第一篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委議事規(guī)則和決策程序

盧市鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子決策重大問題議事規(guī)則

第一章 總則

第一條 為落實(shí)黨的民主集中制原則，規(guī)范盧市鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子決策行為，保證決策民主化、科學(xué)化，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨農(nóng)村基層組織工作條例》、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》等有關(guān)規(guī)定和民主集中制原則，制訂本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則適用于盧市鎮(zhèn)黨委班子決策重大問題。

第二章 議事原則

第三條 以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持黨的基本路線，堅(jiān)持解放思想，實(shí)事求是，與時俱進(jìn)，堅(jiān)持黨的民主集中制原則和全心全意為人民服務(wù)的宗旨，確保中央、湖北省黨委、天門市委的各項(xiàng)方針政策得到全面貫徹落實(shí)。

第四條 堅(jiān)持民主集中制原則。

（一）堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度。凡屬重大問題必須嚴(yán)格遵守“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，由盧市鎮(zhèn)黨委會議集體討論作出決定，并以會議表決形式體現(xiàn)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子集體的意志，不得以傳閱會簽或個別征求意見等形式代替黨委領(lǐng)導(dǎo)班子集體議事和會議表決。

（二）對重大問題進(jìn)行表決時，必須執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則。對于少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮。如對重要問題發(fā)生爭論，雙方人數(shù)接近，除了在緊急情況下必須按多數(shù)意見執(zhí)行外，應(yīng)當(dāng)暫緩作出決定，進(jìn)一步調(diào)查研究，交換意見，下次再做表決。

（三）黨委書記要敢于負(fù)責(zé)，有民主作風(fēng)，善于發(fā)揮每個黨委成員的作用。每位黨委成員既要從黨委工作的全局出發(fā)思考問題，積極參與集體領(lǐng)導(dǎo)，又要根據(jù)集體決定和分工，創(chuàng)造性地抓好分管工作。黨委班子成員之間要加強(qiáng)溝通和合作，做到分工不分家，互相理解、互相信任、互相支持、互相愛護(hù)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作。

（四）盧市鎮(zhèn)黨委班子決定重大事情要堅(jiān)持黨的群眾路線，同群眾商量，廣泛征求群眾意見，不斷改進(jìn)工作；布置工作任務(wù)要向群眾講清道理；關(guān)心群眾生活，維護(hù)群眾的合法權(quán)益，切實(shí)減輕群眾負(fù)擔(dān)。

第五條 弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)精神，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)。議大事，講質(zhì)量，重效率；堅(jiān)持實(shí)事求是，講真話、講政治、講紀(jì)律、講團(tuán)結(jié)，同黨中央和上級組織保護(hù)高度一致，自覺維護(hù)大局。

第三章 議事范圍

第六條 盧市鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子決策重大問題的議事范圍：

（一）學(xué)習(xí)傳達(dá)黨中央、國務(wù)院、湖北省委、政府、天門市委、政府重要會議、文件精神和重大決策部署以及上級領(lǐng)導(dǎo)同志的重要指示等，并結(jié)合本地區(qū)實(shí)際，研究制定貫徹落實(shí)的具體措施；

（二）分析研究機(jī)關(guān)作風(fēng)存在的問題以及社會關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，研究社會治安工作和關(guān)系社會穩(wěn)定的突出問題，進(jìn)一步解決、處理好當(dāng)?shù)厝罕?、干群關(guān)系的問題；

（三）研究討論向市委、政府報送的重要工作、重要問題、重要事項(xiàng)的請示、報告等，研究制定本地區(qū)年度工作計劃和年度工作總結(jié)；

（四）研究討論本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展思想、奮斗目標(biāo)和中長期國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展指導(dǎo)性計劃；

（五）審定盧市鎮(zhèn)年度預(yù)算方案，研究決定重大財政支出項(xiàng)目和重大工業(yè)、農(nóng)牧業(yè)、社會事業(yè)以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)基本建設(shè)項(xiàng)目等；

（六）研究決定盧市鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員及部門的分工與調(diào)整等問題，按干部人事管理權(quán)限決定有關(guān)人員的錄用、推薦、任免、調(diào)整、獎懲、聘用、福利待遇等問題，表彰先進(jìn)工作單位和先進(jìn)工作者及重大事件的宣傳等問題；

（七）研究本地區(qū)改革開放和招商引資工作；

（八）研究制定本地區(qū)黨的思想、組織、作風(fēng)和廉政建設(shè)的政策措施；

（九）聽取盧市鎮(zhèn)各單位、職能部門和各村黨支部的專項(xiàng)工作和重要情況匯報，研究部署專項(xiàng)工作；

（十）其它需要集體決策的重大問題。

第四章 議事程序及要求

第七條 凡研究決策重大問題的會議，須有三分之二以上黨委成員到會方可舉行，其中分管此項(xiàng)工作的黨委成員必須到會。不是黨委成員的盧市鎮(zhèn)行政副職列席會議，討論研究工作時涉及到的部門的主要負(fù)責(zé)同志列席，其他列席會議人員由會議主持人根據(jù)實(shí)際情況確定。并指定專人做會議記錄，做到專本專用。

第八條 黨委領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定重大問題時，須按下述程序進(jìn)行：

