第一篇：警惕境外機構的間諜策反[范文]

警惕境外機構的間諜策反

5月4日，廣東省國家安全機關公布，廣東破獲一起由境外間諜機構通過網(wǎng)絡策反境內(nèi)人員竊取國家軍事秘密的案件。案犯李某泄露機密級軍事秘密13份，秘密級軍事秘密10份，被判處有期徒刑10年。

搜集敵對國家、地區(qū)或集團的軍事情報并加以分析利用，是軍事斗爭準備的重要內(nèi)容之一。由于相關信息涉及國家核心安全，所以每個國家都會對本國軍事秘密嚴加防護。

軍隊的各項活動都在產(chǎn)生和使用軍事情報信息，因此也處于軍事秘密防護的第一線。為防止軍隊失泄密情況發(fā)生，我軍不斷加強法規(guī)建設，重新修訂了《中國人民解放軍保密條例》，制定和完善了各項保密制度，力求在冷峻殘酷的保密斗爭中筑牢軍人的思想防線。

近日，軍委主席習近平批準中央軍委發(fā)文《關于做好新形勢下保密工作的意見》，要求全軍和武警部隊針對當前計算機網(wǎng)絡廣泛應用、移動互聯(lián)網(wǎng)通信技術迅猛發(fā)展等帶來的新情況新問題開展專項整治，確保軍事秘密萬無一失。

但是，保守軍事秘密絕不僅僅是軍隊的事。各級政府中可以接觸到軍事秘密的公務人員，重要軍事設施的工作人員以及設施周邊的居民，能夠接觸到軍隊內(nèi)部發(fā)行刊物的群體，可以結識以上人員并有良好關系的人，早已成為境外間諜組織的目標。甚至就是普通的中國公民，也能夠被境外諜報機構所利用。

本案中的李某，原本是一個打工人員，他在利益的誘惑下成為這些間諜組織廉價的工作者。李某讓境外人員毫不費力地獲得了重要的情報，危害了國家安全的同時，也把自己送進了囚牢，最終成為境外機構情報活動卑微的犧牲品。

在李某看來，他提供的只是軍隊內(nèi)部刊物和自己拍攝的軍事基地、武器裝備照片，這些?不會危害國家安全?。殊不知，境外間諜組織就是憑借很多人熟視無睹的一些軍事信息，經(jīng)過過濾、分析、比對甚至可以得到機密級軍事秘密。

二戰(zhàn)時期一位叫雅各布的英國人，通過長期搜集德國報紙上公開發(fā)表的各類軍事新聞，經(jīng)過綜合分析竟然能夠準確判斷和掌握德軍所有的編制結構和160多名部隊指揮官的簡歷，甚至對德軍剛成立的裝甲師步兵分隊的情況也能了如指掌。

令人擔憂的是，不止一個人像李某一樣喪失了警惕性。據(jù)了解，本案中策反李某的境外間諜?飛哥?，自2007年以來在廣東省拉攏12人，在全國其他20多個省份共計策反40多人為其提供信息。這些人中有相當一部分是涉世未深的未成年人或青年學生。

該境外情報機構以提供學費、課外兼職、學習外語為緣由，用金錢誘使大學生甚至中學生參與情報搜集、分析和傳遞。涉案學生初期防范意識薄弱，知道真相后或被脅迫，或無法克制自己的貪念，加之對自身行為的危害性和法律后果認識不足，最終滑向犯罪的深淵。

目前，各類學校普遍缺乏安全保密教育。涉案的許多學生甚至不知道自己向境外組織和人員遞交報告、資料和照片是在犯罪。懵懂的未成年人缺乏基本的判斷，更容易被境外諜報組織經(jīng)過網(wǎng)絡利誘策反。

全國人大內(nèi)務司法委員會發(fā)布的一項調(diào)查研究報告顯示，目前網(wǎng)絡泄密已占泄密事件總數(shù)70%以上，而且正呈高發(fā)之勢。網(wǎng)絡，已經(jīng)成為間諜組織日益活躍的新場所。有相關人士透露，2012年以來校園涉諜案件不斷上升，其中絕大部分都是通過網(wǎng)絡被策反的。

因此，當務之急要加強全社會安全保密意識。學校、企業(yè)、事業(yè)單位等組織應積極開展保密教育。在保護未成年人隱私的同時，將相關典型事件制成警示教育案例，讓大家認識到敵對勢力策反的慣用手段和伎倆，提高警惕性。

同時還要加強相關法律宣傳。我國《刑法》、《保守國家秘密法》以及中央軍委制定頒布的《中國人民解放軍保密條例》，已經(jīng)構成了覆蓋軍地人員的完整法規(guī)制度體系。要讓越來越多的人清晰地認識到，法律會嚴懲那些損害國家安全的人。出賣涉及國土安全的各類情報信息，換回的只能是法律的審判與道德的譴責。

對于軍人來說，保密就是保勝利、保戰(zhàn)斗力。而對于地方人員來說，保密就是在保護我們的國土和家人的生命安全。我們必須明白，國家安全關系每個人的切身利益，保守國家軍事秘密是每一個中國公民應盡的責任。

境外間諜策反大陸學生

廣東省安全機關4日公布一起境外情報機構通過網(wǎng)絡策反境內(nèi)人員，竊取中國軍事機密的案件，案犯李某被判處有期徒刑10年?！董h(huán)球時報》記者從國家有關部門獲悉，同一境外情報機構近年針對中國大陸學生實施了數(shù)十次網(wǎng)絡策反活動，境外間諜以金錢誘使涉世未深的大學生甚至中學生參與情報搜集、分析和傳遞。來自權威消息源的案例顯示，多數(shù)學生在網(wǎng)上求職或網(wǎng)聊過程中被境外間諜盯上，他們最初提供信息時并不知情，但部分人在覺察對方身份的情況下仍因貪利而持續(xù)配合，直至被國家安全機關依法處理。

