第一篇：監(jiān)事會工作規(guī)則

云南機場集團有限責任公司 監(jiān)事會工作規(guī)則（試行）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范云南機場集團有限責任公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會的運作,依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和公司章程以及其他有關的法律法規(guī),制定本規(guī)則。

第二條 公司監(jiān)事會依據《公司法》和公司章程設立的監(jiān)督機構,對股東會負責并報告工作。監(jiān)事會行使監(jiān)督權力,以保障股東利益,公司利益和員工利益不受侵犯。

第三條 監(jiān)事會依據有關法律、法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的規(guī)定行使監(jiān)督權的活動受法律保護,任何單位和個人不得干涉。

第二章 監(jiān)事會組成與性質

第四條 監(jiān)事會由股東代表和公司職工代表所組成，股東代表由股東按照協議或公司章程派出，職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

第五條 監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿連選可以連任。監(jiān)事會設主席一人，由控股股東推薦，經全體監(jiān)事過半數選舉產生。第六條 公司審計部門作為監(jiān)事會的辦事機構，進行日常監(jiān)督檢查工作和處理監(jiān)事會的日常事務。審計部門負責人為監(jiān)事會秘書。

第七條 監(jiān)事會會議每年至少召開2次，研究、部署監(jiān)事會工作；討論、表決監(jiān)事會決議、報告。根據情況需要，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會每年向股東會提交1次中期監(jiān)督檢查報告和年度監(jiān)督檢查報告（監(jiān)督檢查報告內容另行確定）。

第八條 監(jiān)事會根據有關法律、行政法規(guī)和國有資產監(jiān)督管理機構的有關規(guī)定，對企業(yè)的財務活動及董事、企業(yè)高級管理人員的經營管理行為進行監(jiān)督，確保股東權益不受侵犯。監(jiān)事會履行監(jiān)督職能，不干預企業(yè)正常的決策和經營管理活動。

第三章 監(jiān)事會職權與工作方式

第九條 監(jiān)事會行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議；在董事會不履行《公2 司法》規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，根據公司股東的書面請求，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（七）公司章程規(guī)定的其他職權。第十條 監(jiān)事會主席主要行使下列職權：

（一）召集和主持監(jiān)事會會議，主持監(jiān)事會日常工作；

（二）檢查監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況；

（三）簽署有關監(jiān)事會的文件；

（四）代表監(jiān)事會向股東會報告工作；

（五）列席公司涉及資產變動的重要會議；

（六）法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定及股東會授予的其他職權。

第十一條 監(jiān)事行使下列職權：

（一）出席監(jiān)事會會議，充分發(fā)表自己的意見，并行使表決權；

（二）有了解和查詢公司經營和工程建設情況的權力;

（三）列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議；

（四）可以在任期屆滿以前提出辭職。監(jiān)事辭職應當向 監(jiān)事會提交書面辭職報告。當監(jiān)事辭職導致公司監(jiān)事會低于法定最低人數時，該監(jiān)事的辭職報告應當在下任監(jiān)事填補其辭職產生的缺額后方能生效；

（五）有正當理由的情況下,有權要求監(jiān)事會召開臨時會議；

（六）法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定及監(jiān)事會授予的其他職權。

第十二條 監(jiān)事會開展監(jiān)督檢查，可以采取下列方式：

（一）聽取公司負責人有關財務、資產狀況和經營管理情況的匯報；

（二）在公司召開與監(jiān)督檢查事項有關的會議；

（三）核查公司的財務、資產狀況，查閱公司的財務會計報告、會計憑證、會計賬簿等財務會計資料以及與經營管理活動有關的文件、會議記錄、合同等其他資料；

（四）跟蹤公司經營和工程建設項目的重大活動，實施過程監(jiān)督；

（五）監(jiān)事會主席或者由監(jiān)事會主席委派監(jiān)事會其他成員列席公司的有關會議；

（六）向職工了解情況，聽取意見；

（七）必要時要求公司負責人對有關問題做出說明；

（八）結合公司內部審計和紀檢監(jiān)察進行監(jiān)督檢查； 第十三條 必要時經監(jiān)事會決議同意,可以聘請律師、注4 冊會計師等專業(yè)人員協助監(jiān)事會工作, 也可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業(yè)機構給予幫助。

第四章 監(jiān)事的義務和責任

第十四條 監(jiān)事應當履行下列義務:

（一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，執(zhí)行股東會決議，履行誠信和勤勉的義務。

（二）維護公司的合法利益,不得利用在公司的地位和職權為自己、親友或者其他人謀取私利。

（三）不得侵占公司的財產,不得泄露公司的秘密。不得從事與公司競爭或損害公司利益的活動。不得兼任其他同類業(yè)務的董事或經理。

（四）監(jiān)事實行回避原則，其近親屬不得在公司擔任高級管理職務。

（五）監(jiān)事要維護監(jiān)事會的正常工作秩序，參加會議要遵守會議程序安排,不得干擾其他監(jiān)事的發(fā)言和表決,不得侵犯其他監(jiān)事的權利。

（六）履行法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他義務。第十五條 監(jiān)事承擔以下責任:

