第一篇：公安機(jī)關(guān)受理行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件規(guī)定

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公安機(jī)關(guān)受理行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件規(guī)定

公安部關(guān)于印發(fā)《公安機(jī)關(guān)受理行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件規(guī)定》的通知

公通字[2016]16號

各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)公安局：

為貫徹落實(shí)中央關(guān)于全面深化公安改革的有關(guān)要求，規(guī)范公安機(jī)關(guān)受理行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件工作，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作機(jī)制，公安部制定了《公安機(jī)關(guān)受理行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件規(guī)定》?，F(xiàn)印發(fā)給你們，請結(jié)合本地實(shí)際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

各地執(zhí)行情況及工作中遇到的問題，請及時報(bào)部。

公 安 部

2016年6月16日

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公安機(jī)關(guān)受理行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件規(guī)定

第一條 為規(guī)范公安機(jī)關(guān)受理行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件工作，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作機(jī)制，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，制定本規(guī)定。

第二條 對行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)接受，及時錄入執(zhí)法辦案信息系統(tǒng)，并檢查是否附有下列材料：

（一）案件移送書，載明移送機(jī)關(guān)名稱、行政違法行為涉嫌犯罪罪名、案件主辦人及聯(lián)系電話等。案件移送書應(yīng)當(dāng)附移送材料清單，并加蓋移送機(jī)關(guān)公章；

（二）案件調(diào)查報(bào)告，載明案件來源、查獲情況、嫌疑人基本情況、涉嫌犯罪的事實(shí)、證據(jù)和法律依據(jù)、處理建議等；

（三）涉案物品清單，載明涉案物品的名稱、數(shù)量、特征、存放地等事項(xiàng)，并附采取行政強(qiáng)制措施、現(xiàn)場筆錄等表明涉案物品來源的相關(guān)材料；

（四）附有鑒定機(jī)構(gòu)和鑒定人資質(zhì)證明或者其他證明文件的檢驗(yàn)

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報(bào)告或者鑒定意見；

（五）現(xiàn)場照片、詢問筆錄、電子數(shù)據(jù)、視聽資料、認(rèn)定意見、責(zé)令整改通知書等其他與案件有關(guān)的證據(jù)材料。

移送材料表明移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)已經(jīng)或者曾經(jīng)作出有關(guān)行政處罰決定的，應(yīng)當(dāng)檢查是否附有有關(guān)行政處罰決定書。

對材料不全的，應(yīng)當(dāng)在接受案件的二十四小時內(nèi)書面告知移送的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在三日內(nèi)補(bǔ)正。但不得以材料不全為由，不接受移送案件。

第三條 對接受的案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：

（一）對屬于本公安機(jī)關(guān)管轄的，迅速進(jìn)行立案審查；

（二）對屬于公安機(jī)關(guān)管轄但不屬于本公安機(jī)關(guān)管轄的，移送有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)，并書面告知移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)；

（三）對不屬于公安機(jī)關(guān)管轄的，退回移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，并書面說明理由。

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第四條 對接受的案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即審查，并在規(guī)定的時間內(nèi)作出立案或者不立案的決定。

決定立案的，應(yīng)當(dāng)書面通知移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)。對決定不立案的，應(yīng)當(dāng)說明理由，制作不予立案通知書，連同案卷材料在三日內(nèi)送達(dá)移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)。

第五條 公安機(jī)關(guān)審查發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪案件移送材料不全、證據(jù)不充分的，可以就證明有犯罪事實(shí)的相關(guān)證據(jù)要求等提出補(bǔ)充調(diào)查意見，商請移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查。必要時，公安機(jī)關(guān)可以自行調(diào)查。

第六條 對決定立案的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自立案之日起三日內(nèi)與行政執(zhí)法機(jī)關(guān)交接涉案物品以及與案件有關(guān)的其他證據(jù)材料。

對保管條件、保管場所有特殊要求的涉案物品，公安機(jī)關(guān)可以在采取必要措施固定留取證據(jù)后，商請行政執(zhí)法機(jī)關(guān)代為保管。

移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在移送案件后，需要作出責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證等行政處罰，或者在相關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟中，需要使用已移送公安機(jī)關(guān)證據(jù)材料的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)協(xié)助。

