處

第二篇：兩學一做自查整改報告

兩學一做自查整改報告范文

開展“兩學一做”學習教育，基礎(chǔ)在學，關(guān)鍵在做，接下來是小編為大家收集的兩學一做自查整改報告，供大家參考，希望可以幫助到大家。

兩學一做自查整改報告范文(一)日前，中央辦公廳印發(fā)《關(guān)于在全體黨員中開展“學黨章黨規(guī)、學系列講話，做合格黨員”學習教育方案》并發(fā)出通知。這是面向全體黨員深化黨內(nèi)教育的重要實踐，是推動黨內(nèi)教育從“關(guān)鍵少數(shù)”向廣大黨員拓展、從集中性教育向經(jīng)常性教育延伸的重要舉措。在黨的群眾路線教育實踐活動和“三嚴三實”專題教育取得顯著成效基礎(chǔ)上，開展“兩學一做”學習教育，是加強黨的思想政治建設(shè)、推動全面從嚴治黨的重要部署。

開展“兩學一做”學習教育，基礎(chǔ)在學，關(guān)鍵在做。各級黨組織要把黨章黨規(guī)和系列講話作為黨性教育的必修課、常修課，引導廣大黨員學深悟透，融會貫通，做到學而信、學而用、學而行。要激勵各級黨組織和廣大黨員干事創(chuàng)業(yè)、開拓進取，為協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局、貫徹落實五大發(fā)展理念提供堅強組織保證。

“兩學一做”貴在持之以恒。黨員干部錘煉黨性修養(yǎng)、堅定理想信念，是伴隨一生的“必修課”，不可能一錘定音、一勞永逸，需要持之以恒，貴在經(jīng)常。在當前社會變革、歷史轉(zhuǎn)折時期，廣大黨員和各級領(lǐng)導干部尤其要按照中央要求，自覺把“兩學一做”常態(tài)化，使之成為一種習慣、一種自覺、一種責任。

做好“兩學一做”，務必要重視三個方面工作：

重視分類施策。此次學習教育對象從黨員領(lǐng)導干部拓展到全體黨員，既要抓住黨員領(lǐng)導干部這個“關(guān)鍵少數(shù)”，持續(xù)用力，又要注重廣大黨員的接受能力，因材施教。學習中要分清對象，把握“關(guān)鍵少數(shù)”這個重點?！盎疖嚺艿每?，全靠車頭帶”，領(lǐng)導真學真懂、學深學透，才能指導黨員真學真懂、學深學透。思想是行動的先導，思想上的滑坡是最嚴重的病變，思想上松一寸，行動上就會散一尺。只有領(lǐng)導高度重視，黨員的學習才能抓牢抓實;只有擰緊思想這個“總開關(guān)”，引導黨員弄清楚什么該做、什么不該做，什么能做、什么不能做，把握好共產(chǎn)黨員為人做事的基準和底線，自覺向中央看齊，堅定理想信念，站穩(wěn)政治立場，抵御各種誘惑，做合格黨員才能真正落到實處。

重視學習方式。黨章黨規(guī)內(nèi)容豐富、系統(tǒng)性強，總書記系列重要講話涉及廣泛、指導性強，學好兩個內(nèi)容需要下大功夫。要以黨支部單位，將學習融入到日常組織生活中，做到日常學、主動學、深入學，把兩個內(nèi)容學好學透?！皟蓪W一做”學習教育的主體是全體黨員，在學習教育中，要以黨支部為基本單位，依托“三會一課”等黨的組織生活制度，發(fā)揮黨支部自我凈化、自我提高的主動性，調(diào)動和激活黨員參與的熱情，真正把黨的思想政治建設(shè)抓在日常、嚴在經(jīng)常。

