第一篇：茲有XXXX地產(chǎn)開發(fā)有限公司在開發(fā)建設XXXXX住宅小區(qū)期間積極納稅

茲有XXXX地產(chǎn)開發(fā)有限公司在開發(fā)建設XXXXX住宅小區(qū)期間積極納稅，三個年度得過縣政府納稅獎勵款，屬誠信納稅單位。

XXXX

2014

地方稅務局XXX分局 年6月18日

第二篇：地產(chǎn)開發(fā)有限公司控股[范文模版]

地產(chǎn)開發(fā)有限公司控股、參股公司管理制度

（試行）

第一章 總 則

第一條 為了實現(xiàn)AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“AAA”）發(fā)展戰(zhàn)略，促進公司進一步向?qū)I(yè)化、規(guī)?；涂茖W化的方向發(fā)展，充分發(fā)揮AAA的整體優(yōu)勢并提高公司對外投資的整體效益，切實增加股東收益，特制定本管理辦法。

第二條 本辦法的適用范圍為股權(quán)型對外投資。AAA股權(quán)型對外投資分為控股公司、參股公司兩大類。

第三條 控股公司是指由AAA與其它合作方依法組建、AAA占控股地位的合資公司。控股的含義包括絕對控股和相對控股：

1、絕對控股是指AAA在合資公司占有的股份比例大于或等于51％的情形；

2、相對控股是指合資公司其它股東所占股份比例小而且股東比較分散的情況下，AAA所占股份比例雖未達到51％，但在25％～51％之間，并且是第一大股東，可達到控股目的的情形。

參股公司是指由AAA與其它合作方依法組建、但AAA未達到控股地位的合資公司。

第四條 AAA經(jīng)營管理部對控股、參股公司負有相應的指導、協(xié)調(diào)、服務和監(jiān)督的職能。

第二章 控股、參股公司的設立

第五條 控股、參股公司的設立方案經(jīng)AAA經(jīng)營管理部進行可行性論證后，由AAA董事會下設的投資委員會研究，并報AAA董事會審議批準。

第六條 由AAA董事會、股東會審議通過控股、參股公司的設立方案后，投資各方應盡快組建控股、參股公司籌備組，辦理控股、參股公司組建的具體事宜?；I備組中我方人員的工作同時受AAA的指導和協(xié)調(diào)，并定期向AAA匯報籌備工作的進展情況。

第三章 董事及董事會

第七條 AAA委派至控股、參股公司的董事（以下簡稱派出董事）按如下辦法產(chǎn)生：

（一）由AAA經(jīng)營管理部根據(jù)實際情況提出人選，并經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過后，人力資源部辦理向控股、參股公司委派董事的手續(xù)；

（二）AAA控股的公司，應爭取在控股公司的合同和章程中明確規(guī)定董事長由我方委派。第八條 派出董事的職責：

（一）董事會是控股、參股公司的決策機構(gòu)，派出董事作為董事會成員，根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，有權(quán)對控股、參股公司的重大事項進行表決。重大事項指《中華人民共和國公司法》第四十六條所列示的董事會職權(quán)范圍的事項。

（二）履行控股、參股公司章程規(guī)定的其它權(quán)利。

（三）派出董事應按時參加控股、參股公司的董事會，積極參與控股、參股公司的重大決策，對涉及AAA作為股東利益的事項要準確地表達我方股東的意見和立場。

（四）在董事會閉會期間，派出董事應在平等互利的基礎上，處理好與合作方的關系，積極了解控股、參股公司的經(jīng)營管理情況，將重大事項及時反饋給AAA相應的職能部門，并將我方對控股、參股公司的意見及時反饋至控股、參股公司董事會，爭取董事會的認可和執(zhí)行。同時要督促控股、參股公司按時向AAA上報各種統(tǒng)計報表及其它應由股東方知悉的文字材料。

（五）派出董事因故不能參加控股、參股公司董事會會議的，應在會議召開前7日通知AAA，經(jīng)公司領導認可后以書面形式正式委托適當人選參加。

（六）派出董事要協(xié)助AAA及時回收在控股、參股公司的應得分配利潤。

（七）派出董事每年應作一次書面述職報告（可在個人工作總結(jié)中述職）。第九條 AAA對派出董事的考核：

（一）AAA向控股、參股公司委派的董事，由AAA經(jīng)營管理部牽頭不定期地進行考核。對工作成績顯著的董事，由經(jīng)營管理部提出報告經(jīng)批準后予以獎勵。

（二）董事在工作中沒有履行第八條所規(guī)定的職責以及有如下行為之一的，AAA可及時撤換，并根據(jù)其造成損失的大小，追究其責任并予以經(jīng)濟處罰：

1、嚴重失職，造成我方股東利益受損或控股、參股公司經(jīng)濟損失；

2、不接受AAA意見，擅自越權(quán)自作主張，違背我方股東意愿，并造成我方股東利益受到損害；

3、以權(quán)謀私，營私舞弊；

4、因本人原因與其它合作方關系不和，以致影響控股、參股公司的正常經(jīng)營管理活動；

5、對控股、參股公司發(fā)生的重大事項不及時向我方匯報；

6、違反《中華人民共和國公司法》、控股、參股公司合同、章程等有關規(guī)定的內(nèi)容，并造成一定損失的行為。

第十條 派出董事的離任：

（一）董事因故調(diào)離、任職期滿或離、退休時，原則上即失去董事職務（特殊情況除外），其缺額按第七條規(guī)定產(chǎn)生；

（二）董事離任，應做好相關交接工作，如AAA有要求，須向AAA提交離任述職報告，經(jīng)營管理部對董事在任職期間的工作情況進行評價，作為考核干部的依據(jù)；