（一）對監(jiān)事會的決議承擔責任。監(jiān)事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失，監(jiān)事(包括委托他人出席會議的監(jiān)事)應當承擔責任；但經證明監(jiān)事在表決中明確表示反對意見并記載于會議記錄的監(jiān)事(包 括委托他人出席會議的監(jiān)事)可免除責任。

（二）對未盡職責承擔責任。監(jiān)事未履行職責，致使股東權益和公司利益受到嚴重損害的,應承擔相應責任。

(三)對不作為行為承擔責任。監(jiān)事必須認真負責地行使表決權。監(jiān)事連續(xù)2次不能出席監(jiān)事會會議，或者累計3次對經證明是正確的決議表示反對，或者連續(xù)3次放棄表決權,視為不能履行職責，股東會應當予以撤換。

第五章 監(jiān)事會議事規(guī)則

第十六條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持。監(jiān)事會主席不能履行職務時，應指定一名監(jiān)事代行其職權。監(jiān)事會主席無故不履行職責,亦未指定具體人員代其行使職權,可由半數以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持會議。

第十七條 監(jiān)事會會議議程由主席確定。對議程外的事項,有兩名以上(含兩名)監(jiān)事同意，監(jiān)事會可以進行討論并作出相關決議。監(jiān)事提議召開臨時會議應采用書面形式,是否召開由監(jiān)事會主席決定，但有兩名以上(含兩名)監(jiān)事提出召開,則監(jiān)事會臨時會議必須召開。監(jiān)事會臨時會議的決議與會議決議具有同等效力。

第十八條 監(jiān)事會會議通知應當在會議召開十日前(臨時會議為三日前)以專人送出、信函、傳真或法律認可的其他方式通知全體監(jiān)事。會議通知包括舉行會議的日期,地點,會議期限,事由或議題以及發(fā)出通知的日期。但遇緊急事情6 時，可以隨時召開監(jiān)事會會議。

第十九條 監(jiān)事會會議應有二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會會議應由監(jiān)事本人出席,監(jiān)事因故不能出席的,可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書應當載明:代理人的姓名,代理事項,權限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。受委托出席監(jiān)事會的代理人應當在授權范圍內行使監(jiān)事的權利,監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議,亦未委托代表出席會議的,視為放棄在該次會議上的投票權。

第二十條 監(jiān)事會會議可以采取舉手表決方式,也可以采取投票表決方式進行表決。監(jiān)事會決議的表決采用記名表決，每名監(jiān)事有一票表決權, 監(jiān)事會決議應當經半數以上監(jiān)事通過方為有效。贊成票與反對票相等時，監(jiān)事會主席可增加一票表決票。

第二十一條 監(jiān)事會的議事方式為:現場會議、信函、傳真或法律認可的其他表決方式。監(jiān)事會主席可以根據情況，決定采用書面議案代替召開監(jiān)事會會議，該議案之草稿須以專人送達、信函、傳真或法律認可的其他方式送交每一位監(jiān)事。監(jiān)事會收到監(jiān)事返回的議案后,簽字同意的監(jiān)事已達到作出決議的法定人數,該議案即成為監(jiān)事會決議,毋須再召開監(jiān)事會會議。經書面議案方式表決作出的監(jiān)事會決議與會議決議具有同等效力。

第二十二條 監(jiān)事會會議的召開程序,表決方式和監(jiān)事 會決議的內容均應符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則,所形成的決議無效。

第二十三條 監(jiān)事會認為必要時,可以邀請董事長,總經理等高級管理人員,內部及外部審計人員列席監(jiān)事會會議。列席會議的非監(jiān)事成員不得干預監(jiān)事會議事,不得影響會議進程,會議表決和決議。

第二十四條 監(jiān)事會應將會議決議事項形成會議記錄,由出席會議的監(jiān)事和記錄員在會議記錄上簽名。

第二十五條 監(jiān)事會會議應做會議記錄，記錄應包括以下內容:(一)會議召開的日期,地點和出席監(jiān)事的姓名;列席會議人員的姓名，職務。

(二)會議議程;(三)發(fā)言要點以及每一決議事項的表決方式和結果,表決結果應載明贊成、反對和棄權的票數。

出席會議的監(jiān)事和記錄員應在記錄上簽字。

第二十六條 監(jiān)事會決議記錄、會議記錄、出席會議的簽名簿和代理出席委托書等資料由監(jiān)事會秘書保存，按照文書檔案有關管理制度管理。查賬等監(jiān)督檢查形成的工作底稿，按照審計檔案管理制度管理。

第二十七條 監(jiān)事會建立決議執(zhí)行制度。監(jiān)事會的每一項決議均應指定監(jiān)事執(zhí)行或由監(jiān)事會監(jiān)督執(zhí)行。被指定的監(jiān)8 事應將決議的執(zhí)行情況記錄在案,并將最終執(zhí)行結果報告監(jiān)事會。

第二十八條 監(jiān)事會認為董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程或損害股東、公司或員工利益時,可作出決議建議董事會復議其該項決議。董事會對監(jiān)事會決議不予采納或經復議仍維持原決議的,監(jiān)事會可經決議提議召開臨時股東會進行討論。

