第一篇：外包管理辦法[范文模版]

6.1制定業(yè)務(wù)外包實施方案 6.1.1根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和業(yè)務(wù)外包管理制度，結(jié)合確定的業(yè)務(wù)外包范圍，制定實施方案。6.1.2 建立和完善業(yè)務(wù)外包管理制度，根據(jù)各類業(yè)務(wù)與核心主業(yè)的關(guān)聯(lián)度、對外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場成熟度等標(biāo)準(zhǔn)，合理確定業(yè)務(wù)外包的范圍，并根據(jù)是否對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響對外包業(yè)務(wù)實施分類管理，以突出管控重點，同時明確規(guī)定業(yè)務(wù)外包的方式、條件、程序和實施等相關(guān)內(nèi)容。6.1.3嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)外包管理制度規(guī)定的業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實施等內(nèi)容制定實施方案，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時確保方案的完整性。6.1.4根據(jù)企業(yè)年度預(yù)算以及生產(chǎn)經(jīng)營計劃，對實施方案的重要方面進(jìn)行深入評估以及復(fù)核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險、外包合同期限、外包方式、員工培訓(xùn)計劃等，確保方案的可行性。6.1.5認(rèn)真聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務(wù)外包的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實施方案。6.2審核批準(zhǔn) 6.2.1按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)業(yè)務(wù)外包實施方案。6.2.2建立和完善業(yè)務(wù)外包的審核批準(zhǔn)制度。明確授權(quán)批準(zhǔn)的方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定各層級人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越權(quán)限審批。6.2.3對產(chǎn)品和服務(wù)的外包、外協(xié)進(jìn)行可行性分析研究、在評估中應(yīng)運用風(fēng)險工具分析過程的風(fēng)險、策劃外包過程實 現(xiàn)的方式和資源及信息、必要時應(yīng)針對外包的供方情況和產(chǎn)品質(zhì)量符合性與顧客進(jìn)行溝通和對外包、外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行首件鑒定以確保這個過程的符合性。6.3按照批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)外包實施方案選擇承包方 6.3.1充分調(diào)查候選承包方的合法性，即是否為依法成立、合法經(jīng)營的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)或經(jīng)濟組織，是否具有相應(yīng)的經(jīng) 營范圍和固定的辦公場所。6.3.2調(diào)查候選承包方的專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實力及其從業(yè)人員的履歷和專業(yè)技能。6.3.3考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業(yè)界評價和口碑。填寫《承包方基本資料調(diào)查表》。6.3.4綜合考慮企業(yè)內(nèi)外部因素，對業(yè)務(wù)外包的人工成本、營銷成本、業(yè)務(wù)收入、人力資源等指標(biāo)進(jìn)行測算分析，合理確定外包價格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。6.3.5引入競爭機制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標(biāo)方式等適當(dāng)方式，擇優(yōu)選擇承包方。6.3.6按照規(guī)定的程序和權(quán)限從候選承包方中做出選擇，并建立嚴(yán)格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。6.4簽訂業(yè)務(wù)外包合同 6.4.1應(yīng)當(dāng)及時與選定的承包方簽訂業(yè)務(wù)外包合同，約定業(yè)務(wù)外包的內(nèi)容和范圍，雙方權(quán)利和義務(wù)，服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保密事項，費用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任等事項。6.4.2在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識別出的重要風(fēng)險因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。6.4.3在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務(wù)費用等細(xì)節(jié)。6.4.4在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確企業(yè)有權(quán)督促 承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法，承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定 的方式和頻率，將外包實施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知企業(yè)，并對存在問題進(jìn)行有效溝通。6.4.5在合同的服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面，應(yīng)當(dāng)規(guī)定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)實施的補救措施。6.4.6在合同的保密事項方面，應(yīng)具體約定對于涉及本企業(yè)機密的業(yè)務(wù)和事項，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。6.4.7在費用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。6.4.8在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和企業(yè)自身業(yè)務(wù)的變化。6.5組織實施業(yè)務(wù)外包 6.5.1嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)外包制度、工作流程和相關(guān)要求，組織業(yè)務(wù)外包過程中人、財、物等方面的資源分配，建立與承包方的合作機制，為下一環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)外包過程管理做好準(zhǔn)備，確保承包方嚴(yán)格履行業(yè)務(wù)外包合同。企業(yè)在組織實施業(yè)務(wù)外包時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)外包合同條款，落實雙方應(yīng)投入的人力資源、資金、硬件及專有資產(chǎn)等，明確承包方提供服務(wù)或產(chǎn)品的工作流程、模式、職能架構(gòu)、項目實施計劃等內(nèi)容。6.5.2按照業(yè)務(wù)外包制度、工作流程和相關(guān)要求，制定業(yè)務(wù)外包實施全過程的管控措施，包括落實與承包方之間的資產(chǎn)管理、信息資料管理、人力資源管理、安全保密管理等機制，確保承包方在履行外包業(yè)務(wù)合同時有章可循。6.5.3做好與承包方的對接工作，通過培訓(xùn)等方式確保承包方充分了解企業(yè)的工作流程和質(zhì)量要求，從價值鏈的起點開始控制業(yè)務(wù)質(zhì)量。6.5.4與承包方建立并保持暢通的溝通協(xié)調(diào)機制，以便及時發(fā)現(xiàn)并有效解決業(yè)務(wù)外包過程存在的問題。6.5.5梳理有關(guān)工作流程，提出每個環(huán)節(jié)上的崗位職責(zé)分工、運營模式、管理機制、質(zhì)量水平等方面的要求，并建立對應(yīng)的即時監(jiān)控機制，及時檢查、收集和反饋業(yè)務(wù)外包實施過程的相關(guān)信息。填寫《承包方月考核表》。6.6業(yè)務(wù)外包過程管理 6.6.1在承包方提供服務(wù)或制造產(chǎn)品的過程中，密切關(guān)注重大業(yè)務(wù)外包承包方的履約能力，采取承包方動態(tài)管理方式，對承包方開展日?？冃гu價和定期考核。6.6.2對承包方的履約能力進(jìn)行持續(xù)評估，包括承包方對該項目的投入是否能夠支持其產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量達(dá)到企業(yè)預(yù)期目標(biāo)，承包方自身的財務(wù)狀況、生產(chǎn)能力、技術(shù)創(chuàng)新能力等綜合能力是否滿足該項目的要求。6.6.3建立即時監(jiān)控機制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)等情況，應(yīng)及時要求承包方調(diào)整改進(jìn)。6.6.4對重大業(yè)務(wù)外包的各種意外情況做出充分預(yù)計，建立 相應(yīng)的應(yīng)急機制，制定臨時替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中斷。6.6.5有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包合同無法履行的，應(yīng)當(dāng)及時終止合同，并指定有關(guān)部門按照法律程序向承包方索賠。并填寫<<承包方索賠分析表>>6.6.6切實加強對業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。

