第一篇：案件查辦技能練習題(中級)

案件查辦技能練習題

三、技能題

（一）2009年5月6日，某市煙草專賣局稽查支隊接到一群眾電話舉報，稱某市場大眾貨運站有違規(guī)卷煙，要求專賣局馬上去查，并要求有舉報獎金?；橹ш牳鶕?jù)線索找到大眾貨運站，發(fā)現(xiàn)有紅塔山牌卷煙150條，利群卷煙200條，當場詢問貨運站老板鐘明，鐘明無法提供合法運輸手續(xù)，也無貨運單，稱不知所運貨物為卷煙，卷煙外包裝箱為食品?；橹ш牞F(xiàn)場制作了檢查（勘驗）筆錄、詢問筆錄、經(jīng)批準對涉案物品進行了先行登記保存，制作了先行登記保存通知書交鐘明簽收，稽查人員還對發(fā)案現(xiàn)場和涉案卷煙拍攝了照片。

根據(jù)案情回答以下問題：

1、某市煙草專賣局稽查支隊接到舉報線索后，應分析哪些主要內(nèi)容？

2、線索型情報分析的主要方法有哪些？

3、以上案例中，煙草專賣局執(zhí)法人員取得了哪些證據(jù)？

4、根據(jù)證據(jù)的法理分類，煙草專賣局執(zhí)法人員取得的證據(jù)哪些屬原始證據(jù)，哪些屬傳來證據(jù)？（哪些屬言辭證據(jù)，哪些屬實物證據(jù)？）

5、在調(diào)查取證過程中，詢問前應作好哪些準備工作？

（二）某市煙草專賣局在市場檢查時發(fā)現(xiàn)，某超市有部分非法生產(chǎn)的煙草專賣品。經(jīng)對該超市法定代表人詢問，發(fā)現(xiàn)該超市還有重大違法嫌疑需要進一步調(diào)查。煙草專賣局決定對該超市賬證及有關(guān)資料進行檢查，徹底查清其違法行為。在查帳過程中，發(fā)現(xiàn)某些帳務往來不明，遂委托了乙會計師事務所進行了會計鑒定。對非法生產(chǎn)的卷煙進行了真假卷煙鑒別。

請根據(jù)以上案例回答下列問題：

1、對該超市進行查賬，應從哪些方面進行？

2、對該超市運用會計鑒定的方式調(diào)查時應注意哪些事項？

3、某市煙草專賣局應委托誰進行真假卷煙鑒別？真假卷煙鑒別檢驗結(jié)論一般有那幾種情況？

4、對該公司法定代表人詢問，應遵循哪些基本步驟？

5、在詢問時，可采取哪些詢問技巧？

（三）某市煙草專賣局辦案人員2009年4月2日在案件信息系統(tǒng)中查詢到如下案件情報信息：

資料一：A縣煙草專賣局于2009年3月15日在某貨運站查獲假冒卷煙40件，涉案金額9萬元，涉案車輛湘c31351，駕駛員趙

二、李四，據(jù)駕駛員交代，車輛聯(lián)系安排裝貨的人名叫阿旺，聯(lián)系電話號碼***。

資料二：B縣煙草專賣局于2009年3月25日查獲假冒卷煙100件，涉案金額18萬元，涉案車輛湘c67890，駕駛員張

三、王五，據(jù)駕駛員交代，車輛聯(lián)系安排裝貨的人名叫陳旺，聯(lián)系電話號碼***。

資料三：C縣煙草專賣局于2008年4月1日查獲假冒卷煙60件，涉案金額12萬元，涉案車輛湘c31351，駕駛員張

三、王五，案件尚未作進一步調(diào)查。

請根據(jù)上述案件情報信息，回答下列問題：

1、案一與案二是否存在并案調(diào)查處理的條件，說明理由。

2、案二與案三是否存在并案調(diào)查處理的條件，說明理由。

3、案

一、案

二、案三有無可能實施并案處理，案三下一步調(diào)查的重點在哪里？

4、本案例應用了哪種情報分析方法？

（四）2009年5月2日，A市煙草專賣局稽查支隊在市場檢查中，發(fā)現(xiàn)旺和超市無煙草專賣零售許可證經(jīng)營卷煙零售業(yè)務，查獲卷煙共計200條。經(jīng)鑒定，其中真品卷煙150條，價值15000元；假冒注冊商標卷煙50條，標值10000元。經(jīng)調(diào)查，旺和超市經(jīng)營卷煙零售業(yè)務1個多月，累計銷售卷煙150余條價值約18000元，所經(jīng)營真品卷煙系本人從當?shù)亓闶凼袌鲑徣?，假冒注冊商標卷煙系非法煙販送貨上門。同日，當?shù)毓矙C關(guān)查獲張某無證運輸假冒商標卷煙300條，案值32000元，移送到A市煙草專賣局。

請根據(jù)以上案例回答下列問題：

1、該案A市煙草專賣局查獲的旺和超市無證零售違法行為應移送哪個執(zhí)法機關(guān)，具體理由？

2、辦理案件移送應履行哪些程序？

3、移送案件過程中應附哪些材料？

4、公安機關(guān)移送的張某無證運輸案能否接受，具體理由？

5、辦理行政處罰案件接受應履行哪些程序？

（五）2009年3月1日，某市煙草專賣局執(zhí)法人員執(zhí)法檢查時發(fā)現(xiàn)：王偉，無煙草專賣零售許可證。從鄰市李某（領(lǐng)有煙草專賣零售許可證）處購入真品國產(chǎn)卷煙100條，購入金額5000元，并請李某用自備車將卷煙運往自己店中銷售，途中被某市煙草專賣局查獲。另據(jù)調(diào)查，王偉在2008年11月至2009年2月間，以4000元購入假冒商標卷煙200條，已銷售完畢，銷售額為10500元。

請根據(jù)以上案例回答下列問題：

1、對李某的行為，依法應當如何處罰？

2、對王偉的行為，依法應當如何處罰？

3、請確定適用的罰款幅度，并計算罰款金額和違法所得。

4、能否對李某實施行政處罰，具體理由？

（六）2009年3月24日，某市煙草專賣局專賣稽查人員在對轄區(qū)內(nèi)某卷煙經(jīng)營戶張某經(jīng)營場所檢查時，查獲涉嫌假冒紅塔山卷煙25條、從當?shù)鼐頍熈闶蹜敉跄程庂忂M的真品卷煙167條。4月3日某市煙草專賣局吊銷了張某的煙草零售許可證，并以該市煙草專賣局稽查隊名義書面通知張某停業(yè)整頓。4月17日，該市煙草專賣局作出《行政處罰決定書》，沒收假冒紅塔山卷煙25條，從當?shù)鼐頍熈闶蹜敉跄程庂忂M的真品卷煙167條按無證運輸予以沒收。此前該市煙草專賣局對25條假冒卷煙未經(jīng)有關(guān)法定煙草檢測部門檢測。

請依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，指出本案存在的錯誤之處（包括定性、證據(jù)、處罰、程序四個方面）

（七）甲市張文（40歲）經(jīng)營蕭蕭副食商店，領(lǐng)有煙草專賣零售許可證。2008年11月1日，專賣稽查隊員劉謙、小沈陽對該商店進行檢查，因為相互熟悉，彼此打招呼后就進店進行檢查。劉謙有省局核發(fā)的煙草專賣執(zhí)法檢查證，小沈陽剛調(diào)到專賣崗位三個月，但已熟悉相關(guān)業(yè)務。在檢查中發(fā)現(xiàn)兩條帶有鄰市標識的白沙牌卷煙，二人依法進行了先行登記保存，并要求張文三日內(nèi)到甲市煙草專賣局接受處罰。11月2日，張文來到甲市煙草專賣局，甲市煙草專賣局對其做出了10%罰款計9元，因罰款數(shù)額較少，直接制作行政處罰決定書，交張文簽收，在其向銀行交納罰款后，將兩條白沙牌卷煙返還。11月5日，張文向甲市煙草專賣局申請行政復議，要求撤銷甲市煙草專賣局做出的行政處罰。甲市煙草專賣局認為張文不服從管理，于是依據(jù)《煙草專賣法實施條例》、《煙草專賣許可證管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，做出了取消其卷煙經(jīng)營資格的決定，收回煙草專賣零售許可證。請指出甲市煙草專賣局在本案中存在的違法之處。

（八）某煙草專賣局經(jīng)調(diào)查核實：烏云，17歲，經(jīng)營一蕭蕭便利店，持有煙草專賣零售許可證。2009年3月15日，烏云從鄰省卷煙零售戶許某處購入真品國產(chǎn)卷煙200條，每條60元；走私卷煙50條，每條100元，雇傭司機張某用自己的小貨車運到自己店中銷售。已銷售100條真品國產(chǎn)卷煙（一次性銷售給杜某），銷售價格為每條65元；尚未銷售的真品國產(chǎn)卷煙100條，走私卷煙50條被某煙草專賣局查獲。某煙草專賣局對涉案車輛進行了先行登記保存。某煙草專賣局以烏云構(gòu)成未在當?shù)責煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進貨、無證批發(fā)煙草專賣品行為為由，對其作出如下處罰決定：未在當?shù)責煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進貨，處以進貨總額28000元10%的罰款；無證批發(fā)煙草制品，責令停止煙草制品批發(fā)業(yè)務，沒收違法所得1500元，并處批發(fā)總額19500元1倍的罰款。在送達相關(guān)法律文書后，案件承辦人員執(zhí)行處罰決定并對涉案財物進行處理，車輛發(fā)還給駕駛員張某；將沒收的違法所得直接上交單位領(lǐng)導；將真品國產(chǎn)卷煙100條、走私卷煙50條移交銷售部門銷售，銷售收入支付案件舉報費3000元，其余上繳國庫。

