第一篇：研究開發(fā)項目調研管理規(guī)定

研究開發(fā)項目調研管理規(guī)定總則

1.1 目的為了使公司的研究開發(fā)活動得以順利實施，保障公司研究開發(fā)項目的技術先進性、市場適應性、經濟可行性以及項目的成功率，規(guī)范研究開發(fā)項目調研的過程管理，特制定該辦法。

1.2定義

本辦法所稱研究開發(fā)項目是指適用于公司《研究開發(fā)項目流程管理辦法》TG-JS-C-007的研究項目；

研究開發(fā)項目調研包括兩類：

一類調研是指為了提高公司核心競爭力，有意識的從內部或外部通過調查、分析、研究的形式收集有價值的信息，以提出新課題、新項目為目的的活動；

二類調研是指由于部分待申報項目本身資金量大、意義重大或其他特殊重要性，在項目申報前必須進行的對工藝技術可行性、先進性、經濟效益、社會效益、市場等進行充分的調查、分析、研究，以提高研究開發(fā)項目成功預期為目的的活動。

1.3 適用范圍

本制度適用于公司參與研究開發(fā)項目調研相關人員、部門。

1.4 由于研究開發(fā)項目調研活動往往是在項目申報前進行的，項目還未正式啟動，但由于研究開發(fā)項目的特殊性，應在項目申報前做好項目的組織工作，預設項目負責人和項目組成員（以下簡稱項目負責人、項目成員），以提前開展相關研發(fā)、調研活動。

1.5 部門職責

1.5.1 技術中心

技術中心綜合組根據公司技術發(fā)展規(guī)劃，負責研發(fā)項目的全過程管理，包括研發(fā)項目的制度管理、人員管理、流程管理、資料歸檔、外部協(xié)作等。

技術中心研發(fā)組負責與遠期的、重大的多晶硅工藝研究開發(fā)項目的調研活動；

技術中心研發(fā)組對其他部門負責的研發(fā)項目調研活動涉及工藝技術方面出具專業(yè)意見。技術中心生產服務組兼職負責與近期的、常規(guī)性的多晶硅工藝研究開發(fā)項目的調研活動。

1.5.2 設備管理部

設備管理部負責以設備為主研究開發(fā)項目的調研活動；

設備管理部對其它部門負責的研發(fā)項目調研活動涉及設備方面出具專業(yè)意見。

1.5.3 質量管理部

質量管理部負責以分析檢驗類為主的研究開發(fā)項目的調研活動；

質量管理部對其它部門負責的研發(fā)項目調研活動涉及分析檢驗方面出具專業(yè)意見。

1.5.4 安全環(huán)保部

安全環(huán)保部負責以安全、環(huán)保、職業(yè)健康等為主的研究開發(fā)項目的調研活動；

安全環(huán)保部對其它部門負責的研發(fā)項目調研活動涉及安全、環(huán)保、職業(yè)健康方面出具專業(yè)意見。

1.5.5 市場部

市場部負責主動開展或配合研發(fā)部門開展相關的客戶需求、客戶反饋意見、市場現(xiàn)狀與前景等調研活動，出具市場方面的調研報告，并將信息及時傳遞給研究開發(fā)部門。

