第一篇：【超全資料】恒大房地產(chǎn)公司招標(biāo)管理辦法

【超全資料】恒大房地產(chǎn)公司招標(biāo)管理辦法 總則

一、公司建立全面的招標(biāo)管理制度，以公正、公平、公開(kāi)的原則評(píng)估選擇業(yè)務(wù)承包單位，在合理公平的原則下追求公司利益最大化，以確保各項(xiàng)承包業(yè)務(wù)滿(mǎn)足規(guī)定的質(zhì)量、進(jìn)度和成本控制要求。

二、凡單項(xiàng)合同額10萬(wàn)元以上（含）分包（采購(gòu)）業(yè)務(wù)，必須納入招標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行控制，包括但不限于：

1、材料設(shè)備采購(gòu)類(lèi)；

2、工程施工類(lèi)；

3、服務(wù)類(lèi)：包括勘察、測(cè)繪、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)咨詢(xún)、工程檢測(cè)、物業(yè)中介、宣傳推廣、模型制作等單位選擇。

三、為加強(qiáng)招投標(biāo)工作的管理力度，公司規(guī)定出各類(lèi)招標(biāo)工作的操作流程和責(zé)任劃分，各部門(mén)和分公司必須遵照?qǐng)?zhí)行。

2招標(biāo)（采購(gòu)）分類(lèi)

一、根據(jù)承包工程、采購(gòu)材料設(shè)備的種類(lèi)和性質(zhì)的不同，按《招標(biāo)工作責(zé)任界定》的具體規(guī)定，招標(biāo)（采購(gòu)）工作按以下四類(lèi)方式進(jìn)行操作：

1、集中采購(gòu)及總承包（公司經(jīng)辦）；

2、第一類(lèi)招標(biāo)（公司組織或經(jīng)辦的招標(biāo)）；

3、第二類(lèi)招標(biāo)（公司所屬公司經(jīng)辦的招標(biāo)，公司參與或監(jiān)督）；

4、第三類(lèi)招標(biāo)（所屬部門(mén)及分公司獨(dú)立負(fù)責(zé)的招標(biāo)）。

二、當(dāng)?shù)卣鞴懿块T(mén)規(guī)定公開(kāi)招標(biāo)的工程發(fā)包項(xiàng)目，公司所屬部門(mén)應(yīng)做好與政府主管部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)工作，按主管部門(mén)要求申報(bào)，公開(kāi)招標(biāo)前應(yīng)執(zhí)行公司規(guī)定的招標(biāo)流程，選擇意向單位參加投標(biāo)。

三、在上述四類(lèi)招標(biāo)（采購(gòu)）中，符合直接委托條件的發(fā)包或采購(gòu)業(yè)務(wù)，可按直接委托方式選擇確定供方，但必須執(zhí)行業(yè)務(wù)發(fā)包直接委托控制指引的規(guī)定，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)辦理相應(yīng)申請(qǐng)、審批手續(xù)。不符合直接委托條件的發(fā)包或采購(gòu)業(yè)務(wù)，如申報(bào)，原則上不予批準(zhǔn)，并將作為公司執(zhí)行制度考核的重要內(nèi)容。

四、公司將逐步推行網(wǎng)上招標(biāo)（采購(gòu)）。

五、經(jīng)營(yíng)部應(yīng)在年初制定集中采購(gòu)目錄, 報(bào)總經(jīng)理審定后，由采購(gòu)部牽頭組織，相關(guān)部門(mén)配合，實(shí)行集中采購(gòu)，以達(dá)到最大限度發(fā)揮公司規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)、有效降低成本和保證產(chǎn)品質(zhì)量的目的。

六、對(duì)于管理體系成熟高效、執(zhí)行制度嚴(yán)格的分公司，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，經(jīng)營(yíng)部可對(duì)該公司的招標(biāo)業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)，具體授權(quán)的工作范圍、操作模式、時(shí)間期限等采用授權(quán)通知書(shū)的形式。

3招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃

一、為防止肢解發(fā)包工程來(lái)回避公司招標(biāo)管理規(guī)定，以及避免計(jì)劃編制的隨意性，公司應(yīng)分階段編制和修訂招標(biāo)(采購(gòu))計(jì)劃，在《項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)策劃書(shū)》中一并上報(bào)項(xiàng)目總招標(biāo)（采購(gòu)）計(jì)劃。招標(biāo)（采購(gòu)）計(jì)劃必須科學(xué)、合理、嚴(yán)肅，允許每季度末20日前對(duì)下季度招標(biāo)（采購(gòu)）計(jì)劃進(jìn)行一次修訂，報(bào)經(jīng)營(yíng)部審批后嚴(yán)格執(zhí)行，公司對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行嚴(yán)格監(jiān)控，也作為執(zhí)行制度考核重點(diǎn)內(nèi)容之一。

二、公司編制和修訂的招標(biāo)（采購(gòu)）計(jì)劃應(yīng)包含集中采購(gòu)及總承包、第一類(lèi)、第二類(lèi)、第三類(lèi)及擬定直接委托的內(nèi)容。

三、招標(biāo)（采購(gòu)）計(jì)劃的編制內(nèi)容和要求包括：

1、招標(biāo)（采購(gòu)）計(jì)劃中的成本估算額，與該項(xiàng)目的目標(biāo)成本比較，若有較大超支時(shí)，應(yīng)考慮從優(yōu)化設(shè)計(jì)上研究解決措施；

2、工程部根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度，確定招標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)資料的提供時(shí)間和材料設(shè)備定板的時(shí)間，并按時(shí)提供相關(guān)資料；

3、材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)材料設(shè)備的數(shù)量、成本估算額、招標(biāo)方式、標(biāo)段劃分、供貨方式、定板完成時(shí)間，以及發(fā)標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、定標(biāo)和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。

4、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)工程招標(biāo)計(jì)劃應(yīng)明確各類(lèi)專(zhuān)業(yè)工程的內(nèi)容、技術(shù)條件、標(biāo)段劃分、成本估算額、招標(biāo)方式、發(fā)標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、定標(biāo)和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。

四、公司編制和修訂的各階段招標(biāo)（采購(gòu)）計(jì)劃經(jīng)各公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì)審、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

五、對(duì)于上報(bào)的招標(biāo)（采購(gòu)）計(jì)劃內(nèi)容，經(jīng)營(yíng)部可根據(jù)各項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃和集團(tuán)的實(shí)際情況，提出審批意見(jiàn)，各公司遵照意見(jiàn)進(jìn)行調(diào)整。招標(biāo)過(guò)程控制要點(diǎn)

一、招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組及組成集中采購(gòu)和總承包招標(biāo)需成立領(lǐng)導(dǎo)小組，其組成由常務(wù)總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、審計(jì)部部長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、采購(gòu)部長(zhǎng)組成（特殊情況可以增加相應(yīng)人員）。招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由常務(wù)總經(jīng)理?yè)?dān)任。

二、招標(biāo)工作小組的組成每個(gè)招標(biāo)（采購(gòu)）項(xiàng)目在招標(biāo)前，由招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)整個(gè)招標(biāo)工作。

1、與投標(biāo)單位有利害關(guān)系的人員不得作為招標(biāo)工作小組成員。

2、招標(biāo)工作小組人數(shù)必須為奇數(shù)，且不少于（含）7人，原則上不多于9人。招標(biāo)工作小組專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員不得少于2人。

3、除集中采購(gòu)及總承包外的所有招標(biāo)（采購(gòu)）項(xiàng)目，公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)和經(jīng)營(yíng)部相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員應(yīng)全過(guò)程參與招標(biāo)工作。

三、招標(biāo)文件

1、所有招標(biāo)（采購(gòu)）項(xiàng)目必須達(dá)到發(fā)標(biāo)的技術(shù)條件方可報(bào)批招標(biāo)文件。

2、標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)示范文件：

?①經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織擬定標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)示范文件，由公司法務(wù)律師等分別就相關(guān)內(nèi)容履行審批，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式發(fā)布。

?②公司可根據(jù)各自項(xiàng)目的具體技術(shù)條件、地方差異性，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)示范文件的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，編制每項(xiàng)業(yè)務(wù)的招標(biāo)文件。報(bào)批時(shí)應(yīng)注明與標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)示范文件差異之處。如上報(bào)之招標(biāo)文件與發(fā)布的招標(biāo)示范文件內(nèi)容無(wú)實(shí)質(zhì)性改變，報(bào)經(jīng)營(yíng)部審批；如內(nèi)容出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改變需報(bào)集經(jīng)營(yíng)部、法務(wù)部審批。

3、非標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)示范文件：

①總承包招標(biāo)文件由經(jīng)營(yíng)部擬定，經(jīng)招標(biāo)工作小組成員會(huì)簽后，轉(zhuǎn)律師審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。

②集中采購(gòu)招標(biāo)文件, 需經(jīng)法務(wù)律師審核后, 方可報(bào)總經(jīng)理審批。i)經(jīng)營(yíng)部對(duì)招標(biāo)文件總體把握負(fù)責(zé)；

ii)工程部對(duì)技術(shù)條件和要求負(fù)責(zé)，包括產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)方案、設(shè)備選型的確定； iii)財(cái)務(wù)部對(duì)付款條件和要求負(fù)責(zé)；

③第一類(lèi)、第二類(lèi)、第三類(lèi)的招標(biāo)文件由集團(tuán)所屬公司經(jīng)辦部門(mén)擬定，履行內(nèi)部審批手續(xù)，其中必須經(jīng)法律顧問(wèn)和總經(jīng)理簽字確認(rèn)。i)經(jīng)辦部門(mén)對(duì)招標(biāo)文件總體把握負(fù)責(zé)；

ii)規(guī)劃部門(mén)（公司所屬開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)人員或規(guī)劃研究院）對(duì)技術(shù)條件和要求負(fù)責(zé)，建造標(biāo)準(zhǔn)與公司審批結(jié)果一致；營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)、招商部門(mén)對(duì)相關(guān)招標(biāo)文件中的技術(shù)要求負(fù)責(zé)； iii)工程部對(duì)工程管理?xiàng)l件和要求負(fù)責(zé)； iv)經(jīng)營(yíng)部對(duì)商務(wù)條件和要求負(fù)責(zé)； v)財(cái)務(wù)部對(duì)付款條件和要求負(fù)責(zé)；

4、公司所有招標(biāo)（采購(gòu)）業(yè)務(wù)信息應(yīng)有計(jì)劃地提前在媒體公開(kāi)發(fā)布，且不少于2次，在公司網(wǎng)站建成后需將招標(biāo)（采購(gòu)）業(yè)務(wù)信息在網(wǎng)上及時(shí)發(fā)布，公司招標(biāo)經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)供方資料的收集整理并定期將招標(biāo)（采購(gòu)）項(xiàng)目信息上報(bào)經(jīng)營(yíng)部。

5、公司部門(mén)經(jīng)理及以上管理人員和招標(biāo)工作小組成員，原則上不允許推薦投標(biāo)單位，如因業(yè)務(wù)需要推薦投標(biāo)單位的，應(yīng)不以任何方式影響評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作正常進(jìn)行。

6、集中采購(gòu)相關(guān)信息在公司網(wǎng)站上發(fā)布。

四、投標(biāo)單位入圍

1、入圍單位或材料設(shè)備的品牌和質(zhì)量應(yīng)在同一水平線(xiàn)上，具有可比性和競(jìng)爭(zhēng)力。

2、各類(lèi)招標(biāo)項(xiàng)目且每個(gè)標(biāo)段有效投標(biāo)單位應(yīng)不少于（含）三家。如有效投標(biāo)單位不足，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

投標(biāo)單位優(yōu)先從合格供方名錄中選擇，合格供方名錄中沒(méi)有或數(shù)量不夠時(shí)，才可從其它途徑選擇投標(biāo)單位。

3、各類(lèi)招標(biāo)（采購(gòu)）項(xiàng)目選擇供方前，由公司經(jīng)辦部門(mén)或所屬公司擬定入圍標(biāo)準(zhǔn)，招標(biāo)經(jīng)辦部門(mén)根據(jù)審批后的招標(biāo)（采購(gòu)）項(xiàng)目的入圍標(biāo)準(zhǔn)初步選擇擬定入圍單位。

4、在入圍單位選擇階段，招標(biāo)經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)將招標(biāo)（采購(gòu)）項(xiàng)目的概況、規(guī)模、標(biāo)段劃分原則、付款方式、工期要求、評(píng)標(biāo)基本辦法等核心商務(wù)和技術(shù)條件與擬定入圍單位充分溝通、交流，以使對(duì)方的投標(biāo)行為更加理性，從而保證招投標(biāo)工作的質(zhì)量。

5、在上述工作基礎(chǔ)上，篩選出符合入圍標(biāo)準(zhǔn)的足夠數(shù)量投標(biāo)單位入圍。

6、招標(biāo)經(jīng)辦部門(mén)對(duì)篩選出的單位發(fā)放投標(biāo)邀請(qǐng)函，并及時(shí)接收對(duì)方的投標(biāo)承諾函，以收到的承諾函為準(zhǔn)整理出入圍單位。

7、集中采購(gòu)和項(xiàng)目工程總承包的入圍單位名單（含入圍標(biāo)準(zhǔn)）經(jīng)招標(biāo)工作小組會(huì)簽后，報(bào)集中采購(gòu)和總承包招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定。

五、發(fā)標(biāo)

1、根據(jù)招標(biāo)（采購(gòu)）項(xiàng)目的實(shí)際情況，招標(biāo)文件審批部門(mén)（人員）在招標(biāo)文件中明確發(fā)標(biāo)地點(diǎn)、發(fā)標(biāo)人員。

2、發(fā)標(biāo)時(shí)發(fā)標(biāo)人員應(yīng)做好書(shū)面記錄，招標(biāo)文件發(fā)放登記時(shí)，需在不寫(xiě)明領(lǐng)取單位名稱(chēng)的前提下，由領(lǐng)取人簽字，待所有領(lǐng)取人簽字完畢且離場(chǎng)的情況下，由經(jīng)辦人填寫(xiě)領(lǐng)取單位名稱(chēng)。

3、現(xiàn)場(chǎng)踏勘由招標(biāo)工作小組中的經(jīng)辦部門(mén)人員負(fù)責(zé)組織，其他部門(mén)視實(shí)際需要指派人員配合。

4、招標(biāo)答疑如投標(biāo)單位對(duì)招標(biāo)文件內(nèi)容無(wú)法理解或招標(biāo)文件存在模糊、錯(cuò)誤、遺漏等問(wèn)題，招標(biāo)工作小組根據(jù)情況，以答疑會(huì)或招標(biāo)文件補(bǔ)遺的形式解答。無(wú)論何種方式，均應(yīng)以招標(biāo)工作小組會(huì)簽、審批通過(guò)的會(huì)議紀(jì)要或招標(biāo)補(bǔ)遺文件為準(zhǔn)。

六、開(kāi)標(biāo)

1、根據(jù)招標(biāo)(采購(gòu))項(xiàng)目的實(shí)際情況，招標(biāo)文件經(jīng)辦部門(mén)（人員）在招標(biāo)文件中明確開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)。

2、招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)或其授權(quán)委托的招標(biāo)工作小組成員主持公開(kāi)開(kāi)標(biāo)工作，現(xiàn)場(chǎng)拆封，該過(guò)程和內(nèi)容需作好記錄，參加開(kāi)標(biāo)的全體人員簽字確認(rèn)。

3、開(kāi)標(biāo)時(shí)，財(cái)務(wù)部人員必須到場(chǎng)鑒別投標(biāo)保證金票據(jù)（銀行保函、支票等）的合法性、真實(shí)性和有效性。

4、開(kāi)標(biāo)時(shí)，經(jīng)辦部門(mén)、成本控制人員必須到場(chǎng)。

5、開(kāi)標(biāo)后，招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)組織相關(guān)人員進(jìn)行標(biāo)書(shū)的分析，以便于進(jìn)一步的評(píng)標(biāo)定標(biāo)工作。

七、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、中標(biāo)

1、工程類(lèi)招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)打分權(quán)重不得超過(guò)20%，裝修、裝飾、景觀(guān)、材料設(shè)備類(lèi)招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)打分權(quán)重不得超過(guò)35%。

服務(wù)類(lèi)招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)打分權(quán)重不得超過(guò)50%，規(guī)劃、建筑設(shè)計(jì)方案、廣告、標(biāo)識(shí)、小品等設(shè)計(jì)招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)打分權(quán)重不得超過(guò)60%，確需突破的，需經(jīng)總經(jīng)理審批。

2、招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)主持招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作，為保證評(píng)標(biāo)的嚴(yán)肅性和公正性，在整個(gè)評(píng)標(biāo)過(guò)程中招標(biāo)工作小組成員應(yīng)全部出席。

如確因特殊情況（如出差等）無(wú)法參加，須授權(quán)勝任人員參加評(píng)審，授權(quán)必須采用書(shū)面（即授權(quán)委托書(shū)）形式（若出差在外，則傳真或事后補(bǔ)授權(quán)委托書(shū)），禁止未經(jīng)授權(quán)的人員參加評(píng)標(biāo)并簽字。

3、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)的評(píng)標(biāo)工作均必須遵循公司的規(guī)定，經(jīng)招標(biāo)工作小組評(píng)標(biāo)，推薦中標(biāo)單位。

4、公司按審批權(quán)限批準(zhǔn)推薦的中標(biāo)單位，由經(jīng)辦部門(mén)向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果以書(shū)面形式通知其他投標(biāo)單位。簽訂合同

一、招標(biāo)經(jīng)辦部門(mén)按照招標(biāo)文件中的合同條件和中標(biāo)單位的相關(guān)承諾，與中標(biāo)單位簽訂經(jīng)濟(jì)合同。

二、合同簽訂前，招標(biāo)經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)按管理制度“經(jīng)濟(jì)合同管理”和法律事務(wù)部的相關(guān)規(guī)定，在公司內(nèi)部完成相關(guān)審批手續(xù)。

三、未簽訂合同不允許擬中標(biāo)單位進(jìn)場(chǎng)施工或做施工準(zhǔn)備。

四、集中采購(gòu)確定中標(biāo)單位后，公司與合作供應(yīng)商簽訂集中采購(gòu)協(xié)議。

五、凡納入集中采購(gòu)協(xié)議的產(chǎn)品，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)提出需求，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后與公司合作供應(yīng)商簽訂經(jīng)濟(jì)合同，如果合作供方產(chǎn)品不滿(mǎn)足項(xiàng)目的技術(shù)要求，按照管理規(guī)定另行招標(biāo)（采購(gòu)）。

6供方管理

一、供方合格評(píng)定

1、所有參與投標(biāo)或接受直接委托的供方，包括公司集中采購(gòu)和定向供方，均必須經(jīng)過(guò)規(guī)定程序的合格評(píng)定，并且評(píng)定結(jié)論應(yīng)滿(mǎn)足業(yè)務(wù)承包要求。

2、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)管理公司集中采購(gòu)和定向供方的合格評(píng)定。

3、供方合格評(píng)定必須按《供方合格評(píng)定指引》的規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)評(píng)定合格的供方由其經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)建立合格供方名錄，并匯總形成公司的合格供方名錄。

二、供方履約評(píng)估

1、各業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)必須對(duì)供方的履約過(guò)程表現(xiàn)進(jìn)行階段性的監(jiān)督和評(píng)價(jià)，按公司的規(guī)定做好供方的履約評(píng)估記錄。

2、竣工驗(yàn)收后，公司對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出如下建議： ?①結(jié)果為“優(yōu)”的，滿(mǎn)足其他項(xiàng)目入圍標(biāo)準(zhǔn)的情況下，優(yōu)先成為入圍單位，且在定標(biāo)時(shí)優(yōu)先考慮；

?②結(jié)果為“合格”的，在合格供方名錄中保留； ?③結(jié)果為“不合格”的，從合格供方名錄中取消其資格；

?④公司建立供方“黑名單”制度，凡存在圍標(biāo)、串標(biāo)、行賄等行為的投標(biāo)單位，經(jīng)招投標(biāo)小組批準(zhǔn)后將列入黑名單。

凡列入黑名單的供方永不得承接鼎晟所有項(xiàng)目，黑名單的企業(yè)名稱(chēng)在公司網(wǎng)站上進(jìn)行發(fā)布。

3、各部門(mén)應(yīng)每半年一次（6月30日前和12月30日前）集中向經(jīng)營(yíng)部報(bào)備合格供方名錄。

第二篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法

恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法

第一章

人事管理

第一條 各地區(qū)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及定崗定編方案由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。

第二條 各地區(qū)公司制定、調(diào)整本單位薪資結(jié)構(gòu)體系以及工資調(diào)整方案，須經(jīng)集團(tuán)人力資源中心審核，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。

第三條 各地區(qū)公司總經(jīng)理助理及以上干部的入職、任免、工資、獎(jiǎng)懲、解聘等須報(bào)集團(tuán)董事局主席審批，其領(lǐng)導(dǎo)班子分工及調(diào)整須報(bào)集團(tuán)高層會(huì)議于每月上旬研究后實(shí)施。