請根據(jù)以上案例回答下列問題：

1、某煙草專賣局對烏云違法行為的定性處罰是否合法，請簡要說明理由。

2、如某煙草專賣局對烏云違法行為的定性處罰不正確，依法應如何定性處罰？

3、該案中涉及哪幾種涉案財物的處理方式？

4、指出涉案財物處理的不合法之處，并簡要說明理由。

（九）某市煙草專賣局稽查員王強、張云在市場檢查時，在阿旺食雜店發(fā)現(xiàn)有兩條軟白沙卷煙無當?shù)責煵莨句N售標識，當事人承認是別人放在店內(nèi)銷售的，王強、張云以某市煙草專賣局名義制作當場行政處罰決定書，按卷煙價值90元的10%罰款9元。王強、張云當場收繳了罰款并出具了財政部門的罰款收據(jù)。

根據(jù)案情回答以下問題。

1、《行政處罰法》規(guī)定的罰款繳納方式有哪幾種？

2、王強、張云可否當場收繳罰款，哪些情形可當場收繳罰款？

3、如果行政相對人不履行行政處罰決定，行政機關(guān)可行使哪些行政強制執(zhí)行手段？

（十）甲省某市煙草公司雙簧煙葉收購站，持有甲省煙草專賣局核發(fā)的煙葉收購許可證，位于甲、乙、丙三省交界處。2008年，因受自然災害影響，該煙葉收購站轄區(qū)內(nèi)煙葉產(chǎn)量、品質(zhì)都明顯下降，完不成當年的煙葉收購任務。為增加經(jīng)濟效益，該煙葉收購站派工作人員到乙省雙柳縣雙柳鎮(zhèn)收購了15噸煙葉，并存放在雙柳鎮(zhèn)租用的民房內(nèi)，被雙柳縣煙草專賣局查獲。

請根據(jù)以上案例回答下列問題

1、該煙葉收購站的行為是否違法，簡要說明理由。

2、該煙葉收購站的行為如違法，屬何種違法行為，依法應如何處罰？

第二篇：2012案件查辦練習題

案件查辦練習題

一、單項選擇題

1、下列不屬于線索型情報分析的主要方法（c）

A、線索內(nèi)容與日常信息的關(guān)聯(lián)分析B、線索關(guān)聯(lián)內(nèi)容的初步查證

C、線索使用價值與案件查處的意義D、線索反映內(nèi)容信息、初步查證信息的匯總和判斷

2、下面不屬于強化情報意識途徑的是（b）

A、加強情報的理論學習B、加強情報的運用分析

C、積極參加情報工作D、吸收、借鑒別人的做法和經(jīng)驗

3、下面不屬于案件調(diào)查中的情報利用（b）

A、“從人到案”B、“從人到人”C、“從案到人”D、“從案到案”

4、對于證據(jù)的審查，不屬于實踐法則的是（d）

A、實驗方法B、辨認方法C、鑒定方法D、測試方法

5、下列不屬于比較法的表達方式是（d）

A、數(shù)字對比B、圖示對比C、描述對比D、條件對比

6、下列不屬于綜合分析法在情報研究中的主要作用的是（）

A、加工素材B、提示事物本質(zhì)和規(guī)律

C、再現(xiàn)事件過程D、形成觀點

7、案件稽查終結(jié)后為了避免線人的暴露或被追訴，做好刑事訴訟中的線人保密工作，下列錯誤的是（）。

A、移送案卷時要介紹有關(guān)線人稽查的情況。

B、在一般情況下線人不公開出庭作證；非出庭不可的，要以檢舉人或同案犯身份出見。

C、線人提供的材料不能直接作為刑事訴訟的證據(jù)使用，必須使用時應轉(zhuǎn)化為公開的證據(jù)。

D、線人檔案屬機密材料，對其的管理要嚴格遵守有關(guān)保密規(guī)定。

8、建立健全情報信息安全保護的規(guī)章制度。各級煙草專賣行政主管部門建立健全情報信息保密制度可不考慮（）

A、特定人員管理制度B、特定場所管理制度

C、信息廢品處理制度D、信息分級保管制度

9、辦案中的保密制度不包括（）

A、舉報保密制度B、調(diào)查保密制度C、立案保密制度D、獎勵保密制度

10、為防止案件線索大量流失，失去破案時機，我們必需建立情報系統(tǒng)。下列不屬于情報系統(tǒng)的是（）

A、建立健全信息情報網(wǎng)絡管理系統(tǒng)B、構(gòu)建案件信息情報網(wǎng)絡體系

C、建立信息情報網(wǎng)絡運行機制D、建立信息情報網(wǎng)絡維護機制

11、累犯是指被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，在刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，5年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰的故意犯罪。下列屬于累犯是（）

A、執(zhí)行完畢5年后再犯危害國家安全罪的B、執(zhí)行刑期內(nèi)故意犯罪

C、執(zhí)行完畢5年后再犯應當判處有期徒刑以上刑罰的故意犯罪

D、刑罰執(zhí)行完畢后5年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰的過失犯罪

12、下列不屬于團伙犯罪心理特征（）

A、暗示與模仿的誘發(fā)作用B、團伙目標的整合作用

C、權(quán)威與服從的統(tǒng)治作用D、依附與安全的催化作用

13、不屬于被緝捕的犯罪嫌疑人的心理及行為反應（）

A、自首B、潛逃C、對抗D、報復

14、訊問犯罪嫌疑人錯誤的策略是（）

A、控制犯罪嫌疑人行動的策略B、控制犯罪嫌疑人意向活動的策略

C、控制犯罪嫌疑人情緒的策略D、控制犯罪嫌疑人動機斗爭的策略

15、在控制犯罪嫌疑人的認識活動的策略中，下列做法是錯誤的（）

A、順水推舟，將計就計B、預防編造謊言和制止撒謊

C、形成錯覺，改變認識D、連續(xù)使用證據(jù)

16、開展涉煙刑事案件調(diào)查不從哪方面入手（）

A、查清“人流”B、查清“物流”C、查清“信息流”D、查清“資金流”

17、涉煙刑事案件調(diào)查后或移送司法機關(guān)后，煙草專賣行政主管部門做法錯誤的是（）

A、及時將案情上報相關(guān)監(jiān)督部門B、主動配合司法機關(guān)對案件進行調(diào)查取證

C、案件遇到阻力時要及時報請相關(guān)監(jiān)督部門協(xié)調(diào)督辦

D、熟悉相關(guān)的法律條款和訴訟程序

18、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪認定表述錯誤的是（）

A、銷售者明示產(chǎn)品存在瑕疵的可能構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽商品犯罪

B、過失而生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品的，不構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪

C、銷售金額不足5萬元的，不可能構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪

D、情節(jié)顯著輕微危害不大的，不認為是犯罪

19、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪與詐騙罪相同點有（）

A、故意犯罪B、犯罪客觀C、犯罪目的D、犯罪主體

20、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪共同犯罪認定錯誤的是（）

A、明知他人實施該犯罪，而為其便利條件，或者提供生產(chǎn)技術(shù)、卷煙配方的，應當按照共犯追究刑事責任

B、各共同犯罪人應當對其共同犯罪范圍內(nèi)的銷售金額負責

C、結(jié)合具體案情，根據(jù)法律對共同犯罪及主從犯的規(guī)定確定

D、對于情節(jié)顯著輕微危害不大的從犯，也要認為是犯罪

21、下列不屬于犯罪未遂的形態(tài)特征的是（）

A、行為人已經(jīng)著手實施犯罪B、犯罪未得逞

C、未得逞是由于行為人主動停止實施D、未得逞是由于行為人意志以外的原因所致

22、根據(jù)兩高《關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第2條規(guī)定，應以生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪(未遂)定罪處罰（）

A、偽劣煙草專賣品銷售金額達到5萬元以上

B、偽劣煙草專賣品尚未銷售，貨值金額達到5萬元以上

C、偽劣煙草專賣品銷售金額未達到5萬元，但與未銷售貨值金額合計達到15萬元以上的D、偽劣煙草專賣品銷售違法所得達到2萬元以上

23、正確區(qū)分非法經(jīng)營罪與合法經(jīng)營行為，表述錯誤的是（）

A、行為人的行為是否在國家法律、法規(guī)和政策允許的范圍內(nèi)進行

B、行為人通過經(jīng)營活動所獲利潤是否在國家法律及政策允許的范圍內(nèi)

C、行為是否具有社會危害性，是否有利于市場經(jīng)濟的發(fā)展，是否符合國家、集體和個人的利益

D、行為人主觀上出于故意，客觀上具有社會危害性，情節(jié)嚴重的，不一定構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

24、按照最高人民法院、最高人民檢察院2007年４月４日實施的《關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應用法律若干問題的解釋

（二）》第三條的規(guī)定，犯假冒注冊商標罪，可適用緩刑（）

A、因侵犯知識產(chǎn)權(quán)被刑事處罰或者行政處罰后，再次侵犯知識產(chǎn)權(quán)構(gòu)成犯罪的B、不具有悔罪表現(xiàn)的C、無法交出違法所得的D、其他不宜適用緩刑的情形

25、以下不發(fā)球劣產(chǎn)品是（D）

A、在產(chǎn)品中摻雜、摻假B、以次充好的產(chǎn)品

C、以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品的產(chǎn)品D、以假充真的產(chǎn)品

二、多項選擇題

1、情報分析的過程可以對情報資料進行整理，可以對情報的（）等進行判斷，可以產(chǎn)生新的情報。

A、合法性B、可靠性C、確實性D、秘密等級

2、將涉煙情報分析方法分為邏輯方法和操作方法，下面屬于邏輯方法的有（）

A、比較法B、分析與綜合法C、數(shù)據(jù)整合方法D、推理

3、根據(jù)其使用價值、內(nèi)容涉及的范圍、作用等進行分類。一般可分為：（）

A、重大線索B、預謀違法線索

C、已立案件的線索D、隱案線索

4、情報利用的條件包括（）

A、擁有一定數(shù)量和質(zhì)量合格的情報資料

B、情報資料與市場監(jiān)管、案件查辦等工作需求有關(guān)聯(lián)