合作伙伴的管理（1）建立失信行為的防范機制。企業(yè)維持合作關(guān)系的首要條件便是信任。企業(yè)間的相互信任能夠減少協(xié)調(diào)時間，避免合作中產(chǎn)生沖突，降低交易成本，有利于分擔(dān)企業(yè)風(fēng)險。所以信任是保證合作關(guān)系穩(wěn)定發(fā)展的有力法寶，它體現(xiàn)了對相互之間的能力的一種信心。這種信心不是穩(wěn)固不變的，當(dāng)某些外界因素出現(xiàn)時，企業(yè)可能會受到外部的巨大誘惑影響，從而導(dǎo)致信心受到干擾。這些因素包括原創(chuàng)的設(shè)計方案是否被抄襲，機密的價格信息是否外泄，利益分配是否均勻，對方保證的附加優(yōu)惠條件能否兌現(xiàn)等。這些原因可能會減弱甚至毀滅原有的合作伙伴信任關(guān)系。為防止失信行為的產(chǎn)生，需要建立一套合理的防范機制[12]。比如，在建立合作伙伴關(guān)系后制定周密詳細(xì)的合同，明確列出哪些屬于失信行為，并對失信行為作出具體的懲罰措施，使每個成員企業(yè)能夠禁得住誘惑，保證企業(yè)行為理性化。（2）建立合理的利益分配機制。每個企業(yè)都是各自獨立的經(jīng)濟實體，為追求自身利益的最大化，企業(yè)均試圖建立有利于自己的分配機制，希望自己能夠享有資源及信息等的掌控權(quán)。但結(jié)果卻可能是雙方企業(yè)的利益都受到損失，將市場拱手讓給競爭對手。

因此，為避免利潤分配問題成為阻礙合作伙伴關(guān)系的因素，合作成員之間應(yīng)建立合理的利益分配機制。一個企業(yè)最基本的條件便是資源，資源不僅包括設(shè)施設(shè)備等有形資源，還包括知識產(chǎn)權(quán)、管理模式、從業(yè)經(jīng)驗等無形資源。所以，我們把資源作為確定利益分配的重要因素，建立以資源為基礎(chǔ)的利益分配機制。我們需要注意，在供應(yīng)鏈利益分配過程中，要公平合理的確定各企業(yè)投入的資源及其價值，堅持公平、公正的分配原則；堅持結(jié)構(gòu)利益最優(yōu)化原則：堅持風(fēng)險與收益平衡的原則；堅持互惠互利的原則，使各成員企業(yè)實現(xiàn)最佳合作、共同發(fā)展。（3）加強信息交流與共享。企業(yè)常常擔(dān)心自己的私有信息公開后會在合作中處于不利地位，從而失去競爭優(yōu)勢。出于這種自我保護(hù)意識，它們往往不愿進(jìn)行信息共享。同時，由于信任度的缺失，他們也會謹(jǐn)慎對待來自其他企業(yè)的信息或資料。除此之外，阻礙信息共享的原因還包括以下幾個方面：信息共享帶來的成本無法進(jìn)行合理分?jǐn)?，共享信息帶來的額外利潤分配不均。為保證合作關(guān)系的順利進(jìn)行，合作企業(yè)之間要本著自愿的原則進(jìn)行信息共享。當(dāng)合作伙伴清楚的了解了信息共享的原因，信息共享給雙方企業(yè)帶來的效果，自愿以信息為載體進(jìn)行交流時，合作便成功了一半。當(dāng)企業(yè)愿意與合作伙伴分享自己有關(guān)質(zhì)量控制、作業(yè)計劃以及成本的私有信息時，為保證信息的順暢流通，確保信息的準(zhǔn)確性和一致性，要建立先進(jìn)的信息管理系統(tǒng)以及統(tǒng)一的溝通標(biāo)準(zhǔn)。（4）建立激勵與約束機制。對合作伙伴的激勵和約束在維持長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系中是非常重要的。激勵是從積極的刺激合作的角度出發(fā)，而約束則是偏重于管理與控制的方法[13]。企業(yè)可以通過定期對產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、庫存管理水平、交貨準(zhǔn)時性等因素進(jìn)行考核來評價合作伙伴的水平與能力，同時為利益分配提供依據(jù)。激勵與約束是相輔相成的，它們共同為合作關(guān)系的順利實現(xiàn)提供保證。

第二篇：外包服務(wù)管理辦法

外包服務(wù)管理辦法

背

景

隨著外呼外包業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展與規(guī)模不斷擴大，對業(yè)務(wù)、服務(wù)及運營管理工作提出了更高的要求。在這一背景下，為規(guī)范外包服務(wù)管理，更大程度營造和諧、公平的合作環(huán)境，特制定《外包服務(wù)管理辦法》。

外呼系統(tǒng)管理

1、系統(tǒng)工號、權(quán)限管理：乙方負(fù)責(zé)對外呼系統(tǒng)工號、權(quán)限進(jìn)行管理；甲方需要增加、修改工號及權(quán)限時，需以書面形式向乙方提出申請，乙方核實無誤后，進(jìn)行開通或變更。

2、外呼號碼：甲方應(yīng)使用自己的號碼進(jìn)行外呼，在未經(jīng)乙方許可的情況下，不得擅自使用乙方號碼進(jìn)行外呼。甲方如需增加或變更外呼號碼，需以書面形式向乙方提出申請，乙方負(fù)責(zé)制作相關(guān)數(shù)據(jù)并及時反饋甲方。