第二十九條 根據有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定董事會應召開股東會而逾期未召開時,監(jiān)事會可以決議要求董事會召開股東會會議。

第三十條 監(jiān)事會的工作經費依照《公司法》第五十五條、第五十七條的規(guī)定執(zhí)行。

第六章 附則

第三十一條 本規(guī)則未盡事宜，依照《公司法》等有關法律、行政法規(guī)和公司章程辦理。

第三十二條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會負責解釋。第三十三條 本規(guī)則經公司股東會批準后生效。

二００七年二月二十日

第二篇：監(jiān)事會工作要點

XXXX公司

2012年監(jiān)事會工作要點

根據集團公司監(jiān)事會工作會議精神，集團公司《關于落實2012年監(jiān)事會工作要點》的通知和公司監(jiān)事會2012年工作計劃，制定公司2012年監(jiān)事會工作要點。2012年，緊緊圍繞集團公司成員單位監(jiān)事會工作的指導思想，認真貫徹落實黨的十七大精神，全面落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞集團公司工作部署，按照集團公司監(jiān)事會工作會議提出的“正確把握定位、切實履行職責、加強制度建設、提高履職能力”的要求，以財務監(jiān)督為核心，以公司重要決策和重大事項的合法性為重點，積極探索創(chuàng)新監(jiān)事會工作方式方法，進一步提高監(jiān)督檢查質量和水平，提高監(jiān)督的權威性、有效性和靈敏性，確保國有資產保值增值，促進企業(yè)又好又快發(fā)展。

一、強化監(jiān)督意識，準確把握定位。

監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構，代表出資人履行監(jiān)督職責，是出資人監(jiān)督的重要形式，其最本質、最根本的，是監(jiān)督，是制衡。要按照集團公司有關規(guī)定和要求，明確監(jiān)督職責，增強制衡意識、責任意識和風險意識，以改革創(chuàng)新精神，積極開展監(jiān)督工作，充分發(fā)揮國有資產的“守護人”、真實信息的“報告人”和企業(yè)風險的“預警人”作用，真正成為集團公司黨組在各企業(yè)的一支比較敏感的“傳

感器”，成為黨組準確、客觀地了解和掌握成員單位狀況及企業(yè)領導人員履職情況的有別于其他系統(tǒng)的一條重要信息渠道。

二、切實履行職責，提高監(jiān)督質量。

制定監(jiān)督檢查方案。結合本單位實際，統(tǒng)籌安排監(jiān)督檢查工作，明確監(jiān)督工作重點，合理配置力量，科學安排工作進度，確保按計劃完成全年工作任務。

三、加強制度建設，規(guī)范監(jiān)督工作。

1、把制度建設當作一項重要工作來抓，通過制度化，促進工作的規(guī)范化。按照《集團公司成員單位監(jiān)事會工作暫行辦法》確的監(jiān)事會工作職責、內容、基本程序等，進一步規(guī)范成員單位監(jiān)事會工作。完善內部工作流程，制定成員單位監(jiān)事會報告處理辦法，規(guī)范監(jiān)事會業(yè)務管理工作。公司監(jiān)事會按照集團公司要求制定相應的管理制度。

2、各成員單位監(jiān)事會要嚴格執(zhí)行《集團公司成員單位監(jiān)事會工作暫行辦法》，建立健全監(jiān)事會例會制度、報告制度，完善監(jiān)事會議事規(guī)則；建立監(jiān)事會內部信息收集、交流、處理、反饋機制和工作程序；加強與本單位各業(yè)務管理部門、派駐下屬企業(yè)的監(jiān)事的溝通聯系，建立工作協調和聯動機制，確保履職到位，工作規(guī)范，信息通暢；年末召開一次委派下屬企業(yè)監(jiān)事的工作會議。

四、加強隊伍建設，提高履職能力。

1、要進一步增強做好監(jiān)事會工作的責任感和使命感。要按照“政治堅強、公正清廉、紀律嚴明、業(yè)務精通、作風優(yōu)良”的標準，嚴肅工作紀律，加強作風建設，以高度負責的精神，認真履行職責，努力做好監(jiān)事會工作，始終保持監(jiān)事隊伍的良好形象。要按照集團公司要求，要建立長效工作機制。

2、加強監(jiān)事會業(yè)務學習和培訓。要勤于學習，勤于思考，勤于總結，努力提高自身素質，主動適應集團公司改革發(fā)展的形勢要求和監(jiān)事會工作的客觀需要。公司監(jiān)事會除了積極參加集團公司組織的審計監(jiān)督業(yè)務培訓班、監(jiān)事會工作經驗交流會和監(jiān)督工作研討會外，制訂公司監(jiān)事會的全年學習計劃，具體計劃如下：

一季度安排深入學習內容包括鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、黨的十七大會議精神等。

二季度安排學習《中國兵器工業(yè)集團公司成員單位監(jiān)事會工作暫行辦法》和新的《公司章程》，學習監(jiān)事會各項制度。

三季度安排學習《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)國有資產監(jiān)督管理暫行條例》、《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》，學習《物權法》。