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第七條 單位或者個人認(rèn)為行政執(zhí)法機(jī)關(guān)辦理的行政案件涉嫌犯罪，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案、控告、舉報(bào)或者自首的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)接受，不得要求相關(guān)單位或者人員先行向行政執(zhí)法機(jī)關(guān)報(bào)案、控告、舉報(bào)或者自首。

第八條 對行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，公安機(jī)關(guān)立案后決定撤銷案件的，應(yīng)當(dāng)將撤銷案件決定書連同案卷材料送達(dá)移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)。對依法應(yīng)當(dāng)追究行政法律責(zé)任的，可以同時向行政執(zhí)法機(jī)關(guān)提出書面建議。

第九條 公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)定期總結(jié)受理審查行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件情況，分析銜接工作中存在的問題，并提出意見建議，通報(bào)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、同級人民檢察院。必要時，同時通報(bào)本級或者上一級人民政府，或者實(shí)行垂直管理的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)的上一級機(jī)關(guān)。

第十條 公安機(jī)關(guān)受理行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件，依法接受人民檢察院的法律監(jiān)督。

第十一條 公安機(jī)關(guān)可以根據(jù)法律法規(guī)，聯(lián)合同級人民檢察院、人民法院、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)制定行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件類型、移送標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)要求、法律文書等文件。

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第十二條 本規(guī)定自印發(fā)之日起實(shí)施。

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保

候

審

需

要

交

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少

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用

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事

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件

調(diào)

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第二篇：行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定

最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件

立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

（一）第二十條 [生產(chǎn)、銷售有毒、有害食品案(刑法第一百四十四條)] 在生產(chǎn)、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料的，或者銷售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的，應(yīng)予立案追訴。

行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定

第三條行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在依法查處違法行為過程中，發(fā)現(xiàn)違法事實(shí)涉及的金額、違法事實(shí)的情節(jié)、違法事實(shí)造成的后果等，根據(jù)刑法關(guān)于破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪、妨害社會管理秩序罪等罪的規(guī)定和最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪、妨害社會管理秩序罪等罪的司法解釋以及最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件的追訴標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，涉嫌構(gòu)成犯罪，依法需要追究刑事責(zé)任的，必須依照本規(guī)定向公安機(jī)關(guān)移送。

中華人民共和國行政處罰法

第二十二條 違法行為構(gòu)成犯罪的，行政機(jī)關(guān)必須將案件移送司法機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。

中華人民共和國刑法

第一百四十四條 【生產(chǎn)、銷售有毒、有害食品罪】在生產(chǎn)、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料的，或者銷售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的，處五年以下有期徒刑，并處罰金;對人體健康造成嚴(yán)重危害或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;致人死亡或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，依照本法第一百四十一條的規(guī)定處罰。

第三篇：行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的標(biāo)準(zhǔn)

行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的標(biāo)準(zhǔn)

(整理收集)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的標(biāo)準(zhǔn)

行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在依法查處違法行為過程中，發(fā)現(xiàn)違法事實(shí)涉及的金額、違法事實(shí)的情節(jié)、違法事實(shí)造成的后果等，根據(jù)刑法關(guān)于破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪、妨害社會管理秩序罪等罪的規(guī)定和最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪、妨害社會管理秩序罪等罪的司法解釋以及最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件的追訴標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，涉嫌構(gòu)成犯罪，依法需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)將所辦理的行政案件移送公安機(jī)關(guān)等司法機(jī)關(guān)調(diào)查處理?！吨腥A人民共和國行政處罰法》第七條第二款規(guī)定：“違法行為構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任，不得以行政處罰代替刑事處罰?！毙姓?zhí)法人員在辦案過程中，對所辦理的行政案件，其違法行為達(dá)到案件移送刑事處罰標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)將所辦理的行政案件移送公安機(jī)關(guān)等司法機(jī)關(guān)調(diào)查處理。

一、案件移送刑事處罰標(biāo)準(zhǔn)

（一）在質(zhì)監(jiān)行政執(zhí)法過程中，對于質(zhì)監(jiān)職責(zé)監(jiān)管范圍內(nèi)的違法行為，如有以下情形時，應(yīng)將所辦理的行政案件移送公安機(jī)關(guān)等司法機(jī)關(guān)調(diào)查處理。