C、情報利用者應有明確的情報需求目的D、情報利用者應具有利用情報資料的意識

5、情報利用的途徑，是指從情報系統(tǒng)（包括已獲取的情報及其分析研究成果）中獲取信息的途徑。主要途徑有（）

A、查詢途徑B、加工途徑C、傳輸途徑D、分析研究途徑

6、制訂科學合理的調(diào)查取證方案則有利于（）

A、保證調(diào)查取證工作的依法進行B、提高調(diào)查取證的效率

C、保障執(zhí)法人員的人身和財產(chǎn)安全D、保障相對人的人身和財產(chǎn)安全

7、證據(jù)的審查包括對個別證據(jù)的審查判斷和對全案證據(jù)的綜合審查判斷，在審查判斷時應遵循以下基本原則（）

A、特性法則B、矛盾法則C、實踐法則D、綜合法則

8、證據(jù)的證明對象是指違法案件中，需要由執(zhí)法人員依法收集運用證據(jù)證明的案件事實，其內(nèi)容主要包括（）

A、違法事實B、違法主體C、程序事實D、證據(jù)事實

9、根據(jù)行政證據(jù)制度，以下不需要證明的事實（）

A、推定事實B、行政認識的事實C、錄像記錄的事實D、相對人陳述的事實

10、下列屬于行政認知的事實（）

A、自然規(guī)律及定律B、按照法律規(guī)定推定的事實

C、已經(jīng)依法證明的事實D、根據(jù)日常生活經(jīng)驗法則推定的事實

11、情報意識在情報利用過程中的作用（）

A、情報意識是產(chǎn)生利用情報動機的內(nèi)在因素

B、情報意識是發(fā)現(xiàn)、識別、創(chuàng)造利用條件的認識前提

C、情報意識是正確利用情報的思維基礎(chǔ)

D、情報意識是衡量利用效果的重要標準

12、情報研究具有的特點（）

A、針對性B、綜合性C、預測性D、服務性

13、犯罪心理與犯罪行為的密切聯(lián)系表現(xiàn)（ABC）

A、犯罪行為總是在一定的犯罪心理的影響和支配下發(fā)生的，沒有犯罪心理就沒有犯罪行為。

B、要剖析犯罪心理，必須先了解犯罪行為

C、犯罪行為的性質(zhì)往往由犯罪心理狀況而定

D、犯罪行為結(jié)束后，犯罪心理就立即結(jié)束

14、一般共同犯罪心理具有以下特征（）

A、犯罪意向的共同性B、目的一致性C、心理趨同性D、心理相容性

15、犯罪嫌疑人常用的反偵查手段主要有（）

A、精心設(shè)計作案時間B、破壞和偽造犯罪現(xiàn)場

C、改變個體形象特征D、串供和謊供

16、屬于被跟蹤、守候的犯罪嫌疑人的心理狀態(tài)（）

A、多疑B、試探C、急欲逃跑的心理D、僥幸

17、犯罪嫌疑人的心理變化大致經(jīng)歷哪些階段（）

A、試探摸底B、對抗相持C、動搖反復D、供述罪行

18、下列屬于認定非法經(jīng)營煙草專賣品的關(guān)鍵證據(jù)的有（）

A、經(jīng)營卷煙的真?zhèn)蜝、鑒定結(jié)論C、相關(guān)的煙草專賣許可證D、經(jīng)營金額

19、下列屬于市場型涉煙刑事案件的調(diào)查方法有（）

A、順藤摸瓜法B、趁熱打鐵法C、一網(wǎng)打盡法D、關(guān)系串并法

20、下列屬于市場型涉煙刑事案件的調(diào)查方法有（）

A、順藤摸瓜法B、趁熱打鐵法C、一網(wǎng)打盡法D、關(guān)系串并法

21、一般情況下，運輸型涉煙刑事案件有以下調(diào)查的突破口（）

A、查明人物B、查清路線C、核實次數(shù)D、核實運費

22、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪中涉案煙草專賣品價格認定正確的是（）

A、查獲的未銷售的偽劣卷煙、雪茄煙，能夠查清銷售價格的，按照實際銷售價格計算。

B、無法查清實際銷售價格，有品牌的，按照該品牌卷煙、雪茄煙的查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的零售價格計算；

C、無法查清實際銷售價格，按照查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的上卷煙平均零售價格計算。

D、無法查清品牌規(guī)格的：由查獲地的省級煙草專賣局在本?。▍^(qū)、市）上一在銷卷煙價格目錄內(nèi)卷煙的平均批發(fā)價格的基礎(chǔ)上，按10%的批零毛利率推算零售價格并出具證明?！?/p>

23、非法經(jīng)營罪中涉案煙草專賣品價格認定正確的是（）

A、非法經(jīng)營煙草專賣品，能夠查清銷售或者購買價格的，按照其銷售或者購買的價格計算非法經(jīng)營數(shù)額

B、非法經(jīng)營煙草專賣品，無法查清銷售或者購買價格的，按照國煙計【2011】第73號規(guī)定執(zhí)行

C、.實施非法經(jīng)營煙草制品犯罪行為，假冒偽劣卷煙和從非法渠道獲取的真品卷煙、走私煙等數(shù)額應合并計算

D、不能查清銷售價格的，以查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的價格證明來計算確定金額

24、非法經(jīng)營煙草專賣品，應當認定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴重”情形有（）

A、非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上的B、非法經(jīng)營卷煙二十萬支以上的C、曾因非法經(jīng)營煙草專賣品三年內(nèi)受過二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營煙草專賣品且數(shù)額在三萬元以上的D、或者違法所得數(shù)額在三萬元以上的25、非法經(jīng)營煙草專賣品，應當認定為刑法第225條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴重”情形有（）

A、曾因非法經(jīng)營煙草專賣品三年內(nèi)受過二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營煙草專賣品且數(shù)額在三萬元以上的。

B、非法經(jīng)營數(shù)額在二十五萬元以上

C、違法所得數(shù)額在十萬元以上的D、非法經(jīng)營卷煙一百萬支以上的三、判斷題

1、對戰(zhàn)術(shù)情報分析而言，情報分析的過程同時是發(fā)現(xiàn)情報空缺、再收集情報的過程。（v）

2、情報有較強的服務性，服務是情報工作的唯一宗旨，而服務的途徑就是對情報的利用。（v）

3、情報利用無處不在，無時不有。（v）

4、擁有一定數(shù)量和質(zhì)量合格的情報資料是情報利用的前提。（x）

5、擁有一定數(shù)量和質(zhì)量合格的情報資料是利用情報的先決條件（x）

6、綜合利用情報資料查案的方式，將“從案到人”和“從人到案”結(jié)合起來，反復檢索，靈活運用，不斷深化。這種破案的方式，稱為由案到案方式（v）

7、對證據(jù)的審查應該從證據(jù)的非屬性入手，審查證據(jù)是否具有客觀性、關(guān)聯(lián)性和合法性。（x）

8、與案件事實有聯(lián)系的證據(jù)均可作為定案的依據(jù)。（x）

9、行政機關(guān)在做出行政處罰決定后，可以收集證據(jù)作為定案依據(jù)的補充（x）

10、非本案執(zhí)法人員均可作為聽證主持人（x）

11、甲煙草公司為了保證國家利益，低價銷售煙支帶有黃斑的罰沒卷煙，既使銷售金額超過5萬元，但并未構(gòu)成犯罪（x）

12、非法經(jīng)營罪構(gòu)成要件的危害行為必須是違反特定的刑法規(guī)定的行為（x）

13、持有煙草專賣零售許可證的某甲，銷售未在當?shù)鼐頍熍l(fā)企業(yè)購進的卷煙，銷售金額超過了5萬元。由于其是持證經(jīng)營，所以不構(gòu)成非法經(jīng)營罪（x）

14、煙草專賣行政主管部門向公安機關(guān)移送涉嫌犯罪案件前已作出的行政處罰決定的，應停止執(zhí)行，由公安機關(guān)做進一步處理（x）

15、情報研究根據(jù)解決特定問題的需要把分散在各種情報資料上的相關(guān)信息進行定向選擇和科學抽象的研究活動。（）

16、縱向?qū)Ρ仁菍ν皇挛锏哪承┨卣骰驅(qū)傩栽诓煌瑫r期所取數(shù)值的比較，橫向?qū)Ρ缺仨毷菍Σ煌貐^(qū)的同類事物的某些特征或?qū)傩赃M行同時期的相應比較。（）

17、綜合分析的方法，不僅是科學思維的主要方法，也是情報、信息加強的基本形式。（）

18、情報信息保密不善不僅會使情報信息失去本身的價值，更重要的是會影響煙草專賣行政主管部門的日常管理活動。（）

19、線人，是指稽查部門領(lǐng)導和指揮的用于稽查案件、收集違法犯罪情報、發(fā)現(xiàn)和控制違法犯罪活動的隱蔽力量。（）

20、線人提供的材料為能作為刑事訴訟的證據(jù)使用。（）

21、犯罪行為則總是犯罪心理以作為的形式表現(xiàn)出來的外部活動。（22、累犯和慣犯均是受到過法律的懲罰，都具有監(jiān)禁體驗。（）

23、消極的抵觸心理使得一些犯罪嫌疑人的情緒失控，表現(xiàn)為行為暴躁，缺乏理智，出言不遜，氣焰囂張。（）

24、一般而言，人員、貨物、資金是調(diào)查涉煙刑事案件的三條主線（v）

25、非法經(jīng)營罪是情節(jié)犯，數(shù)額是定罪量刑的重要標準而非唯一標準。（v）

第三篇：2012煙草中級案件查辦

中級案件查辦

第一題：

1、取得的證據(jù)有：20條卷煙、勘驗筆錄、為非法生產(chǎn)卷煙拍攝的照片、張某的詢問筆錄、趙某的證言、李某的證言。原始證據(jù)：20條卷煙、勘驗筆錄、張某的詢問筆錄、趙某的證言。傳來證據(jù)：為非法生產(chǎn)卷煙拍攝的照片、李某的證言。

