第一篇：外匯管理行政復(fù)議程序

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外匯管理行政復(fù)議程序

根據(jù)《行政復(fù)議條例》的規(guī)定，國家外匯管理局及其分支機構(gòu)按照下列步驟進行行政復(fù)議：

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一、公民、法人或者其他組織對國家外匯管理局及其分支機構(gòu)（以下簡稱外匯局）做出的具體行政行為不服的，可以向上一級外匯局申請復(fù)議，對國家外匯管理局做出的具體行政行為不服的，應(yīng)當(dāng)向國家外匯管理局申請復(fù)議。

申請復(fù)議的公民、法人或者其他組織是申請人，做出具體行政行為的外匯局是被申請人。

二、復(fù)議申請人對具體行政行為不服的，應(yīng)當(dāng)在知道具體行政行為之日起15日內(nèi)提起行政復(fù)議申請。

根據(jù)《外匯管理條例》的規(guī)定，公民、法人或者其他組織對具體行政行為不服的，可以申請復(fù)議，公民、法人或者其他組織對復(fù)議決定不服的，可以向人民法院提起行政訴訟。公民、法人或者其他組織不得直接向人民法院起訴。

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三、申請復(fù)議應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

1、申請人是認為具體行政行為直接侵犯合法權(quán)益的公民、法人或者其他組織；

2、有明確的被申請人；

3、有具體的復(fù)議請求和事實依據(jù)；

4、屬于申請復(fù)議范圍；

5、收到復(fù)議申請的外匯局有管轄權(quán)。

四、申請人向外匯局申請復(fù)議應(yīng)當(dāng)遞交復(fù)議申請書。復(fù)議申請書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

1、申請人姓名、性別、年齡、職業(yè)、住址等（法人或者其他組織的名稱、地址、法定代表人的姓名）；

2、被申請人的名稱、地址；

3、申請復(fù)議的要求和理由；

4、提出復(fù)議申請的日期。

五、外匯局在收到復(fù)議申請書之日起10日內(nèi)，對復(fù)議申請分別做出以下處理：

1、對于符合規(guī)定的復(fù)議申請，予以受理；

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2、不符合第三條規(guī)定條件的復(fù)議申請，裁決不予受理并告之理由；

3、不符合第四條規(guī)定的復(fù)議申請，發(fā)還復(fù)議申請書并通知復(fù)議申請人限期補正，過期不補正的，視為未申請。

六、復(fù)議機關(guān)應(yīng)當(dāng)在受理之日起7日內(nèi)將復(fù)議申請書副本發(fā)送被申請人。被申請人應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請書副本之日起10日內(nèi)向復(fù)議機關(guān)提交做出具體行政行為的有關(guān)材料或者證據(jù)，并提出答辯書，逾期不答辯的，不影響復(fù)議。

七、復(fù)議決定做出前申請人撤回復(fù)議申請，或者被申請人改變所作的具體行政行為，申請人同意并申請撤回復(fù)議申請的，經(jīng)復(fù)議機關(guān)同意并記錄在案，可以撤回。

八、復(fù)議機關(guān)經(jīng)過審理，分別作出如下復(fù)議決定：

（一）具體行政行為認定事實清楚，適用法律正確，符合法定權(quán)限和程序，決定維持；

（二）具體行政行為有程序上不足的，決定被申請人補正；

（三）被申請人不履行法律規(guī)定職責(zé)的，決定其在一定期限內(nèi)履

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行；

（四）具體行政行為有下列情形之一的，決定撤銷、變更，并可責(zé)令被申請人重新作出具體行政行為：

1、主要事實不清；

2、適用法律、法規(guī)、規(guī)章和具有普遍約束力的決定、命令錯誤的；

3、違反法定程序影響申請人合法權(quán)益的；

4、超越或者濫用職權(quán)的；

5、具體行政行為明顯不當(dāng)?shù)摹?/p>

九、復(fù)議機關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請書之日起2個月內(nèi)作出復(fù)議決定。復(fù)議機關(guān)應(yīng)當(dāng)制作復(fù)議決定書，復(fù)議決定書應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

1、申請人的姓名、性別、年齡、職業(yè)、住址等（法人或者其他組織的名稱、地址、法定代表人的姓名）；

2、被申請人的名稱、地址，法定代表人的姓名、職務(wù)；

3、申請復(fù)議的主要請求和理由；

4、復(fù)議機關(guān)認定的事實、理由，適用的法律、法規(guī)、規(guī)章和具有普遍約束力的決定、命令；

5、復(fù)議結(jié)論；

6、不服復(fù)議決定向人民法院起訴的期限，當(dāng)事人履行的期限；

7、作出復(fù)議決定的年、月、日。

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復(fù)議決定書由復(fù)議機關(guān)的法定代表人署名，加蓋復(fù)議機關(guān)的印章。

復(fù)議決定一經(jīng)送達即發(fā)生法律效力。

十、復(fù)議期間具體行政行為不停止執(zhí)行。但有下列情況之一的，可以停止執(zhí)行：

1、被申請人認為需要停止執(zhí)行的；

2、復(fù)議機關(guān)認為需要停止執(zhí)行的；

3、申請人申請停止執(zhí)行，復(fù)議機關(guān)認為其要求合理，裁決停止執(zhí)行的；

4、法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定停止執(zhí)行的。

十一、申請人對復(fù)議決定不服的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院起訴。

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第二篇：行政復(fù)議的程序（范文模版）

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行政復(fù)議的程序

行政組織法﹑行政行為法和行政救濟法共同組成了行政法律體系而行政救濟法體系是由《行政復(fù)議法》﹑《行政訴訟法》和《國家賠償法》構(gòu)成從三部行政救濟法的法律關(guān)系上可以看出《行政復(fù)議法》相對于其他兩部法律最主要的不同在于：《行政復(fù)議法》的“裁決者”是行政機關(guān)(行政復(fù)議機關(guān))而《行政訴訟法》和《國家賠償法》的“裁決者”是司法機關(guān)(人民法院)由此可知行政復(fù)議屬于行政機關(guān)內(nèi)部監(jiān)督而后者屬于司法權(quán)力對行政權(quán)力的監(jiān)督。

正是行政救濟法律關(guān)系存在上述不同行政復(fù)議的審理程序相對于行政訴訟審理程序﹑國家賠償?shù)膶徖沓绦蚓哂泻芏嗖煌鴮?dǎo)致這些不同的原因在于行政監(jiān)督和司法監(jiān)督的不同;本文結(jié)合《行政復(fù)議法》和《行政復(fù)議實施條例》對行政復(fù)議審理程序歸納如下：

一﹑審理方式：

由于審判權(quán)只能由人民法院行使所以行政復(fù)議不得采取開庭審理的方式進行按照《行政復(fù)議法》和《行政復(fù)議實施條例》的規(guī)定行政復(fù)議一般采取“書面審理”的方式進行對重大﹑復(fù)雜的案件由申請人申請或者復(fù)議機關(guān)依職權(quán)采取聽證的方式審理。

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二﹑舉證責(zé)任：

1﹑被申請人的舉證責(zé)任：被申請人就具體行政行為作出時的合法負有舉證責(zé)任行政復(fù)議機關(guān)應(yīng)當(dāng)在行政復(fù)議受理之日起7日內(nèi)將行政復(fù)議申請書副本送達被申請人被申請人在收到副本之日起10內(nèi)提出書面答復(fù)并提交當(dāng)初作出具體行政行為的證據(jù)﹑依據(jù)和材料。

