第一篇：***水電發(fā)展有限責(zé)任公司企業(yè)章程

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，制定本公司章程。第一章公司名稱和住所

第一條公司名稱：***水電發(fā)展有限責(zé)任公司

公司住所：***。

第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍

第二條公司經(jīng)營(yíng)范圍：水力發(fā)電、技術(shù)咨詢。

第三章公司注冊(cè)資本

第三條公司注冊(cè)資本為人民幣***萬(wàn)元，股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第四章股東的名稱或姓名

第四條公司由下列自然人共同設(shè)立，每位股東按出資認(rèn)繳足額出資后成為公司的股東：

1、***

2、***

3、***

4、***

5、***

6、***

7、***

8、***

9、***

第五章股東的權(quán)利和義務(wù)

第五條股東的權(quán)利和義務(wù)。本公司出資人是公司的股東，股東享有以下權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)：

（一）股東對(duì)投入公司的資本額享有資產(chǎn)受益權(quán)；

（二）股東以投入公司的資本額享有選擇公司管理者的權(quán)利；

（三）股東以投入公司的資本額享有選擇公司重大決策權(quán)；

（四）股東以投入公司的資本額可以轉(zhuǎn)讓?zhuān)^承；

（五）股東可以按照出資比例分取紅利；

（六）公司新增加資本時(shí)，股東以投入公司資本額比例優(yōu)先認(rèn)繳出資；

（七）股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；

（八）股東在公司登記后，不得抽回出資；

（九）股東以自己的出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；

（十）股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)董事會(huì)同意，經(jīng)同意轉(zhuǎn)讓的出資在同等條件下，其他股東對(duì)該部分出資有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)；

（十一）股東應(yīng)當(dāng)足額繳納公司章程中各自所認(rèn)繳的出資額。股東不按章程中規(guī)定繳納所應(yīng)當(dāng)認(rèn)繳的出資額的，必須向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約的責(zé)任。

（十二）法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利和義務(wù)。

第六章股東的出資方式和出資額

第六條股東的出資方式和出資額由本公司的股東按照各自的方式和自愿額出資：

1、***，出資人民幣**萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本***；

2、***，出資人民幣**萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本***；

3、***，出資人民幣**萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本***；

4、***，出資人民幣**萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本***；

5、***，出資人民幣**萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本***；

6、***，出資人民幣**萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本***；

7、***，出資人民幣**萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本***；

8、***，出資人民幣**萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本***；

9、***，出資人民幣**萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本***。

第七章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

第七條股東轉(zhuǎn)讓出資的條件。本公司股東對(duì)投入公司的資本額可以轉(zhuǎn)讓和繼承，轉(zhuǎn)讓和繼承的條件如下：

（一）股東之間可以互相轉(zhuǎn)讓其部分出資；

（二）股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資額時(shí)，必須經(jīng)董事會(huì)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的部分出資（多余部分轉(zhuǎn)讓給股東以外的人），如果不購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)讓的部分出資，視為全部同意轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>

（三）經(jīng)同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對(duì)該部分出資有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)；

（四）股東依法對(duì)轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱，受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。

第八章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第八條公司設(shè)立股東會(huì)，股東按注冊(cè)資本每出資10選出一名代表組成，股東會(huì)是公司權(quán)利機(jī)構(gòu)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》行使職權(quán)：

一、股東會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；

（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；

（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案彌補(bǔ)虧損方案；

（八）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；

（九）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；

（十）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

（十一）修改公司章程。

二、股東會(huì)的議事規(guī)則

（一）股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

（二）股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議每半年召開(kāi)一次，臨時(shí)會(huì)議由代表四份之一以上表決權(quán)的股東或者董事

第二篇：***水電發(fā)展有限責(zé)任公司企業(yè)章程

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，制定本公司章程。

第一章公司名稱和住所

第一條公司名稱：***水電發(fā)展有限責(zé)任公司

公司住所：***。

第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍

第二條公司經(jīng)營(yíng)范圍：水力發(fā)電、技術(shù)咨詢。

第三章公司注冊(cè)資本

第三條公司注冊(cè)資本為人民幣***萬(wàn)元，股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第四章股東的名稱或姓名

第四條公司由下列自然人共同設(shè)立，每位股東按出資認(rèn)繳足額出資后成為公司的股東：

1、***

2、***

3、***

4、***

5、***

6、***

7、***

8、***

9、***

第五章股東的權(quán)利和義務(wù)

第五條股東的權(quán)利和義務(wù)。本公司出資人是公司的股東，股東享有以下權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)：

（一）股東對(duì)投入公司的資本額享有資產(chǎn)受益權(quán)；

（二）股東以投入公司的資本額享有選擇公司管理者的權(quán)利；

（三）股東以投入公司的資本額享有選擇公司重大決策權(quán)；

（四）股東以投入公司的資本額可以轉(zhuǎn)讓?zhuān)^承；

（五）股東可以按照出資比例分取紅利；

（六）公司新增加資本時(shí)，股東以投入公司資本額比例優(yōu)先認(rèn)繳出資；

（七）股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；

（八）股東在公司登記后，不得抽回出資；

（九）股東以自己的出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；

（十）股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)董事會(huì)同意，經(jīng)同意轉(zhuǎn)讓的出資在同等條件下，其他股東對(duì)該部分出資有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)；

（十一）股東應(yīng)當(dāng)足額繳納公司章程中各自所認(rèn)繳的出資額。股東不按章程中規(guī)定繳納所應(yīng)當(dāng)認(rèn)繳的出資額的，必須向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約的責(zé)任。

（十二）法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利和義務(wù)。

第六章股東的出資方式和出資額

第六條股東的出資方式和出資額由本公司的股東按照各自的方式和自愿額出資：

1、***，出資人民幣**萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本***%；

2、***，出資人民幣**萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本***%；

3、***，出資人民幣**萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本***%；

4、***，出資人民幣**萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本***%；

5、***，出資人民幣**萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本***%；

6、***，出資人民幣**萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本***%；

7、***，出資人民幣**萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本***%；

8、***，出資人民幣**萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本***%；

9、***，出資人民幣**萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本***%。

第七章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

第七條股東轉(zhuǎn)讓出資的條件。本公司股東對(duì)投入公司的資本額可以轉(zhuǎn)讓和繼承，轉(zhuǎn)讓和繼承的條件如下：

（一）股東之間可以互相轉(zhuǎn)讓其部分出資；

（二）股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資額時(shí)，必須經(jīng)董事會(huì)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的部分出資（多余部分轉(zhuǎn)讓給股東以外的人），如果不購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)讓的部分出資，視為全部同意轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>