2、詢問的基本步驟：一是表明身份，出示證件。二是記明被詢問人的基本情況。三是告知被詢問人的權(quán)利和義務。四是向被詢問人提出問題。

3、運用了跳躍式發(fā)問的技巧。還有試探性發(fā)問、簡單發(fā)問、委婉發(fā)問、直接發(fā)問、迂回發(fā)問、循序漸進發(fā)問。（詢問技巧）

第二題：

1、調(diào)查方法取證：a跟蹤盯梢，b守候監(jiān)視，c化裝調(diào)查，d誘惑調(diào)查。

2、跟蹤盯梢的準備工作：a、熟悉案情，明確任務；b、組織力量，確定跟蹤盯梢人員c、進行必要的物質(zhì)準備d、認識跟蹤盯梢對象e、選擇好監(jiān)視點，規(guī)定好聯(lián)絡暗語；f、做好身份偽裝。

3、誘惑

調(diào)查實踐中應注意？機會提供型誘惑調(diào)查只適用于隱蔽型的重大違法犯罪、有組織的違法犯罪；必須在常規(guī)調(diào)查措施不能奏效的情況下才能適用誘惑調(diào)查；適用誘惑調(diào)查應該調(diào)查機關(guān)負責人批準，并接受監(jiān)督。

第三題：

1、卷煙鑒別檢測屬于物證鑒定。鑒定主體，《煙草專賣法實施條例》規(guī)定“假冒商標煙草制品的鑒別檢測工作，由國務院產(chǎn)品質(zhì)量管理部門和省、自治區(qū)、直轄市人民政府產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理部門指定的煙草質(zhì)量檢測站進行。”因此案件查處過程中申請鑒定時必須委托省級煙草質(zhì)量檢測站后其授權(quán)委托機構(gòu)檢測。

2、鑒別檢驗結(jié)論一般分為假冒注冊商標產(chǎn)品、偽劣產(chǎn)品、假冒注冊商標且偽劣產(chǎn)品、真品四種情況。

3、鑒別檢驗結(jié)論有異議的，應在收到鑒別檢驗報告之日起15日內(nèi)向原鑒別檢驗機構(gòu)申請復檢，逾期不予受理。

4、查賬的方法有：檢查總帳、檢查損益表、檢查銀行對帳單、檢查發(fā)票存根、檢查企業(yè)倉庫

保管帳。

第四題：

1、該案應當適用行政處罰案件移送的外部移送和全部移送類型；移送給工商行政管理部門。因為此案中張某既有無煙草專賣零售許可證經(jīng)營卷煙零售業(yè)務，也有銷售假冒注冊商標卷煙的違法經(jīng)營行為，根據(jù)《煙草專賣法》、《煙草專賣法實施條例》關(guān)于職能管轄的規(guī)定，無煙草專賣零售許可證經(jīng)營煙草制品零售業(yè)務的和銷售假冒注冊商標煙草制品的煙草專賣違法行為應當移送工商行政管理機關(guān)管轄，因此屬于外部移送、全部移送，移送給有管轄權(quán)的工商行政管理部門。

2、辦理案件移送履行的程序：（1）審查：煙草專賣行政主管部門應根據(jù)調(diào)查取證的情況，及時審查違法行為的性質(zhì)和管轄權(quán)限。（2）提出移送書面報告：指定2名或2名以上專賣執(zhí)法人員核實情況后提出移送行政案件的書面報告，報經(jīng)本機關(guān)負責人審批。（3）負責人審批批準：煙草專賣行政主管部門負責人接到報告后，應當及時作出批準移送或者不批準移送的決定。需要研究決定的，可以

召開專題會議并做好會議記錄備案；決定不移送的，應當將不予批準的理由記錄在案。（4）移送：決定批準移送的，應當及時制作案件移送函、涉案物品清單等文書，及時辦理移送手續(xù)。

3、移送案件時需要移送下列材料：案件移送材料目錄、案件移送函、案件情況的調(diào)查報告、涉案物品清單、有關(guān)檢驗報告或者鑒定結(jié)論、其他有關(guān)涉案材料。

第五題 ：

1、違法行為：未在當?shù)責煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進貨；銷售非法生產(chǎn)的煙草專賣品。

2、處罰：對于未在當?shù)責煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進貨的違法行為，沒收違法所得，可處以進貨總額5%以上10%以下的罰款。對于銷售非法生產(chǎn)的煙草專賣品的違法行為，責令停止銷售，沒收違法所得，處以違法銷售總額20%以上50%以下的罰款，并將非法銷售的煙草專賣品公開銷毀。

3、罰款：5400×10%=540元（3500+3700+2800）×50%=5000元

合計罰款5540元違法所得：3500+3700+2800-4000=6000元

4、李某構(gòu)成無證批發(fā)煙草制品的違法行為。對李某的罰款應低于違法批發(fā)煙草制品價值的50%.第六題：

1、涉案財物的處置的方式：a發(fā)還，b移送，c沒收，d收購。本案中涉及涉案財物的發(fā)還和沒收。

2、當事人逾期不繳納罰款，又未提出延期或分期繳納的申請的，煙草專賣行政主管部門可以對當事人每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款。根據(jù)法律規(guī)定，將查封、扣押的財物拍賣或者將凍結(jié)的存款劃撥抵繳罰款。

3、不合法：（1）車輛應當發(fā)還給所有人。該案駕駛員不是所有權(quán)人。（2）沒收的違法所得應全部直接上繳國庫，不能上交上交單位財務部門。（3）依法沒收的卷煙應當按照國家有關(guān)規(guī)定及時變賣處理，變價款應當上繳國庫，不能直接用于支付舉報費。

第四篇：案件查辦技能題

案件查辦技能復習題

第一題： 2010年3月，甲縣煙草局查獲孫某無煙草零售證經(jīng)營卷煙零售業(yè)務案件，在當事人經(jīng)營場所查獲國產(chǎn)真品卷煙220條，價值8000元。經(jīng)調(diào)查，孫某在案發(fā)前已經(jīng)營卷煙零售業(yè)務7個多月，累計銷售國產(chǎn)真品卷煙1200余條，價值90000余元。所經(jīng)營真品卷煙系孫某從其他非正常渠道購進的，由于案情重大，涉嫌構(gòu)成刑事犯罪，甲縣煙草局辦理相關(guān)案件移交手續(xù)后將案件移交至公安機關(guān)，2010年7月，甲縣法院以相關(guān)罪名判處孫某有期徒刑一年零六個月，并處罰金三萬元。一審判決后，被告人孫某未提出上訴。

請根據(jù)以上案例回答下列問題：

1、當事人孫某構(gòu)成何種犯罪？請從客觀要件方面簡述理由。

答:構(gòu)成非法經(jīng)營罪。本罪的客觀要件是行為人具有違反國家規(guī)定，進行非法經(jīng)營，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的行為。包括三要素：a.違反國家規(guī)定。b.實施了非法經(jīng)營行為。c.情節(jié)嚴重，非法經(jīng)營數(shù)額達到5萬元以上。

2、甲縣煙草局向公安機關(guān)移送涉嫌犯罪案件，應當附哪些材料？

答: 涉嫌犯罪案件移送書；涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報告；涉案物品清單；有關(guān)檢驗報告或者鑒定結(jié)論；其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料。

3、如公安機關(guān)不予立案，甲縣煙草局可以采取哪些法定救濟措施？

答：可以自接到不予立案通知書之日起3日內(nèi)，提請作出不予立案決定的公安機關(guān)復議，也可以建議人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。

第二題：

請問在對無證運輸案件的檢查中，可能會發(fā)生哪些突發(fā)事件，應如何妥善處理突發(fā)事件的發(fā)生？

答：①涉案人員發(fā)現(xiàn)執(zhí)法車輛進行跟蹤后，棄車逃跑的，指揮人員應立即安排人員實施跟蹤追擊，同時控制好涉案車輛；

②涉案人員發(fā)現(xiàn)執(zhí)法車輛攔截后，駕車強行闖關(guān)的，指揮人員應提醒駕駛?cè)藛T提高警惕，避免與其車輛正面發(fā)生沖突，要由協(xié)助檢查的公安部門進行堵截；

③在現(xiàn)場查處過程中，涉案人員暴力抗法對執(zhí)法人員人身構(gòu)成威脅時，辦案人員應齊心合力，并及時報警，保護執(zhí)法人身安全；

④對辦案現(xiàn)場圍觀人員較多，可能造成混亂的，要加強宣傳，并應及時把涉案車輛、人員帶離現(xiàn)場。

3、在調(diào)查取證方案準備中，如何確定調(diào)查人員？

答：①選定調(diào)查負責人。要選派政策水平高、熟悉業(yè)務、組織協(xié)調(diào)能力強的人擔任調(diào)查負責人。

②組織相應的辦案力量。根據(jù)案件的具體情況、復雜程度來確定調(diào)查人員的數(shù)量。案情重大復雜的，調(diào)查陣容應大一些，可分若干小組；案情比較簡單的，調(diào)查人員可以少一些，但不得少于二人。

③合理搭配人員。根據(jù)案件的性質(zhì)和辦案人員的工作能力、特長，來確定調(diào)查人員組成。特別重大案件，要請上級機關(guān)或其他單位的同志參與調(diào)查。

④注意調(diào)查人員的回避。在確定調(diào)查人員時，與被調(diào)查人有近親屬關(guān)系或與案件有利害關(guān)系的不能參加本案的調(diào)查。

4、針對無證運輸?shù)恼{(diào)查取證，應采取哪些檢查方法？

答：①對涉案車輛行駛路線進行分析，請公安交巡警部門配合，在涉案車輛可能經(jīng)過的路段進行設(shè)伏； ②公安交警部門未參與設(shè)伏的，可跟蹤違法運輸車輛，及時協(xié)調(diào)公安部門在各卡口進行堵截；