2﹑申請人的舉證責(zé)任：申請人就被申請人實施了某個行政行為或者有法定義務(wù)而不作為的事實負有舉證責(zé)任。

3﹑復(fù)議機關(guān)依職權(quán)調(diào)查取證：《行政復(fù)議實施條例》規(guī)定：“行政復(fù)議人員向有關(guān)組織和人員調(diào)查取證時可以查閱﹑復(fù)制﹑調(diào)取有關(guān)文件和資料向有關(guān)人員進行詢問”筆者認為行政復(fù)議機關(guān)在此調(diào)查取證所取得證據(jù)應(yīng)當(dāng)具有如下特點：①應(yīng)當(dāng)調(diào)取具體行政行為作出時的證據(jù);②應(yīng)當(dāng)調(diào)取申請人無法取得且對申請人有利的證據(jù)如果行政復(fù)議機關(guān)在行政復(fù)議時依職權(quán)調(diào)取的是具體行政行為實施后且不利于申請人的證據(jù)并以此證據(jù)作出了不利于申請人的復(fù)議決定依據(jù)《行政訴訟法》司法解釋的相關(guān)規(guī)定申請人在提起行政訴訟后可以請求法院認定該行政復(fù)議決定所依據(jù)的證據(jù)不合法從行政法理論來看《行政復(fù)議實施條例》的該條規(guī)定不符合法理因為行政復(fù)議機關(guān)和被申請人之間屬于領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系允許行政復(fù)議機關(guān)事后調(diào)查取證難免會產(chǎn)生行政復(fù)議機

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 關(guān)“護犢子”現(xiàn)象從現(xiàn)行法律來看《行政復(fù)議實施條例》的這條規(guī)定與《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行<中華人民共和國行政訴訟法>若干問題的解釋》沖突因為《行政訴訟法》的相關(guān)司法解釋明確規(guī)定“被告及其訴訟代理人在作出具體行政行為后自行收集的證據(jù)不能作為認定具體行政行為合法的依據(jù)”但《行政復(fù)議實施條例》屬于效力位階較高的行政法規(guī)它和《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行<中華人民共和國行政訴訟法>若干問題的解釋》的效力高低無法論斷。

三﹑行政復(fù)議申請的撤回：

1﹑撤回時間：申請人有權(quán)在申請受理后和復(fù)議決定作出前撤回申請。

2﹑撤回條件：申請人撤回復(fù)議申請必須說明撤回理由。

3﹑撤回效果：復(fù)議申請的撤回后行政復(fù)議程序終止且申請人不得在就相同的具體行政行為提出復(fù)議申請。

四﹑復(fù)議的決定：復(fù)議的決定包括對具體行政行為的復(fù)議決定以及申請人附帶提起的部分抽象行政行為的決定具體行政行為的決定包括維持﹑撤銷﹑變更﹑確認和賠償五種方式抽象行政行為的決定包括撤銷和改變兩種方式。

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五﹑復(fù)議決定的執(zhí)行：1﹑被申請人在法定期間拒不履行復(fù)議機關(guān)的復(fù)議決定復(fù)議機關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令其限期履行并對主管機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)予以行政處分2申請人在復(fù)議決定作出后拒不履行復(fù)議決定且在法定期間不提起行政訴訟的如果復(fù)議機關(guān)作出的是維持決定由被申請人強制履行或者申請法院強制履行如果復(fù)議機關(guān)作出了改變的具體行政行為由復(fù)議機關(guān)強制履行或者申請法院強制履行。

行政法相對于民法和刑法的適用，行政法的適用具有許多特殊性。對于很多人而言，行政法似乎有點陌生。行政法的適用主體包括法院和行政執(zhí)法機關(guān)，且大量的是行政執(zhí)法機關(guān)。行政法相關(guān)法律困惑，可咨詢贏了網(wǎng)在線律師。

來源：（行政復(fù)議的程序http://s.yingle.com/w/xz/189016.html）

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 進一步加強我市社區(qū)體育設(shè)施建設(shè)的意見http://s.yingle.com/w/xz/298832.html 建立防止建設(shè)領(lǐng)域拖欠工程款長效機制的實施意見http://s.yingle.com/w/xz/298831.html 加強救災(zāi)防病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件信息報告工作的通知http://s.yingle.com/w/xz/298830.html 征求《三級中醫(yī)院中醫(yī)藥特色評價指標體系及評價細則》修改意見的函http://s.yingle.com/w/xz/298829.html 印發(fā)寧波市涉外突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的通知http://s.yingle.com/w/xz/298827.html 蘇州市地下文物保護辦法http://s.yingle.com/w/xz/298826.html 治安管理處罰決定面臨司法審查http://s.yingle.com/w/xz/298825.html 印發(fā)《深圳市創(chuàng)新型企業(yè)成長路線圖資助計劃操作規(guī)程》的通知http://s.yingle.com/w/xz/298821.html 廢止《土壤中鈾的測定三烷基氧膦萃取http://s.yingle.com/w/xz/298820.html 印發(fā)《保亭縣經(jīng)濟適用房銷售及租賃實施細則》的通知http://s.yingle.com/w/xz/298819.html 開展2017工程系列市容環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)中級技術(shù)職務(wù)任職資格評審工作的通知http://s.yingle.com/w/xz/298818.html 科技支撐計劃‘城市火災(zāi)防治關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用示范’重點項目課題牽頭承擔(dān)http://s.yingle.com/w/xz/298816.html 對注冊監(jiān)理工程師人數(shù)達不到資質(zhì)標準(2017最新)http://s.yingle.com/w/xz/298815.html 行政拘留http://s.yingle.com/w/xz/298814.html 進一步加強和改進醫(yī)療服務(wù)的通知http://s.yingle.com/w/xz/298810.html 印發(fā)烏魯木齊市穆斯林公墓墓地管理規(guī)定的通知http://s.yingle.com/w/xz/298809.html 做好2017年各運動項目市級體育競賽計劃申報工作的通知http://s.yingle.com/w/xz/298808.html 印發(fā)《北京市房屋拆遷前期工作指導(dǎo)意見》的通知http://s.yingle.com/w/xz/298807.html 沈陽市城市道路車輛管理辦法(2017最新)http://s.yingle.com/w/xz/298805.html 組織開展解決部分有突出貢獻科技人員住房困難問題工作有關(guān)事項的通知http://s.yingle.com/w/xz/298804.html 人民警察在辦理治安案件過程中遇有哪些情形應(yīng)當(dāng)回避http://s.yingle.com/w/xz/298803.html 印發(fā)《國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局法制宣傳教育的第五個五年規(guī)劃》的通知http://s.yingle.com/w/xz/298799.html

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第三篇：工商行政復(fù)議程序

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工商行政復(fù)議程序

一、復(fù)議申請

1、申請人自應(yīng)當(dāng)知道具體行政行為之日起60日內(nèi)提出行政復(fù)議申請。

二、復(fù)議受理

1、復(fù)議機關(guān)對復(fù)議申請進行形式審查，并在5日內(nèi)作出是否受理決定。

2、對不符合行政復(fù)議法規(guī)定的行政復(fù)議申請，決定不予受理，并書面告知申請人;對符合行政復(fù)議法規(guī)定的，但不屬于本機關(guān)受理的行政復(fù)議申請，告知申請人向有關(guān)復(fù)議機關(guān)提出;對符合行政復(fù)議法規(guī)定的，且屬于本機關(guān)受理的行政復(fù)議申請，自收到復(fù)議申請之日起即為受理。

三、行政復(fù)議

1、復(fù)議期間，具體行政行為不停止執(zhí)行。

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2、復(fù)議機關(guān)自復(fù)議受理之日起7日內(nèi)，將復(fù)議申請書副本或復(fù)印件發(fā)送被申請人。

3、被申請人自收到申請書副本或復(fù)印件之日起10日內(nèi)，提出書面答復(fù)，并提交當(dāng)初作出具體行政行為的證據(jù)、依據(jù)和其他有關(guān)材料。

4、復(fù)議機關(guān)法制工作機構(gòu)進行書面審查，必要時向有關(guān)組織和人員調(diào)查情況，提出復(fù)議意見，報經(jīng)復(fù)議機關(guān)負責(zé)人同意或集體討論通過。