1.5.6 資產財務部

資產財務部配合研究開發(fā)項目成員對項目調研涉及財務核算、財務評價等進行分析，并出具項目涉及資產財務的專業(yè)意見。

1.5.7 生產管理部

生產管理部及其下屬各工段作為公司研究開發(fā)部門的內部客戶，應根據生產運行情況對所存在的技術問題及需求進行總結提煉，并將信息及時傳遞給研究開發(fā)部門。

1.5.8 其他

根據研究開發(fā)項目調研活動的實際需要，對以上未涉及的部門，可由技術中心綜合組根據部門職責指定、協(xié)調相應部門配合進行相關的調研活動。

1.6 研究開發(fā)項目調研活動必須在公司相關保密制度《公司保密管理規(guī)定》TG-XZ-C-028下開展。

1.7 研究開發(fā)項目調研活動必須符合國家相關法律法規(guī)要求。研究開發(fā)項目調研組織管理

2.1 調研計劃制定

研究開發(fā)項目調研活動由項目負責人提出、負責制定具體的調研計劃，經項目所屬技術總監(jiān)審核、上報公司分管副總批準，并提交技術中心綜合組備案后實施。

2.2 調研活動實施

項目負責人根據制定的調研計劃，將調研任務分配到項目組員實施，對需要其他部門配合進行的調研任務，由項目負責人負責協(xié)調其他部門相關人員開展調研活動。

2.3 調研活動的監(jiān)督

研究開發(fā)項目調研活動由項目負責人進行監(jiān)督，及時對調研結論進行匯總、分析。

2.4 調研報告撰寫

研究開發(fā)項目調研報告是項目申報材料之一，由項目負責人組織撰寫，其內容應至少包括以下幾點：

a.調研起止時間

b.調研目的c.調研主要內容

d.調研方法

e.調研主要結論研究開發(fā)項目調研內容

3.1 根據研究開發(fā)項目調研目的，具體到本公司，調研內容主要涉及市場調研、工藝技術調研、設備技術調研、安全環(huán)保技術調研、工程技術調研、經濟性分析等幾個方面，具體調研內容和調研側重點可根據調研目的進行調整。

3.2 市場調研主要包括政策環(huán)境、產品市場價格與供需、原材料市場價格與供需、產品所涉及產業(yè)鏈市場情況等；

3.3工藝技術調研主要包括項目涉及的技術原理、基本方法、工藝流程、技術先進性、可行性分析、以及產業(yè)化現(xiàn)狀、技術風險、相關文獻專利情況等的調研分析；

3.4設備技術調研主要包括項目涉及的設備選型、設備功能、設備廠家、設備價格及使用年限等的調研分析；

3.5安全環(huán)保技術調研主要包括項目涉及工藝過程的危險源識別及防范、職業(yè)危害及防范、環(huán)境污染及防治等的調研分析；

3.6 工程技術調研主要包括項目涉及的工程技術方案等的調研分析；

3.7 經濟性分析主要包括項目涉及的項目投資、經營成本、總成本、銷售收入、投融資等經濟指標的調研分析。研究開發(fā)項目調研方法

4.1研究開發(fā)項目調研主要包括文案調研法和實地調研法；

4.2文案調研法主要通過收集項目相關的文獻、專利、網絡信息等獲取調研信息的方法；

4.3實地調研法主要是通過參觀相關企業(yè)、科研院所，參與多邊或雙邊行業(yè)或學術會議等形式與相關專業(yè)人士進行交流，或者合作進行相關實驗等獲取調研信息的方法；

4.4此外，根據項目需求，對項目調研中的某些內容，可以采用委托外部專業(yè)調研機構進行調研的方式。

4.5 具體的調研內容、方法等可參考相關可行性研究報告資料。研究開發(fā)項目調研結論及評估

5.1 研究開發(fā)項目調研結論必須與調研內容相符合，研究開發(fā)項目調研報告對項目申報提供支持；

5.2研究開發(fā)項目調研報告提供的信息全面、準確、完整、及時有效，為公司科研項目立項決策提供支撐；

5.3 研究開發(fā)項目調研不組織進行專門的評估，相關報告作為項目申報的附件材料，在項目申報時由公司經濟技術委員會一并進行評估，研究開發(fā)項目調研活動開展效果直接影響項目申報。引用文件

《研究開發(fā)項目流程管理辦法》

《公司保密管理規(guī)定》

第二篇：開發(fā)項目監(jiān)督檢查管理規(guī)定

文件編號：HCQ-2015-07-22 開發(fā)項目技術管理資料（古月一品紅作）

開發(fā)項目監(jiān)督檢查管理規(guī)定

第一條 目的

為了確保開發(fā)項目工程質量管理、安全生產管理符合規(guī)定要求，公司針對各開發(fā)項目進行定期或不定期工程質量、安全生產監(jiān)督檢查，以便發(fā)現(xiàn)問題，采取改進措施。

第二條

適用范圍

本規(guī)定適用于集團對開發(fā)項目工程質量、安全生產、文明施工情況進行監(jiān)督檢查活動的過程控制。

第三條

職責

（一）各項目公司為項目工程質量、安全生產的主管部門，負責策劃、組織實施對各項目的工程質量、安全生產情況的監(jiān)督檢查與控制。

（二）質監(jiān)部負責組織對項目的工程質量、安全生產情況的監(jiān)督檢查，負責對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進要求，并驗證改進效果。

（三）工程部負責接受質監(jiān)部組織的工程質量、安全生產監(jiān)督檢查，針對存在的問題采取改進措施，并督促項目相關方（監(jiān)理單位、施工單位、材料設備供應商等）實施改進措施。