（三）經(jīng)同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對(duì)該部分出資有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)；

（四）股東依法對(duì)轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱，受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。

第八章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第八條公司設(shè)立股東會(huì)，股東按注冊(cè)資本每出資10%選出一名代表組成，股東會(huì)是公司權(quán)利機(jī)構(gòu)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》行使職權(quán)：

一、股東會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

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第三篇：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司企業(yè)文化建設(shè)

316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司企業(yè)文化建設(shè)方案

企業(yè)文化是以企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理哲學(xué)、價(jià)值理念、目標(biāo)使命及行為規(guī)范為主要內(nèi)容的全新管理方式，其中心是以企業(yè)價(jià)值觀念為核心的精神文化體系。下面是本公司企業(yè)文化建設(shè)方案概要：

一、316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司企業(yè)文化建設(shè)的目的

（一）促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略的調(diào)整，滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的客觀需要。

（二）不斷通過(guò)知識(shí)與思維創(chuàng)新，提供滿足客戶和社會(huì)需要的卓越產(chǎn)品、服務(wù)和環(huán)境，以贏得持久信賴，實(shí)現(xiàn)企業(yè)、員工、社會(huì)、及用戶永續(xù)、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一發(fā)展。

（三）建立健全企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐理論，實(shí)施以人為本的管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，不斷改善企業(yè)資源配置方式，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外資源的有機(jī)優(yōu)化與整合。

（四）建立開(kāi)放的學(xué)習(xí)型組織。

二、316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司企業(yè)文化建設(shè)的指導(dǎo)思想與基本原則

（一）堅(jiān)持以人為本的管理思想，不斷為客戶創(chuàng)造價(jià)值，不斷開(kāi)發(fā)員工潛質(zhì)，以滿足其發(fā)展需要，提升并實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值，最終促使企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的不斷提高。

（二）繼承與創(chuàng)新相結(jié)合原則。

（三）共性與個(gè)性相結(jié)合原則。

（四）理論與實(shí)踐相結(jié)合原則。

（五）動(dòng)態(tài)與系統(tǒng)性相結(jié)合原則。

（六）總體設(shè)計(jì)分步實(shí)施全面推進(jìn)與典型引路相結(jié)合原則。

（七）誠(chéng)信性原則。

（八）專(zhuān)家咨詢領(lǐng)導(dǎo)帶頭員工積極參與性原則。

（九）可操作與可衡量性原則。

三、316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司企業(yè)文化建設(shè)的歷史回顧及現(xiàn)狀診斷分析

公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中總結(jié)提煉了一些企業(yè)文化，并開(kāi)展了有益的探索和實(shí)踐：

1.提煉了一些精神文化。建設(shè)初期，提煉并實(shí)踐了“超越自我，追求卓越，嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)，開(kāi)拓進(jìn)取，爭(zhēng)創(chuàng)一流”的企業(yè)精神，并根據(jù)企業(yè)發(fā)展、管理現(xiàn)狀進(jìn)一步完善和詮釋了企業(yè)文化體系。

2.公司一定程度上，通過(guò)具體工作和多種文體活動(dòng)展現(xiàn)了企業(yè)文化，統(tǒng)一了思想，堅(jiān)定了信念，轉(zhuǎn)變了觀念，為企業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，我們應(yīng)當(dāng)清楚客觀地認(rèn)識(shí)到公司在以往企業(yè)文化建設(shè)中存在的一些不足：

1.缺乏對(duì)企業(yè)發(fā)展歷史中重要意義、典型實(shí)事和文化的提煉總結(jié)及傳播。

2.企業(yè)文化在實(shí)踐中手段和形式較為單一，缺乏良好豐富的載體，同時(shí)不能有力地體現(xiàn)出企業(yè)文化系統(tǒng)性特點(diǎn)。

3.企業(yè)文化在建設(shè)中參與的主體較單一，企業(yè)文化體系尚需進(jìn)一步提煉和完善。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的不斷完善、經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，競(jìng)爭(zhēng)層次不斷提高。對(duì)于正處于戰(zhàn)略調(diào)整關(guān)鍵時(shí)期的316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司來(lái)說(shuō)，只有針對(duì)公司目前資源現(xiàn)狀，和企業(yè)文化建設(shè)現(xiàn)狀，認(rèn)真對(duì)行業(yè)市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及自身發(fā)展目標(biāo)定位精心分析和總結(jié)，不斷推進(jìn)思維創(chuàng)新，管理創(chuàng)新，技術(shù)創(chuàng)新，廣泛深入地成功實(shí)施企業(yè)文化建設(shè)。

四、成立316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司企業(yè)文化建設(shè)的相關(guān)機(jī)構(gòu)，明確其不同職責(zé)

首先，成立企業(yè)文化建設(shè)與改革決策委員會(huì)，主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)企業(yè)文化建設(shè)方向、目標(biāo)和方法的制定，并對(duì)其作出正確的決策等。其次，成立企業(yè)文化研究會(huì)，主要負(fù)責(zé)企業(yè)文化理論研究，學(xué)術(shù)研討的組織開(kāi)展，企業(yè)文化創(chuàng)新、發(fā)展的理論和方法研究，企業(yè)文化最新理論成果的宣傳介紹和理論培訓(xùn)，并為決策委員會(huì)提供理論指導(dǎo)和建議，積極配合企業(yè)文化部工作。

第三，成立“一部、兩科”，即企業(yè)文化部，企業(yè)文化活動(dòng)宣傳組織科和企業(yè)文化策劃科。其主要負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)日常工作的開(kāi)展、檢查、指導(dǎo)、督促、評(píng)估、調(diào)整、協(xié)調(diào)及服務(wù)等工作。

五、316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司企業(yè)文化建設(shè)的主要內(nèi)容(一）提煉或強(qiáng)化以企業(yè)精神為靈魂的價(jià)值觀念體系。