③發(fā)現(xiàn)涉案車輛后，及時對嫌疑車輛進行跟蹤，同時，及時把發(fā)現(xiàn)的情況及車輛行駛路線向指揮人員匯報，指揮人員根據(jù)車輛運行動態(tài)，組織人員堵截；當發(fā)現(xiàn)嫌疑車輛，可能駛往外省、市或難以繼續(xù)跟蹤時，應立即通知可能途經(jīng)的當?shù)責煵輰Ｙu行政主管部門查處；

④對涉案車輛、人員進行控制，同時安排人員維持好現(xiàn)場秩序；

⑤調(diào)查人員應現(xiàn)場檢查確定是否屬于違法運輸煙草專賣品，制作現(xiàn)場執(zhí)法文書，采集視聽資料，固定各項證據(jù)； ⑥控制好涉案當事人，并進行調(diào)查詢問；對物流和長途客運的，安排人員對貨運、客運車輛老板及駕駛員等相關(guān)人員進行調(diào)查詢問。

5、違法運輸煙草專賣品案件，主要有哪幾種類型？ 答：①當事人自備交通工具運輸； ②當事人租用他人貨運車輛運輸； ③委托物流貨運公司或長途客運車輛運輸。

6、在對無證運輸案件調(diào)查取證方案的制定中，應明確哪些重點檢查內(nèi)容？ 答：①抓獲涉案當事人；

②查獲涉案的煙草專賣品和運輸車輛； ③固定各類證據(jù)。

7、如果經(jīng)舉報的無證運輸案件，該案假煙數(shù)量較少，運輸車輛不經(jīng)本縣運往鄰縣，應該如何處置利用該情報線索？ 答：涉及外地的線索要及時傳遞給鄰縣有關(guān)煙草專賣管理部門。第三題：

某市煙草專賣局聯(lián)合公安機關(guān)對舉報的非法生產(chǎn)窩點進行檢查。請問：

1、該案件在現(xiàn)場取證時應注意哪些事項？

答：

（一）要在現(xiàn)場逐一對證據(jù)的名稱、特征、數(shù)量等進行登記，數(shù)量要大寫；

（二）證據(jù)先行登記保存，由當事人簽字確認，當事人拒絕簽字的，由相關(guān)證明人簽字確認；

（三）現(xiàn)場要注意收集涉嫌違法經(jīng)營的帳冊、帳號、記錄等原始證據(jù)；

（四）盡量在封閉的場所內(nèi)，由專人進行清點，對涉案物品要進行分類、清點、登記、編號，按順序裝箱、封存；清點的整個過程要進行照相、攝像，并有相應的當事人或見證人簽字；

（五）如果無法在現(xiàn)場清點登記而需要轉(zhuǎn)移，必須對證據(jù)進行封存，加貼封條，由當事人或證明人簽字確認，整個過程進行攝像，人貨不能分離，以保證證據(jù)不被調(diào)換，以示公正。

2、該市局掌握了涉及面廣、情況復雜的違法活動線索，應如何處置利用？ 答：迅速向上級機關(guān)報告情況。

3、在此類調(diào)查取證方案的制定中，應明確哪些重點檢查內(nèi)容？

答：抓獲涉案當事人、查獲涉案的煙機設(shè)備、煙草制品和各種原料、固定各類證據(jù)。

4、針對此類案件的調(diào)查取證，應采用哪些調(diào)查方法？

答：①現(xiàn)場要注意收集注重原始證據(jù)，要盡量在封閉的場所內(nèi)，由專人清點涉案物品，清點的整個過程要進行照相、攝像；

②如果無法在現(xiàn)場清點登記而需要轉(zhuǎn)移，必須對證據(jù)進行封存，加貼封條，整個過程進行攝像，人貨不能分離。第四題證據(jù)審查方面要點：

1、證據(jù)審查的方法有哪些？

答：⒈整合認證法、⒉資格確認法、⒊對照分析法、⒋詢問釋疑法 ⒌比較取舍法

2、針對現(xiàn)場檢查筆錄應主要審查哪些內(nèi)容？ 答：⑴勘驗筆錄的制作主體是否合法；

⑵執(zhí)法人員和被檢查人是否在筆錄上簽字或蓋章； ⑶筆錄上有無篡改或者偽造現(xiàn)象的發(fā)生；

⑷現(xiàn)場檢查情況，重點記錄違法物品、設(shè)施所在位置； ⑸現(xiàn)場提取有關(guān)物證的名稱和數(shù)量。

1、鑒定結(jié)論進行審查時，應主要審查哪些內(nèi)容？ 答：（1）鑒定人是否具備鑒定資格。（2）鑒定程序是否合法。

（3）鑒定結(jié)論是否正確、明確、完整。（4）鑒定的依據(jù)和使用的科學技術(shù)手段。（5）鑒定人的簽名和鑒定部門的蓋章。

2、證據(jù)審查的方法有哪些？ 答：（1）整合認證法；（2）資格確認法；（3）對照分析法；（4）詢問釋疑法；（5）比較取舍法；（6）矛盾排除法。

4、書證的審查方法有哪些？

答：

1、書證的形成過程；

2、書證的內(nèi)容是否真實；

3、書證的形式是否符合要求。

5、物證的審查方法有哪些？

答：

1、物證的來源是否合法；

2、物證收集和保管是否依法進行；

3、物證是否真實可靠；

4、物證本身和案件是否存在關(guān)聯(lián)性；

5、審查認定物證的證明方式；

6、對物證證明的方式和手段。

6、證人證言的審查方法有哪些？

答：

1、證人的作證能力；

2、證人是否如實提供證言；

3、證人證言的內(nèi)容；

4、證人證言的形成過程；

5、證人與違法案件當事人或案件本身是否具有利害關(guān)系；

7、詢問筆錄的審查方法有哪些？

答：詢問筆錄的來源是否違反法定程序；

2、是否與當事人真實意思表示相一致；

3、是否符合邏輯；

4、詢問筆錄同其他證據(jù)之間的關(guān)系，只有查明筆錄與其他證據(jù)相互印證、吻合時，才能作為認定案件事實的證據(jù)。

8、視聽資料的審查方法有哪些？

答：視聽資料形成的時間、地點和周圍環(huán)境；

2、視聽資料的收集過程是否合法；

3、視聽資料的內(nèi)容是否真實。

9、一起行政處罰案件，如果要舉行聽證會，煙草專賣局應在什么時間以什么形式通知哪些事項？

答：應在聽證會舉行7日前書面通知當事人舉行聽證的時間、地點、主持人等事項，并告知其有委托代理、申請回避等權(quán)利。

第五題：案件調(diào)查（12分）

某縣煙草專賣局準備在轄區(qū)內(nèi)開展一次卷煙打假專項活動，為預防和解決執(zhí)法受阻突發(fā)事件的發(fā)生，該局擬制訂一份妥善處置行政執(zhí)法受阻突發(fā)事件的應急處理預案。在該預案中：

1． 執(zhí)法受阻突發(fā)事件發(fā)生時，現(xiàn)場執(zhí)法人員的處置程序是什么？（2分）

答案：現(xiàn)場執(zhí)法人員的處置程序是：一般情況下先報告稽查大隊大隊長，然后按大隊長的要求處置；（0.5分）遇到緊急情況應立即報告縣局分管領(lǐng)導并直接報告公安110或公安派駐辦公室，（0.5分）同時千方百計控制事態(tài)發(fā)展；（0.5分）接到指令后，按指令處置。（0.5分）2． 縣局分管領(lǐng)導的處置程序是什么？（2分）

答案：縣局分管領(lǐng)導的處置程序是：立即組織人員趕到現(xiàn)場展開工作。（1分）根據(jù)事態(tài)發(fā)展情況決定是否向主要領(lǐng)導報告；（0.5分）得到主要領(lǐng)導指令后，按指令組織實施處置工作。（0.5分）

3． 可以采取哪些現(xiàn)場處置方法？（3分）

答案：現(xiàn)場可以采取的處置方法：（1）以理服人，勸說制止；（1分）（2）避免激化，迂回執(zhí)法；（1分）（3）把握時機，以快制快。（1分）

4． 在預案中應明確哪些預防措施？（5分）

答案：預案中應明確的預防措施是：

（1）當組織容易引發(fā)執(zhí)法受阻的較大規(guī)模的集中整治行動時，在制定詳細行動方案的基礎(chǔ)上，先期要通過多種渠道摸清當事人的情況，力爭整治行動平穩(wěn)順利。執(zhí)法人員要做好自身防護，并事先與公安治安等部門做好溝通，做到有備無患。（1分）

（2）對體弱群體人員出現(xiàn)的違章行為要區(qū)別對待，以教育整改為主，對屢教不改的可減輕處罰。（1分）（3）對初次違章的當事人一般是口頭警告或現(xiàn)場責令整改；對屢教不改的違章者可逐次加大處罰力度，必要時采取一定的強制措施，制止其再次違章。（1分）

（4）對少數(shù)民族人員違章查處時，要以有利于民族團結(jié)、社會穩(wěn)定為基本原則。要把握民族政策，謹慎處置，必要時要取得宗教事務管理部門的支持配合。（1分）

（5）違章當事人向執(zhí)法人員提示本人有心臟病、高血壓、精神病等可能危機生命安全的，執(zhí)法人員要謹慎處置，切不可有過急行為而引發(fā)嚴重后果。（1分）第六題：案件審理（18分）

2007年2月，A市煙草專賣局稽查人員根據(jù)群眾舉報，聯(lián)合公安部門在轄區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)王村一村民出租院發(fā)現(xiàn)制造假煙窩點，當場查繳假冒中華、紅雙喜成品卷煙120條（2.4萬支），假冒中華、紅雙喜散支卷煙60箱（約50萬支），以及卷煙包裝手工器械若干，涉案標值35萬元。公安部門當場留置制假嫌疑人張某以及打工者2人。經(jīng)省級煙草質(zhì)量檢測部門檢測，所查卷煙全部為假冒偽劣卷煙。由于案情重大，當事人涉嫌構(gòu)成刑事犯罪，A市煙草專賣局辦理相關(guān)案件答卷手續(xù)后將案件移交公安機關(guān)。2007年9月，經(jīng)過司法機關(guān)偵查、公訴、審判，張某的行為構(gòu)成了假冒注冊商標罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金十萬元。一審判決后張某未提出上訴。1． 該案應移交哪級公安機關(guān)？（2分）