四季度安排聘請專業(yè)人員，組織監(jiān)事會成員進行財務、審計知識培訓。

同時，各監(jiān)事會成員，根據自己的特點，不斷學習掌握相關知識，提高自身素質和履職能力。

3、加大監(jiān)事會工作宣傳力度。要充分利用集團公司辦公網、廉政宣教網站、《XXXX報》、《XXXX簡訊》等內部資源和平臺，及時宣傳上級和集團公司關于監(jiān)事會工作的部署和要求，反映監(jiān)事會工作動態(tài)，交流監(jiān)事會工作經驗和做法。并利用本公司內部報刊、廣播電視等載體，加大監(jiān)事會工作宣傳力度，為監(jiān)事會開展監(jiān)督工作營造良好氛圍。2012要向集團公司宣傳平臺報送至少一份宣傳材料，利用本公司內部宣傳媒體宣傳監(jiān)事會工作相關內容至少每季度一次。

第三篇：監(jiān)事會工作體會

監(jiān)事會工作體會

尊敬的各位領導、同志們：

大家好！今天，我代表***集團監(jiān)事會，向大家總結匯報一下集團監(jiān)事會在2009的工作重點，成果和體會，存在的問題，以及監(jiān)事會在新一年的工作方向。

***集團從。。年成立至今，一共擁有四十多家企業(yè)，總資產達

8.5億元，凈資產達到5.4億元；但集團同時負債3.1億元，僅2009年固定資產投資額就達1.4億元。鑒于當前形勢發(fā)展的需要，五角場集團這種規(guī)模大、風險高的特點，決定了集團必須緊密圍繞企業(yè)經營管理為中心，加強黨風廉政建設和反腐倡廉工作，認真執(zhí)行重大問題決策、重要干部任免、重大項目投資決策和大額資金使用必須集體討論決定的“三重一大”制度，堅決做好集體資質監(jiān)管工作，以保障集團企業(yè)的和諧健康發(fā)展。

2009年，是集團發(fā)展關鍵而艱巨的一年，董事會帶領公司積極應對市場變化，把握住公司發(fā)展的正確方向，引領公司戰(zhàn)勝金融危機，提升了公司的綜合管理水平。監(jiān)事會作為監(jiān)督機構，本著對全體股東負責的精神，在各部門的努力配合下，恪盡職守，實事求是，公正客觀，堅持以企業(yè)重大決策監(jiān)督為工作重點，不斷促進企業(yè)改善經營管理；堅持以出資人關注的重大事項為抓手，不斷促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；堅持以評價企業(yè)負責人履職行為為途徑，不斷促進企業(yè)加強領導班子建設。

監(jiān)事會在各種工作實踐中深刻體會到，首先，必須堅持以公司財務為核心，履行監(jiān)事會財務監(jiān)督的基本工作職責。在過去的一年里，監(jiān)事會對資金支付授權審批、在建工程和外匯使用等方面加強了管理，取得了不錯的成果，例如。。其次，必須堅持以各種現有制度法規(guī)為基礎，同時加強監(jiān)事會同其他相關部門的配合，建立健全各種監(jiān)管制度。監(jiān)事會在去年大力督促和支持相關部門，建立與完善了各級干部崗位責任制以及財務審計管理等制度，實事求是，全面準確地評價和反映了企業(yè)的經營、財務狀況和領導人員工作業(yè)績，取得良好的效果。。最后，必須堅持以領導干部隊伍為抓手，堅持原則，恪盡職守，建立清正廉潔、嚴于律己、公道正派、光明磊落的干部領導層。監(jiān)事會強化實施了新任干部崗前教育培訓制度，并嚴格貫徹執(zhí)行領導干部廉政簽約制度，使各級干部努力學習、埋頭苦干，不斷提高政治素養(yǎng)、政策水平和業(yè)務能力，同時深入群眾，注意聽取各方面意見，提高工作質量和工作效率。。

創(chuàng)新是一個民族進步的靈魂，也是一個企業(yè)成長的動力和發(fā)展的源泉。監(jiān)事會在實踐工作中發(fā)現，監(jiān)事會雖然能圍繞集體經濟工作中心來開展日常工作，但對于進一步與集體經濟新一輪發(fā)展的形勢相結合，全面提高干部管理素質的教育培訓方法，探索不夠、點子不多、創(chuàng)新力不強；雖然能夠按照程序對企業(yè)經營活動的經濟效益進行相關審計監(jiān)督，但對于積極開展當期監(jiān)督工作缺乏有效的、簡潔的、創(chuàng)新的方法。

2010年，監(jiān)事會將本著對全體股東負責的精神，認真依照法律法規(guī)和公司章程，忠實地履行職責，進一步加強和維護五角場集團治理結構，并認真維護出資人合法權益。針對監(jiān)事會目前在工作中存在的問題，在新的一年里，監(jiān)事會明確了以下兩個主要工作方向：首先，要深入了解領導各級干部和部門崗位責任制的貫徹執(zhí)行情況，針對形勢發(fā)展的變化，進一步采取有效措施，不斷健全各項制度，提高貫徹執(zhí)行的實效；其次，要以集團在2010年全面騰躍發(fā)展為時機，積極融入集團的各項經濟活動，探索行之有效的當前監(jiān)督工作，為集團新一輪發(fā)展做好保障作用。