第十一條 AAA控股公司召開董事會的規(guī)定：

（一）控股公司應提前15天將董事會召開的時間、地點、議題等內(nèi)容書面通知AAA經(jīng)營管理部；

（二）總經(jīng)理工作報告、財務報告以及其它提交董事會討論的重大事項，經(jīng)經(jīng)營管理部研究牽頭組織公司有關部門進行研究后，提出我方董事應在董事會上表決的意見和內(nèi)容的建議；

（三）董事會結(jié)束后7日內(nèi)，控股公司應將本次董事會會議的全部文件報AAA經(jīng)營管理部備案。

（四）AAA可酌情派員列席董事會。

第四章 監(jiān)事及監(jiān)事會

第十二條 控股、參股公司的監(jiān)事會按照《中華人民共和國公司法》的有關規(guī)定設立。我方委派的監(jiān)事和委派董事的辦法相同，但必須另行委派，不得由董事、高級管理人員及財務負責人擔任。

第十三條 AAA委派的監(jiān)事除必須認真履行控股、參股公司章程所賦予的職責外，還應積極履行如下職責：

1、有責任將控股、參股公司發(fā)生的重大事項及時通知AAA，以供公司研究；

2、協(xié)助AAA及時收回在控股、參股公司的應得分配利潤。

3、每年作一次書面述職報告（可在個人工作總結(jié)中述職）。

第十四條 由AAA經(jīng)營管理部牽頭對委派至控股、參股公司監(jiān)事的實際工作業(yè)績進行不定期考核，考核結(jié)果作為內(nèi)部考核的一項重要內(nèi)容，并根據(jù)考核結(jié)果給予相應的獎懲。

第五章 控股、參股公司的人事與財務管理

第十五條 控股、參股公司應制定符合國家有關法規(guī)和公司章程規(guī)定的人事勞資、財務管理等企業(yè)內(nèi)部管理制度，并報董事會批準后嚴格執(zhí)行。

第十六條 控股公司財務經(jīng)理的委派預財務人員的管理，按AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司《財務人員集中管理辦法》執(zhí)行。

第六章 控股、參股公司的經(jīng)營管理 第十七條 控股、參股公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。

第十八條 控股、參股公司應根據(jù)董事會的決議，制定符合企業(yè)實際情況的戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展計劃，確保董事會下達的經(jīng)營管理計劃的完成。戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展的制定應符合《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展計劃管理制度》。

第十九條 控股公司應在每月末最后一日，將當月工作總結(jié)和下月工作計劃上報AAA經(jīng)營管理部。

第二十條 AAA作為控股、參股公司的投資方，根據(jù)實際需要，可定期或不定期地調(diào)查和了解控股、參股公司的經(jīng)營、管理情況，控股、參股公司應予以積極配合。

第二十一條 AAA對控股公司實行績效考核管理，考核內(nèi)容為各控股公司的發(fā)展計劃（其制定程序參見《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展計劃管理制度》，具體考核體系參見本制度附件《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司績效考核辦法》。

第七章 控股、參股公司的破產(chǎn)、解散和清算

第二十二條 控股、參股公司出現(xiàn)《中華人民共和國公司法》規(guī)定需要破產(chǎn)、解散的情況時，AAA委派的董事、監(jiān)事需向公司提出書面報告，經(jīng)批準后，可在控股、參股公司董事會上提出破產(chǎn)、解散方案。具體事宜按《中華人民共和國公司法》和國家其它法律、法規(guī)的規(guī)定處理。

第二十三條 AAA委派的董事、監(jiān)事應參加清算組并注意確保我方股東利益在控股、參股公司清算期間不受損害和我方股東應得利益完全、及時地實現(xiàn)。

第八章 附 則

第二十四條 本辦法未盡事宜，依據(jù)《中華人民共和國公司法》等國家有關法律法規(guī)的有關規(guī)定辦理。

第二十五條 本辦法自AAA董事會批準之日起生效。第二十六條 本辦法由AAA經(jīng)營管理部負責解釋。

附件一：《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展計劃管理制度》

附件二：控股公司管理流程

附件二：《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司效績考核辦法》

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第三篇：地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會議事規(guī)則

地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會議事規(guī)則

第一節(jié) 議事規(guī)則

第一條 為了保證公司董事會工作效率和科學決策，保證董事會議程和決議的合法化，建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)，特制定本規(guī)則。

第二條 公司設董事會辦公室，協(xié)助董事會、董事開展工作。主要負責董事會會議相關工作，以及辦理董事會、董事長、董事交辦的事務。

第三條 董事會的議事方式為召開董事會會議、書面決議或通訊表決。

第四條 董事會每至少召開一次定期董事會會議。如遇到特殊情況，可召開臨時董事會會議。

第五條 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因故不能履行職責時，由副董事長主持，在副董事長因故不能履行職責時，由董事長指定的其他董事召集和主持。

第六條 董事會會議應當于會議召開至少五個工作日但不超過三十個工作日之前書面通知全體董事。

第七條 會議討論的議案應在寄發(fā)會議通知時，同時寄送給全體董事。會議通知由董事長簽字后印發(fā)。議案由董事或董事會指定的其他人員提出。董事會會議的議題由董事長審定。

第八條 董事會會議應由董事本人出席。董事因故不能出席會議時，應書面委托他人代為出席董事會。董事本人未出席董事會會議，亦未委托其他董事或代理人出席的，視為放棄在該次董事會會議上的投票權(quán)。

第九條 監(jiān)事、財務總監(jiān)有權(quán)列席董事會會議。其他要列席董事會的人員由董事長、副董事長和董事總經(jīng)理決定，未經(jīng)同意，其他人員不應列席董事會會議。在會議涉及列席董事會人員本身及與其相關事項時，該列席人員應暫時回避。