重視知行合一。學是基礎(chǔ)、做是關(guān)鍵，要把學習的成果應用到日常工作中，提高落實黨的方針政策能力，真正做到講政治、有作為、樹功業(yè)。多年來，我們黨內(nèi)的學習教育開展得轟轟烈烈，也都取得了一定成效，但仍存在著知行脫節(jié)、“兩張皮”的現(xiàn)象?！爸泻弦?，止于至善?！遍_展“兩學一做”，關(guān)鍵是做，內(nèi)化于心，外化于行，著力于問題解決，激發(fā)廣大黨員干事創(chuàng)業(yè)的精氣神，克難攻堅，砥礪前行，自覺把步調(diào)統(tǒng)一到協(xié)調(diào)“四個全面”戰(zhàn)略布局和五大發(fā)展理念上，為實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃、打贏“脫貧攻堅戰(zhàn)”和全面決戰(zhàn)小康不遺余力，為“兩個一百年”奮斗目標凝心聚力、共圓夢想。

兩學一做自查整改報告范文(二)新提拔黨員干部都是全市政法隊伍中的精兵強將、骨干中堅，是維護全市安全穩(wěn)定的重要依靠。要聽黨話、跟黨走，體民情、知民意，做黨委政府的堅定捍衛(wèi)者，經(jīng)濟社會發(fā)展的忠誠衛(wèi)士和人民生命財產(chǎn)安全的忠誠守衛(wèi)。

一要深刻認識開展“兩學一做”學習教育活動的重大意義，主動在對標看齊中真學篤行。全市政法戰(zhàn)線要爭做全市“兩學一做”活動中的標桿、表率，切實把學習教育活動抓緊抓實，抓出成效。以兩學一做活動的深入開展，推動全市政法戰(zhàn)線黨員干部以知促行，做講政治有信念、講規(guī)矩有紀律，講道德有品行，講奉獻有作為的合格黨員，為我市生態(tài)立市、產(chǎn)業(yè)強市，加快建成鄂東區(qū)域性中心城市保駕護航，創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境，公平正義的法治環(huán)境，優(yōu)質(zhì)高效的服務環(huán)境。

二要堅持以政法隊伍建設(shè)為根本，按照“政治過硬、業(yè)務過硬、責任過硬、紀律過硬、作風過硬”的要求，打造政法鐵軍。要倍加珍惜共產(chǎn)黨員的崇高榮譽，始終保持政治上的清醒和堅定;要倍加珍惜群眾的期望和重托，帶著滿腔熱情造福群眾;要倍加珍惜干事創(chuàng)業(yè)的難得機遇，不斷提高推動工作、走在前列的素質(zhì)和本領(lǐng);倍加珍惜黨和人民賦予的權(quán)力，始終繃緊廉潔從政這根弦;倍加珍惜政法事業(yè)改革發(fā)展的良好態(tài)勢，努力在跨越趕超中奮發(fā)有為，以實實在在的工作成效，始終做到讓黨委政府放心，讓人民群眾滿意。

兩學一做自查整改報告范文(三)根據(jù)互助縣教育局《關(guān)于在教育系統(tǒng)黨員中開展“學黨章黨規(guī)、學系列講話，做合格黨員”學習教育活動的通知》互教委[20XX]16號文件精神，我校結(jié)合實際，積極開展“兩學一做”專題教育活動，并從以下幾個方面進行了自查，現(xiàn)將我校自查報告結(jié)果簡要匯報如下，不妥之處，敬請指正。

一、黨員教師如何以習近平系列講話指導教育教學工作

深入學習貫徹講話精神，是在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致的迫切需要。學習好、貫徹好講話精神，對于促進黨員教師進一步凝聚發(fā)展共識、明確改革方向，增強教育改革的活力和發(fā)展的動力，推進教育事業(yè)科學發(fā)展，努力辦好人民滿意的教育，具有十分重要的意義。為此，在專題學習討論會上，我校黨支部書記靳永錄就面向全體學生，如何促進學生全面發(fā)展和主動發(fā)展是素質(zhì)教育的核心理念這一問題做了嚴格要求。首先，從全面貫徹黨的教育方針，全面提高教育教學質(zhì)量入手，進一步明確教師職責，扎實開展教學工作。其次，學校通過講座、學習討論等形式轉(zhuǎn)變教師的思想認識，提高教師實踐素質(zhì)教育的自覺性，努力貫徹“生本教學”理念。另外，把重點放在促進教師工作作風轉(zhuǎn)變上，一方面通過制度來規(guī)范學校管理，一方面通過觀摩、交流和評價進行指導年輕教師盡快成長。