5、復(fù)議決定作出前，申請人可以要求撤回復(fù)議申請，復(fù)議同時終止。

6、復(fù)議機關(guān)應(yīng)當(dāng)自受理之日起60日內(nèi)作出行政復(fù)議決定，情況復(fù)雜的，經(jīng)復(fù)議機關(guān)負責(zé)人批準，可以適當(dāng)延長，并告知申請人和被申請人，但是延長期限最多不超過30日。

7、復(fù)議機關(guān)作出行政復(fù)議決定，應(yīng)當(dāng)制作行政復(fù)議決定書，加蓋單位印章，并書面送達申請人和被申請人。

8、行政復(fù)議決定書一經(jīng)送達，即發(fā)生法律效力。

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四、執(zhí)行

1、申請人和被申請人自收到行政復(fù)議決定書之日起，應(yīng)當(dāng)履行行政復(fù)議決定。

2、申請人不服行政復(fù)議決定的，自收到行政復(fù)議決定書之日起15日內(nèi)向人民法院提起行政訴訟。復(fù)議機關(guān)逾期不作出決定的，申請人可以在復(fù)議期滿之日起15日內(nèi)，向人民法院提起行政訴訟。

聽證程序

1、本程序適用于責(zé)令停產(chǎn)停止、吊銷許可證和對公民的違法行為處以2000元以上、法人或者其他組織處以40000元以上。

2、行政機關(guān)在作出行政處罰決定前，向當(dāng)事人送達《聽證告知書》。

3、當(dāng)事人要求聽證的，應(yīng)在收到《聽證告知書》之日起3日內(nèi)提出聽證要求，并將書面申請送聽證機關(guān)，逾期視為放棄聽證。

4、聽證機關(guān)自收到聽證要求之日起3日內(nèi)，確定聽證主持人、聽證員、書記員和舉行聽證的時間、地點、方式，并在舉行聽證7日前，向當(dāng)事人、案件調(diào)查人和其他聽證參與人送達聽證通知書。

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5、除涉及國家秘密、商業(yè)秘密或個人隱私外，聽證機關(guān)在舉行聽證3日前，以公告的形式，將聽證的案由、時間、地點、方式公開。

一、復(fù)議申請

1、申請人自應(yīng)當(dāng)知道具體行政行為之日起60日內(nèi)提出行政復(fù)議申請。

二、復(fù)議受理

1、復(fù)議機關(guān)對復(fù)議申請進行形式審查，并在5日內(nèi)作出是否受理決定。

2、對不符合行政復(fù)議法規(guī)定的行政復(fù)議申請，決定不予受理，并書面告知申請人;對符合行政復(fù)議法規(guī)定的，但不屬于本機關(guān)受理的行政復(fù)議申請，告知申請人向有關(guān)復(fù)議機關(guān)提出;對符合行政復(fù)議法規(guī)定的，且屬于本機關(guān)受理的行政復(fù)議申請，自收到復(fù)議申請之日起即為受理。

三、行政復(fù)議

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1、復(fù)議期間，具體行政行為不停止執(zhí)行。

2、復(fù)議機關(guān)自復(fù)議受理之日起7日內(nèi)，將復(fù)議申請書副本或復(fù)印件發(fā)送被申請人。

3、被申請人自收到申請書副本或復(fù)印件之日起10日內(nèi)，提出書面答復(fù)，并提交當(dāng)初作出具體行政行為的證據(jù)、依據(jù)和其他有關(guān)材料。

4、復(fù)議機關(guān)法制工作機構(gòu)進行書面審查，必要時向有關(guān)組織和人員調(diào)查情況，提出復(fù)議意見，報經(jīng)復(fù)議機關(guān)負責(zé)人同意或集體討論通過。

5、復(fù)議決定作出前，申請人可以要求撤回復(fù)議申請，復(fù)議同時終止。

6、復(fù)議機關(guān)應(yīng)當(dāng)自受理之日起60日內(nèi)作出行政復(fù)議決定，情況復(fù)雜的，經(jīng)復(fù)議機關(guān)負責(zé)人批準，可以適當(dāng)延長，并告知申請人和被申請人，但是延長期限最多不超過30日。

7、復(fù)議機關(guān)作出行政復(fù)議決定，應(yīng)當(dāng)制作行政復(fù)議決定書，加蓋單位印章，并書面送達申請人和被申請人。

8、行政復(fù)議決定書一經(jīng)送達，即發(fā)生法律效力。

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四、執(zhí)行

1、申請人和被申請人自收到行政復(fù)議決定書之日起，應(yīng)當(dāng)履行行政復(fù)議決定。

2、申請人不服行政復(fù)議決定的，自收到行政復(fù)議決定書之日起15日內(nèi)向人民法院提起行政訴訟。復(fù)議機關(guān)逾期不作出決定的，申請人可以在復(fù)議期滿之日起15日內(nèi)，向人民法院提起行政訴訟。

聽證程序

1、本程序適用于責(zé)令停產(chǎn)停止、吊銷許可證和對公民的違法行為處以2000元以上、法人或者其他組織處以40000元以上。

2、行政機關(guān)在作出行政處罰決定前，向當(dāng)事人送達《聽證告知書》。

3、當(dāng)事人要求聽證的，應(yīng)在收到《聽證告知書》之日起3日內(nèi)提出聽證要求，并將書面申請送聽證機關(guān)，逾期視為放棄聽證。

4、聽證機關(guān)自收到聽證要求之日起3日內(nèi)，確定聽證主持人、聽證員、書記員和舉行聽證的時間、地點、方式，并在舉行聽證7日前，法律咨詢s.yingle.com

贏了網(wǎng)s.yingle.com 向當(dāng)事人、案件調(diào)查人和其他聽證參與人送達聽證通知書。

5、除涉及國家秘密、商業(yè)秘密或個人隱私外，聽證機關(guān)在舉行聽證3日前，以公告的形式，將聽證的案由、時間、地點、方式公開。

行政法相對于民法和刑法的適用，行政法的適用具有許多特殊性。對于很多人而言，行政法似乎有點陌生。行政法的適用主體包括法院和行政執(zhí)法機關(guān)，且大量的是行政執(zhí)法機關(guān)。行政法相關(guān)法律困惑，可咨詢贏了網(wǎng)在線律師。

來源：（工商行政復(fù)議程序http://s.yingle.com/w/xz/189097.html）

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第四篇：行政復(fù)議聽證會程序

陜西省西安市政府法制局：淺談行政復(fù)議聽證會程序

來源： 主站 時間： 2007-03-29 10:28 閱讀次數(shù)：

行政復(fù)議是公民、法人或者其他組織獲得行政救濟的重要途徑，也是行政系統(tǒng)內(nèi)部自我監(jiān)督的有效機制，是加快建設(shè)法治政府、構(gòu)建和諧社會的重要環(huán)節(jié)。行政復(fù)議與行政訴訟相比，其特點在于程序便捷，主要表現(xiàn)在行政復(fù)議法所規(guī)定的“書面審查”方式。無論行政復(fù)議的“書面審查”方式，還是行政訴訟的“開庭審理”方式，都是為了查明案件事實，準確適用法律。近年來，行政爭議呈上升趨勢，其中涉及拆遷安置、城市規(guī)劃、土地確權(quán)、勞動保障等復(fù)雜、疑難案件越來越多。行政復(fù)議法規(guī)定的“書面審查”方式難以適應(yīng)新形勢下的復(fù)議工作，很有必要對行政復(fù)議的審查方式進行探索和研究，實踐中確有必要參考和借鑒行政訴訟中的“開庭審理”方式，以解決有關(guān)行政爭議案件。我們認為，行政復(fù)議聽證會是審核案件事實，準確適用法律的重要方式，我們每年約有1/3的復(fù)議案件（40至60起）召開聽證會。本文擬從工作實務(wù)出發(fā)，探索和完善行政復(fù)議聽證會程序。

