第一篇：最高級人民檢察院發(fā)布六起依法查處金融犯罪典型案例

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第二篇：甘肅省人民檢察院發(fā)布六起公益訴訟典型案例

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第三篇：四川省人民檢察院發(fā)布打擊網(wǎng)絡犯罪十大典型案例

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四川省人民檢察院發(fā)布打擊網(wǎng)絡犯罪十大典型案例

近年來，“互聯(lián)網(wǎng)+”在深刻改變著人們生產(chǎn)生活方式同時，也給我們帶來了紛繁復雜的社會管理問題和法律問題。近期，四川省檢察機關(guān)在辦案中發(fā)現(xiàn)，當前利用互聯(lián)網(wǎng)實施犯罪行為日益增多，涉及利用互聯(lián)網(wǎng)實施詐騙、拐賣兒童、組織領(lǐng)導傳銷活動、傳播淫穢物品等犯罪，嚴重損害人民群眾人身財產(chǎn)安全。為防范相關(guān)網(wǎng)絡犯罪，現(xiàn)發(fā)布十個網(wǎng)絡犯罪典型案例，希望借此幫助人民群眾認清網(wǎng)絡犯罪本質(zhì)、維護自身權(quán)益。

【案例一】

韓某某等29人詐騙案 【基本案情】

2013年10月至2014年7月，被告人韓某某、武某某、胡某經(jīng)共謀后，共同出資租用上海市普陀區(qū)、嘉定區(qū)等地辦公樓，先后糾集被告人賈某某、陳某等33人組成詐騙團伙。韓某某等人對賈某某等成員進行“話術(shù)”培訓使其成為“話務員”，并組織“話務員”冒充拍賣公司工作人員，使用假名字通過網(wǎng)絡電話、微信、QQ等聊天軟件以及電話聯(lián)系被害人，以虛高的拍賣價格引誘被害人拍賣其藏品，以幫助拍賣藏品辦理稅務卡、會員卡、收取場租費、報名費、稅務費和VIP費等多種名目進行詐騙。該詐騙團伙騙取157余名被害人共計290萬余元。成都市新都區(qū)人民檢察院以被告人韓某某等人犯詐騙罪起訴到同級人民法院，一審法院對韓某某等4名主犯判處十年以上有期徒刑，并處十萬元以上罰金，其余從犯也判處與其罪行相適應的刑罰。成都市中級人民法院二審維持一審判決。

【典型意義】

本案是一起典型的冒充拍賣公司工作人員利用網(wǎng)絡實施的詐騙案件，團伙作案且分工明確，作案手法具有一定誘騙性。成都市新都區(qū)檢察院在認真審查案件同時，耐心接待被害人來訪，并成功為157名被害人追贓挽損近300萬余元，取得了良好的法律效果和社會效果。該案警示廣大收藏愛好者在出售收藏品時，一定要委托正規(guī)拍賣機構(gòu)，謹防上當受騙。

【案例二】

文某某、唐某某組織領(lǐng)導傳銷活動案 【基本案情】

2015年2月，被告人唐某某發(fā)展文某某加入“量子基金”投資項目，唐某某宣稱：“量子基金”系美國索羅斯旗下的一家公司，通過杠桿原理在股票、期貨、外匯中獲得收益。后唐某某、文某某了解到該項目可通過發(fā)展下線獲得更多收益，遂商議文某某通過組建會員量子基金QQ群、QT語音等方式招攬下線。2015年2月至案發(fā)，唐某某、文某某在青神縣內(nèi)發(fā)展的層級分別高達7級、6級，發(fā)展下線96余人，收取款項共計205.9萬余元。青神縣人民檢察院以被告人犯組織領(lǐng)導傳銷活動罪起訴至同級人民法院，法院作出有罪判決。目前，判決已生效。

【典型意義】

本案是一起利用網(wǎng)絡實施的組織領(lǐng)導傳銷活動案，案件涉及面廣，涉案金額大、受害人數(shù)多。眉山市青神縣檢察院及時審查案件，準確作出案件事實認定，有效打擊了犯罪，維護當?shù)亟?jīng)濟秩序健康發(fā)展。該案警示求職者不要隨意輕信網(wǎng)上招聘信息，遇有投資入股、繳納保證金等要求的，請審慎對待。