1.提煉或強(qiáng)化企業(yè)文化精神。企業(yè)精神是企業(yè)實(shí)現(xiàn)自己價(jià)值體系和社會(huì)責(zé)任而從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所形成的人格化的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，是企業(yè)的精神支柱和動(dòng)力，是企業(yè)靈魂所在。因此，在企業(yè)文化精神提煉中必須應(yīng)當(dāng)注意：

a.行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)；b.創(chuàng)新性；c.體現(xiàn)企業(yè)發(fā)展歷史及對(duì)未來(lái)的追求；d.體現(xiàn)企業(yè)在發(fā)展中所形成的共同意識(shí)及區(qū)別于其他企業(yè)的個(gè)性。

2.持續(xù)提煉和完善316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司的共同核心價(jià)值觀。企業(yè)價(jià)值觀是對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為、生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)、社會(huì)信譽(yù)和資信的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，是企業(yè)追求的最大目標(biāo)和據(jù)此判斷事物的標(biāo)準(zhǔn)，是企業(yè)文化的核心。316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司在提煉共同價(jià)值時(shí)應(yīng)當(dāng)注意：

a.簡(jiǎn)捷性；b.協(xié)調(diào)統(tǒng)一性；c.系統(tǒng)性；d.尊重人才；e.注重回報(bào)社會(huì)；f.不斷求實(shí)論證以便得到更廣泛認(rèn)同。

（二）實(shí)施制度在建工程。

企業(yè)文化與企業(yè)的體制機(jī)制相輔相成，只有通過(guò)充分體現(xiàn)先進(jìn)企業(yè)文化的體制機(jī)制和各項(xiàng)管理制度及崗位行為規(guī)范，才能真正規(guī)范企業(yè)全體人員意識(shí)和行為。

1.規(guī)范培訓(xùn)制度和體系，豐富培訓(xùn)內(nèi)容和層次。企業(yè)要把企業(yè)文化教育培訓(xùn)、崗位職業(yè)道德規(guī)范培訓(xùn)、崗位技能操作規(guī)范培訓(xùn)等內(nèi)容納入公司管理制度中。

2.健全公司績(jī)效考評(píng)管理制度，把企業(yè)文化建設(shè)成效納入公司部門(mén)個(gè)人績(jī)效考評(píng)體系。

3.開(kāi)展思維創(chuàng)新，管理創(chuàng)新，技術(shù)創(chuàng)新，建立健全公司激勵(lì)和約束機(jī)制。

（三）實(shí)施典型示范工程

先進(jìn)的典型人物和典型事跡是企業(yè)精神、優(yōu)秀理念生動(dòng)、形象的體現(xiàn)和象征，具有很強(qiáng)的示范、輻射、傳成作用，沒(méi)有個(gè)性鮮明的典型就沒(méi)有獨(dú)特的企業(yè)文化。316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司在實(shí)施企業(yè)文化建設(shè)中應(yīng)當(dāng)把先進(jìn)企業(yè)文化典型化。

1.大力發(fā)掘、發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、總結(jié)公司先進(jìn)典型。2.大力宣傳和表彰先進(jìn)典型。

（四）創(chuàng)新企業(yè)文化的形式和載體，積極營(yíng)造企業(yè)文化建設(shè)的良好氛圍。公司可以通過(guò)自身的網(wǎng)站、多媒體、廣播、報(bào)紙、內(nèi)刊、板報(bào)和宣傳欄等載體，廣泛深入地開(kāi)展企業(yè)文化建設(shè)，也可以通過(guò)攝影、繪畫(huà)、書(shū)法、漫畫(huà)、演講、企業(yè)之歌設(shè)計(jì)等各種文藝和體育活動(dòng)來(lái)實(shí)施企業(yè)文化建設(shè)。

六、316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司企業(yè)文化建設(shè)的實(shí)施步驟和分工

（一）實(shí)施步驟：

第一，總體設(shè)計(jì)、構(gòu)建體系、部分實(shí)施階段。在此期間，主要做好以下工作：

1.組建公司企業(yè)文化建設(shè)的相關(guān)機(jī)構(gòu)。

2.起草制定316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司企業(yè)文化建設(shè)方案，《316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)行為手冊(cè)》、《316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司員工行為手冊(cè)》、《316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司企業(yè)文化手冊(cè)》，并進(jìn)行深入廣泛地學(xué)習(xí)研究討論，征求不同意見(jiàn)和修訂完善。

3.公司組織主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行企業(yè)文化理論培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。4.各部門(mén)組織員工學(xué)習(xí)了解企業(yè)文化內(nèi)涵及重要意義。5.大力宣傳企業(yè)文化建設(shè)理論和實(shí)踐活動(dòng)。

6.完成對(duì)公司企業(yè)文化體系的總體設(shè)計(jì)策劃工作，并請(qǐng)專(zhuān)家和學(xué)者等診斷分析和實(shí)證。

7.最終完成企業(yè)精神理念的提煉，《企業(yè)之歌》、標(biāo)識(shí)、旗樣稿的選定及《316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司員工行為手冊(cè)》、《公司領(lǐng)導(dǎo)行為手冊(cè)》、《316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司企業(yè)文化手冊(cè)》的最后修訂工作。

第二，全面實(shí)施、整體推進(jìn)階段。該階段主要工作：

1.在公司全體職員中廣泛深入地學(xué)習(xí)、宣傳、實(shí)踐316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司企業(yè)文化體系，使之落實(shí)到每個(gè)崗位，每個(gè)員工行為中，滲透到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中，融入到公司各項(xiàng)規(guī)章制度中，全面塑造企業(yè)精神、理念和價(jià)值觀，達(dá)到人人認(rèn)同，人人實(shí)踐316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司企業(yè)文化的效果。

2.制定316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)的落實(shí)考核工作。

第三，深化、提高、總結(jié)、評(píng)價(jià)階段。該階段主要任務(wù)為通過(guò)問(wèn)卷調(diào)研、座談和專(zhuān)家學(xué)者診斷分析及論證等其他方法、步驟，對(duì)**公司企業(yè)文化建設(shè)體系的整體實(shí)施狀況作出階段性總結(jié)和評(píng)價(jià)，對(duì)存在的問(wèn)題和不足結(jié)合公司發(fā)展需要和實(shí)際狀況進(jìn)一步完善、創(chuàng)新。