一、建立行政復(fù)議聽證會制度的必要性。

首先，工作實踐對行政復(fù)議審理方式提出了新的要求。行政復(fù)議活動是在行政機關(guān)系統(tǒng)內(nèi)進行的，由于行政機關(guān)上下級之間的隸屬關(guān)系或者業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系，行政復(fù)議機關(guān)易于全面掌握行政爭議情況，一般不需要訊問雙方當(dāng)事人即可查明案件事實。所以，行政復(fù)議活動采取“書面審查”方式有其客觀條件。但現(xiàn)在的復(fù)議案件涉及面廣，證據(jù)多，各種法律關(guān)系往往相互交織，僅憑“書面審查”難以從雙方當(dāng)事人提交的書面材料中掌握案件事實和法律適用情況。何況行政機關(guān)和行政相對人的法律素質(zhì)越來越高，新的行政行為不斷產(chǎn)生，面對日益復(fù)雜的行政爭議案件，“書面審查”方式就顯得“勢單力薄”了。

其次，行政復(fù)議立法為建立行政復(fù)議聽證會提供了依據(jù)。行政復(fù)議法第22條規(guī)定：“行政復(fù)議原則上采取書面審查的辦法，但申請人提出要求或者行政復(fù)議機關(guān)負責(zé)法制工作的機構(gòu)認為有必要時，可以向有關(guān)組織和人員調(diào)查情況，聽取申請人、被申請人和第三人的意見?！庇袑W(xué)者認為，行政復(fù)議法這一規(guī)定表明，我國的行政復(fù)議制度實行書面審查為主、口頭審查為輔的審理原則。結(jié)合原行政復(fù)議條例第37條關(guān)于“行政復(fù)議實行書面復(fù)議原則，但復(fù)議機關(guān)認為有必要時，可以采取其他方式審理復(fù)議案件”的規(guī)定，這一其他方式應(yīng)當(dāng)包括聽證會方式。同時，由于行政復(fù)議法關(guān)于“口頭審查”程序沒有作出具體規(guī)定，采取行政復(fù)議聽證會方式聽取申請人、被申請人的意見是可行的。所以，現(xiàn)行立法為適用行政復(fù)議聽證會提供了法律依據(jù)。有學(xué)者認為，聽證會程序與口頭審查（聽取意見程序）程序是存在差異的，主要表現(xiàn)在聽證會程序要求有言詞辯論環(huán)節(jié)。我們認為，這一區(qū)別正說明了行政復(fù)議聽證程序較口頭審查（聽取意見程序）程序更為規(guī)范，更為完善。同時，言詞辯論有利于行政復(fù)議機關(guān)全面聽取當(dāng)事人意見、查清案件事實，以準確適用法律。所以，建立并完善的行政復(fù)議聽證會制度是很有必要的。

再次，行政復(fù)議聽證會增強了行政復(fù)議審查的透明度和公信力。為構(gòu)建社會主義和諧社會，最近，中央指出“對重大復(fù)雜、群眾關(guān)注的案件，要通過公開聽證、當(dāng)面核實等多種方式，增強行政復(fù)議透明度和公信力，提高行政復(fù)議的質(zhì)量和效率?！边@為創(chuàng)新行政復(fù)議審理方式提供了政策依據(jù)。行政復(fù)議聽證會強化了復(fù)議審查的透明度，方便當(dāng)事人了解情況，公平、公開、公正的審查復(fù)議案件，有利于維護政府的權(quán)威和形象。

最后，有條件適用行政復(fù)議聽證會程序符合“質(zhì)量優(yōu)先，兼顧效率”的原則。圍繞程序便捷原則，以“書面審查”為主，有條件適用聽證會審查方式，符合復(fù)議工作實際。行政復(fù)議工作要堅持質(zhì)量優(yōu)先、兼顧效率的原則，行政復(fù)議聽證會符合這一要求。理由如下：第一、行政復(fù)議聽證會程序的啟動是有條件限制的，這與行政訴訟的開庭審理方式相區(qū)別，對于易于把握的案件，不必啟動聽證會程序，通過書面審查方式及時解決，保證辦案效率。第二，對復(fù)雜疑難案件、群眾關(guān)注的案件，就有必要啟動聽證會程序，以全面、準確地掌握案件事實與法律適用問題，允許群眾旁聽，增強行政復(fù)議透明度和公信力，提高行政復(fù)議質(zhì)量。第三，即使召開行政復(fù)議聽證會，也沒有行政訴訟庭審程序那樣復(fù)雜化、程式化。

二、行政復(fù)議聽證會的適用范圍。

雖然行政復(fù)議聽證會有其制度的優(yōu)越性，但并不表示它可以普遍適用于任何行政復(fù)議活動中。因為，行政復(fù)議程序既要符合“及時、便民”原則（行政復(fù)議法第4條），也要遵循行政復(fù)議“書面審查”原則（行政復(fù)議法第22條）。這就涉及行政復(fù)議聽證會適用范圍。我們認為，啟動行政復(fù)議聽證會須具備兩個方面的要件：

第一、程序要件。行政復(fù)議申請人提出要求。對于行政復(fù)議申請人提出要求召開行政復(fù)議聽證會的，行政復(fù)議工作人員一般應(yīng)組織召開。對于確實沒有必要召開行政復(fù)議聽證會的，行政復(fù)議工作人員可以不組織，但須經(jīng)法制機構(gòu)負責(zé)人批準。

第二、實質(zhì)要件。案情復(fù)雜、涉及重大利益，經(jīng)書面審查和口頭審查仍未查清案件事實的，行政復(fù)議工作人員認為有必要的，可以召開行政復(fù)議聽證會。實踐中，對于行政許可、城市房屋拆遷裁決、重大行政處罰（尤其是行政處罰程序中召開聽證會的）、復(fù)雜的土地權(quán)屬案件一般都要召開行政復(fù)議聽證會。（對勞動教養(yǎng)案件適用行政復(fù)議聽證程序尚在探索中）

三、行政復(fù)議聽證原則。

我們提出的行政復(fù)議聽證原則是在行政復(fù)議法律原則框架內(nèi)，對行政復(fù)議聽證程序具有規(guī)范意義的基本準則。包括：公開原則、言詞辯論原則、案卷主義原則、和解原則和服從主持原則。

第一、公開原則。公開原則是行政復(fù)議的一項重要原則。行政復(fù)議聽證程序也要符合公開原則。這里的公開是指行政復(fù)議聽證會公開，公開案件證據(jù)、作出具體行政行為的依據(jù)。對不涉及國家秘密和他人隱私案件，其他公民可以旁聽行政復(fù)議聽證會。我們有許多案件已有公民旁聽行政復(fù)議聽證會。

第二、言詞辯論原則。言詞辯論是人民法院開庭審理案件的重要原則。行政復(fù)議法對此未作出規(guī)定，其立法意圖考慮到行政復(fù)議是行政機關(guān)內(nèi)部自我監(jiān)督的方式，不需要過于繁瑣的司法化程序。但行政復(fù)議聽證程序是對“書面審查”程序的完善和補充，是出于有效查清案件事實和正確適用法律的考量，而言詞辯論符合這一目的，在行政復(fù)議聽證程序中應(yīng)當(dāng)堅持言詞辯論。

第三、案卷主義原則。案卷主義原則和言詞辯論原則是有內(nèi)在聯(lián)系的。但行政復(fù)議制度下的案卷主義原則是有特殊內(nèi)涵的，即要求行政復(fù)議機關(guān)如果作出對申請人不利的決定時應(yīng)以聽證會記錄為準。但在行政復(fù)議聽證會結(jié)束后，仍應(yīng)允許行政復(fù)議申請人向復(fù)議機關(guān)提交證據(jù)材料，這與法院“開庭審查”不同。

第四、和解原則。行政復(fù)議法未規(guī)定和解制度，但從妥善解決行政爭議角度考量，行政爭議的處理應(yīng)努力做到“案結(jié)事了”，全面構(gòu)建社會主義和諧社會。行政復(fù)議聽證會不僅為和解工作搭建了平臺，而且應(yīng)當(dāng)將和解作為行政復(fù)議聽證會的一項原則來對待。