1.生產(chǎn)者、銷售者在產(chǎn)品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好或者以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品，銷售金額在5萬元以上或者尚未銷售但貨值金額達(dá)到15元以上，應(yīng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理生產(chǎn)、銷售偽劣商品刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定：“在產(chǎn)品中摻雜、摻假”，是指在產(chǎn)品中摻入雜質(zhì)或者異物，致使產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家法律、法規(guī)或者產(chǎn)品明示質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求，降低、失去應(yīng)有使用性能的行為；“以假充真”，是指以不具有某種使用性能的產(chǎn)品冒充具有該種使用性能的產(chǎn)品的行為；“以次充好”，是指以低等級、低檔次產(chǎn)品冒充高等級、高檔次產(chǎn)品，或者以殘次、廢舊零配件組合、拼裝后冒充正品或者新產(chǎn)品的行為；“以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品”，是指不符合《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第二十六條第二款規(guī)定的質(zhì)量要求的產(chǎn)品；“銷售金額”，是指生產(chǎn)者、銷售者出售偽劣產(chǎn)品后所得和應(yīng)得的全部違法收入；“貨值金額”，以違法生產(chǎn)、銷售的偽劣產(chǎn)品的標(biāo)價計(jì)算，沒有標(biāo)價的，按照同類合格產(chǎn)品的市場中間價格計(jì)算。

2.生產(chǎn)、銷售不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品，足以造成嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患的，應(yīng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。該行為的移送標(biāo)準(zhǔn)并不要求一定造成嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患，也不要求生產(chǎn)、銷售食品的數(shù)量、貨值金額等要素，只要存在足以造成嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患的危險(xiǎn)狀態(tài)，就應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。何為“足以造成嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患”，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理生產(chǎn)、銷售偽劣商品刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定：經(jīng)省級以上衛(wèi)生行政部門確定的機(jī)構(gòu)鑒定，食品中含有可能導(dǎo)致嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患的超標(biāo)準(zhǔn)的有害細(xì)菌或者其他污染物的，應(yīng)認(rèn)定為足以造成嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患。

3.在生產(chǎn)、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料的，或者銷售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的，應(yīng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。該行為的移送標(biāo)準(zhǔn)不要求一定造成危害結(jié)果，也不要求生產(chǎn)、銷售食品的數(shù)量、貨值金額等要素，只要存在在生產(chǎn)、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料或者銷售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的行為，就應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

4.生產(chǎn)不符合保障人身、財(cái)產(chǎn)安全的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的電器、壓力容器、易燃易爆產(chǎn)品或者其他不符合保障人身、財(cái)產(chǎn)安全的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，或者銷售明知是以上不

符合保障人身、財(cái)產(chǎn)安全的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，造成嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

5.生產(chǎn)假農(nóng)藥、假化肥，銷售明知是假的或者失去使用效能的農(nóng)藥、化肥，或者生產(chǎn)者、銷售者以不合格的農(nóng)藥、化肥、冒充合格的農(nóng)藥、化肥，使生產(chǎn)遭受較大損失的，應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。這里“使生產(chǎn)遭受較大損失”是以二萬元為起點(diǎn)。

6.生產(chǎn)不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的化妝品，或者銷售明知是不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的化妝品，造成嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

7.上述1至6條所列的違法行為，如果未達(dá)到其各自的移送標(biāo)準(zhǔn)，但銷售金額在5萬元以上或者尚未銷售但貨值金額達(dá)到15萬元以上，也應(yīng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

8.在特種設(shè)備領(lǐng)域，違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一的，個人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上，或者違法所得數(shù)額在1萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在50萬元以上，或者違法所得數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

（1）未經(jīng)許可，擅自從事壓力容器設(shè)計(jì)活動的；

（2）未經(jīng)許可，擅自從事鍋爐、壓力容器、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂設(shè)施及其安全附件、安全保護(hù)裝置的制造、安裝以及管道元件的制造活動的；

（3）未經(jīng)許可，擅自從事鍋爐、壓力容器、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂設(shè)施的維修或者日常維護(hù)保養(yǎng)的；