（二）316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司企業(yè)文化建設(shè)工作分工界定。企業(yè)文化建設(shè)涉及到企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、銷(xiāo)售等方面工作，因此，需要公司相關(guān)部門(mén)分工協(xié)作，共同完成?，F(xiàn)對(duì)其分工界定如下： 1.企業(yè)文化部策劃科負(fù)責(zé)起草制定316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司企業(yè)文化建設(shè)方案和實(shí)施措施，并完成其征求和修訂完善工作，完成企業(yè)精神、理念的提煉，標(biāo)識(shí)、旗樣稿的選定，《316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司員工行為手冊(cè)》、《316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)行為手冊(cè)》、《316房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司企業(yè)文化手冊(cè)》的最后修訂工作。2.企業(yè)文化部宣傳組織科主要負(fù)責(zé)開(kāi)辟企業(yè)文化載體，大力宣傳、組織企業(yè)文化建設(shè)理論和實(shí)踐活動(dòng)，聘請(qǐng)專(zhuān)家、學(xué)者舉辦企業(yè)文化專(zhuān)題講座，組織公司企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組考察學(xué)習(xí)先進(jìn)單位的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

3.公司人力資源部主要負(fù)責(zé)公司人才戰(zhàn)略方案的制定、員工形象設(shè)計(jì)方案的制定和實(shí)施工作。

4.公司企業(yè)管理部等有關(guān)部門(mén)主要負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)管理制度制定、修訂和實(shí)施工作。

5.公司品質(zhì)管理部主要負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量理念及質(zhì)量戰(zhàn)略的制定和實(shí)施工作。

6.公司市場(chǎng)部主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品形象設(shè)計(jì)、市場(chǎng)發(fā)展理念、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)理念及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略的制定和實(shí)施工作。

第四篇：渝水區(qū)供電有限責(zé)任公司企業(yè)文化建設(shè)

渝水區(qū)供電有限責(zé)任公司

企業(yè)文化建設(shè)工作匯報(bào)

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)家：

熱烈的歡迎江西省文聯(lián)作協(xié)各位領(lǐng)導(dǎo)蒞臨渝水區(qū)供電公司調(diào)研指導(dǎo)工作。公司在加快企業(yè)發(fā)展的進(jìn)程中，十分重視企業(yè)文化建設(shè)，堅(jiān)持弘揚(yáng)“努力超越，追求卓越”的企業(yè)精神，以國(guó)家電網(wǎng)公司“誠(chéng)信、責(zé)任、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)”的核心價(jià)值觀為指導(dǎo)，始終堅(jiān)持以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理為中心，把企業(yè)文化建設(shè)貫穿于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理全過(guò)程，為公司保持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提高、改革發(fā)展穩(wěn)定的良好局面提供了智力支撐，以企業(yè)文化的力量凝聚人心、形成合力、推動(dòng)發(fā)展。

一、公司開(kāi)展企業(yè)文化建設(shè)的基本情況。

1、黨政共建抓推進(jìn)，凝聚創(chuàng)建合力。公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視企業(yè)文化建設(shè)，建立工作機(jī)制，按照齊抓共管、分工負(fù)責(zé)的原則，使企業(yè)文化建設(shè)工作與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作同安排、同部署、同考核。公司各有關(guān)負(fù)責(zé)人積極做好企業(yè)文化建設(shè)的引領(lǐng)者和推進(jìn)者，開(kāi)展企業(yè)文化建設(shè)，精心組織實(shí)施，抓好保障體系建設(shè)。目前，公司充分利用公司門(mén)戶網(wǎng)站、報(bào)紙等宣傳媒體，設(shè)立企業(yè)文化專(zhuān)欄，把公司的各項(xiàng)工作亮點(diǎn)及時(shí)傳播出去，促進(jìn)工作的文化凝聚和激勵(lì)引導(dǎo)作用，宣傳展示公司企業(yè)文化建設(shè)特色亮點(diǎn)和工作成果。

2、加強(qiáng)品牌標(biāo)識(shí)建設(shè)，提升國(guó)網(wǎng)品牌形象。公司通過(guò)環(huán)境建設(shè)，來(lái)陶冶員工品質(zhì)、塑造企業(yè)形象。公司認(rèn)真實(shí)施統(tǒng)一的“國(guó)家電網(wǎng)”品牌戰(zhàn)略，公司嚴(yán)格按照國(guó)家電網(wǎng)公司“統(tǒng)一品牌”、“統(tǒng)一管理”要求，積極普及標(biāo)識(shí)文化。投入專(zhuān)項(xiàng)資金，對(duì)辦公、會(huì)議場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)窗口以及辦公、禮儀用品的企業(yè)標(biāo)識(shí)符號(hào)進(jìn)行全面規(guī)范，從機(jī)關(guān)大樓標(biāo)識(shí)到信函便簽，做到了“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一制作、統(tǒng)一安裝”；各服務(wù)窗口，著裝統(tǒng)一規(guī)范；工程車(chē)輛、各類(lèi)工器具，均有清晰醒目國(guó)網(wǎng)公司標(biāo)識(shí)，凸顯了企業(yè)品牌，提升了企業(yè)形象，更好地提升了企業(yè)形象。今年，公司正在籌建企業(yè)文化展廳，同時(shí)以網(wǎng)絡(luò)的形式展示于眾，進(jìn)一步提升企業(yè)形象。

3、開(kāi)展升旗儀式，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。企業(yè)文化是以人為本的管理文化，建塑企業(yè)文化就是要培育一種團(tuán)隊(duì)精神，提升員工的執(zhí)行力。唱員工之歌、宣讀員工誓詞是公司員工對(duì)企業(yè)基本價(jià)值理念表示認(rèn)同，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力、向心力的一種方式。從2011年10月24日開(kāi)始，堅(jiān)持每周一早上八點(diǎn)整，公司機(jī)關(guān)本部員工統(tǒng)一著裝，舉行“升國(guó)旗唱國(guó)歌、升司旗唱員工之歌、讀員工誓詞”企業(yè)文化宣傳活動(dòng)。為確?；顒?dòng)取得實(shí)效，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專(zhuān)門(mén)成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，制訂了考核機(jī)制，在要求上，做到考核標(biāo)準(zhǔn)清晰，考核內(nèi)容具體，考核責(zé)任明確，考核方法簡(jiǎn)明，突出可操作性，同時(shí)融入日常管理之中，確保了活動(dòng)的有序開(kāi)