由一篇網(wǎng)上求助帖而起

求職求助的學生、調(diào)研邀請、計件發(fā)酬，策反總是在看似合情合理的場景中揭開序幕。2012年4月，當廣東省某航海學校專科生徐鵬考入該省某重點大學時，他在QQ群里發(fā)了一條求助帖。徐鵬的父母都在農(nóng)村，家里生活不寬裕，他在網(wǎng)上?尋求學費資助2000元?。

不久，一網(wǎng)名為?MissQ?的人回帖，詢問了徐鵬的全名、手機號、就讀院校和專業(yè)，然后表示愿意提供幫助。徐鵬喜出望外，把銀行卡號告訴對方，第二天就收到2000元人民幣匯款。徐鵬按這名?好心人?的建議，寫了收條，用手機拍了照，然后通過QQ傳給對方。徐鵬當時知道的是，?MissQ?是?一家境外投資咨詢公司的研究員?，需要為客戶?搜集解放軍部隊裝備采購方面的期刊資料?，希望徐鵬協(xié)助搜集，作為資助學費的回報。徐鵬痛快地答應了，但沒能在航海學校的圖書館找到相關資料，而?MissQ?也未強求。

這么好賺的錢，讓當時正在實習的徐鵬心理發(fā)生變化，他開始覺得實習?又苦又累錢又少?。2012年5月，徐鵬主動聯(lián)系?MissQ?，對方向他提供了一份?田野調(diào)研員?的兼職，月薪2000元。徐鵬所在的廣東某大城市有一個軍港碼頭和一家歷史悠久的造船廠，他的?調(diào)研?工作就是到軍港拍攝軍事設施和軍艦，到船廠觀察、記錄在造在修船艦的情況，并將有船艦方位標識的電子地圖做成文檔，提供給?MissQ?。雙方約定的傳送方法是，手機短信約好時間，這邊徐鵬把加密文檔上傳至網(wǎng)絡硬盤，那邊?MissQ?立即從境外登錄下載。

一年后案發(fā)，徐鵬23歲。徐鵬后來承認，做?調(diào)研員?不久，他就意識到對方是搜集我軍事情報的境外間諜。他曾因內(nèi)心極度不安主動放棄學校的一些榮譽，但利誘當前，又難以拒絕對方。2013年5月，徐鵬被國家安全機關依法審查。

有權威渠道的匿名人士告訴《環(huán)球時報》記者，境外情報機構最初與學生接觸時，只提簡單要求，如到圖書館查找資料、訂閱學術期刊等，這些公開信息大多難以具備情報價值，但持續(xù)聯(lián)系的過程，尤其是定期酬金支付極易讓年輕學生形成依賴。隨著要求具體深入，多數(shù)學生會覺察到對方身份，一些學生主動終止聯(lián)系，一些人被威脅，也有人因貪利而繼續(xù)配合。

該境外情報機構重點選定大陸一些地區(qū)和高校，勾連策反特定專業(yè)在校生。在涉及北方某重點航空航天院校的一起策反案中，該校一名大四學生在校內(nèi)論壇找兼職時，看中一則待遇不錯的?網(wǎng)絡兼職?信息，并主動發(fā)郵件聯(lián)系?雇主?。之后5個月里，這名學生多次向網(wǎng)名為?吉娜?和?Roby?的兩名境外間諜提供航天、航空、船舶、武器裝備類學術資料，并幫助他們訂閱和翻拍內(nèi)部學術期刊。

鼓動報考涉密崗位公務員

廣東方面5月4日披露的案件中，境外間諜?飛哥?利用?網(wǎng)上書店?、軍事愛好者網(wǎng)站等渠道，7年來在廣東收買利用12人，在全國20余個省市收買利用40人?！董h(huán)球時報》記者從權威消息源獲取的資料顯示，?飛哥?所屬的境外情報機構，同樣利用網(wǎng)絡渠道收買利用大陸學生。從近年的多起案例看，該境外機構以20歲左右的在讀高校生為主要目標，借助網(wǎng)聊工具、校園論壇、招聘網(wǎng)站等物色?調(diào)研員?。?受聘?學生先做一些搜集、整理、匯總的活兒，即便提供的信息不具價值，也會定期收到數(shù)百或數(shù)千元酬金。

一名安全官員告訴記者，當學生對這種快速的收益上癮后，該間諜機構將進一步安排更有針對性和機密性的信息搜集任務。如果學生不從，對方會威脅將此前的聯(lián)系內(nèi)容和金錢交易報給中國安全部門。在這一過程中，一些學生被發(fā)展為?情報員?，領取固定月薪，當這種控制力達到一定程度，境外情報機構開始安排和支配學生的就業(yè)選擇和發(fā)展道路。

2012年下半年，浙江某重點大學畢業(yè)生宋飛在招聘網(wǎng)站投遞簡歷。12月初，?市場研究公司專員李華?發(fā)來郵件，邀宋飛加盟。李華稱，該公司主要業(yè)務是為在大陸投資的外資企業(yè)提供信息服務，宋飛的工作是搜集中央政府部門的政策研究資料和撰寫調(diào)研報告，報酬在2000元-5萬元不等，高質(zhì)量報告獎金豐厚。