人員管理

1、在合作期間，乙方按照甲方要求配備話務(wù)人員及管理人員；

2、甲方負(fù)責(zé)對值班經(jīng)理、項目督導(dǎo)、質(zhì)檢人員等管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)及溝通技巧培訓(xùn)；項目督導(dǎo)或值班經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)話務(wù)人員；

3、話務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行乙方規(guī)定的行為規(guī)范及考勤規(guī)范，乙方監(jiān)督并執(zhí)行考核。

4、乙方制訂考核辦法，征求甲方同意后，針對管理人員及話務(wù)人員的勞動紀(jì)律、成功訪問量、呼出時長、培訓(xùn)成績等進(jìn)行月度考核（以100分為考核基數(shù)），并據(jù)此核發(fā)工資；在此過程中，甲方根據(jù)錄音或監(jiān)督情況可以提出處罰建議，乙方核實后配合考核，但甲方需在每月2日前以書面形式提供考核依據(jù)。

5、在員工績效工資基礎(chǔ)上，如甲方對部分員工提出獎勵，可由甲方另外支付費用，甲方可自行發(fā)放，也可交由乙方統(tǒng)一發(fā)放。

6、甲方在監(jiān)督過程中，如對話務(wù)人員或管理人員的業(yè)績或服務(wù)態(tài)度不滿意，可以書面形式向乙方提出更換人員的申請，乙方核實無誤后，應(yīng)積極配合，并將處理結(jié)果及時反饋甲方；

7、甲方須設(shè)定專人負(fù)責(zé)項目的配合，保證乙方現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)問題或投訴能及時解決；

8、如有新的業(yè)務(wù)或業(yè)務(wù)內(nèi)容變化較大，甲方需要派人進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)，并進(jìn)行為期一周的現(xiàn)場指導(dǎo)與監(jiān)督；

9、根據(jù)工作量情況，如需增加值班經(jīng)理或質(zhì)檢人員，甲方以書面形式征求乙方同意后，增配新的管理人員。

10、對于表現(xiàn)突出、業(yè)績排名連續(xù)三個月均為前三名的話務(wù)人員，雙方進(jìn)行協(xié)商后，甲方應(yīng)給予額外的一次性獎勵，以激勵員工積極性。

現(xiàn)場管理

1、甲方派駐的專職管理人員，需按照乙方規(guī)定的現(xiàn)場管理辦法執(zhí)行，即（1）在工作現(xiàn)場穿拖鞋、藍(lán)大褂；（2）個人物品不得帶入工作現(xiàn)場；（3）工作現(xiàn)場不得大聲喧嘩、隨意走動、禁止無故長時間站立；（4）手機調(diào)為無聲，工作現(xiàn)場內(nèi)禁止做與工作無關(guān)的事。

2、乙方為甲方提供的人員須遵循乙方制定的各項規(guī)章制度。

3、甲方須遵守乙方制定的《安全管理辦法》，甲方派駐的專職管理人員不得通過各種渠道（U盤拷貝、打印、網(wǎng)絡(luò)郵件等）將乙方項目數(shù)據(jù)外泄，如由此造成的后果，甲方需承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

第三篇：外包施工隊管理辦法

外包井巷工程施工管理制度

第一章 總則

第一條 為切實加強對井巷工程外包施工隊伍安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、工程費用結(jié)算等相關(guān)工作的管理,依據(jù)國家及上級部門頒發(fā)的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)管理方式和實際情況，特制定本制度。

第二條 在*******有限公司礦區(qū)范圍內(nèi)，以外包工程的方式開展井下掘砌工程施工、中深孔工程施工、巷道支護(hù)工程施工和其它礦區(qū)難以承擔(dān)的工程施工，適用本制度。

第三條 本制度所稱外包井巷工程公司是指由本公司按《招（議）標(biāo)工作管理辦法》確定的具備相應(yīng)安全生產(chǎn)資質(zhì)的外包施工組織。

第二章 合同管理

第四條 外包井巷工程公司的選擇，應(yīng)嚴(yán)格遵照《******有限公司工程建設(shè)項目招(議)標(biāo)工作管理辦法》操作，承包周期一般定為三至四年，嚴(yán)禁將工程項目進(jìn)行二次轉(zhuǎn)包、分包。

第五條 按照《有色金屬工業(yè)礦山工程預(yù)算定額》為依據(jù)，參照公司多年來對外包工程管理的方式和經(jīng)驗，編制工程招標(biāo)文件，并以招標(biāo)文件約定的條款，作為工程施工合同編制的依據(jù)。

第六條 工程施工合同及相關(guān)協(xié)議由安全環(huán)保處起草，經(jīng)相關(guān)部門會簽及公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長審核同意后簽訂，工程施工合同和相關(guān)協(xié)議每年一簽。

第七條 與外包井巷工程公司簽訂施工合同的同時，必須簽訂相應(yīng)的安全生產(chǎn)管理協(xié)議。

第八條 對于合同中未出現(xiàn)的結(jié)算單價，可按合同結(jié)算單價同一口徑編制補充結(jié)算單價，補充結(jié)算單價經(jīng)雙方核定同意后，作為結(jié)算依據(jù)。

第九條 雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行施工合同，安全環(huán)保處代表本公司，督促、約束外包井巷工程公司嚴(yán)格履行合同規(guī)定的相關(guān)條款，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。

第三章 施工管理

第十條 外包井巷工程公司在每年開工前應(yīng)辦理開工申請手續(xù)，經(jīng)安全環(huán)保處、礦區(qū)審核同意后方可開工。

第十一條 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，礦區(qū)在開工前組織相關(guān)人員對外包井巷工程公司進(jìn)行工程施工技術(shù)交底，并做好記錄。

第十二條 月度、季度施工作業(yè)計劃和安全技術(shù)措施計劃由礦區(qū)下達(dá)給外包井巷工程公司。

第十三條 礦區(qū)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決外包井巷工程公司現(xiàn)場施工過程中運輸、通風(fēng)、壓風(fēng)、供電、供水等涉及工程施工相關(guān)事項。

第十四條 根據(jù)采礦的要求或地質(zhì)變化情況，礦區(qū)技術(shù)人員應(yīng)對外包井巷工程公司人員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)出具設(shè)計變更書，按程序?qū)徟螅褪┕挝粓?zhí)行。