第四條 工作程序

（一）監(jiān)督檢查形式

1、日常巡查監(jiān)督檢查

質監(jiān)部對項目工程的質量、安全生產、文明施工管理情況的監(jiān)督檢查，并實行24小時不間斷巡查。

2、專項監(jiān)督檢查

（1）在分部、分項、單位工程驗收之前，由公司組織檢查。文件編號：HCQ-2015-07-22 開發(fā)項目技術管理資料（古月一品紅作）

（2）公司的大型、重點、復雜項目、搶工期項目、采用“四新”的項目、以往檢查中存在工程質量問題、安全隱患較多的項目，應當由公司組織檢查。

（二）監(jiān)督檢查方法（1）查驗工程技術資料；（2）現(xiàn)場巡視檢查；（3）測量、抽樣檢驗；

（4）對項目部質量管理體系的運行情況進行內部審核；（5）對相關方進行質量管理體系第二方審核。

（三）監(jiān)督檢查準備

1、擬訂監(jiān)督檢查計劃

質監(jiān)部負責擬訂各項目工程質量、安全生產監(jiān)督檢查計劃。計劃中應包括監(jiān)督檢查時間安排，檢查組的組成方案，組長（是監(jiān)督檢查工作的負責人）的人選，參加人的人選（根據情況可以抽調其它部門及項目部專業(yè)人員），檢查組內部職責分工，監(jiān)督檢查重點內容，監(jiān)督檢查工作需要配備的資源（如：車輛、測量儀器、圖紙、標準、規(guī)范、工作記錄表等），其它注意事項等。上述計劃填寫于《項目監(jiān)督檢查計劃》中。

《項目監(jiān)督檢查計劃》報主管領導審批后實施，一般不提前通知被檢查項目部。

2、內業(yè)準備

為保證監(jiān)督檢查工作效果，檢查組在實施檢查工作之前，必須進行內業(yè)準備工作，主要包括：

（1）查閱施工圖紙（包括相關專業(yè)施工圖紙）、配套標準圖集、設計變更通知等設計文件，全面理解設計意圖和設計要求。

-1-文件編號：HCQ-2015-07-22 開發(fā)項目技術管理資料（古月一品紅作）

（2）查閱相關專業(yè)國家頒布執(zhí)行的施工及驗收規(guī)范、質量檢驗評定標準、工藝操作規(guī)程、地方政府管理部門的施工相關規(guī)定、達到對所檢查對象的質量要求完全清楚。

（3）熟悉項目管理方案、項目施工組織設計內容，尤其是其中質量技術措施、安全措施、文明施工措施部分的內容，對其中的關鍵過程，特殊過程更應仔細研究，達到對質量過程控制點、安全控制點及其要求完全明白。

（4）熟悉重點關鍵部位的施工技術方案、安全文明管理方案。

（四）質量保證措施檢查主要內容

1、對施工單位的檢查內容

（1）施工單位是否建立工程質量管理機構和制度，設有專人負責施工質量檢測和核驗記錄，并認真做好施工記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄，整理完善各項技術資料，確保施工質量符合要求。

（2）施工管理人員、工人來源是否符合政府勞動部門規(guī)定，技術等級、安全技術教育情況，規(guī)定需持證上崗的操作工人是否具有有效的上崗證；施工單位是否進行經常性的工程質量知識教育，努力提高工人的操作技術水平，并保存有完整的培訓記錄。

（3）施工單位是否按照施工組織設計實施，是否進行施工技術交底并作了書面記錄。

（4）施工單位負責采購的工程材料是否符合要求，工程施工前所需的材料化驗、試驗是否及時進行，是否具有完整、規(guī)范的合格證明，不合格材料是否具有相應的控制措施。

（5）在施工到關鍵性的部位時，是否有專人在現(xiàn)場進行指揮和技術指導；在隱蔽工程施工前，是否經過施工單位質檢員、安全員、監(jiān)理工程師、甲方代表認可，是否經過專職質檢員、監(jiān)理工程師、甲方代表和設計單位代表驗收簽證后，才進行工程隱蔽。

-2-文件編號：HCQ-2015-07-22 開發(fā)項目技術管理資料（古月一品紅作）

（6）是否建立建全工程技術資料檔案制度，有專人負責整理工程技術資料，認真按照工程竣工驗收資料要求，要根據工程進行的進度及時做好施工記錄，自檢記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄。各類資料是否齊全、完整、規(guī)范。