答案：移交給與A市煙草專賣局同級的公安機關(guān)。（2分）

2． 移送該案的簡要理由？（4分）

答案：從該案查獲現(xiàn)場和檢測結(jié)果看，現(xiàn)場查獲的假冒卷煙違法金額達35萬元，該案違法事實涉及的情節(jié)、后果、金額等涉嫌構(gòu)成犯罪。（2分）將案件及時移送公安機關(guān)可以充分運用刑事制裁手段，進一步查清案件事實，依法追究相關(guān)責任人的刑事責任。（2分）

4． 如公安機關(guān)不予立案，A市煙草專賣局可以采取哪些法定救濟措施？（2分）

答案：煙草專賣行政主管部門接到公安機關(guān)不予立案的通知書后，認為依法應當由公安機關(guān)決定立案的，可以自接到不予立案通知書之日起3日內(nèi)，提請作出不予立案決定的公安機關(guān)復議，（1分）也可以建議人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。（1分）

第七題：2010年6月20日，甲省A市盧某在未取得煙草專賣許可證、準運證的情況下，從乙省B市購買違法卷煙85萬支，欲運至甲省C市銷售，在途經(jīng)甲省某高速服務區(qū)時被查獲，經(jīng)認定，該批卷煙價值人民幣362500元。6月22日，A市煙草專賣局稽查支隊形成了移送涉嫌犯罪案件的書面報告并報領(lǐng)導審批。由于該局局長和副局長均在外地出差，專賣科長遂于6月26日作出批準移送的決定。6月29日，A市煙草專賣局將該案移送公安機關(guān)。請根據(jù)上述案例,回答以下問題：

1、請指出該案在移送過程中存在的錯誤并說明理由。（9分）

答：錯誤一：A市煙草專賣局稽查支隊形成了移送涉嫌犯罪案件的書面報告并報領(lǐng)導審批錯誤。應當指定2名或2名以上行政執(zhí)法人員組成專案組專門負責，核實情況后提出移送涉嫌犯罪案件的書面報告。

錯誤2：由于該局局長副局長在外地出差，專賣科長遂于6月26日作出批準移送的決定錯誤。不能由專賣科長批準，應當由該局局長或主持工作副局長審批；

錯誤3：專賣科長遂于6月26日作出批準移送時間錯誤。應當在接到報告之日起3日內(nèi)作出批準或不批準的決定，決定批準的應該在24小時內(nèi)向同級公安機關(guān)移送。第八題：

近年來，甲市煙草專賣局堅持把“端窩點、斷源頭、破網(wǎng)絡、抓主犯”作為卷煙打假工作的突出重點。2010年初，該局接到“12313”舉報電話，稱該市陳某存在大規(guī)模違法經(jīng)營卷煙行為。甲市煙草專賣局稽查支隊經(jīng)過長達半年的調(diào)查，對陳某在該市黃江路附近存放違法卷煙的倉庫已基本摸清，查辦該案的時機已經(jīng)成熟，遂向主管副局長匯報，經(jīng)其同意后，準備組織稽查支隊的專賣管理人員和公安干警組成一個調(diào)查組對陳某藏匿違法卷煙的倉庫進行檢查。請根據(jù)案例回答下列問題：

1、制訂調(diào)查取證方案前，要根據(jù)案件的性質(zhì)、特點和復雜程度等情況來選定調(diào)查組的組織形式，請問組織形式具體包括哪幾種類型？本案屬于哪些類型？（4分）

答：（1）根據(jù)參加辦案的機關(guān)的多少，（0.5分）可劃分為單獨式（0.5分）和聯(lián)合式。（0.5分）（2）從組成結(jié)構(gòu)上，（0.5分）可分為單一式、（0.5分）母子式。（0.5分）本案屬于聯(lián)合式（0.5分）和單一式（0.5分）

2、為確保此次調(diào)查取證工作依法、高效、安全開展，需制訂一份調(diào)查取證方案，請問，制訂的調(diào)查取證方案一般包括哪些內(nèi)容？（6分）

答： 調(diào)查取證方案一般應包括以下內(nèi)容：

（1）成立調(diào)查組。（1分）（2）調(diào)查取證的內(nèi)容。（1分）（3）調(diào)查取證的方法與步驟。（1分）（4）突發(fā)情況處置。（1分）（5）紀律要求。（1分）（6）任務完成的時間。（1分）

3、本案屬于發(fā)生在哪個環(huán)節(jié)的煙草專賣違法案件？（2分）

答案：本案屬于發(fā)生在存儲（窩點）環(huán)節(jié)的煙草專賣違法案件。（2分）第九題：案件審理（18分）

2010年4月，甲縣煙草專賣局稽查大隊在進行市場檢查時，查獲一起無煙草專賣零售許可證經(jīng)營卷煙零售業(yè)務案件，在當事人楊某經(jīng)營場所查繳真品卷煙180條，價值9000元。經(jīng)調(diào)查，楊某在案發(fā)前已經(jīng)營卷煙零售業(yè)務6個月，累計銷售真品卷煙1000余條，價值70000余元，所經(jīng)營卷煙系從非正常渠道購進。由于案情重大，涉嫌構(gòu)成犯罪，甲縣煙草專賣局辦理相關(guān)手續(xù)后將案件移送公安機關(guān)。2010年6月，甲縣人民法院判處楊某有期徒刑一年，并處罰金3萬元。一審判決后,被告人楊某未提出上訴。請根據(jù)案例回答下列問題：

1、當事人楊某構(gòu)成何種犯罪？請從客觀要件方面簡述理由。（8分）

答案：構(gòu)成非法經(jīng)營罪。（2分）理由：（1）當事人違反了國家規(guī)定（或者煙草專賣法規(guī)定），（1分）實施了非法經(jīng)營行為，(1分)即無煙草專賣零售許可證經(jīng)營卷煙零售業(yè)務的行為（或者答：未經(jīng)許可經(jīng)營法律、法規(guī)規(guī)定的專營專賣物品行為）。(1分)（2）當事人的非法經(jīng)營行為情節(jié)嚴重，(1分)非法經(jīng)營數(shù)額達到了5萬元以上。（2分）

2、本案移交公安機關(guān)需要哪些材料？

答案：涉嫌犯罪案件移送書；涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報告；涉案物品清單；有關(guān)檢驗報告或者鑒定結(jié)論；其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料。（每項1分，共5分。）

3、如公安機關(guān)不予立案，甲縣煙草專賣局可以采取哪些法定救濟措施？（5分）

答案：可以自接到不予立案通知書之日起3日內(nèi)，（1分）提請作出不予立案決定的公安機關(guān)復議，（2分）也可以建議人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。（2分）

第十題：

甲為一個體工商戶，持有煙草專賣零售許可證，雇用店員乙經(jīng)營卷煙。煙草專賣局執(zhí)法人員在甲經(jīng)營場所內(nèi)查獲非法生產(chǎn)卷煙一宗。執(zhí)法人員制作了勘驗筆錄，對查獲的卷煙進行了先行登記保存，并拍攝了照片。對甲銷售非法生產(chǎn)卷煙的經(jīng)過進行了詢問并制作了詢問筆錄，甲供述非法生產(chǎn)卷煙全部由自己進貨，乙負責銷售。甲的表弟丙聽甲說過其經(jīng)營非法生產(chǎn)卷煙的事實，并提供了證人證言。甲的鄰居丁也證實曾看到過甲經(jīng)營非法生產(chǎn)卷煙，并向執(zhí)法人員作證，丙、丁做為證人的主體條件符合要求。

請根據(jù)以上案例回答：

1、本案的違法主體是誰，為什么？

答：本案的違法主體為甲。因為確定違法主體的基本原則是“誰違法，誰負責”，乙雖然有違法行為，但個體戶的從業(yè)人員違法，應當由個體工商戶承擔責任。

2、煙草專賣局如果對本案進行處罰，誰應當對違法行為負舉證責任？

答：煙草專賣局應當負舉證責任。因為在行政處罰程序中，行政機關(guān)對當事人行為的違法性負有舉證責任。

3、根據(jù)證據(jù)的采信規(guī)則，本案應當優(yōu)先采信哪些證據(jù)？

答： 勘驗筆錄優(yōu)于證人證言，應當優(yōu)先采信；查獲的卷煙優(yōu)于拍攝的照片，應當優(yōu)先采信；丁的證人證言優(yōu)于丙，應當優(yōu)先采信；甲的陳述優(yōu)于證人證言，應當優(yōu)先采信。第十一題：

2009年1月至2010年5月，王某在無煙草專賣許可證的情況下，先后5次從他人手中購得假煙4576條，其中售出1550條，銷售額49400元，獲利3100元。2010年10月，王某分兩次從他人手中購得假煙3026條（經(jīng)有關(guān)部門鑒定貨值金額244760元），在其銷售運輸?shù)耐局斜粺煵輰Ｙu行政主管部門查獲。

問題

1、偽劣煙草制品尚未銷售是構(gòu)成未遂還是既遂？

答：煙草制品尚未售出的，構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的未遂。但同時構(gòu)成非法經(jīng)營罪，不存在既遂和未遂之說。

2、王某觸犯刑法哪個罪名？為什么？

答：同時構(gòu)成構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪（未遂）和非法經(jīng)營罪。銷售金額不足5萬元的，不構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，銷售金額達到5萬元以上的都構(gòu)成本罪。但是應當注意的是，根據(jù)司法解釋的規(guī)定，未銷售金額達到定罪標準的3倍以上的，可以依照刑法相應規(guī)定以犯罪未遂處理。非法經(jīng)營罪要求非法經(jīng)營數(shù)額達到5萬元即可。