第十條 董事會會議必須達到法定人數(shù)（即有三分之二的董事親自或委托他人出席董事會）方可舉行。未達到法定人數(shù)的董事會會議所通過的決議無效。

第十一條 董事會應根據(jù)董事會會議通知中列明的議題，按順序?qū)徸h議案，付之表決，作出決議。

第十二條 與會董事享有充分的發(fā)言權(quán)。發(fā)言一般按座次輪流發(fā)表，也可在董事長或主持人的主持下對某一問題反復討論。在發(fā)生爭執(zhí)情況下，董事長有權(quán)打斷發(fā)言，并指定爭執(zhí)各方順次發(fā)表意見。第十三條 一般情況下，由董事直接對提交的議案發(fā)表意見，涉及須經(jīng)董事會批準的規(guī)章、制度和方案，可由董事會工作小組或?qū)I(yè)委員會預先進行研究、聽取各方面意見后，報董事會審議，也可由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的人員向董事會作情況介紹，總經(jīng)理及該介紹人員有義務就有關董事提出的質(zhì)詢作出回答和說明。

第十四條 當某一議案經(jīng)審議，董事不再發(fā)表意見時，由董事長再次征詢董事對該議案有無意見，如無意見，即可將該議案付之表決。議案經(jīng)表決后，由董事長或會議主持人當場宣布，并記錄在案。

第十五條 除《公司章程》6.5.1和6.5.2條款規(guī)定外的應由董事會決議的事宜，由董事會采取簡單多數(shù)贊成通過決議。

第十六條 董事會會議上通過的各項決議，應由出席會議的投贊成票的董事簽字后生效。

第十七條 董事會會議由董事會辦公室指派專人負責記錄。

第十八條 會議結(jié)束時，應將會議召開的時間、地點、主持人、出席人、議事過程及表決結(jié)果，以及根據(jù)每位董事的發(fā)言要點整理成會議記錄。會議記錄以中文書寫。出席會議的董事和記錄人，應在會議記錄上簽名。董事在簽名時有權(quán)要求對其在會議上的發(fā)言記錄做出并說明性記載。出席會議董事的簽名簿及代理出席的委托書一并由董事會辦公室保存。

第十九條 董事會會議結(jié)束后，出席會議的董事可以對其在會議上的發(fā)言觀點作出修改和補充，但應在會議結(jié)束后一周內(nèi)以書面方式提交董事會辦公室，該修改和補充意見不影響其在正式會議上的表決態(tài)度。

董事會決議和記錄作為公司檔案由公司在經(jīng)營期內(nèi)長期保存 第二十條

董事會決議執(zhí)行和反饋的工作程序。

董事會作出決議后，由總經(jīng)理主持經(jīng)理層落實具體的實施工作，并將執(zhí)行情況向下次董事會報告。由董事會辦公室向董事長、董事傳送書面報告材料。

董事長有權(quán)跟蹤檢查、督促董事會決議的實施情況，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項時，可要求總經(jīng)理予以糾正。

第二十一條

在董事會召開或閉會期間，董事可以各種方式對公司的經(jīng)營提出意見和建議。董事可直接向董事長、副董事長提出，或通過董事會辦公室轉(zhuǎn)達。董事提出的建議，由董事長、副董事長、總經(jīng)理協(xié)商一致后酌情處理。處理結(jié)果由董事會辦公室及時報告有關董事。

第二十二條 公司各級管理人員應認真聽取和對待董事的意見。董事有權(quán)就其關心的問題向公司提出質(zhì)詢及建議，公司相關管理人員有義務就董事質(zhì)詢的問題作出及時回復。但董事不應干預公司正常的經(jīng)營活動，公司總經(jīng)理有權(quán)對董事超越權(quán)限干預公司經(jīng)營管理的情況，報董事會審議裁決。

第二節(jié) 專業(yè)委員會

第二十三條 董事會根據(jù)需要設立投資、審計、預算等專業(yè)委員會，協(xié)助董事會行使其職權(quán)，董事會制定各專業(yè)委員會的職責、議事程序、工作權(quán)限，各專業(yè)委員會必須具有獨立性和專業(yè)性。除公司章程及其他有關法規(guī)規(guī)定必須由董事會會議做出決定的事項外，董事會可以將部分權(quán)力授予專業(yè)委員會。

第二十四條 各委員會可以聘請外部專業(yè)人員為其提供專業(yè)意見。

第二十五條 專業(yè)委員會成員可以由公司董事、股東職能部門、公司職能部門或外部專家組成。必要時專業(yè)委員會可聘請外部專家、專業(yè)機構(gòu)提供專業(yè)意見。

第二十六條 專業(yè)委員會成員由董事會任免，任期為四年。在任期屆滿前，董事會不得無故解除其職務。委員會成員任期從董事會通過之日起計算，至本屆委員會任期屆滿時為止。

第二十七條 各委員會設主任一名，負責專業(yè)委員會會議的召集。專業(yè)委員會主任人選由董事會指定。委員會成員人選在董事相互推薦和公司推薦的基礎上，由委員會主任上報董事會確認產(chǎn)生。

第二十八條 在經(jīng)營過程中公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，新股東根據(jù)公司章程及董事會議事規(guī)則增補董事時，也可以按其持股比例相應增補其董事作為專業(yè)委員會成員。

第二十九條 專業(yè)委員會成員辭職經(jīng)董事會批準后，可由董事會根據(jù)專業(yè)委員會成員聘任程序予以增補。增補的專業(yè)委員會成員的任期為本屆專業(yè)委員會剩余任期。

第三十條 專業(yè)委員會成員連續(xù)兩次本人未出席專業(yè)委員會會議，亦未委托代理人出席的，視為不能履行職責，由專業(yè)委員會主任提請董事會予以撤換。

第三十一條 專業(yè)委員會成員應維護本公司利益，不得侵犯公司及公司股東的利益，不得利用職權(quán)謀取私利或收受賄賂，不得泄露本公司秘密。專業(yè)委員會成員違反規(guī)定對本公司造成損害的，本公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責任。