（4）未經(jīng)許可，擅自從事氣瓶充裝活動的；

（5）未經(jīng)核準(zhǔn)，擅自從事《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》所規(guī)定的監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)、型式試驗(yàn)等檢驗(yàn)檢測活動的；

（二）在質(zhì)監(jiān)行政執(zhí)法過程中，對于不屬于質(zhì)監(jiān)職責(zé)監(jiān)管范圍內(nèi)的違法行為，但與辦理的行政案件有關(guān)聯(lián)的，如有以下情形時，可將所辦理的行政案件移送公安機(jī)關(guān)等司法機(jī)關(guān)調(diào)查處理。

1.生產(chǎn)不符合保障人體健康的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料，或者銷售明知是不符合保障人體健康的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料，足以危害人體健康的。只要上述行為達(dá)到足以危害人體健康的危險(xiǎn)狀態(tài)，無論是否造成后果，也無論貨值金額、銷售金額是多少，都可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

2.生產(chǎn)假獸藥、銷售明知是假的或者失去使用效能的獸藥、種子，或者生產(chǎn)者、銷售者以不合格的獸藥、種子冒充合格的獸藥、種子，使生產(chǎn)遭受較大損失的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。這里“使生產(chǎn)遭受較大損失”是以二萬元為起點(diǎn)。

3.生產(chǎn)、銷售假藥，足以嚴(yán)重危害人體健康的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

4．生產(chǎn)、銷售劣藥，對人體健康造成嚴(yán)重危害的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

5.未經(jīng)注冊商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，情節(jié)嚴(yán)重的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。何為“情節(jié)嚴(yán)重”，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定：

（一）非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上或者違法所得數(shù)額在三萬元以上的；

（二）假冒兩種以上注冊商標(biāo)，非法經(jīng)營數(shù)額在三萬元以上或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的；

（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

6.銷售明知是假冒注冊商標(biāo)的商品，銷售金額在五萬元以上的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

7.偽造、擅自制造他人注冊商標(biāo)標(biāo)識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識，情節(jié)嚴(yán)重的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。何為“情節(jié)嚴(yán)重”，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定：

（一）偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識數(shù)量在二萬件以上，或者非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在三萬元以上的；

（二）偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造兩種以上注冊商標(biāo)標(biāo)識數(shù)量在一萬件以上，或者非法經(jīng)營數(shù)額在三萬元以上，或者違法所得

數(shù)額在二萬元以上的；

（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

8.違反國家有關(guān)鹽業(yè)管理規(guī)定，非法生產(chǎn)、儲運(yùn)、銷售食鹽數(shù)量在二十噸以上的或曾因非法經(jīng)營食鹽行為受過二次以上行政處罰又非法經(jīng)營食鹽數(shù)量在十噸以上的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

9.制造、銷售、使用以欺騙消費(fèi)者為目的的計(jì)量器具的單位和個人，騙取金額在2000元以上的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

10.偽造、盜用、倒賣強(qiáng)制檢定印、證的，可將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。

（三）相關(guān)規(guī)定

1.知道或者應(yīng)當(dāng)知道他人實(shí)施生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪，而為其提供貸款、資金、帳號、發(fā)票、證明、許可證件，或者提供生產(chǎn)、經(jīng)營場所或者運(yùn)輸、倉儲、保管、郵寄等便利條件，或者提供制假生產(chǎn)技術(shù)的，以生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪的共犯論處。

2.實(shí)施生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪，同時構(gòu)成侵犯知識產(chǎn)權(quán)、非法經(jīng)營等其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

二、應(yīng)當(dāng)移送刑事處罰而不移送的法律后果

《刑法》第四百零二條規(guī)定：“行政執(zhí)法人員徇私舞弊，對依法應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的不移交，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役；造成嚴(yán)重后果的，處三年以上七年以下有期徒刑?！痹摋l規(guī)定了徇私舞弊不移交刑事案件罪。根據(jù)《最高人民檢察院關(guān)于瀆職侵權(quán)犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（2005年）中的闡述，徇私舞弊不移交刑事案件罪是指工商行政管理、稅務(wù)、監(jiān)察等行政執(zhí)法人員，徇私舞弊，對依法應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的案件不移交，情節(jié)嚴(yán)重的行為。涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：