第十五條 涉及公司提供施工材料及其它物料的領(lǐng)用，外包井巷工程公司填寫材料領(lǐng)用審批單，經(jīng)礦區(qū)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字登記后方可領(lǐng)用，并作為工程材料款結(jié)算的依據(jù)。

第十六條 外包井巷工程公司需向公司租用設(shè)備、設(shè)施、器具等，須由礦區(qū)提出，安全環(huán)保處協(xié)調(diào)，資產(chǎn)設(shè)備處審核同意后才能租用。

第四節(jié) 安全生產(chǎn)管理

第十七條 招用的外包井巷工程公司必須持有營業(yè)執(zhí)照,具有法人資格,實行經(jīng)濟獨立核算,具有相應(yīng)安全生產(chǎn)資質(zhì)的井巷工程公司。

第十八條 外包井巷工程公司應(yīng)具備以下安全施工資質(zhì)證明：

（一）、有關(guān)部門頒發(fā)有效的營業(yè)執(zhí)照、施工資質(zhì)證書及安全生產(chǎn)許可證。

（二）、主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員具有相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力培訓(xùn)考核合格證書。

（三）、特種作業(yè)人員操作證。

（四）、其它需要具備的證照。

（五）、配備的施工設(shè)備及施工材料，必須符合安全標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定。第十九條 要把外包井巷工程公司納入公司安全生產(chǎn)管理體系，對外包施工隊伍的安全生產(chǎn)負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)的管理責(zé)任，并與其簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各全生產(chǎn)管理職責(zé)。

第二十條 公司每年要與外包井巷工程公司簽定安全生產(chǎn)責(zé)任書，外包井巷工程公司參與公司組織開展的安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押承包活動，四個季度抵押金合計額度參照礦區(qū)風(fēng)險抵押金執(zhí)行。

第二十一條 外包井巷工程公司要參與公司組織開展的“安全生產(chǎn)季度無事故”、“安全生產(chǎn)活動月” 等活動，參加公司召開的月度、季度安全生產(chǎn)工作會議，參加安全生產(chǎn)檢查、應(yīng)急演練等活動，安全環(huán)保處負(fù)責(zé)

相關(guān)的獎懲考核。

第二十二條 外包井巷工程公司必須提高自主安全管理水平,強化生產(chǎn)現(xiàn)場管理，施工作業(yè)過程中出現(xiàn)的危險危害因素必須及時處置,并有相應(yīng)防范措施，按要求建立安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理規(guī)章制度等安全生產(chǎn)管理臺賬。

第二十三條 外包井巷工程公司必須建立相應(yīng)的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，為從業(yè)人員辦理工傷保險，做好從業(yè)人員的健康檢查工作。

第二十四條 外包井巷工程公司為外包工程的安全責(zé)任主體，發(fā)生工傷事故必須按照“四不放過”的原則遵照國家規(guī)定進(jìn)行事故調(diào)查處理,落實傷者工傷待遇。

第二十五條 礦區(qū)、安全環(huán)保處監(jiān)督外包井巷工程公司現(xiàn)場施工安全生產(chǎn)工作，參加外包井巷工程公司安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)活動。

第二十六條 安全環(huán)保處要督促外包井巷工程公司建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，保證承包工程項目安全生產(chǎn)條件所需資金的投入，配備安全管理人員，并定期或不定期進(jìn)行安全檢查，做好安全檢查記錄。

第二十七條 安全環(huán)保處要遵照國家法律法規(guī)要求,對招用的外包井巷工程公司進(jìn)行安全施工資質(zhì)審查登記，嚴(yán)禁將井巷工程施工項目、場所、設(shè)備發(fā)包或出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或個人。

第二十八條 公司協(xié)助外包井巷工程公司辦理各類特種作業(yè)證件，及相關(guān)證照，為施工作業(yè)提供方便。

第五節(jié) 工程質(zhì)量驗收及工程款結(jié)算

第二十九條 工程驗收標(biāo)準(zhǔn)和施工標(biāo)準(zhǔn)分別執(zhí)行《YSJ413—93有色金屬礦山井巷工程施工及驗收規(guī)范》和《GB50653—2011 有色金屬礦山井巷工程施工規(guī)范》

第三十條 開工前按計劃要求，礦區(qū)向施工方提供施工圖，工程施工聯(lián)系單，負(fù)責(zé)技術(shù)交底，安排施工任務(wù)，提出質(zhì)量和安全等要求并形成記錄。

第三十一條 外包井巷工程公司必須嚴(yán)格按照施工圖、生產(chǎn)作業(yè)計劃、工程施工聯(lián)系單和安全規(guī)程組織施工，確保施工質(zhì)量、施工工期和施工安全。不經(jīng)礦區(qū)安全技術(shù)交底、測量人員標(biāo)定或施工員同意，不得施工。

第三十二條 工程質(zhì)量沒有達(dá)到設(shè)計或標(biāo)準(zhǔn)要求，采取報廢、修復(fù)、重新施工等方式處理，并作相應(yīng)賠償或經(jīng)濟處罰。

第三十三條 工程驗收首先由驗收小組進(jìn)行預(yù)驗收，負(fù)責(zé)確定施工工程量，工程質(zhì)量合格狀況，提交工程驗收圖紙及相關(guān)資料。在此基礎(chǔ)上，由礦區(qū)組織工程驗收（一般每月一次），并形成驗收紀(jì)要，驗收組成員由礦區(qū)、安全環(huán)保處、資產(chǎn)設(shè)備處相關(guān)人員組成，礦區(qū)主任任驗收組組長，施工工程隊派員參加。

第三十四條 驗收單元劃定：

（一）、開拓工程

1.沿脈、穿脈及水溝以勘探線為界作為一個驗收單元，施工完成后方可進(jìn)行驗收，驗收合格后上報工程量。

2.天井工程以整支天井（包括天井開門）作為一個驗收單元，施工完成后方可進(jìn)行驗收，驗收合格后上報工程量。

（二）、采準(zhǔn)工程

1.分層鑿巖道（包括分層內(nèi)其它工程），以中間剖面線為基準(zhǔn)至相鄰天井為界作為一個驗收單元，施工完成后方可進(jìn)行驗收，驗收合格后上報工程量。