3、從犯罪構(gòu)成進行分析？

答：周某在A縣經(jīng)營一卷煙零售店，張某在B縣經(jīng)營一商店，未取得煙草專賣零售許可證。2010年6月，周某運送真品卷煙350條到B縣給張某，總價值65000元。煙草專賣部門會同公安機關(guān)在路上張某接貨時查獲該批卷煙，當場將周某、張某抓獲歸案。

1、周某是否構(gòu)成犯罪，為什么？

答：構(gòu)成犯罪，未取得許可，非法經(jīng)營和運輸煙草專賣品，情節(jié)嚴重，達到五萬元以上。

2、張某是否構(gòu)成犯罪？其罪名？為什么？

構(gòu)成非法經(jīng)營罪，未取得許可，非法經(jīng)營煙草專賣品，情節(jié)嚴重，達到五萬元以上

3、涉及罪名的追訴標準？

1）非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的； 2.非法經(jīng)營卷煙二十萬支以上的；

3.曾因非法經(jīng)營煙草專賣品三年內(nèi)受過二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營煙草專賣品且數(shù)額在三萬元以上的。第十二題：

2010年5月15日，某縣煙草專賣局在一商店內(nèi)查獲紅南京2條，軟蘇煙1.3條。從包裝、印刷等情況分析，初步判定這批卷煙為假冒注冊商標卷煙，遂開具證據(jù)登記保存單，制作現(xiàn)場《詢問筆錄》。經(jīng)詢問證實，當事人孫某領(lǐng)有煙草專

賣零售許可證，該批卷煙是孫某為本村居民劉某代賣，孫某不承認為假冒卷煙。縣煙草專賣局于5月25日以銷售非法生產(chǎn)的煙草制品為由，作出沒收非法生產(chǎn)的卷煙，并公開銷毀的處罰決定。當事人不服，于5月30日提起訴訟，理由為認定假冒卷煙行為無效。為確保證據(jù)更加充分翔實，6月5日乙縣煙草專賣局將卷煙送省煙草質(zhì)量監(jiān)測站進行鑒定。經(jīng)鑒定全部為假冒卷煙，系非法生產(chǎn)的卷煙，并出具檢測報告一份。

1、乙縣煙草專賣局對本案進行處罰，誰應當對丁某違法行為負舉證責任？理由是什么？

答：縣煙草專賣局應當負舉證責任。因為在行政處罰程序中，行政機關(guān)對當事人行為的違法性負有舉證責任。

2、乙縣煙草專賣局在本案的處理中，存在什么問題？ 答：（1）對孫某銷售的卷煙，未經(jīng)鑒定，即以銷售非法生產(chǎn)的煙草制品為由，作出沒收非法生產(chǎn)的卷煙，并公開銷毀的處罰決定是錯誤的。（2）縣煙草專賣局在行政處罰決定后，行政訴訟期間內(nèi)對卷煙進行鑒定，不但違反證據(jù)收集法定程序、不足以證明涉案卷煙為假冒卷煙，而且違反了行政訴訟的證據(jù)收集原則，其所提供的鑒定報告無效。第十三題：

運輸環(huán)節(jié)調(diào)查取證方案的程序是什么？

答:

1、檢查前會議：檢查出發(fā)前，案件調(diào)查人員主持召開檢查準備會，宣傳檢查方案，劃分檢查小組，落實人員人工，強調(diào)檢查紀律。

2、預計這完成時間：檢查時間控制在三個小時之內(nèi)。

3、檢查報告：檢查工作結(jié)束后，由案件調(diào)查組負責人在三日內(nèi)提交書面檢查報告，報告內(nèi)容為檢查時間，參檢單位、檢查方法，被檢查單位和個人分類匯總數(shù)據(jù)，檢查發(fā)現(xiàn)的主要違規(guī)問題，現(xiàn)場處理情況及后續(xù)建議，執(zhí)法建議等。

4、調(diào)查方案只能在一范圍內(nèi)討論，征求意見后報專賣管理（支隊）審核，分管領(lǐng)導批準后實施。第十四題：

某縣煙草專賣局接到舉報，縣城A零售戶出售非法生產(chǎn)卷煙，遂指派執(zhí)法人員甲、乙（兩人均取得了煙草專賣執(zhí)法檢查證）前往調(diào)查，兩名執(zhí)法人員出示了檢查證件，表明我身份，后在A的經(jīng)營場所內(nèi)查獲非法生產(chǎn)煙15條，取得非法生產(chǎn)卷煙銷售賬冊一份，并采取了先行登記保存措施，甲、乙現(xiàn)場制作了勘驗筆錄，對A進行了詢問，A供述了所查獲的卷煙為從縣城B零售戶處購進，共進15條，準備銷售但未售出，詢問筆錄沒有經(jīng)A閱讀和確認簽字，甲、乙便將其帶回，案件審理過程中，執(zhí)法人員從A記錄的銷售賬冊發(fā)現(xiàn)，A共購進了20條，已售出5條，遂對A進行了教育，并就進貨數(shù)量再次對其進行詢問，A承認因害怕被處罰說出假話，確實購進20條，已售出5條，辦案人員計為，對A第二次筆錄能與其他證據(jù)相互印證，第一次的詢問筆錄予以舍棄，不作為定案的依據(jù)。問

1、本案中執(zhí)法人員分別取得了哪些證據(jù)？

答：現(xiàn)場登記保存的卷煙，非法生產(chǎn)卷煙的銷售賬冊，勘驗筆錄、詢問筆錄。問

2、請根據(jù)本案，用證據(jù)的資格確認法對本案取得的證據(jù)進行審查？

答：辦案人員收集的證據(jù)來源是合法的，執(zhí)法人員兩名以上并取得了專賣執(zhí)法資格，收集證據(jù)的主體是合法的，從收集證據(jù)的程序來看，執(zhí)法人員登記保存的卷煙、賬冊和取得的勘驗筆錄是符合程序規(guī)定，是合法的，詢問筆錄沒有經(jīng)當事人核對和簽字確認，不符合法定程序，不能作為證據(jù)使用。

問

3、本案中執(zhí)法人員在對證據(jù)審查的過程中分別使用了何種證據(jù)審查方法？

答：將零售戶A的第一次詢問筆錄和賬冊核對，發(fā)現(xiàn)其中的問題，使用了對照分析法，針對非法卷煙進貨數(shù)量對零售A再次進行詢問，辯明真?zhèn)?，使用了詢問釋疑法，對零售戶A兩次詢問筆錄作為證據(jù)使用了比較取舍法。第十五題：

A縣煙草專賣局在對張某涉嫌銷售非法生產(chǎn)卷煙案件調(diào)查過程中，取得了以下證據(jù)，在甲的經(jīng)營場所內(nèi)查獲非法生產(chǎn)煙15條，并進行了先行登記保存，為確保配合案件調(diào)查，將甲的10條合法卷煙同時予以登記保存，執(zhí)法現(xiàn)場制作勘驗筆錄，因考慮到登記保存合法卷煙會激發(fā)與當事人矛盾，沒有讓甲在勘驗筆錄上簽字蓋章，執(zhí)法人員對甲進行了詢問，并制作了詢問筆錄，甲供述購進非法生產(chǎn)煙25條，已銷售10條，通過收集甲的銷售記錄等證據(jù)，證明甲僅購進非法生產(chǎn)煙20條，執(zhí)法人員檢查過程進行了錄像，為錄像的證明力，對甲的辯解及他不利執(zhí)法人員的部分進行了刪減，鄰居乙證明甲不僅存在銷售非法生產(chǎn)卷煙的行為，還銷售過走私煙，但乙為精神病人，無法清晰表達自身意志。請根據(jù)證據(jù)的特性則，對案件中取得的相關(guān)證據(jù)內(nèi)容進行審查，指出存在的問題。

答：

一、物證本身與案件事實必須具有關(guān)聯(lián)性，本案中登記保存的甲的10條合法卷煙沒有關(guān)聯(lián)性，不是本案證據(jù)，采取登記保存的措施是錯誤的；

2、勘驗筆錄必須有執(zhí)法人員和被檢查人在筆錄上簽字蓋章，本案中勘驗筆錄沒有當事人簽字或者蓋章，本案中勘驗筆錄沒有當事人簽字或者蓋章不能作為證據(jù)使用；

3、當事人陳述（本案的詢問筆錄）應當與其他證據(jù)相互印證、吻合，本案中當事人的陳述與其他證據(jù)不相吻合，應當進一步查證，僅有當事供述，沒有其他證據(jù)相印證的，不能作為定案證據(jù)的根據(jù)；

4、視聽資料的內(nèi)容應當真實，不能進行刪節(jié)、剪接、篡改，本案中被刪減的錄像不能作為證據(jù)使用；

5、證人應當具備作證能力，本案中乙為精神病人，不能清晰的表達自己的意志，其語言不能作為證據(jù)使用。

第五篇：案件查辦技能題(整理)

高級案件查辦技能題

試題一：某市煙草專賣局接到舉報稱，轄區(qū)內(nèi)有非法生產(chǎn)卷煙的窩點，為了確保此次調(diào)查取證工作依法、高效、安全開展，某市煙草專賣局制訂了一份調(diào)查取證方案。在該預案中：

1、對該窩點的重點檢查內(nèi)容是什么？（4分）

2、對該窩點進行調(diào)查取證的檢查方法是什么？（4分）

3、對于突發(fā)情況該如何處置？（4分）

4、為確保調(diào)查取證工作順利完成，調(diào)查人員應如何遵守工作紀律？（8分）

試題二：2010年12月25日上午10：30分，A縣煙草專賣局稽查大隊接到線人舉報，該縣煙販胡某將在某省購進的假煙通過長途客運汽車運到該縣銷售，大約在12月25日傍晚時候到達A縣境內(nèi)。請問，如果A縣局稽查部門將對該案進行檢查，應采取什么樣的檢查方法和程序？