宋飛先后接到中央經(jīng)濟工作會議、農(nóng)村工作會議、行業(yè)重組、能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展等10項?調(diào)研課題?，他通過學校圖書館、論文期刊數(shù)據(jù)庫、校內(nèi)學術講座等渠道搜集資料，向李華提交多份?研究報告?。其間，李華曾讓宋飛到他所在高校臺灣研究所搜集兩岸關系材料，但宋飛不熟悉臺研所的人事和情況，沒能做成。

李華的要求逐漸深入，他要宋飛積極培養(yǎng)人脈，從政府和有官方背景的智庫、學者那里抓幕后、聽觀點，?拉關系的錢全由公司出?。2013年1月，宋飛著手報考公務員，李華表示全力支持，為讓宋飛全心備考，還暫時停掉?調(diào)研課題?，并提供每月3000元生活補助。李華還對宋飛報考的基層公務員崗位提出異議，因為?對公司獲取信息沒有幫助?，建議報考省級機關、智囊和研究部門。

上述安全官員對《環(huán)球時報》表示，鼓動境內(nèi)學生報考省級或國家公務員、安全部門、軍情機要等涉密崗位，是境外情報機構的慣用手段。案發(fā)后宋飛承認，李華是?放長線釣大魚?，將來會要求他提供更多內(nèi)部機密信息。

高?！案C案”令人心驚

據(jù)統(tǒng)計，2012年以來，僅由該境外情報機構實施、證據(jù)確鑿、被國家安全機關依法審查的網(wǎng)絡策反境內(nèi)學生案件，就有近30起，遍及中國大陸十余省市。有接近情況的匿名人士告訴記者，之前境外間諜也對年輕學生下手，2012年以來校園案發(fā)率上升，?這些機構越來越不擇手段，利誘對象包括未成年人?。

《環(huán)球時報》記者梳理近年相關案例發(fā)現(xiàn)，涉案學生初期防范意識薄弱，中后期無法克制貪念，且對自身行為的危害性和法律后果認識不足。目前，有效的安全觀教育在校園和社會缺失。記者進行簡單的網(wǎng)絡搜索，僅能獲得極個別境外情報機構在中國大陸活動的當代案例，且信息簡單，難以起到警示教育作用。網(wǎng)上倒是流傳著一份2009年上半年出現(xiàn)的?中國民間防間諜不完全手冊?。這份來源不明的手冊介紹了當代間諜活動的基本手段，以及美國、歐洲、臺灣等國家和地區(qū)針對中國大陸學生和留學生的策反思路，一度受到熱捧。

傳統(tǒng)上，情報機構主要靠金錢利誘，以情色或經(jīng)濟問題要挾，許諾未來和個人成就，以及通過冷戰(zhàn)時期相當管用的意識形態(tài)訴求等手段勾連策反，被發(fā)展的本地情報員負責搜集、刺探、竊取、分析信息，其中部分人負責前方人員和后方總部間的信息傳遞，術語稱?交通?。情報員也會策反他人，拓展情報來源。

網(wǎng)絡策反學生的案例中，境外情報機構主要以積極兌現(xiàn)酬金的形式吸引和黏住學生，兼以要挾等手段，但不見面。涉案學生多數(shù)是個體行為，較為惡劣的案例中，境外間諜會誘導、建議學生發(fā)展自己的同學。2008年四川成都某高校就發(fā)生一起?窩案?：本科生吳某通過Skype找英語聊友，結識自稱?外籍華商?的境外間諜。吳某介紹同學馮某加入，馮某又在校內(nèi)論壇發(fā)布招聘廣告，吸收同校研究生劉某、趙某。4人均在聯(lián)系初期即覺察到對方?網(wǎng)特?身份，但仍簽訂?保密工作合同?，先后提供國內(nèi)政治、經(jīng)濟、教育等領域大量內(nèi)部期刊資料，其中包括多份?秘密級?刊物。案發(fā)時，4人共獲得報酬4萬余元。

國家安全不容微小隱患

通常，境內(nèi)涉案學生短期內(nèi)能接觸到的核心信息和人員都比較有限，多數(shù)人案發(fā)時尚未造成嚴重的現(xiàn)實危害，有關部門強調(diào)，對?認罪悔過態(tài)度較好?的年輕學生要教育挽救。對此，國內(nèi)安全部門官員接受《環(huán)球時報》記者采訪時表示，和其他社會人員涉案情況不同的是，若發(fā)現(xiàn)學生犯案，有關部門往往會第一時間警示學生，要求其中止與對方聯(lián)系，而不會刻意放線，這么做?全部是出于對孩子的保護?。

2011年湖南湘潭曾發(fā)生一起性質(zhì)較為嚴重的策反案，涉案人年僅16歲，但作案情節(jié)包括竊取政府文件和為境外間諜傳遞加密資料。這名安全官員說：?境外間諜機構利用年少懵懂的未成年人去做明確構成犯罪的‘交通’角色，非常惡劣。?