2、對監(jiān)理單位的檢查內容

（1）監(jiān)理單位是否按照監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則規(guī)定要求配備符合要求的總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師，監(jiān)理工程師是否持有上崗證。

（2）項目監(jiān)理部是否建立健全監(jiān)理過程控制的相關制度、工作流程。

（3）項目監(jiān)理部是否切實按照監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則開展監(jiān)理工作，監(jiān)理范圍、監(jiān)理深度、監(jiān)理效果是否達到監(jiān)理合同規(guī)定要求。

（4）對于施工關鍵過程、特殊過程，項目監(jiān)理部是否實行旁站監(jiān)理。

（5）對于材料進場、工序交接、隱蔽工程施工、分部分項工程驗收等關鍵控制點，是否嚴格實行監(jiān)理復驗，是否針對發(fā)現(xiàn)的問題采取相應的控制措施。

（6）監(jiān)理例會是否按期、有效組織，會議記錄（或會議紀要是否及時、完整），會議決定的措施是否及時跟蹤落實。

（7）項目監(jiān)理部是否建立規(guī)范的工程技術資料管理制度，并有專人負責。各種工程技術資料是否齊全、完整、規(guī)范。

（五）工程質量資料檢查要求

1、抽查施工單位質量保證資料內容是否齊全、清楚、有效，填寫內容是否符合要求；

2、檢查施工單位質量檢驗評定的保證項目、基本項目、允許偏差項目檢驗記錄是否齊全、清楚，填寫內容是否符合工程施工及驗收規(guī)范的規(guī)定；

-3-文件編號：HCQ-2015-07-22 開發(fā)項目技術管理資料（古月一品紅作）

3、抽查施工班組的質量自檢記錄是否如實填寫質量自檢情況。施工班組之間的工序交接記錄是否符合要求；

4、抽查監(jiān)理單位監(jiān)理日記填寫情況，是否對每日、每班的工作項目、部位、勞動力數量、天氣、材料、質量、安全、現(xiàn)場質量檢查情況等進行如實記載；

5、抽查監(jiān)理通知書等監(jiān)理管理文件的下發(fā)和執(zhí)行情況。

6、工程實體抽查要求

（1）實體抽查應由檢查人員、監(jiān)理工程師、施工單位質檢員共同進行。

（2）應按工程質量檢驗評定標準的要求事先確定抽查數量、部位，以體現(xiàn)抽查的科學性。

（3）除目測法的看、摸、敲外，規(guī)定進行工具測量檢查的，應堅持工具實測實量方法（即靠、吊、量、套），真實填寫記錄。

（4）對抽查中發(fā)現(xiàn)質量疑點的部位應單獨進行檢查，以找準有無問題及存在質量問題的原因。

（5）按標準填寫檢查記錄，并經甲方、乙方和監(jiān)理工程師三方簽認存查。

（6）檢查后二日內應進行檢查小結，評價現(xiàn)實質量狀況，并對發(fā)現(xiàn)問題按制度進行分別處理。

（7）檢查人員將檢查情況填寫到《工程質量檢查記錄》中。

7、安全生產監(jiān)督檢查

為了充分利用資源，提高工作效率，安全生產、文明施工情況的監(jiān)督檢查與工程質量監(jiān)督檢查一并進行。其策劃、準備工作見4.1～4.3條款的規(guī)定。

（1）安全生產檢查方法

安全生產檢查采取“聽、看、問、查、測、議、評”等方法進行。

-4-文件編號：HCQ-2015-07-22 開發(fā)項目技術管理資料（古月一品紅作）

a）“聽”就是聽取項目部、施工單位、監(jiān)理單位安全管理人員關于安全工作情況的說明；

b）“看”就是到現(xiàn)場實地查看管理工作情況和是否存在各種安全事故隱患；

c）“問”就是向被檢查部門的有關人員詢問有關安全情況； d）“查”就是查看各種安全資料、檔案；

e）“測”就是對重要部位和設備，委托專業(yè)部門進行檢測，掌握安全技術狀況；

f）“議”就是檢查人員對聽、看、問、查的情況進行匯總評議，形成評價結論；

g）“評”就是對項目部、施工單位、監(jiān)理單位的安全管理工作進行評價，反饋意見，提出要求。

（2）安全生產檢查內容：

主要包括查思想、查管理、查制度、查現(xiàn)場、查隱患、查整改、查事故處理。

a）查思想：即檢查有關領導對安全生產管理工作是否有正確的認識，是否認真貫徹落實黨和國家的安全生產管理方針、政策和各項安全勞動衛(wèi)生法規(guī)，以及施工組織設計文件、監(jiān)理規(guī)劃中規(guī)定的安全生產、文明施工管理要求；