第三十二條 專業(yè)委員會成員違反本綱要第三十一條的規(guī)定，則自動免職。專業(yè)委員會主任被自動免職的，由該專業(yè)委員會全體成員重新在現(xiàn)任成員范圍內(nèi)推選一名主任。

第三十三條 投資委員會成員由董事、公司內(nèi)部投資人員及外部專家等5—9人組成。投資委員會設主任一名，負責投資委員會會議的召集。第三十四條 投資委員會是董事會的下屬機構(gòu)，對董事會負責。其主要職責是： 〈一〉 〈二〉 〈三〉 〈四〉 負責審議本公司投資管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行； 以公司戰(zhàn)略方向為指引，負責審議公司投資計劃； 對公司重大投資進行評估審核，出具建議方案； 董事會賦予的其他職能。

第三十五條 審計委員會成員可以由董事、股東方審計人員、公司內(nèi)部審計人員及外部專家等5—9人組成。審計委員會設主任一名，負責審計委員會會議的召集。

第三十六條 審計委員會是董事會的下屬機構(gòu)，對董事會負責。其主要職責是： 〈一〉 檢查審核公司會計政策、財務狀況、財務報告；對提交董事會的財務報表先行審閱；

〈二〉 檢查監(jiān)督公司存在或潛在的各種風險；審核外審機構(gòu)的審計報告等有關文件；

〈三〉 〈四〉 〈五〉 〈六〉 〈七〉 〈八〉 〈九〉 提議聘請或更換外部審計機構(gòu)； 審定公司內(nèi)控制度并監(jiān)督實施；

組織對公司重大項目投資及關聯(lián)交易進行審計；

審核內(nèi)部審計計劃，聽取內(nèi)審工作匯報，指導公司審計監(jiān)督部工作； 協(xié)調(diào)內(nèi)部審計與總經(jīng)理的關系，協(xié)調(diào)內(nèi)審與外審工作； 向董事會報告

（一）至

（五）項工作情況及審核意見； 董事會賦予的其他職能。

第三十七條 預算委員會成員由董事、公司內(nèi)部預算人員及外部專家等5—9人組成。預算委員會設主任一名，負責預算委員會會議的召集。

第三十八條 預算委員會是董事會的下屬機構(gòu)，對董事會負責。其主要職責是： 〈一〉 〈二〉 確定預算原則，審議通過有關預算管理的制度、規(guī)定等；

根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，組織公司各專業(yè)工作小組或聘請有關專家對目標利潤進行預測、審議，報董事會批準；

〈三〉 審定公司總預算、控股公司、職能部門、項目部門（非獨立 法人的項目公司）的子預算草案，并對需要修改完善的預算草案提出要求；

〈四〉 〈五〉 〈六〉 檢查預算執(zhí)行情況，審議預算差異分析報告和預算檢查報告； 根據(jù)需要，審定預算調(diào)整方案，并報董事會批準； 董事會賦予的其他職能。

第三十九條 詳細內(nèi)容見《投資委員會議事規(guī)則》、《預算委員會議事規(guī)則》和《審計委員會議事規(guī)則》。

第三節(jié) 臨時決策小組

第四十條 在董事會閉會期間，為提高決策效率，由董事長、副董事長、董事總經(jīng)理組成臨時決策小組代行董事會部分職權(quán)。臨時決策小組可以對除須由出席董事一致同意外的事項進行決策。但該等決策須由三人一致同意方為有效。所決議事項應在下次董事會會議上進行確認，臨時決策小組成員應承擔相應的決策責任。

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第五部分 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范監(jiān)事會工作程序和行為方法，保證公司監(jiān)事會依法行使權(quán)力，履行職責和承擔義務，依據(jù)公司章程，特制定本規(guī)則。

第二章 監(jiān)事會構(gòu)成及職責

第二條 公司監(jiān)事會由五名成員組成。其中中國BB運輸（集團）總公司委派代表一名，中國化工進出口總公司委派一名，立豐實業(yè)有限公司委派代表一名，天津BB運輸公司委派一名，職工代表一名由公司職工民主選舉產(chǎn)生。董事、總經(jīng)理及財務總監(jiān)不得兼任監(jiān)事。

第三條 監(jiān)事任期每屆為四年。監(jiān)事任期屆滿，按程序規(guī)定辦理后可以連任。

第四條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財務，查閱公司的財務會計資料及與公司經(jīng)營管理活動有關的其他資料，驗證公司財務會計報告的真實性、合法性；

（二）檢查董事會成員、經(jīng)理班子成員執(zhí)行公司章程以及董事會授權(quán)經(jīng)營的情況，糾正董事、總經(jīng)理以及其他高級管理人員的違反法律法規(guī)、公司章程的行為；

（三）檢查公司的經(jīng)營效益、利潤分配、國有資產(chǎn)保值增值、資本運營等情況；

（四）向董事會提出罷免不稱職的董事、經(jīng)理班子成員的建議；

（五）提議召開臨時董事會；

（六）公司章程授予監(jiān)事會的其它職權(quán)。

第三章 監(jiān)事、監(jiān)事會主席

第五條 監(jiān)事的權(quán)利、責任和義務 監(jiān)事享有下列權(quán)利：

1、出席監(jiān)事會會議，行使表決權(quán)；

2、列席董事會會議，行使監(jiān)督權(quán)；

3、按規(guī)定對公司的財務和經(jīng)營管理進行檢查、行使檢查權(quán)；

4、公司章程授予的其他職權(quán)。監(jiān)事承擔下列責任和義務：

1、遵守公司章程和董事會、監(jiān)事會決議，以公司可持續(xù)發(fā)展和股東價值最大化原則為出發(fā)點行事，忠實履行監(jiān)事職責；

2、維護公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利或收受賄賂，不得泄露公司秘密；

3、對執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或公司章程的行為承擔責任；構(gòu)成犯罪的，依法承擔刑事責任。