試題三：2010年9月3日，某市局專賣稽查支隊支隊長接到線人舉報，反映幾個月前李某采購了一批機器設(shè)備，還購進一批用于生產(chǎn)卷煙的煙絲、濾嘴等原料，近期王某可能在生產(chǎn)假冒卷煙，地點可能在本市郊區(qū)山區(qū)地帶某鎮(zhèn)某村境內(nèi)。接到舉報后，市局專賣稽查支隊經(jīng)過分析，認為該舉報很有價值。指派稽查隊員對舉報人提供的信息進行核實。綜合多種情況，該情報反映情況基本屬實，在經(jīng)過市局主要領(lǐng)導批準后，準備對舉報的非法生產(chǎn)點進行檢查。請問，該案件在現(xiàn)場取證時應注意哪些事項？

試題四： 李某為一個體工商戶，持有煙草專賣零售許可證，雇用店員王某經(jīng)營卷煙。煙草專賣局執(zhí)法人員在李某經(jīng)營場所內(nèi)查獲非法生產(chǎn)卷煙一批。執(zhí)法人員制作了勘驗筆錄，對查獲的卷煙進行了先行登記保存，并拍攝了照片。對李某銷售非法生產(chǎn)卷煙的經(jīng)過進行了詢問并制作了詢問筆錄，李某供述非法生產(chǎn)卷煙全部由自己進貨，王某負責銷售。李某的表弟林某有輕微精神病，也提供了證人證言。李某的鄰居何某也證實曾看到過李某經(jīng)營非法生產(chǎn)卷煙，并向執(zhí)法人員作證，林某、何某做為證人的主體條件符合要求。請根據(jù)以上案例回答：

1、本案的違法主體是誰，為什么？（5分）

2、煙草專賣局如果對本案進行處罰，誰應當對違法行為負舉證責任？（5分）

3、根據(jù)證據(jù)的采信規(guī)則，本案應當優(yōu)先采信哪些證據(jù)？（5分）

試題五：A縣煙草專賣局接到群眾舉報，縣城零售戶王某出售非法生產(chǎn)卷煙，遂指派執(zhí)法人員甲、乙前往調(diào)查。兩名執(zhí)法人員出示了檢查證件，表明了身份。后在王某的經(jīng)營場所內(nèi)查獲非法生產(chǎn)卷煙30條，及非法生產(chǎn)卷煙銷售賬冊一份，并采取了先行登記保存措施。甲、乙現(xiàn)場制作了勘驗筆錄，對王某進行了詢問，王某供述共購進30條，準備銷售但尚未售出。詢問筆錄沒有經(jīng)王某閱讀和確認簽字。執(zhí)法人員對檢查過程進行了錄像，為增強錄像的證明力，對王某的辯解及其他不利于執(zhí)法人員的部分進行了刪減。案件審理過程中，執(zhí)法人員從王某記錄的銷售賬冊發(fā)現(xiàn)，王某共購進了40條，已經(jīng)售出10條，遂對王某進行了教育，并就進貨數(shù)量再次對其進行詢問，王某承認因害怕被處罰未如實陳述，的確購進了40條，已經(jīng)售出了10條。辦案人員認為，對王某第二次詢問制作的筆錄能與其他證據(jù)相互印證，第一次的詢問筆錄予以舍棄，不作為定案的依據(jù)。

高級案件查辦技能題

請根據(jù)以上案例回答：

1、本案中執(zhí)法人員分別取得了哪些證據(jù)?(3分)

2、請根據(jù)案例，用證據(jù)的資格確認法對本案取得的證據(jù)進行審查。(6分)

3、請問在本案中，執(zhí)法人員使用了哪些證據(jù)審查方法?具體體現(xiàn)在哪里?(6分)

試題六： 2010年10月，A縣煙草專賣局稽查人員根據(jù)舉報在公安部門的配合下，在轄區(qū)大安鎮(zhèn)稻花村一養(yǎng)豬場內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)制造假煙現(xiàn)場,當場查獲假冒中華、紅雙喜、黃鶴樓成品卷煙500條（10萬支），以及卷煙包裝手工器械若干,涉案違法標值40萬元。公安部門當場留置合伙制假嫌疑人王某、李某以及打工者3人。經(jīng)省級煙草質(zhì)量檢測部門檢測全部為假冒卷煙。由于案情重大，涉嫌構(gòu)成刑事犯罪，A縣專賣局辦理相關(guān)案件移送手續(xù)后將案件移交公安機關(guān)。2011年3月，經(jīng)過司法機關(guān)偵查、公訴、審判，王某、李某犯假冒注冊商標罪，分別判處有期徒刑三年六個月，并處罰金十萬元。一審判決后二被告人均未提出上訴。

1．該案應移交哪級公安機關(guān)？（1分）2．移送該案的簡要理由？（2分）

3．專賣局辦理該案移送手續(xù)主要有哪些步驟？（10分）

4．如公安機關(guān)不予立案，A縣煙草專賣局可以采取哪些法定救濟措施？（2分）

試題七： 2011年1月5日，根據(jù)線人舉報，A縣煙草專賣局稽查人員在公安部門的配合下，在城區(qū)城湖路23號查獲李某非法存放的煙草專賣品一批，當場查獲硬盒中華65條、經(jīng)典紅雙喜250條、黃鶴樓（1916）23條、玉溪210條、煙絲250公斤及賬單一批，因李某記錄的賬單較為凌亂，實際銷售價格難以查證。因涉案金額較大，涉嫌構(gòu)成刑事犯罪，A縣煙草專賣局當日將案件移送公安部門處理。該批卷煙經(jīng)省級煙草質(zhì)量檢測部門檢測全部為假冒卷煙，且都屬于在全國銷售卷煙價格目錄內(nèi)的卷煙。1．線人的保密工作涉及幾個環(huán)節(jié)？（3分）

2．本案當中的涉案煙草專賣品價值如何計算？（12分）

試題八：2008年初至2010年10月7日，被告人張某在未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣許可證的情況下，非法購進煙草制品并予以銷售。2010年10月7日，王某（另行處理）在張某的指使下駕駛“柳微”牌小型汽車在某區(qū)大圩鎮(zhèn)公路旁，從李某（另行處理）處接收煙草制品時，被當場抓獲，并當場起獲“紅河”牌卷煙750條，蓋白“紅塔山”牌卷煙100條（總價值人民幣36500元）。后在張某的倉庫內(nèi)，又查獲蓋“五葉神”牌、蓋“紅梅”牌、軟“真龍”牌等12種卷煙共計1082條（價值人民幣65000余元）。以上卷煙除軟“真龍”牌為真品卷煙外其它均為假冒偽卷煙。

1、被告人張某構(gòu)成什么犯罪，為什么？（3分）

2、被告人張某涉嫌犯罪的金額如何計算？情節(jié)如何？（4分）

3、根據(jù)刑法的規(guī)定，本罪的“情節(jié)特別嚴重”如何界定？（3分）

試題九：A縣煙草專賣局稽查大隊稽查員李某得到情報信息：本縣王某從2008年初開始，多次從福建省云霄縣販賣假冒紅河、玉溪、中華牌等卷煙1030件銷售給A縣的張某，銷售金額計1032000元；被告人陳某在明知其丈夫張某非法販賣卷煙的情況下，仍幫助張某在A縣從多個農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點、郵政儲蓄將上述款項匯給王某?？h人民檢察院指控被告人王某犯 2

高級案件查辦技能題

銷售偽劣產(chǎn)品罪，被告人張某犯非法經(jīng)營罪提起公訴。

1、案件情報信息的保密應當做好哪些工作？（5分）

2、檢察院指控張某的罪名是否正確，王某、張某在本案中罪名應當如何認定，請說明理由。（8分）

3、被告人陳某在本案中的應當如何定罪量型？（2分）

試題十：被告人張某于2010年10月1日20時許，租車到某省某縣向劉某購買南京、玉溪、紅塔山、紅杉樹等五個品牌真品香煙共計300條，總價值46750元。張某在回程中被某縣煙草局查獲。

被告人張三在2009年曾因非法經(jīng)營被某市煙草專賣局行政處罰過二次。

1、本案中張某是否構(gòu)成刑事犯罪，為什么？（4分）

2、如果本案中張某構(gòu)成犯罪，應當定什么罪名？本罪的“情節(jié)嚴重”如何界定？（7分）

試題十一： 2010年8月8日，李某某雇傭張某駕車無證運輸煙葉200件從云南A地出發(fā)，欲運往廣州市，于同月9日在B地高速公路路口被聯(lián)合執(zhí)法的當?shù)責煵莺凸踩藛T查獲。同月23日，當?shù)責煵莶块T會同公安部門在C地一倉庫內(nèi)查獲節(jié)某某非法收購的劣質(zhì)煙葉300件，查獲廖某某收購煙葉記賬本一份，記錄顯示被告人廖某某自2010年6月20日以來，已收購煙葉500余件，經(jīng)查實支付煙葉款人民幣23萬元。根據(jù)案情請回答：

1、李某某的行為應該如何定性？為什么？（3分）

2、李某某非法收購的煙葉應如何計算價格，假如不能查清實際購買價格，應該如何認定價格？（7分）

試題十二：2011年4月某日，A縣煙草專賣局12313舉報電話接到群眾舉報稱：自2010年10月至2011年3月，王某等8人在一養(yǎng)豬場內(nèi)利用非法購買的卷煙卷接機、煙絲、濾嘴棒等制假原輔材料生產(chǎn)假煙。后經(jīng)稽查人員查證案情屬實。2011年4月30日，A縣煙專賣局聯(lián)合公安干警對該生產(chǎn)假煙窩點進行突擊檢查，當場查獲用于制假的卷煙卷接機、煙絲、濾嘴棒等原輔材料，以及已經(jīng)完成的偽劣卷煙43萬余支，抓獲6名涉案人員。根據(jù)主犯王某等犯罪嫌疑人供述，該制假窩點截止被查獲之日，已累計銷售偽劣卷煙150多萬元，該縣煙草專賣行政主管部門依法將該案移交公安部門作進一步處理。根據(jù)案情請回答：

1、對王某等人的行為應該如何定性，請說明理由？（5分）

2、對王某等人的行為應該如何處理，請說明理由？（5分）