專題：中國反洗錢問題
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反洗錢問題參考
1、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)以保單實(shí)名制為基礎(chǔ),按照()的工作原則,切實(shí)提高反洗錢內(nèi)控水平。A客戶資料完整B交易記錄可查C資金流轉(zhuǎn)規(guī)范D客戶身份識別
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金融業(yè)反洗錢問題研究
金融業(yè)反洗錢問題研究 20世紀(jì)70年代以來，洗錢犯罪，特別是利用系統(tǒng)和工具的洗錢犯罪活動(dòng)，日益成為國際社會(huì)面臨的一大公害。這已引起世界各國執(zhí)法機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注。進(jìn)
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淺談第三方支付反洗錢問題
淺談第三方支付平臺反洗錢監(jiān)管問題 隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，各種網(wǎng)絡(luò)支付，網(wǎng)絡(luò)匯款的使用量激增，傳統(tǒng)的銀行業(yè)無法滿足爆發(fā)式增長的網(wǎng)絡(luò)結(jié)算需求，作為互聯(lián)網(wǎng)信用中介的第三方支付
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中國反洗錢對策研究（推薦）
20世紀(jì)80年代以來，洗錢犯罪已成為世界各國及國際社會(huì)面臨的一大公害。各國反洗錢的實(shí)踐表明，利用金融系統(tǒng)洗錢是洗錢的主要渠道。我國于2001年12月11日正式成為世界貿(mào)易組織
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中國2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略
中國2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略摘 要
一、反洗錢發(fā)展概述（一）反洗錢發(fā)展現(xiàn)狀
（二）機(jī)遇與挑戰(zhàn)
二、指導(dǎo)思想和總體目標(biāo)（二）總體目標(biāo)
（三）實(shí)施原則
（四）實(shí)施步驟
三、具體目標(biāo)和行動(dòng)要點(diǎn)（一）完 -
反洗錢工作問題分析及對策建議
反洗錢工作問題分析及對策建議 隨著保險(xiǎn)業(yè)洗錢活動(dòng)頻率的日趨增高和洗錢規(guī)模的不斷擴(kuò)大，保險(xiǎn)業(yè)已然成為我國反洗錢工作的重點(diǎn)領(lǐng)域，通過保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)行洗錢的方式呈多樣化、隱蔽化
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關(guān)于反洗錢工作的問題和建議報(bào)告
市分行會(huì)出處：二00五年是我行反洗錢工作得到大力推動(dòng)的一年，在省、市分行的指導(dǎo)下，自年初以來，我行就加大了反洗錢工作的力度，同時(shí)結(jié)合反洗錢的宣傳工作，努力提升我行員工反洗錢的
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反洗錢材料
學(xué)習(xí)反洗錢知識 保護(hù)自己 遠(yuǎn)離洗錢犯罪 我國打擊反洗錢犯罪的行動(dòng)始終沒有停止，各類反洗錢宣傳活動(dòng)也在各地如火如荼地開展著，對于普通老百姓，從保護(hù)自己的角度出發(fā)，要有基本反
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反洗錢淺析
反洗錢淺析經(jīng)濟(jì)學(xué)中有一個(gè)“破窗效應(yīng)”：如果人為打壞一扇建筑物的窗戶玻璃，而這扇玻璃得不到及時(shí)維修，別人就有可能把這視為放縱不管的表現(xiàn)而去打爛更多的窗戶玻璃，最終造成千瘡
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中國反洗錢體系的構(gòu)建策略
一、關(guān)于“洗錢”的概念界定洗錢（money laundering）是指將各種違法所得及附帶收益，通過各種手段隱瞞或掩飾起來，并使之在形式上合法化的行為和過程。非法所得包括毒品犯罪、黑社
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中國反洗錢監(jiān)測分析中心-中國殘疾人聯(lián)合會(huì)
公民身份信息、殘疾人基本信息查詢保密協(xié)議 甲方： 殘疾人聯(lián)合會(huì) 乙方：中國殘疾人聯(lián)合會(huì)信息中心 為使得甲、乙雙方能夠順利開展殘疾人人口基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)相關(guān)工作，根據(jù)國
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淺談農(nóng)村信用社反洗錢工作存在的問題及對策
農(nóng)村信用社反洗錢工作存在的問題及對策 高升娟譚偉 《中華人民共和國反洗錢法》對洗錢是這樣定義的：洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法把它變成看似合
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保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作亟待解決的問題大全
保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作亟待解決的問題
摘自：《金融時(shí)報(bào)》2008.2.18第七版）
《中華人民共和國反洗錢法》頒布施行以來，中國人民銀行認(rèn)真履行相關(guān)職責(zé)，會(huì)同銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān) -
反洗錢工作資料保存問題與建議
反洗錢工作資料保存問題與建議 - 作為反洗錢的三項(xiàng)核心制度之一，客戶資料保存制度對于識別客戶、夯實(shí)反洗錢工作的基礎(chǔ)，起著十分重要的作用。雖然《中華人民共和國反洗錢法》
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反洗錢存在的問題及今后的工和要求
存在的問題及今后的工和要求：我部門基本上能按照反洗錢的有關(guān)規(guī)定開展工作，但在實(shí)際工作中仍存在一些不足，如部份員工對反洗錢缺乏的理論知識和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；大額支付和可疑交
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網(wǎng)上銀行反洗錢監(jiān)管存在的問題及建議
網(wǎng)上銀行反洗錢監(jiān)管存在的問題及建議近年來，隨著電子商務(wù)的發(fā)展，網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，交易量越來越大。網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)具有方便快捷、節(jié)約成本的優(yōu)勢，各商業(yè)銀行均將網(wǎng)上銀行作
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當(dāng)前反洗錢工作存在的主要問題和對策
當(dāng)前反洗錢工作存在的主要問題及對策 洗錢是犯罪分子掩飾或者是隱瞞非法收益的一種手段，具有很大的危害性，嚴(yán)重威脅著我國社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定，應(yīng)予以嚴(yán)厲打擊。銀行的經(jīng)營活動(dòng)以
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商業(yè)銀行反洗錢工作中的問題與思考
商業(yè)銀行反洗錢工作中的問題與思考 一、反洗錢的內(nèi)容 （一）洗錢的概念 洗錢的正式概念最早出現(xiàn)在 1988年12月19日《聯(lián)合國反對非法交易麻醉藥品和精神病藥物公約》里，該公約對洗