第四條 各地區(qū)公司中層干部及一般員工的入職、任免、工資、獎(jiǎng)懲及離職等由各地區(qū)公司決定并按章辦理，不符合公司入職及提拔晉升條件的須報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第五條 各地區(qū)公司與集團(tuán)系統(tǒng)各單位之間的人事調(diào)動(dòng)須報(bào)集團(tuán)董事局主席審批，并由集團(tuán)人力資源中心辦理。

第六條 凡在集團(tuán)系統(tǒng)被辭退、開(kāi)除以及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第七條 各地區(qū)公司社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金繳納方案須經(jīng)集團(tuán)人力資源中心審核，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。

第八條 各地區(qū)公司須及時(shí)與員工簽訂勞動(dòng)合同，其合同版本須報(bào)集團(tuán)人力資源中心審定后方可使用。第九條 各地區(qū)公司均須按照集團(tuán)規(guī)定由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理人事檔案及編制花名冊(cè)，并于每月28日前將花名冊(cè)報(bào)集團(tuán)人力資源中心備案。

第十條 各地區(qū)公司員工入職、離職辦理時(shí)間及轉(zhuǎn)正時(shí)間原則上統(tǒng)一安排在每月1日。

第十一條 集團(tuán)公司外派員工的人事關(guān)系由當(dāng)?shù)毓矩?fù)責(zé)，確需申請(qǐng)繼續(xù)在廣州購(gòu)買(mǎi)社保的由集團(tuán)人力資源中心統(tǒng)一安排。

第十二條 集團(tuán)駐地直管人員由集團(tuán)公司統(tǒng)一管理，其考勤由當(dāng)?shù)毓矩?fù)責(zé)，每月30日中午12:00前報(bào)集團(tuán)人力資源中心。

第二章 財(cái)務(wù)管理

第十三條 財(cái)務(wù)管理模式

財(cái)務(wù)由集團(tuán)統(tǒng)一管理，統(tǒng)一執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度。對(duì)外提供財(cái)務(wù)報(bào)表須經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核批準(zhǔn)。第十四條 資金管理模式

1、資金由集團(tuán)統(tǒng)一計(jì)劃管理。各地區(qū)公司在每月最后三天申報(bào)下月月度及周資金使用計(jì)劃，資金中心最遲于次月一日前報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批并下發(fā)。財(cái)務(wù)必須嚴(yán)格執(zhí)行資金計(jì)劃，資金中心負(fù)責(zé)對(duì)地區(qū)公司資金計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核。

2、貸款計(jì)劃、方案、報(bào)表及相關(guān)材料須報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、向銀行貸款、貸款安排費(fèi)、系統(tǒng)內(nèi)的貸款擔(dān)保由集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

1、購(gòu)置固定資產(chǎn)金額在10萬(wàn)元以?xún)?nèi)（含10萬(wàn)元）的，由各公司負(fù)責(zé)人審批；10萬(wàn)元以上、100萬(wàn)以?xún)?nèi)（含100萬(wàn)元）的，報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批；100萬(wàn)以上的，再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。所有車(chē)輛（包括運(yùn)輸車(chē)輛、工程車(chē)輛、商務(wù)車(chē)輛和小轎車(chē)）的購(gòu)置、報(bào)廢、處理必須報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

已完成立項(xiàng)審批程序的固定資產(chǎn)支付，按對(duì)外付款審批程序執(zhí)行。

2、固定資產(chǎn)的報(bào)廢、處理，單件原值10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）、一批次原值總額100萬(wàn)以下（含100萬(wàn)元）由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批，超過(guò)上述權(quán)限的，再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十九條 地區(qū)公司對(duì)外投資、抵押、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、擔(dān)保等相關(guān)重大事項(xiàng)，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。第二十條 地區(qū)公司對(duì)外捐贈(zèng)、贊助支出，每一個(gè)項(xiàng)目全年累計(jì)不得超過(guò)10萬(wàn)元，超額部分報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第三章 檔案印章管理

第二十一條 地區(qū)公司監(jiān)察分室歸屬集團(tuán)監(jiān)察室直管，負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)毓緳n案、印章事務(wù)管理工作。第二十二條 地區(qū)公司監(jiān)察分室負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)毓揪C合檔案的直接管理工作，并根據(jù)集團(tuán)檔案管理制度，對(duì)當(dāng)?shù)毓驹O(shè)計(jì)、招標(biāo)、工程、預(yù)決算等部門(mén)資料的管理及歸檔工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。

地區(qū)公司監(jiān)察分室負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)毓舅泄炯?jí)印章（不含財(cái)務(wù)印章）及行政人事、招投標(biāo)、工程部等部門(mén)印章的直接管理，并依據(jù)集團(tuán)印章管理制度，對(duì)當(dāng)?shù)毓酒渌≌碌氖褂门c管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第四章 合同管理及合同履約監(jiān)督管理

第二十三條 合同訂立審批權(quán)限

1、所有已進(jìn)行招投標(biāo)工作的合同報(bào)審前必須完成定標(biāo)審批。

2、各種賠償、補(bǔ)償及固定資產(chǎn)（不含汽車(chē)）轉(zhuǎn)讓或處理合同金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批;金額20萬(wàn)元以上、100萬(wàn)元以下的報(bào)各相關(guān)口主管副總裁及集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批;金額超過(guò)100萬(wàn)元的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

3、工程類(lèi)合同，金額1000萬(wàn)元以下（含1000萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額1000萬(wàn)元以上、1億元以下（含1億元）的報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批；1億元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、合同，金額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬(wàn)元以上、600萬(wàn)元以下（含600萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬(wàn)元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、其他類(lèi)合同，金額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬(wàn)元以上、600萬(wàn)元以下（含600萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬(wàn)元以上再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

6、地區(qū)公司與集團(tuán)系統(tǒng)相關(guān)單位簽訂的合同及其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)經(jīng)營(yíng)中心審核后,報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。

7、集團(tuán)公司已簽訂大型設(shè)備合同、地區(qū)公司再簽訂項(xiàng)目合同的，地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)中心及合同管理中心審核后實(shí)施。

8、各地報(bào)建類(lèi)合同報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。

9、嚴(yán)禁對(duì)超出地區(qū)公司審批權(quán)限的合同進(jìn)行拆分，確因?qū)嶋H需要對(duì)合同承包范圍分標(biāo)段簽訂合同或?qū)υ?/p>

規(guī)、資格資質(zhì)要求相符與否分別抽查不少于20%，對(duì)合同與審定清單、審定品牌、審定方案、范本等相符與否分別抽查不少于10%；對(duì)合同變更及補(bǔ)償100%檢查。

第二十六條 合同備案

各地區(qū)公司于每月5日前須集中將上月簽訂的300萬(wàn)元以上的所有合同（復(fù)印件）報(bào)送集團(tuán)合同管理中心備案；每月2日前將工程類(lèi)增減金額100萬(wàn)元以下的（含100萬(wàn)元）合同變更臺(tái)賬報(bào)集團(tuán)合同管理中心，集團(tuán)合同管理中心每月5日前匯總后報(bào)開(kāi)發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心、集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席。

第二十七條 合同標(biāo)準(zhǔn)化

1、各地區(qū)公司原則上必須按照集團(tuán)公司制定的合同范本簽訂合同。確因?qū)嶋H情況需要對(duì)范本條款作部分修改的，報(bào)相關(guān)口主管副總裁審批。施工類(lèi)合同必須附集團(tuán)統(tǒng)一印制《通用條款》，通用條款不容許修改，如因?qū)嶋H情況需要修改，應(yīng)在協(xié)議部分修改。

2、地區(qū)公司銷(xiāo)售合同范本報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心、法律事務(wù)中心及合同管理中心審核后，再報(bào)集團(tuán)主管營(yíng)銷(xiāo)的副總裁審批。

第二十八條 合同履約監(jiān)督

1、集團(tuán)合同管理中心對(duì)各地區(qū)公司合同履約監(jiān)督工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；根據(jù)各地區(qū)公司合同履行情況，派專(zhuān)人對(duì)地區(qū)公司合同履約監(jiān)督管理工作進(jìn)行檢查，并將檢查情況報(bào)董事局領(lǐng)導(dǎo)；各地區(qū)公司對(duì)合同履約檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題必須進(jìn)行整改，合同管理中心對(duì)問(wèn)題整改落實(shí)情況100%進(jìn)行復(fù)查。

2、地區(qū)公司合同管理部必須設(shè)專(zhuān)職合同履約監(jiān)督人員，對(duì)本單位所有經(jīng)營(yíng)類(lèi)合同進(jìn)行履約監(jiān)督、維權(quán)取證；對(duì)所有合同對(duì)外付款進(jìn)行審核并建立合同付款審核臺(tái)帳。

3、地區(qū)公司合同管理部須對(duì)合同履行責(zé)任部門(mén)發(fā)出的凡涉及重點(diǎn)合同條款的內(nèi)容，如：重大質(zhì)量事故問(wèn)題、工期、造價(jià)及承包范圍變更的函件進(jìn)行審核。

4、地區(qū)公司工程類(lèi)合同履行中，如收到合作方經(jīng)濟(jì)索賠申請(qǐng)，索賠理由明顯不成立的，應(yīng)在收到書(shū)面函件7日內(nèi)（或合同約定時(shí)間內(nèi)）復(fù)函（經(jīng)合同管理部審核）駁回相關(guān)申請(qǐng)；對(duì)方索賠申請(qǐng)應(yīng)予以適當(dāng)考慮的，合同履行責(zé)任部門(mén)應(yīng)提出初步意見(jiàn)報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)，由董事長(zhǎng)安排分管領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、合同管理部、預(yù)決算部、招投標(biāo)部等相關(guān)部門(mén)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議討論審核，審核金額在20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批。審核金額超過(guò)20萬(wàn)元的，地區(qū)公司將審核意見(jiàn)報(bào)集團(tuán)合同管理中心，由合同管理中心協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)討論出具審核意見(jiàn)報(bào)主管招標(biāo)的副總裁批示，并將批示意見(jiàn)反饋地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見(jiàn)與合作方進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商結(jié)果參照合同補(bǔ)償權(quán)限報(bào)批后簽定補(bǔ)償協(xié)議。嚴(yán)禁各地區(qū)公司在集團(tuán)出具審批意見(jiàn)之前以會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、函件等書(shū)面形式對(duì)索賠進(jìn)行確認(rèn)。

5、地區(qū)公司應(yīng)督促對(duì)方嚴(yán)格按照合同約定提交履約保證金或保函。由地區(qū)公司合同管理部協(xié)助地區(qū)公司財(cái)務(wù)部辦理保證金保函的提交、審核、退還，編制履約保證金保函臺(tái)帳，每季度報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、合同管理中心備案。如有特殊原因需免除的，按原合同審批流程報(bào)批。

6、如發(fā)生重大質(zhì)量事故造成損失超過(guò)20萬(wàn)元時(shí)，由產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)察中心組織相關(guān)單位、部門(mén)對(duì)事故原因

特殊情況確需外聘律師事務(wù)所代理的案件。

第三十六條 地區(qū)公司遇特殊情況確需外聘律師事務(wù)所代理的案件，律師代理費(fèi)在100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的，經(jīng)法律事務(wù)中心加簽意見(jiàn)后，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批；律師代理費(fèi)在100萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下（含500萬(wàn)元）的，地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批后報(bào)法律事務(wù)中心加簽意見(jiàn)，再報(bào)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；律師代理費(fèi)在500萬(wàn)元以上的，地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批后報(bào)法律事務(wù)中心加簽意見(jiàn)，報(bào)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)后、再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第三十七條 集團(tuán)法律事務(wù)中心負(fù)責(zé)審核各地區(qū)公司銷(xiāo)售合同范本。

第三十八條 地區(qū)公司法律事務(wù)工作實(shí)行月報(bào)制度，每月2日前向法律事務(wù)中心報(bào)告；法律事務(wù)中心每月5日前匯總完成并上報(bào)集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)。

第七章 設(shè)計(jì)管理

第三十九條 地區(qū)公司必須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批的有：?jiǎn)误w擴(kuò)初設(shè)計(jì)、超豪華戶(hù)型交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配置方案、小區(qū)智能化配置方案。

第四十條

地區(qū)公司總工室應(yīng)于單體施工圖設(shè)計(jì)前組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院進(jìn)行單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，初步審核通過(guò)后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批。審批通過(guò)后方可進(jìn)行單體施工圖設(shè)計(jì)。集團(tuán)設(shè)計(jì)院可根據(jù)報(bào)審的單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)質(zhì)量情況，決定是否要求總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)直至審批通過(guò)。

第四十一條 地區(qū)公司總工室應(yīng)按照集團(tuán)設(shè)計(jì)院的要求完成單體施工圖，集團(tuán)設(shè)計(jì)院定期抽查、指導(dǎo)，檢查是否符合集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)。

第四十二條

地區(qū)公司如要求對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案和單體外立面方案進(jìn)行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人報(bào)集團(tuán)董事局主席批準(zhǔn)后實(shí)施。

第四十三條 地區(qū)公司如需對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的設(shè)計(jì)要求提出變更，須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人同意后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院變更審查小組審核，屬集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，應(yīng)修正錯(cuò)誤后，報(bào)集團(tuán)主管副總裁審批，屬優(yōu)化調(diào)整的，按原審批流程進(jìn)行審批；其余設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司自行審批。

第四十四條 綜合樓、運(yùn)動(dòng)中心及樣板房軟裝方案由地區(qū)公司按集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)方案實(shí)施。第四十五條 各地區(qū)公司必須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批的20項(xiàng)方案：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案、小區(qū)10kV以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水池水泵房布置方案、小區(qū)室外管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、地勘布孔圖及技術(shù)要求。方案作重大調(diào)整須重新報(bào)批。

第四十六條

設(shè)計(jì)方案須按《設(shè)計(jì)方案報(bào)審流程規(guī)定》報(bào)審，方案確認(rèn)書(shū)須經(jīng)過(guò)地區(qū)公司董事長(zhǎng)或主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。

第四十七條

各地區(qū)公司凡采用設(shè)計(jì)、施工捆綁招標(biāo)的基坑支護(hù)專(zhuān)項(xiàng)工程需按公司招投標(biāo)管理辦法進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案的評(píng)審。凡預(yù)估工程造價(jià)在300萬(wàn)元以上的，由設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心組織進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)

區(qū)預(yù)算部核價(jià)后報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。

第五十五條 合格單位的征召

1、預(yù)算金額300萬(wàn)元以上（設(shè)計(jì)、勘察、土石方、永久供水、永久用電、燃?xì)?、供暖、消防、電信、有線(xiàn)電視、綠化苗木等工程除外）項(xiàng)目合格單位的征召由集團(tuán)公司和地區(qū)公司分別負(fù)責(zé)。地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位。地區(qū)公司自行招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由地區(qū)公司負(fù)責(zé)。

2、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人匯總由征召小組（招投標(biāo)部、總工室及采購(gòu)部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨(dú)立篩選確定擬入選單位并親自或指定專(zhuān)人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達(dá)初步建立合作關(guān)系的愿望，向入選單位落實(shí)具體情況，邀請(qǐng)有合作意愿單位的第一負(fù)責(zé)人見(jiàn)面，或根據(jù)需要親自帶隊(duì)實(shí)地考察，最終決定5家以上（含5家）的合格投標(biāo)單位。

3、嚴(yán)禁推薦投標(biāo)單位，特殊情況的，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。第五十六條 地區(qū)公司監(jiān)察分室監(jiān)督本公司項(xiàng)目的開(kāi)標(biāo)過(guò)程。

第五十七條 對(duì)能夠大幅節(jié)省成本的工程項(xiàng)目如基坑支護(hù)、外電、消防等，進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工捆綁招標(biāo)。第五十八條 招標(biāo)檢查及臺(tái)帳管理

1、集團(tuán)招投標(biāo)中心對(duì)地區(qū)公司的工程招投標(biāo)進(jìn)行管理、抽查及培訓(xùn)，每年對(duì)地區(qū)公司招投標(biāo)部進(jìn)行不少于1次的實(shí)地培訓(xùn)及不少于10%工程招標(biāo)項(xiàng)目的抽查。

2、地區(qū)公司在每月2日前，將上月完成的工程招標(biāo)項(xiàng)目填寫(xiě)月報(bào)表報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)中心并提供相關(guān)的招標(biāo)資料。集團(tuán)招投標(biāo)中心每月5日前將本月招標(biāo)工作臺(tái)帳匯總后，報(bào)開(kāi)發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心、集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席。

第九章 預(yù)結(jié)算管理

第五十九條 集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部對(duì)地區(qū)公司的預(yù)結(jié)算工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。第六十條 工程進(jìn)度款審核

地區(qū)公司每月在規(guī)定時(shí)間內(nèi)自行完成工程進(jìn)度款的審核與款項(xiàng)申請(qǐng)，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部定期對(duì)主體、裝修、園建工程進(jìn)度款的準(zhǔn)確性進(jìn)行抽查。

第六十一條 工程結(jié)算

1、工程結(jié)算審批的權(quán)限：結(jié)算金額6000萬(wàn)元以下（含6000萬(wàn)元）的工程，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；結(jié)算金額6000萬(wàn)元以上的工程由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后，經(jīng)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部審核，再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、結(jié)算爭(zhēng)議的裁決：與施工單位的結(jié)算爭(zhēng)議采用會(huì)議談判形式解決。爭(zhēng)議金額在100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）且爭(zhēng)議金額占總結(jié)算金額的比例為3 %以下（含3 %）的由地區(qū)公司主管預(yù)決算部的公司副總經(jīng)理裁決，100～300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）且比例為5%（含 5%）以下的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)裁決，300萬(wàn)元以上或比例為5%以上的由集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部總經(jīng)理裁決。

3、結(jié)算審計(jì)：對(duì)結(jié)算金額100萬(wàn)元～6000萬(wàn)元（含6000萬(wàn)元）的工程，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部進(jìn)行

電瓶車(chē)、酒店會(huì)所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺(tái)、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險(xiǎn)箱、落地?zé)?、臺(tái)燈、電話(huà)機(jī)、清潔設(shè)備、酒店家具）、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)?、制服?/p>

3、由集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同并采購(gòu)供應(yīng)的材料設(shè)備：

淋浴間隔、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門(mén)窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開(kāi)關(guān)柜、低壓母線(xiàn)槽。

4、集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)的全國(guó)性材料物資由地區(qū)公司申報(bào)材料計(jì)劃、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)供應(yīng)，屬固定資產(chǎn)類(lèi)物資地區(qū)公司申報(bào)時(shí)須附手續(xù)齊全的資產(chǎn)審批表。

第六十六條

非全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)方式

1、非全國(guó)性材料物資由地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)，其中辦公耗材、辦公用品、印刷制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務(wù)、快遞須簽訂合同。

2、地區(qū)公司簽訂合同及預(yù)算金額10萬(wàn)元以上的單項(xiàng)采購(gòu)，合格單位征召須按以下方式進(jìn)行：地區(qū)公司負(fù)責(zé)人親自或指定專(zhuān)人（一人）匯總由征召小組（招投標(biāo)部、總工室及采購(gòu)部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位，篩選確定擬入選單位并向入選單位發(fā)正式公函，表達(dá)初步建立合作關(guān)系的愿望，向入選單位落實(shí)具體情況或根據(jù)需要進(jìn)行考察，最終決定至少3家的合格投標(biāo)單位。

3、非全國(guó)性材料物資采購(gòu)均由地區(qū)公司自行組織招標(biāo)、定標(biāo)。

4、由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)，單項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算金額100萬(wàn)元以下的可以議標(biāo)，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。

第六十七條 地區(qū)公司監(jiān)察分室監(jiān)督本公司項(xiàng)目的開(kāi)標(biāo)過(guò)程。

第十一章 營(yíng)銷(xiāo)管理

第六十八條 項(xiàng)目定位由集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心牽頭組織集團(tuán)設(shè)計(jì)院、地區(qū)公司及代理公司進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研并出具調(diào)研報(bào)告，由集團(tuán)設(shè)計(jì)院統(tǒng)一報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第六十九條 各地區(qū)公司選定全案廣告代理公司，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心主管副總裁審批。

第七十條 項(xiàng)目開(kāi)工前，各地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)部會(huì)同銷(xiāo)售代理公司與總工室、工程部及工程技術(shù)部共同研究銷(xiāo)售中心、樣板房方案，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心主管副總裁審批。

第七十一條 項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)圍蔽方案、開(kāi)盤(pán)活動(dòng)布置方案、外展點(diǎn)或巡展方案、模型制作方案、3D或影視宣傳片、參加各類(lèi)房展會(huì)、戶(hù)外廣告等，須單獨(dú)立項(xiàng)將具體方案及費(fèi)用，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心主管副總裁審批。

第七十二條 各地區(qū)公司必須按照《開(kāi)盤(pán)前重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃及準(zhǔn)備工作》要求，完成開(kāi)盤(pán)前營(yíng)銷(xiāo)策劃方案，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心主管副總裁審批。