（一）會前醞釀。研究決策重大問題的會議不得搞臨時動議。議題應(yīng)在相關(guān)黨委成員之間進(jìn)行會前醞釀，然后由黨委主要負(fù)責(zé)人決定是否上會。

（二）材料準(zhǔn)備。由分管黨委成員組織有關(guān)部門準(zhǔn)備需要提交會議研究的材料。提交的材料包括兩部分，即議案本身和科學(xué)論證材料。議案是指計劃、制度、政策、規(guī)章、決定、批復(fù)、提議、建議、申請、請示、合同草案等提請會議研究的目標(biāo)文件；科學(xué)論證材料是指專門機(jī)構(gòu)或人員通過調(diào)研、考察、考核、測評、分析等過程所形成的說明書、論證報告、考察結(jié)論、調(diào)查報告等材料。凡只有議案，沒有科學(xué)論證材料的，視為上會材料不全，不得進(jìn)入議事程序，待補(bǔ)齊材料后方可集體議事。

（三）會前通知。決策重大問題的會議一般須提前3—5天通知應(yīng)到會人員。除人事問題外，一般應(yīng)將議題的議案和科學(xué)論證材料，提前送交與會人員，讓與會人員有充分的時間了解情況并做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作。人事問題的議題，其議案和科學(xué)論證材料上會時發(fā)給所有與會的正式成員，供其會上閱讀，會后收回。會上須按通知所列議題議事，不許臨時動議其他重大問題。

（四）充分討論。會議由黨委主要負(fù)責(zé)人主持。會議先由分管黨委成員或者有關(guān)部門通報上會議題并提供相關(guān)材料，然后安排足夠的時間對議題進(jìn)行充分討論。討論時，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)首先聽取其他黨委成員的意見后再表明自己的態(tài)度。因故未到會黨委成員的意見，可用書面形式在會上表達(dá)。

（五）逐項(xiàng)表決。會議由主持人視討論情況決定可否進(jìn)入表決程序。意見比較一致時，可進(jìn)行表決；持不同意見（含未到會黨委成員的書面意見）的人數(shù)占三分之一以上時，需暫緩表決。會議實(shí)行逐項(xiàng)表決。表決一般采用記名形式（含口頭和書面形式），每位黨委成員的表決意見須記錄在案，以示負(fù)責(zé)。研究決定人事等敏感問題，可進(jìn)行無記名投票表決，未到會黨委成員的書面意見不計入票數(shù)（政策法規(guī)另有規(guī)定的除外）。

（六）作出決策。決策時實(shí)行少數(shù)服從多數(shù)的決定形式。領(lǐng)導(dǎo)班子按表決意見形成會議決議，贊成意見或贊成票數(shù)超過應(yīng)到會黨委成員的半數(shù)為通過。

（七）形成會議紀(jì)要。會議須形成“重大問題會議紀(jì)要”。按時間順序進(jìn)行年度編號。除有特殊保密的議題，內(nèi)容可以從簡外，會議紀(jì)要須記錄每個議題的討論、表決情況及最后決定，說明形成決定的依據(jù)和理由，明確落實(shí)決定的責(zé)任及實(shí)施監(jiān)督的辦法?！爸卮髥栴}會議紀(jì)要”視情況發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)班子成員、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和下屬有關(guān)部門，還須報市委、市政府及市委有關(guān)部門。主要領(lǐng)導(dǎo)否定多數(shù)人的意見作出最后決定的，須在紀(jì)要中說明理由，表決意見須明確無誤地記入會議記錄。屬于記名投票表決的，須記錄每名成員的同意、反對或棄權(quán)的意見。屬于無記名表決的，須注明是無記名投票表決，并記錄同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)。與會人員會后有權(quán)查閱會議記錄。

第五章 違規(guī)處理

第九條 重大問題不按本規(guī)則進(jìn)行集體議事和會議表決形成決定的，應(yīng)立即糾正，重新議事。

第十條 未經(jīng)集體議事或會議表決形成決定，又未自行糾正的，由盧市鎮(zhèn)黨委主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并對主要責(zé)任人進(jìn)行通報批評。嚴(yán)重違反本規(guī)則規(guī)定，不按民主議事原則議事，獨(dú)斷專行，把個人凌駕于組織之上的，對主要責(zé)任人做誡勉談話，并要求在黨委班子會議上做出檢查，并制訂整改措施，限欺整改。

第十一條 市委組織部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查盧市鎮(zhèn)黨委班子執(zhí)行本規(guī)則的情況，受理有關(guān)投訴并按本規(guī)則作出相應(yīng)處理。

第六章 附則

第十二條 重大突發(fā)事件和緊急情況，來不及集體議事的，黨委成員作出處置后應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)班子報告。需要補(bǔ)議的問題應(yīng)在下一次黨委會上進(jìn)行補(bǔ)議和修正。

第十三條 本規(guī)則所涉及的內(nèi)容，凡黨和國家的政策法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第十四條 本規(guī)則由市委組織部負(fù)責(zé)解釋。

第十五條 本規(guī)則自印發(fā)之日起施行。

鎮(zhèn)黨委決策程序

一、全鎮(zhèn)發(fā)展計劃，重大工程項(xiàng)目確定、組織考察和從事任免等事關(guān)全鎮(zhèn)穩(wěn)定與發(fā)展的大事，均屬于鎮(zhèn)黨委議事范圍。