2.電耙道斗穿、斗頸分別以整支電耙道及斗穿、斗頸工程作為驗收單元，施工完成后方可進(jìn)行驗收，驗收合格后上報工程量。

3.擴漏、拉底工程以整支電耙道具備出礦條件后作為一個驗收單元，施工完成后方可進(jìn)行驗收，驗收合格后上報工程量。

（三）、中孔工程

中孔驗收原則上以采場分層作為一個驗收單元，采場內(nèi)分東、西采場，以東、西采場作為一個驗收單元，施工完成后方可進(jìn)行驗收，驗收合格后上報工程量。

（四）、噴漿支護(hù)工程

噴漿支護(hù)工程以井下支護(hù)工程申請表里的支護(hù)地點作為一個驗收單元，施工完成后方可進(jìn)行驗收，驗收合格后上報工程量。

第三十五條 屬于以下情形之一的礦山井巷工程一律不予驗收：

（一）、非計劃、未審批或無設(shè)計擅自組織施工的。

（二）、已正式通知停止施工，繼續(xù)施工的。

（三）、責(zé)令整改而未按要求整改合格的。

（四）、其它不予驗收的工程。

第三十六條 對于零星工程或其它由于礦區(qū)生產(chǎn)需要作出調(diào)整的工程，其工程量可作為特殊工程量驗收上報。

第三十七條 工程量上報時，必需遵循有量必有圖的原則，圖紙按規(guī)定程序?qū)徍?，否則不予通過驗收。

第三十八條 資產(chǎn)設(shè)備處負(fù)責(zé)工程款月度結(jié)算、決算。第三十九條 安全環(huán)保處負(fù)責(zé)對上報工程量、工程款月度結(jié)算、決算的審核。

第四十條 財務(wù)處負(fù)責(zé)對月度工程款、工程款的審核支付。第四十一條 工程款結(jié)算單經(jīng)安全環(huán)保處分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長審批后，由財務(wù)處按規(guī)定支付工程款。

第四十二條 對涉及合同條款規(guī)定以外工程款的結(jié)算或其它由于施工方式變更等事項，由項目管理部門提出申請，安全環(huán)保處審核，簽署意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為結(jié)算依據(jù)。

第四十三條 其它事項按照******《礦山井巷掘砌支護(hù)工程安全管理和工程驗收規(guī)定》。

第四十四條 本制度在實施過程中若與有關(guān)法律法規(guī)、上級規(guī)定抵觸，以有關(guān)法律法規(guī)、上級規(guī)定為準(zhǔn)，過去規(guī)定、制度與現(xiàn)有制度不一致的，以現(xiàn)有文件為準(zhǔn)。

第四篇：物流外包管理辦法

物流外包管理辦法

第一章 總則

第一條

為進(jìn)一步加強公司外包物流單位管理，規(guī)范外包單位行為，堵塞在工作過程中存在的各種漏洞，結(jié)合公司實際情況，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，制定本辦法。

第二條

本公司主要外包服務(wù)包括：物流配送、代收貨款等服務(wù)。第三條

本辦法適用公司物流外包服務(wù)單位（）第四條

外包單位相應(yīng)資質(zhì)條件，務(wù)必合法、齊全。第五條

嚴(yán)禁外包單位擅自將服務(wù)外包給第三方。

第二章

管理辦法

第六條

嚴(yán)格按照我司物流調(diào)度人員的要求安排車輛，不得擅自更改物流配送路線，若未經(jīng)我司授權(quán)隨意更改路線，則取消本車次物流配送費用，月累計次數(shù)不得超過1次。第七條

嚴(yán)格按照我司物流需求安排車輛和車型，未經(jīng)我司同意，車輛不得挪作它用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣罰500元/次，年累計次數(shù)不得超過2次。

第八條

外包單位在我司場所開展外包服務(wù)時，應(yīng)做到：嚴(yán)禁私自存放易燃、易爆、劇毒、腐蝕等危險品；嚴(yán)禁外包單位私接電線、網(wǎng)線、安裝和使用其他電器；嚴(yán)禁外包單位人員損壞、挪用消防器材、隨意使用消防水源；嚴(yán)禁封閉或損壞安全疏散指示、消防標(biāo)志等；嚴(yán)禁堵塞消防通道、樓梯或其它安全疏散口；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)而定，情節(jié)一般的扣罰100元/次，情節(jié)嚴(yán)重的扣罰500-1000元/次。

第九條

外包單位在我司場所開展外包服務(wù)時，應(yīng)做到：樹立文明意識，講究衛(wèi)生，凈化環(huán)境；不準(zhǔn)隨地吐痰、亂扔煙頭果皮紙屑等；禁止在樓道、會議室、辦公室及標(biāo)明禁止吸煙的公共場所吸煙；禁止向窗外拋扔雜物；不準(zhǔn)在公共通道、樓梯間、走廊、墻面、庫區(qū)內(nèi)公共場所等處張貼通知、標(biāo)語、海報、廣告燈等標(biāo)識物；不準(zhǔn)在墻面等處亂畫、亂刻、亂釘、亂掛；衛(wèi)生間使用后必須放水沖洗；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)而定，情節(jié)一般的扣罰100元/次，情節(jié)嚴(yán)重的扣罰500-1000元/次。

第十條

每天按照規(guī)定時間進(jìn)行上下班；統(tǒng)一著裝；不可穿拖鞋上班；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣罰50元/次，若影響到當(dāng)日配送任務(wù)，將以當(dāng)日未完成配送費用的兩倍進(jìn)行扣罰。第十一條

保持車內(nèi)、車廂清潔。

第十二條

裝貨時，應(yīng)清點貨物數(shù)量、檢查外箱是否完好，重不壓輕；核對無誤后，簽字確認(rèn)完成；若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即通知倉庫人員，及時退換貨；如未提出，外包單位應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切責(zé)任和損失。

第十三條

裝貨完成后，15分鐘內(nèi)出發(fā)，不可停留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，以30元/次扣罰；出發(fā)前，務(wù)必聯(lián)系客戶，告知預(yù)計到達(dá)時間；溝通時，應(yīng)注意禮貌用語；配送到達(dá)指定地點后，若出現(xiàn)等待時間，應(yīng)及時與調(diào)度人員報備情況，超過30分鐘，再次報備，若未及時報備，影響到當(dāng)日配送任務(wù)，將以當(dāng)日未完成配送費用的兩倍扣罰。