第五、服從主持原則。提出服從主持原則是出于對行政復(fù)議聽證會程序的特殊性考慮。因為，行政復(fù)議聽證會既有司法化特點，又不同于人民法院“開庭審理”程序。人民法院庭審程序有嚴格的法律規(guī)定，不得違反或省略整個程序中的任何環(huán)節(jié)，復(fù)雜繁瑣。但行政復(fù)議要求“及時、便民”，故行政復(fù)議聽證會程序應(yīng)在公平、公正基礎(chǔ)上強調(diào)效率，服從主持人的安排。但應(yīng)允許行政復(fù)議參加人對聽證程序中違法問題提出異議。

四、行政復(fù)議聽證會程序。

第一、行政復(fù)議聽證會主持人和參加人。行政復(fù)議聽證會主持人應(yīng)由行政復(fù)議機構(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)或行政復(fù)議案件主辦人員擔(dān)任。行政復(fù)議參加人包括申請人、被申請人、第三人及當(dāng)事人的委托代理人。被申請人不得聘請律師或法律顧問參加行政復(fù)議聽證會。

第二、行政復(fù)議聽證會的步驟。

第一階段，開會前的準備：

1、由記錄人員宣讀行政復(fù)議聽證會紀律。主要包括不得喧嘩、服從主持人安排、發(fā)言文明、不得使用侮辱性語言等內(nèi)容。

2、由行政復(fù)議聽證會主持人核對當(dāng)事人身份證明，并詢問對方當(dāng)事人對聽證會參加人員身份有無異議。

3、由主持人告知當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)。包括當(dāng)事人享有舉證、質(zhì)證的權(quán)利，申請回避的權(quán)利，變更復(fù)議請求的權(quán)利，辯論的權(quán)利等；當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)如實陳述案件事實的義務(wù)、提供真實證據(jù)材料的義務(wù)、服從主持人安排的義務(wù)等。

第二階段，聽證會調(diào)查：

1、由被申請人陳述被復(fù)議具體行政行為的內(nèi)容，并簡述作出具體行政行為的過程。這里要注意查核申請人知道具體行政行為的時間，被申請人送達的時間。

2、由申請人宣讀行政復(fù)議申請書。若申請人要求變更行政復(fù)議請求的，一般情況下主持人應(yīng)當(dāng)允許，并記錄在卷。

3、被申請人答復(fù)。

4、第三人陳述意見。

5、當(dāng)事人舉證、質(zhì)證。先由被申請人舉證，申請人、第三人質(zhì)證，再由申請人、第三人舉證，被申請人質(zhì)證，或者申請人、第三人相互質(zhì)證。當(dāng)事人舉證時要陳述證據(jù)名稱、證據(jù)來源、證據(jù)收集時間和證據(jù)的證明目的、證明對象等內(nèi)容。當(dāng)事人應(yīng)針對證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性進行質(zhì)證。證據(jù)少的，實行一證一質(zhì)，證據(jù)多的分組舉證、質(zhì)證。

6、主持人對有爭議的證據(jù)或事實可以詢問當(dāng)事人，參加聽證會的其他復(fù)議工作人員也應(yīng)注意提問。

7、行政復(fù)議工作人員對于沒有爭議的證據(jù)，當(dāng)場予以認定。

8、主持人結(jié)合案件事實，歸納總結(jié)案件爭議的焦點問題，并告知與會當(dāng)事人。

第三階段、會議辯論：

1、各方當(dāng)事人根據(jù)主持人歸納總結(jié)的爭議焦點問題展開辯論。先由申請人發(fā)表辯論意見，然后是被申請人和第三人發(fā)表辯論意見。

2、會議辯論一般安排兩輪辯論。

第四階段、主持和解。

第五階段、最后陳述：

1、各方當(dāng)事人發(fā)表最后意見。

2、主持人總結(jié)行政復(fù)議聽證會內(nèi)容，告知申請人會后仍有權(quán)提交相關(guān)證據(jù)材料。

3、當(dāng)事人看聽證筆錄上并簽字（每頁簽字），對當(dāng)事人修改的部分須要求當(dāng)事人捺指印。

4、宣布行政復(fù)議聽證會結(jié)束。

以上是我們對行政復(fù)議聽證會的認識和實踐，仍要進一步探索和完善?，F(xiàn)在提出來，借以拋磚引玉，為建立健全行政復(fù)議制度，促進行政復(fù)議工作實務(wù)而努力！

(西安市人民政府法制局供稿)

第五篇：外匯管理文檔稿

第一章 企業(yè)主體管理

一企業(yè)主體管理的管理內(nèi)容

（一）名錄登記管理

1.具有對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)企業(yè)的名錄登記 2.無對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)企業(yè)的名錄登記 3.保稅監(jiān)管區(qū)域企業(yè)的名錄登記 4.個人對外貿(mào)易經(jīng)營者的名錄登記

（二）名錄變更管理

企業(yè)名稱、注冊地址、法定代表人、注冊資本、公司類型、經(jīng)營范圍、聯(lián)系方式 企業(yè)應(yīng)在變更事項發(fā)生之日起30天內(nèi)，到所在地外匯局辦理名錄變更手續(xù)

二 企業(yè)主體管理的操作流程 監(jiān)測系統(tǒng)網(wǎng)址: http://asone.safesvc.gov.cn/asone 企業(yè)信息管理----企業(yè)管理狀態(tài)查詢-----企業(yè)管理信息查詢

第二章 貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)審核

一 外匯收支業(yè)務(wù)管理范圍 從境外、境內(nèi)保稅區(qū)收回的出口貨款，向境外、境內(nèi)保稅監(jiān)管區(qū)支付的進口貨款，保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)和境外貿(mào)易貨款收付。從離岸帳戶、境外機構(gòu)境內(nèi)帳戶收回的出口貨款，向離岸帳戶、境外機構(gòu)境內(nèi)帳戶支付的進口貨款 深加工結(jié)轉(zhuǎn)項下境內(nèi)收付款。4 轉(zhuǎn)口貿(mào)易項下收付款 5 其他與貿(mào)易相關(guān)的收付款 6 境內(nèi)機構(gòu)通過境外賬戶收入的出口貨款與支付的進口貨款納入管理范圍。二 核查信息的申報和管理

（一）申報單證管理 申報單證類型

I 支出申報單證： 境外匯款申請書 對外付款/承兌通知書 境內(nèi)匯款申請書 境內(nèi)付款/承兌通知書

Ii 收入申報單證： 涉外收入申報單 境內(nèi)收入申報單

（二）貿(mào)易外匯支出信息申報管理 向境外付款 ： 基礎(chǔ)信息 申報信息 進口付匯核查專用信息 2 向境內(nèi)付款 ： 基礎(chǔ)信息 進口付匯核查專用信息

（三）貿(mào)易外匯收入信息申報管理 從境外收款：基礎(chǔ)信息 申報信息 出口收匯核查專用信息 2 從境內(nèi)收款：基礎(chǔ)信息 出口收匯核查專用信息 三 出口收入待核查帳戶管理 1． 待核查帳戶收入管理

I 辦理外匯資金入帳前審核收匯資金性質(zhì)，并劃入待核查帳戶

Ii一筆收匯既有貨物貿(mào)易也有服務(wù)貿(mào)易的，貨物貿(mào)易進待核查帳戶，服務(wù)貿(mào)易部分直接結(jié)匯或進入經(jīng)常項目外匯帳戶。Iii 轉(zhuǎn)讓信用證項下貿(mào)易收匯。

Iiii 貨物貿(mào)易項下人民幣不進入待核查帳戶，直接劃入企業(yè)人民幣賬戶 2 待核查帳戶支出管理 待核查帳戶資金必須先劃入該企業(yè)經(jīng)常項目外匯帳戶后方可支付貨款、還貸等支出，直接結(jié)匯的相應(yīng)的人民幣按實際支付需要使用 代理出口業(yè)務(wù)由代理方收匯，代理方收匯后可憑委托代理協(xié)議將外匯劃給委托方，也可結(jié)匯后劃給委托方，委托方收取代理方的外匯款無需進入待核查帳戶