展。盡管這次升旗儀式的時(shí)間歷時(shí)不算長(zhǎng)，但取得的效果非常明顯，最直接的效果是，職工的紀(jì)律意識(shí)、團(tuán)隊(duì)精神有了明顯增強(qiáng)，自動(dòng)自發(fā)的自覺(jué)性有了明顯提高，執(zhí)行力有了明顯提升，為鍛造一支作風(fēng)頑強(qiáng)、紀(jì)律嚴(yán)明、素質(zhì)過(guò)硬的職工隊(duì)伍打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、發(fā)揮黨員先鋒作用，提高基層的凝聚力、戰(zhàn)斗力。公司于4月11日成立了“國(guó)家電網(wǎng)江西電力共產(chǎn)黨員服務(wù)隊(duì)”，通過(guò)“共產(chǎn)黨員服務(wù)隊(duì)”發(fā)揮黨員的先鋒作用，激勵(lì)并帶動(dòng)全體員工不斷提高服務(wù)意識(shí)和服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)機(jī)制，提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平，展示電力企業(yè)良好的服務(wù)形象。公司“共產(chǎn)黨員服務(wù)隊(duì)”恪守著‘誠(chéng)信、責(zé)任、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)’的核心價(jià)值觀，圍繞重點(diǎn)任務(wù)、重要活動(dòng)、民生工程和抗災(zāi)搶險(xiǎn)等工作，積極開(kāi)展應(yīng)急搶修、電力保障、技術(shù)攻關(guān)、運(yùn)行維護(hù)等服務(wù)工作，塑造國(guó)家電網(wǎng)公司積極履行社會(huì)責(zé)任、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的良好形象。

目前，公司系統(tǒng)建立了10支共產(chǎn)黨員服務(wù)隊(duì)，在抗旱期間，服務(wù)小分隊(duì)對(duì)春耕排灌用電線路、電能表計(jì)、漏電保護(hù)器等用電設(shè)施進(jìn)行全面檢查，確保春耕灌溉用電；為新余市重點(diǎn)工程南安鄉(xiāng)千畝蔬菜基地在五個(gè)工作日完成了線路勘測(cè)、材料準(zhǔn)備、線路施工及配變安裝工作，一臺(tái)160千伏安配變豎立在蔬菜大棚旁，受到渝水區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)和外商的一致贊譽(yù)；在連續(xù)雷雨天氣，采取有力措施防止暴雨、雷擊、滑

坡、泥石流等災(zāi)害造成線路和設(shè)備受損，全面巡查姚圩、新溪兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)20多公里袁河防洪大堤上的180多根電桿和線路，8個(gè)排澇站電氣設(shè)備，備齊應(yīng)急材料物資，確保不因電力設(shè)備故障影響防汛工作大局；公司共產(chǎn)黨員服務(wù)隊(duì)還有計(jì)劃、有重點(diǎn)的開(kāi)展了“進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村”用電宣傳服務(wù)，宣傳“你用電、我用心”服務(wù)理念，通過(guò)亮出身份、踐行承諾、接受監(jiān)督，帶動(dòng)和影響廣大干部員工，不斷增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)服務(wù)作風(fēng)，提高服務(wù)效能，提升服務(wù)能力，成為公司優(yōu)質(zhì)服務(wù)的另一張“名片”，成為渝水區(qū)電力服務(wù)的一道亮麗風(fēng)景。

5、打造安全文化 加強(qiáng)安全管理。公司推行安全文化建設(shè)，在變電站和供電所內(nèi)都開(kāi)辟了安全文化墻，將員工的全家福照片及每位員工撰寫(xiě)安全寄語(yǔ)張貼在內(nèi)，同時(shí)，還在每個(gè)醒目的位置都懸掛安全警示標(biāo)語(yǔ)，以喜聞樂(lè)見(jiàn)、寓教于樂(lè)的方式，讓員工處于一種安全、溫馨的工作環(huán)境中，將“掛在墻上的制度”真正“掛進(jìn)了員工的心里”，實(shí)現(xiàn)了公司安全工作的“可控、能控、在控”。同時(shí)，公司還推出安全知識(shí)、安全文化進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村，使“安全第一”的理念深入人心，為安全生產(chǎn)提供精神動(dòng)力和文化支持。

二、今后企業(yè)文化建設(shè)的初步打算

從當(dāng)前公司開(kāi)展企業(yè)文化建設(shè)的現(xiàn)狀看，盡管取得了階

段性成果，但與其他優(yōu)秀單位相比，還有很大差距，還有很多方面亟待加強(qiáng)和改進(jìn)。為此，今后一個(gè)時(shí)期，我們將進(jìn)一步加大創(chuàng)建力度，努力探索和實(shí)踐符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、遵循文化發(fā)展規(guī)律、體現(xiàn)員工根本利益、具有鮮明時(shí)代特征和獨(dú)具特色的企業(yè)文化建設(shè)新路子，著力在以下幾個(gè)方面下功夫：

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步推進(jìn)創(chuàng)建步伐。充分發(fā)揮企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和職能部門(mén)的作用，狠抓動(dòng)態(tài)創(chuàng)建的監(jiān)督檢查和考核，特別是抓住事關(guān)企業(yè)文化建設(shè)的重點(diǎn)、難點(diǎn)和關(guān)鍵點(diǎn)，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)，狠抓落實(shí)，力爭(zhēng)再有新的進(jìn)展和突破。

二是健全管理制度，進(jìn)一步深化精細(xì)管理。在不斷健全完善各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)精細(xì)化管理，不斷鞏固和發(fā)展現(xiàn)有成果。

三是創(chuàng)新工作思路，做好企業(yè)文化創(chuàng)建長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。在認(rèn)真總結(jié)以往好的經(jīng)驗(yàn)和做法的基礎(chǔ)上，立足當(dāng)前，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，進(jìn)一步創(chuàng)新工作思路，改進(jìn)創(chuàng)建形式，研究并提出明年企業(yè)文化建設(shè)的意見(jiàn)及思路，確保企業(yè)文化建設(shè)工作健康有序發(fā)展。

