XX區(qū)全面清理整頓非法典當(dāng)機構(gòu)專項行動實施方案

為優(yōu)化營商環(huán)境，防范金融風(fēng)險，經(jīng)研究決定，在全區(qū)范圍內(nèi)開展全面清理整頓非法典當(dāng)機構(gòu)專項行動。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、總體要求

根據(jù)《XX省地方金融條例》、省地方金融監(jiān)管局“關(guān)于加強典當(dāng)準(zhǔn)入管理引導(dǎo)行業(yè)回歸本源的指導(dǎo)意見”和《XX市全面清理整頓非法典當(dāng)機構(gòu)專項行動實施方案》要求，在全區(qū)范圍內(nèi)開展全面清理整頓非法典當(dāng)機構(gòu)專項行動，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，維護(hù)典當(dāng)企業(yè)良好社會形象，保護(hù)金融消費者合法權(quán)益，引導(dǎo)典當(dāng)行業(yè)更好服務(wù)實體經(jīng)濟。

二、工作重點

排查清理重點：未取得《典當(dāng)經(jīng)營許可證》，在我區(qū)市場監(jiān)管部門登記注冊名稱或經(jīng)營范圍中含“典當(dāng)”的企業(yè)；名稱雖不叫“典當(dāng)行”，但從事典當(dāng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營性組織或機構(gòu)；已收回《典當(dāng)經(jīng)營許可證》，但未進(jìn)行工商變更或注銷的典當(dāng)企業(yè)；未取得《典當(dāng)經(jīng)營許可證》，但違規(guī)懸掛“典當(dāng)”“典”或“當(dāng)”“當(dāng)”字樣招牌，從事典當(dāng)業(yè)務(wù)的企業(yè)等。

三、實施步驟

（一）摸底排查階段（7月1日—7月15日）

1.深入開展現(xiàn)場排查。各鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)要對本轄區(qū)內(nèi)非法典當(dāng)機構(gòu)進(jìn)行全面摸底調(diào)查，及時發(fā)現(xiàn)線索，認(rèn)真填報“排查清單”。

2.利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行篩查。借助市場監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)、“企查查”等大數(shù)據(jù)平臺逐家篩查含“典”“當(dāng)”“當(dāng)”字樣的非法市場主體。

3.設(shè)立投訴舉報電話。區(qū)地方金融監(jiān)管局設(shè)立投訴舉報電話，將收集相關(guān)信息，及時核實匯總。

（二）清理整頓階段（7月15日—9月15日）

1.對無典當(dāng)業(yè)務(wù)經(jīng)營資格，直接在店招、宣傳單等使用“典當(dāng)”“典”或“當(dāng)”“當(dāng)”等相關(guān)字樣的，責(zé)令有關(guān)單位、個人自行拆除和銷毀。

2.對已收回《典當(dāng)經(jīng)營許可證》，但未進(jìn)行工商變更或注銷的典當(dāng)企業(yè)，區(qū)地方金融監(jiān)管局將督促相關(guān)企業(yè)不得從事典當(dāng)業(yè)務(wù)，并限期變更市場監(jiān)管登記信息。

3.對查實非法從事典當(dāng)業(yè)務(wù)活動的機構(gòu)，各鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)要依法履行告知義務(wù)，區(qū)地方金融監(jiān)管局將下達(dá)整改通知書。拒不整改的，由市地方金融監(jiān)管局依照《XX省地方金融條例》予以行政處罰，涉嫌犯罪的及時移送公安機關(guān)。

（三）鞏固提高階段（9月15日—9月25日）

1.進(jìn)行“回頭看”。由市和區(qū)地方金融監(jiān)管部門成立聯(lián)合工作組，重點檢查列入“排查清單”機構(gòu)整改情況，進(jìn)一步鞏固清理整頓專項行動成效。

2.進(jìn)行總結(jié)提高。對此次典當(dāng)機構(gòu)清理整頓專項行動進(jìn)行全面梳理，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，為更好地做好地方金融監(jiān)管工作打下堅實基礎(chǔ)。

四、工作要求

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。

各鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)要高度重視此次清理整頓專項行動，認(rèn)真制訂清理整頓計劃措施，組織專門力量進(jìn)行摸底調(diào)查，通過開展線上線下篩查，切實掌握本地區(qū)非法典當(dāng)機構(gòu)情況，并于7月15日前將“排查清單”上報區(qū)地方金融監(jiān)管局。聯(lián)系人：XX，聯(lián)系電話：XX。

（二）形成工作合力。

各鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)要創(chuàng)新工作方法，善于借力，主動加強與市場監(jiān)督管理、公安、稅務(wù)等部門的溝通協(xié)調(diào)，共同做好清理整頓工作。

（三）強化投訴舉報。

全區(qū)各典當(dāng)企業(yè)要充分發(fā)揮行業(yè)主體作用，積極配合開展清理整頓專項行動，及時提供有價值的線索。

（四）建立長效機制。

各鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)要建立長期跟蹤督導(dǎo)機制，不定期對轄區(qū)內(nèi)的典當(dāng)機構(gòu)進(jìn)行抽查，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時進(jìn)行處置，防范化解金融風(fēng)險。對“排查清單”中的機構(gòu)進(jìn)行跟蹤檢查，對一時無法整改到位的，要制訂整改計劃，督促按期整改。