第六條 監(jiān)事的更換原則及程序 監(jiān)事的更換遵從以下原則：

1、監(jiān)事連續(xù)二次未能親自出席、也不委托其他人員出席監(jiān)事會會議，或連續(xù)四次在監(jiān)事會會議上投棄權(quán)票，視為不能履行其職責，監(jiān)事會應建議撤換該監(jiān)事。

2、監(jiān)事在任期屆滿前以書面報告的方式向監(jiān)事會提出辭職；

3、監(jiān)事違反法律法規(guī)或公司章程的規(guī)定，無法正確履行監(jiān)事的職責。

監(jiān)事會屆中，監(jiān)事辭職或更換監(jiān)事人選，應由原監(jiān)事的產(chǎn)生渠道提出監(jiān)事候選人員議案，并按監(jiān)事確認程序，進行免除或更換。新任監(jiān)事的任期為本屆監(jiān)事會剩余任期。

第七條 監(jiān)事會設主席1人，由中國BB運輸（集團）總公司和中國化工進出口總公司委派的監(jiān)事輪流擔任，選舉產(chǎn)生。

第八條 監(jiān)事會主席有如下主要職權(quán)：

1、召集并主持例行的監(jiān)事會全體會議；

2、召集并主持召開監(jiān)事會臨時全體會議；

3、檢查監(jiān)事會決議的落實情況，提出建議方案；

4、審定、簽署監(jiān)事會的報告和其他重要文件，處理監(jiān)事會職權(quán)范圍內(nèi)的有關事務；

5、公司章程及監(jiān)事會決議授予的其他職權(quán)。

第四章 會議的召開

第九條 監(jiān)事會實行會議制，每年至少召開一次監(jiān)事會會議。

第十條 經(jīng)公司監(jiān)事會主席或五分之二以上監(jiān)事提議，可以召開臨時監(jiān)事會會議。第十一條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持；監(jiān)事會主席不能履行職權(quán)時，由監(jiān)事會主席指定其他監(jiān)事召集和主持。

第十二條 召開監(jiān)事會會議，應當于會議召開十日前將載明會議事由、時間、地點、議程的通知及有關材料送達全體監(jiān)事。

第十三條 監(jiān)事應當親自出席監(jiān)事會會議，因故不能親自出席時，可以書面委托其他人員代為出席監(jiān)事會，委托書應明確代理事項及權(quán)限。

第十四條 監(jiān)事會應由五分之三以上出席方可舉行。

第十五條 董事會辦公室人員或監(jiān)事會指定的人員按法定程序籌備監(jiān)事會會議，準備和遞交監(jiān)事會的報告和文件，并列席監(jiān)事會會議。

第五章 會議議程和表決

第十六條 監(jiān)事會議案由監(jiān)事會主席或者提議召開臨時會議的監(jiān)事提出。第十七條 監(jiān)事會的議程和議案不得超越監(jiān)事會的職權(quán)，并應遵守國家有關的法律法規(guī)和公司章程。第十八條 監(jiān)事會會議以記名方式投票表決，每一名監(jiān)事享有一票表決權(quán)。第十九條 監(jiān)事會作出決議，必須經(jīng)五分之三以上監(jiān)事表決通過，會議決議由投贊成票的監(jiān)事簽名后生效。

第六章 會議記錄

第二十條 監(jiān)事會應當對所議事項作成會議記錄。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人；

（二）出席監(jiān)事及委托其他監(jiān)事代為出席的姓名；

（三）會議議程；

（四）各位監(jiān)事的發(fā)言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

第二十一條 董事會辦公室人員或監(jiān)事會指定的人員負責監(jiān)事會會議的記錄工作，應保證記錄的準確性。會議記錄應由出席會議的監(jiān)事和記錄人簽名后存檔。

第二十二條 監(jiān)事會會議記錄屬公司機密文件，永久保存。會議當事人對會議情況負有保密責任，在有關信息公開披露前，應將信息的知情者控制在最小的范圍內(nèi)。

第七章 附 則

第二十三條 本規(guī)則中所稱的“五分之二以上”、“五分之三以上”均包括本數(shù)。第二十四條 本規(guī)則未盡事宜，依照有關規(guī)章制度和另行補充文件辦理。第二十五條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司監(jiān)事會。第二十六條 本規(guī)則在監(jiān)事會通過后生效。

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第四篇：地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦公自動化系統(tǒng)管理規(guī)定

地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦公自動化系統(tǒng)管理規(guī)定

第一章 總則

第一條本規(guī)定是為保障公司辦公自動化系統(tǒng)的順利運行、規(guī)范辦公自動化系統(tǒng)的使用和操作，促進辦公效率和辦公事務規(guī)范化水平的提高而制定。它適用于與辦公自動化系統(tǒng)有關的方面，本規(guī)定未涉及的內(nèi)容參照國家、股東單位和公司其他有關規(guī)定。

第二條本辦公自動化系統(tǒng)的適用范圍為AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司的所有部門及其有關辦公事務。

第三條總經(jīng)理辦公室是辦公自動化系統(tǒng)的日常管理和維護機構(gòu)，負責處理和協(xié)調(diào)有關辦公自動化系統(tǒng)的事宜。

第二章崗位職責

第四條在辦公自動化系統(tǒng)中，將使用人員分為公司領導、領導秘書、部門領導、部門文書、系統(tǒng)管理員、收發(fā)室人員和一般人員等七類工作崗位。這七類工作崗位在系統(tǒng)中針對辦公事務完成不同的操作，并享有相關的權(quán)限。

第五條公司領導是指公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書以上的人員。在辦公自動化系統(tǒng)中的主要職責是：批閱收文、下屬公司的請示件和公司各部門的簽報；簽發(fā)以公司名義的發(fā)文和會議紀要。

第六條領導秘書指為公司總經(jīng)理以上管理人員配備的工作秘書。在辦公自動化系統(tǒng)中的主要職責是：及時傳遞需要公司領導批閱和簽發(fā)的公文；協(xié)助公司領導處理有關公文。