第四篇：監(jiān)事會工作職責

監(jiān)事會工作職責

為了規(guī)范監(jiān)事會行為，促進合作社發(fā)展，依據《中華人民共和國農民專業(yè)合作社法》以及結合本社實際，特制定本制度。

一、監(jiān)事會是合作社的監(jiān)督機構，代表全體社員監(jiān)督合作社的財務和業(yè)務執(zhí)行情況。

二、監(jiān)事會由四人組成，設監(jiān)事長一人。監(jiān)事會成員由社員大會選舉產生，每屆任期三年，可連選連任，合作社理事、監(jiān)事不得互相兼任。

三、監(jiān)事會職責：

1、監(jiān)督理事會對成員大會決議和本社章程的執(zhí)行情況；

2、監(jiān)督檢查本社的生產經營業(yè)務情況，負責本社財務審核監(jiān)察工作；

3、監(jiān)督理事長、理事會成員和經理履行職責情況；

4、向成員大會提出監(jiān)察報告；

5、向理事長、理事會提出工作質詢和改進工作的建議；

6、提議召開臨時成員大會。

四、監(jiān)事會會議由監(jiān)事長召集，監(jiān)事長因故不能召集會議時，可以委托其他監(jiān)事召集。

五、監(jiān)事會會議的表決實行一人一票。監(jiān)事會會議須有三分之二以上的監(jiān)事出席方能召開。重大事項的決議須經三分之二以上監(jiān)事同意方能生效。

六、監(jiān)事會所議事項要形成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應在會議記錄上簽名，監(jiān)事個人對某項決議有不同意見時，其意見也要記入會議記錄并簽名。

盈余分配制度

為了保護社員的合法權益，體現合作社的本質，依據《中華人民共和國農民專業(yè)合作社法》、《農民專業(yè)合作社財務會計制度》（試行）的規(guī)定，特制定本制度。

一、參加盈余分配的人員為持有本社《證員證》的社員。

二、合作社在進行年終盈余分配工作以前，要做好財產清查，準確核算全年的收入、成本、費用和盈余；清理財產和債權、債務。合作社的盈余按照下列順序進行分配：

1、提取盈余公積。盈余公積按當年盈余10%的比例提取。用于發(fā)展生產，可轉增醬和彌補虧損。

2、向社員分配盈余。合作社的盈余經過上述分配后的余額，按照交易額向社員返還，返還比例為80%。

3、按前項規(guī)定返還后的剩余盈余（即剩余盈余=本年盈余-提取10%的公積金-第一次盈余分配的分配額）的50%，以成員賬戶中記載的出資額和公積金份額，以及本社接受國家財政直接補助和他人捐贈形成的財產平均量化到成員的份額，按比例分配給本社成員。

4、入社不滿一年的社員，根據社員實際出資入社時間，按比例按時間段進行分配。

5、本社如有虧損，先用公積金彌補，不足部分經成員大會討論通過后，可用以后盈余彌補逐年分攤。

三、農民專業(yè)合作社盈余分配方案要經過社員大會或社員代表大會討論通過后執(zhí)行。

四、按交易額比例返還金額及平均量化到社員的資金份額要記載到《社員證》中。

五、本社如有虧損，先用公積金彌補，不足部分經成員大會討論通過后，可用以后盈余彌補逐年分攤。

社員大會制度

為了保護合作社社員的合法權益，體現民主管理的原則，依據《中華人民共和國農民專業(yè)合作社法》以及結合本社實際，特制定本制度。

一、審議、修改本社章程和各項規(guī)章制度。

二、選舉和罷免理事長、理事、執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會成員；

三、決定成員出資標準及增加或者減少出資；

四、審議本社的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務經營計劃；

五、審議批準財務預算和決算方案；

六、審議批準盈余分配方案和虧損處理方案。

七、審議批準理事會、監(jiān)事會提交的業(yè)務報告；

八、決定重大財產處置、對外投資、對外舉債、對外擔保和生產經營活動的其他重大事項；

九、對合并、分立、解散、清算和對外聯合等作出決議；

十、決定聘用經營管理人員和專業(yè)技術人員的數量、資格、報酬和任期；

十一、聽取理事長或者理事會關于成員變動情況的報告；

十二、有下列情形之一的，本社在二十日內召開臨時成員大會：

1、百分之三十以上的成員提議；

2、監(jiān)事會提議；

3、理事會提議。

十三、理事會在規(guī)定期限內沒有正當理由不履行職責召集臨時成員大會的，監(jiān)事會在十五日內召集并主持臨時成員大會。

十四、成員大會須有本社成員總數的三分之二以上出席方可召開，成員因故不能在會，可以書面委托其他成員代理，一名成員最多只能代理一名成員表決。

十五、成員大會選舉或者做出決議，須經本社成員表決權總數過半數通過；對修改本社章程、改變成員出資標準、增加或者減少成員出資、合并、分立、解散、清算和對外聯合等重大事項做出決議的，須經成員表決權總數三分之二以上的標數通過。