第三章企業(yè)報告

一 義務(wù)性報告： 1貿(mào)易信貸業(yè)務(wù)報告

I A類企業(yè)30天以上（不含）預(yù)收預(yù)付和B、C類監(jiān)管期內(nèi)發(fā)生的預(yù)收預(yù)付，收付款之日起30天內(nèi)報告預(yù)計進、出口日期；

Ii A類企業(yè)90天以上（不含）延收延付和B、C類監(jiān)管期內(nèi)發(fā)生的30天以上的（不含）延收延付，進、出口之日起30天內(nèi)報告預(yù)計收付款日期； 2遠期信用證業(yè)務(wù)報告

對90天以上（不含）信用證結(jié)算付匯，預(yù)計付匯日期在進口日期之后的，在貨物進口后30日內(nèi)報告。3轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支業(yè)務(wù)報告

I 單筆合同項下轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支日期間隔超過90天（不含）且先收后支項下收匯金額超過等值50萬美元的業(yè)務(wù)，在收款之日起30天內(nèi) 報告

Ii單筆合同項下轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支日期間隔超過90天（不含）且先支后收項下付匯金額超過等值50萬美元的業(yè)務(wù)，在付匯之日起30天內(nèi) 報告。4出口收入存放境外業(yè)務(wù)報告 5輔導(dǎo)期義務(wù)報告

輔導(dǎo)期內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)逐筆對應(yīng)貨物進出口與外匯收支或轉(zhuǎn)口貿(mào)易收入與支出數(shù)據(jù)，填寫《進出口收付匯信息報告表》，輔導(dǎo)期結(jié)束后10個工作日內(nèi)報送外匯局。二主動性報告：

1貿(mào)易主體不一致業(yè)務(wù)報告 因企業(yè)分立、合并等原因?qū)е逻M出口與收付匯主體不一致；捐贈進口項下進口與付匯主體不一致；須在收匯或進口業(yè)務(wù)實際發(fā)生之日起30天內(nèi)提交資料現(xiàn)場報告。2差額業(yè)務(wù)報告

I 單筆進口報關(guān)金額與付匯額、出口報關(guān)金額與收匯額存在差額的根據(jù)匹配影響程度自主決定報告否。

Ii 對于存在多收匯或多付匯差額的可在收付款之日起30天內(nèi)、多出口差額或多進口差額在進出口之日起30天內(nèi)報告。

3非義務(wù)性報告范圍的貿(mào)易信貸義務(wù)報告或轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)報告

I A類B、C類企業(yè)30天以內(nèi)（含）預(yù)收預(yù)付和A類企業(yè)90天以內(nèi)（含）延收延付 Ii單筆合同項下轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支日期間隔超過90天（不含）且先收后支項下收匯或先支后收項下付匯金額在等值50萬美元以內(nèi)的業(yè)務(wù)；單筆合同項下轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支日期間隔未超過90天（不含）的業(yè)務(wù) 二 企業(yè)報告的操作流程

（一）貿(mào)易信貸業(yè)務(wù)報告

預(yù)收帳款： 企業(yè)網(wǎng)上報告管理----貿(mào)易信貸管理----預(yù)收貨款管理---預(yù)收貨款報告新增查詢出需要報告的收匯數(shù)據(jù)，錄入預(yù)計出口日期、預(yù)計出口對應(yīng)的預(yù)收金額---提交 修改： 企業(yè)網(wǎng)上報告管理----貿(mào)易信貸管理----預(yù)收貨款管理---預(yù)收貨款報告修改/刪除 調(diào)整: 企業(yè)網(wǎng)上報告管理----貿(mào)易信貸管理----預(yù)收貨款管理---預(yù)收貨款報告調(diào)整對截止上月月末未到期的報告數(shù)據(jù)調(diào)整

預(yù)付帳款： 企業(yè)網(wǎng)上報告管理----貿(mào)易信貸管理----預(yù)付貨款管理---預(yù)付貨款報告新增查詢出需要報告的收匯數(shù)據(jù)，錄入預(yù)計進口日期、預(yù)計進口對應(yīng)的預(yù)付金額---提交 修改： 企業(yè)網(wǎng)上報告管理----貿(mào)易信貸管理----預(yù)付貨款管理---預(yù)付貨款報告修改/刪除 調(diào)整：企業(yè)網(wǎng)上報告管理----貿(mào)易信貸管理----預(yù)付貨款管理---預(yù)付貨款報告調(diào)整對截止上月月末未到期的報告數(shù)據(jù)調(diào)整

延期收款：企業(yè)網(wǎng)上報告管理----貿(mào)易信貸管理----延期收款報告---延期收款報告新增查詢出需要報告的出口數(shù)據(jù)，錄入預(yù)計收款日期、延期收款對應(yīng)的報關(guān)單金額---提交 修改：企業(yè)網(wǎng)上報告管理----貿(mào)易信貸管理----延期收款報告---延期收款報告修改/刪除 調(diào)整：企業(yè)網(wǎng)上報告管理----貿(mào)易信貸管理----延期收款報告---延期收款報告調(diào)整對截止上月月末未到期的報告數(shù)據(jù)調(diào)整

延期付款：企業(yè)網(wǎng)上報告管理----貿(mào)易信貸管理----延期付款報告---延期付款報告新增查詢出需要報告的進口數(shù)據(jù)，錄入預(yù)計付款日期、延期付款對應(yīng)的報關(guān)單金額---提交 修改：企業(yè)網(wǎng)上報告管理----貿(mào)易信貸管理----延期付款報告---延期付款報告修改/刪除 調(diào)整：企業(yè)網(wǎng)上報告管理----貿(mào)易信貸管理----延期付款報告---延期付款報告調(diào)整對截止上月月末未到期的報告數(shù)據(jù)調(diào)整

（二）遠期信用證業(yè)務(wù)報告：同延期付款報告

（一）轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支業(yè)務(wù)報告

企業(yè)網(wǎng)上報告管理—轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支時間差報告--轉(zhuǎn)口貿(mào)易先收后支時間差報告---------轉(zhuǎn)口貿(mào)易先收后支時間差報告新增

（二）差額業(yè)務(wù)報告

企業(yè)網(wǎng)上報告管理---其他報告---多付匯差額報告---多付匯差額報告新增

（五）貿(mào)易主體不一致業(yè)務(wù)報告： 現(xiàn)場報告

（六）輔導(dǎo)期業(yè)務(wù)報告： 報送紙質(zhì)資料

（七）出口收入存放境外業(yè)務(wù)報告

企業(yè)網(wǎng)上報告管理-----出口收入存放境外報告----境外賬戶收支報告

（八）其他特殊交易報告

企業(yè)網(wǎng)上報告管理---其他報告---其他特殊交易報告---其他特殊交易報告新增查詢出需要報告的進出口或收付匯業(yè)務(wù)，錄入影響時間、金額、影響情況----提交

第四章登記管理 C類企業(yè)貿(mào)易外匯支出、收入登記 5 持書面申請和相關(guān)資料到外匯局辦理登記手續(xù) 2 B類企業(yè)超可收、付匯額度的貿(mào)易外匯收支登記 持書面申請和相關(guān)資料到外匯局辦理登記手續(xù) 3 轉(zhuǎn)口貿(mào)易超比例收入登記

同一合同項下轉(zhuǎn)口貿(mào)易收入從待核查帳戶結(jié)匯或劃出金額超過相應(yīng)支出金額20%（不含）的，持書面申請和下列資料辦理登記手續(xù)：進口、出口合同；收入申報單證和支出申報單證；相關(guān)貨權(quán)憑證（進出保稅倉庫的還需提交進倉單和出倉單）。二 流程 持書面申請和資料辦理登記手續(xù)