最初，這名涉案的張姓高中生在網(wǎng)上謊稱自己畢業(yè)于軍事院校，境外間諜主動與他接觸，要求提供部隊內(nèi)部文件。張某收到對方匯來的400美元后，編造了一份?演習計劃?，但難以蒙混過關。張某于是改口稱，自己真實的工作單位是教育局，之后根據(jù)境外情報機構要求，他先后組織多名同學進入教員辦公室，竊取?紅頭文件?。

按對方指示，張某開始接收快遞包裹，并對包裹內(nèi)夾藏的存儲卡內(nèi)加密資料進行處理，通過電子郵件發(fā)送出去?！董h(huán)球時報》記者從權威渠道獲得的信息顯示，這些資料是一名被境外機構策反的我重要單位人員出賣的涉密資料。

案發(fā)時，張某總計收取報酬約合人民幣2萬余元，其行為已涉嫌犯罪。國內(nèi)有關部門接受《環(huán)球時報》采訪時表示，考慮到張某年齡較小，希望他能改過自新、擁有未來，?我們在法律允許的范圍內(nèi)對他進行了從輕處理?。

?但任何一個被發(fā)現(xiàn)的隱患，無論大小，都必須消除?，上述部門官員對《環(huán)球時報》記者強調(diào)，國家安全如空氣，和每個人相關，須人人有心。遭遇策反這種事離普通人有多遠

一個名叫高瑜的京籍女子因涉嫌為境外非法提供國家秘密，近日遭警方刑事拘留。這是最近一周里連續(xù)曝光的涉及國家安全刑事案件之一。廣東日前公布了一起境內(nèi)人員遭策反出賣國家軍事機密的案件，此外境外情報機構策反中國大陸學生的系列案情也被公之于眾。

中央國家安全委員會成立以來，國家安全的概念在公共輿論中變得更加常見了。近日集中公布的案情都涉及到普通人，從而加深了公眾的一個印象：國家安全事務未必就離自己十分遙遠。

特務，這一特殊而神秘的形象很多人都只在電影里看過，并且認為它同自己的生活毫不相干。然而時代在變，通過一部小小的電腦甚至智能手機，我們臵身于各種力量真假難辨的開放性網(wǎng)絡，我們個人能力所具有的含義也在演變。

中國對當今世界的重要性今非昔比，世界對中國的興趣無所不包，而答案并不都能通過合法途徑獲得。有些即使拿到了，也需印證。雖說機器在代替人搜集、處理情報，但這種代替不可能是徹底的。而且今天的情報量巨大，更需要人的參與使之準確、針對性強。過去接觸重要機密的都是特殊人員，如今則有大量?普通雇員?牽涉其中。斯諾登這個案例算是美國的?千慮一失?吧。

我們很多人都處在相對于國家安全利益的近距離上。一個操作員可以毀掉一家大銀行，一個匿名的網(wǎng)上信息有可能掀起一場軒然大波，一個喪心病狂的暴恐分子能夠改變一座城市的治安氛圍，這一切在過去都不可思議，它們一點點積累了國家安全形勢的新面貌。

實事求是說，在這個謠言和傳言分不太清界限的時代，對于?保密?，很多人都存有困惑。什么是該保的密，什么是可以?在小范圍?議論的，不僅大量普通人分不太清，恐怕有些公務員也沒把它們中間的邊界看得神圣。中國?保密?大體有法可依，?解密?的規(guī)定就要模糊多了。而后者模糊，實際導致前者的松弛。

保密的能力如果滯后于強大中國的成形速度，就會導致中國與世界其他主要力量的特殊戰(zhàn)略失衡。我們強大了，卻是對外單向透明的，我們就可能處在自己尚評估不了的潛在危險中。

在保密的方向上，中國需大量?補課?，而提高全民的保密意識，應當是這當中的一項關鍵性工作。

支持保密、配合保密應是每一個開放社會的穩(wěn)固社會準則，否則國家安全將毫無質(zhì)量。每個人的境遇不同，涉及國家安全的機會的確差別很大，但愛國永遠是一道可靠的保險。我們有可能分辨不清機密，有可能誤判別人向我們套取信息的動機，但愛國會幫助我們保持最后一分直覺，使我們最終看清自己是不是站在一道懸崖邊。

高瑜案以及其他近日公布案件的涉案主角，最后都有了出賣情報的主觀故意，在紛亂的信息和利益場上，他們最終都是被不正確的利益觀引導著，接受了境外機構的策反。并非?世相亂?，而是心亂斷送了他們。

境外機構需要在中國大陸有很多?信息源?，后者與它們的關系有些處在合法及非法的邊緣地帶。一些?線人?和?特工?就是從這些?信息源?中發(fā)展出來的。當中國已是全球情報界高度矚目的地方時，讓社會上多飄動一份警惕，每個人能在接近危險點時自動激活一份警覺，這既是國家利益所在，也是個人安全之所在。

第二篇：間諜假扮女網(wǎng)友策反境內(nèi)人員 竊取中國軍事秘密

間諜假扮女網(wǎng)友策反境內(nèi)人員 竊取中國軍事秘密

今天從廣東省國家安全機關證實，廣東近日破獲一起由境外間諜機關通過網(wǎng)絡勾聯(lián)策反境內(nèi)人員，竊取中國軍事秘密的案件。案犯李某因泄露機密級軍事秘密13份，秘密級軍事秘密10份，被判處有期徒刑10年。

2000年，李某來到南方某沿海城市打工。2011年5月一天，一個陌生的QQ號請求加他為好友。“女網(wǎng)友”熱情體貼，從工作到生活，事事關心，漸漸成為了李某的“知心人”。誰知，一個月以后，“女網(wǎng)友”突然告訴李某，其實“她”是個男的，名字叫“飛哥”。“飛哥”拋出的金錢誘惑，讓他偷偷地向國家圖書館訂購了大量只有境內(nèi)專業(yè)人員才能訂購的軍事類書刊。從此，他開始走上了泄露國家秘密的道路。