二、黨員教師如何堅定理想信念、強化意識

結(jié)合我校實際，黨支部書記靳永錄就黨員教師中存在的理想信念不堅定、意識淡化等現(xiàn)象做了嚴格要求。

充分認識實現(xiàn)夢必須走道路、改革開放是我們黨在新的歷史條件下帶領(lǐng)人民進行的一場新的偉大革命，要求黨員教師和廣大師生為國家富強、民族振興、人民幸福而不懈奮斗。立足本職，積極投身于全面深化教育綜合改革。

深刻把握總書記系列講話貫穿的立場觀點方法。要深刻把握講話貫穿的堅定信仰追求，解決好黨員教師的世界觀、人生觀、價值觀問題，自覺做共產(chǎn)主義遠大理想和特色社會主義共同理想的堅定信仰者、忠實踐行者。始終把責任扛在肩上，努力創(chuàng)造教育事業(yè)改革發(fā)展的新業(yè)績。

三、黨員教師如何如何在工作中發(fā)揮先進模范作用

在專題報告會上就如何在教育工作中發(fā)揮共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用，我校黨支部副書記楊紹武從三個方面進行了探討。

(一)堅定信念，提高政治素質(zhì)

通過學習黨的理論，解答面臨的各種問題，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，才能為我們黨員教師保持良好的精神狀態(tài)提供永恒的動力和不竭的源泉。自覺的以馬列主義立場、觀點、方法認知世界、認識人類社會的發(fā)展規(guī)律，建立正確的世界觀、人生觀和價值觀。因此，只有樹立堅定共產(chǎn)主義理想信念，只有不斷地改造主觀世界，才能實現(xiàn)共產(chǎn)主義普遍真理與黨員個體個性的結(jié)合，否則，共產(chǎn)黨員的先進性和共產(chǎn)黨員的先鋒作用自然大大折扣。

(二)愛崗敬業(yè)，堅持修德修身

百年大計，教育為本，教育以人為本，德育為先。每一名黨員教師都應該要有堅定的共產(chǎn)主義信仰、遠大的共產(chǎn)主義理想以及為共產(chǎn)主義事業(yè)奮斗終身的信念，堅決捍衛(wèi)和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，在組織上、思想上、行為上與黨中央保持高度一致，成為科學發(fā)展觀的學習者、宣傳者、實踐者。

(三)努力工作，爭取創(chuàng)造佳績

作為共產(chǎn)黨員，不求新知，就會知識老化，就會缺乏做好本職工作的專業(yè)知識和本領(lǐng)，就無法適應新形勢新任務的要求，就無法提高為人民服務的本領(lǐng)，就無法體現(xiàn)共產(chǎn)黨員的先鋒作用。因此，黨員教師更應立足本職崗位，埋頭苦干，把崇高理想與祖國需要和時代要求結(jié)合起來，把堅持為人民服務的宗旨與時代精神結(jié)合起來，把敢為人先的魄力和追求卓越的精神結(jié)合起來，走在教育改革、課程改革的最前沿，走在優(yōu)秀教師的最前列。

第三篇：關(guān)于禁止“兩非”工作專項檢查自查情況

靖江市團結(jié)衛(wèi)生院關(guān)于禁止“兩非”工作專項檢查自查情況

為深入貫徹落實全市集中整治禁止“兩非”專項行動工作部署，進一步規(guī)范我院服務行為,嚴厲打擊“非醫(yī)學需要的胎兒性別鑒定和選擇性別的人工終止妊娠”等行為,2011年11月5日，我院組織了相關(guān)人員進行了自查，現(xiàn)將自查情況通報如下：

一、工作開展情況

（一）組織領(lǐng)導情況。成立了專項活動領(lǐng)導小組，組長何劍平，業(yè)務院長王玉松為副組長，組員蘇海霞、趙宇芳、朱月紅，并與婦產(chǎn)科、B超室等相關(guān)科室及操作、診斷人員簽訂了責任保證書。

（二）輿論宣傳情況。開展了《母嬰保健法》和《禁止非醫(yī)學需要胎兒性別和選擇性別終止妊娠的規(guī)定》等法律法規(guī)的宣傳。在超聲診斷室、婦產(chǎn)科門診及病房等工作場所，設(shè)置“禁止非醫(yī)學需要的胎兒性別鑒定和選擇性別人工終止妊娠”的醒目標志，大力宣傳禁止“兩非”專項行動。