第七十三條 各項(xiàng)目原則上須具備以下條件后，方可宣傳及開(kāi)盤(pán)。

1、樣板房裝修完成并配置齊全。

第八十五條 每年年底前，各地區(qū)公司制定、上報(bào)后兩年的各項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)總體計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)會(huì)議審議并報(bào)集團(tuán)主管副總裁、董事局分管領(lǐng)導(dǎo)、董事局主席審批后發(fā)文執(zhí)行；開(kāi)發(fā)建設(shè)總體計(jì)劃每年年中修訂一次。

第八十六條 每月初，管理中心會(huì)同有關(guān)部門(mén)及地區(qū)公司制訂各公司月度工作計(jì)劃，并于每月5日前報(bào)集團(tuán)主管副總裁、董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第八十七條 每月初或每季度初，管理中心會(huì)同有關(guān)部門(mén)制訂各公司當(dāng)月或當(dāng)季度專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，報(bào)集團(tuán)主管副總裁、董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第八十八條 地區(qū)公司月度計(jì)劃及專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)考核結(jié)果報(bào)集團(tuán)主管副總裁、董事局分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席審批后執(zhí)行。

第八十九條 地區(qū)公司須參考集團(tuán)的計(jì)劃管理模式實(shí)施內(nèi)部計(jì)劃管理與考核。

第十四章 綜合管理

第九十條 各地區(qū)公司須遵照?qǐng)?zhí)行集團(tuán)制定的行政后勤各項(xiàng)管理制度，包括行政辦公、信息化、資產(chǎn)、接待、車(chē)輛、員工住宿等。

第九十一條 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、監(jiān)察室、預(yù)決算審計(jì)部等駐各地區(qū)公司常設(shè)機(jī)構(gòu)對(duì)各地區(qū)公司經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第九十二條 地區(qū)公司所有涉及法人、董事、監(jiān)事、注冊(cè)資金、章程、注冊(cè)地等的變更事項(xiàng)，必須報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第九十三條 沒(méi)有集團(tuán)公司發(fā)文或董事局主席批示，集團(tuán)任何部門(mén)無(wú)權(quán)要求各地區(qū)公司上報(bào)書(shū)面報(bào)告、匯總數(shù)據(jù)資料等。

第九十四條 集團(tuán)副總裁及以上領(lǐng)導(dǎo)到地區(qū)公司視察、檢查工作，地區(qū)公司負(fù)責(zé)安排接送、住宿、就餐等事宜；其他人員出差到地區(qū)公司，地區(qū)公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。

第九十五條 集團(tuán)公司各有關(guān)部門(mén)人員到地區(qū)公司檢查工作，任何人不得安排或接受宴請(qǐng)、旅游觀(guān)光、健身娛樂(lè)和禮品。

第九十六條 各地區(qū)公司如有發(fā)生重大事件須及時(shí)上報(bào)集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)。第九十七條 監(jiān)察室會(huì)同相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本制度的實(shí)施情況進(jìn)行檢查與考核。

第九十八條 集團(tuán)總部相關(guān)部門(mén)到地區(qū)公司檢查工作，事先須書(shū)面報(bào)告報(bào)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；檢查完成后須將檢查結(jié)果書(shū)面報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席。

第十五章 附則

第九十九條 本辦法適用于集團(tuán)對(duì)地區(qū)公司的管理，各地區(qū)公司對(duì)下屬公司的管理參照本制度制定相應(yīng)的管理辦法并報(bào)集團(tuán)管理中心備案。

第一百條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

--13

第三篇：《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法》

恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法

第一章 人事管理

第一條 各地區(qū)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵、定崗定編方案及薪資結(jié)構(gòu)體系由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。

第二條 各地區(qū)公司員工薪資調(diào)整方案經(jīng)集團(tuán)人力資源中心審核后，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。

第三條 各地區(qū)公司協(xié)助總經(jīng)理助理及以上干部的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、任免、解聘等經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后，由集團(tuán)人力資源中心匯總，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施，其中董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）的解聘即時(shí)報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。

第四條各地區(qū)公司三線(xiàn)城市項(xiàng)目總經(jīng)理及其他員工(物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子以下員工除外)的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、內(nèi)部調(diào)動(dòng)、任免、獎(jiǎng)懲、解聘等由各地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后實(shí)施，不符合公司入職及提拔晉升條件的由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。

第五條凡在集團(tuán)系統(tǒng)被辭退及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。

第六條 各地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子職能分工調(diào)整須報(bào)集團(tuán)人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報(bào)集團(tuán)各業(yè)務(wù)直管副總裁審核、報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，每季度首月1日再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。

各地區(qū)公司三線(xiàn)城市項(xiàng)目總經(jīng)理的調(diào)整及項(xiàng)目分管情況須每月底25日前報(bào)備集團(tuán)人力資源中心。

第七條 集團(tuán)公司對(duì)地區(qū)公司員工因嚴(yán)重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報(bào)批評(píng)、扣罰獎(jiǎng)金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團(tuán)直管副總裁審批執(zhí)行。

第八條 各地區(qū)公司之間及與集團(tuán)系統(tǒng)其他單位之間的人事調(diào)動(dòng)每月1日審批，其中地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及三線(xiàn)項(xiàng)目總經(jīng)理的調(diào)動(dòng)報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施；地區(qū)公司其他員工的調(diào)動(dòng)由集團(tuán)人力資源

導(dǎo)審批；

（2）按集團(tuán)規(guī)定簽訂的商業(yè)承兌匯票相關(guān)協(xié)議（總對(duì)總協(xié)議除外）及商票兌付承諾函報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批；

（3）集團(tuán)發(fā)文規(guī)定融資成本范圍內(nèi)的融資方案,經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門(mén)審核后,須報(bào)集團(tuán)資金直管副總裁審批。超出規(guī)定融資成本范圍的債務(wù)類(lèi)融資方案再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

與已批準(zhǔn)的融資方案相符的融資相關(guān)承諾書(shū)、董事會(huì)決議、股東會(huì)決議、融資合同及協(xié)議、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票總對(duì)總協(xié)議等相關(guān)資料須經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門(mén)審核后,須報(bào)資金直管副總裁審批。與已批準(zhǔn)方案不符的,須經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門(mén)審核后，須報(bào)集團(tuán)資金直管副總裁審批，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）創(chuàng)新類(lèi)融資方案、融資合同及協(xié)議等，經(jīng)主管融資業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)相關(guān)部門(mén)、上市公司董事會(huì)秘書(shū)，集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，由資本運(yùn)營(yíng)中心直管副總裁審批，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

與已批準(zhǔn)的創(chuàng)新類(lèi)融資方案相符的融資相關(guān)承諾書(shū)、董事會(huì)決議、股東會(huì)決議等相關(guān)資料須經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門(mén)審核后,須報(bào)集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)中心直管副總裁審批。與已批準(zhǔn)方案不符的,須經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門(mén)審核后，須報(bào)集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)中心直管副總裁審批，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（5）增資方案，涉及需要辦理財(cái)產(chǎn)及股權(quán)質(zhì)押、擔(dān)保手續(xù)、股權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)，董事、監(jiān)事、法人及公司章程變更等具體事項(xiàng)，經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門(mén)審核后，須報(bào)集團(tuán)資金直管副總裁（創(chuàng)新類(lèi)融資需報(bào)集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)中心直管副總裁）審批，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、地區(qū)公司內(nèi)部各公司之間的往來(lái)款項(xiàng)及支付集團(tuán)公司款項(xiàng)由地區(qū)公司主管資金領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、地區(qū)公司申請(qǐng)集團(tuán)公司撥付款流程、審批權(quán)限：

（1）除按規(guī)定由集團(tuán)撥付的到期貸款本息，其他款項(xiàng)均由地區(qū)公司自籌解決。

（2）集團(tuán)撥付、撥借款項(xiàng)，由地區(qū)公司申報(bào)，資金中心、財(cái)務(wù)中心審核后，5000萬(wàn)元以下（含5000萬(wàn)元）報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)直管副總裁審批；5000萬(wàn)元以上的，再報(bào)集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）地區(qū)公司申請(qǐng)集團(tuán)撥借的任何款項(xiàng)須確定還款日期，不按期

的，200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元），報(bào)管理及監(jiān)察中心直管副總裁審批；200萬(wàn)元以上的，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

6、工程預(yù)借款不超過(guò)施工單位承建項(xiàng)目累計(jì)進(jìn)度款總額10%，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；超過(guò)10%的，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審核后，報(bào)直管副總裁審批，再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。申報(bào)時(shí)須列明該項(xiàng)目總借款與累計(jì)進(jìn)度總額、已付進(jìn)度款、借款原因及扣款時(shí)間。當(dāng)月工程預(yù)借款總額不得超過(guò)該公司上月對(duì)外支付進(jìn)度總額的3%。工程預(yù)借款須在3個(gè)月之內(nèi)扣回，結(jié)算前累計(jì)總支付比例不得超過(guò)累計(jì)進(jìn)度款的90%。

第十六條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和非經(jīng)營(yíng)性支出的審批

1、標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)的車(chē)輛使用費(fèi)由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)銷(xiāo)。

2、出差標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的差旅費(fèi)由財(cái)務(wù)部門(mén)審核后報(bào)銷(xiāo)，超標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。國(guó)外出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由出差審批人審批。

3、所有日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。

4、因工傷、意外事故、重大疾病等特殊原因需在國(guó)家規(guī)定的賠償、補(bǔ)償之外另行補(bǔ)償?shù)模瑔喂P10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元），由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；10萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）的，再報(bào)人力資源中心審批；超過(guò)50萬(wàn)元的，再報(bào)集團(tuán)業(yè)務(wù)口分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、業(yè)務(wù)費(fèi)的開(kāi)支，只有一個(gè)項(xiàng)目的公司，業(yè)務(wù)費(fèi)不超過(guò)30萬(wàn)元（含30萬(wàn)元），每增加一個(gè)項(xiàng)目增加業(yè)務(wù)費(fèi)不超過(guò)15萬(wàn)元（含 15萬(wàn)元）。如確因工作需要，費(fèi)用額度不足以支付的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)當(dāng)面口頭向集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，并提交增加業(yè)務(wù)費(fèi)的書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告，由集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

6、業(yè)務(wù)費(fèi)不允許分解給各部門(mén)。

7、業(yè)務(wù)費(fèi)開(kāi)支按季考核，年終統(tǒng)算。季度業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)的，超標(biāo)部分50%對(duì)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)扣罰，節(jié)約順延計(jì)入以后季度考核額度；年終統(tǒng)算累計(jì)季度扣罰超過(guò)統(tǒng)算扣罰金額的部分予以補(bǔ)回，節(jié)約部分的30%對(duì)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

表》，并附《新項(xiàng)目上馬評(píng)價(jià)因素匯總表》、《新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比表》、《利潤(rùn)測(cè)算表》及項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)條件等相關(guān)資料報(bào)投資中心審核。

2、投資中心對(duì)地區(qū)公司上報(bào)的新項(xiàng)目，按當(dāng)階段新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，并由投資中心負(fù)責(zé)人審批是否同意調(diào)研。

3、經(jīng)批示同意調(diào)研的新項(xiàng)目，由投資中心、營(yíng)銷(xiāo)中心在接到批示后96小時(shí)內(nèi)，分別完成市場(chǎng)調(diào)研，形成獨(dú)立調(diào)研報(bào)告。同一批次批示調(diào)研的新項(xiàng)目，位于同一城市的，每增加一個(gè)項(xiàng)目，調(diào)研時(shí)間增加24小時(shí)；位于不同城市的，每增加一個(gè)項(xiàng)目，調(diào)研時(shí)間增加48小時(shí)。經(jīng)營(yíng)中心須在調(diào)研完成后48小時(shí)內(nèi)完成項(xiàng)目利潤(rùn)測(cè)算。上述資料由投資中心匯總，報(bào)投資中心直管副總裁審批后，再報(bào)董事局主席審批。

商業(yè)體量較大或有獨(dú)立商業(yè)要求的新項(xiàng)目，商業(yè)集團(tuán)需按照以上時(shí)限完成調(diào)研。

4、新項(xiàng)目取得后，投資中心負(fù)責(zé)將地區(qū)公司填報(bào)的《購(gòu)買(mǎi)新項(xiàng)目考核計(jì)劃表》轉(zhuǎn)管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷(xiāo)中心進(jìn)行考核。

5、地區(qū)公司投資部收集項(xiàng)目相關(guān)資料，形成《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》和附件，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）簽字同意后，報(bào)集團(tuán)投資中心審批。

地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)部須對(duì)項(xiàng)目及周邊樓盤(pán)產(chǎn)品類(lèi)型、開(kāi)盤(pán)時(shí)間、去化率、商業(yè)及配套配臵（原則不少于4個(gè)樓盤(pán)）等情況進(jìn)行充分調(diào)研，完成項(xiàng)目成本及利潤(rùn)測(cè)算，形成《項(xiàng)目定位報(bào)告》，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后，在《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》報(bào)批的同時(shí)，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心（商業(yè)項(xiàng)目還需再報(bào)商業(yè)集團(tuán)）審批。

集團(tuán)投資中心對(duì)新地塊進(jìn)行調(diào)研并確認(rèn)地區(qū)公司上報(bào)資料齊全，根據(jù)項(xiàng)目拿地進(jìn)展情況，審批《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》，由投資中心總經(jīng)理簽字同意后馬上通知管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷(xiāo)中心、地區(qū)公司、建筑設(shè)計(jì)院、園林集團(tuán)等相關(guān)部門(mén)。

第二十三條 土地方面的支出，均須簽訂書(shū)面合同。第二十四條土地合同審批權(quán)限

1、土地出讓合同及其變更合同、與土地合同相關(guān)的報(bào)政府部門(mén)備案的格式合同，報(bào)投資中心審批執(zhí)行。

2、二手土地合同（含合同條款變更）金額不超過(guò)50萬(wàn)元（含

第四章 設(shè)計(jì)管理

第三十條 集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)方案審批

1、小區(qū)規(guī)劃方案、超高層地標(biāo)綜合體項(xiàng)目定位、超高層公建和商業(yè)綜合體平立面方案、超高層地標(biāo)綜合體的泛光照明方案及大型項(xiàng)目的聲光電方案由建筑設(shè)計(jì)院完成，再由集團(tuán)總規(guī)劃師審核并組織向董事局主席匯報(bào)，審批通過(guò)后執(zhí)行。

2、小區(qū)項(xiàng)目定位、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)條件、小區(qū)地下室范圍方案、住宅新戶(hù)型單體平立面和外立面材料方案、重要公建平立面和外立面材料及泛光照明方案、大型專(zhuān)業(yè)游樂(lè)設(shè)施選型方案由建筑設(shè)計(jì)院完成，報(bào)集團(tuán)總規(guī)劃師審批后執(zhí)行。其中住宅新戶(hù)型單體平立面方案、重要公建平立面方案需報(bào)董事局主席備案。

3、小區(qū)住宅屋頂選型方案、小區(qū)建筑泛光照明方案、已有戶(hù)型的標(biāo)準(zhǔn)化及優(yōu)化方案、已有公建的標(biāo)準(zhǔn)化及優(yōu)化方案、超高層公建電梯選型和綠建標(biāo)準(zhǔn)及幕墻方案由建筑設(shè)計(jì)院完成，報(bào)建筑設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

4、已標(biāo)準(zhǔn)化的住宅和公建單體平立面方案的選用、小型公建平立面及外立面材料方案、社區(qū)商業(yè)平立面方案和外立面材料及泛光照明方案、公建和住宅電梯選型、單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件、室內(nèi)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)（燈光、舞臺(tái)、酒窖和大型音響等）方案及施工圖由建筑設(shè)計(jì)院完成，報(bào)建筑設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

標(biāo)準(zhǔn)化公建第一個(gè)實(shí)施項(xiàng)目、超高層地標(biāo)綜合體、建筑高度200米及以上超高層公建項(xiàng)目的擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖、單體施工圖由集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院組織完成，分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)；其它公建項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖、單體施工圖由地區(qū)公司總工室組織外委設(shè)計(jì)單位完成，初步審核通過(guò)后，報(bào)集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院審核。

第三十一條 集團(tuán)裝修設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)方案審批

1、住宅新交樓標(biāo)準(zhǔn)裝修方案、未標(biāo)準(zhǔn)化的重要公建裝修方案由裝修設(shè)計(jì)院完成，再由裝修設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)組織向董事局主席匯報(bào)，審批通過(guò)后執(zhí)行。

2、公建裝修檔次定位、重要公建裝修材料方案和軟裝方案、普通公建裝修方案、住宅新交樓標(biāo)準(zhǔn)裝修材料方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的住宅交

案進(jìn)行修改，按以下規(guī)定進(jìn)行申報(bào)及審批。

（1）地區(qū)公司如因開(kāi)發(fā)報(bào)建原因?qū)е聠误w調(diào)整的，由地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理；其中涉及超高層公建或商業(yè)綜合體因開(kāi)發(fā)報(bào)建原因造成重大方案調(diào)整的，須經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）同意，報(bào)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心總經(jīng)理（或主持工作一把手）審批后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。

（2）地區(qū)公司如因營(yíng)銷(xiāo)原因需對(duì)公建類(lèi)業(yè)態(tài)進(jìn)行重大調(diào)整而導(dǎo)致單體調(diào)整的，須經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）同意，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理（或主持工作一把手）審批后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。

（3）集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門(mén)如因經(jīng)營(yíng)需求原因?qū)е聠误w調(diào)整的，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門(mén)需書(shū)面征詢(xún)地區(qū)公司意見(jiàn)，由地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽意見(jiàn)，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理；凡涉及對(duì)開(kāi)發(fā)報(bào)建節(jié)點(diǎn)計(jì)劃嚴(yán)重延誤、影響報(bào)建驗(yàn)收、對(duì)工期有嚴(yán)重延誤或?qū)こ淘靸r(jià)有較大增加的，需經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）會(huì)簽意見(jiàn)，并由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門(mén)報(bào)其集團(tuán)直管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后再轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。

上述方案調(diào)整，由建筑設(shè)計(jì)院審批；凡涉及對(duì)開(kāi)發(fā)報(bào)建節(jié)點(diǎn)計(jì)劃嚴(yán)重延誤、影響報(bào)建驗(yàn)收、對(duì)工期有嚴(yán)重延誤或工程造價(jià)估算增加100萬(wàn)以上的，再報(bào)集團(tuán)工程系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；凡涉及超高層公建或商業(yè)綜合體平立面方案重大修改的，經(jīng)集團(tuán)總規(guī)劃師審核后再報(bào)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，其中建筑高度超過(guò)300米超高層公建重大修改需再報(bào)董事局主席審批。

第三十四條 裝修方案調(diào)整申報(bào)及審批

各地區(qū)公司或集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門(mén)如要求對(duì)裝修設(shè)計(jì)院下發(fā)的裝修方案進(jìn)行調(diào)整，按以下規(guī)定進(jìn)行申報(bào)及審批:（1）地區(qū)公司如因開(kāi)發(fā)報(bào)建等原因?qū)е卵b修方案調(diào)整的，由地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)裝修設(shè)計(jì)院處理；凡涉及對(duì)工期有嚴(yán)重延誤或建設(shè)成本有較大增加的，需經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后，再轉(zhuǎn)裝修設(shè)計(jì)院處理。

（2）集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門(mén)如因經(jīng)營(yíng)需求原因?qū)е卵b修方案調(diào)整的，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門(mén)需書(shū)面征詢(xún)地區(qū)公司意見(jiàn)，由地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽意見(jiàn)，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后轉(zhuǎn)裝修設(shè)計(jì)院處理；凡涉及對(duì)工

17項(xiàng)設(shè)計(jì)方案為：豎向方案、地下室平面方案、塔樓核心筒方案、基礎(chǔ)型式、建筑消防方案、幕墻方案、給排水方案、空調(diào)方案、供配電方案、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及消防聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)方案、智能化方案、影音系統(tǒng)方案、室外綜合管網(wǎng)方案、消防性能化分析報(bào)告、主體結(jié)構(gòu)方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、基礎(chǔ)方案。

第三十八條設(shè)計(jì)方案未報(bào)審或未按流程報(bào)審的、未按審批方案執(zhí)行的、對(duì)審批通過(guò)的設(shè)計(jì)方案作較大調(diào)整未重新報(bào)審的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰處分；造成較大成本浪費(fèi)及嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，給予責(zé)任人降薪、降職、免職、開(kāi)除處分。

第三十九條初步勘察階段的巖土工程勘察方案、場(chǎng)地地震安全性評(píng)價(jià)方案、場(chǎng)地的地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估方案、基坑支護(hù)巖土工程勘察方案、詳細(xì)勘察階段的巖土工程勘察方案、施工勘察階段的巖土工程勘察方案等6個(gè)巖土工程勘察方案必須經(jīng)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批通過(guò)后實(shí)施。

未經(jīng)審批先行施工或未按審批方案執(zhí)行的，給予責(zé)任工程師降三級(jí)工資處分，扣罰地區(qū)公司總工室主任1000元，扣罰地區(qū)公司分管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)500元。

設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心每月對(duì)勘察報(bào)告的質(zhì)量按不少于5%比例進(jìn)行抽查。