李某受境外間諜“飛哥”指示，成為境外間諜情報機關的竊密工具，長期為其訂購和提供境內(nèi)內(nèi)部軍事刊物，并對重要軍事基地進行長期定點定時觀察。大量軍事基地動態(tài)情況和軍事裝備的照片通過他的手流向境外，對國家軍事安全造成嚴重威脅。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2007年以來，“飛哥”利用“網(wǎng)上書店”、軍事愛好者網(wǎng)站等網(wǎng)絡渠道，在廣東省策反運用12人，在全國范圍內(nèi)更有20多個省市40名境內(nèi)人員被“飛哥”策反運用。

李某瘋狂的舉動已經(jīng)嚴重威脅我國家安全和軍事秘密，國家安全機關在掌握確鑿證據(jù)之后，對李某實施抓捕。

第三篇：福建省境外就業(yè)機構范文

http://www.mom.gov.sg/publish/etc/medialib/mom_library/foreign_manpower/files3.Par.86772.File.tmp

/Employment%20Agency%20Directory.pdf

境外就業(yè)中介公司（勞動部）福建

發(fā)布日期：2009-2-11 閱讀人次：153次 責任編輯：admin

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第四篇：廣東破間諜竊軍事秘密案：50余人被策反泄密

廣東破間諜竊軍事秘密案：50余人被策反泄密

各地新聞中國新聞網(wǎng)[微博]索有為2014-05-04 21:12 我要分享

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中新網(wǎng)廣州5月4日電(記者 索有為)記者4日從廣東省國家安全機關獲悉，廣東近日破獲一起由境外間諜機關通過網(wǎng)絡勾聯(lián)策反境內(nèi)人員，竊取中國軍事秘密的案件，案犯李某因泄露機密級軍事秘密13份，秘密級軍事秘密10份，被判處有期徒刑10年。

李某受境外間諜“飛哥”指示，成為境外間諜情報機關的竊密工具，長期為其訂購和提供境內(nèi)內(nèi)部軍事刊物，并對重要軍事基地進行長期定點定時觀察，大量軍事基地動態(tài)情況和軍事裝備的照片通過他的手流向境外，對國家軍事安全造成嚴重威脅。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2007年以來，“飛哥”利用“網(wǎng)上書店”、軍事愛好者網(wǎng)站等網(wǎng)絡渠道，在廣東省策反運用12人，在全國范圍內(nèi)更有20多個省市40名境內(nèi)人員被“飛哥”策反運用。

廣東省國家安全機關有關負責人稱，國家安全就像空氣和水，與每個人都息息相關。4月15日，中共中央總書記習近平在中央國家安全委員會第一次會議上，提出了“總體國家安全觀”的概念，要求進一步提高全民國家安全意識，筑牢國家安全人民防線。每個公民都應該自覺遵守國家法律，克制貪欲，抵制誘惑，不要心存僥幸。任何個人或組織膽敢危害中國國家安全，竊取國家秘密，國家安全機關將絕不手軟，堅決打擊。

該負責人稱，公民或組織如發(fā)現(xiàn)廣東省有危害國家安全的可疑情況，可撥打020—87778088。返回騰訊網(wǎng)首頁>>

第五篇：境內(nèi)機構境外投資審批流程

縱觀中國海外投資政策，是一個逐步放寬的過程，從之前的全面監(jiān)管到目前的只審查行業(yè)及產(chǎn)業(yè)政策，而不再審核海外投資的商業(yè)或技術可行性，以及2009對海外投資資金來源不再做前置審查，簡化了審批流程與環(huán)節(jié)，并通過一些專門的制度（如前期報告制度、境外直接投資前期費用匯出規(guī)定等）的創(chuàng)設，為中國投資者海外投資事項提供了便利和有力支持。

一、境內(nèi)企業(yè)境外直接投資審批程序概述

在通常情況下，中國企業(yè)投資者必須獲得至少三個政府部門的登記或核準，分別是發(fā)展和改革委員會（“發(fā)改委”）、商務主管部門（“商務部”）、外匯管理部門（“外管局”）其職權和管理事項分別為：

1、發(fā)改委，負責規(guī)劃、監(jiān)管和協(xié)調(diào)中國經(jīng)濟發(fā)展和行業(yè)政策，主管對外投資項目的立項審批；

2、商務部，負責具體境外投資事項審批，并發(fā)放中國企業(yè)境外投資證書；

3、外管局，負責對境外投資的外匯登記及備案。

中國企業(yè)進行境外投資需要經(jīng)歷的流程環(huán)節(jié)如下圖所示（圖略）

首先，中國企業(yè)投資者需獲得發(fā)改委對項目的核準。如果項目涉及能源開發(fā)或使用大量外匯，則需上報國家發(fā)改委核準。

履行上述審批程序后，中國企業(yè)投資者還需獲得商務部門的核準，取得中國企業(yè)境外投資證書；對于某些國家或行業(yè)的投資，還需獲得商務部的核準。

最后，中國企業(yè)投資者需到外管局辦理外匯登記，以將外匯匯出中國。

對于境外并購類項目，投資者需根據(jù)規(guī)定履行向商務部及外管局前期報告的義務。

如果一切順利，整個審批流程可能要花費數(shù)月的時間。

二、具體審批流程及要點

（一）境外投資立項核準

根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會《境外投資項目核準暫行管理辦法》的規(guī)定，境外投資項目應經(jīng)國家發(fā)改委或其地方機構核準。在取得發(fā)改委核準之前，中國投資者不得簽署任何具有最終法律效力的文件。2011年，國家發(fā)改委下發(fā)了《關于做好境外投資項目下放核準權限工作的通知》，進一步簡化審批流程并將審批權限下放至地方發(fā)改委。