二、鎮(zhèn)黨委議事堅(jiān)持民主集中制原則。

三、議事前要廣泛征求社會各階層及人民群眾的意見和呼聲，充分反映民意，吸收民智。

四、決策中，要認(rèn)真聽取班子成員意見，確保決策民主化。

五、決策后，要實(shí)行議事公示制，積極接受群眾監(jiān)督，杜絕暗箱操作。

第二篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委議事規(guī)則和決策程序

沙地鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子決策重大問題議事規(guī)則

第一章 總則

第一條 為落實(shí)黨的民主集中制原則，規(guī)范沙地鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子決策行為，保證決策民主化、科學(xué)化，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨農(nóng)村基層組織工作條例》、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》等有關(guān)規(guī)定和民主集中制原則，制訂本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則適用于沙地鄉(xiāng)黨委班子決策重大問題。

第二章 議事原則

第三條 以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持黨的基本路線，堅(jiān)持解放思想，實(shí)事求是，與時俱進(jìn)，堅(jiān)持黨的民主集中制原則和全心全意為人民服務(wù)的宗旨，確保中央、湖北省黨委、天門市委的各項(xiàng)方針政策得到全面貫徹落實(shí)。

第四條 堅(jiān)持民主集中制原則。

（一）堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度。凡屬重大問題必須嚴(yán)格遵守“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，由沙地鄉(xiāng)黨委會議集體討論作出決定，并以會議表決形式體現(xiàn)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子集體的意志，不得以傳閱會簽或個別征求意見等形式代替黨委領(lǐng)導(dǎo)班子集體議事和會議表決。

（二）對重大問題進(jìn)行表決時，必須執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則。對于少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮。如對重要問題發(fā)生爭論，雙方人數(shù)接近，除了在緊急情況下必須按多數(shù)意見執(zhí)行外，應(yīng)當(dāng)暫緩作出決定，進(jìn)一步調(diào)查研究，交換意見，下次再做表決。

（三）黨委書記要敢于負(fù)責(zé)，有民主作風(fēng)，善于發(fā)揮每個黨委成員的作用。每位黨委成員既要從黨委工作的全局出發(fā)思考問題，積極參與集體領(lǐng)導(dǎo)，又要根據(jù)集體決定和分工，創(chuàng)造性地抓好分管工作。黨委班子成員之間要加強(qiáng)溝通和合作，做到分工不分家，互相理解、互相信任、互相支持、互相愛護(hù)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作。

（四）沙地鄉(xiāng)黨委班子決定重大事情要堅(jiān)持黨的群眾路線，同群眾商量，廣泛征求群眾意見，不斷改進(jìn)工作；布置工作任務(wù)要向群眾講清道理；關(guān)心群眾生活，維護(hù)群眾的合法權(quán)益，切實(shí)減輕群眾負(fù)擔(dān)。

第五條 弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)精神，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)。議大事，講質(zhì)量，重效率；堅(jiān)持實(shí)事求是，講真話、講政治、講紀(jì)律、講團(tuán)結(jié)，同黨中央和上級組織保護(hù)高度一致，自覺維護(hù)大局。

第三章 議事范圍

第六條 沙地鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子決策重大問題的議事范圍：

（一）學(xué)習(xí)傳達(dá)黨中央、國務(wù)院、湖北省委、政府、恩施市委、政府重要會議、文件精神和重大決策部署以及上級領(lǐng)導(dǎo)同志的重要指示等，并結(jié)合本地區(qū)實(shí)際，研究制定貫徹落實(shí)的具體措施；

（二）分析研究機(jī)關(guān)作風(fēng)存在的問題以及社會關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，研究社會治安工作和關(guān)系社會穩(wěn)定的突出問題，進(jìn)一步解決、處理好當(dāng)?shù)厝罕?、干群關(guān)系的問題；

（三）研究討論向市委、政府報送的重要工作、重要問題、重要事項(xiàng)的請示、報告等，研究制定本地區(qū)工作計劃和工作總結(jié)；

（四）研究討論本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展思想、奮斗目標(biāo)和中長期國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展指導(dǎo)性計劃；

（五）審定沙地鄉(xiāng)預(yù)算方案，研究決定重大財政支出項(xiàng)目和重大工業(yè)、農(nóng)牧業(yè)、社會事業(yè)以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)基本建設(shè)項(xiàng)目等；

（六）研究決定沙地鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員及部門的分工與調(diào)整等問題，按干部人事管理權(quán)限決定有關(guān)人員的錄用、推薦、任免、調(diào)整、獎懲、聘用、福利待遇等問題，表彰先進(jìn)工作單位和先進(jìn)工作者及重大事件的宣傳等問題；