第十四條

配送過程中，外包單位對商品的外包裝破損、泄露及丟失等問題，外包單位應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。

第十五條

配送過程中，出現(xiàn)異常情況，影響到配送效率，外包單位應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)車，確保保質(zhì)保量完成配送任務(wù)，并及時將情況匯報予我司調(diào)度人員；若未及時采取補救措施，導(dǎo)致影響到當(dāng)日配送任務(wù)，將以當(dāng)日未完成配送費用的兩倍扣罰。第十六條

配送過程中，不允許與客戶發(fā)生爭執(zhí)等過激行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，我司將書面通知外包單位及時整改，并對外包單位進(jìn)行500元/次以上扣款。

第十七條

配送過程中，出現(xiàn)任何違章違停、事故等問題，外包單位承擔(dān)全部責(zé)任。第十八條

車輛維修、停車費、油費、過橋費等費用，外包單位承擔(dān)全部責(zé)任。

第十九條

到達(dá)配送地點后，不允許野蠻裝卸；更不允許偷竊等違法行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將交由相關(guān)部門處理，外包單位承擔(dān)全部責(zé)任并1000-2000元/次扣罰。

第二十條

配送完成時，簽收回單（回單三聯(lián)），其中一聯(lián)由外包單位保留，剩余的兩聯(lián)交接給我司調(diào)度人員；若無回單，則無法給予結(jié)算配送費用。

第二十一條 配送完成后，車輛應(yīng)停放在我司指定位置內(nèi)。不允許開車回家或公車私用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款500元/次。

第二十二條 用車結(jié)束后，應(yīng)拔掉車輛鑰匙，鎖門，若未執(zhí)行到位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款100元/次。第二十三條 若因無法完成當(dāng)日配送訂單造成我司損失，將由外包單位承擔(dān)由此造成的全部責(zé)任和損失，并給予500元/次扣罰。

第二十四條 每月7日前，雙方核對物流配送費用；若因外包單位拖延導(dǎo)致無法及時核對，影響物流配送費用結(jié)算，結(jié)算時間將自動順延。

第二十五條 物流配送費用，每月最后一天結(jié)算上個月產(chǎn)生的所有物流配送費用（恰逢周末或節(jié)假日順延）。

第二十六條 代收貨款業(yè)務(wù)，代收現(xiàn)金應(yīng)于次日上交我司指定人員，未及時上交者，將按現(xiàn)金總額*10%*N天利息收取。

第二十七條 外包單位應(yīng)積極配合我司綜合物流部物流配送日常工作事宜。第二十八條 其它相關(guān)事項，后續(xù)可補充。

第三章 外包單位KPI考核及懲罰條例

第二十九條 外包單位KPI考核

注：

1.每月將對外包單位進(jìn)行KPI考核，我司將以書面形式告知對外單位； 2.未通過考核標(biāo)準(zhǔn)項目，要求對外單位立即整改，以書面形式回函； 3.若連續(xù)一個季度（3個月）整改無效，我司有權(quán)與外包單位解除合同；

第五篇：業(yè)務(wù)外包管理辦法

XXXX公司 業(yè)務(wù)外包管理辦法

第一章 總則

第一條 為使XXX公司（以下簡稱“公司”）外包業(yè)務(wù)流程順暢合理，規(guī)范參與業(yè)務(wù)外包人員的行為，確保業(yè)務(wù)外包期間公司資產(chǎn)安全，維護(hù)公司利益，實現(xiàn)業(yè)務(wù)外包的戰(zhàn)略目標(biāo)，提高資源利用率，特制定本制度。

第二條 本制度所稱業(yè)務(wù)外包，主要是指公司（以下又稱發(fā)包方）為實現(xiàn)戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)，利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務(wù)委托給公司以外的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)或其他經(jīng)濟組織（簡稱：承包方）完成的經(jīng)營行為。

第三條 常見的業(yè)務(wù)外包包括：研發(fā)、資信調(diào)查、可行性研究、委托加工、物業(yè)管理、客戶服務(wù)、物業(yè)服務(wù)、IT服務(wù)等。

第四條 本制度適用于本公司及全資、控股子公司所有業(yè)務(wù)外包活動的管理。

第二章 業(yè)務(wù)外包主要崗位職責(zé)

第五條 董事會

審議、審批重大或核心業(yè)務(wù)外包項目計劃書；確定外包業(yè)務(wù)的歸口管理部門。

第六條 董事長、總經(jīng)理

審批外包業(yè)務(wù)流程管理制度；審議非核心業(yè)務(wù)或涉及金額較少的外包項目計劃書；審定最終的承包方；審議、批準(zhǔn)外包合同書；審批外包業(yè)務(wù)付費款項；審議因承包方提供附加產(chǎn)品而產(chǎn)生的額外付費。

第七條 總會計師或主管財務(wù)負(fù)責(zé)人

審核外包業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、存貨各項制度；審批盤盈盤虧的資產(chǎn)、存貨；審批資產(chǎn)、存貨的會計處理結(jié)果。

第八條 法律顧問

審核外包的法律性協(xié)議或合同文件；參與外包業(yè)務(wù)的談判；解釋協(xié)議或合同條款，處理相關(guān)法律事務(wù)。

第九條 歸口管理部門

擬定外包業(yè)務(wù)流程管理制度；跟蹤監(jiān)督外包業(yè)務(wù)流程管理制度的執(zhí)行情況；編制外包項目計劃書；根據(jù)承包方資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及遴選辦法，審核承包方資質(zhì)并進(jìn)行初步遴選；初步接洽，訂立外包合同協(xié)議；培訓(xùn)涉及業(yè)務(wù)外包流程 的員工；定期檢查和評價外包業(yè)務(wù)進(jìn)展情況；提出外包業(yè)務(wù)的初步檢驗結(jié)果，參與項目的正式驗收；確認(rèn)承包方最終提供的產(chǎn)品（服務(wù)）的差異，提出改進(jìn)意見或建議；協(xié)調(diào)處理與承包方之間，以及各承包商之間的爭議；申請外包業(yè)務(wù)正常及額外付費款項。