第四十條主體結(jié)構(gòu)及地下室的鋼筋含量控制指標(biāo)須報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批，控制指標(biāo)納入設(shè)計(jì)合同。

施工圖下發(fā)前，對(duì)鋼筋含量進(jìn)行測(cè)算，測(cè)算結(jié)果超出控制指標(biāo)，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織外委設(shè)計(jì)院進(jìn)行原因分析和設(shè)計(jì)優(yōu)化，優(yōu)化后仍超出控制指標(biāo)，應(yīng)重報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。

未按要求執(zhí)行的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰處分。

檢查發(fā)現(xiàn)鋼筋含量超過(guò)審批指標(biāo)5%，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰、降薪、降職、免職處分。

第四十一條地區(qū)公司總工室須將住宅小區(qū)智能化施工圖報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審查后實(shí)施。

第四十二條地區(qū)公司總工室須將100~200米超高層公建項(xiàng)目施工圖報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心進(jìn)行全面審查。

第五十二條 首期園林方案由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成，報(bào)直管副總裁審批后下發(fā)；首期園林以外區(qū)域的園林方案，由園林集團(tuán)園林設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批后下發(fā)。園林施工圖由園林集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成。

各地區(qū)公司如需對(duì)審批下發(fā)的園林方案進(jìn)行重大調(diào)整，須由地區(qū)公司報(bào)董事局主席審批，園林集團(tuán)依據(jù)批示調(diào)整完成方案再報(bào)董事局主席審批。

第五十三條各地區(qū)項(xiàng)目的園林設(shè)計(jì)如需外委的由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)招標(biāo)，園林集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。

第五十四條 各地區(qū)項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)區(qū)域的園林設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)，包括勘察場(chǎng)地、圖紙會(huì)審、材料確板、核實(shí)與調(diào)整施工工藝、落實(shí)圖紙實(shí)施效果、調(diào)整方案或圖紙、調(diào)整材料、解決現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問(wèn)題、參與竣工驗(yàn)收等。

第五十五條地區(qū)公司總工室必須嚴(yán)格按照集團(tuán)審批的方案進(jìn)行報(bào)建及實(shí)施，如有任何調(diào)整必須按程序報(bào)集團(tuán)審批后實(shí)施；對(duì)所負(fù)責(zé)的方案圖、報(bào)建圖（含規(guī)劃、單體、消防、人防、節(jié)能、環(huán)評(píng)、衛(wèi)生防疫、防雷等）、施工圖、需會(huì)簽的銷(xiāo)售資料和招標(biāo)資料進(jìn)行專(zhuān)業(yè)校對(duì)、分管主任審核，報(bào)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。否則，經(jīng)集團(tuán)直管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予總工室各級(jí)責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院考核，每月抽查上月完成各類(lèi)工作的10%。

第五十六條地區(qū)公司總工室須組織外委設(shè)計(jì)院參加施工階段各項(xiàng)驗(yàn)收工作，重點(diǎn)是勘探報(bào)告、基礎(chǔ)（試樁及第一根樁的收樁或終孔標(biāo)準(zhǔn)）、地下室各層和各結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)層及屋頂驗(yàn)筋、設(shè)備調(diào)試及驗(yàn)收。

第五十七條地區(qū)公司總工室須對(duì)每期樓棟在放線(xiàn)、三層會(huì)驗(yàn)、裝修樣板房階段檢查現(xiàn)場(chǎng)是否按圖施工。

第五十八條地區(qū)公司總工室須對(duì)外委設(shè)計(jì)院項(xiàng)目每期土建施工圖進(jìn)行審核后下發(fā)。施工圖紙會(huì)審問(wèn)題數(shù)量過(guò)多(總數(shù)量超過(guò)100處)或有重大設(shè)計(jì)失誤或設(shè)計(jì)變更不及時(shí)導(dǎo)致大量返工的，給予總工室各級(jí)責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職的處分，由集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院提出報(bào)直管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行，集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院考核，每月抽查上月完成工作的10%。

訂合同。

8、其他預(yù)算金額 300萬(wàn)元以下（含 300萬(wàn)元）的工程項(xiàng)目。超出上述范圍的由集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心組織招標(biāo)。第六十三條 議標(biāo)權(quán)限

1、地區(qū)公司金額在20萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目原則上必須進(jìn)行招標(biāo)；對(duì)于有特殊原因無(wú)法進(jìn)行招標(biāo)需議標(biāo)的項(xiàng)目，預(yù)算金額在 100萬(wàn)元以下(含100萬(wàn))項(xiàng)目的議標(biāo)由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批;100萬(wàn)元以上屬新項(xiàng)目首期開(kāi)盤(pán)范圍內(nèi)土石方、地基及基礎(chǔ)工程及已簽訂協(xié)議單位分配具體項(xiàng)目的議標(biāo)由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；其他100萬(wàn)元以上工程項(xiàng)目經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批再報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批后實(shí)施。嚴(yán)禁先實(shí)施后補(bǔ)辦議標(biāo)手續(xù)，否則給予地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)人降一級(jí)工資的處分，情節(jié)嚴(yán)重的給予降職、免職直至開(kāi)除處分，由地區(qū)公司招投標(biāo)部報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心考核。隱瞞不報(bào)的，給予招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人降一級(jí)工資的處分，集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心考核。

2、所有議標(biāo)單位必須是單位庫(kù)內(nèi)資格審查合格的單位，否則給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資的處分，集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心考核。

第六十四條 合格單位的征召

1、集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)的招標(biāo)項(xiàng)目地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位（裝修、園建、智能化工程除外）。地區(qū)公司自行招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由地區(qū)公司負(fù)責(zé)，必須有3家以上合格單位。

2、投標(biāo)單位的合格要求：必須是品牌和綜合實(shí)力全國(guó)30強(qiáng)單位、本省前5強(qiáng)或國(guó)際著名品牌和企業(yè)；確無(wú)全國(guó)及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。按以上原則征召單位存在困難的，地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)實(shí)際情況自行確定與項(xiàng)目匹配的投標(biāo)單位資格標(biāo)準(zhǔn)及征召模式。

3、地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)匯總由征召小組（招投標(biāo)部、總工室及采購(gòu)部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨(dú)立篩選確定擬入選單位并親自或指定專(zhuān)人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達(dá)初步建立合作關(guān)系的愿望，落實(shí)其投標(biāo)意向。入圍單位經(jīng)落實(shí)沒(méi)有投標(biāo)意向的，一年內(nèi)再次征召的須排除在搜集名單外。

1、涉及單價(jià)變化、補(bǔ)充單價(jià)的補(bǔ)充合同核價(jià)：增減金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元)或增減金額100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）且金額增減幅度小于原合同5%（含5%）的，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。不屬于上述范圍的報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批；超過(guò)200萬(wàn)元的再報(bào)直管副總裁審批。

2、涉及工程量變化的補(bǔ)充合同核價(jià)，增減金額在以下范圍內(nèi)的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批：

（1）原合同金額100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的，增減金額小于50%（含50%）或小于20萬(wàn)元（含20萬(wàn)元）；

（2）原合同金額100-200萬(wàn)元（含200萬(wàn)元）的，增減金額小于原合同金額45%（含45%）或小于50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）；

（3）原合同金額200-300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）的，增減金額小于原合同金額40%（含40%）或小于90萬(wàn)元（含90萬(wàn)元）；

（4）原合同金額300-500萬(wàn)元（含500萬(wàn)元）的，增減金額小于原合同金額35%（含35%）或小于120萬(wàn)元（含120萬(wàn)元）；

（5）原合同金額500-700萬(wàn)元（含700萬(wàn)元）的，增減金額小于原合同金額30%（含30%）或小于175萬(wàn)元（含175萬(wàn)元）；

（6）原合同金額700-1000萬(wàn)元（含1000萬(wàn)元）的，增減金額小于原合同金額25%（含25%）或小于210萬(wàn)元（含210萬(wàn)元）；

（7）原合同金額1000-1500萬(wàn)元（含1500萬(wàn)元）的，增減金額小于原合同金額20%（含20%）或小于250萬(wàn)元（含250萬(wàn)元）；

（8）原合同金額1500-2000萬(wàn)元（含2000萬(wàn)元）的，增減金額小于原合同金額15%（含15%）或小于300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）；

（9）原合同金額2000-3000萬(wàn)元（含3000萬(wàn)元）的，增減金額小于原合同金額10%（含10%）或小于300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）；

（10）原合同金額超過(guò)3000萬(wàn)元的，增減金額小于原合同金額5%（含5%）或小于300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）；

超出上述范圍的，報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心審批；超過(guò)400萬(wàn)元的再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。

第六十七條基坑支護(hù)項(xiàng)目原則上需設(shè)計(jì)施工捆綁招標(biāo)，首期開(kāi)盤(pán)范圍內(nèi)的基坑若設(shè)計(jì)與施工分開(kāi)招標(biāo)有利于加快開(kāi)工的，經(jīng)地區(qū)公司董

0 其他類(lèi)（含）補(bǔ)充合同減少金額的由地區(qū)公司主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批。

同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計(jì)后金額確定報(bào)批權(quán)限。

2、材料物資采購(gòu)類(lèi)（含營(yíng)銷(xiāo)物料采購(gòu)）及報(bào)建類(lèi)補(bǔ)充合同由地區(qū)公司主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、在合同履行過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際情況需要修改集團(tuán)合同范本重要條款（付款條件、結(jié)算方式、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）的，原合同為集團(tuán)權(quán)限的補(bǔ)充合同報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批；原合同為地區(qū)權(quán)限及修改其他非重要條款的補(bǔ)充合同由地區(qū)公司主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、主體、裝修、園建工程合同實(shí)際造價(jià)超過(guò)原合同10%的，應(yīng)按調(diào)整后的合同金額簽訂補(bǔ)充合同，已完成結(jié)算的除外。

第七十二條 合同管理其他規(guī)定

1、集團(tuán)已簽訂戰(zhàn)略合作合同，地區(qū)公司在簽訂具體合同時(shí)必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂（戰(zhàn)略合作合同已明確簽約主體的除外），確因?qū)嶋H操作需要變更簽約主體的，簽約主體為戰(zhàn)略合作單位全資子公司，且戰(zhàn)略合作單位已為其提供擔(dān)保的，報(bào)集團(tuán)合同管理中心審核后實(shí)施，同時(shí)呈直管副總裁閱；非全資子公司的，由集團(tuán)合同管理中心出具意見(jiàn)后報(bào)直管副總裁審批。

2、嚴(yán)禁以會(huì)議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來(lái)往函件等形式進(jìn)行賠償、補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)及上調(diào)價(jià)格。

第七十三條 合同履約監(jiān)督

1、集團(tuán)合同管理中心對(duì)各地區(qū)公司的合同履約監(jiān)督管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督與考核，每季度組織各地區(qū)公司合同管理部及相關(guān)部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)履約檢查，并對(duì)檢查結(jié)果按不低于10%比例進(jìn)行抽查。發(fā)現(xiàn)維權(quán)取證不到位的，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分，并報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行。

2、地區(qū)公司合同管理部督促指導(dǎo)合同履約責(zé)任部門(mén)對(duì)合同履約的關(guān)鍵控制點(diǎn)（如工期節(jié)點(diǎn)、付款節(jié)點(diǎn)、驗(yàn)收結(jié)果等）及出現(xiàn)的履約問(wèn)題（如工期違約、質(zhì)量事件、安全事件、停窩工等）做好維權(quán)取證工作。

3、工程類(lèi)合同履行中，確因我方原因造成施工單位提出的索賠申請(qǐng)，20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工

經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予招標(biāo)部經(jīng)理、主管招標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分。

由于開(kāi)發(fā)報(bào)建原因?qū)е麻_(kāi)盤(pán)延期或交樓前配套未能開(kāi)通或驗(yàn)收手續(xù)不齊的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予開(kāi)發(fā)部相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。

第七十八條非正常規(guī)費(fèi)（如罰款、報(bào)建費(fèi)產(chǎn)生的滯納金等）100萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）的，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審核后，報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批；200萬(wàn)元以上的，再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。集團(tuán)每季度公布非正常規(guī)費(fèi)情況的排名。

第七十九條公建配套方案報(bào)管理及監(jiān)察中心、集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院審批；不符合設(shè)臵下限原則要求的，再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)直管副總裁審批。

人防工程設(shè)臵方案報(bào)管理及監(jiān)察中心審批；不符合設(shè)臵下限原則要求的，再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)直管副總裁審批。

第八十條管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司開(kāi)發(fā)報(bào)建工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有重大問(wèn)題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予開(kāi)發(fā)部相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。

管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司開(kāi)發(fā)部工作檢查、抽查規(guī)定如下：

1、收地時(shí)須委托有資質(zhì)的測(cè)繪部門(mén)核定用地紅線(xiàn)和用地面積，抽查比例不小于50%；

2、每個(gè)項(xiàng)目報(bào)建總面積至少達(dá)到規(guī)劃容積率等重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，進(jìn)行100%檢查；

3、總規(guī)方案圖、單體報(bào)建圖、施工圖及銷(xiāo)售用圖的一致性方面，抽查比例不小于10%；

4、樓棟動(dòng)工前須委托規(guī)劃局認(rèn)可的測(cè)繪部門(mén)進(jìn)行放線(xiàn)，工程至正負(fù)零時(shí)完成驗(yàn)線(xiàn)，抽查比例不小于20%；

5、公建配套、人防工程設(shè)臵方案是否按集團(tuán)審批方案實(shí)施，進(jìn)行100%檢查；

6、正常報(bào)建規(guī)費(fèi)、以配套費(fèi)形式繳納的配套工程費(fèi)、100萬(wàn)元以下非正常規(guī)費(fèi)等費(fèi)用的準(zhǔn)確性與合理性方面，按金額的50%進(jìn)行抽查；

7、可退返規(guī)費(fèi)的退返和轉(zhuǎn)扣的及時(shí)性方面，抽查比例不少于50%，并每季度公布規(guī)費(fèi)退返情況的排名；

確認(rèn)類(lèi)審批文件每月抽查不少于10%。對(duì)于弄虛作假的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予工程部相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分，情節(jié)嚴(yán)重的予以立案查處。

第八十四條管理及監(jiān)察中心每月抽查工程部分部分項(xiàng)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收工作，管理及監(jiān)察中心每月抽查20%。對(duì)于未及時(shí)組織驗(yàn)收或驗(yàn)收流于形式或驗(yàn)收合格后仍存在重大問(wèn)題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。

第八十五條工程管理部必須嚴(yán)格按照集團(tuán)工程建設(shè)管理制度做好各項(xiàng)驗(yàn)收的檢查、指導(dǎo)、督促、管理工作。管理及監(jiān)察中心每月對(duì)工程管理部的工作進(jìn)行抽查，抽查比例不小于10%。對(duì)工程管理部工作嚴(yán)重不到位的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。

第八十六條工程管理部每月組織現(xiàn)場(chǎng)安全文明檢查，管理及監(jiān)察中心每季度專(zhuān)項(xiàng)檢查現(xiàn)場(chǎng)重大安全隱患，對(duì)工程部整改不及時(shí)的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予相關(guān)責(zé)任人問(wèn)責(zé)、降薪、降職處分。

第八十七條項(xiàng)目移交物業(yè)前，工程管理部負(fù)責(zé)組織物業(yè)公司對(duì)公共設(shè)施設(shè)備進(jìn)行物業(yè)接管驗(yàn)收，對(duì)接管驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的工程遺留問(wèn)題和質(zhì)量問(wèn)題，由工程管理部制定整改計(jì)劃并上報(bào)管理及監(jiān)察中心。由其按時(shí)間計(jì)劃進(jìn)行考核，對(duì)工程管理部整改不及時(shí)的，視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人問(wèn)責(zé)、降薪、降職處分。

第八十八條 管理及監(jiān)察中心對(duì)各地區(qū)公司發(fā)生的重大工程質(zhì)量問(wèn)題及未遂質(zhì)量事件進(jìn)行查處；對(duì)由于工作不負(fù)責(zé)任，在設(shè)計(jì)、材料、施工、開(kāi)發(fā)報(bào)建等方面出現(xiàn)重大問(wèn)題的，一律給予相關(guān)責(zé)任人開(kāi)除處分。處分文件報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第八十九條集團(tuán)大項(xiàng)目、地標(biāo)性項(xiàng)目、綜合體項(xiàng)目、酒店及大型公建項(xiàng)目，管理及監(jiān)察中心會(huì)同建筑設(shè)計(jì)院、酒店管理集團(tuán)、商業(yè)集團(tuán)、地區(qū)公司共同制定開(kāi)工前、開(kāi)業(yè)前整體工作計(jì)劃（包括設(shè)計(jì)、招標(biāo)、開(kāi)發(fā)報(bào)建、工程建設(shè)計(jì)劃等），報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。

第九十條地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)每月組織三線(xiàn)城市項(xiàng)目總經(jīng)理、工程管理部、工程部、總工室等部門(mén)召開(kāi)工程管理、工程質(zhì)量研討會(huì)，總結(jié)制定并推廣各項(xiàng)管控措施。會(huì)議紀(jì)要須于會(huì)后3天內(nèi)報(bào)管理及監(jiān)察中

6、進(jìn)入項(xiàng)目主干道展示性佳，道路平整，可順利通車(chē)。第九十八條 項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前營(yíng)銷(xiāo)準(zhǔn)備工作及現(xiàn)場(chǎng)具備開(kāi)放條件后，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)中心、管理及監(jiān)察中心督查小組檢查合格，地區(qū)公司上報(bào)《開(kāi)盤(pán)媒體排期及審批表》，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)直管副總裁審批后，方可對(duì)外集中式宣傳推廣。

第九十九條新項(xiàng)目模型制作、3D影視宣傳片制作、銷(xiāo)售圍蔽及看房通道包裝方案、開(kāi)盤(pán)解籌活動(dòng)、戶(hù)外廣告、外展點(diǎn)及單次10萬(wàn)元以上規(guī)模的巡展、開(kāi)盤(pán)期間暖場(chǎng)活動(dòng)單次10萬(wàn)以上或累計(jì)超過(guò)60萬(wàn)以上的，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心審核，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)直管副總裁審批。

第一百條 地區(qū)公司在開(kāi)盤(pán)前3個(gè)月內(nèi)，完成各階段營(yíng)銷(xiāo)策劃方案，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)直管副總裁審批。營(yíng)銷(xiāo)中心組織召開(kāi)不少于4次新項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前營(yíng)銷(xiāo)工作會(huì)議，檢查監(jiān)督地區(qū)公司每階段的營(yíng)銷(xiāo)執(zhí)行情況。

第一百零一條 地區(qū)公司每?jī)芍軤I(yíng)銷(xiāo)推廣媒體投放計(jì)劃表，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審核后，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心審核，再報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行。各項(xiàng)目每周廣告、宣傳單張、短信等廣告內(nèi)容審批表，經(jīng)地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心審核，再報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)直管副總裁審批。

第一百零二條在售項(xiàng)目戶(hù)外類(lèi)廣告（道旗、車(chē)身、站臺(tái)、大牌、LED、地鐵等推廣）、3D效果圖及宣傳片、銷(xiāo)售圍蔽及看房通道方案、外展點(diǎn)或巡展方案、各類(lèi)房展會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng)等：

（1）每個(gè)項(xiàng)目單項(xiàng)單月費(fèi)用不超過(guò)2萬(wàn)元，且單月總費(fèi)用不超過(guò)5萬(wàn)元的，報(bào)地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行；

（2）每個(gè)項(xiàng)目單項(xiàng)單月費(fèi)用超過(guò)2萬(wàn)但不超過(guò)10萬(wàn)元，或單月總費(fèi)用超過(guò)5萬(wàn)元但不超過(guò)40萬(wàn)元的，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批執(zhí)行；

（3）每個(gè)項(xiàng)目單項(xiàng)單月費(fèi)用超過(guò)10萬(wàn)元，或單月總費(fèi)用超過(guò)40萬(wàn)元的，地區(qū)公司須報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人審批執(zhí)行。

第一百零三條 銷(xiāo)售印刷類(lèi)物品、日常制作類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)物料、小型促銷(xiāo)活動(dòng)等合作，地區(qū)公司每項(xiàng)必須招標(biāo)選定至少三家以上的合作單位，合作單位及優(yōu)惠單價(jià)報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心備案。

第一百零四條 新項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)區(qū)間價(jià)、開(kāi)盤(pán)定價(jià)、集團(tuán)系統(tǒng)價(jià)格體

第一百零九條純商業(yè)項(xiàng)目開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)前，由商業(yè)集團(tuán)牽頭、地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)主持，組織地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)部、開(kāi)發(fā)部、總工室等相關(guān)部門(mén)召開(kāi)商業(yè)定位綜合策劃會(huì)，針對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃、市場(chǎng)定位、標(biāo)準(zhǔn)業(yè)態(tài)配臵、設(shè)計(jì)要求等內(nèi)容進(jìn)行研討，最終形成商業(yè)規(guī)劃定位報(bào)告，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)、商業(yè)集團(tuán)審批后，轉(zhuǎn)集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院。純商業(yè)項(xiàng)目（包括項(xiàng)目的純商業(yè)地塊）的規(guī)劃定位，由商業(yè)集團(tuán)牽頭，組織地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)部、開(kāi)發(fā)部、總工室等相關(guān)部門(mén)制定，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)、商業(yè)集團(tuán)審批后，轉(zhuǎn)集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院。