（三）人員培訓情況。各科室開展了禁止“兩非”相關(guān)業(yè)務知識培訓，強化職業(yè)道德教育，樹立依法行醫(yī)、依法執(zhí)業(yè)的意識。重點崗位工作人員，嚴格崗前培訓，做到人人持證上崗。

（四）出生證管理情況。嚴格管理出生醫(yī)學證明發(fā)放，證章分開管理并全部使用微機打印，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)出具《出生醫(yī)學證明》現(xiàn)象。均能按季度將《出生醫(yī)學證明》簽發(fā)情況上報衛(wèi)生行政部門。

（五）舉報投訴管理情況。建立了禁止“兩非”投訴舉報制度，將衛(wèi)生局辦公室、院辦公室辦公電話設(shè)為舉報電話。同時在本單位醒

目位置設(shè)立了舉報箱，并利用就診大廳、B超候診室、婦產(chǎn)科等多地點公開舉報電話。

（六）終止妊娠手術(shù)管理情況。認真執(zhí)行為妊娠十四周及以上的婦女施行終止妊娠術(shù)前，查驗、登記計劃生育管理部門出具的證明材料。定期將計生手術(shù)開展情況報市衛(wèi)生局,同時抄送同級人口計生部門。

（七）B超機管理情況。嚴格落實B超執(zhí)業(yè)審批許可制度，醫(yī)師必須持有醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)的醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書，并參加相關(guān)崗位培訓教育。對B超機實行分級管理、建立健全超聲診斷檢查管理辦法。且嚴格落實“雙人、雙鎖、雙簽名”制度。

二、下步工作要求

要進一步加強領(lǐng)導，加大宣傳，完善制度，突出重點，加強部門聯(lián)合，認真按照上級禁止“兩非”工作要求，扎實開展禁止“兩非”工作。進一步規(guī)范使用超聲檢查和其他技術(shù)手段進行胎兒性別鑒定、終止妊娠手術(shù)等行為，依法嚴厲打擊非法鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠、非法行醫(yī)等違法行為。

二〇一一年十一月八日

第四篇：兩非專項行動自查自糾報告

我院按照上級機關(guān)文件精神，認真組織落實整治“兩非”專項行動，制定了相關(guān)規(guī)章制度，并與相關(guān)科室簽訂責任書，取得了一定成績。現(xiàn)將我院整治“兩非”專項行動自查自糾情況匯報如下：

一、工作開展情況：

1.成立組織，強化領(lǐng)導。我院成立了由院長擔任組長、分管院長牽頭負責、相關(guān)科室負責人為成員的醫(yī)院集中整治“兩非”專項行動領(lǐng)導小組，制定了《**縣婦幼保健院集中整治“兩非”專項行動實施方案》，并召開全院職工大會，傳達縣衛(wèi)生局專項整治行動文件精神，統(tǒng)一思想，提高認識，研究部署全院整治“兩非”專項行動的工作安排，進一步分解任務、落實責任，使整個集中整治“兩非”專項行動得以穩(wěn)步推進。

2.加強宣傳，狠抓教育。我院召開全院職工大會，組織全院干部職工傳達、學習會議的精神和要求，廣泛宣傳開展整治“兩非”專項行動的重要意義。召集特檢科、婦產(chǎn)科、麻醉科、手術(shù)室、注射室、藥劑科等相關(guān)科室全體人員，對上級有關(guān)文件要求進行強化學習教育。通過學習，使有關(guān)科室醫(yī)務人員充分熟悉到打擊“兩非”是促進出生人口性別比平衡，維護社會發(fā)展穩(wěn)定大局的重要舉措；在這項綜合治理活動中，廣大醫(yī)務人員有著義不容辭的責任。通過教育，相關(guān)科室人員主動作出不進行非醫(yī)學需要的胎兒性別鑒定，不實施選擇性別的終止妊娠手術(shù)，不隨意銷售終止妊娠藥品的承諾。同時，醫(yī)院在特檢科、婦產(chǎn)科、人流室、產(chǎn)房、手術(shù)室和藥劑科等相關(guān)工作場所，設(shè)置“禁止非醫(yī)學需要胎兒性別鑒定”、“禁止非醫(yī)學需要選擇性別人工終止妊娠”警示標志，營造濃厚的打擊“兩非”氛圍。