1、對依法可能判處3年以上有期徒刑、無期徒刑、死刑的犯罪案件不移交的；

2、不移交刑事案件涉及3人次以上的；

3、司法機(jī)關(guān)提出意見后，無正當(dāng)理由仍然不予移交的；

4、以罰代刑，放縱犯罪嫌疑人，致使犯罪嫌疑人繼續(xù)進(jìn)行違法犯罪活動的；

5、行政執(zhí)法部門主管領(lǐng)導(dǎo)阻止移交的；

6、隱瞞、毀滅證據(jù)，偽造材料，改變刑事案件性質(zhì)的；

7、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員為牟取本單位私利而不移交刑事案件，情節(jié)嚴(yán)重的；

8、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

綜上所述，我們質(zhì)監(jiān)行政執(zhí)法人員在辦案過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)法，不能徇私情、私利，包括為了團(tuán)體、單位的利益，對依法應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的刑事案件，應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)處理，不能大事化小，小事化了，或者以行政處罰代替刑事處罰

第四篇：中國銀監(jiān)會移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定

中國銀監(jiān)會移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定

第一條 為依法懲治金融違法犯罪行為，保證及時移送涉嫌犯罪案件，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。

第二條 銀監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)（以下簡稱銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)）向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院移送涉嫌犯罪案件，適用本規(guī)定。

第三條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員、客戶以及其他相關(guān)組織、個人涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法實(shí)施的現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管、查處違法行為以及追究行政責(zé)任等履行監(jiān)管職責(zé)的程序，不因移送而終止。

銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院移送涉嫌犯罪案件前已經(jīng)做出的行政處罰決定，不因移送而停止執(zhí)行。

第四條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守工作秘密，不得向參與移送涉嫌犯罪案件工作之外的第三人泄露與移送工作有關(guān)的任何信息。

第五條 銀監(jiān)會、銀監(jiān)局負(fù)責(zé)對涉嫌犯罪案件的移送工作。銀監(jiān)分局在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪案件的，經(jīng)銀監(jiān)分局主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)請銀監(jiān)局作出移送決定。

第六條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與各級公安機(jī)關(guān)、人民檢察院建立涉嫌犯罪案件移送工作機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)與配合，并做好案件移送的保密工作。第七條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在依法履行監(jiān)督管理職責(zé)的過程中，發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員、客戶以及其他相關(guān)組織、個人有下列情形之一，涉嫌構(gòu)成犯罪，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)依照本規(guī)定向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院移送：

（一）銀行或者其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的；

（二）銀行或者其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的；

（三）銀行或者其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的；

（四）以欺騙手段取得銀行或者其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的；

（五）銀行或者其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，情節(jié)嚴(yán)重的；

（六）以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的；

（七）其他依照法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的。

第八條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)工作人員有下列行為之一，涉嫌構(gòu)成犯罪，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院報(bào)案；銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)未按要求報(bào)案的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)在核實(shí)基本情況后，依照本規(guī)定向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院移送：

（一）利用職務(wù)上的便利索取、收受賄賂或者違反國家規(guī)定收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的；

（二）利用職務(wù)上的便利貪污、侵占、挪用本機(jī)構(gòu)或者客戶資金的；

（三）玩忽職守造成損失的；

（四）泄露在任職期間知悉的國家秘密、商業(yè)秘密的；

（五）其他依照法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的。

第九條 對有證據(jù)表明涉嫌犯罪的行為人可能逃匿或銷毀證據(jù)，以及其他需要公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)參與調(diào)查的緊急情況，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以商請公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)提前介入。

第十條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管部門在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪案件的，應(yīng)當(dāng)指定2 名或2 名以上監(jiān)管工作人員專門負(fù)責(zé)，核實(shí)情況后形成調(diào)查報(bào)告，提出初步處理意見，認(rèn)為需要移送的，應(yīng)當(dāng)制作涉嫌犯罪案件移送書，連同相關(guān)證據(jù)材料，按工作程序報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人。

銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)自接到報(bào)告之日起3 日內(nèi)作出移送或者不移送的決定。

第十一條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門對于案情復(fù)雜、疑難，性質(zhì)難以認(rèn)定的案件，可以內(nèi)部征求法律意見，也可以向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院咨詢。