十六、社員（代表）大會所議事項要形成會議記錄，出席會議的社員、理事、監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。

財務管理制度

（一）為了規(guī)范合作社財務行為，依據《中華人民共和國農民專業(yè)合作社法》和《農民專業(yè)合作社財務會計制度》（試行）的規(guī)定，結合本社實際，制定本制度。

一、理事會負責合作社的財務管理工作。

二、任何單位和個人不得截留、擠占、平調和挪用合作社資產。

三、合作社財務管理堅持“增收節(jié)支、勤儉節(jié)約”的原則，各項支出必須用于合作社的生產、經營、服務活動以及日常管理等相關事項。

四、合作社費用支出由理事長負責審批，一般經費開支在5000元以內，由理事長直接審批；5000-20000元，經理事會集體審核后，由理事長直接審批；20000元以上及重大項目建設、投資，由社員（代表）大會討論通過后，由理事長例行審批手續(xù)。辦理各項支出，要取得合法的原始憑證，憑證必須有經辦人、審批人簽字方可入賬。經集體審核通過的，需有會議記錄或形成的決議作為依據入賬。

五、合作社收益分配順序依次是：（1）彌被上虧損；（2）提取公積金，提取比例按章程規(guī)定；（3）向社員進行盈余返還。

六、合作社設會計和出納各一名，會計負責建立總賬和明細分類賬，作好財務收支、成本費用核算，會計報表編制和會

財務管理制度

（二）計檔案管理工作。出納負責建立現金日記賬、銀行存款日記賬以及合作社資金收支、賬款劃轉和支取。支票和印鑒不得由同一人保管。

七、合作社銀行賬號、賬戶不得出租、出借或轉讓，不得將公款外借，禁止以合作社名義為其他單位和個人提供擔保。

八、合作社實行“財務公開、民主監(jiān)督”，第季度將財務收支情況張榜公布于辦公地點。每年1月15日前向社員（代表）大會匯報上財務決算情況、盈余分配方案和本財務預算方案。

九、合作社購銷產品的價格確定，做到公開、公正、公平，實行透明化管理。購銷價格的確定及變更要經理事會通過。購銷價格確定后，要將購銷價目表（如果有變化，原因要注明）張貼在辦公地點明顯位置，便于社員了解。

十、合作社要建立社員賬戶，詳細記載社員的出資額、應享有的公積金份額、國家財政扶持資金和接受損贈份額、交易量和交易額。社員與非社員要單獨核算。

十一、合作社財務要接受執(zhí)行監(jiān)事（監(jiān)事會）的監(jiān)督指導和業(yè)務主管部門的審計監(jiān)督。

社員管理制度

（一）一、為保護社員的合法權益，堅持入社自愿、退社自由的原則，規(guī)范社員管理,依據《中華人民共和國農民專業(yè)合作社法》，特制定本制度。

二、社員入社管理

（一）入社手續(xù)

1、凡是有民事行為能力的公民，從事水產養(yǎng)殖生產經營，能夠利用并接受本社提供的服務，承認并遵守本合作社章程，即可書面向本合作社理事長（或理事會）提出申請，填寫《專業(yè)合作社入社申請書》。

2、提出書面申請后，經社員（代表）大會核查討論通過后，即成為本社社員。

3、自提出書面申請后，一周內理事應做出答復。

（二）社員權利

1、參加社員（代表）大會，并享有表決權、選舉權和被選舉權；

2、利用本社提供的服務和生產經營設施；

3、按照本社章程規(guī)定或者社員（代表）大會決議分享本社盈余；

4、查閱本社章程、社員名冊、社員（代表）大會記錄、理事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告和會計賬簿；

5、對本社的工作提出質詢、批評和建議；

6、提議召開臨時社員（代表）大會；

7、自由提出退社聲明，依照本社章程規(guī)定退出本社；

8、社員共同議決的其他權利。

（三）社員義務

1、遵守本社章程和各項規(guī)章制度，執(zhí)行社員（代表）大會和理事會的決議；

社員管理制度

（二）2、按照章程規(guī)定向本社出資；

3、積極參加本社各項業(yè)務活動，接受本社提供的技術指導，按照本社規(guī)定的質量標準和生產技術規(guī)程從事生產，履行與本社簽訂的業(yè)務合同，發(fā)揚互助協作精神，謀求共同發(fā)展；

4、維護本社利益，愛護生產經營設施，保護本社社員共有財產；

5、不從事損害本社社員共同利益的活動；

6、不得以其對本社或者本社其他社員所擁有的債權，抵消已認購或已認購但尚未繳清的出資額；不得以已繳納的出資額，抵消其對本社或者本社其他社員的債務；

7、承擔本社的虧損；

8、社員共同議決的其他義務。

三、社員退社管理

1、退社社員的社員資格于該會計結束時終止，資格終止的社員須分攤資格終止前本社的虧損及債務。

2、社員資格終止的，在該會計決算后三個月內，退還記載在該社員賬戶內的出資額和公積金份額。如本社經營盈余，按照本章程規(guī)定返還其相應的盈余所得；如經營虧損，扣除其應分攤的虧損金額。