3.立足治理，嚴格檢查。在宣傳教育的基礎(chǔ)上，我們進一步強化對相關(guān)科室落實上級集中整治“兩非”專項行動相關(guān)措施情況的檢查，促進各項工作落實到位。我院積極響應上級有關(guān)規(guī)定，對門診、病房、手術(shù)室等場所層層落實，層層把關(guān)，防微杜漸，確保各項工作做到位。對本院B超運行情況進行審核，操作人員進行確認登記，婦產(chǎn)科嚴格控制對14周以上的中期妊娠進行引產(chǎn)手術(shù)；對終止妊娠藥品進行清理匯總，登記造冊，必須由婦產(chǎn)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具處方，方可取藥、使用；同時，相關(guān)科室工作人員與醫(yī)院簽訂了整治“兩非”專項行動工作責任狀。通過學習、教育、落實責任，我院全體干職工充分認識到這項活動的嚴厲性、緊迫性，能自覺地參與這項活動，并遵守法律法規(guī)，履行職責。

4.健全制度，長效治理。我院設(shè)立了有獎舉報電話和舉報信箱，充分調(diào)動群眾參與監(jiān)督檢舉的積極性。為了使整治“兩非”工作得到長效治理，我們制定了相關(guān)獎罰制度。在制度中明確規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)相關(guān)科室人員存在違規(guī)行為，一經(jīng)查實，嚴厲追究科室負責人和相關(guān)責任人的責任，造成后果的按有關(guān)文件規(guī)定，給予相關(guān)處理，情節(jié)嚴重者，移送司法機關(guān)追究法律責任。

二、打擊“兩非”案件完成和查處情況： 打擊“兩非”宣傳工作深入人心，全院干部職工法制觀念得到增強，醫(yī)務人員掌握工作流程，嚴格按規(guī)定開展相關(guān)工作，到目前為止，全院無“兩非”案件發(fā)生。

三、重點區(qū)域治理情況：

特檢科全體醫(yī)務人員主動作出不進行非醫(yī)學需要選擇性別鑒定的書面承諾，婦產(chǎn)科全體醫(yī)務人員主動作出不進行非醫(yī)學需要選擇性別生育的書面承諾。同時，醫(yī)院在特檢科、婦產(chǎn)科、人流室、產(chǎn)房、手術(shù)室和藥劑科等相關(guān)工作場所，設(shè)置“禁止非醫(yī)學需要胎兒性別鑒定”、“禁止非醫(yī)學需要選擇性別人工終止妊娠”警示標志，并制定了相關(guān)獎罰制度。

四、打擊“兩非”長效機制形成情況：

我院成立了醫(yī)院集中整治“兩非”專項行動領(lǐng)導小組，認真強化對醫(yī)務人員的宣傳教育，對上級每次會議精神、每份文件及時傳達到位，努力提高他們的法律意識，責任意識。我院狠抓出生申報及嬰兒申報制度：凡是新生嬰兒必須確認出生嬰兒性別，并嚴格執(zhí)行在醫(yī)院出生嬰兒的統(tǒng)計和通報聯(lián)系制度，同時，制定出生嬰兒死亡統(tǒng)計制度，對嬰兒死亡，深入核查，確認死亡原因，對溺棄女嬰構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任，并收回生育證，不再安排生育。重點抓好以下四個環(huán)節(jié)：一是實行B超孕檢實名登記。對受檢孕婦，詢問有無身份證及生育證或服務手冊，并按規(guī)定登記真實信息；二是實行孕產(chǎn)婦住院分娩實名登記。對住院分娩的孕產(chǎn)婦，要求其提供身份證或戶口本，醫(yī)務人員填寫登記；三是實行14周以上引產(chǎn)手術(shù)實名登記。孕婦身份證復印件附于住院病歷保存歸檔；四是實行出生醫(yī)學證明實名制管理。出生醫(yī)學證明證章分開管理，憑新生兒父母雙方身份證領(lǐng)取出生證明書。加強終止妊娠藥品管理：對這類藥品由院藥庫嚴格按照麻醉類藥品進行管理，即“五?！惫芾恚簩Ｈ?、專賬、專冊、專柜、專鎖。除婦科外，其它科室不得領(lǐng)用該類藥品。