1、審批權限

依照現(xiàn)行規(guī)定，根據(jù)投資項目和投資金額的不同，境外投資項目核準的主管機關為各級發(fā)展改革部門。具體權限劃分如下：

地方企業(yè)實施的中方投資額3億美元以下的資源開發(fā)類、中方投資額1億美元以下的非資源開發(fā)類境外投資項目（特殊項目除外），由省級發(fā)展改革部門核準；對中方投資額3000萬美元以上至3億美元以下的資源開發(fā)類、中方投資額1000萬美元以上至1億美元以下的非資源開發(fā)類境外投資項目，省級發(fā)展改革部門在下發(fā)核準文件前，需報國家發(fā)展改革委登記，國家發(fā)展改革委將在收到核準文件的5個工作日內(nèi)出具《地方重大境外投資項目核準登記單》。經(jīng)登記的項目核準文件是辦理相關手續(xù)和享受相關政策的依據(jù)。

中央管理企業(yè)實施的上述境外投資項目，由企業(yè)自主決策并報國家發(fā)展改革委備案。

中方投資額3億美元及以上的資源開發(fā)類、中方投資額1億美元及以上的非資源開發(fā)類境外投資項目，由國家發(fā)展改革委核準。

前往未建交、受國際制裁國家，或前往發(fā)生戰(zhàn)爭、**等國家和地區(qū)的投資項目，以及涉及基礎電信運營、跨界水資源開發(fā)利用、大規(guī)模土地開發(fā)、干線電網(wǎng)、新聞傳媒等特殊敏感行業(yè)的境外投資項目，不分限額，由省級發(fā)展改革部門或中央管理企業(yè)初審后報國家發(fā)展改革委核準，或由國家發(fā)展改革委審核后報國務院核準。

2、項目信息報告

中國投資者在境外競標或收購項目時，對于中方投資額1億美元及以上的境外收購和競標項目，應在投標或?qū)ν庹介_展商務活動前，向國家發(fā)展改革委報送書面信息報告。國家發(fā)展改革委在收到書面信息報告之日起7個工作日內(nèi)出具有關確認函件。

3、報批文件

（1）項目申請報告；

（2）公司董事會決議或相關的出資決議；

（3）證明中方及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的文件；

（4）銀行出具的融資意向書；

（5）以有價證券、實物、知識產(chǎn)權或技術、股權、債權等資產(chǎn)權益出資的，按資產(chǎn)權益的評估價值或公允價值核定出資額。應提交具備相應資質(zhì)的會計師、資產(chǎn)評估機構等中介機構出具的資產(chǎn)評估報告，或其他可證明有關資產(chǎn)權益價值的第三方文件；

（6）投標、購并或合資合作項目，中外方簽署的意向書或框架協(xié)議等文件；

（7）境外競標或收購項目，應報送信息報告，并附國家發(fā)展改革委出具的有關確認函件。

4、審批時限

國家發(fā)展改革委受理項目申請報告后，應自受理項目申請報告之日起20個工作日內(nèi)完成對項目申請報告的核準或向國務院提出審核意見，如20個工作日不能作出核準決定或提出審核意見，由國家發(fā)展改革委負責人批準延長10個工作日，并將延長期限的理由告知項目申請人。

根據(jù)《境外投資項目核準暫行管理辦法》的規(guī)定，地方各省級發(fā)展改革部門可依據(jù)辦法的規(guī)定制定相應的核準管理辦法，因此，各省級發(fā)展改革委對于屬于其管轄的境外投資項目的核準程序由其自行制訂，各地的程序和審批時限等不完全相同。

（二）企業(yè)境外投資證書審批

在取得發(fā)改委的核準后，中國投資者還應當取得企業(yè)境外投資證書。

2009年5月《境外投資管理辦法》的生效，極大的簡化了商務部和各省級商務主管部門對境外投資的審批，并減少了與其他政府部門之間的重復審批事項。除了部分大型和敏感項目的投資管轄權外，大部分項目的審批權都下放給了各地方商務部門。

1、審批權限

（1）第一類：商務部核準項目

1）在與我國未建交國家的境外投資；

2）特定國家或地區(qū)的境外投資（具體名單由商務部會同外交部等有關部門確定）；

3）中方投資額1億美元及以上的境外投資；

4）涉及多國（地區(qū)）利益的境外投資；

5）設立境外特殊目的公司。

（2）第二類：省級商務部門核準的項目

1）中方投資額1000萬美元及以上、1億美元以下的境外投資；

2）能源、礦產(chǎn)類境外投資；

3）需在國內(nèi)招商的境外投資。

（3）第三類：不屬于第一類和第二類的其他項目

央企在境外投資設立非金融企業(yè)、或通過合并或收購的方式收購境外非金融企業(yè)的所有權、管理權或其他權利的，由商務部核準；非央企的境外投資由省級商務主管部門核準。

商務部門在收到申請材料后，一般都會征詢中國駐該國或地區(qū)的使領館的意見，再決定是否批準申請。

獲得商務部或省級商務主管部門核準后，中國投資者還必須在中國駐東道國或地區(qū)使領館進行登記，并向原審核部門報告所要求的境外投資的經(jīng)營和數(shù)據(jù)信息。

商務部門的核準不適用于中國投資者通過已有的境外機構進行再投資的項目。在此類項目中，中國投資者或其投資的境外機構只需在完成相關法律程序一個月內(nèi)將再投資相關情況在原核準的商務部門進行網(wǎng)上備案即可。