第一百一十條綜合體項(xiàng)目工程至正負(fù)零后一個(gè)月內(nèi)，由商業(yè)集團(tuán)牽頭，地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)主持，組織集團(tuán)管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷(xiāo)中心、物業(yè)管理中心、地區(qū)公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，討論確定綜合體商業(yè)的開(kāi)業(yè)時(shí)間及開(kāi)業(yè)籌備計(jì)劃重大節(jié)點(diǎn)，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)、商業(yè)集團(tuán)審核后，報(bào)管理及監(jiān)察中心納入考核。

第一百一十一條綜合體商業(yè)開(kāi)業(yè)前18個(gè)月，商業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)注冊(cè)成立綜合體項(xiàng)目管理公司，并組建團(tuán)隊(duì)開(kāi)展工作；負(fù)責(zé)制定綜合體前期籌備費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、經(jīng)營(yíng)中心審核，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批實(shí)施，地區(qū)公司一次性支付前期開(kāi)辦費(fèi)用給商業(yè)集團(tuán)。

第一百一十二條 綜合體商業(yè)項(xiàng)目開(kāi)業(yè)前15個(gè)月，由商業(yè)集團(tuán)牽頭，地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)主持，組織地區(qū)公司工程、開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)、物業(yè)等相關(guān)部門(mén)成立開(kāi)業(yè)籌備小組，制定整體開(kāi)業(yè)籌備方案，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)、商業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行。開(kāi)業(yè)籌備每半月召開(kāi)項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)解決籌備過(guò)程中具體問(wèn)題。

第一百一十三條 綜合體商業(yè)開(kāi)業(yè)前６個(gè)月或社區(qū)商業(yè)交樓前1個(gè)月，由地區(qū)工程部牽頭，組織總工室、營(yíng)銷(xiāo)部、物業(yè)公司、工程管理部、預(yù)決算部、商業(yè)集團(tuán)相關(guān)人員對(duì)交付物業(yè)進(jìn)行驗(yàn)收：驗(yàn)收合格的，由物業(yè)公司接手管理；需要整改的，由工程部協(xié)調(diào)施工單位完成維修。

第一百一十四條 綜合體管理公司與地區(qū)公司簽訂《委托管理協(xié)議》，全權(quán)負(fù)責(zé)綜合體的招商及運(yùn)營(yíng)管理，綜合體商業(yè)開(kāi)業(yè)后，地區(qū)

0 分鐘內(nèi)提交《客戶(hù)投訴督辦令》至集團(tuán)售后服務(wù)中心副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批；售后服務(wù)中心總經(jīng)理在一個(gè)小時(shí)內(nèi)簽發(fā)《客戶(hù)投訴督辦令》。

2、責(zé)任部門(mén)在接到《客戶(hù)投訴督辦令》后，1小時(shí)內(nèi)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行上門(mén)回訪(fǎng)，核查投訴內(nèi)容，與客戶(hù)商談完成時(shí)間及處理方案，由客戶(hù)簽字確認(rèn)，并將回訪(fǎng)材料、問(wèn)題照片及處理方案通過(guò)CCRM移動(dòng)終端上傳至項(xiàng)目售后服務(wù)中心及集團(tuán)售后服務(wù)中心。

3、售后服務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)每單投訴進(jìn)行監(jiān)督，跟進(jìn)責(zé)任部門(mén)的處理進(jìn)度。

4、投訴處理完成后，責(zé)任部門(mén)在系統(tǒng)中申請(qǐng)結(jié)案，項(xiàng)目售后服務(wù)中心客服專(zhuān)員在收到結(jié)案申請(qǐng)信息后，于30分鐘內(nèi)對(duì)結(jié)案資料進(jìn)行核查，并對(duì)客戶(hù)進(jìn)行100%回訪(fǎng)及滿(mǎn)意度調(diào)查，將回訪(fǎng)及滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果錄入CCRM系統(tǒng)，由集團(tuán)售后服務(wù)中心副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批予以結(jié)案。

第一百二十二條集團(tuán)售后服務(wù)中心通過(guò)以下方面對(duì)相關(guān)單位、部門(mén)的售后服務(wù)工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核、查處：

1、責(zé)任部門(mén)未按要求進(jìn)行回訪(fǎng)或回訪(fǎng)質(zhì)量較差；

2、責(zé)任部門(mén)未按時(shí)完成投訴處理；

3、責(zé)任部門(mén)服務(wù)態(tài)度差、水平低導(dǎo)致客戶(hù)投訴或投訴升級(jí)，投訴處理拖沓、弄虛作假、推諉扯皮、不承擔(dān)責(zé)任等失職瀆職行為；

4、每月對(duì)地區(qū)公司各項(xiàng)目投訴處理完成率、投訴處理效率、客戶(hù)滿(mǎn)意度三項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合排名及通報(bào)；

5、每季度對(duì)地區(qū)公司、物業(yè)公司的售后服務(wù)工作、項(xiàng)目售后服務(wù)中心的工作進(jìn)行全面現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改要求，并根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行考核，對(duì)違反制度的行為進(jìn)行查處。

第十一章 物業(yè)管理

第一百二十三條 地區(qū)物業(yè)公司由地區(qū)公司直接管理。物業(yè)管理中心對(duì)地區(qū)公司物業(yè)管理工作進(jìn)行規(guī)范、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。

第一百二十四條 地區(qū)物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、任免、解聘等須報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，并報(bào)集團(tuán)物業(yè)管理中心備案；屬地區(qū)物業(yè)公

審批臺(tái)賬報(bào)董事長(zhǎng)；結(jié)算金額50萬(wàn)元以上的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；審批前，100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的工程必須已經(jīng)過(guò)地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部抽查審計(jì)完畢，100萬(wàn)元以上的工程必須已經(jīng)過(guò)地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部審計(jì)和集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心抽查審計(jì)完畢。工程結(jié)算必須按流程審批后才能按合同付結(jié)算款。

2、結(jié)算爭(zhēng)議的裁決：與施工單位的結(jié)算爭(zhēng)議采用會(huì)議談判形式解決。爭(zhēng)議金額在50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）且爭(zhēng)議金額占總結(jié)算金額的比例為3%以下（含3%）的由地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)人裁決；50萬(wàn)元～200萬(wàn)元（含200萬(wàn)元）且比例為5%以下（含5%）或50萬(wàn)元以下且比例為3%～5%（含5%）的由地區(qū)公司主管預(yù)決算部的公司領(lǐng)導(dǎo)裁決，200萬(wàn)元～600萬(wàn)元（含600萬(wàn)元）且比例為10%以下（含10%）或200萬(wàn)元以下且比例為5%～10%（含10%）的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)裁決，600萬(wàn)元～2000萬(wàn)元（含2000萬(wàn)元）或600萬(wàn)元以下且比例為10%以上的由預(yù)決算審計(jì)中心總經(jīng)理裁決； 2000萬(wàn)元以上的由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)裁決。

3、結(jié)算審計(jì)：對(duì)100萬(wàn)元以上的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部進(jìn)行全面審計(jì)。

4、結(jié)算抽查審計(jì)：對(duì)100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部每周一對(duì)上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進(jìn)行抽查審計(jì)，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的10%；100萬(wàn)元以上的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部進(jìn)行全面審計(jì)，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心每周一對(duì)上周地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部已審計(jì)的結(jié)算進(jìn)行抽查審計(jì)，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的10%。

5、每月5日前，地區(qū)公司預(yù)決算部須將上月的結(jié)算爭(zhēng)議會(huì)議解決匯總表報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心每月10日前匯總并呈集團(tuán)董事局主席閱。

6、每季度第一月的10日前，預(yù)決算審計(jì)中心將上季度結(jié)算審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況報(bào)表匯總并呈集團(tuán)董事局主席閱。

第一百三十二條 項(xiàng)目成本測(cè)算

地區(qū)公司接到集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心成本測(cè)算提示函后，主管預(yù)決算部的公司領(lǐng)導(dǎo)組織預(yù)決算部、開(kāi)發(fā)部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、總工室等部門(mén)完成成4 第一百四十一條 地區(qū)公司案件的起訴、應(yīng)訴、反訴、上訴、撤訴、執(zhí)行，由地區(qū)公司合同管理部出具相關(guān)意見(jiàn)，標(biāo)的總額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的，報(bào)合同部分管領(lǐng)導(dǎo)審批；標(biāo)的總額300萬(wàn)元以上的，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，由法律事務(wù)中心審核后實(shí)施；標(biāo)的總額1000萬(wàn)元以上的，再報(bào)法律事務(wù)中心直管副總裁審批；涉及品牌影響等重大事件的，報(bào)董事局主席。

第一百四十二條地區(qū)公司案件的調(diào)解、和解，由地區(qū)公司合同管理部出具相關(guān)意見(jiàn)，單個(gè)案件的或系列案件的標(biāo)的總額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的，報(bào)合同部分管領(lǐng)導(dǎo)審批，再報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后執(zhí)行； 300萬(wàn)元以上的，地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后，由法律事務(wù)中心審核，再報(bào)直管副總裁審批；1000萬(wàn)元以上的，再報(bào)集團(tuán)分管工程常務(wù)副總裁審批后執(zhí)行；涉及品牌影響等重大事件的，報(bào)董事局主席。

第一百四十三條地區(qū)公司合同管理部收到判決后，10分鐘內(nèi)將判決結(jié)果報(bào)合同部分管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)，同時(shí)報(bào)法律事務(wù)中心。

第一百四十四條 地區(qū)公司遇特殊情況確需外聘律師事務(wù)所代理的案件，服務(wù)費(fèi)100萬(wàn)以下的，由法律事務(wù)中心審核，地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批；100萬(wàn)元以上的，再報(bào)法律事務(wù)中心直管副總裁審批。

第一百四十五條 對(duì)于工程建設(shè)、商品房銷(xiāo)售、物業(yè)管理等方面出現(xiàn)的工程質(zhì)量問(wèn)題、逾期交樓、業(yè)主糾紛等嚴(yán)重違約情形，合同管理部對(duì)履約資料的有效性、完整性進(jìn)行審核、檢查，如發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵證據(jù)存在缺失或瑕疵，可能對(duì)案件結(jié)果帶來(lái)不利影響的，及時(shí)上報(bào)法律事物中心，由法律事務(wù)中心給予相關(guān)責(zé)任人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分，報(bào)直管副總裁審批后執(zhí)行。

第一百四十六條 地區(qū)公司合同管理部負(fù)責(zé)收集整理地方性法律法規(guī)和相關(guān)政策，及時(shí)提示相關(guān)部門(mén)防控法律風(fēng)險(xiǎn)。

第一百四十七條 地區(qū)公司法律事務(wù)工作實(shí)行月報(bào)制度，每月2日前向法律事務(wù)中心報(bào)告；法律事務(wù)中心每月5日前匯總完成并上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。

第一百五十五條 集團(tuán)中心總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)赴地區(qū)公司公干，地區(qū)公司負(fù)責(zé)接送、住宿、就餐等接待工作。地區(qū)公司務(wù)必嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)、厲行節(jié)約。接待人員只限一人，其職位需比出差公干領(lǐng)導(dǎo)低兩個(gè)級(jí)別，地區(qū)公司其他人員一律不準(zhǔn)參與接待。集團(tuán)其他人員出差到地區(qū)公司，地區(qū)公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。所有出差公干均不得安排或接受超標(biāo)宴請(qǐng)、旅游觀(guān)光、健身娛樂(lè)和禮品。

第一百五十六條地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）回廣州，其秘書(shū)將行程提前告知總裁辦商務(wù)辦公室副總經(jīng)理，商務(wù)辦負(fù)責(zé)落實(shí)接送、住宿、就餐等服務(wù)工作，按照集團(tuán)對(duì)外重大接待標(biāo)準(zhǔn)，第一時(shí)間制定服務(wù)方案，安排商務(wù)辦專(zhuān)人陪同并每天24小時(shí)配備奔馳專(zhuān)車(chē)用于回廣州的地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）使用。如出現(xiàn)無(wú)人服務(wù)或服務(wù)不到位情況，每發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)總裁辦主任、商務(wù)辦公室副總經(jīng)理各降三級(jí)工資。

第一百五十七條所有車(chē)輛的購(gòu)臵，由用車(chē)單位主要負(fù)責(zé)人、總裁辦直管副總裁審批后，報(bào)董事局主席審批。

第一百五十八條資產(chǎn)報(bào)廢、處理的審批權(quán)限

資產(chǎn)的報(bào)廢，單件原值10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）、一批次原值總額100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)），由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，超過(guò)上述權(quán)限的，再報(bào)集團(tuán)總裁辦直管副總裁審批。

地區(qū)公司資產(chǎn)處理，單件原值10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）、一批次原值總額100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)），由地區(qū)公司主管資金領(lǐng)導(dǎo)審批；超過(guò)上述權(quán)限的，再報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批，每月匯總報(bào)總裁辦備案。

地區(qū)公司車(chē)輛的報(bào)廢，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批后，報(bào)集團(tuán)總裁辦直管副總裁審批。

第一百五十九條 地區(qū)公司須指定人員負(fù)責(zé)本單位及屬下單位的知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)工作并與知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心進(jìn)行對(duì)接，涉及的商標(biāo)、域名、專(zhuān)利、著作等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的注冊(cè)、登記、轉(zhuǎn)讓、維權(quán)、注銷(xiāo)等事務(wù)，須報(bào)知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心審核，并報(bào)知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心直管副總裁審批。

第一百六十條 集團(tuán)信息化中心對(duì)地區(qū)公司信息化工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。地區(qū)公司信息系統(tǒng)由集團(tuán)信息化中心統(tǒng)一規(guī)劃和組織實(shí)施，地區(qū)公司須嚴(yán)格按照集團(tuán)信息化計(jì)劃執(zhí)行。

批準(zhǔn)，不得對(duì)任何員工進(jìn)行任何調(diào)查。

第一百六十八條 地區(qū)公司監(jiān)察室監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)存在管理漏洞的，經(jīng)集團(tuán)監(jiān)察中心批準(zhǔn)后，由地區(qū)公司監(jiān)察室發(fā)函給地區(qū)公司相關(guān)部門(mén)改進(jìn)管理、堵塞漏洞、完善制度。

第一百六十九條 地區(qū)公司監(jiān)察室必須忠于職守、堅(jiān)持原則，對(duì)于長(zhǎng)期不能有效履行職責(zé)的地區(qū)公司監(jiān)察室負(fù)責(zé)人，給予降職免職。

第一百七十條集團(tuán)監(jiān)察中心獨(dú)立設(shè)立電話(huà)、傳真、電子郵箱、QQ等舉報(bào)渠道，并采取有效方式讓員工及合作伙伴知曉，以方便投訴舉報(bào)。

監(jiān)察中心舉報(bào)渠道：

舉報(bào)電話(huà)：*** 020-89183709 舉報(bào)傳真：020-89183709 舉報(bào)郵箱：HDDC110@163.com 舉報(bào)QQ：2424812091

第十八章 打擊官僚主義

第一百七十一條打擊辦負(fù)責(zé)在集團(tuán)系統(tǒng)范圍內(nèi)對(duì)推諉扯皮、不負(fù)責(zé)任、浮夸空談、不做實(shí)事、不解決問(wèn)題、辦事效率極其低下等官僚主義行為進(jìn)行打擊。

第一百七十二條打擊辦負(fù)責(zé)檢查集團(tuán)各部門(mén)在工作作風(fēng)方面的突出問(wèn)題，特別是對(duì)以下官僚主義現(xiàn)象嚴(yán)厲查處，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。

1、推諉扯皮；

2、不負(fù)責(zé)任；

3、浮夸空談、不做實(shí)事；

4、辦事效率極其低下，不解決問(wèn)題；

5、長(zhǎng)期經(jīng)常不按時(shí)完成工作；

6、服務(wù)意識(shí)、品牌意識(shí)極其淡薄，影響公司品牌和利益；

7、其他官僚主義行為。

第一百七十三條打擊辦針對(duì)上述七種官僚主義表現(xiàn)形式制定檢查辦法，對(duì)集團(tuán)各部門(mén)的工作流程梳理檢查；向各地區(qū)公司了解集團(tuán)

0

第四篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法

恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法

第一章 人事管理

第一條 各地區(qū)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵及定崗定編方案、薪資結(jié)構(gòu)體系由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。

第二條 各地區(qū)公司員工薪資調(diào)整方案經(jīng)集團(tuán)人力資源中心審核后，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。

第三條 各地區(qū)公司總經(jīng)理助理及以上干部的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、任免、解聘等經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后，由集團(tuán)人力資源中心匯總，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第四條 各地區(qū)公司員工(物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子以下員工除外)的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、調(diào)動(dòng)、任免、獎(jiǎng)懲、解聘等由各地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后實(shí)施，不符合公司入職及提拔晉升條件的由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。

第五條 凡在集團(tuán)系統(tǒng)被辭退、開(kāi)除以及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。

第六條 各地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子職能分工及三線(xiàn)項(xiàng)目總經(jīng)理的調(diào)整須報(bào)集團(tuán)人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報(bào)集團(tuán)各業(yè)務(wù)直管副總裁審核、報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，每季度首月1日再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。

第七條 集團(tuán)公司對(duì)地區(qū)公司員工因嚴(yán)重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報(bào)批評(píng)、扣罰獎(jiǎng)金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團(tuán)直管副總裁審批執(zhí)行。

第八條 各地區(qū)公司之間及與集團(tuán)系統(tǒng)其他單位之間的人事調(diào)動(dòng)每月1日審批，其中地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的調(diào)動(dòng)報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施；地區(qū)公司其他員工的調(diào)動(dòng)由集團(tuán)人力資源中心總經(jīng)理審核、審查、審批后實(shí)施，并每月呈集團(tuán)董事局主席閱。

第九條 各地區(qū)公司部門(mén)副職及以下員工的請(qǐng)假、出差由部門(mén)一把手審批，部門(mén)一把手及以上領(lǐng)導(dǎo)干部請(qǐng)假、出差由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十條 各地區(qū)公司社會(huì)保險(xiǎn)繳納方案報(bào)集團(tuán)人力資源中心備案，住房公積金繳納方案須報(bào)集團(tuán)人力資源中心審批。

第十一條 各地區(qū)公司須及時(shí)與員工簽訂勞動(dòng)合同，其合同版本

（3）2000萬(wàn)元以上（含2000萬(wàn)元）地價(jià)款的撥付，由地區(qū)公司上報(bào)，財(cái)務(wù)中心審核后，報(bào)財(cái)務(wù)直管副總裁簽署意見(jiàn)，再報(bào)董事局主席審批。

（4）地區(qū)公司申請(qǐng)集團(tuán)撥付的其他任何款項(xiàng)（除集團(tuán)應(yīng)撥付的地價(jià)、還貸之外），由財(cái)務(wù)中心審核，5000萬(wàn)元（含5000萬(wàn)元）以下的，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)直管副總裁審批；5000萬(wàn)元以上的，須再報(bào)集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（5）、地區(qū)公司申請(qǐng)集團(tuán)撥付的其他任何款項(xiàng)（除集團(tuán)應(yīng)撥付的地價(jià)、還貸之外）作為地區(qū)公司向集團(tuán)借款，加入次月集團(tuán)資金回籠考核任務(wù)指標(biāo)并考核、只罰不獎(jiǎng)。

6、商業(yè)承兌匯票納入集團(tuán)融資計(jì)劃管理并考核，開(kāi)具商業(yè)承兌匯票視同現(xiàn)款支付，地區(qū)公司須建立商業(yè)承兌匯票臺(tái)賬，確保到期兌付。

7、無(wú)論任何原因，地區(qū)公司開(kāi)具的商業(yè)承兌匯票、貸款利息及2000萬(wàn)元以下的貸款本金，必須確保資金在到期前 2個(gè)工作日到賬；否則每發(fā)生一次，給予資金部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理降一級(jí)工資處分，給予主管資金公司領(lǐng)導(dǎo)降二級(jí)工資處分，給予董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)降三級(jí)工資處分；一旦發(fā)生上述情況，集團(tuán)信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成處分文件并執(zhí)行。

第十五條 對(duì)外付款審批

1、地區(qū)公司支付工程款、正常報(bào)建規(guī)費(fèi)、還貸本息、稅費(fèi)、廣告費(fèi)、工資獎(jiǎng)金等，由董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。

2、土地方面款項(xiàng)50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）的付款由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；50萬(wàn)元以上、2000萬(wàn)元以下的，報(bào)集團(tuán)投資中心審核后報(bào)直管副總裁審批；2000萬(wàn)元（含2000萬(wàn)元）以上的，直管副總裁審批后報(bào)董事局主席審批。