第十二條 銀監(jiān)會辦公廳、銀監(jiān)局辦公室指定專人負(fù)責(zé)涉嫌犯罪案件移送和管理工作。

銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人作出移送決定的，專門負(fù)責(zé)案件移送的工作人員應(yīng)當(dāng)在24 小時內(nèi)向公安機(jī)關(guān)或人民檢察院移送；決定不移送的，應(yīng)當(dāng)由負(fù)責(zé)移送的工作人員將不予移送的理由記錄在案。

第十三條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院移送案件時應(yīng)當(dāng)提供以下材料：

（一）涉嫌犯罪案件移送書；

（二）涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報(bào)告；

（三）涉嫌犯罪案件證據(jù)材料清單；

（四）其他有關(guān)涉嫌犯罪案件的材料。

銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對涉嫌犯罪案件作出行政處罰決定的，應(yīng)當(dāng)及時向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院抄送行政處罰決定書。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院接到控告、舉報(bào)或者發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)不移送涉嫌犯罪案件，向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)查詢案件情況，要求提供有關(guān)案件材料或者查閱案件材料的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出書面移送建議的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)移送。

第十四條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立涉嫌犯罪案件移送簽收制度，要求接受機(jī)關(guān)在涉嫌犯罪案件移送書的回執(zhí)上簽章。

第十五條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對公安機(jī)關(guān)、人民檢察院決定立案的案件，應(yīng)當(dāng)自接到立案通知書之日起3 日內(nèi)將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移交公安機(jī)關(guān)或人民檢察院，并辦理交接手續(xù)。

第十六條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)移送涉嫌犯罪案件材料應(yīng)當(dāng)移送材料副本，對公安機(jī)關(guān)、人民檢察院要求移送原件的材料，應(yīng)在材料上標(biāo)明“原件”字樣，并留備份。

第十七條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對公安機(jī)關(guān)、人民檢察院不予立案的決定有異議的，可以在接到不予立案通知書后的3 日內(nèi)，向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院提請復(fù)議；對公安機(jī)關(guān)不予立案的決定有異議的，也可以建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。

第十八條 銀監(jiān)會辦公廳、銀監(jiān)局辦公室應(yīng)當(dāng)建立涉嫌犯罪案件移送工作專項(xiàng)檔案，將涉嫌犯罪案件移送書副本、涉嫌犯罪案件移送書回執(zhí)、公安機(jī)關(guān)或人民檢察院受理或不予受理的通知書、立案或不予立案的通知書等納入專項(xiàng)檔案進(jìn)行管理。

第十九條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)未按照法律、行政法規(guī)或本規(guī)定的要求移送涉嫌犯罪案件的，由上一級銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并予以通報(bào)；拒不改正的，由上一級銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)按《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》追究主要負(fù)責(zé)人責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，由銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)相關(guān)部門按《銀監(jiān)會工作人員履職問責(zé)試行辦法》進(jìn)行問責(zé)，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)、違法行為的，由銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察部門依照有關(guān)規(guī)定處理；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第二十條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員違反規(guī)定泄露與涉嫌犯罪案件移送工作有關(guān)信息的，由銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)視情節(jié)輕重給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第二十一條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定或未按銀監(jiān)會要求報(bào)案的，依法追究銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的法律責(zé)任。

第二十二條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)法律法規(guī)及辦案知識培訓(xùn)，提高工作人員在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)和辨別涉嫌犯罪行為的能力，避免錯送、漏送，提高涉嫌犯罪案件移送工作質(zhì)量。

第二十三條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)工作人員存在違紀(jì)問題的，應(yīng)當(dāng)向有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)通報(bào)。

第二十四條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有違反法律、行政法規(guī)以及其他行政機(jī)關(guān)規(guī)章的行為，但不屬于銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管職責(zé)范圍的，可根據(jù)本規(guī)定的有關(guān)程序，向有關(guān)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)反映。

第二十五條 對公安機(jī)關(guān)和其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的不需要追究刑事責(zé)任的違法案件，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)為需要履行法定監(jiān)管職責(zé)追究行政責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行處理。

第二十六條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在執(zhí)法過程中發(fā)現(xiàn)金融資產(chǎn)管理公司、信托公司、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司以及經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立的其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員、客戶以及其他相關(guān)組織和個人涉嫌犯罪，應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)的，適用本規(guī)定。