2、申請文件

（1）第一類和第二類項目需提交以下文件：

1）申請書，主要內(nèi)容包括境外企業(yè)的名稱、注冊資本、投資金額、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限、投資資金來源情況的說明、投資的具體內(nèi)容、股權結構、投資環(huán)境分析評價以及對不涉及《境外投資管理辦法》第九條所列情形的說明等；

2）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件；

3）境外企業(yè)章程及相關協(xié)議或者合同；

4）國家有關部門的核準或備案文件；

5）并購類境外投資須提交《境外并購事項前期報告表》；

6）主管部門要求的其他文件。

商務部《境外投資管理辦法》規(guī)定投資者要提交“國家有關部門的核準或備案文件”，承認了其他監(jiān)管機構事先核準的必要性。這樣規(guī)定有利于分清各主管部門的職責，減少重復審批程序。

（2）第三類項目的審批

中央企業(yè)總部通過商務部“境外投資管理系統(tǒng)”按要求填寫打印申請表，報商務部核準。地方企業(yè)通過商務部“境外投資管理系統(tǒng)”按要求填寫打印申請表，報省級商務主管部門核準。

3、審批時限

省級商務主管部門按照商務部委托核準的權限，自受理申請之日起15個工作日內(nèi)做出是否予以核準的決定；

需報商務部核準的，自省級商務主管部門受理之日起10個工作日內(nèi)進行初審，同意后上報商務部。商務部自受理申請之日起15個工作日內(nèi)做出是否予以核準的決定。

（三）外管局外匯登記

外管局自2009年1月起啟動了全新電子平臺處理所有境外投資事宜，所有與境外投資項目相關的外匯程序，包括批準、核準、登記和備案等均需通過該平臺進行處理，投資者將獲得IC卡外匯登記證（“IC卡”），取代之前使用的紙質(zhì)證明。所有與投資者境外投資相關的批準和記錄，都將被記錄在投資者的IC卡上。

投資者可以使用自有外匯資金、符合規(guī)定的國內(nèi)外匯貸款、人民幣購匯或?qū)嵨铩o形資產(chǎn)及經(jīng)外匯局核準的其他外匯資產(chǎn)來源等進行境外直接投資。境內(nèi)機構境外直接投資所得利潤也可留存境外用于其境外直接投資。

境內(nèi)機構在向所在地外匯局辦理境外直接投資外匯登記時，應說明其境外投資外匯資金來源情況；境內(nèi)機構境外直接投資及其形成的資產(chǎn)、相關權益應當在外管局進行登記備案。

境外投資外匯登記

1、管轄

（1）中方外匯投資不超過1000萬美元的，由外管支局登記；

（2）中方外匯投資超過1000萬美元的，由外管支局受理并初審，報外管分局批準登記。

2、報批文件

（1）書面申請并填寫《境外直接投資外匯登記申請表》；

（2）外匯資金來源情況的說明材料；

（3）境內(nèi)機構有效的營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證明及組織機構代碼證；

（4）境外直接投資主管部門對該項投資的核準文件或證書；

（5）如果發(fā)生前期費用匯出的，提供相關說明文件及匯出憑證；

（6）外匯局要求的其他材料。

3、審批時限

現(xiàn)有規(guī)定并未明確外管局審批時限，根據(jù)各地外管局網(wǎng)站公布的信息顯示，正常情況下，外管局受理申請材料后在20-25個工作日內(nèi)核發(fā)外匯登記證。

境外投資外匯登記的變更、備案及注銷手續(xù)

境內(nèi)投資者應在如下情況發(fā)生之日起60天內(nèi)，持境外直接投資外匯登記證、境外直接投資主管部門的核準或者備案文件及相關真實性證明材料到所在地外匯局辦理境外直接投資外匯登記、變更或備案手續(xù)：

1、境內(nèi)機構將其境外直接投資所得利潤以及其所投資境外企業(yè)減資、轉(zhuǎn)股、清算等所得資本項下外匯收入留存境外，用于設立、并購或參股未登記的境外企業(yè)的，應就上述直接投資活動辦理境外直接投資外匯登記手續(xù)；

2、已登記境外企業(yè)發(fā)生名稱、經(jīng)營期限、合資合作伙伴及合資合作方式等基本信息變更，或發(fā)生增資、減資、股權轉(zhuǎn)讓或置換、合并或分立等情況，境內(nèi)機構應就上述變更情況辦理境外直接投資外匯登記變更手續(xù)；

3、已登記境外企業(yè)發(fā)生長期股權或債權投資、對外擔保等不涉及資本變動的重大事項的，境內(nèi)機構應就上述重大事項辦理境外直接投資外匯備案手續(xù)。

另外，境內(nèi)投資者持有的境外企業(yè)股權因轉(zhuǎn)股、破產(chǎn)、解散、清算、經(jīng)營期滿等原因注銷的，境內(nèi)投資者應在取得境外直接投資主管部門相關證明材料之日起60天內(nèi)，憑相關材料到所在地外匯局辦理注銷境外直接投資外匯登記手續(xù)。

境外直接投資前期費用匯出

在國際收購的競標中，招標方一般會要求投標方提供擔保存款或競標保證金。對于在境外沒有外匯賬戶的中國投標方而言，想要在競標規(guī)定時限內(nèi)獲得外管局的核準并購匯匯出存在困難，許多中國投標方也因此錯過了好多機會。在其他類型的境外投資或并購中，中國投資者初期也需要資金投入，如辦公場所的租賃及辦公設備的采購等。

為解決此類問題，外管局規(guī)定中國投資者向有關主管部門提交境外投資項目核準申請或投資意向后，在獲得正式批準之前，可向境外支付與境外投資項目相關的前期費用，這些費用包括：