第五章 非現(xiàn)場監(jiān)測與分析

一 非現(xiàn)場監(jiān)測與分析的管理內(nèi)容 專項檢測主體：對企業(yè)貿(mào)易信貸、出口收入存放境外、來料加工、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、境外承包工程、進出口退匯等業(yè)務(wù)，以及區(qū)內(nèi)企業(yè)、輔導(dǎo)期企業(yè)等主體 2 監(jiān)測指標：

（1）總量差額指標： 其中∑計算范圍為核查月倒推12個月

總量差額=（∑調(diào)整后進口額+∑調(diào)整后收匯額）-（∑調(diào)整后付匯額+∑調(diào)整后出口額）

（2）總量差額率指標：

總量差額率=總量差額÷（∑調(diào)整后進口額+∑調(diào)整后收入額+∑調(diào)整后出口額+∑調(diào)整后支出額）×100%（3）資金貨物比指標：

資金貨物比=（∑調(diào)整后收入額+∑調(diào)整后支出額）÷（∑調(diào)整后出口額+∑調(diào)整后進口額）×100%

（4）貿(mào)易信貸報告余額比率指標

貿(mào)易信貸報告余額比率=（預(yù)收貨款余額+預(yù)付貨款余額+延期收款余額+延期付款余額）÷（∑進口額+∑收匯額+∑出口額+∑付匯額）×100% 6 二 操作流程 1 企業(yè)信息管理---企業(yè)管理狀態(tài)查詢----業(yè)務(wù)指標情況，查詢非現(xiàn)場核查指標信息 企業(yè)信息管理---企業(yè)管理狀態(tài)查詢-----基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，查詢在系統(tǒng)計算總量差額、總量差額率時調(diào)整后的出口額、進口額、收匯額、付匯額。

第六章 現(xiàn)場核查

一 企業(yè)現(xiàn)場核查主要內(nèi)容

1對核查期內(nèi)存在下列情況之一的企業(yè)，外匯局可實施現(xiàn)場核查：

（1）任意總量核查指標與本地區(qū)指標閾值偏離程度50%以上；（2）任意總量核查指標連續(xù)四個核查期超過本地區(qū)指標閾值；

（3）預(yù)收貨款余額比率、預(yù)付貨款余額比率、延期收款余額比率或延期付款余額比率大于25%；

（4）來料加工工繳費率大于30%；

（5）轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支差額占支出比率大于20%；

（6）單筆退匯金額超過等值50萬美元且退匯筆數(shù)大于12次；（7）外匯局認定的需要現(xiàn)場核查的其他情況 現(xiàn)場核查方式

外匯局對需現(xiàn)場核查的企業(yè)，可采取下列一種或多種方式實施現(xiàn)場核查（1）要求被核查企業(yè)提交相關(guān)書面材料；（2）約見被核查其余法定代表人或其授權(quán)人；（3）現(xiàn)場查閱、復(fù)制被核查企業(yè)的相關(guān)資料；（4）外匯局認為必要的其他現(xiàn)場核查方式?，F(xiàn)場核查實施

（1）現(xiàn)場核查通知：

對需現(xiàn)場核查的企業(yè)，外匯局將制發(fā)《現(xiàn)場核查通知書》，告知核查原因、方式、時間及業(yè)務(wù)范圍等情況。.企業(yè)接到通知書后，應(yīng)在通知書下發(fā)之日起3個工作日內(nèi)通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端簽收反饋外匯局；外匯局通過監(jiān)測系統(tǒng)手工將通知書企業(yè)反饋狀態(tài)標識為“已反饋”。

(2)現(xiàn)場核查材料 7 要求被核查企業(yè)提交相關(guān)書面材料的,在收到通知書之日起10個工作日內(nèi)準備書面報告及相關(guān)證明資料。

外匯局約見法定代表人或其授權(quán)人的，應(yīng)在收到通知書之日起10個工作日內(nèi)持加蓋公章的介紹信或授權(quán)書等身份證明到外匯局說明情況，外匯局根據(jù)非現(xiàn)場核查及以往現(xiàn)場核查紀錄等情況對該企業(yè)進行風(fēng)險警示談話

現(xiàn)場查閱、復(fù)制被核查企業(yè)的相關(guān)資料的，應(yīng)在收到通知書之日起10個工作日內(nèi)及時準備好完整的文件、資料原件或加蓋公章的復(fù)印件。

（3）現(xiàn)場核查記錄：

形成現(xiàn)場核查情況記錄，簽字蓋印，錄入監(jiān)測系統(tǒng)。(4)確定企業(yè)預(yù)分類結(jié)果 4涉嫌違規(guī)業(yè)務(wù)移交

存在下列情況之一的企業(yè)將被移交外匯檢查部門

a.未按照《貨物貿(mào)易外匯管理試點指引》及其實施細則等相關(guān)規(guī)定辦

理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)；

b.未按規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報和貿(mào)易外匯收支核查專用信息申報 c.辦理貿(mào)易外匯收支違反外債管理規(guī)定，或代理進口業(yè)務(wù)，代理方未

付匯且違反外債管理規(guī)定；

d.代理進口業(yè)務(wù)委托方違反規(guī)定付匯，代理出口業(yè)務(wù)代理方未按規(guī)定

收匯或由委托方收匯；

e.未正確提供信息，導(dǎo)致貿(mào)易收匯未能進入待核查帳戶，且辦理結(jié)

匯；未按規(guī)定將貿(mào)易收匯納入待核查帳戶，待核查帳戶收支超范圍、待核查帳戶之間資金相互劃轉(zhuǎn)等違反外匯帳戶管理規(guī)定； f.未按規(guī)定辦理貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記手續(xù) g.未按規(guī)定向外匯局報告

h.未按規(guī)定提交有效的單證、資料或提交的單證、資料不真實；未按

規(guī)定留存相關(guān)資料或留存不全； i.拒絕、阻礙外匯局管理機關(guān)依法進行核查 j.其他違反外匯局管理規(guī)定的行為。

二 流程 現(xiàn)場核查信息接收與反饋 8

第七章 分類管理

一 分類管理主要內(nèi)容

外匯局根據(jù)現(xiàn)場核查結(jié)果，結(jié)合企業(yè)遵守外匯管理規(guī)定等情況，將企業(yè)分為A、B、C三類。

（一）分類管理主體范圍

貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄內(nèi)的企業(yè)

（二）分類標準

1． A類企業(yè)標準：核查期內(nèi)企業(yè)遵守外匯管理相關(guān)規(guī)定，且貿(mào)易外匯收支經(jīng)外匯局非現(xiàn)場或現(xiàn)場核查情況正常的企業(yè)

2． B類企業(yè)標準：存在下列情況之一的企業(yè)，可列為B類企業(yè)

I 核查期內(nèi)任一總量核查指標與本地區(qū)指標閾值偏離程度50%以上，經(jīng)現(xiàn)場核查企業(yè)無合理解釋；

Ii 核查期內(nèi)任一總量核查指標連續(xù)四個核查期超過本地區(qū)指標閾值，經(jīng)現(xiàn)場核查企業(yè)無合理解釋；

Iii 核查期內(nèi)預(yù)收貨款余額比率、預(yù)付貨款余額比率、延期收款余額比率或延期付款余額比率大于25%，經(jīng)現(xiàn)場核查企業(yè)無合理解釋；

Iiii核查期內(nèi)來料加工工繳費率大于30%，經(jīng)現(xiàn)場核查企業(yè)無合理解釋； Iiiii核查期內(nèi)轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支差額占支出比率大于20%，經(jīng)現(xiàn)場核查企業(yè)無合理解釋；

Iiiiii核查期內(nèi)單筆退匯金額超過等值50萬美元且退匯筆數(shù)大于12次，經(jīng)現(xiàn)場核查企業(yè)無合理解釋； Iiiiiii未按規(guī)定履行報告義務(wù)