3、社員在其資格終止前與本社已訂立的業(yè)務合同應當繼續(xù)履行。

4、退社社員需要將《農民專業(yè)合作社社員證》上繳收回，進行社員資格注銷。

四、其他情況規(guī)定

社員死亡的，其法定繼承人符合法律及本章程規(guī)定的條件的，在三個月內提出入社申請，填寫《泰和縣金松水產品養(yǎng)殖專業(yè)合作社入社申請書》，經社員（代表）大會討論通過后辦理入社手續(xù)，并承繼被繼承人與本社的債權債務。

理事會工作職責

為了規(guī)范理事會的行為，促進合作社發(fā)展，依據《中華人民共和國專業(yè)合作社法》以及結合本社實際，特制定本制度。

一、理事會是合作社的執(zhí)行機構，對社員大會負責。

二、理事會由五名理事組成，理事會成員由社員大會從本社社員中選舉產生，任期三年，可連選選任。

三、理事會職責：

1、組織召開成員大會并報告工作，執(zhí)行成員大會決議。

2、制訂本社發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務經營計劃、內部管理規(guī)章制度等，提交成員大會審議。

3、制定財務預決算、盈余分配和虧損彌補等方案，提交成員大會審議。

4、組織開展成員培訓和各種協作活動。

5、管理本社的資產和財務，保障本社的財產安全。

6、接受、答復、處理監(jiān)事會提出的有關質詢和建議。

7、決定成員入社、退社、繼承、除名、獎勵、處分等事項。

8、決定聘任或者解聘本社經理、財務會計人員和其他專業(yè)技術人員。

四、理事會會議的表決，實行一人一票；重大事項集體討論，并經三分之二以上理事同意方可形成決定；理事個人對某項決議有不同意見時，其意見記入會議記錄并簽名；理事會會議邀請監(jiān)事長、經理列席，列席者無表決權。

五、理事會所議事項要形成會議記錄，出席會議的理事應當在會議記錄上簽名。

六、社員大會從本社社員中選舉產生1名理事長，理事長是本社的法定代表人，依照章程的規(guī)定行使下列職權。

（一）主持成員大會，召集并主持理事會會議；

（二）簽署本社成員出資證明；

（三）簽署聘任或者解聘本社經理、財務會計人員和其他專業(yè)技術人員聘書；

（四）組織實施成員大會和理事會決議，檢查決議實施情況；

（五）代表本社簽訂合同等。

（六）履行社員（代表）大會授予的其他職權。

第五篇：監(jiān)事會工作議事規(guī)則[定稿]

監(jiān)事會工作議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為了維護 有限公司(以下簡稱公司)出資人的合法權益,保護公司資產安全,明確監(jiān)事會的職責,健全和發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督功能。依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)等國家有關法律、法規(guī)和《 有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)制定本議事規(guī)則。

第二條 監(jiān)事會依法執(zhí)行股東大會賦予的監(jiān)督職能,向股東大會負責報告工作。監(jiān)事會不參與公司的經營決策和經營管理活動。

第二章 監(jiān)事會的組成

第三條 公司監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成,其中職工監(jiān)事2名。股東擔任的監(jiān)事由股東大會選舉和罷免；職工監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產生和罷免。監(jiān)事每屆任期為3年,可以連選連任。

第四條 監(jiān)事會設主席1名、副主席1名。監(jiān)事會主席、副主席的選舉產生和罷免,必須由全體監(jiān)事的三分之二以上通過方為有效。全體監(jiān)事的三分之一以上監(jiān)事聯名以書面形式對監(jiān)事會主席提出不信任議案, 交監(jiān)事會由全體監(jiān)事表決：監(jiān)事會主席提出辭職,交監(jiān)事會由全體監(jiān)事表決。監(jiān)事會主席,可連選連任。

第三章 監(jiān)事的任職資格

第五條 監(jiān)事的任職資格：

1、遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,履行誠信和勤勉的義務；

2、熟悉并能夠貫徹執(zhí)行國家有關法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度；

3、熟悉和了解企業(yè)管理、法律、財務、會計、審計等方面的專業(yè)知識,并有相關的工作經歷；

4、具有較強的綜合分析、判斷、文字撰寫能力以及獨立的工作能力,并具有與股東、職工和其他相關利益者進行廣泛交流的能力。

第六條 根據《公司法》、《公司章程》和其他有關規(guī)定不得擔任公司監(jiān)事的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除的,不得擔任公司的監(jiān)事。

董事、經理和財務負責人不得擔任監(jiān)事。

第四章 監(jiān)事會的職責

第七條 監(jiān)事會向全體股東負責,以財務監(jiān)督為核心,同時對公司董事、經理及其他高級管理人員的盡職情況進行監(jiān)督,保護公司的資產安全,降低公司的財務和經營風險,維護公司及股東的合法權益。

第八條 監(jiān)事會依法行使下列職權：

1、檢查公司的財務,必要時可要求公司經理、高級管理人員、內部審計人員及外部審計人員作出說明；

2、對公司董事、經理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或《公司章程》的行為進行監(jiān)督；