b）查管理：檢查有關領導是否把安全生產管理工作擺到重要議事日程，是否落實安全生產管理責任制，安全管理機構是否健全，員工是否參與安全生產管理活動；

c）查制度：檢查各有關部門（單位）安全生產、文明施工管理制度是否建立健全并得到貫徹落實；對特種崗位人員是否培訓、考核，做到持證上崗；

-5-文件編號：HCQ-2015-07-22 開發(fā)項目技術管理資料（古月一品紅作）

d）查現(xiàn)場：主要是深入施工現(xiàn)場，檢查勞動條件、作業(yè)現(xiàn)場、設備機具、安全設施、衛(wèi)生設施和人的操作行為等是否符合安全生產、文明施工的要求；

e）查隱患：查找可能導致人身傷亡或者經濟損失等安全生產事故的因素，并下達整改通知書，明確整改措施和完成期限；

f）查整改：在貫徹邊查邊改原則的同時，對以前查出的安全事故隱患的整改情況進行驗證；

g）查事故處理：檢查各類事故是否按規(guī)定及時報告、認真調查、嚴肅處理，并做到“四不放過”（即事故原因沒查清不放過、事故責任者沒得到處理不放過、廣大員工沒受到教育不放過、整改措施沒得到落實不放過）。

8、檢查記錄及檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理

（1）檢查組在檢查過程中，必須如實、及時做好《項目監(jiān)督檢查記錄》。記錄應包括檢查時間、檢查部位、檢查情況描述（特別是存在問題描述）、檢查結論，檢查人要在檢查記錄上簽字。

（2）檢查中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格，可以口頭提醒責任部門負責人，并在檢查記錄中記載，以便追溯和驗證，具體執(zhí)行《不合格控制程序》。

（3）檢查中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時，檢查組應向被檢查部門下達《整改通知書》。綜合辦公室組織對整改情況的跟蹤驗證。

（4）在檢查工作完成后，檢查組組長負責組織檢查組成員匯總、整理檢查記錄，編寫“項目監(jiān)督檢查工作報告”，并報主管領導審核，總經理批準后向項目部發(fā)放，并由項目部轉發(fā)施工單位、監(jiān)理單位及其它有關單位。

對檢查中發(fā)現(xiàn)的先進事跡或嚴重問題，檢查組組長有權向公司領導提出獎懲建議，具體執(zhí)行《員工獎懲管理規(guī)定》

-6-文件編號：HCQ-2015-07-22 開發(fā)項目技術管理資料（古月一品紅作）

（5）企業(yè)管理部負責整理、保存與檢查工作策劃、實施、發(fā)現(xiàn)問題、問題整改、跟蹤驗證的所有記錄。

上述記錄作為績效考核、過程改進、業(yè)績改進的重要依據，具體執(zhí)行《不合格控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》。