第五篇：北都農(nóng)商行兩加強兩遏制票據(jù)整改報告

大同北都農(nóng)商行票據(jù)業(yè)務整改報告

總行稽核科：

根據(jù)山西銀監(jiān)局《關(guān)于開展銀行業(yè)金融機構(gòu)加強內(nèi)部管控遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪專項檢查工作的通知》及《山西省農(nóng)村信用社“兩加強、兩遏制”專項檢查實施方案》的要求，我行對票據(jù)業(yè)務2012年-2014年已發(fā)生違規(guī)操作事項整改如下：

一、基本情況 1、2012年我行辦理票據(jù)業(yè)務212238萬元。直貼7戶241筆，金額為29382萬元，其中：豐鎮(zhèn)市豐宇鐵合金有限責任公司票據(jù)貼現(xiàn)122筆，金額為20664萬元，大同南郊區(qū)正和洗煤廠票據(jù)貼現(xiàn)2筆，金額為600萬元，國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司49筆，金額為4468萬元，阿拉賓度（大同）生物制藥有限公司48筆，金額1730萬元，大同市云中水泥有限責任公司19筆，金額1830萬元，廣靈縣聚源銀業(yè)有限公司1筆，金額90萬元。轉(zhuǎn)貼現(xiàn)2戶共492筆，余額為182856萬元，其中：工商銀行票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)457筆，金額為172893萬元，招商銀行股份有限公司票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)35筆，金額為9963萬元。2、2013年我行辦理票據(jù)業(yè)務 405993萬元。直貼7戶161筆，金額為26379萬元，其中：豐鎮(zhèn)市豐宇鐵合金有限責任公司票據(jù)貼現(xiàn)92筆，金額為20788萬元，大同南郊區(qū)正和洗煤廠票據(jù)貼現(xiàn)1筆，金額為200萬元，國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司20筆，金額為2825萬元，阿拉賓度（大同）生物制藥有限公司1筆，金額200萬元，大同市益達環(huán)保節(jié)能科技有限責任公司21筆，金額271萬元，靈丘縣宏達鉛鋅錳業(yè)有限公司24筆，金額1970萬元，大同市金益達商貿(mào)有限公司2筆，金額125萬元。轉(zhuǎn)貼現(xiàn)5戶共784筆，金額為379614萬元，其中：工商銀行票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)509筆，金額為225524萬元，招商銀行股份有限公司票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)118筆，金額為57028萬元，晉商銀行股份有限公司轉(zhuǎn)貼現(xiàn)63筆，金額26301萬元，中信銀行太原分行轉(zhuǎn)貼現(xiàn)48筆，金額41604萬元，民生銀行太原分行轉(zhuǎn)貼現(xiàn)46筆，金額29157萬元。

二、票據(jù)業(yè)務違規(guī)經(jīng)營事項描素： 1、2012年大同銀監(jiān)分局在違規(guī)經(jīng)營事項描素中貼現(xiàn)業(yè)務資料不全，涉及金額500萬元 2、2013年大同銀監(jiān)分局在違規(guī)經(jīng)營事項描素中未將貼現(xiàn)納入對客戶的統(tǒng)一授信進行管理，沒有總量控制涉及金額133952萬元。

三、整改情況

對“兩加強、兩遏制”專項檢查統(tǒng)計表中發(fā)生的問題我資金營運中心已經(jīng)整改。1、2012年1月10日大同南郊區(qū)正和洗煤場辦理貼現(xiàn)1筆，到期日2012年6月28日，金額500萬元。缺少該企業(yè)辦理貼現(xiàn)業(yè)務人員的身份證明材料。身份證復印件已于當時補齊。2、2014年我行逐步建全完善北都農(nóng)商行資金業(yè)務授權(quán)授信管理辦法，在此辦法中明確了統(tǒng)一授信的單位名稱，業(yè)務種類及授信額度。

大同北都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2015年2月10日