3、當公司董事、經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求其予以糾正,必要時向股東大會或國家有關主管機關報告；

4、了解和查詢公司的經營情況,必要時可獨立聘請律師事務所、會計事務所等專業(yè)性機構對其履行職責提供協助,由此發(fā)生的費用由公司承擔。

5、提議召開臨時股東大會；

6、代表公司與董事交涉或者對董事起訴：

7、監(jiān)事列席董事會會議。

8、公司章程規(guī)定的其他職權；

第九條 監(jiān)事會主席履行以下職責：

1、召集和主持監(jiān)事會會議,提議召開臨時監(jiān)事會會議；

2、檢查監(jiān)事會決議的實施情況,向監(jiān)事會報告決議的執(zhí)行結果；

3、簽署監(jiān)事會的報告、決議和建議等重要文件；

4、代表監(jiān)事會向股東大會報告工作：

5、《公司章程》規(guī)定的其他職責。

第十條 監(jiān)事應當履行的責任：

1、依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》,忠實履行監(jiān)督職責；

2、在履行職責中違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》規(guī)定,給公司造成損害的,應承擔相應法律責任；

3、監(jiān)事必須對履行職責過程中獲悉的有關資料、信息予以保密,不得泄露；

4、《公司章程》規(guī)定的其他責任和義務。

第五章 監(jiān)事會的工作規(guī)則

第十一條 監(jiān)事會每年至少召開兩次會議。監(jiān)事會主席根據實際需要或三分之一以上監(jiān)事要求,可召開監(jiān)事會臨時會議。監(jiān)事會主席要求召開監(jiān)事會臨時會議時, 應表明召開會議的原因和目的。

第十二條 監(jiān)事會會議召開十日以前,應將會議通知以書面形式送達全體監(jiān)事。會議通知包括以下內容：舉行會議的日期、地點、會議期限、事由及議題, 發(fā)出通知的日期。若有需要討論的事項,應附上有關議案。必要時可邀請有關人員列席監(jiān)事會會議。

第十三條 監(jiān)事收到會議通知后,應對會議內容和有關議案作充分準備,準時出席會議。若監(jiān)事因故不能參加會議,可書面委托出席會議的其他監(jiān)事,委托書應注明委托授權事項。

第十四條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持, 監(jiān)事會主席因故不能出席監(jiān)事會會議的,可授權一名監(jiān)事代為主持會議。

第十五條 監(jiān)事會會議由二分之一以上監(jiān)事出席方可舉行, 監(jiān)事會作出的決議必須經出席會議的過半數監(jiān)事表決贊成方可通過。

監(jiān)事會決議采取舉手表決、書面表決兩種方式進行,每一監(jiān)事享有一票表決權。

第十六條 監(jiān)事會會議在保障監(jiān)事充分表達意見的前提下, 可以用傳真方式進行并作出決議,并由參會監(jiān)事簽字。

第十七條 監(jiān)事對監(jiān)事會決議承擔責任, 但表決時表示反對意見并記載于會議記錄的,該監(jiān)事可免除責任。

第十八條 監(jiān)事會會議應作好書面記錄,出席會議的監(jiān)事和記錄人,應當在會議記錄上簽字。監(jiān)事有權要求在記錄上對其在會議上發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。監(jiān)事會決議(包括臨時監(jiān)事會決議)應形成書面文件,由出席會議的監(jiān)事以舉手表決方式進行表決,并在會議決議上簽字。

第十九條 監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席、且不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會會議的, 視為不能履行職責,由監(jiān)事會提請股東大會或公司職工代表大會予以更換。

第二十條 監(jiān)事可在任職屆滿以前提出辭職, 監(jiān)事辭職應當向監(jiān)事會提交書面辭職報告。

第二十一條 如因監(jiān)事的辭職導致公司監(jiān)事會低于法定最低人數時, 該監(jiān)事的辭職報告應當在下任監(jiān)事填補因其辭職產生的缺額后方能生效。

職工監(jiān)事提出辭職的,公司職工代表大會應盡快選舉產生職工代表擔任的監(jiān)事：股東擔任的監(jiān)事辭職的,余任監(jiān)事會應當盡快提議召集臨時股東大會,選舉監(jiān)事填補因監(jiān)事辭職產生的空缺。在公司職工代表大會或股東大會未就監(jiān)事選舉作出決議之前,該提出辭職的監(jiān)事以及余任監(jiān)事會的職權應當受到合理限制。

第二十二條 董事會秘書室負責處理監(jiān)事會的日常事務工作。

第二十三條 公司應為監(jiān)事會提供必要的辦公條件和經費, 監(jiān)事會工作中發(fā)生的經費由公司按有關財務規(guī)定列支。

第六章 附 則

第二十四條 本規(guī)則所稱〃以上〃、〃以下〃都含本數。

第二十五條 本規(guī)則有關條款如與《公司章程》和國家有關法規(guī)有抵觸時, 按《公司章程》和國家有關法規(guī)執(zhí)行。

第二十六條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會負責解釋,并由監(jiān)事會審議通過后生效執(zhí)行。