（七）研究本地區(qū)改革開放和招商引資工作；

（八）研究制定本地區(qū)黨的思想、組織、作風(fēng)和廉政建設(shè)的政策措施；

（九）聽取沙地鄉(xiāng)各單位、職能部門和各村黨支部的專項(xiàng)工作和重要情況匯報，研究部署專項(xiàng)工作；

（十）其它需要集體決策的重大問題。

第四章 議事程序及要求

第七條 凡研究決策重大問題的會議，須有三分之二以上黨委成員到會方可舉行，其中分管此項(xiàng)工作的黨委成員必須到會。不是黨委成員的沙地鄉(xiāng)行政副職列席會議，討論研究工作時涉及到的部門的主要負(fù)責(zé)同志列席，其他列席會議人員由會議主持人根據(jù)實(shí)際情況確定。并指定專人做會議記錄，做到專本專用。

第八條 黨委領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定重大問題時，須按下述程序進(jìn)行：

（一）會前醞釀。研究決策重大問題的會議不得搞臨時動議。議題應(yīng)在相關(guān)黨委成員之間進(jìn)行會前醞釀，然后由黨委主要負(fù)責(zé)人決定是否上會。

（二）材料準(zhǔn)備。由分管黨委成員組織有關(guān)部門準(zhǔn)備需要提交會議研究的材料。提交的材料包括兩部分，即議案本身和科學(xué)論證材料。議案是指計劃、制度、政策、規(guī)章、決定、批復(fù)、提議、建議、申請、請示、合同草案等提請會議研究的目標(biāo)文件；科學(xué)論證材料是指專門機(jī)構(gòu)或人員通過調(diào)研、考察、考核、測評、分析等過程所形成的說明書、論證報告、考察結(jié)論、調(diào)查報告等材料。凡只有議案，沒有科學(xué)論證材料的，視為上會材料不全，不得進(jìn)入議事程序，待補(bǔ)齊材料后方可集體議事。

（三）會前通知。決策重大問題的會議一般須提前3—5天通知應(yīng)到會人員。除人事問題外，一般應(yīng)將議題的議案和科學(xué)論證材料，提前送交與會人員，讓與會人員有充分的時間了解情況并做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作。人事問題的議題，其議案和科學(xué)論證材料上會時發(fā)給所有與會的正式成員，供其會上閱讀，會后收回。會上須按通知所列議題議事，不許臨時動議其他重大問題。

（四）充分討論。會議由黨委主要負(fù)責(zé)人主持。會議先由分管黨委成員或者有關(guān)部門通報上會議題并提供相關(guān)材料，然后安排足夠的時間對議題進(jìn)行充分討論。討論時，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)首先聽取其他黨委成員的意見后再表明自己的態(tài)度。因故未到會黨委成員的意見，可用書面形式在會上表達(dá)。

（五）逐項(xiàng)表決。會議由主持人視討論情況決定可否進(jìn)入表決程序。意見比較一致時，可進(jìn)行表決；持不同意見（含未到會黨委成員的書面意見）的人數(shù)占三分之一以上時，需暫緩表決。會議實(shí)行逐項(xiàng)表決。表決一般采用記名形式（含口頭和書面形式），每位黨委成員的表決意見須記錄在案，以示負(fù)責(zé)。研究決定人事等敏感問題，可進(jìn)行無記名投票表決，未到會黨委成員的書面意見不計入票數(shù)（政策法規(guī)另有規(guī)定的除外）。

（六）作出決策。決策時實(shí)行少數(shù)服從多數(shù)的決定形式。領(lǐng)導(dǎo)班子按表決意見形成會議決議，贊成意見或贊成票數(shù)超過應(yīng)到會黨委成員的半數(shù)為通過。

（七）形成會議紀(jì)要。會議須形成“重大問題會議紀(jì)要”。按時間順序進(jìn)行編號。除有特殊保密的議題，內(nèi)容可以從簡外，會議紀(jì)要須記錄每個議題的討論、表決情況及最后決定，說明形成決定的依據(jù)和理由，明確落實(shí)決定的責(zé)任及實(shí)施監(jiān)督的辦法。“重大問題會議紀(jì)要”視情況發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)班子成員、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和下屬有關(guān)部門，還須報市委、市政府及市委有關(guān)部門。主要領(lǐng)導(dǎo)否定多數(shù)人的意見作出最后決定的，須在紀(jì)要中說明理由，表決意見須明確無誤地記入會議記錄。屬于記名投票表決的，須記錄每名成員的同意、反對或棄權(quán)的意見。屬于無記名表決的，須注明是無記名投票表決，并記錄同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)。與會人員會后有權(quán)查閱會議記錄。

第五章 違規(guī)處理

第九條 重大問題不按本規(guī)則進(jìn)行集體議事和會議表決形成決定的，應(yīng)立即糾正，重新議事。

第十條 未經(jīng)集體議事或會議表決形成決定，又未自行糾正的，由沙地鄉(xiāng)黨委主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并對主要責(zé)任人進(jìn)行通報批評。嚴(yán)重違反本規(guī)則規(guī)定，不按民主議事原則議事，獨(dú)斷專行，把個人凌駕于組織之上的，對主要責(zé)任人做誡勉談話，并要求在黨委班子會議上做出檢查，并制訂整改措施，限欺整改。

第十一條 市委組織部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查沙地鄉(xiāng)黨委班子執(zhí)行本規(guī)則的情況，受理有關(guān)投訴并按本規(guī)則作出相應(yīng)處理。