第五條 相關文件

（一）《員工獎懲管理規(guī)定》

（二）《不合格控制程序》

（三）《糾正措施控制程序》

（四）《預防措施控制程序》 第六條 記錄

（一）《項目監(jiān)督檢查計劃》

（二）《項目監(jiān)督檢查記錄》

（三）《整改通知單》

古月一品紅 2015年7月

第三篇：企業(yè)研究開發(fā)項目計劃書

企業(yè)研究開發(fā)項目計劃書

企業(yè)名稱： 項目名稱：

企業(yè)法人代表（簽名）： 項目負責人：

電話：

項目起止時間：

****年**月**日 至

年

月

填報日期：

****年**月**日

日

自主、委托、合作研究開發(fā)項目計劃書

（企業(yè)研究開發(fā)項目情況說明書）

一、立項依據

（一）國內外現(xiàn)狀、水平和發(fā)展趨勢

（二）項目研究開發(fā)目的和意義

（三）項目達到的技術水平及市場前景

二、研究開發(fā)內容和目標

（一）項目主要內容及關鍵技術

（二）技術創(chuàng)新點（國家有關部門、全國（世界）性行業(yè)協(xié)會等具備相應資質的機構若頒布相關技術參數或標準，應提供。）

（三）主要技術指標或經濟指標

三、研究開發(fā)方法及技術路線

四、現(xiàn)有研究開發(fā)基礎

五、研究開發(fā)項目組人員名單

可單獨說明，也可注明：詳見《專門機構或項目組的編制情況和專業(yè)人員名單》

六、計劃工作進度

七、合作開發(fā)或委托開發(fā)情況

第四篇：微機應用項目開發(fā)的規(guī)定

微機應用項目開發(fā)的規(guī)定

一、任何部門如果需要開發(fā)微機應用項目或是在已有應用系統(tǒng)中增加新的功能，應到總經辦微機室，領取微機應用項目開發(fā)申請表，須完整填寫書面申請，寫明開發(fā)項目的名稱（或是原有系統(tǒng)的名稱）、系統(tǒng)功能、詳細要求、表格式樣、完成時間等，由主管部長簽字批準交總經辦分管領導審批，審批通過后，統(tǒng)一安排總經辦微

機室開發(fā)。

二、在原有應用系統(tǒng)的使用中，因新的要求需要增加或修改已有的功能時，同上處理。

三、做好項目開發(fā)過程中的資料收集和整理工作，把項目資料的歸檔作為項目驗收的必要條件。

四、在開發(fā)過程中，開發(fā)部門和應用部門要加強溝通，共同解決開發(fā)過程中出現(xiàn)的問題，開發(fā)部門要及時反饋，應用部門要積極配合。

五、開發(fā)的每一個微機應用項目，都必須進行驗收，由項目的開發(fā)部門與使用部門共同驗收，驗收通過，兩部門的領導應在驗收表上簽字并歸檔。

六、微機應用項目開發(fā)申請表和微機應用項目開發(fā)驗收表見附件一、二。

附件一：

微機應用項目開發(fā)申請表

項目名稱：

1、新的項目

2、在已有項目中增加功能

3、修改已有項目中的部分功能

項目功能：

詳細要求：（可以附頁）

項目開發(fā)到完成時間：

申請部門領導簽字：開發(fā)部門領導簽字：

申請部門：申請日期：填表人：

附件二：

微機應用項目驗收表

驗收部門：驗收日期：填表人：

項目名稱：

1、新的項目

2、在已有項目中增加功能

3、修改已有項目中的部分功能

項目功能：

驗收部門意見：

項目完成時間：

驗收部門領導簽字：開發(fā)部門領導簽字：

第五篇：外包項目管理規(guī)定

外包項目管理制度

一 總則

1、為規(guī)范外包軟件的管理工作，快速有效地達到目標，特制定本制度。根 據項目實際情況可以對本制度定義的過程進行裁剪，但是必須在項目章程中描述裁剪指南。

2、外包軟件項目管理遵循項目管理和軟件工程的基本原則。外包軟件項目 管理涉及到立項管理、項目啟動與規(guī)劃、項目執(zhí)行與監(jiān)控、質量管理、和項目收尾。

3、除特別指定，本制度中項目組包括業(yè)務組（需求提出者）、技術組（可能 包括網絡技術人員）、質量保證組、軟件供應商。

二 立項管理

1、需求提出業(yè)務部門制定立項負責人，立項負責人負責項目立項的全部工作。技術中心指定人員協(xié)助立項負責人進行立項的可行性分析、確立項目的范圍和邊界，編寫《項目立項分析報告》。

2、立項負責人將《項目立項分析報告》提交給項目評估小組，項目評估小 組負責在規(guī)定的時間內，對《項目立項分析報告》進行評估及審批。《項目立項分析報告》得到批準后，由公司指定項目經理，項目經理負責組建項目組。項目組人員的選擇應滿足項目對業(yè)務及技術的要求，項目組人員應有足夠的業(yè)務和技術方面的專業(yè)只是來勝任項目各方面的工作。

3、項目經理負責牽頭制定SOW（《工作說明書》），SOW作為合同的附件或 一部分與合同一起進行評審。SOW包括項目描述、項目范圍、工作期限和工作量估計、雙方角色和責任、交付內容、驗收標準、變更管理、承諾等。

三 項目啟動

1、項目章程

項目經理牽頭制定項目管理章程，項目章程應包括：項目目標、項目描述、項目角色和職責、項目干系人、項目范圍、交付件的要求說明和規(guī)定、項目進度計劃、項目主要風險及項目其他方面的規(guī)定和要求。