3、非正常規(guī)費(fèi)（如罰款、滯納金等）100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；100萬(wàn)元以上的，需附批復(fù)后的報(bào)告，報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、無(wú)合同、手續(xù)不全、超合同（主體、園建暫定總價(jià)除外）及其他非正常情況的付款，每一業(yè)務(wù)事項(xiàng)累計(jì)100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以下由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；100萬(wàn)元以上的，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、工程預(yù)借款不超過(guò)施工單位承建項(xiàng)目累計(jì)進(jìn)度款總額10%，且當(dāng)月工程預(yù)借款總額未超過(guò)該地區(qū)公司上月對(duì)外支付進(jìn)度總額3%的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；超過(guò)的，報(bào)管理及監(jiān)察中心審核后，再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。申報(bào)時(shí)須列明該項(xiàng)目總借

事項(xiàng)，由集團(tuán)總裁辦直管副總裁審批；注冊(cè)資本變更由集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第二十條 地區(qū)公司對(duì)外捐贈(zèng)、贊助支出，按每一個(gè)項(xiàng)目全年累計(jì)不得超過(guò)10萬(wàn)元總額控制，超額部分報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第二十一條 集團(tuán)各中心每月所有的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰文件均須抄報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心每月全面檢查各地區(qū)公司、下屬公司財(cái)務(wù)部各項(xiàng)獎(jiǎng)罰的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果反饋各相關(guān)中心核實(shí)。對(duì)財(cái)務(wù)部未按文件執(zhí)行的，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一人次給予財(cái)務(wù)部一把手降三級(jí)工資的處分，三人次給予免職處分，超過(guò)三人次給予開(kāi)除處分。

第三章 房地產(chǎn)項(xiàng)目投資管理

第二十二條 地區(qū)公司投資部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)新項(xiàng)目的信息搜集篩選、拿地方案制定、土地合同談判、履行以及維權(quán)取證等工作。具體負(fù)責(zé)：

1、搜集篩選土地出讓信息，于每個(gè)工作日12：00前報(bào)投資中心審核匯總后，報(bào)董事局主席閱。

2、重點(diǎn)跟進(jìn)五星項(xiàng)目的進(jìn)展情況，于每周五12：00前報(bào)投資中心審核匯總后，報(bào)董事局主席閱。

3、編制土地合同月度履約臺(tái)賬，并及時(shí)做好土地合同履約過(guò)程中的維權(quán)取證工作，每月25日前報(bào)投資中心備案。

集團(tuán)投資中心負(fù)責(zé)對(duì)上述工作進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。第二十三條 新項(xiàng)目上馬流程

1、地區(qū)公司申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)新項(xiàng)目時(shí)，須填寫(xiě)《購(gòu)買(mǎi)新項(xiàng)目考核計(jì)劃表》，并附《新項(xiàng)目上馬評(píng)價(jià)因素匯總表》、《新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比表》、《利潤(rùn)測(cè)算表》及項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)條件等相關(guān)資料報(bào)投資中心審核。

2、投資中心對(duì)地區(qū)公司上報(bào)的新項(xiàng)目，按當(dāng)階段新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。

3、經(jīng)投資中心審核符合上馬標(biāo)準(zhǔn)的新項(xiàng)目，報(bào)董事局主席審批同意調(diào)研后，由投資中心和營(yíng)銷(xiāo)中心在接到董事局主席批示后72小時(shí)內(nèi)，分別進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，形成獨(dú)立調(diào)研報(bào)告，并附本條第1款中相關(guān)資料，報(bào)董事局主席審批。

4、董事局主席批準(zhǔn)同意上馬的新項(xiàng)目，由投資中心在接到董事局主席批示后24小時(shí)內(nèi)，負(fù)責(zé)通知地區(qū)公司、營(yíng)銷(xiāo)中心、資金中心及建筑設(shè)計(jì)院主要負(fù)責(zé)人。

投資中心在接到董事局主席批示后24小時(shí)內(nèi)，組織地區(qū)公司、批執(zhí)行。

第三十條 土地合同不得轉(zhuǎn)借或私自備份。

第四章 設(shè)計(jì)管理

第三十一條 集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)方案審批

1、小區(qū)規(guī)劃方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅單體標(biāo)準(zhǔn)層平面方案和外立面方案及外立面材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建平面方案和外立面方案及外立面材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅裝修方案及材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建裝修方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院確定后報(bào)董事局主席審批后執(zhí)行。

2、小區(qū)地下室范圍方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)條件、小區(qū)單體屋頂選型方案、住宅首層平面方案、住宅商業(yè)裙樓平面和外立面方案、住宅端部戶(hù)型和復(fù)式平面戶(hù)型方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的住宅單體標(biāo)準(zhǔn)層平面方案和外立面方案及外立面材料方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的公建平面方案和外立面方案及外立面材料方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的公建裝修方案、公建軟裝方案、公建泛光照明方案、小區(qū)住宅單體泛光照明方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院完成后報(bào)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

超豪華戶(hù)型交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配臵方案由地區(qū)公司確定后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核，設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

3、單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件、住宅樣板房及豪裝交樓裝修施工圖、標(biāo)準(zhǔn)化的公建單體第一個(gè)實(shí)施項(xiàng)目的裝修施工圖由集團(tuán)設(shè)計(jì)院完成后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖、公建單體施工圖、由集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)參考圖的公建項(xiàng)目裝修施工圖由地區(qū)公司確定后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核，集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

集團(tuán)設(shè)計(jì)院每月對(duì)地區(qū)公司上個(gè)月完成的住宅單體施工圖，按份數(shù)不少于10%的比例抽查，審核結(jié)果報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。

第三十二條 規(guī)劃及單體方案調(diào)整申報(bào)及審批

1、規(guī)劃方案調(diào)整申報(bào)及審批

各地區(qū)公司如要求對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案進(jìn)行修改，按以下規(guī)定進(jìn)行申報(bào)及審批。

（1）如容積率、商住比沒(méi)有發(fā)生變化而標(biāo)準(zhǔn)戶(hù)型比發(fā)生變化的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心直管副總裁審批后轉(zhuǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)院處理。

（2）如容積率減少或商住比發(fā)生重大變化而造成集團(tuán)利益受損

區(qū)公司總工室應(yīng)組織外委設(shè)計(jì)院進(jìn)行原因分析和設(shè)計(jì)優(yōu)化，優(yōu)化后仍超出控制指標(biāo)，應(yīng)報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審核審批。

第三十六條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心每月對(duì)鋼筋含量備案情況進(jìn)行檢查和考核，對(duì)未備案且鋼筋超標(biāo)項(xiàng)目的相關(guān)負(fù)責(zé)人予以降薪、降職處分。

第三十七條 各地區(qū)公司如對(duì)審批通過(guò)的涉及重大成本質(zhì)量的設(shè)計(jì)方案作重大調(diào)整，必須重新報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批。

第三十八條 智能化、園林水處理、園林聲光電、園林地?zé)崾┕D，及園建結(jié)構(gòu)、水電標(biāo)準(zhǔn)化施工圖須報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核。

第三十九條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心定期對(duì)巖土工程勘察報(bào)告進(jìn)行抽查和考核。若勘察報(bào)告提供的地基承載力、設(shè)計(jì)抗浮水位、土工試驗(yàn)等重要參數(shù)不合理和巖芯采取率嚴(yán)重偏低，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職處分。

第四十條 地區(qū)公司凡采用設(shè)計(jì)、施工捆綁招標(biāo)的基坑支護(hù)工程由地區(qū)公司總工室組織進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案評(píng)審。

第四十一條 首期園林方案由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成，報(bào)董事局主席審批后下發(fā)；首期園林以外區(qū)域的園林方案，由園林集團(tuán)園林設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批后下發(fā)。園林施工圖由園林集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成。

各地區(qū)公司如需對(duì)審批下發(fā)的園林方案進(jìn)行重大調(diào)整，須由地區(qū)公司報(bào)董事局主席審批，園林集團(tuán)依據(jù)批示調(diào)整完成方案再報(bào)董事局主席審批。

第四十二條 各地區(qū)項(xiàng)目的園林設(shè)計(jì)如需外委的由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)招標(biāo)，園林集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。

第四十三條 各地區(qū)項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)區(qū)域的園林設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)，包括勘察場(chǎng)地、圖紙會(huì)審、材料確板、核實(shí)與調(diào)整施工工藝、落實(shí)圖紙實(shí)施效果、調(diào)整方案或圖紙、調(diào)整材料、解決現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問(wèn)題、參與竣工驗(yàn)收等。

第四十四條 集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)設(shè)計(jì)院對(duì)地區(qū)公司總工室進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核。

第四十五條 地區(qū)公司總工室必須嚴(yán)格按照集團(tuán)審批的方案進(jìn)行報(bào)建及實(shí)施，如有任何調(diào)整必須按程序報(bào)集團(tuán)審批后實(shí)施；對(duì)外委設(shè)計(jì)院的報(bào)建圖進(jìn)行復(fù)核，確保總規(guī)報(bào)建圖和單體報(bào)建圖符合集團(tuán)下發(fā)方案；對(duì)外委設(shè)計(jì)院的施工圖進(jìn)行復(fù)核，確保與報(bào)建圖一致；對(duì)銷(xiāo)售平面圖進(jìn)行復(fù)核，確保與施工圖一致。否則，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批

第一次開(kāi)盤(pán)及新增裝修標(biāo)準(zhǔn)除外)由地區(qū)公司直接與負(fù)責(zé)該區(qū)域的集團(tuán)戰(zhàn)略施工單位議標(biāo)；所有普通裝修的學(xué)校、幼兒園及其他造價(jià)在300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）地產(chǎn)項(xiàng)目非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的裝修工程由地區(qū)公司自行組織招標(biāo)。

3、金額在200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）園建工程由地區(qū)公司參考集團(tuán)園建標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格自行招標(biāo)。

4、須單獨(dú)招標(biāo)的幼兒園、綜合樓或臨時(shí)售樓部的智能化工程，由地區(qū)公司直接與負(fù)責(zé)該區(qū)域的集團(tuán)戰(zhàn)略施工單位直接議標(biāo)。

5、須單獨(dú)招標(biāo)的建筑面積不超過(guò)2萬(wàn)平方米的單體主體工程、集團(tuán)下發(fā)參考價(jià)格區(qū)間及合同文本的地基基礎(chǔ)、保溫、鋼結(jié)構(gòu)等項(xiàng)目。

6、其他預(yù)算金額 300萬(wàn)元以下（含 300萬(wàn)元）的工程項(xiàng)目。第五十四條 議標(biāo)權(quán)限

預(yù)算金額在 100萬(wàn)元以下(含100萬(wàn)元)項(xiàng)目的議標(biāo)由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批；100萬(wàn)元以上工程項(xiàng)目，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批，再報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批后實(shí)施，同時(shí)呈直管副總裁閱。

第五十五條 合格單位的征召

1、集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)的招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由集團(tuán)公司和地區(qū)公司共同負(fù)責(zé),地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位。地區(qū)公司自行招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由地區(qū)公司負(fù)責(zé)，必須有3家以上合格單位。

2、投標(biāo)單位的合格要求：必須是品牌和綜合實(shí)力全國(guó)30強(qiáng)單位、本省前5強(qiáng)或國(guó)際著名品牌和企業(yè)；確無(wú)全國(guó)及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。

3、地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)匯總由征召小組（招投標(biāo)部、總工室及采購(gòu)部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨(dú)立篩選確定擬入選單位并親自或指定專(zhuān)人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達(dá)初步建立合作關(guān)系的愿望，向入選單位落實(shí)具體情況。

4、預(yù)算金額在 100萬(wàn)元以下（含 100萬(wàn)元）項(xiàng)目的單位考察，由招投標(biāo)部經(jīng)理帶隊(duì)； 100萬(wàn)元以上的，由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)。區(qū)域合作的主體單位，地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)須到對(duì)方總部與其最高負(fù)責(zé)人會(huì)晤。

5、各地區(qū)公司使用單位庫(kù)的單位都必須經(jīng)過(guò)地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批。

6、嚴(yán)禁推薦投標(biāo)單位，特殊情況的，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

5%（含5%）或小于300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）；

超出上述范圍的，報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心審批；超過(guò)400萬(wàn)元的再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。

第五十八條 對(duì)能夠大幅節(jié)省成本的工程項(xiàng)目如基坑支護(hù)、外電、消防等，進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工捆綁招標(biāo)。

第五十九條 地區(qū)公司監(jiān)察分室可隨時(shí)參與本公司項(xiàng)目的開(kāi)標(biāo)并須遵守開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的紀(jì)律。

第六十條 地區(qū)公司在每月5日前，將最新招標(biāo)工作臺(tái)帳報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心。集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心每月10日前將本月招標(biāo)工作臺(tái)帳匯總后，報(bào)管理及監(jiān)察中心、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席備案。

第六章 合同管理及合同履約監(jiān)督管理

第六十一條 合同訂立審批權(quán)限

1、金額10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）必須簽訂合同（委托除外），金額不超過(guò)10萬(wàn)元的，不該簽的合同，不允許簽合同。

2、工程類(lèi)合同（含）金額1000萬(wàn)元以下（含1000萬(wàn)元）、其他類(lèi)合同（含）金額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；工程類(lèi)合同（含）金額1000萬(wàn)元以上、其他類(lèi)合同（含）金額300萬(wàn)元以上，按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)范本報(bào)審的合同由合同管理中心審核后實(shí)施，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)范本的合同，經(jīng)合同管理中心審核后，再報(bào)直管副總裁審批。

3、地區(qū)公司與集團(tuán)系統(tǒng)相關(guān)單位簽訂的合同及其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)經(jīng)營(yíng)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。

4、集團(tuán)公司已簽訂合同、地區(qū)公司根據(jù)合同所附文本簽訂項(xiàng)目合同的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。

5、各地報(bào)建類(lèi)合同報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。第六十二條 合同變更審批權(quán)限

1、各地區(qū)公司報(bào)審工程類(lèi)（含）補(bǔ)充合同前必須完成核價(jià)審批。核價(jià)后報(bào)審補(bǔ)充合同金額增加100萬(wàn)元以下(含100萬(wàn)元)的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；100萬(wàn)元以上、400萬(wàn)元以下（含400萬(wàn)元）的由合同管理中心審核后實(shí)施；400萬(wàn)元以上的再報(bào)直管副總裁審批。工程類(lèi)（含）補(bǔ)充合同減少金額的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。

其他類(lèi)（含）補(bǔ)充合同增加金額20萬(wàn)元以下(含20萬(wàn)元)

3、工程類(lèi)合同履行中，確因我方原因造成施工單位提出的索賠申請(qǐng)，20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。20萬(wàn)元以上的，地區(qū)公司將初審意見(jiàn)報(bào)合同管理中心，由合同管理中心與招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心共同出具審核意見(jiàn)報(bào)直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司。地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見(jiàn)與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果必須按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：

20萬(wàn)元以上、100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的報(bào)直管副總裁審批；金額100萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；200萬(wàn)元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第七章 開(kāi)發(fā)報(bào)建、工程建設(shè)及計(jì)劃管理

第六十五條 管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)報(bào)建、工程管理、計(jì)劃管理及綜合監(jiān)察方面的管理、監(jiān)督、指導(dǎo)及考核工作。

第六十六條 管理及監(jiān)察中心制定各地區(qū)公司月度工程建設(shè)計(jì)劃、開(kāi)發(fā)報(bào)建計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行，并實(shí)施考核。

第六十七條 地區(qū)公司綜合計(jì)劃部每月制定內(nèi)部工作計(jì)劃，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審定后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行；綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)督促落實(shí)并考核。

對(duì)計(jì)劃質(zhì)量差、漏項(xiàng)嚴(yán)重或內(nèi)部考核流于形式的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。

對(duì)各部門(mén)由于責(zé)任問(wèn)題導(dǎo)致工作重大延誤的，綜合計(jì)劃部可提出降薪、降職直至免職處分的意見(jiàn)，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后執(zhí)行。

對(duì)綜合計(jì)劃部督促不力、毫無(wú)作為的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。

第六十八條 對(duì)工程建設(shè)長(zhǎng)期滯后但未能采取有力措施的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人、工程部負(fù)責(zé)人、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、三線(xiàn)城市項(xiàng)目總經(jīng)理問(wèn)責(zé)、降薪、降職直至免職處分。

由于工程建設(shè)原因?qū)е陆粯茄悠诘模?jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予工程部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）降薪、降職直至免職處分。

由于資格審查流于形式且招標(biāo)質(zhì)量很差，導(dǎo)致開(kāi)盤(pán)或交樓延期的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予招標(biāo)部經(jīng)理、主管招標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)降薪、降

副總裁審批后，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。

管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司工程部工作檢查、抽查規(guī)定如下：

1、勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工階段工程部須全程旁站監(jiān)理，管理及監(jiān)察中心每周突擊檢查兩次以上；

2、鋼筋、水泥、混凝土、石材、電線(xiàn)電纜、機(jī)電設(shè)備等主要材料設(shè)備是否符合設(shè)計(jì)及合同要求，抽查比例不少于20%；

3、建筑物的定位放線(xiàn)，抽查比例不少于20%；

4、土方回填工程密實(shí)度檢測(cè)，抽查比例不少于20%；

5、每個(gè)人工湖的地基處理、防水層施工質(zhì)量；

6、每層混凝土澆筑完成達(dá)到齡期（28天）后一周內(nèi)，對(duì)混凝土的實(shí)體結(jié)構(gòu)進(jìn)行回彈檢測(cè)；

7、衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)、外墻、屋面、露臺(tái)等部位的蓄水或淋水試驗(yàn)，抽查比例不少于20%；

8、裝修工作面移交質(zhì)量（建筑結(jié)構(gòu)尺寸、空鼓、裂縫、帶壓施工等），抽查比例不少于20%；

9、墻地磚空鼓、接縫高低差、墻紙發(fā)霉、木地板空鼓，抽查比例不少于20%；

10、精裝修期間成品保護(hù)實(shí)施情況及不合理交叉施工情況；

11、樣板先行執(zhí)行情況，抽查比例不少于20%；

12、原始技術(shù)資料、分部分項(xiàng)驗(yàn)收資料及竣工驗(yàn)收資料等及時(shí)歸檔、整理情況，抽查比例不少于10%；

13、其它各種較為嚴(yán)重的偷工減料、不按圖施工的情況。

第七十四條 管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)對(duì)工程部影響工程造價(jià)的工程量確認(rèn)類(lèi)審批文件每月抽查不少于10%。對(duì)于弄虛作假的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予工程部相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分，情節(jié)嚴(yán)重的予以立案查處。

第七十五條 工程部必須及時(shí)組織分部分項(xiàng)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收工作，管理及監(jiān)察中心每月抽查30%。對(duì)于未及時(shí)組織驗(yàn)收或驗(yàn)收流于形式或驗(yàn)收合格后仍存在重大問(wèn)題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。

第七十六條 工程技術(shù)部必須嚴(yán)格按照集團(tuán)工程管理制度、驗(yàn)收管理制度做好各項(xiàng)驗(yàn)收的檢查、指導(dǎo)、督促、管理工作。管理及監(jiān)察中心每月對(duì)工程技術(shù)部的工作進(jìn)行抽查，抽查比例不小于10%。對(duì)工程技術(shù)部

第八十五條 項(xiàng)目首次選定全案廣告代理公司，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理審批。續(xù)簽或更換廣告公司且價(jià)格漲幅不超過(guò)10%的，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批；價(jià)格漲幅超過(guò)10%的，再報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理審批。

第八十六條 項(xiàng)目開(kāi)工前，地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)部會(huì)同銷(xiāo)售代理公司、總工室、工程部及工程技術(shù)部共同制定新銷(xiāo)售中心、樣板房方案，報(bào)直管副總裁審批。非標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售中心的平面布臵方案，報(bào)直管副總裁審批。

第八十七條 新項(xiàng)目須具備以下開(kāi)放條件后，方可宣傳及開(kāi)盤(pán)。

1、銷(xiāo)售中心、樣板房裝修完成，展示配臵齊全；

2、會(huì)所、商業(yè)街等配套達(dá)到展示條件；

3、中心花園園林及銷(xiāo)售區(qū)域周邊園林環(huán)境完工；

4、入口廣場(chǎng)、外部道路及導(dǎo)視系統(tǒng)完成；

5、現(xiàn)場(chǎng)按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)展示所有項(xiàng)目賣(mài)點(diǎn)展板，達(dá)到熱烈繽紛的環(huán)境包裝。

第八十八條 項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前營(yíng)銷(xiāo)準(zhǔn)備工作及現(xiàn)場(chǎng)具備開(kāi)放條件后，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)中心、管理及監(jiān)察中心督查小組檢查合格，地區(qū)公司上報(bào)《開(kāi)盤(pán)媒體排期及審批表》，報(bào)直管副總裁審批后，方可對(duì)外集中式宣傳推廣。