【案例三】

肖某某等10人開設賭場、非法經(jīng)營案 【基本案情】

2011年至2014年7月，被告人肖某某伙同馬某某、白某某等人，利用境內(nèi)網(wǎng)絡支付平臺或通過與境法律家·法律法規(guī)大全提供最新法律法規(guī)、司法解釋、地方法規(guī)的查詢服務。

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外支付公司合作，為“bet365”等賭博網(wǎng)站收取賭資，并提供資金支付結(jié)算服務。經(jīng)查，肖某某等人通過在成都市成立、收購多家公司或者企業(yè)，為資金結(jié)算提供便利，在固定場所內(nèi)從事結(jié)算活動，并專門制作了用于資金支付結(jié)算的快速轉(zhuǎn)賬程序，結(jié)算所使用的多個公司銀行賬戶、大量泰國籍人員銀行賬戶，均系肖某某授意他人在成都市辦理。據(jù)統(tǒng)計，僅2014年1月至9月，肖某某、馬某某等人為“bet365”等賭博網(wǎng)站結(jié)算賭資17余億元，服務費達2600余萬元。成都市高新區(qū)人民檢察院以肖某某、馬某某等被告人犯開設賭場罪、非法經(jīng)營罪等罪名向同級人民法院提起公訴，法院以肖某某、馬某某等被告人犯開設賭場罪、非法經(jīng)營罪等罪名，分別判處八年至一年不等的有期徒刑，并處罰金人民幣300萬元至1萬元不等。

【典型意義】

該案系公安部督辦的開設跨境網(wǎng)絡賭場案件，涉案金額大、參與人數(shù)眾多、社會影響力深廣，成都市高新區(qū)檢察院在辦理此案過程中，通過充分履職，有力打擊了網(wǎng)絡犯罪，充分彰顯檢察機關(guān)維護社會管理和網(wǎng)絡秩序、凈化社會風氣的司法導向。該案警示廣大人民群眾要認清賭博的危害、杜絕賭博惡習。

【案例四】

盧某某傳播淫穢物品案 【案情簡介】

2012年12月至2014年9月，被告人盧某某為了給群成員搭建一個色情聊天的平臺和共享淫穢電子信息資源，利用自己的QQ號創(chuàng)建了三個QQ群，并根據(jù)QQ群的規(guī)模和人氣，分別給三個QQ群設立管理員。作為群主的盧某某和管理員分別上傳了大量淫穢視頻、圖片到QQ群供群成員下載、觀看。經(jīng)鑒定，三個QQ群上傳的128個視頻、670張圖片屬于淫穢物品。瀘縣人民檢察院以被告人盧某某犯傳播淫穢物品罪，向同級人民法院提起公訴。法院以被告人盧某某犯傳播淫穢物品罪,判處有期徒刑一年二個月,緩刑二年。

【典型意義】

本案中盧某某利用網(wǎng)絡傳播淫穢物品的行為嚴重污染網(wǎng)絡環(huán)境，毒害人們思想，危害了廣大人民特別是青少年的身心健康。瀘縣檢察院采取提前介入，引導公安機關(guān)對電子證據(jù)進行收集、固定等方式，確保案件成功辦理。該案警示廣大網(wǎng)民，要潔身自好，不要以身試法。

【案例五】

鄭某某利用支付寶和財付通信用卡詐騙案 【基本案情】

2015年7月，被告人鄭某某利用自己支付寶賬號的預約掛號功能非法獲取代某某身份證號等基本信息后，在網(wǎng)上冒領(lǐng)了一張名為“代某某”的銀行卡和支付寶注冊賬號，使用黑客破譯的偽鏈接程序，將冒領(lǐng)的銀行卡與注冊的支付寶賬號激活，并連帶與代某某名下的其他銀行卡一并綁定。其間，鄭某某采取類似作案手法注冊了財付通，并綁定代某某的銀行卡。截止案發(fā)，鄭某某冒用代某某名義通過支付寶或財付通將代某某銀行卡5926元轉(zhuǎn)入自己賬戶內(nèi)并使用。雅安市名山區(qū)人民檢察院以鄭某某犯信用卡詐騙罪向同級人民法院提起公訴，法院判決鄭某某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣二萬元。一審判決后，被告人鄭某某未上訴。