開(kāi)展企業(yè)文化建設(shè)是一個(gè)需要認(rèn)真探索和實(shí)踐的重大課題，也是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，更是一項(xiàng)緊迫而艱巨的現(xiàn)實(shí)任務(wù)，需要堅(jiān)持不懈的去培育和建設(shè)。目前，公司正于改革發(fā)展的重要時(shí)期，面臨難得的機(jī)遇，我們將積極探索、努力實(shí)

踐，進(jìn)一步加大創(chuàng)建力度，豐富文化內(nèi)涵，努力使國(guó)家電網(wǎng)公司的核心價(jià)值觀在全體員工的認(rèn)同上有新提高，使先進(jìn)理念體系在企業(yè)各項(xiàng)管理工作中有新體現(xiàn)，推動(dòng)公司又好又快發(fā)展。

第五篇：××公司企業(yè)年金理事會(huì)章程

××公司企業(yè)年金理事會(huì)章程

第一章 總 則

第一條 本理事會(huì)定名為“天津市萬(wàn)順置業(yè)有限公司企業(yè)年金理事會(huì)”（以下簡(jiǎn)稱理事會(huì)）。

第二條 理事會(huì)是本公司企業(yè)年金最高決策和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)。理事會(huì)受廣大員工委托，作為本公司企業(yè)年金基金受托人，代表廣大員工對(duì)本公司企業(yè)年金進(jìn)行決策和管理。

第三條 理事會(huì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》及《企業(yè)年金試行辦法》、《企業(yè)年金基金管理試行辦法》等法規(guī)的規(guī)定，并遵循員工及企業(yè)利益至上原則、規(guī)范審慎原則進(jìn)行企業(yè)年金的管理和營(yíng)運(yùn)。

第四條 理事會(huì)接受企業(yè)年金行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、職工代表大會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督。第五條 企業(yè)年金理事會(huì)全體理事是企業(yè)年金基金的共同受托人，全體理事共同承擔(dān)受托人職責(zé)。

第六條 企業(yè)年金理事會(huì)理事履行誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎、勤勉的義務(wù)，按照受益人利益最大化處理企業(yè)年金管理事務(wù)。

第七條 理事會(huì)是非盈利機(jī)構(gòu)，不得從事任何形式的營(yíng)業(yè)性活動(dòng)，理事會(huì)理事不得以任何形式收取費(fèi)用。

第二章

理事會(huì)的主要職責(zé)

第八條 企業(yè)年金理事會(huì)理事的受托職責(zé)主要包括：

（一）選擇、監(jiān)督、更換賬戶管理人、托管人、投資管理人以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)；

（二）制定企業(yè)年金基金投資策略；

（三）編制企業(yè)年金基金管理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

（四）根據(jù)合同對(duì)企業(yè)年金基金管理進(jìn)行監(jiān)督；

（五）根據(jù)合同收取企業(yè)和職工繳費(fèi)，并向受益人支付企業(yè)年金待遇；

（六）接受委托人、受益人查詢，定期向委托人、受益人和有關(guān)監(jiān)管部門(mén)提供企

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業(yè)年金基金管理報(bào)告。發(fā)生重大事件時(shí)，及時(shí)向委托人、受益人和有關(guān)監(jiān)管部門(mén)報(bào)告；

（七）按照國(guó)家規(guī)定保存與企業(yè)年金基金管理有關(guān)的記錄至少15年；

（八）國(guó)家規(guī)定和合同約定的其他職責(zé)。

第九條 企業(yè)和職工可授權(quán)企業(yè)年金理事會(huì)行使以下職責(zé)：

（一）訂企業(yè)年金方案，提交職工代表大會(huì)審議，并報(bào)勞動(dòng)保障部門(mén) 備案；

（二）及時(shí)收集并審核企業(yè)與職工的信息及變更情況；

（三）建立企業(yè)年金的協(xié)商機(jī)制；

（四）組織企業(yè)年金的相關(guān)培訓(xùn)，向職工解釋說(shuō)明企業(yè)年金方案；

（五）確定當(dāng)年公司企業(yè)年金的繳費(fèi)比例；

（六）負(fù)責(zé)審定有突出貢獻(xiàn)或給公司造成重大損失的及受到各類(lèi)處分的職工增加或減少企業(yè)年金的公司繳納比例；

（七）受理職工的支付、轉(zhuǎn)移申請(qǐng)；

（八）企業(yè)和職工授權(quán)企業(yè)年金理事會(huì)的其他職責(zé)。

第三章

理事會(huì)的組織機(jī)構(gòu)及人員組成

第十條 企業(yè)年金的管理機(jī)構(gòu)是公司企業(yè)年金理事會(huì)，由公司領(lǐng)導(dǎo)、人事部、財(cái)務(wù)部、職工代表等組成，其中職工代表不少于總?cè)藬?shù)的1/3。

第十一條 理事會(huì)設(shè)理事長(zhǎng)1名，行使以下職權(quán)：

（一）、召集、主持理事會(huì)會(huì)議；

（二）、代表理事會(huì)簽署有關(guān)重要文件；

（三）、對(duì)下屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行授權(quán)；

（四）、檢查理事會(huì)決議及有關(guān)制度的執(zhí)行情況。第十二條 理事會(huì)設(shè)副理事長(zhǎng)1名，協(xié)助理事長(zhǎng)開(kāi)展工作，并可根據(jù)理事長(zhǎng)的授權(quán)全部或部分行使上述職權(quán)

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第十三條 理事會(huì)設(shè)秘書(shū)1名，可由1名理事兼任，負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)、議案的提交、聯(lián)絡(luò)、起草理事會(huì)文件、起草與受托機(jī)構(gòu)的協(xié)議、有關(guān)投資的日常工作及對(duì)受托機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)督等。