第八十九條 地區(qū)公司在開(kāi)盤(pán)前3個(gè)月內(nèi)，完成各階段營(yíng)銷(xiāo)策劃方案，報(bào)直管副總裁審批。營(yíng)銷(xiāo)中心組織召開(kāi)不少于4次新項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前營(yíng)銷(xiāo)工作會(huì)議，檢查監(jiān)督地區(qū)公司每階段的營(yíng)銷(xiāo)執(zhí)行情況。

第九十條 地區(qū)公司每?jī)芍軤I(yíng)銷(xiāo)推廣媒體投放計(jì)劃表，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審核后，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心審核，再報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行。各項(xiàng)目日常營(yíng)銷(xiāo)推廣廣告審批表，經(jīng)地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心審核，再報(bào)直管副總裁審批。

第九十一條 需單獨(dú)立項(xiàng)審批的事項(xiàng)，審批權(quán)限如下：

1、一次性投入項(xiàng)目，包括項(xiàng)目首次模型制作、3D影視宣傳片、銷(xiāo)售圍蔽包裝方案、開(kāi)盤(pán)解籌活動(dòng)等，地區(qū)公司須報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理審批執(zhí)行。

2、戶(hù)外類(lèi)廣告（道旗、車(chē)身、站臺(tái)、大牌、LED、地鐵等推廣）、外展點(diǎn)或巡展方案、各類(lèi)房展會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng)等；

（1）每個(gè)項(xiàng)目單項(xiàng)單月費(fèi)用不超過(guò)10萬(wàn)元，且單月總費(fèi)用不超過(guò)30萬(wàn)元的，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批執(zhí)行；

（2）每個(gè)項(xiàng)目單項(xiàng)單月費(fèi)用超過(guò)10萬(wàn)元，或單月總費(fèi)用超過(guò)30萬(wàn)元的，地區(qū)公司須報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理審批執(zhí)行。

0 報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心審核，再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。

第九十九條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目租賃定價(jià)文件，經(jīng)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后，報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心、經(jīng)營(yíng)中心審核，再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批；租賃定價(jià)文件須包括呈批報(bào)告、市調(diào)報(bào)告、價(jià)格審核表、租賃價(jià)格明細(xì)表、項(xiàng)目總平面圖、出租商鋪戶(hù)型圖；其中首次招商的新項(xiàng)目還須提供招商策劃方案。

第一百條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)制定社區(qū)商業(yè)招商推廣方案，經(jīng)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后，報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心審核，再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。

第一百零一條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)社區(qū)商業(yè)租金催收工作，承租方逾期 10天未繳租金的，須向其寄發(fā)《催繳租金通知單》；逾期30天未繳租金的，經(jīng)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)同意后向其寄發(fā)《關(guān)于解除房屋租賃合同的通知》；合同終止后3天內(nèi)，商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部聯(lián)合物業(yè)公司依法收回商鋪。

第一百零二條 當(dāng)?shù)卣畬?duì)合同備案版本有強(qiáng)制性規(guī)定的，集團(tuán)下發(fā)的《房屋租賃合同》范本須作為補(bǔ)充協(xié)議同時(shí)簽訂；主力店或知名品牌商家未按合同范本簽訂的，其合同須報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心審核后，報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。

第一百零三條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)對(duì)承租方的履約情況進(jìn)行檢查，對(duì)違反合同或存在消防隱患的承租方須立即整改，整改結(jié)果報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心。

第一百零四條 集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心對(duì)地區(qū)公司合同簽訂及履約情況進(jìn)行抽查，抽查率不低于30%。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分，由直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行。

第十章 售后服務(wù)管理

第一百零五條 地區(qū)售后服務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)投訴進(jìn)行受理、跟進(jìn)，對(duì)責(zé)任部門(mén)就客戶(hù)投訴處理進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督。

第一百零六條 地區(qū)公司客戶(hù)投訴處理流程

1、地區(qū)公司售后服務(wù)部的項(xiàng)目售后服務(wù)中心在接到投訴2小時(shí)內(nèi)將投訴信息錄入售后服務(wù)信息系統(tǒng)，并自動(dòng)轉(zhuǎn)至地區(qū)公司售后服務(wù)部及集團(tuán)售后服務(wù)中心。地區(qū)公司售后服務(wù)部在收到投訴信息24小時(shí)內(nèi)在系統(tǒng)簽發(fā)《客戶(hù)投訴督辦令》給相關(guān)責(zé)任部門(mén)并電話(huà)通知。

后執(zhí)行。

第一百一十三條 物業(yè)服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（住宅、商業(yè)、公建、停車(chē)場(chǎng)等）由地區(qū)物業(yè)公司核算，地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)簽字，經(jīng)直管副總裁審核，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)直管副總裁審批后執(zhí)行。

第十二章 預(yù)結(jié)算管理

第一百一十四條 集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心對(duì)地區(qū)公司的預(yù)結(jié)算工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，并每月對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行考核。

第一百一十五條 工程進(jìn)度款審核

地區(qū)公司每月在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工程進(jìn)度款的審核，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部每月對(duì)上月已審核的工程進(jìn)度款按份數(shù)不少于10%的比例進(jìn)行抽查審計(jì)。

第一百一十六條 工程結(jié)算

1、工程結(jié)算審批權(quán)限：所有工程結(jié)算由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；審批前，100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的工程必須已經(jīng)過(guò)地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部抽查審計(jì)完畢，100萬(wàn)元以上的工程必須已經(jīng)過(guò)地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部審計(jì)和集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心抽查審計(jì)完畢。工程結(jié)算必須按流程審批后才能按合同付結(jié)算款。

2、結(jié)算爭(zhēng)議的裁決：與施工單位的結(jié)算爭(zhēng)議采用會(huì)議談判形式解決。爭(zhēng)議金額在50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）且爭(zhēng)議金額占總結(jié)算金額的比例為3%以下（含3%）的由地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)人裁決；50萬(wàn)元～200萬(wàn)元（含200萬(wàn)元）且比例為5%以下（含5%）或50萬(wàn)元以下且比例為3%～5%（含5%）的由地區(qū)公司主管預(yù)決算部的公司領(lǐng)導(dǎo)裁決，200萬(wàn)元～600萬(wàn)元（含600萬(wàn)元）且比例為10%以下（含10%）或200萬(wàn)元以下且比例為5%～10%（含10%）的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)裁決，600萬(wàn)元～2000萬(wàn)元（含2000萬(wàn)元）或600萬(wàn)元以下且比例為10%以上的由預(yù)決算審計(jì)中心總經(jīng)理裁決； 2000萬(wàn)元以上的由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)裁決。

3、結(jié)算審計(jì)：對(duì)100萬(wàn)元以上的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部進(jìn)行全面審計(jì)。

4、結(jié)算抽查審計(jì)：對(duì)100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部按結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額均不少于10%的比例進(jìn)行抽查審計(jì)；對(duì)已審計(jì)的100萬(wàn)元以上的工程結(jié)算，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心按結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額均不少于10%的比例進(jìn)行抽查審計(jì)。

第一百二十四條 地區(qū)公司的廣告投放計(jì)劃，由地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)部與品牌部共同完成；地區(qū)公司的媒體品牌合作，報(bào)集團(tuán)品牌中心統(tǒng)一處理。

第十四章 法律事務(wù)管理

第一百二十五條 集團(tuán)法律事務(wù)中心對(duì)各地區(qū)公司的法律事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查和監(jiān)督管理。

第一百二十六條 地區(qū)公司所涉及的起訴、反訴、上訴、執(zhí)行，由地區(qū)公司合同管理部出具相關(guān)意見(jiàn)，法律事務(wù)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；標(biāo)的1000萬(wàn)元以上的，再報(bào)法律事務(wù)中心直管副總裁審批；涉及品牌影響等重大事件的，報(bào)董事局主席。

第一百二十七條 訴訟過(guò)程中涉及調(diào)解的，根據(jù)談判情況及時(shí)將調(diào)解方案上報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)；重大案件的調(diào)解，須經(jīng)法律事務(wù)中心審核后，報(bào)直管副總裁審批。

地區(qū)公司合同管理部收到判決后，10分鐘內(nèi)將判決結(jié)果報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)，同時(shí)報(bào)法律事務(wù)中心。需上訴的，經(jīng)法律事務(wù)中心審核，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后在上訴期限內(nèi)提起上訴。

判決生效后，涉及執(zhí)行或執(zhí)行和解的，經(jīng)法律事務(wù)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。

第一百二十八條 地區(qū)公司遇特殊情況確需外聘律師事務(wù)所代理的案件，由法律事務(wù)中心審核。律師代理費(fèi)在100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；100萬(wàn)元以上的，再報(bào)法律事務(wù)中心直管副總裁審批。

第一百二十九條 對(duì)于工程建設(shè)、商品房銷(xiāo)售、物業(yè)管理等方面出現(xiàn)的工程質(zhì)量問(wèn)題、逾期交樓、業(yè)主糾紛等嚴(yán)重違約情形，合同管理部對(duì)履約資料的有效性、完整性進(jìn)行審核、檢查，如發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵證據(jù)存在缺失或瑕疵，可能對(duì)案件結(jié)果帶來(lái)不利影響的，法律事務(wù)中心給予相關(guān)責(zé)任人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分，報(bào)直管副總裁審批后執(zhí)行。

第一百三十條 地區(qū)公司合同管理部負(fù)責(zé)收集整理地方性法律法規(guī)和相關(guān)政策，及時(shí)提示相關(guān)部門(mén)防控法律風(fēng)險(xiǎn)。

第一百三十一條 地區(qū)公司法律事務(wù)工作實(shí)行月報(bào)制度，每月2日前向法律事務(wù)中心報(bào)告；法律事務(wù)中心每月5日前匯總完成并上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。

地區(qū)公司，地區(qū)公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。所有出差公干均不得安排或接受超標(biāo)宴請(qǐng)、旅游觀(guān)光、健身娛樂(lè)和禮品。

第一百四十條 地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）回廣州，總裁辦公共關(guān)系部負(fù)責(zé)落實(shí)接送、住宿、就餐等服務(wù)工作。地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）秘書(shū)將行程提前告知負(fù)責(zé)公共關(guān)系部接待工作的總裁辦副主任，公共關(guān)系部按照集團(tuán)對(duì)外重大接待標(biāo)準(zhǔn)，第一時(shí)間制定服務(wù)方案，安排公共關(guān)系部專(zhuān)人陪同并每天24小時(shí)配備奔馳專(zhuān)車(chē)用于回廣州的地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）使用。如出現(xiàn)無(wú)人服務(wù)或服務(wù)不到位情況，每發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)總裁辦主任、負(fù)責(zé)公共關(guān)系部接待工作的總裁辦副主任各降三級(jí)工資。

第一百四十一條 地區(qū)公司及屬下單位涉及的商標(biāo)注冊(cè)、轉(zhuǎn)讓、維權(quán)、注銷(xiāo)等事務(wù)，上報(bào)總裁辦統(tǒng)一制定方案，報(bào)總裁辦直管副總裁審批后執(zhí)行。

第一百四十二條 所有汽車(chē)的購(gòu)臵，由用車(chē)單位主要負(fù)責(zé)人、總裁辦直管副總裁審批后，報(bào)董事局主席審批。

第一百四十三條 集團(tuán)信息化中心對(duì)地區(qū)公司信息化工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。地區(qū)公司信息系統(tǒng)由集團(tuán)信息化中心統(tǒng)一規(guī)劃和組織實(shí)施，地區(qū)公司須嚴(yán)格按照集團(tuán)信息化計(jì)劃執(zhí)行。

第一百四十四條 地區(qū)公司行政人事部須按編制要求設(shè)臵信息專(zhuān)員，專(zhuān)職負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)、視頻會(huì)議、辦公計(jì)算機(jī)等安裝與運(yùn)維管理工作，參與集團(tuán)業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)在本公司的實(shí)施和支持工作。

第一百四十五條 信息化中心每月抽查不少于10%比例的地區(qū)公司使用信息系統(tǒng)的情況，對(duì)不按照集團(tuán)要求進(jìn)行信息系統(tǒng)建設(shè)和管理、嚴(yán)重違反系統(tǒng)管理辦法、出現(xiàn)嚴(yán)重信息安全風(fēng)險(xiǎn)的，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分，由信息化中心直管副總裁審批后執(zhí)行。

第一百四十六條 檔案印章管理

1、除財(cái)務(wù)及人事檔案外，地區(qū)公司監(jiān)察室負(fù)責(zé)地區(qū)公司所有檔案管理并提供檔案使用服務(wù)。

2、地區(qū)公司各類(lèi)印章由監(jiān)察室統(tǒng)一安排刻制；除財(cái)務(wù)印鑒外，地區(qū)公司行政公章、合同專(zhuān)用章及工程、招投標(biāo)、行政人事部門(mén)印章由地區(qū)公司監(jiān)察室負(fù)責(zé)管理并提供用印服務(wù)。

舉 報(bào) QQ：2012837064 監(jiān)察二室舉報(bào)渠道：

舉報(bào)電話(huà)：020-89182890 *** 舉報(bào)傳真：020-89182890 舉報(bào)郵箱：HDDC110@163.com 舉 報(bào) QQ：2424812091

第十八章 打擊官僚主義

第一百五十四條 打擊辦負(fù)責(zé)在集團(tuán)系統(tǒng)范圍內(nèi)對(duì)推諉扯皮、不負(fù)責(zé)任、浮夸空談、不做實(shí)事、不解決問(wèn)題、辦事效率極其低下等官僚主義行為進(jìn)行打擊。

第一百五十五條 打擊辦負(fù)責(zé)檢查集團(tuán)各部門(mén)在工作作風(fēng)方面的突出問(wèn)題，特別是對(duì)以下官僚主義現(xiàn)象嚴(yán)厲查處，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。

1、推諉扯皮；

2、不負(fù)責(zé)任；

3、浮夸空談、不做實(shí)事；

4、辦事效率極其低下，不解決問(wèn)題；

5、長(zhǎng)期經(jīng)常不按時(shí)完成工作；

6、服務(wù)意識(shí)、品牌意識(shí)極其淡薄，影響公司品牌和利益；

7、其他官僚主義行為。

第一百五十六條 打擊辦針對(duì)上述七種官僚主義表現(xiàn)形式制定檢查辦法，對(duì)集團(tuán)各部門(mén)的工作流程梳理檢查；向各地區(qū)公司了解集團(tuán)各部門(mén)存在的官僚主義行為；受理關(guān)于集團(tuán)各部門(mén)官僚主義行為的舉報(bào)投訴。對(duì)集團(tuán)各部門(mén)的官僚主義行為一經(jīng)查實(shí)，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分，由打擊辦主任審批執(zhí)行。

第一百五十七條 打擊辦對(duì)責(zé)任部門(mén)各類(lèi)官僚主義問(wèn)題下發(fā)《作風(fēng)整改令》，責(zé)令其立即整改。責(zé)任部門(mén)一把手在收到《作風(fēng)整改令》后應(yīng)立即組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，落實(shí)整改措施，并在24小時(shí)內(nèi)報(bào)打擊辦。

第一百五十八條 未按時(shí)完成整改且無(wú)極其充分及重大理由的，打擊辦給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)免職直至開(kāi)除的處分，由打擊辦主任審批后執(zhí)行。

0

第五篇：恒大地產(chǎn)濟(jì)南公司工程結(jié)算管理辦法

恒大地產(chǎn)濟(jì)南公司工程結(jié)算管理辦法

為規(guī)范我司工程結(jié)算資料的提交、審核、存檔工作，實(shí)現(xiàn)工程結(jié)算資料的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、制度化管理，保證工程建設(shè)順利推進(jìn)，有利工程糾紛證據(jù)收集，有效維護(hù)公司權(quán)利，提高結(jié)算資料辦理工作效率，特制定本辦法。

第一條、相關(guān)部門(mén)工作職責(zé)：

1、總工室：負(fù)責(zé)提供最新版的施工圖作為編制結(jié)算竣工圖（如無(wú)設(shè)計(jì)院蓋章的藍(lán)圖，則必須有總工室的簽字蓋章）的依據(jù)。

2、預(yù)決算部：負(fù)責(zé)工程施工圖預(yù)算、項(xiàng)目成本測(cè)算、工程款審核、商品房銷(xiāo)售面積計(jì)算、結(jié)算編制與審核。

3、預(yù)決算審計(jì)部：負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的抽查、結(jié)算審計(jì)、銷(xiāo)售面積的審核，對(duì)地區(qū)公司和下屬公司的預(yù)決算工作進(jìn)行管理、監(jiān)督、檢查和考核。

4、工程部：負(fù)責(zé)工程預(yù)結(jié)算資料的收集、整理、審核、提交及工程款的申報(bào)、審批。

5、招投標(biāo)部：負(fù)責(zé)對(duì)合同條款作出書(shū)面解釋?zhuān)皶r(shí)補(bǔ)充合同外增加項(xiàng)目的包干單價(jià)；包干總價(jià)合同結(jié)算時(shí)，負(fù)責(zé)提供招投標(biāo)及定標(biāo)資料，以供分析對(duì)比。

第二條、結(jié)算資料應(yīng)提交的清單及資料組卷順序：

一、結(jié)算資料組卷順序及內(nèi)容：

1、工程竣工結(jié)算封面(原件)；

2、工程結(jié)算資料目錄（原件）；

3、工程竣工結(jié)算清單(原件)；

4、工程結(jié)算申請(qǐng)表(原件)；

5、工程開(kāi)工令及乙方回執(zhí)(復(fù)印件)；

6、工程延期申請(qǐng)/批復(fù)表(復(fù)印件)；

7、工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)表、竣工驗(yàn)收記錄(原件)須工程部經(jīng)理簽名、蓋監(jiān)理章；

8、工程竣工備案表(復(fù)印件)；

9、施工組織設(shè)計(jì)及審批表(復(fù)印件)；

10、施工圖會(huì)審記錄(復(fù)印件)；

11、變更通知（設(shè)計(jì)變更、工程變更等，應(yīng)編制變更單目錄并注明 有無(wú)實(shí)施及實(shí)施情況）(復(fù)印件)；

12、工程簽證單（含轉(zhuǎn)扣簽證）（復(fù)印件）隱藏或拆除的工程須附照片；

13、各種樁基礎(chǔ)施工原始記錄(原件)須工程部經(jīng)理簽名；

14、勘察鉆探工程原始記錄及勘探成果報(bào)告（原件）須工程部經(jīng)理簽名；

15、土方開(kāi)挖前原地面標(biāo)高測(cè)量記錄（原件）須工程部經(jīng)理簽名；

16、基礎(chǔ)回填后室外地面標(biāo)高測(cè)量記錄（原件）須工程部經(jīng)理簽名；

17、隱蔽驗(yàn)收記錄(復(fù)印件)；

18、材料、設(shè)備使用變更審批表(原件)；

19、工程委托書(shū)（復(fù)印件）； 20、合同(復(fù)印件)；

21、材料設(shè)備使用許可證（原件）設(shè)備安裝工程，監(jiān)理簽名；

22、調(diào)試報(bào)告（復(fù)印件）設(shè)備安裝工程；

23、工作聯(lián)系單、來(lái)往函件及監(jiān)理通知等(復(fù)印件)；

24、其它(含工程扣款單，結(jié)算需要的其它未列項(xiàng))；

25、工程竣工圖(原件)，須工程部經(jīng)理簽名、蓋監(jiān)理章；

26、各專(zhuān)業(yè)工程根據(jù)合同約定及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范提供相應(yīng)專(zhuān)業(yè)結(jié)算資料；

二、結(jié)算竣工圖組卷順序：

1、工程竣工結(jié)算封面(原件)；

2、工程竣工結(jié)算目錄(原件)；

3、竣工圖封面(原件)；

4、竣工圖目錄(原件)；

5、竣工圖總說(shuō)明(原件)；

6、竣工圖內(nèi)容(原件)；

三、裝訂要求：按照《預(yù)決算部送審計(jì)部工程結(jié)算資料清單》要求。第三條、工程結(jié)算資料的內(nèi)容及質(zhì)量要求：

1、按照《工程部提交給預(yù)決算部的結(jié)算資料清單》的內(nèi)容收集相關(guān)全部資料，整理立卷后提交。

2、工程結(jié)算文件文字材料幅面尺寸采用A4，圖紙采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)圖幅。

3、不同幅面的工程圖紙應(yīng)統(tǒng)一折疊成A4幅面，橫向按手風(fēng)琴折疊，豎向按順時(shí)針?lè)较蛳騼?nèi)折，圖標(biāo)欄露在外面。

4、竣工圖及相關(guān)文字描述文件，必須符合竣工圖編制要求。第四條、竣工圖編制的內(nèi)容及質(zhì)量要求：

項(xiàng)目竣工圖是竣工驗(yàn)收、結(jié)算以及今后進(jìn)行維修、改擴(kuò)建等的重要依據(jù)。因此，項(xiàng)目竣工圖編制必須真實(shí)、準(zhǔn)確地反映項(xiàng)目竣工時(shí)實(shí)際情況，要做到圖物相符、技術(shù)數(shù)據(jù)可靠、簽字手續(xù)完備、整理及組卷符合檔案管理的要求。