第六章 附則

第十二條 重大突發(fā)事件和緊急情況，來不及集體議事的，黨委成員作出處置后應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)班子報告。需要補(bǔ)議的問題應(yīng)在下一次黨委會上進(jìn)行補(bǔ)議和修正。

第十三條 本規(guī)則所涉及的內(nèi)容，凡黨和國家的政策法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第十四條 本規(guī)則由市委組織部負(fù)責(zé)解釋。

第十五條 本規(guī)則自印發(fā)之日起施行。

第三篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委議事規(guī)則和決策程序

盧市鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子決策重大問題議事規(guī)則

第一章總則

第一條為落實(shí)黨的民主集中制原則，規(guī)范盧市鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子決策行為，保證決策民主化、科學(xué)化，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨農(nóng)村基層組織工作條例》、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》等有關(guān)規(guī)定和民主集中制原則，制訂本規(guī)則。

第二條本規(guī)則適用于盧市鎮(zhèn)黨委班子決策重大問題。

第二章議事原則

第三條以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持黨的基本路線，堅(jiān)持解放思想，實(shí)事求是，與時俱進(jìn)，堅(jiān)持黨的民主集中制原則和全心全意為人民服務(wù)的宗旨，確保中央、湖北省黨委、天門市委的各項(xiàng)方針政策得到全面貫徹落實(shí)。

第四條堅(jiān)持民主集中制原則。

（一）堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度。凡屬重大問題必須嚴(yán)格遵守“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，由盧市鎮(zhèn)黨委會議集體討論作出決定，并以會議表決形式體現(xiàn)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子集體的意志，不得以傳閱會簽或個別征求意見等形式代替黨委領(lǐng)導(dǎo)班子集體議事和會議表決。

（二）對重大問題進(jìn)行表決時，必須執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則。對于少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮。如對重要問題發(fā)生爭論，雙方人數(shù)接近，除了在緊急情況下必須按多數(shù)意見執(zhí)行外，應(yīng)當(dāng)暫緩作出決定，進(jìn)一步調(diào)查研究，交換意見，下次再做表決。

（三）黨委書記要敢于負(fù)責(zé)，有民主作風(fēng)，善于發(fā)揮每個黨委成員的作用。每位黨委成員既要從黨委工作的全局出發(fā)思考問題，積極參與集體領(lǐng)導(dǎo)，又要根據(jù)集體決定和分工，創(chuàng)造性地抓好分管工作。黨委班子成員之間要加強(qiáng)溝通和合作，做到分工不分家，互相理解、互相信任、互相支持、互相愛護(hù)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作。

（四）盧市鎮(zhèn)黨委班子決定重大事情要堅(jiān)持黨的群眾路線，同群眾商量，廣泛征求群眾意見，不斷改進(jìn)工作；布置工作任務(wù)要向群眾講清道理；關(guān)心群眾生活，維護(hù)群眾的合法權(quán)益，切實(shí)減輕群眾負(fù)擔(dān)。

第五條弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)精神，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)。議大事，講質(zhì)量，重效率；堅(jiān)持實(shí)事求是，講真話、講政治、講紀(jì)律、講團(tuán)結(jié)，同黨中央和上級組織保護(hù)高度一致，自覺維護(hù)大局。

第三章議事范圍

第六條盧市鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子決策重大問題的議事范圍：

（一）學(xué)習(xí)傳達(dá)黨中央、國務(wù)院、湖北省委、政府、天門市委、政府重要會議、文件精神和重大決策部署以及上級領(lǐng)導(dǎo)同志的重要指示等，并結(jié)合本地區(qū)實(shí)際，研究制定貫徹落實(shí)的具體措施；

（二）分析研究機(jī)關(guān)作風(fēng)存在的問題以及社會關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，研究社會治安工作和關(guān)系社會穩(wěn)定的突出問題，進(jìn)一步解決、處理好當(dāng)?shù)厝罕?、干群關(guān)系的問題；

（三）研究討論向市委、政府報送的重要工作、重要問題、重要事項(xiàng)的請示、報告等，研究制定本地區(qū)工作計劃和工作總結(jié)；

（四）研究討論本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展思想、奮斗目標(biāo)和中長期國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展指導(dǎo)性計劃；

（五）審定盧市鎮(zhèn)預(yù)算方案，研究決定重大財政支出項(xiàng)目和重大工業(yè)、農(nóng)牧業(yè)、社會事業(yè)以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)基本建設(shè)項(xiàng)目等；

（六）研究決定盧市鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員及部門的分工與調(diào)整等問題，按干部人事管理權(quán)限決定有關(guān)人員的錄用、推薦、任免、調(diào)整、獎懲、聘用、福利待遇等問題，表彰先進(jìn)工作單位和先進(jìn)工作者及重大事件的宣傳等問題；

（七）研究本地區(qū)改革開放和招商引資工作；

（八）研究制定本地區(qū)黨的思想、組織、作風(fēng)和廉政建設(shè)的政策措施；

（九）聽取盧市鎮(zhèn)各單位、職能部門和各村黨支部的專項(xiàng)工作和重要情況匯報，研究部署專項(xiàng)工作；

（十）其它需要集體決策的重大問題。

第四章議事程序及要求

第七條凡研究決策重大問題的會議，須有三分之二以上黨委成員到會方可

舉行，其中分管此項(xiàng)工作的黨委成員必須到會。不是黨委成員的盧市鎮(zhèn)行政副職列席會議，討論研究工作時涉及到的部門的主要負(fù)責(zé)同志列席，其他列席會議人員由會議主持人根據(jù)實(shí)際情況確定。并指定專人做會議記錄，做到專本專用。