第七條部門領導指公司各部門部門長。在辦公自動化系統(tǒng)中的主要職責是：閱辦或指定人員辦理從部門外轉(zhuǎn)入、需要本部門處理的公文，并代表本部門提出辦理意見；核準以本部門名義向外流轉(zhuǎn)的公文的文稿內(nèi)容；簽發(fā)以部門名義對外發(fā)出的發(fā)文。

第八條部門文書指各部門從事文件分撥和管理的工作人員。在辦公自動化系統(tǒng)中，部門文書是公文進出各部門的主渠道和分撥、調(diào)度中心，其主要職責是：根據(jù)公文流程、批辦意見合理、有序地分撥進出本部門的公文；核準以本部門名義向外流轉(zhuǎn)的公文的文種類型和格式。目前，根據(jù)公司實際情況，減少公文流轉(zhuǎn)程序，各部門文書由部門經(jīng)理兼任。

第九條系統(tǒng)管理員指從事辦公自動化系統(tǒng)管理的的計算機技術(shù)人員，由總經(jīng)理辦公室指定技術(shù)人員擔任，其主要職責是：辦公自動化系統(tǒng)的技術(shù)維護和支持工作。

第十條一般人員指公司除上述崗位外的所有工作人員。在辦公自動化系統(tǒng)中的主要職責是：根據(jù)操作手冊要求，合理使用辦公自動化系統(tǒng)；根據(jù)流程要求和公文格式要求，正

確起草和處理各類公文。

第十一條收發(fā)室人員指從事公司文件收發(fā)的員工，由總經(jīng)理辦公室文書擔任。在辦公自動化系統(tǒng)中的主要職責是：根據(jù)系統(tǒng)和流程的要求，正確掃描和分撥各類收文；做好公文電子文檔的檔案管理；以公司名義向外發(fā)文的登記、編號和分發(fā)工作。

第三章部門職責

第十二條根據(jù)各部門在辦公自動化系統(tǒng)公文流轉(zhuǎn)中所起的不同作用，本規(guī)定把公司各部門劃分為收發(fā)室、樞鈕部門和一般部門三類。

第十三條收發(fā)室是對公司公文進行收發(fā)文登記、管理和公文檔案管理的機構(gòu)，是外來公文進入公司的唯一入口和公司公文外出的主要出口。歸總經(jīng)理辦公司管理。在辦公自動化系統(tǒng)中，收發(fā)室的職責是：所有外來公文的收文登記、掃描和分撥處理；以公司名義向外發(fā)出的公文的編號、打印和分發(fā)；公文文檔的檔案管理。

第十四條樞鈕部門是對公文進行批辦和分撥處理的機構(gòu)，總經(jīng)理辦公室是公司內(nèi)部文件流轉(zhuǎn)系統(tǒng)的樞鈕部門，職責是：公文的批辦處理；公文的分撥處理；以公司名義向外發(fā)文的清稿和核稿。

第十五條一般部門指除樞鈕部門之外的公司其他部門，在辦公自動化系統(tǒng)中的職責是：根據(jù)流程要求進行公文日常處理；以本部門名義發(fā)出的公文的編號和分發(fā)。

第四章公文流轉(zhuǎn)

第十六條在辦公自動化系統(tǒng)中，根據(jù)優(yōu)化后的辦公事務流轉(zhuǎn)和流程需要，將公司公文劃分為收文、外來請示件、發(fā)文、會議紀要、簽報和部門便函六個主要公文種類（此外還有通知、公告）。

第十七條在公司各部門流轉(zhuǎn)的公文，除密件按照有關規(guī)定禁止錄入計算機系統(tǒng)的公文和其它特殊公文外，所有文件均須進入辦公自動化系統(tǒng)進行流轉(zhuǎn)。

第十八條收文是指從上級黨政機關、集團和其它與我公司不存在隸屬關系的單位發(fā)來的文件。該種文件自收發(fā)室進入辦公自動化系統(tǒng)后，由總經(jīng)理辦公室確定需傳閱的領導和部門（傳閱順序為：先領導、后部門），領導和部門可在文件上批寫意見。

第十九條外來請示件指下屬單位（包括控股、參股公司）上報的報告、請示等（其中包括其他相關單位發(fā)往公司并需回復的文件）。原則上，該種文件公司應給以批復或根據(jù)來文情況內(nèi)容形成統(tǒng)一意見以備答復。該種文件自收發(fā)室進入辦公自動化系統(tǒng)后，由總經(jīng)理辦公室確定需傳閱的領導和部門（傳閱順序為：先部門、后領導），并確定答復部門，領導

和部門可在文件上批寫意見；答復部門根據(jù)領導和會辦部門意見回復請示單位，若需書面回復則通過辦公自動化系統(tǒng)中的“發(fā)文”或“便函”。各控股、參股單位向公司上報的請示件，暫須同時報紙質(zhì)文件和磁盤至總辦收發(fā)室。

第二十條簽報是指由公司各部門起草，可能需要部門會簽，公司領導批閱，但毋需用發(fā)文文號向其他相關單位發(fā)出的內(nèi)部請示。簽報批閱完畢后，起草部門根據(jù)相關部門和領導的意見對有關請示事項進行辦理。

第二十一條發(fā)文是指由公司各部門起草，可能需要部門會簽，必須由公司領導簽發(fā)的，以公司名義向外正式的、由收發(fā)室編號、發(fā)出的所有的公文的總稱。

第二十二條部門便函是指由公司各部門起草，可能需要部門會簽，不需要公司領導批閱，以本部門名義并由本部門內(nèi)和公司外發(fā)出的公文的總稱。

第二十三條會議紀要是指由公司各部門為記錄有關會議的內(nèi)容而起草，需要由公司領導（會議主持人）批閱和簽發(fā)，并由收發(fā)室統(tǒng)一編號、向與會單位及有關單位分發(fā)的專有公文。