Iiiiiiii未按規(guī)定辦理貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記

Iiiiiiiii外匯局實施現(xiàn)場核查時，未按規(guī)定得時間和方式向外匯局報告或提供資料

Iiiiiiiiii應(yīng)海關(guān)、稅務(wù)等國家相關(guān)主管部門要求實施聯(lián)合監(jiān)管的 iiiiiiiiiii外匯局認定的需要現(xiàn)場核查的其他情況 3． C類企業(yè)標準 9 存在下列情況之一的，可列為C類企業(yè)

I 最近12個月內(nèi)因嚴重違反外匯管理規(guī)定，主要包括企業(yè)因逃套匯、違反貿(mào)易外匯管理相關(guān)規(guī)定受到外匯局處罰或被司法機關(guān)理案調(diào)查，Ii 阻擾或拒不接受外匯局現(xiàn)場核查，或向外匯局提供虛假資料

Iii B類企業(yè)在分類監(jiān)管有效期屆滿經(jīng)外匯局綜合評估，相關(guān)情況仍符合列入B類企業(yè)標準

Iiii 因存在于外匯管理相關(guān)的嚴重違規(guī)行為被海關(guān)、稅務(wù)等國家相關(guān)主管部門處罰 Iiiii外匯局認定其他情況

（三）分類結(jié)果確定 1 確定預(yù)分類結(jié)果

外匯局根據(jù)現(xiàn)場核查獲取的材料和信息，參考地區(qū)、行業(yè)、經(jīng)濟類型以及企業(yè)以往的非現(xiàn)場核查和現(xiàn)場核查等情況，核實企業(yè)核查期內(nèi)貿(mào)易外匯收支的真實性及其與進出口的一致性并確定預(yù)分類結(jié)果。預(yù)分類結(jié)果包括：A類企業(yè)、B類企業(yè)、C類企業(yè)、注銷名錄 2 預(yù)分類結(jié)果告知企業(yè)與企業(yè)簽收反饋

外匯局確定企業(yè)預(yù)分類結(jié)果后，對現(xiàn)場核查企業(yè)發(fā)放《分類結(jié)論告知書》，告知其預(yù)分類結(jié)果和申述期等情況。采取電子或紙質(zhì)方式。

企業(yè)應(yīng)在告知書發(fā)放之日起3個工作日內(nèi)通過監(jiān)測系統(tǒng)簽收反饋外匯局.確有需要也可到外匯局現(xiàn)場簽收，到柜臺辦理簽收的外匯局可通過監(jiān)測系統(tǒng)打印告知書交給企業(yè)。企業(yè)在回執(zhí)聯(lián)簽字加蓋公章后反饋外匯局，外匯局通過監(jiān)測系統(tǒng)手工將告知書企業(yè)反饋狀態(tài)標識為“已反饋”。

企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)簽收反饋的，外匯局通過電話督促其盡快簽收反饋；電話無法聯(lián)系的，可根據(jù)實際情況采取其他聯(lián)系方式，或通過監(jiān)測系統(tǒng)打印告知書并加蓋業(yè)務(wù)章后，將紙質(zhì)通知書郵寄企業(yè)。3 申述及異議處理

企業(yè)對預(yù)分類結(jié)果異議的，可自收到告知書之日起7個工作日內(nèi)向外匯局提交加蓋公章的書面說明及相關(guān)證明資料進行申述，超過規(guī)定期限的外匯局不予受理；受理的外匯局對其被核查業(yè)務(wù)進行復(fù)核，并于企業(yè)申述之日起20個工作日內(nèi)確定是否對預(yù)分類結(jié)果進行調(diào)整。復(fù)核方式可采取按原預(yù)分類結(jié)果確定權(quán)限報上一級領(lǐng)導(dǎo)審核或通過集體審議方式進行； 4 預(yù)分類結(jié)果調(diào)整、（四）分類結(jié)果公布

外匯局在分類結(jié)果確定后及時通過監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)布分類結(jié)果為B、C類的企業(yè)名單

（五）分類監(jiān)管有效期

分類結(jié)果自發(fā)布次日起生效，B、C類企業(yè)的分類監(jiān)管有效期為一年，外匯局可對監(jiān)管期進行調(diào)整

B類企業(yè)管理措施：

（1）對于以匯款方式結(jié)算的（預(yù)付款、預(yù)收款除外），金融機構(gòu)應(yīng)審核相應(yīng)的進、出口貨物報關(guān)單和進、出口合同；對于以信用證、托收方式結(jié)算的，除按國際結(jié)算慣例審核有關(guān)商業(yè)單據(jù)外，還應(yīng)審核相應(yīng)的進、出口合同；對于以預(yù)付款、預(yù)收款結(jié)算的，應(yīng)審核進、出口合同和發(fā)票

（2）金融機構(gòu)應(yīng)對其貿(mào)易外匯收支進行電子數(shù)據(jù)核查；超過可收、付匯額度的貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，金融機構(gòu)應(yīng)憑《登記表》辦理

（3）對于預(yù)收貨款、預(yù)付貨款以及30天以上（不含）的延期收款、延期付款，企業(yè)需按企業(yè)報告的有關(guān)規(guī)定向所在地外匯局報送信息

（4）企業(yè)不得辦理90天以上（不含）的延期付款業(yè)務(wù)：監(jiān)管期內(nèi)企業(yè)進口報關(guān)后須在90天（含）內(nèi)付匯。

（5）企業(yè)不得簽訂包含90天以上（不含）收匯條款的出口合同：監(jiān)管期內(nèi)企業(yè)出口報關(guān)后須在90天（含）內(nèi)收匯（6）其他

C類企業(yè)管理措施：

（1）逐筆外匯收支業(yè)務(wù)須到所在地外匯局辦理登記手續(xù)，憑外匯局出具的《登記表》到金融機構(gòu)辦理。對于以匯款方式結(jié)算的（預(yù)付款、預(yù)收款除外），外匯局應(yīng)審核相應(yīng)的進、出口貨物報關(guān)單和進、出口合同；對于以信用證、托收方式結(jié)算的，應(yīng)審核相應(yīng)的進、出口合同和發(fā)票；對于單筆預(yù)付款金額超過等值5萬美元的還將審核經(jīng)金融機構(gòu)核對密押的外方金融機構(gòu)出具的預(yù)付款保函。（2）對于預(yù)收貨款、預(yù)付貨款以及30天以上（不含）的延期收款、延期付款，企業(yè)須按企業(yè)報告規(guī)定報送信息

（3）企業(yè)不得辦理90天以上（不含）遠期信用證（含展期）業(yè)務(wù)：

（4）企業(yè)不得辦理90天以上（不含）延期付款業(yè)務(wù)：監(jiān)管期內(nèi)企業(yè)進口報關(guān)后須在90天（含）內(nèi)付匯

（5）企業(yè)不得簽訂包含90天以上（不含）收匯條款的合同：監(jiān)管期內(nèi)企業(yè)出口報關(guān)后須在90天（含）內(nèi)收匯

（6）企業(yè)不得辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支

（7）企業(yè)為跨國集團集中收付匯成員公司的，該企業(yè)不得繼續(xù)辦理集中收付匯業(yè)務(wù)；企業(yè)為跨國集團集中收付匯主辦企業(yè)的，停止整個集團的集中收付匯業(yè)務(wù)（8）其他 已開辦出口收入存放境外業(yè)務(wù)的企業(yè)被列為B類的，在分類監(jiān)管有效期內(nèi)，企業(yè)出口收入不得存放境外賬戶，不得使用境外賬戶對外支付。外匯局可要求其調(diào)回境外賬戶余額

被列為C類企業(yè)的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)于列入之日起30天內(nèi)關(guān)閉境外賬戶并調(diào)回境外賬戶余額

二． 分類管理操作流程 企業(yè)簽收反饋： 現(xiàn)場核查信息接收與反饋 分類結(jié)果查詢： 企業(yè)信息管理-----企業(yè)管理狀態(tài)查詢-------企業(yè)管理信息查詢