第八條黨委領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定重大問題時，須按下述程序進(jìn)行：

（一）會前醞釀。研究決策重大問題的會議不得搞臨時動議。議題應(yīng)在相關(guān)黨委成員之間進(jìn)行會前醞釀，然后由黨委主要負(fù)責(zé)人決定是否上會。

（二）材料準(zhǔn)備。由分管黨委成員組織有關(guān)部門準(zhǔn)備需要提交會議研究的材料。提交的材料包括兩部分，即議案本身和科學(xué)論證材料。議案是指計劃、制度、政策、規(guī)章、決定、批復(fù)、提議、建議、申請、請示、合同草案等提請會議研究的目標(biāo)文件；科學(xué)論證材料是指專門機(jī)構(gòu)或人員通過調(diào)研、考察、考核、測評、分析等過程所形成的說明書、論證報告、考察結(jié)論、調(diào)查報告等材料。凡只有議案，沒有科學(xué)論證材料的，視為上會材料不全，不得進(jìn)入議事程序，待補(bǔ)齊材料后方可集體議事。

（三）會前通知。決策重大問題的會議一般須提前3—5天通知應(yīng)到會人員。除人事問題外，一般應(yīng)將議題的議案和科學(xué)論證材料，提前送交與會人員，讓與會人員有充分的時間了解情況并做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作。人事問題的議題，其議案和科學(xué)論證材料上會時發(fā)給所有與會的正式成員，供其會上閱讀，會后收回。會上須按通知所列議題議事，不許臨時動議其他重大問題。

（四）充分討論。會議由黨委主要負(fù)責(zé)人主持。會議先由分管黨委成員或者有關(guān)部門通報上會議題并提供相關(guān)材料，然后安排足夠的時間對議題進(jìn)行充分討論。討論時，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)首先聽取其他黨委成員的意見后再表明自己的態(tài)度。因故未到會黨委成員的意見，可用書面形式在會上表達(dá)。

（五）逐項(xiàng)表決。會議由主持人視討論情況決定可否進(jìn)入表決程序。意見比較一致時，可進(jìn)行表決；持不同意見（含未到會黨委成員的書面意見）的人數(shù)占三分之一以上時，需暫緩表決。會議實(shí)行逐項(xiàng)表決。表決一般采用記名形式（含口頭和書面形式），每位黨委成員的表決意見須記錄在案，以示負(fù)責(zé)。研究決定人事等敏感問題，可進(jìn)行無記名投票表決，未到會黨委成員的書面意見不計入票數(shù)（政策法規(guī)另有規(guī)定的除外）。

（六）作出決策。決策時實(shí)行少數(shù)服從多數(shù)的決定形式。領(lǐng)導(dǎo)班子按表決意見形成會議決議，贊成意見或贊成票數(shù)超過應(yīng)到會黨委成員的半數(shù)為通過。

（七）形成會議紀(jì)要。會議須形成“重大問題會議紀(jì)要”。按時間順序進(jìn)行

編號。除有特殊保密的議題，內(nèi)容可以從簡外，會議紀(jì)要須記錄每個議題的討論、表決情況及最后決定，說明形成決定的依據(jù)和理由，明確落實(shí)決定的責(zé)任及實(shí)施監(jiān)督的辦法?！爸卮髥栴}會議紀(jì)要”視情況發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)班子成員、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和下屬有關(guān)部門，還須報市委、市政府及市委有關(guān)部門。主要領(lǐng)導(dǎo)否定多數(shù)人的意見作出最后決定的，須在紀(jì)要中說明理由，表決意見須明確無誤地記入會議記錄。屬于記名投票表決的，須記錄每名成員的同意、反對或棄權(quán)的意見。屬于無記名表決的，須注明是無記名投票表決，并記錄同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)。與會人員會后有權(quán)查閱會議記錄。

第五章違規(guī)處理

第九條重大問題不按本規(guī)則進(jìn)行集體議事和會議表決形成決定的，應(yīng)立即糾正，重新議事。

第十條未經(jīng)集體議事或會議表決形成決定，又未自行糾正的，由盧市鎮(zhèn)黨委主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并對主要責(zé)任人進(jìn)行通報批評。嚴(yán)重違反本規(guī)則規(guī)定，不按民主議事原則議事，獨(dú)斷專行，把個人凌駕于組織之上的，對主要責(zé)任人做誡勉談話，并要求在黨委班子會議上做出檢查，并制訂整改措施，限欺整改。

第十一條市委組織部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查盧市鎮(zhèn)黨委班子執(zhí)行本規(guī)則的情況，受理有關(guān)投訴并按本規(guī)則作出相應(yīng)處理。

第六章附則

第十二條重大突發(fā)事件和緊急情況，來不及集體議事的，黨委成員作出處置后應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)班子報告。需要補(bǔ)議的問題應(yīng)在下一次黨委會上進(jìn)行補(bǔ)議和修正。