第五章保密規(guī)定

第二十四條辦公自動化系統(tǒng)是公司的公務信息網(wǎng)絡系統(tǒng)，各部門要充分重視上網(wǎng)信息的保密工作，加強上網(wǎng)信息的保密管理，確保國家秘密和企業(yè)商業(yè)秘密的安全，并根據(jù)本部門工作的實際情況，確定一名部門負責人負責本部門上網(wǎng)信息的審查、把關，建立責任到人的上網(wǎng)信息保密責任制。

第二十五條為使各有關工作順利進行，確保辦公自動化系統(tǒng)的保密性，各工作人員不得將上級黨政機關和我公司的秘密、機密和絕密的文件、聲像資料加以復制或部分節(jié)選在本系統(tǒng)公布。

第二十六條如有難以確定保密等級的事項，由總經(jīng)理辦公室審定。

第二十七條對違反上述規(guī)定，泄露國家和公司秘密的人，根據(jù)有關規(guī)定和法律進行處理。

第六章系統(tǒng)其他操作

第二十八條在公文流轉(zhuǎn)中，除表格可以作成以WORD形式附加的正文附件外，其他文稿均不能做成附件附加在公文文檔中。

第二十九條在個人待辦事宜中，處理完畢打開的公文后，須點擊該欄目右上方的“標記處理完畢”按鈕，以刪除該條信息。

第三十條辦公自動化系統(tǒng)的信息天地模塊中，通知、公告由各部門根據(jù)工作需要起草、分發(fā)，規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室更新和維護，電腦園地為公司員工就有關計算機和辦公自動化系統(tǒng)信息交流的場所。本條將根據(jù)實際運轉(zhuǎn)情況進一步細化。

第三十一條辦公自動化系統(tǒng)中的檔案管理模塊由總經(jīng)理辦公室檔案人員負責更新和維護，系統(tǒng)維護模塊由總經(jīng)理辦公室技術(shù)人員負責更新和維護，其中的機構(gòu)人員由人力資源部負責更新和維護。

第七章計算機使用規(guī)定

第三十二條為保障辦公自動化系統(tǒng)的順利運行，除因大樓供電系統(tǒng)長時間停電和公眾假期在三日以上的節(jié)假日之外，系統(tǒng)服務器將保持開機狀態(tài)。在三日以上的節(jié)假日期間，服務器在放假前的工作日17:00關機，正常上班第一日的上午8:20開機。

第三十三條為保障辦公自動化系統(tǒng)的正常運行，須嚴格遵守《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司計算機使用管理辦法》。

第三十四條對違反《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司計算機使用管理辦法》，對辦公自動化系統(tǒng)造成不良危害的，將對有關責任人進行處罰。

第三十五條本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室負責解釋和修改。

第五篇：地產(chǎn)開發(fā)有限公司工會條例

地產(chǎn)開發(fā)有限公司工會條例（試行）

第一章總 則

第一條：根據(jù)《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》的規(guī)定，為加強AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司工會組織建設，保障工會認真履行維護、建設、參與、教育四項職能，使工會工作規(guī)范化、制度化、特制定本條例。

第二條：AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司工會是BB集團直屬基層工會組織。工會是職工代表大會的辦事機構(gòu)，是會員和職工利益的代表。

凡AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司職工承認《工會章程》、自愿申請參加并符合會員條件的都可以加入工會成為AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司工會會員。

會員退休和待業(yè)、可保留會籍。保留會籍期間可免交會費。工會要關心退休和待業(yè)會員的生活，積極反映他們的愿望和要求。

第三條：AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司工會在上級黨組織和上級工會的領導下，依法獨立自主地開展工作，依法行使權(quán)利和履行義務。

第四條：AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司工會以經(jīng)濟建設為中心，在維護國家和企業(yè)總體的利益同時，充分表達和維護職工群眾合法利益和民主權(quán)利；動員和組織職工群眾積極參加建設和改革，努力完成各項任務；代表和組織職工參與企業(yè)民主管理；引導和教育職工不斷提高思想道德和文化技術(shù)素質(zhì)，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍；不斷增強工會組織的活力，全心全意為職工服務，把工會建設成為群眾信賴的“職工之家 ”。

第二章組織制度

第五條：AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司工會實行民主集中制原則。工會委員會向會員大會或會員代表大會負責并報告工作，接受其監(jiān)督。

上級工會領導下級工會，下級工會向上級工會請示報告工作。

第六條：AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司工會及所屬控股企業(yè)都必須建立工會組織；公司工會要指導和支持所屬新建單位建立工作組織。

工會組織的成立或撤消，工會機構(gòu)的設立、調(diào)整或撤消必須經(jīng)會員大會或會員代表大會通過，并報上級工會批準。不得隨意撤消工會組織，不得隨意把工會組織的機構(gòu)撤消、合并或歸屬其它工作部門。

第七條：AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司工會代表大會的代表、委員會委員、主席、副主席經(jīng)民主選舉產(chǎn)生，會員大會或會員代表大會有權(quán)撤消或罷免其所選出的代表和工會委員會組成人員。

會員代表、委員會組成人員的候選人名單，要反復醞釀，充分討論，并考慮單位、不同崗位、部門的比例，使其具有廣泛的代表性。

工會委員組成人員的候選人名單，由工會提名同級黨組織研究同意，報上級工會審查批準后，提請會員大會或會員代表大會選舉，可以實行差額或等額無記名投票方式進行選舉，獲應到代表半數(shù)以上同意票者方可當選。