第十條 財務(wù)部等職能部門

組織編制外包業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、存貨各項制度，并進(jìn)行審核；審查外包業(yè)務(wù)承包方對公司固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、存貨的使用情況；定期對承包方庫存存貨進(jìn)行檢查；組織開展資產(chǎn)、存貨的盤點工作；根據(jù)成本收益情況，評估業(yè)務(wù)外包項目計劃；進(jìn)行外包業(yè)務(wù)相關(guān)的會計處理；審核外包業(yè)務(wù)付費款項；確認(rèn)業(yè)務(wù)外包中的退款及折扣金額。

第三章 外包業(yè)務(wù)流程

第十一條 制定外包戰(zhàn)略

（一）在決定是否將業(yè)務(wù)項目外包時，應(yīng)考慮以下三個方面的因素。

1、此項業(yè)務(wù)是否是利用公司沒有的設(shè)備、生產(chǎn)系統(tǒng)、專業(yè)人員及專門技術(shù)。

2、此項業(yè)務(wù)外包可以降低成本。

3、此項業(yè)務(wù)外包能夠產(chǎn)生比自己運作更多的利益等。

（二）準(zhǔn)確把握公司核心競爭力與盈利環(huán)節(jié)，避免將公司核心業(yè)務(wù)外包。第十二條 編制外包項目計劃書

公司在確定業(yè)務(wù)外包內(nèi)容后，指定與該項業(yè)務(wù)相關(guān)的職能部門編制計劃書。計劃書主要包括以下內(nèi)容：

（一）業(yè)務(wù)外包的背景，如公司外部環(huán)境要求及公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略。

（二）業(yè)務(wù)外包內(nèi)容，將部分還是全部業(yè)務(wù)職能交由承包商提供。

（三）業(yè)務(wù)外包的具體實施程序。

（四）業(yè)務(wù)外包的主要風(fēng)險和預(yù)期收益。

（五）其他相關(guān)內(nèi)容。

第十三條 外包項目計劃書通過審批后，成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)咨詢專家、法律及財會專業(yè)人員等組成。

第十四條 業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包項目的具體實施，確保業(yè)務(wù)外包流程的順利實現(xiàn)。

第十五條 按照《業(yè)務(wù)外包承包方管理制度》選擇承包方。

第十六條 業(yè)務(wù)歸口管理部門組織有關(guān)人員和承包方就《外包項目合同》的主要條款進(jìn)行談判，達(dá)成共識，由合同雙方代表簽署《外包項目合同》。

第十七條 業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)涉及外包業(yè)務(wù)流程的員工，確保員工正確理解和掌握業(yè)務(wù)外包項目相關(guān)政策制度。

第十八條 業(yè)務(wù)歸口管理部門根據(jù)合同約定，為承包方提供必要協(xié)作條件，并指定專人定期檢查和評估項目進(jìn)展情況。

第十九條 項目結(jié)束或合同到期時，業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品（服務(wù)）進(jìn)行驗收。如承包方最終提供的產(chǎn)品（服務(wù)）與合同約定不一致，及時告知承包方進(jìn)行調(diào)整。

第二十條 與承包方就最終產(chǎn)品（服務(wù)）達(dá)成一致后，由承包方提交費用支付申請，業(yè)務(wù)歸口管理部門對申請書進(jìn)行審核，審核通過后，開具付款證書，按照公司規(guī)定程序?qū)徟?，支付承包方費用。

第二十一條 對于因承包方原因?qū)е峦獍贤赐暾男械?，歸口管理部門負(fù)責(zé)向承包方索賠。

（一）指定專人對承包方認(rèn)可的賠償事項進(jìn)行跟蹤、報告，及時收回相關(guān)款項并追究責(zé)任人責(zé)任。

（二）采用法律手段解決長期未決賠款。

（三）若終止對承包方的索賠，由歸口管理部門提出申請，詳細(xì)說明終止索賠理由，報公司總經(jīng)理以上級別管理層審批后執(zhí)行并備案。

第四章 外包合同管理

第二十二條 訂立外包合同的原則：應(yīng)遵循自愿平等、互利有償和誠實守信的原則，不得有損公司的利益和形象。

第二十三條 業(yè)務(wù)外包合同內(nèi)容涉及國家安全或重大利益需要保密的，按相關(guān)規(guī)定辦理，并與承包方簽訂《外包項目保密協(xié)議書》。

第二十四條 按照《合同管理制度》、《合同管理實施辦法》辦理審批后簽訂。

第二十五條 合同文本要規(guī)范，根據(jù)外包業(yè)務(wù)的性質(zhì)，按公司的相關(guān)規(guī)定格式填寫，內(nèi)容要詳實，必要時要補充保密協(xié)議書附件、技術(shù)協(xié)議書附件、外包項目咨詢合同書附件。

第二十六條 公司應(yīng)當(dāng)在外包合同中具體約定下列事項。

1、對于涉及公司機密的業(yè)務(wù)和事項，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。除合同約定的保密事項外，公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)外包項目實施情況和外界環(huán)境的變化，不斷更新、修正保密條款，必要時可與承包方補簽保密協(xié)議。

2、公司有權(quán)獲得和評估業(yè)務(wù)外包項目的實施情況和效果，獲得具體的數(shù)據(jù)和信息，督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法。

3、承包方有責(zé)任按照合同規(guī)定的方式和頻度，將外包實施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知公司，并對存在的問題進(jìn)行有效溝通。

第二十七條 公司所有業(yè)務(wù)外包合同均要由印章管理部門統(tǒng)一編號，便于業(yè)務(wù)外包合同的管理。

第二十八條 合同檔案管理人員專門保管業(yè)務(wù)外包合同協(xié)議、與業(yè)務(wù)外包合同有關(guān)的主合同（如保密合同、技術(shù)協(xié)議、咨詢合同等）。

第二十九條 子公司外包金額超過50萬元應(yīng)報公司審批后實施；外包金額不足50萬元的由各公司根據(jù)其審批權(quán)限審批后執(zhí)行，并報公司備案。

第五章 外包合同經(jīng)費管理及執(zhí)行

第三十條 外包合同經(jīng)費根據(jù)項目進(jìn)展情況，按合同規(guī)定分階段外撥，如需全額撥出需提出充分、正當(dāng)?shù)睦碛伞＝?jīng)費外撥時，歸口管理部門應(yīng)填寫“外包合同經(jīng)費撥轉(zhuǎn)申請表”。