第二十七條 本規(guī)定由銀監(jiān)會負(fù)責(zé)解釋。第二十八條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

附件：

一、《 涉嫌犯罪案件移送書》（格式）

二、與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)相關(guān)的涉嫌犯罪案件主要罪名及刑法條款

附件一

涉嫌犯罪案件移送書

第 號

:（受理移送的司法機(jī)關(guān)名稱）

本單位現(xiàn)有（案件名稱）,因（移送理由）,根據(jù)（移送依據(jù)），移送給貴單位，并附上相關(guān)案件材料。

請查收。

（移送單位名稱及印章）

年 月 日

附材料清單及相關(guān)材料：

案 件 相 關(guān) 材 料 材料名稱 數(shù)量 頁碼

涉嫌犯罪案件移送書回執(zhí)

今收到（移送單位名稱）移送（案件簡稱）案件一宗及相關(guān)材料 份。

受理機(jī)關(guān)簽章

年 月 日

附件二：

與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)相關(guān)的涉嫌犯罪案件主要罪名及刑法條款

序號 罪名 刑法條款

一、金融犯罪罪名 擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪 第 174 條第 1 款 2 偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件罪 第 174 條第 2 款 高利轉(zhuǎn)貸罪 第 1 75 條 4 非法吸收公眾存款罪 第 176 條 5 偽造、變造金融票證罪 第 177 條 偽造、變造國家有價證券罪 第 178 條第 1 款 7 違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪 第 186 條第 1 款 8 違法發(fā)放貸款罪 第 186 條第 2 款 用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪 第 187 條 10 非法出具金融票證罪 第 188 條 對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪 第 189 條 12 逃匯罪 第 190 條 13 騙購?fù)鈪R罪 第 190 條 14 洗錢罪 第 191 條 15 集資詐騙罪 第 192 條 16 貸款詐騙罪 第 193 條 17 票據(jù)詐騙罪 第 194 條第 l 款 18 金融憑證詐騙罪 第 194 條第 2 款 19 信用證詐騙罪 第 195 條 20 信用卡詐騙罪 第 196 條

二、貪污賄賂罪及妨害對公司、企業(yè)管理犯罪罪名 21 貪污罪 第 382 條 22 挪用公款罪 第 384 條 23 受賄罪 第 385 條 24 單位受賄罪 第 387 條 25 行賄罪 第 389 條 26 對單位行賄罪 第 391 條 27 單位行賄罪 第 393 條 28 虛報(bào)注冊資本罪 第 158 條 29 虛假出資、抽逃出資罪 第 159 條 30 欺詐發(fā)行股票、債券罪 第 160 條 31 提供虛假財(cái)會報(bào)告罪 第 161 條 32 妨害清算罪 第 162 條

隱匿、故意銷毀會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告罪 第162 條

公司、企業(yè)人員受賄罪 第163 條 35 對公司、企業(yè)人員行賄罪 第164 條

國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職罪國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪 第168 條

徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)罪 第169 條

三、其他犯罪罪名 38 搶劫罪 第263 條 39 盜竊罪 第264 條 4O 詐騙罪 第266 條 4l 侵占罪 第270 條

職務(wù)侵占罪 第271 條第l 款 43 挪用資金罪 第272 條第1 款 44 巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪 第395 條第1 款 45 隱瞞境外存款罪 第395 條第2 款 46 私分國有資產(chǎn)罪 第396 條第1 款

第五篇：4涉嫌犯罪案件移送書

（價格主管部門）

涉嫌犯罪案件移送書

價檢移（）號

本機(jī)關(guān)于年月日對進(jìn)行了檢查（調(diào)查）。在檢查（調(diào)查）中發(fā)現(xiàn)。依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》、《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將該案移送你機(jī)關(guān)處理。

附關(guān)關(guān)材料份，共頁。

本機(jī)關(guān)聯(lián)系人：

聯(lián) 系 電 話：

（價格主管部門名稱、印章）

年月日

此文書一式四份，一份送達(dá)，一份抄送人民檢察院，一份歸檔，一份留存辦案機(jī)構(gòu)。