2、項目啟動會議

項目經理組織召開項目啟動會議，公司高層、業(yè)務部門負責人、技術中心負責人、軟件供應商等利益相關方列席參加。

會議議程包括（不限于）：項目目標、項目描述、項目章程的評審、下發(fā)相關資料。四 項目規(guī)劃

1、需求分析

a）項目經理組織技術組和業(yè)務組對需求進行匯總整理，出具《業(yè)務 需求說明書》，并確?！稑I(yè)務需求說明書》中包含了所有的業(yè)務需求，經項目評估小組審批確認。

b）軟件供應商依據《業(yè)務需求說明書》，提出技術需求和解決方案，并對系統(tǒng)進行定義，出具《系統(tǒng)需求說明書》，《系統(tǒng)需求說明》需詳細列出業(yè)務對系統(tǒng)的要求（界面設計、功能范圍、系統(tǒng)邏輯設計、用例說明等）?！断到y(tǒng)需求說明》由業(yè)務組、技術組進行確認。

2、項目管理計劃

a）項目進度計劃：項目經理組織項目組創(chuàng)建WBS（工作分解結構），明確項目中具體的工作內容，以及相關工作內容之間的結構關系；并依據供應商的《軟件開發(fā)計劃》制定《項目進度計劃》?！俄椖窟M度計劃》一般采用project或甘特圖形式來表示。

b）風險管理計劃：項目經理牽頭制定風險管理計劃。風險管理計劃 包括（但不限于）：風險識別（分類、風險源、預計發(fā)生時間點、產生的階段、產生的原因）、風險分析與評估（后果預測、風險級別）、風險應對措施。

c）溝通管理計劃：項目經理牽頭制定溝通管理計劃。溝通管理計劃 包括（但不限于）：

溝通需求概述、項目日常信息及其溝通模式（項目月度報告、項目周報、異常問題報告、供應商月度報告、技術/技術問題報告）、例行會議（周例會、月度報告會、與供應商例行溝通會）、項目評審、問題上報流程、項目文檔發(fā)布流程、利益相關方、溝通風險、應對策略。

d）人力資源計劃：項目經理牽頭制定人力資源計劃。人力資源計劃 包括（但不限于）：角色、職責、所需技能、報告關系以及培訓計劃。

3、質量管理計劃

質量保證組負責制定《質量管理計劃》。質量管理計劃包括（但不限于）：明確項目范圍和目的及需達到的質量目標、項目不同階段的職責和權限、資源的分配、項目變更的控制流程（需求變更、進度計劃變、質量管理計劃變更）、配置管理計劃、達到目標的度量方法及措施、質量報告發(fā)布。質量管理計劃可以是正式或非正式的，非常詳細或高度概括的。其風格與詳細程度取決于項目的具體需要。

4、策劃評審會

項目經理組織召開策劃評審會議，項目組、變更控制委員會等利益相關方列席參加。會議議程包括（不限于）：系統(tǒng)規(guī)格說明書評審、項目管理計劃評審、質量管理計劃評審、下發(fā)相關資料。五 項目執(zhí)行與監(jiān)控

1、執(zhí)行與控制進度

a）依據《項目進度計劃》執(zhí)行項目工作任務；

b）項目進度計劃對分解任務明確的規(guī)定了完成的時間，任務責任人 必須在到期后的24小時內，向項目經理報告任務的完成情況；項目經理監(jiān)控項目狀態(tài)，進行項目進度偏差的分析，根據分析結果進行進度偏差的糾正。

2、溝通管理

a）項目組依據《溝通管理計劃》規(guī)定的項目日常溝通模式進行項目 日常信息記錄，并提交項目經理；

b）項目經理依據《溝通管理計劃》中規(guī)定的例行會議機制組織召開行保存，以備使用。

3、項目驗收

a）項目經理牽頭對項目進行驗收，確認項目已滿足所有干系人的要 求，確認所有的交付成果已提交并確認，確認系統(tǒng)已達到驗收標準，完成《項目驗收報告》。

b）項目經理組織召開項目驗收會議，評審項目驗收報告，確認項目驗收。

4、項目結束報告項目經理牽頭完成項目結束報告，對項目工作進行總結。并將項目結報告發(fā)送給項目全體成員，并保存，為以后的項目提供經驗和教訓。