第三十一條 合同生效后，歸口管理部門應(yīng)指定專人對外包業(yè)務(wù)進(jìn)行定期或階段性檢查，檢查內(nèi)容包括經(jīng)費的適用情況、業(yè)務(wù)進(jìn)度情況及存在的問題。

第三十二條 對于問題較大的外包合同應(yīng)終止執(zhí)行，并追究當(dāng)事人的責(zé)任。

第三十三 合同專用章的使用報告按照《印章管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

第六章 業(yè)務(wù)外包流程中資產(chǎn)的管理

第三十四條 固定資產(chǎn)管理

（一）對于公司所有的固定資產(chǎn)，如因業(yè)務(wù)需要交由承包方使用的，要求承包方按照本公司《固定資產(chǎn)管理制度》使用和管理。

（二）固定資產(chǎn)管理部門指定專人定期檢查承包方使用和管理固定資產(chǎn)的情況。

（三）交由承包方使用但所有權(quán)歸公司的資產(chǎn)，只能用于外包業(yè)務(wù)活動。未經(jīng)公司總經(jīng)理同意，擅自將固定資產(chǎn)挪作他用的承包方，相關(guān)部門應(yīng)對其采取警告直至解除合同的措施。

第三十五條 流動資產(chǎn)管理

（一）業(yè)務(wù)外包過程中形成的原材料、產(chǎn)成品等流動資產(chǎn)，業(yè)務(wù)歸口管理部門可要求承包方遵循公司制定的相關(guān)管理政策，如防火、防盜、防未經(jīng)授權(quán)接觸和未經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)移等。

（二）對承包方責(zé)任造成的流動資產(chǎn)損失，公司有義務(wù)責(zé)成承包方賠償。

（三）業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息材料等，業(yè)務(wù)歸口管理部門按照

合同中約定的保密條款對承包方的保密工作進(jìn)行監(jiān)督。

第三十六條 存貨管理

（一）對于因業(yè)務(wù)外包需要由承包方購進(jìn)的存貨，存貨訂單應(yīng)經(jīng)我方相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，而存貨的數(shù)量、質(zhì)量檢查由承包方負(fù)責(zé)辦理；存貨管理部門按公司存貨管理規(guī)章制度準(zhǔn)確、及時地在存貨系統(tǒng)中予以記錄和反映。

（二）對于因業(yè)務(wù)外包需要由公司銷售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包項目，不得另作他用。存貨管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。

（三）存貨管理部門負(fù)責(zé)定期組織相關(guān)部門（如生產(chǎn)部、財務(wù)部等）及相關(guān)人員對承包方的存貨進(jìn)行盤點（每月1次）。而對于盤盈盤虧的存貨，應(yīng)經(jīng)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審批后，方可交會計人員進(jìn)行會計處理。

（四）對于所有權(quán)歸公司的、在承包方儲存的存貨，存貨管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查承包方是否按公司存貨庫存管理制度中的要求進(jìn)行管理；對于檢查中發(fā)現(xiàn)的次品、損壞品或過期存貨，應(yīng)當(dāng)及時予以確認(rèn)、分離。

（五）存貨管理部門負(fù)責(zé)指定專人跟蹤、調(diào)查外包業(yè)務(wù)中涉及的所有存貨的一切變動，查明原因，報財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后處理。對于承包方無合理原因過度使用存貨，造成公司成本上升，存貨管理部門或相關(guān)人員有權(quán)代表公司要求承包方補償。

第七章 外包業(yè)務(wù)流程中斷防范措施

第三十七條 業(yè)務(wù)歸口管理部門采取承包方競爭機制，選擇多家單位作為業(yè)務(wù)承包方和備選承包方，以降低一方服務(wù)失敗或單方中止合同可能給公司帶來的損失。

第三十八條 業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)密切關(guān)注重大業(yè)務(wù)外包承包方的履約能力，采取承包方動態(tài)管理方式，對承包方開展日常績效評價和定期考核。

定期對所有重要承包方的履約能力進(jìn)行持續(xù)評估，形成業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評估報告，交由公司總經(jīng)理及以上級別管理層審閱。

評估的內(nèi)容包括：承包方對該項目的投入是否能夠支持其產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量達(dá)到企業(yè)預(yù)期目標(biāo)；承包方自身的財務(wù)狀況、生產(chǎn)能力、技術(shù)創(chuàng)新能力等綜合能力是否滿足該項目的要求等。

第三十九條 對重大業(yè)務(wù)外包的各種意外情況做出充分預(yù)計，建立應(yīng)急機制，制定臨時替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中斷。

第四十條 根據(jù)業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評估報告，業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)及時將不再繼續(xù)具備履約能力的承包方的情況和需要替換承包方的名單承包公司管理層核準(zhǔn)，替換避免外包業(yè)務(wù)的失敗造成公司商業(yè)活動的中斷。

第八章 業(yè)務(wù)外包的驗收

第四十一條 根據(jù)外包業(yè)務(wù)的性質(zhì)采取對最終產(chǎn)品或服務(wù)的一次性驗收，或在整個外包過程中分階段驗收。

第四十二條 業(yè)務(wù)歸口管理部門根據(jù)業(yè)務(wù)外包合同的約定，結(jié)合在日常績效評價基礎(chǔ)上對外包業(yè)務(wù)質(zhì)量是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的基本評價，確定驗收標(biāo)準(zhǔn)，并報公司管理層批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第四十三條 組織有關(guān)職能部門、財會部門、質(zhì)量控制部門等的相關(guān)人員，嚴(yán)格按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對承包方交付的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行審查和全面測試，確保產(chǎn)品或服務(wù)符合需求，并出具驗收證明。

第四十四條 驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況的，業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)當(dāng)立即報告，查明原因，視問題的嚴(yán)重性與承包方協(xié)商采取恰當(dāng)?shù)难a救措施，并依法索賠。

第四十五條 根據(jù)驗收結(jié)果對業(yè)務(wù)外包是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)作出總體評價，據(jù)此對業(yè)務(wù)外包管理制度和流程進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。

第九章 附則

第四十六條 本制度由公司業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)制定和解釋。第四十七條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。