第五章 理事會(huì)的內(nèi)部管理

第一節(jié) 會(huì)議制度

第十四條 企業(yè)年金理事會(huì)議的決策實(shí)行投票表決制，每位理事?lián)碛幸黄北頉Q權(quán)，每一票具有同等效力。

第十五條

企業(yè)年金理事會(huì)實(shí)行定期會(huì)議制度，每半年至少召開(kāi)一次例會(huì)，對(duì)重大問(wèn)題進(jìn)行決策，每期會(huì)議須超過(guò)半數(shù)理事出席，方可舉行。會(huì)議由理事長(zhǎng)召集和主持，理事長(zhǎng)不能履行職務(wù)時(shí)，由理事長(zhǎng)指定副理事長(zhǎng)或其他理事主持。

第十六條 企業(yè)年金理事會(huì)應(yīng)在例會(huì)召開(kāi)之前5個(gè)工作日，將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及討論事項(xiàng)以書(shū)面形式通知各理事。第十七條 有下列情形之一的，可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，臨時(shí)會(huì)議出席人數(shù)不得少于全體理事的三分之一。

（一）企業(yè)年金基金投資出現(xiàn)重大虧損；

（二）委托的賬戶管理人、托管人、投資管理人及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)在企業(yè)年金管理過(guò)程中出現(xiàn)重大違法違規(guī)行為；

（三）委托的賬戶管理人、托管人、投資管理人及中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)危機(jī)；

（四）理事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；

（五）三分之一以上理事聯(lián)名提議時(shí)；

（六）監(jiān)督管理委員會(huì)提議時(shí)；

（七）出現(xiàn)可能使企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)受到重大損失的其他事項(xiàng)。

第十八條 理事應(yīng)親自出席會(huì)議，因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他理事表決或根據(jù)事先接到的會(huì)議通知中的討論事項(xiàng)，用書(shū)面形式表達(dá)意見(jiàn)，署名后提交給理事會(huì)。第十九條 企業(yè)年金理事會(huì)決議分為普通決議和特別決議。普通決議應(yīng)當(dāng)由全體理事半數(shù)以上投贊成票通過(guò)；特別決議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上的全體理事投贊成票，方

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可通過(guò)。第二十條 下列事項(xiàng)由理事會(huì)以特別決議通過(guò)：

（一）企業(yè)年金計(jì)劃方案的修訂；

（二）選擇、更換賬戶管理人、托管人、投資管理人及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)；

（三）投資策略的制定；

（四）理事的增補(bǔ)、更換與罷免；

（五）企業(yè)年金理事會(huì)章程的修改；

（六）審議通過(guò)企業(yè)年金理事會(huì)的管理制度；

（七）受托管理合同、賬戶管理合同、托管合同及投資管理合同的重大變更；

（八）普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)企業(yè)年金計(jì)劃產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。

第二十一條 企業(yè)年金理事會(huì)議對(duì)表決通過(guò)的事項(xiàng)，應(yīng)形成書(shū)面決議，并由參加投票表決的理事簽名。

第二十二條

理事會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)記載以下內(nèi)容：

（一）出席會(huì)議的理事姓名及人數(shù)；

（二）召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；

（三）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；

（四）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；

（五）認(rèn)為應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第二十三條 會(huì)議記錄由出席會(huì)議的理事和記錄員簽名，并分發(fā)給全體理事。作為理事會(huì)檔案保存，保存期為十五年。

第二節(jié) 機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作制度

第二十四條 企業(yè)年金理事會(huì)應(yīng)設(shè)立理事長(zhǎng)一名，副理事長(zhǎng)一名，理事長(zhǎng)與副理事長(zhǎng)由全體理事選舉產(chǎn)生，理事長(zhǎng)對(duì)理事會(huì)的運(yùn)營(yíng)負(fù)全面責(zé)任，理事長(zhǎng)不能行使職責(zé)時(shí)，由其指定的副理事長(zhǎng)或其他理事代為行使。第二十五條 企業(yè)年金理事會(huì)應(yīng)下設(shè)辦公室、投資決策委員會(huì)及監(jiān)督管理委員會(huì)。

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第二十六條

兼任。理事會(huì)辦公室應(yīng)至少包括2名專(zhuān)職人員，理事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)由理事第二十七條 理事會(huì)辦公室的主要職責(zé)是：

（一）起草與修訂企業(yè)年金理事會(huì)管理制度，提交理事會(huì)審議；

（二）擬定選擇、監(jiān)督、更換賬戶管理人、托管人、投資管理人及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的方案，提交理事會(huì)議審議；

（三）組織實(shí)施企業(yè)年金理事會(huì)議審議通過(guò)的選擇、監(jiān)督、更換賬戶管理人、托管人、投資管理人及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的方案；

（四）監(jiān)督賬戶管理人、托管人及投資管理人及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)職責(zé)履行情況，并擬定賬戶管理人、托管人、投資管理人及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)評(píng)估報(bào)告，提交理事會(huì)審議；

（五）執(zhí)行理事會(huì)的各項(xiàng)決議；

（六）負(fù)責(zé)與賬戶管理人、托管人及投資管理人及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)；

（七）解答企業(yè)和職工有關(guān)企業(yè)年金的咨詢；

（八）建立與維護(hù)企業(yè)年金基金管理的業(yè)務(wù)檔案；

（九）擬定企業(yè)年金基金管理報(bào)告，提交理事會(huì)議審議；

（十）編制企業(yè)年金基金財(cái)務(wù)報(bào)告，提交理事會(huì)審議；

（十一）擬定理事會(huì)議議題，提交理事會(huì)審議；

（十二）承擔(dān)理事會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；

（十三）理事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。第二十八條 企業(yè)年金理事會(huì)應(yīng)明確規(guī)定理事會(huì)辦公室及其負(fù)責(zé)人的權(quán)限，理事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人在權(quán)限范圍內(nèi)直接行使決策權(quán)，對(duì)超越權(quán)限的事項(xiàng)應(yīng)向理事長(zhǎng)或其授權(quán)人匯報(bào)，必要時(shí)提請(qǐng)理事會(huì)議表決通過(guò)。

理事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)至少每月一次向理事長(zhǎng)或其授權(quán)人匯報(bào)企業(yè)年金基金管理情況。第二十九條 投資決策委員會(huì)可由理事及理事會(huì)辦公室人員組成，也可外聘專(zhuān)業(yè)人