【典型意義】

近年來，支付寶、財付通等第三方網(wǎng)絡支付平臺在給人們生活帶來便捷的同時，亦存在漏洞，為一些不法分子詐騙他人錢財提供可能。本案中雅安市名山區(qū)檢察院精準指控該起利用支付寶、財付通實施信用卡詐騙犯罪案件，彰顯檢察機關(guān)為“互聯(lián)網(wǎng)+金融”健康發(fā)展保駕護航的決心和信心。該案警示大家一定要管理好個人信息，不要隨意泄露，遇有可疑情況，及時向公安機關(guān)、銀行等單位反映，防止個人財產(chǎn)遭受損失。

【案例六】

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張某某等人拐賣兒童案 【基本案情】

2013年1月12日，被告人譚某在安徽產(chǎn)下一女嬰，因缺錢，譚某與其丈夫張某某商量將女嬰賣掉。張某某遂通過網(wǎng)絡加入一收養(yǎng)寶寶QQ群，并散布有一剛出生嬰兒的消息。卞某某看見此消息后主動與張某某私聊，雙方達成買賣女嬰合意后，張某某、譚某帶起女嬰趕往約定的交易地點安徽省某市火車站。在火車站，張某某、譚某二人收取買家25500元現(xiàn)金后，將女嬰賣給他人。南充市順慶區(qū)人民檢察院以被告人張某某、譚某構(gòu)成拐賣兒童罪向同級人民法院提起公訴，一審法院以二被告人犯拐賣兒童罪分別判處有期徒刑五年六個月、有期徒刑三年六個月。南充市中級人民法院二審維持一審判決。

【典型意義】

本案被告人利用網(wǎng)絡出賣自己的親生女兒，為情理和法理所不容。檢察機關(guān)嚴厲打擊拐賣兒童犯罪，為保障千家萬戶家庭幸福，構(gòu)建和諧社會貢獻應有的力量。該案警示我們，親生父母拐賣兒童不僅是道德倫理問題，亦觸犯我國刑法。廣大家長特別是年輕夫妻一定要切實承擔起撫養(yǎng)孩子的義務、責任，否則不管出于何種原因拐賣親生兒女行為必將受到社會譴責和法律的制裁。

【案例七】 黃某某等人詐騙案 【基本案情】

2012年9月開始，林某某（已判刑）出資組織王某某（已判刑）、黃某某在福建省石獅市的出租房內(nèi)冒充香港六合彩公司工作人員，以談戀愛為民通過交友網(wǎng)站結(jié)識單身女性，采用QQ聊天，顯示香港電話號碼的聯(lián)系方式獲取對方好感取得信任后，并由魏某某（在逃）提供銀行賬號轉(zhuǎn)賬取錢。期間，王某某以網(wǎng)名“一路走來”冒充香港人在交友網(wǎng)結(jié)識了家住四川省資陽市的被害人饒某某，用上述方法取得饒某某信任后，騙其下注賭彩并稱能夠百分之百中獎。王某某等人用上述方法騙得饒某某共計31.1萬元，其中王某某分得贓款4.3萬元。資陽市雁江區(qū)人民檢察院以被告人黃某某犯詐騙罪向同級人民法院提起公訴，一審法院以被告人黃某某犯詐騙罪，判處其有期徒刑五年三個月，并處罰金三萬元。資陽市中級人民法院二審維持一審判決。

【典型意義】

一些不法分子在婚戀網(wǎng)站上注冊賬號，利用虛假身份進行交友，騙取對方信任后，借機實施盜竊、詐騙、敲詐勒索甚至強奸、綁架。資陽市雁江區(qū)檢察院抽絲剝繭，嚴厲打擊利用感情欺騙被害人錢財行為，并配合相關(guān)部門追回部分贓款，獲得被害人點贊。該案警示公眾盡量選擇正規(guī)的婚戀交友網(wǎng)站，審慎核實對方身份及其他信息，在未確定對方信息前不輕易付出錢財和投入感情。

