專題：反洗錢知識試卷答案
-
反洗錢知識試卷答案
反洗錢知識應(yīng)知應(yīng)會技能考試試卷 姓名： 部門：___________分?jǐn)?shù)：________ 一、選擇題：（每題3分，可單選、多選，每題選擇全對才能得分。） 1、國務(wù)院反洗錢行政主管部門是 C 。 A、商業(yè)
-
反洗錢知識試卷
反洗錢知識應(yīng)知應(yīng)會技能考試試卷姓名：部門：___________分?jǐn)?shù)：________一、選擇題：（每題3分，可單選、多選，每題選擇全對才能得分。） 1、國務(wù)院反洗錢行政主管部門是。 A、商業(yè)銀行總行
-
反洗錢知識答題試卷
興義萬豐村鎮(zhèn)銀行反洗錢知識答題姓名所屬部室一、填空（20題，每題2分，共計(jì)40分）1. 洗錢，通常是指隱瞞或掩蓋（ ）收益的真實(shí)來源和性質(zhì)，使其在形式上（）的行為。2. 我國現(xiàn)行《刑法》定義的
-
反洗錢答案試卷（五篇模版）
內(nèi)蒙古郵政儲蓄反洗錢知識考試試卷 一、單項(xiàng)選擇題：（每題2分，共30分） 1、我國銀行業(yè)反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理機(jī)關(guān)是____C____。A、商業(yè)銀行總行 B、公安部 C、中國人民銀行 D
-
反洗錢知識測試題及答案
反洗錢知識測試題 一、單項(xiàng)選擇題（每題2分共20分） 1、《中華人民共和國反洗錢法》經(jīng)中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議于2006年10月31日通過，自（ C
-
反洗錢知識競賽及答案
反洗錢知識競賽及答案 “預(yù)防洗錢?社會的責(zé)任”反洗錢知識競賽試題 一、單項(xiàng)選擇題。（共20題，每題1分） 1、我國 最先規(guī)定了洗錢罪。 A、修訂后的新《憲法》 B、修訂后的新《
-
反洗錢知識測試試卷2012.11
XX銀行XX分行 反洗錢知識考核試卷（2012） 姓名： 單位： 注：以下考核內(nèi)容為2006年頒布的《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》及《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》內(nèi)容
-
反洗錢試卷-答案80分及格
反洗錢考試題 機(jī)構(gòu)： 姓名： 分?jǐn)?shù)： 一、填空題 （6分×5=30分） 1. 根據(jù)我國《刑法》的有關(guān)規(guī)定，洗錢是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的 來
-
銀行業(yè)反洗錢知識測試題答案
銀行業(yè)反洗錢知識測試題答案 一、單選題： 1A、2C、3B、4B、5C、6B、7A、8B、9D、10C、11D、12A、13C、14C、15B 二、多選題： 1、ABCDE、2ABCD、3ABCD、4ACE、5ACDE、6BC、7ABC
-
反洗錢知識考試答案[大全五篇]
反洗錢知識答題卡一、填空（30題，每題2分，共計(jì)60分）
1. （ 犯 罪 ）；（ 合 法 化 ）
2. （ 毒 品 犯 罪 ）、（ 黑社會性質(zhì)的組織犯罪 ）、（ 恐怖活動犯罪 ）、（ 走私犯罪 ）、（ 貪污賄賂犯罪 ）、（ 破壞金融 -
反洗錢知識培訓(xùn)練習(xí)題(答案)
反洗錢知識培訓(xùn)練習(xí)題一、 單項(xiàng)選擇題（60題）1．我國現(xiàn)行《刑法》定義的洗錢罪的上游犯罪有多少種？ BA.6B.7C.8D.92．洗錢一般包括哪三個(gè)階段？ AA.存放、掩藏、整合B.生產(chǎn)、增值、消
-
2011年反洗錢知識考試答案
2010年反洗錢知識題庫
郵政儲蓄銀行宜昌市分行2011年反洗錢知識考試答案
一、單項(xiàng)選擇（每題1分，共30題，共計(jì)30分）
1-10：DBADCCDCDD11-20： DDDAC CDAAC21-30：DBCAD BABCD
二、多項(xiàng)選 -
反洗錢試卷
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可疑交易識別業(yè)務(wù)知識測試卷 姓名： 單位： 得分： 一、單項(xiàng)選擇題（將正確的答案填在橫線內(nèi)，共15題，每題2.5分，計(jì)37.5分） 1、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
-
反洗錢知識大全
反洗錢知識競賽題參考答案 一、單項(xiàng)選擇題：（每題1分，共20分） 1、國務(wù)院反洗錢行政主管部門是（ A）。A、中國人民銀行；B、公安部；C、銀監(jiān)會 2、十屆全國人大常委會二十四次會議2006年1
-
反洗錢知識（最終定稿）
1、金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識別義務(wù)的主要法律依據(jù)是什么？(ABD)
A、《中華人民共和國反洗錢法》 。對
B、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》 。對
C、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可 -
反洗錢知識
遼寧省金融系統(tǒng)反洗錢部分知識問答
（50題）
1、《中華人民共和國反洗錢法》是在什么時(shí)間？什么會議上通過的？
答：《中華人民共和國反洗錢法》是2006年10月31日第十屆全國人民代表大 -
反洗錢知識
反洗錢基礎(chǔ)知識
1、什么是洗錢？
洗錢，通常是指運(yùn)用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來源和性質(zhì)，把它變成看似合法資金的行為和過程。
2、什么是洗錢罪？
根據(jù)我國《刑法》規(guī)定，洗錢罪 -
1反洗錢知識競賽試題1及答案
反洗錢知識競賽試題 選擇題。（每小題1分，共40分） 1．按照反洗錢的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對客戶的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D::15年 2．世界上最早對