第十三條本規(guī)則所涉及的內(nèi)容，凡黨和國家的政策法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第十四條本規(guī)則由市委組織部負(fù)責(zé)解釋。

第十五條本規(guī)則自印發(fā)之日起施行。

第四篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委議事制度

基層黨委政府班子議事制度

鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委是領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟(jì)、文化等各項(xiàng)工作的核心，在黨的農(nóng)村基層組織建設(shè)中承擔(dān)著承上啟下的作用。進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委議事程序，加強(qiáng)黨建工作創(chuàng)新力度，是提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委工作科學(xué)化、民主化、規(guī)范化的重要途徑。

規(guī)范程序，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委議事暢通。健全規(guī)范程序，是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委議事暢通的重要渠道，是推進(jìn)黨內(nèi)基層民主建設(shè)，增強(qiáng)黨內(nèi)凝聚力和戰(zhàn)斗力的重要手段。黨委成員必須明確議事范圍及議事表決方式，嚴(yán)格按照細(xì)化的議事程序進(jìn)行表決，確保議事程序的合法化、民主化。

加強(qiáng)監(jiān)督，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委議事透明。加強(qiáng)上級監(jiān)督，上級黨委必須經(jīng)常性的指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的議事制度，使違反程序的行為得到及時糾正；加強(qiáng)群眾監(jiān)督，通過參與、評議、舉報等多渠道保障群眾監(jiān)督權(quán)力，把議事行為置于廣大人民群眾和社會輿論的監(jiān)督之下；加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委內(nèi)部實(shí)行民主監(jiān)督，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委議事透明。

跟蹤落實(shí)，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委議事有效。為確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委議事取得實(shí)效，必須跟蹤落實(shí)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委要對議事制度的執(zhí)行和落實(shí)情況進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，按照規(guī)定程序適時調(diào)整和完善決策，真正使議事決策走科學(xué)發(fā)展道路。根據(jù)落實(shí)情況實(shí)行嚴(yán)格的考核獎懲，對于無落實(shí)、落實(shí)不到位的，將決策后果與領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任掛鉤，切實(shí)抓好抓緊各項(xiàng)決策的跟蹤、反饋與落實(shí)。

為加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)，進(jìn)一步完善鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)方式和工作

機(jī)制，充分發(fā)揮鎮(zhèn)政府職能，促進(jìn)決策的民主化、科學(xué)化，確保鎮(zhèn)黨委的決策得到有效的貫徹落實(shí)，特制定本制度。

第一章會議制度

第一節(jié)黨委會議

第一條黨委會議原則上每月召開一次，如遇到重要情況可隨時召開。會議由書記召集并主持。書記不能參加會議時，可委托副書記召集并主持。黨委研究一般工作，必須有二分之一以上委員到會；黨委研究干部任免事項(xiàng)，必須有三分之二以上委員到會；黨委研究決定重大問題和進(jìn)行黨內(nèi)選舉時，必須有五分之四以上的委員到會。

第二條因工作需要，政府副鄉(xiāng)長、與會議內(nèi)容有關(guān)的部門黨員負(fù)責(zé)人也可以列席會議。列席人員有發(fā)言權(quán)，但沒有表決權(quán)。

第三條黨委會議的基本內(nèi)容是研究、決定本鄉(xiāng)范圍內(nèi)的重大問題。凡涉及以下內(nèi)容，必須召開黨委會集體研究決定。

1、宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律法規(guī)，以及上級黨委、政府的指示、決定、決議等實(shí)施方案或工作意見；

2、加強(qiáng)黨委自身及所屬黨組織建設(shè)的意見、措施或方案；

3、本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃；

4、突發(fā)性事件、重大自然災(zāi)害等政治、經(jīng)濟(jì)、社會重大問題的處理方案；

5、管理權(quán)限內(nèi)干部的任免、獎懲、辭職、辭退，工勤人員的錄（聘）用、獎懲、辭退（解聘）；

6、向上級黨委的重要請示和報告，本鄉(xiāng)重要的工作總結(jié)和向本

級黨的代表大會提出的工作報告；

7、加強(qiáng)工會、共青團(tuán)、婦女、民兵等群團(tuán)組織建設(shè)意見；

8、發(fā)展黨員規(guī)劃和黨員審批工作；

9、處理黨內(nèi)違紀(jì)案件；

10、財政工作、財務(wù)收支計劃和執(zhí)行情況，大額資金的使用、工程承包合同；

11、鄉(xiāng)長辦公會議提出的、必須由黨委集體研究決定的問題。

第二節(jié)黨委擴(kuò)大會議

第四條要有半數(shù)以上黨委委員參加（研究重大問題到會黨委委員必須達(dá)到五分之四以上），其他列席人員由黨委酌情而定，一般可以吸收副鄉(xiāng)長，區(qū)機(jī)關(guān)單位負(fù)責(zé)同志和基層黨組織負(fù)責(zé)同志參加。黨委成員有表決權(quán)，列席人員有發(fā)言權(quán)，可以充分發(fā)表意見參與討論，但沒有表決權(quán)。