【案例八】 龍某某侮辱案 【基本案情】

被害人李某于2007年5月認識龍某某，同年10月二人確立戀愛關(guān)系并同居。2014年3月，李某不愿繼續(xù)與龍某某保持同居關(guān)系，龍某某心生怨恨，為敗壞李某名聲并逼迫李某回到其身邊，遂從2014年4月起陸續(xù)向李某及其家人發(fā)送李某的裸照、性愛照片和網(wǎng)上下載的其他淫穢圖片及恐嚇信息。龍某某還以被害人李某的名義，在網(wǎng)站和QQ聊天工具上以私聊和QQ群內(nèi)群發(fā)的方式傳播李某的裸照、性愛照片和網(wǎng)上下載的其他色情圖片，公布李某及其家人的手機號碼、住址等個人信息，捏造并發(fā)布侮辱李某的淫穢言論，以致李某及其家人經(jīng)常接到陌生男子騷擾電話，給李某的名譽造成嚴重損害。宜賓市翠屏區(qū)檢察院以龍某某犯侮辱罪向同級人民法院提取公訴，法院判決被告人龍某某犯侮辱罪，判處有期徒刑三年。

【典型意義】

本案被告人龍某某為報復與其分手的女友，利用網(wǎng)絡傳播其隱私照片以及其他淫穢照片，并編造虛假法律家·法律法規(guī)大全提供最新法律法規(guī)、司法解釋、地方法規(guī)的查詢服務。

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信息，對被害人進行侮辱，侵犯了被害人人格尊嚴。宜賓市翠屏區(qū)檢察院在依法辦案同時，多次“上門”對被害人進行心理疏導，并聯(lián)系網(wǎng)絡監(jiān)督等部門刪除不良信息，最大程度保護被害人的權(quán)益，最大限度降低對被害人的傷害。該案警示我們要提高自我保護意識，如遇他人利用自己隱私等信息實施犯罪行為，不要姑息，即刻報警，避免損失擴大。

【案例九】 李某某開設賭場案 【基本案情】

被告人李某某從朋友處獲得參與網(wǎng)絡賭博的賬號后，于2015年9月7日開始在德昌縣自己家中通過網(wǎng)絡下注的方式賭博。期間李某某邀約洪某某、楊某某等人在自己家中通過自己申請的賬號進行下注賭博，并從中獲得返點獲利。2015年10月16日，德昌縣公安局在李某某家中將正在進行網(wǎng)絡賭博的李某某抓獲，并在其電腦顯示器上查獲自2015年9月7日至2015年10月16日期間，通過李某某賬號參與賭博總投注14993960元。德昌縣人民檢察院以被告人李某某犯開設賭場罪向同級人民法院提起公訴，法院以被告人李某某構(gòu)成開設賭場罪判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金三萬元。

【典型意義】

本案中被告人利用網(wǎng)絡開設賭場具有時間、結(jié)算方式、參與人員等靈活性因素，大量吸收他人參與賭博，涉案資金近1500萬。涼山州德昌縣檢察院依法成功辦理該起新型賭博犯罪，為凈化當?shù)厣鐣L氣提供司法保障。該案警示廣大群眾要堅決抵制賭博惡習，樹立良好的生活方式，共同營造健康向上的社會環(huán)境。

【案例十】 蔣某詐騙案 【基本案情】

被告人蔣某使用虛假身份在網(wǎng)絡上注冊QQ號碼購買手機卡號后，又先后虛構(gòu)南充多家手機經(jīng)營機構(gòu)及王某某、彭某等虛假身份，以購買手機為名向深圳手機批發(fā)商聯(lián)系購買手機。蔣某利用此種方式先后實施兩次詐騙，被騙手機共計價值403260元。南充市順慶區(qū)人民檢察院以被告人蔣某犯詐騙罪向同級人民法院提起公訴，法院以被告人蔣某構(gòu)成詐騙罪，判處其有期徒刑5年，罰金5000元。一審判決后，被告人蔣某未上訴。

【典型意義】

本案中被告人利用“互聯(lián)網(wǎng)+物流”運作中的漏洞實施詐騙犯罪，嚴重破壞了市場經(jīng)濟秩序。南充市順慶區(qū)檢察院依法對該類犯罪嚴厲打擊，保障市場經(jīng)濟主體合法權(quán)益，服務經(jīng)濟發(fā)展大局。該案一方面提示相關(guān)行業(yè)應加緊修訂物流交易規(guī)則，切實保障企業(yè)合法權(quán)益，另一方亦警醒少數(shù)犯罪分子不要打網(wǎng)絡新經(jīng)濟歪主意，謹記“天網(wǎng)恢恢，疏而不漏”。

來源: http: 004km.cn kx1999.html

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第四篇：甘肅省人民檢察院公布六起保護未成年人典型案例

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第五篇：最高人民法院通報六起電信詐騙犯罪典型案例

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