（1）收購境外企業(yè)股權或境外資產(chǎn)權益，按項目所在地法律規(guī)定或出讓方要求需繳納的保證金；

（2）在境外項目招投標過程中，需支付的投標保證金；

（3）進行境外直接投資前，進行市場調(diào)查、租用辦公場地和設備、聘用人員，以及聘請境外中介機構提供服務所需的費用。

中國投資者向境外匯出的前期費用，一般不得超過中國投資者已向境外直接投資主管部門申請的境外直接投資總額（以下簡稱境外直接投資總額）的15%（含），并持下列材料向所在地外匯局申請：

（1）書面申請（包括境外直接投資總額、各方出資額、出資方式，以及所需前期費用金額、用途和資金來源說明等）；

（2）中國投資者有效的營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證明及組織機構代碼證；

（3）中國投資者參與投標、并購或合資合作項目的相關文件（包括中外方簽署的意向書、備忘錄或框架協(xié)議等）；

（4）中國投資者已向境外直接投資主管部門報送的書面申請；

（5）中國投資者出具的前期費用使用書面承諾函；

（6）外匯局要求的其他相關材料。

對于匯出的境外直接投資前期費用確需超過境外直接投資總額15%的，中國投資者應當持上述材料向所在地國家外匯管理局分局（含外匯管理部）提出申請。

（四）前期報告制度

為及時了解企業(yè)的境外并購情況，為企業(yè)提供境外并購及時有效的政府服務，商務部、國家外匯管理局于2005年3月31日發(fā)布了《企業(yè)境外并購事項前期報告制度》（商合發(fā)【2005】131號，以下簡稱“報告制度”），規(guī)定了境外并購的前期報告制度。

報告制度適用于企業(yè)境外并購類投資項目，具體是指“國內(nèi)企業(yè)及其控股的境外中資企業(yè)通過購買境外企業(yè)的股權或資產(chǎn)的方式（包括參股、股權置換等）獲得該企業(yè)的資產(chǎn)或經(jīng)營控制權的投資行為。”

境外并購前期報告的對象為商務部門和外匯部門。

具體來說，企業(yè)在確定境外并購意向后，須及時向商務部及地方省級商務主管部門和國家外匯管理局及地方省級外匯管理部門報告，其中國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會管理的企業(yè)直接向商務部和國家外匯管理局報告；其他企業(yè)向地方省級商務主管部門和外匯管理部門報告，地方省級商務主管部門和外匯管理部門分別向商務部和國家外匯管理局轉(zhuǎn)報。

企業(yè)在就境外并購事項進行前期報告時，應填寫并提交《境外并購事項前期報告表》，主要內(nèi)容包括：境內(nèi)投資主體的相關情況；實施具體并購行為的子公司的相關情況；境外并購目標企業(yè)的基本情況；并購背景；擬并購的資產(chǎn)、股權或業(yè)務的情況；預計投資總額；交易方式；資金籌措方案；初步時間安排；潛在風險及應對方案；需政府提供的服務等。

三、特殊審批情況

（一）境內(nèi)金融機構境外投資審批

依據(jù)《境外金融機構管理辦法》的規(guī)定，設立或者收購境外金融機構的審批管理機關為人民銀行。在境外設立或者收購境外金融機構，須由其境內(nèi)投資單位向人民銀行提出申請。境外中資金融機構和非金融機構，設立或者收購境外金融機構，須事先由其境內(nèi)投資單位征求商務部意見后，報人民銀行批準；其他情形則可直接向人民銀行提出申請，并根據(jù)行業(yè)性質(zhì)的不同，獲得行業(yè)內(nèi)監(jiān)管組織，如銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會的批準。

（二）以“國有資產(chǎn)”境外投資的審批

為確保國有資產(chǎn)不會被浪費或遭受價值剝離，境內(nèi)投資者有意以國有資產(chǎn)在境外投資的，應當履行更多審批程序。

根據(jù)規(guī)定，投資者在進行境外投資前后均需向國資委辦理登記，填報“境外國有資產(chǎn)產(chǎn)權（立案）登記表”，且國資委的登記是前置程序，應當在發(fā)改委立項前進行。另外，使用國有資產(chǎn)進行境外投資涉及實物資產(chǎn)的，還應當按照國有資產(chǎn)評估的相關規(guī)定，對該等資產(chǎn)進行評估并報國資委備案或核準。

四、中國投資者境外投資企業(yè)再投資

在中國投資者已在境外有機構的情況下，在進行境外投資時，可以選擇以境外機構再投資的方式進行。

以境外機構再投資的方式操作，其是否觸發(fā)境內(nèi)主管政府機關的審批，取決于用于境外投資的資金是否來源于境內(nèi)。如用于境外投資的資金來源于境外機構經(jīng)營積累的自有資金，或者在境外取得的融資，根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，無需境內(nèi)主管政府機關的前置審批，中國投資者或其投資的境外機構只需在完成相關法律程序一個月內(nèi)將再投資相關情況在原核準的商務部門進行網(wǎng)上備案即可；如用于境外投資的資金來源于中國投資者境內(nèi)資金，則就境內(nèi)資金購匯匯出的程序，一樣要履行發(fā)改委立項，商務部門備案，外管局辦理外匯登記等相關審批手續(xù)，并且在完成相關法律程序一個月內(nèi)將再投資相關情況在原核準的商務部門進行網(wǎng)上備案。

因此，在中國投資者已在境外有機構，且能在境外解決投資資金來源的情況下，選擇以境外機構再投資的方式實施境外投資，會大大簡化審批流程，節(jié)省審批時間。