第五條黨委擴(kuò)大會議內(nèi)容：

1、傳達(dá)貫徹上級黨組織的重要決定、決議、指示精神；

2、討論同下一級黨組織有關(guān)的重要問題并做出決定；

3、廣泛征求和聽取下級組織的意見和建議；

4、貫徹落實(shí)上級黨組織提出的工作任務(wù)和各項(xiàng)號召；

5、研究某項(xiàng)涉及某一部門的議題，聽取該部門情況匯報。

第三節(jié)黨委工作會議

第六條鄉(xiāng)黨委工作會議，是鄉(xiāng)黨委召開的專門討論、研究一個時期黨的工作的會議。每年至少召開一次，一般在年初召開。

第七條參加會議人員、召開會議時間可以根據(jù)會議的內(nèi)容由黨委自行確定，一般由本屆黨代會代表、部分“三老”人員以及黨委確定的其他人員。

第八條黨委工作會議的主要內(nèi)容：

1、傳達(dá)上級黨委關(guān)于加強(qiáng)黨的建設(shè)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的文件和有關(guān)精神，研究貫徹落實(shí)措施；

2、研究部署一個時期工作任務(wù)；

3、交流和總結(jié)黨的建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)和做法；

4、討論研究黨的建設(shè)重大問題和某一方面的工作；

5、其他有關(guān)工作。

第二章議事規(guī)則

第九條黨委議事嚴(yán)格實(shí)行民主集中制原則，凡須提交黨委會研究的問題，都要在會前準(zhǔn)備好匯報材料，并提出解決的具體方案和意見。黨委會議議題必須在會前通知與會成員，以便與會成員深入調(diào)查掌握真實(shí)情況參與決策。

第十條議題的確定：黨委會的議題由書記確定，若有四分之一以上委員提出的議題也必須作為黨委會議的正式議題；人大、政府、群團(tuán)組織等提請研究的事項(xiàng)經(jīng)黨政辦綜合，分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，由書記確定。

第十一條議事程序：首先，由黨委指定委員就議題作簡要說明；其次，與會人員就議題發(fā)表意見；再次，會議主持人根據(jù)討論情況進(jìn)行歸納集中。重大問題需要表決通過的，由有表決權(quán)的參會人員進(jìn)行

表決。

第十二條表決方式：黨委會議研究問題時，實(shí)行一人一票表決權(quán)，表決以超過應(yīng)到會有表決權(quán)人員的半數(shù)贊成為通過；表決要根據(jù)不同的內(nèi)容，分別采取無記名投票、有記名投票、舉手、口頭表決等方式；涉及多個問題的，要逐項(xiàng)表決；表決結(jié)果由會議主持人當(dāng)場宣布。

第十三條黨委會做出決策后，按集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則，由分管的黨委成員或政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組織貫徹執(zhí)行，并負(fù)責(zé)向黨委反饋。

第三章其它

第十四條規(guī)范會議記錄，設(shè)立專門會議記錄本，記錄內(nèi)容包括：會議時間、地點(diǎn)、議題、出席人員、缺席人員、對議題的審議發(fā)言，會議的表決、決議情況，對于涉及人、財、物等重要事項(xiàng)的會議記錄，還必須有全體出席人員簽名，以示負(fù)責(zé)。

中共平坦鄉(xiāng)黨委 二0一一年十一月九日

第五篇：董事會議事規(guī)(香港)

董事會議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會委任為董事以填補(bǔ)董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務(wù)的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會會議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財務(wù)報告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報道，及時了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經(jīng)營活動中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉有關(guān)問題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會會議召開時，應(yīng)當(dāng)主動提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動提出回避時，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會會議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數(shù)、亦未參加表決的會議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，董事會視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給以處分和對負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請參見公司章程第九章。

第三章 獨(dú)立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》(下稱“《指導(dǎo)意見》”)的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。

第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會計專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會通知時，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨(dú)立董事時，公司董事會應(yīng)當(dāng)對獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說明。

第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財務(wù)顧問報告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務(wù)所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計委員會中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會計專業(yè)人士。

第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對以下事項(xiàng)向董事會或股東大會發(fā)表獨(dú)立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時，董事會應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會設(shè)董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務(wù)官等高級管理人員，并決定其報酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應(yīng)由股東大會決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng)；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會作出前款決定事項(xiàng)，除

（六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過股東大會授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議。董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時應(yīng)啟動對股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

第三十一條 董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權(quán)董事長決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議日期和地點(diǎn)；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營計劃；

2、公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補(bǔ)虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項(xiàng)；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務(wù)官等高級管理人員，并決定其報酬事項(xiàng)的獎懲事項(xiàng)；

3、有關(guān)確定董事會運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時同時對該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說明。

第四十條 董事會在向有關(guān)董事發(fā)出會議通知時，須將會議相關(guān)議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應(yīng)協(xié)助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預(yù)備會議。對提交董事會討論議題再次進(jìn)行討論并對議案進(jìn)行調(diào)整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項(xiàng)除外。董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)反對票和贊成票相對等時，董事長有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會會議應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會議通知發(fā)出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項(xiàng)提案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見的，說明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見；

（七）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設(shè)董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負(fù)責(zé)。

董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補(bǔ)救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅(jiān)持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務(wù)所的注冊會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會制定，經(jīng)股東大會決議通過，自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__