1、竣工圖由各施工單位負(fù)責(zé)編制，總承包單位除編制自行施工的竣工圖外，還應(yīng)負(fù)責(zé)匯總所有分包單位編制的竣工圖，總承包單位交工時(shí)，應(yīng)提交總承包工程的各項(xiàng)完整準(zhǔn)確竣工圖。

2、竣工圖必須完整：竣工圖的編制范圍、內(nèi)容、數(shù)量應(yīng)與施工圖一致；在沒(méi)有新增加或沒(méi)有取消施工圖的情況下，必須做到有一張施工圖，就有一張相應(yīng)的竣工圖(包括總平面圖、位臵圖、地形圖、施工總說(shuō)明、施工說(shuō)明、圖紙目錄、設(shè)備明細(xì)表等等)；被取消的施工圖，不應(yīng)編制竣工圖，但必須將取消的依據(jù)納入竣工圖編制資料（注明***圖因**原因已取消未施工）。

3、竣工圖的繪制依據(jù)：竣工圖必須是在設(shè)計(jì)單位曬制的最新版施工藍(lán)圖（必須加蓋恒大地產(chǎn)總工室印章）上進(jìn)行繪制，在施工過(guò)程中確 已實(shí)施的圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)修改變更通知單、工程洽商聯(lián)系單以及隱蔽工程驗(yàn)收或?qū)こ踢M(jìn)行的實(shí)測(cè)實(shí)量等形成的有效記錄進(jìn)行編制，確保圖物相符。

4、竣工圖繪制標(biāo)準(zhǔn)：必須符合國(guó)家制圖標(biāo)準(zhǔn)，使用國(guó)家規(guī)定的法定單位和文字；深度及表達(dá)方式與原設(shè)計(jì)圖相一致；必須每張圖上有繪圖比例，并按規(guī)范要求標(biāo)注尺寸，按標(biāo)準(zhǔn)比例出圖。

5、結(jié)算竣工圖編制具體要求：

（1）、結(jié)算竣工圖在原施工圖上進(jìn)行修改的，要求圖面整潔，線(xiàn)條清晰，字跡工整，使用黑色繪圖墨水進(jìn)行繪制，嚴(yán)禁用圓珠筆或其它易退色的墨水。

（2）、每張結(jié)算竣工圖必須蓋總工室章，監(jiān)理單位公章及施工單位公章、竣工圖方章，蓋章必須用紅色油印。并有相關(guān)單位和人員（包括施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、編制人和監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、總監(jiān)以及建設(shè)單位的項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理）簽名確認(rèn)。

（3）、變更增加和修改后的內(nèi)容，必須在竣工圖中得到反映；施工質(zhì)量事故處理后的情況，包括文字、數(shù)字、圖形改變，必須在竣工圖上反映。

（4）、凡施工中的一般性變更、圖紙會(huì)審等，能夠在原設(shè)計(jì)施工圖上修改補(bǔ)充的，由施工單位在更改部位上修改，注明修改內(nèi)容并在修改部位附近空白處蓋上修改標(biāo)志章，并標(biāo)注變更依據(jù)，注明修改單日期、字、號(hào)、條；由于修改較大使竣工圖圖面不清、辨認(rèn)困難的應(yīng)將修改部位框出在本張圖的空白處繪制并標(biāo)注變更依據(jù)。

（5）、凡結(jié)構(gòu)形式改變、工藝改變、平面布臵改變以及有其他重大改變，不宜再在原施工圖上修改、補(bǔ)充者，應(yīng)重新繪制改變后的竣工圖（由于設(shè)計(jì)原因造成的，由設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)重新繪圖；由于施工原因造成的，由施工單位負(fù)責(zé)重新繪圖；由于其他原因造成的，由建設(shè)單位自行繪圖或委托設(shè)計(jì)單位繪圖。）。具體由施工單位提出，工程部經(jīng)理審核認(rèn)為有必要出新版施工圖的，及時(shí)通知總工室，總工室負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)計(jì)單位 根據(jù)修改依據(jù)出新版施工藍(lán)圖，將修改后的新版施工藍(lán)圖加蓋總工室印章后交給施工單位做為竣工圖的編制依據(jù)。

（6）、小的委托，工程部自己或委托施工單位繪制的竣工圖必須蓋工程部章；臨電、臨水、燃?xì)?、通訊等?jīng)總工室確認(rèn)方案的工程竣工圖必須有總工室簽字蓋章，其他要求同上。

（7）、竣工圖辦理流程：總工室曬最新版施工圖并審核后加蓋總工室章→施工單位在總工室蓋章的施工藍(lán)圖上編制竣工圖并蓋竣工圖方章（見(jiàn)后附樣板），施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人及編制人簽認(rèn)并蓋施工單位公章→監(jiān)理單位審核竣工圖，總監(jiān)及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理簽認(rèn)（蓋監(jiān)理公章）→工程部審核竣工圖，項(xiàng)目經(jīng)理及工程部經(jīng)理簽認(rèn)提交蓋工程部章。

（8）、結(jié)算竣工圖簽字要求：

①、監(jiān)理單位的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理一欄簽名必須是兩名監(jiān)理工程師，一名是監(jiān)理公司有證監(jiān)理工程師（或我司工程部現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理），一名是負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)工程的我司工程部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師。

②、建設(shè)單位由工程部經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理（如項(xiàng)目經(jīng)理已在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理一欄簽名在建設(shè)單位欄不用簽名）審核合格后簽名。

3、要求我司現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師及工程部經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理審核竣工○圖時(shí)必須認(rèn)真仔細(xì)，必須本人親自審核簽名，杜絕代簽。

4、所有用于結(jié)算的竣工圖，按前述流程辦理完畢報(bào)送預(yù)算部，○預(yù)算部需現(xiàn)場(chǎng)核證，正確無(wú)誤后方能辦理結(jié)算。

第五條、工程結(jié)算資料規(guī)范要求（立卷方法及裝訂等）：

1、工程結(jié)算資料共三套（主體要四套），第一套由施工單位保留，第二套由工程部存檔，第三套交預(yù)決算部，第四套交預(yù)決算審計(jì)部。

2、結(jié)算資料的封面采用加厚硬牛皮紙檔案卷夾包裝，并必須有牛皮紙案卷脊背。

3、《工程部提交給預(yù)決算部的結(jié)算資料清單》排列在結(jié)算資料目錄的后頁(yè)。

4、卷內(nèi)結(jié)算資料必須按結(jié)算組卷順序排列，圖紙按專(zhuān)業(yè)圖紙目錄 的順序排列，嚴(yán)格按照《工程部提交給預(yù)決算部的結(jié)算資料清單》提供原件或復(fù)印件。

5、卷內(nèi)資料均按有書(shū)寫(xiě)內(nèi)容的頁(yè)面編號(hào)（頁(yè)碼）。單面書(shū)寫(xiě)的資料標(biāo)注在右下角；雙面書(shū)寫(xiě)的資料，正面標(biāo)注在右下角，背面標(biāo)注在左下角。折疊后的圖紙一律標(biāo)注在右下角。

6、結(jié)算資料立卷原則和方法：

1、立卷要求：a 案卷不宜過(guò)厚，一般不超過(guò)30mm； ○

b 案卷內(nèi)不應(yīng)有重復(fù)結(jié)算資料，不同載體的文件一般應(yīng)分類(lèi)組卷；

2、立卷方法：a 竣工圖可按單位工程、專(zhuān)業(yè)等組卷； ○

b 結(jié)算資料也可按單位工程、專(zhuān)業(yè)等組卷；

7、文字材料必須組卷裝訂，用白色棉線(xiàn)在加厚硬牛皮紙檔案卷夾的卷面左邊一厘米處、上下分四等份打三孔裝訂，結(jié)頭統(tǒng)一放在案卷背后，要求整齊、美觀(guān)、結(jié)實(shí)、牢固。

第六條、工程結(jié)算資料審核的要點(diǎn)：

1、核實(shí)是否完成了合同約定的工程內(nèi)容，是否滿(mǎn)足結(jié)算條件。

2、結(jié)算資料按《工程結(jié)算資料清單》所要求的內(nèi)容提交齊全。

3、所提交的資料能滿(mǎn)足計(jì)價(jià)要求。

4、資料要按公司制度辦理的有效資料。例如：

a、開(kāi)工令由工程部經(jīng)理簽發(fā)（如合同中約定現(xiàn)場(chǎng)代表簽字生效的，須有現(xiàn)場(chǎng)代表簽字）；施工單位是否加蓋公章及合同工期是否與合同一致；

b、竣工驗(yàn)收表必須加蓋工程部章、監(jiān)理單位及施工單位公章； c、現(xiàn)場(chǎng)的原始記錄必須有二名以上工程師簽名確認(rèn)； d、工期延期手續(xù)是否按公司的制度辦理等。

5、結(jié)算資料的前后內(nèi)容相互對(duì)應(yīng)，相互支持，具有“閉合性”。例如：

a、結(jié)算申請(qǐng)表上的開(kāi)工、完工日期與開(kāi)工令、驗(yàn)收表的驗(yàn)收時(shí)間、簽證單的日期一致；合同工期與合同一致；

b、工期順延的天數(shù)有相應(yīng)的延期手續(xù)；

c、驗(yàn)收表上的整改內(nèi)容的完成情況，有后續(xù)的檢查意見(jiàn)等；

6、與結(jié)算有關(guān)的資料提交必須齊全。例如： a、轉(zhuǎn)扣簽證單是否提交；

b、甲方函件是否提交齊全（函件編號(hào)不能遺漏）等。

c、合同中約定的可能影響造價(jià)扣減的相關(guān)資料是否提交齊全，比如承包人項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人的考勤記錄；材料、設(shè)備的出廠(chǎng)合格證、抽檢報(bào)告等。

7、《工程結(jié)算資料清單》的填寫(xiě)要完整、正確，并有相應(yīng)的編號(hào)及臺(tái)帳，資料清單頁(yè)次為共多少頁(yè)。

8、結(jié)算竣工圖“簽字、蓋章、審核、復(fù)核修改等標(biāo)注，是否同公司要求一致，圖紙對(duì)應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)一致。

9、結(jié)算資料是否按公司文件規(guī)定予以編制、裝訂。

10、竣工圖的編制、整理、裝訂，是否按照公司的要求。第七條、填寫(xiě)《工程結(jié)算申請(qǐng)表》時(shí)應(yīng)注意事項(xiàng)：

1、《工程結(jié)算申請(qǐng)表》要按公司的編號(hào)要求進(jìn)行編號(hào)，并建立臺(tái)帳。

2、“工程名稱(chēng)”欄要填寫(xiě)完整的合同內(nèi)的工程名稱(chēng)，并注明合同編號(hào)全稱(chēng)（委托編號(hào)）。

3、“施工單位”欄要填寫(xiě)施工單位全稱(chēng)，并與合同（委托）上名稱(chēng)一致，與所蓋公章名稱(chēng)一致。

4、務(wù)必正確填寫(xiě)開(kāi)工日期、完工日期、合同工期和順延天數(shù)。開(kāi)工日期要同開(kāi)工令上的日期一致；完工日期要與《竣工驗(yàn)收表》上竣工日期一致；合同工期與合同約定一致；工期順延天數(shù)必須附有公司領(lǐng)導(dǎo)審批的《工程延期申請(qǐng)報(bào)批表》中天數(shù)一致。

5、施工用水、電量無(wú)論實(shí)際發(fā)生與否都須填寫(xiě)，數(shù)字要用大寫(xiě)，并注明是否含損耗，填寫(xiě)人要簽名確認(rèn)并必須附施工用水、用電確認(rèn)單表格。第八條、結(jié)算資料辦理流程時(shí)限要求：

1、總工室在工程竣工驗(yàn)收完成后，并由工程部提出申請(qǐng)后，5天內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室審核蓋章確認(rèn)的最終施工藍(lán)圖至工程部，工程部立即組織現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際與圖紙核對(duì)，并立即組織施工單位編制竣工圖。

2、工程部在工程竣工驗(yàn)收后3天內(nèi)發(fā)函通知施工單位提交竣工結(jié)算資料，并明確提交的時(shí)間和提交的內(nèi)容。施工單位在主體竣工驗(yàn)收45天內(nèi)、其他專(zhuān)業(yè)工程驗(yàn)收20天內(nèi)未報(bào)竣工結(jié)算資料的，工程部以地區(qū)公司的名義發(fā)催促函至施工單位,并限定提交時(shí)間。催促函發(fā)出5天后仍未提交竣工結(jié)算資料的，地區(qū)公司再發(fā)函給施工單位并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

3、施工單位提交資料不全的，工程部須在收到主體結(jié)算資料后5天內(nèi)，其他專(zhuān)業(yè)收到結(jié)算資料后3天內(nèi)通知施工單位3天內(nèi)補(bǔ)齊資料。對(duì)于第二次收到資料仍不完整的，地區(qū)公司在收到資料后1天內(nèi)發(fā)函至施工單位要求在限定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)齊資料。

4、工程部須在收齊施工單位報(bào)送的主體工程結(jié)算資料后1個(gè)月內(nèi)完成審核完畢報(bào)至主管領(lǐng)導(dǎo)批示，并在竣工驗(yàn)收后3個(gè)月內(nèi)一次性提交預(yù)決算部和預(yù)決算審計(jì)部；其它專(zhuān)業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核報(bào)至主管領(lǐng)導(dǎo)批示，并在竣工驗(yàn)收后2個(gè)月內(nèi)一次性提交預(yù)決算部；工程部必須對(duì)結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

5、工程技術(shù)部每月5日前將上月工程竣工驗(yàn)收項(xiàng)目的臺(tái)帳報(bào)預(yù)決算部和預(yù)決算審計(jì)部，預(yù)決算部在制度規(guī)定的時(shí)間未收到工程結(jié)算資料時(shí)，發(fā)催促函給工程部并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

6、預(yù)決算部負(fù)責(zé)對(duì)工程部提交的結(jié)算資料進(jìn)行審核把關(guān)，工程部未按要求提交結(jié)算資料，預(yù)決算部可視為無(wú)效資料、不予受理；預(yù)決算部如發(fā)現(xiàn)資料不齊、審批手續(xù)不全或有明顯錯(cuò)誤的，應(yīng)在收到資料后3天內(nèi)（主體、裝修、園建、樁基礎(chǔ)工程可放寬至7天）一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件后7天內(nèi)負(fù)責(zé)補(bǔ)齊完善并重新提交；所有結(jié)算資料必須由工程部負(fù)責(zé)提交至預(yù)算部，不得交由施工單位轉(zhuǎn)交。

7、預(yù)決算部結(jié)算出數(shù)并回復(fù)意見(jiàn)給施工單位的時(shí)間：自收齊結(jié)算資料次日起計(jì)，100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的8天內(nèi)；100萬(wàn)元～300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）的15天內(nèi)；300萬(wàn)元以上的工程以及主體工程、市政配套工程、園建工程均為30天內(nèi)。

8、預(yù)決算部每次收到施工單位的反饋意見(jiàn)后，須在以下時(shí)間內(nèi)回復(fù)意見(jiàn)：100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的2天內(nèi)；100萬(wàn)元～300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）的3天內(nèi)；300萬(wàn)元以上的5天內(nèi)。

9、回復(fù)意見(jiàn)須以書(shū)面或電子郵件返回施工單位，并統(tǒng)一登記收發(fā)臺(tái)賬；對(duì)數(shù)過(guò)程須做好與施工單位的對(duì)數(shù)記錄。

第九條、結(jié)算申報(bào)工作流程：

1、合同工程結(jié)算申報(bào)工作流程：

合同工程完工后施工單位自檢合格，向工程部進(jìn)行竣工報(bào)驗(yàn)→工程部收到報(bào)驗(yàn)單后立即組織竣工驗(yàn)收→竣工驗(yàn)收合格后，施工單位與工程部辦理結(jié)算資料，施工單位向工程部報(bào)送結(jié)算資料與結(jié)算申請(qǐng)表→工程部收到施工單位結(jié)算資料后按規(guī)定時(shí)間審查完成（如資料不齊的及時(shí)發(fā)函給施工單位限時(shí)補(bǔ)齊）并上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)→公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批完畢→蓋章返回工程部?jī)煞菁疤峤活A(yù)算部一份（主體還有交預(yù)決算審計(jì)部一份）→工程部返回施工單位一份原件結(jié)算資料及申請(qǐng)表→預(yù)算部對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行審核→施工單位向預(yù)決算部申報(bào)工程結(jié)算（報(bào)結(jié)算書(shū)原件一份）并對(duì)數(shù)→預(yù)決算部按規(guī)定時(shí)間內(nèi)算量、對(duì)數(shù)審核完畢→預(yù)決算審計(jì)分部按規(guī)定時(shí)間內(nèi)審核完畢→報(bào)送集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部按規(guī)定時(shí)間內(nèi)審核完畢→按權(quán)限再報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)或董事局審批。

2、委托工程結(jié)算申報(bào)工作流程：

委托工程完工后施工單位自檢合格，向工程部進(jìn)行竣工報(bào)驗(yàn)→工程部收到報(bào)驗(yàn)單后立即組織竣工驗(yàn)收→竣工驗(yàn)收合格后，施工單位與工程部辦理簽證→簽證完成后，施工單位向工程部報(bào)送結(jié)算資料與結(jié)算申請(qǐng)表→工程部收到施工單位結(jié)算資料后按規(guī)定時(shí)間審查完成并上報(bào)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)→公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批完畢→蓋章返回工程部?jī)煞菁?提交預(yù)算部一份→工程部返回施工單位一份原件結(jié)算資料及申請(qǐng)表→預(yù)決算部對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行審核→施工單位向預(yù)決算部申報(bào)工程結(jié)算款并對(duì)數(shù)→預(yù)決算部按規(guī)定時(shí)間內(nèi)算量、對(duì)數(shù)審核完畢→按權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批。

第十條、考核管理辦法：

1、經(jīng)總工室下發(fā)的作為繪制竣工圖的施工藍(lán)圖不是最新版的，每次扣罰總工室主任200元，總工室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人200元，總工室專(zhuān)業(yè)工程師400元?？偣な椅丛谝?guī)定時(shí)間內(nèi)完成下發(fā)最新版的施工藍(lán)圖的，每延遲一天，扣總工室主任、負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人各20元。

2、竣工驗(yàn)收后未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)函通知施工單位提交結(jié)算資料的每次扣罰工程部負(fù)責(zé)人500元。

3、竣工驗(yàn)收后工程部未按要求時(shí)限完成竣工資料審核及提交的，每次扣罰工程部負(fù)責(zé)人200元；在資料審核中出現(xiàn)下列情況的，每次扣罰工程部經(jīng)辦人500元、部門(mén)負(fù)責(zé)人500元。情節(jié)嚴(yán)重的，另行處罰：

1）工程簽證內(nèi)容虛假、重復(fù)簽證的，竣工圖、施工記錄與實(shí)際不符的。2）對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)、簽證內(nèi)容的解釋出現(xiàn)前后矛盾的。

3）對(duì)結(jié)算資料不符合要求，預(yù)決算提出并發(fā)函后未整改再次提交的。

4）同一工程師負(fù)責(zé)的多個(gè)工程中同樣的問(wèn)題先后出現(xiàn)超過(guò)兩次的。

4、結(jié)算時(shí)發(fā)現(xiàn)合同有重大紕漏或條款不清晰給公司造成損失的，每次扣罰招投標(biāo)部門(mén)、合同部負(fù)責(zé)人100元。

5、涉及變更合同結(jié)算方式或結(jié)算單價(jià)及施工單位提出費(fèi)用索賠時(shí)，工程部不得單方面出具意見(jiàn)，須與預(yù)決算部、預(yù)決算審計(jì)部及招投標(biāo)部門(mén)一起評(píng)審后報(bào)公司審批。否則視為無(wú)效，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。

6、工程技術(shù)部未按時(shí)提交工程竣工驗(yàn)收臺(tái)帳的或臺(tái)帳有錯(cuò)誤的扣罰工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人500元。

7、預(yù)決算人員有下列行為的，根據(jù)情節(jié)輕重給予行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰：（1）、利用職權(quán)謀取私利；（2）、弄虛作假、徇私舞弊或不認(rèn)真復(fù) 核給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的；（3）、故意偏袒或蓄意刁難施工單位，給公司財(cái)產(chǎn)和形象造成不良影響者。

8、本規(guī)定由工程技術(shù)部、綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)綜合考核。預(yù)決算部每月將結(jié)算資料審核情況匯總形成月報(bào)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及工程技術(shù)部及綜合計(jì)劃部用于參考。

本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前發(fā)文凡與本文件有不一致的，按本文件規(guī)定執(zhí)行；適用于恒大地產(chǎn)濟(jì)南公司的任何結(jié)算工程。

附件1：工程結(jié)算申請(qǐng)表

附件2：工程部提交給預(yù)決算部的結(jié)算資料清單 附件3：預(yù)決算部送審計(jì)部工程結(jié)算資料清單 附件4：工程結(jié)算資料常見(jiàn)問(wèn)題匯總表

另附，根據(jù)以往結(jié)算資料情況匯總成工程結(jié)算資料標(biāo)準(zhǔn)格式（圖表資料）。