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士參加，但其負(fù)責(zé)人應(yīng)由理事兼任。委員會(huì)委員不得少于3人，且總?cè)藬?shù)不得為偶數(shù)。理事會(huì)可以書(shū)面授權(quán)投資決策委員會(huì)，行使最高投資決策權(quán)。第三十條 投資決策委員會(huì)的職責(zé)：

（一）擬定投資決策制度和投資風(fēng)險(xiǎn)管理制度，并提交企業(yè)年金理事會(huì)審議；

（二）按企業(yè)年金理事會(huì)授權(quán)制定投資策略，并按權(quán)限提交企業(yè)年金理事會(huì)審議；

（三）組織實(shí)施企業(yè)年金基金投資策略，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控；

（四）每月向企業(yè)年金理事會(huì)理事長(zhǎng)或監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告企業(yè)年金基金投資情況；企業(yè)年金基金投資出現(xiàn)重大虧損時(shí)，應(yīng)及時(shí)向理事長(zhǎng)或監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告；

（五）根據(jù)市場(chǎng)變化、政策變化和投資需求變化等情況，及時(shí)調(diào)整企業(yè)年金基金調(diào)整策略，并及時(shí)按權(quán)限提交企業(yè)年金理事會(huì)審議；

（六）及時(shí)分析投資管理人提交的企業(yè)年金基金投資報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，出具分析意見(jiàn)，并及時(shí)向企業(yè)年金理事會(huì)報(bào)告；

（七）協(xié)助監(jiān)督委員會(huì)監(jiān)督投資管理人的履約行為；

（八）企業(yè)年金理事會(huì)授予的其他職責(zé)。

第三十一條 監(jiān)督管理委員會(huì)由理事組成，并至少包括一名職工代表理事，委員會(huì)委員不得少于3人，且不得為偶數(shù)。企業(yè)年金理事會(huì)可以授權(quán)監(jiān)督管理委員會(huì)代為行使監(jiān)督權(quán)利。第三十二條 監(jiān)督管理委員會(huì)的職責(zé)：

（一）檢查企業(yè)年金理事會(huì)制度的制定及執(zhí)行情況；

（二）對(duì)選定的賬戶管理人、投資管理人、托管人及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)職責(zé)履行情況進(jìn)行監(jiān)督；

（三）編制企業(yè)年金基金管理監(jiān)督報(bào)告；

（四）提議召開(kāi)臨時(shí)理事會(huì)議；

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（五）企業(yè)年金理事會(huì)章程規(guī)定的其他職責(zé)。

第三十三條 監(jiān)督管理委員會(huì)應(yīng)至少每季度向理事會(huì)提交企業(yè)年金基金管理監(jiān)督報(bào)告，出現(xiàn)可能造成企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)損失的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向理事長(zhǎng)或其授權(quán)人報(bào)告。

第三節(jié) 人員管理

第三十四條 企業(yè)年金理事會(huì)理事應(yīng)具備下列條件：

（一）具有完全民事行為能力；

（二）無(wú)違法及重大違紀(jì)記錄；

（三）具有良好的個(gè)人品質(zhì)；

（四）具有行使職責(zé)所要求的獨(dú)立性；

（五）具備行使理事職責(zé)所必需的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)；

（六）國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其它條件。

第三十五條

企業(yè)年金理事會(huì)理事應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)守信，謹(jǐn)慎、勤勉地履行義務(wù)，最大限度地保障委托人及受益人的權(quán)益，并不得以任何形式收取費(fèi)用。

理事對(duì)企業(yè)年金受托管理事務(wù)中的違法違規(guī)行為及由此造成的損失承擔(dān)連帶責(zé)任。第三十六條

企業(yè)年金理事會(huì)理事少于最低人數(shù)限制的，應(yīng)增補(bǔ)理事。第三十六條 第三十七條 企業(yè)年金理事會(huì)理事可以向企業(yè)年金理事會(huì)提出書(shū)面辭職。

企業(yè)年金理事會(huì)理事在任職期限內(nèi)調(diào)離企業(yè)的，其理事資格自行終止，企業(yè)年金理事會(huì)可另行補(bǔ)選理事。第三十八條 第三十九條 企業(yè)年金理事會(huì)可根據(jù)需要增選新的理事。

對(duì)于企業(yè)年金理事會(huì)理事，企業(yè)、職工大會(huì)或職工代表大會(huì)30人以上聯(lián)名，可以向企業(yè)年金理事會(huì)提出罷免要求。

罷免要求應(yīng)當(dāng)寫(xiě)明罷免理由。被提出罷免的理事有權(quán)在理事會(huì)議上提出申辯意見(jiàn)，也可以書(shū)面提出申辯意見(jiàn)。

企業(yè)年金理事會(huì)理事的罷免須由全體理事三分之二以上表決通過(guò)。第四十條 企業(yè)年金理事會(huì)理事有下列行為的，撤銷(xiāo)其理事資格：

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（一）有法及重大違規(guī)行為；

（二）利用企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)為其謀取利益，或?yàn)樗酥\取不正當(dāng)利益的；

（三）不再具備第二十二條規(guī)定的理事應(yīng)具備的條件；

（四）企業(yè)年金理事會(huì)章程規(guī)定的其他情形。

第四十一條 專(zhuān)職人員由企業(yè)年金理事會(huì)聘任，企業(yè)年金理事會(huì)應(yīng)明確制定專(zhuān)職人員的崗位職責(zé)，專(zhuān)職人員直接向理事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作。

第四十二條

專(zhuān)職人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)信用、履行盡職、勤勉、謹(jǐn)慎義務(wù)，嚴(yán)禁利用企業(yè)年金基金為自身或他人謀取利益。

第四十三條

企業(yè)年金理事會(huì)應(yīng)制定專(zhuān)職人員及理事的考核辦法，定期對(duì)專(zhuān)職人員及理事進(jìn)行考核評(píng)估，對(duì)不合格的及時(shí)進(jìn)行更換。

第六章 章程修改程序

第四十四條 修改本章程，須理事會(huì)全體會(huì)議表決通過(guò)。

第四十五條 修改后的章程須在理事會(huì)會(huì)議表決通過(guò)后15個(gè)工作日之內(nèi)發(fā)布。

第七章 附 則

第四十六條 本章程由理事會(huì)全體會(huì)議表決通過(guò)，自

年

月日起實(shí)施。第四十七條 本章程由理事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

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