工會會員都有選舉權(quán)和被選舉權(quán)，工會委員會委員、主席、副主席的選舉結(jié)果與推薦的人選不相符時，以選舉結(jié)果為準。

第八條：工會主席、副主席候選人必須由同級黨組織推薦，上一級工會審查批準，民主選舉產(chǎn)生，實行任期制，可以連選連任，任職期間享受國家有關的待遇。

工會主席、副主席在任職期間，不得隨意調(diào)動工作。確因工作需要調(diào)動的，應事先征得本級工會委員會和上一級工會的同意。

第九條：工會經(jīng)費審查委員會候選人名單，由同級工會提名、黨組織研究同意，上一級工會審查批準后，提請會員代表大會進行選舉，獲應到會員代表半數(shù)以上同意票者方可當選。

第十條：工會要建立女職工委員會。女職工不足25人的單位設女職工委員。女職工委員會或女職工委員由同級工會委員會提名，在充分協(xié)商的基礎上組成，主任一般由工會副主席兼任。

女職工委員會在同級工會委員會領導下開展工作。

第十一條：AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司所屬企業(yè)設勞動爭議調(diào)解委員會，辦事機構(gòu)設在工會，主任一般由工會主席兼任，依法開展工作。

第三章AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司工會組織

第十二條：AAA開發(fā)有限工公司會會員代表大會每四年一屆，每年召開一次全體代表會議，由AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司工會委員會召集，代表名額和代表選舉辦法由公司工會決定。

第十三條：AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司工會會員代表大會的職權(quán)是：

一、審議總經(jīng)理的工作報告。

二、審議經(jīng)費收支情況報告和經(jīng)費審查委員會的工作報告。

三、審議和修改公司工會條例及其它規(guī)范性文件。

四、選舉公司工會委員會和經(jīng)費審查委員會。

五、決定公司工會工作的其它重大問題。

第十四條：公司工會委員會的基本任務和職責是：

一、檢查督促職工代表大會決議的執(zhí)行，執(zhí)行工會會員代表大會的決議，貫徹執(zhí)行上級工會和集團黨委的決定指示和要求，主持公司工會日常工作。

二、主持公司職工代表大會和工會會員大會的籌備和組織工作；召集并主持職代會代表團專門負責人的聯(lián)席會議。

三、組織和負責職代會代表提案的征集、審查、立案、分類整理工作，督促提案的處理和落實。

四、督促下屬公司健全和完善職代會制度；指導和支持各單位職工代表大會正確行使職權(quán)。

五、負責領導公司工會工作，總結(jié)、交流工會工作經(jīng)驗，定期向上級工會報告工作。

六、負責公司工會組織建設和建設“職工之家”工作；協(xié)商黨委管理工會干部，組織培訓專職和兼職工會干部。

七、代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職代會和其它形式，參加公司民主管理和民主監(jiān)督，參與各項改革，參與協(xié)調(diào)勞動關系和協(xié)調(diào)勞動爭議。

八、組織職工開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新和技術(shù)協(xié)作活動，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗。

九、組織職工開展群眾性的安全生產(chǎn)活動，督促、做好有關勞動保護工作的法規(guī)和條例的貫徹執(zhí)行；檢查、指導所屬單位工會做好職工勞動保護、勞動保險、困難補助、救濟等工作。

十、對職工進行思想教育，鼓勵支持職工學文化、學技術(shù)和業(yè)務知識；依照工會法，履行教育職能，組織職工開展多種形式的文體活動；負責公司文體協(xié)會工作。

十一、組織評選和表彰公司先進基層工會、優(yōu)秀工會積極分子。

第四章工會干部

第十五條 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司工會組織要按照干部“四化”的要求，選拔和培養(yǎng)工會專兼職干部，努力建設一支專兼職相結(jié)合的，密切聯(lián)系群眾，認真貫徹黨的路線、方針、政策，熟悉、熱愛工會工作，熱心為職工服務，受職工群眾信賴的工會工作隊伍。工會干部應努力做到；

一、認真學習政治理論，學習業(yè)務技術(shù)、經(jīng)濟、法律和工會知識，堅持黨的基本路線，執(zhí)行黨的方針、政策，有堅定的政治立場和正確的政治方向，遵紀守法，熟悉工會業(yè)務，懂工會理論和知識，在改革開放和經(jīng)濟建設中積極進取，勇于開拓。

二、深入實際，調(diào)查研究，實事求是地反映職工的意愿和要求。

三、顧全大局，維護團結(jié)，堅持原則，熱心為職工說話辦事，勇于維護職工合法權(quán)益。第十六條：BB集團直屬單位工會組織要協(xié)助同級黨組織管理工會干部，定期考核工會干部，建立工會干部檔案。

第十七條：凡工會會員達200人以上的單位要設立專職工會干部；不足200人的單位，經(jīng)同級黨委和上級工會批準也可以設立專職工會干部；凡不設立專職工會干部的工會委員會，其工會主席應由中層以上干部兼任。

專職工會干部的政治、經(jīng)濟待遇按黨和國家有關法規(guī)、政策辦理。兼職工會干部在任職期間按有關規(guī)定享受與專職工會干部相同的政治待遇。

第十八條：各直屬單位工會組織要按規(guī)定組織培訓工會干部。

第五章 工會經(jīng)費、財產(chǎn)和財務及經(jīng)費審查工作

第十九條：AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司工會委員會的經(jīng)費，由財務撥款，工會會員代表大會負責，接受其檢查和監(jiān)督。AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司工會的經(jīng)費開支范圍是：

一、工會會員代表大會、工會委員會、及其他工作會議等會議費用。

二、組織開展AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司性的工會活動。

三、評選、表彰、獎勵先進工會，培訓工會干部。

四、組織先進模范人員療休養(yǎng)。

第二十條：AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司工會的經(jīng)費來源：

一、工會會員繳納的會費。

二、由行政按規(guī)定向工會撥交的經(jīng)費。

三、其他收入。

第二十一條：AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司工會會員交納的會費全部由本單位工會留用；行政撥交的工會經(jīng)費按全總規(guī)定的分成比例上繳。